Р Е Ш Е Н И Е
№ ....
гр.Козлодуй, 10.01.2017г.
В
ИМЕТО НА НАРОДА
КОЗЛОДУЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, четвърти състав, в закрито заседание на 10.01.2017г.
в състав:
Районен съдия: Галя Петрешкова
като разгледа докладваното от съдията Петрешкова НЧД № 8 по описа за 2018г. на Козлодуйския районен съд, за да се
произнесе взе предвид следното:
Производството е по искане с
правно основание чл. 62, ал. 6, т. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за
кредитните институции (ЗКрИ).
Постъпило е искане от Районна прокуратура гр. Козлодуй до съда за
постановяване на решение, относно разкриване на факти и обстоятелства на
основание чл.62 ал.6 т.1 вр. ал.2 от Закон за кредитните институции, обн. ДВ
бр. 59 от 21.07.2006г., посл. изм. и доп. бр. 98 от 09.12.2016г., в сила от 01.01.2017г., относно разкриване на сведения за наличие на
открита банкова сметка *** М.Т.П., ЕГН **********,***,
операциите по банкова сметка *** „СИБАНК” ЕАД гр. София – тегления на суми за периода 18.10.2017г. –
31.10.2017г., по настоящето досъдебно
производство по описа на РП-Козлодуй, прокурорска преписка № 1075/2017г., / № зм 621/2017г. по описа на РУ на МВР - Козлодуй/
с наблюдаващ прокурор Марин Николов и разследващ орган разслeдващ полицай П. Семковска.
Към искането са приложени: Постановление от 03.11.2017г. на РП-Козлодуй за образуване на
досъдебно производство пр.пр. № 1075/2017г.; Копие от интернет обява за
продажба на пелети; Копие платежно нареждане за кредитен превод от 18.10.2017г.
и 19.10.2017г.; Копие от писмо № ЗП-70700 от 14.12.2017г. на „СИБАНК“; Разпечатка
от счетоводен софтуер на „СИБАНК“ с информация за банкова сметка ***ето М.Т.П.;
Копие от писмо изх. № 24766 от 14.12.2017г. на „Мтел“; Копие от протокол за
разпит от 14.11.2017г. на свидетеля Светлин Георгиев Петлешков; Копие от
протокол за разпит от 16.11.2017г. на свидетеля Силвия Симеонова Петлешкова; Копие
от протокол за разпит от 16.11.2017г. на свидетеля Георги Светлинов Петлешков; Копие
от протокол за разпит от 21.11.2017г. на свидетеля М.Т.П..
Като обсъди доказателствата по
делото поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема следното от фактическа
и правна страна:
Съдът е сезиран с искане за разкриване на банкова тайна от компетентно
лице, по смисъла н чл. 62, ал.6, т. 1 от ЗКИ, а именно прокурор при РП -
Козлодуй.
На 03.11.2017г. Районна прокуратура гр.
Козлодуй е образувала настоящето досъдебно производство по описа на
прокуратурата, прокурорска преписка № 1075/2017г., № зм 621/2017г. по описа на
РУ на МВР-Козлодуй, срещу Неизвестен извършител, за това че:
С цел да набави за себе си или за другиго имотна облага, е възбудил заблуждение у
Светлин Георгиев Петлешков от гр.
Козлодуй, като се е представил с името М.Т.П. ***, че същият продава пелети за огрев румънско
производство калоричност 5100 калории/кг, влажност 8%, пепелно съдържание 0.4
%, на топ цена 310 лв. /1050 кг. до 30.10.2017г. промо/, като транспорта е
безплатен за България, като за информация да му се обади на моб. телефон №
**********, като му е обещал да му достави 25 тона и 200 кг. пелети на обща
стойност 7812 лв. с уговорката доставката да се извърши до 2 дни от първия
превод за авансовото плащане, като
купувачът Светлин Георгиев Петлешков чрез съпругата си Силвия Симеонова
Петлешкова на 18.10.2017г. чрез Банка
„Първа Инвестиционна Банка“АД, Клон гр. Козлодуй от сметка
№BG10FINV915010BGN0JW79, е превела сумата от 2050 лв. на сметка
BG98BUIB98881051617200, открита в банка „СИБАНК“ АД с получател М.Т.П. ЕГН **********,
и на 19.10.2017г. чрез Банка „Първа Инвестиционна Банка“АД, Клон гр. Козлодуй
от сметка №BG10FINV915010BGN0JW79, е превела сумата от 1300 лв. на сметка
BG98BUIB98881051617200, открита в банка „СИБАНК“ АД с получател М.Т.П. ЕГН **********,
с основание за преводите „Депозити за 24 палета с пелети“, като уговорените
тонове пелети не са били доставени на определеното място и време и с това е
причинил имотна вреда на купувача Петлешков в размер от 3350 лв. – престъпление по чл.
209 ал.1 НК.
При разследването е установено, че с платежно
нареждане за кредитен превод на 18.10.2017г.
наредителят – Силвия Симеонова Петлешкова с IBAN *** „Първа
Инвестиционна банка“ е извършила превод на сумата 2050 лв., като основание за
превод „Депозит за 24 палета с пелети“ на открита сметка на получателя в
„СИБАНК“ АД – М.Т.П., ЕГН ********** *** № BG98BUIB98881051617200.
Налице са условията за разкриване на банкова тайна. Искането на
Козлодуйската районна прокуратура е основателно и следва да бъде уважено.
Съгласно чл. 62, ал. 6 ЗКрИ съдът може да постанови разкриване на
банкова тайна по искане на прокурора при наличие на данни за извършено
престъпление. Налице са достатъчно данни за извършено престъпление по
цитираното досъдебно производство, като искането за разкриване на банкова тайна
е свързано с разкриването на обективната истина по същото разследване.
Следва да бъде допуснато
разкриването на банкова тайна в следния смисъл:
С оглед обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по
преписката е необходимо разкриване на факти и обстоятелства на основание чл.62
ал.6 т.1 вр.ал.2 от Закон за кредитните институции – разкриване на сведения за наличие на открита
банкова сметка *** М.Т.П., ЕГН ********** *** в „СИБАНК“ АД нареждания -
тегления на суми за периода 18.10.2017г. – 31.10.2017г., с изпращане на писмени доказателства
/счетоводни документи/ с оглед назначаване и изготвяне на почеркова експертиза,
по настоящето досъдебно производство по описа на РП-Козлодуй, прокурорска
преписка № 1075/2017г., / №зм 621/2017г. по описа на РУ на МВР-Козлодуй/ с
наблюдаващ прокурор Марин Николов и разследващ орган разсл.полицай П.
Семковска.
Така мотивиран Козлодуйският
районен съд
Р
Е Ш И :
ДОПУСКА разкриване на банкова тайна на основание чл.62 ал.6 т.1 вр.ал.
2 от от Закон за кредитните институции, обн. ДВ бр. 59 от 21.07.2006г., посл.
изм. и доп. бр. 98 от 09.12.2016г., в сила от 01.01.2017г., разкриване на сведения за наличие на открита
банкова сметка *** М.Т.П., ЕГН ********** *** в „СИБАНК“ АД нареждания -
тегления на суми за периода 18.10.2017г. – 31.10.2017г., с изпращане на писмени доказателства
/счетоводни документи/ с оглед назначаване и изготвяне на почеркова експертиза,
по настоящето досъдебно производство по описа на РП-Козлодуй, прокурорска
преписка № 1075/2017г., / №зм 621/2017г. по описа на РУ на МВР-Козлодуй/ с
наблюдаващ прокурор Марин Николов и разследващ орган разсл.полицай П.
Семковска.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕПИС от решението да се изпрати на молителя Районна прокуратура гр.
Козлодуй.
На основание чл.62 ал.7 от
Закона за кредитните институции ОПРЕДЕЛЯ срок 10 /Десет/ дни от получаване
препис от съдебното решение /с придружително писмо/ за отговор от „СИБАНК“ АД.
РЕШЕНИЕТО да не се публикува на страницата на Козлодуйския районен съд
в Интернет на основание чл. 4, ал. 2, т. 3, б. „ж” от вътрешните правила на Козлодуйския районен съд, в сила
от 01.04.2010 г.
Районен съдия: