РЕШЕНИЕ
№ 3873
гр. София, 15.08.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 94 СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети август през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА
като разгледа докладваното от ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА Частно
наказателно дело № 20231110210950 по описа за 2023 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
Образувано е по повод постъпило искане от европейски делегиран
прокурор на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ за постановяване разкриването
на информация относно наличностите и движението по посочени в искането
банкови сметки във връзка с досъдебно производство № 3286 ЗМ – 107/2022
г. по описа на ГДНП, пр. пр. № I.329/2022 г. по описа на Европейската
прокуратура. Иска се разкриването на сведения,представляващи банкова
тайна по посочените в искането банкови сметки за периода от 09.07.2019 г. до
08.08.2023 г., алтернативно – за времето от 09.07.2019 г. до 31.12.2021 г.
Наред с информация за движението и наличностите по посочените в искането
банкови сметки, е направено и искане да се предоставят заверени копия от
всички разплащателни документи, касаещи движението на паричните
средства по посочените банкови сметки за времето от 09.07.2019 г. до
08.08.2023 г., както и на банковите досиета.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от
европейски делегиран прокурор, приема, че същото е допустимо, тъй като е
направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл.
1
13 параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017
година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на
Европейска прокуратура.
Разгледано по същество, искането е частично основателно.
Досъдебно производство № 3286 ЗМ – 107/2022 г. по описа на ГДНП, пр.
пр. № I.329/2022 г. по описа на Европейската прокуратура е образувано с
постановление на европейски делегиран прокурор от 16.05.2022 г. на
основание чл. 212 ал. 1 НПК и се води затова, че в периода 2019 г. – 2020 г. в
град София, пред администриращия програма „Еразъм+“ орган, са били
представени неверни сведения, за да бъдат получени средства от фондове,
принадлежащи на Европейски съюз, като в резултат на деянието са получени
средства от такива фондове – престъпление по чл. 248а ал. 5 вр. ал. 2 НК.
По досъдебното производство са извършени значителен обем действия
по разследването, като са разпитани множество свидетели, изискани са и са
приобщени писмени доказателства, включително и по реда на чл. 31 от
Регламент (ЕС) 2017/1939. При съвкупната им преценка се установяват данни
за извършено престъпление по чл. 248а ал. 5 вр. ал. 2 НК.
В искането, с което е сезиран съда, е аргументирана и обоснована
нуждата от предоставяне на данни за операциите и наличностите по
банковите сметки на посочените лица, за които и съдът намира, че от
събраните доказателства може да се изведе подозрение, че са съпричастни
към разследваната деятелност. Аргументирана е и необходимостта от
предоставяне на информация за периода от 08.08.2023 г., макар последните
плащания по договорите за мобилност да са от края на 2021 г., с оглед
установяване дали са предприето действия по възстановяване на средствата,
което е от значение за проверка на свидетелските показания на част от
разпитаните свидетели.
Предвид горното съдът намери, че искането е основателно и следва да
бъде уважено. Без уважение следва да се остави същото единствено по
отношение на следните банкови сметки с титуляр Г.Т.Р.: банкова сметка с
IBAN ххххххххххх, водена в банка “ДСК“ АД и банкова сметка с IBAN
ххххххххххххххх, водена в „хххххххххххх“ АД, тъй като видно от справката
от БНБ и двете са закрити преди началната дата на посочения в искането
2
период.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА относно фактите
и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по следните
банкови сметки за периода от 09.07.2019 г. до 08.08.2023 г.:
1. Банкови сметки с титуляр «ххххххххххххххх",ЕИК ххххххххххххххх,
всички разкрити и водени в «хххххххххххх» АД:
банкова сметка с IBAN хххххххххххххххх;
банкова сметка с IBAN хххххххххххх;
банкова сметка с IBAN хххххххххххххх;
банкова сметка с IBAN хххххххххххххх;
банкова сметка с IBAN ххххххххххххх;
банкова сметка с IBAN ххххххххххххх;
банкова сметка с IBAN хххххххххххххх;
банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххх;
банкова сметка с IBAN ххххххххххххххх;
банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххххххххххх;
банкова сметка с IBAN Bххххххххххххххх.
2. Банкови сметки с титуляр М.Й.И., ЕГН **********, всички
разкрити и водени в «хххххххххххх» АД:
банкова сметка с IBAN ххххххххххххх;
банкова сметка с IBAN хххххххххххххххх
банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххх
3. Банкови сметки с титуляр М.Х.К., ЕГН **********, всички
разкрити и водени в «хххххххххххх» АД:
3
банкова сметка с IBAN ххххххххххххх;
банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххххх.
4. Банкови сметки с титуляр Г.Т.Р., ЕГН **********:
банкова сметка с IBAN ххххххххххххххх, открита и водена в
«хххххххххххх» АД;
банкова сметка с IBAN хххххххххххххх и банкова сметка с IBAN
ххххххххххххххххх – и двете, открити и водени в „Централна кооперативна
банка“ АД;
сметка с IBAN хххххххххххххххх, открита и водена в
„Тххххххххххххххххх“ АД.
5. Банкови сметки с титуляр К.В.К., ЕГН **********:
В «хххххххххххх» АД:
банкова сметка с IBAN ххххххххххххххх;
В „ххххххххххххххххх“ АД:
банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххххххх;
банкова сметка с IBAN хххххххххххххххх;
банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххххххххх;
В „хххххххххххххххх“ АД:
банкова сметка с IBAN хххххххххххххххх;
В „ххххххххххххххх“ ЕАД:
банкова сметка с IBAN ххххххххххххххххх;
В „хххххххххххххх“ АД:
банкова сметка с IBAN хххххххххххххххх;
банкова сметка с IBAN хххххххххххххххх
В „Тххххххххххххххххх“ АД:
сметка с IBAN ххххххххххххххххххххххх.
4
На разследващия орган ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ и заверени копия от
всички разплащателни документи, касаещи движението на паричните
средства по горепосочените банкови сметки за времето от 09.07.2019 г. до
08.08.2023 г., както и заверени копия на банковите досиета.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в останалата му част.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
5