№ 6694
гр. София, 29.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 6-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и девети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ФЕНЯ ВЛ. СТОЯНОВА
като разгледа докладваното от ФЕНЯ ВЛ. СТОЯНОВА Частно наказателно
дело № 20241110207332 по описа за 2024 година
Производството е по реда на чл.62, ал.6 и ал.7 от Закона за кредитните
институции.
Постъпило е искане от прокурор при Софийска районна прокуратура
във връзка с разследване по досъдебно производство № 3383 ЗМИП
15069/2022г. по описа на 08 РУ-СДВР, пр.пр. № 15576/2022г. по описа на
Софийска районна прокуратура, съдържащо данни за престъпление по чл.209,
ал.1 от НК.
Съдът приема за установено:
Съдът е сезиран с искане за разкриване на банкова тайна от
компетентно по смисъла на чл. 62, ал. 6 ЗКИ лице - прокурор при Софийска
районна прокуратура.
Към искането са приложени доказателства, от които е видно, че има
данни, според които за периода от 04.02.2022г. до 23.02.2022г. в гр.София с
цел да бъде набавена за себе си или за другиго имотна облага било възбудено
и поддържано заблуждение у Елена Петрова Гюрова във връзка със
закупуване на пелети от финландско търговско дружество
PIHASUUNNITTELU LAPPALAINEN ОУ LTD., последваща логистика и
транспортиране от компания ECO GLOBAL LOGISTICS, във връзка с което
от банкова сметка с IBAN: BG25STSA93000028765669, открита при "Банка
ДСК" АД, с титуляр "Ризълт" ЕООД били извършени парични преводи по
сметка с IBAN: GB19СРВК08924916158975, открита при банка CO-
OPERATIVE BANK PLC CPBKGB22 - Обединено кралство, с титуляр
PIHASUUNNITTELU LAPPALAINEN ОУ LTD и по сметка с IBAN:
TR30006400000268201150466, открита при банка TURKIYE IS BANKASI
A.S. - Pепублика Турция, с титуляр HEADRINE ETTE IKIO, и с това била
причинена имотна вреда на "Ризълт" ЕООД, ЕИК ********* в размер на
11960евро.
1
Приложените доказателства удостоверяват необходимостта от
разкриване на банкова тайна относно банкова сметка, открита в "Банка ДСК"
АД, предвид данни за престъпление по чл.209, ал.1 от НК.
Видно от доказателствата между кориците на делото, за две от
посочените банкови сметки са налични данни, че банковите институции
функционират на територията на трети страни /данните се извеждат от актове,
изготвени от Софийска районна прокуратура/. Съгласно ЗКИ настоящият съд
не е местно компетентен да се произнесе по направеното искане за
разкриване на банкова тайна, относно: 1/ Банкова сметка с IBAN:
GB19СРВК08924916158975, открита при банка CO-OPERATIVE BANK PLC
CPBKGB22 - Обединено кралство, с титуляр PIHASUUNNITTELU
LAPPALAINEN ОУ LTD; и 2/Банкова сметка с IBAN:
TR30006400000268201150466, открита при банка TURKIYE IS BANKASI
A.S. - Pепублика Турция, с титуляр HEADRINE ETTE.
С оглед разпоредбата на чл.471 и сл. НПК по отношение на банка CO-
OPERATIVE BANK PLC CPBKGB22 - Обединено кралство и банка
TURKIYE IS BANKASI A.S. - Pепублика Турция следва да бъде приложен
институтът на международната правна помощ по наказателни дела.
Предвид горните мотиви и на основание чл.62, ал.7 ЗКИ, СЪДЪТ
РАЗПОРЕДИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна по отношение на
наличностите и операциите по следната банкова сметка:
1.Банкова сметка с IBAN: BG25STSA93000028765669, открита при
"Банка ДСК" АД, с титуляр "Ризълт" ЕООД - за периода от 11.02.2022г. до
23.02.2022г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за разкриване на банкова тайна
относно наличностите и операциите по следните банкови сметки:
1.Банкова сметка с IBAN: GB19СРВК08924916158975, открита при
банка CO-OPERATIVE BANK PLC CPBKGB22 - Обединено кралство, с
титуляр PIHASUUNNITTELU LAPPALAINEN ОУ LTD - за периода от
11.02.2022г. до 15.02.2022г.
2.Банкова сметка с IBAN: TR30006400000268201150466, открита при
банка TURKIYE IS BANKASI A.S. - P Турция, с титуляр HEADRINE ETTE
IKIO - за периода от 17.02.2022г. до 23.02.2022г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
2
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3