№ 4324
гр. София, 27.09.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и седми септември през две хиляди двадесет и трета година в
следния състав:
Председател:ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА
като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно
дело № 20231110212969 по описа за 2023 година
Намери за установено следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е
образувано по повод постъпило на 27.09.2023г. в СРС искане от прокурор в СГП за
разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 98/2020г. по описа на
ГД „НП” - МВР, пр. пр. № 21657/2019 г. по описа на СГП.
Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите
реквизити, поради което е допустимо.
Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на
установена банкова сметка с IBAN: BG28TBIB93101910461200 открита на 01.04.2005г. в
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД, досежно извършените парични преводи от и към „Вамик
ентърпрайсиз лимитед“ Кипър, през периода от 01.04.2005г. до 04.02.2014г.
Разгледано по същество, същото е основателно.
ДП № 98/2020 г. по описа на ГДНП, пр. пр.№21657/2019г. на СГП е образувано с
постановление от 25.05.2020 г. на прокурор при СГП и се води за престъпление по чл. 255,
ал.3 вр. с ал.1 , вр. чл. 26, ал.1 от НК.
В хода на разследването се е установило, че е налице движение на парични средства
между „Идън Девелъпментс“ АД и „Вамик ентърпрайсиз лимитед“ Кипър, като
проверяваното от НАП дружество„Идън Девелъпментс“ АД не е предоставило документи
за реално сключени сделки.
1
В хода на разследването е установено, че „Вамик ентърпрайсиз лимитед“ Кипър е
било титуляр на банкова сметка с IBAN: BG28TBIB93101910461200, разкрита в „Ти Би Ай
Банк“ ЕАД на 01.04.2005г. и закрита на 04.02.2014г.
При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за
относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , като се предостави информация
досежно извършените парични преводи от и към от и към „Вамик ентърпрайсиз лимитед“
Кипър, през периода от 01.04.2005г. до 04.02.2014г., като информацията следва да съдържа
данни за: какви плащания са получавани и какви плащания са извършени от и по сметките
на дружеството; от кои и към кои юридически лица или физически лица; какви са
основанията за направените плащания; какви са основанията за получаване на парични
средства; данни за лицето , което е оперирало със сметката ; данни на лицето, което е
открило сметката , за лицето закрило сметката , както и пълни данни на упълномощени от
него лица; данни за теглене на пари от банковата сметка;
Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна по
отношение банкова сметка с IBAN: BG28TBIB93101910461200, разкрита в „Ти Би Ай Банк“
ЕАД на 01.04.2005г. и закрита на 04.02.2014г като се предостави информация досежно
извършените парични преводи от и към „Вамик ентърпрайсиз лимитед“ Кипър, като
информацията следва да съдържа данни за:какви плащания са получавани и какви плащания
са извършени от и по сметките на дружеството; от кои и към кои юридически лица или
физически лица; какви са основанията за направените плащания; какви са основанията за
получаване на парични средства; данни за лицето , което е оперирало със сметката ; данни на
лицето, което е открило сметката , за лицето закрило сметката , както и пълни данни на
упълномощени от него лица; данни за теглене на пари от банковата сметка;
Информацията да обхваща периода от 01.04.2005г. до 04.02.2014г.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2