№ 1156
гр. Ямбол, 27.09.2022 г.
РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ, X СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и седми септември през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:Васил М. Атанасов
СъдебниГ.В.
заседатели:П.М.А.
при участието на секретаря Я.П.С.
и прокурора М. К.
Сложи за разглеждане докладваното от Васил М. Атанасов Наказателно дело
от общ характер № 20212330200985 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 09:30 часа се явиха:
ЯРП, редовно призована, изпраща представител.
Подсъдимият Г. М. Ч., редовно уведомен, налице и с адв. Н. В. от АК-
Стара Загора, редовно упълномощен.
Ощетеното ЮЛ, редовно уведомено, изпраща адв. Т..
Свидетелят Л. Т. нередовно призован, не се явява. За същия има върната
призовка в цялост.
Свидетелката Р. Б., редовно призована, не се явява. От същата е
постъпила молба, че е в невъзможност да се яви в днешното съдебно
заседание предвид ангажимент към болните и родители.
Свидетелите С. Г. Б. и Н. П. И. нередовно призовани, не се явяват.
Същите не са намерени на посочените адреси.
Свидетелят Н. М. И., редовно призован, не се явява. От същия има
лично становище, че е в невъзможност да се яви в съдебното заседание
предвид наличното му заболяване.
Свидетелят Д. И. С. и В. И. Г. редовно призовани, налице.
1
Прокурорът: Да се даде ход на делото
Адв. Т.: Да се даде ход на делото.
Адв. В.: Да се даде ход на делото.
Подс. Ч.: Да се даде ход на делото.
Съдът счита, че липсват процесуални пречки по даване ход на делото,
поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Сне се самоличността на явилите се свидетели:
Д. И. С. – 62 г. неос.
В. И. Г. – 60 г. неос.
Свидетелите се предупредиха за наказателната отговорност по чл. 290
от НК. Обещаха да говорят истината, след което свидетелят Г. се отстрани от
съдебната зала.
Свид. Д. И. С.: Не познавам подсъдимия и не съм го виждала никога. Не
помня кога имах фирма, която се казваше „Вани Консулт БГ“ ООД. Не си
спомням кога беше регистрирана. Беше регистрирана около 2015 до 2016 г.
Мисля, че беше 2016 г. защото през 2015 г. бях на лечение. Веднага след
като регистрирах фирмата дадох пълномощно на сестра ми, която се казва В.
И. Г..
Направих пълномощно с което тя да се разпорежда с фирмата и да
движи нещата.
Причината да я упълномощя беше семейна.
В мен нямам никакви документи, както относно упълномощаването така
и за фирмата.
Фирмата се занимаваше с консултантски договори с покупко-продажби
но конкретно не си спомням.
2
Й. Й. от гр. Силистра го познавам. С него се запознах в гр. София. Той
идваше пред блока при сестра ми и тя ни запозна с него.
Незнам той дали е имал фирми и незнам с какво се занимава. Знам само,
че преди години е бил колега на сестра ми.
Н. И. М. го познавам. Виждали сме се пак като е бил със сестра ми.
Незнам с какво се занимава той. Не съм общувала с него лично. Сделки с тях
не съм сключвала.
Не съм запозната с дейността на фирмата. Дала съм пълномощното на
сестра ми и до там.
Фирма „Вани Консулт БГ“ ООД мисля, че не съществува. Дейността е
спряна. Сестра ми ги движи нещата и не съм запозната.
Дружествата „УТМ“ и „Йоли Груп“ ЕООД не ми говорят нищо.
Сестра ми не ми е споменавала с фирма „Вани Консулт“ ООД да е
купувала вагони за скрап.
Дружеството имаше офис на бул. „*** Сестра ми го беше наела с Н. М.
И.. Аз този човек го познавам като г-н М..
С моя дял в това ООД не знам какво е станало.
И с банковата сметка не съм се занимавала. Не съм теглила внасяла или
закривала сметка.
Адв. Т.: Налице е противоречие в показанията на свидетелката дадени в
момента и тези които е дала на ДП на страница 111 от същото по отношение
на твърдението, че не знае кой се е занимавал с банковата сметка на фирмата
и какво се е случило с Дружеството. Моля същите да бъдат прочетени в тази
връзка.
Прокурорът: Не възразявам да бъдат прочетени показанията на
свидетелката.
Адв. Т.: Не възразявам да бъдат прочетени показанията на свидетелката.
Адв. С.: Не възразявам да бъдат прочетени показанията на
свидетелката.
3
Подсъдимия: Не възразявам да бъдат прочетени показанията на
свидетелката.
На основание чл.281, ал.4, вр.ал.1, т.2 от НПК се прочетоха показанията
на свидетелят Д. И. С., дадени във хода на ДП намиращи се на лист 111 от
делото в частта им какво е станало с дружеството „Вани Консулт БГ“ ООД и
кой се е възползвал с банковата сметка на дружеството в „Уни Кредит
Булбанк“ АД, тъй като свидетелят заявява, че не си спомням.
Свид. С.: Не мога да си спомня кога са ме разпитвали. Това което
прочетохте не мога да кажа дали е вярно. Не помня дали съм ходила в
банката. Подписа под протокола за разпит е моя. Възможно е това което беше
прочетено да е вярно но отново заявявам, че нищо вече не си спомням.
Имахме проблеми със съпруга ми той се разболя и аз не можех вече да
се занимавам с фирмата, затова я прехвърлих на сестра ми с пълномощно.
С Й. Й. от гр. Силистра се запознахме пред входа на блока.
Офиса на фирмата беше на бул. „***“. Това е една сграда близо до
НКЖИ.
Не съм подписвала през този целия период никакви документи на
фирмата.
Не съм боравила с пари на дружеството. Не съм теглила пари от
сметката на фирмата
Не съм присъствала в офиса на фирмата.
Майка ми я гледахме в гр. София, отидохме при нотариус и
прехвърлихме дяловете на сестра, ми но не си спомням кога.
Адв. Т.: Представям и моля да приемете Договор за покупко- продажба
на дружествени дялове на „Вани Консулт БГ“ ООД по отношение на датата
на прехвърляне на дяловете. Същия има пряка връзка с казаното от
свидетелката С. днес и това в ДП като дата кога е прехвърлено дружеството.
Прокурорът: Да се приеме.
4
Адв. В.: Да се приеме.
Подсъдимия: Да се приеме.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА и ПРИЛАГА договор за покупко-продажба на дружествени
дялове на „Вани Консулт БГ“ ООД ОТ *** г.
Свид. С.: Н. П. И. е председател на някакво парламентарно дружество
„***“.
Незнам г-н И. да е имал някакво участие по отношение на бизнеса на
дружеството.
Свид. В. И. Г.: Познавам подсъдимия от Д. Й. от гр. Силистра. Бяхме се
запознали в центъра на гр. София.
Й. не ми е казвал причината, поради която познава подсъдимия.
Д. С. от гр. Ямбол не го познавам.
Фирма „Маргарита“ ЕООД от гр. Ямбол не ми говори нищо.
С подсъдимия имахме сключен договор за покупка на вагони от
Българска банка за развитие. Не помня това коя година беше.
Направихме един консултантски договор. С подсъдимия много не съм
водила разговори. По-скоро с Д. от гр. Силистра.
Д. изготви консултантския договор и подадохме документите в
Българска банка за развитие за покупка на около 3 000 бр. стари бракувани
вагони чрез борсов брокер.
Подадох писмото за интерес и насрочиха търг.
Изготвих всички документи. От Й. разбрах, че ще участва някаква
фирма на Г. Ч..
Участва моята фирма, но името на другата фирма, която е била
кандидат незнам как се казва.
5
Моята фирма се казва „Вани Консулт“ ООД.
Фирмата беше на сестра ми и на майка ми, тъй като аз бях политическо
лице.
Като дойде време за търга трябваше да се внесе депозит за търга.
Три пъти отлагаха търга, защото Д. каза да „тупам топката“ тъй като
нямаме пари за депозита и така приключи сагата.
Три пъти имаше търг, но ние не участвахме.
Фирма „Вани Консулт“ ООД в последствие се преименува на „Вани
Консулт БГ“ ЕООД като излязох от политическия живот.
Не мога да се сетя кога беше това.
Едната фирма е „Вани Консулт“ ООД.
Другата фирма е „Вани Консулт БГ“ ЕООД на която аз бях едноличен
собственик и капитал.
В търга щеше да участва дружеството „Вани Консулт“ ООД.
Пари от подсъдимия не съм получавала. Пари съм получавала само от
Д. от гр.Силистра. Мисля, че бяха около 180 000 лв.
На Д. Й. фирмата незнам как се казва. Мисля, че в името имаше нещо
„Ситово“, но не съм сигурна.
Той имаше няколко фирми и незная от коя са пуснати.
Не си спомням как се казва фирмата на подсъдимия.
Датата на сключване на консултантския договор за участие в търга не
мога да кажа. Не си спомням по памет коя година и кой месец е било.
Мисля, че е било преди около четири години.
Представила съм документите които искаше следователя.
Й. Й. незнам да е показвал вагони на Д. С. от гр. Ямбол. Този човек не
го познавам и не съм водила разговори с него.
Получих средства за работа, която съм свършила макар и да не беше
проведен търга.
От „Йоли Груп“ ЕООД не съм получавала покана за доброволно
изпълнение.
6
Дружествата не ги помня.
Тъй като свидетелят не си спомня това което е заявила на досъдебното
производство и това което заявява днес е в противоречие с това, което е
заявила в хода на ДП в протокола от 15.04.2021 г. на страница 79 от ДП по
отношение на получаване на тази покана моля да бъдат прочетени
показанията на свидетелката дадени във хода на ДП по отношение на
получаване на тази покана от „Йоли Груп“ ЕООД.
Прокурорът: Да се прочетат показанията на свидетелката.
Адв. Т.: Да се прочетат показанията на свидетелката.
Адв. В.: Да се прочетат показанията на свидетелката.
Подсъдимия: Да се прочетат показанията на свидетелката.
Съдът счита, че следва да бъдат прочетени показанията на свидетелят Г.
дадени във хода на ДП относно това получавала ли е фирма „Вани Консулт“
ООД покана от „Йоли Груп“ ЕООД на основание чл.87 от ЗЗД, тъй като
между показанията дадени в днешното съдебно заседание и тези дадени във
хода на ДП съществуват съществени противоречия на основание чл. 281, ал.4,
вр.ал.1, т.1 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
Прочетоха се показанията на свидетелката В. И. Г. дадени във хода на
ДП в тази им част.
Свид. Г.: Незнам за коя дата говорите. Аз след това ходих на операция.
Това което съм казала тогава е вярно. Не съм я виждала поканата.
На основание чл. 284 от НПК на свидетелката В. И. Г. се предявиха
следните документи:
Фактурата №6 от „Маргарита“ ЕООД до „Йоли Груп“ ЕООД за превод
на сумата от 560 000 лв. не мога да кажа нищо тъй като не съм я виждала.
7
Видях я само когато ми я предявиха на досъдебното производство.
Поканата от „Маргарита“ ЕООД гр. Ямбол до „Йоли Груп“ ЕООД на
основание чл. 87 от ЗЗД не ми говори нищо.
Кредитното известие от „Маргарита“ ЕООД гр. Ямбол до „Йоли Груп“
ЕООД също не ми говори нищо.
Договор за покупко-продажба между „Вани Консулт БГ“ ЕООД и
„Йоли Груп“ ЕООД от *** г. съм го подписала аз.
Тези вагони аз ги нямам. Договора беше донесен готов.
Договора между фирма „УТМ“ и „Йоли Груп“ ЕООД за 2900 бр. вагони
не съм го виждала. Аз такъв нямам. Сега се сетих, че фирмата „УТМ“ е на
името на Й. Й. от гр. Силистра.
Договора от *** между „Йоли Груп“ ЕООД и Маргарита“ ЕООД гр.
Ямбол не съм го виждала.
Договор за сътрудничество № *** мога да кажа, че съм го подписала аз.
Поканата за доброволно изпълнение може и да съм я получила. Нямам
екземпляр от нея. Покана такава няма в мен. Да прочетохте ми показанията и
не отричам че е вярно. Сега като ми я показвате не мога да се сетя.
Тези кредитните известия, които ми бяха предявени може да ги имам.
Може да са в счетоводството не ги нося в чантата си.
Не мога да кажа какво се случи с банковата сметка на дружеството след
като изтеглих парите които Й. ми преведе.парите бяха в ОББ и „Уни Кредит“.
Тази в „Уни Кредит“ беше закрита много след като получих парите.
Моята фирма и фирмите на Й. Й. и Г. Ч. не водят дела и нямат
неприключили такива.
Не мога да се сетя по кой договор съм получила комисионна.
Не си спомням да съм подписвала други договори с „Йоли Груп“ ЕООД.
Тази покана която имам от „Йоли Груп“ ЕООД за възстановяване на
сумата преведена по банкова сметка я имам.
Като комисионер трябваше да направим държавната поръчката в
банката, трябваше да участваме в търга, трябваше да платят комисионна от
разликата, Д. ги изчисли.
Имаше търг в Българска банка за развитие. Трябваше да участва моята
8
фирма.
Моята фирма участва лично. Не чрез посредник.
Приготвихме всички документи, описахме вагон по вагон и подадохме
документи за участие в търга.
Това не се осъществи. Но не можахме да намерим пари за задатъка от
2,9 милиона лева.
Цялата комисионна по сделката с вагоните ми беше преведена от фирма
„УТМ“ от Д. Й. на няколко вноски.
Пари от фирмата на Ч. не съм получавала.
Със сметката на дружеството „Вани Консулт БГ“ ЕООД в „Уни Кредит
Булбанк“ оперирах само аз.
С оборота по сметката не мога да кажа през какъв период съм се
запознавала. Мисля, че накрая на месеца вадя от банката оборота от
извлечението.
Когато получих парите в сметката си ги изхарчих, но не наведнъж. Не
си спомням. Не мога да кажа в какъв период от време съм теглила и
превеждала пари. Нали има извлечения в банката. Там се вижда.
От извлеченията когато имаше превод от фирма „УТМ“ Д. ме уведомява
и знам, че получавам парите от него. Основанието за плащане сигурно го има
при него в договора.
Не си спомням дали съм получавала пари от „Йоли Груп“ ЕООД. Нали
имаме договор за сътрудничество. Не си спомням дали съм получила пари от
тях. Ще проверя.
Офиса на „Вани Консулт БГ“ ЕООД нямаше нищо общо с БДЖ. Офиса
е на бул. „***“ № *** и е под наем към синдикалния дом на железничарите.
Обща фирма имахме с г-н М. и там беше офиса.
Фирмата с М. е „Вани Консулт“ ООД и не мога да кажа до кога е
съществува. Той имаше пълномощно и адвоката.
По тази фирма не си спомням да е имало запори.
Контактите с БВР съм ги осъществявала със служителките които
9
отговаряха за вагоните през борсовия посредник, но имена не мога да посоча.
Не се сещам какви документи съм получавала от тях. Каквото съм
получила съм го представила. Казаха ми да направя писмо за интерес,
направих го.
Получих опис на вагоните за търга. Този опис го представих на Й..
Когато се приготвят документите се описва всеки вагон по каталожен
номер.
Това са документи от държавната поръчка.
При срещата ми с подсъдимия не съм изготвяла бележка относно вагони
и локомотиви и каква евентуално би била печалбата.
Не мога да кажа за какво съм изхарчила парите. Не помня. Играх хазарт.
Договора беше само един. Д. го донесе и ние го подписахме тримата.
Дали е консултантски или за сътрудничество не мога да кажа.
Не мога да кажа каква щеше да бъде съдбата на вагоните.
Заданието беше вагоните като бъдат купени да бъдат продадени на Г.
Ч..
Ж. е дъщерята на Д. Й. от гр. Силистра. Прехвърлихме фирмата заради
Г. Ч.. Ж. не ми е представяла документи във връзка с преговорите за вагони.
Документите, които съм подписвала при нея бяха този договор и още един на
който бях се подписала на празен лист.
Празни фактури със суми без подпис и печат с данни на фирма „Вани
Консулт“ ООД не се сещам да са ми представяни.
Подсъдимият: Желая да дам обяснения.
Искам да поясня, че никога не е ставало въпрос за търг. Не сме
подписвали комисионен договор за парите които е усвоила. Ако е задатък за
търг и търга не е извършен тя защо не връща парите, които е получила.
Тя парите ги е получила за търга. След като не е проведен защо не е
възстановила парите. Тук става въпрос за вагони. Никой не е говорил за
комисионни.
10
Продължение на разпита на свидетелката Г.: Н. П. И. няма отношение
към преговорите за продажба на вагони.
Мисля, че е съдействал за две цистерни о гр. Девня, но незнам какво се
е случило с тях. Трябваше да бъдат закарани в гр. Ямбол.
„Вани Консулт БГ“ ЕООД няма никакво отношение към тези две
цистерни.
Н. М. И. е съдружник във фирмата. Той не е имал отношение към
сделката с вагоните.
С.Б.С. от гр. Шумен не се сещам кой е. Какво значение има дали съм
връщала пари или не на този С..
Сумите които са минали през сметката на „Вани Консулт“ ООД които
са консултантско възнаграждение съм го декларирала пред НАП.
Представила съм всички документи които имам.
Прокурорът: Не възразявам свидетелките да бъдат освободени.
Адв. Т.: Не възразявам свидетелките да бъдат освободени.
Адв. В.: Не възразявам свидетелките да бъдат освободени.
Подсъдимия: Не възразявам свидетелките да бъдат освободени.
Предвид изявлението на страните съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСВОБОЖДАВА от по нататъшно участие в процеса свидетелките Д.
И. С. и В. И. Г..
Прокурорът: Държа на разпита на неявилите се свидетели.
Адв. Т.: Държа на разпита на неявилите се свидетели, тъй като считам
че с оглед разкриване на обективната истина трябва да бъдат разпитани.
Имам и две искания моля за следващото съдебно заседание да бъде
допуснат до разпит в качеството на свидетел при режим на довеждане Енчо
И. Михов работил в търговското дружество „Маргарита“ ЕООД гр. Ямбол в
11
качеството си на закупчик в същото с цел установяване периода за който се
твърди от подсъдимия, че са били доставени две цистерни от търговското
дружеството. Също така представям и моля да приемете удостоверение от
„Маргарита“ ЕООД гр. Ямбол според което няма доставка на вагони.
Прокурорът: Да се приеме.
Адв. В.: Да се приеме. Ние също имаме искания с оглед представените
доказателства от транспортната фирма и декларираното от страна на фирма
„Маргарита“ ЕООД и разпита на свидетелката Г. моля да бъде изискан
дневника за покупки и продажби на фирма „Маргарита“ ЕООД за периода от
01 до 30.07.2018 г.
В дневника следва да е записана съответната покупка за която фирмата
сочи, че не са доставени, което трудно ще се докаже.
По отношение на направеното искане на повереника на гражданския
ищец съдът намира същите за основателни, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА и ПРИЛАГА: Удостоверение на името на „Маргарита“ ЕООД
и уважава искането за конституирането в качество на свидетел и за допускане
до разпит на Енчо И. Михов при режим на довеждане.
По отношение на направеното искане на защитата за изискване на
дневника за продажба за покупки на „Маргарита“ ЕООД гр. Ямбол намира
същото за неоснователно, голословно и немотивирано, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ УВАЖАВА направеното искане за изискване на дневника за
продажба от „Маргарита“ ЕООД гр. Ямбол.
Предвид изявлението на страните, че държат на разпита на неявилите се
свидетели съдът счита, че съдебното следствие не следва да бъде
приключено, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
12
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.11.2022 г. от 09:30 ч. за която дата
и час се съобщи на ЯРП, на адв. Т., на подсъдимия и защитата му.
Допуска и конституира в качеството на свидетел Енчо И. Михов при
режим на довеждане.
За следващото съдебно заседание да се призова неявилите се
свидетелите както и представителят на ощетеното ЮЛ Д. М. С..
Свидетелят Л. Ц. Т. да бъде призован на адрес гр. П., ул. „***
Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11:05 часа.
Председател: _______________________
Секретар: _______________________
13