№……………../………………………….год., гр. Варна
ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, Vl-ти състав, в закрито заседание, проведено на 15.02.2022 год., в състав:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: АТАНАС СЛАВОВ
като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 275 по описа за 2020 год. на ВОС, съобрази следното:
Производството е по реда на чл.153 на ЗПКОНПИ.
Производство по делото е образувано е по искане на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ *********, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров гр. Варна, ул. „Алеко Константинов" № 17, ет. 1 ПРОТИВ ПРОТИВ Т.Щ.Т. с ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес: *** и Р.С.Т. с ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес: *** с правно осонвание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска: 6 361,85 лева.
В искането са изложени фактически твърдения за основателността на иска, което включва наличие от обективна страна на приключило с Присъда№ 89/:29.11.2017 год. по НОХД № 937/2017 год. на ВОС, наказателно производство, за престъпление, което попада в обхвата на чл. 108 ал.1 т.18 от ЗПКОНПИ.
Ищецът твърди, че е налице значително несъответствие в размер над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на стойност 6 361,85 лв., поради твръдяно наличие на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Ищеца е заявил петитум, с който моли съда на основание на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 102/22.01.2020 г. на КПКОНПИ, да постановите решение, с което съдът да отнемете в полза на държавата имущество на стойност 6 361,85 лв. от Т.Щ.Т., ЕГН:********** с постоянен и настоящ адрес: *** и Р.С.Т., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника Павлина С. Панайотова, ЕГН ********** с цена на иска в размер на 2 500 лв.:
Лек автомобил марка „Ауди", модел A3, per. № В2942ВМ, двигател № *********, рама № WAUZZZ8LZYA117761, дата на първа регистрация 25.07.2000 год. собственост на ответника Павлина С. Панайотова, ЕГН **********.
На основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника Павлина С. Панайотова, ЕГН ********** с цена на иска в размер на 2 194 343,36 лв.:
Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща продажната цена на дружествените дялове на „Арт Строй Консулт" ЕООД, ЕИК *********.
Сумата в размер на 41 450,70 лв., равностойност на 27 945,67 щатски долара представляваща направена вноска от ответника на 22.02.2013 год. и наредена към чуждестранен контрагент Changning Dekang Biotehnology Co. по банкова сметка *** ***, открита на 22.02.2013 год. в банка „Алфа банка" АД и закрита на 20.03.2013 год. с титуляр Павлина С. Панайотова.
Сумата общо в размер на 18 15,80 лв., представляваща направени вноски от проверяваното лице през 2010 г., 2012 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. и изтеглени по банкова сметка *** № 7443788 c IB AN BG 80 STSA 9300 0007 4437 88, открита на 05.02.2004 год. в „Банка ДСК" ЕАД и активна с титуляр Павлина С. Панайотова.
Сумата общо в размер на 350 лв., представляваща вноски от трето лице Стефан Стефанов на 01.04.2011 год. и от трето лице Георги Светославов Митев на 16.02.2016 год., които са изтеглени от от ответника по банкова сметка *** № 7443788 с IBAN ***, открита на 05.02.2004 год. в „Банка ДСК" ЕАД и активна с титуляр Павлина С. Панайотова.
Сумата в размер на 4 828,34 лв., равностойност на 2 050 британски лири представляваща направена вноска от проверяваното лице на 09.08.2010 год. и наредена към чуждестранен контрагент по банкова сметка *** ***, открита на 09.08.2010 год. в банка „Инвестбанк" АД и активна, с титуляр Павлина С. Панайотова.
Сумата общо в размер на 1 632 лв., представляваща направени вноски от ответника през 2017 год. и наредени към трети юридически лица по банкова сметка *** ***, открита на 02.02.2016 год. в банка „ПИБ" АД и активна с титуляр „Стил ПМ" ЕООД.
Сумата в размер на 29 239,65 лв., равностойност на 14 950 евро, представляваща направена вноска от ответника през 2017 год., и наредена към трето юридическо лице Erkan Dis Ticaret, Tuk Mai Teks San Ve Tic LTD по банкова сметка *** ***, открита в банка „ПИБ" АД на 27.01.2017 год. и активна с титуляр „Стил ПМ" ЕООД.
Сумата общо в размер на 56 847,30 лв., равностойност на 31 600 USD, представляваща направени вноски от ответника през 2017 г., и наредени към чуждестранен контрагент -Yongkang Sun City Import and Export Co. LTD и Zhejiang Udiyang Doors Co. LTD по банкова сметка *** ***, открита в банка „ПИБ" АД на 02.08.2016 г. и активна с титуляр „Стил ПМ" ЕООД.
Сумата общо в размер на 199 494,65 лв., равностойност на 102 000 евро, представляваща направени вноски от ответника през 2017 г. и наредени към трето юридическо лице - „Понте импорт" ЕООД по банкова сметка *** № 24406077 с IBAN ***, открита в „Банка ДСК" ЕАД на 12.05.2017 год. и закрита на 30.05.2017 год. с титуляр „Стил ПМ" ЕООД.
Сумата общо в размер на 1 160 873,12 лв., равностойност на 593 545 евро, представляваща направени вноски от ответника през 2017 год. и наредени към трето юридическо лице - „Понте импорт" ЕООД по банкова сметка *** № 24499185 BG 27 STSA 9300 0024 4991 85, открита в „Банка ДСК" ЕАД на 20.06.2017 год. с титуляр „Стил ПМ" ЕООД.
Сумата общо в размер на 6 438,33 лв. равностойност на 2 982,04 GBP, представляваща превод от трето лице mr. Stephen Peter Bryant на 19.04.2011 г. и трето лице Peter Bowman на 26.04.2011 год., която не е трансферирана в други банкови сметки по банкова сметка *** ***, открита в банка „Инвестбанк" АД на 15.04.2011 год. и закрита на 26.04.2011 год. с титуляр Бул Метал 1" ЕООД.
Сумата общо в размер на 291 62,23 лв., непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана в други банкови сметки, представляваща превод от трети лица през 2014 год. по Банкова сметка № 800231098479130 открита в банка „ОББ" АД на 10.06.2013 год. и закрита на 30.07.2015 год. с титуляр „Арт Строй Консулт" ООД.
Сумата в размер на 12 712,89 лв., равняващи се на 6 500 евро, непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана в други банкови сметки представляваща превод от трето лице на 20.02.2014 год. по Банкова сметка № 800231099041630 открита на 21.06.2013 год. и закрита на 05.08.2013 год. с титуляр „Арт Строй Консулт" ООД, ЕИК *********.
Сумата общо в размер на 238 635,50 лв., непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана в други банкови сметки, представляваща преводи от трети лица през 2012 год. по Банкова сметка *** *** (BG 22 CBUN 9195 1000 4373 45 в банка „Алфабанк" АД), открита в банка „Алфабанк" АД прехвърлена в банка „ПИБ" АД на 15.06.2012 год. и активна с титуляр „Арт Строй Консулт" ООД.
Сумата общо в размер на 119 100 лв., непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана в други банкови сметки, представляваща превод от трето лице на 24.06.2011 год. по Банкова сметка *** ***, открита в банка „Инвестбанк" АД на 01.06.2009 год. и закрита на 03.10.2011 год. с титуляр „Арт Строй Консулт" ООД.
Сумата общо в размер на 28 297,72 лв., равняващи се на 12 766,27 британски лири, непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана в други банкови сметки, представляваща преводи от трети лица през 2011 г. по Банкова сметка *** ***, открита в банка „Инвестбанк" АД на 09.08.2011 год. и закрита на 28.09.2011 год. с титуляр „Арт Строй Консулт" ООД.
Сумата общо в размер на 246 996,70 лв., равняващи се на 168 670 USD, непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана в други банкови сметки, представляваща направени вноски от отвитншко Павлина С. Панайотова през 2014 год. по Банкова сметка *** № 21947599 с IBAN ***, открита на 15.07.2014 год. и закрита на 30.11.2015 год. с титуляр „Арт Строй Консулт" ООД.
Сумата общо в размер на 600 .лв., непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана в други банкови сметки, представляваща направени вноски от Павлина С. Панайотова на 16.07.2014 год. по Банкова сметка *** № 21947581, с IBAN ***, открита в „Банка ДСК" ЕАД на 15.07.2014 год. и закрита на 29.04.2015 год. с титуляр „Арт Строй Консулт" ООД.
Сумата общо в размер на 10 868,43 лв., непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана в други банкови сметки, представляваща преводи от трети лица на 20.11.2014 г., 02.12.2014 год., 08.12.2014 год. и 10.12.2014 год.по Банкова сметка *** № 21947581, с IBAN ***, открита в „Банка ДСК" ЕАД на 15.07.2014 год. и закрита на 29.04.2015 год., с титуляр „Арт Строй Консулт" ООД.
Претендира направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.
Към мотивираното искане са приложени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.
В срока по чл.131 от ГПК от ответниците не са депозирали писмен отговор.
Съдът като съобрази твърденията на страните, както и направените искания по доказателствата, намира за установено следното:
Предявеният иск е с правно основание на основание чл.151 в вр чл. 142, ал. 2, т.4 и т. 5 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ.
По отношение на допустимостта на иска.
Предявения иск е допустим и следва да се разгледа по същество.
В тежест на ищеца съдът възлага и доказване на юридическият факт на придобиване на имуществото, което е предмет на претенцията; да установи, че е налице явно несъответствие между придобитото имущество и доходите на ответниците. Да докаже действителната пазарна цена, по която е придобито и отчуждено имуществото.
В тежест на ответника съдът следва да възложи да докаже при условията на пълно и главно доказване направените в отговора правопогасяващи възражения.
По доказателствените искания, съдът съобрази следното:
Представените с мотивираното искане и отговора писмени доказателства следва да се докладват за приемане в с.з..
Производството по делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. На страните по делото следва да бъде дадена възможност, в едноседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска, като на ищеца се връчи препис от писмения отговор на ответниците.
На основание 155 от ЗПКОНПИ, съдът следва да обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание.
С оглед на горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОБЯВЯВА на страните следния проект за доклад:
Предявеният иск е с правно основание на основание чл чл. 142, ал. 2, т. 4 и т.5 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ.
Съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ в полза на държавата се отнема имущество, което да отговаря на следните кумулативно дадени предпоставки: първо - да е придобито през проверявания период, да е налице значително несъответствие между придобитото имущество и доходите на ответника от законни източници; второ - да е придобито от лице, за което е установено, че са налице основанията по чл. 3 от закона.
Предвид изразеното от страните становище, съдът приема, че не са налице обстоятелства, които се признават съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.З ГПК.
Предвид изразеното от страните становище, съдът счита, че не са на лице факти и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.4 ГПК.
На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ищеца, че в негова тежест е да установи, фактите и обстоятелствата посочени в мотивите.
На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ответниците, че в тяхна тежест е да установят всички право-изключващи и право-погасяващи факти и твърдения, от които черпят благоприятни за себе си последици изрично посочени в мотивите към определението.
На осн. чл. 146, ал.4 ГПК:
ДОПУСКА приемането на писмените доказателства представени към мотивираното искане и отговора на исковата молба, по опис, като по тяхното приемане съдът ще се произнесе в открито съдебно заседание.
ОТЛАГА произнасянето по направените останали доказателствени искания.
НАСРОЧВА производството по делото за 05.10.2020 год. от 16.00ч., за която дата и час да се призоват страните.
На ищеца да се връчи препис от отговора на ответника.
НА ОСНОВАНИЕ чл.155 от ЗПКОНПИ, да се обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, датата, за която се насрочва първото заседание и указание, че в срок до приключване на първото по делото съдебно заседание заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото.
УКАЗВА ищеца
в седмичен срок от датата на връчване на препис от настоящото определение да внесе
и представи квитанция за внесена такса по банковата сметка на “Държавен
вестник” IBAN: ***, BIC ***ва.
Предупреждава ищеца, че при неизпълнение на разпореждането на съда производството ще бъде прекратено.
На страните да се връчи препис от настоящото определение, което съдържа проекта за доклад, като на ищеца се връчат и преписи от писмените отговори на ответниците.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в двуседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска.
УКАЗВА на страните, че могат да сключат спогодба на основание чл.79 от ЗОПДНПИ/отм./, с която да се отнеме не по-малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност.
СЪДИЯ ОКРЪЖЕН СЪД: