№……………………………….../22.01.2021 г.
гр. *****
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН
СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІХ СЪСТАВ в открито съдебно заседание, проведено на четиринадесети януари през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:
СЪДИЯ: МИРЕЛА КАЦАРСКА
при секретар димитричка Георгиева,
като разгледа докладваното от съдията
гражданско дело № 2323 по описа за 2017 г.,
за да се произнесе взе предвид следното:
Производството
е по реда на чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ, вр. с пар. 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ.
В исковата
си молба Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество /КПКОПНИ/ с предишно наименование КОНПИ твърди, че ответникът Й.Р.К. е обвинаяем по досъдебно
производство № 1/2012 г. по описа на ОСлО при ОП - Търговище, за
престъпление чл. 255 ал. 3, вр. с ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл. 22 ал.
1 т. 18 от ЗОПДНПИ/отм./ или чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ и по досъдебно производство № 188/2012 г. по описа на ОД на МВР - ***** за извършено престъпление по чл. 255 ал. 3, вр. с ал. 1, т. 2 и т. 7, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл. 22 ал. 1 т. 18 от ЗОПДНПИ/отм. или чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ. Производството
пред Комисията е образувано с Решение № 499/01.11.2017 г. и Решение № 500/01.11.2017 г.
въз основа на проверки, образувани с протокол № ТД04ВА/УВ-18494/25.07.2014 г.
и протокол № ТД04ВА/УВ-23724/24.10.2014 г. Извършеният икономически анализ въз основа на
събраните в хода на производството данни установяват, че през проверяваните
периоди
от 25.07.2004
г. до 25.07.2014 г. и от 24.10.2014 г. до 24.10.2014 г., удължен до 24.04.2016 г. по отношение на Й.Р.К. е налице
значително несъответствие в имуществото по смисъла на чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, във вр. с § 1, т. 2 от ДР на ЗПКОНПИ. Отправеното до съда искане е за отнемане от ответника К.
в полза на Държавата на имущество на стойност 216 214 лева, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, вр. с пар. 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ от Й.Р.К.. ЕГН **********: сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „ТДК - Елит" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
4995/1994 г. на ОС-Пловдив, седалище и адрес на управление: гр. *****; сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Биострой"
ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 3895/2005 г. на ОС-*****, седалище и адрес
на управление: гр. *****, ул. **** сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове
от капитала на „Вива метал 808" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски
регистър на 14.05.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. *****, ул.
„Цариброд" № 48, ет. 2; сума в
размер на 2 500 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Хидроник технолоджис", ЕООД ЕИК *********, per. по
ф.д. № 5128/2007 г. на ОС-***, седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. *****;сума в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „К. комерс - 66",
ЕООД ЕИК *********, per. по ф.д. № 876/2006 г. на ОС-*****, седалище и адрес на
управление: гр.*****, ул. „*****; сума в
размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Хаяд петролиум", ЕООД ЕИК *********, per. по ф.д. №
3436/2003 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. ****; сума в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „ Жанс" ЕООД, ЕИК *********,
per. по ф.д. № 4196/2007 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр.
Трявна, ул. „Кънчо Скорчев" № 6; сума в
размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Посейдон фрозен фуудс" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 1449/2001 г. на ОС-Бургас, седалище и адрес на управление: гр. *****; сума в размер на 10 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Светла 2010" ЕООД,
ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 01.09.2010 г., седалище и адрес на
управление: гр. *****, ж. к. „Младост" бл. 120, вх. 2, ет. 9; сума в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Гранд комерс -
2000" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 217/1999 г. на ОС-Враца,
седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев" № 41; сума в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „А - 3 инвест" ЕООД,
ЕИК *********, per. по ф.д. № 4078/2004г. на ОС-*****, седалище и адрес на
управление: гр. *****, ул. „Парижка комуна" № 11; сума в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Динев -
металтрейдинг" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на
21.02.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „*****; сума в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Лук - ар" ЕООД, ЕИК
*********, per. по ф.д. № 3310/2003г. на ОС-*****, седалище и адрес на
управление: гр. *****, ул. „Иван Вазов" № 19; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Лайт импекс" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски
регистър на 10.01.2009 г., седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „****; сума в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Конект трейд" ЕООД,
ЕИК *********, per. по ф.д. № 1156/2007 г. на ОС-*****, седалище и адрес на
управление: гр. *****, ул. „****; сума в
размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Серафимов комерс" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д.
№ 4475/2007г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр. Белослав, ул.
„Оборище" № 16; сума в размер на 5
000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Синигера" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 382/2004 г. на
ОС-Габрово, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж. к. „Славейков"
бл. 8, вх. 1, ет. 3; сума в размер на 1
000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Стан 09" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 171/2006 г. на
ОС-Търговище, седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул.
„Опълченска" № 15; сума в размер на 5
000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Р козметикс" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 2009/2002 г.
на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****, бул. „Сливница" №
181 А; сума в размер на 5
000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Акант руж" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на
07.11.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Кънчо
Скорчев" № 6; сума в размер на 5
000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Вероника Вели" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 3634/2004
г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „*****; сума в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Бърнет и Бернщайн
България" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 6312/2004 г. на СТС,
седалище и адрес на управление: гр.*****, ж. к. „Чайка" бл. 67, вх. К, ет.
6, ап. 18; сума в размер на 5
000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Йо - Ра - Ко" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 152/2007г.
на ОС-Разград, седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Странджа"
№ 16; сума в размер на 5
000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала
на „Радоев" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 129/2007 г. на ОС-Разград,
седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Странджа" № 16; сума в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Алекс 1" ЕООД, ЕИК
*********, per. по ф.д. № 49/2002 г. на ОС-*****, седалище и адрес на
управление: гр. *****, ул. ****; сума в
размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Брайт - 73" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 4485/2006
г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „Вл.
Варненчик" бл. 308, вх. 4, ет. 6, ап. 72; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Евромел" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
1623/1996 г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул.
„Преслав" № 2, ап. 301; сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Консулт ЕМ" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 3612/1997 г. на ОС-*****, седалище и адрес
на управление: гр. *****, ж. к. „Вл. Варненчик" бл. 206, вх. 3, ет. 5, ап.
78; сума в размер на 50 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Же строй" ЕООД, ЕИК *********, per.
в Търговски регистър на 11.11.2011 г.,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Парижка комуна" № 18; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Козирог-96" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 806/1999 г. на ОС-*****, седалище и адрес на
управление: гр. *****, ж. к. „Вл. Варненчик" бл. 308, вх. 4, ет. 6, ап. 72;
сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Ван-ко строй" ЕООД, ЕИК *********, per.
по ф.д. № 1117/2006 г. на ОС-*****, седалище
и адрес на управление: гр. *****, ул. „Подвие" № 29, к-с „Б", стая
208; сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Формула 2" ЕООД, ЕИК *********, per.
по ф.д. № 840/2005 г. на ОС-Добрич,
седалище и адрес на управление: гр. ***** сума в
размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Голдан метал 670"
ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 13.05.2008 г., седалище и
адрес на управление: гр. *****, ул. „*****; сума в размер на 5 000 лв., платена за
придобиването на дружествени дялове от капитала на „Самсон-инвест" ЕООД,
ЕИК *********, per. по
ф.д. № 3214/2006 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****, ул.
„Люляк" № 30, вх. 6, ет. 3, ап. 81; сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Булстрой-инженеринг - 2009" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 627/2000 г. на ОС- Разград, седалище и адрес
на управление: гр. *****; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Атлантис 777" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 10397/1997 г. на СТС, седалище и адрес на
управление: гр. *****, ж. к. „Възраждане" бл. 49, вх. 1, ет. 4, ап. 10; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Фактор фуд *****" ЕООД, ЕИК *********, per.
в Търговски регистър на 07.08.2008 г.,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Балик" № 5, ет. 4, ап. 5; сума
в размер на 50 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Блу Бей 2012" ЕООД, ЕИК *********, per.
в Търговски регистър на 19.04.2012 г.,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Хан Тервел" № 31, бл. 12,
вх. Г, ет. 2, ап. 76; сума в размер на 2 500 лв., платена за
придобиването на дружествени дялове от капитала на „Ес Джи Мебел" ЕООД,
ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 09.08.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. ***** сума в
размер на 2 лв., платена за
придобиването на дружествени дялове от капитала на „Фемили гурме" ЕООД,
ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 10.08.2010 г., седалище и адрес на управление: гр.
Трявна, ул. „Кънчо Скорчев" № 6; сума в размер на 50 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Блу Марин 2012"
ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 19.04.2012 г., седалище и
адрес на управление: гр. *****, ул. „*****; сума в размер на 50 лв., платена за
придобиването на дружествени дялове от капитала на „Блу Сий 2012" ЕООД,
ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 19.04.2012 г., седалище и адрес на управление: гр. *****,
ул. „Хан Тервел" № 31, бл. 12, вх. Г, ет. 2, ап. 76; сума в размер на 5
000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Ю-П-Лифтконтрол" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 26.02.2008 г., седалище и
адрес на управление: гр. *****; сума в размер на 2 лв., платена за
придобиването на дружествени дялове от капитала на „Евро М спорт" ЕООД,
ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 11.11.2009 г., седалище и адрес на управление: гр.
Трявна, ул. „Ангел Кънчев" № 41; сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Ай Ес Пи
кетъринг къмпани" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 491/2003 г. на ОС- Габрово, седалище и адрес
на управление: гр. Трявна, ул. „Кънчо Скорчев" № 6; сума в
размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Лифт ъп сървис" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 28.07.2009 г., седалище и адрес на управление: гр. *****; сума в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Рента кар - Е.Н."
ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 24.11.2006 г., седалище и
адрес на управление: гр. *****, ж. к. „Владислав Варненчик" бл. 4, вх. 11,
ет. 2, ап. 8.
На основание чл.151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, вр. с пар. 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ от Й.Р.К., ЕГН **********: сума
в размер на 5 000 лв., представляваща равностойността на отчуждени
дружествени дялове от капитала на „Теньо 56" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 2835/1994 г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр. ***** сума в размер на 5 000 лв.,
представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на
„Иванекс" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 1623/1996 г. на ВОС,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. ****; сума в размер на 5 000 лв.,
представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на
„Фактор Фуд" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 4846/2006 г. на ВОС,
седалище и адрес на управление: гр. *****, бул. **** сума в размер на 5 000 лв.,
представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на
„Уърлд марк" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 2019/2006 г. на ОС- *****,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Парижка комуна" № 11. Претендират се направените по делото
разноски.
Ответникът Й.Р.К., редовно уведомен за инициираното
съдебно производство, не депозира отговор на исковата молба в
срока по чл. 131 от ГПК и не се явява в съдебно заседание.
Съдът,
след преценка на събраните по делото доказателства с оглед разпоредбата на чл.
235 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:
Представени са многобройни дружествени документи за
извършени покупко-продажби на дружествени дялове от следните дружества: „ТДК -
Елит" ЕООД, гр. Пловдив, „Биострой" ЕООД, гр. *****, „Вива метал 808" ЕООД, гр. *****, „Хидроник
технолоджис", ЕООД, гр. *****, „К. ***, „Хаяд
петролиум", ЕООД, гр. Белослав, „Жанс" ЕООД, гр. Трявна, „Посейдон фрозен фуудс" ЕООД, гр. Трявна, Светла 2010" ЕООД, гр. *****, „Гранд
комерс - 2000" ЕООД, гр. Трявна, „А - 3 инвест" ЕООД, гр. *****, „Динев - металтрейдинг" ЕООД, гр. *****, „Лайт импекс" ЕООД, гр. *****, „Конект
трейд" ЕООД, гр. *****, „Серафимов комерс" ЕООД, гр. Белослав, „Синигера" ЕООД, гр. Бургас, „Стан
09" ЕООД, гр. Търговище, „Р козметикс"
ЕООД, гр. *****, „Акант руж" ЕООД, гр. Трявна, „Вероника Вели" ЕООД, гр. *****, „Бърнет и
Бернщайн България" ЕООД, гр. *****, „Йо - Ра -
Ко" ЕООД, гр. Разград, „Радоев" ЕООД, гр. Разград, „Алекс 1" ЕООД, гр. *****, „Брайт -
73" ЕООД, гр. *****, „Евромел" ЕООД, гр. Търговище, „Консулт ЕМ"
ЕООД, гр. *****, „Же строй" ЕООД, гр. *****, „Козирог-96" ЕООД, гр. *****, „Ван-ко
строй" ЕООД, гр. *****, „Формула 2" ЕООД, гр. Трявна, „Голдан метал
670" ЕООД, гр. *****, „Самсон-инвест" ЕООД, гр. *****, „Булстрой-инженеринг
- 2009" ЕООД, гр. Белослав, „Атлантис 777" ЕООД, гр. *****, „Фактор
фуд *****" ЕООД, гр. *****, „Блу
Бей 2012" ЕООД, гр. *****, „Ес Джи Мебел" ЕООД, гр. Русе, „Фемили
гурме" ЕООД, гр. Трявна, „Блу Марин 2012" ЕООД, гр. *****, „Блу
Сий 2012" ЕООД, гр. *****, „Ю-П-Лифтконтрол"
ЕООД, гр. *****, „Евро М спорт" ЕООД, гр. Трявна, „Ай Ес Пи кетъринг
къмпани" ЕООД, гр. Трявна, „Лифт ъп сървис" ЕООД, гр. *****, „Рента кар - Е.Н." ЕООД, гр. *****, „Теньо 56" ЕООД, гр. Белослав, „Иванекс"
ЕООД, гр. *****, „Фактор Фуд" ЕООД, гр. *****, „Уърлд марк" ЕООД, гр. *****, по които
ответникът се явява купувач или продавач за периода от 2007 г. до 2014 г. вкл.
/том І от приложенията по делото/.
От заключението на вещото лице по допуснатата и приета от
съда СИЕ /листи 216 – 227/, кредитирано като обективно и компетентно дадено се
установява, че размерът на получените от Й.Р.К. приходи от трудови възнаграждения за периода от
24.10.2004 г. до 24.10.2014 г. е 3 734.55 лева. Същият е получил кредит в
размер на 15 000 лева от „Банка ДСК“ ЕАД на 28.06.2006 г. Общият размер на
доходите, приходите или източниците на финансиране на К. за периода на
проверката е в размер на 18 734.55 лева. Общият размер на разходите за
живот на ответника съобразно данните на
НСИ за периода от 24.10.2004 г. до 24.10.2014 г. е 37 899.93 лева. Общият
размер на обичайните и извънредни разходи на Й.Р.К. за периода от 24.10.2004 г. до
24.10.2014 г. е 37 899.93 лева. Размерът на нетния доход е минус
19 165.38 лева. Размерът на разходите на К. за периода от 24.10.2004 г. до
24.10.2014 г. за възмездно придобиване на дружествени дялове е 301 214
лева. През 2006 г. е внесена сумата от 309 лева за погасяване банковия кредит
от „Банка ДСК“ ЕАД. Общият размер на имуществото за периода от 24.10.2004 г. до
24.10.2014 г. е 301 523 лева. Размерът на несъответствието между нетния
доход и имуществото на Й.К. за периода от 24.10.2004 г. до 24.10.2014 г. е
минус 320 688.38 лева. Няма данни сумите получени от продажбата на дружествени
дялове да са постъпили по банкови сметки на ответника.
При така установената фактическа обстановка, съдът
направи следните правни изводи:
Искът на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество е процесуално
допустим. Спазена е процедурата, регламентирана с разпоредбите на ЗПКОНПИ относно
фазите, в които се развива производството и участието на проверяваното лице в
тях посредством поканването за подаване на декларация по чл. 136 от
ЗКПКОНПИ. Въз основа на постъпило уведомление от Окръжна
прокуратура - Търговище е образувано производство за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито имущество от ответника.
Проверката по чл. 107 от ЗПКОНПИ е протекла в периода от образуването й
на 25.07.2014
г. до 24.04.2016
г., когато е взето решението по чл. 140, ал.
2, т. 2 от ЗПКОНПИ за образуване на производство и предявяване
на иск пред съд, но макар и извън срока по чл. 112 от ЗПКОНПИ, същото не се отразява на допустимото упражняване на правото
на иск от Комисията, предвид даденото разрешение с ТР № 1/2018 г. постановено
на 04.06.2020 г. по т. д. № 1/2018 г. на ВКС, с което е прието, че срокът за
извършване на проверката е инструктивен, а не преклузивен. Искането за отнемане
в случая е насочено срещу проверяваното лице Й.Р.К., за което
се твърди че е реализирало доходи от
незаконни източници, с които е придобило
имущество, което на това основание подлежи на отнемане.
Видно от петитума на сезиращия съда иск,
от ответника К. се претендира да бъде отнето имущество – парични суми,
заплатени от него за придобиване на дружествени дялове в търговски дружества и парични суми, представляваща равностойността
на отчуждени от него дружествени дялове от търговски дружества.
Фактическият състав на чл. 153,
ал. 1 от ЗПКОНПИ включва следните материалноправни предпоставки:
Установяване, че дадено физическо лице е придобило незаконно имущество, т. е.
имущество, за придобиването на което не е установен законен източник, съгласно
легалното определение, дадено в § 1, т. 2 от ДР на закона; Извеждане на
обосновано предположение, че това конкретно имущество е придобито незаконно,
като обосновано предположение е налице винаги, когато след проверка се установи
значително несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното
лице, възлизащо на 150 000 лева за целия проверяван период и образувано
наказателно производство срещу това лице за престъпление по НК, измежду
визираните в закона, по което то е привлечено като обвиняем.
Съгласно легалната дефиниция на
понятието "Имущество" дадена в § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ, то е
всякакъв вид собственост, материална или нематериална, движима или недвижима,
ограничени вещни права, както и юридически документи, доказващи правото на
собственост или други права върху него. Съгласно нормата на чл. 141 от ЗПКОНПИ на отнемане подлежи само незаконно придобито имущество, а това е
такова имущество, което е влязло в патримониума на проверяваното лице през
проверявания период и което е налично и в края на този период, но е придобито с
незаконни доходи, т. е такива, които са от забранена със закон дейност.
Имуществото, което е напуснало патримониума на проверяваното лице към момента
на сезиране на съда, не може да бъде отнето от него, но ако имуществото се
намира у свързани лица, то се отнема от тях, а ако е отчуждено в полза на трети
лица, на отнемане подлежи равностойността на отчужденото имущество, когато
отчуждаването е противопоставимо на държавата. Ако отчуждаването не е
противопоставимо на държавата, имуществото се отнема от приобретателя му. Следователно
на отнемане от проверяваното лице или свързаните с него лица подлежи само
притежавано – налично имущество, а не доходи или приходи на това лице, а също и
непритежавано имущество – такова, което е било придобито от него, но вече е
напуснало патримониума му, тъй като е отчуждено, изоставено, потребено или
обезценено. В този смисъл и установената трайна съдебна практика на ВКС –
Решение № 97/18.05.2018 г. по гр. д. № 3224/2017 г. по описа на ВКС, IV г. о.;
Определение № 425/31.05.2019 г. по гр. д. № 171/2019 г. на ВКС, III г. о., а
също и мотивите на Решение № 13/13.10.2012 г. по конституционно дело № 6/2012
г. на Конституционния съд на Република България, в които е посочено, че в
производството по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имуществ (отм.); на изследване подлежи имуществото, с което
проверяваният е разполагал в началото и края на изследвания период,
увеличението му през същия период от законни източници /трудова дейност, частно
предприемачество, наследяване, сделки и пр. /, направените през това време
разходи и възникналите задължения. Разпоредбите на ЗПКОНПИ относно отнемането
на незаконно придобито имущество са идентични по съдържание с тези на отменения
ЗОПДНПИ, поради което приетото от Конституционния съд на Република България е
приложимо и касателно действащия закон.
Разясненият по-горе смисъл на
понятието имущество е идентичен с този вложен и в дефиницията за
"Значително несъответствие" по § 1, т. 3 от ДР на КПКОНПИ, а именно
онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който
надвишава 150 000 лева за целия проверяван период. Т. е има се предвид
наличието на актив у проверяваното лице в края на проверявания период на
стойност над 150 000 лева, който не може да бъде обяснен и оправдан със законни
източници на доходи.
В конкретния случай, от заключението
на приетата по делото СИЕ, кредитирано като обективно и компетентно дадено, се
установявя, че размерът на получените от Й.Р.К. приходи от трудови възнаграждения за периода
от 24.10.2004 г. до 24.10.2014 г. е 3 734.55 лева. Същият е получил кредит
в размер на 15 000 лева от „Банка ДСК“ ЕАД на 28.06.2006 г. Общият размер
на доходите, приходите или източниците на финансиране на К. за периода на
проверката е в размер на 18 734.55 лева. Общият размер на разходите за
живот на ответника съобразно данните на
НСИ за периода от 24.10.2004 г. до 24.10.2014 г. е 37 899.93 лева. Общият
размер на обичайните и извънредни разходи на Й.Р.К. за периода от 24.10.2004 г.
до 24.10.2014 г. е 37 899.93 лева. Размерът на нетния доход е минус
19 165.38 лева. Размерът на разходите на К. за периода от 24.10.2004 г. до
24.10.2014 г. за възмездно придобиване на дружествени дялове е 301 214
лева. През 2006 г. е внесена сумата от 309 лева за погасяване банковия кредит
от „Банка ДСК“ ЕАД. Общият размер на имуществото за периода от 24.10.2004 г. до
24.10.2014 г. е 301 523 лева. Размерът на несъответствието между нетния
доход и имуществото на Й.К. за периода от 24.10.2004 г. до 24.10.2014 г. е
минус 320 688.38 лева. При
това, несъответствието между нетния доход и имуществото възлиза на 320 688.38
лв., което е значително по смисъла на & 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ,
съответно налице е хипотезата на чл. 107 от ЗПКОНПИ и незаконно
придобитото от ответника имущество подлежи на отнемане в полза на държавата. Последният
не ангажира доказателства в настоящото производство, които да оборят
обоснованото предположение, че това имущество е придобито незаконно.
По отношение искането
за отнемане на сумите заплатени от ответника, както следва: сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „ТДК - Елит" ЕООД, ЕИК *********, per.
по ф.д. № 4995/1994 г. на ОС-Пловдив, седалище и адрес на управление: гр. *****;
сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Биострой"
ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 3895/2005 г. на ОС-*****, седалище и адрес
на управление: гр. *****, ул. „Иван Драсов" № 25, вх. Б; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Вива метал 808" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 14.05.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. *****,
ул. „Цариброд" № 48, ет. 2; сума в
размер на 2 500 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Хидроник технолоджис", ЕООД ЕИК *********, per. по
ф.д. № 5128/2007 г. на ОС-Бургас, седалище и адрес на управление: гр. *****,
ул. „Парижка комуна" № 11;сума в
размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „К. комерс - 66", ЕООД ЕИК *********, per. по ф.д. №
876/2006 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр.*****, ул. „Яне
Сандански" № 6, ет. 1, ап. 2; сума в
размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Хаяд петролиум", ЕООД ЕИК *********, per. по ф.д. №
3436/2003 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. Белослав, ул.
„Иван Вазов" № 19; сума в размер на 5
000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „ Жанс" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 4196/2007 г. на
ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Кънчо Скорчев"
№ 6; сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Посейдон фрозен
фуудс" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 1449/2001 г. на ОС-Бургас,
седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Кънчо Скорчев" № 6; сума в размер на 10 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Светла
2010" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 01.09.2010 г.,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „Младост" бл. 120, вх. 2,
ет. 9; сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Гранд комерс -
2000" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 217/1999 г. на ОС-Враца,
седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев" № 41; сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „А - 3
инвест" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 4078/2004г. на ОС-*****,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Парижка комуна" № 11; сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Динев -
металтрейдинг" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на
21.02.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „Вл.
Варненчик" бл. 404, вх. 11, ет. 2, ап. 13; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Лук - ар" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
3310/2003г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Иван
Вазов" № 19; сума в размер на 5
000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Лайт импекс" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър
на 10.01.2009 г., седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „****; сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Конект
трейд" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 1156/2007 г. на ОС-*****,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „****; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Серафимов комерс" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д.
№ 4475/2007г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр. Белослав, ул.
„Оборище" № 16; сума в размер на 5
000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Синигера" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 382/2004 г. на
ОС-Габрово, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж. к. „Славейков"
бл. 8, вх. 1, ет. 3; сума в размер на 1
000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Стан 09" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 171/2006 г. на
ОС-Търговище, седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул.
„Опълченска" № 15; сума в размер на 5
000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала
на „Р козметикс" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 2009/2002 г. на ОС-*****,
седалище и адрес на управление: гр. *****, бул. „Сливница" № 181 А; сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Акант руж"
ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 07.11.2008 г., седалище и
адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Кънчо Скорчев" № 6; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Вероника Вели" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
3634/2004 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „Вл.
Варненчик" бл. 305, вх. 1, ет. 5, ап. 14; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Бърнет и Бернщайн България" ЕООД, ЕИК *********,
per. по ф.д. № 6312/2004 г. на СТС, седалище и адрес на управление: гр.*****,
ж. к. „Чайка" бл. 67, вх. К, ет. 6, ап. 18; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Йо - Ра - Ко" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
152/2007г. на ОС-Разград, седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул.
„Странджа" № 16; сума в размер на 5
000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Радоев" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 129/2007 г. на
ОС-Разград, седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Странджа" №
16; сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Алекс 1"
ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 49/2002 г. на ОС-*****, седалище и адрес на
управление: гр. *****, ул. „Пейо Яворов" № 18А; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Брайт - 73" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
4485/2006 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „Вл.
Варненчик" бл. 308, вх. 4, ет. 6, ап. 72; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Евромел" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
1623/1996 г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул.
„Преслав" № 2, ап. 301; сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Консулт
ЕМ" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 3612/1997 г. на ОС-*****,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „Вл. Варненчик" бл. 206,
вх. 3, ет. 5, ап. 78; сума в размер на 50 лв., платена за придобиването
на дружествени дялове от капитала на „Же строй" ЕООД, ЕИК *********,
per. в Търговски регистър на 11.11.2011 г., седалище и адрес на управление:
гр. *****, ул. „Парижка комуна" № 18; сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Козирог-96"
ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 806/1999 г. на ОС-*****,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „Вл. Варненчик" бл. 308,
вх. 4, ет. 6, ап. 72; сума в размер на 5 000 лв., платена за
придобиването на дружествени дялове от капитала на „Ван-ко строй" ЕООД,
ЕИК *********, per.
по ф.д. № 1117/2006 г. на ОС-*****, седалище и адрес
на управление: гр. *****, ул. „Подвие" № 29, к-с „Б", стая 208; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Формула 2" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 840/2005 г. на ОС-Добрич, седалище и адрес на управление: гр. Трявна,
ул. „Ангел Кънчев" № 41; сума в размер на 5 000 лв., платена за
придобиването на дружествени дялове от капитала на „Голдан метал 670"
ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 13.05.2008 г.,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Цариброд" 48, ет. 2; сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Самсон-инвест" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 3214/2006 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****, ул.
„Люляк" № 30, вх. 6, ет. 3, ап. 81; сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Булстрой-инженеринг - 2009" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 627/2000 г. на ОС- Разград, седалище и адрес на управление: гр.
Белослав, ул. „Иван Вазов" № 19; сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Атлантис
777" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 10397/1997 г. на СТС, седалище и
адрес на управление: гр. *****, ж. к. „Възраждане" бл. 49, вх. 1, ет. 4,
ап. 10; сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „Фактор фуд *****" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 07.08.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. *****,
ул. „Балик" № 5, ет. 4, ап. 5; сума в размер на 50 лв., платена за
придобиването на дружествени дялове от капитала на „Блу Бей 2012" ЕООД,
ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 19.04.2012 г.,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Хан Тервел" № 31, бл. 12,
вх. Г, ет. 2, ап. 76; сума в размер на 2 500 лв., платена за
придобиването на дружествени дялове от капитала на „Ес Джи Мебел" ЕООД,
ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 09.08.2008 г.,
седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Рига" № 22, вх. 2, ет. 3; сума
в размер на 2 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Фемили гурме" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 10.08.2010 г., седалище и адрес на управление: гр.
Трявна, ул. „Кънчо Скорчев" № 6; сума в размер на 50 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Блу Марин 2012"
ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 19.04.2012 г.,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Хан Тервел" № 31, бл. 12,
вх. Г, ет. 2, ап. 76; сума в размер на 50 лв., платена за придобиването
на дружествени дялове от капитала на „Блу Сий 2012" ЕООД, ЕИК
*********, per.
в Търговски регистър на 19.04.2012 г., седалище и
адрес на управление: гр. *****, ул. „Хан Тервел" № 31, бл. 12, вх. Г, ет.
2, ап. 76; сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „Ю-П-Лифтконтрол" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 26.02.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. *****;
сума в размер на 2 лв., платена за придобиването на дружествени дялове
от капитала на „Евро М спорт" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 11.11.2009 г., седалище и адрес на управление: гр.
Трявна, ул. „Ангел Кънчев" № 41; сума в размер на 5 000 лв.,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Ай Ес Пи
кетъринг къмпани" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 491/2003 г.
на ОС- Габрово, седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Кънчо
Скорчев" № 6; сума в размер на 5
000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Лифт ъп сървис"
ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 28.07.2009 г., седалище и
адрес на управление: гр. *****; сума в
размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Рента кар - Е.Н." ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 24.11.2006 г., седалище и адрес на управление: гр. *****,
ж. к. „Владислав Варненчик" бл. 4, вх. 11, ет. 2, ап. 8: Предмет на отнемане съгласно чл. 141 от ЗПКОНПИ /чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)/ е незаконно придобитото имущество,
като отнемане на паричната му равностойност е допустимо в случаите, когато не е
възможно отнемането на обособено имущество по чл. 141 от Закона
съгласно чл. 142 от ЗПКОНПИ /чл. 63, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.)/ или когато
имуществото липсва или е отчуждено съгласно чл. 151 ЗПКОНПИ /чл. 72 от
ЗОПДНПИ (отм.);/. Дяловете са имущество по см. на & 1, т. 4 от ДР
на ЗПКОНПИ /& 1, т. 1 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.);/, което може да бъде
предмет на отнемане съгласно чл. 141 от ЗПКОНПИ /чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.);/,
а в случай, че към датата на предявяване на иска те са прехвърлени, на отнемане
подлежи паричната им равностойност.
Съгласно теорията основният дял е
частта в пари или друго имущество, с която съдружникът участва в капитала на
дружеството, а дружественият дял е делът от имуществото на дружеството, който е
пропорционален на дела от капитала. В широк смисъл дружествения дял обхваща
цялото съдържание на членственото правоотношение, съвкупността от правата и
задълженията на съдружника, които са имуществени и неимуществени, и се намират
помежду си в корелативна и неделима връзка. Предмет на прехвърляне по см.
на чл. 129 от ТЗ е дружественият дял, което е синоним на прехвърляне
на членството, съответно – предмет на отнемане по реда на ЗПКОНПИ; също следва
да бъде дружественият дял. При това, както при прехвърлянето, така и при
отнемането на дружествен дял по специалния закон, имуществените права и
задължения не могат да бъдат отделени от неимуществените. Следователно, в
производството по чл. 74 от ЗОПДНПИ (отм.); и чл. 153 от ЗПКОНПИ
на отнемане подлежи дружественият дял на ответника, а не неговата парична
равностойност, нито паричната сума платена от проверяваното лице за
придобиването му. Паричната равностойност на дела може да бъде отнета, само в
случай че ответникът се е разпоредил с него, какъвто не е настоящия случай. По делото е безспорно, че към датата на предявяване на
иска ответникът притежава дяловете от капитала на гореизброените търговски дружества, поради което на отнемане подлежат самите дялове, но
не и тяхната равностойност или паричните суми заплатени за тяхното придобиване.
Още повече, че последните, видно от приложените по делото договори за
покупко-продажба на дружествени дялове, са напуснали патримониума на ответника
и са преминали в собственост на трети лица – продавачи по сделките, неучастващи
в настоящото производство и нямащи качеството на свързани лица по смисъла на §
1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ. Искането на ищеца е за отнемане платената от К. цена
за придобиване на дялове от гореизброените дружества по изложените по-горе аргументи
е неоснователно.
По отношение на искането за отнемане,
както следва: сума в размер на 5 000 лв.,
представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на
„Теньо 56" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 2835/1994 г. на ВОС,
седалище и адрес на управление: гр. Белослав, ул. „Иван Вазов" № 19; сума в размер на 5 000 лв.,
представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на
„Иванекс" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 1623/1996 г. на ВОС,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „Вл. Варненчик" бл. 220,
вх. 1, ет. 3, ап. 27; сума в размер на 5
000 лв., представляваща равностойността на отчуждени дружествени
дялове от капитала на „Фактор Фуд" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
4846/2006 г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр. *****, бул.
„Съборни" № 22; сума в размер на 5
000 лв., представляваща равностойността на отчуждени дружествени
дялове от капитала на „Уърлд марк" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
2019/2006 г. на ОС- *****, седалище и адрес на управление: гр. *****, ул.
„Парижка комуна" № 11. Имуществото, което е напуснало патримониума на
проверяваното лице към момента на сезиране на съда, не може да бъде отнето от
него, но ако имуществото се намира у свързани лица, то се отнема от тях, а ако
е отчуждено в полза на трети лица, на отнемане подлежи равностойността на
отчужденото имущество, когато отчуждаването е противопоставимо на държавата. В
конкретния случай от представените от КПКОНПИ писмени доказателства се
установява, че в проверявания период К. е бил едноличен собственик на капитала
на горепосочените четири търговски дружества, като в последствие – също в
проверявания период, прехвърля изцяло притежаваните от него дружествени дялове
на трети лица за сумите посочени в договорите за продажба и претендирани от
ищеца. С оглед изложеното искът на КПКОНПИ с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ в тази му част се
явява основателен и като такъв следва да бъде уважен, като бъде постановено
отнемане на равностойността на отчуждените от ответника дружествени дялове.
Ищецът саформулира
искане за присъждане на разноски, поради което ответникът следва да бъде осъден да заплати, съразмерно с
уважената част от иска, сумата в размер на 132.28 лева, представляващи юрисконсултско
възнаграждение – 300 лева, такса за публикация в ДВ – 180 лева и заплатен
депозит за СИЕ – 950 лева, съобразно списък по чл. 80 от ГПК на лист 229 от
делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.
Ответникът не е отправил искане за присъждане на
разноски, поради което и такива не следва да бъдат възлагани в тежест на ищеца,
съразмерно с отхвърлената част от иска.
Съгласно формираната воля на съда по предявения иск
и на осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал. 6 от ГПК, ищецът следва
да бъде осъден да заплати на Държавата по бюджета на съдебната власт държавна
такса по делото, съобразно отхвърлената част от иска в размер на 7848.56 лева.
Съгласно формираната воля на съда по предявения иск
и на осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал. 6 от ГПК, ответникът следва
да бъде осъден да заплати на Държавата по бюджета на съдебната власт държавна
такса по делото, съобразно уважената спрямо него част от иска в размер на 800 лева.
Мотивиран от
горното, съдът
Р Е Ш И:
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от Й.Р.К., ЕГН **********,***,
на основание чл.151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ, както следва: сума в
размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, представляваща равностойността
на отчуждени дружествени дялове от капитала на „Теньо 56" ЕООД, ЕИК
*********, per. по ф.д. № 2835/1994 г. на ВОС, седалище и адрес на управление:
гр. *****; сума в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева,
представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на
„Иванекс" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 1623/1996 г. на ВОС,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „*****; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, представляваща
равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на „Фактор
Фуд" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 4846/2006 г. на ВОС, седалище и
адрес на управление: гр. *****, бул. „Съборни" № 22; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, представляваща
равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на „Уърлд
марк" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 2019/2006 г. на ОС- *****,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Парижка комуна" № 11, по
иск с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Булстат *********, с адрес: гр. *****, пл. „Св. Неделя” №
6, с председател *****.
ОТХВЪРЛЯ иска на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Булстат *********, с адрес: гр. *****, пл. *****, с председател Сотир Цацаров против Й.Р.К., ЕГН **********,*** с правно основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане на имущество на основание чл. 142, ал. 2, т. 1,
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, както следва: сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „ТДК - Елит" ЕООД, ЕИК *********, per.
по ф.д. № 4995/1994 г. на ОС-Пловдив, седалище и адрес на управление: гр. *****;
сума в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Биострой"
ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 3895/2005 г. на ОС-*****, седалище и адрес
на управление: гр. *****, ул. „Иван Драсов" № 25, вх. Б; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „Вива метал 808" ЕООД, ЕИК *********,
per. в Търговски регистър на 14.05.2008 г., седалище и адрес на управление: гр.
*****, ул. „Цариброд" № 48, ет. 2; сума в
размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Хидроник технолоджис", ЕООД ЕИК *********, per. по
ф.д. № 5128/2007 г. на ОС-Бургас, седалище и адрес на управление: гр. *****,
ул. „*****;
сума в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „К. комерс -
66", ЕООД ЕИК *********, per. по ф.д. № 876/2006 г. на ОС-*****, седалище
и адрес на управление: гр.*****, ул. ******; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „Хаяд петролиум", ЕООД ЕИК *********,
per. по ф.д. № 3436/2003 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „ Жанс" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 4196/2007 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „Посейдон фрозен фуудс" ЕООД, ЕИК
*********, per. по ф.д. № 1449/2001 г. на ОС-****, седалище и адрес на управление: гр. ****; сума
в размер на 10 /десет/ лева, платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Светла 2010" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски
регистър на 01.09.2010 г., седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к.
„Младост" бл. 120, вх. 2, ет. 9; сума в
размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „Гранд комерс - 2000" ЕООД, ЕИК
*********, per. по ф.д. № 217/1999 г. на ОС-Враца, седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев" № 41; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „А - 3 инвест" ЕООД, ЕИК *********, per.
по ф.д. № 4078/2004г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****,
ул. „Парижка комуна" № 11; сума в
размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Динев - металтрейдинг" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 21.02.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. *****,
ж. к. „Вл. Варненчик" бл. 404, вх. 11, ет. 2, ап. 13; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „Лук - ар" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 3310/2003г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****, ул.
„Иван Вазов" № 19; сума в размер на 5
000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Лайт импекс" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски
регистър на 10.01.2009 г., седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „****;
сума в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Конект
трейд" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 1156/2007 г. на ОС-*****,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „****; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „Серафимов комерс" ЕООД, ЕИК *********,
per. по ф.д. № 4475/2007г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр.
Белослав, ул. „Оборище" № 16; сума в
размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Синигера" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
382/2004 г. на ОС-Габрово, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж. к.
„Славейков" бл. 8, вх. 1, ет. 3; сума в
размер на 1 000 /хиляда/ лева, платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Стан 09" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
171/2006 г. на ОС-Търговище, седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул.
„Опълченска" № 15; сума в размер на 5
000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Р козметикс" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
2009/2002 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****, бул.
„Сливница" № 181 А; сума в размер на 5
000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Акант руж" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски
регистър на 07.11.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул.
„Кънчо Скорчев" № 6; сума в размер на 5
000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Вероника Вели" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
3634/2004 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „Вл.
Варненчик" бл. 305, вх. 1, ет. 5, ап. 14; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „Бърнет и Бернщайн България" ЕООД, ЕИК
*********, per. по ф.д. № 6312/2004 г. на СТС, седалище и адрес на управление:
гр.*****, ж. к. „Чайка" бл. 67, вх. К, ет. 6, ап. 18; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „Йо - Ра - Ко" ЕООД, ЕИК *********, per.
по ф.д. № 152/2007г. на ОС-****,
седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Странджа" № 16; сума в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Радоев"
ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 129/2007 г. на ОС-Разград, седалище и адрес
на управление: гр. Разград, ул. „Странджа" № 16; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „Алекс 1" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 49/2002 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****, ул.
„Пейо Яворов" № 18А; сума в размер на 5
000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Брайт - 73" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
4485/2006 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „Вл.
Варненчик" бл. 308, вх. 4, ет. 6, ап. 72; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „Евромел" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 1623/1996 г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул.
„Преслав" № 2, ап. 301; сума в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Консулт ЕМ" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 3612/1997 г. на ОС-*****, седалище и адрес на управление: гр. *****, ж.
к. „Вл. Варненчик" бл. 206, вх. 3, ет. 5, ап. 78; сума в размер на 50 /петдесет/
лева, платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Же
строй" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 11.11.2011 г.,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Парижка комуна" № 18; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/
лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Козирог-96"
ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 806/1999 г. на ОС-*****,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „Вл. Варненчик" бл. 308,
вх. 4, ет. 6, ап. 72; сума в размер на 5
000 /пет хиляди/ лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Ван-ко
строй" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 1117/2006 г. на ОС-*****,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Подвие" № 29, к-с
„Б", стая 208; сума в размер на 5
000 /пет хиляди/ лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Формула 2"
ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 840/2005 г. на ОС-Добрич,
седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев" № 41; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/
лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Голдан метал
670" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 13.05.2008 г.,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Цариброд" 48, ет. 2; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/
лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Самсон-инвест" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 3214/2006 г. на ОС-*****,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „*****; сума в размер на 5 000 /пет
хиляди/ лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Булстрой-инженеринг - 2009" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 627/2000 г. на ОС- Разград, седалище и адрес на управление: гр.
Белослав, ул. „Иван Вазов" № 19; сума в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Атлантис 777" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 10397/1997 г. на СТС, седалище и адрес на управление: гр. *****, ж. к. „*****; сума в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на дружествени
дялове от капитала на „Фактор фуд *****" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 07.08.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. *****,
ул. *****; сума в размер на 50 /петдесет/ лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Блу Бей
2012" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 19.04.2012 г.,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Хан Тервел" № 31, бл. 12,
вх. Г, ет. 2, ап. 76; сума в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Ес Джи
Мебел" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 09.08.2008 г.,
седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Рига" № 22, вх. 2, ет. 3; сума
в размер на 2 /два/ лева, платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Фемили гурме" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 10.08.2010 г., седалище и адрес на управление: гр.
Трявна, ул. „Кънчо Скорчев" № 6; сума в размер на 50 /петдесет/ лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Блу Марин
2012" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 19.04.2012 г.,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Хан Тервел" № 31, бл. 12,
вх. Г, ет. 2, ап. 76; сума в размер на 50 /петдесет/ лева, платена за
придобиването на дружествени дялове от капитала на „Блу Сий 2012" ЕООД,
ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 19.04.2012 г.,
седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „Хан Тервел" № 31, бл. 12,
вх. Г, ет. 2, ап. 76; сума в размер на 5
000 /пет хиляди/ лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на
„Ю-П-Лифтконтрол" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър
на 26.02.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. *****; сума в размер
на 2 /два/ лева, платена за придобиването на дружествени дялове от капитала
на „Евро М спорт" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър
на 11.11.2009 г., седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел
Кънчев" № 41; сума в размер на 5
000 /пет хиляди/ лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Ай Ес Пи
кетъринг къмпани" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 491/2003 г.
на ОС- Габрово, седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Кънчо
Скорчев" № 6; сума в размер на 5
000 /пет хиляди/ лева,
платена за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Лифт ъп
сървис" ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 28.07.2009 г.,
седалище и адрес на управление: гр. *****; сума
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, платена за придобиването на
дружествени дялове от капитала на „Рента кар - Е.Н." ЕООД, ЕИК *********,
per. в Търговски регистър на 24.11.2006 г., седалище и адрес на управление: гр.
*****, ж. к. „Владислав Варненчик" бл. 4, вх. 11, ет. 2, ап. 8, като неоснователен.
ОСЪЖДА Й.Р.К., ЕГН **********,*** да
заплати на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Булстат *********, с адрес: гр. *****, пл. *****, с
председател ***** сумата от 132.28 /сто тридесет и два лева и двадесет и осем стотинки/ лева, на основание чл.78, ал. 1
от ГПК.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобито имущество,
Булстат *********, с
адрес: гр. *****, пл. „*****, с председател **** да заплати в
полза на Държавата по сметка на съдебната власт сумата от 7848.56 /седем хиляди
осемстотин четиридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/ лева, на осн. чл.
157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал. 6 от ГПК.
ОСЪЖДА Й.Р.К., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата
по сметка на съдебната власт сумата от 800 /осемстотин/ лева, на осн. чл. 157,
ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал. 6 от ГПК.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Варненски апелативен съд в двуседмичен срок от
съобщаването му.
СЪДИЯ В ОКЪРЖЕН СЪД: