РЕШЕНИЕ
№ 1878
гр. София, 19.04.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на деветнадесети април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ИВАН Д. МИЧЕВ
като разгледа докладваното от ИВАН Д. МИЧЕВ Частно наказателно дело №
20241110205628 по описа за 2024 година
Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.
Постъпило е мотивирано искане от прокурор при СГП по чл.62, ал.6 т.1
от ЗКИ за разкриване на банкова тайна по досъдебно производство № 513
змип - 5087/2024г. по описа на СДВР, пр.пр.№ 7193/2024г. по описа на СГП.
В него се посочва, че същото е било образувано на основание чл.212, ал.1 от
НПК за наличие на данни за извършено престъпление по чл.253, ал.1 от НК.
Поисканата информация е за данни, представляващи ,,банкова тайна“
по смисъла на закона. В искането е посочена банковите институции и
исканата по посочените банкови сметки.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и
приложените по делото доказателства, приема за установено следното:
Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган
съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.
Разгледано по същество същото е ОСНОВАТЕЛНО.
В мотивите към искането до съда прокурорът е посочил, че воденото
разследване и търсената от банковите институции информация касаят
предоставяне разкриването на банкова тайна, посредством установяване на
1
извлечения от банкова сметка, както и документи, свързани с провежданото
разследване във връзка с банковата дейност. Исканата информация, във
връзка с банковата сметка на търговско дружество, представлява ,,банкова
тайна“ по смисъла на ЗКИ и може да бъде изисквана, чрез процедура в
настоящето производство.
Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението
на суми по банковите сметки като банките следва да предоставят
информация, за нуждите на досъдебното производство срещу установяване на
лице, за което може да се предполага, че е извършило престъпление по
чл.253, 1 от НК.
Информацията е необходима за разкриване на обективната истина като
намеса в правната сфера на банката, респ. на титулярите на сметките, е
пропорционална на обществения интерес и по този начин ще се постигне
необходимия баланс с реализацията на непосредствено поставената задача на
наказателния процес по чл.1, ал.1 от НПК за разкриване на престъплението,
разобличаване на виновните и правилното прилагане на закона.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по досъдебно
производство № 513 змип - 5087/2024г. по описа на СДВР, пр.пр.№
7193/2024г. по описа на СГП, а именно установяване на постъпили суми по
банковата сметка на хххх с номер ххххх, нареждани за преводи на парични
средства, размера и лицата, от които са получавани и към които нареждани е
необходим анализ на движението по същата сметка, установяване на лицата,
които са извършвали плащанията и лицата, които са имали право на
разпоредителни действия със средствата по нея, установяване нареждани ли
са преводи на парични средства между сметката и последното търговско
дружество и сметки на физическо лице – негов управител – ххххх, ако да кога
и в какъв размер, както и данни за всички лица, от които са постъпвали
парични суми по сметката, както и местоизвършването на транзакциите от
съответното правоимащо да извърши банковите операции лице.
2
Справката е необходима за периода от 01.09.2023г. до 31.03.2024г.
Решението е окончателно.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3