№…………………../………………………………….год., гр. Варна
ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, Vl-ти състав, в закрито заседание, проведено на 10.12.2018 год., в състав:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: АТАНАС СЛАВОВ
като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 2026 по описа за 2018 год. на ВОС, съобрази следното:
Производството е по реда на чл.74 ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./ в вр. §5 ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ.
Производство по делото е образувано е по искане на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ: *********, чрез председателя Пламен Георгиев Димитров, адрес за призоваване: гр.Варна, ул. „Алеко Константинов" № 17, ет. 1, против Т. П. Ж., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:***, р-н „Приморски", ул. „Константин Илиев", № 7 лично, както и в качеството на ЕТ „ЛИЛИЯ-80-Т.Ж.", ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Кракра" № 1, ап. 16, с управител Т.П.Ж. и Ж.Ж.Ж., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***, р-н „Приморски", ул. „Константин Илиев", № 7 на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.), във вр. §5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ и цена на иска: 531 293,54 лв.
В искането са изложени фактически твърдения за основателността на иска, което включва наличие от обективна страна на висящо наказателно производство, за престъпление, което попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 10 от ЗОПДНПИ.
Ищецът твърди, че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица по смисъла чл. 21, ал. 2 във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ/отм./ в размер на 531 293,54 лв. Поради несъответствието предмет на отнемане в исково производство ще бъде имущество на тази стойност, по смисъла чл. 21, ал. 2 във вр. с §1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ в вр. §5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ.
В искането е заявен петитум на основание чл. 74 ал. 2 от ЗОПДНПИ/отм/ в вр. § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ, с който ищеца моли съдът да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата:
От ответниците Т.П.Ж. и Ж.Ж.Ж., на основание чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62, от ЗОПДНПИ (отм.) в вр. §5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ:
Недвижим имот, находящ се в новопостроена, въведена в експлоатация жилищна сграда, етажна собственост, с адрес: гр. Варна, кв. „Виница", ул. „Черно море", № 6, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2575.418.4.10, находящ се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.418, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, обл. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК с последно изменение за самостоятелния обект със Заповед КД-14-03-2135 от 15.08.2012 г. на Началник на СГКК - Варна с административен адрес: гр. Варна, район Приморски, ул. „Черно море", № 6, ет. 4, ап. 10, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 88,81 кв.м., заедно с прилежащото Таванско складово помещение № 10 с площ 8,86 кв.м., както и 7,8904% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, а така също и 80,80 кв.м. идеални части от дворното място, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.2575.418по "кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед КД-14-03-1511/26.10.2010 г. на началника на СГКК - Варна с административен адрес: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Черно море", № 6 /номер по предходен план IV-284 идентичен с П-238, кв.38по плана на кв. Виница/ с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване - ниско застрояване, целия с площ от 1012 кв.м. по скица, а по документ за собственост с площ от 1024 кв.м., при граници: ПП № № 10135.2575.416, 101035.2575.1456, 10135.2575.515, 10135.2575.417, като купувача ще ползва паркомясто № 7, находящо се във вътрешния двор на описания поземлен имот, в който е построена сградата, до южната фасада с площ от 15 кв.м., при граници: паркомясто № 6, двор, паркомясто № 8. Имота е придобит от Т.П.Ж. с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 144, том II, per. № 5418, дело № 303 от 2015 г. /Акт № 46, том V, дело № 10517 г., вх. per. № 19289 от 18.08.2015 г. на Служба Вписвания – Варна.
Недвижим имот, находящ се в с. Черни връх, общ. Смядово, обл. Шумен, а именно: Негулиран поземлен имот № VIII-48, в квартал 20 по плана на селото, целият с площ 1 258,00 кв.м., заедно с построените в имота жилищна сграда и стопански постройки, без упоменати площи, по предходен документ за собственост, при граници и съседи за поземления имот по скица: улица, УПИ № VII-47, УПИ № ХП-общ. и УПИ № IX - озеленяване, както и всички направени в имотите подобрения, приращения и трайни насаждения придобит от Ж.Ж.Ж. с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 169, том XI, per. № 4930, дело № 1113 от 2013 г. /Акт № 192, том 7, дело № 1392/2013 г., вх. per. № 2857 от 11.09.2013 г. на Служба Вписвания - Велики Преслав/.
Товарен автомобил, марка „Фолксваген", модел„Туарег", per. № В4502НА, рама: WVGZZZ7LZ7D017039, двигател: BLE004275, дата на първа регистрация 25.09.2006 г., придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 23.04.2012 г.;
Товарен автомобил, марка „Ситроен", модел„Джъмпер", per. № В4505РХ, рама: VF7233G5215667754, двигател: T9A10FZ1E0271953, дата на първа регистрация 27.01.1999 г., придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 09.09.2013 г.,
от ответника Т.П.Ж. на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62, от ЗОПДНПИ (отм.) в вр. §5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ
Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноски по банкова сметка № BG54 ТТВВ 9400 1526 9104 61 в лева, открита на 25.11.2014 г.СЖ Експресбанк" АД, с титуляр Т.П.Ж..
Сумата в размер на 6 080,46 лв., представляваща вноски по банкова сметка № BG25 ТТВВ 94001527 2048 93 в евро, открита на 17.08.2015 г. в „Експресбанк" АД, с титуляр Т.П.Ж. през 2015 г. от титуляра;
Сумата в размер на 3 911,66 лв., представляваща вноски по банкова сметка № BG25 ТТВВ 94001527 2048 93 в евро, открита на 17.08.2015 г. в „Експресбанк" АД от титуляра,
Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноски по банкова сметка № BG86 BPBI С 945 4065 2713 01, в лева, открита на 28.02.2013 г. в „Юробанк България" АД, с титуляр Т.П.Ж..
От ответника ЕТ „Лилия - 80- Т.Ж.“ представлявано от Т.П.Ж. основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62, от ЗОПДНПИ (отм.) в вр. §5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ:
Сумата в размер на 45 500 лв., внесени в брой в касата на ЕТ „Лилия-80-Т.Ж." от Т.Ж.;
Сумата в размер на 26 700 лв., внесени в брой в касата на ЕТ „Лилия-80-Т.Ж." от Т.Ж.;
Сумата в размер на 51 800 лв., внесени в брой в касата на ЕТ „Лилия-80-Т.Ж." от Т.Ж.;
Сумата в размер на общо 25 230,20 лв., представляваща внесени парични средства от Илияна Илиева по разплащателна сметка № BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк" АД, с титуляр ЕТ „Лилия-80-Т. Желязковаза погасяване на банков заем
Сумата в размер на общо 12 597,36 лв., представляваща внесени парични средства от Лилия Живкова Кълдиш по разплащателна сметка № BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, Открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк" АД, с титуляр ЕТ „Лилия-80-Т. Желязковаза погасяване на банков заем;
Сумата в размер на общо 31 547,54 лв., представляваща внесени парични средства от Илияна Илиева по разплащателна сметка № BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк" АД на ЕТ „Лилия-80 - Т.Ж." за погасяване на банков заем,
Сумата в размер на общо 6 317,33 лв., представляваща внесени парични средства от Десислава Стойчева по разплащателна сметка № BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк" АД на ЕТ „Лилия-80 - Т.Ж." за погасяване на банков заем;
Сумата в размер на 6 329,18 лв., представляваща погасителни вноски по разплащателна сметка № BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк" АД от титуляра;
Сумата в размер на общо 12 658,31 лв., представляваща внесени парични средства от Лилия Живкова Кълдиш по разплащателна сметка № BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк" АД на ЕТ „Лилия-80 - Т.Ж." за погасяване на банков заем;
Сумата в размер на общо 13 198,27 лв., представляваща внесени парични средства от Илияна Илиева по разплащателна сметка № BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк" АД на ЕТ „Лилия-80 - Т.Ж." за погасяване на банков заем;
Сумата в размер на 27 186,13 лв., представляваща погасителни вноски по разплащателна сметка № BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк" АД от титуляра;
Сумата в размер на 32 526,77 лв., представляваща погасителни вноски разплащателна сметка № BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк" АД от титуляра
Сумата в размер на общо 25 651,81 лв., представляваща внесени парични средства от Лилия Живкова Кълдиш по разплащателна сметка № BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк" АД на ЕТ „Лилия-80 - Т.Ж." за погасяване на банков заем,
Сумата в размер на общо 159,79 лв., представляваща внесени парични средства от Илияна "лиева по разплащателна сметка № BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк" АД на ЕТ „Лилия-80 - Т.Ж." за погасяване на банков заем.
от ответника ЕТ „Лилия - 80- Т.Ж." представлявано от Т.П.Ж., на основание чл. 72 в връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, в връзка с чл. 62, от ЗОПДНПИ (отм.) в вр. §5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ
Сумата в размер на 63 000 лв., представляваща предоставен заем на ЕТ „Юпитер - Л. Кълдиш".
от ответника Ж.Ж.Ж., на основание чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 62, от ЗОПДНПИ /отм./ в вр. §5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ
Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща вноски по влогова сметка № BG33 PRCB 9230 4027 6558 19 в лева, в „Прокредитбанк България" ЕАД през 2011 г. от титуляря - Ж.Ж.Ж.;
Сумата в размер на 4 898,73 лв., представляваща вноски по влогова сметка № BG80 PRCB 9230 4427 6558 13 през 2011 г. от титуляря Ж.Ж.Ж.;
от Т.П.Ж. и Ж.Ж.Ж. на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62, от ЗОПДНПИ /отм./
Сумата в размер на 1 300 лв., представляваща пазарната стойност на Лек автомобил, марка „Пежо", модел„207", per. № В6305КТ, рама: VF3WC9HXC34046272, двигател: 10JB903056029; дата на първа регистрация 26.10.2007 г., към датата на отчуждаване - 02.12.2015 г.
Сумата в размер на 2 800 лв., представляваща пазарната стойност на Лек автомобил, марка „Опел", модел„Астра", per. № В2551КР, рама: WOL000057P5010079, двигател: C16NZ00B48467, дата на първа регистрация 13.11.1992 г.,към датата на отчуждаването му 28.08.2009 г.;
от Ж.Ж.Ж., на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 62, от ЗОПДНПИ /отм./; в вр. §5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ
Сумата в размер на 1 500 лв., представляваща равностойността на 15 дружествени дяла;
Сумата в размер на 1100 лв., представляваща равностойността на 11 дружествени дяла;
Претендира направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.
Към мотивираното искане са приложени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.
В срока по чл.131 от ГПК от ответниците по са депозирали писмен отговор, с който оспорва иска като неоснователен.
В отговора са направени възражения относно недопустимоста на исковете и тяхната основателност. Оспорват сепредявените искове както по основание така и по размер.
С отговора за представени писмени доказателства и е направено доказателствено искане.
Съдът като съобрази твърденията на страните, както и направените искания по доказателствата, намира за установено следното:
Предявеният иск е с правно основание чл. чл.63 ал.2 т.1 и т.2 в вр. чл.74 от ЗОПДНПИ /отм./ в вр. §5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ.
По отношение на допустимостта на иска.
Предявения иск е допустим и следва да се разгледа по същество.
В тежест на ищеца съдът възлага и доказване на юридическият факт на придобиване на имуществото, което е предмет на претенцията; да установи, че е налице явно несъответствие между придобитото имущество и доходите на ответниците. Да докаже действителната пазарна цена, по която е придобито и отчуждено имуществото.
В тежест на ответника съдът следва да възложи да докаже при условията на пълно и главно доказване направените в отговора правопогасяващи възражения.
По доказателствените искания, съдът съобрази следното:
Представените с мотивираното искане и отговора писмени доказателства следва да се докладват за приемане в с.з..
Производството по делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. На страните по делото следва да бъде дадена възможност, в едноседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска, като на ищеца се връчи препис от писмения отговор на ответниците.
На основание чл.76 от ЗОПДНПИ/отм./, съдът следва да обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание.
С оглед на горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОБЯВЯВА на страните следния проект за доклад:
Предявеният иск е с правно основание чл. чл.63 ал.2 т.1 в вр. чл.74 от ЗОПДНПИ отм. в вр. §5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ
Съгласно разпоредбите на чл. чл.63 ал.2 т.1 в вр. чл.74 от ЗОПДНПИ/отм./ в полза на държавата се отнема имущество, което да отговаря на следните кумулативно дадени предпоставки: първо - да е придобито през проверявания период, да е налице значително несъответствие между придобитото и доходите на ответниците от законни източници; второ - да е придобито от лице, за което е установено, че са налице основанията по чл. 3 от закона.
Предвид изразеното от страните становище, съдът приема, че не са налице обстоятелства, които се признават съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.З ГПК.
Предвид изразеното от страните становище, съдът счита, че не са на лице факти и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.4 ГПК.
На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ищеца, че в негова тежест е да установи, фактите и обстоятелствата посочени в мотивите.
На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ответниците, че в тяхна тежест е да установят всички право-изключващи и право-погасяващи факти и твърдения, от които черпят благоприятни за себе си последици изрично посочени в мотивите към определението.
На осн. чл. 146, ал.4 ГПК:
ДОПУСКА приемането на писмените доказателства представени към мотивираното искане и отговора на исковата молба, по опис, като по тяхното приемане съдът ще се произнесе в открито съдебно заседание.
ОТЛАГА произнасянето по направените останали доказателствени искания.
НАСРОЧВА производството по делото за 15.05.2018 год. от 14.00ч., за която дата и час да се призоват страните.
На ищеца да се връчи препис от отговора на ответника.
НА ОСНОВАНИЕ чл.76 от ЗОПДНПИ да се обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, датата, за която се насрочва първото заседание и указание, че в срок до приключване на първото по делото съдебно заседание заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото.
УКАЗВА ищеца
в седмичен срок от датата на връчване на препис от настоящото определение да внесе
и представи квитанция за внесена такса по банковата сметка на “Държавен
вестник” IBAN: ***, BIC ***ева.
Предупреждава ищеца, че при неизпълнение на разпореждането на съда производството ще бъде прекратено.
На страните да се връчи препис от настоящото определение, което съдържа проекта за доклад, като на ищеца се връчат и преписи от писмените отговори на ответниците.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в двуседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска.
УКАЗВА на страните, че могат да сключат спогодба на основание чл.79 от ЗОПДНПИ/отм./, с която да се отнеме не по-малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност.
СЪДИЯ ОКРЪЖЕН СЪД: