Определение по дело №826/2014 на Окръжен съд - Бургас

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

№                                                          28.01.2015г.                             гр.Бургас

 

 

Бургаският окръжен съд                                    Първо гражданско отделение

Двадесет и осми януари две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав :

 

                                                    Председател:   ДАРИНА  КОСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Костова

гр.д.№ 826 по описа за 2014 година,за да се произнесе, взе предвид следното :

 

         Производството е с правно основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, във вр. с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ и е образувано по мотивирано искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество/КОНПИ/- гр. София, с адрес за призоваване: : гр. Бургас, ул.Филип Кутев №26 А , ет.3, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 1 735 575.52 лева, подробно описано в искането, придобито от  Ф. Юсренов М. с ЕГН:**********, Йелдъз Ф.М. с ЕГН: **********, Ю.Ф.М. с ЕГН:**********, Ю.Ю.М. и ЕТ „Мъни-Фейм Мурадив“ с ЕИК: ********* с адрес за призоваване: гр. Айтос, ул. „Добри Чинтулов“ №4.

В мотивираното искане се твърди, че с протоколно определение №30 от 24.02.2014г. по НОХД №143 по описа на Бургаски окръжен съд за 2014г. е одобрено споразумение с правни последици на влязла в сила присъда, съгласно което Ф.Ю.М. е признат за виновен за това, че за времето от месец декември 2003г. до месец декември 2010г. в гр.Айтос като физическо лице, без съответно разрешително да извършва по занятие банкови сделки - отпускане на заеми с лихви, за която дейност се изисква такова разрешение на физически лица, като с престъпната си дейност Ф.Ю.М. е получил значителни неправомерни доходи в размер на 261 085.21 лв. - престъпление по чл.252, ал.2, вр. ал.1 от НК.

За посоченото престъпление, на обвиняемия Ф.Ю.М. е наложено наказание на основание чл.252, ал.2, вр.ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК - лишаване от свобода в размер на 3 години, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 5 години, глоба в размер на 10000.00 лв., както и конфискация на ½ идеална част от поземлен имот: нива с площ 2.125 дка, находяща се в землището на с.Просеник, общ.Руен, област Бургас, ЕКАТТЕ №58640 в местността „Корията“, трета категория, съставляваща имот пл.№02400, при граници и съседи: имот №024010- Училищни ниви, имот №000154-полски път на Община Руен, имот №024003-нива Църковно настоятелство, имот №000196-полски пьт на Община Руен, съгласно Постановление за възлагане от 06.10.2009 г. на ЧСИ Делян Николов с рег.№804 с район на действие Окръжен съд Бургас, по изп.дело №20098040400035, с вх.№52, т.Х1, вх.рег. №2993/30.10.2009 г. по описа на служба по вписванията гр.Айтос. и 1/2 идеална част от лек автомобил марка „Фолксваген“, модел "Голф", с рег.№А 8208 ВМ, рама № WVWZZZ/HZR404183, двигател №2Е431749, собственост на Ф.Ю.М., ЕГН **********.

КОНПИ описва гражданското състояние и членовете на семейството по права и съребрена линия, участие в търговски дружества, притежавано налично и отчуждено недвижимо имущество, движимо имущество, налично към момента и отчуждено към настоящия момент, банкови сметки, предоставени заеми на трети лица, данъчна и осигурителна информация, получени заеми от физически и юридически лица, минимална издръжка на домакинство по данни на НСИ, разходи за пътувания в чужбима.

На основание чл. 17, ал. 1 от ЗОПДИППД(отм.) на Ф.Ю.М. и Й.Ф.М. били връчени декларации, с които бил определен периода на извършваната им проверка и е била изискана информация относно притежаваното имущество, извършените сделки и източниците на доходите им. В декларациите лицата били посочили като източници на придобиване на имущество дарения и кредитиране, както следва: дарения: сватба - 25.05.2003г.-19 000евро и заем от Ф. Али Али, 2004г. – 35 000.00 лева, кредитиране от: „Шмид финанс“, „Дан Констракшън“, Алианц Банк България, Прокредит банк България АД, Бисер Вълев, Делчо Димов Господинов, Красимир Панайотов Енчев на обща стойност 895 000.00лева и 288 000.00 евро, заем от Фератин Ешрефов М. в размер на 474 600.00 лева. КОНПИ не приела посочените заеми от физическите лица, тъй като не били представени доказателства.

КОНПИ твърди, че от извършения икономически анализ, въз основа на събраните в производството данни, се установявало, че Ф.Ю.М. и съпругата му са извършили общо разходи в размер на  3 086 680.02лв, а са получили приходи в размер на 2 284 929,44лв., като извършените разходи надвишавали получиените приходи с 801 750,58лв.

Твърди се, че според събраните доказателства било видно, че няма данни за законни доходи на проверяваните лица, които да си позволят придобиването на процесното имущество. За проверявания период Ф. Юсренов М. и съпругата му придобили имущество на значителна стойност по смисъла на §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.), за придобиването на което не са разполагали с достатъчно законни доходи и източници на средства, а установените им доходи и приходи не били достатъчни и били несъпоставими с извършените разходи, включително и за придобиване на установеното имущество.

Въз основа на горното можело да се направи основателно предположение, че процесното имущество било придобито от престъпна дейност, поради което според КОНПИ били налице предпоставките на чл.4, ал. 1 и ал. 2 и чл. 10 от ЗОПДИППД и моли на основание чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД и Решение № 226/24.04.2014г. на КОНПИ, да бъде отнето в полза на държавата следното имущество на обща стойност 2 225 118.80лв. (два милиона двеста двадесет и пет хиляди сто и осемнадесет лева и осемдесет стотинки), а именно:

От Ф.Ю.М. ЕГН **********, с правно основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.):

Сумата от 2 550.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил "БМВ", модел "524 ТДИ", с рег. № А 3282 АН, рама № WVWZZZ1JZXW150250, двигател № ВS611395.

Сумата от 1 000.00 лв. получени от продажбата на 250 дружествени дяла в „Мъни" ЕООД, ЕИК *********

От Ф.Ю.М. ЕГН ********** и Й.Ф.М. ЕГН **********, с правно основание чл.10 във вр. с чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД (отм.):

Сумата от 35720.00 лв., получени от продажбата на имот 120/260 ид.ч., равняващи се на 120 кв.м. от дворно място от 260 кв.м., находящо се в гр.Айтос, ул."Димо Шайков" №6 А, съставляващо неурегулиран поземлен имот №1509 в кв.37 по плана на същия град ведно с построената на калкан в северната част на имота жилищна сграда и подобренията при граници: улица и поземлени имоти №1510, №1505 и №1508, за който имот по неприложената в срок дворищна регулация е бил отреден УПИ №Х1-1509 в кв.37, целият с площ от 265 кв.м. с неуредени регулационни сметки за 5 кв.м., при граници: улица и поземлени имоти №1510, №1505 и №1508.

Сумата от 15 000 лв., получени от продажбата на недвижим имот, находящ се в гр.Айтос, а именно: Магазин със сервизни помещения и ателие с обща застроена площ от 211.40 кв.м., с вход от запад, при граници: от юг ул."Цар Освободител", от изток преграден зид, от север двор на кооперацията и от запад ул."Кирил и Методий", находящ се в гр.Айтос, ул."Цар Освободител" №12 на партерния етаж в секция първа от жилищен блок- ЖК на АПК, построен в урегулиран поземлен имот №УШ-2113 в кв.109 по ПУП на гр.Айтос, целият с площ от 1385 кв.м. при граници: от юг ул."Цар Освободител", от запад ул."Кирил и Методий", от изток поземлени имоти №УП-2110, 2109 и №У1-2108, от север поземлени имоти №1Х-2116, №11-2118, №111-2119 и №1У-2120.

Сумата от 8 500.00 лв., получени от продажбата на недвижим имот: земя с площ от 1170.00 кв.м., от които лозе с площ 600 кв.м. и овощна градина от 570 кв.м., находяща се в землището на гр.Айтос, извън регулационния план на същия град, съставляваща неурегулуран поземлен имот №42 по ЗЗП на местността „Слънчева лъка", ведно със сграда за сезонно ползване, при граници: път, гора и поземлени имоти №41 и №43.

Сумата от 38 400.00 лв., получени от продажбата на недвижим имот: общински нежилищен имот, находящ се в с.Тополица, общ.Айтос, актуван с акт №903 от 10.06.2002г., представляващ обособена част на втори етаж на търговска сграда, бивш „кафе-аператив" със застроена площ от 99 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот 200, състоящ се от 950 кв.м., попадащ в УПИ VI, кв.13 по плана на с. Тополица, при граници на имота: север- пл. №199, юг- улица, запад -пл. №201, изток- улица.

Сумата от 117 200.00 лв., получени от продажбата на недвижим имот: масивен хамбар със застроена площ 168.50 кв.м., изграден в северозападната част на поземлен имот №3217 в квартал №255, съгласно действащия застроителен и регулационен план на гр.Айтос, при граници на хамбара: изток- поземлен имот №3217, запад- общинско място, север- поземлен имот №3217, юг- хамбар на Е.Янкова и трайно прикрепен метален фургон с площ 20 кв.м., находящ се в северния край на имота заедно с дворно място, съставляващо 1168.50/1975 кв.м. от поземлен имот №3217, целия урегулиран от 1975 кв.м.

Сумата от 71 300.00 лв., получени от продажбата на недвижим имот: самостоятелен обект - апартамент на трети жилищен етаж от четириетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр.Айтос, ул.„Добри Чинтулов" №4, състоящ се от две спални дневна, столова, кухня и сервизни помещения със застроена площ 100 кв.м., при граници: от четирите страни- външен зид, отдолу-етажа на Наим Ф., отгоре-тавански етаж, ведно с 1/3 ид.ч. от партерния гаражен етаж, с реално ползване на средния гараж и една стая в този гараж, 1/3 ид.ч.от тавански етаж с реално ползване на югозападната стая, 1/Зид.ч. от общите части на сградата и 1/3 ид.ч. от дворното място върху което е построена сградата, с площ от 555 кв.м., съставляващо неурегулиран поземлен имот №1516 в кв.36, при граници: изток-имоти 1517,1518, запад- имоти 1526,1527, север- имоти 1522,1523 и юг-улица, за който по неприложената в срок дворищна регулация е бил отреден УПИ №VІІІ-1516, целия с площ 625 кв.м., при граници: улица и поземлени имоти № ІХ-1527, Х-1526, ІІІ-1522, V1-1518 и VІІ-1517, придобит на 21.07.2011 г. с нотариален акт №72, том IV, рег.№3197, дело №466 от 2011г. по описа на нотариус, вписан в Нотариалната камара под №324, с район на действие-района на Айтоски районен съд.

Сумата от 2 250.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил "БМВ", модел "524 ТДИ", с рег.№ А3282АН, рама№ WVWZZZ1JZXW150250, двигател № ВS611395.

Сумата от 2 350.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А3285АР, рама № WVWZZZ1JZXW150250, двигател № АВS611395.

Сумата от 1 250.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег. №А 1104 ВР, рама № WVWZZZ19ZG2СВ157084, двигател № JP299330.

Сумата от 1 540.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А5192АТ, рама№ WVWZZZ1GZLW281484, двигател №1V010743.

Сумата от 9 200.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил "Рено-Клио", рег.№А6677АН, рама № VF1LВ53В030522247275, двигател № К7JА700R010426.

Сумата от 1 280.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А8846АТ, рама № WVWZZZ19ZЕW391757, двигател № JP015846.

Сумата от 6 100.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Форд-Транзит 2,5Д", рег.№А7758КМ, двигател № RU60751, рама № SFALXXBDVLRU60751.

Сумата от 10 800.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Мерцедес Е 220 Д", рег.№ А 7998 ВА, рама № WDB21000610792382, двигател №61196130048068.

Сумата от 12 300.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А4967ВВ, рама № WVWZZZ1JZXB001754, двигател № АGРО 16851.

Сумата от 27 850.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил "БМВ 320 Д", рег.№А7776ВВ, рама № WBAAS71090FХ68222, двигател № 204D*********.

Сумата от 8 350 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Форд транзит", рег.№А7081КМ, рама № WF0НХХGВVНРМ97671, двигател № РМ97671.

Сумата от 3 950.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф-Хетчбек", рег. № А8412ВК, рама № WVWZZZ1GZМВ078972, двигател № JР904085.

Сумата от 2 650.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А9924ВК, рама № WVWZZZ1HZPW401345, двигател № АВS494360.

Сумата от 2 380.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А7888ВР, рама № WVWZZZ1HZNW379904, двигател №ААZ311387.

Сумата от 2 700.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил "Фолксваген-Голф 1,9 ТДИ", рег.№А4333ВТ, рама № WVWZZZ1HZSB 150774, двигател № *********.

Сумата от 16 870.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил „БМВ 318 И", рег. № А 2182 ВМ, рама № WBAALЗ104JJ30219, двигател № 194Е101779034.

Сумата от 23 600.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил марка "Ауди", модел "А6", тип „4F", рег.№А6665КК, двигател дизел , рама № WAUZZZ4F65N066219.

Сумата от 9 680.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А8676КМ, рама № WVWZZZ1JZXP542107, двигател № АGU93028.

Сумата от 2 900.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил "Опел Вектра", рег.№А1113КН, двигател № Х20ХЕV14257657, рама № W0L000036Т1178033.

Сумата от 9 850.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил "Ландровер-фриландер", рег. №А1550КМ, двигател № 18К4F79675159, рама № SALLNABA8WА612927.

Сумата от 10 480.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А9040ВВ, двигател №АJМ191608, рама № WVWZZZ1JZ1B042821.

Сумата от 6 850.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил "Опел Фронтера", рег.№А1753КА (стар №У2026АВ), рама № 8Е0558Ш28У735370, двигател № Х208Е25007573.

Сумата от 2 420.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А1409ВК, двигател № JR553969, рама № №WVWZZZ1GZLW604765.

Сумата от 6 850.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил марка "Опел", модел "Астра", рег.№А3147КК, двигател № Х20DТL17236705, рама № W0L0TGF35Х2041777.

Сумата от 19 450.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил марка „Фолксваген- Голф", рег.№А7787КМ, двигател № ВКD299658, рама № WVWZZZ1КZ5В017463.

Сумата от 918 455.52 лв., предоставени кредити на трети лица и върнати ведно с получените лихви.

Сумата от 5000.00 лв., получени от възмездно прехвърляне на вземане от Кръстина Стефанова Ангелова.

От Ф.Ю.М. ЕГН **********, като собственик и управител на ЕТ „Мъни-Ф.М.", ЕИК ********* и Й.Ф.М., ЕГН **********с правно основание чл. 10 във вр. с чл.4 ал.2 от ЗОПДИППД (отм.):

Сумата от 51 700.00 лв., получени от продажбата на поземлен имот: земя с площ от 200 кв.м., находяща се в гр.Айтос, ул."Хаджи Димитър", съставляваща урегулиран поземлен имот №11 в кв.21„Б" по ПУП на същия град, ведно с построеният в имота търговски обект „Ателие за ремонт на хладилна техника" със застроена площ от 74 кв.м. и „Автомивка", при граници: улица и поземлен имот №1.

От Ф.Ю.М. ЕГН ********** и Й.Ф.М., ЕГН **********, с правно основание чл.10 във вр. с чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД (отм.):

1/2 идеална част от недвижим имот: нива с площ 2.125 дка, находяща се в землището на с.Просеник, общ.Руен, обл Бургас, ЕКАТТЕ №58640 в местността „Корията", трета категория, съставляваща имот пл.№02400, при граници и съседи: имот № 024010- Училищни ниви, имот №000154-полски път на Община Руен, имот №024003-нива Църковно настоятелство, имот №000196-полски пьт на Община Руен, придобит с Постановление за възлагане от 06.10.2009г. на ЧСИ Делян Николов с рег.№804 с район на действие Окръжен съд Бургас, по изп.дело №20098040400035, с вх. №52, т.Х1, вх.рег. №2993/30.10.2009 г. по описа на Служба по вписванията гр.Айтос.

½ идеална част от лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег. №А8208ВМ., рама №\УУ\У222/Н2ЯШ404183, двигател №2Е431749, придобит съгласно договор за покупко- продажба от 21.08.2008 г.

От Ю.Ф.М. ЕГН ********** и Ю.Ю.М. ЕГН **********, с правно основание чл. 8, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.):

недвижим имот: дворно място с площ от 444 кв.м., находящо се в гр.Айтос, ул."Добри Чинтулов" №2, съставляващо УПИ №УП-1517 в кв.36 по ПУП на същия град, ведно с построената на ниво „груб строеж" еднофамилна жилищна сграда с контролно- диагностичен пункт за автомобили, магазин за промишлени стоки и автомивка, със застроена площ от 200 кв.м. и РЗП от 519 кв.м., състояща се от частичен сутерен, партер, два жилищни етажа и тавански етаж при граници на дворното място: от двете страни улици и поземлени имоти №VІІІ-1516 и № VІ-1518, придобит с Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 26, том IX, рег. №7581, дело №1299 от 28.08.2007 г. по описа на нотариус, вписан в Нотариалната камара под №324, с район на действие-района на Айтоски районен съд.

КОНПИ Представя писмени доказателства.

Ответниците, редовно и лично уведомени, чрез връчване на мотивираното искане с приложения и разпореждане на съда,  са подали отговор в срок, с който оспорват искането, като твърдят, че не е налице причинно-следствена връзка между придобиване на имуществото, чието отнемане се иска и осъщественото престъпление. Твърдят, че не са придобили имуществото си от престъпната дейност на проверяваното лице Ф.Ю. Мурадо, а като следствие на дългогодишната работа, както и от неизменната помощ от родителите Ю.Ф.М. и Юмгюл Ю.М., традиционно изразяваща се в турския етнос. В отговора се описват подробно законните източници на средства на родителите, на съпругата на проверяваното лице Иълдъз М.. Твърди се, че Ф.М. е реализирал законни доходи от сделки с моторни-превозни средства, които е придобивал на цени, които са му позволявали да ги ремонтира и да ги продава на клиенти с печалба. Посочват се доходи от изградената от проверяваното лице Ф.М. автомивка с две места за измиване и почистване на автомобили; Средства, получени от покупко- продажба /търговия/ на недвижими имоти в приблизителен размер на 106 290 лева; дейност по превоз на граждани до летището в гр.Истанбул, Република Турция, срещу възнаграждение; дарение от Али в размер на 35 000 лева; Доходи от търговска дейност на съпругата на проверяваното лице Й.М.; Суми, подарени по повод сключен граждански брак на 25.05.2003 год. на проверяваното лице и съпругата му в размер на 28 000 лева. Твърди се, че през годините първият и вторият ответник са заемали суми от банки, финансови дружества и физически лица в размер на 1 592 042 лева.

На следващо място ответниците оспорват представените оценки от КОНПИ. Твърдят, че е недопустимо искът да се доказва единствено от твърденията на служителите на КОНПИ без изготвяне и изслушване на незивисима съдебна експертиза. Оценките били изготвени едностранчиво без да са спазени нормативно определените условия, каот оценителят не бил описал, за което и да е имущество, какви източници е ползвал за достигане на тази стойност. От нереално завишените стойности на недвижимите имоти можело да се направи извода, че оценителят не бил извършил огледи на място и не е установил местоположението на имотите и тяхното моментно състояние.

Твърди се, че за всички имоти, предмет на искането на КОНПИ, ответниците са разполагали със законни средства за придобиването им, като доход за това са използвани средствата от търговскота им дейност, банковите кредити, заеми от трети лица, дарения, безвъзмездни суми от техните родители и т.н. Излагат се подробни аргументи по какъв начин са придобити имуществата. Представят и нагажират доказателства.

Ответниците депозират допълнение към отговора на 06.06.2014г. твърдят, че имуществото, което са придобивали е придобивано изцяло със законни източници на средства, а не от престъпна дейност, както се твърди в мотивираното искане на Комисията. Допълват и доконкретизират твърденията си, посочени в първоначалния отговор. Представили са доказателства, направени са доказателствени искания.

Препис от мотивираното искане, с приложенията, е изпратен и на Окръжна прокуратура -гр. Бургас на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОПДИППД/отм./, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ГПК.

Мотивираното искане е с правно основание чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и чл. 10, във вр. с чл.4, ал.1 и ал.2, във вр. с чл. 8 ал. 2 от ЗОПДИППД/отм./. Тъй като за разглеждането му не е предвидено особено исково производство, то следва да се развива по правилата на общия исков процес, като се прилагат и отделните специфични процесуални норми в специалния закон (глава IV, раздел II от ЗОПДИППД). Мотивираното искане е предявено съобразно правилата за родова и местна подсъдност на чл.28, ал.1 ЗОПДИППД/отм./, а именно пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция, който е съдът по местонахождението на недвижимия имот с най- висока данъчна оценка. Отправено е от активно легитимирано лице съобразно специалните разпоредби на чл.28, ал.1 ЗОПДИППД/отм./ - от КОНПИ като специализиран държавен орган за извършване на проверка по този закон, чрез законния й представител. Мотивираното искане е насочено срещу лица, за които се твърди, че са налице предпоставките по този специален закон за реализиране на правото на отнемане на имущество.

         Съдът като съобрази становищата на страните и представените доказателства намира, че предявеният иск следва да бъдат приет за разглеждане и делото насрочено в открито съдебно заседание.

         На КОНПИ следва да се укаже в седмодневен срок от получаване на настоящия акт, да посочи на какво се дължи разминаването в търсената сума и каква е действително търсената сума. В началото на мотивираното искане е посочена цена на иска 1 735 575,52лв. Същата цена е посочена на стр. 26 от мотивираното искане, като по надолу е посочено, се моли съда да отнеме в полза на държавата „…следното имущество на обща стойност 2 225 118.80лв……“.

Представените от КОНПИ и ответниците писмени доказателства са допустими и относими към спора, поради което следва да се приемат.

Ответниците са поискали да бъдат допуснати до разпит при режим на довеждане шест свидетели, с чиито показания ще установят твърдените по-горе обстоятелства, като съдът на основание чл. 159, ал. 2 от ГПК допуска само двама.

Следва да се уважи искането на ответниците КОНПИ да представи финансови декларация за 2008, 2009 и 2012г. на ЕТ" Мъни-Ф.М.", които са цитирани като приложения в мотивираното искане , но на практика не са приложени.

Исканията за допускане на Авто- техническа за установяване размера на реализирана печалба от продажбата на МПС, Техническа експертиза за установяване вещната стойност на имотите и реализираната печалба от продажбата им, Икономическа експертиза за установяване действителните печалби от дейността на „Автосервиз" , „Автомивка" и „Салон за красота“,(лист 1207 и 1239 от делото) следва да се допуснат поради относимостта и допустимостта им. Ответниците са добавили допълнителни въпроси с допълнителния отговор (лист 1239 от делото).

Основателно е и искането за издаване на съдебно удостоверение, въз основа на което ответниците да се снабдят с Удостоверение от Гранична полиция и Агенция „Митници" с цел установяване с кои лица ответникът Ф.М. е напускал страната и с кои лица е влизал в нея, с цел доказване реализираните печалби от превоза на лица от и до летището на гр.Истанбул, Република Турция.

 

С оглед гореизложеното , съдът на основание  чл.140, ал.3 във връзка с чл.146 от ГПК

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

Докладва делото както следва

Производството е с правно основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, във вр. с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ и е образувано по мотивирано искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество/КОНПИ/- гр. София, с адрес за призоваване: : гр. Бургас, ул.Филип Кутев №26 А , ет.3 , за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 1 735 575.52 лева, подробно описано в искането, придобито от  Ф. Юсренов М. с ЕГН:**********, Йелдъз Ф.М. с ЕГН: **********, Ю.Ф.М. с ЕГН:**********, Ю.Ю.М. и ЕТ „Мъни-Фейм Мурадив“ с ЕИК: ********* с адрес за призоваване: гр. Айтос, ул. „Добри Чинтулов“ №4.

В мотивираното искане се твърди, че с протоколно определение №30 от 24.02.2014г. по НОХД №143 по описа на Бургаски окръжен съд за 2014г. е одобрено споразумение с правни последици на влязла в сила присъда, съгласно което Ф.Ю.М. е признат за виновен за това, че за времето от месец декември 2003г. до месец декември 2010г. в гр.Айтос като физическо лице, без съответно разрешително да извършва по занятие банкови сделки - отпускане на заеми с лихви, за която дейност се изисква такова разрешение на физически лица, като с престъпната си дейност Ф.Ю.М. е получил значителни неправомерни доходи в размер на 261 085.21 лв. - престъпление по чл.252, ал.2, вр. ал.1 от НК.

За посоченото престъпление, на обвиняемия Ф.Ю.М. е наложено наказание на основание чл.252, ал.2, вр.ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК - лишаване от свобода в размер на 3 години, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 5 години, глоба в размер на 10000.00 лв., както и конфискация на ½ идеална част от поземлен имот: нива с площ 2.125 дка, находяща се в землището на с.Просеник, общ.Руен, област Бургас, ЕКАТТЕ №58640 в местността „Корията“, трета категория, съставляваща имот пл.№02400, при граници и съседи: имот №024010- Училищни ниви, имот №000154-полски път на Община Руен, имот №024003-нива Църковно настоятелство, имот №000196-полски пьт на Община Руен, съгласно Постановление за възлагане от 06.10.2009 г. на ЧСИ Делян Николов с рег.№804 с район на действие Окръжен съд Бургас, по изп.дело №20098040400035, с вх.№52, т.Х1, вх.рег. №2993/30.10.2009 г. по описа на служба по вписванията гр.Айтос. и 1/2 идеална част от лек автомобил марка „Фолксваген“, модел "Голф", с рег.№А 8208 ВМ, рама № WVWZZZ/HZR404183, двигател №2Е431749, собственост на Ф.Ю.М., ЕГН **********.

Твърди се, че според събраните доказателства било видно, че няма данни за законни доходи на проверяваните лица, които да си позволят придобиването на процесното имущество. За проверявания период Ф. Есренов М. и съпругата му придобили имущество на значителна стойност по смисъла на §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.), за придобиването на което не са разполагали с достатъчно законни доходи и източници на средства, а установените им доходи и приходи не били достатъчни и били несъпоставими с извършените разходи, включително и за придобиване на установеното имущество

Ответникът, редовно и лично уведомен, чрез връчване на мотивираното искане с приложения и разпореждане на съда са подали отговор в срок.

Предвид горните констатации за редовност и допустимост на предявеното мотивирано искане, съдът намира, че при насрочване на делото на основание чл. 140 ал. 3 от ГПК в открито съдебно заседание, следва да бъдат спазени и специалните разпоредби на чл.28, ал.2 ЗОПДИППД/отм./, а именно да се обнародва в „Държавен вестник" обявление, съдържащо: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание, която не може да е по-рано от три месеца от обнародването на обявлението.

Съдът, като взе предвид горните изисквания на специалния закон намира, че следва да насрочи открито съдебно заседание за разглеждане на делото на 01.06.2015год. 13,00 ч. , като на евентуалните трети заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес се укаже, че могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело, не по-късно от два месеца от обнародването на обявлението.

Мотивиран от горното Бургаският окръжен съд :

                            ОПРЕДЕЛИ :

 

УКАЗВА на ищеца да посочи на какво се дължи разминаването в търсената сума и каква е действително търсената сума 1 735 575.52лв. или 2 225 118.80лв.

ДОПУСКА представените писмени доказателства, представени по опис с мотивираното искане на ищеца и отговора и допълнителния отговор на ответниците.

Съдът предоставя възможност на страните да изложат становища по предварителния доклад и указанията на съда, както и да предприемат съответните процесуални действия.

На основание чл.195 от ГПК ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да установи вещната стойност на имотите и реализираната печалба от продажбата им, както и каква е била действителната стойност на извършените разходи по строително-монтажните работи на сградата до състояние „груб строеж" находяща се в грАйтос, ул."Добри Чинтулов" № 2, съставляващо урегулиран поземлен имот, за който по действащия ЗРП е отреден парцел УПИ №УН-1517 в кв.36?

ОПРЕДЕЛЯ вещото лице Здравка Андреева, ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400лв., платим в седмодневен срок, както следва по 200лв. от ищеца и 200лв. общо от ответниците.

 

На основание чл.195 от ГПК ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да установи действителните печалби от дейността на „Автосервиз" , „Автомивка" и „Салон за красота“. Вещото лице, след като съобрази резултатите от съдебно-техническите ескпертизи, да отговори на следните въпроси, отговорите на които да даде в табличен вид - по години за периода от месец май 1999г. до месец април 2014г. включително.

Вещото лице да направи рекапитулация по години, от която да е видно какъв е дохода на ответниците, като бъде изключен разходът за издръжка на семейството (среден разход на домакинство съгласно НСИ), и като доходи вземе предвид всички твърдения за такива на ответниците, описани в отговора, включително дарения, получени кредити от физически лица от банкови институциии и декларираните такива в НАП, НОИ и по трудови книжки, като стойностите се покажат в абсолютна величина в лева и в изражението им в минимални работни заплати за периода от месец май 1999г. до месец април 2014г. включително.

Като стойности на придобиване на движимите вещи да се вземат предвид заключенията на вещите лица след приемането на техническа и автотехнически експертизи относно пазарната им стойност, както и заключението на вещото лице относно извършените разходи по СМР на жилищна сграда, находяща се в грАйтос, ул."Добри Чинтулов" № 2, съставляващо урегулиран поземлен имот, за който по действащия ЗРП е отреден парцел УПИ №УП-1517 в кв.36.

ОПРЕДЕЛЯ вещото лице Генко Генков, ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400лв., платим в седмодневен срок от ответниците.

 

На основание чл.195 от ГПК ДОПУСКА извършването на съдебно-автотехническа експертиза, която да установи размера на реализираната печалба от продажбата на МПС; Да изготви пазарна оценка на придобиваните от ответниците МПС съгласно техническото състояние, което е описано в отговора; Да изготви пазарна оценка на отчуждените МПС след извършените ремонтни дейности по тях.

Определя вещото лице Ася Кравченко, определя депозит в размер на 350лв., платим в седмодневен срок от ответниците.

 

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане двама свидетели на ответниците. УКАЗВА на ответника да води свидетелите на първото съдебно заседание.

ОТВХЪРЛЯ основание чл. 159, ал. 2 от ГПК, искането за разпит на останалите четирима свидетели на ответниците.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ исканото съдебно удостоверение, след заплащане на държавна такса в размер на 5лв., за установяване с кои лица ответникът Ф.М. е напускал страната и с кои лица е влизал в нея, с цел доказване реализираните печалби от превоза на лица от и до летището на гр.Истанбул, Република Турция.

 

Насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 01.06.2015година — 13,00 часа, за която дата и час да се призоват страните и прокурор от Окръжна прокуратура - гр.Бургас.

Да се връчат на страните и прокурора преписи от настоящето определение.

Да се обнародва обявление в „Държавен вестник", с реквизитите по чл.28, ал.2 от ЗОПИППД/отм./, като на третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни   права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес се укаже, че могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело не по-късно от два месеца от датата на обнародването на обявлението. Да се уведоми ищецът за размера на дължимата за обнародването такса.

Препис от определението да се връчи на страните.

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: