РЕШЕНИЕ №
Гр. Кула 19.02.2020г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Районен съд Кула, първи състав, в закрито
заседание, като разгледа докладваното от председателя Петър Живков частно гражданско
дело № 361 по
описа на съда за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда
на чл.115 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество /ЗПКОНПИ/, вр. чл.62, ал.6, т.4 от
Закона за кредитните институции /ЗКИ/, чл. 133, ал.5 т.2 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, във връзка с чл.91, ал.2 т.4 от Закона за пазарите и финансовите инструменти
/ЗПФИ/.
Постъпило е искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, териториална
дирекция София, за даване на разрешение за разкриване на банкова и търговска
тайна по отношение на К.А.Г., ЕГН **********.
В искането се твърди, че е започнала проверка за
установяване незаконно придобитото имущество срещу К.А.Г., ЕГН **********, привлечен в процесуалното
качество на обвиняем за престъпление по чл. 354в ал.1 от НК, което
престъпление попада в предметния обхват на чл. 108, ал.2, т.25 от ЗПКОНПИ.
Съдът намира молбата за основателна по следните
съображения:
Предвид това, че е образувана проверка по
отношение на лицето, посочено по-горе, което е привлечено като обвиняем за
престъпление, за което се предвижда отнемане в полза на държавата на имущество,
за целите на закона е целесъобразно разкриването на банкова и търговска тайна
за К.А.Г., ЕГН ********** и Л.Г.С.с ЕГН: **********, за което Съдът
Р Е Ш И :
РАЗРЕШАВА:
1. Да се разкрие банкова тайна във всички банки и клонове на банки в страната, а
именно: 1.Информация за банковите сметки: дата на откриване и дата
на закриване, банковият клон където са открити, видът на сметките, видът на
валутата, основанието за откриване на банковите сметки, движението на паричните
средства по сметките, наличностите по тях /салда по дати/, салдо към началния момент на проверката, извършените
преводи в чужбина, заверени копи от
първични счеоводни документи – искане за разкриване на сметка, пълномощни,
спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално
състояние, БУЛСТАТ, учредителен договор или устав, вносни бележки, платежни
нареждания/разписки за внесени и изтеглени суми и други налични документи
съдържащи се в съответното досие. 2. Информация за банкови трезори/касети и информация
за наемане и дата на освобождаване, клонът, където е нает, справка за лицата,
ползвани от трезора и дати на ползването. 3. Информация за банкови кредити: размер на кредитите, дата на отпускане и дата на погасяване, вид и
цел на кредитите, обезпечения по кредитите – вид и стойност, редовност на
погасяване на кредитите, размер на месечните погасителни вноски, копие от вносни бележки, платежни нареждания и
имената на вносителя, срок и условия на отпускане, кредитите, по които
проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник, заверено копие от
кредитното досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални
актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на движимо
имущество и съответните документи към него, както и счетоводни баланси, отчет
за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното
досие в следните банки или дъщерни на банките финансови институции, а именно:
1. Юробанк България АД
2. УниКредит Булбанк АД
3. БНП Париба С.А.- клон София
4. Българо-американска кредитна банка АД
5. Алианц Банк България АД
6. Централна кооперативна банка АД
7. Търговска банка Виктория ЕАД
8. Корпоративна търговска банка АД /н./
9. Търговска банка “Д” АД
10. Банка ДСК ЕАД
11. СИБАНК ЕАД
12. Българска банка за развитие АД
13. Интернешънъл асет банк АД
14. Първа инвестиционна банка АД
15. Общинска банка АД Гр.София-1000
16. Инвестбанк АД
17. Райфайзенбанк (България) ЕАД
18. ПроКредит Банк (България) АД
19. Сосиете Женерал Експресбанк АД
20. Тексим Банк АД
21. Обединена българска банка АД
22. Токуда Банк АД
23. Ти Би Ай Банк ЕАД
24. Ситибанк Европа АД. – клон България
25. Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ-Клон София
26. ИНГ банк Н.В.-клон София
27. Банка Пиреос България АД
28. Ишбанк АГ – клон София
29. БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.- клон България
30. Варенголд Банк АГ – Колн София.
2. Да се разкрие от Централния кредитен регистър към БНБ информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите и свързаните с тях лица към банките и дъщерните на банки финансови институции, съдържащи се в Централния кредитен регистър към БНБ.
3. Да се разкрие от Централен
депозитар АД информация относно
всички сделки с ценни книжа, както и информация за притежаваните ценни книжа,
включително и сведения за наличностите по сметките за ценни книжа и пари.
4. Да се разкрие от инвестиционните посредници,
лицензирани от Комисията за финансво надзор информацията относно наличностите и операциите по сметките /открити и закрити/ за ценни книжа и пари на клиенти, както
и всички факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна,
по отношение на К.А.Г., ЕГН ********** и Л.Г.С.с ЕГН: **********, , за периода от 11.12.2009 г. до 11.12.2019 г.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Председател: