№ 3882
гр. София, 16.08.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 94 СЪСТАВ, в закрито заседание на
шестнадесети август през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА
като разгледа докладваното от ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА Частно
наказателно дело № 20231110211034 по описа за 2023 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
Образувано е въз основа на искане на европейски делегиран прокурор по досъдебно
производство № 3286 ЗМ - 171/2022 г. по описа на ГД НП, пр. пр. № I.632/2022 г. по
описа на Европейската прокуратура,с което се иска разкриването на сведения за
наличностите и операциите по посочени в искането банкови сметки, както и
предоставяне на копия на документи за осъществени банкови преводи и основания за
тях, платежни нареждания, вносни бележки, декларации за произход на средствата,
пълномощни, договори, фактури и други, както и IP – адреси, от които е осъществяван
достъп до конкретните банкови сметки чрез онлайн банкиране, запори по сметките и
друга банкова документация.
Съдът, след като се запозна с постъпилото искане, приема, че същото е допустимо,
тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
Разгледано по същество, същото е неоснователно.
В искането, с което е сезиран съда, не е посочен конкретен период, за който се иска
разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по отношение на банковите
сметки. Посочено, че разкриването на сведения, представляващи банкова тайна, се
иска за периода от 01.01.2017 г. до „настоящия момент“. Така не е посочено кой е
крайният момент, до който следва да се отнасят сведенията, представляващи банкова
1
тайна, чието предоставяне се иска – дали е момента на изготвяне на искането
/10.08.2023 г./, момента на произнасянето на съда или момента, в който биха били
предоставени сведенията от банковите институции. Съгласно чл. 62 ал. 7 ЗКИ в
решението, с което допуска разкриване на сведения, представляващи банкова тайна,
съдът определя периода, за който се отнасят сведенията. В настоящото производство
съдът е обвързан от искането, с което е сезиран, от неговия предмет и параметри и
следва да извърши преценка за необходимостта и относимостта на исканите сведения
предвид предмета на воденото досъдебно производство, като не разполага с
правомощия да тълкува и замества волята на прокурора. Не е допустимо съдът сам да
определя предмета на искането, с което е сезиран, в това число и периода от време, за
който да се отнасят сведения, представляващи банкова тайна. Липсата на конкретен
период, за който се отнася искането за разкриване на банкова тайна, препятства съда в
извършването на преценка за основателност на искането и за относимост на
сведенията, които се иска да бъдат предоставени, към предмета на наказателното
производство. Предвид липсата на конкретен период, за който се иска разкриването на
сведения, представляващи банкова тайна, искането следва да се остави без уважение.
Отделно от това в искането не са изложени никакви мотиви каква е необходимостта
от предоставяне на сведения, представляващи банкова тайна, до период през 2023 г.,
при положение, че досъдебното производство се води за престъпление, извършено в
периода 2017 г. - 2021 г.
На следващо място, искането е и немотивирано по отношение на банковите сметки
с титуляри „ххххххххххх“ ЕООД и неговия представляващ С.Г.С.. Посочено е
единствено, че „сходен екип от работници и административен персонал“ (без да се
сочат конкретни лица) е участвал в извършване на СМР по проект „Модернизация на
образователната инфраструктура на територията на град хххххххххххх“, като
дружеството е спечелило чрез процедура по ЗОП изпълнение на дейности по
отношение на сградите на СУ „хххххххххххх“ и VII СУ „хххххххххххххх“, както и че
при представяне на документи, доказващи предходен опит от страна на
„хххххххххххх“ ЕООД, е представена справка от община ххххххххх за обект,
изпълняван от „ххххххххх 2916“ ДЗЗД, в чийто състав влизат „Солид груп“ ЕООД и
„Арка проект“. Горните твърдения, които освен това не съдържат никаква конкретика
по отношение на периода от време на изпълнение на дейностите по отношение на
сградата на СУ „хххххххххххх“ и VII СУ „хххххххххххххх“, както и за обект на
територията на община ххххххххх, по никакъв начин не могат да мотивират
необходимостта от предоставяне на данни за сведения, представляващи банкова тайна,
за банковите сметки с титуляри „ххххххххххх“ ЕООД и представляващия му С.Г.С.,
тъй като не става ясно каква е връзката му с разследваната деятелност.
Неопределено е и искането за представяне на документи от банковите институции.
2
В искането е посочено, че следва да се представят „“пълномощни, договори, фактури и
други“, както и „друга банкова документация“. На първо място декларациите за
произход на средствата, пълномощни, договори, фактури, запори по сметките не
представляват банкова тайна по см. на чл. 62 ал. 2 ЗКИ, която включва „фактите и
обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на
клиентите на банката” (чл.62, ал.2 ЗКИ). С тях разследващият орган би могъл да се
снабди чрез изискването им от банковата институция по реда на чл. 159 НПК. Копията
на документите за осъществени банкови преводи и основания за тях, платежни
нареждания, вносни бележки се отнасят до операциите и наличностите по банковите
сметки, поради което следва да се приеме, че представляват банкова тайна по см. на чл.
62 ал. 2 ЗКИ. При така формулираното искане обаче да се предостави „и друга банкова
документация“ съдът не може да извърши проверка дали исканата документация
съдържа сведения, представляващи банкова тайна, и дали попада в обхвата на чл. 62
ал. 2 ЗКИ, още по-малко може да извърши преценка за относимостта и необходимостта
й към предмета на воденото досъдебно производство.
Предвид изложеното искането следва да се остави без уважение.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане на европейски делегиран прокурор по
досъдебно производство № 3286 ЗМ - 171/2022 г. по описа на ГД НП, пр. пр. №
I.632/2022 г. по описа на Европейската прокуратура за разкриването на сведения за
наличностите и операциите по посочени в искането банкови сметки, както и
предоставяне на копия на документи за осъществени банкови преводи и основания за
тях, платежни нареждания, вносни бележки, декларации за произход на средствата,
пълномощни, договори, фактури и други, както и IP – адреси, от които е осъществяван
достъп до конкретните банкови сметки чрез онлайн банкиране, запори по сметките и
друга банкова документация.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3