№ 603
гр. Варна, 26.10.2022 г.
АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, II СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и шести октомври през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:Диана В. Джамбазова
Членове:Маринела Г. Дончева
Росица Сл. Станчева
като разгледа докладваното от Маринела Г. Дончева Въззивно гражданско
дело № 20223000500479 по описа за 2022 година
за да се произнесе, съобрази следното :
Подадена е въззивна жалба от КПКОНПИ чрез процесуалния си представител Г.Д.-Г
– държавен инспектор при ТД Варна срещу решение № 260023/28.07.2022 год по гр.д. №
513/2019 год на Окръжен съд Шумен в частта, с която е отхвърлен иска с правно осн. чл. 151
във вр. с чл. 142 ал.2 т.1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ на следните суми:
Сума в размер на 13 105 евро с левова равностойност 25 631,15 лв , представляващи
стойността на паричния превод, с който е закупено право на ползване на недвижим имот от
Елмас Д. и респ. право на собственост в полза на сина й Руслан Маникатов, а именно:
Магазин в гр. София, придобит с нот.акт № 47 том I рег.№ 894 дело № 42/2011 год,
отчужден с нот.акт за покупко-продажба № 31, том I-А рег.№ 6342, дело № 25/2014 год
Сума в размер на 11 372,76лв, представляваща непреобразувана част от средства по
разплащателна сметка в лева № 12650171 в Банка ДСК, открита на 24.08.2006 год с титуляр
Елмас Д. Д. след приспадане на разход за заплащане на битови услуги
Сума в размер на 975,50 лв , представляваща непреобразувана част от получен
входящ превод от друга сметка на проверяваното лице по разплащателна сметка в лева №
12650171 в Банка ДСК
Сума в размер на 1695,83 лв, представляваща непреобразувана част от паричен
превод за закупуване на недвижим имот, получен по разплащателна сметка в лева №
12650171 в Банка ДСК, открита на 24.08.2006 год с титуляр Елмас Д. Д.
Сума в размер на 35,86 евро, с левова равностойност 70,14 лв, представляваща
непреобразувани в друго имущество преводи от Руслан ИвЕ.нов Маникатов и ЦветЕ.на Д.
Шиндарова по разплащателна сметка в евро № 23135170, открита на 30.11.2015 год в Банка
1
ДСК с титуляр Елмас Д. Д.
Сума в размер на 1600 евро с левова равностойност 3129,33 лв, представяваща
непреобразувана в друго имущество вноска по срочен депозит от 09.11.2017 год по
блокажна сметка в евро № BG29 RZBB 9155 6404 5133 05, открита на 04.01.2018 в
Райфайзенанк България ЕАД в офис София с титуляр Елмас Д. Д.
Сума в размер на 2500 евро с левова равностойност 4889,58 лв, представляваща
непреобразувана част от вноски на каса по разплащателна сметка в евро № 23135170,
открита на 30.11.2015 год в Банка ДСК с титуляр Елмас Д. Д.
Сума в размер на 54 239,80 евро с левова равностойност 106 083,83 лв,
представляваща непреобразувана част от вноски на каса от титуляра по срочен депозит №
23409050, открит на 21.03.2016 год с титуляр Елмас Д. Д.
Сума в размер на 1500 лв, представляваща непреобразувана част от вноски на каса
по спестовен влог в лева № BG89 PIRB 7424 4605 5132 00, открит на 24.11.2015 год в Банка
Пиреос България в клон София – Красно село, и закрит на 23.12.2015 год с титуляр Елмас Д.
Д.
Сума в размер на 14 780 лв, представляваща непреобразувана част от вноски на каса
от проверяваното лице по спестовен влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на
22.02.2016 год в Банка Пиреос България АД клон София – Красно село и закрит на
08.02.2017 год с титуляр Елмас Д.
Сума в размер на 6024 лв, представляваща непреобразувана част от вноски на каса от
проверяваното лице по сметка депозит в лева № BG20 PIRB 7424 4605 9862 50, открит на
07.04.2017 год в Банка Пиреос България АД, клон София – Красно село с титуляр Елмас Д.
Сума в размер на 15 623,81 евро с левова равностойност 30 557,58 лв,
представляваща непреобразувана част от постъпили средства от проверяваното лице но 3-
месечен стандартен депозит в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014
год в Уни-Кредит Булбанк АД и закрит на 07.02.2017 год с титуляр Елмас Д.
Сума в размер на 65 551,40 евро с левова равностойност 128 207,39 лв,
представляваща непреобразувана част от постъпили средства от проверяваното лице по 3-
месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016
год в Уни-Кредит Булбанк АД с титуляр Елмас Д. Д.
Сума в размер на 14 300 евро с левова равностойност 27 968,37 лв, представляваща
непреобразувана част от вноски на каса по срочен депозит в евро № BG38 BPBI 7940 2477
6058 01, открит на 02.09.2016 год в Юробанк България АД София, и закрит на 08.02.2017
год с титуляр Елмас Д. Д.
Сума в размер на 72 765,44 евро с равностойност 142 316,83 лв, представляваща
непреобразувани вноски от Пенка Златкова Д. и получен паричен превод от Руслан ИвЕ.нов
Маникатов по срочен депозит в евро № 23409050, открит на 21.03.2016 в Банка ДСК с
титуляр Елмас Д. Д.
2
Сума в размер на 2813,50 лв, представляващи непреобразувани вноски
непреобразувани вноски от Пенка Златкова Д. и Илиян Димитров Донев по спестовен влог в
лева № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на 22.02.2016 год в Банка Пиреос България
АД клон София – Красно село и закрит на 08.02.2017 год с титуляр Елмас Д.
Сума в размер на 5558 лв, представляваща непреобразувана част от вноски от Пенка
Златкова Д. и Руслан ИвЕ.нов Маникатов по депозитна сметка в лева № BG20 PIRB 7424
4605 9862 50, открит на 07.04.2017 год в Банка Пиреос България АД, клон София – Красно
село с титуляр Елмас Д.
Сума в размер на 2000 евро с равностойност 3911,66 лв, представляваща
непреобразувана част от постъпил входящ превод от Руслан Маникатов по сметка депозит в
евро № BG18 PIRB 9170 4606 1679 67, открита на 28.09.2017 год в Банка Пиреос България,
Клон София с титуляр Елмас Д.
Сума в размер на 17 100 евро с равностойност 33 444,69 лв, представляваща
непреобразувана част от постъпили средства от Руслан Маникатов по многофакторен
спестовен влог в евро № BG63 UNCR 7000 4521 1791 21, открит на 24.10.2013 год и закрит
на 28.03.2014 год с титуляр Елмас Д.
Сума в размер на 39 450,70 евро с равностойност 77 159,64 лв, представляваща
непреобразувана част от постъпили суми от Руслан Маникатов по тримесечен стандартен
депозит в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014 год и закрит на
07.02.2017 год с титуляр Елмас Д.
Сума в размер 800 евро с равностойност 1564,66 лв, представляваща
непреобразувана част от постъпили средства от Пенка Златкова Д. по тримесечен
стандартен депозит в евро BG33 UNCR 7000 2521 5221 39 открит на 28.03.2014 год и закрит
на 07.02.2017 год с титуляр Елмас Д.
Сума в размер на 3665 евро, с равностойност 7168,12 лв, представляваща
непреобразувана част от постъпили вноски от Руслан Маникатов по 3-месечен депозит
„Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 год в Уни-Кредит
Булбанк АД с титуляр Елмас Д. Д.
Сума в размер на 3700 евро с равностойност 7236,56 лв, представляваща
непреобразувана част от вноски от Пенка Златкова Д. по 3-месечен депозит „Флекси“ в евро
№ BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 год в Уни-Кредит Булбанк АД с
титуляр Елмас Д. Д.
Сума в размер 728,35 евро с равностойност 1412,09 лв, представляваща
непреобразувана част от натрупана лихва по тримесечен стандартен депозит в евро № BG33
UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014 год и закрит на 07.02.2017 год с титуляр
Елмас Д.
Сума в размер на 2010 евро с равностойност 3931,22 лв, представляваща
непреобразувана част от вноска от трето лице ВесЕ.н Василев по срочен депозит в евро №
3
23409050, открит на 21.03.2016 год в Банка ДСК ЕАД с титуляр Елмас Д.
Сума в размер на 43 299,91 лв, представляваща непреобразувана вноска от трето
лице ВесЕ.н Василев по спестовен влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на
22.02.2016 год в Банка Пиреос България АД клон София – Красно село и закрит на
08.02.2017 год с титуляр Елмас Д.
Сума в размер на 6145 евро с равностойност 12 018,58 лв, представляваща
непреобразувана част от постъпили средства от трето лице ВесЕ.н Василев по 3-месечен
депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 год в Уни-
Кредит Булбанк АД с титуляр Елмас Д. Д.
Сума в размер 10 550 евро с равностойност 20 634,01 лв, представляваща
непреобразувана част от входящ превод от срочен депозит в евро № BG11 BPBI 7940 2477
6058 02, открит на 08.02.2017 год в Юробанк България АД и закрит на 10.02.2017 год с
титуляр Елмас Д.
Сума в размер на 247 065 евро с равностойност 483 217,13 лв, представляваща
входящи преводи от сметки на проверяваното лице в чужбина по разплащателна сметка в
евро № BG60 RZBB 9155 1434 0563 04, открита на 05.02.2010 год в Райфайзенбанк България
ЕАД и закрита на 21.11.2013 год с титуляр Руслан ИвЕ.нов Маникатов – син на Елмас Д.
Сума в размер на 19 230 евро с равностойност 37 610,61 лв, представляваща входящи
преводи от сметки на проверяваното лицев чужбина по разплащателна сметка в евро №
BG98 RZBB 9155 1468 8305 08, открита на 06.03.2011 год с титуляр Пенка Златкова Д.
майка на Елмас Д.
Сума в общ размер 80 500,08 евро с равностойност 157 444,47 лв, представляваща
размера на погасителните вноски по ипотечен кредит в периода 07.09.2009 – 05.12.2017 год
по разплащателна сметка в евро № BG33 RZBB 9155 1404 5133 06, открита на 19.02.2007
год в Райфайзанбанк България ЕАД в офис Шумен с титуляр Елмас Д.
Сума в общ размер 123 590,95 евро с равностйност 241 722,88 лв, представляваща
непреобразувана част от постъпилите парични средства, които не са били разходени за
погасителни вноски по ипотечен кредит по разплащателна сметка в евро № BG33 RZBB
9155 1404 5133 06, открита на 19.02.2007 год в Райфайзанбанк България ЕАД в офис Шумен
с титуляр Елмас Д.
Сума в размер на 2205,76 лв, представляваща непреобразувана част от получените
преводи от Руслан Маникатов чрез системата за бързо разплащане Изипей АД
Сума в общ размер 3006,64лв представляваща непреобразувана част от получените
преводи от Пенка Златкова Д. чрез системата за бързо разплащане Изипей АД
Сума в общ размер 64 231,61 лв представляваща непреобразувана част от получените
преводи от ЦветЕ.на Д. Шиндарова чрез системата за бързо разплащане Изипей АД
Сума в общ размер 68 715,60 евро с равностойност 134 396,03 лв, представляваща
непреобразувана част от получените преводи от Руслан Маникатов за периода 2012 – 2017
4
год чрез системата за бързо разплащане Уестърн Юнион
Сума в общ размер 16 168 евро с равностойност 31 621,86 лв, представляваща
непреобразувана част от получените преводи от Пенка Златкова Д. за периода 2010 – 2017
год чрез системата за бързо разплащане Уестърн Юнинон
Сума в общ размер 5774 евро с равностойност 11 292,96 лв, представляваща
непреобразувана част от наредените от Кипър преводи от Пенка Златкова Д. за периода 2013
– 2015 год чрез системата за бързо разплащане Уестърн Юнион
Сума в общ размер 24 680,50 евро с равностойност 48 270,86 лв, представляваща
непреобразувана част от получените преводи от ЦветЕ.на Д. Шиндарова за периода 2016-
2017 год чрез системата за бързо разплащане Уестърн Юнион
Сума в общ размер 4274,35 евро с равностойност 8359,90 лв, представляваща
непреобразувана част от получените преводи от Елмас Д. Д. за периода 2014-2015 год чрез
системата за бързо разплащане Уестърн Юнион.
Въззивникът е развил доводи за незаконосъобразност и необоснованост на решението
в обжалваната част и моли за неговата отмяна и постановяване на решение, с което
предявеният иск бъде изцяло уважен.Претендира присъждане на разноски за двете
инстанции.
В постъпилия отговор от Е. Д. Д. чрез адв. Л. А. е изразено становище за
неоснователност на въззивната жалба и за потвърждаване на решението в обжалваната част.
Претендира разноски за двете инстанции.
В съответствие с правомощията си на въззивна инстанция и като съобрази спорните
по делото въпроси (в частност постановено отнемане на парични суми, за които ответната
страна възразява, че са налични), настоящият състав намира, че следва да бъде указано на
ищцовата страна, че следва да конкретизира твърденията си по исковата молба като изрично
посочи за кои от паричните суми, предмет на искането за отнемане, без тези, съставляващи
равностойност на отчуждено движимо и недвижимо имущество, са налични в патримониума
на ответната страна към края на проверявания период и към датата на предяваване на
искането си. Следва да бъде указана и доказателствената тежест, която носи за установяване
на тези си твърдения, предвид оспорването от ответната страна.
Водим от горното съдът
ОПРЕДЕ.:
НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.01.2023 год от 9,00
часа, за когато да се призоват страните чрез процесуалните им представитЕ..
ДАВА на въззивника едноседмичен срок от връчване на съобщението да изпълни
дадените по-горе указания, а именно: да конкретизира твърденията си по исковата молба
като изрично посочи за кои от паричните суми, предмет на искането за отнемане, без тези,
5
съставляващи равностойност на отчуждено движимо и недвижимо имущество, са налични в
патримониума на ответната страна към края на проверявания период и към датата на
предяваване на искането си.
УКАЗВА на ищеца, че носи доказателствената тежест за установяване на тези свои
твърдения предвид оспорването от насрещната страна.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
6