Определение по дело №2279/2017 на Окръжен съд - Варна

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ............/22.11.2021г.

гр. Варна

 

            ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 11-ти състав, в закрито заседание, проведено в състав:  

 

                                                           СЪДИЯ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

като разгледа докладваното от съдията

гр.дело №2279 по описа за 2017г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

            На осн. чл.140 и чл.146 ГПК съдът съобщава следния проект на доклад:

Производството е по иск с правно основание чл.74, ал.1 ЗОПДНПИ (отм.), предявен от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) с БУЛСТАТ:*********, представлявано от председател Сотир Цацаров, срещу 1/Ц.Т.Ц., ЕГН**********, постоянен адрес: ***/„Марчело лес“ ЕООД, ЕИК131567220, седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Любен Каравелов" №12, ап.1, 3/„Николов“ ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Проф. Державин“, бл. 4, ет.2, ап.4, 4/„Лъки прайс 1“ ЕООД, ЕИК*********, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул."Крали Марко" №23, и 5/„Лъки прайс 2" ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул."Крали Марко" №23, с искане за отнемане в полза на Държавата на имущество на ответниците на обща стойност 322 754.09лв., формирано от следните вещи и парични суми, претендирани от следните ответници, на следните основания:

1/ На основание чл.63, ал.2 т.1 във връзка с чл.62 от ЗОПДНПИ от отв. Ц.Т.Ц., ЕГН**********:

- сумата от 2 000 лв., платена за придобиване на дружествените дялове в капитала на „Валмег" ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул."Одесос" № 18, ет. 1, an. 1;

- сумата от 5 000 лв., платена за придобиване на дружествените дялове в капитала на „Николов" ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Проф. Державин" бл. 4, ет. 2, ап. 4.

- сумата от 20 000 лв., платена за придобиване на дружествените дялове в капитала на „Шарк - М" ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Цар Асен П" №55.

- сумата от 2 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на „Лъки Прайд 1" ЕООД, ЕИК *********, вписано в Търговския регистър на 17.08.2012 г., седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Крали Марко" № 23;  

- сумата от 2 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на „Лъки Прайд 2" ЕООД, ЕИК *********, вписано в Търговския регистър на 17.08.2012 г., седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Крали Марко" № 23;

- сумата от 2 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на „Лъки Прайд 3" ЕООД, ЕИК *********, вписано в Търговския регистър на 20.08.2012 г., седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Крали Марко" № 23.

- сумата от 2 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на „Лъки Прайд 4" ЕООД, ЕИК *********, вписано в Търговския регистър на 20.08.2012 г., седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Крали Марко" № 23.

- сумата от 2 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на „Лъки Прайд 5" ЕООД, ЕИК *********, вписано в Търговския регистър на 23.08.2012 г., седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Крали Марко" № 23.

- сумата от 500 лв., платена за придобиване на дружествените дялове в капитала на „Емавто" ЕООД, ЕИК *********, регистрирано по ф.д. № 13337/2005 г. на Софийски градски съд, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Цар Асен И" № 55 Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала, съгласно Договор от 23.07.2008г.;

2/ на основание чл.72 във връзка с чл.63, ал.2, т.1 във връзка с чл.62 от ЗОПДНПИ, от Ц.Т.Ц.. ЕГН**********:

- сумата от 5 000 лв., получена от продажбата на дружествените дялове от капитала на „Булкемикъл" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 627/2007 г. на ОС – Велико, с адрес на управление: гр. Габрово, ул."Малчика" № 4, ет. 2;

3/ на основание чл.72 във връзка с чл.63, ал.2, т.1 във връзка с чл.62 от ЗОПДНПИ от Ц.Т.Ц.. ЕГН**********:

- сумата в размер на 3 050 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по сметката на „Николов" ЕООД, ЕИК ********* в „Първа инвестиционна банка" АД;

- сумата в размер на 44 984,09 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по сметката на „Николов" ЕООД, ЕИК ********* в „Алианц Банк България" АД;

- сумата в размер на 60 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по сметка на „Лъки Прайс 1" ЕООД, ЕИК ********* в „Инвестбанк" АД;

- сумата в размер на 100 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по сметка на „Лъки Прайс 1" ЕООД, ЕИК ********* в ТБ „Юробанк България" АД;

- сумата в размер на 50 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по сметка на „Булколор" ЕООД, ЕИК ********* в „Инвестбанк" АД;

4/ на основание чл.66, ал.2 във връзка с чл.62 от ЗОПДНПИ от „Лъки Прайс 2" ЕООД, ЕИК *********:

- лек автомобил, марка Смарт, модел МС01, ДК №В2505НС, рама № WME01MC011H057673, дата на първа регистрация 01.07.2001г., придобит съгласно Договор и фактура от 14.03.2013г. за сумата от 1 560лв.

Пазарна стойност към настоящия момент - 1 500 лв.;

5/ на основание чл.72 във връзка с чл.66, ал.2 във връзка с чл.62 от ЗОПДНПИ от „Марчело лес" ЕООД, ЕИК131567220:

- сумата в размер на 100 000лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка БМВ, модел X 5, peг. №444Н893, дата на първа регистрация 17.10.2008 г.;

6/ на основание чл.72 във връзка с чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „Николов" ЕООД, ЕИК103954338:

- сумата в размер на 140 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка Мерцедес, модел 450, рег.№ В 6538 РХ, дата на първа регистрация 21.07.2008 г.;

7/ на основание чл.72 във връзка с чл.66, ал.2 във връзка с чл.62 от ЗОПДНПИ от „Лъки Прайс 1" ЕООД ЕИК *********:

- сумата в размер на 500 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка Мерцедес, модел СЛК 230, рег.№ В 3880 НВ, дата на първа регистрация 01.02.1999 г., към датата на отчуждаването му.

Обстоятелства, от които произтича претендираното право: 

Ищецът твърди, че в ТД на КОНПИ - Варна е постъпило уведомление от Окръжна прокуратура - Варна с вх. №УВ-332/17.02.2014г. за внесен на 20.01.2014 г. обвинителен акт по ДП №28/2012г. по описа на ОД на МВР - Варна срещу лицето Ц.Т.Ц., ЕГН**********, за това че в периода от 15.10.2007г. до 20.03.2008г. в гр. Варна, при условията на продължавано престъпление, с шест отделни деяния, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - данък добавена стойност в общ размер на 522 212,82 лева, действайки от името и за сметка на търговско дружество на "Лео Гарант" ЕООД с ЕИК103581266, като пълномощник по силата на изрично писмено пълномощно с рег. №14079/05.10.2007 г. на нотариус Надежда Ангелова с peг. № 028 на Нотариалната камара, издадено от управителя на "Лео Гарант" ЕООД Петьо Генчев Костов, като потвърдил неистина - несъществуващо право на данъчен кредит по неосъществени сделки в подадени месечни справки - декларации - шест броя справки - декларации по ЗДДС, за данъчни периоди м.09.2007 - м.02.2008 год., изискуеми по силата на чл. 125, ал.1 от ЗДДС и приспаднал неследващ се данъчен кредит в посочения размер, както следва:

1/ потвърдил неистина в справка-декларация по ЗДДС вх. N 0300-0985165/15.10.2007г., подадена в ТД-НАП-Варна, за данъчен период м. септември 2007 г., в която включил неизвършени реално доставки по фактури с издател „К.Т.К" ЕООД, с номера 996/03.09.2007 г. и ДДС в размер
на 34 800 лв., 998/27.09.2007 г. и ДДС в размер на 21 830 лв., 1003/28.09.2007 г. и ДДС 6 850.50 лв. и приспаднал данъчен кредит по посочените фактури;

2/ потвърдил неистина в справка-декларация по ЗДДС вх. N 0300-0995670/14.11.2007 г., подадена в ТД-НАП-Варна, за данъчен период м. октомври 2007 г., в която включил неизвършени реално доставки по фактури с издател „Динел" ЕООД, с номера 152/03.10.2007 г. и ДДС в размер на 83 000 лв., 155/30.10.2007 г. и ДДС в размер на 26 200 лв. и фактура с издател „Сиджи-С" ООД с номер 114/29.10.2007 г. и ДДС 15 536 лв. и приспаднал данъчен кредит по посочените фактури;

3/ потвърдил неистина в справка-декларация по ЗДДС вх. N 0300- 1006232/14.12.2007 г., подадена в ТД-НАП-Варна, за данъчен период м. ноември 2007 г., в която включил неизвършени реално доставки по фактури с издател „Динел" ЕООД, с номера 137/05.11.2007 г. и ДДС в размер на 35 000 лв., 158/09.11.2007 г. и ДДС в размер на 36 666.67 лв., 162/28.11.2007 г. и ДДС 38 450 лв. и приспаднал данъчен кредит по посочените фактури;

4/ потвърдил неистина в справка-декларация по ЗДДС вх.№0300- 1017.758/14.01.2008 г., подадена в ТД-НАП-Варна, за данъчен период м. декември 2007 г., в която включил неизвършени реално доставки по фактури с издател „Динел" ЕООД, с номера 162/04.12.2007 г. и ДДС 26 080 лв., 163/10.12.2007 г. и ДДС 35 883.33 лв., 164/13.12.2007 г. и ДДС 36 400 лв., 165/20.12.2007 г. и ДДС 20 833,33 лв., 166/27.12.2007 г. и ДДС 29 525.35 лв. и приспаднал кредит по посочените фактури;

5/ потвърдил неистина в справка-декларация по ЗДДС вх. № 0300- 1028370/14.02.2008 г., подадена в ТД-НАП-Варна, за данъчен период м. януари 2008 г., в която включил неизвършени реално доставки по фактури с издател „Динел" ЕООД, с номера 167/07.01.2008 г. и ДДС в размер на 3 500 лв., 169/11.01.2008 г. и ДДС в размер на 15 333.33 лв., 172/24.01.2008 г. и ДДС 15 616.67 лв., 178/30.01.2008 г. и ДДС 12 430 лв. и приспаднал данъчен кредит по посочените фактури;

6/ потвърдил неистина в справка-декларация по ЗДДС вх. № 0300-000122/20.03.2008 г., подадена в ТД-НАП-Варна, за данъчен период м. февруари 2008 г., в която включил неизвършени реално доставки по фактури с издател „К.Т.К" ЕООД, с номера 1005/04.02.2008 г. и ДДС в размер на 1700 лв., 1006/08.02.2008 г. и ДДС в размер на 19 000 лв., 1007/13.02.2008 г. и ДДС 7 547.64 лв. и приспаднал данъчен кредит по посочените фактури - престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1 т.2, предл.1 и т.7, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

За престъплението било образувано НОХД 62/2014г., по което срещу лицето била постановена осъдителна присъда, влязла в сила на 12.08.2014г.

Твърди се, че описаното престъпление попада в обхвата на чл.22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ (отм.).

С оглед на горното, въз основа на постъпилото уведомление, с Протокол №ТД 04ВА/УВ-5177/18.02.2014г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на Ц.Т.Ц., ЕГН: **********, като периодът на проверката бил от 18.02.2004г. до 18.02.2014г. А с оглед информацията от проверката, с Решение №326/26.07.2017г. на КОНПИ нило образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото от адресата и свързаните с него лица имущество.

В хода на проверката били извършени справки в: Национална база данни „Население", Търговски регистър, АПИС - Регистър, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация", ИС на ЦРОЗ; били изпратени запитвания още до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция" по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", Централен регистър на особените залози, ОД на МВР, сектор „КИАД", ТД на НАП и до Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на лицето.  Като резултат била открита следната за проверяваното лице и свързаните с него лица информация, която обосновала и следните твърдения и анализи на ищеца:

 

Гражданско състояние:

От справка в НБД „Население" №ТД 04ВА/УВ-5106/17.02.2014г. се установи, че Ц.Т.Ц. е роден на *** г. в гр. Видин;

постоянен и настоящ адрес:***;

семейно положение: неженен.

син: Даниел Цветомиров Ц., ЕГН **********;

постоянен и настоящ адрес: ***;

майка на Даниел Ц.: Теодора Любенова Кичева, ЕГН **********;

постоянен и настоящ адрес: ***;

Теодора Любенова Кичева не е включена в обхвата на проверката, тъй като няма достатъчно доказателства, от които може да се направи обосновано предположение за наличието на фактическо съжителство с проверяваното лиие.

баща: Тодор Ц. Младенов, ЕГН ********** /починал/;

майка: Анка Маринова Младенова, ЕГН **********;

брат: Мирослав Т.Ц., ЕГН **********.

Период на проверката на основание чл. 27, ал. 3 от ЗОПДНПИ:

Проверката е започнала на 18.02.2014 г. Периодът на проверка е от 18.02.2004 г. до 18.02.2014 г.

 

Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:

От извършени справки на 18.02.2014 г. в Търговски регистър и АПИС - Регистър се установява, че проверяваното лице участва/е участвало в собствеността и управлението на:

1.   ЕТ ..КАРАМФИЛ - Ц.Ц." ЕИК *********. регистрирано по ф.д. № 14/1994 г. на ОС - Видин, седалище и адрес на управление: гр.Видин, ж.к."Гео Милев" бл.16, вх.А, ет.4, ап.Ю. Търговецът не е придобивал недвижими имоти и МПС. Не е осъществявало дейност. Съгласно разпоредбата в §5, ал. 1 на Закона за Търговския регистър от 01.01.2012 г. неюридическото лице е заличено в съдебните регистри.

                2. „ТАУРУС ПАРТНЕРС" ЕООД. ЕИК *********. регистрирано по ф.д. № 2123/1990 г. на Габровски окръжен съд като Дружествена фирма на граждани „Таурус" с уставен фонд 10 000 лв. Седалище и адрес на управление: гр.Габрово. С Решение №2490/24.12.1992 г. на Габровски окръжен съд е прекратена дейността на СД „Таурус - Минчев и сие" и вписано в регистъра на търговските дружества дружество с ограничена отговорност под формата на „Таурус" ООД, седалище: гр. Габрово, ул. „Станционна" № 14.

На основание договори от 14.06.2007 г., с които Иван Зиновиев Иванов и Николай Стоев Минчев прехвърлят притежаваните от тях 500 дяла, всеки с номинална стойност 10 лв. на Ц.Т.Ц. общо за сумата от 5 000 лв., е вписана промяна в Търговския регистър в обстоятелствата относно „Таурус" ООД. Дружеството е с едноличен собственик на капитала -Ц.Ц. и с промяна във фирмата на дружеството на „Таурус" ЕООД.

С решение на едноличния собственик на капитала от 31.01.2008 г. е променено наименование на дружеството от „Таурус" ЕООД на „Таурус Партнерс" ЕООД, седалище и адрес на управление - гр. Смядово, ул. „Черноризец Храбър" № 2.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 18.07.2007 г.

Сумата в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

3. „ВАЛМЕГ" ЕООД, ЕИК *********. регистрирано по ф.д. №72/2005 г. на ОС -Монтана, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул."Одесос" №18, ет.1, ап.1. Капиталът надружеството при учредяването му възлиза на 5 000 лв., разпределен в 50 дяла, всеки с номинална стойност 100 лв. С договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 24.03.2009 г. Славчо Борисов Дошев продава притежаваните от него дялове на Ц.Т.Ц. за сумата от 2 000 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 25.03.2009 г.

Сумата в размер на 2 000 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

4. „БУЛКЕМИКЪЛ" ЕООД. ЕИК *********. регистрирано по ф.д. № 627/2007г. на ОС-Велико Търново с наименование „Сиджи С" ООД, седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул."Малчика" №4, ет.2. Капиталът на дружеството е 5 000 лв., разпределен в 100 дяла, с номинална стойност 50 лв.

С договори за покупко-продажба на дружествени дялове от 13.12.2007г. Мартин Даринов Костов и Владислава Красимирова Прокопиева продават притежаваните от тях дялове на Ц.Т.Ц. за сумата от 5000лв.

С договори за покупко-продажба на дружествени дялове от 09.01.2008 г. Ц.Ц. продава на Петър Стефков Спасов 50 дяла от капитала на дружеството за сумата от 2 500 лв.

С договори за покупко-продажба на дружествени дялове от 21.03.2008 г. Ц.Ц. продава на Петър Стефков Спасов собствените си 45 дяла от капитала на дружеството за сумата от 2 250 лв.

С договори за покупко-продажба на дружествени дялове от 13.11.2008 г. Ц.Ц. продава на Христо Димитров Доков собствените си 5 дяла от капитала на дружеството за сумата от 250 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1. т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ в периода от 17.12.2007 г. до 09.01.2008 г.

Сумата в размер на 5 000 лв„ получена от продажбата на дружествените дялове, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

5. „КРАМАР 2005" ЕООД. ЕИК ********* - заличен търговец, регистрирано по ф.д. №3426/2005 г. на Варненски окръжен съд, седалище и адрес на управление: гр. Варна,ул."Македония" № 102, вх.Г, ап.2. Капиталът на дружеството при учредяването му възлиза на5 000 лв., разпределен в 50 дяла, всеки с номинална стойност 100 лв.

Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала съгласно договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 27.02.2007 г., с който Марчо Минчев Янчев и Красимир Димитров Лефтеров продават притежаваните от тях дялове на Ц.Т.Ц. общо за сумата от 5 000 лв.

С Договор от 14.07.2008 г. „Крамар 2005" ЕООД придобива предприятието на ЕТ „Марти -Стоян Петров" като съвкупност от права, задължения и фактически отношения за сумата от 600 лв. С Договор от 14.02.2008 г. „Крамар 2005" ЕООД придобива предприятието на ЕТ „Рами -

- Румяна Пеева" като съвкупност от права, задължения и фактически отношения за сумата от 200 лв. С Решение по т.д. № 1139/2013г. на ВОС дружеството е обявено в несъстоятелност.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1. т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ в периода от 07.03.2007 г. до 27.12.2013 г., когато е обявено в несъстоятелност.

Сумата в размер на 5000 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

6. „МАРЧЕЛО ЛЕС" ЕООД, ЕИК *********, регистрирано по ф.д. № 13362/2005 г. на Софийски градски съд, седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Любен Каравелов" № 12,ап.1. Капиталът на дружеството е 5 000 лв., разпределен в 50 дяла, всеки с номинална стойност 100 лв.

Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала съгласно договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 10.05.2007 г., с който Ангел Веселинов Караилиев продава притежаваните от него дялове на Ц.Т.Ц. за сумата от 5 000 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 16.05.2007 г.

Сумата в размер на 5000 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

7. „НИКОЛОВ" ЕООД. ЕИК *********. регистрирано по ф.д. №2689/2005 г. наСофийски градски съд, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Проф. Державин" бл. 4, ет.2, ап. 4. Капиталът на дружеството е 5 000 лв., разпределен в 50 дяла, всеки с номинална стойност 100 лв. Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала, съгласно договор за покупко-
продажба на дружествени дялове от 11.01.2008 г., с който Николай Иванчев Димитров продава притежаваните от него дялове на Ц.Т.Ц. за сумата от 5 000лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 21.02.2008 г.

Сумата в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

8. „Ц. 2333" ЕООД, ЕИК *********. вписано в Търговски регистър на 14.10.2013 г.,седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к."Възраждане" бл.24, вх.1, ет.З, ап.8. Капиталът на дружеството е 2 лв., разпределен в 2 дяла, всеки с номинална стойност 1 лв. Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала съгласно Учредителен акт от 06.10.2013 г.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 14.10.2013 г.

Сумата в размер на 2 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

9. „ПЕКСИМ ИНК" ЕООД. ЕИК ********* - в несъстоятелност, регистрирано по ф.д.№4885/1991г. на Софийски градски съд като фирма с ограничена отговорност „Пексим ко" с уставен фонд 50 000 лв. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св.Св. Константин и Елена", Хотел „Аврора", офис ет.1, ап. 3.

Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала съгласно договори за покупко-продажба на дружествени дялове от 27.11.2003 г., с които „Херкулес холдинг груп" ЕООД и Надя Красимирова Бързакова продават притежаваните от тях 500 дяла, всеки с номинална стойност 100 лв. на Ц.Т.Ц. общо за сумата от 600 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 01.12.2003 г.

С Решение по т.д. № 504/2013 г. на Варненски окръжен съд е открито производство по несъстоятелност на „Пексим инк" ЕООД.

Сумата в размер на 600 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същите са придобити преди проверявания период.

 

10.      „ШАРК - М" ЕООД. ЕИК *********. регистрирано по ф.д. № 3525/2004г. на Бургаски окръжен съд, седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Цар Асен II" № 55. Капиталът на дружеството е 5 000 лв., разпределен в 50 дяла, всеки с номинална стойност 100 лв.

С Решение № 1 от 26.11.2007 г. е вписано увеличаване на капитала на дружеството на 20 498 000 лв., разпределен на 204 980 дяла, всеки с номинална стойност 100 лв., чрез непарична вноска от „Глобъл лизинг консулт енд практис" ЕООД, представляваща право на собственост върху седем поземлени имота на обща стойност 20 493 000 лв. Недвижимите имоти, предмет на апортната вноска, са отчуждени на 13.12.2007 г. - преди придобиването на дружествените дялове от проверяваното лице.

Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала, съгласно договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 16.07.2008 г., с който Георги Димитров Генов продава притежаваните от него дялове на Ц.Т.Ц. за сумата от 20 000 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1. т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 20.08.2008г.

Сумата в размер на 20 000 лв., платена за придобиването на дружествените дялове подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

 11.     „ЛЪКИ ПРАЙС 1" ЕООД, ЕИК *********. вписано в Търговския регистър на 17.08.2012г., седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Крали Марко" № 23. Капиталът на дружеството е 2 лв., разпределен в 1 дял, внесен изцяло от Ц.Т.Ц. на 09.08.2012г. Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала съгласно Учредителен акт от
09.08.2012г.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 17.08.2012 г.

Равностойността на придобитите дружествени дялове в размер на 2 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

12. „ЛЪКИ ПРАЙС 2„ ЕООД. ЕИК *********, вписано в Търговския регистър на 17.08.2012г., седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Крали Марко" № 23. Капиталът на дружеството е 2лв., разпределен в 1 дял, внесен изцяло от Ц.Т.Ц. на 09.08.2012г. Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала съгласно Учредителен акт от
09.08.2012 г.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 17.08.2012 г.

Равностойността на придобитите дружествени дялове в размер на 2 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

13. „Лъки Прайс 3" ЕООД. ЕИК *********. вписано в Търговския регистър на 20.08.2012г., седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Крали Марко" №23. Капиталът на дружеството е 2 лв., разпределен в 1 дял, внесен изцяло от Ц.Т.Ц. на 09.08.2012г. Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала съгласно Учредителен акт от 09.08.2012 г.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на $ 1. т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 20.08.2012 г.

Равностойността на придобитите дружествени дялове в размер на 2 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

14. „ЛЪКИ ПРАЙС 4" ЕООД, ЕИК *********. вписано в Търговския регистър на 20.08.2012 г., седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Крали Марко" № 23. Капиталът на дружеството е 2лв., разпределен в 1 дял, внесен изцяло от Ц.Т.Ц. на 09.08.2012г. Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала съгласно Учредителен акт от
09.08.2012 г.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § Ь т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 20.08.2012 г.

Равностойността на придобитите дружествени дялове в размер на 2 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ. тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

15. ..ЛЪКИ ПРАЙС 5" ЕООД. ЕИК *********. вписано в Търговския регистър на 23.08.2012 г., седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Крали Марко" № 23. Капиталът на дружеството е 2 лв., разпределен в 1 дял, внесен изцяло от Ц.Т.Ц. на 09.08.2012г. Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала съгласно Учредителен акт от
09.08.2012 г.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 23.08.2012 г.

Равностойността на придобитите дружествени дялове в размер на 2 лв„ подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

16. „ДАЛИЯ - ТРЕЙД" ЕООД. ЕИК *********, регистрирано по ф.д. № 3480/1998г. на Варненски окръжен съд с наименование „Партнерс 2000" ООД. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" № 5. Капиталът на дружеството при учредяването му възлиза на 5 000 000 неденом. лв., разпределен в 500 дяла, всеки с номинална стойност 10 000 неденом. лв.

Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала, съгласно договори за покупко-продажба на дружествени дялове от 17.11.2004 г., с които Иван Младенов Петров, Красимир Иванов Ангелов и Наню Славов Славов продават притежаваните от тях дялове на Ц.Т.Ц. общо за сумата от 5 000 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 30.11.2004 г.

Сумата в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

17.  „ТРЕЙДЛАЙН" ЕООД, ЕИК *********, регистрирано по ф.д.№ 58/1999 г. на Варненски окръжен съд, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Георги Бенковски" № 69. Капиталът на дружеството при учредяването му възлиза на 5 000 000 неденом. лв., разпределен в 100 дяла, всеки с номинална стойност 50 000 неденом.лв.

Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала, съгласно договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 16.12.2005 г., с който Радослав Данков Данков прехвърля притежаваните от него дялове на Ц.Т.Ц. за сумата от 5 000лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § Ь т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 20.12.2005 г.

Сумата в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

18.         „ЯВА И КОМ" ООД, ЕИК *********. регистрирано по ф.д. № 20/1993 г. на Видински окръжен съд, седалище и адрес на управление: гр. Видин, ж.к. "Химик" бл. 9, вх. Б, ап. 40. Капиталът на дружеството е 50 000 неденом. лв., разпределен в 100 дял, всеки на стойност 50 лв.Проверяваното лице е ограничено отговорен съдружник, притежаващ 70 дяла с номинална
стойност 3 500 лв., представляващи 70% от капитала на дружеството съгласно договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 17.05.2007 г., с който Яким Ангелов Антов продава притежаваните от него дялове на Ц.Т.Ц. за сумата от 500 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 23.05.2007г.

Сумата в размер на 500 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

19.         „ВИКТОРИЯ 95" ООД. ЕИК *********. регистрирано по ф.д. №4074/1995 г. на Бургаски окръжен съд, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Христо Белчев" № 2, ет. 1. Проверяваното лице е ограничено отговорен съдружник, притежаващ 50 дяла с номинална стойност 2 500 лв., представляващи 50% от капитала на дружеството, съгласно Договор от 20.06.2001 г., с който Ангелина Иванова Киселичкова продава притежаваните от нея дялове на Ц.Т.Ц. за сумата от 2 500 лв.

Дружеството не е контролирано от проверяваното лице.

Сумата в размер на 2 500 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същите са придобити преди проверявания период.

 

20.         „ОТИС" ЕООД, ЕИК *********. регистрирано по ф.д. № 4396/1995 г. на Пловдивски окръжен съд, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Христо Данов" № 43, ет. 5, ап. 9. Капиталът на дружеството при учредяването му възлиза на 50 000 неденом. лв., разпределен в 10дяла, всеки с номинална стойност 5 000 неденом. лв. Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала, съгласно Договор от 20.06.2006 г., с който Цветан Недялков Цветков продава притежаваните от него дялове на Ц.Т.Ц. за сумата от 5 000лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 25.07.2006 г.

Сумата в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

21.         „ЛЪКИ СПОРТ" ЕООД. ЕИК *********. регистрирано по ф.д.№ 268/1996 г. на Хасковски окръжен съд, седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. "Арда" № 3. Капиталът на дружеството при учредяването му възлиза на 60 000 неденом.лв., разпределен в 120 дяла, всеки с номинална стойност 500 неденом.лв. Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала, съгласно Договори от 02.07.2003 г., с които Величко Иванов Сянков, Владимир Георгиев Демирев, Антон Иванов Моллов и Михаил Илиев Лайков продават притежаваните от тях общо 500 дяла на Ц.Т.Ц. общо за сумата от 5 000 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 16.10.2003 г.

Сумата в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същите са придобити преди проверявания период.

 

22. ..НОЕЛ" ЕООД. ЕИК *********. регистрирано по ф.д. №834/2001 г. на Варненски окръжен съд, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Драгоман" №2. Капиталът на дружеството е 5000 лв., разпределен в 10 дяла, всеки с номинална стойност 500 лв. Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала, съгласно Договор от 16.12.2005 г., с който Радослав Данков Данков продава притежаваните от него 10 дяла на Ц.Ц. за сумата от 5 000 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на $ 1. т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 27.12.2005 г.

Сумата в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

23. „БУЛКОЛОРС" ЕООД. ЕИК *********. регистрирано по ф.д. №444/2002г. на Габровски окръжен съд с наименование „Булмат колорс" ЕООД. Седалище и адрес на управление: гр. Смядово, ул. "Черноризец Храбър" № 2. Капиталът на дружеството е 5 000 лв., разпределен в 50 дяла, всеки с номинална стойност 100 лв. Проверяваното лице е едноличен собственик на
капитала, съгласно Договор от 14.06.2007 г., с който Станислава Николаева Минчева продава притежаваните от нея 50 дяла на Ц.Т.Ц. за сумата от 5 000 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1. т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 19.06.2007 г.

Сумата в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

24. „ЛИМБО ЛИ" ЕООД. ЕИК *********. регистрирано по ф.д. №2271/2004г. наСофийски градски съд, седалище и адрес на управление: гр. София , ул. "Любен Каравелов" № 12,партер, an. 1. Капиталът на дружеството е 5 000 лв., разпределен в 50 дяла, всеки с номинална стойност 100 лв. Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала, съгласно Договор от
12.05.2006 г., с който Любомир Иванов Македонски продава притежаваните от него 50 дяла на Ц.Т.Ц. за сумата от 5 000лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на $ 1. т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 19.05.2006 г.

Сумата в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

25. „АНТО ЛИ 1" ЕООД. ЕИК *********. регистрирано по ф.д. № 11479/2004г. на Софийски градски, съд, с наименование „Анто ли" ООД. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 12, партер, aп. 1. Капиталът на дружеството е 5 000 лв., разпределен в 100 дяла, всеки с номинална стойност 50 лв. Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала, съгласно Договори от 28.07.2006 г., с които Ивелин Александров Иванов и Антон Асенов Аризанов продават притежаваните от тях 100 дяла на Ц.Т.Ц. общо за сумата от 5 000 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1. т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 18.08.2006 г.

Сумата в размер на 5 000 лв.. платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

26. „ЕМАВТО" ЕООД. ЕИК *********. регистрирано по ф.д. № 13337/2005г. на Софийски градски съд, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Цар Асен II" № 55. Капиталът на дружеството е 5 000 лв., разпределен в 100 дяла, всеки с номинална стойност 50 лв. Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала, съгласно Договор от 23.07.2008 г., с
който Емил Цветанов Къчев продава притежаваните от него дялове на Ц.Т.Ц. за сумата от 500 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 21.08.2008 г.

Сумата в размер на 500 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

27. „СИГМА ШУС" ЕООД, ЕИК *********. регистрирано по ф.д. № 8424/2003 г. на Софийски градски съд, седалище и адрес на управление: гр. София , ул. "Тодорини кукли" № 96. Капиталът на дружеството е 5 000лв., разпределен в 5 дяла, всеки с номинална стойност 1 000 лв. Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала, съгласно Договор от 24.02.2006 г., с
който Стефан Василев Димитров продава притежаваните от него 5 дяла на Ц.Т.Ц. за сумата от 5 000 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1. т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от вписване на обстоятелството в TP на 02.03.2006 г.

Сумата в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

28. „МИЛЕНИУМ КОМЕРС" ООД, ЕИК *********. регистрирано по ф.д. № 11179/1999г. на Софийски градски, съд, с наименование „Кам-комерс" ЕООД. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Дружба 2" бл. 516, вх. Г, ет. 5, ап. 190. Капиталът на дружеството възлиза на 5 000 лв., разпределен в 100 дяла, всеки с номинална стойност 50 лв. Проверяваното лице е ограничено отговорен съдружник, притежаващ 30 % от капитала на дружеството, с номинална стойност 1 500 лв., съгласно Договор от 09.05.2002 г., с който Любомир Асенов Каменов продава притежаваните от него 15 дяла на Ц.Т.Ц. за сумата от 15 лв. Дружеството не е контролирано от проверяваното лице.

Сумата в размер на 15 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същите са придобити преди проверявания период.

 

29. „Т СИЕ М ТРАНС" ООД, ЕИК *********. регистрирано по ф.д. № 63/1998 г. на Хасковски окръжен, съд, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. "Кресна" бл. 14, вх. А, ет. 1, aп. 1. Капиталът на дружеството при учредяването му възлиза на 5 000 000 неденом. лв., разпределен в 100 дяла, всеки с номинална стойност 50 000 неденом. лв. Проверяваното лице е ограничено отговорен съдружник, притежаващ 50 % от капитала на дружеството, с номинална стойност 2 500 лв., съгласно Договор от 27.03.2003 г., с който Живко Иванов Митев продава притежаваните от него 50 дяла на Ц.Т.Ц. за сумата от 2 500 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице съвместно с брат му Мирослав Т.Ц., притежаващ останалите 50 % от капитала на дружеството, считано от вписване на промяната в TP на 02.06.2003 г.

Сумата в размер на 2 500 лв., платена за придобиването на дружествените дялове, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същите са придобити преди проверявания период.

 

В хода на проверката е установено, че проверяваното лице участва като съдружник в ДЗЗД „Приета - милк „ ЕИК *********, съгласно Договор от 30.01.2006 г., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Христо Смирненски" № 19. Дружеството не е придобивало недвижими имоти и МПС.

 

 

Недвижими имоти:

От направените на 18.02.2014 г. справки в ИКАР се установява, че проверяваното лице и контролираните от него дружества не са придобивали и/или отчуждавали недвижими имоти в проверявания период.

 

МПС:

От направените на 19.02.2014 г. справки в АИС-КАТ се установява, че проверяваното лице няма регистрирани МПС.

 

Данъчно-осигурителна информация:

От данните в писмо вх. № ТД04ВА/УВ-11260/05.06.2014 г. на ТД на НАП - Варна се ч   установява, следното:

Данъчна информация за проверяваното лице:

Лицето няма подадени годишни данъчни декларации за периода от 2004 г. до 2014 г.

 

Осигурителна информация за проверяваното лице:

-  за 2004 г. - няма данни за осигурителен доход;

-  за 2005 г. - осигурен по код 01 - за работещи по трудови правоотношения, осигурител ЕТ „Белла - Виолета Костадинова", гр. Варна, начислен месечен облагаем доход в размер на 16 лв.;

-  за 2006 г. - няма данни за осигурителен доход;

-  за 2007 г. - осигурен по код 01 - за работещи по трудово правоотношение, осигурител „Белла - 2007" ЕООД, гр. Варна, начислен месечен облагаем в размер на 24 лв.;

-  за периода от 2008 г. до 2012 г. - няма данни;

-  за 2013 г. - осигурен по код 01 - за работещи по трудови правоотношения, осигурител „Гард - Ки-98" ООД, гр. Варна, начислен месечен облагаем доход в размер на 6 800 лв.

-  за 2014 г. - осигурен по код 01 - за работещи по трудово правоотношение, осигурител „Гард - Ки-98" ООД, гр. Варна, начислен месечен облагаем доход в размер на 1 400 лв.

От предоставената от ТД на НАП - Варна справка за задълженията на лицето към 2014 г. се ^   установи, че същите са в размер на 18 685,03 лв. и са формирани от наложени глоби по наказателни постановления и изпълнителни листове.

 

Банкова информация:

С решение №4111 от 08.08.2014 г. на Районен съд - Варна по ч.гр.д. № 10181/2014 г. е разкрита банкова тайна за Ц.Ц. и свързаните с него лица и е изискана справка и информация от всички търговски банки, лицензирани на територията на Република България.

1. От писмо изх. № 01-ИСК-03297/3/13.10.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД се установява:

-           разплащателна сметка в евро № 13836733 в, открита на 18.04.2007 г. и закрита на 01.04.2008 г. През 2007 г. по сметката са внесени от проверяваното лице следните суми: на 18.04.2007 г. - общо 49 653.22 евро или 97 113.26 лв.; на 19.04.2007 г. - 57 600 евро или 112 655.81лв.; на 03.05.2007 г. - общо 66 163 евро или 129 403.58 лв. и на 02.06.2007 г. - 21 500 евро или 42 050.35 лв. Средствата са прехвърлени по разплащателна сметка № 13765048 в " Банка ДСК " ЕАД, с титуляр „Крамар 2005" ЕООД, в което Ц.Ц. е едноличен собственик на капитала от вписване на обстоятелството в TP на 07.03.2007 г., както следва: на 18.04.2007 г. -49 650 евро или 97 106.96 лв.; на 19.04.2007 г. - 57 600 евро или 112 655.81 лв.; на 03.05.2007 г. -66 160 евро или 129 397.71 лв. и на 02.06.2007 г. - 21 500 евро или 42 050.35лв. По сметката няма други движения, с изключение на банковите такси.

На основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на средствата и сумата в размер на 381 223 лв.. внесена от проверяваното лиие. е анализирана в сметката, в която сумата е трансферирана.

 

-           разплащателна сметка № 21271341, открита на 23.09.2013 г. и активна към момента. На 23.09.2013 г. по сметката са внесени касово 8 лв. С част от средствата е извършено плащане чрез ПОС терминал. Няма други движения по сметките, с изключение на банковите такси.

Сумата в размер на 8 лв., внесена на каса, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като проверяваното лице е разполагало със средства със законен произход.

 

2. От писмо изх. № 9939/18.12.2014 г. на „Банка Пиреос България" АД се установява:

-           разплащателна сметка в лева IB AN BG 71 PIRB 91701796212910, открита на 15.01.2004 г. и закрита на 26.10.2012 г. Сметката обслужва кредитна карта. От проверяваното лице на 06.08.2004 г. са усвоени общо 3 052,76 лв. Сумата е включена в приходната част на анализа. Задълженията по картата не са погасявани. За вземанията на банката е образувано изпълнително производство през 2012 г.

 

Издръжка за семейство:

За периода от 18.02.2004 г. до 12.03.2005 г. за едно лице; от 13.03.2005 г. до 18.02.2014 г. -1 и /г лица:

-       за периода от 18.02.2004 г. до 31.12.2004 г. - 1 708,33 лв.;

-       за периода от 01.01.2005 г. до 12.03.2005 г.-367 лв.;

-       за периода от 13.03.2005 г. до 31.12.2005 г. -2 505,63 лв.;

-       за 2006 г. издръжка в размер на 3 445,50 лв.;

-       за 2007 г. издръжка в размер на 4 078,50 лв.;

-       за 2008 г. издръжка в размер на 4 502,25 лв.;

-       за 2009 г. издръжка в размер на 4 766,25 лв.;

-       за 2010 г. издръжка в размер на 4 829,25 лв.;

-       за 2011 г. издръжка в размер на 4 995,75 лв.;

-       за 2012 г. издръжка в размер на 5 625,75 лв.;

-       за 2013 г. издръжка в размер на 6 161,25 лв.;

-       за 2014 г. издръжка в размер на 1 046,88 лв.

Потребителският общ разход за издръжка на проверяваното лице и членовете на домакинството за периода от 18.02.2004 г. до 18.02.2014 г. по данни на НСИ е в размер на 44 032,34 лв.

 

Задгранични пътувания:

От писмо вх. № ТД04ВА/УВ-22749/09.10.2014 г. на сектор КИАД на ОД на МВР - Варна се установява, че няма данни за излизане от страната на проверяваното лице и свързаните с него физически лица.

 

Местни данъци, такси и глоби:

От писмо вх. № ТД04ВА/УВ-12261/13.05.2014 г. на Община Варна се установи, че проверяваното лице през проверявания период не е плащало местни данъци и такси

 

Безналични ценни книжа:

От писмо вх. № ТД04ВА/УВ-20651/04.09.2014 г. на "Централен депозитар" АД се установява, че проверяваното лице и лицата по чл. 66 от ЗОПДНПИ не са придобивали ценни книжа през проверявания период.

От писмо вх. № ТД04ВА/УВ-7939/19.03.2014 г. на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" се установява, че проверяваното лице и контролираните от същия дружества с него лица нямат записи за притежавани, наети или държани на друго основание въздухоплавателни средства.

 

Плавателни средства:

От извършената на 20.02.2014 г. справка в ИС на ИА „Морска администрация" се установява, че проверяваното лице и свързаните с него лица не притежават плавателни съдове.

 

Особени залози:

От извършената на 26.09.2014 г. справка в ИС на ЦРОЗ се установява, че в регистъра няма вписвания за особени залози на проверяваното лице и свързаните с него лица. Информация за ЮЛ:

1. „Крамар 2005" ЕООД - в несъстоятелност ЕИК ********* - Ц.Ц. е едноличен собственик на капитала от вписване на обстоятелството в TP на 07.03.2007 г.

•       Няма данни за подадени Годишни данъчни декларации;

•       Задължения на дружеството към 30.09.2014 г. общо в размер на 1 374 605.96 лв.;

• Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти в период, в който е контролирано от проверяваното лице.

• Дружеството е придобило следните МПС:

- Лек автомобил, марка Мерцедес, модел МЛ 230, per. №В 1145 КР, дата на първа регистрация 22.11.2006 г., придобит съгласно фактура от 15.05.2007 г. за сумата от 39 443 канадски долара или 51 666.78 лв. при курс на БНБ за к.д. 1.30991лв., платено мито и ДДС по ЕАД от 15.05.2007 г. общо в размер на 21 744.53 лв., общо разходи за придобиване в размер на 73 411.31 лв.

С договор от 13.06.2007 г. Евгени Стойков Стойков като пълномощник на Ц.Ц. в качеството му на управител на „Крамар 2005" ЕООД продава автомобила на „Уникредит Ауто лизинг" ЕООД за сумата 87 500 лв.

- Лек автомобил, марка Мерцедес, модел СЛ 230, рег.№ В 1333 КР, дата на първа регистрация 24.05.2007 г., придобит съгласно фактура от 10.05.2007 г. за сумата от 96 000 евро или 187 759,68 лв.

С договор от 04.07.2007 г. Ц.Ц. в качеството му на управител на „Крамар 2005" ЕООД продава автомобила на „Ивкон" ЕООД за сумата 20 000 лв.

След проследяване преобразуване на имуществото се установи, че средствата за придобиване на посочените автомобили са суми, внесени от проверяваното лице по негова разплащателна сметка в евро № 13836733 в "Банка ДСК" ЕАД и впоследствие прехвърлени по разплащателна сметка №13765048 в "Банка ДСК" ЕАД, с титуляр „Крамар 2005" ЕООД. Паричните суми, вложени в придобиването на автомобилите, не са с установен законен източник.

Сумата в размер на 107 500 лв., представляваща получена сума от продажбата на двата автомобила, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

Банкова информация:

От писмо изх. № 01-ИСК-03297/3/13.10.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-           разплащателна сметка в евро № 13765048, открита на 03.04.2007 г. и закрита на 05.10.2007 г. На датата на откриване по сметката са внесени от проверяваното лице 20.44 евро или 40 лв. На 16.04.2007 г. по сметката постъпва превод от Маринка Петрова Терзиева в размер на

- 34 100 евро или 66 693.80 лв., с посочено основание на операцията - заемни средства. По сметката постъпват трансфери от сметка в евро № 13836733 в "Банка ДСК" ЕАД, с титуляр Ц.Т.Ц., както следва: на 18.04.2007г. - 49 650евро или 97 106.96лв.; на 19.04.2007г. -57 600 евро или 112 655.81 лв.; на 03.05.2007 г. - 66 160 евро или 129 397.71 лв. и на 02.06.2007г. -21 500 евро или 42 050.35 лв. По сметката са прехвърляни суми от друга сметка на дружеството в същата банка. Със средствата са извършени плащания по фактури. По сметката няма други движения, с изключение на банковите такси.

Сумата в размер на 40 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

Сумата в размер на 381 223 лв., представляваща трансфер от сметка на проверяваното лице, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

-           разплащателна сметка в лева № 13765002, открита на 03.04.2007г. и закрита на 05.10.2007    г. На датата на откриване по сметката са внесени от проверяваното лице 20 лв. По сметката са постъпвали плащания по фактури от „Евролийз ауто" ЕООД и „Уникредит ауто лизинг" ЕООД. Част от средствата са прехвърляни по друга сметка на дружеството в същата банка, друга част са теглени в брой. На 23.05.2007 г. от сметката са преведени 23 000 лв. на Маринка Петрова Терзиева, с посочено основание - връщане на заем. На 13.06.2007 г. от сметката са преведени 69 960 лв. на „Авонет" ОДД, с посочено основание - заем. На 21.06.2007 г. по сметката постъпват 60 000 лв. от Десислава Милчева Мешкова, с посочено основание - по договор за покупко - продажба на МПС „Ауди А8".

Сумите постъпили в сметката не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

От писмо изх. № 9481/01.00.2014 г. на „Прокредит банк" АД, се установява, че дружеството е/било титуляр на следната сметка:

-           разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 03.11.2005 г. и активна към момента. През релевантния период по сметката няма движение, с изключение на банковите лихви.

След извършения анализ на банковите сметки, с титуляр търговско дружество, се установява, че постъпленията и разходването на парични средства са свързани с тяхната дейност и не подлежат на отнемане в полза на държавата.

 

3. „Николов" ЕООД, ЕИК ********* - Ц.Ц. е едноличен собственик на капитала от вписване на обстоятелството в TP на 21.02.2008 г.

•      Основна дейност на дружеството - отглеждане на зърнени и бобови растения, ориз, зеленчуци, дини пъпеши и др.;

•      Годишна данъчна декларация за 2008 г. - декларирани приходи в размер на 370 942.63 лв., разходи в размер на 369 158.29 лв., счетоводна печалба в размер на 1 784.34 лв.;

•      Годишна данъчна декларация за 2009г. - дружеството не е осъществявало дейност.;

•      Задължения на дружеството към 30.09.2014 г. общо в размер на 276 535.52 лв.;

•   Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти в период, в който е контролирано от проверяваното лице.

Извършени са разпоредителни сделки с недвижими имоти, обективирани в следните договори:

-       С Нотариален акт № 1, том XI, рег.№ 9639, дело № 1318 от 30.12.2008 г. „Николов" ЕООД продава на „Юпер" ООД недвижими имоти: 1. Терен с площ 4712кв.м. съставляващ ПИ № 102067, парцел 67 в кв.102 по плана на землището на с.Белица, ЕКАТТЕ 03527, общ.Тутракан, обл.Силистра, трета категория, в м-та „ Антимивския блок", заедно с изградения в него обект -Бензиностанция - сграда със ЗП от 50кв.м. и съоръжения, ведно с изградената инфраструктура на терена; 2. Сграда с друго предназначение - склад ГСМ /бензиностанция/ със ЗП от 57кв.м., построена в държавен терен с площ от 0.885дка, съставляващ ПИ № 50159, парцел 159 в масив 50 по плана за земеразделяне на стопански двор в землище с. Шуменци, ЕКАТТЕ 83524, общ. Тутракан, обл. Силистра в м-та „Айвалък", трета категория; 3. Сграда с друго предназначение -автомивка със ЗП от 48кв.м., построена в държавен терен с площ от 0.370дка, съставляващ ПИ № 50160, парцел 160 в масив 50 по плана за земеразделяне на стопански двор в землище на с. Шуменци, ЕКАТТЕ 83 524, общ.Тутракан, обл. Силистра в м-та „Айвалък", трета категория, общо за сумата от 9 000 лв. При сключване на сделката дружеството е представлявано от Веселин Борисов Т.. Недвижимият имот е придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 163, том V, № 4944, дело № 514 от 01.08.2007 г. (преди проверяваното лице да придобие дружествените дялове от капитала на „Николов" ЕООД).

-       С Нотариален акт № 16, том I, рег.№ 4789, дело № 201 от 23.03.2009г. „Николов" ЕООД продава на „Юпер" ООД недвижим имот - Масивна сграда ГСМ-бензиностанция, находяща се в Стопански двор на с.Каменяк, общ.Хитрино, обл.Шумен със ЗП от 31кв.м.; две цистерни за гориво по 3 тона; цистерна за гориво 9 тона; бензиноколонка тип 750/11 №61101,1983/. Сградата е построена с отстъпено право на строеж в държавен имот № 000278 по плана на Стопански двор на с. Каменяк с площ от 2.474дка, категория на земята при неполивни условия - девета, в м-та „Под линията", за сумата от 725 лв. без ДДС /870 лв. с ДДС/. При сключване на сделката дружеството е представлявано от Ц.Т.Ц. чрез пълномощника си адв. Снежка Иванова Янкова. Недвижимият имот е придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 137, том II, н.д. № 309/23.03.2007 г. (преди проверяваното лице да придобие дружествените дялове от капитала на „Николов" ЕООД).

• Дружеството е придобило следното МПС:

-    Лек автомобил, марка Мерцедес, модел 450, рег.№ В 6538 РХ, дата на първа регистрация 21.07.2008 г., придобит съгласно Договор и фактура от 21.01.2009 г. за сумата от 100 800 лв. С договор от 29.01.2009 г. „Николов" ЕООД продава автомобила на „Уникредит лизинг клон Варна" АД за сумата 140 000 лв.

Сумата в размер на 140 000 лв„ представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

 

Банкова информация:

От писмо изх. № И-18522 / 18.11.2014 г. на „ПИБ" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 16.08.2005 г. Към началото на проверявания период сметката е с кредитно салдо в размер на 21 992 лв. На 21.07.2008 г. е нареден превод в размер на 21 940 лв. с посочено основание -плащане по фактури. Няма други движения по сметката, с изключение на банковите такси.

-       сметка в лева IB AN BG 32 CBUN 91951000095046, открита на 21.11.2006 г. и закрита на 26.10.2012 г. През м.05 и м.06.2008 г. по сметката постъпват преводи от търговски контрагенти на дружеството с посочено основание на операциите „плащане по фактури". Със средствата са нареждани преводи с посочено основание „плащане по фактури". На 30.10.2008 г. по сметката са

- внесени от проверяваното лице 3 050 лв. На същата дата е извършен превод в размер на 3 000 лв. с посочено основание плащане по фактура. Няма друго движение по сметката.

Сумата в размер на 3 050 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по сметката на дружеството, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

-       сметка в евро IB AN BG 32 CBUN 91951040220260, открита на 08.04.2009 г. и закрита на 26.10.2012 г. На 08.09.2009 г. по сметката са внесени от Яница Павлова Павлова суми общо в размер на 14 880 евро или 29 102,75 лв., като на 09.04.2009 г. от сметката е нареден превод за чужда банка в размер на 14 700 евро или 28 750,70 лв. Няма други движения по сметката, с изключение на банковите такси.

           След извършения анализ на банковата сметка, с титуляр търговско дружество, се установява, че постъпленията и разходването на парични средства са свързани с тяхната дейност и не подлежат на отнемане в полза на държавата.

 

От писмо изх. № 22288/05.09.2014 г. на „Райфайзенбанк България" ЕАД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-    разплащателна сметка в лева IBAN ***.04.2008       г. и закрита на 15.02.2013 г. През периода м.04. - м.07.2008 г. по сметката са внасяни суми от лицата Веселин Т. и Антон Иванов като със средствата са извършвани плащания по фактури. През релевантния период няма други движения с изключение на банковите такси.

              - разплащателна сметка в лева IBAN ***. открита на 27.01.2009      г. и закрита на 15.02.2013 г. На 03.02.2009 г. по сметката постъпва превод от „Уникредит лизинг" АД в размер на 140 000 лв. На същата дата средствата са изтеглени като от извлечението не е видно кой е получателят. През релевантния период няма други движения с изключение на банковите такси.

След извършения анализ на банковите сметки, с титуляр търговско дружество, се установява, че постъпленията и разходването на парични средства са свързани с тяхната дейност и не подлежат на отнемане в полза на държавата.

 

От писмо изх. № 3700-2017 / 22.08.2014г. на „Алианц Банк България" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-    разплащателна сметка в евро IBAN ***, открита на 08.01.2009 г. и закрита на 06.03.2009 г. На 01.08.2009 г. по сметката са внесени от Ц.Ц. 2 000 евро или 3 911.66лв., а на 27.01.2009 г. - 21 ОООевро или 41 072.43 лв. На същите дати са наредени валутни преводи към чуждестранна банка с посочено основание на операцията - Ауди А 3. От събраната информация за дружеството и проверяваното лице се установи, че на името на дружеството няма регистриран автомобил от тази марка, а проверяваното лице няма регистрирани автомобили.

Сумата в размер на 44 984,09 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по сметката на дружеството, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

 

4. „Лъки Прайс 1" ЕООД ЕИК ********* - Ц.Ц. е едноличен собственик на капитала от вписване на обстоятелството в TP на 17.08.2012 г.

•     Основна дейност на дружеството - други персонални услуги, некласифицирани другаде

•   Годишна данъчна декларация за 2012 г. - декларирани приходи в размер на 231.60лв., разходи в размер на 88.48лв., счетоводна печалба в размер на 143.12 лв.;

•   Годишна данъчна декларация за 2013 г. - декларирани приходи в размер на 21 194.60лв., разходи в размер на 26 903.67лв., счетоводна загуба в размер на 5 709.07 лв.;

•   Задължения на дружеството към 30.09.2014 г. общо в размер на 1624.04 лв.;

•   Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти в период, в който е контролирано от проверяваното лице.

•   Дружеството е придобило следното МПС:

-   Лек автомобил, марка Мерцедес, модел СЛК 230, рег.№ В 3880 НВ, дата на първа регистрация 01.02.1999 г., придобит съгласно Договор и фактура от 08.10.2012 г. за сумата от 1 950 лв. С договор от 19.03.2013 г. „Лъки прайс 1" ЕООД продава автомобила на Катина Ангелова Леонова за сумата 500лв.

Сумата в размер на 500 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

 

Банкова информация:

От писмо изх. № 9142-5240/06.11.2014г. на „Инвестбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 08.11.2012 г. и активна към момента. На 08.11.2012 г. по сметката са внесени от Ц.Ц. 60 лв. На 16.11.2012 г. по сметката постъпва превод от ЗК „Лев инс" АД в размер на 281.60 лв. и посочено основание на операцията - плащане по щета. На 19.11.2012 г. на проверяваното лице са изплатени 230 лв. Няма наличност по сметката.

Сумата в размер на 60 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по сметката на дружеството, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

 

От писма изх. № 4602/0462А от 18.03.2014 г. и изх. № 4602/1229 от 26.08.2014 г. на „Юробанк България" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   сметка в лева IBAN ***, открита на 22.02.2013 г. и активна към момента. На 22.02.2013 г. по сметката са внесени касово от Ц.Ц. 100 лв. През релевантния период няма движения по сметката с изключение на банковите такси.

Сумата в размер на 100 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по сметката на дружеството, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

 

5. „Лъки Прайс 2" ЕООД ЕИК ********* - Ц.Ц. е едноличен собственик на капитала от вписване на обстоятелството в TP на 17.08.2012 г.

•      Годишна данъчна декларация за 2012 г. - дружеството не е осъществявало дейност;

•      Годишна данъчна декларация за 2013 г. - дружеството не е осъществявало дейност;

•      Дружеството няма задължения;

            •Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти в периода, в който е контролирано от проверяваното лице.

•   Дружеството е придобило и притежава към настоящия момент следното МПС:

            - Лек автомобил, марка Смарт, модел МС 01, рег.№ В 2505 НС, рама № WME01MC011Н057673, дата на първа регистрация 01.07.2001 г., придобит съгласно Договор и фактура от 14.03.2013 г. за сумата от 1 560 лв.

Пазарна стойност към настоящия момент -1 500 лв.

Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

 

6. „Емавто" ЕООД ЕИК ********* - Ц.Ц. е едноличен собственик на капитала от вписване на обстоятелството в TP на 21.08.2008 г.

•      Основна дейност на дружеството - търговия с леки и лекотоварни автомобили;

•      Годишна данъчна декларация за 2008 г. - декларирани приходи в размер на 3 003 449 лв., разходи в размер на 3 004 574 лв., счетоводна загуба в размер на 1 125лв.;

•      Задължения на дружеството към 13.10.2014 г. общо в размер на 19 802 856.17 лв.;

•      Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти в периода, в който е контролирано от проверяваното лице.;

•      Дружеството е придобило следното МПС, в период в който е контролирано от проверяваното лице:

- Лек автомобил, марка Фолксваген, модел Голф, рег.№ 490Н537, придобит с Договор от 01.10.2009 г. за сумата от 200 евро или 391.17 лв.

Автомобилът е отчужден с договор от 29.01.2010 г. за сумата от 1 080 лв.

• Извършени са разпоредителни сделки с МПС, придобити преди проверяваното лице да контролира дружеството, обективирани в следните договори:

1.    С Договор от 30.09.2008 г. „ Емавто „ ЕООД продава на Огнян Димитров Ленков лек автомобил, марка Форд, модел Галакси, рег.№ 306Н567, за сумата от 3 120 лв., регистриран на името на дружеството на 06.07.2007 г.;

2.    С Договор от 30.10.2008 г. „ Емавто „ ЕООД продава на „ Емавто груп" ЕООД товарен автомобил, марка Мицубиши, модел Л 200, рег.№ СА 1983 АН, за сумата от 5 000 лв., придобит от дружеството с договор от 18.09.2007 г.;

3.    С Договор от 25.11.2008 г. „ Емавто „ ЕООД продава на Любомир Георгиев Янев лек автомобил, марка Ауди, модел А 8, рег.№ СА 3052 КА, за сумата от 15 000 лв., придобит от дружеството с договор от 29.09.2006 г.;

4.    С Договор от 05.12.2008 г. „ Емавто" ЕООД продава на Владимир Петров Кандов лек автомобил, марка Опел, модел Астра, рег.№ 431Н879, за сумата от 960 лв., придобит от дружеството с договор от м.07.2007 г.;

5.           С Договор и фактура от 16.12.2008 г. „Емавто" ЕООД продава на Християна Юлиева Христова лек автомобил, марка Фиат, модел Пунто, рег.№ 391Н708, за сумата от 1 200 лв., придобит от дружеството с договор от 22.05.2008 г.

6.   С Договор и фактура от 16.12.2008 г. „ Емавто „ ЕООД продава на ,Петър Светланов Дошев лек автомобил, марка Ланчия, модел Зета, рег.№ 318Н828, за сумата от 2 100 лв., регистриран на името на дружеството на 24.08.2007 г.;

7.   С Договор от 26.10.2009 г. „ Емавто" ЕООД продава на Стефан Велинов Стефанов лек автомобил, марка Опел, модел Вектра, рег.№ 387Н150, за сумата от 1 200 лв., придобит от дружеството с договор от 21.06.2007 г.;

8.   С Договор от 20.08.2010 г. „ Емавто" ЕООД продава на Емил Борисов Пейчев лек автомобил, марка Фиат, модел Стило, рег.№ 388Н841, за сумата от 1 200 лв., придобит от дружеството с договор от 26.04.2007 г.

 

•Към настоящия момент юридическото лице е собственик на следните МПС:

1. Лек автомобил, марка Мерцедес, модел ЦЛК 200, рег.№ СА 6996 АТ, дата на първа регистрация 14.11.2002г., придобит от дружеството на 29.09.2006 г. На 24.01.2012 г. върху МПС е наложен запор от органите на НАП.;

2.   Лек автомобил, марка Ауди, модел А 6, рег.№ СА 6870 КР, дата на първа регистрация 27.03.1998 г., придобит от дружеството на 11.05.2007 г. На 24.01.2012 г. върху МПС е наложен запор от органите на НАП.;

3.   Лек автомобил, марка Опел, модел Астра, рег.№ 353Н644, дата на първа регистрация 03.11.2000 г., регистриран на името на дружеството на 19.12.2007 г. На 30.09.2013 г. върху МПС е наложен запор от съдебни органи.;

4.   Лек автомобил, марка Сеат, модел Ибиза, рег.№ 323Н098, дата на първа регистрация 20.07.1998 г., регистриран на името на дружеството на 24.09.2007 г. На 30.09.2013 г. върху МПС е наложен запор от съдебни органи.;

5.   Лек автомобил, марка Фиат, модел Типо, рег.№ 298Н284, дата на първа регистрация 17.05.1995 г., регистриран на името на дружеството на 06.06.2007 г. На 30.09.2013 г. върху МПС е наложен запор от съдебни органи.;

Предвид обстоятелството, че търговията с автомобили е основна дейност на дружеството и през периода, през който същото е контролирано от проверяваното лице са извършени множество разпоредителни сделки с МПС, може да се направи обоснован извод, че дружеството е разполагало със законни източници на средства за придобиване на лек \ автомобил, марка Фолксваген, модел Голф, рег.№ 490Н537, поради което паричната му равностойност към датата на отчуждаване не подлежи на отнемане.

 

Банкова информация:

От писмо изх. № И-18522 / 18.11.2014 г. на „ПИБ" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 03.02.2006         г. През м.07 и м.08.2008 г. по сметката са внасяни касово суми от Симона Иванова Христова, като със средствата са наредени преводи към „Лукойл България" ЕООД с посочено основание - плащане по фактури. През м.09 и м. 11.2008 г. по сметката постъпват два валутни превода от швейцарска банка общо в размер на 9 750 лв., като средствата са изтеглени касово от Емил Цветанов Кънчев - бивш съдружник в дружеството. Няма други движения по сметката, с изключение на банковите такси.

След извършения анализ на банковата сметка, с титуляр търговско дружество, се установява, че постъпленията и разходването на парични средства са свързани с тяхната дейност и не подлежат на отнемане в полза на държавата.

 

От писмо изх. № 01-ИСК-03297/3/13.10.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-разплащателна сметка в евро № 12446675, открита на 07.07.2006 г. и активна към момента. През релевантния период по сметката няма движение, с изключение на банковите такси и един превод към ТД на НАП по запорно съобщение. Няма наличност по сметката.

 

От писмо изх. № 9142-5240 / 06.11.2014г. на „Инвестбанк,, АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 16.08.2007г. и активна към момента. През релевантния период по сметката са внасяни суми в брой от Емил Цветанов Къчев - бивш съдружник в дружеството, като със средствата са извършвани преводи към бюджета и по договор за лизинг. На 06.01.2009 г. на същото лице са изплатени касово 960 лв., като след тази дата няма движение по сметката. На 03.08.2009г. сметката е запорирана от ТД на НАП - София.

 

От писмо изх. № 122087 / 09.09.2014 г. на „ЦКБ" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 15.05.2008 г. и активна към момента. На 15.01.2009 г. по сметката са внесени касово 100 лв. като наредител на операцията е лицето Силвия Иванова Христова. На 16.11.2009 г. от друга сметка на дружеството в същата банка са прехвърлени 69.92 лв. На същата дата е извършено плащане към ТД на НАП за задължения по ДДС. През релевантния период няма други движения по сметката с изключение на банковите такси.

-       разплащателна сметка в евро IBAN ***, открита на 15.05.2008 г. и активна към момента. На 15.01.2009 г. по сметката са внесени касово 50 евро като наредител на операцията е лицето Силвия Иванова Христова. На 16.11.2009 г. по сметка на дружеството в същата банка са прехвърлени 35.83 евро. През релевантния период няма други движения по сметката с изключение на банковите такси.

 

От писма изх. № 4602/0462А от 18.03.2014 г. и изх. № 4602/1229 от 26.08.2014 г. на „Юробанк България" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       сметка в лева IBAN ***, открита на 30.05.2006 г. и активна към момента. На 24.02.2009 г. сметката е захранена с 4 601.74 лв. като на същата дата е извършен превод към ТД на НАП. Няма други движения по сметката с изключение на банковите такси.

-       сметка в евро IBAN ***, открита на 13.06.2006 г. и активна към момента. През релевантния период няма движения по сметката с изключение на банковите такси.

 

От писмо изх. № 3666 / 31.08.2014 г. на „Общинска банка" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 21.12.2007 г. и закрита на 09.12.2008 г. През релевантния период по сметката няма движение.

 

Информация за останалите юридически лица, за периодите, в които проверяваното лице участва/участвало като съдружник: 1. „Булкемикъл" ЕООД

•      Годишна данъчна декларация за 2007 г. - декларирани приходи в размер на 415 541.70 лв., разходи в размер на 269 174.29 лв., счетоводна печалба в размер на 146 367.41 лв.;

•      Годишна данъчна декларация за 2008 г. - декларирани приходи в размер на 409 710.70 лв., разходи в размер на 440 231.20лв., счетоводна загуба в размер на 30 520.50 лв.;

•   Задължения на дружеството към 06.10.2014 г. общо в размер на 139 038.10 лв.;

•   Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в периода, в който е контролирано от проверяваното лице.

 

От писмо изх. № 9142-5240 / 06.11.2014г. на „Инвестбанк,, АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   разплащателна сметка в лева IBAN ***.08.2007 г. и активна към момента. През релевантния период по сметката са постъпвали суми от търговски контрагенти на дружеството, като със средствата са извършвани плащания по фактури, към бюджета и по изпълнително дело. Част от средствата са теглени в брой от Петър Стефков Спасов - съдружник в дружеството.

 

От писма изх. № 4602/0462А от 18.03.2014 г. и изх. № 4602/1229 от 26.08.2014 г. на „Юробанк България" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   сметка в лева IBAN ***, открита на 29.05.2007 г. През м. 12.2007 г. сметката е захранвана със суми, внесени от Мартин Даринов Костов - бивш съдружник в дружеството, като със средствата са извършвани плащания по фактури и към бюджета. Няма други движения по сметката през релевантния период.

 

2. „Лъки прайс 3" ЕООД

•      Годишна данъчна декларация за 2012г. – дружеството не е осъществявало дейност;

•      Годишна данъчна декларация за 2013г. – дружеството не е осъществявало дейност;

•      Няма задължения;

•      Юридическото лице не е придобивало контролирано от проверяваното лице.

 

3. „Лъки прайс 4" ЕООД

•      Годишна данъчна декларация за 2012г. – дружеството не е осъществявало дейност;

•      Годишна данъчна декларация за 2013г. – дружеството не е осъществявало дейност;

•      Няма задължения;

•      Юридическото лице не е придобивало контролирано от проверяваното лице.

 

4. „Лъки прайс 5" ЕООД

•      Годишна данъчна декларация за 2012г. – дружеството не е осъществявало дейност;

•      Годишна данъчна декларация за 2013г. – дружеството не е осъществявало дейност;

•      Няма задължения;

•      Юридическото лице не е придобивало контролирано от проверяваното лице.

 

От писмо изх. № 417708 / 27.10.2014г. на „Уникредит Булбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   сметка в лева IBAN ***, открита на 22.02.2013 г. и закрита на 07.05.2013 г. На датата на откриване по сметката е внесена сума в общ размер на 5 лв. от проверяваното лице. Няма друго движение.

Сумата в размер на 5 лв., представляваща вноска на каса, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като проверяваното лице е разполагало със средства със законен произход.

 

-   сметка в евро IBAN ***, открита на 22.02.2013 г. и активна към момента. През проверявания период по сметката няма движение.

 

От писмо изх. № 5590 / 21.08.2014г. на „Търговска банка" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 07.02.2013 г. и активна към момента. През проверявания период сметката на дружеството е захранена от Ц.Ц. със средства общо в размер на 115 лв. По сметката са постъпвали плащания по фактури от търговски контрагенти на дружеството като средствата са теглени в брой от проверяваното лице.

Сумата в размер на 115 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по сметката на дружеството, не подлежи на отнемане в полза на държавата тъй като лицето е разполагало със средства.

 

5. „Далия-трейд" ЕООД, регистрирано по ф.д. № 3480/1998г. на Варненски окръжен съд с наименование „Партнерс 2000" ООД.

•   Годишна данъчна декларация за 2004 г. - декларирани приходи в размер на 7 798 003.87 лв., разходи в размер на 7 529 639.25 лв., счетоводна печалба в размер на 268 364.62 лв.;

•      Годишна данъчна декларация за 2006г. - дружеството не е осъществявало дейност;

•      Задължения на дружеството към 30.09.2014г. общо 7 798 528.96лв.;

•      Към настоящия момент дружеството е собственик на лек автомобил марка Форд, модел Ескорт, рег.№ В 5325 АТ, дата на първа регистрация 20.04.1988 г., регистриран на името на дружеството на 13.01.2004 г.

 

От писмо изх. № 9939 / 18.12.2014г. на „Банка Пиреос България,, АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-    разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 04.12.2006 г. и активна към момента. Няма движения по сметката, с изключение на банковите такси и лихви. Салдото по сметката е дебитно.

 

От писмо изх. № 1565 / 24.09.2014г. на „Тексим банк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 06.08.2001г. и закрита на 30.11.2011 г. През релевантния период и по - конкретно през 2004 г. и 2005 г. по сметката има движение на значителни средства, както по кредита, така и по дебита, но банковото извлечение не дава информация за основанието и наредителя на операциите, а документите, послужили за отразяването им не са предоставени. Част от средствата са прехвърляни по разплащателна сметка в евро IBAN ***лна сметка в щ.д. IBAN *** „Тексим банк" АД, с титуляр „Партнерс 2000" ООД. След м.08.2005 г. по сметката няма движение.

- разплащателна сметка в евро IBAN ***, открита на 15.07.2002г. и закрита на 30.11.2011 г. През релевантния период и по - конкретно през 2004 г. и 2005 г. по сметката има движение на значителни средства, както по кредита, така и по дебита, но банковото извлечение не дава информация за основанието и наредителя на операциите, а документите, послужили за отразяването им не са предоставени. Част от средствата са прехвърляни от разплащателна сметка в лева IBAN *** „Тексим банк" АД, с титуляр „Партнерс 2000" ООД. След м.08.2005 г. по сметката няма движение.

-    разплащателна сметка в щ.д. IBAN ***, открита на 27.12.2002 г. и закрита на 30.11.2011 г. През релевантния период и по - конкретно през 2004 г. и 2005 г. по сметката има движение на значителни средства, както по кредита, така и по дебита, но банковото извлечение не дава информация за основанието и наредителя на операциите, а документите, послужили за отразяването им не са предоставени. Част от средствата са прехвърляни от разплащателна сметка в лева IBAN *** „Тексим банк" АД, с титуляр „Партнерс 2000" ООД. След м. 08.2005 г. по сметката няма движение.

От събраните по преписката доказателства не е възможно да се извърши анализ на движението по банковите сметки, тъй като липсват първични счетоводни документи, от които да се установи основанието на извършените операции по сметките.

 

6.  „Трейдлайн" ЕООД

•      Годишна данъчна декларация за 2005 г. - дружеството не е осъществявало дейност;

•      Задължения на дружеството към 30.09.2014 г. общо 25 009.75 лв.;

•      Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в периода, в който е контролирано от проверяваното лице.

 

7.  „Ноел" ЕООД

•      Годишна данъчна декларация за 2005 г. - декларирани приходи в размер на 6 232.23 лв., разходи в размер на 6 896.01 лв., счетоводна загуба в размер на 663.78 лв.;

•      Задължения на дружеството към 30.09.2014 г. общо 43 852.08 лв.;

•   Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в периода, в който е контролирано от проверяваното лице.

От писмо изх. № 417708 / 27.10.2014г. на „Уникредит Булбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   разплащателна сметка в щ.д. IBAN ***, открита на 04.07.2002 г. и закрита на 09.09.2008 г. През проверявания период по сметката няма движение.

 

8.  „Приста-милк" ДЗЗД

•      Годишна данъчна декларация за 2004 г. - декларирани приходи в размер на 619 337 лв., разходи в размер на 639 781 лв., счетоводна загуба в размер на 20 444 лв.;

•      Годишна данъчна декларация за 2005 г. - декларирани приходи в размер на 62 815лв., разходи в размер на 42 745 лв., счетоводна печалба в размер на 20 070лв.;

•   Задължения на дружеството към 30.09.2014 г. общо в размер на 1 690 277.79 лв.;

Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в периода, в който е контролирано от проверяваното лице.

 

От писмо изх. № 417708 / 27.10.2014г. на „Уникредит Булбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       разплащателна сметка в лева № BG77BACX96601014150100, открита на 26.08.2004 г. и закрита на 01.10.2006 г. През релевантния период по сметката са внесени касово през 2004 г. сума в общ размер на 52 лв. от Лъчезар Петров. На 07.03.2005 г. постъпва превод в размер на 1 020 лв. от „Приета милк" ЕООД. Със средствата е погасяван кредит. По сметката няма други движения, с изключение на банковите такси.

-       разплащателна сметка в лева № 991014150191, открита на 15.07.2002 г. и закрита на 08.03.2005 г. През проверявания период от сметката са извършвани плащания към Метро по кредит.

 

От писмо изх. № 5016 / 25.09.2014г. на „СЖ Експресбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 21.10.2002 г. и активна към момента. През релевантния период по сметката няма движение, с изключение на банковите такси.

 

9.  „Булколор" ЕООД

•   Годишна данъчна декларация за 2007 г. - декларирани приходи в размер на 1 071 457.18 лв., разходи в размер на 1 318 393.70 лв., счетоводна загуба в размер на 246 936.52 лв.;

•   Задължения на дружеството към 08.10.2014 г. общо в размер на 385 900.88 лв.

 

От писмо изх. №И-18522 / 18.11.2014 г. на „ПИБ" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-  сметка в лева IBAN ***, открита на 15.01.2008 г. и закрита на 31.08.2009 г. През м.01.2008г. по сметката постъпват два превода от търговски контрагенти на дружеството с посочено основание „плащане по фактури". Със средствата са наредени преводи с посочено основание „плащане по фактури". Няма друго движение, с изключение на такси.

 

От писмо изх. № 01-ИСК-03297/3/13.10.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-    разплащателна сметка в лева № 4959905, открита на 23.07.2002 г. и активна към момента. През релевантния период по сметката постъпват няколко плащания по фактури, като no-

• голяма част от средствата са изтеглени в брой и са наредени няколко превода към ТД на НАП. Направена е една вноска размер на 525 лв., като средствата са преведени на „София франс ауто" по договор. След 09.11.2007 г. по сметката няма движения, с изключение на банковите такси.

- разплащателна сметка в лева № 8322924, открита на 28.07.2002 г. и закрита на 08.10.2012 г. През релевантния период по сметката няма движение.

 

От писмо изх. № 9142-5240 / 06.11.2014г. на „Инвестбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

- разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 18.10.2007 г. и активна към момента. От Ц.Ц. са внесени общо 60 лв. с основание „захранване на сметка", както следва: на 18.10.2007 г. е внесена сумата в размер на 10 лв., а на 06.11.2007 г. - сумата в размер на 50 лв. През релевантния период по сметката са постъпвали суми от търговски контрагенти на дружеството, като със средствата са извършвани плащания по фактури и към бюджета. След 09.01.2008 г. по сметката няма движение.

Сумата в размер на 10 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по сметката на дружеството на 18.10.2007 г., не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

Сумата в размер на 50 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по сметката на дружеството, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

 

От писма изх. № 4602/0462А от 18.03.2014 г. и изх. № 4602/1229 от 26.08.2014 г. на „Юробанк България" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       сметка в лева IB AN BG 64 BPBI 79291052303101, открита на 30.07.2003 г. и активна към момента. От сметката са извършвани преводи на неголеми суми на задължения към ТД на НАП. През релевантния период няма други движения по сметката с изключение на банковите такси и лихви.

-       сметка в лева IB AN BG 72 BPBI 79291952303101, открита на 30.07.2003 г. и активна към момента. През релевантния период няма движения по сметката с изключение на банковите такси и лихви.

 

От писмо изх. № 9939 / 18.12.2014г. на „Банка Пиреос България,, АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

- разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 07.08.2006 г. и активна към момента. През м.06 и м.07.2007 г. по сметката са внесени касово от Теодора Венкова общо 4 347.85лв. Със средствата са погасени задължения към банката и е извършен един превод към НАП - Габрово. Няма други движения по сметката, с изключение на банковите такси. Салдото по сметката е дебитно.

След извършения анализ на банковата сметка, с титуляр търговско дружество, се установява, че постъпленията и разходването на парични средства са свързани с тяхната дейност и не подлежат на отнемане в полза на държавата.

 

10. „ШаркМ"ЕООД

•      Годишна данъчна декларация за 2008 г. - декларирани приходи в размер на 4 373 157 лв., разходи в размер на 4 372 021 лв., счетоводна печалба в размер на 1 136 лв.;

•      Задължения на дружеството към 13.10.2014 г. общо в размер на 6 751 607.41 лв.

•      Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в периода, в който е контролирано от проверяваното лице.

•       

От писмо изх. № И-18522 / 18.11.2014 г. на „ПИБ" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 16.09.2008 г. През проверявания период по сметката няма движения, с изключение на банковите такси.

-       сметка в лева IBAN ***, открита на 03.02.2005 г. и закрита на 04.06.2012 г. Няма движение по сметката.

-       сметка в евро IBAN ***, открита на 03.02.2005 г. и закрита на 04.06.2012 г. Няма движение по сметката.

 

От писмо изх. № 3666 / 31.08.2014 г. на „Общинска банка" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-    разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 04.09.2008 г. и активна към момента. В периода м.09 - м. 12.2008 г. по сметката са получавани преводи от търговски контрагенти на дружеството с посочено основание на операциите - плащане по фактури. Част от средствата са изплащани на каса, а с останалата са нареждани преводи с посочено основание - плащане по фактури.

След извършения анализ на банковата сметка, с титуляр търговско дружество, се установява, че постъпленията и разходването на парични средства са свързани с тяхната дейност и не подлежат на отнемане в полза на държавата.

 

11. „Антоли 1"ЕООД

•      Годишна данъчна декларация за 2007 г. - декларирани приходи в размер на 80 894 518 лв., разходи в размер на 112 880 183 лв., счетоводна загуба в размер на 31 985 665 лв.;

•      Годишна данъчна декларация за 2008 г. - декларирани приходи в размер на 58 438 539 лв., разходи в размер на 64 477 465 лв., счетоводна загуба в размер на 6 038 926 лв.;

•      Годишна данъчна декларация за 2009 г. - декларирани приходи в размер на 4 257 246.42 лв., разходи в размер на 4 686 349.14 лв., счетоводна загуба в размер на 429 102.72 лв.;

•   Задължения на дружеството към 13.10.2014 г. общо в размер на 37 459 241.86 лв. Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в периода, в който е контролирано от проверяваното лице.

 

- Извършени са разпоредителни сделки с МПС, придобити преди проверяваното лице да контролира дружеството, обективирани в следните договори:

1.    С Договор от 18.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Петър Маринов Петров лек автомобил, марка Форд, модел Фиеста, рег.№ 208Н984, за сумата от 2 500 лв., регистриран на името на дружеството на 14.03.2006 г.;

2.    С Договор от 21.08.2006 г. ,Днто ли" ООД продава на Георги Иванов Георгиев лек автомобил, марка БМВ, модел 525, рег.№ 232Н662, за сумата от 7 073 лв., регистриран на името на дружеството на 20.07.2006 г.;

3.    С Договор от 25.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Павел Бонев Мартинов лек автомобил, марка Ситроен, модел ЗХ, рег.№ 233Н084, за сумата от 3 394 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 18.07.2006 г.;

4.    С Договор от 21.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Величка Иванова Чолева лек автомобил, марка Опел, модел Астра, рег.№ 236Н785, за сумата от 2 970 лв., регистриран на името на дружеството на 31.07.2006 г.;

5.    С Договор от 30.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Станислав Младенов Ганчев лек автомобил, марка Сеат, модел Ибиза, рег.№ 226Н045, за сумата от 2 948 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 11.03.2006 г.;

6.   С Договор от 18.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Лилиян Николов Попов лек автомобил, марка Ситроен, модел Ксантия, рег.№ 238Н043, за сумата от 4 100 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 17.07.2006 г.;

7.   С Договор от 30.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Димитър Стоянов Йоцов лек автомобил, марка Фиат, модел Брава, рег.№ 2376Н882, за сумата от 6 300 лв., регистриран на името на дружеството на 17.08.2006 г.;

8.   С Договор от 11.09.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Филип Велинов Георгиев лек автомобил, марка БМВ, модел 318, рег.№ 239Н617, за сумата от 10 700 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 05.07.2006 г.;

9.   С Договор от 11.09.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Лилия Евтимова Станоева лек автомобил, марка Пежо, модел 206, рег.№ 239Н841, за сумата от 5 300 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 10.10.2005 г.;

10.    С Договор от 11.09.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Валери Генчев Зафиров лек автомобил, марка Шкода, модел Фелиция, рег.№ 2376Н699, за сумата от 2 752 лв., регистриран на името на дружеството на 16.08.2006 г.;

11.    С Договор от 19.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Фолксваген, модел Голф, рег.№ 237Н592, за сумата от 3 648 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 10.07.2006 г.;

12.    С Договор от 05.09.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Стоян Георгиев Димитров лек автомобил, марка Фиат, модел Пунто, рег.№ 239Н703, за сумата от 3 678 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 27.07.2006 г.;

13.    С Договор от 13.09.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Николай Александров Гълъбов лек автомобил, марка Фолксваген, модел Поло, рег.№ 239Н873, за сумата от 3 148 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 03.06.2006 г.;

14.    С Договор от 25.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Мерцедес, модел С 200, рег.№ 230Н050, за сумата от 4 950 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 14.06.2006 г.

15.    С Договор от 11.09.2006 г. „ Анто ли" ООД продава на Красимир Вълчев Младенов лек автомобил, марка Фолксваген, модел Голф, рег.№ 237Н258, за сумата от 2 325 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 27.07.2006 г.;

16.    С Договор от 18.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Фолксваген, модел Голф, рег.№ 239Н693, за сумата от 2 985 лв., придобит от дружеството, съгл. ЕАД от 26.05.2006 г.;

17.    С Договор от 09.09.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Карл Йосиф Фергуц лек автомобил, марка Фиат, модел Браво, рег.№ 239Н942, за сумата от 3 470 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 18.07.2006 г.;

18.    С Договор от 22.08.2006 г. „Анто ли „ ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Рено, модел Клио, рег.№ 240Н520, за сумата от 2 454 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 03.08.2006 г.;

19.    С Договор от 22.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Тихомир Т. Цанков лек автомобил, марка Фиат, модел Темпра, рег.№ 233Н506, за сумата от 3 300 лв., регистриран на името на дружеството на 18.05.2006 г.;

20.    С Договор от 30.09.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Николай Динев Колев лек автомобил, марка Ауди, модел А4, рег.№ 245Н948, за сумата от 5 854 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 02.08.2006 г.;

21.    С Договор от 24.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Пежо, модел 206, рег.№ 244Н104, за сумата от 4 248 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 01.06.2006 г.;

22.    С Договор от 24.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Рено, модел Меган Сценик, рег.№ 240Н114, за сумата от 2 717 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 07.06.2006 г.;

23.    С Договор от 22.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Фолксваген, модел Голф, рег.№ 240Н535, за сумата от 2 478 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 03.08.2006 г.;

24.    С Договор от 23.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Пежо, модел 406, рег.№ 250Н829, за сумата от 3 560 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 31.05.2006 г.;

25.    С Договор от 21.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Фолксваген, модел Голф, рег.№ 247Н842, за сумата от 6 213 лв., придобит от дружеството, съгл. ЕАД от 04.08.2006 г.;

26.    С Договор от 21.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Фиат, модел Пунто, рег.№ 250Н808, за сумата от 2 523 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от м.07.2006 г.;

27.    С Договор от 22.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Фиат, модел Мареа, рег.№ 226Н854, за сумата от 4 685 лв., регистриран на името на дружеството на 19.06.2006 г.;

28.    С Договор от 23.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Фолксваген, модел Голф, рег.№ 231Н245, за сумата от 3 283 лв., регистриран на името на дружеството на 23.06.2006 г.;

29.    С Договор от 22.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Фиат, модел Мареа, рег.№ 226Н854, за сумата от 4 685 лв., регистриран на името на дружеството на 19.06.2006 г.;

30.    С Договор от 22.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Тойота, модел Авенсис, рег.№ 259Н426, за сумата от 4 985 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 07.06.2006 г.;

31.    С Договор от 26.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Сеат, модел Ибиза, рег.№ 267Н468, за сумата от 2 507 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 26.06.2006 г.;

32.    С Договор от 19.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Ауди, модел А6, рег.№ 243Н227, за сумата от 12 995 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 23.05.2006 г.;

33.    С Договор от 24.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Нисан, Алмера Тино, рег.№ 230Н195, за сумата от 8 758 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 07.06.2006 г.;

34.    С Договор от 19.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Фолксваген, модел Пасат, рег.№ 249Н275, за сумата от 3 048 лв., придобит от дружеството, съгл. ЕАД от 02.06.2006 г.;

35.    С Договор от 22.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка БМВ, модел 320 Д, рег.№ 276Н522, за сумата от 4 950 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 03.08.2006 г.;

36.    С Договор от 28.12.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Ендор" ООД лек автомобил, марка Фиат, модел Пунто, рег.№ 306Н510, за сумата от 5 000 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от м.02.2006 г.;

37.    С Договор от 21.08.2006 г. „ Анто ли „ ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Опел, модел Корса, рег.№ 314Н839, за сумата от 3 780 лв., придобит от дружеството, съгл. Договор от 11.08.2006 г.;

38.    С Договор от 28.08.200 6г. „Анто ли" ООД продава на Иван Костадинов Иванов лек автомобил, марка Форд, модел Фиеста, рег.№ 233Н487, за сумата от 3 248 лв., регистриран на името на дружеството на 28.07.2006 г.

39.    С Договор от 05.09.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Златко Атанасов Костов лек автомобил, марка Фолксваген, модел Голф, рег.№ 230Н079, за сумата от 3 800 лв., регистриран на името на дружеството на 06.07.2006 г.;

40.    С Договор от 26.08.2006 г. „Анто ли" ООД продава на „Ем авто" ЕООД лек автомобил, марка Форд, модел Фиеста, рег.№ 233Н476, за сумата от 2 178 лв., регистриран на името на дружеството на 28.07.2006 г.;

41.    С Договор от 07.09.2006 г. „Анто ли" ООД продава на Тодор Йорданов Димитров лек автомобил, марка Форд, модел Фиеста, рег.№ 212Н139, за сумата от 3 852 лв., регистриран на името на дружеството на 27.03.2006 г.

 

- Извършени са разпоредителни сделки с МПС, регистрирани на името на дружеството, в период, в който е контролирано от проверяваното лице, но поради липса на архив не са предоставени самите договори, както следва:

1.    С Договор от 10.09.2006 г. „Анто - ли" ООД продава на Георги Любенов Бозов лек автомобил, марка Фиат, модел Браво, рег.№ 239Н779 за сумата от 6 513 лв., регистриран на името на дружеството на 01.09.2006 г.;

2.    С Договор от 29.08.2006 г. „Анто - ли" ООД продава на Мария Лазарова Дюлгерова лек автомобил, марка Опел, модел Астра, рег.№ 239Н814 за сумата от 2 600 лв., регистриран на името на дружеството на 29.08.2006 г.;

3.    С Договор от 26.09.2006 г. „Анто - ли" ООД продава на Свилен Георгиев Миразчийски лек автомобил, марка Ауди, модел А4, рег.№ 245Н947 за сумата от 6 270 лв., регистриран на името на дружеството на 08.09.2006 г.;

4.    С Договор от 23.08.2006 г. „Анто - ли" ООД продава на „Емавто" ЕООД лек автомобил, марка Опел, модел Астра, рег.№ 239Н983 за сумата от 3 370 лв., регистриран на името на дружеството на 08.09.2006 г.

 

- Към настоящия момент дружеството е собственик на:

Лек автомобил, марка Фолксваген, модел Пасат, рег.№ 228Н093, дата на първа регистрация 21.10.1993 г. На 17.02.2012 г. върху МПС е вписан запор от НАП.

 

От писмо изх. № 417708 / 27.10.2014г. на „Уникредит Булбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   разплащателна сметка в лева №**********, открита на 10.10.2005 г. и закрита на 15.08.2006 г. През проверявания период по сметката няма движение.

 

От писмо изх. № И-18522/18.11.2014 г. на „ПИБ" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 02.12.2004г. През проверявания период по сметката няма движение, с изключение на банковите лихви и два превода към НАП- София.

            - разплащателна   сметка в евро IBAN ***, открита на 17.11.2005г. През проверявания период по сметката няма движение, с изключение на банковите такси и лихви.

-   разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 26.08.2005г. През проверявания период по сметката няма движение, с изключение на банковите такси и лихви.

 

От писмо изх. № 1149 / 27.08.2014г. на „СИ Банк„ АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 08.08.2005 г. и активна към момента. По информация на банката през релевантния период по сметката има само служебни операции и таксуване.

 

12. „Лимбо ли" ЕООД

•      Годишна данъчна декларация за 2007 г. - дружеството не е осъществявало дейност;

•      Годишна данъчна декларация за 2008 г. - дружеството не е осъществявало дейност;

•      Задължения на дружеството към 14.10.2014 г. общо в размер на 5 485 998.50 лв. Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в периода, в който е контролирано от проверяваното лице.

 

- Извършени са разпоредителни сделки с МПС, придобити преди проверяваното лице да контролира дружеството, обективирани в следните договори:

1.    С Договор от 27.05.2006 г. „ Лимбо - ли „ ЕООД продава на Диян Дончев Георгиев лек автомобил, марка Фиат, модел Пунто, рег.№ 189Н118 за сумата от 4 700 лв., придобит с Договор от 08.02.2005 г.;

2.    С Договор от 01.06.2006 г. „Лимбо - ли" ЕООД продава на Вероника Цветанова Витанова лек автомобил, марка Фиат, модел Браво, рег.№ 182Н710 за сумата от 3 100 лв., регистриран на името на дружеството на 04.11.2005 г.;

3.    С Договор от 12.06.2006 г. „Лимбо - ли" ЕООД продава на Венцислав Николов Павлов лек автомобил, марка Мерцедес, модел 300 СД, рег.№ 216Н668 за сумата от 5 000 лв., придобит с Договор от 25.10.2005 г.;

4.    С Договор от 13.06.2006 г. „Лимбо - ли" ЕООД продава на ЕТ „Белла - Тинка Вълчева" лек автомобил, марка Форд, модел Фиеста, рег.№ 212Н810 за сумата от 4 200 лв., регистриран на името на дружеството на 11.04.2006 г.;

5.    С Договор от 16.06.2006 г. „Лимбо - ли" ЕООД продава на Васил Петров Пехливанов лек автомобил, марка Пежо, модел 206, рег.№ 181Н687 за сумата от 6 500 лв., придобит с Договор от 28.07.2005 г.;

6.    С Договор от 16.06.2006 г. „Лимбо - ли" ЕООД продава на Никола Цветков Марински лек автомобил, марка Рено, модел Клио, рег.№215Н729 за сумата от 1 700 лв., придобит с Договор от 22.10.2005 г.;

7.    С Договор от 16.06.2006 г. „Лимбо - ли" ЕООД продава на Мариан Киров Стефанов лек автомобил, марка Хонда, модел Сивик, рег.№ 183Н294 за сумата от 5 000 лв., регистриран на името на дружеството на 25.10.2005 г.;

8.    С Договор от 17.06.2006 г. „Лимбо - ли" ЕООД продава на Николай Иванов Иванов лек автомобил, марка Фолксваген, модел Голф, рег.№ 221Н302 за сумата от 2 900 лв., регистриран на името на дружеството на 18.05.2006 г.;

9.    С Договор от 27.06.2006 г. „Лимбо - ли" ЕООД продава на Мехмед Махмудов Ахмедов лек автомобил, марка Форд, модел Фиеста, рег.№ 221Н479 за сумата от 2 550 лв., регистриран на името на дружеството на 14.12.2005г.;

10.   С Договор от 04.07.2006 г. „Лимбо - ли" ЕООД продава на Николай Асенов Кортулев лек автомобил, марка Форд, модел Фокус, рег.№ 229Н525 за сумата от 6 000 лв., придобит съгл. ЕАД от 16.08.2005 г.;

11.   С Договор от 04.07.2006 г. „Лимбо - ли" ЕООД продава на Ивелин Цветанов Цветков лек автомобил, марка Ланчия, модел Дедра, рег.№229Н812 за сумата от 3800 лв., придобит с Договор от 13.10.2005 г.;

12.   С Договор от 16.08.2006 г. „ Лимбо - ли" ЕООД продава на Борислав Асенов Спасов лек автомобил, марка Мерцедес, модел 520 И, рег.№ 237Н534 за сумата от 5 500 лв., придобит с Договор от 28.07.2005 г.;

13.   С Договор от 16.08.2006 г. „ Лимбо - ли" ЕООД продава на Нурхан Йосеин Ахмед лек автомобил, марка Фиат, модел Браво, рег.№ 165Н374 за сумата от 3 600 лв., регистриран на името на дружеството на 18.07.2005 г.;

14.   С Договор от 04.08.2006 г. „ Лимбо - ли" ЕООД продава на Спас Методиев Спасов лек автомобил, марка Исузу, модел Тролер, рег.№ 176Н317 за сумата от 4 500 лв., придобит с Договор от 26.11.2005 г.

 

- Извършени са разпоредителни сделки с МПС, регистрирани на името на дружеството, в период, в който е контролирано от проверяваното лице, но поради липса на архив не са ни предоставени договори за придобиване, както следва:

-   С Договор от 22.07.2006 г. „Лимбо - ли" ЕООД продава на Райна Виденова Миланова лек автомобил, марка Мерцедес, модел Е 200, рег.№ 232Н627 за сумата от 12 000 лв., регистриран на името на дружеството на 16.06.2006 г.

 

- Към настоящия момент регистрирано на името на дружеството е следното МПС, за което поради липса на архив не ни е предоставен документ за придобиване:

-   Лек автомобил, марка Форд, модел Мондео с рег.№ 239Н890, регистриран на името на дружеството на 04.09.2006 г.

 

От писмо изх. № 417708 / 27.10.2014г. на „Уникредит Булбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 29.04.2004 г. През проверявания период по сметката няма движение, с изключение на такси.

-       сметка в лева IBAN ***, открита на 17.05.2004 г. и закрита на 15.02.2007 г. През проверявания период по сметката няма движение.

 

От писмо изх. №И-18522 / 18.11.2014 г. на „ПИБ" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 23.03.2004г. През проверявания период по сметката няма движение, с изключение на банковите такси и лихви.

-           разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 26.08.2005г. През проверявания период по сметката няма движение, с изключение на банковите такси и лихви.

 

От писмо изх. № 01-ИСК-03297/3/13.10.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   разплащателна сметка в лева № 10782556, открита на 06.10.2005 г. и закрита на 30.06.2006г. През релевантния период по сметката няма движение.

-   разплащателна сметка в евро № 10782614, открита на 06.10.2005 г. и закрита на 30.10.2006г. През релевантния период по сметката са направени няколко погасителни вноски по кредит.

-   разплащателна сметка в лева № 10998860, открита на 17.11.2005 г. и закрита на 31.01.2007г. През релевантния период по сметката няма движение.

-       разплащателна сметка в евро №11134028, открита на 28.12.2005 г. и закрита на 30.10.2006 г. През релевантния период по сметката са направени няколко погасителни вноски по кредит.

-       разплащателна сметка в евро №13008830, открита на 26.10.2006 г. и закрита на 01.10.2012 г. На 26.10.2006 г. и на 16.11.2006 г. по сметката са внесени общо 80 903.43 евро или 175 835.82 лв., като със средствата е погасен банков кредит.

 

12. „Валмег"ЕООД

•      Няма данни за подадени Годишни данъчни декларации;

•      Задължения на дружеството към 30.09.2014г. общо в размер на 277 328.63 лв.; 

•   Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в период, в който е контролирано от проверяваното лице.

 

От писма изх. № 4602/0462А от 18.03.2014 г. и изх. № 4602/1229 от 26.08.2014 г. на „Юробанк България" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-сметка в лева IBAN ***, открита на 22.06.2006 г. и активна към момента. По информация на банката през релевантния период по сметката няма движение.

 

13. „Ц. 2333" ЕООД

•       Няма данни за подадени Годишни данъчни декларации;

•       Няма задължения;

•       Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в период, в който е контролирано от проверяваното лице.

 

            14. „Пексим инк" ЕООД

•       Няма данни за подадени Годишни данъчни декларации;

•       Задължения на дружеството към 30.09.2014 г. общо в размер на 20 218 082.14лв.;

•       Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в периода, в който е контролирано от проверяваното лице.

 

От писмо изх. № 417708 / 27.10.2014г. на „Уникредит Булбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

            - разплащателна сметка в лева №**********, открита на 15.07.2002 г., закрита на 13.07.2005 г. През проверявания период по сметката няма движение.

 

От писмо изх. № И-18522 / 18.11.2014 г. на „ПИБ" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

            - разплащателна сметка в лева № ********** , открита на 31.03.2005 г. и закрита на 03.05.2005 г. На 31.03.2005 г. сметката е захранена от Ц.Ц. със сума в размер на 30 лв. На 19.04.2005 г. по сметката постъпва превод от съдия изпълнител в размер на 29 150 лв. с посочено основание - изп.дело 3235/2003 г. На същата дата от Стефан Василев Димитров са изтеглени касово 29 000 лв., а на датата на закриване - 114 лв.

Сумата в размер на 30 лв., представляваща захранване на сметка, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

            От писмо изх. № 01-ИСК-03297/3/13.10.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

- разплащателна сметка в лева №10156983, открита на 16.03.1999 г. и закрита на 28.05.2010 г. През релевантния период по сметката няма движение.

 

От писмо изх. № 304-3617 / 04.08.2014г. на „ОББ" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       сметка №800231018194513, открита на 19.09.2003 г. и закрита на 15.05.2004 г. През релевантния период по сметката няма движение с изключение на банковите такси и лихви.

-       сметка №800239018686312, открита на 29.09.2003 г. и закрита на 15.05.2004 г. През релевантния период по сметката няма движение.

-       сметка № 800231054783411, открита на 24.03.2005 г. и закрита на 14.02.2006 г. През 2005 г. сметката е захранена общо с 50 лв. През релевантния период по сметката няма движение с изключение на банковите такси и лихви.

 

От писма изх. № 4602/0462А от 18.03.2014 г. и изх. № 4602/1229 от 26.08.2014 г. на „Юробанк България" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   сметка в лева IBAN ***, открита на 11.04.2002 г. и активна към момента. По информация на банката през релевантния период по сметката няма движение.

 

От писмо изх. № 6233 / 28.08.2014г. на „Корпоративна търговска банка“ АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 31.01.2007 г. и закрита на 17.07.2013 г. По информация на банката по сметката не е имало движение от откриването да закриването й.

-       специална сметка в лева IBAN ***, открита на 22.08.2002 г. и закрита на 31.01.2007 г. През релевантния период по сметката има само една операция - превод на 68.28 лв., осъществена на 08.11.2005г.

 

15. „Ява и ком"ООД

•      Няма данни за подадени Годишни данъчни декларации;

•      Задължения на дружеството към 09.10.2014г. общо в размер на 202.15лв.;

•   Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в период, в който е контролирано от проверяваното лице.

 

От писмо изх. № 417708 / 27.10.2014г. на „Уникредит Булбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   разплащателна сметка в лева №**********, открита на 01.07.1996 г. и закрита на 16.08.2010 г. През проверявания период по сметката няма движение.

 

От писмо изх. № 304-3617 / 04.08.2014г. на „ОББ,, АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       сметка №726781011510610, открита на 08.11.2002 г. и закрита на 13.07.2007 г. През релевантния период по сметката няма движение с изключение на банковите такси и лихви.

-       сметка №800231401223319, открита на 20.03.2003 г. и закрита на 15.02.2008 г. През релевантния период по сметката няма движение с изключение на банковите такси и лихви.

 

От писма изх. № 4602/0462А от 18.03.2014 г. и изх. № 4602/1229 от 26.08.2014 г. на „Юробанк България" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-  сметка в лева IBAN ***.12.2002 г. и активна към момента. През релевантния период няма движения по сметката с изключение на банковите такси.

-  сметка в евро IBAN ***, открита на 03.01.2005 г. и активна към момента. За периода от м.05.2007 г. включително до настоящия момент няма движения по сметката с изключение на банковите такси

 

16. „Лъки спорт" ЕООД

•      Няма данни за подадени Годишни данъчни декларации;

•      Задължения на дружеството към 09.10.2014 г. общо в размер на 126 763.40 лв.;

•   Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в период, в който е контролирано от проверяваното лице.

 

От писмо изх. № 417708 / 27.10.2014г. на „Уникредит Булбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-   разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 07.07.1999 г. и закрита на 11.01.2011 г. През проверявания период по сметката няма движение, с изключение на банковите такси.

            - сметка в лева № **********, по информация на банката сметката не фигурира в архива за 2004 г.

 

От писма изх. № 4602/0462А от 18.03.2014 г. и изх. № 4602/1229 от 26.08.2014 г. на „Юробанк България" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       сметка в лева IBAN ***, открита на 31.10.2000 г. и активна към момента. По информация на банката през релевантния период няма движения по сметката.

-       сметка в лева IBAN ***, открита на 31.10.2000 г. и активна към момента. По информация на банката през релевантния период няма движения по сметката.

 

 От писмо изх. № 6233 / 28.08.2014г. на „Корпоративна търговска банка,, АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 07.02.2001 г. и закрита на 17.07.2013 г. През релевантния период по сметката няма движение.

-       разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 07.02.2001 г. и закрита на 17.07.2013 г. През релевантния период по сметката няма движение.

 

            17.      „Отис"ЕООД

•      Няма данни за подадени Годишни данъчни декларации;

•      Задължения на дружеството към 06.10.2014 г. общо в размер на 355 591.65 лв.

•      Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в период, в който е контролирано от проверяваното лице.

 

От писмо изх. № И-18522 / 18.11.2014 г. на „ПИБ" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       разплащателна сметка в евро IBAN ***, открита на 24.09.2001 г. Няма движение по сметката, с изключение на банковите лихви.

-       разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 29.10.1997 г. Няма движение по сметката, с изключение на банковите лихви.

 

От писмо изх. № 1149 / 27.08.2014г. на „СИ Банк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

            - разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 01.04.1997 г. и закрита на 07.11.2012 г. По информация на банката през релевантния период по сметката няма движение.

 

            18. „Таурус партнерс" ЕООД

•      Няма данни за подадени Годишни данъчни декларации;

•      Задължения на дружеството към 08.10.2014г. общо в размер на 719 269,37;лв.;

•      Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в период, в който е контролирано от проверяваното лице.

 

От писмо изх. № 01-ИСК-03297/3/13.10.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

            - разплащателна сметка № 9162876, открита на 30.03.2005 г. и активна към момента. През релевантния период по сметката са постъпвали суми от търговски контрагенти на дружеството, като със средствата са извършвани плащания по фактури и към бюджета. Част от средствата са теглени от Николай Стоев Минчев - бивш съдружник, както и от лицето Светла Иванова Сараниколова. След 24.10.2007 г. по сметката няма движение, с изключение на банковите такси и лихви. Няма наличност по сметката.

 

От писмо изх. № 9142-5240 / 06.11.2014г. на „Инвестбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-    разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 17.08.2007 г. и активна към момента. През релевантния период по сметката са постъпвали суми от търговски контрагенти на дружеството, като със средствата са извършвани плащания по фактури и към бюджета. Част от средствата са теглени от лицето Светла Иванова Сараниколова, упълномощена от проверяваното лице, а друга е прехвърляна по други сметки на дружеството. На 24.08.2007 г. по сметката са внесени от Ц.Ц. 40 лв., с посочено основание - захранване на сметка. След 09.01.2008 г. по сметката няма движение и наличност.

Сумата в размер на 40 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по сметката на дружеството на 17.08.2007 г., не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

 

От писмо изх. № 46284 / 05.09.2014г. на Алфа банка България се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-    разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 25.09.2006 г. и активна към момента. През релевантния период по сметката няма движение, с изключение на банковите лихви и такси.

 

19. „Милениум комерс" ЕООД

•      Няма данни за подадени Годишни данъчни декларации;

•      Задължения на дружеството към 08.10.2014г. общо в размер на 5 607.36 лв.

 

От писмо изх. № 417708 / 27.10.2014г. на „Уникредит Булбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-    разплащателна ДДС сметка в лева № **********, открита на 31.07.2002 г. и закрита на 26.01.2006 г. През проверявания период по сметката няма движение.

 

От писма изх. № 4602/0462А от 18.03.2014 г. и изх. № 4602/1229 от 26.08.2014 г. на „Юробанк България" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-    сметка в евро IBAN ***, открита на 01.02.2002 г. и активна към момента. По информация на банката през релевантния период няма движения по сметката.

 

20. „Виктория - 95" ООД

•      Няма данни за подадени Годишни данъчни декларации;

•      Задължения на дружеството към 14.10.2014г. общо в размер 0.03лв;.

•   Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в период, в който е контролирано от проверяваното лице.

 

От писмо изх. № 417708 / 27.10.2014г. на „Уникредит Булбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       разплащателна сметка в лева № **********, открита на 12.04.2002 г. и закрита на 14.04.2005 г. През проверявания период по сметката няма движение.

-       разплащателна сметка в лева №**********, открита на 12.10.2001 г. и закрита на 29.06.2004 г. През проверявания период по сметката няма движение, с изключение на банковите такси.

 

От писмо изх. № И-18522 / 18.11.2014 г. на „ПИБ" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-    разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 14.05.2002 г. Няма движение по сметката, с изключение на банковите лихви.

-    разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 07.01.2002 г. Няма движение по сметката, с изключение на банковите лихви.

 

 

От писмо изх. № 122087 / 09.09.2014 г. на „ЦКБ,, АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-    разплащателна сметка в лева № **********, открита на 26.10.2001 г. и закрита на 26.04.2005 г. През релевантния период няма движения по сметката с изключение на банковите такси.

 

От писмо изх. № 304-3617 / 04.08.2014г. на „ОББ,, АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-    сметка №842321013287110, открита на 12.07.2002 г. и закрита на 14.07.2004 г. През релевантния период по сметката няма движение с изключение на банковите такси и лихви.

 

От писмо изх. № 6233 / 28.08.2014г. на „Корпоративна търговска банка,, АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-    разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 14.02.2002г. и закрита на 17.07.2013 г. През релевантния период по сметката няма движение. Същата е служебно закрита.

 

21.  „Т сие м транс" ЕООД

•      Няма данни за подадени Годишни данъчни декларации;

•      Задължения на дружеството към 10.10.2014 г. общо в размер на 739 880.04 лв.;

•   Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в период, в който е контролирано от проверяваното лице.

 

От писмо изх. № 417708 / 27.10.2014г. на „Уникредит Булбанк" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       разплащателна ДДС сметка в лева № ********** открита на 21.01.2003 г. и закрита на 02.02.2005 г. През проверявания период по сметката няма движение, с изключение на банковите такси и лихви.

-       разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 21.01.2003г. и закрита на 18.01.2010 г. През проверявания период по сметката няма движение.

 

От писмо изх. № 304-3617 / 04.08.2014г. на „ОББ,, АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       сметка №852199012143318, открита на 20.12.2002 г. и закрита на 19.02.2004 г. През релевантния период по сметката няма движение.

-       сметка №852191012143313, открита на 20.12.2002 г. и закрита на 20.10.2012г. През релевантния период по сметката няма движение с изключение на банковите такси и лихви.

 

22.  „Сигма шус" ЕООД

•      Няма данни за подадени Годишни данъчни декларации;

•      Задължения на дружеството към 09.10.2014 г. общо в размер на 27 934.37лв.;

•   Юридическото лице не е придобивало недвижими имоти и МПС в период, в който е контролирано от проверяваното лице.

•   Извършени са разпоредителни сделки с МПС, обективирани в следните договори:

С Договор от 15.12.2006 г. „ Сигма шус „ ЕООД продава на Жанета Маринова Маринова товарен автомобил, марка Деу, модел Дамас, рег.№ РР 8024 АМ, за сумата от 500 лв., регистриран на името на дружеството на 06.01.2004 г.

 

От писмо изх. №И-18522 / 18.11.2014 г. на „ПИБ" АД се установява, че дружеството е/било титуляр на следните сметки:

-       разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 01.12.2003 г. На 06.04.2006 г. по сметката постъпва превод на стойност 9 522,85 лв. с посочено основание - плащане по фактура. Част от средствата в размер на 8 500 лв. са изтеглени касово от Стефан Василев Димитров - бивш съдружник в дружеството, а останалата част чрез ATM устройства. Няма друго движение, с изключение на банковите такси и лихви.

-       разплащателна сметка в евро IBAN ***, открита на 30.08.2005 г. Няма движение по сметката през проверявания период, с изключение на банковите такси и лихви.

-       набирателна сметка в евро IBAN ***, открита на 30.08.2005 г. Няма движение по сметката през проверявания период, с изключение на банковите такси и лихви.

 

С Решение № 326/26.07.2017 г. на КОНПИ е образувано производството по реда на ЗОПДНПИ срещу лицето Ц.Т.Ц., ЕГН ********** и е взето решение за внасяне на мотивирано искане в Окръжен съд - Варна за допускане на обезпечение на бъдещ иск.

С Определение № 2024/01.08.2017 г., постановено по ч.гр.д. № 1674/2017 г. Окръжен съд-Варна е допуснал обезпечение на иска по чл. 74 от ЗОПДНПИ с налагане на запори върху предложеното от КОНПИ за обезпечаване имуществото, като е определил тримесечен срок за предявяване на обезпечения иск, считано от датата на налагане на обезпечителните мерки. Въз основа на определението е издадена Обезпечителна заповед от 01.08.2017г.

Декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ

С писмо-покана изх. № ТД04ВА/УВ-10734/11.08.2017 г. е отправено искане за попълване и представяне на декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ на проверяваното лице Ц.Т.Ц.. В поканата е определен проверявания период, като на лицето е предоставена възможност за участие в производството, съгласно разпоредбата на чл. 60 от ЗОПДНПИ. Писмото се е върнало с отбелязване от 04.09.2017 г. „пратката не е потърсена от получателя".

С писмо-покана изх. № ТД04ВА/УВ-10730/11.08.2017 г. е отправено искане за попълване и представяне на декларация на основание чл. 58, ал. 2 и чл.57 от ЗОПДНПИ на проверяваното лице Ц.Т.Ц., в качеството му на управител на „Лъки прайс 2" ЕООД. В поканата е определен проверявания период, като на лицето е предоставена възможност за участие в производството, съгласно разпоредбата на чл. 60 от ЗОПДНПИ. Писмото се е върнало с отбелязване от 04.09.2017 г. „пратката не е потърсена от получателя".

С писмо-покана изх. № ТД04ВА/УВ-10731/11.08.2017 г. е отправено искане за попълване и представяне на декларация на основание чл. 58, ал. 2 и чл.57 от ЗОПДНПИ на проверяваното лице Ц.Т.Ц., в качеството му на управител на „Лъки прайс 1" ЕООД. В поканата е определен проверявания период, като на лицето е предоставена възможност за участие в производството, съгласно разпоредбата на чл. 60 от ЗОПДНПИ. Писмото се е върнало с отбелязване от 04.09.2017 г. „пратката не е потърсена от получателя".

С писмо-покана изх. № ТД04ВА/УВ-10732/11.08.2017 г. е отправено искане за попълване и представяне на декларация на основание чл. 58, ал. 2 и чл.57 от ЗОПДНПИ на проверяваното лице Ц.Т.Ц., в качеството му на управител на „Николов" ЕООД. В поканата е определен проверявания период, като на лицето е предоставена възможност за участие в производството, съгласно разпоредбата на чл. 60 от ЗОПДНПИ. Писмото се е върнало с отбелязване от 04.09.2017 г. „пратката не е потърсена от получателя".

С писмо-покана изх. № ТД04ВА/УВ-10733/11.08.2017 г. е отправено искане за попълване и представяне на декларация на основание чл. 58, ал. 2 и чл.57 от ЗОПДНПИ на проверяваното лице Ц.Т.Ц., в качеството му на управител на „Марчело лес" ЕООД. В поканата е определен проверявания период, като на лицето е предоставена възможност за участие в производството, съгласно разпоредбата на чл. 60 от ЗОПДНПИ. Писмото се е върнало отбелязване от 04.09.2017 г. „пратката не е потърсена от получателя".

 

Въз основа на горните фактически твърдения са направени икономически обобщени анализи за наличие или липса на значително несъответствие между имущество и нетен доход по години, с оглед на които се твърди несъответствие общо за целия период в размер на 550 466.67лв. и се претендира отнемане в полза на Държавата на имущество на обща стойност 322 754.09лв., формирано от посочените в петитумната част вещи.

Обстоятелства, от които произтичат възраженията на ответника:

В срока по чл.131 ГПК никой от ответниците НЕ депозира писмен отговор.

Съдът, на основание чл.146, ал.1, т.5 ГПК указва на ищеца, че следва да докаже следните групи обстоятелства:

1/ че ответникът е привлечен за обвиняем за посоченото престъпление, което попада в кръга на престъпленията по чл.22 от ЗОПДНПИ и/или по чл.108 от ЗПКОНПИ (отм.);

2/ че другите ответници са свързани лица по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.);

3/ че проверката е извършена законосъобразно, в т.ч. относно срокове и другите правила на закона;

4/ наличието на незаконно придобито имущество – вида и стойността на имуществото, което всеки от ответниците е притежавал в началото на периода на изследване за всеки от тях;  вида и стойността на придобитото имущество от тях през проверявания период; признатия доход на всеки от ответниците през изследвания период по години; твърдените разходи за общото им семейство по издръжка; притежаваното имущество в края на изследвания период у всеки от ответниците; каква е равностойността при отчуждаването на имущество през изследвания период; 

5/ твърденията, че при сделките с резултат придобиване и разпореждане от ответниците с недвижими имоти и движими вещи, са били на по-ниски или по-високи цени от пазарните към момента на сделката;  

6/  несъответствието между имуществото на ответниците и нетния доход, което е значително по смисъла на пар.1, т.7 от ДР ЗОПДНПИ,  тоест размерът на соченото несъответствие между имуществото, с което всеки от ответниците е разполагал в началото и в края на изследвания период, като разлика между придобивната стойност на придобитото през изследвания период и налично в края на този период имущество, и сумата от възмездно отчуждено имущество, притежавано от лицата в началото на изследвания период и техните доходи през същия период, след приспадане на направените разходи за тяхната и на общото им семейство издръжка,

7/ както и всички други конкретни фактически твърдения, на които базира наличието на незаконно придобито имущество в случая.

Съдът, на осн. чл.146, ал.1, т.5 ГПК указва на ответника, че следва да докаже: всички сочени положителни факти, на които основава възраженията си за недопустимост или неоснователност на иска; в това число сочените факти за наличие на законни източници на средства и имущество (дарения, наследство, заеми, възнаграждения и други конкретно сочени), чрез които били покривани разходите и задълженията или е било придобивано имуществото, отнемане в полза на държавата на което се претендира.

По предварителните въпроси: На осн. чл.76 от ЗОПДНПИ (отм.) следва да се изготви обявление за настоящото дело, публикувано в Държавен вестник и съдържащо следното:  номера на делото; данни за постъпилото искане; опис на имуществото; указание, че срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, е до датата на първото по делото заседание, което не може да бъде по-рано от три месеца от датата на публикуването; датата, за която се насрочва първото заседание; доказателства за платената такса по сметка на ДВ; като и предупреждение за последиците от неспазване на срока за възраженията на третите лица – че неподадените в срока претенции няма да бъдат разгледани от съда. Държавната такса следва да бъде предварително внесена от ищеца, за което се следват и указания.

По доказателствата: Представените от страните писмени доказателства следва да бъдат допуснати до прилагане по делото.

Произнасянето по молбата за допускане на СИЕ следва да се отложи до първото о.с.з., като се даде възможност за конкретизиране на въпросите й най-късно една седмица преди датата на първото о.с.з., с препис за ответниците.

Предвид редовността на процедурата по размяна на книжа, делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание.

При определяне на датата за първото о.с.з. следва да се вземат предвид нормативните: поне седмичен срок за изпълнение на указанията за държавна такса, от деня на връчването; едномесечен срок за публикуване в ДВ от деня на постъпване на материалите в ДВ; поне тримесечен срок от публикуването в ДВ; заедно и с графика на съдебния състав.

Воден от горното и на основание чл.140 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НАСРОЧВА производството по делото за о.с.з на 07.04.2022г. от 10.20ч., за които дата и час да се призоват страните, чрез приложение №1, ведно с настоящото определение.

ДА СЕ ИЗГОТВИ ОБЯВЛЕНИЕ за публикуване в „Държавен вестник“, което да съдържа:  номера на делото; данните за постъпилото искане; опис на имуществото за отнемане; указание, че срокът, в който заинтересованите лица могат да предявят свои претенции върху имуществото, е до датата на първото по делото заседание, което не може да бъде по-рано от три месеца от датата на публикуването; горепосочената дата на първото о.с.з. по делото.

УКАЗВА на заинтересованите лица, че могат да предявят претенциите си за свои права върху имуществото, претендирано за отнемане, в срок до деня, предхождащ деня на насроченото първото о.с.з., като ги предупреждава, че при неспазване на срока, подадените след него претенции няма да се разгледат.

УКАЗВА на ищеца, в едноседмичен срок от съобщението, да представи доказателства за внесена такса за обнародване на публикацията в размер на 145.00лв.  по сметка на „Държавен вестник“, IBAN:***.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ищеца, че в случай, че не представи доказателства за внасянето на депозита в указания срок, съдът ще наложи глоба.

* ДОПУСКА ДО ПРИЕМАНЕ по делото представените досега от страните писмени доказателства.

* ОТЛАГА до първо о.с.з. по делото произнасянето  по молбата на ищеца за допускане на замолената съдебно-икономическа експертиза (СИЕ).

УКАЗВА на ищеца, до една седмица преди датата на първото о.с.з., ясно и точно да посочи претендираните въпроси на СИЕ и да обоснове относимостта им за спора, с молба с препис за ответниците.

При неизпълнение на това указание молбата или ще бъде отхвърлена, или страната ще бъде глобена, според обстоятелствата по случая.

Съдът приканва страните към спогодба включително към уреждане на спора чрез Центъра за медиация при ВОС и ВРС, производството пред който е безплатно, като им разяснява, че сключването на спогодба е доброволен способ за уреждане на спора и има преимущество пред спорното произвоство по реда на основание чл.140 от ГПК. При спогодба платената държавна такса се връща на половина на ищеца.

Процедурата по медиация е доброволна, неформална, поверителна и безплатна за страните и в сравнение със съдебното производство се отличава с редица предимства като бързина, процесуална икономия, избор на медиатор и възможност за постигане на взаимноприемливо споразумение, включително по въпроси извън предмета на делото, което може да бъде снабдено с изпълнителна сила (по предмета на делото) и зачетено от съда, по съответен процесуален ред.

Центърът по медиация към ВОС и ВРС е разположен на 4-ти етаж в сградата, в която се помещава Съдебно-изпълнителна служба при Pайонен съд Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев" №12. Участие в медиация страните могат да заявят на тел.052 623 362, в сградата на ВРС или ВОС, като могат да поискат и допълнителна информация на e-mail: *********@***.**.

Определението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД:…………