Производството е по реда на чл. 19 от ЗОПДИППД, във вр. с чл. 62, ал. 6, т.4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, след уведомление по §5, ал. 1 от ПЗР на ЗОПДИПП, с оглед установяване на имущество на значителна стойност по смисъла на чл. 3, ал. 1, във вр. с § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД по повод образувана проверка срещу лицето Асен Василев Илиев, с ЕГН – **********. Съдът, след като се запозна с материалите по делото, намира за установено следното: Срещу Асен Василев Илиев е образувано досъдебно производство на Районна прокуратура гр. Златоград, за престъпление по чл. 235, ал. 6, във вр. с ал. 1 НК, което е приключило с Присъда № 66/10.04.2007г. Твърдят, че съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 – 7 ЗОПДИППД, предмет на проверка в производството е имуществото, правното основание за придобиването му и неговата стойност, трансформацията на същото, доходите и разходите на проверяваното лице, платените публичноправни задължения и други обстоятелства, имащи значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му от проверяваното лице, членовете на неговото семейство и третите лица. Молят да се постанови разкриване на сведения за операциите и наличностите по сметките на лицата: Асен Василев Илиев, ЕГН – **********; Мария Иванова Илиева, ЕГН – **********; Елза Асенова Вълчева, ЕГН – **********; Снежана Асенова Емирска, ЕГН – ********** и Емил Асенов Илиев, ЕГН – **********, които са в кръга на лицата посочени в чл. 8 от Закона., видно от приложената сравка(л.8) Съдът, след като прецени материалите по делото, приема искането за основателно. Искането е подадено от компетентно лице по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ. Налице е изискуемата предпоставка от закона за извършване, разследване и установяване стойността и произхода на средствата, притежавани от лицето срещу което е образувана преписка, както и на имуществото на членовете на семейството му. Срещу Асен Василев Иванов е образувана преписка № 3142/2009 г. деянието, за което е осъден Асен Илиев е посочено в чл. 3, т. 13 от ЗОПДИППД. Съгласно § 3 от ПЗР на цитирания закон, производството по този закон се провежда и по отношение на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност и преди влизане на закона. В комисията е събрана информация за налични и съществували банкови сметки на Асен Василев Илиев, Мария Иванова Илиева, Елза Асенова Вълчева, Снежана Асенова Емирска и Емил Асенов Илиев, като сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни наличните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции, представляват банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2 ЗКИ. Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна и с оглед наличието на предпоставките на ЗОПДИППД, исканото разрешение следва да бъде дадено, като определя месечен срок за това. Предвид изложеното, съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД, разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции на сметки и депозити от откриването им до настоящия момент на името на Асен Василев Илиев, ЕГН – **********; Мария Иванова Илиева, ЕГН – **********; Елза Асенова Вълчева, ЕГН – **********; Снежана Асенова Емирска, ЕГН – ********** и Емил Асенов Илиев, ЕГН – **********, в БАНКА „ДСК”-АД-ЦУ-София. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриване на банковата тайна, считано от връчване на решението на молителя. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: |