Р Е Ш Е Н И
Е №
303
Бургас, 20.10.2011 г.
В ИМЕТО
НА НАРОДА
Бургаският
окръжен съд, Първо гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и
седми септември две хиляди и единадесета година в състав:
Окръжен
съдия :
ПАВЕЛ ХАНДЖИЕВ
при секретаря З.Т. и при участието на
прокурора Ангел Георгиев, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 1920 по
описа на съда за 2010 г., за да се произнесе, съобрази следното:
Делото е образувано по повод мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
(КУИППД), за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност, от лицата Т.А.С., ЕГН **********,***; С.Т.С.,
ЕГН **********,***, непълнолетна, действаща
със съгласието и попечителското съдействие на баща си Т.А.С. и
„АРАС” ЕООД, ЕИК *********,
със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски” № 16 и съдебен адрес: с. Овчеполци,
Община Пазарджик, ул. „Тридесет и седма” № 6, представлявано от управителя Иванка Г.
Петкова.
Ищецът КУИППД твърди, че производството за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано с Решение № 120/25.10.2006 г. въз основа на постъпили в ТД на КУИППД – Пловдив уведомления
по чл. 21, ал. 1 ЗОПДИППД с № 583/12.10.2006 г. и №
583/16.10.2006 г. на Окръжна прокуратура Пазарджик за образувано досъдебно
производство – следствено дело № 122/2006 г. по описа на ОСС – Пазарджик за
престъпление по чл. 255, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 1, т. 1 и т. 2, вр. чл. 26,
ал. 1 от НК срещу ответника Т.С..
Против ответника Т.С. било повдигнато обвинение, но с присъда №
265 от 07.12.2009 г. на Апелативен съд Пловдив по внохд № 206/2009 г.,
потвърдена с Решение № 159 от 20.04.2010 г. на ВКС по н.д. № 34/2010
г. той бил признат за невиновен и бил оправдан по повдигнатите обвинения.
Със споразумение от 23.07.2009 г. по нохд №
1432/2009 г. на Районен съд Пазарджик ответникът Т.С. се признал за виновен в
извършването на престъпление по чл. 213а, ал. 2, т. 1, вр. с ал. 1 от НК. Било
му наложено наказание лишаване от свобода за една година, като изпълнението на
наказанието е отложено за изпитателен срок от три години. Извършеното
престъпление попада в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 9 ЗОПДИППД.
От справка за съдимост изх.№ 11-09-1402 от
01.07.2010 г. на Министерството на правосъдието се установявало, че Т.С. е
осъждан и за други извършени престъпления.
Ответникът Т.С. бил гражданин на Сирийската
арабска република със статут на постоянно пребиваващ в Република България
чужденец с постоянен адрес в гр. Пазарджик. Разведен бил от 2000 г. Родителските
права по отношение дъщеря му С., род. на *** г., били предоставени на него.
През 2002 г. ответникът Т.С. учредил „Т.С.”
ЕООД, рег. по ф.д. № 965/2002 г. по описа на ОС Пазарджик. С договор за прехвърляне на дружествени
дялове от 26.10.2006 г. ответникът Т. С. продал на Иван Георгиев Гълъбов, ЕГН **********,
всичките си дружествени дялове от капитала на “Т.С.” ЕООД за сумата от 15000
лева или 93,75 минимални работни заплати. С решение на регистърния съд от
02.11.2006 г. С. бил заличен като едноличен собственик на капитала на “Т.С.”
ЕООД, дружество променило фирмата си на “Арас” ЕООД. С договор за продажба на
дружествени дялове от 23.09.2009 г. Иван Георгиев Гълъбов продал на Иванка Г.
Петкова, ЕГН **********, всичките си дружествени дялове. Към момента тя била
едноличен собственик на капитала и управител на „Арас” ЕООД.
Ответникът Т. С. участвал и в “Складови
площи” ООД, БУЛСТАТ *********,
рег. по ф.д. № 227/2006 г. по описа на ПзОС, със седалище и адрес на
управление: гр. Пазарджик, ул. „Синитевска” № 2, представлявано от
управителя Александър Христов И.. Капиталът на дружеството бил 5000 лв,
разпределен в 50 дяла от по 100 лв. Т.С. притежавал 25 дяла на стойност 2500
лв. През 1993 г. С. се регистрирал като ЕТ „Т.С.”, ф.д. № 3261/93 г. на ОС
Пазарджик, заличен през 1999 г. През 1999 г. по ф.д. № 603/99 г. по описа на ОС
Пазарджик той регистрирал ЕТ „Т.С. – 99”, заличен от своя страна на 26.11.2002
г.
През проверявания период от 01.09.1993 г. до 09.11.2010 г. Т.С.
придобил следното недвижимо имущество:
(1) С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 101,
т. ІІІ, рег. № 2751, дело № 472/2001 г. от 06.06.2001 г. проверяваното лице е
закупило имот – магазин, идентичен с този, описан в схема № 5456/22.11.2010 г.
на СГКК – Пазарджик, а именно:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55155.503.1.1.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
заповед № РД-18-97 / 28.10.2008 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400,
ул. „Хан Крум” № 8, ет. 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1; предназначение на
самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в
документа площ: 34 кв.м., прилежащи части: 17,77 % ид.ч. от общи части; ниво:
1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.1.1.84,
под обекта: няма, над обекта: 55155.503.1.1.58.
Имотът бил закупен за сумата 9910 лв или
116,59 минимални работни заплати (МРЗ).
Пазарната стойност на имота към момента на
придобиване била 17000 лв. или 200 МРЗ.
Пазарната стойност на имота съгласно
изготвена оценка от 24.10.2006 г. била 23800 лв.
Данъчната оценка на имота към 01.11.2010 г.
била 25024,60 лв.
(2) С Нотариален акт № 43, т. ІІ, рег. № 2615, дело № 236/2002 г.
от 02.07.2002 г., вписан в СВ Пазарджик под Акт № 178, том V, дело № 1404/2002
г., проверяваното лице е закупило имот – магазин, идентичен с този, описан в
схема № 5462/23.11.2010 г. на СГКК – Пазарджик, а именно:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55155.503.1.1.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
заповед № РД-18-97 / 28.10.2008 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400,
ул. „Хан Крум” № 8, ет. 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1; предназначение на
самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в
документа площ: 35,20 кв.м., прилежащи части: ...; ниво: 1; съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.1.1.83,
55155.503.1.1.85, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.1.1.57,
55155.503.1.1.58.
Имотът бил закупен за сумата 10640 лв или 176
МРЗ.
Пазарната стойност на имота към момента на придобиване
била 17600 лв. или 176 МРЗ.
Пазарната стойност на имота съгласно изготвена оценка от
24.10.2006 г. била 25000 лв.
Данъчната оценка на имота към 01.11.2010 г. била 22271,60
лв.
(3) С Нотариален акт № 38, т. І, рег. № 703, дело №
34/2002 г. от 25.07.2002 г., вписан в СВ Пазарджик под Акт № 34, том ІІ, дело №
321/2002 г. проверяваното лице е
закупило:
(3.1.)
имот – втори етаж от масивна жилищна сграда, идентичен с този, описан в схема №
5460/23.11.2010 г. на СГКК – Пазарджик, а именно:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55155.503.248.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
заповед № РД-18-97 / 28.10.2008 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400,
ул. „Константин Величков” № 2, ет. 2; самостоятелният обект се намира в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.248; предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в
документа площ: 79 кв.м., прилежащи части: складово помещение – таван, с площ
от 75 кв.м.; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
няма, под обекта: 55155.503.248.1.1, над обекта: няма,
както
и
(3.2.)
имот – първи етаж от масивна двуетажна сграда, идентичен с този, описан в схема
№ 5459/23.11.2010 г. на СГКК Пазарджик, а именно:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55155.503.247.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
заповед № РД-18-97 / 28.10.2008 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400,
ул. „Търговска” № 56Б, ет. 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.247; предназначение на
самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в
документа площ: 72 кв.м., прилежащи части: ½ ид. ч. от избено помещение
– мазе, цялото с площ от 72 кв.м.; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.247.1.3,
55155.503.247.1.4.
Имотите били закупени за сумата общо 35000 лв или 340
МРЗ.
Пазарната стойност на втория етаж (3.1.) към момента на
придобиване била 31600 лв. или 176 МРЗ; към октомври 2006 г. – 45000 лв, а
данъчната оценка към ноември 2010 г. – 22692,10 лв.
Пазарната
стойност на първия етаж (3.2.) към момента на придобиване била 36000 лв или 176
МРЗ; към октомври 2006 г. – 54000 лв, данъчната оценка към ноември 2010 - 37711,20 лв.
(4)
С Нотариален акт № 68, т. І, рег. № 436, дело № 54/2003 г. от 01.04.2003 г.,
вписан в СВ Пазарджик под Акт № 182, том ІІІ, дело № 830/2003 г. проверяваното
лице е закупило имот – магазин на ниво партер, идентичен с този, описан в схема
№ 5468/23.11.2010 г. на СГКК Пазарджик, а именно:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55155.503.247.4.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
заповед № РД-18-97 / 28.10.2008 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400,
ул. „Търговска” № 56В, ет. 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.247; предназначение на самостоятелния
обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ:
52,20 кв.м., прилежащи части: ...; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.247.4.2.
Имотът бил закупен за сумата 11000 лв или 100 МРЗ.
Пазарната стойност му към момента на придобиване била
26100 лв или 237,27 МРЗ.
Пазарната стойност на имота съгласно изготвена оценка от
24.10.2006 г. била 34000 лв, а данъчната оценка към 01.10.2010 г. – 19449,40 лв.
През
проверявания период от 01.09.1993 г. до 09.11.2010 г. С.С. придобила следното
недвижимо имущество:
(1) С Нотариален акт № 37, т. І, рег. № 697, дело №
33/2002 г. от 25.02.2002 г., вписан в СВ Пазарджик под Акт № 33, том ІІ, дело №
319/2002 г., С. Табуни, представлявана от своя баща и законен представител Т.А.С.,
закупила следния недвижим имот: 36/139,13 идеални части от поземлен имот № 247,
находящ се в квартал 274 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Търговска” № 1, целият
имот с площ 139,13 кв.м., идентичен с имота по схема 5466/23.11.2010 г.,
именно:
Поземлен имот с идентификатор 55155.503.247 по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със заповед № РД-18-97 / 28.10.2008 г., с адрес на
поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Търговска” № 56, площ 170
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за търговски обект, комплекс; съседи: 55155.503.250, 55155.503.249,
55155.503.248, 55155.503.244, 55155.503.9535, 55155.503.245, 55155.503.246.
Имотът бил закупен за сумата 35000 лв или 350 МРЗ.
Пазарната стойност на имота към момента на придобиване
била 35000 лв или 350 МРЗ.
Пазарната стойност на имота съгласно изготвена оценка от
24.10.2006 г. била 45500 лв, а данъчната оценка към 01.11.2010 г. – 1134 лв.
(2)
С Нотариален акт № 68, т. І, рег. № 436, дело № 54/2003 г. от 01.04.2003 г.,
вписан в СВ Пазарджик под Акт № 182, том ІІІ, дело № 830/2003 г., С. Табуни,
представлявана от своя баща и законен представител Т.А.С., закупила следния
недвижим имот:
36/139,13 идеални части от поземлен имот № 247, находящ
се в квартал 274 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Търговска” № 1, целият имот с
площ 139,13 кв.м., идентичен с имота по схема 5466/23.11.2010 г., именно:
Поземлен имот с идентификатор 55155.503.247 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-97 /
28.10.2008 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул.
„Търговска” № 56, площ 170 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс; съседи:
55155.503.250, 55155.503.249, 55155.503.248, 55155.503.244, 55155.503.9535,
55155.503.245, 55155.503.246.
Имотът бил закупен за сумата 24000 лв или 218,18 МРЗ.
Пазарната му стойност към момента на придобиване била
25000 лв или 227,27 МРЗ.
Пазарната стойност на имота съгласно изготвена оценка от
24.10.2006 г. е 35000 лв, а данъчната оценка към 01.11.2010 г. – 3505,60 лв.
През
проверявания период Т.С. придобил и отчуждил следното имущество:
(1) С Нотариален акт за покупко-продажба № 117, т. ІV, д. 674/2001
г., рег. № 4587 от 02.10.2001 г., вписан в СВ Пазарджик под Акт № 129, том І,
дело № 2604/2001 г. проверяваното лице е закупило: Апартамент № 6, на 3 ет., с площ от 84,40 кв.м. и 8,31
% ид.ч.от общите части, находящ се на ул. „Градинарска” № 11, гр. Пазарджик,
застроен в урегулиран поземлен имот ХІ-2373, кв. 205 по плана на Пазарджик,
целия с площ от 245 кв.м., за сумата от 20276 лв или 202.76 МРЗ.
Пазарната стойност на апартамента към момента на
придобиването била 18297,76 лв или 182,98 МРЗ
(2) С Нотариален акт за покупко-продажба № 118, т. ІV, д. 675/2001
г., рег. № 4590 от 02.10.2001 г., вписан в СВ Пазарджик под Акт № 131, том ІХ,
дело № 2606/2001 г. проверяваното лице е закупило: Апартамент № 6А, на 4 ет., с площ от 79,64 кв.м. и 8,46
% ид.ч. от общите части, находящ се на ул. „Градинарска” № 11, гр. Пазарджик,
за сумата от 19441 лв или 194,41 МРЗ.
Пазарната стойност на апартамента към момента на
придобиване била 17265,16 лв или 172,65 МРЗ.
Двата апартамента били продадени от Т.С. с нотариален акт
за покупко-продажба № 16, т. V, рег. №8613, д. №721/2005 г. от 21.12.2005 г., вписан в СВ
Пазарджик под № 70, т. ХХІ, № 8015/21.12.2005 г., за сумата от 27800 лв или
185,33 МРЗ.
Пазарната стойност на апартамент № 6 към момента на
продажбата била 38848,48 лв или 258,99 МРЗ.
Пазарната стойност на апартамент № 6А към момента на
продажбата е 36657,50 лв или 244,38 МРЗ.
Комисията сочи, че до 02.11.2006 г. ответникът Т.С. е
контролирал „Т.С.” ЕООД. До 02.11.2006 г. това дружество придобило недвижимо
имущество, което към настоящия момент остава в собственост на дружеството с
променената фирма „Арас” ЕООД, а именно:
С Нотариален акт № 90, т. ХХІ, рег. № 10870, д. №
3873/2005 г., от 21.11.2005 г., вписан в СВ Несебър под Акт № 30, том ХХІХ,
дело 6454/2005 г., „Т.С.” ЕООД
закупило Урегулиран поземлен имот ІV – 475 в квартал 3303 по плана на КК
“Слънчев бряг – запад”, урегулиран от 2100 кв.м., при граници по скица: улица,
пешеходна алея, УПИ V-465 и УПИ ІІІ-477, за сумата от 17500 лева или 116,67
МРЗ.
Поземленият имот е с идентификатор 51500.507.283 съгласно
схема № 10300/27.10.2006 г. на АК.
За построената в имота сграда били издадени разрешения за
строеж №№ 208/25.10.2005 г. и 209/25.10.2005 г. на Община Несебър и последващи
Заповеди № 38/05 г. и 39/05 г. за промяна на титуляра – неразделна част от разрешенията за строеж, както и
протокол за откриване на строителна площадка от 13.02.2006 г. и протокол за
определяне на строителна линия от 14.02.2006 г.
Пазарната стойност на парцела към момента на придобиване
е 657159 лв или 4381 МРЗ.
Пазарната стойност на терена, ведно с построената в него
пет етажна сграда с РЗП 850 кв.м. съгласно изготвена оценка от 24.10.2006 г.
възлиза на 1278135 лв.
За сградата няма издаден акт за груб строеж и
удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Данъчната оценка на имота към 01.11.2010 г. е 103110 лв.
В хода на проверката КУИППД е събрала информация относно
движението по банковите сметки на ответника Т. С., подробно описана и
подкрепена с писмени доказателства.
Относно
доходите на ответника Т.С. проверката установила следното:
До 2000 г. в архива на ТД на НАП Пазарджик не са открити
подавани от лицето декларации за получени доходи. Приложени са декларации по
чл. 41 ЗОДФЛ за 2000 г., 2002 г., 2004 г. и
2005 г. Няма подавани декларации за 2001 г. и 2003 г.
За периода от 1993 г. до 1999 г. не са установени данни
за получени доходи.
Видно
от подадените декларации Т.С. е декларирал доходи както следва: за финансовата 1999 г.– 2000 лв
или 31,25 МРЗ; за финансовата 2000 г. няма декларирани доходи; за финансовата
2001 г. няма подадена ГДД; за финансовата 2002 г. – 480 лв или 4,8 МРЗ; за
финансовата 2003 г. няма подадена ГДД; за финансовата 2004 г. – 5440 в или
45,33 МРЗ; за финансовата 2005 г. – 5600 лв или 37,33 МРЗ; за финансовата 2006
г. – 42455 лв или 265,34 МРЗ; за финансовата 2007 г. – 39000 лв или 216,67 МРЗ;
за финансовата 2008 г. – 28095,57 лв или 127,71 МРЗ.
Ответникът „Арас” ЕООД (с предходно наименование „Т.С.”
ЕООД) е подавало декларации по чл. 51 от ЗКПО, както следва: за финансовата
2003 г. с деклариран отрицателен финансов резултат в размер на 110,34 лв; за
финансовата 2004 г. с деклариран отрицателен финансов резултат в размер на
61242 лв (видно от Отчета за паричния поток проверяваното лице е внесло в
контролираното от него ЕООД “Т.С.” парични средства в размер на 20000 лв като
допълнителна вноска от собственика и за финансовата 2005 г. с деклариран
отрицателен финансов резултат в размер на 12096,93 лв.
По данни на Националния статистически институт през
проверявания период за издръжката на ответника и семейството му са били
необходими средства, равностойни на 760,26 минимални работни заплати.
Въз
основа на събраните данни КУИППД заключава, че през проверявания период Т.С. е
реализирал общо приходи в размер на 1635,18 МРЗ, а е извършил разходи в
размер на 4398,53 МРЗ, в това число за придобиване на имущество на значителна
стойност по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД.
Ищецът твърди
в заключение, че са налице предпоставките за отнемане на имущество, придобито
от престъпна дейност, на осн. чл. 4, ал. 1 и 2 , чл. 6 и чл. 9 ЗОПДИППД, тъй
като против Т.А.С. имало влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.
213а, ал. 2, т. 1, вр. с ал. 1 от НК, попадащо в предметния обхват на чл.3,
ал.1, т.9 от ЗОПДИППД и тъй като проверяваното лице придобило имущество на
значителна стойност, за придобиването на което няма законни източници на
средства.
По тези
съображения КУИППД отправя искане да бъде
отнето в полза на държавата имущество
на обща стойност 1633440,98 лева, както
следва:
От Т.А.С.:
- имот с идентификатор 55155.503.1.1.85;
- имот с идентификатор 55155.503.1.1.84;
- имот с идентификатор 55155.503.248.1.2;
- имот с идентификатор 55155.503.247.1.5 и
- имот с идентификатор 55155.503.247.4.1, всички имоти
подробно описани по-горе;
- 25 дяла от капитала на „Складови площи” ООД – гр.
Пазарджик, БУЛСТАТ *********, рег. по ф.д. № 227/2006 г. по описа на ПзОС, със
седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Синитевска” № 2, в размер 2500 лева;
-
сумата от 15000 лева от продажбата на 50 дружествени дяла, всеки на стойност
100 лева, от капитала на “Т.С.” ЕООД, ЕИК *********;
- сумата 38848,48 лв от продажбата на апартамент № 6, на 3 ет., с площ от 84,40
кв.м. и 8,31 % ид. ч. от общите части, находящ се на ул. „Градинарска” № 11, гр.
Пазарджик;
- сумата 36657,50 лв от продажбата на апартамент № 6А, на 4 ет., с площ от 79,64 кв.м. и
8,46 % ид. ч. от общите части, находящ се на ул. „Градинарска” № 11, гр.
Пазарджик.
В случай, че не бъде уважено
искането за отнемане на пазарната стойност на отчужденото имущество, при
условията на евентуалност се иска отнемане на сумата, вписана в нотариалния
акт, а именно 27800 лв.
От С.Т.С.:
- 36/139,13 идеални части от поземлен имот с
идентификатор 55155.503.247, придобити с Нотариален акт № 33, том ІІ, дело №
319/2002 г. и
- 36/139,11 идеални части от поземлен имот с
идентификатор 55155.503.247, придобити с Нотариален акт № 182, том ІІІ, дело №
830/2003г.
От “Арас” ЕООД
на осн. чл. 6 ЗОПДИППД:
-
Поземлен имот е с идентификатор 51500.507.283, Урегулиран поземлен имот ІV –
475 в квартал 3303 по плана на КК “Слънчев бряг – запад”, урегулиран от 2100
кв.м, придобит с Нотариален акт № 30, том ХХІХ, дело 6454/2005 г., ведно с
находящата се в него новострояща се пететажна сграда.
Иска се и присъждане на направените по делото
съдебно-деловодни разноски.
Ответниците Т.А.С., С.Т.С. и „Арас”
ЕООД оспорват
изцяло основателността на мотивираното искане.
Ответникът Т.С. твърди, че бил
признат за невиновен по повдигнатото му обвинение по чл. 255, ал. 4 вр. ал. 3
вр. ал. 1, т. 1 и т. 2 НК (нохд № 1208/2006 г. по описа на Окръжен съд
Пазарджик, внохд № 206/2009 г. на Апелативен съд Пловдив и н.д. № 34/2010 г. на
ВКС). В хода на съдебното производство било доказано, че доходите, в укриването
на които ответникът бил обвинен, му били дарени от родителите му, живеещи в
Република Сирия.
Ответникът твърди по-натам, че не е извършвал
престъплението по чл. 213а, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 НК, в извършването на което
се признал за виновен със споразумение по нохд № 1432/2009 г. по описа на
Районен съд Пазарджик. Тъй като не владеел в достатъчна степен български език той
подписал споразумението, без да разбира съдържанието и значението му.
Сочи се на следващо място, че дори хипотетично ответникът
да е извършил престъплението, то не било източник на доходи. Имуществото било
придобито изцяло със законни доходи: дарения от родителите му, наеми от
помещения и реализиране на земеделска продукция.
Оспорват се като завишени стойностите на придобитото
имущество, приети от КУИППД. Сочи се, че е неправилно те да се определят по
пазарни цени към датата на придобиване на имуществото и към момента на
завеждане на мотивираното искане. Оспорва се методиката на КУИППД и
изразяването на стойностите чрез минималната работна зааплата.
Повдига се възражение относно изчисленията на Комисията
относно разходите за издръжка на домакинството. Твърди се, ответникът С. живял
в едно домакинство с бившата си съпруга и дъщеря си през много кратък период от
време. Няколко месеца след раждането на дъщеря им през 1994 г. бившата му
съпруга напуснала семейното жилище и оттогава до развода през 2000 г. те били
фактически разделени. Освен това ответницата С.С. от ранна детска възраст била
под грижите и издръжката на баба си в Сирия. Тя пребивавала в България само
през летните ваканции.
Възразява се срещу неоснователно извършена проверка от
КУИППД за период, значително по-дълъг от периода на твърдяната престъпна
дейност. При
твърдяна престъпна дейност през периода февруари – март 2009 г. е проверявано
периода от 1993 г. насам, без да е налице причинно-следствена връзка между
твърдяните престъпни деяния и придобитото имущество.
Иска се отхвърляне на мотивираното искане и
присъждане на направените в производството разноски.
Представителят
на Окръжна прокуратура Бургас
пледира за уважаване на искането и за отнемане на имуществото като придобито от
престъпна дейност.
Бургаският окръжен съд, след като взе предвид твърденията и
доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства и съобрази
законовите разпоредби, приема за установено следното:
Пред КУИППД – Пловдив с решение №
120/25.10.2006 г. e образувано производство за установяване на имущество
придобито от престъпна дейност против ответника Т.С. по повод следствено дело №
122/2006 г. на ОСС – Пазарджик за престъпление по чл. 255, ал. 4, вр. ал. 3,
вр. ал. 1, т. 1 и т. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Наказателното преследване против С.
за престъпление по чл. 255, ал. 4 НК е приключило с влязла в сила оправдателна
присъда – присъда № 265/07.12.2009 г. на АС Пловдив по внохд № 206/2009 г.,
потвърдена с решение № 159/20.04.2010 г. на ВКС по нд № 34/2010 г. С решение №
400 от 12.11.2010 г. по н.д. № 383/2010 г. на ВКС, НК, ІІ н.о., е отхвърлено
искане на прокурора при Пазарджишката окръжна прокуратура за възобновяване на
производството по внохд № 206/2009 г. по описа на Апелативен съд Пловдив и за
отмяна на постановената по делото присъда № 265/07.12.2009 г.
Междувременно по нохд № 1432/2009 г.
по описа на Районен съд Пазарджик ответникът Т.С. със споразумение от
23.04.2009 г. се признал за виновен в това, че на 02.02.2009 г. в гр. Пазарджик
с цел да принуди Стоил димитров занев от гр. Пазарджик да се разпореди (като му
предаде) със сумата 10000 евро го е заплашил с убийство и с друго
противозаконно действие с тежки последици за него и негови ближни – престъпление
по чл. 213а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 НК – престъпление, което също попада в
приложното поле на ЗОПДИППД, а именно чл. 3, ал. 1, т. 9. Няма данни пред КУИППД да е образувано друго,
различно производство за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност, против същото лице, но по повод престъпление по чл. 213а НК. Данните и
доказателствата, на които се основава настоящото мотивирано искане, за
имуществото, придобито от С., са събрани в рамките на производството,
образувано с решение № 120/25.10.2006 г. на КУИППД.
От справка за съдимост рег. № 2542/30.06.2010
г. на Министерството на правосъдието се установява, че Т.С. е осъждан
и за други извършени престъпления: (1) през 2001 г. за
престъпление по чл. 308, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК; (2) през 2004 г. за
престъпление по чл. 270, ал. 2 вр. чл. 78а, ал. 1 НК; (3) през 2006 г. за
престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 вр. чл. 130, ал. 1 и ал. 2 НК и (4) през
2006 г. за престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 1 НК.
Не
се спори и се установява от справка на ГД „ГРАО” София, че ответникът Т.С. е
гражданин на Сирийската арабска република със статут на постоянно пребиваващ в
България с постоянен адрес в гр. Пазарджик. През времето от 1993 г. до 2000 г.
е бил в граждански брак с Персияна Цветанова от
гр. Пазарджик; бракът им е прекратен с развод с решение по гр.д. №
17/1999 г. по описа на РС Пазарджик. Ответницата С.Т.С. е дъщеря на Т. Сауни,
род. на *** г., непълнолетна; родителските права са предоставени на баща й за
упражняване.
През 2002 г. ответникът Т.С. учредил „Т.С.”
ЕООД, рег. по ф.д. № 965/2002 г. по описа на ОС Пазарджик. С договор за
прехвърляне на дружествени дялове от 26.10.2006 г. ответникът Т. С. продал на
Иван Георгиев Гълъбов, ЕГН **********, всичките си дружествени дялове от
капитала на “Т.С.” ЕООД за сумата от 15000 лева или 93,75 минимални работни
заплати (МРЗ). С решение на регистърния
съд от 02.11.2006 г. С. е заличен като едноличен
собственик на капитала на “Т.С.” ЕООД, а
дружеството променило фирмата си на
“Арас” ЕООД. С договор за продажба на дружествени дялове от 23.09.2009 г. Иван
Георгиев Гълъбов продал на Иванка Г. Петкова, ЕГН **********, всичките си
дружествени дялове. Към момента тя е едноличен
собственик на капитала и управител на „Арас” ЕООД.
Ответникът Т. С. участва и в “Складови площи”
ООД, БУЛСТАТ *********, рег. по ф.д. №
227/2006 г. по описа на ПзОС, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик,
ул. „Синитевска” № 2, представлявано от управителя Александър Христов И..
Капиталът на дружеството е 5000 лв, разпределен в 50 дяла от по 100
лв. Т.С. притежава 25 дяла на стойност 2500 лв.
През 1993 г. С. се регистрирал като ЕТ „Т.С.”, ф.д. № 3261/93 г.
на ОС Пазарджик, заличен през 1999 г. През 1999 г. по ф.д. № 603/99 г. по описа
на ОС Пазарджик той регистрирал ЕТ „Т.С. – 99”, заличен от своя страна на
26.11.2002 г.
Установява
се от представените от Комисията писмени доказателства, че ответниците са
придобили следното имущество на стойности съобразно заключението на вещото лице
Р..
През проверявания
период от 01.09.1993 г. до 09.11.2010 г. Т.С. придобил следното недвижимо
имущество:
(1) С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 101,
т. ІІІ, рег. № 2751, дело № 472/2001 г. от 06.06.2001 г. проверяваното лице е
закупило имот – магазин, идентичен с този, описан в схема № 5456/22.11.2010 г.
на СГКК – Пазарджик, а именно:
Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 55155.503.1.1.85
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №
РД-18-97 / 28.10.2008 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Хан
Крум” № 8, ет. 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.503.1; предназначение на самостоятелния
обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ:
34 кв.м., прилежащи части: 17,77 % ид.ч. от общи части; ниво: 1; съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.1.1.84, под обекта:
няма, над обекта: 55155.503.1.1.58.
Имотът е закупен
за сумата 9910 лв или 116,59 минимални работни заплати (МРЗ).
Пазарната стойност на имота към момента на придобиване е 17000 лв или
200 МРЗ според оценката на Комисията и 24800 лв или 291 МРЗ
според оценката на в.л. Р..
Пазарната стойност на имота съгласно експерта
към м. май 2011 г. е 77000 лв.
(2) С Нотариален акт № 43, т. ІІ, рег. № 2615, дело № 236/2002 г.
от 02.07.2002 г., вписан в СВ Пазарджик под Акт № 178, том V, дело № 1404/2002
г., проверяваното лице е закупило имот – магазин, идентичен с този, описан в
схема № 5462/23.11.2010 г. на СГКК – Пазарджик, а именно:
Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 55155.503.1.1.84
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №
РД-18-97 / 28.10.2008 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Хан
Крум” № 8, ет. 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.503.1; предназначение на самостоятелния
обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ:
35,20 кв.м., прилежащи части: ...; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 55155.503.1.1.83, 55155.503.1.1.85, под обекта: няма, над
обекта: 55155.503.1.1.57, 55155.503.1.1.58.
Имотът е
закупен за сумата 10640 лв или 176 МРЗ.
Пазарната
стойност на имота към момента на придобиване е 17600 лв или 176 МРЗ според
оценката на Комисията или 27900 лв и 279 МРЗ според експерта.
Пазарната стойност на имота съгласно изготвена от експерта
оценка към м. май 2011 г. е 78500 лв.
(3) С Нотариален акт № 38, т. І, рег. № 703, дело №
34/2002 г. от 25.07.2002 г., вписан в СВ Пазарджик под Акт № 34, том ІІ, дело №
321/2002 г. проверяваното лице е
закупило:
(3.1.)
имот – втори етаж от масивна жилищна сграда, идентичен с този, описан в схема №
5460/23.11.2010 г. на СГКК – Пазарджик, а именно:
Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 55155.503.248.1.2 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-97 /
28.10.2008 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Константин
Величков” № 2, ет. 2; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 55155.503.248; предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ:
79 кв.м., прилежащи части: складово помещение – таван, с площ от 75 кв.м.;
ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под
обекта: 55155.503.248.1.1, над обекта: няма,
както
и
(3.2.)
имот – първи етаж от масивна двуетажна сграда, идентичен с този, описан в схема
№ 5459/23.11.2010 г. на СГКК Пазарджик, а именно:
Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 55155.503.247.1.5 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-97 /
28.10.2008 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Търговска” № 56Б,
ет. 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 55155.503.247; предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 72 кв.м.,
прилежащи части: ½ ид. ч. от избено помещение – мазе, цялото с площ от
72 кв.м.; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.247.1.3, 55155.503.247.1.4.
Имотите са закупени за сумата общо 35000 лв или
340 МРЗ.
Пазарната
стойност на втория етаж (3.1.) към момента на придобиване е 31600 лв или 176 МРЗ според
оценката на комисията и 44100 лв или 441 МРЗ според експерта. Пазарната оценка
към м. май 2011 г. е 71900 лв.
Пазарната
стойност на първия етаж (3.2.) към момента на придобиване е 36000 лв или 176 МРЗ според
оценката на комисията и 39700 лв иби 397 МРЗ според експерта. Пазарната оценка
към м. май 2011 г. е 126600 лв.
(4)
С Нотариален акт № 68, т. І, рег. № 436, дело № 54/2003 г. от 01.04.2003 г.,
вписан в СВ Пазарджик под Акт № 182, том ІІІ, дело № 830/2003 г. проверяваното
лице е закупило имот – магазин на ниво партер, идентичен с този, описан в схема
№ 5468/23.11.2010 г. на СГКК Пазарджик, а именно:
Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 55155.503.247.4.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-97 /
28.10.2008 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Търговска” № 56В,
ет. 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен
имот с идентификатор 55155.503.247; предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 52,20
кв.м., прилежащи части: ...; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.247.4.2.
Имотът е закупен за сумата 11000 лв или 100 МРЗ.
Пазарната
стойност му към момента на придобиване е 26100 лв или 237,27 МРЗ според
оценката на Комисията и 33500 лв или 304 МРЗ според експерта.
Пазарната стойност на имота съгласно изготвена оценка към м. май
2011 г. е 91300 лв.
През проверявания период от
01.09.1993 г. до 09.11.2010 г. С.С. придобила следното недвижимо имущество:
(1) С Нотариален акт № 37, т. І, рег.
№ 697, дело № 33/2002 г. от 25.02.2002 г., вписан в СВ Пазарджик под Акт № 33,
том ІІ, дело № 319/2002 г., С. Табуни, представлявана от своя баща и законен
представител Т.А.С., закупила следния недвижим имот: 36/139,13 идеални части от
поземлен имот № 247, находящ се в квартал 274 по плана на гр. Пазарджик,
ул. „Търговска” № 1, целият имот с площ 139,13 кв.м., идентичен с имота по
схема 5466/23.11.2010 г., именно:
Поземлен имот
с идентификатор 55155.503.247 по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със заповед № РД-18-97 / 28.10.2008 г., с адрес на поземления
имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Търговска” № 56, площ 170 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
търговски обект, комплекс; съседи: 55155.503.250, 55155.503.249, 55155.503.248,
55155.503.244, 55155.503.9535, 55155.503.245, 55155.503.246.
Имотът e закупен за
сумата 35000 лв или 350 МРЗ.
Пазарната
стойност на имота към момента на придобиване e 35000 лв или 350 МРЗ според
оценката на Комисията и 24000 лв или 240 МРЗ според експерта..
Пазарната стойност на имота към м. май 2011 г. е 14400 лв.
(2)
С Нотариален акт № 68, т. І, рег. № 436, дело № 54/2003 г. от 01.04.2003 г.,
вписан в СВ Пазарджик под Акт № 182, том ІІІ, дело № 830/2003 г., С. Табуни,
представлявана от своя баща и законен представител Т.А.С., закупила следния
недвижим имот:
36/139,13
идеални части от поземлен имот № 247,
находящ се в квартал 274 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Търговска” № 1, целият
имот с площ 139,13 кв.м., идентичен с имота по схема 5466/23.11.2010 г.,
именно:
Поземлен имот
с идентификатор 55155.503.247 по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със заповед № РД-18-97 / 28.10.2008 г., с адрес на
поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Търговска” № 56, площ 170
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за търговски обект, комплекс; съседи: 55155.503.250, 55155.503.249,
55155.503.248, 55155.503.244, 55155.503.9535, 55155.503.245, 55155.503.246.
Имотът е закупен за сумата 24000 лв или 218,18
МРЗ.
Пазарната му стойност към момента на придобиване е 24000 лв
или 227,27 МРЗ според оценката на Комисията и тази на експерта.
Пазарната стойност на имота към м. май
2011 г. е 14400 лв.
През проверявания период Т.С.
придобил и отчуждил следното
имущество:
(1) С Нотариален акт за покупко-продажба № 117, т. ІV, д. 674/2001
г., рег. № 4587 от 02.10.2001 г., вписан в СВ Пазарджик под Акт № 129, том І,
дело № 2604/2001 г. проверяваното лице е закупило: Апартамент № 6, на 3 ет., с площ от 84,40 кв.м. и 8,31 % ид.ч.от
общите части, находящ се на ул. „Градинарска” № 11, гр. Пазарджик, застроен в
урегулиран поземлен имот ХІ-2373, кв. 205 по плана на Пазарджик, целия с площ
от 245 кв.м., за сумата от 20276 лв или 202.76 МРЗ.
Пазарната
стойност на апартамента към момента на придобиването е 18297,76 лв или 182,98
МРЗ според оценката на Комисията и 26100 лв или 261 МРЗ според експерта.
(2) С Нотариален акт за покупко-продажба № 118, т. ІV, д. 675/2001
г., рег. № 4590 от 02.10.2001 г., вписан в СВ Пазарджик под Акт № 131, том ІХ,
дело № 2606/2001 г. проверяваното лице е закупило: Апартамент № 6А, на 4 ет., с площ от 79,64 кв.м. и 8,46 % ид.ч. от
общите части, находящ се на ул. „Градинарска” № 11, гр. Пазарджик, за сумата от 19441 лв
или 194,41 МРЗ.
Пазарната
стойност на апартамента към момента на придобиване е 17265,16 лв или 172,65
МРЗ според оценката на Комисията и 26100 лв или 261 МРЗ според експерта.
Двата апартамента били продадени от Т.С. с нотариален акт
за покупко-продажба № 16, т. V, рег. №8613, д. №721/2005 г. от 21.12.2005 г., вписан в СВ
Пазарджик под № 70, т. ХХІ, № 8015/21.12.2005 г., за сумата от 27800 лв или
185,33 МРЗ.
Пазарната
стойност на апартамент № 6 към момента на продажбата била 38848,48 лв или
258,99 МРЗ според оценката на Комисията и 55000 лв или 366,66 МРЗ според експерта.
Пазарната стойност на апартамент № 6А към момента на
продажбата е 36657,50 лв или 244,38 МРЗ според оценката на Комисията и 55000
лв или 366,66 МРЗ според експерта..
Комисията сочи, че до 02.11.2006 г.
ответникът Т.С. е контролирал „Т.С.” ЕООД. До 02.11.2006 г. това дружество
придобило недвижимо имущество, което към настоящия момент остава в собственост
на дружеството с променената фирма „Арас” ЕООД, а именно:
С Нотариален акт № 90, т. ХХІ, рег. № 10870, д. №
3873/2005 г., от 21.11.2005 г., вписан в СВ Несебър под Акт № 30, том ХХІХ,
дело 6454/2005 г., „Т.С.” ЕООД
закупило Урегулиран поземлен имот ІV – 475 в
квартал 3303 по плана на КК “Слънчев
бряг – запад”, урегулиран от 2100 кв.м., при граници по скица: улица,
пешеходна алея, УПИ V-465 и УПИ ІІІ-477, за сумата от 17500 лева или 116,67
МРЗ.
Поземленият имот е с идентификатор 51500.507.283 съгласно
схема № 10300/27.10.2006 г. на АК.
Пазарната
стойност на парцела към момента на придобиване е 657159 лв или 4381 МРЗ според
оценката на Комисията и 609000 лв или 4060 МРЗ според експерта; към м. май 2011
г. пазарната стойност на имота е 598200.
За построената в имота сграда са издадени
разрешения за строеж №№ 208/25.10.2005 г. и 209/25.10.2005 г. на Община Несебър
и последващи Заповеди № 38/05 г. и 39/05 г. за промяна на титуляра –
неразделна част от разрешенията за
строеж, както и протокол за откриване на строителна площадка от 13.02.2006 г. и
протокол за определяне на строителна линия от 14.02.2006 г.
В
имота са предвидени за изграждане две жилищни сгради, блок „А” и блок „Б”. Към
момента на експертизата е изградена жилищна сграда блок „Б”, пететажна, с РЗП
1230 кв.м. При огледа сградата е в незавършен вид: стаи, коридори, стълбищни площадки
са без настилки, стените на стълбищните площадки и колоните са без мазилка или
облицовка, кухненските кътове и
санитарните възли не са оборудвани, не са монтирани вратите на отделните
жилища, не е монтиран обезопасителен парапет на стълбището, няма осветителни
тела, ел. ключове и контакти, не е изпълнена вертикална планировка.
Строителната
себестойност на сградата към 2008 г. е 643573 лв при цена на 1 км.м. 523,23
лева. Допълнителните разходи (проектиране, строителен надзор, инвеститорски
контрол и др. такси) възлизат на 80522 лв, с което общата стойност на сградата
става 724095 лева.
Няма
данни по делото дали строителството да сградата, респ. каква част от него, е
реално извършено в периода от февруари 2006 г. (когато е открита строителната
площадка и са определени строителна линия и ниво на строежа) до ноември 2006 г.
(когато Талеч С. и продал дяловете си от капитала на дружеството-собственик и е
престанал да го контролира).
В
заключение:
Ответниците
Т. и С.С. през преверявания период са придобили имущество на стойност,
равняваща се на 2876,27 МРЗ, в т.ч. стойност на придобити дялове от
капитал на търговски дружества и пазарна стойност на придобитете недвижими
имоти към момента на придобиването (Решение № 89/29.01.2010 г. по гр.д. №
717/2009 г. на ВКС, Трето гражданско отделение) и съобразно със заключението на
вещото лице Р..
Ответното
дружество „Арас” ЕООД е закупило поземлен имот на стойност 4060 МРЗ,
докато е било контролирано от ответника Т. С., и е извършило строителство на
стойност 724095 лв или 3291,34 МРЗ към 2008 г.
Относно приходите и разходите на
ответниците:
По
делото е извършена съдебно-икономическа експертиза с основно и допълнително
заключение от вещото лице Г.Г..
Събразно
с данните от таблицата на л. 735 от делото въз основа годишни данъчни
декларации Т.С. през проверявания период не е получил доходи от трудова дейност
като едноличен търговец, управител на търговско дружество или съдружник.
Декларирал е приходи от отдавано под наем имущество и продажба на дялове в
размер на общо 217,48 МРЗ.
От продажбата
на дружествените дялове от „Талиб С.” ЕООД ответникът е получил цена, равна на 94
МРЗ.
От
продажба на недвижим имот с НА № 16/21.12.2005 г. ответникът получил цена,
равна на 185,33 МРЗ (27800 лв : 150).
От
чужбина по сметка на ответника били преведени в щатски долари следните суми:
32440 щ.д. през 2000 г., 40895 щ.д. през 2001 г., 49865 щ.д. през 2002 г.,
49850 щ.д. през 2003 г. (общо 183050 щатски долара). Наредители на тези суми са
чуждестранните граждани Бармеде и Якиз. Основания зе преводите не са били
посочени. Показанията, които тези лица, са дали пред наказателния съд в друго
съдебно производство не следва да се обсъждат, тъй като не са събрани по реда,
предвиден в ГПК. Представените писмени доказателства не позволяват да се
направи категоричен извод за произхода на тези средства. Същото се отнася и за
сумите 48000 германски марки и 20000 щ.д., внесени в брой в страната през 2001
г. След като не са ясни основанията за получаване на тези суми, съдът приема,
че те не са „законен източник” на доходи по смисъла на закона.
Съдът
не приема като приход и законен източник на даход на ответника сумата, получена
от него като банков кредит от „ПИБ” АД клон Пазарджик и сумите, за които се
твърди, че са получени в заем от физически лица. Не се явяват източник на
доходи по смисъла на ЗОПДИППД средствата, получени в заем. Поетото задължение
за връщане на парични суми, получени временно, намалява актива на имуществото
на едно лице, явява се пасив,
независимо дали става дума за заеми от физическите лица или от финансова
институция. Във връзка със заемните средства страната следва да установява
законен източник на доходи за връщане на заемите. Такова доказване не се
провежда. Такива твърдения дори не се въвеждат.
В
крайна сметка през проверявания период ответникът Т.С. е получил доходи от
законни източници в общ размер 496,81 МРЗ. Няма данни за доходи на С.С..
Няма
данни за реализирана печалба от дружеството-ответник. За 2004 г. и 2005 г. то е
декларирало загуба съответно 61242 лв и 12096,93 лв. От страна Т. С. през 2003
г. на дружеството са били преведени общо 61000 лв, от които 5000 лв за основен
капитал, а останалите – като временно предоставени средства от собственика.
