№ 233
гр. Провадия , 03.12.2020 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ, V-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на
трети декември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:
Председател:Никола Д. Дойчев
като разгледа докладваното от Никола Д. Дойчев Частно гражданско дело №
20203130101172 по описа за 2020 година
Производството е по реда на чл. чл. 115, ал. 1 ЗПКОНПИ във вр. чл. 62, ал. 6, т. 4
от ЗКИ.
Образувано е по искане на Директора на Териториална дирекция - гр. Варна към
КПКОНПИ за разкриване на сведения за наличностите и операциите по посочена банкова
сметка с титуляр *********, ЕГН ******** и данни за стоков кредит с договор №
********** от 13.06.2020 г.
Искането е обосновано с твърдения за образувана проверка за установяване на
произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито от
незаконна дейност на лицето *********.
След като се запозна с материалите по делото, съдът намира следното:
Сезираният съд е компетентен да се произнесе по искането, доколкото
регистрираният постоянен адрес на проверяваното физическо лице попада в съдебния район
на Районен съд – Провадия (арг. от чл. 46, ал. 2 от ЗНА във вр. чл. 116, ал. 3 ЗПКОНПИ).
Искането е направено от субект с активна процесуална легитимация по смисъла на
чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ и същото е конкретизирано по предмет, поради което се явява редовно
и допустимо.
От съдържанието на представените писмени доказателствени средства се установява,
че лицето *********, е бил привлечен като обвиняем по досъдебно производство за
извършено престъпление, попадащо в предметния обхват на чл. 108, ал. 1 ЗПКОНПИ.
1
В резултат на горното, КПКОНПИ е образувал проверка на основание чл. 107, ал. 2
от ЗПКОНПИ срещу обвиняемия *********, за събиране на сведения за изясняване на
произхода на имуществото му, неговото местонахождение, начина на продобиването и на
преобразуването му по смисъла на чл. 114 и чл. 115 от ЗКОНПИ.
Периодът, за който е направено искането за разкриване на банкова тайна, попада в
нормативно установения в чл. 112, ал. 3 ЗПКОНПИ десетгодишен срок, считано от началото
на проверката.
Представени са и доказателства, от които е видно, че посочените банкови сметки са с
титуляр проверяваното физическо лице.
Не следва да се уважава искането на Комисията за разкриване на сведения, свързани с
банков кредит № ********** от 13.06.2020 г. с оглед обстоятелството, че същите не
представляват банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, съгласно която банкова
тайна са единствено фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по
сметките и влоговете на клиентите на банката.
С оглед на гореизложеното, съдът намира, че молбата е основателна само в частта, в
която се иска разкриване на наличностите и операциите по сметката и влоговете на
проверяваното лице в сочената от молителя банка.
Воден от горното, съдът
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА разкриване на банкова тайна, като ЗАДЪЛЖАВА долуописаните
кредитни институции да разкрият сведения за наличностите, за датата и основанието на
банковите операции, въз основа на които са извършени по разплащателна сметка в лева
BG39 TBIB 9310 10A0 1NHR 01, открита на 16.06.2020 г. в „ТИ БИ АЙ банк“ ЕАД,
ЕИК131134023 с титуляр *********, ЕГН ********, за периода от 16.06.2020 г. до
16.07.2020 г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Директора на Териториална дирекция - гр. Варна към
КПКОНПИ за разкриване на сведения, свързани със стоков кредит с договор № **********
от 13.06.2020 г. , сключен между *********, ЕГН ******** и „ТИ БИ АЙ банк“ ЕАД,
ЕИК131134023.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Провадия: _______________________
2