ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ ......................
05.05.2020г., гр.Ямбол
ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, ІV-ти състав, в закрито заседание на 05.05.2020г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калина
Пейчева
секретар:
като разгледа докладваното от съдията К. Пейчева
гр.дело № 100 по описа за 2019г.
на ЯОС,
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по искова молба на
Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество (КПКОНПИ, Комисията) срещу: 1. Д.Щ.Х., ЕГН **********, постоянен
адрес: ***, Секция *** извън регулацията № 4 и
настоящ адрес:***; . Б. М. Х.,
ЕГН **********, постоянен адрес: ***, секция*****; 3. Д. Д. Щ.,
ЕГН **********, постоянен адрес: ***, секция ***, ул.****. „СТРАНДЖА
ТРЕЙД" ЕООД, ЕИК *********, за отнемане в полза на държавата, на имущество
на обща стойност 307 054.51лв., описано подробно в исковата молба, с която
са представени писмени доказателства по опис.
Подадени са писмени отговори от ответниците, в които
се оспорват предявените искове и са направени доказателствени искания.
По допустимостта на иска е налице влязло в сила
определение № 711 на БАС по ч.гр.д.№441/2019г. по описа на БАС, с което този
въпрос е разрешен като е отменено определение № 433 по гр.дело № 100/2019 г. по
описа на ЯОС. На настоящия съдебен състав е известно обстоятелството, че пред
ВКС е образувано тълкувателно дело № 1/2018г. на ОСГК по въпроса: "Какво е
правното значение на изтичането на срока за проверка по чл.15, ал.2
ЗОПДИППД(отм.), съответно по чл.27, ал.1 и 2 ЗОДНПИ (отм.); и чл.112, ал.1 и 2 ЗПКОНПИ, за възникването надлежното упражняване и съществуването на правото на
иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от
престъпна дейност и на незаконно придобито имущество?" Този въпрос също е
от значение за преценка на допустимостта на настоящото производство, но същият
този въпрос е решен с влязъл в сила съдебен акт, а именно с посоченото
определение на БАС по ч.гр.д.№441/2019г. по описа на БАС. С оглед изложеното
предявеният иск се явява процесуално допустим.
Предвид горното, ЯОС пристъпи към
изпълнение на задълженията си по чл.140 ГПК, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
По доказателствата на ищеца:
Допуска и приема представените с
исковата молба писмени доказателства:
1. Протокол № ТД03БС/УВ-5208/16.03.2017 г.
2. Уведомление per. № УВ-584/15.03.2017 г.
3. Писмо до Окръжна прокуратура - гр.Бургас, рег.№
ТД03БС/УВ-5241/16.03.2017 г.
4. Писмо от Окръжна прокуратура - гр.Бургас, рег.№
ТД03БС/УВ-6495/05.04.2017 г.
5. Писмо до Окръжна прокуратура - гр.Бургас, рег.№
ТД03БС/УВ-9945/22.06.2017 г.
6. Справка ГРАО , рег.№ ТД03БС/УВ-5100/15.03.2017 г.
7. Справка АИС- БДС
8. Писмо до ОДМВР - Разград, рег.№
ТД03БС/УВ-4039/13.04.2018 г.
9. Писмо от ОДМВР - Разград, рег.№ ТДОЗБС/УВ-5334/16.05.2018
г.
10. Справка Сиела.
11. Счетоводни документи към 31.12.2014 г. на „СТРАНДЖА
ТРЕЙД" ЕООД.
12. Счетоводни документи към 31.12.2015 г. на
„СТРАНДЖА ТРЕЙД" ЕООД.
13. Справка ИКАР
14. Писмо до Служба по вписванията - гр.Елхово, рег.№
ТД03БС/УВ-5243/16.03.2017 г.
15. Писмо от Служба по вписванията - гр.Елхово, рег.№
ТД03БС/УВ-6494/05.04.2017 г.
16. Нотариални актове, вписани в Служба по вписванията
- гр.Елхово.
17. Писмо до Служба по вписванията - гр.Малко Търново,
рег.№ ТД03 БС/УВ-5246/16.03.2017 г.
18. Писмо от Служба по вписванията - гр.Малко Търново,
рег.№ ТД03 БС/УВ-6496/05.04.2017 г.
19. Нотариални актове, вписани в Служба по вписванията
- гр.Малко Търново.
20. Писмо до Служба по вписванията - гр.Търговище,
рег.№ ТД03БС/УВ-5250/16.03.2017г.
21. Писмо от Служба по вписванията - гр. Търговище,
рег.№ ТД03БС/УВ-6482/05.04.2017 г.
22. Нотариални актове, вписани в Служба по вписванията -
гр. Търговище.
23. Писмо до Служба по вписванията - гр.Исперих, рег.№
ТД03БС/УВ-5248/16.03.2017 г.
24. Писмо от Служба по вписванията - гр. Исперих,
рег.№ ТД03БС/УВ-7392/21.04.2017 г.Договор за покупко-продажба на общински имот
№165/20.10..2008 г. към Община Исперих.
25. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот към Служба по вписвания -гр.Исперих.
26. Справка от централна база - КАТ.
27. Писмо до ОДМВР - Разград, рег.№
ТД03БС/УВ-5648/27.03.2017 г.
28. Писмо от ОДМВР - Разград, рег.№
ТДОЗБС/УВ-7391/21.04.2017 г.
29. Писмо до ОДМВР - Бургас, рег.№
ТД03БС/УВ-5646/27.03.2017 г.
30. Писмо от ОДМВР - Бургас, рег.№
ТД03БС/УВ-7390/21.04.2017 г.
31. Писмо до ОДМВР - Ямбол, рег.№
ТД03БС/УВ-5647/27.03.2017 г.
32. Писмо от ОДМВР - Ямбол, рег.№
ТД03БС/УВ-7402/04.04.2017 г.
33. Писмо до ТД на НАП-гр.Бургас, рег.№
ТД03БС/УВ-5255/16.03.2017 г.
34. Писмо от ТД на НАП-гр.Бургас, рег.№
ТД03БС/УВ-6488/05.04.2017 г.
35. Писмо от ТД на НАП-гр.Варна,офис-Разград, рег.№
ТДОЗБС/УВ-7403/21.04.2017 г.
36. Писмо до ТД на НАП-гр.Бургас, рег.№
ТД03БС/УВ-8286/15.05.2017 г.
37. Писмо от ТД на НАП-гр.Бургас, рег.№
ТД03БС/УВ-6488/22.06.2017 г.
38. Писмо от ТД на НАП-гр.Бургас,офис-Ямбол, рег.№
ТД03БС/УВ-9947/22.06.2017 г.
39. Писмо от ТД на НАП-гр.Варна,офис-Разград, рег.№
ТД03БС/УВ-8943/29.05.2017 г.
40. Писмо до НОИ - Бургас, рег.№
ТД03БС/УВ-5253/16.03.2017 г.
41. Писмо от НОИ - Бургас, рег.№
ТД03БС/УВ-6483/05.04.2017 г.
42. Искане за разкриване банкова тайна, per.
№ ТД03БС/УВ-5242/16.03.2017 г.
43. Решение за разкриване банкова тайна, per.
№ ТД03БС/УВ-5604/24.03.2017 г.
44. Писмо до 28 броя банки, per.
№ ТД03БС/УВ-5605/24.03.2017 г.
45. Писмо от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, per.
№ ТД03БС/УВ-6474/05.05.2017 г.
46. Писмо от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД, per.
№ ТДОЗБС/УВ-7409/21.04.2017 г.
47. Писмо от „ИШ БАНК АГ - клон СОФИЯ", per.
№ ТД03БС/УВ-6480/05.04.2017 г.
48. Писмо от
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, per. № ТД03БС/УВ-7394/21.04.2017г.
49. Писмо от „ИНВЕСТБАНК" АД, per.
№ ТД03БС/УВ-6479/05.04.2017 г.
50. Писмо от „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД в
несъстоятелност, per. № ТДОЗБС/УВ-6481/05.04.2017
г.
51. Писмо от „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД, per. № ТД03БС/УВ-6475/05.04.2017 г.
52. Писмо от „ТИ БИ АЙ БАНК" ЕАД, per.
№ ТД03БС/УВ-6477/05.04.2017 г.
53. Писмо от „ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - клон
СОФИЯ", per. № ТД03БС/УВ-12703/18.09.2017 г.
54. Писмо от „ТОКУДА БАНК" АД, per.
№ ТД03БС/УВ-7395/21.04.2017 г.
55. Писмо от „СИБАНК" ЕАД, per.
№ ТДОЗБС/УВ-7410/21.04.2017 г.
56. Писмо от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, per.
№ ТДОЗБС/УВ-7404/21.04.2017 г.
57. Писмо от „БНП ПАРИБА С. А. - клон СОФИЯ", per.
№ ТДОЗБС/УВ-7400/21.04.2017г.
58. Писмо от „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД, per.
№ ТДОЗБС/УВ-7405/21.04.2017 г.
59. Писмо от
„ОБЩИНСКА БАНКА" АД, гр.
София, per. № ТД03БС/УВ-6486/05.04.2017 г.
60. Писмо от
„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД, per.
№ ТД03БС/УВ-6476/05.04.2017г.
61. Писмо от
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, peг. № ТД03БС/УВ-7908/05.05.2017 г.
62. Писмо от „СИТИБАНК ЕВРОПА" АД - клон
БЪЛГАРИЯ, per. № ТД03БС/УВ-7919/05.05.2017 г.
63. Писмо от „ТЕКСИМ БАНК" АД, гр. София, per.
№ ТД03БС/УВ-7923/05.05.2017 г.
64. Писмо от „ТБ ВИКТОРИЯ" ЕАД, гр. София, per.
№ ТД03БС/УВ-7921/05.05.2017 г.
65. Писмо от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД, гр.
София, per. №
ТД03БС/УВ-8524/17.05.2017 г.
66. Писмо от „ИНГ БАНК Н. В. - клон СОФИЯ", per.
№ ТД03БС/УВ-6478/05.04.2017 г.
67. Писмо от „БАНКА ДСК" ЕАД, per.
№ ТД03БС/УВ-7397/21.04.2017 г.
68. Писмо от „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, per.
№ ТД03БС/УВ-7401/21.04.2017 г.
69. Писмо от „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, гр.
София, per. № ТДОЗБС/УВ-8040/11.05.2017
г.
70. Писмо от
„СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД, per. № ТД03БС/УВ-7406/21.04.2017 г.
71. Писмо от „РАЙФАЙЗЕНБАНК" ЕАД, per.
№ ТДОЗБС/УВ-7408/21.04.2017 г.
72. Писмо от „РАЙФАЙЗЕНБАНК" ЕАД, per.
№ ТД03БС/УВ-9956/22.06.2017 г.
73. Писмо
от „ПРОКРЕДИТ БАНК
(БЪЛГАРИЯ)" АД, per. № ТД03БС/УВ-7407/21.04.2017 г.
74. Писмо до ОДМВР - Бургас, рег.№
ТДОЗБС/УВ-5252/16.03.2017 г.
75. Писмо от ОДМВР - Разград, рег.№
ТД03БС/УВ-6493/05.04.2017 г.
76. Писмо до Изпълнителна дирекция на Ц.У. Държавен
фонд „Земеделие" - София, per. № ТД03БС/УВ-5258/16.03.2017 г.
77. Писмо от Изпълнителна дирекция на Ц.У. Държавен
фонд „Земеделие" - София, per. №ТД03БС/УВ-6484/05.04.2017 г.
78. Писмо до Областна дирекция „Земеделие" -
Ямбол, per. № ТД03БС/УВ-5257/16.03.2017 г.
79. Писмо от Областна дирекция „Земеделие" -
Ямбол, per. № ТД03БС/УВ-6343/04.04.2017 г.
80. Писмо до Областна дирекция „Земеделие" -
Бургас, per. № ТД03БС/УВ-5256/16.03.2017 г.
81. Писмо от
Областна дирекция „Земеделие" -
Бургас, per. № ТД03БС/УВ-6472/05.04.2017 г.
82. Писмо до Община Бургас, дирекция „Местни данъци и
такси", per. № ТД03БС/УВ-5254/16.03.2017
г.
83. Писмо от Община Бургас, дирекция „Местни данъци и
такси", per. № ТД03БС/УВ-6490/05.04.2017
г.
84. Писмо до Община Исперих, дирекция „Местни данъци и
такси", per. № ТДОЗБС/УВ-5249/16.03.2017г.
85. Писмо от Община Исперих, дирекция „Местни данъци и
такси", per. № ТД03БС/УВ-6492/05.04.2017г.
86. Писмо до Община Малко Търново, дирекция „Местни
данъци и такси", per. № ТДОЗБС/УВ-7270/17.07.2018г.
87. Писмо от Община Малко Търново, дирекция „Местни
данъци и такси", per. № ТД03БС/УВ-7693/23.07.2018
г.
88. Писмо до Община Търговище, дирекция „Местни данъци
и такси", per. № ТД03БС/УВ-5250/16.03.2017
г.
89. Писмо от Община Търговище, дирекция „Местни данъци
и такси", per. № ТД03БС/УВ-6473/05.04.2017
г.
90. Писмо до Община Елхово, дирекция „Местни данъци и
такси", per. № ТДОЗБС/УВ-5244/16.03.2017
г.
91. Писмо от Община Елхово, дирекция „Местни данъци и
такси", per. № ТДОЗБС/УВ-6471/05.04.2017
г.
92. Писмо до Община Лозница, дирекция „Местни данъци и
такси", per. № ТД03БС/УВ-5261/16.03.2017г.
93. Писмо от Община Лозница, дирекция „Местни данъци и
такси", per. № ТД03БС/УВ-6489/05.04.2017г.
94. Писмо до Община Карнобат, дирекция „Местни данъци
и такси", per. № ТД03БС/УВ-5276/17.03.2017г.
95. Писмо от Община Карнобат, дирекция „Местни данъци
и такси", per. № ТД03БС/УВ-7399/21.04.2017г.
96. Писмо до Община Болярово, дирекция „Местни данъци
и такси", per. № ТД03БС/УВ-5310/17.03.2017г.
97. Писмо от Община Болярово, дирекция „Местни данъци
и такси", per. № ТД03БС/УВ-6491/05.04.2017г.
98. Справка „Централен Депозитар"АД
99. Справка „Мирска
администрация"
100. Писмо до главна дирекция
„ГВА", per. № ТД03БС/УВ-5260/16.03.2017
г.
101. Писмо от главна дирекция „ГВА", per.
№ ТД03БС/УВ-6422/05.04.2017 г.
102. Справка „ЦРОЗ".
103. Справка „Агенция Митници".
104. Писмо до Патентно ведомство, per.
№ ТД03БС/УВ-5259/16.03.2017 г.
105. Писмо от Патентно ведомство, per.
№ ТД03БС/УВ-6485/05.04.2017 г.
106. Протокол от Бургаски Окръжен съд за НОХД
№693/30.06.2017 г.
107. Експертно становище за пазарни оценки на движими и
недвижими имоти.
108. Експертно становище за пазарни оценки на предприятие.
109. Писмо до „Международно сътрудничество" КПКОНПИ -
гр.София, per.№ ТД03БС/УВ-3989/11.04.2018г.
110. Докладна Записка от „Международно сътрудничество"
КПКОНПИ - гр.София, вътр. №ЦУ01/4152/12.04.2018 г.
111. Писмо до „Международно сътрудничество" КПКОНПИ -
гр.София, per. № ТД03БС/УВ-7260/12.07.2018г.
112. Докладна Записка от „Международно сътрудничество"
КПКОНПИ - гр.София, вътр. №ЦУ01/8690/18.07.2018 г.
113. Писмо до ОДМВР - Разград, рег.№
ТД03БС/УВ-9272/04.09.2018 г.
114. Писмо от ОДМВР - Разград, рег.№
ТД03БС/УВ-9797/26.09.2018 г.
115. Определение № 2/06.11.2018 г. по ч.гр.д. № 313/2018 г.
Окръжен съд - гр. Ямбол
116. Обезпечителна заповед от 06.11.2018 г.
117. Доказателства за наложени обезпечителни мерки
118. Покана с изх. № ТДОЗБС/УВ - 251/08.01.2019 г., ведно с
известие за доставяне.
119. Покана с изх. № ТД03БС/УВ - 254/08.01.2019 г., ведно с
известие за доставяне.
120. Покана с изх. № ТД03БС/УВ - 253/08.01.2019 г., ведно с
известие за доставяне.
121. Покана с изх. № ТД03БС/УВ - 257/08.01.2019 г., ведно с
известие за доставяне.
122. Протокол за извършени действия по чл. 35 от ЗОПДНПИ
(отм.) с per. № ТД03 БС/УВ -610/18.01.2019
г.
123. Протокол за извършени действия по чл. 35 от ЗОПДНПИ
(отм.) с per. № ТД03 БС/УВ -611/18.01.2019
г.
124. Възражение от Д.Щ.Х. с per.
№ ТД03 БС/УВ - 2050/07.02.2019 г. ведно с приложени доказателства.
125. Писмено становище от С. Неджет Мехмет с per.
№ ТД03 БС/УВ - 2044/07.02.2019 г., ведно с приложени доказателства.
Назначава СЪДЕБНО
- ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, която да
се извърши от вещо лице инж.Фиданка Дженкова, която след като се запознае
с материалите по делото, при необходимост извърши оглед на място и направи
справка при компетентните институции, да посочи пазарните стойности на
описаните имоти в исковата молба, както следва:
1. Каква е пазарната стойност
на следните посочени в исковата молба недвижими имоти към датата на
придобиването им и към момента на внасяне на исковата молба в съда?
1. Поземлен имот с площ от 11 364 кв.м., пета
категория, находящ се в местността „Гаца", с. Драгановец, общ. Търговище,
съставляващ имот № 005005, придобит с нотариален акт№ 161/2013 г.
2. Дворно място с площ 1 250 кв.м.,
съставляващо УПИ - 38 в кв. 9 по плана с. В.,
общ. Б., обл. Я., ул. „Т."
№ *, заедно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА със
застроена площ по скица 56 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ по
скица 42 кв.м., придобити с нотариален акт № 139/2016 г.
3. Поземлен имот с идентификатор №
69674.39.752, с площ 1 174 кв.м., урбанизирана територия, начин на трайно
ползване - за животновъден комплекс в местност „Синия кладенец", парцел V
в масив 39 по плана на стопанския двор в землището на с. Странджа, общ.
Болярово, обл. Ямбол, заедно с построената в него стопанска сграда с
идентификатор № 69674.39.752.1 със застроена площ 131 кв.м.
4. Сграда с идентификатор №
69674.39.756.1 с предназначение - селскостопанска сграда на един етаж, със
застроена площ 649 кв.м. и Сграда с
идентификатор № 69674.39.756.2 с предназначение - складова база, склад, на един
етаж, със застроена площ 199 кв.м., построени в поземлен имот с идентификатор №
69674.39.756, целия с площ 9 318 кв.м., урбанизирана територия с предназначение
- животновъден комплекс
при депозит от 300лв., вносим от ищеца по сметка
на ЯОС в 1-седмичен срок от връчването на определението.
Назначава СЪДЕБНО-АВТОТЕХНИЧЕСКА
ЕКСПЕРТИЗА, която да се извърши от вещо лице
инж.Д. Б.,
който след като се запознае с материалите по делото, при необходимост извърши
оглед на място и направи справка при компетентните институции, да отговори на
следния въпрос:
1. Каква е пазарната стойност на посочените моторни
превозни средства към датата на придобиването и отчуждаването им ?
- лек автомобил с per.
№ У 9953 АС, марка и модел: Джип Гранд Чероки, дата на първа регистрация:
28.10.1999 г., рама № 1J4GWB843XY524085, придобит с договор за покупко
- продажба на МПС от 19.05.2016 г. и отчужден на 30.03.2017 г.
- лек автомобил с per.
№ У 0962 Ат, марка и модел: Нисан Терано, дата на първа регистрация: 23.11.1999
г., рама № VSKTVUR20U0385049, придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 24.11.2016 г. и отчужден на 30.11.2017 г.
- товарен автомобил с per.
№ А 2784 ММ, марка и модел: Нисан Навара, дата на първа регистрация: 29.05.2002
г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 27.03.2014 г. и отчужден
на 21.12.2015 г.
- лек автомобил с per.
№ А 2459 КТ, марка и модел: Нисан Терано 2, дата на първа регистрация:
18.10.1999 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 03.04.2014 г.
и отчужден на 12.05.2016 г.
