ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Номер 430
07.03.2018
година Град Бургас
Бургаският окръжен съд,
граждански
състав
на седми март
две хиляди и осемнадесета година
в закрито заседание в следния състав:
Председател: Янко Новаков
Членове: -
Секретар: -
Прокурор: -
изслуша докладваното от съдия Новаков
гражданско дело номер 705
по описа за
2017 година
Производството е по чл. 74 от Закона
за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) –
отм.
Ищецът Комисия за противодействие
на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), със
съдебен адрес ***, е предявил против ответниците Р.М.Р., ЕГН ********** и Т.В.Р.,
ЕГН ********** – съпрузи, с адрес: гр. Варна, местността „Траката”, ул. „3-та”
№ 19 иск за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща
стойност 692208,49 лева, за което не са установени законни източници на
средства:
1.
Сумата от 293374,50 лв., представляваща стойността към датата на
отчуждаване на недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба №
6, том II, рег. № 1048, дело № 163 от 08.03.2007 г. (Акт № 69, том II, дело №
574/2007 г. на Служба по вписвания гр. Балчик) и отчужден с Нотариален акт №
177, том IV, рег. № 2523, дело № 640/29.05.2007 г. (Акт № 58, том IV, дело №
1303/2007 г. на Служба по вписвания гр. Балчик);
2.
Сумата от 6000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 92, том I, рег.
№ 926, дело № 92 от 20.03.2007 г. (Акт № 195, том ХХ, дело № 488/2007 г. на
Служба по вписвания гр. Варна) и отчужден с Нотариален акт № 39, том II, рег. №
1726, дело № 239 от 07.06.2007 г. (Акт № 199, том XLVII, дело № 11606/2007 г.
на Служба по вписвания гр. Варна);
3.
Сумата от 7000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 93, том I, рег.
№ 927, дело № 93 от 20.03.2007 г. (Акт № 132, том ХХ, дело № 4795/2007 г. на
Служба по вписвания гр. Варна) и отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба
№ 39, том II, рег. № 1726, дело № 239 от 07.06.2007 г. (Акт № 199, том XLVII,
дело № 11606/2007 г. на Служба по вписвания гр. Варна);
4.
Сумата от 5000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 94, том I, рег.
№ 928, дело № 94 от 20.03.2007 г. (Акт № 129, том ХХ, дело № 4792/2007 г. на
Служба по вписвания гр. Варна) и отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба
№ 39, том II, рег. № 1726, дело № 239 от 07.06.2007 г. (Акт № 199, том XLVII,
дело № 11606/2007 г. на Служба по вписвания гр. Варна);
5.
Сумата от 2000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 95, том I, рег.
№ 929, дело № 95 от 20.03.2007 г. (Акт № 128, том ХХ, дело № 4791/2007 г. на
Служба по вписвания гр. Варна) и отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба
№ 39, том II, рег. № 1726, дело № 239 от 07.06.2007 г. (Акт № 199, том XLVII,
дело № 11606/2007 г. на Служба по вписвания гр. Варна);
6.
Сумата от 4000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 96, том I, рег.
№ 930, дело № 96 от 20.03.2007 г. (Акт № 126, том ХХ, дело № 1789/2007 г. на
Служба по вписвания гр. Варна) и отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба
№ 39, том II, рег. № 1726, дело № 239 от 07.06.2007 г. (Акт № 199, том XLVII,
дело № 11606/2007 г. на Служба по вписвания гр. Варна);
7.
Сумата от 50000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
недвижими имоти, придобити с Нотариален акт за покупко-продажба № 151, том VI,
рег. № 4222, дело № 1050 от 19.07.2007 г. (Акт № 69, том IХ, дело № 1754/2007
г. на Служба по вписвания гр. Провадия) и Нотариален акт № 55, том I, рег. №
597, дело № 50 от 05.02.2009 г. (Акт № 179, том I, дело № 171/2009 г. на Служба
по вписвания гр. Провадия) и отчуждени с общ Нотариален акт № 37, том IV, рег.
№ 5931, дело № 590 от 14.09.2010 г. (Акт № 70, том IX, дело № 1689/2010 г. на
Служба по вписвания гр. Провадия);
8.
Сумата от 68454,05 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване
на недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 185, том I,
рег. № 4657, дело № 166 от 27.07.2007 г. (Акт № 66, том LXVIII, дело №
16668/2007 г. на Служба по вписвания гр. Варна) и отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба № 139, том V, рег. № 5376, дело № 795 от 14.09.2007 г. (Акт №
6, том LVXXV, дело № 20785/2007 г. на Служба по вписвания гр. Варна);
9.
Сумата от 69779,40 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване
на недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 111, том VI,
рег. № 8632, дело № 1089 от 06.08.2007 г. (Акт № 200, том LXХ, дело №
17843/2007 г. на Служба по вписвания гр. Варна) и отчужден с Нотариален акт за
покупко-продажба № 194, том 1, рег. № 3208, дело № 162 от 10.03.2008 г. (Акт №
140, том XVI, дело № 3971/2008 г. на Служба по вписвания гр. Варна);
10.
Сумата от 30000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 38, том I, рег.
№ 917, дело № 34 от 22.01.2008 г. (Акт № 71, том III, дело № 553/2008 г. на
Служба по вписвания гр. Варна) и отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба
№ 137, том 2, рег. № 7512, дело № 294 от 04.06.2012 г. (Акт № 104, том XXVIII,
дело № 5877/2012 г. на Служба по вписвания гр. Варна);
11.
Сумата от 36000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
недвижим имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 18, том VI, рег.
№ 9378, дело № 1003 от 03.07.2008 г. (Акт № 8, том LХ, дело № 15084/2008 г. на
Служба по вписвания гр. Варна) и отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба
№ 58, том I, рег. № 862, дело № 51 от 28.02.2012 г. (Акт № 120, том IX, дело №
1852/2012 г. на Служба по вписвания гр. Варна);
12.
Сумата от 11000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
недвижими имоти, придобити с Нотариален акт за покупко-продажба № 97, том IХ,
рег. № 5426, дело № 1574 от 19.12.2008 г. (Акт № 184, том 15, дело № 3084/2008
г. на Служба по вписвания гр. Девня) и отчуждени с Нотариален акт за
покупко-продажба № 78, том IV, рег. № 3991, дело № 561 от 14.09.2010 г. (Акт №
69, том 9, дело № 1471/2010 г. на Служба по вписвания гр. Девня);
13.
Сумата от 7000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 111, том ХI,
рег. № 5450, дело № 1590 от 22.12.2008 г. (Акт № 19, том 16, дело № 3118/2008
г. на Служба по вписвания гр. Девня) и
отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба № 77, том IV, рег. № 3990, дело №
560 от 14.09.2010 г. (Акт № 68, том 9, дело № 1470/2010 г. на Служба по
вписвания гр. Девня);
14.
Сумата от 8000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 145, том Х, рег.
№ 11969, дело № 1776 от 23.12.2008 г. (Акт № 15, том XXI, дело № 3763/2008 г.
на Служба по вписвания гр. Провадия) и отчужден с Нотариален акт за
покупко-продажба № 36, том IV, рег. № 5930, дело № 589 от 14.09.2010 г. (Акт №
69, том IX, дело № 1688/2010 г. на Служба по вписвания гр. Провадия);
15.
Сумата от 7000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 76, том I, рег.
№ 17507, дело № 820 от 23.12.2008 г. (Акт № 9, том LXХIX, дело № 3144/2008 г.
на Служба по вписвания гр. Варна) и отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба
№ 9, том II, рег. № 3367, дело № 218 от 15.07.2011 г. (Акт № 102, том XLV, дело
№ 9614/2011 г. на Служба по вписвания гр. Варна);
16.
Сумата от 2000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
лек автомобил „Мерцедес В 230” с рег. № В 0542 РК, дата на първа регистрация
05.01.1999 г., рама № VSA63823413184603, двигател № 11197800007812Е88, придобит
с договор за покупко-продажба на 31.03.2009 г. и препродаден на 15.02.2012 г.;
17.
Сумата от 4000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
лек автомобил „Мерцедес С 350 ТД” с рег. № В 9327 КР, дата на първа регистрация
15.05.1995 г., рама № WD81401341A267615, двигател № 60397112016534, придобит с
договор за покупко-продажба на 10.08.2007 г. и продаден на 21.11.2007 г.;
18.
Сумата от 2000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаване на
лек автомобил „Мазда 626” с рег. № В 3690 РВ, дата на първа регистрация
29.11.1996 г., рама № JMZGE14J201469809, двигател № FS965018, придобит с
договор за покупко-продажба на 22.04.2008 г. и продаден на 29.12.2009 г.;
19.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, който е с кадастрален идентификатор
61056.501.410.1.3, находящ се с. Равда, общ. Несебър, на 2 етаж от сграда с
идентификатор 61056.501.410.1: АПАРТАМЕНТ № 3 с площ 68,90 кв.м., състоящ се от
коридор, дневна – трапезария с кухненски бокс, спалня, дрешник, баня с
тоалетна, две тераси, с прилежащите идеални части от общите части на сградата и
правото на строеж съответстващи на 8,19 кв.м., при граници: на същия етаж:
61056.501.410.1.4, под обекта: 61056.501.410.1.1, над обекта:
61056.501.401.1.7, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 109, том
III, рег. № 3654, дело № 503 от 30.11.2009 г. (Акт № 10, том 37, дело №
6661/2009 г. на Служба по вписвания гр. Несебър);
20.
Лек автомобил „Ауди А8” с рег. № В 4290 РК, дата на първа регистрация
22.10.2000 г., рама № WAUZZZ4DZYN006743, двигател № AKN004219, придобит с
договор за покупко-продажба на 11.06.2009 г.;
21.
Лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № В 5999 КХ, дата на първа
регистрация 22.09.1995 г., рама № WVWZZZ1HZSW544239, двигател № AEA137630,
придобит с договор за покупко-продажба на 10.10.2013 г.;
22.
Сумата от 3350 лв., представляваща равностойността на извършени от
ответниците Русеви погасителни вноски (през 2007 г. - 580 лв.; през 2008 г. - 2
050 лв. и през 2009 г. - 720 лв.) по усвоен кредит по банкова сметка *** №
BG90UNCR70001500413656, в „Уникредит Булбанк” АД открита на 05.08.2005 г.,
закрита на 05.08.2015 г. с титуляр ответника Р.М.Р.;
23.
Сумата от 30 лв., представляваща равностойността на направена от ответника вноска
от 31.07.2007 г. по негова разплащателна
сметка в лева с IBAN № BG84STSA93000014288909, открита на 24.07.2007 г. и
закрита на 08.07.2008 г. в „Банка ДСК” АД;
24.
Сумата от 5200 лв., представляваща равностойността на направени от лицето Арам Каикчиян вноски от 12.09.2011 г. по
разплащателна сметка в лева с IBAN № BG74STSA93000019751741, открита на
09.09.2011 г. в „Банка ДСК” АД, закрита на 05.08.2015 г., с титуляр ответника Р.М.Р.;
25.
Сумата от 1300 лв., представляваща равностойността на вноски на каса (1000
лв. – за 2011 г. и 300 лв. – за 2012 г.), направени от ответниците по
разплащателна сметка в лева с IBAN ***, открита на 09.09.2011 г. в „Банка ДСК”
АД, закрита на 05.08.2015 г., с титуляр ответника Р.М.Р.;
26.
Сумата от 17500 лв., представляваща общата равностойност на следните
вноски, направени от трети лица по спестовна сметка в лева с IBAN ***, открита
на 30.03.2007 г. и закрита на 24.08.2013 г. в „Централна кооперативна банка”
АД, с титуляр ответника Р.М.Р.: вноска от 16000 лв., направена на 30.03.2009 г.
от Симеон Димитров Симеонов; вноска от 1300 лв., направена на 25.09.2009 г. от
Тамер Хасанов Узунов; вноска от 200 лв., направена на 16.10.2009 г. от Тамер
Хасанов Узунов;
27.
