№ 5704
гр. София, 08.12.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 100-ЕН СЪСТАВ, в закрито заседание
на осми декември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:АЛЕКСАНДРИНА ПЛ.
ДОНЧЕВА
като разгледа докладваното от АЛЕКСАНДРИНА ПЛ. ДОНЧЕВА Частно
наказателно дело № 20231110216931 по описа за 2023 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 вр. ал. 6, т. 1 и ал. 2 от Закона
за кредитните институции (ЗКИ).
Постъпило е искане от прокурор при Софийска районна прокуратура
(СРП) във връзка с осъществяването на действия по разследването по ДП №
15166/2023 г. по описа на 01 РУ-СДВР, пр. пр. № 06634/2023 г. по описа на
СРП образувано и водено за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5 вр. чл. 209, ал.
1 НК - за това, че през месец януари 2021г. в гр. София, с цел да бъде
набавена имотна облага е възбудено заблуждение у представителя на
„Булхимтрейд“ ООД, че на дружеството ще бъдат доставени 151,2 метрични
тона амониев нитрат и с това е причинена на „Булхимтрейд“ ООД имотна
вреда в големи размери на стойност 59 693,76 лева.
Сочи се, че за разкриване на обективната истина и преодоляване на
съществени разминавания в показанията на разпитаните в хода на
производството лица е необходимо да бъде разкрита банкова тайна относно
банкова сметка с IBAN: BG76UNCR70001522534661, открита в „УниКредит
Булбанк“ АД, с титуляр „Гери Хим“ ЕООД, ЕИК: *********.
Софийски районен съд, след като разгледа искането и приложените към
него доказателства намира следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да
постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има
искане от прокурор и данни за извършено престъпление.
В настоящия случай е постъпило искане от компетентен орган, към
което са приложени доказателства, обуславящи необходимостта от
1
разкриване на банковата тайна по посочената в искането банкова сметка, с
оглед събирането на доказателства за нуждите на воденото разследване. В
този смисъл искането се явява основателно, като съдът преценява в случая, че
разкриването на посочените сведения по сметката следва да се уважи за
периода от 07.01.2021 г. до 07.12.2023г. – т. е. до датата на искането, тъй като
уважаването му до датата на предоставяне на справката или до датата на
закриване на сметката би означавало да се даде разрешение за неопределен
период от време в бъдещето, което не кореспондира с изискванията за
пропорционалност на осъществяваната намеса.
С оглед на посочените обстоятелства и на основание чл. 62, ал. 7 вр. ал.
6, т. 1 и ал. 2 от ЗКИ, Софийският районен съд
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на информация, представляваща
банкова тайна по банкова сметка в „УниКредит Булбанк“ АД с IBAN:
BG76UNCR70001522534661, за периода от 07.01.2021 г. до 07.12.2023 г.,
съдържаща следната информация:
Дата на откриване на сметката, субекти, имащи право да оперират със
същата, упълномощени лица, издадени банкови карти по сметката,
налично онлайн банкиране, наличност и движение по сметката за
посочения период, заверени копия от всички първични счетоводни
документи по кредитиране и дебитиране, заверени копия на
документите за самоличност на титуляря на сметката и на
пълномощните по същата.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2