№ 19
гр. Кула, 10.06.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – КУЛА в закрито заседание на десети юни през две
хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Петър В. Живков
като разгледа докладваното от Петър В. Живков Частно гражданско дело №
20221330100081 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл.115 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/,
вр. чл.62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/, чл. 133, ал.5 т.2
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, във връзка с
чл.91, ал.2 т.4 от Закона за пазарите и финансовите инструменти /ЗПФИ/.
Постъпило е искане от Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, териториална
дирекция София, за даване на разрешение за разкриване на банкова и
търговска тайна по отношение на А.Б.Б.. с ЕГН **********.
В искането се твърди, че е започнала проверка за установяване
незаконно придобитото имущество срещу лицето, привлечен в процесуалното
качество на обвиняем за престъпление по чл. 354в ал.1 от НК, което
престъпление попада в предметния обхват на чл. 108, ал.1, т.23 от ЗПКОНПИ.
Съдът намира молбата за основателна по следните съображения:
Предвид това, че е образувана проверка по отношение на лицето,
посочено по-горе, което е привлечено като обвиняем за престъпление, за
което се предвижда отнемане в полза на държавата на имущество, за целите
на закона е целесъобразно разкриването на банкова и търговска тайна за
1
което Съдът
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА да се разкрие информация за лицето А.Б.Б.. с ЕГН
**********:
1. Относно банковите сметки и информация за датата на откриване и
датата на закриване на банковата сметка, вид валута; вид на сметката;
основанието за откриване на банковата сметка; клонът, където е открита;
движението на средствата по сметката; наличностите по сметката /салда по
дати/, заверени копия от първичните счетоводни документи и други
документи по кредитното досие, искане за разкриване на сметка,
пълномощни, спесимени на подписи, лична карта, решение на съда,
удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ, учредителен договор или
устав, вносни бележки, платежни, нареждания/ разписки за внесени суми и
изтеглени суми и други налични документи; банкови трезори /касети и
информация за дата на наемане и дата на освобождаване; клонът, където е
нает, справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване.
Банковите кредити и информация за: • Датата на отпускане и датата на
погасяване; • Размер на кредита; • Обезпечение на кредита - неговият вид и
стойност; • Редовност на погасяване на кредита; • Размер на месечната
погасителна вноска; • Копие от вносните бележки, платежни нареждания; •
Срок и условия на отпускане; • Вид и цел на кредита. Кредитите, по които
проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник, заврени копия
кредитното досие на договори за банков кредит, договорни ипотеки,
нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договори заа
залог на имущество и документи към тях, и счетоводни баланси, отчет за
приходите и разходите и други налични документи от досието.
2. Относно кредитната задлъжнялост на клиента към банките и
дъщерните на банки финансови институции, съдържаща се в Централния
кредитен регистър към БНБ
3. Относно наличността и операциите по сметките за ценни книжа от
„Централен депозитар” АД.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
2
Съдия при Районен съд – Кула: _______________________
3