О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Номер .../ ...Град Варна
Варненският окръжен съд Наказателно отделение
В закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА П.
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:Л.В.М.Б.
като разгледа
докладваното от съдия Румяна П. НОХД № 107 по описа на ВОС за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството
е по реда на чл.306, ал.1, т.4 от НПК.
С присъда № 116/29.11.2013 година, постановена по НОХД
№ 107/2010 г. по описа на Окръжен съд - Варна, подсъдимите Ю.И.С. – роден на *** ***, български
гражданин, с висше образование, разведен, неосъждан, ЕГН ********** и М.В.М. -
роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с висше икономическо
образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** са признати ЗА ВИНОВНИ В ТОВА,
ЧЕ:
На 16.05.2006 г. в с.
Езерово, обл. Варна, в съучастие помежду си като съизвършители, противозаконно
присвоили чужди движими вещи – горива – евродизел, бензин и газ пропан-бутан,
на стойност 145107,70 лева, собственост на „Газтрейд“ АД – гр. София с
изпълнителен директор М.И.В., които владеели, като обсебването е в големи
размери, поради което и на основание чл.206, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК им налага наказание, както следва:
За подсъдимия Ю.И.С.: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, което да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от
открит тип при първоначален ОБЩ режим.
За подсъдимия М.В.М.: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
за срок от ТРИ ГОДИНИ, чието изтърпяване на основание чл.66, ал1 от НК ОТЛАГА с
изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.
Със същата Присъда са
признати - подсъдимия Ю.И.С. ЗА НЕВИНЕН В ТОВА, ЧЕ:
В периода от
10.04.2006 г. до 16.05.2006 г. в гр. Варна и с. Езерово, обл. Варна, в
условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с М.В.М.,
чрез използване на неистински документи - протокол за проведено ОС на „Газтрейд
Блек Сий" ООД - Варна от 10.04.2006 г., договор за заем от 14.04.2006 г.,
сключен между „ВМ ЕКО" ООД - София с Управител - З.М.М. и „Газтрейд - Блек
Сий" ООД - Варна, представлявано от Ю.И.С. като Управител, 2 бр. заявления
до ВОС - Фирмено отделение, съответно: заявление от 17.04.2006 г. – за вписване
на особен залог по реда на ЗОЗ върху цялото търговско предприятие на ..Газтрейд
Блек Сий" ООД - Варна и заявление от 11.05.2006 г. за вписване пристъпване
към изпълнение върху търговското предприятие на „Газтрейд Блек Сий" ООД -
Варна и документ с невярно съдържание - договор за особен залог върху търговско
предприятие от 14.04.2006 г., сключен между З.М.М., представлявана в договора
от М.В.М. по силата на общо нотариално заверено пълномощно /рег. №1999 от
31.03.2006 г./ на Нотариус Д. Ж., с Per. №101 и Район на действие PC - София и Ю.И.С.
като Управител на „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна - всички те послужили
като основание за издаване на две решения на ВОС - Фирмено отделение,
съответно: Решение на ВОС, Фирмено отделение от 19.04.2006 г. за вписване в
Търговския регистър, воден при ВОС по п.16, р.1, т.287. стр.66 по ф.д. №1083/03
г. на „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна в полза на „ВМ ЕКО" ООД - София
за обезпечаване вземането му по договор за паричен заем от 14.04.2006 г. за
сумата от 2 800 000 лв., ведно с лихви, неустойки и разноски и Решение на ВОС -
Фирмено отделение от 12.05.2006 г. за вписване по п.16, р.1, т.287, стр.66 по
ф.д. №1083/03 г. на „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна пристъпване към
изпълнение върху цялото търговско предприятие на „Газтрейд Блек Сий" ООД -
Варна, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, предмет на
договор за особен залог върху търговско предприятие, сключен в полза на „ВМ
ЕКО" ООД - София, per. по ф.д. №13 351/05 г. на СГС, като обезпечение на вземане
в размер на 2 800 000 лв., лихви, неустойки и разноски, дължими по договор за
заем от „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна на „ВМ ЕКО" ООД - София и 2
броя протоколи от частен съдебен изпълнител Ст. Д. от 15.05.2006 г. за
предаване на недвижим имот на заложен кредитор и от 16.06.2006 г. за предаване
на движими вещи на заложен кредитор, получил без правно основание чуждо движимо
имущество - горива -евро дизел, бензин и газ пропан - бутан, на стойност 744
545,03 лв., собственост на Газтрейд" АД - София с изпълнителен директор М.И.В.,
чрез назначения с Решение на ВОС - Фирмено отделение от 12.05.06 г. за вписване
по п.16, р.1, т.287. стр.66 по ф.д. №1083/03 г. на „Газтрейд Блек Сий" ООД
- Варна пристъпване към изпълнение върху цялото търговско предприятие на
„Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна Управител - И.Ж.К., с намерение да го
присвои, като имуществото е в особено големи размери и деянието представлява
особено тежък случай, поради което и на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по
предявеното обвинение по чл.212 ал.5 вр. ал.4 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.
26 ал.1 от НК.
Подсъдимия
М.В.М. е признат ЗА НЕВИНЕН В
ТОВА, ЧЕ:
В периода от
10.04.2006 г. до 16.05.2006 г в гр. Варна и с. Езерово, обл. Варна, в условията
на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Ю.И.С., чрез
използване на неистински документи - протокол за проведено ОС на „Газтрейд Блек
Сий" ООД - Варна от 10.04.2006 г,, договор за заем от 14.04.2006 г,,
сключен между „ВМ ЕКО" ООД - София с Управител - З. М. М. и „Газтрейд -
Блек Сий" ООД - Варна, представлявано от Ю.И.С. като Управител, 2 бр.
заявления до ВОС - Фирмено отделение, съответно; заявление от 17.04.2006 г. -
за вписване на особен залог по реда на 303 върху цялото търговско предприятие
на „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна и заявление от 11.05.2006 г. за
вписване пристъпване към изпълнение върху търговското предприятие на „Газтрейд
Блек Сий" ООД - Варна и документ с невярно съдържание - договор за особен
залог върху търговско предприятие от 14.04.2006 г., сключен между З.М.М.,
представлявана в договора от М.В.М. по силата на общо нотариално заверено
пълномощно /рег. №1999 от 31.03.2006 v.l на Нотариус Д. Ж., с Per. №101 и Район
на действие PC - София и Ю.И.С. като Управител на „Газтрейд Блек Сий" ООД
- Варна - всички те послужили като основание за издаване на две решения на ВОС
- Фирмено отделение, съответно: Решение на ВОС. Фирмено отделение от 19.04.2006
г. за вписване в Търговския регистър, воден при ВОС по п.16, р.1. т.287, стр.66
по ф.д. №1083/03 г. на „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна в полза на „ВМ
ЕКО" ООД - София за обезпечаване вземането му по договор за паричен заем
от 14.04.2006 г. за сумата от 2 800 000 лв., ведно с лихви, неустойки и
разноски и Решение на ВОС - Фирмено отделение от 12.05 2006 г. за вписване по
п.16, р.1, т.287, стр.66 по ф.д. №1083/03 г. на „Газтрейд Блек Сий" ООД -
Варна пристъпване към изпълнение върху цялото търговско предприятие на
„Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна, като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения, предмет на договор за особен залог върху търговско
предприятие, сключен в полза на „ВМ ЕКО" ООД - София, per. по ф.д. №13
351/05 г. на СГС, като обезпечение на вземане в размер на 2 800 000 лв., лихви,
неустойки и разноски, дължими по договор за заем от „Газтрейд Блек Сий"
ООД - Варна на „ВМ ЕКО" ООД - София и 2 броя протоколи от частен съдебен
изпълнител Ст. Д. от 15.05.2006 г. за предаване на недвижим имот на заложен
кредитор и от 16 06.2006 г. за предаване на движими вещи на заложен кредитор ,
получил без правно основание чуждо движимо имущество - горива -евро дизел,
бензин и газ пропан - бутан, на стойност 744 545.03 лв., собственост на
Газтрейд" АД - София с изпълнителен директор М.И.В., чрез назначения с
Решение на ВОС - Фирмено отделение от 12.05.06 г. за вписване по п.16, р.1,
т.287, стр.66 по ф.д. №1083/03 г. на .Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна
пристъпване към изпълнение върху цялото търговско предприятие на „Газтрейд Блек
Сий" ООД - Варна Управител - И.Ж.К., с намерение да го присвои, като
имуществото е в особено големи размери и деянието представлява особено тежък
случай, поради което и на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по предявеното
обвинение по чл.212 ал.5 вр. ал.4 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл. 26 ал.1 от НК.
Подсъдимия Ю.И.С. е признат ЗА НЕВИНЕН В ТОВА, ЧЕ:
1. В периода от м. 03.2005г. до 07.03.2006г.
в гр. Варна, при условията на продължавано престъпление сам и чрез неустановено
в хода на разследването лице съставил неистински частни документи -протокол №
11-02/02.03.2005 г., протокол № 12/20.07.2005 г. и протокол № 001/01.02.2006г.
на ОС на съдружниците на „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна, и ги употребил
пред ОББ АД -клон Варна за да докаже, че изложеното в протоколите удостоверява
волята на съдружниците в „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна Д.А.К. и М.И.В.
за отпускане на инвестиционен кредит, завишаване на отпуснат овърдрафт и
учредяване на договорни ипотеки от банката, поради което и на основание чл.304
от НПК ГО ОПРАВДАВА по предявеното обвинение по чл. 309 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК.
Подсъдимия Ю.И.С. ЗА НЕВИНЕН В ТОВА, ЧЕ:
2. В периода от 08.03.2005г. до 31.05.2006г.
в гр. Варна, при условията на продължавано престъпление в качеството му на
длъжностно лице - управител на „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна, присвоил
сумата от 1 435 091,40 лв. собственост на „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна,
с управители към момента на извършване на деянието Ю.И.С. и Д.А.К., с
правоприемник към момента „Газтрейд" АД, с управител М.И.В., поверени му
да ги управлява, като за улесняване на деянието е извършено и друго престъпление
- по чл. 309 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК като присвоеното имущество е в особено
големи размери, представляващо особено тежък случай, поради което и на
основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по предявеното обвинение чл.203 ал.1 вр.
чл.202 ал.2 вр. ал.1 т.1 вр. чл.201 вр. чл. 26 ал.1 от НК.
Подсъдимия Ю.И.С. ЗА НЕВИНЕН В ТОВА, ЧЕ:
3. На 16.05.2006 г в
с. Езерово, обл. Варна, с техническо средство - ключ, отнел чужди движими вещи
- парична сума в размер на 495 000 лв. от владението на Т.Р.Д., собственост на
Газтрейд" АД - София с изпълнителен директор М.И.В., без негово съгласие,
с намерение противозаконно да ги присвои, като отнетото е в големи размери,
поради което и на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по предявеното обвинение
чл. 195 ал.2 вр. ал.1 т.4 от НК.
Подсъдимата
С.Д.К.-Д. – родена на *** г. в гр. Добрич, живуща ***, българска гражданка, с
висше образование, омъжена, неосъждана, ЕГН ********** е призната ЗА НЕВИННА В
ТОВА, ЧЕ:
В периода
15.05.2006г. - 16.05.2006г., в гр. Варна и в с. Езерово, обл. Варненска, при
условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице -
частен съдебен изпълнител в района на ОС - Варна, нарушила служебните си
задължения при извършването на действия по изпълнително дело №
20067180400011/2006г. със страни „ВМ Еко" ЕООД срещу „Газтрейд Блек
Сий" ООД - Варна, като нарушила чл.323 ал.1 от ГПК /отм./ като на
15.05.2006г. образувала изпълнителното дело по молба от З.М.М. в качеството й
на управител и представляващ „ВМ Еко" ЕООД - София, без представено пряко
несъдебно изпълнително основание - извлечение от Централния регистър на
особените залози по чл.12 ал.1 от Закона за особените залози /ЗОЗ/ за вписване
на Договор за особен залог от 14.04.2006г. между „Газтрейд Блек Сий" ООД -
Варна и „ВМ Еко" ЕООД - София, нарушила чл.325 ал.1 от ГПК/отм./, като не
изпратила призовка за доброволно изпълнение с определен 7-дневен срок на длъжника
- управител и представляващ „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна, нарушила
чл.323 ал.1 от ГПК/отм./, като на 15.05.2006г. и на 16.06.2006г. описала и
предала без правно основание във владение на взискателя по делото движимо и
недвижимо имущество, посочено в протокол за опис на движимо имущество от
15.05.2006г., протокол за предаване на недвижим имот от същата дата и протокол
за опис на движимо имущество от 16.05.2006г, собственост на „Газтрейд Блек
Сий" ООД - Варна, и превишила правата си, като на 15.05.2006г. и на 16.05.2006г.,
в нарушение на чл.416 от ГПК /отм./, след като е намерила недвижимите имоти и
съоръжения във владение на трето лице, с права за придобиване владението върху
тях преди образуваното изпълнително дело е предприела изпълнение върху същите,
както и в нарушение на чл.414 ал.1 и ал.2 от ГПК /отм./ отнела принудително
движими вещи, намиращи се във владение на трето лице, и ги предала на
взискателя, без представяне на доказателства, че същите са принадлежали на
длъжника „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна, с цел да набави имотна облага за
Ю.И.С. и М.В.М. и да причини на „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна,
собственост на М.И.В. и Д.А.К. вреда и от това са настъпили значителни вредни
последици, от които с имуществен характер 1 948 000 лв., поради което и на
основание чл.304 от НПК Я ОПРАВДАВА по предявеното обвинение по чл. 282, ал.2,
вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.
Подсъдимите
Ю.И.С. И М.В.М. са осъдени солидарно да
заплатят на „Газтрейд“ АД - София, сумата от 145 107,70 лева /сто четиридесет и
пет хиляди сто и седем лева и седемдесет стотинки/, представляваща обезщетение
за претърпени от дружеството имуществени вреди в резултат на деянието по
чл.206, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, ведно със законната лихва, считано
от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ
предявения граждански иск до размера на 744 545,03 лева.Подсъдимите С. и М. са
осъдени да заплатят и държавна такса
върху уважения граждански иск в размер на общо 5804,00 лева /пет хиляди
осемстотин и четири лева/.
ОТХВЪРЛЕНИ СА предявения от
„Газтрейд“ АД – София граждански иск срещу подсъдимия Ю.И.С. за сумата от 495
000,00 лева, представляващ претендирано обезщетение за имуществени вреди от
деянието по чл.195, ал.2 вр. ал.1, т.4 от НК. ОТХВЪРЛЕН Е предявения от „Газтрейд Блек Сий“ ООД – София
граждански иск срещу подсъдимия Ю.И.С. за сумата от 1 435 091,40 лева,
представляващ претендирано обезщетение за имуществени вреди в следствие на
деянието по чл.203 ал.1 вр. чл.202 ал.2 вр. ал.1 т.1 вр. чл.201 вр. чл. 26 ал.1
от НК. ОТХВЪРЛЕН е и предявения от
„Газтрейд Блек Сий“ ООД – София граждански иск срещу подсъдимата С. Д.К. – Д. за сумата от 1 948 000,00 лева,
представляващ претендирано обезщетение за имуществени вреди в следствие на
деянието по чл.282, ал.2, вр.ал. 1 вр. чл. 26 ал.1 от НК.
Подсъдимите
С. и М. са осъдени да заплатят
направените по делото разноски в размер на по 3224,83 лева /три хиляди двеста
двадесет и четири лева и осемдесет и три стотинки/ за всеки един от тях, в
полза на Държавата по сметка на Варненски окръжен съд.
С Присъда № 14/08.011.2018 г., постановна по
ВНОХД № 24/2018 г. по описа на ВАпС , подсъдимия Ю.И.С., ЕГН ********** и подсъдимия М.В.М., ЕГН ********** са признати за НЕВИННИ в
това, че на 16.05.2018г. в с.Езерово, обл.Варна, в
съучастие помежду си,
като съизвършители,противозаконно присвоили чужди движими вещи-горива:
евродизел, бензин и газ пропан-бутан, на стойност
145107,70лв.,
собственост на "Газтрейд"АД-гр.София, с изпълнителен директор М.И.В.,
които владеели, като обсебването е в големи размери, поради което ГИ ОПРАВДАЛ в извършване на престъпление
по чл.206,ал.З във вр. с ал.1, вр. чл.20,ал.2 от НК. и е ОТХВЪРЛИЛ
предявения от "Газтрейд"АД-София граждански иск срещу
подсъдимите Ю.С. и М.М., в размер на 145 107,70лв., представляващ обезщетение
за претърпени от дружеството имуществени вреди в резултат на извършеното
престъпление по
чл.2 06,ал.3 от НК. ПОТВЪРДЕНА Е присъдата в частта, в която гражданския
иск срещу подсъдимите С. и М. е отхвърлен до размер на 744 545,03лв.
С решение № 117/26.09.2022г. Върховен касационен съд е ИЗМЕНИЛ въззивна присъда № 14 от 08.11.2018
г, по в.н.о.х.д. № 24/ 2018 г., по описа на Варненския апелативен съд, като я
ОТМЕНЯ в ЧАСТТА, с която е отхвърлен предявеният от гражданския ищец
„Газтрейд" АД иск за имуществени вреди от непозволено увреждане, причинено
от подсъдимия Ю.И.С. за разликата до 145 107,70 лева. Подсъдимия Ю.И.С., с ЕГН **********,
е осъден на основание чл. 45 от Закона за задълженията и договорите, да заплати
на гражданския ищец „Газтрейд" АД обезщетение за претърпени имуществени
вреди от непозволено увреждане в размер на 145 107,70 лв (сто четиридесет и пет
хиляди сто и седем лева и седемдесет стотинки), заедно със законовата лихва от
16.05.2006 г. до окончателното им изплащане. Подсъдимия Ю.И.С. да заплати на
Върховния касационен съд направените в касационното производство разноски в
размер на 4 989,60 лв, както и държавна такса върху уважената част от гражданския
иск в размер на 5 804,31 лв. Въззивната присъда в гражданско-отхвърлителната
част, с която е отхвърлен предявеният от ищеца „Газтрейд" АД иск за
имуществени вреди от деликта спрямо подсъдимия М.В.М. изцяло и за разликата до
744 545,03 лв. спрямо подсъдимия Ю.И.С. е оставена в сила.
С така постановената присъда, ВОС не
се е произнесъл по отношение на приобщени по делото веществени доказателства регистрирани
под № 3/2010г. предадени при внасяне на делото
в съда, а именно:
I.
Лаптоп м.„Toshiba Satelite A 100-529, сериен номер 26721486G
II.
Лаптоп м.“Fujitsu Siemens Amilo A 1640 ,сериен номер YSNO035454
III.
2 броя листа
формат A 4 с образци
от печати/кръгъл и елипсовиден/ на „Газтрейд Блек Сий“ ООД
IV.
2 броя
елипсовидни печати на „Газтрейд Блек Сий“ ООД
V.
2 броя
кръгли печати на „Газтрейд Блек Сий“ ООД
VI.
1 брой сух
печат на „Tailor Investment Company “
VII.
1 брой дискета
VIII.
2 броя кашон
с банкови ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ, както следва:
"ГАЗТРЕЙД БЛЕК СИИ" ООД, БУЛСТАТ *********:
1.
Искане за
откриване на банкова разплащателна сметка - 1 лист;
2.
Спесимен на
подписите на Ю.И.С. и Н.И.И. - 1 лист;
3.
Генерално
пълномощно с per. №
2877/21.04.2003 г. - 1 лист;
4.
Договор за
откриване и водене на разплащателна сметка от 29.07.2005 г. - 1
лист;
5.
Копие от
карта - БУЛСТАТ - 1 лист;
6.
Удостоверение
за данъчна регистрация - 1 лист;
7.
Решение на
Варненски Окръжен Съд от 16.04.2003 г. - 1 лист;
8.
Решение на
Варненски Окръжен Съд от 12.04.2006 г. - 1 лист;
9.
Решение на
Варненски Окръжен Съд от 12.05.2006 г. - 1 лист;
10.
Решение на Софийски Градски Съд от 26.10.2006 г. -
1 лист;
11
.Удостоверение за актуално състояние от 20.04.2005 г. - 1 лист;
12.
Удостоверение за актуално състояние от 28.01.2006 г. - 1
лист;
13.
Удостоверение за актуално състояние от 12.04.2006 г. - 1
лист;
14.
Удостоверение за актуално състояние от 15.05.2006 г. - 1
лист;
15.
Удостоверение за актуално състояние от 18.05.2006 г. - 1
лист;
16.
Удостоверение за актуално състояние от 27.10.2006 г. - 1
лист;
17.
Спесимен на
подписа на И.Ж.К. - 1 лист;
18.
Копие на лична карта на И.Ж.К. - 1 лист;
19.
Уведомление за оттегляне на пълномощия от
управителя на "Газтрейд-Блек Сии" ООД - 2 листа;
20.
Уведомление до ТБ "Инвестбанк" АД - клон
Варна за оттегляне на пълномощия - 2 листа;
21.
Генерално пълномощно с per. № 1313/17.05.2006 г. - 1 лист;
22.
Декларация за оттегляне на пълномощно с per. № 1506/07.06.2006 г. - 1
лист;
23. Спесимен
на подписа на Д.А.К. - 1 лист; централноуправление
24.
Копие на лична карта на Д.А.К. - 1 лист;
25.
Уведомление от Д.К. от 17.04.2006 г. - 1 лист;
26.
Искане за откриване на банкова разплащателна
сметка от 03.04.2006 г. - 1лист;
27.
Спесимен на подписите на Ю.И.С. и Н.И.И. от
03.04.2006 г. - 1 лист;
28.
Нотариално заверено Генерално пълномощно с per. № 2877/21.04.2003 г. -1 лист;
29.
Извлечение за движението по сметка IB AN: BG41IORT73772003418901 за периода от
01.01.2005 г. до 31.12.2005 год. -2 листа;
30.
Платежни документи за 2005 год. - 4 листа;
31. Извлечение
за движението по сметка IB AN: BG41IORT73772003418901 за периода от
01.01.2006 г. до 31.12.2006 год. - 2 листа;
32.
Извлечение за движението по сметка IB AN: BG60IORT73 771103418900 за периода от
01.01.2006 г. до 31.12.2006 год. - 1 лист;
33.
Платежни
документи за 2006 год. - 3 листа;
34.
Извлечение
за движението по сметка IB AN: BG16IORT73771003418900 за периода от
01.01.2005 г. до 31.12.2005 год. - 28 листа;
35.
Платежни документи за 2005 год. - 208 листа
36.
Извлечение
за движението по сметка IB AN: BG16IORT73771003418900 за периода от
01.01.2006 г. до 31.12.2006 год. -23 листа;
37.
Платежни документи за 2006 год. - 112 листа.
"ТРАНС СИСТЕМ" ООД, БУЛСТАТ *********
1.
Искане за
откриване на банкова сметка ***.12.2005 г. - 1 лист;
2.
Спесимен на
подписа на Г.Р.Р. - 1 лист;
3.
Договор за
откриване и водене на разплащателна сметка от 19.12.2005 г.- 1лист;
4.
Копие от
карта - БУЛСТАТ /01.04.2003 г./ - 1 лист;
5.
Удостоверение
за данъчна регистрация - 1 лист;
6.
Копие от
карта - БУЛСТАТ /07.12.2006 г./ - 1 лист;
7.
Регистрационно
удостоверение № 50038451 - 1 лист;
8.
Копие от лична
карта на Ю.И.С. - 1 лист;
9.
Спесимен на
подписите на Ю.И.С. и Айлин Аптиева Хамдиева - 1 лист;
10.
Спесимен на подписите на Н.И.И. и Динко И.И. - 1
лист;
11.
Спесимен на
подписите на Е.Д.И. и Н.И.И. - 1 лист;
12.
Пълномощно с per. № 383/17.01.2006 г. - 1 лист;
13.
Пълномощно с per. № 3857/14.07.2006 г. - 1 лист;
М.Пълномощно с per. № 14201/21.08.2006 г. - 1 лист;
15.
Декларация за оттегляне на разпоредителни права с per. № 14232/22.08.2006 г. - 1 лист;
16.
Пълномощно от 11.01.2007 г. - 1 лист;
17.
Пълномощно с per. № 3400/04.04.2007 г. - 1 лист;
18.
Пълномощно с per. № 3399/04.04.2007 г. - 1 лист;
19.
Пълномощно за получаване на пари в брой - 1 лист;
20.
Решение на
Варненски Окръжен Съд от 08.10.2004 г. - 1 лист;
21.
Решение на
Варненски Окръжен Съд от 22.12.2005 г. - 1 лист;
22. Решение на Варненски Окръжен Съд от 21.11.2006 г. - 1
лист;
23.Удостоверение за актуално състояние от 15.12.2005 г. - 1
лист;
24.Удостоверение за актуално състояние от 28.12.2005 г. - 1 лист;
25.Удостоверение за актуално състояние от 24.11.2006 г. - 1
лист;
26.Искане за откриване на ДДС сметка - 1 лист;
27.Спесимен на подписите на Ю.И.С. и Айлин Аптиева
Хамдиева - 1 лист;
28.Договор за откриване и водене на ДДС сметка - 1 лист;
29.Уведомление за разрешение за откриване на ДДС сметка - 1
лист;
30.Извлечение за движението по сметка IB AN: BG69IORT73771003649000 за периода от
01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. - 2 листа;
31.Платежни документи за 2005 г. - 12 листа;
32.Извлечение
за движението по сметка IB AN: BG69IORT73771003649000 за периода от
01.01.2006 г. до 31.12.2006 год. - 41 листа;
33.Платежни
документи за 2006 год. - 259 листа.
"ФЮЪЛТРЕЙД" ООД, БУЛСТАТ *********
1.
Искане за
откриване на банкова сметка ***.09. 2005 г. - 1 лист;
2.
Спесимен на
подписите на Н.И.И. и Ю.И.С. - 1 лист;
3.
Договор за
откриване и водене на разплащателна сметка - 1 лист;
4.
Решение на
Бургаски окръжен съд от 27.11.2002 год. - 1 лист;
5.
Удостоверение
за актуално състояние от 20.09.2005 г. - 1 лист;
6.
Копие от
карта - БУЛСТАТ - 1 лист;
7.
Удостоверение
за данъчна регистрация - 1 лист;
8.
Генерално
пълномощно с per. №
5075/19.04.2005 г. - 1 лист;
9.
Пълномощно
на Н.И.И. за получаване на документи -
1лист;
10.Искане за
закриване на банкова сметка ***.09.2006 г. - 1 лист;
11.
Извлечение за движението по сметка с IBAN: ***.01.2005 год. До 31.12.2005 г. - 8
листа;
12.
Платежни документи за 2005 год. - 38 листа;
13.
Извлечение за движението по сметка с IBAN: ***.01.2006 г. до 27.09.2006 год. - 4
листа;
14.
Платежни документи за 2006 год. - 46 листа.
"ГАЗТРЕЙД АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ" ЕООД, БУЛСТАТ
*********
1.
Искане за
откриване на банкова разплащателна сметка от 31.08.2005 г. - 1лист;
2.
Спесимен на
подписите на Ю.И.С. и Н.И.И. - 1 лист;
3.
Удостоверение
за актуално състояние от 20.01.2005 г. - 1 лист;
4.
Копие от
карта - БУЛСТАТ - 1 лист;
5.
Удостоверение
за данъчна регистрация - 1 лист;
6.
Пълномощно с
per. №
19062/06.11.2006 год. - 1 лист;
7.
Договор за
откриване и водене на разплащателна сметка - 1 лист;
Извлечение
за движението по сметка IBAN: ***.01.2005 год. до 31.12.2005 г. - 8
листа;
8.
Платежни
документи за 2005 год. - 81 листа;
9.
Извлечение за движението по сметка IBAN: ***.01.2006 год. до 31.12.2005 г. - 10
листа;
11 .Платежни
документи за 2006 год. - 56 листа.
Ю.И.С., ЕГН **********
Извлечение
за движението по сметка IBAN: ***.12.2005 г,- 1 лист;
Извлечение
за движението по сметка IBAN: ***.01.2006 г. до 22.12.2006 г - 1
лист;
Платежни
документи за 2006 г. - 1 лист;
И.С.И., ЕГН **********
1.
Извлечение
за движението по сметка IBAN: ***.03.2006 г. до 11.12.2006 г. - 1
лист;
2.
Платежни
документи за 2006 г. - 1 лист;
Договор за
депозит № 1624038949978009 - 1 лист.
Разпечатки от
системата на Райфайзен БАНК (общо - 920 броя), както и заверени копия от документите,
съдържащи се в клиентски досиета , а именно:
"ТРАНС
СИСТЕМ" ООД, ЕИК *********
1.
Искане за откриване
на банкова сметка ***.05.2005г.;
2.
Спесимени от
подписите от 09.05.2005г.;
3.
Лична карта на
Г.Р.Р.;
4.
Лична карта на
Айлин Аптиева Хамдиева;
5.
Пълномощно от
09.05.2005г.;
6.
Удостоверение
за актуално състояние от 01.04.2005г. по ф.д. № 71 1/2003г. на ВОС;
7.
Решение от
08.10.2004г. по ф.д. № 711 /2003г. на ВОС;
8.
Дружествен договор
на "ТРАНС СИСТЕМ" ООД;
9.
Удостоверение
за данъчна регистрация от 15.04.2003г.;
10.
Карта Булстат.
"ФЮЪЛТРЕЙД" ООД, ЕИК *********
1.Искане за откриване
на банкова сметка ***.01.2003г.;
2.Спесимени от
подписите от 15.01.2003г.;
3.Лична карта
на Н.И.И.;
4.Искане за ползване
на Елба Интернешънъл от 11,05.2004г
5.Искане за откриване
на банкова сметка ***.08.2004г.;
6.Спесимени от
подписите от 31.08.2004г.;
7.Искане за ползване
на Елба Интернешънъл от 31.08.2004г.;
8.Лична карта
на Валерия Н.Н.;
9.Молба за закриване
на сметка от 27.09.2006г.;
10.Решение от
27.11,2002г. по ф.д. № 2235/2002г. на БОС;
11.Учредителен
договор на Дружество с ограничена отговорност "ФЮЪЛТРЕИД" ООД;
12.Удостоверение
за актуално състояние от 19.07.2004г. по ф.д. № 2235/2002г. на БОС;
13.Удостоверение
за актуално състояние от 29.12.2004г. по ф.д. № 2235/2002г. на БОС;
14.Удостоверение
за актуално състояние от 18.09.2006г. по ф.д. № 2235/2002г. на БОС;
15.Декларация
за данъчна регистрация от 16.1 2.2002г.;
16.Временно удостоверение
за Булстат, издадено от регистър "Булстат".
ГАЗТРЕЙП БЛЕК СИИ" ООД, ЕИК *********
1.
Искане за откриване
на банкова сметка ***.09.2004г.;
2.
Спесимени от
подписите от 28.09.2004г. - Невалиден от 12.04.2006г.;
3.
Лична карта на
Ю.И.С.;
4.
Искане за откриване
на банкова сметка ***.08.2004г.;
5.
Спесимени от
подписите от 05.08.2004г. - Невалиден от 12.04.2006г.
6.
Искане за откриване
на банкова сметка ***.08.2004г.;
7.
Спесимени от
подписите от 1 2.04.2006г. - Невалиден от 1 2.05.2006г.;
8.
Лична карта на
Д.А.К.;
9.
Генерално пълномощно
от 21.04.2003 г.;
10.
Пълномощно от
14.04.2006г.;
11.
Лична карта на
П.Х.Х.;
12.
Искане за ползване
на ЕЛБА Интернешънъл от 30.09.2004г.;
13.
Искане за ползване
на ЕЛБА Интернешънъл от 09.09.2004г.;
14.
Искане за ползване
на ЕЛБА Интернешънъл от 09.08.2004г.;
15.
Пълномощно от
06.1 1.2006г.;
16.
Лична карта на
П.Д.С.;
17.
Молба за закриване
на сметка от 07.1 1.2006г.;
18.
Пълномощно от
19.05.2006г.;
19.
Лична карта на
И.Ж.К.;
20.
Лична карта на
Н.И.И.;
21.
Карта Булстат;
22.
Удостоверение
за данъчна регистрация от 16.05.2003г;
23.
Удостоверение
за актуално състояние от 19.04.2004г. по ф.д. № 1083/2003г. на ВОС;
24.
Решение №
3401 от 12.05.2006г. по ф.д. 1083/2003г. на ВОС;
25.
Удостоверение
за актуално състояние от 27.10.2006г. по ф.д. № 8352/2006г. на СГС;
Н.И.И., ЕГН **********
1.
Посоченият депозит
в лева е открит след указания в съдебното решение период.
2.
Искане за откриване
на банкова сметка ***.01.2006г.;
3.
Спесимени от
подписите от 19.01.2006г.
4.
Лична карта на
Н.И.И..
За да се произнесе по отношение на горепосочените
веществени доказателства, съдът съобрази следното:
Видно от материалите по делото, същото е било образувано
по внесен на 28.10.2010 год. от Варненски окръжен прокурор обвинителен акт
срещу Ю.И. Стоянова,М.В.М. и С.Д.К.-Д.
ВОС счита, че доколкото
производството по НОХД № 107/ 2010г. по описа на
Окръжен съд - Варна е
приключило с влязла в сила присъда, то съдът следва да се произнесе по
отношение на посочените веществени доказателства, като следва да бъдат върнати на правоимащите лица, доколкото по отношение на тези веществени доказателства, съдът съобрази, че за тях няма спор за
собственост и не са наложени обезпечителни мерки, липсват и основания за
отнемането им по реда на на чл.53 от НК.
Предвид
гореизложеното и на основание чл. 306, ал.1, т.4 от НПК , съдът
ОПРЕДЕЛИ:
·
ВЕЩЕСТВЕНО
ДОКАЗАТЕЛСТВО – Лаптоп м.„Toshiba Satelite A 100-529,
сериен номер 26721486G и Лаптоп м.“Fujitsu Siemens Amilo A 1640 , сериен
номер YSNO035454, иззети с Протокол за
претърсване и изземване от 02.06.2006г. от апартамент на адрес ***, обитаван от
И.Ж.К. .
ДА СЕ ВЪРНЕ на И.Ж.К. ЕГН **********
·
ВЕЩЕСТВЕНИ
ДОКАЗАТЕЛСТВА – 2 броя листа
формат A 4 с образци
от печати/кръгъл и елипсовиден/ на „Газтрейд Блек Сий“ ООД
2 броя елипсовидни печати на
„Газтрейд Блек Сий“ ООД
2 броя кръгли печати на „Газтрейд
Блек Сий“ ООД
1 брой сух печат на „Tailor Investment
1 брой дискета иззети
иззети с
протокол за Претърсване и изземване от 02.06.2006
от офис на „Газтрейд Блек Сий“ООД на адрес *** следва на осн.чл.112,ал.4 от НПК ДА СЕ ВЪРНАТ на „Газтрейд Блек Сий“ ООД чрез управителя.
·
ВЕЩЕСТВЕНИ
ДОКАЗАТЕЛСТВА – 2 броя кашони
с банкови ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ както следва:
"ГАЗТРЕЙД БЛЕК СИИ" ООД, БУЛСТАТ *********:
11.
Искане за
откриване на банкова разплащателна сметка - 1 лист;
12.
Спесимен на
подписите на Ю.И.С. и Н.И.И. - 1 лист;
13.
Генерално
пълномощно с per. №
2877/21.04.2003 г. - 1 лист;
14.
Договор за
откриване и водене на разплащателна сметка от 29.07.2005 г. - 1лист;
15.
Копие от
карта - БУЛСТАТ - 1 лист;
16.
Удостоверение
за данъчна регистрация - 1 лист;
17.
Решение на
Варненски Окръжен Съд от 16.04.2003 г. - 1 лист;
18.
Решение на
Варненски Окръжен Съд от 12.04.2006 г. - 1 лист;
19.
Решение на
Варненски Окръжен Съд от 12.05.2006 г. - 1 лист;
20.
Решение на Софийски Градски Съд от 26.10.2006 г. -
1 лист;
11
.Удостоверение за актуално състояние от 20.04.2005 г. - 1 лист;
12.
Удостоверение за актуално състояние от 28.01.2006 г. - 1
лист;
13.
Удостоверение за актуално състояние от 12.04.2006 г. - 1
лист;
14.
Удостоверение за актуално състояние от 15.05.2006 г. - 1
лист;
15.
Удостоверение за актуално състояние от 18.05.2006 г. - 1
лист;
16.
Удостоверение за актуално състояние от 27.10.2006 г. - 1
лист;
17.
Спесимен на
подписа на И.Ж.К. - 1 лист;
18.
Копие на лична карта на И.Ж.К. - 1 лист;
19.
Уведомление за оттегляне на пълномощия от
управителя на "Газтрейд-Блек Сии" ООД - 2 листа;
20.
Уведомление до
ТБ "Инвестбанк" АД - клон Варна за оттегляне на пълномощия - 2 листа;
21.
Генерално пълномощно с per. № 1313/17.05.2006 г. - 1 лист;
22.
Декларация за оттегляне на пълномощно с per. № 1506/07.06.2006 г. - 1
лист;
23. Спесимен
на подписа на Д.А.К. - 1 лист; централноуправление
24.
Копие на лична карта на Д.А.К. - 1 лист;
25.
Уведомление от Д.К. от 17.04.2006 г. - 1 лист;
26.
Искане за откриване на банкова разплащателна
сметка от 03.04.2006 г. – 1 лист;
27.
Спесимен на подписите на Ю.И.С. и Н.И.И. от
03.04.2006 г. - 1 лист;
28.
Нотариално заверено Генерално пълномощно с per. № 2877/21.04.2003 г. -1 лист;
29.
Извлечение за движението по сметка IB AN: BG41IORT73772003418901 за периода от
01.01.2005 г. до 31.12.2005 год. -2 листа;
30.
Платежни документи за 2005 год. - 4 листа;
31
.Извлечение за движението по сметка IB AN: BG41IORT73772003418901 за периода от
01.01.2006 г. до 31.12.2006 год. - 2 листа;
32.
Извлечение за движението по сметка IB AN: BG60IORT73 771103418900 за периода от
01.01.2006 г. до 31.12.2006 год. - 1 лист;
33.
Платежни
документи за 2006 год. - 3 лист;
34.
Извлечение
за движението по сметка IB AN: BG16IORT73771003418900 за периода от
01.01.2005 г. до 31.12.2005 год. - 28 листа;
35.
Платежни документи за 2005 год. - 208 листа
36.
Извлечение
за движението по сметка IB AN: BG16IORT73771003418900 за периода от
01.01.2006 г. до 31.12.2006 год. -23 листа;
37.
Платежни документи за 2006 год. - 112 листа.
"ТРАНС СИСТЕМ" ООД, БУЛСТАТ *********
1.
Искане за
откриване на банкова сметка ***.12.2005 г. - 1 лист;
2.
Спесимен на
подписа на Г.Р.Р. - 1 лист;
3.
Договор за
откриване и водене на разплащателна сметка от 19.12.2005 г.- 1лист;
4.
Копие от
карта - БУЛСТАТ /01.04.2003 г./ - 1 лист;
5.
Удостоверение
за данъчна регистрация - 1 лист;
6.
Копие от
карта - БУЛСТАТ /07.12.2006 г./ - 1 лист;
7.
Регистрационно
удостоверение № 50038451 - 1 лист;
8.
Копие от
лична карта на Ю.И.С. - 1 лист;
9.
Спесимен на
подписите на Ю.И.С. и Айлин Аптиева Хамдиева - 1 лист;
10.
Спесимен на подписите на Н.И.И. и Динко И.И. - 1
лист;
11.
Спесимен на
подписите на Е.Д.И. и Н.И.И. - 1 лист;
12.
Пълномощно с per. № 383/17.01.2006 г. - 1 лист;
13.
Пълномощно с per. № 3857/14.07.2006 г. - 1 лист;
М.Пълномощно с per. № 14201/21.08.2006 г. - 1 лист;
15.
Декларация за оттегляне на разпоредителни права с per. № 14232/22.08.2006 г. - 1 лист;
16.
Пълномощно от 11.01.2007 г. - 1 лист;
17.
Пълномощно с per. № 3400/04.04.2007 г. - 1 лист;
18.
Пълномощно с per. № 3399/04.04.2007 г. - 1 лист;
19.
Пълномощно за получаване на пари в брой - 1 лист;
20.
Решение на Варненски Окръжен Съд от 08.10.2004 г.
- 1 лист;
21.
Решение на Варненски Окръжен Съд от 22.12.2005 г.
- 1 лист;
22.Решение на Варненски Окръжен Съд от 21.11.2006 г. - 1
лист;
23.Удостоверение за актуално състояние от 15.12.2005 г. - 1
лист;
24.Удостоверение за актуално състояние от 28.12.2005 г. - 1
лист;
25.Удостоверение за актуално състояние от 24.11.2006 г. - 1
лист;
26.Искане за откриване на ДДС сметка - 1 лист;
27.Спесимен на подписите на Ю.И.С. и Айлин Аптиева
Хамдиева - 1 лист;
28.Договор за откриване и водене на ДДС сметка - 1 лист;
29.Уведомление за разрешение за откриване на ДДС сметка - 1
лист;
30.Извлечение за движението по сметка IB AN: BG69IORT73771003649000 за периода от
01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. - 2 листа;
31.Платежни документи за 2005 г. - 12 листа;
32.Извлечение
за движението по сметка IB AN: BG69IORT73771003649000 за периода от
01.01.2006 г. до 31.12.2006 год. - 41 листа;
33.Платежни
документи за 2006 год. - 259 листа.
"ФЮЪЛТРЕЙД" ООД, БУЛСТАТ *********
10.
Искане за
откриване на банкова сметка ***.09. 2005 г. - 1 лист;
11.
Спесимен на
подписите на Н.И.И. и Ю.И.С. - 1 лист;
12.
Договор за
откриване и водене на разплащателна сметка - 1 лист;
13.
Решение на
Бургаски окръжен съд от 27.11.2002 год. - 1 лист;
14.
Удостоверение
за актуално състояние от 20.09.2005 г. - 1 лист;
15.
Копие от
карта - БУЛСТАТ - 1 лист;
16.
Удостоверение
за данъчна регистрация - 1 лист;
17.
Генерално
пълномощно с per. №
5075/19.04.2005 г. - 1 лист;
18.
Пълномощно
на Н.И.И. за получаване на документи -
1лист;
10.Искане за
закриване на банкова сметка ***.09.2006 г. - 1 лист;
11.
Извлечение за движението по сметка с IBAN: ***.01.2005 год. До 31.12.2005 г. - 8
листа;
12.
Платежни документи за 2005 год. - 38 листа;
13.
Извлечение за движението по сметка с IBAN: ***.01.2006 г. до 27.09.2006 год. - 4
листа;
14.
Платежни документи за 2006 год. - 46 листа.
"ГАЗТРЕЙД АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ" ЕООД, БУЛСТАТ *********
1.
Искане за
откриване на банкова разплащателна сметка от 31.08.2005 г. - 1лист;
2.
Спесимен на
подписите на Ю.И.С. и Н.И.И. - 1 лист;
3.
Удостоверение
за актуално състояние от 20.01.2005 г. - 1 лист;
4.
Копие от
карта - БУЛСТАТ - 1 лист;
5.
Удостоверение
за данъчна регистрация - 1 лист;
6.
Пълномощно с
per. №
19062/06.11.2006 год. - 1 лист;
7.
Договор за
откриване и водене на разплащателна сметка - 1 лист;
Извлечение
за движението по сметка IBAN: ***.01.2005 год. до 31.12.2005 г. - 8
листа;
8.
Платежни
документи за 2005 год. - 81 листа;
9.
Извлечение за движението по сметка IBAN: ***.01.2006 год. до 31.12.2005 г. - 10
листа;
11 .Платежни
документи за 2006 год. - 56 листа.
Ю.И.С., ЕГН **********
Извлечение
за движението по сметка IBAN: ***.12.2005 г,- 1 лист;
Извлечение
за движението по сметка IBAN: ***.01.2006 г. до 22.12.2006 г - 1
лист;
Платежни
документи за 2006 г. - 1 лист;
И.С.И., ЕГН **********
3.
Извлечение
за движението по сметка IBAN: ***.03.2006 г. до 11.12.2006 г. - 1
лист;
4.
Платежни
документи за 2006 г. - 1 лист;
Договор за
депозит № 1624038949978009 - 1 лист.
Разпечатки от
системата на Райфайзен БАНК (общо - 920 броя), както и заверени копия от документите,
съдържащи се в клиентски досиета , а именно:
"ТРАНС
СИСТЕМ" ООД, ЕИК *********
11.
Искане за откриване
на банкова сметка ***.05.2005г.;
12.
Спесимени от
подписите от 09.05.2005г.;
13.
Лична карта на
Г.Р.Р.;
14.
Лична карта на
Айлин Аптиева Хамдиева;
15.
Пълномощно от
09.05.2005г.;
16.
Удостоверение
за актуално състояние от 01.04.2005г. по ф.д. № 71 1/2003г. на ВОС;
17.
Решение от
08.10.2004г. по ф.д. № 711 /2003г. на ВОС;
18.
Дружествен договор
на "ТРАНС СИСТЕМ" ООД;
19.
Удостоверение
за данъчна регистрация от 15.04.2003г.;
20.
Карта Булстат.
"ФЮЪЛТРЕЙД" ООД, ЕИК *********
1.Искане за откриване
на банкова сметка ***.01.2003г.;
2.Спесимени от
подписите от 15.01.2003г.;
3.Лична карта
на Н.И.И.;
4.Искане за ползване
на Елба Интернешънъл от 11,05.2004г
5.Искане за откриване
на банкова сметка ***.08.2004г.;
6.Спесимени от
подписите от 31.08.2004г.;
7.Искане за ползване
на Елба Интернешънъл от 31.08.2004г.;
Пълномощно от
'I 6.01.2006г.;
8.Лична карта
на Валерия Н.Н.;
9.Молба за закриване
на сметка от 27.09.2006г.;
10.Решение от
27.1 1,2002г. по ф.д. № 2235/2002г. на БОС;
11.Учредителен
договор на Дружество с ограничена отговорност "ФЮЪЛТРЕИД" ООД;
12.Удостоверение
за актуално състояние от 19.07.2004г. по ф.д. № 2235/2002г. на БОС;
13.Удостоверение
за актуално състояние от 29.12.2004г. по ф.д. № 2235/2002г. на БОС;
14.Удостоверение
за актуално състояние от 18.09.2006г. по ф.д. № 2235/2002г. на БОС;
15.Декларация
за данъчна регистрация от 16.1 2.2002г.;
16.Временно удостоверение
за Булстат, издадено от регистър "Булстат".
ГАЗТРЕЙП БЛЕК СИИ" ООД, ЕИК *********
26.
Искане за откриване
на банкова сметка ***.09.2004г.;
27.
Спесимени от
подписите от 28.09.2004г. - Невалиден от 12.04.2006г.;
28.
Лична карта на
Ю.И.С.;
29.
Искане за откриване
на банкова сметка ***.08.2004г.;
30.
Спесимени от
подписите от 05.08.2004г. - Невалиден от 12.04.2006г.
31.
Искане за откриване
на банкова сметка ***.08.2004г.;
32.
Спесимени от
подписите от 1 2.04.2006г. - Невалиден от 1 2.05.2006г.;
33.
Лична карта на
Д.А.К.;
34.
Генерално пълномощно
от 21.04.2003 г.;
35.
Пълномощно от
14.04.2006г.;
36.
Лична карта на
П.Х.Х.;
37.
Искане за ползване
на ЕЛБА Интернешънъл от 30.09.2004г.;
38.
Искане за ползване
на ЕЛБА Интернешънъл от 09.09.2004г.;
39.
Искане за ползване
на ЕЛБА Интернешънъл от 09.08.2004г.;
40.
Пълномощно от
06.1 1.2006г.;
41.
Лична карта на
П.Д.С.;
42.
Молба за закриване
на сметка от 07.1 1.2006г.;
43.
Пълномощно от
19.05.2006г.;
44.
Лична карта на
И.Ж.К.;
45.
Лична карта на
Н.И.И.;
46.
Карта Булстат;
47.
Удостоверение
за данъчна регистрация от 16.05.2003г;
48.
Удостоверение
за актуално състояние от 19.04.2004г. по ф.д. № 1083/2003г. на ВОС;
49.
Решение №
3401 от 12.05.2006г. по ф.д. 1083/2003г. на ВОС;
50.
Удостоверение
за актуално състояние от 27.10.2006г. по ф.д. № 8352/2006г. на СГС;
На осн
чл.112,ал.4 изпр.1 от НПК ,следва ДА
ОСТАНАТ ПО ДЕЛОТО.
Определението
подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр.Варна в 7 дневен срок от връчване
на преписите по чл.342, ал.1 от НПК.
Препис от Определението следва да се изпрати на
Окръжна прокуратура-Варна, И.Ж.К., Матю В.М., "ГАЗТРЕЙД БЛЕК СИИ" ООД, БУЛСТАТ *********, чрез управляващ
дружеството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.
2.