О П
Р Е Д
Е Л Е
Н И Е
Номер 1941 09.07.2020
г. Град Бургас
Бургаски окръжен съд граждански състав
На девети юли две хиляди и двадесета година
В закрито заседание в следния състав:
Председател: Иво Добрев
като разгледа докладваното от съдията Добрев гражданско дело номер 757 по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
Делото е образувано по повод постъпила искова молба от Комисията противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.”Филип Кутев”, № 26А, ет.3 за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от лицето Е.Л.К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** на стойност 152 887.07 лева, както следва:
1. на основание чл.142 ал.2 т.1 вр. чл.141 ЗПКОНПИ сумата от 2500 лева, представляваща равностойността на придобити дружествени дялове от капитала на „Аполон Груп“ЕООД, ЕИК147122236
2. на основание чл.151 вр. чл.142 ал.2 т.1 вр. чл.141 ЗПКОНПИ сума в общ размер на 150 387.07 лева, а именно:
-сумата от 40 741.30 лева, представляващи вноски на каса по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Централна кооперативна банка“АД с титуляр ответника
-сумата от 64 255.07 лева, представляваща получени средства от трети лица по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Централна кооперативна банка“АД с титуляр ответника
-сумата от 5.77 лева, представляваща изплатени лихви по разплащателна сметка IBAN ***, открита в „Централна кооперативна банка“АД с титуляр ответника
-сумата от 480.70 лева, представляваща вноски на каса за погасяване на кредитен лимит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Централна кооперативна банка“АД с титуляр ответника
-сумата от 2050.45 лева, представляваща получени средства от трети лица по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Централна кооперативна банка“АД с титуляр ответника
-сумата от 120 лева, представляваща трансферирани вноски от трети лица от IBAN ***на сметка IBAN ***, открита в „Централна кооперативна банка“АД с титуляр ответника
-сумата от 19 434.76 евро с левова равностойност 38 011.09 лева, представляваща получени средства от трети лица по разплащателна сметка в евро BG73CECB97901486273900, открита в „Централна кооперативна банка“АД с титуляр ответника
-сумата от 4130.31 лева, представляваща вноска на каса по разплащателна сметка в лева IBAN***, открита в „Обединена българска банка“АД, с титуляр ответника
-Сумата от 420 лева, представляваща получени средства от трети лица по разплащателна сметка в лева IBAN***, открита в „Обединена българска банка“АД, с титуляр ответника
-сумата от 172.38 лева, представляваща погасителни
вноски по кредитна карта в EUROLINE, открита в „Юробанк
България“, с титуляр ответника.
Съдът
преди да пристъпи към разглеждане на делото съгласно раздел ІІІ ГПК следва да
извърши предвидената в чл.140 ГПК подготовка в настоящото закрито заседание,
включваща процесуалните действия, посочени в този законов текст.
Тъй
като за разглеждането на настоящия иск за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество, с оглед на този му предмет не е предвидено особено исково
производство, то следва да се развива по правилата на общия исков процес, като
се прилагат и отделните специфични процесуални норми в специалния закон ЗПКОНПИ,
където са посочени и материалноправните основания за възникване и реализиране
на правото на отнемане. Поради това въз основа на разпореждания на
съдията-докладчик на основание чл.131 ГПК са изпратени преписи от исковата молба на ответника, като му е указано да
подаде писмен отговор в едномесечен срок, задължителното съдържание на същия и
последиците от неподаването му и неупражняването на права.
Видно
от книжата по делото ответникът е получил преписи от молбата и приложенията към
нея. В срока по чл.131 ГПК отговор не е постъпил.
Съдът
намира, че книжата по настоящото дело до настоящия момент са съставени и разменени
редовно, а предявената претенция отговаря на изисквания на чл.127-128 ГПК.
Исковата
молба с депозирането, на която започва втората фаза на осъществяване на правото
за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност,
е подсъдна на съдилищата, като е налице правен интерес от предявяването и, тъй
като съобразно специалния закон държавата може да постигне правната промяна, в
която се състои правото на отнемане, регламентирано с него само по исков ред.
Молбата
е предявена съобразно правилата за родова и местна подсъдност, а именно пред
Бургаския окръжен съд като първа инстанция, който е съд по постоянния адрес на
ответника. Същата е отправенa от активно
легитимирано лице, а именно КПКОНПИ като специализиран държавен орган за
извършване на проверка по този закон, чрез законния й представител. Исковата
претенция е насочена срещу лице, по отношение на което се твърди, че са налице
предпоставките по този специален закон за реализиране на право на отнемане на
имущество.
Съдът намира, че в настоящото
определение следва да включи и проекта си за доклад по делото на основание
чл.140, ал.3, изр. 2 ГПК вр. чл.146 ГПК.
Проект
за доклад:
Ищецът КПКОНПИ твърди в исковата молба, че проверката за установяване на незаконно придобито имущество е образувана на 26.10.2018г. след постъпило уведомление от Окръжна прокуратура-Бургас на 24.10.2018г. Заявява също така, че с решение №2108/04.09.2019г. и решение №2109/04.09.2019г. на комисията са образувани производства за отнемане на незаконно придобито имущество въз основа на постъпили уведомления от Окръжна прокуратура гр.Бургас, в които се посочвало, че К. е привлечен в качеството на обвиняем за извършени престъпления по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2,6 и 7 НК, попадащи в обхвата на чл.108 ал.1 т.18 ЗПКОНПИ. За тази му престъпна деятелност и ангажиране на наказателната му отговорност били висящи досъдебно производство №25/2017г. по описа на Окръжен следствен отдел- Бургас и досъдебно производство №44/2015г.по описа на ОД на МВР гр.Бургас.
В хода на проверката, която обхващала периода 17.10.2008г.-17.10.2018г. били извършени множество справки и запитвания, като в тази връзка са установени търговските дружества, в които ответникът имал участие, размерите на дружествените дялове, недвижимите имоти, придобити и отчуждени от К. през проверявания период, подадените годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и отразените в тях доходи за периода, размерите на внесените осигурителни вноски от ответника за изследвания период, изплатените суми съгласно справки по чл.57 и чл.73 ЗОДФЛ, получените суми по лични банкови сметки на К. от трети лица. КПКОНПИ разполагала включително с информация за наличностите и операциите по сметките на проверяваното лице в различни кредитни институции, както и за извършената данъчна ревизия на ответника и ЕТ“Аполон-Е.К.“. Изследвани са също така задграничните пътувания на ответника през проверявания период и платените публични задължения. Такива подробни данни били налични и са обсъдени в молбата и по отношение на дружествата, на които ответникът е едноличен собственик на капитала- „Глок 2010“ЕООД, „Асбе Груп“ЕООД и „Аполон груп“ЕООД, както и за ЕТ“Аполон-Е.К.“.
Изтъква се, че до проверяваното лице е изпратена покана и декларации по чл. 136 ЗПКОНПИ. Последният бил уведомен и получил лично пощенската пратка, но възражения, доказателства или декрация по чл.136 ЗПКОНПИ не са постъпили.
Заявява се също така в исковата молба, че в хода на проверката и при изследване периода 17.10.2008г.-17.10.2018г. са събрани достатъчно доказателства, анализът на които позволявал изграждане на извод за значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, а предмет на отнемане следвало да бъде посоченото по-горе имущество в общ размер на 152 877.07 лева.
Направени са доказателствени искания за допускане на съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертизи. Иска се присъждане на направените по делото разноски.
С оглед на
горните констатации по отношение на редовността и допустимостта на предявената
искова молба, съдът намира, че следва да пристъпи към насрочване на делото в
открито съдебно заседание на основание
чл.140 ал.3 ГПК, при спазване на специалните разпоредби на чл.155 ал.1 ЗПКОНПИ,
а именно като обнародва в „Държавен вестник” обявление с посоченото в този
законов текст съдържание: номер на делото, данни за постъпилото искане, опис на
имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото, както и
датата, за която се насрочва първото заседание, която не може да е
по-рано от три месеца от обнародването на обявлението. Съдът като взе предвид
горните изисквания, както и направените от страните доказателствени искания за
допускане на експертизи, изискващи процесуално време за изготвянето им, а и
време за формулиране на конкретни задачи към тях намира, че следва да насрочи
открито съдебно заседание за разглеждане на делото за 18.11.2020г., като на
третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес се укаже, че могат да
встъпят в делото и предявят съответния иск пред Бургаски окръжен съд до приключване на съдебното дирене в първа инстанция.
Правното основание на настоящата искова претенция е в чл.153 ал.1 ЗПКОНПИ.
На основание чл.154 от ГПК съдът следва да укаже на страните, че всяка от тях е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания и възражения.
Комисията носи тежестта да установи при
условията на пълно доказване наличието на несъответствие между придобитото
имущество от ответника и неговите
доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените от него обичайни и извънредни разходи, което
по размер надвишава 150 000 лв.
Ответникът по
делото следва да установи наличието на законен източник за придобиване на
имуществото. Съдът намира представените към исковата молба писмени
доказателства за относими и допустими към настоящия спор, поради което и като
такива същите следва да бъдат приети от него с настоящия му съдебен акт.
По исканията за назначаване на съдебно-оценъчна експертиза и съдебно-икономическа експертизи съдът ще се произнесе, след посочване на конкретни въпроси и задачи към вещите лица от ищеца.
Мотивиран
от изложеното и на основание чл. 140 вр. чл. 146 ГПК съдът
О П Р Е Д Е Л И
:
ПРИЕМА всички представени от ищеца писмени доказателства.
НАСРОЧВА делото за 18.11.2020г. от 13.30 часа,
за която дата и час да се призоват страните, като им се връчи препис от
настоящото определение, съдържащо и проект на доклад.
ДА СЕ обнародва обявление в „Държавен
вестник” с реквизитите по чл.155 ал.1 ЗПКОНПИ, като на третите заинтересовани
лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на
отнемане в настоящия процес се укаже, че могат да встъпят в делото, като
предявят съответния иск пред Бургаски окръжен съд по настоящото дело до приключване на съдебното дирене в първа инстанция.
ДАВА на ищеца триседмичен срок от получаване
на препис от настоящото определение да формулира задачи към поисканите за
допускане експертизи в писмена молба с преписи за връчване на насрещната страна
за становище.
УКАЗВА на страните, че в случай на
предявяване на претенции от трети заинтересовани лица със самостоятелни права
върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес, в срока даден им с
настоящото определение, ще допълни проекта си за доклад, съдържащ се в
мотивите по-горе на основание чл.253 ГПК.
Определението е окончателно.
Съдия: