РЕШЕНИЕ
№ 574
гр. В., 15.05.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – В., IX СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и
седми април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Деница Славова
при участието на секретаря Димитричка Д. Г.
като разгледа докладваното от Деница Славова Гражданско дело №
20203100101816 по описа за 2020 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано е по иск с правно основание чл. 153, ал. 1
от ЗПКОНПИ, на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ срещу С. Р. Д. и Н. М. М.
за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 279 486.56
лева, както следва:
На основание чл. 142. ал. 2. т. 1. вьв bp. с чл. 141 във връзка чл. 147
от ЗПКОНПИ. от С. Р. Д.. ЕГН **********, с цена на иска 22 645 лв.:
сумата в размер на 22 645 лв., представляваща намерените и иззети
парични средства в жилището, обитавано от проверяваното лице, както
следва:
в метална каса в перално помещение, разделени по пачки, общо в
размер на 21 240 лв., както следва:
една пачка съдържаща 101 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 020 лв.
една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една
пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка
съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка
съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка
съдържаща: 20 бр. банкноти с номинал 10 лв. и 91 бр. банкноти с номинал 20
1
лв. или 2 020 лв.
една пачка съдържаща: 4 бр. банкноти с номинал 10 лв. и 98 бр.
банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв.
една пачка съдържаща: 2 бр. банкноти с номинал 5 лв. и 99 бр. банкноти
с номинал 10 лв. или 1 000 лв.
една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв.
една пачка съдържаща: 8 бр. банкноти с номинал 5 лв. и 96 бр. банкноти с
номинал 10 лв. или 1 000 лв.
купчинка банкноти съдържаща: 5 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 74
бр. банкноти с номинал 50 лв. или 4 200 лв.
от кръгла кутия намерена в шкаф в коридор, общо в размер на 1 270 лв.,
както следва: 4 броя банкноти с номинал 100 лв. или 400 лв. 12 броя банкноти
с номинал 50 лв. или 600 лв. 9 броя банкноти с номинал 20 лв. или 180 лв. 9
броя банкноти с номинал 10 лв. или 90 лв.
в обискираното лице С. Р. Д. намерени общо 135 лв., както следва: 2 бр.
банкноти по 50 лв. с №№ **** и **** 7 бр. банкноти по 5 лв.
На основание чл. 142. ал. 2. т. 1 и т. 5. във връзка с чл. 141 във
връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д., ЕГН ********** и Н. М. М., ЕГН
**********. с цена на иска 66 137.53 лв.:
сумата в размер на 44 000 лв., 2 280 щ.долара и 60 850 турски лири, с
обща левова равностойност 66 137,53 лв., представляващи иззети парични
средства от банков сейф № **** в „Банка ДСК" ЕАД, както следва:
пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000
лв.
пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000
лв.
пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000
лв.
пачка банкноти съдържаща 12 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 76 бр.
банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.
пачка банкноти съдържаща 22 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 56 бр.
банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.
2
пачка банкноти съдържаща 3 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 94 бр.
банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.
пачка банкноти съдържаща 86 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 7 бр.
банкноти с номинал 100 лв. или 5 000 лв.
пачка банкноти съдържаща 40 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 100 бр.
банкноти с номинал 20 лв. или 4 000 лв.
пачка банкноти съдържаща банкноти в лева: 88 бр. банкноти с номинал
50 лв. и 6 бр. банкноти с номинал 100 лв. или 5 000 лв. и банкноти в
щ.долари: 2 бр. по 5 щ.долари; 1 бр. по 20 щ.долари; 5 бр. по 50 щ.долари и 20
бр. по 100 щ.долари или 2 280 щ.долари с левова равностойност 3 963,83 лв.
пачка банкноти съдържаща 49 бр. банкноти от 100 турски лири или 4
900 турски лири с левова равностойност 1 463,45 лв.
пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти от 100 турски лири или 10
000 турски лири с левова равностойност 2 986,64 лв.
пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти от 200 турски лири или 20
000 турски лири с левова равностойност 5 973,28 лв.
пачка банкноти съдържаща 68 бр. по 100 турски лири и 16 бр. по 200
турски лири или 10 000 турски лири с левова равностойност 2 986,64 лв.
пачка банкноти съдържаща банкноти от турски лири: 45 бр. по 200
турски лири; 69 бр. по 100 турски лири и 1 бр. по 50 турски лири или 15 950
турски лири с левова равностойност 4 763,69 лв.
На основание чл. 142. ал. 2. т. 1. bp. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Р.
Д., ЕГН ********** с цена на иска 300 лв.:
сумата в размер на 300 лв., представляваща левовата равностойност на
наличните 30 дружествени дялове от „Риис Консулт" ООД, ****, собственост
на С. Р. Д., ЕГН **********.
На основание чл. 142. ал. 2. т. 5. във bp. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н.
М. М., ЕГН **********. с цена на иска 100 лв.:
сумата в размер на 100 лв., представляваща левовата равностойност на
наличните 100 дружествени дялове от „Н. Мейк Ъп" ЕООД, ****,
собственост на Н. М. М..
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142. ал. 2. т. 1. във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д., ЕГН ********** с цена на иска 51 276.35
3
лв.:
сумата в размер на 23 680 лв., представляваща непреобразуваната част
от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка
„****", модел „**** с per. № ****, № на рама ****, № на двигател ****, дата
на първа регистрация 31.08.2006 г., придобит с договор за покупко-продажба
на МПС от 07.09.2011 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от
02.10.2017 г.
сумата в размер на 600 лв., представляваща получен паричен превод
през 2014 г. чрез системата **** от третото лице ВЛ. И.ов.
сумата в размер на 50 лв., представляваща непреобразуваната в друго
имущество вноска на каса от 22.12.2011 г. по разплащателна сметка в евро
**** ****, открита на 22.12.2011г. в „ПроКредит Банк Б." ЕАД, в клон В. -
Бизнес център и закрита на 17.01.2018 г. с титуляр С. Р. Д..
сумата в размер общо на 24 360,85 лв., представляваща
непреобразуваната част от получени преводи от трети лица по разплащателна
сметка в евро **** ****, открита на 22.12.2011 г. в „ПроКредит Банк Б." ЕАД,
в клон В. - Бизнес център и закрита на 17.01.2018 г., с титуляр С. Р. Д..
сумата в размер на 10 лв., представляваща непреобразувани в друго
имущество вноска на каса от 27.08.2013 г. по спестовна сметка в лева ****
**** ****, открита на 27.08.2013 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в
клон В., с титуляр С. Р. Д..
сумата в размер общо на 2 575,50 лв., представляваща
непреобразуваната част от получените преводи през 2016 г. от трети лица по
спестовна сметка в лева **** **** ****, открита на 27.08.2013 г. в
„Централна Кооперативна Банка" АД, в клон В., с титуляр С. Р. Д..
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142. ал. 2. т. 5. във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. М. М., ЕГН ********** с цена на иска 139
027.70 лв.:
сумата в размер на 32 000 лв. (съгласно СТЕ) представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния
НЕДВИЖИМ ИМОТ: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ- МАГАЗИН, с идентификатор
10135.3513.259.8.16 в сграда № 8 по кадастрална карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на изпълнителния
4
директор на АГКК, находящ се в гр. В., общ. В., обл. В., р-н **** ул. ****
/десет/, ет. 0, с площ по документ за собственост от 23 съгласно данъчна
оценка с площ от 20кв.м., предназначение на самостоятелният обект - за
търговска дейност, при граници на ниво 1: на същия етаж:
10135.3513.259.8.17, 10135.3513.259.8.14, 10135.3513.259.8.15, подобекта:
няма, над обекта: 10135.3513.259.8.3, както и 1.8382% идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в
който е построена сградата, с идентификатор 10135.3513.259. Недвижимият
имот е придобит на 28.12.2018 г. с нотариален акт за продажба на недвижим
имот № 81, том VI, per. № 15279, дело № 1060 от 2018 г. на нотариус с per. №
147 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт №
77, том XLVIII, дело №21248 от 28.12.2018 г. и е отчужден на 18.06.2019 г. с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 190, том I, per. №
6401, дело № 151 от 2019 г., вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт№
161, том XLI, дело № 8947/2019 г., вх. per. №14974 от 18.06.2019 г.
сумата в размер на 17 200 лв. (съгласно СТЕ), представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния
НЕДВИЖИМ ИМОТ: ГАРАЖ № 3, със застроена площ от 18,30 кв.м., броя
нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: 10135.3513.259.29.1, 10135.3513.259.29.3, под обекта: няма, над обекта:
няма, както и 14,14% идеални части от построения от ГСК проход и от
правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата,
находящ се в град В., общ. В., обл. В., с административен адрес: ул. „****
попадащ в сграда № 29 в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.259.
Недвижимият имот е придобит на 14.03.2019 г. с нотариален акт за
замяна на недвижим имот с недвижим имот № 53, том I, per. № 1260, дело №
48 от 2019 г. на нотариус с per. № 382 в Нотариалната камара, вписан в
Служба по вписвания гр. В. под Акт № 183, том XV, дело№ 3237 от
14.03.2019 г. и е отчужден на 18.06.2019 г. с нотариален акт за покупко-
продажба на недвижим имот № 191, том I, per. № 6402, дело № 152 от 2019 г.,
вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт№ 141, том XLI, дело№
8921/2019 г., вх. per. №14975 от 18.06.2019 г.
сумата в размер на 28 946, 29 лв., левова равностойност на 14 800
евро представляваща платен депозит за предстоящо закупуване на недвижим
5
имот: АПАРТАМЕНТ № 40, находящ се на пети етаж с граници ап. 39 и an.
41, както и ПАРКОМЯСТО 17-18 на ниво -1, разположен в жилищна сграда
на етап идеен проект, която предстои да бъде изградена в УПИ VI-1801, кв.
11а, 26 м.р. с идентификатор 10135.3513.1801 и по конкретно:
АПАРТАМЕНТ № 40, находящ се на пети етаж, с граници ап. 39 и ап.41 ,
както и ПАРКОМЯСТО 17-18 на ниво -1.
сумата в размер на 1 910 лв. (съгл. СТЕ), представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „****", марка
****" с per. ****, № на рама ****, № на двигател *****, дата на първа
регистрация 18.01.2001 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС
от 22.04.2016 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от
14.01.2020 г.
сумата в размер на 7 260 лв. (съгл. СТЕ), представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „****", марка
„****" с per. № *****, № на рама ******, № на двигател ******, дата на
първа регистрация 12.04.2000 г., придобит с договор за покупко-продажба на
МПС от 30.06.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от
28.05.2019 г.
сумата в размер на 16 580 лв. (съгл. СТЕ), представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване, ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „****",
марка „*****", per. № ******, № на рама *******, № на двигател ******,
дата на първа регистрация 26.01.2007 г., придобит с договор за покупко-
продажба на МПС от 13.11.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба
на МПС от 16.08.2018 г.
сумата в размер на 20 лв., представляваща непреобразувани в друго
имущество вноска на каса от 09.02.2015 г. по разплащателна сметка в лева
******, открита на 27.07.2011 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в
клон Н., с титуляр Н. М. М..
сумата в размер общо на 10 126 лв., представляваща непреобразувани в
друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в лева ********,
открита 27.07.2011 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в клон Н., с
титуляр Н. М. М..
сумата в размер на 7 000 лв., представляваща непреобразуваната част
от получен входящ превод от разплащателна сметка № ****** в „Централна
6
Кооперативна Банка" АД по универсална сметка в лева *******, открита на
23.09.2016 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в клон В. и закрита на
10.04.2018 г., с титуляр Н. М. М..
сумата в размер общо на 10 000 лв., представляваща непреобразувани в
друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в лева *******,
открита на 27.07.2016 г. в „Експресбанк" АД, в група В. и закрита на
13.08.2018 г., с титуляр Н. М. М..
сумата в размер на 18, 37 лв., представляваща начислена лихва върху
сума с неустановен произход по разплащателна сметка в лева *******,
открита на 20.07.2016 г. в „Експресбанк" АД, в група В. и закрита на
13.08.2018 г., с титуляр Н. М. М..
сумата в размер общо на 7 950 лв., представляваща получени преводи и
вноски на каса от трети лица по сметка с дебитна карта в лева *******,
открита на 20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр Н. М. М.
сумата в размер на 17,03 лв., представляваща непреобразувани в друго
имущество вноска на каса от 24.04.2019 г. по сметка с дебитна карта в лева
*******, открита на 20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр Н. М.
М.
В исковата молба се твърди, че въз основа на уведомление от
Окръжна прокуратура - В. за образувано досъдебно производство № 223/2019
г. по описа на ТС „БОП“ – Сл., Я., ГДБОП, пр.пр. № 511/2017 г. по описа на
ОД на МВР - В. срещу С. Р. Д. за извършен престъпления по чл. 354а, ал. 1 от
НК, вр. с ал. 20, ал. 2 от НК, което попада в обхвата на чл. ал. 1, т. 25 от
ЗПКОНПИ, КПКОНПИ образува производство за отнемане в полза на
Държавата на незаконно придобито имущество. Със споразумение за
прекратяване на наказателното производство по ДП № 233/2019 г. по описа на
ОД на МВР – В., Д. се признава за виновен в престъплението по чл. 354а, ал. 1
от НК, вр. с ал. 20, ал. 2 от НК. От проверк обхващаща периода от 25.04.2009
г. д о 25.04.2019 г., са събрани доказателства, от които да се направи
обосновано предположение, че имуществото на проверяваното лице е
незаконно придобито, съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с § 1, т. 3 от
ДР на ЗПКОНПИ.
Ответникът С. Р. Д., редовно уведомен за инициираното съдебно
производство, депозира отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК,
7
с който оспорва предявения иск като неоснователен. Оспорва се, че е налице
несъответствие в размер над 150 000 лева на имуществото и нетния му доход,
както и че е живял във фактическо съжителство с ответницата М. в
продължение на повече от две години, независимо че имат общо дете.
Твърди, че е налице основание за извършените преводи от трети лица по
банковите му сметки, както и че сумите от тях не са налични към края на
проверявания период. Излага се, че сумата от 50 000 лева, налична в банков
сейф № **** в „Банка ДСК“ АД принадлежат на бащата на Д. – Р.Й. Д., който
ги е спечелил от националната лотария, като към сумата е бил прикачен
билета и документ за изплащане на сумата. Оспорва се размерът на
продажната цена на л.а. модел „****“, с марка „*****“, приет от Комисията.
Оспорва се и солидарната 5 отговорност на двамата ответници.
Ответникът Н. М. М., редовно уведомена за инициираното съдебно
производство, депозира отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК,
с който оспорва предявения иск като недопустим и неоснователен. Оспорва
се, че ответницата и Д. са във фактическо съжителство, че между тях е налице
общо придобито имущество, както и че е налице несъответствие в размер над
150 000 лева на имуществото и нетния доход на М. и на втория ответник.
Оспорва се претенцията за отнемане на суми, представляващи пазарната
стойност на три отчуждени МПС, тъй като продажната цена е получена след
края на проверявания период. Твърди се, че по договор за депозит /Гаранция/
от 29.03.2019 г. ответницата не е заплащала сумата от 14 800 евро. Излага се,
че сумата от 50 000 лева, налична в банков сейф № **** на Д. в „Банка ДСК“
АД принадлежат на бащата на последния – Р. Й. Д., който ги е спечелил от
националната лотария, като към сумата е бил прикачев билета и документ за
изплащане на сумата. Релевира се, че претендираните за отнемане парични
суми по банковите сметки на М. не са налични към края на проверявания
период. Твърди се, че ответницата е работила по трудови правоотношения,
както следва: от 06.06.2011 г. до 23.08.2011 г. с работодател „Лондж“ ЕООД и
осугурителен доход 977.08 лева; от 27.06.2012 г. до 15.09.2012 г. - с
работодател „Парти юг“ ЕООД и осигурителен доход 5062.80 лева; от
28.06.2012 г. до 15.09.2012 г. - с работодател „Дик Дик“ ЕООД и месечно
възнаграждение от 360 лева за 4 часов работен ден и получено
възнаграждение в размер на 900 лева; от 30.05.2013 г. до 04.08.2013 г. - с
работодател „Акаунт фактор“ ООД и доход от 873.98 лева, а в периода 2014 –
8
2020 г. през летния сезон е работила като танцьорка в различни заведения на
морето. По сметката на М. в „ЦКБ“ АД, клон Н. е внесена сума в размер на 20
лева от Н. И. с основание връщане на заем, а по сметката в „Уникредит
Булбанк“ АД през 2017 г. и 2018 г. са внасяни суми от трети лица като
основанията са положен труд като танцьорка и издръжка на детето й внасяна
от заематели на бащата на Д.. Излага се, че ответницата е получавала още
детски надбавки и социални помощи, а в периода от 2013 г. – 2017 г., когато е
била редовна студентка във ИУ – В. е получавала финансова помощ от
родителите си. Оспорва се и солидарната отговорност на двамата ответници.
В с.з. след даване ход на устните състезания, ищецът моли за уважаване
на исковете, а ответникът не изразява становище по същество на спора.
Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства с оглед
разпоредбата на чл. 235 от ГПК, приема за установено от фактическа и
правна страна следното:
Исковете на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество са процесуално допустими. Не
се твърдят или установяват пропуски по процедурата, регламентирана с
разпоредбите на ЗПКОНПИ относно фазите, в които се развива
производството.
Искането за отнемане в случая е насочено срещу проверяваното лице, за
което се твърди, че е реализирало доходи от незаконни източници, с които е
придобило имущество - С. Р. Д., както и срещу лицето, за което се твърди, че
същият е бил във фактическо съжителство - Н. М. М.
Съгласно чл. 141 от ЗПКОНПИ, по реда на този закон се отнема в полза
на държавата незаконно придобито имущество. чл. 142 ал.2 т. 2 и т. 5 от
същия закон сочи, че Имуществото по чл. 141 включва и имуществото,
придобито общо от двамата съпрузи или от лицата във фактическо
съжителство и имуществото /личното/ на лицето, с което проверяваното лице
е във фактическо съжителство.
Съгласно пар 1 т.18 от ЗПКОНПИ, "Фактическо съжителство на
съпружески начала" е доброволно съвместно съжителство на съпружески
начала на две пълнолетни лица, по отношение на които не съществува
родство, представляващо пречка за встъпване в брак, което е продължило
повече от две години и при което лицата се грижат един за друг и за общо
9
домакинство.
Следователно придобитото от Н. М. М. имущество, за да попадне в
обхвата на чл. 142 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ като подлежащо на
отнемане, следва да е налице фактическо съжителство между С. Р. Д. и Н. М.
М., продължило повече от две години. Като подлежащи на доказване факти за
установяване на фактическото съжитрелство следва да бъдат приети
съществуването на общо домакинство на двете лица и грижата им един за
друг /изведено от легалната дефиниция на пар 1 т.18 от ЗПКОНПИ/.
Съдът намира, че в конкретния случай ищецът не е доказал наличие на
фактическо съжителство на съпружески начала по смисъла на пар 1 т.18 от
ЗПКОНПИ. Не са представени по делото адресни справки за лицата С. Р. Д. и
Н. М. М., но от направените служебни такива, съдът намира, че те не са
регистрирани на един и същ адрес и никога не са били. Дори и наличието на
адресна регистрация не е основание да се приеме за доказан факта на
обитаването от лицата на едно домакинство, но е индиция за това и размества
доказателтсвената тежест. В конкретния случай обаче няма официални данни
за регистриране на лицата на един адрес. Наличието на общо дете не е
основание да се приеме, че лицата съжителстват помежду си и то за период
над две години.
От събраните по делото гласни доказателства чрез разпит на
свидетелите на ответниците Р. Й.Д.: баща на ответника С. Д. и И. Н. Т.: без
родство и дела със страните, се установява, че съжителството между С. Р. Д. и
Н. М. М. е продължило за период от шест месеца преди да се роди детето и
някъде десет месеца след като се родило то, т.е. за период от околко 16
месеца /година и 4 месеца/ по данни на първия слвидетел и една година или
година и половина по данни на втория свидетел.
Следователно съдът намира, че фактическото съжителство между С. Р.
Д. и Н. М. М., не е продължило повече от две години, поради което
имуществото, придобито от Н. М. М. не може да влезе в обхвата на чл. 142
във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ като подлежащо на отнемане. Въз основа на
това като неосновтелни се явяват исковете за отменане на имуществото,
собственост на Н. М. М. и претендирано за отнемане от нея.
Отделно от това, факта на недоказването на фактическото съжителство
между лицата, означава и че изготвеният анализ, който включва приходи,
10
разходи и имущества общо на двамата ответници, е неприложим. Следва да
бъде взет предвид анализа на приходи, разходи и имущества само на
ответника С. Р. Д..
Съгласно приетото по делото заключение на вещото лице по
изготвената СИЕ от 15.03.2022г., от обобщаващата таблица за С. Р. Д. е
видно, че несъответствието между нетния размер на доходите /разликата
между приходите и разходите/ и общия размер на придобитото имущество е
51 936,78лв. или доста под необходимия минимум от 150 000лв.
Фактическият състав на чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ включва следните
материалноправни предпоставки: установяване, че дадено физическо лице е
придобило незаконно имущество, т. е. имущество, за придобИ.ето на което не
е установен законен източник, съгласно легалното определение, дадено в § 1,
т. 2 от ДР на закона; извеждане на обосновано предположение, че това
конкретно имущество е придобито незаконно, като обосновано
предположение е налице винаги, когато след проверка се установи
значително несъответствие между имуществото и нетния доход на
проверяваното лице, възлизащо на 150 000 лева за целия проверяван период и
образувано наказателно производство срещу това лице за престъпление по
НК, измежду визираните в закона, по което то е привлечено като обвиняем.
От доказателствата по делото се установява, че ответникът С. Р. Д. е
привлечен като обвиняем и в последствие е сключил споразумение, с което се
е признал за виновен и е осъден за престъпление по чл. 354а ал.1 от НК, което
е изрично предвидено в чл. 22 ал. 1 т. 25 от ЗПКОНПИ като основание за
започване на производство по същия закон.
Съгласно преобладаваща понастоящем съдебна практика, обективирана
в решение №97/18.05.2018г. по гр.д.№3224/17г., ВКС, IV гр.о.; решение
№200/14.02.2019г. по гр.д.№4143/17г., ВКС, III гр.о., решение №
147/16.09.2019г. по гр.д. №1998/18г., ВКС, IV гр.о.; решение №
263/18.12.2020г. по гр.д.№1293/20г., ВКС, IV гр.о., решение
№191/15.02.2021г. по гр.д. № 4768/19г., ВКС, IV гр.о. и др., формирана
основно по приложението на ЗОПДНПИ /обн.2012г., отм.2018г./, чийто
разпоредби обаче, уреждащи материята, са аналогични на тези от
приложимия за настоящото производство ЗПКОНПИ, обн.2018г./, както и по
ЗПКОНПИ, основната предпоставка за отнемането е установяване дали
11
между притежаваното от проверяваното лице имущество в началото и в края
на проверявания период е налице разлика и в каква посока е тя. Отнемането
може да бъде извършено, в случай че имуществото /с дефиниция в §1, т.4 от
ДР на ЗПКОНПИ/ в края на проверявания период се е увеличило в сравнение
с това в началото на периода и това увеличение надхвърля посочения в §1, т.
3 от ДР на ЗПКОНПИ размер. Едва след установяване на такова превишение,
подлежи на изследване въпросът дали даден доход има законен характер.
В настоящия случай ищецът, в чиято тежест е доказването на този факт,
не установи да е налице несъответствие, надвишаващо размера по §1, т.3 от
ДР на ЗПКОНПИ, а именно 150 000 лв. за целия проверяван период. Поради
липсата на значително несъответствие, не може да се направи обосновано
предположението, че имуществото на ответника е незаконно придобито,
съответно, че са налице предпоставките, предвидени в ЗПКОНПИ, за
неговото отнемане в полза на държавата. По изложените съображения съдът
приема, че предявените искове са изцяло неоснователни и следва да бъдат
отхвърлени и в останалите части, касаещи имуществото на С. Р. Д..
Ответниците са отправили искане за присъждане на разноски,
представили са списък по чл. 80 от ГПК, поради което и предвид изхода на
спора разноските следва да бъдат възложени в тежест на ищеца. В
представените от страните списъци на разноските е поискано пръсъждане в
полза на ответника на адвокатско възнаграждение в размер на 8 000лв., а в
полза на ответницата - 3 000лв., както и по 200лв. – депозит за вещо лице. Към
списъка по чл. 80 от ГПК е представено доказателство за заплатена от
ответницата Н. М. М. в брой сумата от 3 000лв., съгласно договор за правна
защита и съдействие от 27.04.2023г., който договор служи за разписка за
плащането, като сумата съвпада по размер с поисканата в списъка за
разноските, поради което и следва да бъде пръсъдена. Към списъка по чл. 80
от ГПК липсват представени доказателства относно разноските на С. Р. Д..
Към отговора на исковата молба е представен договор за правна защита и
съдействие от 25.08.2020г., в който е уговорено за плащане от С. Р. Д.
адвокатско възнаграждение в размер на 5 000лв. За него обаче липсват
доказателства за плащане, доколкото изрично е посочено в договора, че
възнаграждението не е заплатено, а се дължи плащане в срок до първото по
делото с.з. В последствие не са представени доказателства за плащане на
адвокатско възнаграждение от негова страна, поради което такова не следва
12
да бъде присъждано като разноски в производството. Представени са
доказателства за плащане на сумите от по 200лв., представляващи депозити за
вещо лице.
Съгласно формираната воля на съда по предявения иск и на осн. чл. 157,
ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал. 6 от ГПК, ищецът следва да бъде осъден
да заплати държавна такса по делото в размер на 11 179.46лв.
Мотивиран от горното, съдът
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ искoвете с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ,
на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество /КПКОНПИ/ срещу С. Р. Д. и Н. М. М. за отнемане в
полза на държавата на имущество на обща стойност 279 486.56 лева, както
следва:
На основание чл. 142. ал. 2. т. 1. вьв bp. с чл. 141 във връзка чл. 147
от ЗПКОНПИ. от С. Р. Д.. ЕГН **********, с цена на иска 22 645 лв.:
сумата в размер на 22 645 лв., представляваща намерените и иззети
парични средства в жилището, обитавано от проверяваното лице, както
следва:
в метална каса в перално помещение, разделени по пачки, общо в
размер на 21 240 лв., както следва:
една пачка съдържаща 101 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 020 лв.
една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една
пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка
съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка
съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка
съдържаща: 20 бр. банкноти с номинал 10 лв. и 91 бр. банкноти с номинал 20
лв. или 2 020 лв.
една пачка съдържаща: 4 бр. банкноти с номинал 10 лв. и 98 бр.
банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв.
една пачка съдържаща: 2 бр. банкноти с номинал 5 лв. и 99 бр. банкноти
с номинал 10 лв. или 1 000 лв.
13
една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв.
една пачка съдържаща: 8 бр. банкноти с номинал 5 лв. и 96 бр. банкноти с
номинал 10 лв. или 1 000 лв.
купчинка банкноти съдържаща: 5 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 74
бр. банкноти с номинал 50 лв. или 4 200 лв.
от кръгла кутия намерена в шкаф в коридор, общо в размер на 1 270 лв.,
както следва: 4 броя банкноти с номинал 100 лв. или 400 лв. 12 броя банкноти
с номинал 50 лв. или 600 лв. 9 броя банкноти с номинал 20 лв. или 180 лв. 9
броя банкноти с номинал 10 лв. или 90 лв.
в обискираното лице С. Р. Д. намерени общо 135 лв., както следва: 2 бр.
банкноти по 50 лв. с №№ **** и **** 7 бр. банкноти по 5 лв.
На основание чл. 142. ал. 2. т. 1 и т. 5. във връзка с чл. 141 във
връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д., ЕГН ********** и Н. М. М., ЕГН
**********. с цена на иска 66 137.53 лв.:
сумата в размер на 44 000 лв., 2 280 щ.долара и 60 850 турски лири, с
обща левова равностойност 66 137,53 лв., представляващи иззети парични
средства от банков сейф № **** в „Банка ДСК" ЕАД, както следва:
пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000
лв.
пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000
лв.
пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000
лв.
пачка банкноти съдържаща 12 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 76 бр.
банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.
пачка банкноти съдържаща 22 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 56 бр.
банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.
пачка банкноти съдържаща 3 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 94 бр.
банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.
пачка банкноти съдържаща 86 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 7 бр.
банкноти с номинал 100 лв. или 5 000 лв.
пачка банкноти съдържаща 40 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 100 бр.
банкноти с номинал 20 лв. или 4 000 лв.
14
пачка банкноти съдържаща банкноти в лева: 88 бр. банкноти с номинал
50 лв. и 6 бр. банкноти с номинал 100 лв. или 5 000 лв. и банкноти в
щ.долари: 2 бр. по 5 щ.долари; 1 бр. по 20 щ.долари; 5 бр. по 50 щ.долари и 20
бр. по 100 щ.долари или 2 280 щ.долари с левова равностойност 3 963,83 лв.
пачка банкноти съдържаща 49 бр. банкноти от 100 турски лири или 4
900 турски лири с левова равностойност 1 463,45 лв.
пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти от 100 турски лири или 10
000 турски лири с левова равностойност 2 986,64 лв.
пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти от 200 турски лири или 20
000 турски лири с левова равностойност 5 973,28 лв.
пачка банкноти съдържаща 68 бр. по 100 турски лири и 16 бр. по 200
турски лири или 10 000 турски лири с левова равностойност 2 986,64 лв.
пачка банкноти съдържаща банкноти от турски лири: 45 бр. по 200
турски лири; 69 бр. по 100 турски лири и 1 бр. по 50 турски лири или 15 950
турски лири с левова равностойност 4 763,69 лв.
На основание чл. 142. ал. 2. т. 1. bp. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Р.
Д., ЕГН ********** с цена на иска 300 лв.:
сумата в размер на 300 лв., представляваща левовата равностойност на
наличните 30 дружествени дялове от „Риис Консулт" ООД, ****, собственост
на С. Р. Д., ЕГН **********.
На основание чл. 142. ал. 2. т. 5. във bp. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н.
М. М., ЕГН **********. с цена на иска 100 лв.:
сумата в размер на 100 лв., представляваща левовата равностойност на
наличните 100 дружествени дялове от „Н. Мейк Ъп" ЕООД, ****,
собственост на Н. М. М..
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142. ал. 2. т. 1. във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д., ЕГН ********** с цена на иска 51 276.35
лв.:
сумата в размер на 23 680 лв., представляваща непреобразуваната част
от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка
„****", модел „**** с per. № ****, № на рама ****, № на двигател ****, дата
на първа регистрация 31.08.2006 г., придобит с договор за покупко-продажба
на МПС от 07.09.2011 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от
15
02.10.2017 г.
сумата в размер на 600 лв., представляваща получен паричен превод
през 2014 г. чрез системата **** от третото лице ВЛ. И.ов.
сумата в размер на 50 лв., представляваща непреобразуваната в друго
имущество вноска на каса от 22.12.2011 г. по разплащателна сметка в евро
**** ****, открита на 22.12.2011г. в „ПроКредит Банк Б." ЕАД, в клон В. -
Бизнес център и закрита на 17.01.2018 г. с титуляр С. Р. Д..
сумата в размер общо на 24 360,85 лв., представляваща
непреобразуваната част от получени преводи от трети лица по разплащателна
сметка в евро **** ****, открита на 22.12.2011 г. в „ПроКредит Банк Б." ЕАД,
в клон В. - Бизнес център и закрита на 17.01.2018 г., с титуляр С. Р. Д..
сумата в размер на 10 лв., представляваща непреобразувани в друго
имущество вноска на каса от 27.08.2013 г. по спестовна сметка в лева ****
**** ****, открита на 27.08.2013 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в
клон В., с титуляр С. Р. Д.
сумата в размер общо на 2 575,50 лв., представляваща
непреобразуваната част от получените преводи през 2016 г. от трети лица по
спестовна сметка в лева **** **** ****, открита на 27.08.2013 г. в
„Централна Кооперативна Банка" АД, в клон В., с титуляр С. Р. Д.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142. ал. 2. т. 5. във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. М. М., ЕГН ********** с цена на иска 139
027.70 лв.:
сумата в размер на 32 000 лв. (съгласно СТЕ) представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния
НЕДВИЖИМ ИМОТ: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ- МАГАЗИН, с идентификатор
10135.3513.259.8.16 в сграда № 8 по кадастрална карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, находящ се в гр. В., общ. В., обл. В., р-н **** ул. ****
/десет/, ет. 0, с площ по документ за собственост от 23 съгласно данъчна
оценка с площ от 20кв.м., предназначение на самостоятелният обект - за
търговска дейност, при граници на ниво 1: на същия етаж:
10135.3513.259.8.17, 10135.3513.259.8.14, 10135.3513.259.8.15, подобекта:
няма, над обекта: 10135.3513.259.8.3, както и 1.8382% идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в
16
който е построена сградата, с идентификатор 10135.3513.259. Недвижимият
имот е придобит на 28.12.2018 г. с нотариален акт за продажба на недвижим
имот № 81, том VI, per. № 15279, дело № 1060 от 2018 г. на нотариус с per. №
147 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт №
77, том XLVIII, дело №21248 от 28.12.2018 г. и е отчужден на 18.06.2019 г. с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 190, том I, per. №
6401, дело № 151 от 2019 г., вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт№
161, том XLI, дело № 8947/2019 г., вх. per. №14974 от 18.06.2019 г.
сумата в размер на 17 200 лв. (съгласно СТЕ), представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния
НЕДВИЖИМ ИМОТ: ГАРАЖ № 3, със застроена площ от 18,30 кв.м., броя
нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: 10135.3513.259.29.1, 10135.3513.259.29.3, под обекта: няма, над обекта:
няма, както и 14,14% идеални части от построения от ГСК проход и от
правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата,
находящ се в град В., общ. В., обл. В., с административен адрес: ул. „****
попадащ в сграда № 29 в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.259.
Недвижимият имот е придобит на 14.03.2019 г. с нотариален акт за
замяна на недвижим имот с недвижим имот № 53, том I, per. № 1260, дело №
48 от 2019 г. на нотариус с per. № 382 в Нотариалната камара, вписан в
Служба по вписвания гр. В. под Акт № 183, том XV, дело№ 3237 от
14.03.2019 г. и е отчужден на 18.06.2019 г. с нотариален акт за покупко-
продажба на недвижим имот № 191, том I, per. № 6402, дело № 152 от 2019 г.,
вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт№ 141, том XLI, дело№
8921/2019 г., вх. per. №14975 от 18.06.2019 г.
сумата в размер на 28 946, 29 лв., левова равностойност на 14 800
евро представляваща платен депозит за предстоящо закупуване на недвижим
имот: АПАРТАМЕНТ № 40, находящ се на пети етаж с граници ап. 39 и an.
41, както и ПАРКОМЯСТО 17-18 на ниво -1, разположен в жилищна сграда
на етап идеен проект, която предстои да бъде изградена в УПИ VI-1801, кв.
11а, 26 м.р. с идентификатор 10135.3513.1801 и по конкретно:
АПАРТАМЕНТ № 40, находящ се на пети етаж, с граници ап. 39 и ап.41 ,
както и ПАРКОМЯСТО 17-18 на ниво -1.
сумата в размер на 1 910 лв. (съгл. СТЕ), представляваща пазарната
17
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „****", марка
****" с per. ****, № на рама ****, № на двигател *****, дата на първа
регистрация 18.01.2001 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС
от 22.04.2016 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от
14.01.2020 г.
сумата в размер на 7 260 лв. (съгл. СТЕ), представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „****", марка
„****" с per. № ****, № на рама ******, № на двигател ******, дата на първа
регистрация 12.04.2000 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС
от 30.06.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от
28.05.2019 г.
сумата в размер на 16 580 лв. (съгл. СТЕ), представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване, ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „****",
марка „****", per. № ****, № на рама ******, № на двигател ******, дата на
първа регистрация 26.01.2007 г., придобит с договор за покупко-продажба на
МПС от 13.11.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от
16.08.2018 г.
сумата в размер на 20 лв., представляваща непреобразувани в друго
имущество вноска на каса от 09.02.2015 г. по разплащателна сметка в
лева****, открита на 27.07.2011 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в
клон Н., с титуляр Н. М. М.
сумата в размер общо на 10 126 лв., представляваща непреобразувани в
друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в лева ****,
открита 27.07.2011 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в клон Н. , с
титуляр Н. М. М.
сумата в размер на 7 000 лв., представляваща непреобразуваната част
от получен входящ превод от разплащателна сметка № ****** в „Централна
Кооперативна Банка" АД по универсална сметка в лева *******, открита на
23.09.2016 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в клон В. и закрита на
10.04.2018 г., с титуляр Н. М. М.
сумата в размер общо на 10 000 лв., представляваща непреобразувани в
друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в лева *******,
открита на 27.07.2016 г. в „Експресбанк" АД, в група В. и закрита на
13.08.2018 г., с титуляр Н. М. М.
18
сумата в размер на 18, 37 лв., представляваща начислена лихва върху
сума с неустановен произход по разплащателна сметка в лева *****, открита
на 20.07.2016 г. в „Експресбанк" АД, в група В. и закрита на 13.08.2018 г., с
титуляр Н. М. М.
сумата в размер общо на 7 950 лв., представляваща получени преводи и
вноски на каса от трети лица по сметка с дебитна карта в лева ******, открита
на 20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр Н. М. М.
сумата в размер на 17,03 лв., представляваща непреобразувани в друго
имущество вноска на каса от 24.04.2019 г. по сметка с дебитна карта в лева
*****, открита на 20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр Н. М.
М.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество, Булстат *****, с адрес: гр. С. пл. „Св.
Н.” № 6, ДА ЗАПЛАТИ в полза на С. Р. Д., ЕГН **********, с поС.ен адрес
гр. В., ул. ******* сумата от 200 лв./двеста лева/, представляваща разноски
по делото, на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество, Булстат ******, с адрес: гр. С., пл. „Св.
Н.” №***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Н. М. М., ЕГН **********, с поС.ен
адрес с Ст. О., община Д.Ч., област В., ул. *****, сумата от 3200 лв. /три
хиляди и двеста лева/, представляваща разноски по делото, на основание чл.
78 ал. 3 от ГПК.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество, Булстат *****, с адрес: гр. С., пл. „Св.
Н.” №*****, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната
власт, по сметка на ВОС, сумата от 11 179.46лв. /единадесет хиляди сто
седемдесет и девет лева и 46ст./, на осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл.
78, ал. 6 от ГПК.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Варненски апелативен
съд в двуседмичен срок от съобщаването му.
Съдия при Окръжен съд – В.: _______________________
19