В допълнителното
заключение, депозирано на 15.09.2011 г. (л. 851 и сл. от делото), вещото лице е
обобщило констатациите и заключенията си относно разходите на ответника и семейството му през периода. Оказва се, че
през периода 1993-2010 г. ответникът е направил разходи в общ размер 4485,14
МРЗ, в т.ч. разходи за издръжка на семейството според данните на НСИ на
стойност 722 МРЗ, придобито имущество на стойност 2876,27 МРЗ, публичноправни
задължения на стойност 886,87 МРЗ (данъци, такси, глоби).
Ответникът
„Арас” ООД е направил разходи за закупуване на поземлен имот на стойност 4060
МРЗ, докато е било контролирано от ответника Т. С., и е извършило
строителство на стойност 724095 лв или 3291,34 МРЗ към 2008 г.
В заключение относно приходите и разходите
на ответниците:
Ответниците
Т. и С.С. са получили приходи от законен източник в размер на 496,81 МРЗ, а са
направили разходи на стойност 4485,14 МРЗ.
Ответникът
„Арас” ЕООД няма декларирана печалба от търговска дейност, заприходил е 61000
лв, предоставени от собственика през 2003 г., а е придобил имущество за 4060
МРЗ и е реализирал строителство за 3291,34 МРЗ.
При така установените правнорелевантни
факти се налагат следните правни изводи:
Претендираните от
ищеца права се основават на чл. 3 във вр. с чл. 4, чл. 6 и чл. 9 ЗОПДИППД.
Комисията носи тежестта да установи кумулативните предпоставки, от които
произтича правото в полза на държавата на отнемане на имущество по ЗОПИППД, а
именно: престъпната дейност на ответника Т.С. и придобиването на имущество на
значителна стойност от него, от непълнолетната му дъщеря и от контролирано от
него юридическо лице. Установяването следва да се извърши при условията на
пълно доказване. При осъществяването му
влиза в действие законната презумпция по ЗОПИППД, че имуществото е придобито от
престъпна дейност.
Ответниците носят тежестта да докажат фактите и обстоятелствата, които
твърдят, за да оборят законовата презумпция чрез непълно доказване.
За
да бъде отнето в полза на държавата имущество по този ред, е необходимо
наличието на следните предпоставки, изведени след тълкуване на текстовете на
чл. 1, 2, 3-11 ЗОИППД: (1) наказателно преследване против едно лице за
престъпление по ал. 1 на чл. 3; (2) придобиване на имущество със значителна
стойност от същото лице; (3) липса на законен източник на средствата, с които
това имущество е придобито и (4) връзка между престъпната дейност и придобитото
имущество. Граматическото и логическо тълкуване на текстовете на чл.3, ал.1 („основателно
предположение”) и на чл. 4, ал. 2 („може да се направи основателно
предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност, доколкото не е
установен законен източник”) водят до извод, че четвъртата предпоставка се
презюмира при наличието на предходните три. Законодателят е създал оборима
законова презумпция в следния смисъл: когато едно лице е извършвало престъпна
дейност и е придобило имущество на значителна стойност, без да има законни
източници на доходи, се предполага, че имуществото е придобито в резултат –
пряк или косвен – на престъпната дейност.
ЗОИППД
има за цел да бъде отнето в полза на държавата имуществото, което е било
придобито в резултат на престъпна дейност по чл. 3 като по този начин бъдат
санкционирани лицата, които са извлекли имуществени ползи от неправомерното си
поведение. За да бъде постигнат този краен резултат, законът предвижда
специален орган да издири и установи придобитото от проверяваното лице
имущество през един сравнително продължителен период от време. Използвайки
постоянно термина „имущество” законодателят акцентира върху необходимостта
придобитото от лицето да се разглежда като сбор, съвкупност, общност от
субективни имуществени права.
Тази
съвкупност от имуществени права следва да се оцени. Необходимо е да се
изследват действителните разходи, които са направени за придобиване на тези
имущества и да се съпоставят с доходите на лицата, т.е. да се оцени имуществото
към момента на тридобиването по действителни пазарни стойности, които стойности
да бъдат изразени чрез минималната работна заплата за съответния период. Отделните
имуществени блага са придобивани по различно време, при различна покупателна
стойност и при различни номинални стойности на парите, което прави
съпоставянето и обобщаването в абсолютни парични стойности невъзможно. Законът
не предвижда разделно изследване на отделни вещни права, имоти, конкретни
вземания и техните стойности, от една страна, и разполагаемите към момента на
придобиването на всяко едно отделно имущество средства, от друга. Стойността на
съвкупното имущество като част от разходите на лицата следва според чл. 4 от
закона да се съпостави с доказаните законни доходи на лицето за проверявания период,
отново като сбор. Целта е да се обоснове извод или за възможността на същото
лице да е придобило същото имущество на законно основание, или за обратното –
за това, че при липсата на законни приходи следва да се презюмира, че
имуществото е придобито в резултат на престъпната дейност.
В
конкретния случай:
Ответникът
Т.С. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 213а, ал. 2, т. 1
вр. с ал. 1 НК, което престъпление е посочено в чл. 3, ал. 1, т. 9 ЗОПДИППД.
Първата предпоставка, следователно, е налице.
Установено
е по делото по-нататък, че през проверявания период (чл. 11 ЗОПДИППД)
ответникът С., неговата непълнолетна дъщеря и чрез контролирано от него
търговско дружество – „Арас” ЕООД е придобил имущество на стойност: 2876,27 МРЗ
от него и дъщеря му и 4060 МРЗ от дружеството, или общо – имущество на стойност
6936,27 МРЗ, което е на значителна стойност по смисъла на § 1, т. 2 от
ДР на ЗОПДИППД. (Съдът намира, че стойността на реализираното от ответното
дружество строителство в позомления имот в к.к. Слънчев бряг не следва да се
включва. Ответникът С. е контролирал това търговско дружество до м. ноември
2006 г., когато е продал изцяло дяловете си от капитала му. След този момент
имуществето, което дружеството е придобило е извън приложното поле на закона.
Няма данни дали строителството е извършено преди ноември 2006 г. респ. дали
част от него е била извършена тогава и на каква стойност.) Втората предпоставка
е налице.
Установено
е, че за периода ответниците са получили законни доходи в размер на 496,81
МРЗ МРЗ, като за същия период са направили разходи за издръжка и за
придобиване на имущество за 6936,27 МРЗ. Законен източник за разликата
от 6439,46 МРЗ не се установява. Ето защо и третата предпоставка е налице.
Съдът
намира, че в конкретния случай и при наличието на първите три предпоставки
влиза в сила презумпцията, според която имуществото е придобито от престъпна
дейност. Четвъртата предпоставка е налице. Тя не се оборва от ответниците.
При
това положение в полза на държавата може и трябва да се отнеме имуществото,
придобито от престъпна дейност:
На
осн. чл. 4 и чл. 9 ЗОПДИППД следва да се отнеме в полза на държавата имуществото,
което ответникът Т.С. и дъщеря му С.С. са придобили.
На
осн. чл. 6 ЗОПДИППД следва да се отнеме в полза на държавата имуществото, което
е придобило и притежавало до м. ноември 2006 г. „Арас” ЕООД – дружество, което
до м. ноември 2006 г. е било управлявано и представлявано от ответника Т.С. и
представляващо до онзи момент контролирано лице по смисъла на § 1, т. 4 от ДР
на ЗОПДИППД.
В
полза на държавата на осн. чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД следва да се отнемат и
средствата, получени от С., от продажбата на имущество през периода: 27800 лв,
получени от продажбата на апартаменти №№ 6 и 6А и сумата 15000 лв, получана от
продажбата на дружествени дялове от „Т.С.” ЕООД.
В
полза на държавата следва да се присъди и паричната равностойност на
придобитите от С. дружествени дялове в „Складови площи” ООД. Съдът намира, че
по отношение на дружествените дялове не е допустимо отнемане в полза на
държавата. Дружественият дял освен имуществен елемент съдържа в себе си и
неимуществен – членствени права и задължения. Отнемането на дяловете би довело
до нерегламентирана промяна в състава на съдружниците на дружеството и до
засягане правата на третите лица (съдружници), които биха станали принудително
съдружници с държавата, която би заместила съдружника, чието имущество се
отнема. Ето защо съдът намира, че законосъобразно в случая се явява не
отнемането на дружествените дялове, а присъждане в полза на държавата на
паричната стойност на дяловете.
В
заключение:
В
полза на държавата следва да се отнеме имущество, както се посочи по-горе, на
стойност към момента 1117600 лв. Искането за отнемане на сградата, построена в
груб строеж в ПИ с идентификатор 51500.507.283, е неоснователно и следва да се
отхвърли.
Поради
изхода на делото и на осн. чл. 71 ГПК в тежест на ответника Т.С., извършил
престъпната дейност, се възлагат съдебните разноски. На държавата той дължи по
сметка на съда държавна такса за производството в размер на 4% от стойността на
отнетото или 44704 лв, а на КУИППД – разноски на стойност 25202 лв съобразно с
уважената част от искането и списъка на разноските.
Мотивиран от изложеното Бургаският окръжен
съд
Р Е
Ш И :
ОТНЕМА
от Т.А.С.,
ЕГН **********,***, В
ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА следното имущество, придобито от
престъпна дейност:
(1) Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 55155.503.1.1.85 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-97 / 28.10.2008 г., адрес
на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Хан Крум” № 8, ет. 1; самостоятелният
обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.503.1; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой
нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 34 кв.м., прилежащи части: 17,77
% ид.ч. от общи части; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 55155.503.1.1.84, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.1.1.58; Пазарна стойност на имота 77000 лв;
(2) Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 55155.503.1.1.84 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-97 / 28.10.2008 г., адрес
на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Хан Крум” № 8, ет. 1; самостоятелният
обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.503.1; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой
нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 35,20 кв.м., прилежащи части:
...; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
55155.503.1.1.83, 55155.503.1.1.85, под обекта: няма, над обекта:
55155.503.1.1.57, 55155.503.1.1.58; Пазарна
стойност на имота 78500 лв;
(3) Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 55155.503.248.1.2 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-97 / 28.10.2008 г., адрес
на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Константин Величков” № 2, ет. 2;
самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 55155.503.248; предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 79 кв.м.,
прилежащи части: складово помещение – таван, с площ от 75 кв.м.; ниво: 1;
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 55155.503.248.1.1,
над обекта: няма; Пазарна стойност на имота 71900 лв,
както и
Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 55155.503.247.1.5 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-97 /
28.10.2008 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Търговска” № 56Б,
ет. 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 55155.503.247; предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 72 кв.м.,
прилежащи части: ½ ид. ч. от избено помещение – мазе, цялото с площ от
72 кв.м.; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.247.1.3, 55155.503.247.1.4.; Пазарна
стойност на имота 126600 лв;
(4) Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 55155.503.247.4.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-97 / 28.10.2008 г., адрес
на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Търговска” № 56В, ет. 1;
самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с
идентификатор 55155.503.247; предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 52,20
кв.м., прилежащи части: ...; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.247.4.2.; Пазарна
стойност на имота 91300 лв.
ОСЪЖДА Т.А.С., ЕГН
**********,***, да заплати на ДЪРЖАВАТА, както следва:
(1) сумата 2500 лв (две хиляди и петстотин
лева), представляваща стойността на придобити от престъпна дейност дружествени
дялове от капитала на „складови площи” ООД,
БУЛСТАТ *********, рег. по ф.д. № 227/2006
г. по описа на ОС Пазарджик, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик,
ул. „Синитевска” № 2;
(2) сумата 15000 лв (петнадесет хиляди
лева), представляваща получена цена за продадени дружествени дялове от капитала
на „Т.С.” ЕООД, ЕИК *********;
(3) сумата 27800 (двадесет и седем хиляди и
осемстотин) лева, получена от продажбата на Апартамент № 6, на 3 ет., с площ от 84,40 кв.м. и 8,31
% ид.ч.от общите части, находящ се на ул. „Градинарска” № 11, гр. Пазарджик,
застроен в урегулиран поземлен имот ХІ-2373, кв. 205 по плана на Пазарджик,
целия с площ от 245 кв.м. и на Апартамент
№ 6А, на 4 ет., с площ от 79,64 кв.м. и 8,46 % ид.ч. от общите
части, находящ се на ул. „Градинарска” № 11, гр. Пазарджик.
ОТНЕМА от С.Т.С., ЕГН **********,***, непълнолетна, действаща със съгласието и
попечителското съдействие на баща си Т.А.С., В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА следното имущество, придобито от престъпна дейност на баща й Т.С., а именно:
(1) 36/139,13
идеални части от поземлен имот № 247,
находящ се в квартал 274 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Търговска” № 1,
целият имот с площ 139,13 кв.м., идентичен с имота по схема 5466/23.11.2010 г.,
именно:
Поземлен имот с идентификатор
55155.503.247 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №
РД-18-97 / 28.10.2008 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400,
ул. „Търговска” № 56, площ 170 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс; съседи:
55155.503.250, 55155.503.249, 55155.503.248, 55155.503.244, 55155.503.9535,
55155.503.245, 55155.503.246;
Пазарна
стойност на имота 14400 лв.
(2)
36/139,13 идеални части от поземлен имот № 247, находящ се в
квартал 274 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Търговска” № 1, целият имот с площ
139,13 кв.м., идентичен с имота по схема 5466/23.11.2010 г., именно:
Поземлен имот с идентификатор
55155.503.247 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №
РД-18-97 / 28.10.2008 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400,
ул. „Търговска” № 56, площ 170 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс; съседи:
55155.503.250, 55155.503.249, 55155.503.248, 55155.503.244, 55155.503.9535,
55155.503.245, 55155.503.246;
Пазарна
стойност на имота 14400 лв.
ОТНЕМА от „АРАС” ЕООД,
ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски” № 16 и съдебен адрес: с. Овчеполци,
Община Пазарджик, ул. „Тридесет и седма” № 6, представлявано от управителя Иванка Г.
Петкова, В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА
следното имущество, придобито от
престъпна дейност: Урегулиран
поземлен имот ІV – 475 в квартал 3303 по плана на КК “Слънчев бряг – запад”, урегулиран от 2100 кв.м., при граници по
скица: улица, пешеходна алея, УПИ V-465 и УПИ ІІІ-477, с идентификатор
51500.507.283 съгласно схема № 10300/27.10.2006 г. на АК; Пазарната
стойност на имота 598200.
ОТХВЪРЛЯ искането
на Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност, в останалата част против „Арас”
ЕООД като неоснователно.
ОСЪЖДА Т.А.С., ЕГН **********,***, да заплати по
сметка на БОС държавна такса за производството в размер на 44704 лв.
ОСЪЖДА Т.А.С.,
ЕГН **********,***, да заплати на КУИППД сумата 25202 лв –
разноски съобразно с уважената част от искането.
Решението
може да се обжалва от страните пред Бургаския апелативен съд в двуседмичен срок
от връчването.
Окръжен
съдия :