Р Е
Ш Е Н
И Е
№
*** 003
гр.Габрово,
15.06.2022 г.
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
ГАБРОВСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД открито заседание на
деветнадесети април две хиляди и две хиляди двадесет и втора година в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.ТОПАЛОВА
ЧЛЕНОВЕ :
при секретаря.В.Венкова, като разгледа
докладваното от съдия Топалова гр.д. № 69 по описа за 2017 г. за да се
произнесе взе предвид следното:
Производството
е образувано по искова молба с правно основание чл. 74 от ЗОПДНПИ (отм.) - по
реда на ЗОПДНПИ (отм.), приложим на основание § 5 от ПЗР на ЗПКОНПИ (обн. ДВ,
бр. 7 от 19 януари 2018 г.) до 7 януари 2019 г., а след тази дата с правно
основание чл. 153 от ЗПКОНПИ - по реда на ЗПКОНПИ, приложим на основание § 5, ал. 2 от ПЗР на
ЗПКОНПИ (обн. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., в сила от 7 януари 2019 г.)е реда на чл.153 ал.2 от ЗПКОНПИ.
Постъпило е
мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/
против И.М.И., Д.Д.М. и Е.И.Е..
В него се
твърди, че с решение № 584/19.12.2017 г. на КОНПИ е образувано
производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ - Варна уведомление от Районна
прокуратура - ***, за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно
производство № 504/2011 г., по описа на РУ „Полиция" – ***, на И.М.И.,
за това, че: за времето от 30.10.2011 г. до 30.12.2011 г. в землището на с. К.,
общ. А. при условията на продължавано престъпление в качеството му на
извършител, като деянието е извършено чрез посредственото извършителство на
неустановени лица и в съучастие с обвиняемия С.В.С.от гр. Търговище в
качеството му на помагач, отсякъл и извозил с редовно писмено позволително за
сеч, но извън указаните в него дървета на обща стойност от 8 542,76 лв. от имот
с кадастрален номер ***, отдел ***по картата на ДГС - ***, намиращ се в
землището на с. К., общ. А., собственост на К.И.Д.от гр. ***, П.В.С.. от гр. ***
и Д.И.Д.от гр. Варна - престъпление по чл. 235, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал.
1 и чл. 20, ал. 2 от НК. Престъплението попада в обхвата
на чл. 22, ал. 1, т. 15 от ЗОПДНПИ.
С протокол № ТД04ВА/УВ-8193/10.06.2015
г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в
имуществото на И.М.И..В хода на проверката са извършени справки в:
Национална база данни „Население", Търговски регистър, АПИС - Регистър,
ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация" и са изпратени запитвания до: ОД на
МВР. сектор КАТ „Пътна полиция" по постоянен адрес на лицето, всички
централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация", ОД на МВР, сектор „КИАД", ТД на НАП
и до Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен
адрес на лицето. Проверявани лица и ответници са също бивщата съпруга на
ответника Д.Д.М. и Е.И.Е., с която ответникът е във фактическа съжителство.В
хода на проверката, която обхваща периода 10.06.2005 г. -10.06.2015 г., били
извършени множество справки и запитвания, като в тази връзка са установени
търговските дружества, в които И.М. имал участие, размерите на дружествените им
дялове, недвижимите имоти, придобити и прехвърляни през проверявания период,
моторните превозни средства, закупени и регистрирани от ответника, подадените в
качеството им на физически лица годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и
отразените в тях доходи за периода, размерите на внесените осигурителни вноски
от ответниците за изследвания период, наличността на парични средства в
посочените в исковата молба кредитни институции и осъществени
задгранични пътувания.
По данни на комисията, след
извършения анализ е установено значително несъответствие в имуществото на
проверяваните лица за проверявания период 2005-2015 г. по смисъла на чл. 21,
ал. 2 ЗОПДНПИ (отм.). Претендира се да бъде отнето в полза на държавата
имущество на обща стойност 1 017 015. 88 лева.
Ответникът е направил
възражение, че в проверявания период, както и в период няколко години преди
това, И.М.И. и съпругата му са разполагали и с други законни доходи, които не
са съобразени от Комисията при извършения анализ на имуществото - трудови
възнаграждения, дивиденти, доходи като ЕТ, разполагали са със спестени парични
средства, както и със заемни, дарени средства и др. И.М.И. е заявил, че не е в
състояние да представи писмена декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ, тъй като,
поради отдалечеността на проверявания период е необходимо повече време, за да
се снабди с необходимите документи - банкови извлечения, данъчни декларации и
други документи. Пред Комисията не са представени доказателства в
подкрепа на твърденията, поради което възраженията са приети за
неоснователни и недоказани.
На основание
чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ и решение № 584/19.12.2017 г. на КОНПИ, се иска да бъде постановено
решение, с което да се отнеме в полза на държавата следното
имущество на стойност 1 017 015,88 лв.
от И.М.И., ЕГН **********,***, Д.Д.М., ЕГН **********,*** и Е.И.Е.,
ЕГН **********,***, както следва:
На основание
чл. 63, ал. 2, г. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от И.М.И.,
- сумата в размер на 28 000 лв., равностойността на
наличните дружествени дялове от капитала на ***" ЕООД, ***;
- сумата в размер на 500 лв., равностойността на наличните
дружествени дялове от капитала на „***" ЕООД, ***
- сумата в размер на *** 294,90 лв., вноски на каса през
периода 2008 г. - 2015 г., по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата в размер на 203 237,80 лв., вноски от трети лица
през периода 2008 г. - 2015 г., по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с
титуляр И.М.И.;
- сумата в размер на 22 965,77 лв., представляваща изплатена
печалба през 2011 г., по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата в размер на 25 410 евро с левова равностойност 49
697,64 лв., касови вноски по банкова сметка *** № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр
И.М.И.;
- сумата в размер на 51 683 евро с левова равностойност 101
083,16 лв., вноски от трети лица по банкова сметка *** № ***в „ЦКБ" АД, с
титуляр И.М.И.;
- сумата в размер на 13 581,70 лв., вноски на каса от
титуляра по банкова сметка *** № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата в размер на 12 589,29 лв., вноски на каса, намалена
със стойността на закупения през 2008 г. автомобил и касовите вноски през 2014
г. по разплащателна сметка в лева № *** в „Райфайзен Банк" ЕАД, с титуляр И.М.И.;
- сумата в размер на 23 054,94 лв., вноски от трети лица по
разплащателна сметка в лева № *** в „Райфайзен Банк" ЕАД, с титуляр И.М.И.;
На основание чл. 63, ал. 2, т.
2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от И.М.И. и Д.Д.М.:
- поземлен имот с идентификатор ***, гр. Габрово, община
Габрово, област Габрово, с административен адрес на поземления имот: гр.
Габрово, местност ***с площ от 34 967 кв. м, трайно предназначение на
територията: Горска, начин на трайно ползване: широколистна гора, попадаща в
отдел 173, подотдел „з", номер по предходен план ***017, квартал 99031,
при съседи: имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***,
имот № ***, имот № ***и имот№ ***. Пазарната стойност на имота към настоящият момент
е в размер на 24 000лв.;
- товарен автомобил, марка „***", модел „***", per. № ***, дата
на първа регистрация 30.06.1994 г. Пазарната стойност към настоящият момент
е в размер на 4 000 лв.;
- лек автомобил, марка „***", модел „***", per. № ***, дата
на първа регистрация 01.01.1998 г. Пазарната стойност към настоящият момент
е в размер на 3 800 лв.;
На основание чл. 63, ал. 2, т.
4, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Д.Д.М. :
- сумата в размер на 8 253,11 лв., вноски на каса от
титуляра по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М.;
- сумата в размер на 23 226,90 лв.,
вноски от трети лица по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М.;
- сумата в размер на 4 047,01 лв., вноски на каса от
титуляра по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М.;
- сумата в размер на 20 748,32 лв., вноски по сметката от
титуляра по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М..
- сумата в размер на 4 486,23 лв., вноски по сметката от
титуляра по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М..
- сумата в размер на 6 820,29 лв., вноски по
сметката по разплащателна сметка в лева № *** в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр
Д.Д.М..
- сумата в размер на 300 лв., вноски по сметката от титуляра
по разплащателна сметка в лева № ***в „***, с титуляр Д.Д.М..
На основание чл. 63, ал. 2, т.
5, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Е.И.Е.:
- сумата в размер на 3 328,82 лв., преводи от трети лица
през 2013 г. по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Е.И.Е.;
На основание чл. 63, ал. 2, т.
1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от И.М.И., ЕГН **********:
- сумата в размер на 10 000 лв., лична вноска на собственика в капитала на ***"
ЕООД, ***.
На основание чл. 72, във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 ог ЗОПДНПИ от И.М.И., ЕГН **********:
- сумата в размер на 31 900 лв., пазарната стойност към
датата на отчуждаване на гора, находяща се в землището на с. ***, ЕКАТТЕ ***,
Община ***, представляваща: залесена горска територия с площ от 49,105 дка, в
местността „***", съставляваща имот № ***, по плана за земеразделяне на с.
***, при граници и съседи: кад.№ *** - Залесена територия, кад. № *** - Залесена
територия на МЗГ, кад. ***- Залесена територия на МЗГ, кад. № *** - Залесена
територия, кад. № ***06 - Залесена територия, кад. № ***07 - Залесена
територия, кад.№***- Залесена територия;
- сумата в размер на 45 500 лв., пазарната стойност към
датата на отчуждаване на следните недвижими имоти:
а/ залесена горска територия с
площ от 50 дка, в местността „***", съставляваща имот № ***3, имотът
попада в отдел 337, подотдели „а", „б" и „в", вид на горите -
широколистна гора, иглолистна гора, иглолистна гора, по плана за земеразделяне,
при граници и съседи: кад.№ ***2 - Залесена територия, кад.№ ***6 - Нива, кад.№
*** - Полски път на Община ***, кад.№ ***4 - Залесена територия, кад. № ***3 -
Друга селскостопанска територия на Община ***, кад. № *** - Пасище, мера на
Община ***, кад. № *** - Друга селскостопанска територия на Община ***, кад. №***-
Полски път на Община ***.
б/ залесена горска територия с
площ от 19,999 дка, в местността „***", съставляваща имот № ***7, имотът
попада в отдел 341, подотдели „б" и „в", вид на горите - широколистна
гора и иглолистна гора, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: кад.№ ***6
- Залесена територия, кад.№ ***8 - Залесена територия, кад. № ***9 - Залесена
територия, кад.№***- Полски път на Община ***, кад. № ***5 - Залесена
територия.
- сумата в размер на 137 200
лв., пазарната стойност към датата на отчуждаване на следните недвижими имоти,
находящи се в землището на с. ***, ЕКАТТЕ ***, община ***, област Търговище:
а/ залесена територия с площ от
9,100 дка в местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел „в",
съставляващ имот № ***05 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***06-залесена територия, № ***41 - полски път, № ***33 - залесена
територия, № ***- местен път, № ***98 - залесена територия.
б/ залесена територия с площ от
2 дка в местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел „в",
съставляващ имот № ***33 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***34 - залесена територия, № ***- местен път, № ***05 - залесена
територия, № ***41 - полски път. Имотът е образуван от имот № ***03;
в/ недървопроизводителна горска
площ с площ от 2,535 дка в местността „***", попадаща в отдел 306,
подотдел „в", съставляващ имот № 00*** по плана за земеразделяне на
селото, при граници за имота: № 001011 - недървопроизводителна горска площ, № ***-
местен път, № ***01 - залесена територия, № ***41 - полски път. Имотът е
образуван от имот№ ***;
г/ залесена територия с площ от
15,565 дка в местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел „в",
съставляващ имот № ***01 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***02 - залесена територия, № ***41 - полски път, № 00*** -
недървопроизводителна горска площ, № ***08-местен път;
д/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, община А., област Търговище: широколистна гора с площ от
9,999 дка в местността „***", попадаща в отдел 59, подотдел „г",
съставляващ имот № ***25 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***24 - широколистна гора, № ***07 - широколистна гора, № ***08 -
широколистна гора, № ***80 - поляна, № ***26 - широколистна гора, № 079009 -
залесена територия.
е/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от
6,000 дка в местността „***", попадаща в отдел 6096, подотдел „г",
съставляващ имот № ***06 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № 00***-стопански двор, № ***05 - залесена територия, № ***16 - пасище,
№ ***17 - пасище.
ж/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от
4,601 дка в местността „***", попадаща в отдел 6, подотдел „е",
съставляващ имот № ***03 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***03 - горски път, № ***04 - залесена територия, землищна граница, № ***02
- залесена територия.
з/ недвижими имоти, находящи се
в землището на с. ***, община А., област Търговище: дървопроизводителна площ с
площ от 12 дка в местността „***", попадаща в отдел 40, подотдел „а",
съставляващ имот № ***052 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***051 - дървопроизводителна площ, № ***55 - дървопроизводителна площ,
№ ***049 - дървопроизводителна площ, № ***050 - дървопроизводителна площ, № ***044
- просека. Имотът е образуван от имот № ***002.
и/ дървопроизводителна площ с
площ от 9,999 дка, в местността „***", попадаща в отдел 40, подотдел
„в", съставляващ имот № ***036 по плана за земеразделяне на селото, при
граници за имота: № ***034 - дървопроизводителна площ, № ***035 -
дървопроизводителна площ, № 152006 - стопански двор, № ***03 - полски път, № ***02
- стопански двор, № ***03 - пасище, мера, № ***045 - дървопроизводителна площ,
№ ***044 - просека.
к/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: дървопроизводителна площ с площ
от 20 дка в местността „***", попадаща в отдел 20, подотдел „д",
съставляващ имот № ***01 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***02 — дървопроизводителна площ, № ***06 - дървопроизводителна площ,
№ ***05 - дървопроизводителна площ, № ***03 - залесена територия, № 0***1 -
местен път.
л/ недвижими имоти, находящи се
в землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена горска територия с
площ от 8,500 дка в местността „***", попадаща в отдел 123, подотдел
„е", съставляващ имот № ***08 по плана за земеразделяне, при граници за
имота: № ***10 - залесена територия, № ***1 - залесена територия, № ***07 -
залесена територия. № ***82 - залесена територия, № ***09 - залесена територия.
Имотът е образуван от имот № 00***.
м/ залесена горска територия с
площ от 11,594 дка в местността „***", попадаща в отдел 123, подотдел
„е", съставляващ имот № ***09 по плана за земеразделяне на селото, при
граници за имота: № ***1 - залесена територия, № ***10 - залесена територия, № ***08
- залесена територия, № ***82 - залесена територия.
н/ залесена горска територия с
площ от 2,406 дка в местността „***", попадаща в отдел 123, подотдел
„е", съставляващ имот № ***10 по плана за земеразделяне на селото, при
граници за имота: № ***1 - залесена територия, № ***08 - залесена територия, № ***09
- залесена територия.
о/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от 22
дка в местността „***", попадаща в отдел 372, подотдел „е",
съставляващ имот № ***25 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***27 - залесена територия, № ***24 - залесена територия, № ***22 -
залесена територия, № ***23 - залесена територия, № ***26 - залесена територия,
№ ***04 - поляна.
п/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от
23,423 дка в местността „3-ще ***", попадаща в отдел 184, подотдел
„е", съставляващ имот № 063007 по плана за земеразделяне на селото, при
граници за имота: № 062001 - дървопроизводителна площ, № 063001 -
дървопроизводителна площ, № ***63 - залесена територия, № 063010 - залесена
територия, № ***63 - залесена територия.
р/ недвижими имоти, находящи се
в землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от
13,500 дка в местността „***", попадаща в отдел 279. подотдел „к",
съставляващ имот № 1***5 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № 1***4 - залесена територия, № 1***2 - залесена територия, № *** -
залесена територия, № 1***6 - залесена територия, № ***15 - залесена територия,
№ 001044 - залесена територия, № ***13 - залесена територия, № ***12 - залесена
територия.
с/ залесена територия с площ от
1 дка в местността „***", попадаща в отдел 279, подотдел „и",
съставляващ имот № ***08 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № 1***7 - залесена територия, № ***07 - залесена територия, № ***05 -
залесена територия, № ***09 - залесена територия.
т/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия - широколистна
гора с площ от 35 дка в местността „***", попадаща в отдел 90, подотдел
„г", съставляващ имот № 000005 по плана за земеразделяне на селото, при
граници за имота: № 00*** - залесена територия на МЗГ, № 0***3-залесена
територия на МЗГ, № 0***4-залесена нива на МЗГ, № 0*** - залесена територия на
МЗГ. Имотът е образуван от имот № 00***.
На основание
чл. 72, във връзка е чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от И.М.И. и Д.Д.М.:
- сумата в размер на 12 300 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в землището на
с. ***, общ. А., обл. Търговище, с ЕКАТТЕ ***, а именно: залесена територия, с
площ от 24,500 дка, попадащи в отдел 296, подотдел „г", находяща се в
местността „***", представляваща имот № ***86, по плана за земеразделяне
на селото;
- сумата в размер на 12 500 лв., пазарната стойност към
датата на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в землището на с.***, общ. А.,
обл. Търговище, с ЕКАТТЕ ***92, а именно: дървопроизводителна горска площ, с
площ от 25 дка, попадаща в отдел 37, подотдели „а", „е", „ж" и
„з", находяща се местността „***", представляваща имот № ***014 по
плана за земеразделяне;
- сумата в размер на 12 000 лв., пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в землището на
с. ***, общ. А., обл. Търговище, с ЕКАТТЕ ***, а именно: дървопроизводителна
горска площ, с площ от 24 дка, попадаща в отдел 5115, подотдел „д",
находяща се в местността „***", представляваща имот № 060039, по плана за
земеразделяне;
- сумата в размер на 39 400 лв., пазарната стойност към
датата на отчуждаване на Гора, находяща се в землището на с. ***, ЕКАТТЕ ***87,
община ***, представляваща: залесена горска територия с площ от 60,700 дка, в
местността „***", съставляваща имот № 061004, имота попада в отдел 362,
подотдел „б", вид на горите - широколистна гора, по плана за
земеразделяне, при граници и съседи: кадастрален номерОбЮОЗ - Залесена
територия, кад.№ ***07 - Ливада, кад. № ***03 - Полски път на Община ***, кад.№
061005 - Залесена територия, кад. № 062004 - Залесена територия, кад.№ 062003 -
Залесена територия, кад.№ 062002 - Залесена територия, кад.№ 062040 - Залесена
територия, кад. № 062039 - Залесена територия, кад.№ ***3 - Полски път на
Община ***, кад. № ***7 - Полски път на Община ***, кад. № ***13 - Ливада, кад.
№ ***7 - Полски път на Община ***, кад. № ***10 - Ливада;
- сумата в размер на 29 200 лв., пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „***", модел ***per. № ***, дата
на първа регистрация 01.03.2001 г.;
- сумата в размер на 23 000 лв., пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „***" модел „***", per. № ***, дата
на първа регистрация 19.04.2004 г.
В
срок е постъпил писмен отговор от ответниците, с който се оспорват предявените
искове изцяло. Твърди се, че доходите са законни, като не се посочва връзката
им с извършената престъпна дейност, която е основанието за отнемане на
имущество. Бившата и настоящата съпруга на основното проверявано лице И.М., са
вмъкнати за различни периоди, без да се
анализира по никакъв начин някакво тяхно начално салдо. Ответниците твърдят
още, че въпреки фактът, че в § 15 от ПЗР от ЗИД на ЗОПДНПИ е записано, че
започналите, но неприключили до влизане в сила на този закон проверки,
производствата се довършват по досегашният ред, реално с разпоредбата на чл.
22, ал. 1 от ЗОПДНПИ са премахнати съставите на престъпленията по чл. 235, ал.1
и ал.2 от НК. Оспорват се всички констатации и „методи на оценяване",
всички определени „пазарни стойности" по смисъла на чл. 69, ал. 2 от
ЗОПДНПИ и всички изводи на ищеца, като необосновани и недоказани. Твърди се, че
предявеният иск срещу ответника Д.Д.М. на основание чл. 63, ал.2, т.4 от
ЗОПДНПИ, е неоснователен.Иска се предявеният иск за сумите:8 253,11 лв.,
представляващи вноски на каса от титуляра по банкова сметка ***. с титуляр Д.Д.М.;23
226,90 лв., представляващи вноски от трети лица по банкова сметка *** 00 в ЦКБ
АД. с титуляр Д.Д.М.;4 047,01 лв., представляващи вноски на каса от титуляра по
банкова сметка ***. с титуляр Д.Д.М.;20 748, 32 лв., представляващи вноски по
сметката от титуляра по банкова сметка ***, с титуляр Д.Д.М.;4 486,23 лв.,
представляващи вноски по сметката от титуляра по банкова сметка ***, с титуляр Д.Д.М.;6
802,29 лв., представляващи вноски по сметката по разплащателна сметка в лева
номер *** в ,.Банка ДСК" ЕАД, с титуляр Д.Д.М.;300 лв., представляващи
вноски по сметката от титуляра по разплащателна сметка в лева ****** 41 в
"***, с титуляр Д.Д.М., да бъдат отхвърлени изцяло по основание и размер,
като неоснователни и недоказани. Тези суми, които се претендират за отнемане като незаконно
придобити, позовавайки си на обстоятелствата в т.З, п.т. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; т.5,
п.т. 5.1 и т.6 от раздел „Банкова информация" от исковата молба са грешни,
непълни и в противоречие с обективната действителност. Процесиите суми са със
законен източник и нямат незаконен характер.Предназначение на банковите сметки,
използвани от ответника Д.М. е, както следва:***в ЦКБ АД- основна лична сметка,
за превод на работна заплата, аванс, овърдрафт и кредити; BG ***в ЦКБ АД-
кредитна карта с лимит 500 лв.;BG 49 ***в ЦКБ АД- кредитна карта с лимит 500
лв.;***в ЦКБ АД-спестовна сметка; Разплащателна сметка в лева с № *** в „Банка
ДСК"- за отпуснат кредит;Разплащателна сметка в лева ****** 41 в "***-
за отпуснат кредит;***FE в ЦКБ АД- ССВ Personal.В периода 2008г.-2012г. ЦКБ АД
превежда на своите служители по-голямата част трудовото им възнаграждение и
аванс по индивидуални за всеки служител скрити сметки, в конкретния случай на Д.Д.М.
по сметка ***FE, като служителят може да оперира с наличните суми в скритата му
сметка посредством банкова карта, издадена на негово име, наречена ССВ
Personal. Въпросните карти ССВ Personal представляват вид дебитни банкови
карти, с възможност за теглене на суми от банкомат или прехвърляне на суми от
тях посредством банкомат. Останалата част от трудовото възнаграждение,
представляваща за целия проверяван период сумата от по 300 лв. на месец се
превежда по банкова сметка ***. Ищецът направил грешни изводи, относно
източниците на парите в банковите сметки на Д.Д.М. навсякъде, където е приел,
че се касае за вноски от страна на трети лица като не отчита факта, че
посочените от него „вноски по карта от е-Pay /без посочен контрагент/"
представляват операции на банкомат от страна на
М., посредством картата й ССВ Personal, касаеща трудовото й
възнаграждение и аванс. По същия начин ищецът е направил грешни изводи, относно
източниците на парите навсякъде, където е приел, че се касае за вноски от
страна на трети лица. конкретизирайки тези вноски като: „вноски с основание
„плащане", без посочен контрагент", без да си дава сметка, че
въпросните вноски всичките от по 300 лв. представляват останалата част от
трудовото възнаграждение на отв. М., отразено в извлечението по сметката с
основание: „Плащане за съответния месец", а в ежемесечния фиш като:
„Превод по банкомат". Останалата част от исканите за отнемане суми
представляват обичайни плащания в гражданския оборот като кредити, лични заеми,
стокови кредити, погасителни вноски по овърдрафт и др. подобни, които имат
законен характер. При всички тези данни се получава дублиране на сумите, като
същевременно се признава дохода на ответника Д.М., но почти същата сума и е
вмъкната и в графата получени суми от трети лица и на практика това дублиране
води до грешни изводи и увеличаване на несъответствието между имущество и нетен
доход. Твърди се още, че от кръга на лицата в чл. 63 от ЗОПДНПИ е изключена фигурата
на бившия съпруг. Претенции спрямо бивш съпруг намират основание в чл. 65
ЗОПДНПИ, но степента на засегнатост на имуществената сферата на третото лице е
ограничена до отнемане на незаконно придобито имущество, което лицето е
прехвърлило през проверявания период. Поради това не може да се търсят от
бившият съпруг суми и вещи, които не са били вече в неговият патримониум.
С отговора се излага също, че в
дружествата на ответника И.М. няма разминаване между доходи и разходи. Ищецът
разглежда отделно ЕТ „***- И.И." и И.М.И. като две отделни лица, а
всъщност е налице едно единствено физическо лице. Ответникът през годините не е
правил такава разлика и точно поради този факт има дублиране на суми. Почти
всички суми минавали през личните сметки на лицето са обвързани с неговата
търговска дейност като ЕТ „***- И.И.". През 2003 г., като търговец, той
тегли кредит в размер на 98 000 лв.от банка ДСК, с който започва бизнеса си.
Въпреки че е извън проверяваният период, то това се явява неговото начално
салдо, което формира и паричният му поток за следващите години. През 2007г. му
е отпуснат нов кредит с цел инвестиция - рефинансиране в размер на *** 437 лв..
С него е погасен изцяло и предният кредит. Цялото това движение се вижда и от
приложените доказателства от страна на Комисията. Към този момент той вече е
живял на семейни начала с Д.М.. Тъй като същата впоследствие е започнала работа
като банков служител, тя е заплащала и
вноските по кредитите. С договор за покупко-продажба от 30.01.2007г. ответникът
И.М. купува л.а. марка „***" ТТ, с per. номер ***. Същият е бил
катастрофирал и реално е за основен ремонт. В последствие при покупката на л.а.
марка „***" ***. с per. номер *** се прави бартер срещу доплащане. Влекач,
марка „***", модел „*** АС 44, per. Ns ***. дата на първа регистрация
01.01.2002 г., рама ***; двигател N ***, придобит с договор за покупко-продажба
от 10.09.2010г., за сумата от б 000 евро, или 11 734,98 лв. Влекачът е отчужден
с договор за покупко-продажба на МПС от 27.04.2012 г., за сумата от 14 160 лв..
На 05.01.2011 г. в размер на 1 233 лв., с наредител Ц.П.Ц.; на 08.03.2011г. — 1
233 лв., с наредител****** ***; на 07.04.2011 г. — 1 233 лв., с наредител Ц.П.Ц.;
на 02.05.2011 г. — 1 230 лв., с наредител *** П.Ц.; на 01.06.2011 г. — 1 233
лв., Ц.П.Ц.; на 03.08.2011 г. —1 230 лв., с наредител Ц.П.Ц.; на 26.09.2011 г.
— 1 233 лв., с наредител Ц.П.Ц.; на 04.10.2011 г. — 1 233 лв., с наредител Ц.П.Ц.;
на 02.12.2011 г. — 2 000 лв., с наредител Ц.П.Ц.; на 05.12.2011 г. — 1 000 лв., с наредител****** ***, на
09.12.2011 г. — 370 лв.; на 04.01.2012 г. — *** лв с наредител Ц.П.Ц.; на
01.02.2012 г. — *** лв., с наредител Ц.П.Ц.;
на 06.03.2012 г. — *** лв., с наредител Ц.П.Ц.. Посоченото МПС е продадено на
лизинг, като цената е била предварително уговорена. Ц.П.Ц. и****** *** са
съпрузи, а първата е едноличен собственик на "Ц. 93" ЕООД, per. по
ф.д. № 3***/2006г. по описа на БОС, Булстат *** със седалище и адрес на
управление в гр. ***, ул. "***" № 5. Същото им е предоставено в деня
на първата вноска. Договор не са имали, но им е било направено пълномощно от
ответника. След като са изплатили изцяло уговорената сума, МПС-то е прехвълено
по нотариален ред. Всичко това е подробно описано и няма как да се счете, че
парите са влезли без основание и нямат законен източник. Всички имоти придобити
от проверяваното лице И.М. са гори. Те са купени само с една единствена цел, а
именно - търговската му дейност. Оспорват се оценките направени от ищеца, тъй
като са многократно увеличени. Сумите, които са заплатени по нотариалните
актове са реални и не могат да бъдат оспорени. Те на практика се явяват
заплащане на дървесината, която ще се добие от тези имоти. Неправилно е
определен дохода на ответника от Комисията, вземайки като такъв данъчната
основа по ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Данъчната основа е база за изчисляване на
дължимият данък и сама по себе си не е доход. Тя е финансов резултат от
дейността.Доход са приходите от дейността намалени с разходите за дейността.
Според ответника, от разходната част трябва да са приспаднат начислените
амортизации, защото разходите за амортизация имат за резултат намаляване на
печалбата, но не и намаляване на паричните средства. При така извършено
преизчисляване, доходите/паричните средства на ответника ще се увеличат със
сумата от 274 586.07 лева за проверявания период. Паричните средства
разполагаеми по каса и разплащателни сметки на ЕТ могат да се използват и от
ответника в качеството му на отделно ФЛ. По - голямата част от получените
средства са във връзка с дейността му и не са средства без произход. Фактът, че
са постъпили по лична сметка, а не по сметката на ЕТ не ги прави незаконни. На
по-голямата част от тях има основание /договор, фактура/. За периода от 30.11.2010г. до 10.03.2011г., са постъпили
суми по сметката на проверяваното лице И.М. общо в размер на 51 683 евро с
левова равностойност 101 083,16 лв.. Същите са постъпили по евровата сметка от ***
и други италиански контрагенти с които ответникът търгувал в този период. В преводите няма основание, но то се записва и
получава в банката с така нареченият Суифт код. От самите преводи се
подразбира, че плащането се е осъществявало след получаването на дървесината
като цената варира и от количеството, но поради този факт сумите са
еднообразни. Тъй като за тях се доказва
основанието за превода, същите не попадат в основанието на чл. 63. ал. 2, т. 1,
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ и следва да бъдат извадени от анализа. След като
постъпят, ответникът ги тегли и една част внася впоследствие на каса. Това са
същите пари, които е получил от И., но въпреки това на сумата в размер на 25 410 евро с левова
равностойност 49 697,64 лв., представляваща касови вноски, подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание на основание чл. 63. ал. 2, т. 1, във връзка
с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
За 2006 г. - вноска от трето лице от
чужбина в размер общо на 1 790 евро с левова равностойност 3 500,93 лв. Сумата
е внесена на 18.12.2006 г. от *** и изтеглена от проверяваното лице на същата
дата. През 2007г. вноски от трето лице - ***. в размер общо на 2 285 евро с
левова равностойност 4 469,07 лв.. както следва: на 26.02.2007 г. по сметката
са внесени 1 325 евро, или 2 591,47 лв. и на 12.03 .2007 г. - 960 евро , или 1
877,60 лв.. Тези суми са внесени от Д. ***,
който е дългогодишен приятел на И.М.,чрез които връща взет заем отпуснат още
през 2004г., за да отиде и да започне работа в И.. В периода между 16.05.2008г.
до 30.09.2008г. С.И.Н. превежда на няколко транша общо сумата от 43 213 лв..
През 2009г. превежда още 5043 лв.. С него И.М. има сключен предварителен
договор за покупка на дървесина, тъй като С.Н. има склад за дърва в гр.***.
Уговорката е била да му преведе сумата, а И. в последствие да му достави
дървесина. Сумата е била като гаранция за започване на съвместен бизнес като
уговорката е била за 50 000лв..
В периода между 08.09.2009г. до
28.10.2009г. А. К. превежда на няколко транша общо сумата от 12 300лв. Тези
пари са отпуснати на И.М. като заем. Поради фактът, че това става преди много
години договорът липсва при ответника. Изводът на комисията е неправилен и
необоснован, и отново има дублиране на
сумата.
На 14.10.2011 г. по сметката са
преведени 22 965,77 лв. от „***" ЕООД, с основание : изплатена печалба —
Игрална зала — Търговище. Сумата не е отразена в приходната част на анализа, тъй
като поради липса на информация, не може да бъде установен размерът на
направения залог. След запитване до казиното в гр. Търговище, е установено че
сумата е натрупан джакпот в казиното и може да бъде спечелена със залог от
50ст. до 5 лева. Тази сума от 22 965,77 лева е чист доход, с която ответника на
15.11.2011г. увеличава капитала на ***" ЕООД. Капиталът е в размер от 28
000 лв.. разпределен в 20 дяла, всеки от по 1 400 лв., внесен с вносна бележка
от 13.09.2011 г. (2 000 лв.) и от 15.11.2011 г. (26 000 лв.). Едноличен
собственик на капитала и управител е И.М.И.. Твърди се също, че отново се
получава дублиране, тъй като веднъж не му се признава законната печалба от
казиното, а в последствие внася тези пари,за да си увеличи капитала, но
Комисията твърди, че не е установен законен източник, а той е установен
безспорно. На стр. 48 отново се отнемат
същите пари, но този път в размер на 10 000 лева.
С отговора се твърди още,
че периодът за третият ответник Е.И.Е. е започнал от момента на раждането на общото дете,
без да се вземе предвид, че тя реално живее с него от много по ранен период.
Преди да се запознаят тя е работила и живяла за
дълъг период в И. и е успяла да задели и спести доста голяма сума пари. Когато се прибира в
България през 2008 г. се запознава с И., като по-късно същият се развежда с Д..
През 2011г. майката и бащата на Е. продават недвижим имот с нот. Акт № 98, том
X от 12.08.2011г.. Както е записано в акта с една част се погасяват кредитите
на баща и И. Е. И., а другата част в размер на 45 000 лв. се превеждат по
сметка на майка и С.Й.Х.. Майка на няколко пъти изтегля сумата от банката в
брой като в последствие предоставя на дъщеря си Е. почти цялата сума, а именно
30 000лв. Към този момент въпреки, че разводът на И. не е факт, той вече живеел с Е.. В края на месец май 2011
г.тя му предоставя 30 000 лв.,
спестените и пари от И., а след като взема другите 30 000 лв. от майка си ги
предоставя и тях. Отделно от това след завръщането и в България тя веднага
започва работа и има добри доходи. И.М. отново внася тези пари по сметките си
като в последствие се разплаща и с тях. Тези суми са включени в икономическият
му анализ за 2011г. като вноски по сметки от И. и съпругата му, като за тази
година сумата там възлиза на 100 083.99 лева. Това също са пари с доказан
произход. Една част от Е., друга от заплатите на Д. и трета от пари за
заплатена му дървесина в брой.
Според ответниците, икономическият
анализ разбит по години не съответства на изнесеното в табличен вид за целият
период. Липсват голяма част от отпуснатите банкови кредити. Възразява се като
цяло и срещу начина на анализиране на доходите и имуществото на проверяваните
лица. Този начин не се базира на каквато и да е икономическа логика. Комисията не е съобразила, че получените от
продажбата на дадено имущество средства са вложени в последваща покупка на
друго имущество, при което е налице законен източник на доходи за първоначалната
покупка.
По молба на
КПКОНПИ, на основание чл. 214 от ГПК с протоколно определение от 17.07.2020 г.,
е допуснато изменение на предявения иск по отношение на лек автомобил „*** ***",
рег.№ ***, рама № ***, двигател № 4М40Т, като същият се счита предявен за
отнемане от И.М.И., ЕГН **********, на основание чл. 72, във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм./ чл. 151, във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ на сумата в размер на 5 163 лв.,
представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил „*** ***", а
цената на иска се променя от 1 017 015,88 лв. на 1 018 378.88 лв.
С молба от 19.04.2022 г. цената на
иска, предявен на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПЩотм.)/ чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито имущество от И.М.И., ЕГН **********
, се изменя, като общо цената на иска се
намалява с 157 908,94 лв. от 1 018 378,88 лв. на 860 469,94 лв., като
иска следва да си счита предявен за сумата от 860 469,94
Иска се на основание чл. 214, ал. 1 от ГПК, да се
допусне изменение на размера както следва:
На основание
чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ(отм.)/ чл. 142, ал. 2, т.
1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от И.М.И., ЕГН **********:
- сумата
в размер на 28 000 лв., представляваща равностойността на наличните дружествени
дялове от капитала на ***" ЕООД, ***;
- сумата
в размер на 500 лв., представляваща равностойността на наличните дружествени
дялове от капитала на „***" ЕООД, ***
- сумата
в размер на *** 294,90 лв., представляваща вноски на каса през периода 2008 г.
- 2015 т., по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата
в размер на 203 237,80 лв., представляваща вноски от трети лица през периода
2008 г. - 2015 т„ по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата
в размер на 22 965,77 лв., представляваща изплатена печалба през 2011 г., по
банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата
в размер на 25 410 евро с левова равностойност 49 697,64 лв.,
представляваща касови вноски по банкова
сметка *** № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата
в размер на 51 683 евро с левова равностойност 101 083,16 лв.,
представляваща вноски от трети лица по
банкова сметка *** № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата
в размер на 4 890 лв., представляваща вноски на каса от титуляра по банкова
сметка *** № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата
в размер на 12 589,29 лв., представляваща вноски на каса, намалена със
стойността на закупения през 2008 г. автомобил и касовите вноски през 2014 г.
по разплащателна сметка в лева № *** в „Райфайзен Банк" ЕАД, с титуляр И.М.И.;
- сумата
в размер на 23 046,94лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в лева № *** в „Райфайзен Банк" ЕАД, с титуляр И.М.И.;
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2, във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПЩотм.)/ чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от И.М.И., ЕГН ********** и Д.Д.М., ЕГН **********:
- поземлен имот с идентификатор ***,
гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, с административен адрес на
поземления имот: гр. Габрово, местност ***с площ от 34 967 кв. м, трайно
предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: широколистна
гора, попадаща в отдел 173, подотдел „з", номер по предходен план ***017,
квартал 99031, при съседи: имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот
№ ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***и имот № ***. Пазарната стойност на
имота към датата на предявяване на иска е в размер на 21 940 лв.
- товарен
автомобил, марка „***", модел „JTT 35 Д", per. № ***, дата на първа
регистрация 30.06.1994 г. Пазарната стойност към датата на предявяване на иска
е в размер на 3 542 лв.
На основание
чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПЩотм.)/ чл. 142, ал. 2, т. 4,
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Д.Д.М.:
- сумата
в размер на 8 253,11 лв., представляваща вноски на каса от титуляра по банкова
сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М.;
- сумата
в размер на 1 215,45 лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка
№ ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М.;
- сумата
в размер на 4 047,01 лв., представляваща вноски на каса от титуляра по банкова
сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.'Д.М.;
- сумата
в размер на 20 748,32 лв., представляваща вноски по сметката от титуляра по
банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М..
- сумата
в размер на 4 486,23 лв., представляваща вноски по сметката от титуляра по
банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.' М..
- сумата
в размер на 1 293,50 лв., представляваща вноски по сметката по разплащателна
сметка в лева № *** в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр Д.Д.М..
- сумата
в размер на 300 лв., представляваща вноски по сметката от титуляра по
Разплащателна сметка в лева № ***в „***, с титуляр Д.Д.М..
На основание
чл. 63, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ(отм. чл. 142, ал. 2, т. 5,
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Е.И.Е.:
- сумата
в размер на 3 328,82 лв., представляваща преводи от трети лица през 2013 г. по
банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД. с титуляр Е.И.Е.;
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПЩотм.)/ чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от И.М.И., ЕГН **********:
- сумата
в размер на 10 000 лв., представляваща лична вноска на собственика в капитала
на ***" ЕООД, ***.
На основание
чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПЩотм.)/
чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от И.М.И.,
ЕГН **********:
- сумата
в размер на 37 010 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на гора, находяща се в землището на с. ***, ЕКАТТЕ ***, Община ***,
представляваща: залесена горска територия с площ от 49,105 дка, в местността „***",
съставляваща имот № ***, по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и
съседи: кад.№ *** - Залесена територия, кад. № *** - Залесена територия на МЗГ,
кад. ***- Залесена територия на МЗГ, кад. № *** - Залесена територия, кад. № ***06
- Залесена територия, кад. № ***07 - Залесена територия, кад.№***- Залесена
територия;
- сумата
в размер на 11 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на следните недвижими имоти:
а/ залесена горска територия с площ от
50 дка, в местността „***", съставляваща имот № ***3, имотът попада в
отдел 337, подотдели „а", „б" и „в", вид на горите -
широколистна гора, иглолистна гора, иглолистна гора, по плана за земеразделяне,
при граници и съседи: кад.№ ***2 - Залесена територия, кад.№ ***6 - Нива, кад.№
*** - Полски път на Община ***, кад.№ ***4 - Залесена територия, кад. № ***3 -
Друга селскостопанска територия на Община ***, кад. № *** - Пасище, мера на
Община ***, кад. № *** - Друга селскостопанска територия на Община ***, кад. №***-
Полски път на Община ***.
б/ залесена горска територия с площ от
19,999 дка, в местността „***", съставляваща имот № ***7, имотът попада в
отдел 341, подотдели „б" и „в", вид на горите
- широколистна
гора и иглолистна гора, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: кад.№ ***6
- Залесена територия, кад.№ ***8 - Залесена територия, кад. № ***9 - Залесена
територия, кад.№***- Полски път на Община ***, кад. № ***5 - Залесена
територия.
- сумата
в размер на 102 170 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. ***,
ЕКАТТЕ ***, община ***, област Търговище:
а/ залесена територия с площ от 9,100
дка в местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел „в",
съставляващ имот № ***05 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***06-залесена територия, № ***41 - полски път, № ***33 - залесена
територия, № ***- местен път, № ***98 - залесена територия.
б/ залесена територия с площ от 2 дка в
местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел „в", съставляващ
имот № ***33 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № ***34
- залесена територия, № ***- местен път, № ***05 - залесена територия, № ***41
- полски път. Имотът е образуван от имот № ***03;
в/ недървопроизводителна горска площ с
площ от 2,535 дка в местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел
„в", съставляващ имот № 00*** по плана за земеразделяне на селото, при
граници за имота: № 001011 - недървопроизводителна горска площ, № ***- местен път, № ***01 - залесена територия, № ***41
- полски път. Имотът е образуван от имот № ***;
г/ залесена територия с площ от 15,565
дка в местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел „в",
съставляващ имот № ***01 по плана за земеразделяне на селото, при
граници за имота: № ***02 - залесена
територия, № ***41 - полски път, № 00*** - недървопроизводителна горска площ, №
***08-местен път;
д/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, община А., област Търговище: широколистна гора с площ от
9,999 дка в местността „***"', попадаща в отдел 59, подотдел „г",
съставляващ имот № ***25 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***24 - широколистна гора, № ***07 - широколистна гора, № ***08 -
широколистна гора, № ***80 - поляна, № ***26 - широколистна гора, № 079009- залесена територия.
е/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от
6,000 дка в местността „***", попадаща в отдел 6096, подотдел „г",
съставляващ имот № ***06 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № 00***-стопански двор, № ***05 - залесена територия, № ***16 - пасище, № ***17 - пасище.
ж/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от
4,601 дка в местността „***", попадаща в отдел 6, подотдел „е",
съставляващ имот № ***03 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***03 - горски път, № ***04 - залесена територия, землищна граница, № ***02
- залесена територия.
з/ недвижими имоти, находящи се в землището
на с. ***, община А., област Търговище: дървопроизводителна площ с площ от 12
дка в местността „***", попадаща в отдел 40, подотдел „а",
съставляващ имот № ***052 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***051 - дървопроизводителна площ, № ***55 - дървопроизводителна площ,
№ ***049 - дървопроизводителна площ, № ***050 - дървопроизводителна площ, № ***044
- просека. Имотът е образуван от имот № ***002.
и/ дървопроизводителна площ с площ от
9,999 дка, в местността „***", попадаща в отдел 40, подотдел „в",
съставляващ имот № ***036 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***034 - дървопроизводителна площ, № ***035 - дървопроизводителна
площ, № 152006 - стопански двор, № ***03 - полски път, № ***02 - стопански
двор, № ***03 - пасище, мера, № ***045 - дървопроизводителна площ, № ***044 -
просека.
к/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: дървопроизводителна площ с площ
от 20 дка в местността „***", попадаща в отдел 20, подотдел „д",
съставляващ имот № ***01 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***02 - дървопроизводителна площ, № ***06 - дървопроизводителна площ,
№ ***05 - дървопроизводителна площ, № ***03 - залесена територия, № 0***1 -
местен път.
л/ недвижими имоти, находящи се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена горска територия с площ
от 8,500 дка в местността „***", попадаща в отдел 123, подотдел „е",
съставляващ имот № ***08 по плана за земеразделяне, при граници за имота: № ***10
- залесена територия, № ***1 - залесена територия, №***07 - залесена територия, № ***82 -
залесена територия, № ***09 - залесена територия. Имотът е образуван от имот №
00***.
м/ залесена горска територия с площ от
11,594 дка в местността „***", попадаща в отдел 123, подотдел „е",
съставляващ имот № ***09 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***1 - залесена територия, № ***10 - залесена територия, №***08 - залесена територия, № ***82 - залесена
територия.
н/ залесена горска територия с площ от
2,406 дка в местността „***", попадаща в отдел 123, подотдел „е",
съставляващ имот № ***10 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота:
№ ***1 - залесена територия, № ***08 - залесена територия, №***09 - залесена територия.
о/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от 22
дка в местността „***", попадаща в отдел 372, подотдел „е",
съставляващ имот № ***25 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***27 - залесена територия, № ***24 - залесена територия, № ***22 -
залесена територия, № ***23 - залесена територия, № ***26 - залесена територия,
№ ***04 - поляна.
п/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от
23,423 дка в местността „3-ще ***", попадаща в отдел 184, подотдел
„е", съставляващ имот № 063007 по плана за земеразделяне на селото, при
граници за имота: № 062001 - дървопроизводителна площ, № 063001 -
дървопроизводителна площ, № ***63 - залесена територия, № 063010 - залесена
територия, № ***63 - залесена територия.
р/ недвижими имоти, находящи се в землището
на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от 13,500 дка в
местността ,.***", попадаща в отдел 279, подотдел „к", съставляващ
имот № 1***5 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № 1***4
- залесена територия, № 1***2 - залесена територия, № *** - залесена територия,
№ 1***6 - залесена територия, № ***15 - залесена територия, № 001044 - залесена
територия, № ***13 - залесена територия, № ***12 - залесена територия.
е/ залесена територия с площ от 1 дка в
местността „***", попадаща в отдел 279, подотдел „и", съставляващ
имот № ***08 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № 1***7
- залесена територия, № ***07 - залесена територия, № ***05 - залесена
територия, № ***09 - залесена територия.
т/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия - широколистна
гора с площ от 35 дка в местността „***", попадаща в отдел 90, подотдел
„г", съставляващ имот № 000005 по плана за земеразделяне на селото, при
граници за имота: № 00*** - залесена територия на МЗГ, № 0***3-залесена
територия на МЗГ, № 0***4-залесена нива на МЗГ, № 0*** - залесена територия на
МЗГ. Имотът е образуван от имот № 00***.
На основание чл. 72, във връзка с чл.
63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПЩотм.)/ чл. 151, във връзка с чл.
142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от И.М.И., ЕГН ********** и Д.Д.М.,
ЕГН **********:
- сумата
в размер на 3 400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на недвижим имот, находящ се в землището на с. ***, общ. А., обл.
Търговище, с ЕКАТТЕ ***, а именно: залесена територия, с площ от 24,500 дка,
попадащи в отдел 296, подотдел „г", находяща се в местността „***",
представляваща имот № ***86, по плана за земеразделяне на селото;
- сумата
в размер на 4 610 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на недвижим имот, находящ се в землището на с.***, общ. А., обл.
Търговище, с ЕКАТТЕ ***92, а именно: дървопроизводителна горска площ, с площ от
25 дка, попадаща в отдел 37, подотдели „а", „е", „ж" и „з",
находяща се местността „***", представляваща имот № ***014 по плана за
земеразделяне;
- сумата
в размер на 3 230 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на недвижим имот, находящ се в зехмлището на с. ***, общ. А., обл.
Търговище, с ЕКАТТЕ ***, а именно: дървопроизводителна горска площ, с площ от
24 дка, попадаща в отдел 5115, подотдел „д", находяща се в местността „***",
представляваща имот № 060039, по плана за земеразделяне;
- сумата
в размер на 13 090 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на Гора, находяща се в землището на с. ***, ЕКАТТЕ ***87, община ***,
представляваща: залесена горска територия с площ от 60,700 дка, в местността „***",
съставляваща имот № 061004, имота попада в отдел 362, подотдел „б", вид на
горите - широколистна гора, по плана за земеразделяне, при граници и съседи:
кадастрален
номерОбЮОЗ - Залесена територия, кад.№ ***07
- Ливада, кад. № ***03 - Полски път на Община ***, кад.№ 061005 - Залесена
територия, кад. № 062004 - Залесена територия, кад.№ 062003 - Залесена
територия, кад.№ 062002 - Залесена територия, кад.№ 062040 - Залесена
територия, кад. № 062039 - Залесена територия, кад.№ ***3 - Полски път на
Община ***, кад. № ***7 - Полски път на Община ***, кад. № ***13 - Ливада, кад.
№ ***7 - Полски път на Община ***, кад. № ***10 - Ливада;
- сумата в размер на 23 060 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил,
марка „***", модел ***per. № ***, дата на първа регистрация 01.03.2001 г.;
- сумата
в размер на 24 240 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на лек автомобил, марка „***" модел „***", per. № ***,
дата на първа регистрация 19.04.2004 г.
- сумата
в размер на 7 200 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек
автомобил „*** ***", per. № ***, рама № JMB0NV***XJ001341, двигател №
4М40Т, дата на първа регистрация: 01.01.1998 г.
На основание чл. 233 от ГПК с молбата се прави
частичен отказ от иск по отношение на
съответните суми в общ размер на 166 295,94 лв., с които се намалява цената на
част от предявените искове.
Окончателната цена на иска е 860 469,94
лева, разпределена както следва:
1. Размерът
на цената на предявения спрямо И.М.И., ЕГН **********, възлиза на обща стойност
712 485,50 лв.
2. Размерът
на цената на предявения спрямо Д.Д.М., ЕГН **********, възлиза на обща стойност
40 343,62 лв.
3. Размерът
на цената на предявения спрямо И.М.И., ЕГН ********** и Д.Д.М., ЕГН **********,
възлиза на обща стойност 104 312 лв.
4. Размерът
на цената на предявения спрямо Е.И.Е., ЕГН **********, възлиза на обща стойност
3 328,82 лв.
С протоколно
определение от 19.04.2022 г., съдът е допуснал исканото изменение на исковете,
като производството е прекратено по отношение на сумите, за които е направен
отказ.
Съдът, като взе
предвид доводите на страните и доказателствата по делото приема следното от
фактическа и правна страна страна:
Ответникът е
привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 504/2011 г. по
описа на РУ Полиция ***, за извършено престъпление по чл.235 ал.1 вр. с чл.26
ал.1 и чл.20 ал.2 НК. Производството е приключило с влязла в сила осъдителна
присъда.
С писмо от 8.06.2015 г., Районна
прокуратура гр. *** уведомява КПКОНПИ за повдигнатото обвинение срещу
ответника, а с протокол № ТД04ВА/УВ-8193/10.06.2015 г. е образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на И.М.И..
С Решение № 584/19.12.2017 г. на
КПКОНПИ, срещу ответника е образувано производството за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество.
Не се спори по
делото, че И.М.И. и ответницата Д.Д.М. са били съпрузи от 6.09.2007 г. до
20.12.2012 г.
Установено е
също, че ответникът И.М.И. е във фактическо съжителство с Е.И.Е. през част от
проверявания период, поради което тя е включена в обхвата на проверката.
Не се спори и факта, че ответникът И.М.И.
участва в управлението и собствеността на на търговски дружества ЕТ“***-И.И.“,
„***“ЕООД и „***“ ЕООД.
Не са налице
противоположни позиции и относно факта на извършените разпоредителни сделки с
недвижимите имоти и движими вещи, включително датите на покупко-продажбите,
осъществени през процесния период, както и на последващите сделки по
отчуждаване на част от същите от ответниците.
Спорът между страните е как следва да
се формират приходите на ответниците и какви стойности трябва да се включат при
изчисляване размера на техния доход през проверявания период. Оспорва се
приходната и разходната част от анализа на КПКОНПИ.
Съдът е допуснал и приел съдебно -
оценъчна автотехническа експертиза, която е установила пазарните стойности на
моторните превозни средства към датите на тяхното придобиване и към датите на
тяхното придобиване, отчуждаване, съответно към датата на внасяне на исковата
молба. Съдът кредитира изцяло заключението на вещото лице, като при
съобразяване на използваните методи на оценяване, намира същото за обосновано и
мотивирано.
Допусната е и
комплексна съдебно-оценъчната експертиза от двама специалисти за стойността
на на недвижимите имоти – земеделски
земи и гори.В заключението е посочена пазарната стойност на горските имоти, към
датата на придобиване -274 970 лв., към датата на отчуждаване – 196 450 лв. и реализиран доход от ползване на дървесина в
размер на 114 902 лв.
Съдът кредитира
заключенията на вещите лица по изготвените експертизи, като счита че на
поставените задачи е отговорено обосновано, мотивирано и компетентно.
За доказване
твърденията на ответниците, че са разполагали със законни приходи и източници
на финансиране през проверявания период по делото са допуснати и гласни
доказателства. Свидетелката Ц.Ц., познава И.И.. Правила банкови преводи назад
във времето 2011 — 2012 година, доколкото си спомня. Тези преводи са направени
за покупката на един влекач - "*** ***". Превеждали парите за да се
стигне до покупка. Свидетелката не си
спомня точно,но по банковите извлечения се вижда каква е сумата, която му е превела за закупуване на този
влекач. Разбрали се да превежда суми ежемесечно до стигане на крайната цена,
която е договорена. Бившият съпруг на свидетелката *** ***, също превеждал
суми. Не може да каже какво основание е посочено в преводите, но това не значи,
че тези пари са превеждани без никакъв смисъл. Свидетелката твърди, че те са
преведени с цел да се стигне до
покупката на влекача на изплащане и когато изплати всичко, минават пред
нотариус за сделка.Договорът е сключен между фирмите - "***" и "***".
Купувачът е дружеството на свидетелката
и бившият й съпруг, а продавачът е едноличния търговец на ответника.
Свидетелят А. ***
твърди пред съда, че най-вероятно в периода 2009 година правил преводи на И.И.,
тъй като имали с него служебни отношения през този период. Работили най-вероятно и преди този период, тъй като е
много отдавна не си спомня точно. Но през 2009 година работили заедно,
ответникът доставял дървесина, а свидетелят я заплащал по банков път.
Свидетелят предполага, че сумите, които е превеждал по банков път, са били за
това, защото други отношения не са
имали, няма за какво друго да бъдат. Не му ги е дарявал.Според свидетеля, най-вероятно или нещо е плащано,
свързано с дървесината или може да са давани авансово, защото имали и такава
практика. Когато започне сезон, обикновено пролетно време, се срещали и
уточнявали как ще работят през съответния сезон, и ако е необходимо нещо
авансово да се дава, са го правили. Това е с цел свидетелят да си подсигури
дървесината на подходяща цена.Издавали
документи помежду си. Най-вероятно в тях ответникът е бил като едноличен
търговец и собствена фирма. Свидетелят заявява, че доставките са съпроводени с
много документи. Поради много дългия период от оково десет години, не си спомня подробности, но
най-вероятно договарял с ответника, като
едноличен търговец, не като физическо лице. Може и по лична сметка да е
превеждал парите, както и по сметка на едноличния търговец, няма точен спомен.
Това било, тъй като винаги все се бърза,
все в последния момент.
Свидетелят Е. Я.
е автотенекеджия, притежава сервиз. Познава ответника, който му докарал "***"преди
10 - 12 години, 2007 - 2008 година горе-долу. Автомобилът бил катастрофирал
и му правил ремонт. Колата била доста
блъсната, което изисквало сериозен ремонт.
Свидетелят Д.П.заявява, че познава И.И.
от 25 години. Занимава се с внос на леки коли, ресторантьорство, работи в заложна къща. Има автокъща. Спомня си за
"*** ТТ", което И. закупил през 2007 година. Автомобилът пристигал от
И., бил катастрофирал. И. го взел за 4000 - 4500 евро и го дал на ремонт. След
това И. направил бартер за ***.Свидтелеят твърди още, че И. давал камионите си на лизинг. Купил ги от
чужбина. Общ познат ги уреждал и ги внасял в България. Свидетелят няма ясен
спомен за превода, който направил на И. през 2010 година. Заявява, че с И.
много пъти си помагали като приятели от детството със суми, които им трябват.
За сумата от 4000 лв. мисли, че я е превел за да му върне получен заем.
Свидетелката С.
Х. е майка на ответницата Е.Е..Тя твърди, че дъщеря й и И. се познавали преди тя да
замине за И.. Като се върнала вече се установили нещата и заживяли заедно и до
сега. През 2009 година живяли първо в дома на свидетелката, после се отделили
самостоятелно в съседство. Е. работила седем години в И.. Върнала се от И. през 2009 година и
тогава с И. се събрали. В чужбина работила в печатна фабрика за списания,
вестници, тетрадки, тя работела на компютър, където разграфяват, доста сложна
операция извършвала. Получавала добро
заплащане. Тя се включила в неговия бизнес с пари. Давала ги парите всеки месец
или на тримесечие. На месец по 2 - 3 хиляди носела или от 8 до 10 хиляди евро.
Когато се прибрала в България и заживяла с И., тя му дала пари за бизнеса.
Около 20 000 лева му дала. Свидтелеката
твърди още, че през 2011 година продала
апартамент в град Търговище. От сумата дала пари на Е. - около 20 000 лева.
Първо изтеглила 10 000 лева в брой от банката, но удържали такса. После
започнала периодично да тегли от
банкомат. Така на няколко пъти дала на дъщеря си общо около 20 000 лева. Тя
имала нужда от пари за разходи, за горива, за общия им бизнес с И.. Е. вземала
дейно участие в общия бизнес. Свидетелката твърди, че сумите не били давали за
лични нужди, а да ги влага в бизнеса с И..
Свидетелят Й. Д.
познава Е. от 2002 - 2003 година. От 2002 година тя била в И.. Работила във
фабрика за списания. Доста добри пари печелела там.Според свидетеля около 2008
година се прибрала.Когато се оженил за сестра й през 2003 година, поддържат
по-тесни връзки. Всичките пари ги инвестирали в бизнес с господин И.. Майката
на Е. също давала пари, с което ощетила съпругата му. Доколкото свидетеля знае,
от майка й са дадени около 25 - 30 000 лева. Съпругата му видяла, че майка й дала пари на сестра й. Свидетелят заявява, че
работи в "***" от 2015 година,
като „организатор производство".Според свидетеля плащанията по-често се
извършват в брой.
Заключенията на
вещите лица, изготвили съдебно-оценъчните експертизи, ведно с приобщените
писмени и гласни доказателства са послужили като основа за изготвяне на допуснатата
от съда съдебно-икономическата експертиза.
В заключението
си, съобразно въпросите на ищеца, вещото лице е съпоставило нетния доход на
ответниците с придобитото имущество по години за периода на проверката, като
изчисленията са направени на базата всички приобщени по делото материали. При
изчисляване на приходите са изследвани декларираните от ответниците доходи пред
НАП, чистият доход по трудови и приравнени на тях правоотношения, приходи от
продажба на недвижими имоти, за придобиването на които е установен законен
източник на средства, приходи от продажба на МПС, приходи от продажба на дървесина,
получени банкови кредити, получени суми от трети лица. Приходите и начина, по
който са формирани сумите, като доходи на ответниците са отразени детайлно по
пера в табличен вид. По същия начин са
отразени и изчисленията, извършени за установяване на обичайните и извънредните
разходи на ответниците. Изследвани са началното и крайното салдо на всяка
календарна година. Общият размер на доходите, приходите и източниците на
финансиране на ответниците за времето 10.06.2005 г.- 10.06.2015 г., според
вещото лице, възлиза на сумата от 541 706.04 лева. Общият размер на обичайните
и извънредни разходи на ответниците за същия период е 75 845.40 лева. Нетният
доход, формиран при съпоставяне на посочените две стойности е 465 860.64 лева.
Съотношението между полученият размер на нетния доход и общо придобитото от
ответниците, през проверявания период имущество /на стойност 1 347 597.69 лева/
е представено като отрицателна величина в размер на 832 915.83 лева/ таблица №
54 от първоначалното заключение/.
Подробни изчисления са извършени в
двете допълнителни заключения на съдебно-икономическата експертиза, по
допълнителни въпроси, поставени от ищеца и ответниците. Изготвен е втори вариант на заключението,
съдържащ отговори на въпросите, така както са поставени от ответниците,
съобразявайки се със показанията на свидетелите и други твърдяни от ответниците
доходи. Вещото лице е достигнало до заключение, че при този начин на изчисление
нетните доходи на ответниците са в размер на
1 314 236.79 лв. В този случай съотношението между полученият размер на
нетния доход и общо придобитото от ответниците, през проверявания период имущество на стойност 1
347 597.69 лева, възлиза на сумата 33 360.90 лв.
За да прецени
кой от вариантите и с какви корекции, да приеме за достоверен за установяване
на наличието или липсата на значително несъответствие, съдът съобрази следното:
Съгласно чл.
107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, на отнемане в полза на държавата подлежи незаконно
придобито имущество, като за такова се смята имуществото, за придобиването на
което не е установен законен източник. Комисията образува производство по този
закон, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество
е незаконно придобито. Обосновано предположение е налице, когато след проверка
се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице,
което надвишава 150 000 лв.
В тежест на
ищеца е да установи наличието на несъответствие между имуществото на
ответниците и техните доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с
размера на извършените от тях обичайни и извънредни разходи, което по размер да
надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период от 10.06.2005 г. до 10.06.2015
г., когато по силата на въведената
презумпция ще се приеме за установено и че е налице значително несъответствие
между имуществото и нетния доход на ответниците. На изследване подлежи
имуществото, с която проверяваният е разполагал в началото и в края на
изследвания период, увеличаването му през същия период от законно източници
(трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и др.),
направените през това време разходи и възникналите задължения/р.№3/2012 г. КС/.
По смисъла на §
1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ "имущество" е всякакъв вид собственост,
материална или нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни права,
както и юридически документи, доказващи правото на собственост или други права
върху него. По смисъла на ЗПКОНПИ имущество представляват само активите и
паричните средства, които по време на проверявания период са придобити от ответниците
– недвижими имоти, превозни средства, влогове и депозити в банки. Според това
дали те се още са в техния патримониум, тези блага могат да бъдат придобито
имущество, отчуждено или преобразувано имущество/решение № 97/18.05.2018 г. по
гр. д. 3224/17 г. ІV г. о.ВКС/.
Нетните
доходи по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗПКОНПИ са доходи, приходи или
източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и
извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му.
Доходите, приходите или източниците на финансиране са посочени в закона
примерно и неизчерпателно.
Съгласно § 1,
т. 2. от ДР на ЗПКОНПИ - "Доходи, приходи и източници на финансиране"
са: възнаграждение, получено от лице по трудово и по служебно правоотношение,
доходи от извършени услуги с личен труд, доходи от упражняване на свободни
професии, чистият доход от предприемаческа дейност, дивиденти и лихви, други
доходи от движима и недвижима собственост, за придобиването на които е
установен законен източник, доходи от селскостопанска дейност и търговия на
дребно, други доходи от лотарийни и спортни залагания, лихви, лицензионни и
комисионни възнаграждения, приходи от продажба на имущество, за придобиването
на които е установен законен източник, от застраховка, от съдебни дела,
отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица. " В съдебната
практика - решение № 97/18.05.2018 г. по гр. д. 3224/17 г. ІV г. о. на ВКС се
приема, че "доход" по смисъла на закона са имуществените блага, с
които се увеличава патримониума на лицето в резултат на получените приходи от
отделна дейност и извършените разходи, свързани с осъществяването на дейността.
Поради гореизложеното, следва да бъде прието, че доходите на ответниците
включват получени възнаграждения по трудово и граждански договори, получени
обезщетения, доходи от продажба на имущество, както и получени парични средства
от кредити от банки, заеми от физически лица и наследство.
Съдът възприема позиция, че като имущество на ответниците за
проверявания период трябва да се отчетат не сумите, посочени от ищеца с
искането, като внесени по сметки на ответниците от трети лица и от самите
ответници парични средства за погасяване на кредити, тъй като не се твърди и не
се установявава по делото, че те са налични в края на проверявания период и към
предявяване на иска, поради което те не следва да се вземат предвид при
извършване на анализа. В тази връзка следва да се каже, че макар в легалното
определение на имущество, дадено от параграф 1, т. 4 от ДР на Закона, да се
включват активи от всякакъв вид, включително пари, не съставляват придобито
имущество по смисъла на чл. 156, ал. 4, т. 1 от Закона преминалите през
патримониума на проверяваното лице парични средства, които са били налични в
определен момент от проверявания период, но не се твърди и не се установява да
са налични към края на проверявания период или датата на предявяване на иска.
Претендираните за отнемане парични суми преминали през банковите сметки на ответниците
не представляват придобито имущество и не подлежат на отнемане, тъй като
смисъла на гражданската конфискация се състои в това проверяваното лице да бъде
лишено от материални активи, като в случая не се твърди преобразуване.
При това
положение, тези парични средства, които не се установява да са налице към
датата на предявяване на иска нямат характер на имущество по смисъла на ЗПКОНПИ. В случая това са сумите,
включени в общия размер на имуществото за проверявания период: вноски от трети
лица – 504 355.70 лв. и погасителни вноски по кредити общо в размер на 110
296.51 лв.
При преценка за
наличието на значително несъответствие също следва да се приложи законовата
дефиниция, въведена в § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, а именно: "Значително
несъответствие" е онзи размер на несъответствието между имуществото и
нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период.“
Следователно методиката на изчислението следва да включва изчисляване на
размера на стойността на имуществото, придобито през периода, съотнесен към
размера на нетния доход за целия проверяван период, а не година по година.
Видно от посоченото в мотивираното
искане и формулировката на въпросите към вещото лице, ищецът е прилагал
различни от законовите критерии за определяне както на нетния доход, така и на
разходите. Тези разлики са се отразили на изводите на ищеца по отношение на
доходите на ответниците.
По отношение на
определянето на обичайните разходи е възприет обективен критерий – данни на
НСИ.
Съгласно чл.
148, ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗПКОНПИ, незаконно придобитото имущество се оценява
по действителната му стойност към момента на неговото придобиване или
отчуждаване, която за недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях и
за превозните средства е пазарната им стойност, което е съобразено от съда при
допускане на задачите към съдебно икономическата експертиза и с приемането на
двете оценъчни експертизи по отношение на недвижимите имоти, и придобитите и
отчуждени МПС.
Ответниците
правят възражение, че ищецът разглежда ЕТ „***- И.И." и И.М.И. като две
отделни лица, а всъщност е налице едно единствено физическо лице. Ответникът
през годините не правил такава разлика и поради това има дублиране на суми.
Почти всички суми минавали през личните сметки на лицето са обвързани с
неговата търговска дейност като ЕТ „***- И.И.".
Съдът намира
възражението за основателно.Физическото лице-търговец е едновременно субект на
гражданското право (физическо лице) и субект на търговското право (едноличен
търговец), което означава, че неговото предприятие от имуществена гледна точка
представлява част от имуществото на физическото лице, а от друга страна,
имуществената отговорност на едноличния търговец произтичаща от осъществяваната от него
търговска дейност, не се ограничава в рамките на учреденото от него
предприятие, а се разпростира до размера на цялото му имущество. Едноличният
търговец като правен субект е
физическото лице, притежаващо заедно с гражданската си правоспособност и
търговска такава, изразяваща се в осъществяване на търговска дейност по занятие
по смисъла на чл. 1 ТЗ, поради което между тях е налице идентитет. Имуществото на физическо лице, което е
регистрирано като едноличен търговец е общо, независимо че то се разделя на два
елемента - имущество, включено в търговското предприятие, и имущество, което е
извън търговското предприятие.
Поради
изложеното, при проверката, направена въз основа на съпоставката между
придобитото през проверявания период имущество и нетния доход на проверяваното
лице, формиран като разлика от
получените доходи, приходи и източници на финансиране и извършените обичайни и
извънредни разходи, не следва да се прави разграничение между проверяваното
физическо лице и едноличен търговец.
Поради това, съдът намира, че като приходи и
източници на финансиране на проверяваното лице следва да се вземат предвид и
получените кредити в качеството му на едноличен търговец, намалени с
направените през проверявания период погасителни вноски.
Съобразно
изложеното по-горе, съдът приема заключението на първата допълнителна
икономическа експертиза със съответните корекции. Изчисленията следва да бъдат
направени от съда, като се съобразят частично доходите и разходите, възприети
от съдебно икономическата експертиза. В таблица №11 / л.3591 от делото/ е
обобщена информацията за доходите, приходите и източниците на финансиране на
ответниците за процесния период до размер на сумата 541 706.04 лв. В тази сума са включени
доходите на И.М.И. като ЕТ, извлечени от приложените по делото ГДД. По
изложените по-горе съображения, съдът намира, че към тази сума следва да се
прибавят и получените кредити от ЕТ за процесния период общо в размер на сумата
806 350 лв., намалена с погасителните
вноски до юни 2015 г. в размер на 505 604.57 лв. и изплатен лизинг 13 603 лв./
л.100-101 от делото/, като остава сумата от 287 142 лв.По този начин получената
от вещото лице наличност на средства за периода в размер на 541 706 лв. следва
да бъде увеличена с 287 142 лв. на 828 848 лв. Съдът кредитира показанията на
св. Х. относно придобиването от И.И. на сумата от 22 965 лв., като печалба от
игра в казино. Свидетелят твърди, че максималният залог за който може да се
получи печалбата е от 4 лв..Сумите над 10 000 лв. се превеждат по банков път, а
под този размер се изплащат в брой. По делото са представени доказателства и
сумата е отчетена от вещото лице, като преведена по банков път. Поради това към
общия размер на доходите, приходите и източниците на финансиране следва да се
прибави и тази сума от 22 965 лв., след което
стават 851 813 лв. Тази сума следва да бъде намалена с разходите по НСИ
от 75 845 лв. и остана нетен доход в размер на 775 968 лв.
В т. 48 /
л.3599/ от допълнителното закрючение е даден общият размер на имуществото, придобито
от ответниците в периода на проверката, което е в размер на 1 347 597.69 лв.
Съобразно изложеното по-горе, тази сума следва да бъде намалена с 504 355.70
лв., вноски от трети лица и със 110 296.51 лв./ 77536.09 лв. плюс 32760.42 лв.
/, погасени вноски по кредити. След извършване на пресмятането, общия размер на
придобитото имущество от ответниците е в размер на 732 945.48 лв. Разликата е
положителна величина в размер на 43 023 лв.
Съобразно
горните изчисления, не е налице значително несъответствие в размер на 150 000
лв. – изискуемо към датата на започване на проверката, не е налице такова и в
размера по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ. Следователно не
може да бъде приложена презумпцията за незаконност на придобитото през периода имущество,
съответно не са налице основанията за отнемане на същото от ответниците.
По делото не е проведено успешно
доказване на твърденията, че
ответникът е получил суми като дарение
от ответницата Е.Е. и нейната майка св. С. Х.. Не са ангажирани доказателства
лицата които твърдят, че са предоставили и дарили парични средства на ответника
да са разполагали действително с такива по време на сделките.В представения по
делото нот.акт за покупко продажба на имот№3/2011 г. е посочено, че продажната
цена е в размер на 80 000 лв., като част от тази сума ще бъде преведена за
заличаване на ипотеката на продавача И. Е., а останалата част ще бъде преведена
по банков път на св. С. Х., без да се уточнява какъв е размера на тези суми.
Събраните в тази връзка гласни доказателства не следва да се кредитират предвид
наличието на родствена връзка, която навежда на съмнение за заинтересованост по
делото.
Предвид
изложеното, съдът приема, че предявената претенция е неоснователна и следва да
бъде отхвърлена.
Ответниците са направили разноски в
производството, които поради отхвърляне на претенцията, следва да се възложат
върху ищеца. Представят списък по чл. 80 от ГПК за сторени разноски в размер на
12 000 лв. адв. възнаграждение и 2 500 лв. за експертизи.Държавна такса не се
внася при подаване на мотивираното искане от КОНПИ, поради което съдът следва
да осъди ищеца да внесе същата с оглед отхвърляне на искането в размер на 34
419 лв.
На основание
изложеното, съдът
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ
исковата претенция на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, ЕИК ********* против И.М.И., ЕГН **********,
Д.Д.М., ЕГН ********** и Е.И.Е., ЕГН **********, тримата със съдебен адрес *** партер, адв. Р.М. и адв. Д.М., с
правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на
имущество на обща стойност 860 469.94 лв., както следва:
На основание
чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ(отм.)/ чл. 142, ал. 2, т.
1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от И.М.И.:
- сумата
в размер на 28 000 лв., представляваща равностойността на наличните дружествени
дялове от капитала на ***" ЕООД, ***;
- сумата
в размер на 500 лв., представляваща равностойността на наличните дружествени
дялове от капитала на „***" ЕООД, ***
- сумата
в размер на *** 294,90 лв., представляваща вноски на каса през периода 2008 г.
- 2015 т., по банкова сметка № ***в
„ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата
в размер на 203 237,80 лв., представляваща вноски от трети лица през периода
2008 г. - 2015 т„ по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата
в размер на 22 965,77 лв., представляваща изплатена печалба през 2011 г., по
банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата
в размер на 25 410 евро с левова равностойност 49 697,64 лв.,
представляваща касови вноски по банкова
сметка *** № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата
в размер на 51 683 евро с левова равностойност 101 083,16 лв.,
представляваща вноски от трети лица по
банкова сметка *** № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата
в размер на 4 890 лв., представляваща вноски на каса от титуляра по банкова
сметка *** № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;
- сумата
в размер на 12 589,29 лв., представляваща вноски на каса, намалена със
стойността на закупения през 2008 г. автомобил и касовите вноски през 2014 г.
по разплащателна сметка в лева № *** в „Райфайзен Банк" ЕАД, с титуляр И.М.И.;
- сумата
в размер на 23 046,94лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в лева № *** в „Райфайзен Банк" ЕАД, с титуляр И.М.И.;
На основание
чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПЩотм.)/ чл. 142, ал. 2, т. 2,
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от И.М.И. и Д.Д.М.:
- поземлен имот с идентификатор ***,
гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, с административен адрес на
поземления имот: гр. Габрово, местност ***с площ от 34 967 кв. м, трайно
предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: широколистна
гора, попадаща в отдел 173, подотдел „з", номер по предходен план ***017,
квартал 99031, при съседи: имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот
№ ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***и имот № ***. Пазарната стойност на
имота към датата на предявяване на иска е в размер на 21 940 лв.
- товарен
автомобил, марка „***", модел „JTT 35 Д", per. № ***, дата на първа
регистрация 30.06.1994 г. Пазарната стойност към датата на предявяване на иска
е в размер на 3 542 лв.
На основание
чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПЩотм.)/ чл. 142, ал. 2, т. 4,
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Д.Д.М.:
- сумата
в размер на 8 253,11 лв., представляваща вноски на каса от титуляра по банкова
сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М.;
- сумата
в размер на 1 215,45 лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка
№ ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М.;
- сумата
в размер на 4 047,01 лв., представляваща вноски на каса от титуляра по банкова
сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.'Д.М.;
- сумата
в размер на 20 748,32 лв., представляваща вноски по сметката от титуляра по
банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М..
- сумата
в размер на 4 486,23 лв., представляваща вноски по сметката от титуляра по
банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М..
- сумата
в размер на 1 293,50 лв., представляваща вноски по сметката по разплащателна
сметка в лева № *** в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр Д.Д.М..
- сумата
в размер на 300 лв., представляваща вноски по сметката от титуляра по
Разплащателна сметка в лева № ***в „***, с титуляр Д.Д.М..
На основание
чл. 63, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ(отм.У чл. 142, ал. 2, т. 5,
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Е.И.Е.:
- сумата
в размер на 3 328,82 лв., представляваща преводи от трети лица през 2013 г. по
банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД. с титуляр Е.И.Е.;
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПЩотм.)/ чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от И.М.И., ЕГН **********:
- сумата
в размер на 10 000 лв., представляваща лична вноска на собственика в капитала
на ***" ЕООД, ***.
На основание
чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПЩотм.)/
чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от И.М.И.:
- сумата
в размер на 37 010 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на гора, находяща се в землището на с. ***, ЕКАТТЕ ***, Община ***,
представляваща: залесена горска територия с площ от 49,105 дка, в местността „***",
съставляваща имот № ***, по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и
съседи: кад.№ *** - Залесена територия, кад. № *** - Залесена територия на МЗГ,
кад. ***- Залесена територия на МЗГ, кад. № *** - Залесена територия, кад. № ***06
- Залесена територия, кад. № ***07 - Залесена територия, кад.№***- Залесена
територия;
- сумата
в размер на 11 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на следните недвижими имоти:
а/ залесена горска територия с площ от
50 дка, в местността „***", съставляваща имот № ***3, имотът попада в
отдел 337, подотдели „а", „б" и „в", вид на горите -
широколистна гора, иглолистна гора, иглолистна гора, по плана за земеразделяне,
при граници и съседи: кад.№ ***2 - Залесена територия, кад.№ ***6 - Нива, кад.№
*** - Полски път на Община ***, кад.№ ***4 - Залесена територия, кад. № ***3 -
Друга селскостопанска територия на Община ***, кад. № *** - Пасище, мера на
Община ***, кад. № *** - Друга селскостопанска територия на Община ***, кад. №***-
Полски път на Община ***.
б/ залесена горска територия с площ от
19,999 дка, в местността „***", съставляваща имот № ***7, имотът попада в
отдел 341, подотдели „б" и „в", вид на горите
- широколистна
гора и иглолистна гора, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: кад.№ ***6
- Залесена територия, кад.№ ***8 - Залесена територия, кад. № ***9 - Залесена
територия, кад.№***- Полски път на Община ***, кад. № ***5 - Залесена
територия.
- сумата
в размер на 102 170 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. ***,
ЕКАТТЕ ***, община ***, област Търговище:
а/ залесена територия с площ от 9,100
дка в местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел „в",
съставляващ имот № ***05 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***06-залесена територия, № ***41 - полски път, № ***33 - залесена
територия, № ***- местен път, № ***98 - залесена територия.
б/ залесена територия с площ от 2 дка в
местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел „в", съставляващ имот
№ ***33 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № ***34 -
залесена територия, № ***- местен път, № ***05 - залесена територия, № ***41 -
полски път. Имотът е образуван от имот № ***03;
в/ недървопроизводителна горска площ с
площ от 2,535 дка в местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел
„в", съставляващ имот № 00*** по плана за земеразделяне на селото, при
граници за имота: № 001011 - недървопроизводителна горска площ, № ***- местен път, № ***01 - залесена територия, № ***41
- полски път. Имотът е образуван от имот № ***;
г/ залесена територия с площ от 15,565
дка в местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел „в",
съставляващ имот № ***01 по плана за земеразделяне на селото, при
граници за имота: № ***02 - залесена
територия, № ***41 - полски път, № 00*** - недървопроизводителна горска площ, №
***08-местен път;
д/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, община А., област Търговище: широколистна гора с площ от
9,999 дка в местността „***"', попадаща в отдел 59, подотдел „г",
съставляващ имот № ***25 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***24 - широколистна гора, № ***07 - широколистна гора, № ***08 -
широколистна гора, № ***80 - поляна, № ***26 - широколистна гора, № 079009- залесена територия.
е/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от
6,000 дка в местността „***", попадаща в отдел 6096, подотдел „г",
съставляващ имот № ***06 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № 00***-стопански двор, № ***05 - залесена територия, № ***16 - пасище, № ***17 - пасище.
ж/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от
4,601 дка в местността „***", попадаща в отдел 6, подотдел „е",
съставляващ имот № ***03 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***03 - горски път, № ***04 - залесена територия, землищна граница, № ***02
- залесена територия.
з/ недвижими имоти, находящи се в
землището на с. ***, община А., област Търговище: дървопроизводителна площ с
площ от 12 дка в местността „***", попадаща в отдел 40, подотдел „а",
съставляващ имот № ***052 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***051 - дървопроизводителна площ, № ***55 - дървопроизводителна площ,
№ ***049 - дървопроизводителна площ, № ***050 - дървопроизводителна площ, № ***044
- просека. Имотът е образуван от имот № ***002.
и/ дървопроизводителна площ с площ от
9,999 дка, в местността „***", попадаща в отдел 40, подотдел „в",
съставляващ имот № ***036 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***034 - дървопроизводителна площ, № ***035 - дървопроизводителна
площ, № 152006 - стопански двор, № ***03 - полски път, № ***02 - стопански
двор, № ***03 - пасище, мера, № ***045 - дървопроизводителна площ, № ***044 -
просека.
к/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: дървопроизводителна площ с площ
от 20 дка в местността „***", попадаща в отдел 20, подотдел „д",
съставляващ имот № ***01 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***02 - дървопроизводителна площ, № ***06 - дървопроизводителна площ,
№ ***05 - дървопроизводителна площ, № ***03 - залесена територия, № 0***1 -
местен път.
л/ недвижими имоти, находящи се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена горска територия с площ
от 8,500 дка в местността „***", попадаща в отдел 123, подотдел „е",
съставляващ имот № ***08 по плана за земеразделяне, при граници за имота: № ***10
- залесена територия, № ***1 - залесена територия, №***07 - залесена територия, № ***82 -
залесена територия, № ***09 - залесена територия. Имотът е образуван от имот №
00***.
м/ залесена горска територия с площ от
11,594 дка в местността „***", попадаща в отдел 123, подотдел „е",
съставляващ имот № ***09 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***1 - залесена територия, № ***10 - залесена територия, №***08 - залесена територия, № ***82 - залесена
територия.
н/ залесена горска територия с площ от
2,406 дка в местността „***", попадаща в отдел 123, подотдел „е",
съставляващ имот № ***10 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***1 - залесена територия, № ***08 - залесена територия, №***09 - залесена територия.
о/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от 22
дка в местността „***", попадаща в отдел 372, подотдел „е",
съставляващ имот № ***25 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № ***27 - залесена територия, № ***24 - залесена територия, № ***22 - залесена
територия, № ***23 - залесена територия, № ***26 - залесена територия, № ***04
- поляна.
п/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от
23,423 дка в местността „3-ще ***", попадаща в отдел 184, подотдел
„е", съставляващ имот № 063007 по плана за земеразделяне на селото, при
граници за имота: № 062001 - дървопроизводителна площ, № 063001 -
дървопроизводителна площ, № ***63 - залесена територия, № 063010 - залесена
територия, № ***63 - залесена територия.
р/ недвижими имоти, находящи се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от
13,500 дка в местността ,.***", попадаща в отдел 279, подотдел „к",
съставляващ имот № 1***5 по плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № 1***4 - залесена територия, № 1***2 - залесена територия, № *** -
залесена територия, № 1***6 - залесена територия, № ***15 - залесена територия,
№ 001044 - залесена територия, № ***13 - залесена територия, № ***12 - залесена
територия.
с/ залесена територия с площ от 1 дка в
местността „***", попадаща в отдел 279, подотдел „и", съставляващ
имот № ***08 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № 1***7
- залесена територия, № ***07 - залесена територия, № ***05 - залесена
територия, № ***09 - залесена територия.
т/ недвижим имот, находящ се в
землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия - широколистна
гора с площ от 35 дка в местността „***", попадаща в отдел 90, подотдел
„г", съставляващ имот № 000005 по плана за земеразделяне на селото, при
граници за имота: № 00*** - залесена територия на МЗГ, № 0***3-залесена
територия на МЗГ, № 0***4-залесена нива на МЗГ, № 0*** - залесена територия на
МЗГ. Имотът е образуван от имот № 00***.
На основание
чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПЩотм.)/
чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от И.М.И.
и Д.Д.М.:
- сумата
в размер на 3 400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на недвижим имот, находящ се в землището на с. ***, общ. А., обл.
Търговище, с ЕКАТТЕ ***, а именно: залесена територия, с площ от 24,500 дка,
попадащи в отдел 296, подотдел „г", находяща се в местността „***",
представляваща имот № ***86, по плана за земеразделяне на селото;
- сумата
в размер на 4 610 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на недвижим имот, находящ се в землището на с.***, общ. А., обл.
Търговище, с ЕКАТТЕ ***92, а именно: дървопроизводителна горска площ, с площ от
25 дка, попадаща в отдел 37, подотдели „а", „е", „ж" и „з",
находяща се местността „***", представляваща имот № ***014 по плана за
земеразделяне;
- сумата
в размер на 3 230 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на недвижим имот, находящ се в зехмлището на с. ***, общ. А., обл.
Търговище, с ЕКАТТЕ ***, а именно: дървопроизводителна горска площ, с площ от
24 дка, попадаща в отдел 5115, подотдел „д", находяща се в местността „***",
представляваща имот № 060039, по плана за земеразделяне;
- сумата
в размер на 13 090 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на Гора, находяща се в землището на с. ***, ЕКАТТЕ ***87, община ***,
представляваща: залесена горска територия с площ от 60,700 дка, в местността „***",
съставляваща имот № 061004, имота попада в отдел 362, подотдел „б", вид на
горите - широколистна гора, по плана за земеразделяне, при граници и съседи:
кадастрален
номерОбЮОЗ - Залесена територия, кад.№ ***07
- Ливада, кад. № ***03 - Полски път на Община ***, кад.№ 061005 - Залесена
територия, кад. № 062004 - Залесена територия, кад.№ 062003 - Залесена
територия, кад.№ 062002 - Залесена територия, кад.№ 062040 - Залесена
територия, кад. № 062039 - Залесена територия, кад.№ ***3 - Полски път на
Община ***, кад. № ***7 - Полски път на Община ***, кад. № ***13 - Ливада, кад.
№ ***7 - Полски път на Община ***, кад. № ***10 - Ливада;
- сумата в размер на 23 060 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил,
марка „***", модел ***per. № ***, дата на първа регистрация 01.03.2001 г.;
- сумата
в размер на 24 240 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на лек автомобил, марка „***" модел „***", per. № ***,
дата на първа регистрация 19.04.2004 г.
- сумата
в размер на 7 200 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек
автомобил „*** ***", per. № ***, рама № JMB0NV***XJ001341, двигател №
4М40Т, дата на първа регистрация: 01.01.1998 г., като неоснователна.
ОСЪЖДА Комисия
за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество
(КПКОНПИ), БУЛСТАТ ********* да заплати на И.М.И., ЕГН **********, съдебен
адрес *** партер, адв. Р.М. и адв. Д.М. сумата 14 500 лв., направени разноски
по делото.
ОСЪЖДА Комисия за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ
********* да заплати по сметка на Окръжен съд Габрово държавна такса в размер
на 34 419 лв.
Решението може да бъде обжалвано пред
Апелативен съд-В.Търново в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЪДИЯ