Решение по дело №353/2018 на Окръжен съд - Шумен

Р Е Ш Е Н И Е №260021

град Шумен, 24.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският окръжен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и втора година в състав:

Окръжен съдия: Й. Димов

при секретаря Т. Кавърджикова като разгледа докладваното от окръжния съдия гр. д. №353 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по реда на чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.), във връзка с §5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ.

Производството е образувано по искова молба депозирана от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), ЕИК *********, с адрес за призоваване гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” №17, ет.1 като иск с правно основание чл.74, ал.1 и ал.2 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.). (ЗОПДНПИ(отм.)), във вр. с § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ, предявен против Й.К.М., ЕГН ********** и Д.Х.М., ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес *** за отнемане на имущество собственост на двамата поради значително несъответствие на имуществото на лицата и реалните им доходи. Формалното основание за започване на проверката по отношение на лицата е постановеното Определение № 37/21.12.2017 г. по НОХД № 419/2017 г. по описа на ШОС, с което се одобрява постигнатото между Й.К.М. *** споразумение от 18.12.2017 г., с което страните приемат за безспорно, че ответника М. е извършил престъпление по чл. 252, ал. 2, предл. второ, във вр. чл. 252, ал. 1 от НК, като през периода от 2003 г. до месец януари 2015 г. в гр. Ш. без съответно разрешение от свое име и като физическо лице е извършил по занятие банкови сделки, за които се изисква разрешение съгласно чл. 1, ал. 4, т. 1 от Закона за банките /отм. – в сила до 31.12.2006 г./; уведомяване на БНБ, съгласно чл. 3 от Закона за кредитните институции /в сила от 01.01.2007 г./, а именно: отпуснал парични заеми на различни физически лица в общ размер на 67 466 лв. и получил значителни неправомерни доходи в размер на 38 580 лв. Сочи, че след одобряване на споразумението в КПКОНПИ е постъпило от Окръжна прокуратура - Шумен уведомление с вх. № УВ-14 от 09.01.2018 г. за привличане в качеството на обвиняем по д.п. № 83/2014 г., по описа на ОД на МВР Шумен, пр.пр. № 1741/2014 г., по описа на Окръжна прокуратура – Шумен. По повод на посоченото уведомление е постановено Решение № 779/04.10.2018 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Варна уведомление на лицето Й.К.М., ЕГН ********** за това, че: - престъпление по чл. 252, ал. 2, предл. второ, във вр. чл. 252, ал. 1 от НК. След извършено на 01.10.2014 г. в дома на Й.К.М. претърсване и изземване били иззети парични средства (левове и чуждестранна валута) на обща стойност от 752,97 лв. твърди, че тази сума, представляваща открити парични средства на 01.10.2014 г. в дома на проверяваното лице, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 68, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им. Твърди, че престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 17 от ЗОПДНПИ (отм.). Сочи, че по силата на счетоводна експертиза е установено, че за проверявания период (от 15.01.2008 г. до 15.01.2018 г. вкл.) общо предоставените заеми са в размер на 64 446 лв., от които са върнати суми в размер на 54 777 лв. и са получени лихви в размер на 37 250 лв.Заемите са описани подробно в ИМ, като общо за: 1).2010 г. дадени заеми: 11 171 лв., платени лихви 23 028 лв.; 2).Общо за 2011 г. дадени заеми: 5 766 лв., платени лихви 1 430 лв.; 3).Общо за 2012 г. дадени заеми: 13 394 лв., платени лихви 6 798 лв.; 4).Общо за 2013 г. дадени заеми: 12 756 лв., платени лихви 3 726 лв.; 5).Общо за 2014 г. дадени заеми: 10 079 лв., платени лихви 1 507 лв.; 6).Общо за 2015 г. дадени заеми: 1 500 лв., платени лихви 121 лв. Твърди, че сумата в размер на 64 446 лв., представляваща предоставени и възстановени заеми, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М. на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за предоставянето им., както и че сумата в размер на 37 250 лв., представляваща получени лихви по предоставени заеми, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М. на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като са платени за предоставени заеми, за предоставянето на които не е установен незаконен източник на средствата. В хода на проверката са извършени справки в Национална база данни „Население”, Търговски регистър, CIELA, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени запитвания до: сектор Пътна полиция на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Централен регистър на особените залози, Централен депозитар, Национална агенция по приходите, сектор „Координация и информационно – аналитична дейност“ на ОД МВР Варна, Дирекция „Местни данъци и такси“ към Общини. При проверката е установено, че ответникът М. е женен за Д.Х.М., ЕГН **********, както и, че те имат две пълнолетни лица, които са навършили пълнолетие преди периода на проверката и следователно не участват в собствеността и/или управлението на търговски дружества. Констатира се, че Й.К.М. и съпругата му Д.Х.М. са регистрирани като земеделски производители на 17.11.2005 г. Констатирано е, че ответниците за проверявания период (от 15.01.2008 г. до 15.01.2018 г. вкл.) са притежавали, придобили или отчуждили следните недвижими имоти:

1. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 24, том IV, рег. № 1120, дело № 678 от 22.05.2008 г. /Акт № 24, том IV, дело № 678/2008 г. на СВ – Велики Преслав/ Й.К.М. и съпругата му Д.Х.М. продават на Ю.М. С.недвижим имот, придобит през 1996 г. /преди проверявания период/, находящ се в гр. С., общ. С., обл. Ш., ул. №: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67708.307.344 с площ от 1 536 кв.м., заедно с изградените в имота две жилищни сгради – с площ от 80 кв.м. и с площ от 59 кв.м.

Данъчната оценка е 4 194,10 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 18 000 лв.

Сумата от продажбата е включена в приходната част на анализа и не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като имотът е придобит преди проверявания период.

2. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 78, том ХI, рег. № 951, дело № 1450 от 02.10.2008 г. /Акт № 1484, том 19, дело № 4715/2008 г. на СВ – Шумен/ Й.К.М. и съпругата му Д.Х.М. продават на П.Х. З.следния недвижим имот, придобит през 2004 г. /преди проверявания период/ и находящ се в с. Р.Д., общ. Ш., обл. Ш.: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61443.501.338 с площ от 1 201 кв.м.

Данъчната оценка е 2 390,60 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 16 500 лв.

3. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 36, том IХ, рег. № 19116, дело № 1440 от 25.11.2008 г. /Акт № 176, том 24, дело № 5732/2008 г. на СВ – Шумен/ Й.К.М. купува от Й.С.Й.недвижим имот, находящ се в гр. Ш., общ. Ш., обл. Ш., ул. , местността „Смеся“: ЛОЗЕ И ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 758 кв.м. с идентификатор № 83510.664.179, при граници: имоти №№ 83510.664.175, 83510.664.177, 83510.664.178, 83510.664.208 и 83510.664.180.

Данъчната оценка е 5 232 лв.

Цена по нотариален акт към датата на придобиване – 5 232 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 12 000 лв.

Имотът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на имота.

Средствата, формиращи положителния размер на годишния нетен доход, не са вложени в придобития недвижим имот.

3.1. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 162, том III, рег. № 7521, дело № 444 от 29.07.2010 г. /Акт № 111, том 9, дело № 1816/2010 г. на СВ – Шумен/ Й.К.М. и съпругата му Д.Х.М. продават на Ю.Р.Г. описания недвижим имот.

Данъчната оценка е 9 646,60 лв.

Цена по нотариален акт към датата на отчуждаване – 9 646,60 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 15 000 лв.

Сумата от продажбата на имота е изключена от приходната част на анализа, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването му.

Сумата в размер на 15 000 лв., представляваща пазарната стойност на имота към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М. и Д.Х.М. на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването му.

4. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 110, том IХ, рег. № 19804, дело № 1507 от 09.12.2008 г. /Акт № 121, том 26, дело № 6065/2008 г. на СВ – Шумен/ Й.К.М. купува от М.С.М. и К.-С.М.недвижим имот, находящ се в с. И.Р., общ. Ш., обл. Ш., ул. №: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 32158.294.716.1 със застроена площ от 65 кв.м.; СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор № 32158.294.716.2 със застроена площ от 9 кв.м. и ГАРАЖ с идентификатор № 32158.294.716.3 със застроена площ от 26 кв.м., построени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 32158.294.716 с площ от 1074 кв.м., при граници: имоти №№ 32158.294.1123, 32158.294.1271, 32158.294.1148, 32158.294.717 и 32158.294.1270.

Със същия нотариален акт Й.К.М. купува от М.С.М. недвижим имот, находящ се в с. И.Р., общ. Ш., обл. Ш., ул. №: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 32158.294.716 с площ от 1074 кв.м., при граници: имоти №№ 32158.294.1123, 32158.294.1271, 32158.294.1148, 32158.294.717 и 32158.294.1270.

Общата данъчна оценка е 3 826 лв.

Обща цена по нотариален акт към датата на придобиване – 3 826 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 25 000 лв.

Имотът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на имота.

Средствата, формиращи положителния размер на годишния нетен доход, не са вложени в придобития недвижим имот.

На основание чл. 70 от ЗОПДНПИ (отм.) е проследено преобразуване на имуществото, от което се установява следното:

4.1. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 65, том I, рег. № 754, дело № 61 от 29.01.2015 г. /Акт № 40, том 2, дело № 237/2015 г. на СВ – Шумен/ Й.К.М. и съпругата му Д.Х.М. продават на В.А.А.описаните недвижими имоти.

Данъчната оценка е 4 585,60 лв.

Цена по нотариален акт към датата на отчуждаване – 4 585,60 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 21 000 лв.

Сумата от продажбата на имота е изключена от приходната част на анализа, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването му (нетният доход за годината е отрицателен, в размер на 3 872,47 лв.).

Сумата в размер на 21 000 лв., представляваща пазарната стойност на имота към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М. и Д.Х.М. на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването му.

5. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 85, том I, рег. № 4850, дело № 66 от 25.05.2010 г. /Акт № 23, том 6, дело № 1110/2010 г. на СВ – Шумен/ Й.К.М. и съпругата му Д.Х.М. продават на „Фреш Д“ ЕООД недвижим имот, придобит през 2003 г. /преди проверявания период/ и находящ се в землището на с. М., общ. Ш., обл. Ш., местността „Айдън Азма“: ПОСЕВНА ПЛОЩ с площ от 7,703 дка, представляваща имот № 076006.

Данъчната оценка е 792,60 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 4 000 лв.

6. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 32, том V, рег. № 5363, дело № 622 от 07.06.2011 г. /Акт № 107, том 9, дело № 1785/2011 г. на СВ – Шумен/ Й.К.М. и съпругата му Д.Х.М. продават на С.И.С. недвижим имот, придобит през 1999 г. /преди проверявания период/ и находящ се в гр. Ш., общ. Ш., обл. Ш.: ГАРАЖ № 9 с идентификатор № 83510.674.102.2.13 с площ от 22,74 кв.м.

Данъчната оценка е 6 387 лв.

Цена по нотариален акт към датата на отчуждаване – 15 938,84 лв., приета за действителна цена по сделката.

7. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 1, том ХIV, рег. № 6201, дело № 1463 от 07.12.2011 г. /Акт № 105, том 12, дело № 2101/2011 г. на СВ – Велики Преслав/ Д.Х.М. /съпруга на проверяваното лице/ заедно с още 8 съсобственици продават на „Омега Агро Инвест“ ЕООД следните недвижими имоти, придобити по наследство и находящи се в землището на с. Ж., общ. С., обл. Ш.:

ПОСЕВНА ПЛОЩ от 8,118 дка, представляваща имот № 003001;

ПОСЕВНА ПЛОЩ от 5,501 дка, представляваща имот № 005022;

ОВОЩНА ГРАДИНА от 8,949 дка, представляваща имот № 017006;

ИЗОСТАВЕНА НИВА от 7,001 дка, представляваща имот № 028003;

ПОСЕВНА ПЛОЩ от 5,950 дка, представляваща имот № 036001;

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ от 0,621 дка, представляващи имот № 113002;

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ от 0,640 дка, представляващи имот № 113003.

Данъчната оценка е 4 055,53 лв.

Пазарната цена към датата на отчуждаване – 18 000 лв.,

Пазарна стойност към датата на отчуждаване на 1/9 ид.ч. от имота към датата на отчуждаване – 2 000 лв.

Сумата от продажбата е включена в приходната част на анализа и не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като имотът е придобит по наследство.

8. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 58, том Х, рег. № 15420, дело № 1485 от 12.12.2013 г. /Акт № 171, том 27, дело № 4919/2013 г. на СВ – Шумен/ Д.Х.М. /съпруга на проверяваното лице/ купува от Д.Я.Д. и К.Н.Д. недвижим имот, находящ се в с. И., общ. Ш., обл. Ш., ул.№ 11: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 32158.294.212 с площ от 826 кв.м., при съседи: имоти №№ 32158.294.214, 32158.294.213, 32158.294.1247, 32158.294.211 и 32158.294.210, заедно с построените в имота: ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 32158.294.212.1 със застроена площ от 35 кв.м. и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 32158.294.212.2 с площ от 20 кв.м.

Данъчната оценка е 3 438,10 лв.

Цена по нотариален акт към датата на придобиване – 3 500 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 19 000 лв.

Имотът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на имота.

Пазарна стойност към момента на подаване на ИМ – 18 000 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М. и Д.Х.М. на основание чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването му.

9. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 48, том VI, рег. № 9986, дело № 982 от 22.12.2014 г. /Акт № 156, том 26, дело № 5196/2014 г. на СВ – Шумен/ Й.К.М., Б.Й.Н.и Г.И.Н.продават на Е.Р.Х. недвижим имот, придобит чрез дарение през 2004 г. /преди проверявания период/ и находящ се в гр. Ш., общ. Ш., обл. Ш., ул. № 31-А: ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 83510.660.104.2 със застроена площ от 93 кв.м., заедно с ДВОРНО МЯСТО с иднетификатор № 83510.660.104 с площ от 238 кв.м.

Данъчната оценка е 14 908,90 лв.

Цена по нотариален акт към датата на отчуждаване – 18 000 лв.

Цена по нотариален акт на 1/3 ид.ч. от имота към датата на отчуждаване – 6 000 лв.

Установено е, че за посочения период ответниците са били собственици на следните МПС:

1. Лек автомобил „Фолксваген Поло” с рег. № Н АС, дата на първа регистрация 13.02.1992 г., № на рама , № на двигател , придобит на 15.12.2005 г. /преди проверявания период/ и отчужден на 19.05.2008 г. /липсва архив/.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 1 000 лв.

Сумата от продажбата е отразена в приходната част на анализа и не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като автомобилът е придобит преди проверявания период.

2. Лек автомобил „Опел Кадет” с рег. № Н АМ, дата на първа регистрация 10.06.1988 г., № на рама , № на двигател , придобит на 25.08.2014 г. от С.Д.М..

Цена по договор към датата на придобиване – 300 лв., приета за действителна цена по сделката.

Автомобилът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на автомобила.

Пазарна стойност към момента на подаване на ИМ – 200 лв.

Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М. и Д.Х.М. на основание чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването му.

3. Лек автомобил „Сеат Толедо” с рег. № Н АР, дата на първа регистрация 09.06.1992 г., № на рама , № на двигател , придобит на 11.02.2008 г. /липсва архив/.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 2 000 лв.

Автомобилът е придобит в режим на СИО.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 2 000 лв.

Сумата от продажбата е изключена от приходната част на анализа, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиване на автомобила. Същата не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ (отм.) правата на държавата са погасени по давност.

4. Лек автомобил „Опел Корса” с рег. № Н АК, дата на първа регистрация 24.01.2005 г., № на рама , № на двигател , придобит на 16.05.2014 г.

Цена по договор към датата на придобиване – 600 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 5 000 лв.

Автомобилът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на автомобила.

Автомобилът е с прекратена регистрация на 07.05.2015 г. поради амортизация.

Автомобилът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е с прекратена регистрация поради амортизация.

5. Лек автомобил „Фиат Пунто” с рег. № Н АР, дата на първа регистрация 30.03.1999 г., № на рама , № на двигател , придобит на 19.12.2008 г. /липсва архив/.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 3 000 лв.

Не е установен законен източник на средствата за извършената вноска, сумата от която е вложена в придобиване на автомобила.

Автомобилът е отчужден на 04.08.2009 г. /липсва архив/.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 2 500 лв.

Сумата от продажбата е изключена от приходната част на анализа, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиване на автомобила.

Сумата в размер на 2 500 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М. и Д.Х.М. на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването му.

6. Лек автомобил „Ситроен Ксантия” с рег. № Н АХ, дата на първа регистрация 27.08.1996 г., № на рама , № на двигател , придобит на 24.09.2008 г. /липсва архив/.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 3 000 лв.

Автомобилът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на автомобила.

Автомобилът е отчужден на 09.10.2008 г. /липсва архив/.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 3 000 лв.

Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М., и Д.Х.М., на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването му.

7. Лек автомобил „БМВ 525 ТДС” с рег. № Н ВВ, дата на първа регистрация 30.12.1997 г., № на рама , № на двигател , придобит на 04.09.2014 г. от Т.З.А..

Цена по договор към датата на придобиване – 400 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 5 000 лв.

Автомобилът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на автомобила.

Автомобилът е с прекратена регистрация на 13.05.2015 г. поради амортизация.

8. Лек автомобил „Опел Зафира” с рег. № Н ВК, дата на първа регистрация 22.09.2004 г., № на рама , № на двигател , придобит на 10.01.2014 г. от внос.

Цена по договор към датата на придобиване – 800 евро, равняващи се на 1 564,64 лв., приета за действителна цена по сделката.

Автомобилът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на автомобила.

Автомобилът е отчужден на 27.08.2014 г.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 1 500 лв.

Сумата в размер на 1 500 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М. и Д.Х.М. на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването му.

9. Лек автомобил „Опел Астра” с рег. № Н ВМ, дата на първа регистрация 09.01.1995 г., № на рама , без № на двигател, придобит на 04.09.2014 г.

Цена по договор към датата на придобиване – 200 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 2 000 лв.

Автомобилът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на автомобила.

Пазарна стойност към настоящия момент – 1 000 лв.

Относно Й.К.М. са установени следните данъчно-осигурителни данни: - за 2008 г. е декларирал доход от дейност като земеделски производител /производство на малини/ в размер на 11 000 лв. - за 2009 г. е декларирал взети заеми през 2007 г. /преди проверявания период/ и непогасени към края на 2009 г. в общ размер на 162 097,12 лв. Има данни за получени от ответника суми от фирми след приспадане на удържаните данъци: - 2009 г. – в размер на 20,95 лв. от „Шумен - Табак“, ЕИК ********* по код 24 „дивиденти и ликвидационни дялове“; - 2012 г. – в размер на 19,08 лв. от ЕТ „Д.С.“, ЕИК ********* по код 23 „движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци“ - 2017 г. – в размер на 198,90 лв. от ЕТ „А.К.“, ЕИК ********* по код 818 „доходи от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци“.

За 2008 г. ответникът М. е бил осигурен по код 01 „за работници или служители, осигурени за всички социални рискове“ за месеци от 1-ви до 11-ти, с осигурител „Балкан Експорт“, ЕИК *********, с облагаем доход в размер на 9 900 лв.

Относно ответницата Д.Х.М. е добита следната информация: - за 2008 г. е деклариран доход от дейност като земеделски производител /производство на домати/ в размер на 2 000 лв. Ответницата М. е получила и следните суми от фирми след приспадане на удържаните данъци: - 2009 г. – в размер на 8,74 лв. от „Шумен - Табак“, ЕИК ********* по код 24 „дивиденти и ликвидационни дялове“, 2011 г. – в размер на 450,61 лв. от „Омега Агро Инвест“ ЕООД, ЕИК ********* по код 11 „продажба на недвижимо имущество“. Няма данни лицето да е било осигурявано за посочения период.

По отношение на ответниците е констатирано притежанието на следните банкови сметки:

1. Разплащателна сметка в лева № BG65 СЕСВ 9790 ..., без движение по сметката.

2. Разплащателна сметка в лева № BG34 BUIB 9888 ..., в която постъпилите суми не подлежат на отнемане в полза на държавата.

3. Банкова сметка *** № *1113, без наличност в момента на проверката.

4. Банкова сметка *** № *1119, без наличност в момента на проверката.

5. Банкова сметка *** № *8418, без наличност в момента на проверката.

6. Разплащателна сметка в лева № BG31 PRCB 9230 1012 ..., открита на 08.09.2006 г. и закрита на 12.06.2013 г. в „ПроКредит Банк /България/” АД, с титуляр Й.К.М..

Сумата в размер на 1 299 лв., представляваща извършени по сметката вноски, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М., на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

Сумата в размер на 3 970 лв., представляваща постъпили по сметката суми от трети лица, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М. на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установено законно основание за превода.

7. Влогова сметка в евро № BG73 PRCB 9230 *, открита на 09.02.2012 г. и закрита на 06.08.2013 г. в „ПроКредит Банк /България/” АД, с титуляр Д.Х.М..

Сумата в размер на 6 600 евро, равняващи се на 12 908,48 лв., представляваща извършени по сметката вноски, подлежи на отнемане в полза на държавата от Д.Х.М., на основание чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

Сумата в размер на 10,78 евро, равняващи се на 21,08 лв., представляваща платени по сметката лихви, подлежи на отнемане в полза на държавата от Д.Х.М., на основание чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата, върху които са начислени.

8. Разплащателна сметка в евро № BG48 CREX 9260 ..., открита на 25.01.2010 г. и закрита на 09.10.2013 г. в „Токуда Банк” АД, с титуляр Й.К.М..

Сумата в размер на 65 евро, равняващи се на 127,13 лв., представляваща постъпила по сметката сума от трето лице, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М., на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установено законно основание за превода.

10. Банкова сметка *** № BG56 BPBI ...…, открита на 21.07.2017 г., активна в „Юробанк България” АД, с титуляр Й.К.М..

Сумата в размер на 7 270 лв., представляваща извършени по сметката погасителни вноски, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М., на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

11. Банкова сметка *** № BG91 BPBI 1, открита на 25.10.2007 г., в „Юробанк България” АД, закрита, с титуляр Й.К.М..

По сметката се погасява кредит, усвоен преди проверявания период.

Сумата в размер на 84 016,80 швейцарски франка, равняващи се на 149 801,95 лв., представляваща извършени по сметката погасителни вноски, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М. на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

14. Банкова сметка *** № BG28 BPBI ......, открита на 21.01.2008 г. и закрита на 14.05.2010 г. в „Юробанк България” АД, с титуляр Д.Х.М..

Сумата в размер на 9 000 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени по сметката вноски след 30.09.2008 г., подлежи на отнемане в полза на държавата от Д.Х.М. на основание чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

15. Многофакторен спестовен влог в щатски долари № BG67 UNCR 9660 ..., открит на 01.09.2004 г., активен в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Й.К.М.. По сметката няма извършени операции от проверяваното лице.

16. Многофакторен спестовен влог в евро № BG37 UNCR 9660 ..., открит на 01.09.2004 г., активен в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Й.К.М..

Без движение по сметката.

17. Разплащателна сметка в лева, захранваща дебитна карта № BG34 UNCR ...3866 19, открита на 16.02.2007 г. и закрита на 08.02.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Й.К.М..

Сумите по тази сметка не подлежат на отнемане.

18. Разплащателна сметка в швейцарски франка № BG21 10, открита на 16.02.2007 г., активна в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Й.К.М..

По сметката се погасява кредит, усвоен преди проверявания период.

Сумата в размер на 93 998,57 швейцарски франка, равняващи се на 153 937,69 лв., представляваща извършени по сметката погасителни вноски, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М. на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

19. Многофакторен спестовен влог в лева № BG78 UNCR 7000 ...01, открит на 28.07.2010 г. и закрит на 27.01.2015 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Д.Х.М..

Сумата в размер на 19 650 лв., представляваща извършени по сметката вноски, подлежи на отнемане в полза на държавата от Д.Х.М. на основание чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

Сумата в размер на 26 985 лв., представляваща постъпили по сметката суми от трети лица, подлежи на отнемане в полза на държавата от Д.Х.М. на основание чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установено законно основание за превода.

20. Разплащателна сметка № 11972455, открита на 20.04.2006 г. и закрита на 16.06.2008 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Й.К.М..

Сумите по тази сметка не подлежат на отнемане.

21. Разплащателна сметка № 14078784, открита на 15.06.2007 г. и закрита на 27.07.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Й.К.М..

По сметката са извършени погасителни вноски по отпуснат кредит № 14134643 в размер на 14 300 лв., усвоен на 05.07.2007 г. /преди проверявания период/.

Сумата в размер на 5 866,34 лв., представляваща извършени по сметката погасителни вноски, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М. на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили по сметката суми от трети лица, подлежи на отнемане в полза на държавата от Й.К.М. на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй не е установено законно основание за превода.

Заема се становище, че по данни на НСИ за периода от 15.01.2008 г. до 15.01.2018 г. вкл. – за две лица потребителският разход за издръжка на домакинство е общо в размер на 76 430 лв.

Не са установени задгранични пътувания на ответниците за проверявания период.

Ответниците са имали разход за платени местни данъци, такси и глоби за проверявания период в размер на 1 940,52 лв.

На ответника е дадено указание да попълни декларация и да представи възражения във връзка с направената проверка. В указания срок не са подадени декларации по чл. 57 от ЗОПДНПИ (отм). и не са постъпили писмени възражения.

Извършеният от служителите в Комисията икономически анализ за целия проверяван период установява, че ответниците са имали:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране в размер на 264 642,54 лв., в т.ч.:

- усвоени суми от начално банково салдо в размер на 669,48 лв.

- доходи на Й.М. /по ГДД, справка за осигуряване и по чл. 73 ЗДДФЛ/ в размер на 21 138,93 лв.

- доходи на Д.М. /по ГДД, справка за осигуряване и по чл. 73 ЗДДФЛ/ в размер на 2 008,74 лв.

- приходи от продажба на недвижими имоти, придобити по наследство или извън периода в размер на 65 938,84 лв.

- приходи от продажби на МПС, придобити преди периода в размер на 1 000 лв.

- кредити в размер на 166 399,79 лв.

- суми с установен законен източник на средствата в размер на 7 486,76 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи в размер на 78 831,84 лв., в т.ч.:

- за издръжка на домакинство в размер на 76 430 лв.

- за платени местни данъци, такси и глоби в размер на 1 940,52 лв.

- извънредни разходи в размер на 461,32 лв.

3. Нетен доход в положителен размер на 185 810,70 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ в размер на 857 894,58 лв., в т.ч.:

- придобити недвижими имоти в размер на 56 000 лв.

- придобити МПС в размер на 21 864,64 лв.

- вноски по банкови сметки в размер на 108 092,48 лв.

- погасителни вноски в размер на 536 971,35 лв.

- суми от трети лица с неустановен законен източник на средствата в размер на 28 180,11 лв.

- върнати заеми по банкови сметки в размер на 5 070 лв.

- предоставени заеми по присъда в размер на 64 466 лв.

- получени лихви по присъда в размер на 37 250 лв.

Така е било установено несъответствие между имущество и нетен доход в размер на 672 083,88 лв.

Изразява се становище, че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.).

Твърди, че предмет на отнемане в исково производство ще бъде имущество на стойност 557 485,64 лв., тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във вр. с §1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.).

Предвид изложеното и на основание чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.), във вр. с § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ ищецът моли да бъде постановено решение, с което да се отнеме в полза на държавата следното имущество на стойност 557 485,64 лв. от Й.К.М., ЕГН **********,*** и Д.Х.М., ЕГН **********,***, както следва:

От Й.К.М., ЕГН ********** и Д.Х.М., ЕГН ********** на основание чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), с цена на иска в размер на 19 200 лв., в т.ч.:

- Недвижим имот, находящ се в с. И., общ. Ш., обл. Ш., ул.№ 11: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 32158.294.212 с площ от 826 кв.м., при съседи: имоти №№ 32158.294.214, 32158.294.213, 32158.294.1247, 32158.294.211 и 32158.294.210, заедно с построените в имота: ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 32158.294.212.1 със застроена площ от 35 кв.м. и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 32158.294.212.2 с площ от 20 кв.м., придобит с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 58, том Х, рег. № 15420, дело № 1485 от 12.12.2013 г. /Акт № 171, том 27, дело № 4919/2013 г. на СВ – Шумен/, с пазарна стойност към настоящия момент – 18 000 лв.

- Лек автомобил „Опел Кадет” с рег. № Н АМ, дата на първа регистрация 10.06.1988 г., № на рама , № на двигател , придобит на 25.08.2014 г., с пазарна стойност към настоящия момент – 200 лв.

- Лек автомобил „Опел Астра” с рег. № Н ВМ, дата на първа регистрация 09.01.1995 г., № на рама , без № на двигател, придобит на 04.09.2014 г., с пазарна стойност към настоящия момент – 1 000 лв.

От Й.К.М., ЕГН ********** и Д.Х.М., ЕГН ********** на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), с цена на иска в размер на 43 000 лв., в т.ч.:

- Сумата в размер на 15 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 36, том IХ, рег. № 19116, дело № 1440 от 25.11.2008 г. /Акт № 176, том 24, дело № 5732/2008 г. на СВ – Шумен/ и отчужден с С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 162, том III, рег. № 7521, дело № 444 от 29.07.2010 г. /Акт № 111, том 9, дело № 1816/2010 г. на СВ – Шумен/;

- Сумата в размер на 21 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 110, том IХ, рег. № 19804, дело № 1507 от 09.12.2008 г. /Акт № 121, том 26, дело № 6065/2008 г. на СВ – Шумен/ и отчужден с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 65, том I, рег. № 754, дело № 61 от 29.01.2015 г. /Акт № 40, том 2, дело № 237/2015 г. на СВ – Шумен/;

- Сумата в размер на 2 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фиат Пунто” с рег. № Н АР, дата на първа регистрация 30.03.1999 г., № на рама , № на двигател , придобит на 19.12.2008 г. и отчужден на 04.08.2009 г.;

- Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Ситроен Ксантия” с рег. № Н АХ, дата на първа регистрация 27.08.1996 г., № на рама , № на двигател , придобит на 24.09.2008 г. и отчужден на 09.10.2008 г.;

- Сумата в размер на 1 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Опел Зафира” с рег. № Н ВК, дата на първа регистрация 22.09.2004 г., № на рама , № на двигател , придобит на 10.01.2014 г. и отчужден на 27.08.2014 г.

От Й.К.М., ЕГН ********** на основание чл. 68, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), с цена на иска в размер на 752,97 лв., в т.ч.:

- Сумата в размер на 752,97 лв., представляваща открити парични средства на 01.10.2014 г. в дома на Й.К.М..

От Й.К.М., ЕГН ********** на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), с цена на иска в размер на 425 968,11 лв., в т.ч.:

- Сумата в размер на 64 446 лв., представляваща възстановени заеми, предоставени от Й.К.М.;

- Сумата в размер на 37 250 лв., представляваща получени лихви по предоставени заеми от Й.К.М.;

- Сумата в размер на 1 299 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG31 PRCB 9230 1012 ..., открита на 08.09.2006 г. и закрита на 12.06.2013 г. в „ПроКредит Банк /България/” АД, с титуляр Й.К.М.;

- Сумата в размер на 3 970 лв., представляваща постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в лева № BG31 PRCB 9230 1012 ..., открита на 08.09.2006 г. и закрита на 12.06.2013 г. в „ПроКредит Банк /България/” АД, с титуляр Й.К.М.;

- Сумата в размер на 65 евро, равняващи се на 127,13 лв., представляваща постъпила сума от трето лице по разплащателна сметка в евро № BG48 CREX 9260 ..., открита на 25.01.2010 г. и закрита на 09.10.2013 г. в „Токуда Банк” АД, с титуляр Й.К.М.;

- Сумата в размер на 7 270 лв., представляваща извършени погасителни вноски по банкова сметка *** № BG56 BPBI ..., открита на 21.07.2017 г., активна в „Юробанк България” АД, с титуляр Й.К.М.;

- Сумата в размер на 84 016,80 швейцарски франка, равняващи се на 149 801,95 лв., представляваща извършени погасителни вноски по банкова сметка *** № BG91 BPBI 1, открита на 25.10.2007 г., в „Юробанк България” АД, закрита, с титуляр Й.К.М.;

- Сумата в размер на 93 998,57 швейцарски франка, равняващи се на 153 937,69 лв., представляваща извършени погасителни вноски по разплащателна сметка в швейцарски франка № BG21 10, открита на 16.02.2007 г., активна в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Й.К.М.;

- Сумата в размер на 5 866,34 лв., представляваща извършени погасителни вноски по разплащателна сметка № 14078784, открита на 15.06.2007 г. и закрита на 27.07.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Й.К.М.;

- Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка № 14078784, открита на 15.06.2007 г. и закрита на 27.07.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Й.К.М..

От Д.Х.М., ЕГН ********** на основание чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), с цена на иска в размер на 68 564,56 лв., в т.ч.:

- Сумата в размер на 6 600 евро, равняващи се на 12 908,48 лв., представляваща извършени вноски по влогова сметка в евро № BG73 PRCB 9230 *, открита на 09.02.2012 г. и закрита на 06.08.2013 г. в „ПроКредит Банк /България/” АД, с титуляр Д.Х.М.;

- Сумата в размер на 10,78 евро, равняващи се на 21,08 лв., представляваща платени лихви по влогова сметка в евро № BG73 PRCB 9230 *, открита на 09.02.2012 г. и закрита на 06.08.2013 г. в „ПроКредит Банк /България/” АД, с титуляр Д.Х.М.;

- Сумата в размер на 9 000 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по банкова сметка *** № BG28 BPBI ......, открита на 21.01.2008 г. и закрита на 14.05.2010 г. в „Юробанк България” АД, с титуляр Д.Х.М.;

- Сумата в размер на 19 650 лв., представляваща извършени вноски по многофакторен спестовен влог в лева № BG78 UNCR 7000 ...01, открит на 28.07.2010 г. и закрит на 27.01.2015 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Д.Х.М.;

- Сумата в размер на 26 985 лв., представляваща постъпили суми от трети лица по многофакторен спестовен влог в лева № BG78 UNCR 7000 ...01, открит на 28.07.2010 г. и закрит на 27.01.2015 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Д.Х.М..

В съдебно заседание представител на КПКОНПИ сочи, че претенцията е доказана по несъмнен начин. Намира, че приетата в производството съдебно-икономическа експертиза установява значителното разминаване между доходите и придобитото от ответниците имущество. моли да бъде изцяло уважени претенциите на комисията, както и да бъдат заплатени направените от комисията съдени и деловодни разноски. Ответниците в съдебно заседание не заемат становище по иска, независимо от подканянатето от съда. Излагат съображения, че са ограбени от държавата и от банките.

Така предявените претенции са допустими. Разгледани по същество същите са основателни.

От събраните по делото доказателства, преценени отделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: По силата на Определение №37/21.12.2017 г. за одобряване на споразумение между ОП - Шумен и ищеца Й.К.М., постановено по НОХД №419/2017 г. по описа на ШОС е било прието, че ответника Й.М. в периода от януари 2003 г. до януари 2015 г. без съответното разрешение от свое име и като физическо лице е извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква разрешение, съгласно чл.1, ал.4, т.1 от Закона за банките (отм.) и съгласно чл.3 от Закона за кредитните институции. За това престъпление е наложено наказание на ответника на основание чл.252, ал.2, предл. второ, във вр. с чл.252, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК в размер на 2 години лишаване от свобода, изтърпяването на което наказание е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от четири години. Посоченото споразумение (л.130 - л.152 по делото) е влязло в сила веднага.

На база на влязлото в сила споразумение от страна на ОП - Шумен до Комисията по отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), име на Комисията според тогава действалия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) ЗОПДНПИ (отм.), е било изпратено Уведомление с писмо от 18.12.2017 г. прието в КОНПИ с вх. №УВ-14/09.01.2018 г. (л.96 от делото).

Във връзка с уведомлението и протеклото наказателното производство по силата на Протокол №ТД04ВА/УВ-441/15.01.2018 г. (л.205 от делото) е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Й.К.М., ЕГН-**********. От справки извършени в НБД „Население" на 10.01.2018 г. се установява, че ответника Й.К.М., роден на *** *** и има постоянен и настоящ адрес ***. Към момента на проверките лицето е женено за Д.Х.М., ЕГН-**********. Ответниците имат двама низходящи - децата от брака - Ц.Й.К., ЕГН ********** и К.Й.К., ЕГН ********** и двамата навършили пълнолетие преди началото на проверявания период - от 15.01.2008 г. до 15.01.2018 г. включително.

Констатира се, че в рамките на извършената проверка, своевременно е поискано обезпечаване на бъдещият иск като е заведено по молба на Комисията обезпечително производство, по което е образувано частно гражданско дело №255/2018 г. по описа на ШОС. В рамките на посоченото производство е издадено Определение №312/06.08.2022 г., с което е допуснато обезпечение на бъдещият иск чрез ЗАПОР на лек автомобил „Опел Кадет” с рег. № Н АМ, дата на първа регистрация 10.06.1988 г., № на рама , № на двигател . Автомобилът е собственост на Й.К.М., ЕГН ********** и Д.Х.М., ЕГН **********, придобит на 25.08.2014 г. от С.Д.М.. Пазарна стойност към настоящия момент – 200 лв. - ЗАПОР на лек автомобил „Опел Астра” с рег. № Н ВМ, дата на първа регистрация 09.01.1995 г., № на рама , без № на двигател. Автомобилът е собственост на Й.К.М., ЕГН ********** и Д.Х.М., ЕГН **********, придобит на 04.09.2014 г. от В.Ф.В.. Пазарна стойност към настоящия момент – 1 000 лв. - ЗАПОР на банкова сметка *** № BG56 BPBI ..., открита на 21.07.2017 г. в „Юробанк България” АД, с титуляр Й.К.М., ЕГН **********, до размера цената на иска, с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК. - ЗАПОР на многофакторен спестовен влог в щатски долари № BG67 UNCR 9660 ..., открит на 01.09.2004 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Й.К.М., ЕГН **********, до размера цената на иска, с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК. - ЗАПОР на разплащателна сметка в швейцарски франка № BG21 10, открита на 16.02.2007 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Й.К.М., ЕГН **********, до размера цената на иска, с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК, като за изброените до тук мерки е издадена една обезпечителна заповед.

Отделна обезпечителна заповед е издадена за останалите обезпечителни мерки, предвид обстоятелство, че те касаят имоти в друг район. В нея са описани мерките ВЪЗБРАНА върху следния недвижим имот, находящ се в с. И., общ. Ш., обл. Ш., ул.№ 11: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 32158.294.212 с площ от 826 кв.м., при съседи: имоти №№ 32158.294.214, 32158.294.213, 32158.294.1247, 32158.294.211 и 32158.294.210, заедно с построените в имота: ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 32158.294.212.10 със застроена площ от 35 кв.м. и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 32158.294.212.2 с площ от 20 кв.м. Имотът е собственост на Й.К.М., ЕГН ********** и Д.Х.М., ЕГН **********, придобит с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 58, том Х, рег. № 15420, дело № 1485 от 12.12.2013 г. /Акт № 171, том 27, дело № 4919/2013 г. на СВ – Шумен/. Пазарна стойност към настоящия момент – 18 000 лв.

За периода се констатират значителни движения в патримониума и на двамата ответници, които лесно могат да бъдат обяснени с незаконната банкова дейност, за която е повдигнато обвинение на ответника М.. Установяват се напълно твърденията на служителите на КПКОНПИ изложени в искането, с което е сезиран съда по настоящото производство

Констатира се, че Й.К.М. и съпругата му Д.Х.М. са регистрирани като земеделски производители на 17.11.2005 г. Установява се, че ответниците за проверявания период (от 15.01.2008 г. до 15.01.2018 г. вкл.) са притежавали, придобили или отчуждили следните недвижими имоти:

1. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 24, том IV, рег. № 1120, дело № 678 от 22.05.2008 г. /Акт № 24, том IV, дело № 678/2008 г. на СВ – Велики Преслав/ Й.К.М. и съпругата му Д.Х.М. продават на Ю.М. С.недвижим имот, придобит през 1996 г. /преди проверявания период/, находящ се в гр. С., общ. С., обл. Ш., ул. „“ № 9: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67708.307.344 с площ от 1 536 кв.м., заедно с изградените в имота две жилищни сгради – с площ от 80 кв.м. и с площ от 59 кв.м.

Данъчната оценка е 4 194,10 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 18 000 лв.

Данъчната оценка е 2 390,60 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 16 500 лв.

Данъчната оценка е 5 232 лв.

Цена по нотариален акт към датата на придобиване – 5 232 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 12 000 лв.

Имотът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на имота.

Средствата, формиращи положителния размер на годишния нетен доход, не са вложени в придобития недвижим имот.

Данъчната оценка е 9 646,60 лв.

Цена по нотариален акт към датата на отчуждаване – 9 646,60 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 15 000 лв.

4. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 110, том IХ, рег. № 19804, дело № 1507 от 09.12.2008 г. /Акт № 121, том 26, дело № 6065/2008 г. на СВ – Шумен/ Й.К.М. купува от М.С.М. и К.-С.М.недвижим имот, находящ се в с. И.Р., общ. Ш., обл. Ш., ул. № 17: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 32158.294.716.1 със застроена площ от 65 кв.м.; СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор № 32158.294.716.2 със застроена площ от 9 кв.м. и ГАРАЖ с идентификатор № 32158.294.716.3 със застроена площ от 26 кв.м., построени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 32158.294.716 с площ от 1074 кв.м., при граници: имоти №№ 32158.294.1123, 32158.294.1271, 32158.294.1148, 32158.294.717 и 32158.294.1270.

Със същия нотариален акт Й.К.М. купува от М.С.М. недвижим имот, находящ се в с. И.Р., общ. Ш., обл. Ш., ул. № 17: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 32158.294.716 с площ от 1074 кв.м., при граници: имоти №№ 32158.294.1123, 32158.294.1271, 32158.294.1148, 32158.294.717 и 32158.294.1270.

Общата данъчна оценка е 3 826 лв.

Обща цена по нотариален акт към датата на придобиване – 3 826 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 25 000 лв.

Имотът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на имота.

Средствата, формиращи положителния размер на годишния нетен доход, не са вложени в придобития недвижим имот.

Данъчната оценка е 4 585,60 лв.

Цена по нотариален акт към датата на отчуждаване – 4 585,60 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 21 000 лв.

Данъчната оценка е 792,60 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 4 000 лв.

Данъчната оценка е 6 387 лв.

Цена по нотариален акт към датата на отчуждаване – 15 938,84 лв., приета за действителна цена по сделката.

ПОСЕВНА ПЛОЩ от 8,118 дка, представляваща имот № 003001;

ПОСЕВНА ПЛОЩ от 5,501 дка, представляваща имот № 005022;

ОВОЩНА ГРАДИНА от 8,949 дка, представляваща имот № 017006;

ИЗОСТАВЕНА НИВА от 7,001 дка, представляваща имот № 028003;

ПОСЕВНА ПЛОЩ от 5,950 дка, представляваща имот № 036001;

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ от 0,621 дка, представляващи имот № 113002;

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ от 0,640 дка, представляващи имот № 113003.

Данъчната оценка е 4 055,53 лв.

Пазарната цена към датата на отчуждаване – 18 000 лв.,

Пазарна стойност към датата на отчуждаване на 1/9 ид.ч. от имота към датата на отчуждаване – 2 000 лв.

Данъчната оценка е 3 438,10 лв.

Цена по нотариален акт към датата на придобиване – 3 500 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 19 000 лв.

Имотът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на имота.

Пазарна стойност към момента на подаване на ИМ – 18 000 лв.

Данъчната оценка е 14 908,90 лв.

Цена по нотариален акт към датата на отчуждаване – 18 000 лв.

Цена по нотариален акт на 1/3 ид.ч. от имота към датата на отчуждаване – 6 000 лв.

Установено е, че за посочения период ответниците са били собственици на следните МПС:

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 1 000 лв.

Цена по договор към датата на придобиване – 300 лв., приета за действителна цена по сделката.

Автомобилът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на автомобила.

Пазарна стойност към момента на подаване на ИМ – 200 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 2 000 лв.

Автомобилът е придобит в режим на СИО.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 2 000 лв.

Цена по договор към датата на придобиване – 600 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 5 000 лв.

Автомобилът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на автомобила.

Автомобилът е с прекратена регистрация на 07.05.2015 г. поради амортизация.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 3 000 лв.

Автомобилът е отчужден на 04.08.2009 г. /липсва архив/.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 2 500 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 3 000 лв.

Автомобилът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на автомобила.

Автомобилът е отчужден на 09.10.2008 г. /липсва архив/.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 3 000 лв.

Цена по договор към датата на придобиване – 400 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 5 000 лв.

Автомобилът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на автомобила.

Автомобилът е с прекратена регистрация на 13.05.2015 г. поради амортизация.

Автомобилът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на автомобила.

Автомобилът е отчужден на 27.08.2014 г.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 1 500 лв.

Цена по договор към датата на придобиване – 200 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 2 000 лв.

Автомобилът е придобит в режим на СИО.

Не е установен законен източник на средствата за придобиване на автомобила.

Пазарна стойност към настоящия момент – 1 000 лв.

По отношение на ответниците е констатирано притежанието на следните банкови сметки:

1. Разплащателна сметка в лева № BG65 СЕСВ 9790 ..., без движение по сметката.

3. Банкова сметка *** № *1113, без наличност в момента на проверката.

4. Банкова сметка *** № *1119, без наличност в момента на проверката.

5. Банкова сметка *** № *8418, без наличност в момента на проверката.

10. Банкова сметка *** № BG56 BPBI ..., открита на 21.07.2017 г., активна в „Юробанк България” АД, с титуляр Й.К.М..