№ 439
гр. Плевен, 27.09.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, XII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито
заседание на двадесет и седми септември, през две хиляди двадесет и първа
година в следния състав:
Председател:Асен Ив. Даскалов
като разгледа докладваното от Асен Ив. Даскалов Частно наказателно дело
№ 20214430201774 по описа за 2021 година
ПРОИЗВОДСТВО по реда на чл.62 ал.6 т.1 и ал.7 от Закона за
кредитните институции
Постъпило е искане от страна на прокурор при РАЙОННА
ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН, за разкриване на сведения, представляващи
„банкова тайна“ по реда на чл.62 ал.6 т.1 вр.ал.2 от Закона за кредитните
институции, във връзка с провеждането на досъдебно производство по
преписка № 1960/2021г. по описа на същата Прокуратура.
Като се запозна с направеното искане и приложените към същото
материали от досъдебно производство по преписка № 1960/2021г. по описа на
РП – ПЛЕВЕН, Съдът намира, че същото е направено от оправомощена
страна и е основателно в следния обем, по следните съображения:
Досъдебното производство се провежда за това, чe през месен
юни 2020г. в гр.Плевен, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и
поддържал заблуждение у ** от гр. Плевен - че ще извърши основен ремонт
на къща в гр. Плевен, като „пълномощник“ на „***“ ЕООД и с това му
причинил имотна вреда в неуточнен размер – престъпление по чл.209 ал.1
НК.
Прокурорът посочва, че за щателното изясняване обстоятелствата
на случая е наложително да бъдат събрани доказателства за всички факти и
обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметки на
юридически и физически лица, които са свързани с посоченото дружество и
1
за които се предполага, че са боравили с част или цялата от заплатената, от
страна на пострадалия парична сума, а именно – „***“ ЕООД, ЕИК: *** **,
ЕГН: **********, ***, ЕГН: **********, **, ЕГН: **********, ***, ЕГН:
**********, „***" ЕООД, ЕИК:***.
Съгласно чл.62 ал.2 ЗКИ, „Банкова тайна са фактите и
обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и
влоговете на клиентите на банката.“. Съдът намира, че предвид особеностите
на състава на престъплението, за което се води наказателното производство,
фактическата и правната сложност на случая и представените
доказателствени материали по досъдебното производство, искането на
Прокуратурата следва да бъде уважено. Следва да бъдат разкрити сведенията,
съставляващи банкова тайна и по-конкретно: всички факти и обстоятелства,
засягащи наличностите и операциите по сметките на „***“ ЕООД, ЕИК: ***
**, ЕГН: **********, ***, ЕГН: **********, **, ЕГН: **********, ***, ЕГН:
**********, „***" ЕООД, ЕИК:***, във всички лицензирани банки и клонове
на чуждестранни банки в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, за времето 22.06.2020г. -
31.07.2020г. включително.
Водим от горните съображения и на основание чл. 62 ал.7 ЗКИ
Съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА разкриването на сведения, съставляващи банкова
тайна, а именно: всички факти и обстоятелства, засягащи наличностите и
операциите по сметките на „***“ ЕООД, ЕИК: *** **, ЕГН: **********, ***,
ЕГН: **********, **, ЕГН: **********, ***, ЕГН: **********, „***" ЕООД,
ЕИК:***, във всички лицензирани банки и клонове на чуждестранни банки в
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, за времето 22.06.2020г. - 31.07.2020г.
включително.
Решението е окончателно. Препис от същото да се изпрати на
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН, за сведение.
Съдия при Районен съд – Плевен: _______________________
2