Р Е
Ш Е Н
И Е
Гр.
София 19.01.2025
г.
В
ИМЕТО НА НАРОДА
Софийски
градски съд първо гражданско отделение І-21 с-в в открито заседание на шести
юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:
Съдия:
Свилен Станчев
при участието
на секретар Ирена Апостолова, като разгледа докладваното от съдия Свилен
Станчев гр.дело № 4394 по описа за 2018 година,прецени:
Делото е
образувано по иск с правно основание чл. 74 ал 2 от ЗОПДНПИ във вр. с § 5 от ПЗР на ЗПКОНПИ, предявен от Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ - старо заглавие КПКОНПИ),
срещу А.Н.Б., В.Я.Б., Ц.А.Б. и Н.А.Б., за отнемане на имущество на обща
стойност 555 228,70 лева, с твърдение за придобиването му по незаконен
начин.
Ищецът КОНПИ
излага, че във връзка с обвинение срещу първия ответник А.Н.Б. в престъпления по
чл. 219 ал. 4 и чл. 20 ал. 2 от НК, било
образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество. Извършена била проверка на Комисията за периода 08.06.2005 г. –
08.06.2015 г. При проверката било установено подлежащо на отнемане имущество в
следния вид и размери:
- сума от 36 000
лева, получена от ответниците А.Н.Б. и В.Я.Б. от
продажба с НА № 181 от 28.08.2012 г. том 3 рег. № 2879 дело № 248/2012 г. на
недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48489.8.12.3.5 по
кадастралната карта на гр. Монтана, предназначение – жилище, апартамент, с площ
78,12 кв. м, ведно с прилежащите към него избено помещение и 5,09% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж;
- апартамент № В24 за жилищна секция „В“ /вход В/ - вх. Б с
административен адрес: гр. София ул. „******, находящ
се на пети (трети жилищен) етаж, кота + 13,88, със цастроена площ от 65,56 кв. м, при граници: от запад
коридор, от север стълбище, от изток ул. „Н. Коперник“, от юг апартаментВ23,
отгоре апартамент В32, отдолу апартамент В16, заедно с 1,756 ид.части от общите части на сградата, представляващи 9,42
кв. м, или с обща площ на апартамента с включени общи части от 74,98 кв. м,
ведно с 0,349% ид.части от УПИ ІІІ, представляващи
9,87 кв. м, находящ се в новопостроена „Сграда със
смесени функции – жилища, офиси, магазини, ресторант, кафе – бар, подземни
гаражи на тир нива“, въведена в експлоатация на
ІІ/втори/ етап- офисна част, блок D – 63 бр. офиси и лоби бар“ и на ІІІ етап – Жилищна
сграда, бл. В - 44 бр. апартаменти, 4 бр. ателиета и 3 бр. абонатни станции,
съгласно разрешение за ползване № СТ-05-143 от 22.02.2011 г. на ДНСК, находящ се в УПИ ІІІ кв. 139 по плана на гр. София местност
„Гео Милев“, одобрен с влязъл в сила ПУП заповед № РД 09-50-156 от 11.02.2008
г. на главния архитект на гр. София, с установена пазарна стойност на имота
171 364 лева;
- сума от 20 153,24 лева – изтеглена сума от
ответника А.Н.Б.
получен и олихвен
превод от депозитна сметка № ******по сметка № ******в „Банка ДСК“ ЕАД;
- сума от 19 957,66
лева вноски на каса от ответника А.Н.Б. по сметка № ******в
„ОББ“ АД с неустановен законен източник на средства;
- сума от 1417,27 лева
изплатена лихва на ответника А.Н.Б.;
- сума от 58 674,90
лева вноска на каса от ответника А.Н.Б. по сметка № ******на
„ОББ“ АД;
- сума от 669,67 лева,
получен превод от изплатена на ответника А.Н.Б. лихва по депозит,
за който не е установен законен източник на средства;
- сума от
5850,16 лева получен превод от ответника А.Н.Б. с неустановен
законен източник;
- сума от
48 895,75 лева вноска на каса на 04.09.2013 г. от ответника А.Н.Б. с неустановен законен
източник;
- сума от
49 795,78 лева получен превод от
ответника А.Н.Б.
на 18.04.2012 г. с неустановен законен източник;
- сума от
28 656,29 лева вноска по сметка в „УниКредит
Булбанк“, преведена на „П.А.М.“ с неустановен законен източник на средства;
- сума от
2817,38 лева изтеглена на каса от
ответника А.Н.Б.
с неустановен законен източник на средства;
- сума от 11 269,52
лева преведена на „П.А.М.“ с неустановен законен източник на средства;
- сума от 1955,83 лева
вноска на каса от ответника А.Н.Б. на 18.04.2012
г. с неустановен законен източник;
- сума от
8999,03 лева получен превод по сметка на ответника
А.Н.Б. на
22.04.2014 г. с неустановен законен източник;
- сума от 8320,81 лева
получена лихва по сметка на ответника А.Н.Б. от парични
средства с неустановен законен източник;
- сума от 10 879,15
лева вноска на каса на 10 879,15 лева от ответника В.Я.Б. с неустановен законен източник;
- сума от
11 206,12 лева получени преводи от ответника В.Я.Б. с неустановен законен източник;
- сума от
1241,31 лева изплатени лихви на ответника В.Я.Б.
върху парични средства с неустановен законен източник;
- сума от 23 469,97
лева получен превод от ответника В.Я.Б. с неустановен законен източник;
- сума от 3769,21 лева
изтеглени средства и налично салдо по сметка IBAN
*** В.Я.Б. с неустановен законен източник;
- сума
от 12 735,21 лева по сметка IBAN *** В.Я.Б. с неустановен законен източник;
- сума
от 1514,35 лева изплатена лихва по същата сметка на ответника В.Я.Б. върху парични средства с неустановен
законен източник;
- сума от 18 лева вноска
по сметка с IBAN
*** В.Я.Б. с неустановен законен източник.
След анализ на доходите и
имуществото на ответниците Комисията установила
следните несъответствия по години:
- за 2005 г. –
несъответствие в размер на 7910,88 лева;
- за 2009 г. –
несъответствие в размер на 87 541,50 лева;
- за 2010 г. –
несъответствие в размер на 88 801,90 лева;
- за 2011 г. –
несъответствие в размер на 56 529,17 лева;
- за 2012 г. –
несъответствие в размер на 69 028,17 лева;
- за 2013 г. – несъответствие
в размер на 71 689,80 лева;
- за 2014 г. –
несъответствие в размер на 92 342,78 лева;
- за 2015 г. –
несъответствие в размер на 6262,63 лева.
Установено несъответствие
за целия период в размер на 464911,25 лева.
Въз основа на изложените обстоятелства, в исковата
молба, изменена по реда на чл .214 ГПК, ищецът прави
искане до съда да постанови решение, с което да отнеме от ответниците
А.Н.Б., В.Я.Б., Ц.А.Б. и Н.А.Б.
имущество на обща стойност 202959,71 лева, както следва:
1.
От ответниците Ц.А.Б. и Н.А.Б. - апартамент № В24 за жилищна секция „В“ /вход В/ - вх.
Б с административен адрес: гр. София ул. „******, находящ
се на пети (трети жилищен) етаж, кота + 13,88, със цастроена площ от 65,56 кв. м, при граници: от запад
коридор, от север стълбище, от изток ул. „Н. Коперник“, от юг апартаментВ23,
отгоре апартамент В32, отдолу апартамент В16, заедно с 1,756 ид.части от общите части на сградата, представялващи
9,42 кв. м, или с обща площ на апартамента с включени общи части от 74,98 кв.
м, ведно с 0,349% ид.части от УПИ ІІІ, представляващи
9,87 кв. м, находящ се в новопостроена „Сграда със
смесени функции – жилища, офиси, магазини, ресторант, кафе – бар, подземни
гаражи на тир нива“, въведена в експлоатация на
ІІ/втори/ етап- офисна част, блок D – 63 бр. офиси и лоби бар“ и на ІІІ етап – Жилищна
сграда, бл. В - 44 бр. апартаменти, 4 бр. ателиета и 3 бр. абонатни станции,
съгласно разрешение за ползване № СТ-05-143 от 22.02.2011 г. на ДНСК, находящ се в УПИ ІІІ кв. 139 по плана на гр. София мастнест „Гео Милев“, одобрен с влязъл в сила ПУП заповед №
РД 09-50-156 от 11.02.2008 г. на главния архитект на гр. София, с установена
пазарна стойност на имота 171 364 лева.
2. От ответника В.Я.Б.:
- сума от 19511,73
лева, налично салдо към 08.06.2015 г. по сметка в евро с IBAN ***, открита на 03.06.2013
г. в "УниКредит Булбанк" АД, с титуляр
ответницата В.Я.Б.;
- сума от 3075,84 лева
налично салдо към 08.06.2015 г. по
сметка в евро с IBAN ***, открита на 31.03.2010 г. в "УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ответницата В.Я.Б.;
- сума от 5141,19 щатски
долара с левова равностойност 9008,50 лева по курс 1USD=1,75222BGN
към дата 08.06.2015 г., налично салдо към 08.06.2015 г. во
сметка в USD с IBAN ***, открита на 28.05.2012
г. в "УниКредит Булбанк" АД, с титуляр
ответницата В.Я.Б..
Ответниците
Н.А.Б. и В.Я.Б. не вземат становище по предявените искове. Ответниците
А.Н.Б. и Ц. А. Б. се представляват от назначени представители по предоставена
от съда правна помощ. Назначените на ответниците
представители оспорват исковете.
Съдът ката взе предвид становищата
на страните и събраните по делото доказателства, установи следното:
Ответниците
В.Я.Б., Н.А.Б. и Ц.А.Б. са съответно съпруга и деца на ответника А.Н.Б.. Ответницата
Ц.А.Б. е с постоянен адрес ***, а ответниците Н.А.Б.
и В.Я.Б. ***.
С нотариален акт № 149 от
25.03.2011г. том I рег. № 1828 дело № 136/2011 г. на нотариус Д.Т.(том I л. 206-209), ответниците
А.Н.Б. и Ц.А.Б. придобили чрез покупко-продажба следния недвижим имот: апартамент
№ В24 за жилищна секция
„В“ /вход В/ - вх. Б с административен адрес: гр. София ул. „******, находящ се на пети (трети жилищен) етаж, кота + 13,88, със застроена площ от 65,56 кв. м, при
граници: от запад коридор, от север стълбище, от изток ул. „Н. Коперник“, от юг
апартаментВ23, отгоре апартамент В32, отдолу апартамент В16, заедно с 1,756 ид.части от общите части на сградата, представляващи 9,42
кв. м, или с обща площ на апартамента с включени общи части от 74,98 кв. м,
ведно с 0,349% ид.части от УПИ ІІІ, представляващи
9,87 кв. м, находящ се в новопостроена „Сграда със
смесени функции – жилища, офиси, магазини, ресторант, кафе – бар, подземни
гаражи на тир нива“, въведена в експлоатация на
ІІ/втори/ етап- офисна част, блок D – 63 бр. офиси и лоби бар“ и на ІІІ
етап – Жилищна сграда, бл. В - 44 бр. апартаменти, 4 бр. ателиета и 3 бр.
абонатни станции, съгласно разрешение за ползване № СТ-05-143 от 22.02.2011 г.
на ДНСК, находящ се в УПИ ІІІ кв. 139 по плана на гр.
София местност „Гео Милев“, с административен адрес: гр. София ул. ******на
продажна цена от 46000 евро, заплатена от купувачите. Със закупуването на имота
от ответника А.Н.Б. по време на брака му с ответницата В.Я.Б., 1/2 идеална част
от същия е придобита от двамата ответници в режим на
СИО. С последващ договор за дарение, сключен с НА № 40
от 22.04.2015 г., том I рег. № 3285 дело № 35/2015 г. на нотариус Е.Е.(том I л. 200-202), ответниците
А.Н.Б. и В.Я.Б. дарили на ответника Н.А.Б. тяхната идеална част от имота, като
запазили ограниченото вещно право на ползване върху имота.
На същата дата 25.03.2011 г. ответниците Н.А.Б. и В.Я.Б. придобили чрез покупко-продажба
с НА № 148 том I рег. № 1827 дело № 155/2011 г. на нотариус Д.Т.(том I л. 210-214) следния недвижим имот:
апартамент № В-40 на седми (пети жилищен) етаж в същата жилищна сграда, със
застроена площ от 65,56 кв. м, състоящ се от дневна с кухненски бокс, стая,
баня с тоалетна, коридор и тераса, с 1,756% идеални части от общите части на
сградата и 0,349% идеални части от поземления имот, на продажна цена от 46000
евро, платена от купувачите.
През 2010 година, която предхожда
датата на реализация на сделките - 25.03.2011 г., ответникът А.Н.Б. е бил
изпълнителен директор на "Балкан" АД гр. Монтана, и е реализирал
облагаем доход в общ размер 11891 лева, съгласно приложената служебна бележка
(том II л. 714). За текущата 2011 година, през която е била реализирана сделката,
облагаемият доход на ответника А.Б. като изпълнителен директор на "Балкан" АД, е бил с общ размер
68965,56 лева, съгласно приложената служебна бележка (том II
л. 717). За 2010 г.
ответницата В.Я.Б. е реализирала облагаем доход от общо 5798,88 лева, а за 2011
г. облагаем доход от общо 5978,66 лева (том II л. 682-683). По делото е назначена и
изготвена съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която приема, че за
периода ответникът А.Н.Б. като изпълнителен директор е имал право (и
действително е получил) плащания за т.нар. "социални разходи". Дори
това заключение да се приеме за обосновано в тази част, от това следва, че към
датата на придобиване на имотите чрез покупко-продажба - 25.03.2011 г., ответниците А.Н.Б. е притежавал парични средства (без
приспадане на разходите) в общ размер 26291 лева, като към доходите от
предходната година 11891 лева се прибавят възнагражденията по договора за управление
за три месеца по 4800 лева месечно. Доходът на ответницата В.Я.Б. е бил 5798,88
лева за 2010 г., а за първите три месеца на 2011 г. е бил 1494,67 лева (което е
една трета от облагаемия доход за 2011 г. Дори ако се приеме, че покупната цена
на имотите от 46000 евро (с левова равностойност 89968,18 лева) на всеки имот е
била реална, наличните парични средства отново не са достатъчни за изплащане
цената на имотите. В експертизата е прието, че цената на имота е била изплатена
със средства от договори за кредит овърдрафт, сключени съответно на 14.01.2009
г. и на 12.03.2010 г. Съдът не приема заключението в тази част за обосновано,
поради констатацията на самото вещо лице за погасяване на задълженията по
овърдрафта преди датата на сключване на договорите. Няма доказателства за
реализиране на доход от ответника Н.А.Б.. Тези съждения обуславят извода на
съда, че към датата на придобиване на имотите ответниците
не са разполагали с парични средства, достатъчни за заплащане на договорената
покупна цена.
За установяване на съответствието на
доходите на ответниците А.Б. и В.Б. с придобитото
имущество, съдът е назначил съдебно-икономическа експертиза. В заключението си
вещото лице е определило общия размер на доходите на ответниците
А.Б. и В.Б. 1249556,52 лева. Съдът не приема заключението в тази му част като
необективно и необосновано. Вещото лице незаконосъобразно е включило в
приходната част на анализа на дохода на ответника А.Б. "начислени и
неплатени дивиденти" с общ размер съответно 44282,43 лева и 20029,95 лева
(СИЕ стр. 53). Погрешно е и включването на сумата от общо 105800 лева -
стойност на придобито имущество, в приходната част на анализа. В разходната част
незаконосъобразно не са отчетени разходи за текущи нужди, като неправилно
вещото лице е приело, че те реално са били посрещнати от "Балкан" АД
Монтана. Дори ако дружеството действително е посрещало разходи на ответника Б.,
неправилно тези разходи са били "прибавени" към размера на получения
доход, вместо просто да не бъдат отчетени като разходи. Горното е обусловило
неправомерно завишаване на приходната част с т.нар. "социални
разходи" и занижаване на разходната част на имуществото на ответника А.Н.Б.
в имуществения анализ.
При така изложените обстоятелства, съдът
следва да извърши имуществения анализ, като от реално получените доходи на
ответника А.Н.Б. 456268,69 лева приспадне т.нар. "социални разходи" в
общ размер 269200 лева и не отчете неполучените дивиденти от съответно 44282,43
лева и 20029,95 лева. В частта по точка III "Семейна имуществена
общност" съдът следва, вместо в приходната част, да отрази сумата в
разходната част на анализа. При тези корекции, общият размер на получените от
ответника А.Н.Б. приходи е 122756,31 лева. Приходната част на ответницата В.Я.Б.
е 115139,78 лева. Приходната част на двамата ответници
за проверявания период е 237896,09 лева. Разходната част от анализа от
322006,23 лева следва да се увеличи със сумата от 105800 лева, на 427026,23
лева. След съпоставка на приходите и разходите след извършените корекции, се
получава надвишаване на разходите над приходите в размер общо 189130,14 лева.
По делото са назначени
съдебно-оценителни експертизи, според заключението на които пазарната стойност
на придобитите от ответниците имоти по време на
проверявания период е: на 2 бр. гаражи в гр. Пловдив, придобити съответно на
29.09.2005 г. и на 15.05.20215 г. - общо 23250 лева; на апартамент със застроена
площ 86 кв. м в гр. Пловдив, придобит на 07.12.2006 г. - 56300 лева; на нива с
площ 4802 кв. м в землището на кв. Коматево,
придобита на 2.09.2007 г. - 33600 лева (СОЕ том VI л. 2218-2224); на апартамент със
застроена площ 78,12 кв. м в гр. Монтана, придобит на 29.01.2009 г. - 74700
лева. Общата стойност на придобитите имоти в гр. Пловдив и гр. Монтана е 187850
лева. Не е изготвена оценителна експертиза за пазарната стойност на жилищата,
придобити от ответниците в гр. София. Ако се приеме
за достоверна вписаната в нотариалните актове продажна цена от 46000 евро,
равностойни на 89968,18 лева за всеки от двата имота, общата пазарна стойност
на придобитите в г. София имоти е 179936,36 лева. Налице е несъответствие между
нетните доходи (в отрицателен размер) и придобитото имущества, с общ размер на
несъответствието 367786,36 лева. Горното е основание за отнемане на
имуществените активи съобразно предявеното и изменено по реда на чл .214 ГПК искане.
Мотивиран от горното, съдът
Р
Е Ш И:
Отнема
в полза на държавата следния недвижим имот, собствен на ответниците
Н.А.Б. ЕГН **********, адрес: *** и Ц.А.Б. ЕГН **********, постоянен адрес:***,
настоящ адрес:***№ В24
за жилищна секция „В“ /вход В/ - вх. Б с административен адрес: гр. София ул. „******,
находящ се на пети (трети жилищен) етаж, кота + 13,88, със застроена площ от 65,56 кв. м, при
граници: от запад коридор, от север стълбище, от изток ул. „Н. Коперник“, от юг
апартаментВ23, отгоре апартамент В32, отдолу апартамент В16, заедно с 1,756 ид.части от общите части на сградата, представялващи
9,42 кв. м, или с обща площ на апартамента с включени общи части от 74,98 кв.
м, ведно с 0,349% ид.части от УПИ ІІІ, представляващи
9,87 кв. м, находящ се в новопостроена „Сграда със
смесени функции – жилища, офиси, магазини, ресторант, кафе – бар, подземни
гаражи на тир нива“, въведена в експлоатация на
ІІ/втори/ етап- офисна част, блок D – 63 бр. офиси и лоби бар“ и на ІІІ
етап – Жилищна сграда, бл. В - 44 бр. апартаменти, 4 бр. ателиета и 3 бр.
абонатни станции, съгласно разрешение за ползване № СТ-05-143 от 22.02.2011 г.
на ДНСК, находящ се в УПИ ІІІ кв. 139 по плана на гр.
София местност „Гео Милев“, одобрен с влязъл в сила ПУП заповед № РД 09-50-156
от 11.02.2008 г. на главния архитект на гр. София.
Отнема
в полза на държавата следните парични суми по банкови сметки с титуляр
ответницата В.Я.Б. ЕГН **********, адрес: ***:
- сума от 19511,73
лева, налично салдо към 08.06.2015 г. по сметка в евро с IBAN ***, открита на 03.06.2013
г. в "УниКредит Булбанк" АД;
- сума от 3075,84 лева
налично салдо към 08.06.2015 г. по
сметка в евро с IBAN ***, открита на 31.03.2010 г. в "УниКредит Булбанк" АД;
- сума от 5141,19 щатски
долара с левова равностойност 9008,50 лева по курс 1USD=1,75222BGN
към дата 08.06.2015 г., налично салдо към 08.06.2015 г. во
сметка в USD с IBAN ***, открита на 28.05.2012
г. в "УниКредит Булбанк" АД.
Осъжда ответниците
Н.А.Б., Ц.А.Б. и В.Я.Б. да заплатят на ищеца КОНПИ разноски в размер на по 766,67 лева
всеки ответник.
Решението подлежи на
обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на
страните.
СЪДИЯ: