Р Е Ш Е Н И Е
11.09.2019 г.
гр. София
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД,
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VI - 10 състав, в закрито заседание,
в състав:
СЪДИЯ:
ЦВЕТА ЖЕЛЯЗКОВА
като
разгледа докладваното търговско дело № 1548/2019 г.,
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ, вр. Глава XXI – Обжалване на определенията от ГПК.
Образувано е по жалба вх. №
20190805162453/05.08.2019 г. на С.Д., председател на фондация „М.-Б.“ ЕИК********,
срещу отказ на длъжностното лице по регистрацията с рег. № 20190624141001/19.07.2019
г., постановен по заявление вх. № 20190624141001/24.06.2019 година. Излагат се
доводи за незаконосъобразност на постановения акт. Жалбоподателят твърди, че длъжностното
лице по регистрацията е извършило процесуално нарушение, тъй като въпреки
констатираните нередовности на заявлението, не е предоставило срок за
отстраняването им. Сочи се, че преценката на длъжностното лице е погрешна, тъй
като липсващата според него декларация по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП в
действителност е била приложена към заявлението. Жалбоподателят счита, че
доколкото в депозираното пред Агенция по вписванията заявление образец Б7, е
попълнена единствено Част I: „Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от ЗМИП“,
то доводът на длъжностното лице, че е налице пропуск в заявлението да се
отбележи, че същото
се отнася до тези обстоятелства, е неправилен. Поради това, отправя искане до
съда да отмени постановения отказ.
Съдът, като съобрази доводите в жалбата,
съображенията на длъжностното лице, постановило отказа, и доказателствата по
делото, намери за установено следното:
Производството пред Агенция по
вписванията е образувано въз основа на Заявление вх. № 20190624141001/24.06.2019
г., с което се иска вписване на Д. П.– Д. и С.Т.Д.като действителни собственици
на юридическото лице с нестопанска цел фондация „М.Б.“ ЕИК********, както и С.Т.Д.като
лице за контакт по смисъла на чл. 63, ал. 4, т. 3 ЗМИП. Към
заявлението са приложени нотариално заверена декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП от председателя на
фондацията С.Д., съгласно утвърден образец в Приложение № 3 към чл. 38 от
Правилника за прилагане на ЗМИП, декларации по чл. 13, ал. 4 и ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ,
изрично адвокатско пълномощно.
Без да са давани указания за
отстраняване на нередовности на заявлението, длъжностното лице по регистрацията
постановява отказ за вписване на исканите обстоятелства. Отказът е обоснован с
довода, че в поле № 529 от депозираното заявление образец, съгласно приложение
№ Б7 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ
(Наредба Nо
1), липсва отбелязване на основанието за вписване на заявени обстоятелства,
поради което по същество не съставлява редовно искане за извършване на
вписване, който порок не подлежи на изправяне по реда на чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ. Длъжностното лице е изтъкнало, че в хипотезата на попълнено поле №
550а. към заявлението следва да се представи нотариално заверено съгласие на
физическото лице за контакт в случаите по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП.
Подадената от заявителя жалба срещу
постановения отказ е процесуално ДОПУСТИМА - изхожда от легитимирано лице,
подадена е в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ, срещу акт, подлежащ на
обжалване.
Разгледана по същество, жалбата е
ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.
Действително, както е посочило и длъжностното
лице по регистрацията, в самото заявлението за вписване, заличаване или обявяване,
не подлежи на изправяне по реда на чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ. Въпреки това, не
може да се сподели изводът, че в конкретния случай не е налице редовно
отправено искане за вписване на конкретни обстоятелства – действителни
собственици на юридическо лице е нестопанска цел, тъй като в заявлението
липсвало изрично отбелязване в поле № 529, че заявените за вписване
обстоятелства се отнасят до подлежащи на вписване обстоятелства съгласно чл.
63, ал. 1 и ал. 4 от ЗМИП. Видно от приложеното по делото и заявеното по
партидата на юридическото лице с нестопанска цел „М.Б.“ ЕИК********,
заявлението - образец е попълнено надлежно съгласно изискванията на чл. 50а от Наредба
Nо
1в част I, касаеща именно обстоятелствата по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от ЗМИП. В
този смисъл безспорно е налице отправено редовно искане за вписване на
обстоятелства от страна на заявителя, който съгласно изискванията на ЗМИП във
връзка със ЗТРРЮЛНЦ е попълнил заявлението в съответната част, с релевантни за
извършване на вписването данни. Пропускът да се отбележи в поле № 529 от
заявлението, че обстоятелствата се отнасят до част първа от заявлението, не
може да обуслови нередовност на заявлението, тъй като релевантните данни са
били попълнени именно в тази част, като в този смисъл длъжностното лице е било
надлежно сезирано с искане за вписване на обстоятелства.
Постановеният отказ обаче по отношение
на искането за вписване на действителни собственици на фондацията е основателен
по отношение на С.Д., но на следното основание:
Съгласно чл. 65, ал.6 от ЗМИП данните за
действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по
делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния
регистър като физически лица. Също така когато лицата - действителни
собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по
изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби,
данните за тях се заявяват за вписване.
Видно от вписванията по партидата на
фондация „М.Б.“ ЕИК********. С.Д. е вписана като председател на фондацията и
представляващ същата, т.е данните й като физическо лице по чл. 63, ал.4 от ЗМИП
са вписани вече по партидата на това юридическо лице с нестопанска цел. Следователно,
по аргумент от чл. 63, ал.5 от ЗМИП, не е необходимо да се заявяват за вписване
тези данни отново в качеството й на учредител на фондацията, което по смисъла
на § 2, ал.1, т.3 вр. т.2 от ДРЗМИП я
определя и като действителен собственик на фондацията.
По тези аргументи, в посочената част
отказът следва да бъде потвърден.
По отношение на другия действителен собственик - Д. П.– Д., не са налице пречки
да бъдат вписани съответните обстоятелства по
партидата на юридическото лице с нестопанска цел – в Част „Вписани
обстоятелства“, раздел „Действителни собственици, група „Действителни
собственици – физически лица“ – чл. 66, ал.3, т.8а, б„д“ от Наредба Nо 1.
В тази част отказът следва да бъде
отменен.
Относно отказът да се впише лице за контакт в поле 550а по партидата на „М.Б.“ ЕИК********, същият
следва да бъде оставен в сила, но по други съображения.
На първо място следва да се отбележи, че
Наредба №1 разграничава обстоятелствата " Действителни собственици -
физически лица" и "Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона
за мерките срещу изпирането на пари" - чл. 66, ал. 3, т. 8а, б.
"д" и б. "е".
Също така нормата на чл. 67, ал. 51 от
Наредбата предвижда, че Група "Идентификация" съдържа следните
полета: в раздел "Действителни собственици" при вписване на обстоятелства
по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари група
"Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари" с единствено поле № 550а "Лице за контакт по чл.
63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари".
Видно от посоченото обаче, в поле 550а
следва да се посочат индивидуализиращите данни на физическо лице за контакт,
постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата не са вписани данни за
постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител
- физическо лице - име, гражданство, единен граждански номер или дата на
раждане.
В конкретния случай, лицето за контакт,
посочено в заявление, образец Б7, вх.
номер 20190624141001/24.06.2019 г. е С.Д.. Тя е и законният представител на
юридическото лице с нестопанска цел, чиито данни са вписани по партидата му в
регистъра, и е постоянно пребиваваща на територията на България. Следователно,
не е необходимо нейните данни да се вписват отново като обстоятелства по поле
550а.
За яснота следва да се отбележи, че при
произнасянето си и по тази част на заявлението, длъжностното лице по
регистрацията е допуснало съществено
процесуално нарушение, тъй като не е изпълнило процедурата по чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, след като е преценило, че следва да се представят допълнителни
документи.
По изложените съображения, съдът намира,
че постановеният отказ е незаконосъобразен в частта относно отказа да се впише
по поле 550 по партидата на „М.-Б.“ ЕИК:******** като действителен собственик Д.Г.
П.– Д.. В останалата част жалбата следва да бъде оставена без уважение, по
изложените по-горе мотиви.
Водим от горното, Софийски градски съд,
Р Е
Ш И :
ОТМЕНЯ
по
жалба вх. № 20190805162453/05.08.2019 г. на С.Д., председател на фондация „М.-Б.“
ЕИК:********, ОТКАЗ на длъжностното
лице по регистрацията с рег. № 20190624141001/19.07.2019 г. на АВ-ТР В ЧАСТТА относно отказа да се впише по
поле 550 „Действителни собственици“, раздел "Действителни
собственици", група "Действителни собственици - физически лица"
по партидата на „М.-Б.“ ЕИК:********
данни относно физическото лице Д.Г. П.– Д..
УКАЗВА на длъжностното
лице при АВ-ТРРЮЛНЦ да извърши посоченото вписване по поле 550 „Действителни
собственици“, раздел "Действителни собственици", група
"Действителни собственици - физически лица" по партидата на „М.-Б.“ ЕИК:******** на данните относно физическото
лице Д.Г. П.– Д..
ОСТАВЯ
БЕЗ УВАЖЕНИЕ
жалба
вх. № 20190805162453/05.08.2019 г. на С.Д., председател на фондация „М.-Б.“ ЕИК:********
срещу ОТКАЗ на длъжностното лице по
регистрацията с рег. № 20190624141001/19.07.2019 г. на АВ-ТР, В ЧАСТТА относно искането да се впишат
по поле 550 „Действителни собственици“, раздел "Действителни
собственици", група "Действителни собственици - физически лица"
по партидата на „М.-Б.“ ЕИК:********
данни относно лицето С.Д., както и В
ЧАСТТА относно искането да се впишат по поле 550а "Лице за контакт по
чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари", раздел
"Действителни собственици", група "Лице за контакт по чл. 63,
ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари" данни относно
лицето С.Д..
ВРЪЩА
преписката
на Агенция по вписванията - Търговски регистър да се изпълнят указанията.
Решението, в частта, в която жалбата е
оставена без уважение подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в
седмодневен срок от връчването му на жалбоподателя.
Препис от решението – на жалбоподателя
на посочения адрес.
СЪДИЯ: