Р Е Ш Е Н И Е №
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Ловеч, 27.11.2020 г.
Ловешкият окръжен съд, в открито
заседание на двадесет и седми октомври две хиляди и двадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. ПЕНОВ
при секретаря Ц.а Баева, като разгледа докладваното от
съдия Пенов гр.д. № 565 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе,
съобрази:
Производството делото е образувано
по искова молба от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) против Ф.Д.В., Ц.Н.В. и
З.Т.М., с която срещу всеки
от ответниците са предявени искове по чл. 153 ЗПКОНПИ.
В исковата молба
се твърди, че с Решение № 1107/19.06.2019 г. на КПКОНПИ е
образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Велико Търново уведомление от
Окръжна прокуратура – Ловеч с вх. № УВКПКОНПИ-253/16.03.2018
г., че по ДП № 221/2016 г. по описа на ОД на МВР-Ловеч ответникът Ф.Д.В. е привлечен като
обвиняем за престъпление по чл.
252, ал. 2, пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1 НК, извършено в периода от неустановени
дати на 2002 г. до 2016 г., както и че с одобрено
споразумение по НОХД № 607/2018 г. на ОС Ловеч Ф.Д.В. е признат за виновен в
извършване на престъплението и че последното е сред изброените в чл. 108, ал. 1
ЗПКОНПИ.
Твърди се, че Ц.Н.В. е съпруга
на Ф.Д.В. (въз основа на акт за граждански брак № 23 от 18.12.2012 г.), че З.Т.М.
е негова бивша съпруга (прекратен брак с влязло в сила съдебно решение на
26.05.2011 г.), че Т. Ф. В. и Д. Ф. В. са негови деца, че Д. В. Ч. и Ц. Ф. Ч.
са негови родители, а В. Д.В. – негов брат.
Посочва се, че в проверявания период от 23.03.2008 г. до
23.03.2018 г. (удължен до 23.09.2019 г.) е извършена проверка за
наличие на имущества по отношение на следните лица: Ф.Д.В. (за периода
от 23.03.2008 г. до 23.03.2018 г.), Ц.Н.В. (за периода от 18.12.2012 г. до
23.03.2018 г.), З.Т.М. (за периода от 23.03.2008 г. до 26.05.2011 г.), Т. Ф. В.
(за периода от 23.03.2008 г. до 23.03.2018 г.), Д. Ф. В. (за периода от
26.11.2012 г. до 23.03.2018 г.), „Д.И.“ ЕООД (за периода от 23.03.2008 г. до
23.03.2018 г.) и „В.И.“ ЕООД (за периода от 23.03.2008 г. до 23.03.2018 г.).
Твърди се, че към датата на започване на проверката е
установено следното имущество: 100 % от капитала
на „Д.И.“ ЕООД, ЕИК *********; 100 % от капитала на „В.И." ЕООД, ЕИК *********;
лек автомобил „Форд Фиеста“, peг. № ********, с дата на първоначална
регистрация 30.07.1997 г., придобит на 02.03.2006 г.; лек автомобил „БМВ 316
И" с peг. № ********, с дата на първоначална регистрация 25.03.1994 г.,
придобит 16.03.2007 г.; спестовен влог № 1988143, открит на 31.12.1999 г., с
титуляр З.М., с начално салдо 48,07 лв. и разплащателна сметка BG ********,
открита на 30.12.2003 г., с титуляр З.М., с начално салдо 30,12 лв. Посочва
се, че капиталът на всяко от дружествата „Д.И.“ ЕООД и на „В.И."
ЕООД е в размер на 5 000 лв. и че дяловете, в които капиталът е структуриран
се притежават изцяло от Ф.Д.В., който е и управител на дружествата.
Твърди се, че Жилище (апартамент
№ 7), находящо се в гр. Л***, с идентификатор 44327.502.1927.2.7, с
принадлежащото му мазе № 7, е придобито от Ф.Д.В. на 26.01.2009 г. чрез покупко-продажба за сумата от 7 460 лв. (нотариален акт № 12, том I, рег. № 102, дело № 11/2009 г. на Служба по вписванията –
Луковит), че пазарната му стойност към датата на придобиване е 18 800 лв., че
на 30.03.2009 г. същото е продадено от Ф.Д.В. на Т. В. Ч. за сумата от 3 900
лв.
Твърди се, че Лек автомобил „АУДИ“ А 6 с
peг. № ********, рама № AUZZZ4BZ1N094331, двигател: № AKN068755, с първоначална регистрация 30.01.2001 г., е
придобит от Ф.Д.В.
на 06.06.2008 г. с усвоен на 04.06.2008 г.
потребителски кредит от „Юробанк България“ АД, че на 14.09.2010 г. лекият автомобил е прехвърлен
на трето лице за сумата от 1000 лв., че неговата пазарна стойност към
придобиването му е 16 000 лв., а при отчуждаването му - 14 000 лв. Твърди се, че Лек автомобил марка
„МЕРЦЕДЕС“, модел „А 140“, рама № WDB1680311J075847, с двигател 16694030077305, с peг. № ********, с първоначална регистрация
20.08.1998 г., е придобит от З.Т.М.-В. на 09.09.2009 г. за сумата от 1 000 лв.,
че на 21.10.2009 г., автомобилът е прехвърлен на С. Г. Х. за сумата от 1 000
лв. че неговата пазарна стойност към придобиването му е 11 000 лв., а при
отчуждаването му - 11 000 лв.
Посочва се, че Ф.Д.В. е подавал годишни данъчни декларации, от
които се установява, че за 2013 г., 2014 г. и 2016 г. той е декларирал получени
доходи от трудови и извънтрудови правоотношения в следните размери:
5 545,38 лв. трудови и 1200 лв. извънтрудови – за 2013 г.; 5 180,07 лв.
трудови и 750 лв. извънтрудови – за 2014 г.; 5 751,71 лв.
трудови и 500 лв. извънтрудови – за 2016 г. Посочва се, че в
периода 2008 – 2018 г. за него от различни осигурители са внасяни осигуровки
върху следните облагаеми доходи: 1 253,63 лв. - за месеците от март до септември на 2008 г. и 1 187,97 лв. - за м. 10, 11, 12.2008 г., 974,55 лв. - за м. 10, 11,
12.2009 г., 540
лв. - за м. 01, 02 и 03.2010 г., 2 340,88 лв. – за 2012 г., 4 715,06 лв. - за 2013г., 5 545,38 лв. - за 2014 г., 5 350,97 лв. - за 2015 г., 5 751,71 лв. - за 2016 г., 131,43 лв. - за 2017 г.,
като за 2011 и 2018 г. не съществуват данни за внасяни осигуровки; че в периода
2008 –
2018 г. на него са изплащани обезщетения за безработица и за временна
неработоспособност в общ размер на 4 550,65 лв., както следва: 935,58 лв. - за
2008 г., 703,43 лв. - за 2009 г., 597,60 лв. - за 2010 г. и 2 314,04 лв. - за
2017 г.
Твърди се, че Ц.Н.В. не е подавала годишни данъчни декларации, че в
периода 2012 – 2018 г. за нея от различни осигурители са внасяни осигуровки
върху следните облагаеми доходи: 1 630,43 лв. и 2
090,67 лв. – за 2012 г.; 2 116,66 лв. - за 2015 г.; 1 210 лв., 1 352 лв., 1
542,86 лв. и 1 906,43 лв. - за 2016 г.; 1 722 лв., 1 725 лв., 2 952 лв. и 2 291,84 лв. - за 2017 г.; 276 лв., 230 лв., 360 лв. и 460,04 лв. - за 2018 г., като за 2013 и 2014 г. не съществуват данни за внасяни
осигуровки; ; че в периода 2012 – 2018 г. на нея са изплащани обезщетения за
безработица и за временна неработоспособност в общ размер на 9 901,48 лв., както следва: 819,77 лв. - за
2012 г., 3 813,14 лв. - за 2013 г., 3 706 лв. - за 2014 г. и 1 562,57 лв.
- за 2015 г.; че в периода 2013 – 2016 г. на нея са изплащани парични средства
за детски надбавки по чл. 7 ЗСПД, както следва: 35 лв. - за 2013 г., 420 лв. - за 2014 г., 420 лв. - за 2015 г. и 407 лв. – за
2016 г.
Посочва се, че З.Т.М. не е подавала годишни данъчни декларации, че в
периода 2008 – 2010 г. за нея от различни осигурители са внасяни осигуровки
върху следните облагаеми доходи: 110,93 лв. – за 2008 г.; 3 267,50 лв. - за 2009 г.; като за 2010 г. не съществуват данни за внасяни
осигуровки; че в периода 2008 – 2010 г. на нея са изплащани обезщетения за
безработица и за временна неработоспособност в общ размер на 542,28 лв., както следва: 56,28 лв. - за 2009
г. и 486 лв. - за 2010 г.
От ищеца се
излагат твърдения, че в проверявания период Ф.Д.В., Ц.Н.В. и З.Т.М. са
титуляри на сметки в няколко банки и кредитни институции в страната, по които е
имало наличности и движение на суми в конкретно означени размери. Посочва се, че Ф.Д.В. е бил кредитополучател по договор за кредит CREX – 01841790,
с обща цена на стоките 709,00 лв., че Ф.Д.В. и Ц.Н.В. са изпращали и получавали
чрез „Изипей” АД преводи на суми в полза на различни лица, че Ф.Д.В. получил и
изпращал чрез ФК „КЕШ ЕКСПРЕС СЪРВИС” ЕООД парични преводи на суми в полза на
различни физически лица. Твърди се, че Ф.Д.В. и З.Т.М. са
солидарни длъжници по изпълнително дело № 111/2011 по описа на ДСИС
при РС-Луковит и са извършвали плащания на суми по делото, че Ф.Д.В. е длъжник
по изпълнително дело № 30/2012 г. по описа на ДСИС при Районен съд Луковит и че
по делото са постъпвали суми за погасяване на задължението му за издръжка към
сина му Т. Ф. В..
В исковата молба се твърди, че по данните на Националния статистически институт
паричният разход на лице за периода от 2008 г. до 2018 г. вкл.
съставлява 105 483,68 лв., че същата сума, разпределена по години е както
следва: за 2008 г., от месец април, за 3 членно домакинство - 6 827 лв.; за
2009 г., за 3 членно домакинство - 9 244 лв.; за 2010 г., за 3 членно
домакинство - 8 822 лв., за 2011 г., от януари до май, за 3 членно домакинство
- 3 740 лв. и от юни до декември, за 2 членно домакинство - 3 885 лв., общо за
2011 г. - 7 625 лв.; за 2012 г., за 2 членно домакинство - 7 501 лв.; за 2013
г., за 3 членно домакинство - 11 267 лв. и 940 лв. издръжка за дете; за 2014
г., за 3 членно домакинство - 12 061 лв. и 1 200 лв. издръжка за дете; за 2015
г., за 3 членно домакинство - 12 142 лв. и 1 200 лв. издръжка за дете; за 2016
г., за 3 членно домакинство за 10 месеца - 10 298 лв. и 1 081,68 лв. издръжка
за дете, и паричен разход за 2 членно домакинство за 2 месеца - 1 435 лв., общо
2 814,68 лв.; за 2017 г., за 3 членно домакинство - 12 889 лв. и 100 лв.
издръжка за дете; и за 2018 г., до месец март вкл., за 3 членно домакинство - 3
222 лв. и 308 лв. издръжка за дете, общо - 3 530 лв.
Посочва се, че през 2016 и 2017 година Ф.Д.В., Ц.Н.В. и Д. Ф. В. (детето им) са имали задгранични пътувания и че общият размер на разходите за тези пътувания, определен съгласно Наредбата за командировките в страната и чужбина и според броя на дните на пребиваване извън страната е 4 684,57 лв. (1 036,59 лв. - левова равностойност на 530 евро и 3 647,98 лв. – левова равностойност на 2 100 щатски долара). Посочва се, че ответниците и свързаните с тях лица нямат регистрирани ценни книжа, нямат регистрирани морски и речни плавателни съдове, нямат регистрирани патентни, търговски марки, промишлени образци, записи за притежавани, наети или държани на друго основание въздухоплавателни средства, няма придобити възмездно/безвъзмездно недвижими имоти.
Твърди се, че след
налагане на допуснатите с Определение № 529/26.06.2019 г. по ч.гр.д. №
388/2019 г. по описа на ОС - Ловеч обезпечителни мерки, Ф.Д.В., Ц.Н.В. и З.Т.М.
са уведомени изрично за образувано производство за установяване на незаконно
придобито имущество, правата в това производство, вкл. за попълване и
представяне на декларация по чл. 136, ал. 1 ЗПКОНПИ. Посочва се, че такава
декларация е представена единствено от З.Т.М., че след запознаване с всички
материали, З.Т.М. е подала и възражение по чл. 138 ЗПКОНПИ, че изложените в
него съображения били оставени без уважения.
Поддържа се, че през проверявания период проверяваните лица са реализирали приходи и са
извършили разходи, при чиито анализ е установено наличие, респ. липса на
съответствие както следва: за 2008 г. – 2 738,36 лв.; за 2009 г. – 54
135,75 лв.; за 2010 г. – няма установено несъответствие; за 2011 г. – 30
999,79 лв.; за 2012 г. – 21 513,83 лв.; за 2013
г. – 37 834,15
лв.; за 2014 г. – 17 049,58 лв.; за 2015
г. – 8 982,64
лв.; за 2016 г. – 16 279 лв.; за 2017
г. – 10 674,43
лв.; за 2018 г. – 4 494,97 лв. Посочва се, че за целия проверяван период установеното несъответствие е 200 002,74 лв. и се формира от: 1. Общия размер на доходите, приходите и
източниците на финансиране - 145
640,75 лв. (осигурителен
доход на Ф.В. в размер на 11 779,43 лв.; осигурителен доход на Ц.В. в размер на
21 865,93 лв.; деклариран доход от Ф.В. в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ в размер на 14
381,18 лв.; изплатен доход на Ф.В. по чл. 73 от ЗДДФЛ в размер на 1 084,60 лв.;
от продажба на МПС в размер на 14 000 лв.; обезщетения от НОИ, изплатени на Ф.
и Ц. Вълчанови в размер на 14 452,13; лв.; помощи, изплатени от АСП на Ц.В. в
размер на 1 282 лв.; доходи от стипендии, изплатени на Ц.В. в размер на 1 655
лв.; доходи /осигурителен доход, обезщетения от НОИ и АСП/ на З.Т.М. в общ
размер на 4 660,71 лв.; получени кредити, стокови кредити и кредитни карти в
общ размер на 59 990 лв. обезщетение от застрахователно дружество в размер на
489,77 лв.); 2. Общия размер на обичайните и извънредни разходи - 123 409,85 лв. (разходи за издръжка на семейството по данни на НСИ в размер на 108
162,68 лв.; разходи за пътувания в чужбина, съгласно Наредбата за
командировките в страната и чужбина в размер на 4 684,57 лв.; плащания на ПОС и
разходи за лизингови вноски в размер на 10 562,60 лв.); 3. Установения
нетен доход в положителен размер - 22 230,90
лв.; 4.
Общия размер на имуществото - 222
253,64 лв.
(вноски по банкови сметки в размер на 69 786,21 лв.; вноски по банкови сметки
от трети лица без основание в размер на 6 137,50 лв.; вноски в полза на трети
лица в размер на 2 163,68 лв.; вноски по кредити и кредитни карти в размер на
51 756,03 лв.; получени и изпратени средства чрез „ФК Кеш експрес” и „Изипей” в
размер на 10 620,82 лв.; средства за закупуване на МПС в размер на 27 000 лв.;
средства за закупуване на недвижим имот в размер на 18 800 лв.; средства,
свързани с престъпление в размер на 35 989,40 лв.). От ищеца се поддържа, че това несъотвествие се явява значително по
смисъла чл. 107,
ал. 2 ЗПКОНПИ, във вр. с § 1, т. 3 от
ДР на ЗПКОНПИ и че подлежащото на отнемане имущество е в
общ размер на 138 548,05 лв.
При така
наведените твърдения е изведено искане за отнемане в полза на
държавата на имущество на обща стойност 132 709,05 лв. (първоначално
предявен размер от 138 548,05 лв.) както следва:
106 323,55 лв. – от Ф.Д.В. (35 869,40 лв., представляващи общ размер на средства (главници и лихви), свързани
с престъпната дейност на Ф.Д.В. по НОХД № 607/2018 г. по описа на Окръжен съд
Ловеч; 530
лв., представляваща погасителни вноски по кредит,
направени по разплащателна сметка BG ********, с титуляр Ф.Д.В.; 381,72 лв., представляваща вноски по кредит, направени към ЕОС М. ЕООД, с
титуляр Ф.Д.В.; 263,10
лв., представляваща вноски, направени от Ф.Д.В. по
разплащателна сметка № 23335130, с титуляр Ф.В.; 8 570,47 лв., представляваща получена сума от трети лица, чрез системите за
бързи разплащания; 567,35 лв., представляваща
изпратени средства от Ф.Д.В. чрез системите за бързи разплащания; 1 630 лв., представляваща погасителни вноски, направени по кредитна карта ОК
Кредит 62782320010632889, с титуляр Ф.Д.В., и разплащателна сметка № *******,
открита на 15.10.2010 г.; 54 022,58 лв., представляващи
вноски, направени от Ф.Д.В. през периода 2011 г. - 2013 г. по разплащателна
сметка № ****** с титуляр Ц.Н.В.; 175,06 лв., представляваща
погасителни вноски направени от Ф.Д.В. по кредит CREX - 01841790 към „БНП
Париба Пърсънъл Файненс"ЕАД; 884,15 лв., представляваща
общ размер на погасителни вноски по кредит към „Юробанк България" АД,
направени по Ф.Д.В. по изпълнително дело № 111/2011 по описа на ДСИС при
РС-Луковит;
849,26 лв., представляваща изпратени средства към
трети лица от Ф.Д.В.; 2 580,50 лв. представляваща 50 % от паричната
равностойност, определена по пазарна цена към 21.10.2009 г. на лек автомобил
марка,.МЕРЦЕДЕС", модел „А 140", рама № WDB1680311J075847, двигател
16694030077305, с per. № ********, с първоначална регистрация 20.08.1998 г.;
20 715 лв. – от Ц.Н.В. (650 лв., представляваща преведени суми от Ц.Н.В. към трети лица по
разплащателна сметка № 19462471, с титуляр Ц.Н.В.; 13 874 лв., представляващи вноски, направени от Ц.Н.В. през периода 2013 г.-
2018 г. по разплащателна сметка № ******* с титуляр Ц.Н.В.; 3 980 лв., представляваща внесени средства от трети лица, без посочено
основание по разплащателна сметка № ******* с титуляр Ц.Н.В.; 964 лв., представляваща внесени средства от трети лица, без посочено
основание по спестовна сметка в лева № ******* с титуляр Ц.Н.В.; 662 лв. представляваща получени средства от Ц.Н.В. от трети лица, без да е
посочено основание, чрез системите за бързи разплащания; 585 лв. представляваща изпратени парични средства от Ц.Н.В. към трети
лица);
и 5 670, 50 лв. – от З.Т.М.(2 580,50 лв. представляваща 50 % от паричната равностойност,
определена по пазарна цена към 21.10.2009 г. на лек автомобил
марка,.МЕРЦЕДЕС", модел „А 140", рама № WDB1680311J075847, двигател
16694030077305, с per. № ********, с първоначална регистрация 20.08.1998 г. и 3 090 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта ОК Кредит
62782320010585038, с титуляр З.Т.М.)
В
срока по чл. 131, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор единствено от ответника З.Т.М.,
в който са направени възражения, основани на оспорвания и правни доводи за
неоснователност на предявения иск.
Ищецът взема
участие в производството по делото чрез процесуалния представител по пълномощие
М. Л. (гл. инспектор с юридическо образование в КПКОНПИ, ТБ Плевен), която в
съдебно заседание поддържа предявените искове, а преди приключване на устните
състезания прави изменение, чрез намаляване размера на първоначално заявените
размери на сумите, претендирани от ответниците като подлежащи на отнемане. В хода
на устните състезания процесуалният представител на ответника навежда доводи за
тяхната основателност и моли за постановяване на съдебно решение, с което да се
постанови отнемане от ответниците в полза на държавата на имущество на обща
стойност 132 709,05 лв. (106 323,55 лв. – от Ф.Д.В.,
20 715 лв. – от Ц.Н.В. и 5 670, 50 лв. – от З.Т.М.. Процесуалният представител
претендира присъждане на разноските по делото и на юрисконсултско
възнаграждение.
Ответникът Ф.Д.В. взема
участие по делото лично, като оспорва иска, като в хода на устните състезания
не взема становище по същество, поради неявяване.
Ответникът
З.Т.М. взема участие по делото чрез процесуалния представител по пълномощия
адв. Р.М., който оспорва иска, като в хода на устните състезания не взема
становище по същество, поради неявяване.
Ответникът
Ц.Н.В. взема участие и делото чрез особения представител адв. К., който оспорва
иска, като в хода на устните състезания обосновава, че доходите на ответницата В.
са със законен източник и по отношение на тях не се установява връзка с
престъпна дейност, вкл. с престъплението, за което ответникът Ф.Д.В.
осъден.
Като обсъди
събраните по делото доказателства по отделно в тяхната съвкупност и
взаимовръзка и като съобрази становищата на страните, съдът приема за
установено следното от фактическа страна:
С определение от 22.01.2018
г., по НОХД № 607/2018 г. на ОС Ловеч, е одобрено споразумение между прокурор
от Окръжна прокуратура Ловеч и защитника по делото, с което Ф.Д.В., в
качеството му на подсъдим, Ф.Д.В. се признава за виновен в извършване на
престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 2, вр.
ал. 1, пр. 1 НК.
С решение № 1107/19.06.2019 г.
на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ
– Велико Търново уведомление
от Окръжна прокуратура – Ловеч с вх. № УВКПКОНПИ-253/16.03.2018
г., че по ДП № 221/2016 г. по описа на ОД на МВР-Ловеч ответникът Ф.Д.В. е привлечен като
обвиняем за престъпление по чл.
252, ал. 2, пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1 НК, извършено в периода от неустановени
дати на 2002 г. до 2016 г. В проверявания
период от 23.03.2008
г. до 23.03.2018 г. (удължен до 23.09.2019 г.) е извършена
проверка за наличие на имущества по отношение на следните лица: Ф.Д.В. (за периода от 23.03.2008 г. до 23.03.2018 г.), Ц.Н.В. (за
периода от 18.12.2012 г. до 23.03.2018 г.), З.Т.М. (за периода от 23.03.2008 г.
до 26.05.2011 г.), Т. Ф. В. (за периода от 23.03.2008 г. до 23.03.2018 г.), Д. Ф.
В. (за периода от 26.11.2012 г. до 23.03.2018 г.), „Д.И.“ ЕООД (за периода от
23.03.2008 г. до 23.03.2018 г.) и „В.И.“ ЕООД (за периода от 23.03.2008 г. до
23.03.2018 г.).
С писма (изх. № 6082/11.07.2019
г., изх. № 6083/11.07.2019 г. и изх. № 6084/11.07.2019 г.), изпратени на
основание чл. 138, ал. 1 ЗПКОНПИ на всеки от ответниците, е
изискано всеки от тях да представи попълнена декларация по ч чл. 136, ал. 1 ЗПКОНПИ, както им е предоставена и възможност за запознаване
с материалите по образуваното производство. Писмата са изпратено на постоянните
адреси на Ф.Д.В., Ц.Н.В. и З.Т.М.. В указания с
писмата срок е представена декларация от З.Т.М..
Ц.Н.В. и З.Т.М. са бивши
съпруги на Ф.Д.В.. Бракът на З.Т.М., сключен с акт за граждански брак № 23 от
04.10.2004 г., е прекратен по взаимно съгласие със съдебно решение от
26.05.2011 г., по гр.д. № 188/2011 г. на РС Луковит, а бракът на Ц.Н.В., сключен с акт за граждански брак № 23 от
18.12.2012 г., също е прекратен по взаимно съгласие със съдебно решение от
30.07.2019 г. по гр.д. № 442/2019 г. на РС Луковит. Видно от двете съдебни решения, Ф.Д.В. има две деца, като от брака си със З.Т.М. е детето Т. Ф. В., към
което се задължил да заплаща месечна издръжка в размер на 100 лв., а от брака с
Ц.Н.В. е детето Д. Ф. В., към което се задължил да заплаща месечна издръжка в размер
на 150 лв.
Установява се от приложените
извлечение на справки от информационна система Сиела, че Ф.Д.В. е управител и притежава 100 % от капитала на „Д.И.“
ЕООД, ЕИК ********* и от капитала на „В.И." ЕООД, ЕИК *********, че
капиталът на всяко от тях е от по 5 000 лв. и е внесен изцяло.
На 26.01.2009 г. (в
проверявания период) Ф.Д.В. придобил чрез
покупко-продажба за сумата от 7 460 лв. правото на собственост върху жилище
(апартамент № 7), находящо се в гр. Л***, с идентификатор 44327.502.1927.2.7, с
принадлежащото му мазе № 7, което се установява от нотариален акт № 12, том I, рег. № 102, дело № 11/2009 г. на Служба
по вписванията – Луковит. На 30.03.2009 г. апартаментът е продаден от Ф.Д.В. и З.Т.М.
на Т. В. Ч. за сумата от 3 900 лв., като сделката е извършена с нотариален акт № 108, том I, рег. № 620, дело № 91/2009 г. на Служба
по вписванията – Луковит. От заключението на съдебно-техническа
оценителната експертиза се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот
към деня на придобиването му от ответника (26.01.2009 г.) е
18 700 лв., а към датата на продажбата му от ответниците Ф.Д.В. и З.Т.М. (30.03.2009 г.) – 18 600 лв.
На 06.06.2008 г. (проверявания период) Ф.Д.В. е придобил лек автомобил „АУДИ“ А 6 с
peг. № ********, рама № AUZZZ4BZ1N094331, двигател: № AKN068755, с
първоначална регистрация 30.01.2001 г., а на 09.09.2009 г. З.Т.М. е придобила
лек автомобил „МЕРЦЕДЕС“, модел „А 140“,
рама № WDB1680311J075847, с двигател 16694030077305, с peг. № ********, с
първоначална регистрация 20.08.1998 г. Видно от приетите по делото справки и
договори с нотариална заверка на подписите, собствеността върху двете превозни
средства е прехвърлена от двамата ответници чрез продажба на трети лица, както
следва: на 21.10.2009 г. Ф.Д.В. и З.Т.М. продават на С. Г. Х.
„МЕРЦЕДЕС“, модел „А 140“, peг. № ********, а на 14.09.2010
г. двамата продават на Г.М.Л. лек автомобил „АУДИ“ А 6 с peг. № ******** (за сумата от 1 000 лв.).
От
заключението на съдебно-автотехническа оценителната експертиза се установява,
че пазарната стойност на всеки от двата леки автомобила към момента на тяхното придобиване и
отчуждаване е както следва: на лек автомобил „АУДИ“ А 6, с peг. № ******** - 19 040 лв. (при придобиване) и 13 847 лв. (при отчуждаване), а на „МЕРЦЕДЕС“, модел „А 140“, с peг. № ******** – 5 161 лв. (при придобиване и при при отчуждаване).
Установява се от
писма на ТД на НАП-Велико Търново, офис-Ловеч и приложенията към тях (л. 140-196
от делото), че в проверявания период от 23.03.2008 г. до 23.03.2018 г. Ф.Д.В. е подавал
годишни данъчни декларации, от които се установява, че за 2013 г., 2014 г. и
2016 г. той е декларирал получени доходи от трудови и извънтрудови
правоотношения в следните размери: 5 545,38 лв. трудови и 1200 лв.
извънтрудови – за 2013 г.; 5 180,07 лв. трудови и 750 лв.
извънтрудови – за 2014 г.; 5 751,71 лв. трудови и 500 лв.
извънтрудови – за 2016 г. В периода 2008 – 2018 г. за него от различни осигурители
са внасяни осигуровки върху следните облагаеми доходи: 1 253,63 лв. - за месеците от март до септември на 2008 г. и 1 187,97 лв. - за м. 10, 11, 12.2008 г., 974,55 лв. - за м. 10, 11,
12.2009 г., 540
лв. - за м. 01, 02 и 03.2010 г., 2 340,88 лв. – за 2012 г., 4 715,06 лв. - за 2013г., 5 545,38 лв. - за 2014 г., 5 350,97 лв. - за 2015 г., 5 751,71 лв. - за 2016 г., 131,43 лв. - за 2017 г. За
2011 и 2018 г. по отношение на Ф.Д.В. не съществуват
данни за внасяни осигуровки, а в периода 2008 – 2018 г. на него са изплащани обезщетения за
безработица и за временна неработоспособност в общ размер на 4 550,65 лв., както следва: 935,58 лв. - за
2008 г., 703,43 лв. - за 2009 г., 597,60 лв. - за 2010 г. и 2 314,04 лв. - за
2017 г. От същите писмени доказателства (писма на ТД на
НАП-Велико Търново, офис-Ловеч и приложенията към тях - л. 140-151 от делото),
се установява, че Ц.Н.В. не е подавала годишни данъчни декларации, но в
периода 2012 – 2018 г. за нея от различни осигурители са внасяни осигуровки
върху следните облагаеми доходи: 1 630,43 лв. и 2
090,67 лв. – за 2012 г.; 2 116,66 лв. - за 2015 г.; 1 210 лв., 1 352 лв., 1
542,86 лв. и 1 906,43 лв. - за 2016 г.; 1 722 лв., 1 725 лв., 2 952 лв. и 2 291,84 лв. - за 2017 г.; 276 лв., 230 лв., 360 лв. и 460,04 лв. - за 2018 г., като за 2013 и 2014 г. не съществуват данни за внасяни
осигуровки. Установява се, че в периода 2012 – 2018 г. на Ц.Н.В.
са изплащани обезщетения за безработица и за временна неработоспособност в общ
размер на 9 901,48 лв., както следва: 819,77 лв. - за 2012 г., 3 813,14 лв. - за 2013 г., 3 706 лв. - за
2014 г. и 1 562,57 лв. - за 2015 г., а в периода 2013 – 2016 г. на нея са
изплащани парични средства за детски надбавки по чл. 7 ЗСПД, както следва: 35
лв. - за 2013 г., 420 лв. - за 2014 г., 420 лв. - за
2015 г. и 407 лв. – за 2016 г.
Видно от приетите писма на ТД на НАП-Велико
Търново, офис-Ловеч и
приложенията към тях (л. 199-204 от делото), че в проверявания за нея период
от 23.03.2008 г. до 26.05.2011 г. З.Т.М. не е подавала годишни данъчни декларации. В периода 2008 – 2010 г. за нея
от различни осигурители са внасяни осигуровки върху следните облагаеми доходи:
110,93 лв.
– за 2008 г.; 3 267,50 лв. - за 2009 г.; като за 2010
г. не съществуват данни за внасяни осигуровки, а в периода 2008 – 2010 г. на нея са изплащани обезщетения за безработица и за
временна неработоспособност в общ размер на 542,28 лв., както следва: 56,28
лв. - за 2009 г. и 486 лв. - за 2010 г.
Установява се от приетите по делото
писма на регистрирани в страната банки и клонове и приложените към тях
извлечения от сметки, че за проверявания период Ф.Д.В. е титуляр на сметки в няколко банки и кредитни
институции в страната, по които е имало наличности и движение на суми както
следва: 1. В „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД – разплащателна сметка (открита на 19.06.2014 г., закрита на 27.03.2017 г.), по която са получени две
трудови възнаграждения в общ размер на 266,52 лв.; 2. В „Централна кооперативна
банка” АД - разплащателна сметка (открита на
20.05.2010 г. със салдо 0 лв.), по която през 2010 г. са платени 597,60 лв. –
обезщетение за безработица за 2010 г., 260 лв. са внесени от Ф.В. и 200 в. – от
З.М.; 3. В „Юробанк България“ АД: - разплащателна сметка (…62203301, открита на 04.06.2008 г., закрита на 01.06.2010 г.), по която
е отпуснат кредит в размер на 15 000 лв. (усвоени 14 625 лв. и 375 лв. са
удържани като комисионна) и са внасяни погасителни вноски по кредита в общ
размер на 19 554,82 лв. (за 2008 г. - 1 507 лв.; за 2009 г. - 3 067 лв. (от
които 2 537 лв. до м. септември вкл.); и за 2010 г. - 14 980,82 лв.);
разплащателна сметка (…62203303, открита на 01.06.2010 г.), по която е усвоен
кредит в размер на 14 950 лв., с които средства е погасен усвоеният на
04.06.2008 г. кредит в размер на 15 000 лв., а усвоеният кредит от 14 950
лв. е останал необслужван и непогасените вземания са прехвърлени на 18.01.2016 г.
на „ЕОС М.” ЕООД, към което дружество са направени погашения в общ размер на
381,72 лв. от Ф.Д.В. и на 160 лв. от З.Т.М.; разплащателна сметка
(…62203302, открита на 16.06.2008 г., закрита на 07.11.2011 г.), по която
от Ф.Д.В. са получавани обезщетения и помощи от НОИ (311,86 лв. за 2008 г. и
703,43 лв. - за 2009 г.), от която Ф.Д.В. превеждал погасителни вноски по три
договора с „УниКредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД (297,15 лв. през 2008 г. и
297,38 лв. през 2009 г. - по договор за стоков кредит № 169235; 1 291,15 лв. до
септември на 2009 г. – по договор за стоков кредит № 219185; и 636,99 лв. до
септември на 2009 г. – по договор за стоков кредит № 248086), по която Ф.Д.В.
внесъл през 2008 г. сумата 664,42 лв. (преведена на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД с
основание „вноска по договор” № **********) и по която през 2010 г. на Ф.Д.В. е
платена от ЗАД „Булстрад Виена иншурънс” сумата 489,77 лв. (обезщетение по
застрахователна полица 031095122928); 4. В „Банка ДСК” ЕАД - разплащателна
сметка (открита на 19.02.2016 г.), по която от Ф.В. *** г. в общ
размер на 2 934,07 лв.; обезщетение за безработица от НОИ в общ размер на 2
314,04 лв., по която през 2016 г. Ф.В. внесъл 263,10 лв., по която на
15.01.2013 г. е получен чрез MoneyGram превод на 150 евро (левова равностойност
292,50 лв.); 5. В „ОББ” АД – кредитна карта ОК Кредит 62782320010632889
(открита на 28.01.2008 г., закрита на 31.01.2012 г.), по която са изтеглени
суми в брой (3520 лв. – през 2008г., 2470 лв. – през 2009 г. и 1080 лв. – през
2010 г.), извършвани са разплащания чрез ПОС (155,49 лв. – през 2008 г., 411,04
лв. – през 2009 г. и 527,72 лв. – през 2010 г.) и са внесени погасителни вноски
(2405 лв. – през 2008 г., 1 842,45 лв. – до август на 2009 г., 1630 лв. –
от октомври до декември на 2009 г. и 4 055,76 лв. – през 2010 г.); 6. В
„Сосиете Женерал Експресбанк”АД – разплащателна сметка (открита на 14.11.2012
г., закрита на 26.06.2014 г.), по която Ф.Д.В. ***.
Установява се от приетите по делото
писма на регистрирани в страната банки и клонове и приложените към тях
извлечения от сметки, че за проверявания период Ц.Н.В. е титуляр на сметки в няколко банки и кредитни
институции в страната, по които е имало наличности и движение на суми както
следва: 1. В „Банка ДСК” ЕАД – разплащателна сметка (открита на
05.05.2011 г., закрита на 12.08.2015 г.), от която по полза на В.Д. е преведена
сумата от 1310 лв. (660 лв. през 2012 г. и 650 лв. през 2013 г.); спестовен
влог (№ 20553925 - открит на 29.05.2013 г., закрит на 12.08.2015 г.), с нулево
салдо, по сметката няма движение; 2. В „Общинска банка” АД – разплащателна
сметка (...56003501, открита на 18.11.2013 г., закрита на 27.07.2016 г.), по
която е получавана стипендия (165 лв. - за 2013 г., 610 лв. - за 2014 г. и за
400 лв. – за 2015 г.); 3. В „Сосиете Женерал Експресбанк” АД – разплащателна
сметка (...25388698, открита на 15.10.2010 г.), по която е получавана стипендия
(21 лв. - за 2010 г. и 105 лв. - за 2011 г.); по която от Ф.В. и Ц.Н. са
внасяни суми (8700 лв. – през 2010 г. от Ц.Н.; 19 200 лв. – от Ф.В. и 5 810,20
лв. от Ц.Н. през 2011 г.; 13 072,58 лв. - от Ф.В. и 10 887,42 лв. от Ц.Н. през
2012 г.; 21 750 лв. - от Ф.В. и 2 245 лв. от Ц. Н. през 2013 г.; 1 532 лв. -
през 2014 г. от Ц. Н.; 602 лв. - през 2015 г. от Ц. Н.; 5 135 лв. – през 2016
г. от Ц. Н.; 3 705 лв. – през 2017 г. от Ц. Н. и 655 лв. – през 2018 г.); по
която от трети лица, различни от постановлението за привличане (Ц. Х., Ц. Г., Б.
И., Т. К., В. Т., Й. Д., Ц. Ц., Н. А.) са внасяни средства без основание (220
лв. – през 2011 г., 1 090 лв. – през 2012 г., 2 190 лв. – през 2013
г., 1 220 лв. – през 2014 г. и 570 лв. – през 2015 г.); по която от трети
лица са внасяни средства с основание (през 2015 г. от „РЕМ Трейд" ЕООД -
104,20 лв., рекламация; от „Сикрет ЗОУН” ООД - 50,90 лв., поръчка **********,
от „Ф.Д.Ш.” ЕООД - 62,89 лв., с основание поръчка 1206389; през 2016 г. от „К.
и К.” ООД - 55,99 лв., възстановена сума; от „Ф.Д.Ш." ЕООД - 25,90 лв.,
връщане 1720025; от „Р.О." ООД - 119,82 лв., връщане 5085434; от „Р.О."
ООД - 20,20 лв., връщане 5080316; от „Р.Г." - 27,40 лв., връщане 65450; от
„Данте интернационал” - 19,19 лв., 59D387545E5F72017 г.; от „Р.Г." - 2,72
лв., връщане 49966; от „Р.Г." 51,20 лв., връщане 39008; по която е
получавана заплата от ОУ „Васил Левски", ЦДГ „Звънче", ОУ „Неофит
Рилски", НУ „инж. Георги Вълков", ОУ „Св. Св .Кирил и Методий"
обезщетения и помощи; по която през 2014 г. е получен превод от СА „Д. А.
Ценов” в размер на 480 лв. с основание студентски практики; – спестовна сметка
(...25412435, открита на 09.11.2010 г.), по която са преведени 7 000 лв.
(от сметка № BG07TTBB 94001525388698), по която са внасяни суми (750 лв. – през
2010 г. и 868,97 лв. – през 2011 г. от Ц.Н. и 769 лв. – през 2017 г.) и по
която е получен чрез Western Union превод без установено основание (на
04.07.2016 г. - 100 евро, равностойни на 195 лв.).
Установява се от приетите по делото
писма на регистрирани в страната банки и клонове и приложените към тях
извлечения от сметки, че за проверявания период З.Т.М. е титуляр на сметки в няколко банки и кредитни
институции в страната, по които е имало наличности и движение на суми както
следва: 1. В „Банка ДСК” ЕАД – спестовен влог (№ 1988143, открит
на 31.12.1999 г., закрит на 30.08.2012 г) с начално салдо 48,07 лв.; 2. В
„Централна кооперативна банка” АД – разплащателна сметка (...2383700, открита
на 30.12.2003 г.), по която са получавани помощи по Закон за социално
подпомагане на деца (225,05 лв. – за 2008 г, 375 лв. – за 2009 г. и 140 лв. до
април 2010 г.); по която е получавано и обезщетение за безработица; 3. В
„Обединена българска банка” АД - разплащателна сметка (№ 800234019532630,
открита на 13.11.2007 г., закрита на 04.05.2011 г.), по която са внесени 597,53
лв. (през 2010 г.); - кредитна карта ОК Кредит 62782320010585038 (открита на
23.03.2008 г., закрита на 26.05.2011 г.), по която са изтеглени суми в брой
(5 330 лв. – през 2008г., 10 210 лв. – през 2009 г. и 3 960 лв. –
през 2010 г.) и са внесени погасителни вноски (4 013 лв. – през 2008 г.,
8 035 лв. – до септември на 2009 г., 3 090 лв. – от октомври до
декември на 2009 г. и 1 300 лв. – през 2010 г.).
За проверявания период на името на
тримата ответници няма регистрирани ценни книжа, няма регистрирани морски и речни плавателни съдове,
няма регистрирани патентни, търговски марки, промишлени
образци, записи за притежавани, наети или
държани на друго основание въздухоплавателни средства.
От заключението на
съдебно-икономическата експертиза и допълнителната такава се установява, че за
проверявания период общият размер на доходите, приходите или източниците на
финансиране на Ф.Д.В.,
Ц.Н.В. и З.Т., е 159597,08 лв., като същата се съставлява сбор от: декларираните и
осигурителните доходи на всеки от тримата ответници (27 245,21 лв. – на Ф.В.,
35 822,26 лв. - на Ц.В. и 3 920,71 лв. – на З.Т.), изплатените от НОИ
обезщетения (4 550,65
лв. – на Ф.В.,
9 901,48 лв. - на Ц.В. и 740 лв. – на З.Т.), изплатени на Ц.В. социални
помощи – 1 282 лв. и стипендии 1 655 лв., изплатени застрахователни
обезщетения – 489,77 лв., приходи от продадените МПС – 14 000 лв.
(пазарната им стойност) и от получени кредити – 40 490 лв. – то Ф.В. и
19 500 лв. – от З.Т.. За проверявания период общият размер на обичайните и извънредни
разходи е 123 409,85 лв., която сума се формира от следните пера: общ
размер на обичайните разходи за издръжка на семейство за 2008-2018 г. –
108 162,68 лв., разходите за задгранични пътувания – 4 684,57 лв.,
10 062,60 – суми по дог за покупко-продажба на МПС и 500 лв. – внесена
гаранция. При така определените общи размери на доходите, приходите и
източниците на финансиране, от една страна, и на обичайните и извънредни
разходи, от друга, за същия период нетния доход се явява положителен и в размер
на 36 187,23 лв. Установява се от заключението, че за проверявания
период имуществото на ответниците за проверявания е в общ размер на
219354,64 лв., която сума се формира като сбор от: разходите за купуване на
двете МПС-та през 2008 г. и 2009 г. (24 201 лв. – обща пазарна стойност
при придобиването им), средствата за купуване на недвижим имот през 2009 г. (18 700 лв. пазарната оценка
при придобиването му); вноски по кредити, кредитни карти, стокови кредити
(51 756,03 лв.); вноски в полза на трети лица (2 163,68 лв.); вноски
по сметки от трети лица без основание (6 137,50 лв.); средства получени
или изпратени чрез система „бързи разплащания“ (10 620,82 лв.); вноски по
сметки на Ф.В. и Ц.В. (69 786,21 лв.); средства от престъпление (35989,40
лв.). От
заключението на експертизата се установява, че между нетния доход (положителен,
в размер на 36 187,23 лв.) и имуществото на тримата ответници (219354,64
лв.) е налице несъответствие в размер на 183 354,64 лв.
При така установеното от фактическа
страна, съдът прави следните правни изводи:
Предмет на разглеждане са предявени
при условията на обективно и пасивно субективно съединяване искове с правно
основание чл.
153 ЗПКОНПИ.
Исковете са допустими,
доколкото Ф.Д.В. е признат за виновен в извършване
на престъпление по чл. 252 НК, което е сред изброените в чл. 108, ал. 1 ЗПКОНПИ.
Престъпната дейност е законен повод за образуване на проверка от Комисията,
като подлежащите на изследване от нея предпоставки за отнемането на имущество
са независими от наказателното производство. Искането за отнемане е насочено
срещу проверяваните лица Ф.Д.В. и бившите му съпруги Ц.Н.В. и З.Т., за
които се твърди че са реализирали доходи от незаконни източници, с които са
придобили имущество, подлежащо на отнемане заради тази връзка с незаконните
източници.
Отнемането с иск
по чл. 153, ал. 1 ЗПКОНПИ включва следните предпоставки: установяване на
имущество, за чието придобиване не е установен законен източник на средствата;
обосновано предположение, че конкретното имущество е придобито незаконно, като
такова предположение е налице, когато след проверка се установи значително
несъответствие по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ (чл. 107, ал. 2 ЗПКОНПИ) и е образувано наказателно производство за престъпление сред изброените в чл. 108, ал.
1 ЗПКОНПИ, по проверяваното лице е привлечено
като обвиняем.
Изискуемото от
закона значително несъответствие е налице когато между имуществото и нетния
доход на проверяваното лице съществува несъответствие в размер, който надвишава
150 000 лв. за проверявания период (§ 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ). На
изследване подлежи имуществото, с което проверяваното лице е разполагало в
началото и края на изследвания период, увеличението му през същия период от
законни източници (трудова дейност, стопанска дейност във всякаква форма,
наследяване, сделки и пр.), направените през това време разходи и възникналите
срещу него задължения. В случая се
установи несъответствие в имуществото на ответниците и техния нетен доход в
размер на 183 167,41 лв., който е над посочения в § 1, т. 3 от ДР на
ЗПКОНПИ и с оглед на това несъответствието се явява значително по смисъла на
цитираната разпоредба. Определянето на нетния доход е в съответствие с § 1, т. 8 от ДР на
ЗПКОНПИ, доколкото всички установени по делото доходи, приходи и източници на финансиране по смисъла
на § 1, т. 2
от ДР на ЗПКОНПИ са намалени с извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете
на семейството му.
За отнемането му от съда на
основание ЗПКОНПИ имуществото трябва да е незаконно
придобито (чл. 141
ЗПКОНПИ). Незаконно
придобито имущество се смята такова, за придобиването на което не е установен
законен източник (чл. 5, ал. 1 ЗПКОНПИ). При очертаната презумптивна предпоставка (липса на
установен от закона източник на доходи), за нейното опровергаване следва да
установи или, че получените през периода законни приходи от проверяваното лице
надвишават всичките му установени разходи, включително за издръжка, или че
конкретното имущество е придобито със средства от установен законен източник.
Доказателствената тежест е на ответника. От ответниците не се ангажираха
каквито и да било доказателствени средства за законен източник на средствата,
чрез които е придобито всяко едно от имуществата, към които е насочена
претенцията. Нещо повече, във всяка от календарните години на проверявания
период, с изкл. на 2010 г., е съществувало несъответствие в имуществото на
ответниците и техния нетен доход (2 738,36 лв. – за 2008 г., 54 135,75 лв. – за 2009 г.,
30 999,79 лв. - за 2011 г., 21 513,83 лв. – за 2012 г., 37 834,15 лв. – за 2013
г., 17 049,58 лв. – за 2014 г., 8 982,64 лв. – за 2015 г., 16 279 лв. – за 2016
г., 10 674,43 лв. – за 2017 г. и 4 494,97 лв. – за 2018 г.), което е в подкрепа
на презумптивната предпоставка за липса на установен от закона източник на
доходи.
С оглед на това съдът приема, че са
налице предпоставките за отнемане в полза на държавата от Ф.Д.В., Ц.Н.В. и З.Т.М., но на
част от описаните в
мотивираното искане на Комисията суми.
Като лично имущество на проверяваното лице, от ответника Ф.Д.В. следва да се отнемат следните суми: 35 869,40 лв., представляващи общ размер на средства (главници и
лихви), свързани с престъпната дейност на Ф.Д.В. по НОХД № 607/2018 г. по описа
на Окръжен съд Ловеч; 263,10 лв., представляваща вноски,
направени от Ф.Д.В. по разплащателна сметка № 23335130, с титуляр Ф.В.; 8 570,47 лв., представляваща получена сума от трети лица, чрез системите за
бързи разплащания; 567,35 лв., представляваща изпратени
средства от Ф.Д.В. чрез системите за бързи разплащания; 849,26 лв., представляваща изпратени средства към трети лица от Ф.Д.В..
Като лично имущество, прехвърлено през проверявания период на съпругата
му Ц.Н.В.,
на отнемане от Ф.Д.В. подлежи и сумата 54 022,58 лв. – общ размер на вноски, направени от Ф.Д.В. през периода 2011 г. -
2013 г. по разплащателна сметка № BG07TTBB 94001525388698 с титуляр Ц.Н.В. (чл.
144 ЗПКОНПИ). В този случай е налице и отчуждаване по чл. 151 .
На отнемане от Ф.Д.В. подлежи и
сумата от 2 580,50
лв., тъй като представляваща половината от паричната равностойност към датата на отчуждаване на лекия автомобил
„МЕРЦЕДЕС", модел „А 140", придобит през брака му със З.Т.М..
Автомобилът е придобито общо от двамата съпрузи имущество (чл. 142, ал. 2, т. 2 ), което е
отчуждено и заради това се отнема паричната му равностойност, определена по
пазарната му стойност към момента на отчуждаването му (чл. 151, вр. чл.
148, ал. 2, т. 4 ).
Останалите суми, за които е поискано отнемане от Ф.Д.В. като негово лично
имущество , не следва да бъдат отнемани. Те не могат да се квалифицират като
имущество по смисъла на § 1, т. 8
от ДР на ЗПКОНПИ. Погасителните вноски съставляват парични
престации в изпълнение на парични задължения на Ф.Д.В. към трети лица
(финансови институции) по предоставени от тях кредити. Касае се за погасяване
на задължения на проверяваното лице, а не за липсващо или отчуждено имущество
по смисъла на чл. 151 . Погасителните
вноски по кредитите на Ф.Д.В. не могат да се отнемат и на основание чл. 149 ,
защото погасяването на задълженията по договорите за кредит със сумите, за
които се иска отнемане, не съставлява трансформация на имуществото по смисъла
на същата разпоредба, предвиждаща отнемане на преобразуваното имущество.
По същите
съображения от З.Т.М. не следва да се отнема сумата от 3
090 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна
карта ОК Кредит 62782320010585038, с титуляр З.Т.М..
На отнемане от З.Т.М. подлежи
сумата от 2 580,50
лв., тъй като представляваща половината от паричната равностойност към датата на отчуждаване на лекия автомобил
„МЕРЦЕДЕС", модел „А 140", придобит през брака ѝ с Ф.Д.В..
Автомобилът е придобит общо от двамата съпрузи имущество (чл. 142, ал. 2, т. 2 ), което е
отчуждено и заради това се отнема паричната му равностойност, определена по
пазарната му стойност към момента на отчуждаването му (чл. 151, вр. чл.
148, ал. 2, т. 4 ).
На
отнемане от Ц.Н.В.
следва да се отнемат всички от посочените спрямо нея суми:
650 лв., представляваща преведени суми от Ц.Н.В. към трети лица по
разплащателна сметка № 19462471, с титуляр Ц.Н.В.; 13 874 лв., представляващи вноски, направени от Ц.Н.В. през периода 2013 г.-
2018 г. по разплащателна сметка № ******* с титуляр Ц.Н.В.; 3 980 лв., представляваща внесени средства от трети лица, без посочено
основание по разплащателна сметка № ******* с титуляр Ц.Н.В.; 964 лв., представляваща внесени средства от трети лица, без посочено
основание по спестовна сметка в лева № ******* с титуляр Ц.Н.В.; 662 лв. представляваща получени средства от Ц.Н.В. от трети лица, без да е
посочено основание, чрез системите за бързи разплащания; 585 лв. представляваща изпратени парични средства от Ц.Н.В. към трети лица.
Касае се за придобито от нея имущество, през проверявания период, през който тя
е била в граждански брак с ответника Ф.Д.В. (чл. 142, ал. 2, т. 4 ).
По тези съображения съдът приема, че
исковете по чл.
153, ал. 1 ЗПКОНПИ срещу Ф.Д.В. и З.Т.М. са частично
основателни - за сумите, посочени по-горе като подлежащи на отнемате от тези
ответници (102722,66 лв. – от Ф.В. и 2 580,50 лв. – от З.М.), а иска срещу
Ц.Н.В. е основателен изцяло – за всички заявени от ищеца спрямо нея суми (20 715
лв.), поради което и на основание чл. 151 ЗПКОНПИ за тях следва да се постанови
отнемане в полза на държавата.
С оглед изхода на спора и на
основание чл. 78, ал. 1 ГПК, вр. чл. 157, ал. 2 ЗПКОНПИ ответниците следва да заплатят и
разноските на Комисията, които са доказани в размер на 910 лв. (110 лв. – такса
за публикация в Държавен вестник и 800 лв. – депозити за възнаграждение на вещи
лица). С оглед размера на уважената част от иска (126018,16 лв.) и на
претендирания (132 709,05 лв.) ответниците ще следва да заплатят на ищеца
сумата от 864,12 лв. разноски по делото. В полза на Комисията следва да се
присъди и претендираното юрисконсултско възнаграждение, което се определя в
претендирания размер от 450
лв. в съответствие с 78, ал. 8 ГПК, вр. чл. 37 ЗПпП, вр. чл. 25, ал. 1 и ал. 2
от Наредба за заплащането на правната помощ.
При този изход на делото и на
основание чл. 78, ал. 6 ГПК, вр. чл. 157, ал. 2 ЗПКОНПИ всеки от тримата ответници трябва да
бъде осъден да заплати в полза на ОС Ловеч държавна такса върху уважения срещу
тях размер на иска в следните размери: 4108,91 лв. – Ф.Д.В. (4% върху 102722,66 лв. – общият размер на
половината от пазарната стойност на автомобила и на отнетите от него суми),
828,60 лв. - Ц.Н.В.
(4%
върху 20 715 лв. – общият размер на отнетите от нея суми), и 103,22 лв. - З.Т.М., (4% върху 2 580,50 лв. – общият размер на
половината от пазарната стойност на автомобила). Освен за посочените суми,
всеки от ответниците ще следва да се осъди и за по 5 лв. – такса за служебно
издаване на изпълнителен лист.
Водим от горните мотиви, съдът
Р Е Ш И:
ОТНЕМА на основание чл.
151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 ЗПКОНПИ от Ф.Д.В., с ЕГН **********,***,
полза на
Държавата, представлявана от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ ********* следните суми: 35 869,40 лв., представляващи общ размер
на средства (главници и лихви), свързани с престъпната дейност на Ф.Д.В. по
НОХД № 607/2018 г. по описа на Окръжен съд Ловеч; 263,10 лв., представляваща вноски,
направени от Ф.Д.В. по разплащателна сметка № 23335130, с титуляр Ф.В.; 8 570,47 лв., представляваща получена
сума от трети лица, чрез системите за бързи разплащания; 567,35 лв., представляваща изпратени
средства от Ф.Д.В. чрез системите за бързи разплащания; 849,26 лв., представляваща изпратени
средства към трети лица от Ф.Д.В.; 54 022,58 лв., представляваща общ размер на вноски, направени от
Ф.Д.В. през периода 2011 г. - 2013 г. по разплащателна сметка № BG07TTBB
94001525388698 с титуляр Ц.Н.В..
ОТНЕМА на основание чл.
151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 ЗПКОНПИ от Ф.Д.В., ЕГН **********,***, полза на Държавата, представлявана от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ ********* от 2 580,50 лв., представляваща половината от пазарната стойност към
датата на отчуждаването на лек автомобил „Мерцедес“, модел „А 140“, рама № WDB1680311J075847,
с двигател 16694030077305, с peг. № ********, с
първоначална регистрация 20.08.1998 г.
ОТХВЪРЛЯ
искането на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество против Ф.Д.В. за отнемане основание
чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 ЗПКОНПИ на следните суми: 530 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, направени по
разплащателна сметка BG ********, с титуляр Ф.Д.В.; 381,72 лв., представляваща вноски по кредит,
направени към ЕОС М. ЕООД, с титуляр Ф.Д.В.; 1 630 лв., представляваща погасителни вноски,
направени по кредитна карта ОК Кредит 62782320010632889, с титуляр Ф.Д.В., и
разплащателна сметка № *******, открита на 15.10.2010 г.; 175,06 лв., представляваща погасителни вноски
направени от Ф.Д.В. по кредит CREX - 01841790 към „БНП Париба Пърсънъл
Файненс"ЕАД; и 884,15 лв., представляваща общ размер на погасителни вноски по кредит към
„Юробанк България" АД, направени по Ф.Д.В. по изпълнително дело № 111/2011
по описа на ДСИС при РС-Луковит.
ОТНЕМА на основание чл.
151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 ЗПКОНПИ от З.Т.М., с ЕГН **********,***, полза на Държавата, представлявана
от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ ********* сумата 2 580,50 лв., представляваща
половината от пазарната
стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „Мерцедес“, модел „А 140“, рама № WDB1680311J075847,
с двигател 16694030077305, с peг. № ********, с
първоначална регистрация 20.08.1998 г.
ОТХВЪРЛЯ
искането на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество против З.Т.М. за отнемане на основание чл. 151, във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 ЗПКОНПИ на сумата от 3 090 лв., представляваща погасителни вноски по
кредитна карта ОК Кредит 62782320010585038, с титуляр З.Т.М..
ОТНЕМА на основание чл.
151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 ЗПКОНПИ от Ц.Н.В., с ЕГН **********,***, полза на Държавата, представлявана
от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ ********* следните суми: 650 лв., представляваща преведени
суми от Ц.Н.В. към трети лица по разплащателна сметка № 19462471, с титуляр Ц.Н.В.;
13 874 лв., представляващи вноски,
направени от Ц.Н.В. през периода 2013 г.- 2018 г. по разплащателна сметка №
BG07TTBB 94001525388698 с титуляр Ц.Н.В.; 3 980 лв., представляваща внесени
средства от трети лица, без посочено основание по разплащателна сметка № *******
с титуляр Ц.Н.В.; 964 лв.,
представляваща внесени средства от трети лица, без посочено основание по
спестовна сметка в лева № ******* с титуляр Ц.Н.В.; 662 лв., представляваща получени средства от Ц.Н.В. от трети
лица, без да е посочено основание, чрез системите за бързи разплащания; 585 лв., представляваща изпратени
парични средства от Ц.Н.В. към трети лица
ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК вр. чл. 157, ал. 2 ЗПКОНПИ
Ф.Д.В., с ЕГН **********,***,
Ц.Н.В., с ЕГН **********,*** и З.Т.М., с ЕГН **********,*** да заплатят на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество БУЛСТАТ ********* сумата от 864,12 лв., представляваща разноски
съобразно уважената част от иска, както и 450 лв. възнаграждение за юрисконсулт на
основание чл. 78, ал. 8 ГПК.
ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК вр. чл. 157, ал. 2 ЗПКОНПИ
Ф.Д.В., с ЕГН **********,*** да заплати в полза на ОС Ловеч сумата от 4108,91 лв. представляваща
държавна такса върху уважения размер на иска, както и сумата от 5 лв. за
служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК вр. чл. 157, ал. 2 ЗПКОНПИ
Ц.Н.В., с ЕГН **********,*** да заплати в полза на ОС Ловеч сумата от 828,60 лв. представляваща
държавна такса върху уважения размер на иска, както и сумата от 5 лв. за
служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК вр. чл. 157, ал. 2 ЗПКОНПИ
З.Т.М., с ЕГН **********,*** да заплати в полза на ОС Ловеч сумата от 103,22 лв. представляваща държавна такса
върху уважения размер на иска, както и сумата от 5 лв. за служебно издаване на
изпълнителен лист.
Решението може да се обжалва пред
Апелативен съд Велико Търново в двуседмичен срок от връчването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: