№ 280
гр. Русе, 24.06.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ в публично заседание на пети юни през две
хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:Николинка Чокоева
при участието на секретаря Ева Д.
като разгледа докладваното от Николинка Чокоева Гражданско дело №
20214500100646 по описа за 2021 година
Производството е образувано по искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество с правно основание чл. 153 ал.1 от ЗПКОНПИ срещу петима
ответници и има за предмет искане за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество на стойност 568 478.11 лв.
С изменение в приложимия по настоящото дело закон, извършено с §
6, ал. l от П3P на Закон за противодействие на корупцията (3ПK), обн. в ДВ
бp.84 от 06.10.2023 г. (в сила от 06.10.2023 г.) наименованието на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (ЗПКОНПИ) е променено на Закон за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗОНПИ), а Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
е преименувана на Комисия за отнемане на незаконно придобитото
имущество (КОНПИ), поради което настоящото изложение е съобразено с
тях.
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/
първоначално е предявила иск срещу В. Х. И. с ЕГН **********, Й. С. И.
ЕГН **********, „КАР 2016“ ЕООД с EИК *********, „ВАРИСА“ ЕООД с
ЕИК ********* и „КАМПЛАНА“ ЕООД с ЕИК ********* за отнемане в
полза да Държавата на имущество на стойност 568 478, 11 лв. и алтернативно,
в случай, че имуществото липсва или е отчуждено – паричната му
равностойност.
1
В исковата молба ищецът КОНПИ твърди, че с Решение №
2687/29.09.2021 г. на КОНПИ било образувано производство за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобитото имущество, въз основа на
постъпило в ТД на КОНПИ – Велико Търново уведомление от Окръжна
прокуратура гр. Шумен, регистрирано с вх. № УВКПКОНПИ-1193/03.09.2019
г. по описа на ОСлО гр. Шумен, пр. пр. №2859/2018 г. по описа на Окръжна
прокуратура гр. Шумен относно привличане на лицето В. Х. И. с ЕГН
********** в качеството на обвиняем.
За периода 10.09.2016 г. до 01.04.2019 г. в гр. Шумен, при условията на
продължавано престъпление в качеството си на представляващ и управляващ
„КАР 2016“ ЕООД с ЕИК *********, е избегнал установяването и плащането
на данъчни задължения, във връзка с осъществени сделки за продажба на
МПС - престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 3 от НК във вр.с.чл.26, ал.1 от НК.
Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 3 от ЗОНПИ.
С Протокол № ТД05ВТ/УВ-7203/05.09.2020 г. била образувана
проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на
лицето В. Х. И..
От Уведомление вх. № ТД05ВТ/УВ-103/20.01.2020 г. на Окръжна
прокуратура Шумен се установява, че на В. И. е повдигнато обвинение за
посоченото престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 3 от НК във вр.с. чл. 26, ал. 1 от
НК в Окръжен съд Шумен. С Присъда № 4 от 13.02.2020 г., постановена по
НОХД № 10 по описа за 2020 г. на Шуменския окръжен съд, лицето е
признато за виновно и му е наложено наказание 1 година лишаване от
свобода, при първоначален строг режим. С Решение № 53/23.06.2020 г.,
постановено по ВНОХД № 77/2020 г. Апелативен съд Варна е отменил
присъдата на окръжен съд, поради допуснати съществени нарушения на
процесуалните правила и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав,
от стадия на разпоредителното заседание. Образувано е НОХД № 164/2020 г.
по описа на Окръжен съд Шумен, по което е постановена осъдителна присъда
№ 13/20.07.2020 г., която е потвърдена с Решение от 10.12.2020 г. по ВНОХД
№ 263/2020 г. по описа на Апелативен съд Варна. Присъдата е влязла в сила
на 10.12.2020 г.
В хода на проверката са извършени справки в Национална база данни
„Население“, Търговския регистър, ПИС „СИЕЛА“, ИКАР и ИС на ГД
„Морска администрация“ и са изпратени запитвания до ОД на МВР, сектор
КАТ „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, всички централни
2
офиси на банки в страната, ГД „Гражданска въздухоплавателна
Администрация“, Централен регистър на особените залози, ТД на НАП и
Дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Русе.
От направените справки в Търговски регистър, Регистър Булстат,
Сиела е констатирано, че В. И. участва в управлението и собствеността на
следните търговски дружества:
„КАР 2016“ ЕООД с EИК *********, „ВАРИСА“ ЕООД с ЕИК
********* и „КАМПЛАНА“ ЕООД с ЕИК *********.
Ищецът посочва, че е било установено наличие на значително
несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото
на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ във вр. с §1, т.
3 от ДР на ЗОНПИ. Счита, че са налице предпоставките, визирани в с чл. 142,
ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 151 от ЗОНПИ.
На основание чл. 153, ал. 1 от ЗОНПИ и Решение № 2687/29.09.2021 г.
на КОНПИ претендира съдът да постанови решение, с което да отнеме в
полза на държавата имущество от В. Х. И. с ЕГН **********, Й. С. И. ЕГН
**********, „КАР 2016“ ЕООД с EИК *********, „ВАРИСА“ ЕООД с ЕИК
********* и „КАМПЛАНА“ ЕООД с ЕИК ********* имущество на стойност
568 478, 11 лв. След частичен отказ от иск спрямо ответника Й. С. И..
КОНПИ поддържа исковете си срещу четирима ответници - В. Х. И., ЕГН
**********, „КАР 2016“ ЕООД с ЕИК *********, „ВАРИСА“ ЕООД с ЕИК
********* и „КАМПЛАНА“ ЕООД с ЕИК *********, с предмет искане за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща
стойност 438 086,60 лв., както следва:
1. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка е чл. 141 от ЗОНПИ от В.
Х. И.:
Дружествени дялове на обща стойност 14 лв.:
Десет дяла по 1 лев, на обща стойност 10 лв. от капитала на "КАР
2016" ЕООД с ЕИК *********, собственост на В. Х. И..
Два дяла по 1 лев, на обща стойност 2 лв. от капитала на "ВАРИСА"
ЕООД с ЕИК *********, собственост на В. Х. И..
Два дяла по един лев, на обща стойност два лева от капитала на
"КАМПЛАНА" ЕООД с ЕИК *********, собственост на В. Х. И..
MПC на oбщa стойност, съгласно ATOE - 33 022,60 лв.:
Лек автомобил, марка "БМВ", модел: "330 ЦИ", per. № ***, рама № ***
двигател № ***;
3
Лек автомобил, марка "Нисан", модел: "Елград", per. № ***, рама № ***,
двигател № ***
Лек автомобил, марка "Сузуки", модел: "Витара", per. № ***, рама №
***, двигател № ***
Лек автомобил, марка "Ауди", модел: „А6“, per. № ***, рама № ***,
двигател № ***
Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Омега“, per. № *** рама № ***,
двигател № ***
Лек автомобил, марка „Джип“, модел: „Гранд Чероки“, per. № *** рама
№ ***, двигател без номер;
Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Астра“, per. № ***, рама № ***,
двигател № ***
2. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка е чл. 141 от ЗОНПИ от
„Вариса“ ЕООД с ЕИК ********* имущество, представляващо MПC на oбщa
стойност, съгласно ATOE - 12 900 лв.
Лек автомобил, марка „Рено“, модел: „Велсатис“, per. № *** рама
№ ***, двигател без номер;
Лек автомобил, марка „Крайслер“, модел: „Воаяджер“, per. Ne ***, рама
№ ***, двигател без номер;
Лек автомобил, марка„Мицубиши“, модел: „Чаланджър ГЛС ТД“, per. N
*** рама № ***, двигател № ***
Лек автомобил, марка „Хюндай“, модел: „Kyпe“, per. № ***
рама № *** двигател ***
3. На основание чл. 145, ал. 2, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ от
„Камплана“ ЕООД, с ЕИК ********* имущество, представляващо MПC на
обща стойност, съгласно ATOE - 74 100 лв.:
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Спринтер 321 Д“, per.
№ ***, рама № ***, двигател N ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „Х 5“, per. № ***, рама №
***, двигател N ***
- Лек автомобил, марка „Рено“, модел: „Лагуна“, per. № ***, рама
***, двигател N• ***
- Товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Спринтер 308
ЦДИ“, per. N• *** рама № *** двигател N ***;
- Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел: „156“, per. № ***
рама № ***, двигател N ***
4
- Лек автомобил, марка „Фоксваген“, модел: „Транспортер“, per. №
***, рама № *** двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Фоксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***
рама № *** двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Пежо“, модел: „Боксер“ per. № ***, рама
№ ***, двигател без номер;
- Товарен автомобил, марка „Форд“, модел: „Транзит“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел: „159“, per. № ***
рама № ***, двигател № ***;
- Товарен автомобил, марка „Фиат“, модел: „Дукато“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка: „Алфа Ромео“, модел: „156“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Лен Ровер“, модел: „Дифендър“, per. №
***, рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Транспортер“, per.
№ ***, рама № ***, двигател № ***
4. На основание пл. 145, ал. 2, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ от „КАР
2016“ ЕООД, с ЕИК ********* имущество, представляващо MПC на обща
стойност, съгласно ATOE - 311 750 лв.:
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „С 320 ЦДИ“, per. №
***, рама N ***, двигател № ***
- Товарен автомобил, марка „Форд“, модел: „Транзит“, per. №
***, рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Комбо Ц“, per. № ***, рама
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Вектра Б“, per. № *** рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „320 Д“, per. № *** рама №
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Пежо“, модел: „806“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***
5
- Специален автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „313 ЦДИ“, per.
№ ***, рама № *** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „Х5“, per. № *** рама №
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Е 220“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А6“, per № *** рама №
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Астра“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***
- Товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел: „30.8“, per. №
*** рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Шаран“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „525Д“, per. № *** рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Вито 110Д“, per. №
*** рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Санг Йонг“, модел: „Кайрон“, per. № ***
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А3“, per. № *** рама №
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Спринтер“, per. № ***
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Вектра“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Джип“, модел: „Гранд Чероки“, per. №
***, рама № *** двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Шаран“, per. № ***
рама № *** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Рено“, модел: „Лагуна“, per. № ***, рама
№ *** двигател № ***
- Товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел: „Дейли“, per. № ***,
рама № *** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел: „156“, per. № ***
рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А4“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Форд“, модел: „Галакси“, per. № *** рама
6
№ ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***,
рама № ***, двигател N ***
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Голф“, per. № ***
рама № *** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „Х 5“, per. № *** рама
№ *** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Форд“, модел: „Мондео“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Ц 220 ЦДИ“, per. №
***, рама № *** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „5 EP Реихе“, per. № ***
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка: „Мерцедес“, модел: „Ц 220 ЦДИ“, per. №
*** рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „МЛ 270 ЦДИ“, per. №
*** рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка: „Ауди“, модел: „А4“, per № *** рама №
*** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „730Д“ per. № *** рама
№ *** двигател № ***
- Ле автомобил, марка „Рено“, модел: „Лагуна“, per. № *** рама №
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А 6“, per. № *** рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „330 ЦДИ“, per. № ***
рама № *** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А6“, per. № *** рама №
***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Форд“, модел: „Галакси“ per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Специален автомобил, марка „Форд“, модел: „Транзит“, per. №
***, рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Форд“, модел: „Пума“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
7
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А 6“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Ц 350 Е“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фиат“, модел: „Стило“, per. № ***, рама
№ ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „525 ТДС“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Голф“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Товарен автомобил, марка „Пежо“, модел: „Боксер“, per. № ***,
рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Форд“, модел: „Мондео“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Нисан“, модел: „Терано“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А 6“, per. № ***, рама
***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „523 И“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „523И“, per. № ***,
рама, № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Шаран“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Товарен автомобил, марка „Пежо“, модел: „Боксер“, per. № ***,
рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „530Д“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Мицубиши“, модел: „Паджеро“, per. №
***, рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат Вариант“, per.
№ ***, рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Астра Г Караван“, per. №
***, рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Нисан“, модел: „Патрол“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***,
8
рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Крайслер“, модел: „Гранд Вояджер“, per.
№ ***, рама №1 ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Сеат“, модел: „Алхамбра“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Форд“, модел: „Фокус“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Ленд Ровер“, модел: „Рейндж Роувър“, per.
№ *** рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А6“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Астра“, per. № ***, рама №
***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Каравел“, per. №
***, рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А 4“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Голф Вариант“, per.
№ ***, рама № *** двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Вектра“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Товарен автомобил, марка „Санг Йонг“, модел: „Рекстон“, per. №
***, рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел: „Евазион“, per. № ***,
рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А 6“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Омега“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Волво“, модел: „В70“, per. № ***,
рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Голф“, per. № ***,
рама № ***, двигател ***;
- Лек автомобил, марка „Крайслер“, модел: „Гранд Вояджер“, per.
№ ***, рама № *** двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***
рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Вектра Б“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***
9
5. Ищецът КОМПИ претендира и осъждането на „КАР 2016“ ЕООД и
заплащането на паричната равностойност на MПC (налични съм края на
проверявания период) към момента на отчуждаването им на обща стойност,
съгласно ATOE — 6 300 лв., както следва:
Сумата, получена при отчуждаването на два леки автомобила - марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“, per. № ***, рама № *** двигател № ***
(продаден след края на проверявания период - на 30.01.2020 г.) и
„Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***, рама № ***, двигател № ***
(продаден след края на проверявания период — на 25.02.2020 г.).
Предявен е и алтернативен иск, в случай че до приключване на
съдебното производство с влязло в сила съдебно решение срещу
имуществото, предмет на искове за реално отнемане с правно основание чл.
142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ и чл. 145, ал. 2, във връзка с чл.
142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ, се установи, че имуществото
липсва или е отчуждено, на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във вр. с чл. 141 pecп. чл. 151, във връзка с чл. 145, ал. 2, във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ да бъде присъдена паричната му
равностойност. Ищецът претендира и направените съдебни и деловодни
разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.
Ответникът В. Х. И., чрез своя особен представител, в отговора на
исковата молба изразява становище за неоснователност на иска. Възразява, че
не е налице достатъчно информация относно установяването на
незаконността на процесното имущество.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът
приема за установено следното:
От събраните доказателства по гр. д. № 646/2021 г. се установява, че с
Решение № 2687/29.09.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производство за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, въз
основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ – Велико Търново уведомление от
Окръжна прокуратура гр. Шумен, регистрирано с вх. № УВКПКОНПИ-
1193/03.09.2019 г. по описа на ОСлО гр. Шумен, пр. пр. №2859/2018 г. по
описа на Окръжна прокуратура гр. Шумен относно привличане на лицето В.
Х. И. с ЕГН **********, за това, че:
В периода от 10.16.2016 г. до 01.04.2019 г. в гр. Шумен, при условията
на продължавано престъпление в качеството си на представляващ и
управляващ на „КАР 2016“ ЕООД с ЕИК *********, е избегнал
установяването и плащането на данъчни задължения в големи размера — 7
668 лв. като не подал в ТД на HAП — Варна, офис Шумен, годишна данъчна
декларация, съгласно чл. 92 от ЗКПО за финансовите 2016 г. 2017 г. и 2018 г.,
10
за осъществена търговска дейност и реализирал приходи от продажби на
MПC за търговското дружество, не издавал фактури и други счетоводни
документи и по този начин не начислил и съответно не декларирал дължим
корпоративен данък, във връзка с осъществените сделки за продажба на MПC
— престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3 от HK във вр.с чл. 26, ал. 1 от HK.
Престъплението попада в обхвата на чл.108, ал. 1, т. 18 от ЗОНПИ.
От Уведомление вх. № ТД05ВТ/УВ-103/20.01.2020 г. на Окръжна
прокуратура - Шумен се установява, че на В. И. е повдигнато обвинение в
Окръжен съд - Шумен. От заключителната част на приложения към
уведомлението обвинителен акт става ясно, че обвинението е повдигнато, за
това, че: за времето от 10.09.2016 г. до 01.04.2019 г. в град Шумен, при
условията на продължавано престъпление в качеството си на представляващ и
управляващ на „КАР 2016“ ЕООД, град Шумен с ЕИК *********, е избегнал
установяването и плащането на данъчни задължения на посоченото
дружество по ЗКПО общо в големи размери — 7668 лв., като не подал в ТД на
HAП — Варна, офис Шумен ГДД, съгласно чл. 92 от ЗКПО за финансовата
2016 г., 2017 г. и 2018 г., за осъществената търговска дейност и реализирани
приходи от продажба на MПC за търговското дружество, не издавал фактури
и други счетоводни документи и по този начин не начислил и съответно не
декларирал дължим корпоративен данък, във връзка с осъществени сделки за
продажба на MПC, подробно изброени в обвинителния акт — престъпление
по чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3 от HK във вр. с чл. 26, ал. 1 от HK.
С Присъда № 4 от 13.02.2020 г., постановена по НОХД № 10 по описа
за 2020 г. на Шуменския окръжен съд, лицето е признато за виновно по
повдигнатите обвинения и му е наложено наказание 1 година лишаване от
свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване. Лицето е осъдено да
заплати на Министерството на финансите на Р. България сумата от 7668 лева
за причинени на държавата имуществени вреди, ведно със законната лихва от
датата на увреждането до окончателното и изплащане. С Решение №
53/23.06.2020 г., постановено по ВНОХД № 77/2020 г. Апелативен съд -
Варна е отменил присъдата на окръжния съд, поради допуснати съществени
нарушения на процесуалните правила (протоколът от съдебното заседание не
е подписан, което представлява касационно основание за отмяна на присъдата
по чл. 348, ал. 3, т. 2 и е абсолютно основание за отмяна на присъдата) и е
върнал делото за ново разглеждане от друг състав, от стадия на
разпоредителното заседание. Пред Окръжен съд - Шумен е образувано НОХД
№ 164/2020 г., по което е постановена осъдителна присъда № 13/20.07.2020 г.,
която е потвърдена с Решение от 10.12.2020 г. по ВНОХД № 263/2020 г. по
описа на Апелативен съд - Варна. Присъдата е влязла в сила на 10.12.2020 г.
С Протокол № ТД05ВТ/УВ-7203/05.09.2019 г. е образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето В. Х. И.
с ЕГН **********.C В резултат на извършената проверка е направен извод за
наличие на значително несъответствие в имуществото на лицата, поради
11
което с Решение N 2687/29.09.2021 г. на Комисията е образувано
производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество.
След извършен повторен анализ съобразно Тълкувателно решение №
4/2021 г. от 18.05.2023 г. по т. д. № 4/2021 г. на ОСГК на BKC и събраните в
хода на проверката и по гр. д. № 646/2021 г. на ОС — Pyce доказателства, в
това число приетото заключение на СИЕ, е установено наличие на значително
несъответствие по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗОНПИ.
При извършване на проверката КОНПИ е събрала сведения за
имуществото, стойността и правното основание за придобиването му;
определила е пазарната стойност на имуществото към момента на
придобиването и към момента на проверката; установила е наличие на
преобразуване на имуществото; приходите и разходите за обичайна дейност и
извънредните приходи; съобразени са обичайните и извънредните доходи и
разходи за издръжка на физическото лице и на членовете на семейството му;
сделките с имуществото на проверяваното лице и на членовете на
семейството му; пътуванията в чужбина на проверяваното лице и на
членовете на семейството му; други обстоятелства, които имат значение за
изясняване произхода на имуществото, начина на придобиването и на
преобразуването му, като са изискани сведения от съответните органи.
Въз основа на събраната информация е направен анализ за наличие на
значително несъответствие за периода на проверката.
Общият размер на получените доходи от В. И. (за периода от
09.07.2013 г. до 05.09.2019 г.) възлиза на 11 883,66 лв.
Придобитото имущество от В. И. (за периода от 09.07.2013 г.
(навършване на пълнолетие на проверяваното лице) до 05.09.2019 г.), както и
имуществото, придобито от контролирани търговски дружества - за сметка на
В. Х. И. възлиза на 658 734,83 лв.
Съгласно събраните по делото доказателства, в т.ч. и приетите
заключения по САОЕ и СИЕ общият размер на несъответствието между
нетните доходи и стойността на придобитото от ответника имущество за
периода на проверката е в размер на 1 068 735,43 лв., т.е. надвишава сумата от
150 000 лв.
Видно от представените по настоящото дело обезпечителна заповед №
10/28.06.2021 г., издадена по ч. гр. д. № 418/2021 г. на РОС и молба с вх. №
272894/29.06.2021 г. е образувано изп. д. № 14071/2021 г. по описа на СИС
при РРС, за обезпечено имущество на обща стойност 354 164 лв, дружествени
дялове и превозни средства собственост на В. Х. И. с ЕГН **********, „КАР
2016“ ЕООД с EИК *********, „ВАРИСА“ ЕООД с ЕИК ********* и
„КАМПЛАНА“ ЕООД с ЕИК *********.
Анализът на установената фактическа обстановка, налага
следните правни изводи:
12
Основателността на предявения иск е обусловена от наличието на
следните кумулативни предпоставки: ответникът да е привлечен като
обвиняем за престъпление, включено в предметния обхват на изброените чл.
108, ал. 1 от ЗОНПИ; да се установи по делото, че е налице несъответствие
между придобитото в проверявания период от ответника имущество и нетния
му доход, което следва да е „значително“ по смисъла на §1, т. 3 от ДР на
ЗОНПИ т. е. да надвишава 150 000 лева за целия проверяван период; за
придобиването на имуществото, предмет на претенцията за отнемане, по
делото да не се установи законен източник на средства.
Доказването на първите две предпоставки е в тежест на ищеца, който
като процесуален субституент на държавата упражнява нейното потестативно
право на отнемане и черпи благоприятни правни последици от
установяването им. Съгласно чл. 107, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗОНПИ при
установяване на значително несъответствие се прилага презумпцията, че
даденото имущество е незаконно придобито и Комисията образува
производство за неговото отнемане. По смисъла на чл. 5, ал. 1 от ЗОНПИ за
незаконно придобито се смята имуществото, за придобиването на което не е
установен законен източник. Презумпцията е оборима и когато по делото се
констатира наличие на „значително несъответствие“, в доказателствена
тежест на ответника е да установи, че конкретното имущество, чието
отнемане се претендира, е придобито със средства от законен произход, с
които лицето е разполагало към момента на придобиването.
По делото е установено, че ответникът В. И. е признат за виновен в
извършването на престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3 от HK във вр. с чл.
26, ал. 1 от HK с Решение от 10.12.2020 г. по ВНОХД № 263/2020 г. по описа
на Апелативен съд Варна, което престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал.
1, т. 3 от ЗОНПИ.
За установяването на втората предпоставка по делото са събрани
писмени доказателства, изслушани и приети са заключенията на съдебно-
автотехническа оценителна експертиза и съдебно-икономическа експертиза.
Видно от доказателствата по делото е налице значително несъответствие
между имуществото и нетния доход на ответника в размер на 410 000, 60 лв.
за целия проверяван период, което надвишава сумата от 150 000 лв. по § 1, т.3
от ДР към ЗОНПИ.
След депозиране на исковата молба е прието Тълкувателно
решение № 4/2021 г. от 18.05.2023 г. по т.д № 4/2021 г. на ОСГК на BKC,
съгласно, което: 1. Не представляват "имущество" по смисъла на § 1 т. 4 от
ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието
съобразно нормата на § 1 т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от
проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както
и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за
което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в
случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания
13
период; 2. Не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната
равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и
сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго
имущество, за което не е установен законен източник на средства за
придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в
края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго
имущество.
Дадените разрешения, обективирани в тълкувателни решения, са
задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите
на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават
административни актове — чл. 130, ал. 2 3CB.
На осн. чл. 141 ЗОНПИ в полза на държавата се отнема незаконно
придобито имущество, което е налично в патримониума на проверяваното
лице и свързаните с него лица в края на проверявания период.
Констатираното несъответствие и липсата на доказателства относно законен
произход на процесното имущество предоставят основателност на предявения
иск за неговото отнемане в полза на държавата. Предвид установеното от
писмените доказателства по делото, че дружествените дялове и МПС са
налични и се намират в патримониума на ответника, същите подлежат на
отнемане в полза на държавата.
С оглед изхода на делото и направеното от процесуалния представител
на ищеца искане за присъждане на разноски, на осн. чл. 78, ал. 8 ГПК в полза
на ищеца КОНПИ следва да се присъдят направените по делото разноски, във
връзка с водене на делото пред настоящата инстанция и съответното
юрисконсултско възнаграждение.
Мотивиран така, Окръжният съд
РЕШИ:
ОТНЕМА в полза на Държавата от В. Х. И. с ЕГН ********** с
постоянен адрес гр. Русе, ул. „*** следното имущество:
- Десет дружествени дяла по 1 лев, на обща стойност 10 лв. от капитала
на "КАР 2016" ЕООД с ЕИК *********, собственост на В. Х. И..
- Два дружествени дяла по 1 лев, на обща стойност 2 лв. от капитала
на "ВАРИСА" ЕООД с ЕИК *********, собственост на В. Х. И..
- Два дружествени дяла по един лев, на обща стойност два лева от
капитала на "КАМПЛАНА" ЕООД с ЕИК *********, собственост на В. Х. И..
- Лек автомобил, марка "БМВ", модел: "330 ЦИ", per. № ***, рама №
*** двигател № ***;
- Лек автомобил, марка "Нисан", модел: "Елград", per. № ***, рама №
***, двигател № ***
14
- Лек автомобил, марка "Сузуки", модел: "Витара", per. № ***, рама №
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка "Ауди", модел: „А 6“, per. № ***, рама № ***
двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Омега“, per. №
*** рама № ***, двигател N ***
- Лек автомобил, марка „Джип“, модел: „Гранд Чероки“, per. № ***
рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Астра“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***
ОТНЕМА в полза на Държавата от „Вариса“ ЕООД с ЕИК *********,
със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „*** представлявано от В.
Х. И. с ЕГН **********, следното имущество:
- Лек автомобил, марка „Рено“, модел: „Велсатис“, per. № ***
рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Крайслер“, модел: „Воаяджер“, per. Ne ***,
рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка„Мицубиши“, модел: „Чаланджър ГЛС ТД“, per.
№ *** рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Хюндай“, модел: „Kyпe“, per. № ***
рама № *** двигател ***;
ОТНЕМА в полза на Държавата от „Камплана“ ЕООД, с ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „***
представлявано от В. Х. И. с ЕГН **********, следното имущество:
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Спринтер 321 Д“, per. №
***, рама № ***, двигател N ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „Х 5“, per. № ***, рама № ***,
двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Рено“, модел: „Лагуна“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***
- Товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Спринтер 308 ЦДИ“,
per. № *** рама № *** двигател N ***;
- Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел: „156“, per. № *** рама
№ ***, двигател N ***
- Лек автомобил, марка „Фоксваген“, модел: „Транспортер“, per. №
***, рама № *** двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Фоксваген“, модел: „Пасат“, per. № *** рама
№ *** двигател № ***;
15
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Пежо“, модел: „Боксер“ per. № ***, рама
№ ***, двигател без номер;
- Товарен автомобил, марка „Форд“, модел: „Транзит“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел: „159“, per. № *** рама
№ ***, двигател № ***;
- Товарен автомобил, марка „Фиат“, модел: „Дукато“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка: „Алфа Ромео“, модел: „156“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Лен Ровер“, модел: „Дифендър“, per. № ***,
рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Транспортер“, per. №
***, рама № *** двигател № ***
ОТНЕМА в полза на Държавата от „Камплана“ ЕООД, с ЕИК
*********, представлявано от В. Х. И. с ЕГН **********, следното
имущество:
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Спринтер 321 Д“, per. №
***, рама № ***, двигател N ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „Х 5“, per. № ***, рама № ***,
двигател N ***
- Лек автомобил, марка „Рено“, модел: „Лагуна“, per. № ***, рама ***,
двигател N• ***
- Товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Спринтер 308 ЦДИ“,
per. N• *** рама № *** двигател N ***;
- Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел: „156“, per. № *** рама
№ ***, двигател N ***
- Лек автомобил, марка „Фоксваген“, модел: „Транспортер“, per. №
***, рама № *** двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Фоксваген“, модел: „Пасат“, per. № *** рама
№ *** двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Пежо“, модел: „Боксер“ per. № ***, рама
№ ***, двигател без номер;
- Товарен автомобил, марка „Форд“, модел: „Транзит“, per. № ***,
16
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел: „159“, per. № *** рама
№ ***, двигател № ***;
- Товарен автомобил, марка „Фиат“, модел: „Дукато“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка: „Алфа Ромео“, модел: „156“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Лен Ровер“, модел: „Дифендър“, per. № ***,
рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Транспортер“, per. №
***, рама № ***, двигател № ***
ОТНЕМА в полза на Държавата от „КАР 2016“ ЕООД, с ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „***,
представлявано от В. Х. И. с ЕГН **********, следното имущество:
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „С 320 ЦДИ“, per. № ***,
рама N ***, двигател № ***
- Товарен автомобил, марка „Форд“, модел: „Транзит“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Комбо Ц“, per. № ***, рама
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Вектра Б“, per. № *** рама №
***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „320 Д“, per. № *** рама № ***,
двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Пежо“, модел: „806“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***
- Специален автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „313 ЦДИ“, per. №
***, рама № *** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „Х5“, per. № *** рама № ***,
двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Е 220“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А6“, per № *** рама № ***,
двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Астра“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***
17
- Товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел: „30.8“, per. № *** рама №
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Шаран“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „525Д“, per. №*** рама №
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Вито 110Д“, per. № ***
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Санг Йонг“, модел: „Кайрон“, per. № *** рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А3“, per. № *** рама № ***,
двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Спринтер“, per. № ***
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Вектра“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Джип“, модел: „Гранд Чероки“, per. № ***,
рама № *** двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Шаран“, per. № ***
рама № *** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Рено“, модел: „Лагуна“, per. № ***, рама №
*** двигател № ***
- Товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел: „Дейли“, per. № ***, рама
№ *** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел: „156“, per. № *** рама
№ ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А4“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Форд“, модел: „Галакси“, per. № ***
рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***, рама
№ ***, двигател N ***
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Голф“, per. № *** рама
№ *** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „Х 5“, per. № *** рама
№ *** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Форд“, модел: „Мондео“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Ц 220 ЦДИ“, per. № ***,
18
рама № *** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „5 EP Реихе“, per. № *** рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка: „Мерцедес“, модел: „Ц 220 ЦДИ“, per. № ***
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „МЛ 270 ЦДИ“, per. № ***
рама № ***, двигател N ***
- Лек автомобил, марка: „Ауди“, модел: „А4“, per № *** рама № ***
двигател № ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „730Д“ per. № *** рама №
*** двигател № ***
- Ле автомобил, марка „Рено“, модел: „Лагуна“, per. № ***
рама № ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А 6“, per. № *** рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „330 ЦДИ“, per. № ***
рама № *** двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № *** рама
№ ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А6“, per. № *** рама № ***,
двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Форд“, модел: „Галакси“ per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Специален автомобил, марка „Форд“, модел: „Транзит“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Форд“, модел: „Пума“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А 6“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел: „Ц 350 Е“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фиат“, модел: „Стило“, per. № ***, рама
№ ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „525 ТДС“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
19
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Голф“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Товарен автомобил, марка „Пежо“, модел: „Боксер“, per. № ***, рама
№ ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Форд“, модел: „Мондео“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Нисан“, модел: „Терано“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А6“, per. № ***, рама ***,
двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „523 И“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „523И“, per. № ***, рама, №
***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Шаран“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Товарен автомобил, марка „Пежо“, модел: „Боксер“, per. № ***, рама
№ ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел: „530 Д“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Мицубиши“, модел: „Паджеро“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат Вариант“, per. №
***, рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Астра Г Караван“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Нисан“, модел: „Патрол“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Крайслер“, модел: „Гранд Вояджер“, per. №
***, рама №1 ***, двигател № ***
- Лек автомобил, марка „Сеат“, модел: „Алхамбра“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Форд“, модел: „Фокус“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Ленд Ровер“, модел: „Рейндж Роувър“, per. №
*** рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А6“, per. № ***, рама №
20
***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Астра“, per. № ***, рама №
***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Каравел“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А 4“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Голф Вариант“, per. №
***, рама № *** двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Вектра“, per. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
- Товарен автомобил, марка „Санг Йонг“, модел: „Рекстон“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел: „Евазион“, per. № ***, рама
№ ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел: „А 6“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Омега“, per. № ***, рама №
***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Волво“, модел: „В 70“, per. № ***,
рама № ***, двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Голф“, per. № ***, рама
№ ***, двигател ***;
- Лек автомобил, марка „Крайслер“, модел: „Гранд Вояджер“, per. №
***, рама № *** двигател без номер;
- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № *** рама
№ ***, двигател № ***;
- Лек автомобил, марка „Опел“, модел: „Вектра Б“, per. № ***,
рама № ***, двигател № ***
ОТНЕМА в полза на Държавата от „КАР 2016“ ЕООД, с ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „*** сумата
от 6 300 лв., представляваща пазарната стойност на два леки автомобила -
марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, per. № ***, рама № *** двигател № ***
и „Фолксваген“, модел: „Пасат“, per. № ***, рама № ***, двигател № ***,
налични съм края на проверявания период.
ОСЪЖДА В. Х. И. с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Русе, ул.
„*** да заплати в полза на КОНПИ, с БУЛСТАТ ********* сумата от 4
21
259,88 лева за разноски по делото и 2000 лв. за юрисконсултско
възнаграждение.
ОСЪЖДА В. Х. И. с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Русе, ул.
„*** да заплати по сметка на Русенския окръжен съд държавна такса в
размер на 1 321.46 лв.
ОСЪЖДА „КАР 2016“ ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление: гр. Шумен, ул. „***, представлявано от В. Х. И. с ЕГН
********** да заплати по сметка на Русенския окръжен съд държавна такса в
размер на 12 722 лв.
ОСЪЖДА „Камплана“ ЕООД, с ЕИК ********* имущество,
представлявано от В. Х. И. с ЕГН ********** да заплати по сметка на
Русенския окръжен съд държавна такса в размер на 2 964 лв.
ОСЪЖДА „Вариса“ ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „*** представлявано от В. Х. И. с ЕГН **********
да заплати по сметка на Русенския окръжен съд държавна такса в размер на
516 лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВТАС в двуседмичен
срок от връчването му на страните.
Съдия при Окръжен съд – Русе: _______________________
22