№ 309
гр. София , 28.07.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 104 СЪСТАВ в закрито заседание на
двадесет и осми юли, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:Г. СТ. Г.
като разгледа докладваното от Г. СТ. Г. Частно наказателно дело №
20211110210910 по описа за 2021 година
Р Е Ш Е Н И Е
гр.София, 28.07.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Софийски районен съд, Наказателно отделение, 104 състав, в закрито
заседание на двадесет и осми юли през две хиляди двадесет и първа година,
в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ:Георги Георгиев
като разгледа докладваното от съдия Георгиев ЧНД №10910 по описа за
2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:
1
Производството е по реда на чл.62, ал.6 и 7 от Закона за кредитните
институции.
Постъпило е искане от Софийска градска прокуратура за разкриване на
банковата тайна относно банкова сметка.
В искането се посочват следните обстоятелства:
В СО-СГП е на производство Европейска заповед за разследване №-
109/21 г. по описа на СО-СГП, пр.пр.№9842/21 г. по описа на СГП,
образувана по ЕЗР от Следствен съд-Арона /Тенерифе/ Испания, по дело
№2028/2020 г. образувано за престъпление „измама в особено големи
размери“ и „пране на пари“ съгласно по чл.248-251 от испанския
наказателен кодекс, съответстващ на престъпление по чл.209, ал.1 от НК и
чл.253 от НК на Р България за извършване на следствени действия на
територията на Р България.
С постановление на СГП от 09.04.2021 г. молбата е възложена и на СО-
СГП за изпълнение.
Наказателното производство в Следствен съд-Арона /Тенерифе/
Испания е образувано за това, че в резултат на измама, на неустановена дата,
място и година, неизвестни лица с цел да набавят за себе си или за другиго
имотна облага, въвели в заблуждение на около 32 000 различни лица с
неустановена до момента самоличност на територията на различни държави,
като ги уверявали, че чрез инвестиции в интернет - търговия с биткойни ще
получат големи печалби, които извършили банкови преводи в размер на
около 100 000 000 /сто милиона / евро по неустановени към момента банкови
сметки, една от които е процесната банкова сметка, открита в
„Райфайзенбанк България“ ЕАД, и с това причинили имотна вреда на
пострадалите лица в размер на 100 000 000 /сто милиона / евро.
Деянието отговаря на престъпление по чл.212, ал.5 от НК на Република
България и е тежко умишлено престъпление.
В хода на извършеното разследване на територията на Р България е
установено, че посочената от съдебните власти на Следствен съд-Арона
/Тенерифе/, Кралство Испания банкова сметка е с титуляр „Майти Дев”
ЕООД с ЕИК-*********.
Сметката е разплащателна, в евро, открита на 27.08.2019 г. в банка
2
„Райфайзенбанк България“ЕАД, със седалище и адрес на
управление:гр.София, бул.“Никола Вапцаров“ №55, Експо 2000.
Същата е закрита на 01.09.2020 г.
Управител и едноличен собственик на дружеството „Майти Дев”
ЕООД с ЕИК-203 729011 е Пиер Себастиан Ги Девилард, с ЛНЧ **********,
френски гражданин.
Дружеството е абонирано за ползване на електронни услуги за
юридически лица с пълномощник М. П. Д. ЕГН **********.
За изпълнение исканията на съдебните власти от Следствен съд-Арона
/Тенерифе/ Кралство Испания, по дело №2028/2020 г., допуснати от СГП с
Постановление от 09.04.2021 г., а именно: предоставяне на официално
заверени копия от всички първични счетоводни документи по кредитиране и
дебитиране на горепосочената банкова сметка /движения по сметката/, с
данни за текста на съответното целево предназначение на юридическото
лице в евро за периода 27.08.2019 г. - 01.09.2020 г., заверени копия на
документите за самоличност на титуляра, както и на пълномощниците, /ако
има такива/ е необходимо разкриване на банковата тайна на тази сметка.
Иска се разкриване на банкова тайна досежно обстоятелства по чл.62
от ЗКИ, касаещи посочената в искането банкова сметка за периода
27.08.2019 г. - 01.09.2020 г.
Искането е подадено от процесуално легитимирано лице по чл.62, ал.6,
т.1 от Закона за кредитните институции, поради което е допустимо, но по
съществото си е неоснователно и не следва да се уважи.
Неоснователността се изразява в следното:
Съгласно чл.62, ал.6, т.1 от Закона за кредитните институции прокурорът
може да иска разкриване на банковата тайна при наличие на данни за
извършено престъпление или в случаите по чл.31 от Закона за Европейската
заповед за разследване.
За да се прецени дали има данни за извършено престъпление, следва да
бъде посочено престъплението с всички негови съставомерни признаци, и не
на последно място да се изложат фактите, които съставляват престъплението.
В представеното искане не се посочва мястото и времеизвършването на
деянието, не е посочено и предвиденото в испанския наказателен закон
3
наказание за съответното престъпление.
Не става ясно периодът между 27.08.2019 г. и 01.09.2020 г. каква връзка
има с разследваното престъпление, след като не е установено кога е
извършено деянието.
Времевият обхват на разкриване на банковата тайна не може да бъде
произволен, а следва да е подчинен на времеизвършването на деянието.
На следващо място, след като не е установена самоличността на
пострадалите, въз основа на какво се приема, че се касае за измама.
По българския наказателен закон не съществува измама с неустановен
пострадал.
Липсват факти относно твърдението за пране на пари.
Съдът не може произволно да разкрива банкова тайна или да тълкува
времевия период, за който се иска нейното разкриване.
С оглед на горното докладчикът намира, че не са налице законните
предпоставки за разкриване на банковата тайна по искането на Софийска
градска прокуратура.
По тези мотиви съдът
РЕШИ:
Р Е Ш И:
На основание чл.62, ал.7 от Закона за кредитните институции ОСТАВЯ
БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО НА Софийска градска прокуратура за
разкриване на банкова тайна като неоснователно.
Решението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Г.Георгиев
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4