№ 93
гр. Х, 14.03.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – Х, ТРЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
четиринадесети март през две хиляди двадесет и втора година в следния
състав:
Председател:КАЛИН ИВАНОВ
като разгледа докладваното от КАЛИН ИВАНОВ Частно гражданско дело №
20221630100610 по описа за 2022 година
Производството е образувано по молба с правно основание чл. 62,
ал.6, т.1 и т.7 от ЗКИ.
Молбата е подадена от ХХ-прокурор в Окръжна прокуратура-Х.
В молбата се твърди следното:
В Окръжна прокуратура-Х била образувана пр.преписка № 358/2021 г.,
в хода на която се събират данни за извършени престъпления по чл. 209, ал.2
от НК и по чл. 255, ал.1 от НК.
Проверката обхваща дейността на ФЛ- ХХХ, ЕГН ********** и
ХХ,,ХХ-ХХХ‘‘, ЕИКХХХ, за които са събрани данни за извършени данъчно
престъпление и измама при осъществяване на сделки с недвижими имоти,
находящи се в землището на с. Василовци, област Х.
За изясняване на обстоятелствата от значение за делото възникнала
необходимост да се установи какви банкови сметки притежава ЕТ,,ХХ-
ХХХ‘‘, ЕИКХХХ в периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2021 г. в ТБ,, ХХ‘‘АД и
в ТБ ,,ХХХ, какви банкови операции са извършвани, какви наличности по
сметки и депозити е едноличния търговец, теглени ли са кредити.
Съдът, въз основа на закона и на данните по делото, намира за
установено следното:
1
Съдът, като взе предвид постъпилото искане, намира последното за
допустимо и основателно, поради което следва да бъде уважено. Съдът
намира, че искането е допустимо, основателно и законосъобразно, с оглед
установяване на имущественото състояние на проверявания и свързаните с
него лица, с оглед характера на еветнтуално извършеното от него
престъпление, поради което следва да се даде исканото разрешение. Предвид
наведените доводи за нуждите от разкриването на банковата тайна и
представените доказателства, съдебният състав намира искането за
основателно като приема, че нуждите на проверката /с оглед изискванията за
всестранност и обективност/ налагат исканото разкриване.
С оглед на гореизложеното, съдът, на осн. чл. 62, ал.6, т.1 и т.7 от ЗКИ:
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ на сведения относно: наличности и
операции по банкови сметки и влогове /в лева и валута/ в ТБ,, ХХ‘‘АД и в ТБ
,,ХХХ включително за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2021 г., с титуляр
ЕТ,,ХХ-ХХХ‘‘, ЕИКХХХ, както и информация за изтеглени кредити, като
информацията бъде предоставена в кратък срок на извършващия проверката-
ХХХ-СПИП при ОД на МВР-Х, на адрес: гр.Х, ул.,,Х Х‘‘ № 2, сл. тел.096
3965 330.
Определя едномесечен срок, считано от днес за разкриване на
обстоятелствата по чл.62 ал.2 от Закона за кредитните институции.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати на Окръжна прокуратура-Х.
Съдия при Районен съд – Х: _______________________
2