РЕШЕНИЕ
№ 11
гр. Варна, 02.02.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, II СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и пети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:Диана В. Джамбазова
Членове:Росица Сл. Станчева
Юлия Р. Бажлекова
при участието на секретаря Юлия П. Калчева
като разгледа докладваното от Юлия Р. Бажлекова Въззивно гражданско дело
№ 20223000500479 по описа за 2022 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.258 и сл ГПК, образувано по жалба на
Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобито имущество /КПКОНПИ/, чрез процесуалния й представител
държавен инспектор Г. Д.-Г. срещу решение № 260023/28.07.2022г.,
постановено по гр.д. № 513/2019г. на ОС – Шумен, в частта, с която са
отхвърлени предявените от КПКОНПИ срещу Е. Д. Д./ Е. Д. Д./, ЕГН
********** искове с правно основание чл.153 вр. §5, ал.2 ЗПКОНПИ за
отнемане на сумите: 13 105 евро с левова равностойност 25 631,15лв.,
представляващи стойност на паричен превод, с който е закупено право на
ползване на недвижим имот от Е. Д. и собственост в полза на сина й Р.М.
върху магазин №5а на партерен етаж на сграда в южно крило на пасажа на
„Базара“, представляващ самостоятелен обект в сграда с предназначение за
търговска дейност с идентификатор 68134.101.97.2.105 със застроена площ от
7,38 кв.м., заедно с прилежащото му избено помещение в сутерена, както и ½
от 3,5/419 ид.ч. от общите части на сградата и правото на собственост върху
дворното място, съставляващо УПИ 68134.101.97, с площ от 428 кв.м.,
находящ се в гр.София, бул.“Витоша“, придобит на 19.04.2011г. с НА
№47/2011г. и отчужден на 29.04.2014г. с НА № 31/2014г.; 11 372,76лв.,
представляваща непреобразувана част от средства по разплащателна сметка
1
№ 12650171 в Банка ДСК, открита на 24.08.2006 год. с титуляр Е. Д. Д.;
975,50 лв., представляваща непреобразувана част от получен входящ превод
от друга сметка на проверяваното лице по разплащателна сметка в лева №
12650171 в Банка ДСК; 1695,83 лв., представляваща непреобразувана част от
паричен превод за закупуване на недвижим имот, получен по разплащателна
сметка в лева № 12650171 в Банка ДСК, открита на 24.08.2006 г. с титуляр Е.
Д.; 35,86 евро, с левова равностойност 70,14 лв., представляваща
непреобразувани в друго имущество преводи от Р. И. М. и Ц. Д. Ш. по
разплащателна сметка в евро № 23135170, открита на 30.11.2015 г. в Банка
ДСК с титуляр Е. Д. Д.; 1600 евро с левова равностойност 3129,33 лв.,
представляваща непреобразувана в друго имущество вноска по срочен
депозит от 09.11.2017 г. по сметка в евро № BG29 RZBB 9155 6404 5133 05,
открита на 04.01.2018г. в Райфайзенанк България ЕАД, с титуляр Е. Д. Д.;
2500 евро с левова равностойност 4889,58лв., представляваща
непреобразувана част от вноски на каса по разплащателна сметка в евро №
23135170, открита на 30.11.2015г. в Банка ДСК с титуляр Е. Д. Д.; 54 239,80
евро с левова равностойност 106 083,83 лв., представляваща непреобразувана
част от вноски на каса по срочен депозит № 23409050, открит на 21.03.2016 г.
От титуляр Е. Д. Д.; 1500 лв., представляваща непреобразувана част от
вноски на каса по спестовен влог в лева № BG89 PIRB 7424 4605 5132 00,
открит на 24.11.2015 г. в Банка Пиреос България в клон София – Красно село,
и закрит на 23.12.2015 г. с титуляр Е. Д. Д.; 14 780 лв., представляваща
непреобразувана част от вноски на каса от проверяваното лице по влог в лева
№ BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на 22.02.2016 г. в Банка Пиреос
България АД и закрит на 08.02.2017 г. с титуляр Е. Д.; 6024 лв.,
представляваща непреобразувана част от вноски на каса от проверяваното
лице по сметка депозит в лева № BG20 PIRB 7424 4605 9862 50, открит на
07.04.2017 г. в Банка Пиреос България АД, с титуляр Е. Д.; 15 623,81 евро с
левова равностойност 30 557,58 лв., представляваща непреобразувана част от
постъпили средства от проверяваното лице но 3- месечен стандартен депозит
в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014 г. в Уни-
Кредит Булбанк АД и закрит на 07.02.2017 г. с титуляр Е. Д.; 65 551,40 евро с
левова равностойност 128 207,39 лв., представляваща непреобразувана част
от постъпили средства по 3- месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR
7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 г. в Уни-Кредит Булбанк АД с
титуляр Е. Д. Д.; 14 300 евро с левова равностойност 27 968,37лв.,
представляваща непреобразувана част от вноски на каса по срочен депозит в
евро № BG38 BPBI 7940 2477 6058 01, открит на 02.09.2016 г. в Юробанк
България АД и закрит на 08.02.2017 г. с титуляр Е. Д. Д.; 72 765,44 евро с
равностойност 142 316,83 лв., представляваща непреобразувани вноски от П.
З. Д. и получен паричен превод от Р. И. М. по срочен депозит в евро №
23409050, открит на 21.03.2016г. в Банка ДСК с титуляр Е. Д.; 2813,50 лв.,
представляващи непреобразувани вноски от П. З. Д. и И. Д. Д. по спестовен
влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на 22.02.2016 г. в Банка
2
Пиреос България АД, закрит на 08.02.2017 г. с титуляр Е. Д.; 5558 лв.,
представляваща непреобразувана част от вноски от П. З. Д. и Р. И. М. по
депозитна сметка в лева № BG20 PIRB 7424 4605 9862 50, открит на
07.04.2017 г. в Банка Пиреос България АД, с титуляр Е. Д.; 2000 евро с
равностойност 3911,66лв., представляваща непреобразувана част от постъпил
входящ превод от Р.М. по сметка депозит в евро № BG18 PIRB 9170 4606
1679 67, открита на 28.09.2017 г. в Банка Пиреос България, с титуляр Е. Д.; 17
100 евро с равностойност 33 444,69 лв., представляваща непреобразувана част
от постъпили средства от Р.М. по многофакторен спестовен влог в евро №
BG63 UNCR 7000 4521 1791 21, открит на 24.10.2013 г.- закрит на
28.03.2014г. с титуляр Е. Д.; 39 450,70 евро с равностойност 77 159,64 лв.,
представляваща непреобразувана част от постъпили суми от Р.М. по
тримесечен депозит в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит на
28.03.2014 г. и закрит на 07.02.2017г. с титуляр Е. Д.; 800 евро с
равностойност 1564,66 лв., представляваща непреобразувана част от
постъпили средства от Пенка Златкова Д. по тримесечен депозит в евро BG33
UNCR 7000 2521 5221 39 открит на 28.03.2014 г. и закрит на 07.02.2017г., с
титуляр Е. Д.; 3665 евро, с равностойност 7168,12 лв., представляваща
непреобразувана част от постъпили вноски от Р.М. по 3-месечен депозит
„Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 г. в
Уни-Кредит Булбанк АД с титуляр Е. Д. Д.; 3 700 евро с равностойност
7236,56 лв., представляваща непреобразувана част от вноски от П. З. Д. по 3-
месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит
на 05.04.2016 г. в Уни-Кредит Булбанк АД с титуляр Е. Д. Д.; 728,35 евро с
равностойност 1412,09 лв., представляваща непреобразувана част от
натрупана лихва по тримесечен стандартен депозит в евро № BG33 UNCR
7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014г. и закрит на 07.02.2017г. с титуляр
Е. Д. ; 2010 евро с равностойност 3931,22 лв., представляваща
непреобразувана част от вноска от трето лице В. В. по срочен депозит в евро
№ 23409050, открит на 21.03.2016г. в Банка ДСК ЕАД с титуляр Е. Д.; 43
299,91 лв., представляваща непреобразувана вноска от трето лице В. В. по
спестовен влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на
22.02.2016г. в Банка Пиреос България АД, закрит на 08.02.2017 г. с титуляр Е.
Д.; 6145 евро с равностойност 12 018,58лв., представляваща непреобразувана
част от постъпили средства от трето лице В. В. по 3-месечен депозит
„Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 г. в
УниКредит Булбанк АД с титуляр Е. Д. Д.; 10 550 евро с равностойност 20
634,01 лв., представляваща непреобразувана част от входящ превод от срочен
депозит в евро № BG11 BPBI 7940 2477 6058 02, открит на 08.02.2017г. в
Юробанк България АД, закрит на 10.02.2017г. с титуляр Е. Д.; 247 065 евро с
равностойност 483 217,13 лв., представляваща входящи преводи от сметки на
проверяваното лице в чужбина по разплащателна сметка в евро № BG60
RZBB 9155 1434 0563 04, открита на 05.02.2010г. в Райфайзенбанк България
ЕАД, закрита на 21.11.2013г. с титуляр Р. И. М. – син на Е. Д.; 19 230 евро с
3
равностойност 37 610,61 лв., представляваща входящи преводи от сметки на
проверяваното лицев чужбина по разплащателна сметка в евро № BG98
RZBB 9155 1468 8305 08, открита на 06.03.2011 г. с титуляр П. З. Д.- майка на
Е. Д.; 80 500,08 евро с равностойност 157 444,47 лв., представляваща размера
на погасителните вноски по ипотечен кредит в периода 07.09.2009 –
05.12.2017г. по разплащателна сметка в евро № BG33 RZBB 9155 1404 5133
06, открита на 19.02.2007г. в Райфайзанбанк България ЕАД с титуляр Е. Д.;
123 590,95 евро с равностойност 241 722,88 лв., представляваща
непреобразувана част от постъпилите парични средства, които не са били
разходени за погасителни вноски по ипотечен кредит по разплащателна
сметка в евро № BG33 RZBB 9155 1404 5133 06, открита на 19.02.2007г. в
Райфайзанбанк България ЕАД с титуляр Е. Д.; 2205,76 лв., представляваща
непреобразувана част от получените преводи от Р.М. чрез системата за бързо
разплащане Изипей АД; 3 006,64лв. представляваща непреобразувана част от
получените преводи от П. З. Д. чрез системата за бързо разплащане Изипей
АД; 64 231,61 лв. представляваща непреобразувана част от получените
преводи от Ц. Д. Ш. чрез системата за бързо разплащане Изипей АД; 68
715,60 евро с равностойност 134 396,03 лв., представляваща непреобразувана
част от получените преводи от Р.М. за периода 2012 – 2017г. чрез Уестърн
Юнион; 16 168 евро с равностойност 31 621,86 лв., представляваща
непреобразувана част от получените преводи от П. З. Д. за периода 2010 –
2017 г. чрез Уестърн Юнинон; 5774 евро с равностойност 11 292,96 лв.,
представляваща непреобразувана част от наредените от Кипър преводи от П.
З. Д. за периода 2013 – 2015г. чрез системата за бързо разплащане Уестърн
Юнион; 24 680,50 евро с равностойност 48 270,86лв., представляваща
непреобразувана част от получените преводи от Ц. Д. Ш. за периода 2016-
2017г . чрез системата за разплащане Уестърн Юнион; 4274,35 евро с
равностойност 8359,90 лв., представляваща непреобразувана част от
получените преводи от Е. Д. Д. за периода 2014- 2015г. чрез Уестърн Юнион.
Наведените в жалбата оплаквания са за неправилност на така
обжалваното решение като постановено в противоречие с материалния закон.
Посочва, че налични в партримониума на ответницата към края на
проверявания период и датата на предявяване на искането са били сумите в
размер на 14 803,46 евро и 2 326,20лв., с обща левова равностойност 31
279,25лв., представляващи намерени и иззети парични средства, описани в
протокол за претърсване и изземване. Излагат се подробни аргументи защо
получените през поверявания период парични средства с неустановен
произход съставляват част от имуществото на ответницата и защо, макар и
неналични към момента на предявяване на иска на отнемане подлежи тяхната
парична равностойност. Отправеното до настоящата инстанция искане е за
отмяна на съдебния акт и уважаване на предявените искове.
В с.з., чрез процесуален представител жалбата се поддържа.
В срока по чл.263 ГПК въззиваемата Е. Д. Д. /Е. Д. Д./ е депозирала
отговор по жалбата, в който се изразява становище за неоснователност на
4
същата. Моли за потвърждаване на решението в обжалваната част и
присъждане на разноските по делото.
В частта, в която исковата претенция е уважена и е постановено
отнемане от Е. Д. Д./Е. Д. Д./ в полза на държавата на сума в размер на
14 803,46 евро и 2 326,20лв. на обща левова равностойност 31279,25лв.,
представляваща намерени и иззети парични средства, първоинстанционното
решение не е обжалвано и е влязло в сила.
При извършената, съобразно разпоредбата на чл.269 ГПК, проверка
по валидността на обжалваното решение съдът не открива пороци,
водещи до неговата нищожност или недопустимост.
ОС - Шумен се е произнесъл по предявени искове с правно основание
чл.153 ЗПКОНПИ вр. § 5 ал.2 ДР на ЗПКОНПИ.
В подаденото въз основа на Решение № 2189/18.09.2019г. на
КПКОНПИ мотивирано искане до съда са изложени твърдения, че по повод
уведомление на Районна прокуратура – Благоевград, че по ДП №63/2017г. по
описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Благоевград Е.
Д. Д. е била привлечена като обвиняем за извършено от нея престъпление по
чл.159а, ал.2, т.6, вр. Ал.1, пр.3 и пр.4 НК, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1,
т.5 ЗПКОНПИ и уведомление вх. № ТД04ВА/УВ-11238/13.08.2019г. от РС
Благоевград, че с определение № 2909/26.03.2019г. е одобрено постигнато
между РП Благоевград и Е. Д. Д. споразумение за прекратяване на досъдебно
производство по НОХД № 1556/2018г. по описа на БлРС и с което Е. Д. се е
признала за виновна по описаните в обвинителния акт престъпления и приема
да й бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 6
месеца и глоба в размер на 90 000лв., с Протокол № ТД04ВА/УВ-
394/21.03.2018г. Комисията е образувала проверка, обхващаща периода
21.03.2008г. – 21.03.2018г. Твърди се, че в хода на същата е установено
придобиването на имущество от поверяваното лице, несъответно на
реализирания от него доход, като несъответствието е значително по см. на §1,
т.3 ДР на ЗПКОНПИ, приложим на основание §5, ал.2 ПЗР на ЗПКОНПИ и за
придобиването на което не е установен законен източник. Наведени са
фактически твърдения относно извършените от ответницата придобивни и
разпоредителни сделки, проследено е движението на банковите й сметки,
данъчна и осигурителна информация, задгранични пътувания. Наведени са
подробни твърдения за кои от придобиванията, съответно вноски и получени
суми се приема, че е налице признат законен доход, респ. трансформация на
имущество. Въз основа на направения в искането икономически анализ
относно придобитото имущество, признати доходи и направените обичайни и
извънредни разходи се твърди, че е налице несъответствие между нетния
доход и придобитото имущество, което за цЕ.я проверяван период е в размер
на 2066887,28 лева - значително по см. на чл.107, ал.2 вр. §1, т.3 ДР на
ЗПКОНПИ и съставляващо основание за отнемане на незаконно придобитото
от проверяваното лице имущество. С оглед на тези твърдения е отправено
5
искането за отнемане от Е. Д. Д. в полза на Държавата на имущество на
стойност 1980014,98 лв. , както следва:
На основание чл.142, ал.2, т.1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
- сума в размер на 14 03,45 евро и 2 326,20лв. на обща левова
равностойност 31279,25лв., представляващи намерени и иззети парични
средства.;
На основание чл.151, във вр. с чл.142, ал.2, т.1 във вр. с чл.141 от
ЗПКОНПИ следните суми:
- 13 105 евро с левова равностойност 25 631,15лв., представляващи
паричен превод, с който е закупено право на ползване на недвижим имот от Е.
Д. и собственост в полза на сина й Р.М. върху магазин №5а на партерен етаж
на сграда в южно крило на пасажа на „Базара“, представляващ обособена част
от магазин №5, представляващ самостоятелен обект в сграда с
предназначение за търговска дейност с идентификатор 68134.101.97.2.105 със
застроена площ от 7,38 кв.м., заедно с прилежащото му избено помещение в
сутерена, както и ½ от 3,5/419 ид.ч. от общите части на сградата и правото на
собственост върху дворното място, съставляващо УПИ 68134.101.97, с площ
от 428 кв.м., находящ се в гр.София, бул.“Витоша“, придобит на 19.04.2011г.
с НА №47/2011г. и отчужден на 29.04.2014г. с НА № 31/2014г.;
- 11 372,76лв., представляваща непреобразувана част от средства по
разплащателна сметка № 12650171 в Банка ДСК, открита на 24.08.2006 год. с
титуляр Е. Д. Д.;
-975,50 лв., представляваща непреобразувана част от получен входящ
превод от друга сметка на Е. Д. Д. по разплащателна сметка в лева №
12650171 в Банка ДСК;
- 1695,83 лв., представляваща непреобразувана част от паричен превод
за закупуване на недвижим имот, по разплащателна сметка № 12650171 в
Банка ДСК, открита на 24.08.2006г.;
-35,86 евро, с левова равностойност 70,14 лв., представляваща
непреобразувани в друго имущество преводи от Р.М. и Ц. Д. Ш. по
разплащателна сметка в евро № 23135170, открита на 30.11.2015 г. в Банка
ДСК с титуляр Е. Д. Д.;
-1600 евро с левова равностойност 3129,33 лв., представяваща
непреобразувана в друго имущество вноска по срочен депозит от 09.11.2017 г.
по сметка в евро № BG29 RZBB 9155 6404 5133 05, открита на 04.01.2018г. в
Райфайзенанк България ЕАД,;
-2500 евро с левова равностойност 4889,58 лв., представляваща
непреобразувана част от вноски на каса по разплащателна сметка в евро №
23135170, открита на 30.11.2015г. в Банка ДСК с титуляр Е. Д. Д.;
- 54 239,80 евро с левова равностойност 106 083,83 лв., представляваща
непреобразувана част от вноски на каса по срочен депозит № 23409050,
открит на 21.03.2016 г.;
6
-1500 лв., представляваща непреобразувана част от вноски на каса по
спестовен влог в лева № BG89 PIRB 7424 4605 5132 00, открит на 24.11.2015
г. в Банка Пиреос България и закрит на 23.12.2015 г. с титуляр Е. Д. Д.;
- 14 780 лв., представляваща непреобразувана част от вноски на каса по
спестовен влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на 22.02.2016
г. в Банка Пиреос България АД и закрит на 08.02.2017 г. с титуляр Е. Д.;
-6024 лв., представляваща непреобразувана част от вноски на каса по
сметка депозит в лева № BG20 PIRB 7424 4605 9862 50, открит на 07.04.2017
г. в Банка Пиреос България АД, с титуляр Е. Д.;
-15 623,81 евро с левова равностойност 30 557,58 лв., представляваща
непреобразувана част от постъпили средства по 3- месечен стандартен
депозит в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014 г. в
Уни-Кредит Булбанк АД и закрит на 07.02.2017 г. с титуляр Е. Д.;
- 65 551,40 евро с левова равностойност 128 207,39 лв., представляваща
непреобразувана част от постъпили средства по 3- месечен депозит „Флекси“
в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016г. в Уни-
Кредит Булбанк АД с титуляр Е. Д. Д.;
-14 300 евро с левова равностойност 27 968,37 лв., представляваща
непреобразувана част от вноски на каса по срочен депозит в евро № BG38
BPBI 7940 2477 6058 01, открит на 02.09.2016 г. в Юробанк България АД
София, и закрит на 08.02.2017 г. с титуляр Е. Д. Д.;
-72 765,44 евро с равностойност 142 316,83 лв., представляваща
непреобразувани вноски от П. З. Д. и получен паричен превод от Р. И. М. по
срочен депозит в евро № 23409050, открит на 21.03.2016г. в Банка ДСК с
титуляр Е. Д. Д.;
-2813,50 лв., представляващи непреобразувани вноски непреобразувани
вноски от П. З. Д. и И. Д. Д. по спестовен влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605
6035 41, открит на 22.02.2016 г. в Банка Пиреос България АД и закрит на
08.02.2017 г. с титуляр Е. Д.;
-5558 лв., представляваща непреобразувана част от вноски от П. З. Д. и
Р. И. М. по депозитна сметка в лева № BG20 PIRB 7424 4605 9862 50, открит
на 07.04.2017г. в Банка Пиреос България АД, с титуляр Е. Д.;
-2000 евро с равностойност 3911,66 лв., представляваща
непреобразувана част от постъпил входящ превод от Р.М. по сметка депозит в
евро № BG18 PIRB 9170 4606 1679 67, открита на 28.09.2017 г. в Банка
Пиреос България, с титуляр Е. Д.;
-17 100 евро с равностойност 33 444,69 лв., представляваща
непреобразувана част от постъпили средства от Р.М. по спестовен влог в евро
№ BG63 UNCR 7000 4521 1791 21, открит на 24.10.2013 г. и закрит на
28.03.2014 г. с титуляр Е. Д.;
- 39 450,70 евро с равностойност 77 159,64 лв., представляваща
непреобразувана част от постъпили суми от Р.М. по депозит в евро № BG33
7
UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014 г. и закрит на 07.02.2017 г. с
титуляр Е. Д.;
-800 евро с равностойност 1564,66 лв., представляваща непреобразувана
част от постъпили средства от П. З. Д. по тримесечен депозит в евро BG33
UNCR 7000 2521 5221 39 открит на 28.03.2014 г. и закрит на 07.02.2017 г. с
титуляр Е. Д.;
-3665 евро, с равностойност 7168,12 лв., представляваща
непреобразувана част от постъпили вноски от Р.М. по 3-месечен депозит
„Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 г. в
Уни-Кредит Булбанк АД с титуляр Е. Д. Д.;
-3 700 евро с равностойност 7236,56 лв., представляваща
непреобразувана част от вноски от П. З. Д. по 3-месечен депозит „Флекси“ в
евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 г. в Уни-Кредит
Булбанк АД с титуляр Е. Д. Д.;
-728,35 евро с равностойност 1412,09 лв., представляваща
непреобразувана част от натрупана лихва по тримесечен стандартен депозит в
евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014г. и закрит на
07.02.2017г. с титуляр Е. Д. ;
-2010 евро с равностойност 3931,22 лв., представляваща
непреобразувана част от вноска от трето лице В. В. по срочен депозит в евро
№ 23409050, открит на 21.03.2016г. в Банка ДСК ЕАД с титуляр Е. Д.
- 43 299,91 лв., представляваща непреобразувана вноска от трето лице
В. В. по спестовен влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на
22.02.2016г. в Банка Пиреос България АД и закрит на 08.02.2017 г. с титуляр
Е. Д.;
-6145 евро с равностойност 12 018,58 лв., представляваща
непреобразувана част от постъпили средства от трето лице В. В. по 3-месечен
депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на
05.04.2016 г. в УниКредит Булбанк АД с титуляр Е. Д. Д.;
-10 550 евро с равностойност 20 634,01 лв., представляваща
непреобразувана част от входящ превод от срочен депозит в евро № BG11
BPBI 7940 2477 6058 02, открит на 08.02.2017г. в Юробанк България АД и
закрит на 10.02.2017г. с титуляр Е. Д.;
-247 065 евро с равностойност 483 217,13 лв., представляваща преводи
от сметки на Е. Д. в чужбина по разплащателна сметка в евро № BG60 RZBB
9155 1434 0563 04, открита на 05.02.2010г. в Райфайзенбанк България ЕАД и
закрита на 21.11.2013г. с титуляр Р. И. М. – син на Е. Д.;
-19 230 евро с равностойност 37 610,61 лв., представляваща входящи
преводи от сметки на проверяваното лицев чужбина по разплащателна сметка
в евро № BG98 RZBB 9155 1468 8305 08, открита на 06.03.2011 г. с титуляр П.
З. Д.- майка на Е. Д.;
-80 500,08 евро с равностойност 157 444,47 лв., представляваща размера
8
на погасителните вноски по ипотечен кредит в периода 07.09.2009–
05.12.2017г. по разплащателна сметка в евро № BG33 RZBB 9155 1404 5133
06, открита на 19.02.2007г. в Райфайзанбанк България ЕАД с титуляр Е. Д.;
-123 590,95 евро с равностойност 241 722,88 лв., представляваща
непреобразувана част от постъпилите парични средства, които не са били
разходени за погасителни вноски по ипотечен кредит по разплащателна
сметка в евро № BG33 RZBB 91551404513306, открита на 19.02.2007г. в
Райфайзанбанк България ЕАД с титуляр Е. Д.;
-2205,76 лв., представляваща непреобразувана част от получените
преводи от Р.М. чрез системата за бързо разплащане Изипей АД;
-3006,64лв. представляваща непреобразувана част от получените
преводи от Пенка Златкова Д. чрез Изипей АД;
-64 231,61 лв. представляваща непреобразувана част от получените
преводи от ЦветЕ.на Д. Шиндарова чрез Изипей АД ;
-68 715,60 евро с равностойност 134 396,03 лв., представляваща
непреобразувана част от получените преводи от Р.М. за периода 2012 – 2017
г. чрез системата за бързо разплащане Уестърн Юнион;
-16 168 евро с равностойност 31 621,86 лв., представляваща
непреобразувана част от получените преводи от П. З. Д. за периода 2010 –
2017 г. чрез Уестърн Юнинон;
-5774 евро с равностойност 11 292,96 лв., представляваща
непреобразувана част от наредените от Кипър преводи от П.З. Д. за периода
2013 – 2015 г. чрез Уестърн Юнион;
-24 680,50 евро с равностойност 48 270,86лв., представляваща
непреобразувана част от получените преводи от Ц. Д. Ш. за периода 2016-
2017г. чрез системата за разплащане Уестърн Юнион;
- 4274,35 евро с равностойност 8359,90 лв., представляваща
непреобразувана част от получените преводи от Е. Д. Д. за периода 2014-
2015г. чрез Уестърн Юнион.
В срока по чл.131 ГПК искът е оспорен като недопустим, с възражения за
неприключване на проверката в законоустановения срок, както и като
неоснователен. Ответницата счита, че не е налице твърдяното от Комисията
несъответствие. Твърди също, че не са налице предпоставките, визирани в
закона за реализиране на отговорността й, като от доказателствата не може да
бъде направено обосновано предположение за незаконно придобито
имущество в сочените от ищеца размери.
По съществото на спора, въз основа на наведените в жалбата
оплаквания, становищата на страните, събраните по делото
доказателства и приложимия закон, съдът намира за установено от
фактическа и правна страна следното:
Не е спорно между страните, а и от ангажираните по делото писмени
доказателства е видно, че с уведомление от Районна прокуратура -
9
Благоевград с вх. № УВ-239/14.03.2018г. КПКОНПИ е била уведомена за
повдигнато обвинение и внесен обвинителен акт против Е. Д. Д./ сега Е. Д.
Д./, ЕГН 71122388774 и образувано ДП № 63/2017г. по описа на ОСлО при
Окръжна прокуратура Благоевград вр. извършено от нея престъпление по
чл.159а, ал.2,т.6, вр.чл.159а, ал.1, пр.3 и пр.4 НК. Същите попадат в обхвата
на чл.108, ал.1, т.5 ЗПКОНПИ, с оглед на което и с Протокол № ТД04ВА/УВ-
3942/21.03.2018г. Комисията е образувала проверка за установяване на
значително несъответствие в имуществото на Е. Д. Д. по чл.107, ал.2
ЗПКОНПИ. По делото е приложено определение № 2909/26.03.2019г. на РС
Благоевград, с което е било одобрено постигнато между РП Благоевград и Е.
Д. Д. споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД
№1556/2018г. по описа на РС Благоевград и по силата на което Е. Д. Д. се
признава за виновна по описаните в обвинителния акт престъпления, като
приема да й бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две
години и 6 месеца, както и на основание чл.23, ал.3 НК да се присъединят
изцяло договорените наказания „глоба“ в общ размер на 90 000лв.
Проверката обхваща периода 21.03.208г. – 21.03.2018г. /придобито
имущество, получени парични средства, банкова и осигурителна
информация, направени разходи/, съответен на предвидения 10-годишния
период по см. на чл.112, ал.3 ЗПКОНПИ.
Въз основа на констатациите от проверката е взето решение №
2189/18.09.2019г. за образуване на производство за отнемане на незаконно
придобито имущество, приключило с вземане на решение за внасяне на
настоящия иск.
С оглед влязлата в сила част от обжалваното решение, с която е отнето
в полза на Държавата незаконно придобито от Е. Д. Д./Е. Д. Д./ на основание
чл.142, ал.2, т.1, вр.чл.141 от ЗПКОНПИ имущество – сума в размер на 14
803,46 евро и 2 326,20лв. на обща левова равностойност 31 279,25лв., към
настоящия момент въпросът относно наличието на несъответствие,
надхвърлящо изискуемия се праг по см. на §1, т.3 от ЗПКОНПИ и
съставляващо материалноправна предпоставка за възникване правото на
държавата за отнемане на незаконно придобито имущество е разрешен със
сила на присъдено нещо. Спорният въпрос е подлежат ли на отнемане сумите
по отношение на които е отхвърлен иска и представляващи стойност на
паричен превод за закупуване на право на ползване и право на собственост
върху недвижим имот, който е отчужден от проверяваното лице чрез
покупкопродажба на 29.04.2014г., средства по разплащателни сметки,
депозити и влогове в лева и евро, входящи преводи от други сметки на
проверяваното лице, преводи от трети лица по сметки на проверяваното лице,
вноски на каса от трети лица по сметки на проверяваното лице в Банка ДСК,
Райфайзенанк България ЕАД, Банка Пиреос, Уни-Кредит Булбанк АД
Юробанк България АД, натрупани лихви по депозити с титуляр ответницата
и преводи от същата по сметки с титуляри - Р. И. М. и П. З. Д.- син и майка на
Е. Д., получени преводи чрез системите за бързо разплащане Изипей АД;
10
Уестърн Юнион; и за които суми въззивникът твърди, че не са преобразувани
в друго имущество, както и няма спор, че не са налични в патримониума на
въззиваемата.
Към настоящия момент по въпросите относно това: 1/.представляват ли
"имущество" по см. на §1, т.4 от ЗР на ЗПКОНПИ и участват ли в определяне
размера на несъответствието, съобразно нормата на §1, т.3 от с.з., получените
от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник,
както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество,
за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в
случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания
период и 2/. подлежат ли на отнемане в полза на държавата паричната
равностойност на получените суми с неустановен законен източник и сумите
от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за
което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в
случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания
период и не е установено преобразуването им в друго имущество, е
образувано и все още висящо т.д. № 4/2021г. на ОСГК на ВКС. Тези въпроси
са изцяло относими и към настоящия казус, доколкото не е налице спор, а в
тази връзка е и установеното от заключението на СИЕ, че претендираните за
отнемане като част от имуществото парични средства – направени лични и от
трети лица вноски по банкови сметки, непреобразувани в друго имущество,
както и получени от трети лица и непреобразувани в друго имущество
преводи чрез системи за бързо разплащане суми, не са налични в
патримониума на въззивницата към края на проверявания период и към
датата на предявяване на искането.
Предвид на това и липсата на разрешаването им към настоящия момент
със задължителен за съдилищата акт, съдът намира, че следва да съобрази по-
новата и преобладаваща съдебна практика на касационната инстанция, вкл.
постановена по решения на АпС – Варна, съгласно която на отнемане
подлежи само налично имущество, в което не се включват преминалите през
банковите сметки на проверяваните лица парични средства. Така в решение
№ 97/18.05.18г. по гр. д. № 3224/17г., IV ГО, Решение № 191/15.02.21г. по гр.
д. № 4768/19г., решение № 147/16.09.19г., по гр.д. № 1998/18г., решение №
263/18.12.20г. по гр. д. № 1293/20г. и др., относими и към съответните
разпоредби на ЗПКОНПИ се приема, че предмет на отнемане може да бъде
само незаконно придобито имуществото, влязло в патримониума на
проверяваното лице и лицата, посочени в чл.63, ал.2, чл.66, ал.2 и чл.67
ЗОПДНПИ /отм./, аналог. чл.142, ал.2, чл.145, ал.2 и чл.146 ЗПКОНПИ, както
и незаконно придобитото имущество, с което същите са се разпоредили по
непротивопоставим на държавата начин /чл.64, чл.65 и чл.66, ал.1 ЗОПДНПИ,
респ. чл.143, чл.144 и чл.145, ал.1 ЗПКОНПИ/, което в последния случай се
отнема от приобретателите. Или основният принцип на закона е, че на
отнемане подлежи само налично имущество. Само в случаите на чл.142, ал.1
ЗПКОНПИ /когато не е възможно да се отнеме обособено имущество по
11
чл.141/ и на чл.151 ЗПКОНПИ /когато с имуществото е извършена възмездна
разпоредителна сделка, противопоставима на държавата, стига да не е
установена трансформация в друго имущество или когато имуществото
липсва по причина, която може да се вмени във вина на ответника/ се отнема
неговата парична равностойност. Преминалите през патримониума, в т.ч. и по
банкови сметки на проверяваното лице и свързаните лица парични средства,
които не са налични в края на проверявания период не съставляват
имущество. Ето защо паричните средства, които са получени и са
изразходвани, без да е установена трансформацията им в реални активи или
да се намират по сметка на проверяваното лице не попадат в предметния
обхват на чл.62 и чл.63, ал.2 ЗОПДНПИ /отм./, съответно чл.141 и чл.142, ал.2
ЗПКОНПИ и не подлежат на отнемане. Същите следва да се разглеждат
единствено като доход, който може да бъде отнеман само на основание чл.53
НК. Внесените/получени по банковите сметки и получени чрез системи за
бързо разплащане от проверяваното лице и свързаните лица суми са част от
имуществото, доколкото съставляват вземане спрямо банката. С изтеглянето
им вземането към банката се погасява и престава да бъде част от актива на
имуществото. Изтеглените суми също престават да бъдат част от
имуществото ако са потребени, т.е. неналични в края на проверявания период
и също не могат да бъдат предмет на отнемане. В тежест на ищеца е да
докаже какво имущество притежава проверявания и свързаните с него лица.
За ответниците не съществува задължение да доказват, че изтеглените суми
или наредени плащания са вложени в придобиването на друго имущество или
погасяване на задължения.
По отношение на неналичните парични средства не може да намери
приложение и разпоредбата на чл.151 ЗПКОНПИ, т.е. да се иска тяхната
равностойност, тъй като парите не могат да бъдат заместени от самите себе
си. Нормата е относима само към оценими в пари блага по см. на §1, т.4 ДР на
ЗПКОНПИ. Затова и парите могат да бъдат предмет на отнемане само в
качеството им на родово определени вещи, т.е. само когато са налични.
В настоящия случай претендираните за отнемане суми, подробно
посочени по-горе неса налични по банковите сметки на ответницата, нито са
намерени по начина посочен в чл.147 ЗПКОНПИ. С оглед на това и предвид
изложеното, същите могат да се разглеждат единствено като преминал през
имуществото на проверяваното лице доход, но не и като подлежащо на
отнемане имущество, в това число и неговата равностойност съгласно
разрешението на чл.151 ЗПКОНПИ.
Ето защо предявеният иск за тяхното отнемане е неоснователен.
Поради съвпадането на изводите на настоящата инстанция с тези на
първостепенния съд, постановеното от него решение в обжалваната му част
следва да бъде потвърдено.
На основание чл.78 ГПК и направеното от въззиваемата искане
КПКОНПИ следва да бъде осъдена да й заплати сумата от 3 000 лева,
12
представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат за
въззивното производство, съгласно представените доказателства.
На основание чл.157, ал.2 ЗПКОНПИ Комисията следва да заплати
следващата се държавна такса за въззивното производство, която съобразно
обжалваемия интерес /1513730,03 лева/ е в размер на 30275 лева.
Водим от гореизложеното, съдът
РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА решение № 260023/28.07.2022г., постановено по гр.д.
№ 513/2019г. на ОС – Шумен, в частта, с която са отхвърлени предявените от
Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобито имущество срещу Е. Д. Д./Е. Д. Д./, ЕГН ********** искове с
правно основание чл.153, ал.1 ЗПКОНПИ, вр. §5, ал.2 от ПЗР на ЗПКОНПИ
за отнемане в полза на Държавата на имущество- суми, конкретно посочени
по размер в диспозитива на първоинстанционното решение, представляващи:
стойност на паричен превод, с който е закупено право на ползване на
недвижим имот от Е. Д. и собственост в полза на сина й – Р.М. върху магазин
№5а, самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.97.2.105, гр.София,
бул.“Витоша“, придобит на 19.04.2011г. и отчужден на 29.04.2014г- с НА за
покупко-продажба; стойност на получени и изтеглени от ответницата в брой
парични средства от банкови сметки, вноски на каса по банкови сметки с
титуляр ответницата, лихви по депозити, парични преводи чрез системи за
бързо разплащане, нетрансферирани по други банкови сметки и
непреобразувани в друго имущество.
В останалата му част първоинстанционното решение не е обжалвано и е
влязло в сила.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобито имущество ДА ЗАПЛАТИ на Държавата, в полза
бюджета на съдебната власт, по сметка на съда сумата от на 30 275 /тридесет
хиляди двеста седемдесет и пет/ лева, представляваща дължима държавна
такса върху цената на исковете за въззивното производство, на основание
чл.157, ал.2 ЗПКОНПИ.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобито имущество ДА ЗАПЛАТИ на Е. Д. Д./Е. Д. Д./, ЕГН
**********, направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в
размер на 3000лв., на основание чл.78, ал.3 ГПК.
Решението може да се обжалва при условията на чл.280 ГПК, с
касационна жалба пред Върховния касационен съд, в 1-месечен срок от
връчването му на страните.
Председател: _______________________
13
Членове:
1._______________________
2._______________________
14