Р Е Ш Е Н И Е
№ 130
Гр.Кубрат, 08.07.2019
г.
В
ИМЕТО НА НАРОДА
Кубратският
районен съд в закрито съдебно заседание на осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател: Диана
Петрова-Енева
като разгледа докладваното от съдията частно
гражданско дело № 472 по описа на Районен
съд - Кубрат за 2019 г., за да се произнесе съобрази следното:
Производството е по реда на чл.35, ал.5, т.2 и
ал.6, т.4 от Закона за пазарите на финансови инструменти
(ЗПФИ) във вр. с чл.133, ал.5, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК).
Постъпило е искане от Айнур
Мурадаллъ – директор на ТД Варна на КПКОНПИ за постановяване от съда на решение за разкриване
на сведения за за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, водени
от Централния депозитар относно лицето: М.И.И., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, за периода от 13.06.2009 г. до 13.06.2019
г., във връзка с извършване на проверка по Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) за установяване на
произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито
от престъпна дейност. Искането е за
нуждите на извършвана проверка по чл. 22 и сл.
от ЗОПДНПИ.
Съдът, след като разгледа искането на Айнур
Мурадаллъ – директор на ТД Варна на КПКОНПИ, приема за установено от фактическа страна
следното:
Установи се, че с Протокол за
проверка №ТД 04ВА/УВ-8233/13.06.2019
г., на и.д.директор ТД на КПКОНПИ,
на основание уведомление от Окръжна прокуратура гр. Разград, че срещу лицето М.И.И., ЕГН **********, привлечена като обвиняема по досъдебно
производство № 290- ЗМ-91/2018 г. по описа на РУ на МВР – гр. Кубрат, пр.пр. № 763/ 2018 г. по описа на Окръжна
прокуратура - гр. Разград, за престъпление по чл.249, ал.1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, включено в чл. 22, ал.1 от ЗОПДНПИ,
е образувана проверка по чл. 21, ал.2
от ЗОПДНПИ за установяване на произхода и местонахождението на
имущество, за което има данни, че е незаконно придобито от лицето М.И.И., ЕГН **********, постоянен адрес: ***.
Престъплението попада в обхвата по чл. 22, ал.1
от ЗОПДНПИ.
При така установената фактическа обстановка, съдът
прави следните правни изводи:
Искането е подадено от Айнур
Мурадаллъ – директор на ТД Варна на КПКОНПИ, който е оправомощен по силата на чл. 12 от
ЗОПДНПИ във вр. чл. 35, ал.6,
т.4 от ЗПФИ да иска разкриване на посочените сведения.
В хода на проверката следва да бъдат установени
обстоятелствата по чл. 28 от
ЗОПДНПИ вкл. имуществото на проверяваното лице и физическите и
юридически лица свързани с него както други обстоятелства, които имат значение
за изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването. В този
смисъл за нуждите на проверката е необходимо да се получи и анализира информация по смисъла на ЗППЦК и ЗПФИ за
кръга проверявани по ЗОПДНПИ лица с оглед установяване както на имуществото и
неговото преобразуване(чл. 28, ал.1,
т.1 и т.4 от
ЗОПДНПИ) досежно факта, че бидейки с характер на вземане,
наличността и операциите с ценни книжа и др. финансови инструменти е включена в
общото понятие за имущество, така и с оглед установяване движението по тези
сметки, възможните източници на финансиране за придобиване на имущество, както
и на други факти и обстоятелства, които са от значение за проверката.
Установено е образувано досъдебно производство, по
което на проверяваното лице е повдигнато обвинение за извършено престъпление,
попадащо в обхвата на чл. 22, ал.1
от ЗОПДНПИ. В случая съдът следва да постанови разкриване на факти и
обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за ценни книжа,
водени от Централния депозитар, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 135, ал.5
от ЗППЦК за М.И.И., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, спрямо която се извършва проверка по ЗОПДИППД и свързаните
с нея по смисъла на този закон лица,
доколкото това е необходимо за целите на ЗОПДИППД с оглед извършваната против
проверяваните лица проверка и за изясняване на обстоятелствата, подлежащи на
проверката. Ето защо съдът следва да постанови решение за разкриване на
банковата тайна.
Водим от горното и на основание чл. 29 от
ЗОПДИППД във вр. чл.35, ал.7 от
ЗПФИ във вр. с чл.133, ал.5, т.2 от ЗППЦК, съдът
Р Е Ш И :
ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за наличностите
и операциите по сметките за ценни книжа, водени от „Централен депозитар” АД,
необходими за нуждите на извършвана проверка по чл. 22 и сл.
от ЗОПДНПИ срещу М.И.И., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, относно лицето:
М.И.И., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, за периода от 13.06.2009 г. до 13.06.2019 г.,
вкл.
Препис от настоящото решение да се връчи на директора на ТД Варна на КПКОНПИ.
Решението
не подлежи на обжалване.
Районен съдия:/П/