№ 3740
гр. София, 03.08.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 137 СЪСТАВ, в закрито заседание на
трети август през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:АДРИАНА Д. АТАНАСОВА
като разгледа докладваното от АДРИАНА Д. АТАНАСОВА Частно
наказателно дело № 20231110210676 по описа за 2023 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. с ал. 6, т. 1, вр. ал. 1 от ЗКИ.
Образувано е по повод постъпило искане от европейски делегиран прокурор за
разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 7, вр. с ал.
6, т. 1, вр. ал. 1 от ЗКИ във връзка с разследване по образувано досъдебно производство с пр.
пр. № I.623/2022г. по описа на Европейската прокуратура, водено от Европейски делегиран
прокурор Димитър Беличев, като разследването е възложено на разследващи органи при ГД
„НП“ – МВР и е регистрирано под номер 3286 ЗМ-171 от 2022г. по описа на службата.
Досъдебното производство е образувано за това, че в периода 2017-2021г. в гр. Варна
при условията на продължавано престъпление, представляващ изпълнител по проект
„Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата
на СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна, представил неверни сведения с цел да бъдат получени
средства от Европейския фонд за регионално развитие, предоставени на българската
държава по Оперативна програма „Региони в растеж“ 201-2020г., като в резултата на
деянието са получени средства от този фонд – престъпление по чл. 248а, ал. 5, вр. с ал. , вр.
с ал. 2, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Иска се разкриване на банкова тайна по отношение
конкретно посочени банкови сметки, за съответни периоди и параметри.
Софийски районен съд, като се запозна с постъпилото искане, прие, че е процесуално
допустимо - направено от компетентен орган по чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ. Разгледано по
същество, е неоснователно.
Разкриването на банковата тайна по цитираните в искането сметки в „Банка ДСК“
АД и „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр „Рич 5“ ЕООД; в „Кей Би Си Банк България“
ЕАД, „Банка ДСК“ АД с титуляр Станимир Кръстев Стоянов; в „Кей Би Си Банк България“
ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Юробанк България“ АД с титуляр Станислава Янкова Стоянова; в
„Първа Инвестиционна банка“ АД, и „Юробанк България“ АД, „Банка ДСК“ АД,
„Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ивелина Тодорова Димитрова; в „Бамка ДСК“ АД,
„Централна кооперативна банка“ АД и „Юробанк България“ АД с титуляр Стоянка Колева
Стоянова; в „Първа Инвестиционна банка“ АД и „Банка ДСК“ АД с титуляр „ЖЛМ“ ЕООД;
в „Първа Инвестиционна банка“ АД, „Кей Би Си Банк България“ ЕАД, „Кей Би Си Банк
България“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Интернешънул Асет Банк“ АД с титуляр Светозар
1
Георгиев Стефанов; в „Банка ДСК“ АД и „Юробанк България“ АД с титуляр „Солид груп“
ЕООД; в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД, „Банка ДСК“ АД, „Интернешънъл Асет Банк“
АД, „Юробанк България“ АД, с титуляр Ивелин Димитров Иванов, не е необходимо за
нуждите на образуваното наказателно производство. Това е така, доколкото не е изпълнено
изискването на чл. 62, ал. 1, т. 6, предл. 1-во ЗКИ - да са налице данни за извършено
престъпление. Материалите, съдържащи се в приложената преписка, се изчерпват с
договори за сключване на обществена поръчка по ЗОП с предмет на договора
„Реконстукция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата
на СОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна между Община Варна и „Рич 5 ЕООД“, ведно с
цялата документация по изпълнението на проекта, документи относно сключването на
допълнителен договор с дружеството – изпълнител, учредителни документи и документи,
касаещи дейността на юридическото лице, посочени в подадения сигнал, както и извлечения
от Търговския регистър на Република България и предоставените от БНБ справки относно
банкови сметки на физически и юридически лица на територията на Република България.
Последните обаче не са достатъчни и от естество сами по себе си да обуславят извод за
наличието на данни за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 5, в. с ал. 2, вр. чл. 26, ал.1
НК, каквото е законовото изискване за разкриване на банковата тайна. Поради това искането
следва да бъде оставено без уважение, като не съществува пречка, при приобщаването към
преписката на материали, от които би могъл да бъде направен противоположен извод, да
бъде повторно внесено за разглеждане.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане за разкриване на данни, съставляващи банкова
тайна по банкови сметки, описани в искане от Европейски делегиран прокурор Димитър
Беличев във връзка с досъдебно производство с пр. пр. № I.623/2022г. по описа на
Европейската прокуратура, чието разследване е възложено на разследващи органи при ГД
„НП“ – МВР и е регистрирано под номер 3286 ЗМ-171 от 2022г. по описа на службата.
Решението е окончателно.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2