№ 2889
гр. София, 05.08.2022 г.
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НО 2 СЪСТАВ, в публично заседание на
пети август през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Стоян Михов
при участието на секретаря КАМЕЛИЯ АТ. СТОЯНОВА
и прокурора Л. Ст. Д.
Сложи за разглеждане докладваното от Стоян Михов Частно наказателно
дело № 20221100202474 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 09:30 часа се явиха:
СВИДЕТЕЛЯТ Л.Ц., редовно уведомен, се явява лично.
СГП с представител.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ констатира, че не са налице процесуални пречки и
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Снема самоличността на свидетеля по лична карта както следва:
ЛЮБ. Б. ЦВ., роден на **** г. в гр. Лом, българин, български гражданин,
с висше образование, женен, неосъждан, работи, ЕГН: **********, постоянен
адрес: гр. София, ж. к. ****.
1
СВИДЕТЕЛЯТ ПРЕДУПРЕДЕН за отговорността по чл. 290 от НК,
обеща да каже истината.
СЪДЪТ РАЗЯСНИ на свидетеля правата по чл.121 и чл. 122 от НПК.
СВИДЕТЕЛЯТ: Разбирам разясненото ми от съда.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ
ДОКЛАДВА се делото с прочитане на ЕЗР, постъпила от компетентните
власти на Република Румъния.
ПРИСТЪПИ СЕ към изпълнение на ЕЗР, като за целта бяха зададени
въпроси към свидетеля, съобразно постъпилите въпросници от
компетентните румънски власти:
На въпросите на прокуратура при ВКС на Република Румъния,
свидетелят Л.Ц. отговори както следва:
ВЪПРОС: Какъв е бил предметът на търговските отношения,
осъществявани между И.О. ЕООД и SC M.C. SRL в периода 1.10.2012 -
28.01.205?
ОТГОВОР: Покупко-продажба на дизелово гориво „Евро 5“.
ВЪПРОС: познавате ли обвиняемите румънски граждани Р.П.-Е., К.М.,
Н.А.Й., Ш.Е., Б.Ю., А.С.Ф., Р. (бивша К.) М., Ф.А., Ф.Ю., Г.А.Р., Ж.А.К.,
П.Д.Г., П.Д., Р.Й.М., П. (бивша С.) А.Й., М.К.Й., Ц.К.?
ОТГОВОР: Познавам М.Р., А.Н. и Н.К.М..
ВЪПРОС: Посочете при какви обстоятелства се запознахте с тях и с кои
от тях сте дискутирали за съществуващите търговски отношения между И.О.
ЕООД и SC M.C. SRL в периода 1.10.2012 - 28.01.2015?, Посочете какво сте
дискутирали с всеки от обвиняемите, които споменахме?
2
ОТГОВОР: При търговска среща с цел продажба на горива, да търся
клиенти в Румъния в полза на И.О., се срещнах с А.Н. в техния офис в
Букурещ, на M.C. в офиса. Съответно впоследствие на срещата присъстваха и
М.Р. и Е. Р.. С А.Н. сме дискутирали съществуващите търговски отношения.
Другите двама господа М. и Е. бяха на срещата по друга причина
предполагам и се представиха като консултанти, но с тях не съм дискутирал
нищо.
ВЪПРОС: Познавате ли други румънски граждани, които да са имали
връзка с SC M.C. SRL или дали познавате служителите от SC M.C. SRL? - ако
е така, посочете в какъв контекст сте се запознали с тях и какви отношения
сте имали с всеки от тях?
ОТГОВОР: Не познавам други граждани, които са имали връзка с
дружеството. Доколкото си спомням имаше в офиса две млади момичета,
може би секретарки. С въпросните две лица, които посочих, не съм имал
отношения.
ВЪПРОС: Посочете с кои лица от SC M.C. SRL сте имали връзка при
осъществяване на търговските отношения между И.О. ЕООД и SC M.C. SRL в
периода 1.10.2012 - 28.01.2015?
ОТГОВОР: Търговските отношения, на които аз съм присъствал, мисля
че започнаха през 2013 г. С А.Н. само съм разговарял ежедневно по доставки,
количества, цени и т. н.
ВЪПРОС: Посочете начина, по който са протекли търговските
отношения между И.О. ЕООД и SC M.C. SRL, съответно посочете начините,
по които е извършена доставката /фактурирането/ транспорта/ какво е
превозвано /как е превозвано/ какъв е бил маршрутът/ на кого са
принадлежали транспортните средства/каква националност са имали
шофьорите или дружествата превозвачи?
ОТГОВОР: Доставката е от терминала на И.О. ЕООД в Русе до
терминала на SC M.C. SRL в Букурещ, с дизел „Евро 5“ или „газьол“.
Превозвани са с автоцистерни, собственост на SC M.C. SRL. Маршрутът беше
Рус - Букурещ. Доколкото знам, шофьорите са били румънци, техни
служители. Фактурирането беше между И.О. и M.C., директно от търговския
отдел.
3
ВЪПРОС: Водили ли сте някакъв телефонен разговор с обвиняемия
Р.П.-Е. или сте осъществявали с него друга форма на комуникация след
28.01.2015 г.?
ОТГОВОР: Тази година, на 30.05.2022 г. бях контактувал по WhatsApp
в която пита „здравей, как си“, нещо от този род, „може ли да направим
бизнес заедно“, в смисъл предлага ми някаква сделка да направим, но не става
ясно. Той ме контактува по WhatsApp по обяд, аз не отговорих, защото не
съм видял, после пише да пита „може ли да се чуем“ и вечерта „толкова ли си
зает“ и аз като видях в 22:00 часа пишеше „може ли да се чуем“. Звъннах му,
понеже не съм го чувал от 7 години. Той искаше цени, защото искаше да
продава гориво в Украйна, тоест да купува от България, тоест аз да му
съдействам с контакт в търговския отдел на И.О., за да може да закупи дизел
„Евро 5“ и да продава в Украйна.
ВЪПРОС: Преди 28.01.2015 водили ли сте пак разговори с обвиняемия
Р.П.-Е. по отношение на търговските връзки между И.О. ЕООД и SC M.C. SRL
в периода 1.10.2012 г. _ 27.01.2018 г.? - ако е така, моля, посочете защо сте го
обсъдили?
ОТГОВОР: Преди 28.01.2015 г. сме водили разговори с обвиняемия, но
не във връзка с партньорство или поне не си спомням.
ВЪПРОС: При какви обстоятелства и какъв принос сте имал при
откриването на банковата сметка за SC M.C. SRL в Пощенска банка в София,
България?
ОТГОВОР: По молба на А.Н., искаше да му съдействам да отворят
M.C. сметка в Пощенска банка България, с цел по-бързо да се входират
финансовите средства, които плащат М. на И., тъй като при международните
преводи, банките се бавеха повече от ден, ден и половина и целта доколкото
ми беше обяснено парите да влизат в Пощенска банка в България и парите да
влизат в следващата секунда буквално, след като направят поръчка. С цел по-
бърза оперативна работа. При откриването на сметката, това беше молбата,
намерих контакти в Пощенска банка в централата и съм ги предал на А. и те
там вече си правят нещата - обмяна на информация, договори и т.н..
ВЪПРОС: Дали сте получили преди срещата в ПОЩЕНСКА банка в
София, България имейл от лице от SC M.C. SRL и какво ви е искало?
ОТГОВОР: Получих имейл, не помня от М. офиса ли, но не беше от тези
имейли със сървър, беше нещо като джи-мейл или яху и пишеше кратко
4
„управителят ще бъде на тази дата и в този час“. Трябваше да се подадат
документи заради блокирани сметки и молбата беше да съдействам с език, да
превеждам и каквото у необходимо още. Но имейлът беше изпратен от името
на управителя, с часа и датата, но не и кой идва.
ВЪПРОС: Срещали ли сте се през 2015 г. с обвиняемия М.К. в
България, София?
ОТГОВОР: М.К. се появи на тази среща в Пощенска банка и се
представи за новия управител, като носеше всички документи с него.
Отидохме до банката и аз му превеждах за всички формалности. Никой не ме
е свързвал с него, просто на имейла пишеше, че ще дойде управителят и аз
мислех, че ще дойде А. и тъй като беше с изключен телефон, а те дължаха
пари за последните доставки и аз съдействах да се заплатят последните
дължимите суми. На практика никой не ме е свързвал с него, а се появи на
срещата и се оказа че е в ролята на новия управител.
ВЪПРОС: Ходил ли сте с обвиняемия М.К. в някаква банкова
институция, съответно в Пощенска банка в София, България през 2015 г.?
Ако е така, с каква цел, какви операции са извършени и на името на кое лице?
ОТГОВОР: Да ходил съм в Пощенска банка, в централата на
Околовръстно шосе и той предаде документите на банката с цел формалности
и после предаде задълженията към И.О.. Не съм сигурен, но бяха с блокирана
сметка и трябваше да уредят формалности, след това вече можеха да плащат,
но това е по спомен.
ВЪПРОС: Какво представлява сумата от 2.300 EURO? Платена ли ви е,
от кого, кога и по какъв начин?
ОТГОВОР: Не знам какво представлява тази сума. Пари не са ми давани
от който и да било. Пари не са ми давани и нямам представа.
ВЪПРОС: Знаете ли румънски език? Как разбрахте дискусиите в
ПОЩЕНСКА банка в София, България, които са се осъществили с
румънските граждани?
ОТГОВОР: Да знам румънски език, по имейл беше всичко.
ВЪПРОС: Коя е причината, поради която повярвахте, че в България, в
ПОЩЕНСКА банка в София, ще дойде обвиняемият Н. А.?
ОТГОВОР: В имейла пишеше, че ще дойде администратора и аз
5
помислих, че ще дойде А., това е причината.
ВЪПРОС: Дали познавате обвиняемия Н. А., в какъв контекст сте се
запознали с него, в какви отношения сте бил с него и поради каква причина
поддържахте връзка с него?
ОТГОВОР: Запознах се с него в Букурещ, в техния офис, с цел
търговски отношения между И. и М. за доставка на дизелово гориво. Само
търговски отношения, коректни, професионални, перфектна комуникация.
ВЪПРОС: Дали е извършено припознаване от фото планшетите и ако е
така, кои лица са разпознати?
ОТГОВОР: Да, имаше такова разпознаване и познах А.Н., Е.Р., М. Р. и
К.М..
ВЪПРОС: Как се запознахте с лицата А.А Т. или с А.А Н., какви връзки
имахте с тези две лица, поради каква причина поддържахте връзка с тях и по
какъв начин комуникирахте?
ОТГОВОР: Не познавам точно лицата, но допускам, че това са двете
жени, които бяха в офиса и са били оперативни служители, но не съм
контактувал с тях, освен ако А. не е отговарял по имейл и съм звънял на
стационар и те са отговаряли.
ВЪПРОС: Дали сте бил в Румъния, в седалището на SC М.С. SRL,
където е била локацията, с кого сте от SC М.С. SRL сте се свързал и какво
обсъдихте?
ОТГОВОР: Многократно съм бил в техния офис.Обсъждахме с А.Н.
търговските отношения. Обикновено веднъж в месеца посещавах офиса и
обсъждахме доставките дали са доволни от доставка, качество и т. н. и се
опитвахме да договорим следващите количества. Разбира се имаше и искания
за по-ниски цени и т. н.
ВЪПРОС: Познавате ли дружествата или управителите/представителите
на SC PETROM SLOVAKIA, Р.О. ЕООД, Т. ДМД ЕООД, А М. ЕООД, SC М.
LTD?
ОТГОВОР: Не, нямам никаква идея кои са.
ВЪПРОС: Познавате ли лицето Garnik Armenovich Khurshudian или
обвиняемия К. К.Д.?
6
ОТГОВОР: Не ги познавам.
ВЪПРОС: Можете ли да посочите имената/фамилиите на шофьорите от
SC М.С. SRL или националността им и при какви условия се свързахте с тях?
ОТГОВОР: Не мога да посоча имената, но знам, че са румънски
граждани, служители на Carb. Много рядко, когато са чакали на терминала в
Русе или на някоя митница, или молба, която да преведа буквално по
телефона, но много рядко е било това.
ВЪПРОС: При какви условия/поради какви причини прекратих
сътрудничеството с SC М.С. SRL и кога бяха направени търговските връзки с
тези дружества?
ОТГОВОР: Доколкото си спомням, през януари 2015 г. спряха да
купуват повече гориво и не сме продължили да контактуваме през този
период.
След изчерпване на въпросника, постъпил от Прокуратурата при ВКС,
СЪДЪТ премина към поставяне на въпроси към свидетеля по постъпилия
въпросник от адв. М.А.Х. и адв. Н.Н. - адвокати на обвиняемия Н.А.Й..
ВЪПРОС: Комуникирал ли сте с Н.А.Й. или с други лица от М.С. SRL
по Skype? В случай, че да, от какво потребителско име?
ОТГОВОР: Не съм комуникирал с Н.А.Й., нито с друго лице от М.С.
SRL по Skype.
ВЪПРОС: Говорил ли сте по Skype с потребителя popica 2013? Знаете ли
на кого е това потребителско име?
ОТГОВОР: Не съм комуникирал по Skype с потребител „popica 2013“ и
не знам на кого е това потребителско име. По skype съм комуникирал
активно, да кажем, до 2009 г. само със съпругата ми. След това този профил
не съм го и ползвал напрактика, даже не знам дали функционира.
ВЪПРОС: Как можете да опишете търговското отношение, протекло
между Н.Г. ЕООД България и М.С. SRL? Имаше ли проблеми при
сътрудничеството?
7
ОТГОВОР: Коректно и професионално беше търговското отношение.
Проблеми единствено имаше относно постоянните разговори за по-ниски
цени и т.н. Общо взето това е било ежедневие през тази година. Не бих ги
нарекъл проблеми, но да, има ли сме сериозни дискусии постоянно за цени.
Т.е. те искат ниска цена, а аз им отговарям, че не можем да им дадем. Всеки
понеделник се събуждат, че искат по-ниска цена и започват да отговарят, че
няма да купуват, че не ни харесва и т.н., но после пак продължаваха да
купуват. Не имало проблеми при доставките и плащанията, но поради
забавяне на плащания, т.е. те твърдят, че са платили, но парите не се появяват
в сметката в България, ние изключително стриктно следяхме всички тези
неща. Имахме вътрешна уговорка с колегите от И. да не се дава следващо
количество, т.е. въобще да не започват товаренето, докато не постъпят парите
в нашата сметка в България на И.. Всеки клиент си иска своето, но докато не
се появят парите, не започваше товаренето. Около това сме имали постоянно
разправии, защото те, например, плащат сутринта и очакват, че до края на
работния ден ще бъдат пристигнали парите, но те не пристигат, а идват чак на
следващия ден в 15.00 ч., което генерира ежеминутни разговори, скандали от
типа „Вие ни лъжете“ и т.н. Точно това беше причината, поради която да си
открия сметка и в Пощенска банка, за да се улесни работата, като от тогава не
сме имали проблеми с тях.
ВЪПРОС: Как можете да опишете професионалната връзка с г-н
Н.А.Й.?
ОТГОВОР: Коректна, професионална, съвсем нормални търговски
взаимоотношения.
След изчерпване на поставените въпроси от посочените, съгласно
приложения въпросник, съдът пристъпи към поставяне на въпросите
съобразно въпросник постъпил от М. Р. , бивша К., обвиняема по делото,
чрез посочен адвокат.
ВЪПРОС: Дали поддържа показанието си, дадено на 27.11.2015 г. пред
DIICOT (Дирекция за разследване на организираната престъпност и
тероризма), в Букурещ, пред прокурорите и дали то представлява реалността?
ОТГОВОР: Поддържам показанията си.
8
ВЪПРОС: Твърдял ли сте, че определени имейли, предназначени за M.C.
SRL, ги насочвате към Р. П. Е. и К. (Р.) М.? Кои са били тези ситуации? Какви
видове имейли насочвате към К. (Р.) М. и колко често?
Отговор: Предполагам, но не мога да си спомня колко често може да е
било, може би само в началото на започване на работата.
ВЪПРОС: Получавахте ли и отговори от тях на съответните имейли и,
ако да, какво е било естеството на отговора (неформално, решаващо, за
уведомяване и др.)?
ОТГОВОР: Предполагам не съм получавал, по-скоро: не.
ВЪПРОС: Може ли да потвърдите, че търговската връзка с M.C. SRL
беше коректна?
ОТГОВОР: Да.
ВЪПРОС: Между Н.Г. ЕООД България и M.C. SRL търгували ли са се
някога моторни масла?
ОТГОВОР: Нямам такава информация, предполагам, че не.
ВЪПРОС: Моторните масла можело ли е да се използват като дизел ?
ОТГОВОР: Не мога да преценя.
ВЪПРОС: Предлагал ли ви е някога някой от тези, които са ви били
представени от DIICOT (Дирекция за разследване на организираната
престъпност и тероризма) на снимките, в край на разпита ви от 27.11.2015 г., в
DIICOT (Дирекция за разследване на организираната престъпност и
тероризма) в Румъния, или други лица от това наказателно дело, да купувате
или да продавате фалшив дизел ?
ОТГОВОР: Не.
ВЪПРОС: Предприемачът Н.Г. ЕООД България продавал ли е и друго
освен бензин и дизел Евро 5, напр. необлагаеми продукти ?
ОТГОВОР: Нямам такава информация.
ВЪПРОС: Стоките, закупени от Н.Г. ЕООД България циркулирали ли са
при определени ограничения, в смисъл имали ли са режим на движение,
наблюдаван от някакъв орган?
ОТГОВОР: Дизеловото гориво доколкото знам от колегите от И.
подлежеше на контрол от българските и румънската митница, по време на
спедиция. Конкретно: спедира се от терминала в Русе, контролира се при
9
преминаване на границата и се контролира от Румънската митница при
доставката в Букурещ. Това се прави с някаква единна система на митниците,
в която румънската митница „затваряше“ технологично казано доставката,
след проверката предполагам и това се виждаше в терминала в Русе при
колегите на монитора. В това се състои ефективния мониторинг, като по-
конкретно, не сме продавали следващи количества, докато не сме се уверили,
че предходната доставка не е затворена от митницата в Румъния. Това са го
правили колегите от И..
ВЪПРОС: Можете ли да твърди, че към момента на протичане на
търговското отношение с M.C. SRL сте имал опит на румънския пазар на
петрол, газ и енергия, както и дали се е занимавал отдавна с продажбата на
този вид продукти?
ОТГОВОР: Не съм имал опит. Продавал съм газостанции, познавал съм
петролните компании - крайните клиенти, но горива не съм продавал и не съм
имал предходен опит.
ВЪПРОС: Можете ли да прецените дали Р. П. Е. и/или К. (Р.) М. са
имали решаващи права в M.C. SRL?
ОТГОВОР: Не мога да преценя, но по-скоро не, те не са имали
отношение към работата.
ВЪПРОС: Познавате ли местоназначението на транспорта на дизел,
закупен от M.C. SRL от Н.Г. ЕООД България ?
ОТГОВОР: Доставката с крайна дестинация е била Букурещ по договори
и така се е случвало. Не знам после те къде са го препродавали.
ВЪПРОС: По какъв начин се явихте лично на разпита пред прокурорите
на DIICOT (Дирекция за разследване на организираната престъпност и
тероризма) в Румъния (призовка, довеждане, чрез участието на полицейските
органи и др.) и къде ефективно се проведе този разпит ?
ОТГОВОР: Бях потърсен по телефона и призован да се явя от комисар
Йоница. Разпитът се проведе в централата на DIICOT в Букурещ.
ВЪПРОС: Вярно ли е, че сте учили в Румъния и говорите свободно
румънски език?
ОТГОВОР: Да, вярно е.
Поради изчерпване на въпросника депозиран от лицето М. Р., съдът
10
пристъпи към задаване на въпросите дефинирани във въпросника от лицето
Р. П.у Е., чрез защитник адв. Щ.А..
Съдът, съобразявайки съдържанието на постъпилите въпроси,
констатира, че същите са идентични с въпросите, които се съдържат във
въпросника, постъпил от М. Р., на които свидетелят отговори подробно при
тяхното задаване.
Съдът запитва свидетеля Л.Ц. дали има нещо да допълни или промени
във връзка с тези въпроси, които вече му бяха зададени във връзка с
въпросника от свидетеля П. Е.Р..
СВИДЕТЕЛЯТ: Нямам какво да добавя или допълня във връзка със
същите въпроси.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания, бележки или възражения относно
разпита.
СВИДЕТЕЛЯТ: Нямам искания, бележки или възражения относно
разпита.
Съдът, съобразявайки обстоятелството, че предметът на ЕЗР е изчерпан,
и поръчката е изпълнена намира, че следва да освободи свидетеля от
съдебната зала, предвид на което и
ОПРЕДЕЛИ:
ОСВОБОЖДАВА свидетеля Л.Ц. от съдебна зала.
Съобразявайки обстоятелството, че предметът на ЕЗР е изпълнен,
СЪДЪТ
11
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НЧД № 2474/2022 г. по
описа на СГС, НО, 2 състав.
Екземпляр на съдебния протокол да се изпрати на възлагащата
институция в издаващата държава: Трибунал Букурещ, I НО Букурещ,
Румъния, сектор 3, бул. ****, на вниманието на съдия М.М.-А., по дело №
13481/3 2016.
Екземпляр от същия да бъде изпратен по факс и електронна поща.
Определението е окончателно.
Протоколът е изготвен в открито съдебно заседание, което приключи в
10:30 часа.
Съдия при Софийски градски съд: _______________________
Секретар: _______________________
12