№ 630
гр. Русе, 26.04.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, XII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично
заседание на десети април през две хиляди двадесет и пета година в следния
състав:
Председател:Десислава Н. Великова
при участието на секретаря Светла К. Г.ева
като разгледа докладваното от Десислава Н. Великова Гражданско дело №
20244520102476 по описа за 2024 година
Ищецът „Инвоитикс АГ – клон България“ КЧТ, клон на Инвоитикс АГ - акционерно
дружество, надлежно учредено и съществуващо по законите на Швейцарската конфедерация
твърди, че дружеството има предмет на дейност факторинг/форфетинг – инструменти за
управление и финансиране на краткосрочни вземания на клиенти, чрез закупуване на
фактури (цесия) и предварително заплащане на вземанията на транспортни и логистични
дружества. Предварителното заплащане на вземанията оптимизирали нуждите на одобрения
капитал на транспортните фирми чрез професионално управление и финансиране на
вземанията и осигурява на защита срещу неплащане. Ответникът Ка лоджистик“ ЕООД
имал за предмет на дейност вътрешен и международен транспорт на стоки. Между двете
дружества бил сключен рамков договор за фактуриране, обработка на плащания, управление
на вземания и услуги по закупуване на фактури от 21.12.2022 г., по силата на който на
ответното дружество били предложени набор от услуги, една от които била изкупуване на
фактури /вземания/, свързани с транспортната дейност и заплащането им в рамките на 48
часа. Ищецът поддържал електронна система за заявки за фактуриране, обработка на
плащанията, управление на вземания и услуги по закупуване на фактури. Всеки клиент
/транспортно или логистично дружество/, с който имали сключен рамков договор бил
регистриран в електронната система с всички свои индивидуални данни и разполагал със
свой профил и достъп, чрез който всеки клиент заявявал и индивидуализирал по електронен
път своите вземания /фактури/, които желаел да бъдат изкупени или управлявани от ищеца.
Със заявлението се прилагали CMR заявка за осъществения транспорт и данни за длъжника.
След одобрение на клиента в рамките на 2 работни дни бивали заплатени заявените за
изкупуване фактури. Съобразно чл. 5, б. D от договора, клиента се задължавал да не
1
изпраща свои фактури на длъжниците за вземанията, които били заявени за изкупуване от
ищцовото дружесто. Съобразно чл. 5, б. Е от договора, клиента се задължавал да разпише
договора за цесия, да изпрати лично на длъжника фактура, генерирана от ищеца, съдържаща
уведомление по реда на чл. 99, ал. 3 от ЗЗД. Ответното дружество било регистрирано в
електронната система на „Иновотикс АГ“ с потребителско име – **********@***.**. След
подписването на рамковия договор, ответното дружество заявило за изкупуване свои
вземания, произтичащи от осъществени транспортни услуги на стоки по шосе от следните
длъжници и по следните фактури за осъществен международен транспорт: 230823-2951-
0001 на стойност EUR 8.60; 230823-2951-0002 на стойност EUR 120.00; 230619-2951-0001 на
стойност EUR 4.93; 230612-2951-0001 на стойност 8.30 EUR; 230424-2951-0002 на стойност
EUR 400; 230629-2951- 0001 на стойност EUR 87.00; 230816-2951-0001 на стойност EUR
8.30; 230818-2951-0001 на стойност EUR 5.00; 230718-2951-0001 на стойност EUR 380.00;
230706-2951-0001 на стойност EUR 420.00; 230811-2951-0002 на стойност EUR 7.77; 220125-
2951-0012 на стойност EUR 150.00; 230412- 2951-0002 на стойност EUR 200.00; 230817-
2951-0003 на стойност EUR 100.00; 230726-2951-0002 на стойност EUR 250.00; 230726-2951-
0001 на стойност EUR 200.00; 230725-2951-0001 на стойност EUR 670.00; 230722- 2951-0001
на стойност EUR 290.00; 230712-2951-0001 на стойност EUR 320.00; 230706-2951-0002 на
стойност EUR 340.00; 230628-2951-0001 на стойност EUR 550.00; 230627-2951-0001 на
стойност EUR 150.00; 220801-2951-0008 на стойност EUR120.00; 220330-2951-0022 на
стойност EUR 180.00; 220224- 2951-0023 на стойност EUR 120.00; 220203-2951-0004 на
стойност EUR 370.00 ; Общо всичко на стойност EUR 5459.90. Заявени за изкупуване били
следните фактури за осъществен вътрешен транспорт: 230227-2951-006 на стойност 1320
лева; 230228-2951-0002 на стойност 985,73 лева, Общо всичко на стойност BGN 2305.73.
Задълженията по фактурите били одобрени за изкупуване и заплатени от ответното
дружество в сроковете съобразно сключения рамков договор. По одобрените за изкупуване
задължения по тези фактури за международен транспорт били направени плащания от
ищеца с 27 броя платежни нареждания. Изкупените фактури останали неплатени от крайния
длъжник. Причините за неизплащането от страна на крайните длъжници в полза на ищеца
било недобросъвестно поведение на ответното дружество. Съобразно рамковия договор
ищцовото дружество заплащало одобрените за изкупуване задължения по фактури в
рамките на два работни дни, а съобразно чл. 5, б. D от договора би следвало ответното
дружество да не изпраща свои фактури на длъжниците за вземанията, които са заявени за
изкупуване от ищеца. Следвало било и съобразно чл. 5, б. Е от договора, ответното
дружество да разпише договора за цесия и да изпрати лично на длъжника фактура,
генерирана от ищеца, съдържаща уведомление по реда на чл. 99, ал. 3 от ЗЗД. Тези
задължения на ответника не били осъществени, поради това, че освен че е получило
заплащане от ищеца за изкупуване на задълженията по посочените фактури, същото
изпратило фактурите и на крайните длъжници, които били заплатили директно на
ответника. Така на практика ответното дружество било получило два пъти стойността на
фактурите, като се било обогатило за сметка на ищеца, поради получаване на посочената
парична сума с оглед на неосъществено или отпаднало основание.
2
Съгласно Приложение В /Appendix C/, неразделна част от договора, управителя на
ответното дружество Д. Х. Д. се съгласил да носи лична отговорност за всички вреди,
произтичащи от неизпълнение на договора, което представлявало договор за поръчителство
по смисъла на чл. 138, ал. 2, изр. 2, вр. ал. 1 от ЗЗД, който ангажирал солидарната
отговорност на управителят Д. Х. Д. за задълженията и вреди, произтичащи от
неизпълнение на договора.
Иска да бъде постановено съдебно решение, с което да бъде осъдено ответното
дружество да заплати солидарно на ищеца сума в размер на 5459,90 евро, на левова
равностойност 10 678,63 лева за международен транспорт и 2305,73 лева за вътрешен
транспорт, заплатени суми по реда на Договора, ведно със законната лихва, считано от
08.05.2024 г. до окончателното й изплащане,
Ответниците Ка лоджистик“ ЕООД и Д. Х. Д. не са представили отговор на
исковата молба и не вземат отношение по предявените искове.
Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства, прие за
установено от фактическа и правна страна следното:
Предвид неявяването на ответниците в първото по делото заседание, като не са
направили искане за разглеждането му в тяхно отсъствие, не подаването на отговор на
исковата молба и направеното искане от ищеца за постановяване на неприсъствено решение,
съдът намира искането основателно – налице са предпоставките по чл.238 ал.1 от ГПК.
Съдът следва да се произнесе с неприсъствено решение, като уважи претенциите, тъй като
от представените писмени доказателства се обосновава извод, че искът е вероятно
основателен. На ответниците са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна
на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. Следователно настоящото решение може
да се основе на предпоставките по чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на
неприсъствено решение.
Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.1 от ГПК разноските на делото, както и тези по
обезпечителното производството по образуваното изп. д. № 170/2025 г. на ЧСИ В. Маринов
с район на действие РОС в общ размер 4281.36 лв. са в тежест на ответниците.
Мотивиран така, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА "Ка Лоджистик" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: с. ********** и Д. Х. Д. ЕГН **********, от с. **********, да заплатят
солидарно на „Инвоитикс АГ - клон България" КЧТ, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н Триадица, бул. България № 51Б, ап. офис В5, клон на
Инвоитикс АГ - акционерно дружество, надлежно учредено и съществуващо по законите на
Швейцарската конфедерация, вписано в Търговския регистър на кантон Ааргау, номер на
вписване в регистъра: CHE-114.725.653, сумата на 5459,90 евро, на левова равностойност
3
10678,63 лева за международен транспорт и 2305,73 лева за вътрешен транспорт, заплатени
суми по реда на Договор за фактуриране, обработка на плащания, управление на вземания и
услуги по закупуване на фактури от 21.12.2022 г., ведно със законната лихва, считано от
08.05.2024 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 4281.36 лв.- разноски за
производството.
Решението не подлежи на въззивно обжалване на основание чл.239 ал.4 от ГПК.
Съдия при Районен съд – Русе: _______________________
4