2. Каква е пазарната стойност на посоченото моторно
превозно средство към датата на придобиването му и към момента на внасяне на
исковата молба в съда ?
- лек автомобил с per.
№ У 6983 АС, марка и модел: БМВ Х5, дата на първа регистрация: 18.01.2008 г.,
рама № WBAFF01060LY92208, придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 19.02.2016 г. и отчужден на 09.08.2017 г.
при депозит от 150лв., вносим от ищеца по сметка
на ЯОС в 1-седмичен срок от връчването на определението.
Назначава СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКА
ЕКСПЕРТИЗА, която да се извърши от в.л. С.
Н. Д., която след като се запознае с материалите по делото и при
необходимост направи справка при компетентните институции, да установи има ли
несъответствие между размера на нетния доход и притежаваното имущество, като
отговори на изброените по-долу въпроси, на които да даде отговор и в табличен
вид - по години и за всяка година за периода от 16.03.2007 г. до 16.03.2017
г.:
1 Какъв е размерът на
законните доходи, получени от ответника Д.Щ.Х. през периода 16.03.2007 г. -
16.03.2017 г.? Какви са източниците на тези доходи ?
2 Какъв е размерът на законните
доходи, получени от ответника Б.М.Х. през периода 16.03.2007 г. - 16.03.2017
г.? Какви са източниците на тези доходи ?
3 Вещото лице да изготви
експертизата като вземе в предвид като доходи на ответниците само декларираните
в НОИ и НАП. Да се вземе предвид и представената справка за Дирекция „Социално
осигуряване" - гр. Истанбул, Турция за лицето Алев Чавушоглу.
4. Какъв е размерът на
публичноправните задължения върху доходите по т. 3.1 и т. 3.2, и други
публичноправни задължения, платени от ответниците ? Да се включат в разходната
част на заключението.
5. Какъв е размерът на
разходите за придобиване на дружествени дялове в търговски дружества извършени
от ответника Д.Х. ? Да се отразят в имуществената част на заключението.
6. Да се изчислят обичайните
разходи за издръжка на домакинство на ответниците, при съобразяване на
минималните средства, необходими за издръжка на семейство в България и Турция,
съгласно данните по Националния статистически институт и Евростат за периодите
в съвместно съжителство и поотделно в двете страни, като същите следва да се
представят по години за периода 16.03.2007 г. - 16.0.2017 г. и общо за целия
период.
7. Като стойности на
придобиване и отчуждаване на недвижимите имоти и МПС от ответниците, да се
вземат предвид пазарните им такива от заключенията на вещите лица по СТЕ и
САТЕ, а за останалите както са посочени в исковата молба. В имуществената част
на заключението да се включат разходите за придобиване на недвижимите имоти и
МПС извършени от ответниците, както на територията на България, така и на
територията на Турция. Вещото лице да не отразява в приходната част средствата
от отчуждените имоти, ако за съответното имущество не е установено ответниците
да са разполагали със законни източници на средства за придобиването му.
8. Вещото лице след
запознаване с приложените към исковата молба извлечения от банковите сметки на
ответниците да отговори на въпроса какъв е размерът на вноските по банковите
сметки извършени от ответниците? Вноските на каса извършени от ответниците
следва да намерят отражение в имуществената част на икономическия анализ.
9. Какъв е размерът на
извършените вноски по банковите сметки от трети лица без основание ? Същите да
се отразят в имуществената част на заключението.
10. Какъв е размерът на
извършените погасителни вноски по банковите сметки на лицата? Същите да се
отразят в имуществената част на заключението.
11. Сумата установена по
наказателното производство да се влючи в имуществената част на заключението.
12. След съобразяване на
изложеното по-горе вещото лице да отговори на въпроса, какъв е размера на
нетния доход, като разлика между доходите, приходите и източниците на
финансиране и размера на извършените обичайни и извънредни разходи, по години
за периода 16.03.2007 г. - 16.03.2017 г.
13. Да определи въз основа на
събраната информация какъв е общият размер на придобитото имущество по години
за периода 16.03.2007 г. - 16.03.2017 г. ?
14. Да определи въз основа на
информацията от поставените задачи несъответствието между нетния доход и
имуществото по години за периода 16.03.2007 г. -16.03.2017 г.
15. Стойностите на
рекапитулацията и на натрупванията на приходите и разходите по години да се
покажат в абсолютна величина в лева за съответния период. Резултатите от
отговорите на поставените задачи да се представят в табличен вид с включени
колони по видове приходи, разходи и имущество, и редове по години, като
информацията в последния ред бъде обобщена за целия период 16.03.2007 г. -
16.03.2017 г.
16. След запознаване с материалите
по делото за дружеството „Странджа Трейд" ЕООД вещото лице да отговори на
въпроса:
- Разполагало ли е дружеството
със средства с установен законен източник за придобиване на недвижимите имоти и
за придобиване на моторните превозни средства ?
при депозит от 300лв., вносим от ищеца по сметка
на ЯОС в 1-седмичен срок от връчването на определението.
По доказателствата на
ответниците Д.Щ.Х., Б.М. Х., Д.Д. Щ.:
Допуска и приема представените с отговора на ИМ
доказателства: Комисионни
договори - 3 броя с превод от турски език на български език; Нотариален акт №
10, том 2, рег.№ 1919, дело № 132/21.04.2010год. на нотариус Невена Стоянова,
вписана под № 291 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие -
РС-Разград; Справка от Социално осигуряване - Дирекция „Социално
осигуряване" град Истанбул, Република Турция с превод от турски език на
български език; Договор за заем от 13.04.2010 год. с превод от турски език на
български език; Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от
17.04.2010год.
Отхвърля искането за
допускане на свидетели, на основание чл. 164, т.1, т. 3 и т. 5 от ГПК, тъй като не е налице съгласие от страна на
ищеца.
Съдът поставя на назначената
съдебно-техническа експертиза въпросите на ответниците, при депозит от 300лв., вносим от ответниците по
сметка на ЯОС в 1-седмичен срок от връчването на определението.
Съдът поставя на назначената
съдебно-автотехническа експертиза въпросите на ответниците, при депозит от 150лв., вносим от ответниците по
сметка на ЯОС в 1-седмичен срок от връчването на определението.
Съдът поставя на назначената
съдебно-икономическа експертиза въпросите на ответниците, поставени в
отговорите на исковата молба, при депозит от 300лв., вносим от ответниците по
сметка на ЯОС в 1-седмичен срок от връчването на определението.
По доказателствата на
ответника „Странджа
Трейд" ЕООД:
Не уважава искането за
допускане до
разпит на двама свидетели при режим на довеждане, тъй като обстоятелството, че
средствата за придобиване на процесното имущество са лични за проверяваното
лице, не е спорен по делото факт.
Поставя на назначената СЪДЕБНО - ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА с вещо лице инж.Ф. Д., да даде заключение за
пазарната стойност на недвижимите имоти: Поземлен имот с идентификатор № 69674.39.752, с площ 1 174 кв.м.,
урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за животновъден комплекс в
местност „Синия кладенец", парцел V в масив 39 по плана на стопанския двор
в землището на с. Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, заедно с построената в
него стопанска сграда с идентификатор № 69674.39.752.1 със застроена площ 131
кв.м.; Сграда
с
идентификатор № 69674.39.756.1 с предназначение - селскостопанска сграда на
един етаж, със застроена площ 649 кв.м. и Сграда
с идентификатор № 69674.39.756.2 с предназначение - складова база, склад, на
един етаж, със застроена площ 199 кв.м., построени в поземлен имот с
идентификатор № 69674.39.756, целия с площ 9 318 кв.м., урбанизирана територия
с предназначение - животновъден комплекс,
към момента на придобиване и към момента на предявяване на иска, при депозит от 300лв., вносим от ответника "Странджа Трейд" ЕООД по сметка на ЯОС в
1-седмичен срок от връчването на определението.
Не уважава искането за допускане на САТЕ, която да
отговори на задачата „да определи пазарните стойности на придобитите от нас
като физически лица автомобили към момента на придобиване и към момента на
предявяване на иска - 13.03.2019 г." като неотносима.
Насрочва о.с.з. за 01.07.2020г. в 10.30ч., за която
дата и час страните да се призоват.
Да се връчи препис на страните, а на ищеца да се
връчат и преписи от отговорите на исковата молба.
Определението не подлежи на обжалване.
Окръжен
съдия: