Решение по дело №2434/2020 на Окръжен съд - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е № 260007

гр. Бургас, 08.07.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Бургаският окръжен съд, в открито съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди и двадесет и четвърта година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Иво Добрев

при секретаря Мария Тошева като разгледа докладваното от съдията Добрев гражданско дело № 2434 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод предявена искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, с адрес за призоваване гр.Русе, ул.”Пирот”, № 24, ет.2 срещу Й. Н.Б., ЕГН **********,*** и Л.М.Н., ЕГН**********, с постоянен адрес ***, с която на основание чл.153 ал.2 ЗПКОНПИ се иска да бъде отнето в полза на държавата имущество на стойност 527 556.83 лева, собственост на ответниците, както следва:

От Й.Н.Б., основание чл. 142, ал. 2. т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, в размер на 249 067,50 лв.:

1. ½ (една втора) идеална част от недвижим имот, представляващ Апартамент № 2 (две) в жилищна сграда-блок находящ се в гр. Лясковец, ул. „И. Камбуров” № 19, вход „В”, ет. 1, жилищната сграда е построена върху общинска земя, представляваща имот № 1871 (хиляда осемстотин седемдесет и един), за който е отреден урегулиран поземлен имот 1-ЖС (едно римско за жилищно строителство) в квартал 96 (деветдесет и шести) по плана на гр. Лясковец, с площ 60,95 кв.м, при граници: изток - зелена площ, запад - ст. клетка, север - апартамент на Г. Н. Г., юг - апартамент на Е. А., отгоре – П. П., отдолу - избени помещения, заедно с придаващото се към апартамента избено помещение № 2 с площ 4,29 кв. м., при граници на избеното помещение: изток - избено помещение 3 на Е. А., запад - избено помещение 1 на Г. Н. Г., север - коридор, юг - новостроящ се блок, отгоре - апартамент на Е. А., ведно с 3,13% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, съгласно нотариален акт № 202, том 2, регистрационен № 1299, дело № 176/2011 г. на нотариус И. Мазнев, вписан в Служба по вписванията - Горна Оряховица - Акт № 93, том 4, дело № 477/2011 г., дв. вх. peг. № 1031/07.04.2011 г., собственост на Й.Н.Б. и Х. Т. С.

2. - ½ (една втора) идеална част от недвижим имот, представляващ Апартамент № 8 на трети етаж от жилищна сграда - блок, находящ се в гр. Лясковец, ул. ’’Панайот Хитов” № 3, ет. 3, ап. 8, построена на основание отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляваща поземлен имот с кадастрален номер №1877, за който е отреден урегулиран поземлен имот-Х-за ЖС, в квартал 75, по ПУБ за гр. Лясковец, със застроена площ от 40,39 кв. м., при граници на жилището: изток -държавна земя, запад - стълбище и апартамент на И. К., север-апартамент № 7-държавен, юг-апартамент на Д. Н., заедно с придаващото се към него избено помещение № 8, с обща застроена площ от 11,32 кв. м., при граници на избеното помещение: запад-коридор, изток-държавна земя,север - коридор, юг - избено помещение, ведно с 1,92% идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съгласно нотариален акт № 489, том 3, регистрационен № 6366, дело № 473/2012 г. на нотариус Красимира Боева, вписан в Служба по вписванията- град Горна Оряховица - Акт № 67, том 8, дело № 1038/2012 г., дв. вх. peг. № 2359/05.06.2012 г., собственост на Й.Н.Б. и Х. Т. С.

3. - 1/2 (една втора) идеална част от недвижим имот, представляващ апартамент № 2 на първи етаж от жилищна сграда, находящ се в гр. Лясковец, ул. ’’Петър Караминчев” № 7, вх. „Б”, ет. 1, ап. 2, с кадастрален план № 429, построена на основание отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляваща урегулиран поземлен имот XXVI - За жилищен блок, в квартал 72 , по ПУБ за гр. Лясковец, със застроена площ от 63,09 кв. м., при граници на жилището: изток -дворно място, запад – С. Л., север-В. Г., юг- дворно.мястр, отгоре - Т. Т., отдолу-избени помещения, заедно с придаващото се към него избено помещение № 2, с полезна площ от 13,53 кв. м., при граници на избеното помещение: запад – С. С., изток-С. Л., север-улица, юг - коридор, ведно с 3,24% идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съгласно нотариален акт № 523, том 4, регистрационен № 5763, дело № 497/2013 г. на нотариус К. Б., вписан в Служба по вписванията - Горна Оряховица - Акт № 187, том 7, дело № 1103/2013 г., дв. вх. peг. № 2179/17.05.2013 г., собственост на Й.Н.Б. и Х. Т. С.

4. Недвижим имот, представляващ Апартамент № 10 на четвърти етаж, находящ се в гр. Горна Оряховица, ул. „Ю. Гагарин”, № 41, вх. „В”, самостоятелен обект в жилищна сграда с планоснимачен № 5123, построена на основание отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляваща урегулиран поземлен имот I-за ЖС гар. и маг., в квартал 23 по ПУБ на район Север на гр. Горна Оряховица със застроена площ по док.77.08 кв.м., при граници: изток – В. и А. А., запад - стълбище и Д. и Д. Д., север - улица, юг – двор, отгоре – М. и П. П., отдолу-Й. и С. Б., заедно с придаващото се към апартамента избено помещение №10, с полезна площ от 3,30 кв.м., при граници: изток-коридор, запад-стълбище за избени помещения и вход „Г”, север-М. Д., юг-С. С., отгоре С. С., ведно с 1,37% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото с площ 85,73, съгласно нотариален акт № 757, том 4, peг. № 8551, дело № 722/2013 г., вписан в Служба по вписванията - Горна Оряховица - Акт № 2, том 13, дело № 1623/2013 г., дв. вх. peг. № 3527/11.07.2013 г., собственост на Й.Н.Б..

5. Недвижим имот, представляващ Магазин с площ 35,00 кв. м., находящ се в гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 62, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, а именно: при граници: голямата порта на имота към двора, главния вход на жилищната сграда, с коридор и двор, построен в дворно място с площ 407,00 кв. м., представляващо поземлен имот с кадастрален номер 125, за който е отреден урегулиран поземлен имот VI-125,126 в кв. 8 по плана на гр. Лясковец, ведно със съответното право на строеж върху мястото, при граници на дворното място: на север - имот № 126 на М. Т., Р. Т., К. Т., на изток - имот № 124 на И. С. и З. С., на юг - улица, на запад - имот № 2047 на С. К., собственост на Й.Н.Б., съгласно нотариален акт № 1326, том 7, регистрационен № 4707, дело № 1223/2014 г. на нотариус И. Мазнев, вписан в Служба по вписванията - Горна Оряховица - Акт № 98, том 24, дело № 3233/2014 г., дв. вх. peг. № 6938/29.12.2014 г., собственост на Й.Н.Б..

6. Недвижим имот, представляващ 344/407 (триста четиридесет и четири върху четиристотин и седем) идеални части от дворно място цялото с площ 407,00 кв. м., находящ се в гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 62, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, представляващо поземлен имот с кадастрален номер, за който е отреден урегулиран поземлен имот VI-125,126 в кв. 8 по плана на гр. Лясковец, заедно с построените в него жилищна сграда и стопанска постройка, при граници: на север - имот № 126 на М. Т., Р. Т., К. Т., на изток - имот № 124 на И. С. и З. С., на юг - улица, на запад - имот № 2047 на С. K. собственост на Й.Н.Б., нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 1325, том 7, регистрационен № 4706, дело № 1222/2014 г. на нотариус И. Мазнев, вписан в Служба по вписванията - Горна Оряховица -Акт № 103, том 24, дело № 3238/2014 г., дв. вх. peг. № 6944/29.12.2014 г., собственост на Й.Б..Н..

7. Недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.503.175.1.7, с предназначение: ателие за творческа дейност, находящ се в гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, с адрес по кадастрална схема: гр. Несебър, ж.к. „Черно Море", ет. 1, ателие 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 51500.503.175.1.1.; с площ от 51.20 кв. м., при граници: изток - външен зид, запад - външен зид и стълбище; север - външен зид; юг - стълбище и коридор, както и 5,04 кв.м. от общите части на сграда №1 с идентификатор 51500.503.175.1 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 51500.503.175, в който е построена сградата, част от която е настоящия обект, съгласно нотариален акт № 26, том 2, регистрационен № 1371, дело № 174/2018 г. на нотариус Мария Бакърджиева вписан в Регистъра на Нотариалната камара под № 110, с район на действие - Районен съд град Несебър, вписан в Служба по вписванията - Несебър -Акт № 90, том 5, дело № 883/2018 г., дв. вх. peг. №1695/ 29.03.2018 г., собственост на Й.Н.Б..

8. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 3“, с peг. № ВТ 5123 ВС, цвят - тъмно син металик, рама № WAUZZZ8P24A011632, двигател № BDK006679, дата на първоначална регистрация - 18.07.2003 г., собственост на Й.Н.Б..

9. Лек автомобил марка „Субару“, модел „Импреза“, с peг. № ВТ 2219 ВТ, цвят - червен, рама № JF1GF8LJ4WG055460, двигател № EJ20067440, дата на първоначална регистрация 27.08.1998 г. собственост на Й.Н.Б..

10. Лек автомобил марка „Тойота“, модел „Авенсис 2.0 ТД“, с peг. № ВТ 3616 КР, цвят - сив металик, рама № SB1ED56L30E042369, двигател № 1ADFTV5229222, дата на първоначална регистрация 29.09.2008 г., собственост на Й.Н.Б..

11. Лек автомобил „Мицубиши“, модел „Пажеро“, peг. № ВТ 5050 АК, рама № JMB0NV460TJ060255, двигател № ВН6026, дата на първоначална регистрация 21.06.1996 г. От АИС на КАТ е извършена служебна промяна на регистрация на 29.09.2017 г., вписан док. №4333/17.04.2017 г. на името на Й.Н.Б..

12. Лек автомобил марка „Мицубиши“, модел „Пажеро“, peг. № РР 2038 АТ, рама № JMB0NV460RJ002445, двигател № 4M40AJ2885, цвят черен, дата на първоначална регистрация 01.09.1994 г. В КАТ е извършена служебна промяна на регистрация на 18.10.2017 г., вписан док. №2210/13.09.2017 г. на името на Й.Н.Б..

13. Сумата в общ размер на 56 967,50 лв., представляваща 1/2 от сумата от престъплението по ДП № 12329 ЗМ - 6/2019 по описа на ТСБОП - Велико Търново, пр. пр. № 948/2019 г. по описа на Специализирана прокуратура на Република България.

II. От Й.Н.Б., на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1. във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, в размер на 244 678,61 лв.:

1. Сумата в размер на 18 100 лв., представляваща ½ за Й.Б. от пазарната стойност в размер на 36 200 лв. към момента на отчуждаване на ½ (една втора) идеална част- западната от поземлен имот с кадастрален №1616 с УПИ VII-1616 от квартал 35 по ПУП на гр. Лясковец.

2. Сумата в размер на 12 800 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в с. Къпиново, обл. Велико Търново.

3. Сумата в размер на 3 700 лв., представляваща част от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка Ауди, модел А6, peг. № ВТ2648ВН, рама № WAUZZZ4BZWN158975, придобит от Й.Б. и отчужден.

4. Сумата в размер на 9 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил - марка Фолксваген, модел Пасат, peг. № ВТ2874ВН, рама № WVWZZZ3BZ1P193600, придобит от Й.Б. и отчужден.

5. Сумата в размер на 3 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил - марка Опел, модел Фронтера, peг. № ВТ7161ВН, рама № SED53MWL4PV564505, двигател № C24NE01079785, придобит от Й.Б. и отчужден.

6. Сумата в размер на 9 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил Мицубиши Пажеро, peг. № ВТ9001ВС, рама № JMBMYV68W1J003782, двигател № BDK006679, придобит от Й.Б. и отчужден.

7. Сумата в размер на 9 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка Ауди, модел А4, peг. № ВТ6594ВТ, рама № WAUZZZ8E46A045525, двигател № BLB, придобит от Й.Б. и отчужден.

8. Сумата в размер на 19 700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка Ауди, модел А4, peг. № ВТ6530КК, рама № WAUZZZ8K9AA141858, двигател № CAG350114, придобит от Й.Б. и отчужден.

9. Сумата в размер на 1 801,75 лв., представляваща част от пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил Ивеко 35 С13, peг. № ВТ 2057 КМ, рама №ZCFC3590005311245, двигател № 3256353, придобит от Й.Б. и отчужден.

10. Сумата в размер на 3 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка Ауди, модел АЗ, peг. № ВТ1302КН, рама № WAUZZZ8P66A042594, двигател № ВММ023914, придобит от Й.Б. и отчужден.

11. Сумата в размер на 3 600 лв., представляваща част от пазарната стойност към датата на лек автомобил марка БМВ, модел Х5, peг. № ВТ4909КН, рама № WBAFA51080LH88446, двигател - без номер, придобит от Й.Б. и отчужден.

12. Сумата общо в размер на 4 119,74 лв., получена от трети лица на 07.03.2014 г. , 05.12.2018 г., 10.06.2019 г. по банкова разплащателна сметка в лева № 19350446, открита в „Банка ДСК” АД, с титуляр Й.Н.Б., ЕГН **********.

13. Сумата общо в размер на 58 702,71 лв., внесени на каса от Й.Н.Б. през периода 2011 г.- 2018 г. по разплащателна сметка в лева № 19350446, открита в Банка ДСК” АД, с титуляр Й.Н.Б., ЕГН **********.

14. Сумата общо в размер на 1 568 лв., получена от трети лица за периода 2016 Г.-2017 г. чрез системата за парични преводи MONEY GRAM в „Банка ДСК”АД.

15. Сумата в размер на 78 лв., получена от трети лица през 2013 г. чрез системата за бързи разплащания „Western Union” в „Търговска банка” АД.

16. Сумата общо в размер на 1 089 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит„СRЕХ-11148006”/03.02.2015 г. за 2015 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

17. Сумата общо в размер на 1 448,93 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит „CREX-11867304”/23.11.2015 г., за периода 2015 г. - 2016 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

18. Сумата общо в размер на 469,30 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит CREX-12808528/18.02.2016 г., за периода 2016 г. - 2017 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

19. Сумата общо в размер на 1 057,18 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит „CREX-13324233“/11.05.2016 г., за периода 2016 г. - 2017 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

20. Сумата общо в размер на 1 234,48 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит„СRЕХ-13906679”/23.09.2016 г., за периода 2016 г. - 2017 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

21. Сумата общо в размер на 1 942,90 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит ,,CREX-15847595”/03.04.2018 г., за периода 2018 г. - 2019 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

22. Сумата общо в размер на 1 532,16 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит„СRЕХ-16147481”/15.06.2018 г., за периода 2018 г. - 2019 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

23. Сумата общо в размер на 1 659 лв., представляваща извършени погасителни вноски по револвиращ кредит „CARD-16302150/13.08.2018 г.” с кредитна карта „Мастъркарт“за периода 2018 г. - 2019 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

24. Сумата общо в размер на 879,24 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит ,,CREX-16727967”/23.01.2019 г., за 2019 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

25. Сумата в размер общо на 5 251,25 лв., представляваща наредени преводи за периода 2014 г. - 2019 г. чрез системата за бързи разплащания Western Union в „Еконт Експрес“ ООД - Русе от Й.Н.Б. към трети лица.

26. Сумата общо в размер на 2 137,68 лв., представляваща наредени преводи за 2016 г. и 2018 г. чрез системата за бързи разплащания Western Union в „Кеш Експрес Сървис“ АД от Й.Н.Б. към трети лица.

27. Сумата общо в размер на 2 377 лв., представляваща наредени преводи за 2014 г. чрез системата за бързи разплащания Western Union в „Изипей“ АД от Й.Н.Б. към трети лица.

28. Сумата общо в размер на 9 277 лв., представляваща получени преводи за периода 2012 г. - 2019 г. чрез системата за бързи разплащания Western Union в „Еконт Експрес“ ООД - Русе от Й.Н.Б. от трети лица.

29. Сумата общо в размер на 20 311,50 евро, с левова равностойност 39 725,84 лв., представляваща получени преводи за периода 2011 г. - 2018 г. чрез системата за бързи разплащания Western Union в „Кеш Експрес Сървис“ АД от Й.Н.Б. от трети лица.

30. Сумата в размер на 232,18 лв., представляваща получен превод за 2018 г. чрез системата за бързи разплащания Western Union в „Кеш Експрес Сървис“ АД от Й.Н.Б. от трети лица.

31. Сумата общо в размер на 14 995,88 лв., представляваща получени преводи за периода 2010 г. - 2019 г. чрез системата за бързи разплащания Western Union в „Изипей“ АД от Й.Н.Б. от трети лица.

III. От Й.Н.Б., на основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ, в размер на 2 660 лв.:

Сумата в общ размер на 2 660 лв., представляваща доброволно предадените парични средства по ДП № 12329 ЗМ - 6/2019 по описа на ТСБОП - Велико Търново, пр. пр. № 948/2019 г. по описа на Специализирана прокуратура на Република България.

IV. От Л.М.Н., на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер на 12 900 лв.:

1. Лек автомобил марка „Пежо“, модел „206“, с peг. № ВТ 3768 ВР, цвят - сив металик, рама № VF32C8HXF42350653, двигател № без номер, първоначална регистрация 11.04.2002 г., собственост на Л.М.Н..

2. Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща вноска за парична гаранция за И. Г. С. с ЕГН ********** и С. Х. М. с ЕГН ********** по ДП № 12329 ЗМ - 6/2019 по описа на ТСБОП - Велико Търново, Габрово, внесена от Л.М.Н. по разплащателна сметка (дебитна карта) в лева IBAN ***, открита в „УниКредит Булбанк” АД, с титуляр Л.М.Н., ЕГН **********.

V. От Л.М.Н., на основание чл. 151 във вр. чл. 142. ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена 18 250,72 лв.:

1. Сумата в общ размер на 2 772 лв., получена от трети лица през 2017 г. и 2018 г. чрез системата за парични преводи MONEY GRAM в „Банка ДСК”АД.

2. Сумата в общ размер на 5 858 лв., представляваща лични погасителни вноски по кредит по Договор РК18-00200098 от Л.М.Н. през 2018 г. и 2019 г. по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Обединена българска банка“ АД, с титуляр Л.М.Н., ЕГН **********.

3. Сумата в общ размер на 245 лева, представляващи внесени лични вноски от Л.М.Н. през периода 2016 г.- 2018 г. по разплащателна сметка (дебитна карта) в лева IBAN ***, открита в „УниКредит Булбанк” АД , с титуляр Л.М.Н., ЕГН ********** .

4. Сумата общо в размер на 591,56 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит „CREX-11334505”/27.06.2015 г., за 2015 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

5. Сумата общо в размер на 1 333,46 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит „CREX- 12819713”/27.02.2017 г., за периода 2016 г. - 2017 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

6. Сумата общо в размер на 1 143,89 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит „EMPL-11465645”/08.10.2015 г. за периода 2015 г. - 2016 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

7. Сумата общо в размер на 1 042,90 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит „ЕМРL-13777487”/25.08.2016 г. за периода 2016 г. - 2017 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

8. Сумата общо в размер на 1 577,53 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит „EMPL-16459110”/16.10.2018 г. за периода 2018 г. - 2019 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

9. Сумата общо в размер на 2 040,91 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит „EMPL-16703857”/01.01.2019 г. за 2019 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

10. Сумата общо в размер на 163,96 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит „ЕМРL-17095282”/01.07.2019 г. за 2019 г. в „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД, клон България.

11. Сумата в размер на 314 лв., представляваща наредени преводи за периода 2014 г. - 2019 г. чрез системата за бързи разплащания Western Union в „Еконт Експрес“ ООД - Русе от Л.М.Н. към трети лица.

12. Сумата общо в размер на 60 лв., представляваща наредени преводи за 2016 г. чрез системата за бързи разплащания Western Union в „Изипей“ АД от Л.М.Н. към трети лица.

13. Сумата в размер на 380 лв., представляваща получен превод за периода 2016 г. чрез системата за бързи разплащания Western Union в „Еконт Експрес“ ООД - Русе от Л.М.Н. от трети лица.

14. Сумата общо в размер на 727,51 лв., представляваща получени преводи за 2015 г., 2016 г. и 2019 г. чрез системата за бързи разплащания Western Union в „Кеш Експрес Сървис“ АД от Л.М.Н. от трети лица.

Ищецът КОНПИ твърди в исковата молба, че проверката за установяване на незаконно придобито имущество е образувана на 17.07.2019г. след постъпило уведомление от Специализирана прокуратура на Р България от 05.07.2019г. Заявява също така, че с решение № 1118/01.07.2020г. на комисията е образувано производство за отнемане на незаконно придобито имущество въз основа на представени данни, свидетелстващи за това, че Й.Б. е привлечен в качеството на обвиняем за извършени престъпления по чл.321 ал.3 пр.2 т.2 вр. ал.2 НК и по чл.252 ал.2 вр. ал.1 пр.1 вр. чл.20 ал.2 НК, попадащи в обхвата на чл.108 ал.1 т.17 и т.23 ЗПКОНПИ.

В хода на проверката, която обхващала периода 17.07.2009г.-17.07.2019г. комисията извършила множество справки и запитвания, като в тази връзка са установени недвижимите имоти, придобити и отчуждени от Б. *** и Несебър през проверявания период, придобитите и отчуждени от двамата ответници пътни превозни средства, подадените годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и отразените в тях доходи за периода, размерите на внесените осигурителни вноски за изследвания период, получените суми под формата на помощи от Агенция социално подпомагане, постъпилите суми по лични банкови сметки на всеки от ответниците, направените и получените от ответниците преводи от и към трети лица. КОНПИ е представила включително информация за задграничните пътувания на ответника през проверявания период.

Изтъква се, че до проверяваните лица са изпратени писма/ уведомления, с които са поканени да представят декларации и се запознаят със събраните материали по преписката. Последните не били уведомени редовно и не се възползвали от възможностите, регламентирани в чл.136 и чл.138 ал.2 ЗПКОНПИ.

Заявява се също така в исковата молба, че в хода на проверката и при изследване на проверявания период са събрани достатъчно доказателства, анализът на които позволявал изграждане на извод за значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица, а предмет на отнемане следвало да бъде посоченото по-горе имущество в общ размер на 527 556.83 лева.

Направени са доказателствени искания за допускане на съдебно-строително-техническа, съдебно- автотехническа оценъчна и икономическа експертизи. Иска се присъждане на направените по делото разноски.

В постъпилите от ответниците отговори са изложени идентични доводи и аргументи, с които се оспорват предявените искове. Ответникът Б. оспорва цените на недвижимите имоти, възприети от КПКОНПИ, като твърди, че същите не са съответни на пазарните такива. Изразява и несъгласие с начина, по който в исковата молба са изчислени доходите на ответника, като според него не са взети предвид редица постъпления, които е получил от физически лица- негови близки, роднини и приятели, включително дарените му такива средства при сключване на граждански брак, възлизащи на стойност над 20 000 лева. Набляга се също така, в отговорите, на обстоятелството, че КПКОНПИ по никакъв начин не е обосновала и доказала твърденията си, че втората ответница е във фактическо съжителство на съпружески начала с първия ответник. В тази връзка се прави задълбочен анализ на легалното определение на закона, дадено в т.18 пар.1 от ДР, като се уточнява че установяването на такива отношения следва да бъде възложено изцяло в тежест на ищеца. Оспорва се исковата претенция в частта и, в която се иска отнемане на имущество, което не е налично и не съществува в патримониума на ответниците в края на проверявания период. Заявява се също така, че искането за отнемане на незаконно придобито имущество от ответниците е по съществото си неоснователно, не само защото не е доказано наличие на обосновано предположение, че същото е придобито в резултат на престъпна дейност на ответника, а и защото не е налице соченото от Комисията значително несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период.

С определение №260119 от 09.10.2023г. съдът е допуснал изменение на размера на иска, като същият следва да се счита предявен срещу ответниците за сумата от 198 395 лева, както следва:

От Й.Н.Б., основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, в размер на 193 235 лв.:

-1/2(една втора) идеална част от недвижим имот, представляващ апартамент № 8 на трети етаж от жилищна сграда - блок, находящ се в гр. Лясковец, ул. "Панайот Хитов” № 3, ет. 3, ап. 8, построена на основание отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляваща поземлен имот с кадастрален номер №1877, за който е отреден урегулиран поземлен имот-Х-за ЖС, в квартал 75, по ПУБ за гр. Лясковец, със застроена площ от 40,39 кв. м., при граници на жилището: изток -държавна земя, запад - стълбище и апартамент на И. К., север-апартамент № 7-държавен, юг-апартамент на Д. Н., заедно е придаващото се към него избено помещение № 8, с обща застроена площ от 11,32 кв. м., при граници на избеното помещение: запад-коридор, изток-държавна земя,север - коридор, юг - избено помещение, ведно с 1,92% идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съгласно нотариален акт № 489, том 3, регистрационен № 6366, дело № 473/2012 г. на нотариус Красимира Боева, вписан в Служба по вписванията - град Горна Оряховица - Акт № 67, том 8, дело № 1038/2012 г., дв. вх. per. № 2359/05.06.2012 г., собственост на Й.Н.Б. и Х. Т.С.. Данъчната оценка на гореописания имот към внасяне на иска в съда за целия имот е 4 273, 20 лв., а за за собственика 2 136,60 лв.

-1/2 (една втора) идеална част от недвижим имот, представляващ апартамент № 2 на първи етаж от жилищна сграда, находящ се в гр. Лясковец, ул. "Петър Караминчев” № 7, вх. „Б”, ет. 1, ап. 2, с кадастрален план № 429, построена на основание отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляваща урегулиран поземлен имот XXVI - За жилищен блок, в квартал 72 , по ПУБ за гр. Лясковец, със застроена площ от 63,09 кв. м., при граници на жилището: изток - дворно място, запад – С. Л., север-В. Г., юг-дворно място, отгоре - Т. Т., отдолу-избени помещения, заедно с придаващото се към него избено помещение № 2, с полезна площ от 13,53 кв. м., при граници на избеното помещение: запад – С. С., изток- С. Л., север-улица, юг - коридор, ведно с 3,24% идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съгласно нотариален акт № 523, том 4, регистрационен № 5763, дело № 497/2013 г. на нотариус Красимира Боева, вписан в Служба по вписванията - Горна Оряховица - Акт № 187, том 7, дело № 1103/2013 г., дв. вх. per. № 2179/17.05.2013 г., собственост на Й.Н.Б. и Х. Т. С. Данъчната оценка на гореописания имот към внасяне на иска в съда е 7 359,90 лв., за собственика 3 680,00 лв.

- Недвижим имот, представляващ Апартамент № 10 на четвърти етаж, находящ се в гр. Горна Оряховица, ул. „Ю. Гагарин”, № 41, вх. „В”, самостоятелен обект в жилищна сграда с планоснимачен № 5123, построена на основание отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляваща урегулиран поземлен имот I-за ЖС гар. и маг., в квартал 23 по ПУБ на район Север на гр. Горна Оряховица със застроена площ по док.77.08 кв.м., при граници: изток – В. и А. А., запад - стълбище и Д. и Д. Д., север - улица, юг - двор, отгоре – М. и П. П., отдолу-Й.а и С. Б., заедно с придаващото се към апартамента избено помещение №10, с полезна площ от 3,30 кв.м., при граници: изток-коридор, запад-стълбище за избени помещения и вход „Г”, север-М. Д., юг-С. С., отгоре С. С., ведно с 1,37% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото с площ 85,73, съгласно нотариален акт № 757, том 4, per. № 8551, дело № 722/2013 г., вписан в Служба по вписванията - Горна Оряховица - Акт № 2, том 13, дело № 1623/2013 г., дв. вх. per. № 3527/11.07.2013 г., собственост на Й.Н.Б.. Данъчната оценка на гореописания имот към внасяне на иска в съда е 9 395,90 лв.

-Недвижим имот, представляващ магазин с площ 35,00 кв. м., находящ се в гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 62, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, а именно: при граници:голяма порта на имота към двора, главния вход на жилищната сграда, с коридор и двор, построен в дворно място с площ 407,00 кв. м., представляващо поземлен имот с кадастрален номер 125, за който е отреден урегулиран поземлен имот VI-125,126 в кв. 8 по плана на гр. Лясковец, ведно със съответното право на строеж върху мястото, при граници на дворното място: на север - имот № 126 на М. Т., Р. Т., К. Т., на изток - имот № 124 на И. С. и З.С., на юг - улица, на запад - имот № 2047 на С. К., собственост на Й.Н.Б., съгласно нотариален акт № 1326, том 7, регистрационен № 4707, дело № 1223/2014 г. на нотариус И. Мазнев, вписан в Служба по вписванията - Горна Оряховица - Акт № 98, том 24, дело № 3233/2014г., дв. вх. per. № 6938/ 29.12.2014 г., собственост на Й.Б..

- Недвижим имот, представляващ 344/407 (триста четиридесет и четири върху четиристотин и седем) идеални части от дворно място цялото с площ 407,00 кв. м., находящ се в гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 62, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, представляващо поземлен имот с кадастрален номер, за който е отреден урегулиран поземлен имот VI-125,126 в кв. 8 по плана на гр. Лясковец, заедно с построените в него жилищна сграда и стопанска постройка, при граници: на север - имот № 126 на Марко Т., Р. Т., К. Т., на изток - имот № 124 на И. С. и З. С., на юг - улица, на запад - имот № 2047 на Събка Кьосева, собственост на Й.Н.Б., нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 1325, том 7, регистрационен № 4706, дело № 1222/2014 г. на нотариус И. Мазнев, вписан в Служба по вписванията - Горна Оряховица -Акт № 103, том 24, дело № 3238/2014 г., дв. вх. per. № 6944/29.12.2014 г., собственост на Й.Б..Н.. Данъчната оценка на греописаните имоти към внасяне на иска в съда е 12 750,60 лв.

- Недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.503.175.1.7, с предназначение: ателие за творческа дейност, находящ се в гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, с адрес по кадастрална схема: гр. Несебър, ж.к. „Черно Море", ет. 1, ателие 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 51500.503.175.1.1.; с площ от 51.20 кв. м., при граници: изток - външен зид, запад - външен зид и стълбище; север - външен зид; юг - стълбище и коридор, както и 5,04 кв.м. от общите части на сграда №1 с идентификатор 51500.503.175.1 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 51500.503.175, в който е построена сградата, част от която е настоящия обект, съгласно нотариален акт № 26, том 2, регистрационен № 1371, дело № 174/2018 г. на нотариус Мария Бакърджиева вписан в Регистъра на Нотариалната камара под № 110, с район на действие - Районен съд град Несебър, вписан в Служба по вписванията - Несебър - Акт № 90, том 5, дело № 883/2018 г., дв. вх. per. №1695/ 29.03.2018 г., собственост на Й.Н.Б.. Данъчната оценка на гореописания имот към внасяне на иска в съда е 39 787,80 лв.

Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 3“, с per. № ВТ 5123 ВС, цвят - тъмно син металик, рама № WAUZZZ8P24A011632, двигател № BDK006679, дата на първоначална регистрация - 18.07.2003 г., собственост на Й.Н.Б..

-Лек автомобил марка „Субару“, модел „Импреза“, е per. № ВТ 2219 ВТ, цвят - червен, рама № JF1GF8LJ4WG055460, двигател № EJ20067440, дата на първоначална регистрация 27.08.1998 г. собственост на Й.Н.Б..

-Лек автомобил марка „Тойота“, модел „Авенсис 2.0 ТД“, с peг. № ВТ 3616 КР, цвят - сив металик, рама № SB1ED56L30E042369, двигател № 1ADFTV5229222, дата на първоначална регистрация 29.09.2008 г., собственост на Й.Н.Б..

-Лек автомобил „Мицубиши“, модел „Пажеро“, per. № ВТ 5050 АК, рама № JMB0NV460TJ060255, двигател № ВН6026, дата на първоначална регистрация 21.06.1996 г. От АИС на КАТ е извършена служебна промяна на регистрация на 29.09.2017 г., вписан док. №4333/17.04.2017 г. на името на Й.Н.Б..

Лек автомобил марка „Мицубиши“, модел „Пажеро“, peг. № РР 2038 АТ, рама № JMB0NV460RJ002445, двигател № 4M40AJ2885, цвят черен, дата на първоначална регистрация 01.09.1994 г. В КАТ е извършена служебна промяна на регистрация на 18.10.2017 г., вписан док. №2210/13.09.2017 г. на името на Й.Н.Б..

От Й.Н.Б., на основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ, в размер на 2 660 лв.:

От Л.М.Н., на основание чл. 142, ал.2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер на 2500 лв.:

Лек автомобил марка „Пежо“, модел „206“, с per. № ВТ 3768 ВР, цвят - сив металик, рама № VF32C8HXF42350653, двигател № без номер, първоначална регистрация 11.04.2002г., собственост на Л.М.Н..

Бургаският окръжен съд като взе предвид твърденията и доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства и съобрази законовите разпоредби, приема за установено следното:

От фактическа страна въз основа на приетите доказателства по делото се установява, че Й.Н.Б. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство №12329 ЗМ 6/2019г. по описа на ТСБОП-Велико Търново, пр.пр. №948/2019г. по описа на Специализираната прокуратура за извършени престъпления по чл.321 ал.3 пр.2 т.2 вр. ал.2 НК и по чл.252 ал.2 вр. ал.1 пр.1 вр. чл.20 ал.2 НК. Обвиненията са повдигнати за това, че в гр.Лясковец за времето 2016г.- 27.06.2019г. ответникът е участвал в организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл.252 ал.1 НК и за това, че от 2013г. до м.юни 2019г.в съучастие с други лица като извършител в същото населено място, без съответното разрешение е осъществявал по занятие банкови сделки, предоставяйки заеми на физически лица, от което получил значителни неправомерни доходи, представляващо престъпление по чл.252 ал.2 вр. ал.1 НК.

С писмо вх.№835/05.07.2019г. Специализираната прокуратура уведомила КОНПИ за повдигнатите обвинения срещу ответника, а с решение №1118/01.07.2020г. на КОНПИ срещу ответника е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

След внасяне на обвинителен акт в съда, наказателният процес е приключил с влязла в сила присъда на СГС-СНС Закрит от 09.05.2024г., с която Й.Н.Б. е оправдан изцяло на основание чл.304 НПК и признат за невиновен по всички повдигнати и посочени по-горе обвинения.

Не се спори по делото, че двамата ответници Й.Б. и Л.Н. имат общо дете, припознато от баща си, както и че са заявили пред съответните административни служби различен постоянен адрес на територията на странта. В тази връзка се излагат противоположни позиции във връзка с твърдението на ищеца, че е налице обосновано предположение за фактическо съжителство между тях.

Не са налице разногласия и относно факта на извършените разпоредителни сделки с недвижимите имоти и движими вещи, включително датите на покупко-продажбите, осъществени през процесния период, както и на последващите сделки по отчуждаване на част от същите.

Съдът е допуснал и приел съдебно- автотехническа експертиза, която е установила пазарните стойности на моторните превозни средства към датите на тяхното придобиване и към датите на тяхното отчуждаване, съответно за част от тях, към датата на внасяне на исковата молба в съда. По делото е изготвена и съдебно-техническа експертиза, която е определила пазарните стойности на недвижимите имоти на ответника Б. към датата на тяхното придобиване и съответно датата на предявяване на исковата претенция срещу него. Съдът кредитира изцяло заключенията на вещите лица, като намира същите за обосновани и мотивирани.

Заключенията на вещите лица, изготвили съдебно-техническите експертизи, ведно с приобщените писмени и гласни доказателства са послужили като основа за извършване на съдебно-икономическа експертиза. В експертното заключение по допуснатата съдебно-икономическа експертиза са дадени два варианта на изчисляване съответствието/ несъответствието на имуществото и доходите на ответниците, съобразно поставените от страните въпроси.

При отговора на задачите на ищеца, вещото лице е съпоставило нетния доход на ответниците с придобитото имущество по години за периода на проверката, като изчисленията са направени на базата на данни от НАП и материалите по делото. Приходите и начина, по който са формирани сумите, отразени като доходи на ответниците са отразени детайлно по пера /включително в табличен вид/ и посочени от експертизата, като същото се отнася и за изчисленията, извършени за установяване на обичайните и извънредните разходи на Б. и Н.. Задълбочено са изследвани началното и крайното салдо на всяка една календарна година. Съотношението между полученият размер на нетния доход и общо придобитото от ответниците, през проверявания период 17.07.2009г.-17.07.2019г. имущество е представено като отрицателна величина в размер на 441 286.08 лева.

Подробни изчисления са извършени, за да бъде даден отговор на въпросите на ответниците, като вещото лице освен данните, посочени по-горе е съобразило свидетелските показания и представени договори за заем и записи на заповед. При този вариант на изследване доходите, съответно придобитето имущество вещото лице е достигнало до краен извод за несъответствие в размер на 270 286.08 лева.

След приобщаване на нови писмени и гласни доказателства и при съобразяване на поставените допълнителни задачи от страните вещото лице е представило допълнително заключение и допълнително уточняващо такова. Определена е разликата между нетния доход на ответниците и придобитото от тях имущество, изчислена при отчитане на обявените доходи на Б. и Н., както и след приспадане на сумите, отразени в представените от тях писмени доказателства за получавани заеми от трети лица.

По делото са изслушани свидетели за установяване на обстоятелството живели ли са ответниците при условията на фактическо съжителство, както и за доказване твърденията на ответника Б., че в рамките на проверявания период е получавал в заем суми от трети лица.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правна страна:

С решение № 50004 от 29.01.2024г. по наказателно дело № 591 по описа за 2021г. на Първо наказателно отделение на ВКС и във връзка с отправено от този съдебен състав преюдициално запитване и постановено решение от 16 ноември 2023г. по дело С-427/22 BG от Съда на Европейския съюз по поставените преюдициални въпроси, е
отменено решение №41 от 15.04.2021г. по ВНОХД № 382 по описа за 2020г. на Великотърновския апелативен съд и потвърдената с него присъда № 260004 от 01.10.2020г. по НОХД № 899 по описа за 2019г. на Плевенския окръжен съд. На основание чл. 24 ал.1 т.1 НПК подсъдимият е бил оправдан по обвинението по чл.252 ал.1 НК, а решаващият състав е разпоредил съгласно чл.490 НПК препис от решението да се изпрати на Съда на ЕС. В съобразителната част на съдебния акт е посочено, че в теорията и в съдебната практика няма спор, че разпоредбата на чл.252 ал.1 НК има бланкетен характер и съдържанието й се попълва от норми на извъннаказателни закони. След тълкуване на релевантните бланкетни норми в синхрон с разрешението, дадено от Съда на ЕС по главния въпрос, който е бил от изключително значение за преценка на обективната съставомерност на деянието на подсъдимия по това дело като престъпление по чл.252 ал.1 НК, а именно дали банковите сделки по публично привличане на влогове или други възстановими средства от една страна, каквато е действащата редакция на чл.2 ал.1 ЗКИ и банковите сделки по предоставяне на кредити от друга, са неразривно функционално свързани помежду си или те съществуват самостойно, поради което е допустимо да бъдат разглеждани отделно една от друга, каквато е била преобладаващата до този момент съдебна практика, е прието, че предоставянето на паричен заем срещу лихва по занятие със собствени средства не съставлява банкова сделка- предоставяне на кредит, след като деецът не извършва и дейност по публично привличане на влогове. Тъй като по делото данни, че подсъдимият е приемал парични депозити от различни лица и по този начин е осъществил публично влогонабиране, не са били установени, деянието му е преценено като несъставомерно от обективна страна по чл.252 ал.1 НК. В заключение съставът на ВКС е приел, че без основание прокурорът поддържа тезата, че от решението на СЕС не може да се направи извод за несъставомерност на деянието по чл. 252 НК. Позоваването на т. 8 от същото, в което е цитирана т.42 от съображенията по Директива 2013/36/ЕС, според които тя не трябва да засяга наказателно-правните разпоредби на държавите членки, не държи сметка за това, че именно поради националния наказателен закон деянието на подсъдимия не е престъпление по чл.252 ал.1 НК. С него не могат да бъдат нито увредени, нито застрашени обществените отношения, свързани със законосъобразното функциониране на паричната и кредитната система, стабилността на банковата система и защитата на вложителите.

На 15.03.2024г. е постановено тълкувателно решение № 1/2020г. по тълкувателно дело № 1 по описа за 2020г. на ОСНК на ВКС, съобразно което предоставянето по занятие на заеми/кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, не представлява банкова дейност и нейното осъществяване без разрешение не осъществява състава на престъплението по чл. 252 ал. 1 НК.

Доказателства, че в наказателния процес, воден срещу Й.Б. са събрани данни последният да е приемал парични депозити от трети лица и по този начин да е осъществил публично влогонабиране не са събрани, като такъв безпротиворечив извод е формирал несъмнено наказателния съд, постановил цитирания вече оправдателен съдебен акт. Касае се следователно за несъставомерно деяние.

Законите за „гражданска конфискация“, последователно приемани в годините от 2005г. насам имат за цел да предотвратят незаконното придобиване на имущество чрез криминални или административни нарушения, от които се твърди или се предполага, че то произтича.

В съдебно заседание от 20.03.2024г. процесуалният представител на ищеца изрично е заявил, че имуществото, предмет на исковата претенция, което се иска да бъде отнето е придобито от ответника Й.Б., посредством извършване на престъпна дейност, за което инкриминирано поведение са му повдигнати съответните обвинения по чл.252 НК. Направено е също така нарочно уточнение, че ищцовата страна твърди да е налице причинна връзка между така твърдяната престъпна деятелност на Б. и незаконно придобитото имущество.

Съгласно постановените решения на ЕСПЧ по делото „Тодоров и други срещу България“, „Й. и други срещу България“ всяка намеса в мирното ползване на притежанията, съгласно § 1 от Протокол № 1 към ЕКПЧ следва да преследва легитимна цел- в случая законът от 2012г. има за цел да предотврати незаконното придобиване на имущество чрез криминални или административни нарушения, от които се твърди, че то произтича.

В настоящия казус комисията се е задоволила да се позове единствено на уведомлението на Специализираната прокуратура за образувано досъдебно производство спрямо ответника Й.Б., но не е обосновала и доказала твърдения си за наличие на причинна връзка между престъпната дейност и придобитото имуществото, вследствие на реализирани незаконни доходи от престъплението, за което последният е оправдан.

Липсва пропорционалност на мярката по конфискация, тъй като престъпната дейност не е установена по надлежен ред и ответникът е оправдан по повдигнатото обвинение в съдебната фаза на наказателния процес. Същевременно, както вече беше казано ищецът не е провел необходимото успешно доказване на твърденията си, че съществува причинна връзка между престъплението, за което проверяваното лице е било привлечено към наказателна отговорност и придобитото имущество.

Въпреки, че наличието на присъда, с която проверяваното лице е признато за виновно в извършването на престъпление, не е въведено като изискване за основателност на мотивираното искане за отнемане на имущество съгласно действащата национална правна уредба в ЗОНПИ, неустановяването по надлежен ред на престъпната дейност противоречи на посочената цел на закона в чл.2 ЗОНПИ. Според цитираната разпоредба законът има за цел да защити интересите на обществото“. Интересите на обществото обаче следва да се защитават при съобразяване презумпцията за невиновност, както и принципите на съразмерност и пропорционалност на намесата в съответствие с чл.1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. В посочената разпоредба на протокола към конвенцията са прокламирани принципите, че всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своите притежания и, че никой не може да бъде лишен от своите притежания, освен в интерес на обществото и при условията, предвидени от закона и от общите принципи на международното право.

Националният съд е длъжен да откаже да приложи национална правна уредба, която пряко противоречи на чл.1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Следва да се има предвид и по-старата тълкувателна практика на ВКС- ТР №7/2013год. на ОСГК на ВКС, макар и при действието на отменения ЗОПДИППД, по отношение на който нормативен акт не се констатира противоречие с правото на ЕС. Необходимо е да има връзка- пряка или косвена между конкретната престъпната дейност и придобиването на имуществото.

Настоящият съдебен състав счита, че установяването на неправомерно поведение и наличието на връзка -пряка или косвена с имуществото, чието отнемане се претендира, представлява минимален стандарт за гарантиране спазването на принципите в чл.1 от Протокол №1 към Конвенцията, както и за пропорционалност и съразмерност на намесата в обществен интерес на правото на мирно притежание на имуществото. При съобразяване на казаното предявените искове са неоснователни, поради липсата на събрани доказателства за съществуването на причинна връзка между претендираното за отнемане имущество и престъпната дейност, извършването на която е послужило като основание за проверката пред комисията и за производството пред съда по отнемане.

В обобщение се налага извод, че не са налице предпоставките на закона за отнемане на имущество и претенцията следва да бъде отхвърлена.

При този изход на спора и на основание чл.78 ал.3 ГПК, КОНПИ трябва да бъде осъдена да заплати на ответника Й.Н.Б. направените от него разноски в размер на 400 лева- внесени депозити за експертизи.

На основание чл.38 от Закона за адвокатурата ищецът следва да заплати на адв. Р.А.М. сумата от 12 000 лева адвокатско възнаграждение за осъщественото процесуално представителство на ответника Й.Б., при съобразяване цената на иска, заявен срещу този ответник след допуснатото изменение и след приспадане на заплатената в брой сума от последния в размер на 500 лева, както и сумата от 500 лева адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство на ответницата Л.М.Н., отчитайки цената на иска, заявен срещу нея след допуснатото изменение на претенцията. При определяне на горните размери съдът не следва прилага Наредба №1/2004г. за минималните размери на адвокатски възнаграждения, доколкото в случая се констатира противоречие с правото на ЕС, изразяващо се в нарушаване забраната по член 101, параграф 1 ДФЕС. При липса на национална правна уредба, непротиворечаща на правото на ЕС, посоченото възнаграждение е определено от съда в справедлив и разумен размер, при зачитане принципа за пропорционалност, с оглед вида, количеството и сложността на оказаната безплатна правна помощ на ответниците.

В тежест на КПКОНПИ и на основание чл.157 ал.2 ЗПКОНПИ следва да бъде възложена дължимата за разглеждане на делото държавна такса в размер на 7935.80 лева.

Мотивиран от изложеното Бургаският окръжен съд

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, Булстат *********, със съдебен адрес *** срещу Й. Н.Б., ЕГН **********,*** и Л.М.Н., ЕГН **********,***, с която на основание чл.153 ал.2 ЗПКОНПИ се иска да бъде отнето в полза на държавата имущество на стойност 198 395 /сто деветдесет и осем хиляди триста деветдесет и пет/ лева, както следва:

От Й.Н.Б., на основание чл.142 ал. 2 т.1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, в размер на 193 235/сто деветдесет и три хиляди двеста тридесет и пет/ лева:

-1/2(една втора) идеална част от недвижим имот, представляващ апартамент № 8 на трети етаж от жилищна сграда - блок, находящ се в гр. Лясковец, ул. "Панайот Хитов” № 3, ет. 3, ап. 8, построена на основание отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляваща поземлен имот с кадастрален номер №1877, за който е отреден урегулиран поземлен имот-Х-за ЖС, в квартал 75, по ПУБ за гр. Лясковец, със застроена площ от 40,39 кв. м., при граници на жилището: изток -държавна земя, запад - стълбище и апартамент на И. К., север-апартамент № 7-държавен, юг-апартамент на Д. Н., заедно е придаващото се към него избено помещение № 8, с обща застроена площ от 11,32 кв. м., при граници на избеното помещение: запад-коридор, изток-държавна земя,север - коридор, юг - избено помещение, ведно с 1,92% идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съгласно нотариален акт № 489, том 3, регистрационен № 6366, дело № 473/2012 г. на нотариус Красимира Боева, вписан в Служба по вписванията - град Горна Оряховица - Акт № 67, том 8, дело № 1038/2012 г., дв. вх. per. № 2359/05.06.2012 г., собственост на Й.Н.Б. и Х. Т. С. Данъчната оценка на гореописания имот към внасяне на иска в съда за целия имот е 4 273, 20 лв., а за за собственика 2 136,60 лв.

-1/2 (една втора) идеална част от недвижим имот, представляващ апартамент № 2 на първи етаж от жилищна сграда, находящ се в гр. Лясковец, ул. "Петър Караминчев” № 7, вх. „Б”, ет. 1, ап. 2, с кадастрален план № 429, построена на основание отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляваща урегулиран поземлен имот XXVI - За жилищен блок, в квартал 72 , по ПУБ за гр. Лясковец, със застроена площ от 63,09 кв. м., при граници на жилището: изток - дворно място, запад – С. Л., север-В. Г., юг-дворно място, отгоре - Т. Т., отдолу-избени помещения, заедно с придаващото се към него избено помещение № 2, с полезна площ от 13,53 кв. м., при граници на избеното помещение: запад – С. С., изток- С. Л., север-улица, юг - коридор, ведно с 3,24% идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съгласно нотариален акт № 523, том 4, регистрационен № 5763, дело № 497/2013 г. на нотариус Красимира Боева, вписан в Служба по вписванията - Горна Оряховица - Акт № 187, том 7, дело № 1103/2013 г., дв. вх. per. № 2179/17.05.2013 г., собственост на Й.Н.Б. и Х. Т. С.. Данъчната оценка на гореописания имот към внасяне на иска в съда е 7 359,90 лв., за собственика 3 680,00 лв.

- Недвижим имот, представляващ Апартамент № 10 на четвърти етаж, находящ се в гр. Горна Оряховица, ул. „Ю. Гагарин”, № 41, вх. „В”, самостоятелен обект в жилищна сграда с планоснимачен № 5123, построена на основание отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляваща урегулиран поземлен имот I-за ЖС гар. и маг., в квартал 23 по ПУБ на район Север на гр. Горна Оряховица със застроена площ по док.77.08 кв.м., при граници: изток – В. и А. А., запад - стълбище и Д. и Д. Д., север - улица, юг - двор, отгоре – М. и П. П., отдолу-Й. и С. Б., заедно с придаващото се към апартамента избено помещение №10, с полезна площ от 3,30 кв.м., при граници: изток-коридор, запад-стълбище за избени помещения и вход „Г”, север-М. Д., юг-С. С., отгоре С. С., ведно с 1,37% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото с площ 85,73, съгласно нотариален акт № 757, том 4, per. № 8551, дело № 722/2013 г., вписан в Служба по вписванията - Горна Оряховица - Акт № 2, том 13, дело № 1623/2013 г., дв. вх. per. № 3527/11.07.2013 г., собственост на Й.Н.Б.. Данъчната оценка на гореописания имот към внасяне на иска в съда е 9 395,90 лв.

- Недвижим имот, представляващ магазин с площ 35,00 кв. м., находящ се в гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 62, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, а именно: при граници:голяма порта на имота към двора, главния вход на жилищната сграда, с коридор и двор, построен в дворно място с площ 407,00 кв. м., представляващо поземлен имот с кадастрален номер 125, за който е отреден урегулиран поземлен имот VI-125,126 в кв. 8 по плана на гр. Лясковец, ведно със съответното право на строеж върху мястото, при граници на дворното място: на север - имот № 126 на М. Т., Р. Т., К. Т., на изток - имот № 124 на И. С. и З. С., на юг - улица, на запад - имот № 2047 на С. К., собственост на Й.Н.Б., съгласно нотариален акт № 1326, том 7, регистрационен № 4707, дело № 1223/2014 г. на нотариус И. Мазнев, вписан в Служба по вписванията - Горна Оряховица - Акт № 98, том 24, дело № 3233/2014г., дв. вх. per. № 6938/ 29.12.2014 г., собственост на Й.Б..

- Недвижим имот, представляващ 344/407 (триста четиридесет и четири върху четиристотин и седем) идеални части от дворно място цялото с площ 407,00 кв. м., находящ се в гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 62, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, представляващо поземлен имот с кадастрален номер, за който е отреден урегулиран поземлен имот VI-125,126 в кв. 8 по плана на гр. Лясковец, заедно с построените в него жилищна сграда и стопанска постройка, при граници: на север - имот № 126 на М. Т., Р. Т., К. Т., на изток - имот № 124 на И. С. и З. С., на юг - улица, на запад - имот № 2047 на С. К., собственост на Й.Н.Б., нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 1325, том 7, регистрационен № 4706, дело № 1222/2014 г. на нотариус И. Мазнев, вписан в Служба по вписванията - Горна Оряховица -Акт № 103, том 24, дело № 3238/2014 г., дв. вх. per. № 6944/29.12.2014 г., собственост на Й.Б..Н.. Данъчната оценка на греописаните имоти към внасяне на иска в съда е 12 750,60 лв.

-Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 3“, с per. № ВТ 5123 ВС, цвят - тъмно син металик, рама № WAUZZZ8P24A011632, двигател № BDK006679, дата на първоначална регистрация - 18.07.2003 г., собственост на Й.Н.Б..

- Лек автомобил марка „Мицубиши“, модел „Пажеро“, peг. № РР 2038 АТ, рама № JMB0NV460RJ002445, двигател № 4M40AJ2885, цвят черен, дата на първоначална регистрация 01.09.1994 г. В КАТ е извършена служебна промяна на регистрация на 18.10.2017 г., вписан док. №2210/13.09.2017 г. на името на Й.Н.Б..

От Й.Н.Б., на основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ, в размер на 2 660 лв.:

-Сумата в общ размер на 2 660 лв., представляваща доброволно предадените парични средства по ДП № 12329 ЗМ - 6/2019 по описа на ТСБОП - Велико Търново, пр. пр. № 948/2019 г. по описа на Специализирана прокуратура на Република България.

От Л.М.Н., на основание чл. 142 ал.2 т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер на 2500/две хиляди и петстотин/ лева:

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, Булстат *********, със съдебен адрес *** да заплати на Й. Н.Б., ЕГН **********,*** направените от него разноски по делото в размер на 400 /четиристотин/ лева.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, Булстат *********, със съдебен адрес *** да заплати на адвокат Р.А.М. от ВтАК, с адрес *** сумата от 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева за оказана безплатно правна помощ на двамата ответници.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, Булстат *********, със съдебен адрес *** да заплати по сметка на Окръжен съд гр.Бургас дължимата държавна такса за разглеждане на делото в размер на 7935.80 /седем хиляди деветстотин тридесет и пет лева и осемдесет стотинки/ лева.

Решението може да се обжалва от страните пред Бургаския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването.

Съдия:

Номер на акта:	260007
Дата:	9 юли 2024 г.
Съдия:	Иво Василев Добрев

Дело:	20202100102434
Тип на делото:	Гражданско дело
Дата на образуване:	14 октомври 2020 г.

Решение по дело №2434/2020 на Окръжен съд - Бургас

Съдържание на акта Свали акта