№ 3820
гр. София, 10.08.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
десети август през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА
като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно
дело № 20231110211002 по описа за 2023 година
Намери за установено следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е
образувано по повод постъпило на 10.02.2023г. в СРС искане от прокурор в СГП за
разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 105/2023 г. по описа на
СО-СГП, пр.пр. 24388/2022 г. по описа на СРП.
Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите
реквизити, поради което е допустимо.
Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на
установени служебна банкова сметки № BG11RZBB91551000000907 в банка „Кей Би Си
Банк България“ АД /предходна „Райфайзенбанк България“ ЕАД/, досежно извършените
парични преводи от чуждите граждани Кристофър Тейлър и Шейла Тейлър, през периода от
29.04.2022г. до 04.07.2022г.
Разгледано по същество, същото е основателно.
Досъдебното производство е образувано и водено за престъпление по чл. 253, ал. 1,
вр. чл. 26, ал. 1 от НК .
В хода на разследването е установено, че по банкова сметка с IBAN BG
12STSA93000028536013, разкрита в банка „ДСК“ЕАД, с титуляр ТД„Бестофстеп“ ЕООД с
ЕИК ********* и управител св.Терзиев са постъпвали в периода 02.11.2021г.-02.07.2022г.
парични преводи от различни наредители, част от които чрез служебна банкова сметка №
BG11RZBB91551000000907 в банка „Кей Би Си Банк България“ АД /предходна
„Райфайзенбанк България“ ЕАД/.
1
Приложени са суифт съобщения от периода 01.07.2022г.-04.07.2022г., относно
връщане на парични средства, наредени на 29.04.2022г., от името на чуждите граждани
Кристофър Тейлър и Шейла Тейлър, по банкова сметка № BG11RZBB91551000000907 в
банка „Кей Би Си Банк България“ АД /предходна „Райфайзенбанк България“ ЕАД/.
Посочената банкова сметка се явява служебна такава за наредители, които не са клиенти на
банка „Кей Би Си Банк България“ АД, респективно на основание сключено междубанково
споразумение е послужила за превеждане на процесиите пари към банковата сметка на
търговско дружество „Бестофстеп“ ЕООД в банка „ДСК“ ЕАД.
Разпитан като свидетел Терзиев твърди, че работи като готвач и че през 2022г. се е
запознал с лице, което му предложило срещу заплащане да регистрира търговско дружество
и да открие банкови сметки в евро и лева.
Св. Терзиев сочи, че се е съгласил, като след регистрацията на дружество
„Бестофстеп“ ЕООД е открил две сметки в банка „ДСК“ ЕАД и е предал всички документи
на същото лице. Свидетелят посочва , че е теглил постъпващи в банковите сметки суми и
отново ги е предавал на това лице, срещу заплащане.
При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за
относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , като се предостави информация
досежно извършените парични преводи от чуждите граждани Кристофър Тейлър и Шейла
Тейлър чрез служебна банкова сметка № BG11RZBB91551000000907 в
банка „Кей Би Си Банк България“ АД, респективно от нея към банкова сметка № IBAN BG
12STSA93000028536013, в банка „ДСК“ЕАД, с титуляр търговско дружество „Бестофстеп“
ЕООД за периода от постъпване на средствата - 29.04.2022г. до изпращане на суйфт
съобщенията за връщането на последните - 04.07.2022г.
Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна като се
предостави информация досежно извършените парични преводи от чуждите граждани
Кристофър Тейлър и Шейла Тейлър чрез служебна банкова сметка №
BG11RZBB91551000000907 в банка „Кей Би Си Банк България“ АД, респективно от нея към
банкова сметка № IBAN BG 12STSA93000028536013, в банка „ДСК“ЕАД, с титуляр
търговско дружество „Бестофстеп“ ЕООД за периода от постъпване на средствата -
29.04.2022г. до изпращане на суйфт съобщенията за връщането на последните - 04.07.2022г.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2