Сумата от 10 лв., представляваща равностойността на направена от ответника
през 2009 г. вноска по негова спестовна сметка в лева с IBAN ***, открита на
30.03.2007 г. и закрита на 24.08.2013 г. в „Централна кооперативна банка” АД;
28.
Сумата от 3,05 лв., представляваща общата равностойност начислени от
банката лихви по спестовна сметка в лева с IBAN ***, открита на 30.03.2007 г. и
закрита на 24.08.2013 г. в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр ответника
Р.М.Р., както следва: за 2009 г. - 1,96 лв.; за 2010 г. - 1,09 лв.;
29.
Сумата от 594,95 лв., представляваща общата равностойност на следните
вноски, направени от трети лица по разплащателна сметка в лева с IBAN ***,
открита на 23.04.2009 г. и закрита на 18.10.2013 г. в „Централна кооперативна
банка” АД, с титуляр ответника Р.М.Р.: вноска в размер на 399 лв., направена на
03.06.2009 г. от Ростислав Грудев Стоянов; вноска в размер на 195,95 лв.
направена от лице с неустановена самоличност на 06.06.2009 г.;
30.
Сумата от 595,15 лв., представляваща равностойността на направени от ответницата през 2011 г. вноски
по разплащателна сметка с IBAN ***, открита на 23.04.2009 г. и закрита на
18.10.2013 г. в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр ответника Р.М.Р.;
31.
Сумата от 5,68 лв., представляваща равностойността на начислени от банката лихви
по разплащателна сметка с IBAN ***, открита на 23.04.2009 г. и закрита на
18.10.2013 г. в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр ответника Р.М.Р.,
както следва: за 2009 г. - 0,12 лв. и за 2013 г. - 5,54 лв.;
32.
Сумата от 3053,10 лв., представляваща общата равностойност на направени от
ответницата през периода 2008 г. – 2013 г. касови вноски по нейна разплащателна сметка в лева с IBAN №
BG05ТТВВ94001523709470, открита на 02.07.2008 г. в „СЖ Експресбанк” АД;
33.
Сумата от 200 лв., представляваща общата равностойност на направени от
ответницата през 2008 г. вноски по неин срочен депозит в лева № 16467980,
открит на 26.11.2008 г. и закрит на 27.05.2009 г. в „Банка ДСК” АД;
34.
Сумата от 54 лв., представляваща равностойността на начислени от банката
през 2009 г. лихви по срочен депозит № 16467980, открит на 26.11.2008 г. и
закрит на 27.05.2009 г. в „Банка ДСК” АД, с титуляр ответницата Т.Р.;
35.
Сумата от 2000 лв., представляваща равностойността на направени от
ответницата през периода от 25.05.2009 г. до 05.10.2009 г. вкл. вноски по неин срочен депозит № 17162639,
открит на 26.05.2009 г. и закрит на 02.11.2009г. в „Банка ДСК” АД;
36.
Сумата от 1,26 лв., представляваща начислени от банката лихви за 2009 г. по
срочен депозит № 17162639, открит на 26.05.2009 г. и закрит на 02.11.2009г. в
„Банка ДСК” АД, с титуляр ответницата Т.Р.;
37.
Сумата от 6366,22 лв., представляваща общата равностойността на направени
от ответницата вноска по нейна спестовна сметка в евро с IBAN ***, открита на
15.02.2008 г. и закрита на 24.08.2011 г. в „Централна кооперативна банка” АД,
както следва: през
2008 г. - 700 евро, равняващи се на 1 369,08 лв.; през 2010 г. - 2 170 евро,
равняващи се на 4 244,15 лв., през 2011 г. - 385 евро, равняващи се на 752,99
лв.;
38.
Сумата от 32,69 лв., представляваща общата равностойност на начислени от
банката лихви по спестовна сметка в евро с IBAN ***, открита на 15.02.2008 г. и
закрита на 24.08.2011 г. в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр ответницата
Т.Р., както следва: през 2008 г. - 0,41 евро, равняващи се на 0,80 лв., през 2009 г. - 0,53
евро, равняващи се на 1,04 лв.; през 2010 г.- 8,03 евро, равняващи се на 15,71
лв.; през 2011 г. - 7,74 евро, равняващи се на 15,14 лв.;
39.
Сумата от 3680 лв., представляваща общата равностойност на направени от
ответницата вноски по нейна спестовна сметка в лева с IBAN ***, открита на
07.04.2008 г. и закрита на 03.02.2012 г. в „Централна кооперативна банка” АД,
както следва: през 2008 г. - 1450 лв.; през 2009 г. - 250 лв.; през 2010 г. -
1880 лв.; през 2011 г. - 100 лв.;
40.
Сумата от 47,25 лв., представляваща равностойността на начислени от банката
лихви по спестовна сметка в лева с IBAN ***, открита на 07.04.2008 г. и закрита
на 03.02.2012 г. в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр ответницата Т.Р.,
както следва: през
2008 г. - 5,20 лв.; през 2009 г. - 12,57 лв.; през 2010 г. - 24 лв.; през 2011
г. - 5,46 лв.; през 2012 г. - 0,02 лв.;
41.
Сумата от 2300 лв., представляваща равностойността на направени от
ответницата през 2010 г. вноски по нейна депозитна сметка в лева с IBAN ***,
открита на 26.10.2010 г. и закрита на 29.07.2011 г. в „Централна кооперативна
банка” АД;
42.
Сумата от 71,61 лв., представляваща начислени от банката лихви по депозитна
сметка в лева с IBAN ***, открита на 26.10.2010 г. и закрита на 29.07.2011 г. в
„Централна кооперативна банка” АД, с титуляр ответницата Т.Р. (необходимо поотделно посочване на
начислените лихви за 2010 г. и 2011 г.);
43.
Сумата от 195,58 лв., представляваща равностойността на направена от
ответницата през 2012 г. вноска от 100 евро по нейна спестовна сметка в евро с
IBAN ***, открита на 02.03.2012 г. в „Централна кооперативна банка” АД;
44.
Сумата от 10 лв., представляваща равностойността на направени от
ответницата през 2013 г. вноски по неин депозит по сметка IBAN ***, открита на 08.01.2013 г. в „Първа инвестиционна
банка” АД.
Местната
подсъдност е определена по правилата на чл. 74, ал. 2, предл.ІІ от ЗОПДНПИ.
Ищецът
посочва, че с Решение №180/10.05.2017 г. на КОНПИ е образувано производство по
ЗОПДНПИ срещу ответника Р.М.Р. и е взето решение за внасяне на искане в Окръжен
съд Бургас за допускане на обезпечение по реда на чл. 390 от ГПК.
Решението било
прието на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОПДНПИ – отм., след извършена от органите
на КОНПИ проверка на имуществото на ответниците по чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ,
образувана въз основа на Протокол № ТД 04ВА/УВ-11468/05.08.2015 г. на Директора
на ТД на КОНПИ – Варна. Повод за проверката станало уведомление от Окръжна прокуратура
– Варна от 27.03.2014 г., че ответникът Р.Р. бил привлечен като обвиняем за
извършено престъпление по чл. 256, ал. 2, пр. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1
от НК и по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, 6 и 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
С
Обвинителен акт № 37/2015 г. по ПП № 4929/2009 г. по описа на Окръжна
прокуратура Варна (ДП № 344/2010 г. по описа на ОД МВР Варна) ответникът е
предаден на съд за това, че през периода 25.07.2007 г. -07.02.2008 г. в гр.
Варна, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на
представляващ „Транс Инвест“ ЕООД, ЕИК *********, чрез използване на документи
с невярно съдържание – справки декларации по ЗДДС и неистински документи –
договори за паричен заем, договор за продажба на недвижим имот, договор за заем
– получил от държавния бюджет неследващи му се средства на обща стойност 276
252,55 лв., които по-късно възстановил - престъпление по чл. 256, ал. 2, пр. 3,
вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
Ответникът
бил обвинен и за това, че в периода от 14.06.2007 г. до 18.08.2008 г., в гр.
Варна, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на
представляващ „Транс Инвест“ ЕООД, ЕИК *********, избегнал установяването и
плащането на данъчни задължения в особено големи размери – ДДС в размер на
547962,22 лв., като потвърдил неистина в справки – декларации по ЗДДС и се
ползвал от подробно описани неистински документи - - престъпление по чл. 255,
ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, 6 и 7, вр. чл. 26 от НК.
Престъпленията
попадат в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 18 от ЗОПДНПИ.
По
образуваната проверка на КОНПИ по чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ – отм., касаеща
10-годишния период от 05.08.2005 г. до 05.08.2015 г. било установено значително
несъответствие между притежаваното от семейството на ответника имущество и
законните му доходи. Това обосновавало образуването на производство по
отнемането на подробно описаните по-горе активи.
По-конкретно
при проверката било установено следното:
Ответниците
сключили брак на 09.03.2006 г. Имат две деца - Стефани Радостинова Р. с ЕГН **********
и Руслан Радостинов Р. с ЕГН **********.
Относно
търговската регистрация на ответниците и участието им в търговски дружества:
Ответникът
бил едноличен собственик и управител на „Транс Инвест” ЕООД, ЕИК *********,
регистрирано на 06.07.2006 г.
Според
комисията равностойността на дружествените дялове не подлежала на отнемане, тъй
като правата на държавата били погасени по давност.
Относно
подлежащото на отнемане недвижимо имущество респ. равностойността му:
1. С
Нотариален акт № 6, том II, рег. № 1048, дело № 163 от 08.03.2007 г. (Акт № 69,
том II, дело № 574/2007 г. на СВ - гр. Балчик) ответникът Р.Р. закупил от
лицето Евелин Иванов Димов нива с площ от 6 дка - имот с кадастрален
идентификатор 39459.4.69 в землището на с. Кранево, общ. Балчик, местността
„Ендек Тарла”, за цената от 150000 евро (293374,50 лв.), която била действително
уговорената.
С Нотариален
акт № 177, том IV, рег. № 2523, дело № 640/29.05.2007 г. (Акт № 58, том IV,
дело № 1303/2007 г. на СВ - гр. Балчик) ответниците продали имота на трето лице
- Янко Георгиев Попов за цената от 150 000 евро (293374,50 лв.). Това била
действителната цена по сделката.
Сумата от
293374,50лв., представляваща стойността на имота към датата на отчуждаването
му, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т.
2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен законен източник
на средства за придобиването му.
2. С
Нотариален акт № 92, том I, рег. № 926, дело № 92 от 20.03.2007 г. (Акт № 195,
том ХХ, дело № 488/2007 г. на СВ - гр. Варна) ответникът Р.Р. закупил от лицето
Никола Атанасов Янков нива с площ от 5,400 дка (ІІІ и ІV категория) - имот №
024014 в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, местността „Бостан
Тарла”, за цената от 1200 лв. при пазарна равностойност 6000 лв.).
С Нотариален
акт № 39, том II, рег. № 1726, дело № 239 от 07.06.2007 г. (Акт № 199, том
XLVII, дело № 11606/2007 г. на СВ - гр. Варна) ответникът продал имота на
„Комбина и Ко” ООД срещу цената от 2000 лв. (при пазарна равностойност 6000 лв.).
Сумата от
6000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на
отчуждаването му, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във връзка с чл.
63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен законен източник на средства за
придобиването му.
3. С
Нотариален акт № 93, том I, рег. № 927, дело № 93 от 20.03.2007 г. (Акт № 132,
том ХХ, дело № 4795/2007 г. на СВ - гр. Варна) ответникът Р. закупил от Никола
Атанасов Янков нива от 6,001 дка, шеста категория - имот № 027113 в землището
на с. Кичево, общ. Аксаково, местността „Стражаллар” за цената от 1500 лв. (при
пазарна равностойност от 7000 лв.).
С Нотариален
акт № 39, том II, рег. № 1726, дело № 239 от 07.06.2007 г. (Акт № 199, том
XLVII, дело № 11606/2007 г. на СВ - гр. Варна) ответникът продал имота на
„Комбина и Ко” ООД за цената от 2000 лв. (при пазарна равностойност от 7000 лв.).
Сумата от 7000лв.,
представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на
отчуждаването му, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във връзка с чл.
63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен
законен източник на средства за придобиването му.
4. С
Нотариален акт № 94, том I, рег. № 928, дело № 94 от 20.03.2007 г. (Акт № 129,
том ХХ, дело № 4792/2007 г. на СВ - гр. Варна) ответникът Р. закупил от Никола
Атанасов Янков нива с площ от 4,100 дка, шеста категория - имот № 034114 в
землището на с. Кичево, общ. Аксаково за цената от 1000 лв (при пазарна
равностойност от 5 000 лв.).
С Нотариален
акт № 39, том II, рег. № 1726, дело № 239 от 07.06.2007 г. (Акт № 199, том
XLVII, дело № 11606/2007 г. на СВ - гр. Варна) ответникът продал имота на
„Комбина и Ко” ООД за цената от 2000 лв
(при пазарна равностойност 5 000 лв.).
Сумата в
размер на 5 000лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към
датата на отчуждаването му, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил
установен законен източник на средства за придобиването му.
5. С
Нотариален акт № 95, том I, рег. № 929, дело № 95 от 20.03.2007 г. (Акт № 128,
том ХХ, дело № 4791/2007 г. на СВ - гр. Варна) ответникът закупил от Никола
Атанасов Янков нива от 1,500 дка, трета категория - имот № 044095 в землището
на с. Кичево, общ. Аксаково за цената от 800 лв. (при пазарна равностойност
2000 лв.).
С нотариален
акт № 39, том II, рег. № 1726, дело № 239 от 07.06.2007 г. (Акт № 199, том
XLVII, дело № 11606/2007 г. на СВ - гр. Варна) ответникът продал имота на
„Комбина и Ко” ООД за цената от 2000 лв.
(при същата пазарна равностойност).
Сумата в
размер на 2 000лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към
датата на отчуждаването му, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил
установен законен източник на средства за придобиването му.
6. С
Нотариален акт № 96, том I, рег. № 930, дело № 96 от 20.03.2007 г. (Акт № 126,
том ХХ, дело № 1789/2007 г. на СВ - гр. Варна) ответникът закупил от Никола
Атанасов Янков нива от 3 дка, трета
категория - имот № 044065 в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна,
местността „Куру дере” за цената от 900 лв. (при пазарна равностойност 4000
лв.).
С Нотариален
акт № 39, том II, рег. № 1726, дело № 239 от 07.06.2007 г. (Акт № 199, том
XLVII, дело № 11606/2007 г. на СВ - гр. Варна) ответникът продал имота на
„Комбина и Ко” ООД за цената от 2000 лв. (при пазарна равностойност 4000 лв.).
Сумата в
размер на 4000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към
датата на отчуждаването му, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването му.
7. С
Нотариален акт № 151, том VI, рег. № 4222, дело № 1050 от 19.07.2007 г. (Акт №
69, том IХ, дело № 1754/2007 г. на СВ - гр. Провадия) ответникът Р.Р. закупил
от лицето Мартин Тодоров Пенчев дворно място с площ 1130 кв.м. - УПИ I-112 в кв. 26 по плана на с. Неофит
Рилски, общ. Ветрино за цената от 8764 лв., която била действителната и се припокривала с пазарна стойност.
С Нотариален
акт № 55, том I, рег. № 597, дело № 50 от 05.02.2009 г. (Акт № 179, том I, дело
№ 171/2009 г. на СВ - гр. Провадия) ответникът закупил от лицата Йорданка
Илиева Митева, Иван Добринов Костадинов и Янка Добринова Костадинова апартамент
с площ 125 кв.м. с административен адрес: гр. Провадия, ул. „Никола
Калипетровски” № 24, ет. 2 от жилищна сграда – близнак, построена в източната
част на общинско дворно място с площ от 330 кв.м. за което е отреден УПИ
VI-1437 в кв. 68 по плана на града,
заедно прилежащите идеални части от общите части на сградата и правото
на строеж върху терена, за цената от
15000 лв. (при пазарна стойност 38 000 лв).
С Нотариален
акт № 37, том IV, рег. № 5931, дело № 590 от 14.09.2010 г. (Акт № 70, том IX,
дело № 1689/2010 г. на СВ - гр. Провадия) ответниците продали на Грета Косева
Генчева гореописаните имоти за общата цена от 22 000 лв.(при обща пазарна
равностойност от 50 000 лв.).
Сумата от
50000 лв., представляваща пазарната равностойност на имотите към датата на
отчуждаването, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен законен
източник на средства за придобиването им.
8. С
Нотариален акт № 185, том I, рег. № 4657, дело № 166 от 27.07.2007 г. (Акт №
66, том LXVIII, дело № 16668/2007 г. на СВ - гр. Варна) ответникът Р. закупил
от лицата Емил Димитров Бурчев и Светла Азадова Бурчева апартамент № 46 с площ 47,51 кв.м. с административен адрес
гр. Варна, ж.к. „Младост”, бл. 118, вх. 1А, ет. 10 ведно с с прилежащото му
таванско помещение № 23 с площ 4,38 кв.м. и 1,7213 % ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху терена, за цената от 21 000 лв. (при
пазарна равностойност от 68000 лв.).
С Нотариален
акт № 139, том V, рег. № 5376, дело № 795 от 14.09.2007 г. (Акт № 6, том LVXXV,
дело № 20785/2007 г. на СВ - гр. Варна) ответниците Русеви продали имота на
лицата Ивайло Стефанов Димитров и Десислава Богомилова Василева за цената от
11600 евро (22687,63 лв.). Действителната цена обаче била по-висока 35000 евро
(68454,05 лв.). Тя била заплатена в евро на 15.09.2007 г. по банков път - по сметка IBAN ***.
Сумата от
68454,05 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата
на отчуждаването му, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен
законен източник на средства за придобиването му.
9. С
Нотариален акт № 111, том VI, рег. № 8632, дело № 1089 от 06.08.2007 г. (Акт №
200, том LXХ, дело № 17843/2007 г. на СВ - гр. Варна) ответникът Р. закупил от
лицето Стойка Димитрова Дражева апартамент № 49 с площ 59,54 кв.м. с
административен адрес гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 7, вх. 3,
ведно с изба с площ 3,08 кв.м., и прилежащите идеални части от общите части на
сградата и правото на строеж върху терена, за цената от 12900 лв. (при пазарна
равностойност от 70 000 лв.).
С Нотариален
акт № 194, том 1, рег. № 3208, дело № 162 от 10.03.2008 г. (Акт № 140, том XVI,
дело № 3971/2008 г. на СВ - гр. Варна) ответниците продали имота на лицата
Благой Колев Станев и Миглена Николаева Станева
за цената от 13744,40 лв. Действителната цена обаче била по-висока - 69
779,40 лв. Тя била получена по банков път по сметка № 15187213 в „Банка ДСК”
ЕАД.
Сумата от
69779,40 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата
на отчуждаването му, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен
законен източник на средства за придобиването му.
10. С
Нотариален акт № 38, том I, рег. № 917, дело № 34 от 22.01.2008 г. (Акт № 71,
том III, дело № 553/2008 г. на СВ - гр. Варна) ответникът Р. закупил от лицето
Ради Иванов Митев дворно място от 820 кв.м. - УПИ IV-129 в кв. 42 по плана на
с. Изворско, общ. Аксаково заедно с изградената в дворното място жилищна сграда
с площ 125 кв.м. за цената от 3300 лв. (при пазарна равностойност от 36 000 лв.).
С Нотариален
акт № 137, том 2, рег. № 7512, дело № 294 от 04.06.2012 г. (Акт № 104, том
XXVIII, дело № 5877/2012 г. на СВ - гр. Варна) ответниците продали имота на
лицето Колю Янков Банчев за цената от 7 500 лв. (при пазарна равностойност от
30 000 лв.).
Сумата от
30000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на
отчуждаването му, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във връзка с чл.
63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен
законен източник на средства за придобиването му.
11. С
Нотариален акт № 18, том VI, рег. № 9378, дело № 1003 от 03.07.2008 г. (Акт №
8, том LХ, дело № 15084/2008 г. на СВ - гр. Варна) ответницата Т.Р. закупила от
лицата Емил Павлов Филипов и Анна Николова Филипова самостоятелен обект в
сграда, който е с кадастрален идентификатор 10135.4502.38.5.72 - апартамент №
96 с площ 51,24 кв.м., с административен адрес гр. Варна, ж.к. „Владислав
Варненчик”, бл. 405, вх. 7, ет. 8, ведно с прилежащо избено помещение с площ
3,10 кв.м. и 0,8949 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж
върху терена за цената от 10500 лв. (при пазарна равностойност от 42 000 лв.).
С нотариален
акт № 58, том I, рег. № 862, дело № 51 от 28.02.2012 г. (Акт № 120, том IX,
дело № 1852/2012 г. на СВ - гр. Варна ) ответниците продали имота на лицето
Борислав Димитров Команчев за цената от 9800 лв. (при пазарна равностойност от
36 000 лв.).
Сумата от
36000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на
отчуждаването му, пролежала на отнемане на основание чл. 72, във връзка с чл.
63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен
законен източник на средства за придобиването му.
12. С
Нотариален акт № 97, том IХ, рег. № 5426, дело № 1574 от 19.12.2008 г. (Акт №
184, том 15, дело № 3084/2008 г. на СВ - гр. Девня) ответникът Р. закупил от
лицата Иван Великов Стоянов и Флора Великова Георгиева следните недвижими имоти
за общата цена от 3878,40 лв. (при пазарна равностойност от 8 000 лв.):
- нива с
площ 20,997 дка - имот № 018002 в с. Изворник, общ. Вълчи дол, обл. Варна,
местността „Бостан Алан”, трета категория;
- нива с
площ 21,302 дка - имот № 021033 в с. Изворник, общ. Вълчи дол, обл. Варна,
местността „Сара Армутлук”, трета и четвърта категория.
С нотариален
акт № 78, том IV, рег. № 3991, дело № 561 от 14.09.2010 г. (Акт № 69, том 9,
дело № 1471/2010 г. на СВ - гр. Девня) отвтениците продали двете ниви на „Земя
2” ЕООД за общата цена от 6500 лв. (при обща пазарна равностойност от 11 000
лв.).
Сумата от
11000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимите имоти към датата на
отчуждаването им, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във връзка с чл.
63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен
законен източник на средства за придобиването им.
13. С
Нотариален акт № 111, том ХI, рег. № 5450, дело № 1590 от 22.12.2008 г. (Акт №
19, том 16, дело № 3118/2008 г. на СВ - гр. Девня) ответникът Р. закупил от
лицето Цанко Борисов Тасев нива от 10,001 дка - имот № 130001 в землището на
гр. Суворово, обл. Варна, местността „Обрука” за цената от 784,10 лв. (при
пазарна равностойност от 4000 лв.).
С нотариален
акт № 77, том IV, рег. № 3990, дело № 560 от 14.09.2010 г. (Акт № 68, том 9,
дело № 1470/2010 г. на СВ - гр. Девня) ответниците продали имота на продават на
„Земя 2” ЕООД за цената от 1700 лв. (при пазарна равностойност от 7 000 лв.).
Сумата от 7
000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на
отчуждаването му, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във връзка с чл.
63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен
законен източник на средства за придобиването му.
14. С
Нотариален акт № 145, том Х, рег. № 11969, дело № 1776 от 23.12.2008 г. (Акт №
15, том XXI, дело № 3763/2008 г. на СВ - гр. Провадия) ответникът Р. закупил от
лицето Маринка Савова Генова нива от 16,818 дка - имот № 038117 в землището на
с. Блъсково, общ. Провадия, местността „Чилеклик” за цената от 2 000 лв (при
пазарна равностойност от 6 000 лв.).
С Нотариален
акт № 36, том IV, рег. № 5930, дело № 589 от 14.09.2010 г. (Акт № 69, том IX,
дело № 1688/2010 г. на СВ - гр. Провадия) ответниците продали имота на на „Земя
2” ЕООД за цената от 2225 лв. (при пазарна равностойност от 8000 лв.).
Сумата от 8
000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на
отчуждаването му, подлежала на отнемане в полза на държавата на основание чл.
72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като
не бил установен законен източник на средства за придобиването му.
15. С
Нотариален акт за покупко-продажба № 76, том I, рег. № 17507, дело № 820 от
23.12.2008 г. (Акт № 9, том LXХIX, дело № 3144/2008 г. на СВ - гр. Варна)
ответникът Р. закупил от лицата Борислав Георгиев Борисов, Борис Василев
Георгиев, Паунка Желева Колева, Георги Василев Георгиев и Петранка Василева
Семкова нива от 10 дка - имот № 023007, трета категория, в землището на с.
Новаково, общ. Аксаково, обл. Варна, местността „Церака” за цената от 1225 лв.
(при пазарна равностойност от 8 000 лв.).
С Нотариален
акт № 9, том II, рег. № 3367, дело № 218 от 15.07.2011 г. (Акт № 102, том XLV,
дело № 9614/2011 г. на СВ - гр. Варна) ответниците продали имота на Иван
Христов Стоянов за цената от 1176 лв. (при пазарна равностойност от 7 000 лв.).
Сумата от
7000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на
отчуждаването му, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във връзка с чл.
63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен законен
източник на средства за придобиването му.
16. С
Нотариален акт № 109, том III, рег. № 3654, дело № 503 от 30.11.2009 г. (Акт №
10, том 37, дело № 6661/2009 г. на СВ - гр. Несебър) ответникът Р. закупил от
лицето Вера Ивановна Литвинова самостоятелен обект в сграда, който е с
кадастрален идентификатор 61056.501.410.1.3 - апартамент № 3 с площ от 68,90
кв.м., разположен на втори етаж от сграда, изградена в УПИ XVI-525а в кв. 33 по
плана на с. Равда, общ. Несебър, ведно с прилежащите идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 8,19 кв.м., и от правото на строеж върху
терена, за цената от 11 019,50 лв. (при пазарна равностойност към датата на
придобиване - 30000 лв., а към настоящия момент – 28000 лв.).
Недвижимият
имот подлежал на отнемане на основание чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен законен източник на средства за
придобиването му.
Относно
подлежащите на отнемане МПС респ. равностойността им:
Относно извършените от ответника сделки с МПС:
1. Мотопед
„Пиаджио Апе 50” с рег. № В2826М, с дата на първа регистрация 12.06.2000 г.,
рама № ZAPC1800000001067, № двигател № С141М37690, бил закупен на 02.09.2002 г.
и продаден на 31.08.2010 г. за пазарната цена от 800 лв.
Мотопедът бил
придобит преди проверявания период и получената от продажбата сума не подлежала
на отнемане
2. Лек
автомобил „Мерцедес В 230” с рег. № В0542РК, с дата на първа регистрация
05.01.1999 г., рама № VSA63823413184603, двигател № 11197800007812Е88, бил
закупен на 31.03.2009 г. за цената от 500 лв. (при пазарна равностойност от
3000 лв.) и продаден на 15.02.2012 г. за пазарната цена от 2 000 лв.
Сумата от 2000
лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на
отчуждаването му, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във връзка с чл.
63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен
законен източник на средства за придобиването му.
3. Лек
автомобил „Ауди А8” с рег. № В4290РК, с дата на първа регистрация 22.10.2000
г., рама № WAUZZZ4DZYN006743, двигател № AKN004219, бил закупен на 11.06.2009
г. за действителната цена от 5000 лв. Пазарната му стойност към настоящия
момент възлизала на 3000 лв.
Автомобилът
подлежал на отнемане на основание чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен законен източник на средства за
придобиването му.
На
17.08.2012 г. в ЦРОЗ бил вписан запор
върху автомобила в полза на НАП.
4. Лек
автомобил „Мерцедес С 350 ТД” с рег. № В9327КР, с дата на първа регистрация
15.05.1995 г., рама № WD81401341A267615, двигател № 60397112016534, бил закупен
на 10.08.2007 г. за цената от 1000 лв. (при пазарна равностойност от 4000 лв.) и
продаден на 21.11.2007 г. срещу пазарната цена от 4 000 лв.
Сумата от 4000
лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на
отчуждаването му, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във връзка с чл.
63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен
законен източник на средства за придобиването му.
5.
Мотоциклет „Сузуки ГСХ Р 600” с рег. № В1387К, с дата на първа регистрация
16.03.2005 г., рама № JS1B2111100110626, двигател № N727139206, бил закупен на 27.03.2006
г. за цената от 500 евро, равност. на 977,92 лв. (при пазарна равностойност от 2
000 лв.) и продаден на 26.06.2006 г. срещу пазарната цена от 2000 лв.
Сумата от
продажбата на мотоциклета не подлежала на отнемане, тъй като на основание чл.
73 от ЗОПДНПИ правата на държавата били погасени по давност.
6. Лек
автомобил „Мазда 626” с рег. № В 3690 РВ, с дата на първа регистрация
29.11.1996 г., рама № JMZGE14J201469809, двигател № FS965018, бил закупен на 22.04.2008
г. за цената от 400 евро равност. на 782,33 лв. (при пазарна равностойност от
3000 лв.) и продаден на 29.12.2009 г. срещу пазарната цена от 2 000 лв.
Сумата в размер
на 2 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на
отчуждаването му, подлежала на отнемане на основание чл. 72, във връзка с чл.
63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен
законен източник на средства за придобиването му.
Относно извършените от ответницата сделки с МПС:
Лек
автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № В5999КХ, с дата на първа регистрация
22.09.1995 г., рама № WVWZZZ1HZSW544239, двигател № AEA137630, бил закупен на 10.10.2013
г. за цената от 500 лв.(при пазарна равностойност - 3000 лв.) Пазарната
стойност към настоящия момент възлизала на 2000 лв.
Автомобилът
подлежал на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 2, във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не бил установен законен източник на
средства за придобиването му.
При проверката
на комисията била анализирана постъпилата от НАП информация за доходите на
ответниците и за данъчните им задължения, както и изисканите от кредитни
институции данни за банковите им сметки, обслужващи плащания, депозити и
кредити.
Обсъдени
били текущите им и извънредни разходи, включително за комунални услуги и
задгранични пътувания.
За проверявания
период са били съпоставени по години приходите и разходите в домакинството на ответниците,
като били установени следните несъответствия, при които разходите надвишавали
приходите: За 2005 г. - 2 852,67 лв.; за 2006 г. - 10 981,40 лв.; за 2007 г. - 467504,45
лв.; за 2008 г. - 111644,18 лв.; за 2009 г. -
97521,94 лв.; за 2010 г. - 18 175,15 лв.; за 2011 г. - 21162,69 лв.; за
2012 г. - 15 316,55 лв.; за 2013 г. - 18644 лв.; за 2014 г. - 11879 лв.; за
2015 г. - 4248,26 лв.
За целия
проверяван период било установено превишение на приходите над разходите в
размер на 779930,29 лв. Именно това несъответствие е залегнало в преценката на комисията за
липса на законни източници на доходи, обосноваващи отнемането на гореописаното
имущество.
Ответниците
не предявили писмени възражения по чл. 60, ал. 2 от ЗОПДНПИ относно резултатите
от проверката на имуществото им.
Към исковата
молба са приложени доказателства по опис.
Ищецът е
формулирал задачи към съдебнооценъчни и съдебноикономическа експертизи.
Ответниците не
са изразили становище по иска.
Съдът
намира, че представените писмени доказателства следва да бъдат допуснати, а
делото – насрочено в открито съдебно заседание с призоваване на страните.
На ищеца
следва да бъде указано да уточни претенцията по т. 42 като посочи поотделно
лихвите, начислени за 2010 и 2011 г.
Необходимо е
да се допуснат поисканите от ищеца експертизи.
Мотивиран от
горното и на основание чл. 140 от ГПК Бургаският окръжен съд
ОПРЕДЕЛИ:
СЪОБЩАВА на
страните проекта за доклад, изложен в мотивната част на определението.
УКАЗВА на
ищеца КПКОНПИ в едноседмичен срок от съобщението да уточни претенцията по т.42
(описана в мотивната част на определението) като посочи поотделно лихвите,
начислени за 2010 и 2011г.
ДОПУСКА
представените писмени доказателства.
ДОПУСКА
съдебнооценъчна експертиза със задачи по т. І от Раздел „Доказателствени искания“
на исковата молба. Експертизата да отговори и на следната задача: Каква е
пазарната цена към настоящия момент на следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН
ОБЕКТ В СГРАДА, който е с кадастрален идентификатор 61056.501.410.1.3, находящ
се с. Равда, общ. Несебър, на 2 етаж от сграда с идентификатор 61056.501.410.1:
АПАРТАМЕНТ № 3 с площ 68,90 кв.м., състоящ се от коридор, дневна – трапезария с
кухненски бокс, спалня, дрешник, баня с тоалетна, две тераси, с прилежащите
идеални части от общите части на сградата и правото на строеж съответстващи на
8,19 кв.м.?
Експертизата
да се извърши от вещото лице Милица Янчева Пилашева след внасяне на първоначален
депозит в размер на 2000 лева, платим от ищеца в 1-седмичен срок от
съобщението.
ДОПУСКА
съдебна автооценъчна експертиза със задачи по т. ІІ от Раздел „Доказателствени
искания“ на исковата молба. Експертизата да отговори и на следните задачи:
Каква са пазарните стойности към настоящия момент на следните МПС: 1. Лек автомобил
„Ауди А8” с рег. № В 4290 РК, дата на първа регистрация 22.10.2000 г., рама №
WAUZZZ4DZYN006743, двигател № AKN004219; 2. Лек автомобил „Фолксваген Голф” с
рег. № В 5999 КХ, дата на първа регистрация 22.09.1995 г., рама №
WVWZZZ1HZSW544239, двигател № AEA137630?
Експертизата
да се извърши от вещото лице Тодор Димитров Ангелов след внасяне на депозит в
размер на 600 лева, платим от ищеца в 3-дневен срок от съобщението.
ДОПУСКА
комплексна съдебноикономическа експертиза със задачи по т. ІІІ от Раздел
„Доказателствени искания“ на исковата молба. Експертизата да отговори и на
следните задачи: Какви са салдата по банковите сметки на ответниците към
няколко момента: началото на проверявания период; края на всяка календарна
година от проверявания период; края на проверявания период и датата на
налагането на запора в обезпечение на настоящия иск?
Експертизата
да се извърши от вещото лице Ели Пенчева Вълчева след внасяне на депозит в
размер на 1500 лева, платим от ищеца в 3-дневен срок от съобщението.
ПОСТАНОВЯВА
изслушване на съдебноикономическата експертиза след приемането на заключенията
по останалите експертизи.
НАСРОЧВА открито
съдебно заседание на 05.07.2018 г. от 14.30 часа. Да се призоват страните.
На основание
чл. 42, ал. 2 от ГПК призоваването на ответниците да се извърши чрез частен
съдебен изпълнител – на разноски на ищеца.
ДА СЕ ПУБЛИКУВА
ОБЯВЛЕНИЕ в „Държавен вестник” с реквизитите по чл.76 от ЗОПДНПИ – отм., в
което да се укаже на заинтересованите лица, които заявяват самостоятелни права
върху имуществото, което е предмет на делото, че могат да встъпят в процеса като
предявят иск не по-късно от два месеца от датата на обнародването на
обявлението.
Преписи от
определението да се връчат на страните.
СЪДИЯ: