РЕШЕНИЕ
В ИМЕТО НА
НАРОДА
Районен съд – гр.
Тутракан в закрито заседание на тринадесети юли две хиляди и двадесета година,
в състав:
Районен
съдия: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
като разгледа
докладваното от съдията ч. гр. д. № 232/2020 г. по
описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ.
1. Постъпило е искане по чл. 115 от ЗПКОНПИ и чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ от Директора на Териториална дирекция (ТД) на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) – гр. Варна до Районен съд гр. Тутракан за разкриване на сведения за наличностите и Е.Ш.Ю., ЕГН **********.
Съдът, след като прецени
направеното искане и приложените към него доказателства, приема за установено
от фактическа и правна страна следното:
2. Искането на Директора на ТД на КОНПИ – гр. Варна е процесуално допустимо.
2.1. Същото изхожда от орган, който на основание 115 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ има правомощие да иска от съда разкриване на сведенията.
2.2. С Протокол за започване на проверка № ТД 04 ВА/УВ – 1414/07.02.2020 г. на Директора на ТД на КОНПИ – гр. Варна във връзка с получено, на основание чл. 108, ал.1 от ЗПКОНПИ, уведомление, постъпило от Окръжна прокуратура гр. Силистра с вх. № УВ-КПКОНПИ-197/04.02.2020 г., че лицето Е.Ш.Ю. с ЕГН ********** е привлечено като обвиняемо по досъдебно производство № 10/2018 г. по описа на ОСлО при ОП гр. Силистра, пр. № 101/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура – Силистра за извършено престъпление по чл. 255, ал.3, във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 26 от НК.
3. Искането е направено в рамките на едногодишният срок по чл. 112 от ЗПКОНПИ.
4. С оглед гореизложеното съдът намира, че изследването на придобитото от посоченото лице имущество, е необходимо за постигане на целта на закона.
5. Следва да бъде допуснато разкриването на информацията от началото на проверявания период по чл. 112, ал. 3 от ЗКОНПИ, а именно: 07.02.2010 г. до 07.02.2020 г.
6. С оглед гореизложеното съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА
да бъдат разкрити на Териториална дирекция на Комисия за отнемане на
незаконно придобито имущество – гр. Варна сведения за
наличностите и операциите по открити / закрити банкови сметки, датата
и основанието на операциите, документите, въз основа на които са извършени, по
следните банкови сметки с титуляр: Е.Ш.Ю., с ЕГН **********, упражняващ дейност като Частен съдебен
изпълнител, с ЕИК **********:
Сметки в „Първа Инвестиционна Банка” АД:
1. Разплащателна сметка BG87 FINV 9150 1003 8381 74, открита
на 26.02.2009 г. и активна към момента на проверката, с титуляр Е.Ш.Ю. с ЕГН **********.
Сведенията да обхващат периода от 07.02.2010 г. до 07.02.2020 г.
2. Разплащателна сметка BG22 FINV 9150 1004 5030 18, открита
на 06.07.2010 г. и активна към момента на проверката, с титуляр Е.Ш.Ю. с ЕГН **********.
Сведенията да обхващат периода от 06.07.2010 г. до 07.02.2020 г.
3. Сметки на частен съдебен изпълнител BG88 FINV 9150 7103 8381 62, открита на 26.02.2009 г. и активна към
момента на проверката, с титуляр Е.Ш.Ю. с ЕГН **********. Сведенията да
обхващат периода от 07.02.2010 г. до 07.02.2020 г.
4. Разплащателна
сметка BG56 FINV 9150 1000 0535
98, открита на 30.08.2007 г. и активна към момента на
проверката, с титуляр Е.Ш.Ю. с ЕГН **********. Сведенията да обхващат периода
от 07.02.2010 г. до 07.02.2020 г.
5. Разплащателна
сметка с кредитна карта BG72 FINV 9150 1000 0653 38, открита
на 14.09.2007 г. и активна към момента на проверката, с титуляр Е.Ш.Ю. с ЕГН **********.
Сведенията да обхващат периода от 07.02.2010 г. до 07.02.2020 г.
Решението
не подлежи на обжалване.
КОПИЕ от съдебния акт да се изпрати на Директора на Териториална
дирекция на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество - гр. Варна.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: