ПРОТОКОЛ
№ 780
гр. Я., 07.06.2022 г.
РАЙОНЕН СЪД – Я., X СЪСТАВ, в публично заседание на седми юни
през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Васил М. Атанасов
СъдебниГ.
заседатели:П.
при участието на секретаря П.Ант. А.
и прокурора М. К.
Сложи за разглеждане докладваното от Васил М. Атанасов Наказателно дело
от общ характер № 20212330200985 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 09:30 часа се явиха:
ЯРП, редовно призована, изпраща представител.
Подсъдимият Г. М. Ч., редовно уведомен, налице и с адв. Н.В. от АК-С.,
редовно упълномощен.
Ощетеното ЮЛ, редовно уведомено, изпраща представител в лицето на
управителя Д. М. СТ.. За него се явява и адв. Т., редовно упълномощен.
Свидетелите З.Д., Д.Т. и С.С., редовно призовани, налице.
Свидетелят Л.Т., нередовно призован, не се явява. Липсва отрязък от
върната призовка.
Свидетелят Р.Б., редовно призована, не се явява.
Свидетелят С.Б., нередовно призована, не се явява. Същата не е намерена
на посочения от нея адрес.
Свидетелят Й.Й., нередовно призован, налице.
Свидетелите Н. П. ИВ., Н. М. ИВ., нередовно призовани, не се явяват.
Липсват отрязъци от върнати призовки.
Свидетелят Д.С., нередовно призована, не се явява. От същата е
постъпило заявление, че е в невъзможност да се яви в днешното съдебно
заседание, поради тежкото здравословно състояние на съпруга й.
Свидетелят В.Г., нередовно призована, не се явява. От същата е
постъпило заявление, че е в невъзможност да се яви в днешното съдебно
заседание, тъй като не е в състояние да се яви в днешното съдебно заседание,
поради извършена операция. Приложен е болничен лист.
1
Прокурорът: Да се даде ход на делото.
Адв. Т.: Да се даде ход на делото.
Адв. В.: Да се даде ход на делото.
Подс. Ч.: Да се даде ход на делото.
Съдът счита, че липсват процесуални пречки по даване ход на делото,
поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕ се самоличността на явилите се свидетели, както следва:
Д. М. СТ. - 64 г., неосъждан,
ЗЛ. К. Д. - 45 г., неосъждан,
Д. М. Т. - 61 г., неосъждана,
С.М. С. - 71 г., неосъждан,
Й. Й. Й. - 62 г., неосъждан,
Свидетелите се предупредиха за наказателната отговорност по чл.290 от
НК. Обещаха да говорят истината, след което се отстраниха от залата.
На основание чл.274 и чл.275 от НПК съдът разясни на страните правата
им, по повод на което искания, бележки, възражения и отводи не бяха
направени
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ
На основание чл.276, ал.1 от НПК, СЪДЪТ ИЗВЪРШИ ДОКЛАД, В
КОЙТО ПОСОЧИ ОСНОВАНИЯТА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЪДЕБНОТО
ПРОИЗВОДСТВО – внесен от ЯРП обвинителен акт срещу подсъдимия Г. М.
Ч. за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК.
На основание чл.276, ал.2 от НПК, ДАДЕ ДУМАТА НА ПРОКУРОРА
ДА ИЗЛОЖИ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ОБВИНЕНИЕТО:
Прокурорът: Поддържам изцяло предявеното против подсъдимия
обвинение.
Подс. Ч.: Разбирам обвинението. Не се признавам за виновен. Ще дам
обяснение. Фирма „...“ е основната причина да започнем преговори за
2
доставяне на вагони за скрап от НКЖИ. В тази връзка В. Г.представи бележка
подписана от нея, че е била в банката за развитие, където се намират
вагоните, които са под опека на банката за развитие по реда на особените
залози. След като подписах договора с „....“, мисля че февруари месец 2018г.,
партньора ми Й.Й., управител на фирма „***“ ми каза, че има възможност да
намери купувачи. Стигнахме до контакт с фирма „...“ с управител г-н С.. С
него се свързах чрез мой познат - И. К., който познаваше негов познат, мисля
че се казваше ..., който е от .... Ние направихме среща, на която представителя
на „..“ - г-н С. прояви интерес към тази сделка, за купуването на тези вагони,
които ще ми бъдат предоставени по описа, който ..„.“ ми предостави. Тези
вагони бяха в регистъра на особените залози към банката за развитие. В... ми
предостави някакъв договор с НКЖИ и писма от ***, и от банката за
развитие, които аз съм приложил като копие към делото. Тогава сключихме
договор и тя ми издаде фактура, с която ме убеди че разполага с тази стока.
Ходихме на оглед на гарата в село С. и видяхме, че някои от номерата по
описа съответстват на вагоните. Аз тогава поканих г-н С. да отидем до
различните *** депа на оглед. Едно от тях беше в Д. Двамата ги сравнявахме
по опис вагоните, съществуват вагоните, там са на депото. След това ми
представиха писмото, че вагоните са освободени за търговия. Това писмо го
представи „...“ - В.Г.. Ние чакахме разрешителното да бъдат освободени
вагоните, тъй като те бяха в складова база. Разговаряхме с заместник-
директора на търговската част, който отговаряше за базата в Д.. Аз бях
убеден, че тези вагони съществуват, че са реални като сделка и чакахме
писмото за освобождаване на вагоните от ***. Г-н С. ми се обади по телефона
и ми каза, че първото писмо за освобождаване на вагоните за търговия е
фалшиво, аз не повярвах, тъй като В.Г. каза, че ще докаже, че ще предостави
правото върху вагоните на нас. Ние платихме по банков път и чакахме
реализация на тази сделка. Платих на фирма „В.т“ ...сумата, която трябваше
да платим за вагоните. От фирма „....“ получих сумата от 560 000 лв. Ние
подписахме договора с „....“ февруари месец, а март, мисля че платихме. С
„***“ искахме да разделим сделката, защото иначе става много голяма сумата
за ДДС-то. Тристранния договор не си спомням от коя дата е, някъде
февруари или март, също 2018 г, но е сключен преди да сключа договор с
Д.С.. Тристранният договор беше сключен между моята фирма - „...“ ЕООД
С..., „***“ с представител Й.Й. и „.“ с п..редставител В.Г., като генерален
пълномощник на фирмата. Тя подписваше фактури, договори, всички
документи. Първата ми среща с Д.С. беше в С... в ресторант „....“. Там аз му
обясних, че има възможност да му предоставя вагони за скрап. Той като
управител на фирма, която преработва скрап прояви интерес, като съответно
цената, която му предложих го устройваше. Аз му обясних, че тези вагони,
които имам са по силата на договор, сключен с „....т“, която ще предостави
вагоните на моята фирма, за да ги предоставя аз на купувачите. С Й. и В. се
срещнахме в С. през 2017 г. Тази среща, беше по повод консултация във
връзка с банкови операции при министъра на финансите г-н А.. След като
приключихме срещата при министъра, аз, Й. и Г. седнахме на едно кафе и
започнахме разговор кой какво може да предложи, за да се извърши някоя
3
реална сделка. Тогава Г. пое инициативата и каза, че може да предоставя
стоки и услуги от ***, НКЖИ и държавния резерв. Тя предлагаше неща,
където трудно човек може да влезе в тази сфера. Тогава стана въпрос за
скрап, нямахме идея за купувачите. Имах познати, които имаха фирми
занимаващи се със скрап и можехме да намерим купувачите. С г-н Й. се
заговорихме и той каза, че ще използва колесната част на вагоните. Той
направи и връзката с купувача от У... и съответно аз тогава, след като г-н Й.
прояви интерес към цената, която му беше дадена за вагоните, преговорих с
фирмата „М.“, с която ме свърза Л. и И. К.. Л. го срещнах за първи път в С.З..
Опитахме се да решим този въпрос, видяхме, че нещо не става, обаче до
последния момент бяхме лъгани от „***“ –В.Г., която е инициатор на всичко
това. На срещата аз казах на г-н С., че имам сключен договор с „***“, с който
могат да ми бъдат предоставени вагони за скрап. Тази среща беше преди да
сключим договор с него и да бъдат преведени парите на моята фирма.
Мисля, че договора с „М.“ го подписахме в С.З.. След това разговорите ни
бяха чисто технически, понеже вагоните бяха разположени в различни депа.
Даже първия път като отидохме с него да гледаме вагоните беше в К., а те
обикновено са базирани в такива коловози, които са обрасли в дървета, те са
от 80-та година някъде. Най-добрия вариант, които срещнахме беше да му
продам първите 100 вагона, отговарящи на описа, който имам Към август
месец разбрахме, че нещата не вървят на добре. Преди това се обади Й.Й., че
Г. му се обадила и изпратила цистерни за Я.. Това беше съботен ден. Й. беше
с внука си на К. и се върна в Я. за да посрещне цистерните. Когато излязоха
кредитните известия В. изпрати от наше име документите на добричката
фирма, която превозва цистерните. Когато пристигнаха цистерните аз не бях
там. От превозвача разбрах за цистерните. Фирмата се казва „....“ и е от Д....
По договор трябваше да предадем 100 вагона на Д.С. по тогавашните цени,
както бяха. На първата среща в ресторант „****“ не си спомням точно как е
протекъл разговорът преди толкова години. Както казах преди малко, казах
на Данчо, че мога да му предоставя вагони по силата на договора, който
подписах с „***“. Не съм казал, че съм собственик на вагоните, понеже нямах
и такъв документ за собственост, а казах че мога да му ги предоставя. В.Г.
каза, че ще придобие вагоните като потенциален купувач по силата на Закона
за обществените поръчки. Моето дружество не е участвало в търгове. Не си
спомням в какъв срок трябваше да предоставя вагоните на фирма „М.“. Не
знам адреса на И...К., но му знам трите имена и ще му се обадя, ако трябва.
Моята фирма „***“ ЕООД съществува от 2009 г. Фирмата се занимава с
изготвяне на проекти по европейски програми и финансови анализи сме
правили. В периода 2017 г. – 2018 г. фирмата се занимаваше пак с това, което
казах. Пак сме изготвяли проекти за европейски програми и сме участвали с
различни компании, никога не сме участвали самостоятелно. Като цяло с
доста дейности се е занимавала моята фирма. Не помня с каква поредност и с
какъв номер е била фактурата, която сме издали на представителя на фирма
„М.“ Д.С.. Предполагам, че за да ме питате я имате тази фактура. Пуснал съм
жалба в специализираната прокуратура, а те я връщат на районна
прокуратура. Й.Й. също е подал жалба от двама ни в специализираната
4
прокуратура. Част от сумата 560 000 лв., която ми даде г-н С., представителят
на фирма „М.“ са кредитни пари от „Уникредит банк“. Никаква част от
сумата не е останала при мен, всичко каквото имах съм го дал. По силата на
тристранния договор парите отидоха във „***“, „***“ и частни лица, към
които имах задължения. Като отидохме с г-н С. на гарата в Д. ни посрещна
заместник-директора на „....“ – г-н А., тъй като тези вагони бяха в базата на
„****“. Той ни пусна да видим вагоните на базата на договора и писмото,
което му предоставихме, което впоследствие се оказа фалшиво. Запознах г-н
С. с Й.Й., когато С. искаше да дойде да види офиса на „***“ в София. Бяхме
тогава аз, г-н Й. и г-н С.. Следващата среща беше тристранната в Д., пак
казвам бях с Й. и г-н С.. Срещата в офиса в София предшества втората среща
в Д.. Първият договор, който е сключен е с моята фирма и „***“ и тогава вече
е сключен договорът с купувача – фирма „М.“. След сключването на договора
се запознаха, то иначе какво ще е основанието да се срещнем. Дружеството
ми и аз като частно лице имахме задължения към частни лица. Не водя
граждански дела към момента. Задълженията към частните лица съм ги
изплатил от една година и вече не са ми ангажимент. При първата среща в
дома на Стоян Александров, където бяхме аз, В.Г. и Й.Й. останах с
впечатлението, че те се познават отдавна. После казаха, че те се познават от
около 35 години. Той гарантира за нея и каза, че била коректна, аз не я
познавах тогава. На тази първа среща коментирахме кой с какво може да бъде
полезен. Тогава тя ни представи описи от държавния резерв на различни
стоки- от стомани до хранителни стоки и горива. Вагони не е имало по този
опис, тя по- късно каза, че може да осигури вагоните. В.Г. каза, че има лични
взаимоотношения с висши държавни институции и може да осигури вагони,
които могат да бъдат предоставени за скрап или някои от тях да станат за
реставрация. След като стана въпрос за тези вагони Й.Й. и Г. разбрах, че са
отишли в банката за развитие. Той е стоял отвън, защото тя не го е пуснала да
влезе с нея в банката. В. излязла с една бележка написана с нейния почерк, в
която е описано колко вагони може да осигури и на каква цена ще ни бъдат
предоставени. Бележката си съществува още. Аз разбрах, че са отишли до
банката, защото непрекъснато поддържам контакт с тях. Не знам В.Г. какви
документи е подавала пред банката за развитие. В. ми показа договора от
2018 г., който казвате е подписан от Б.... На основание на този договор,
бележката с цените от банката и огледа, които направихме в С. подписахме
договора между нас. Аз сам ходих в С.. А В. беше със сина си там.
Приблизителната стойност на двете цистерни, които бяха транспортирани на
Д.С. е около 60 000 лева. Получих информация от С., че е получил
цистерните. На договора за покупко-продажбата на вагоните с Г. присъстваше
Й. и го подписахме в на нейния племенник офиса в С., мисля че беше юрист,
ако си спомням добре. По- голямата част от сумата 560 000 лв. преведох на
„***“ – единия път преведох 300 000 лв., другия път 35 000 лв., а по-другия
път 38 000 лв., мисля. На „***“ преведох около 40- 48 000 лв. Тези пари бяха
за вагони. Договор за плащане на комисионни не съществува, нито някога е
подписван. На г-н С. след като разбрах, че няма да се извършва сделката по
нашия договор, частта която можахме да възстановим е във връзка с
5
оценяването на тези двете цистерни, а другото е, че аз съм предявил
нотариална показа за връщане на парите, както и кредитни известия към
„***“, за да започне да връща парите. До тук нито 1 лев не е върнат.
Свид. С.: Познавам подсъдимия от срещата, когато се видяхме в
ресторант „...“ в С.З. през 2018 г, може би май-юни беше. Темата на разговора
ни беше за покупко-продажба на вагони за скрап. Аз се занимавам със скрап.
Ч. каза, че е купил голямо количество бракувани вагони за скрап и има
възможност да купува постоянно от някаква банка за развитие, понеже там
имал връзки и от там можел да ги купува. Аз казах, че имам възможност да
купя еди-колко си вагона, споразумяхме се за цената и той ми пусна фактура
за покупка на 100 вагона. На срещата бяхме аз, Ч. и един мой служител - З.Д.,
тъй като той осъществи тази среща. На срещата дойде дойде и един човек от
Р... – Л., той е купувал от моята фирма части, понеже и друг път съм купувал
вагони, и ги възстановява. Л. и З.Д. поддържат връзка и аз от там се познавам
с Л.. На срещата Ч...в ми каза, че е купил вагоните, че са негова собственост
и когато преведа парите до 10-тина дена ще мога да започна да ги извозвам.
Ние предварително ходихме в Д. с Ч., понеже исках да ги видя тези вагони.
Интересно беше, че директора на „...“ ни прие и каза, че той не е информиран,
че вагоните вече са собственост на друг човек, но ако му нареди началството
от С...., ще ги предаде. Ч. имаше списък на вагоните и голяма част от
номерата на вагоните съответстваха на списъка. Имаше малка част, които не
съответстваха, но аз мислих, че е допусната грешка и не ми направи такова
впечатление. Отидохме при директора на завода и Ч. го информира, че
вагоните са негова собственост, но човека каза „Аз нямам такава заповед при
мен, на която да пише, че вагоните са собственост на друг, но няма проблем
мога да ви пусна да ги огледате, но вагоните ще ги предам, когато ми наредят
от София“, влязохме в завода и огледахме вагоните. Ч. носеше някакъв
списък на вагоните, не знам от къде го имаше. След около 1 седмица
отидохме в К..., Ч. ми каза да отидем и пак носеше списък. В К. имаше
някакъв началник, който въобще не прояви интерес, каза: „Ей тука са
вагоните, отивайте“. Отидохме огледахме ги, пак имаше някакви
несъответствия, но там присъстваше един човек, представител на „***“, като
той не взе никакво участие, просто стоеше като страничен наблюдател. Ние
ги огледахме вагоните, проверихме им номерата и тръгнахме. След като
направихме и тази проверка на вагоните видях, че номерата съответстват
подписахме договор с Ч. и му преведох на два пъти сумата от 560 000 лв.
Точна дата за това, кога беше не мога да кажа. Единия път преведох 360 000
лв, после още 200 000 лв. Имах издадена фактура за тези пари. На мен ми
направи впечатление, понеже той твърдеше, че вагоните са негова
собственост, че фактурата му е издадена с № 1, което значи, че това е първата
издадена фактура от фирма „***“ и му се обадих по телефона и му казах за
това, той ми каза: „Тези сделки стават по този начин“, защото трябвало да е
чиста фирма, да е нова фирма и аз се съгласих с него. Той през цялото време
ме уверяваше, че вагоните са негова собственост. 10 дни беше срока, който
ми каза, за да започна да извозвам вагоните, но това не се случи. По едно
време започна да не вдига телефона, но аз го намерих и му казах: „Виж какво,
6
като не ми вдигаш телефона, за мен значи, че бягаш и се криеш“ и той ми
каза: „Не, всичко ще бъде точно, няма да се притесняваш“ и така успокои ме
по някакъв начин и продължих да чакам. Пак нищо не се случваше. Месец
или два след това му се обадих и му казах, че искам да се срещнем. Отидох в
С.З. на среща и му казах, че срокът е изтекъл за сделката, не искам да ми
предоставя вагони, защото много се забави, а аз плащах по кредита лихва за
тези пари и искам да ми върне парите. На срещата ни Ч. беше с Й.Й. и
подписаха там някакъв протокол, че в срок от 15-20 дни ще ми бъдат
възстановени парите. Ч. беше ми казал да отида във С., за да видя другите
вагони. Това е 10-15 дни след, като посетихме Д. и К... Тръгнах за С. и по
пътя Ч. ми звъннаха по телефона, пита ме къде съм и аз му обясних къде съм
и той ми вика „Чакай, ние идваме с моя колега от Силистра“ и аз спрях на
пътя, и те дойдоха след около 15-20 минути и тогава аз видях този Й.Й.. Ч. ме
запозна с него. Той го представи като негов колега. Тогава те ме увериха. Че
всичко ще бъде точно, вагоните са уредени и до 3 дни ще дойдат. Аз вече
почти бях сигурен, че нищо не е точно и това е една голяма измама, но просто
нямаше на къде да отида вече. Ч. не ми е казвал нищо за тристранния
договор. Не ми е казвал, че работи с „***“, че работи с „***“ и други. Това
нещо го разбрах впоследствие вече като започнах да се интересувам какво
става с тези пари. Тази среща с Ч. и Й.Й. беше след сключването на договора.
Само не мога да си спомня, когато го подписаха този протокол, че се отказвам
вече от сделката, кога е било. Аз съм управител на „М.“ ЕООД, а Ч. е
управител на „***“. Тъй като ми издаде фактура от фирмата „***“, би
трябвало вагоните да са собственост на „***“, а не на него като физическо
лице. Аз не съм получавал цистерни в Я.. Никой не ми е казвал, че има
такива налични. Й.Й. не ми е звънял никога за нищо. С него имахме среща в
един офис в София. Имаше една секретарка там, аз по телефона съм говорил
само с нея, понеже имах съмнения вече, че това всичкото е измама и я
попитах дали наистина има такава сериозна сделка, тя вика: „Не се
притеснявай, парите са отишли на правилното място.“ Впоследствие разбрах,
че тя била дъщеря на Й.Й. и е работила като счетоводител при „***“. Парите
по фактурата ги преведох, мисля че по „...“ в офис в гр. Я.. В моята фирма с
изкупуването на вторичните суровини се занимава Е. Е.. На срещите, на които
съм присъствал, съм водил с мен З.Д., който работеше тогава при мен и
адвокат М. с която мисля че един два пъти сме ходили заедно. Основната
дейност на моята фирма е изкупуването на скрап. От около 25 години се
занимавам с това. Моята фирма притежава всички необходими документи,
включително лиценз и разрешение. Не съм проучвал фирмата на Ч., тъй като
аз търгувам с много фирми, няма какво да проучвам, аз се срещам с
управителите и водя разговори. Г.Ч. ми беше представил едни писма, които
директора Б. предоставя вагоните и те са вече издадени от ***. Впоследствие
разбрах, че това писмо е фалшиво – с фалшив печат, защото съм играл по
търгове и имам познати в ***. Една моя позната, на която се обадих да я
питам каза, че ще провери, защото няма информация и като провери ми каза:
„Няма такова нещо, давай го този тук да го разследваме“. Аз се обадих тогава
на Ч. да му кажа, че писмото е фалшиво. Наистина писмото беше с цветен
7
печат, а се оказа, че той е фалшив цветния печат. Никога не е бил воден
разговор за продажба на тези вагони. Моя служител З.Д. е инициатора на
познанството ни с Ч.. Аз не знам З. дали е познавал Ч., З.ми каза, че Л.
гарантира. Аз разговарях с Л. за Ч. и той каза, че Ч. е сериозен човек. После
се оказа, че той въобще не го е познавал. Л. е от Р. и се занимава с
реставриране на стари вагони и каза, че и той щял да купува вагони, ама били
малко 2-3 вагона, затова по-добре било да ги купи от мен, отколкото да ги
купува директно от тях. Водил съм много разговори с Ч., дори и след като
развалихме договора и той все ми казваше, че няма страшно, нещата ще
потръгнат и всеки момент ще си получа вагоните. За връщането на парите
също е ставало дума. Той ми каза: „Не, пари няма да ти върна, а ще ти дам
вагони.“ След развалянето на договора сме се срещали с Ч. много пъти и той
ме убеждаваше, че сделката ще се реализира. Не се е опитвал да ми представя
някой за свой съдружник. Човекът от „***“, който беше с нас на огледа в К.
ми се видя младо момче, високо и по-едро от мен. Въпросните две цистерни,
за които се твърди, че са ми доставили няма начин да са приети от моя
отговорник на фирмата. Аз винаги знам какво има в базата.
Свид. Д.: Познавам подсъдимия. Трябваше да вършим една работа с Ч. –
да продаваме едни вагони. Каквото съм дал като показания това е. Работя като
шофьор в „****“ – гр. Я.. Към 2018 г. работих в „М.“ ЕООД, като снабдител.
През 2018 г. ми се обади Л.. Не мога да кажа кога точно ми се обади. Дал съм
показания, там може да се види точно, защото не се сещам. Обади ми се, че
негов приятел има някакви вагони за продаване. Л. го познавам от 2002-2003
г. работили сме с него, вършили сме работа и ми се обади, уговори среща и
отидохме в гр. С.З. с Д.С. да говорим с г-н Ч. за тия вагони да ги купуваме,
по-точно „М.“ ЕООД да ги купи, с управител Д.С.. Тази фирма се занимава с
вторични суровини. Тази среща бе през 2018 г., но не съм сигурен, не мога да
се сетя за точна дата. Срещнахме се в един ресторант на хотел, чието име не
се сещам. На срещата присъствахме аз, Л., Д.С., Ч. и имаше още един
господин от някаква леарна, неговото име не се сещам. Ч. ни показа списъци,
документи на тия вагони, номерата им. Искахме да ги видим и той уреди да
влезем в гр. Д. в завода, където бяха вагоните. Там направихме оглед.
Началникът на гарата, който отговаряше тогава, името не помня, присъства
също като показваха вагоните. Направихме там оглед и след това направихме
оглед и в гр. К. на гарата. Това беше след седмица може би, нещо такова или
два три дни долу-горе. Там на тая среща в гр. К. присъствахме аз, Д.С., Ч. и
началника на гарата. Не се сещам да е имало друг. Там вече те се договаряха -
Д.С. и Ч., договаряха се за плащане и такива неща. От там нататък имаше
плащане. Не мога да кажа какви пари точно. Мисля, че на два пъти около
600 000 хиляди. По банка ги преведе. Имаше издадена фактура от Ч.. Ч. на
срещата в гр. С.З. каза, че вагоните са негови. След като Д.преведе парите
вагоните не дойдоха. Поне докато аз съм била там, вагони не съм видял. Ч.
работеше от името на фирма някаква. Не си спомням името й. Когато съм
присъствал на срещите между Ч. и С., не се сещам да е заявявал Ч., че има
договорни отношения с други фирми. Каза, че вагоните са негови и показа
8
списъци. Л. се обади, че негов приятел има вагони. Л. уреди срещата с Ч. и
така. Л. се обади на мен и каза, че негов познат, даже приятел има вагони.
Казах на моя началник, че с Л. сме работили, че е сериозен човек. Той каза да
уредя среща. Този другия човек, чието име не знам, беше от гр. С.З.. Ч.
представи документи, фактури и договори - аз ги видях. Договорът с кой
беше не се сещам, дали е бил с ***. Бяха си негови документи, които
доказваха, че вагоните са негови. Мисля, че бяха негови. Не съм присъствал
при превода на парите.
Прокурорът: Имам искане за четене на показанията на свидетеля
доколкото каза, че не си спомня кога е осъществена първата среща и на
основание чл.281, ал.5 вр. ал.1, т.2 от НПК, да бъдат прочетени показанията
на свидетеля в тази част. В случай, че липсва съгласие, моля на основание ал.4
да бъдат прочетени.
Адв. Т.: Имам същото искане за прочитане на показанията на свидетеля
по отношение, че не си спомня добре какви документи е показал Ч. на
срещата в хотела, на стр.26 от ДП, първия абзац.
Адв. В.: Да, съгласни сме.
С оглед съгласието на страните на основание чл.281, ал.4, ал.3 вр. ал.1,
т.2 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРОЧЕТОХА се показанията на свидетеля Д. дадени пред органа на ДП в
частта им кога се е осъществила срещата в гр. С.З. и какви документи е
показал подс. Ч., тъй като свидетелят, който се явява в с.з. заявява, че не си
спомня нищо.
Свид. Д.: Заповед за изпълнение от ***, мисля че беше. Това, което
прочетохте е вярно. Моля да ме освободите.
Прокурорът: Да се освободи свидетелят.
Адв. Т.: Да се освободи.
Адв. В.: Не възразявам.
С оглед изявлението на страните, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСВОБОЖДАВА свидетеля Д. от с.з.
Свид. Т.: Познавам подсъдимия. Запознахме се преди много години, вече
9
не помня много. По интернет се запознахме. Имала съм срещи с него.
Срещите се осъществяваха на неутрална територия. Аз живея в гр. К.. Работя
като .... Срещали сме се в гр. С.З. в Копривщица. Просто си приказвахме, не е
кой знае какво. Като цяло общи приказки. Каза, че нещо с финанси се
занимава, нямам представа, защото аз не любопитствам много, не нахалствам.
Дадох му пари в заем, може би около 5-6 месеца след запознанството ни. Не
мога да си спомня годината на запознанството ни. Година и нещо по-късно
ми върна парите с лихви, колкото е преценил. Каза, че са му трябвали за
някаква сделка. Поиска ми между 3500 лв. и 3800 лв., не мога да кажа с
точност, но ми се върнаха парите по банков път. Каза, че до един месец ще
ги върне, после още 1-2 месеца и стана година и нещо. Бяхме сключили
някакъв договор с минимална лихва 1%. Изхвърлих договора, защото като ми
се върнаха парите не сметнах за нужно да го държа. Тази сума на ръка му я
дадох на него. Върна ми парите с година закъснение. Провеждах с него
телефонни разговори и каза, че ще ги върне и явно накрая не е издържал и ми
ги върна тия пари. Парите ги имах от рефинансиране на кредита си от „.... -
К.. Аз получих СМС за сумата, че е преведена от някаква фирма „***“.
Парите бяха преведени от фирма „***“, а не от Ч.. Нямам спомен да е искал
други суми. Казвала съм му, че ще си търся правата по съдебен ред, но не се
наложи, защото си ги получих. Нормално се е държал при срещите ни. Общи
приказки говорихме, кратки разговори имахме особено накрая. След
връщането на парите до там бяха отношенията ни. Може и да има 5 години,
от както ми е върнал парите. Не знам „***“ чия собственост е. Ч. не е
споделял с мен да има фирма или с какво се занимава. Ч. се обади или аз се
обадих и каза, че парите са от фирмата. Не е споделял с мен да има бизнес за
изкупуване на стари вагони. Договорът бе сключен между мен и него като
физическо лице.
Съдът счита, че следва да бъдат прочетени показанията на свидетелката
Т., дадени пред органа на ДП в частта им относно това кога точно е върнат
паричния заем и от кого е върнат, поради което и на основание чл.281, ал.4
вр. ал.1, т.2 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРОЧЕТОХА се показанията на свидетелката Т. дадени пред органа на
ДП, намиращи се на лист 30 от том I в тази им част.
Свид. Т.: Бях забравила, че съм му дала 70-80 лв. да си плати тока. Това,
което съдът прочете е вярно. Забравила съм ги тези подробности.
Прокурорът: Да се освободи свидетелят.
Адв. Т.: Да се освободи.
Адв. В.: Не възразявам
10
С оглед изявлението на страните, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСВОБОЖДАВА свидетеля Т. от с.з.
Съдът дава 15 минути почивка.
Свид. С.: Познавам подсъдимия Ч. от много години. Бяхме съседи преди
20 г., а аз след това се преместих на друг адрес в гр. С.З.. Пари на назаем съм
му давал, но не помня дати и години. Помня сумата 5000 лв. му бях дал.
Договор за тази сума мисля, че имахме. Той не ми каза защо му са тия пари.
За лични нужди предполагам са били. 5000 лв. му дадох. Той ми предложи да
ми ги върне по банкова сметка. Аз нямах нищо против. Договора, който
сключихме беше между мен и него, между физически лица. Дали има фирма
на негово име знам,ч е има. Знам, че развива бизнес но на тая тема не сме
разговаряли. Минаха доста години откакто му дадох парите. Срок на връщане
в договора мисля, че нямаше. От дълги години се познаваме и му имах
доверие. Парите ми ги върна, не помня точно, но преди около година. Не
помня точно. То беше преди три години, може и повече да са. От датата на
сключването на договора до връщането на пратите, не помня колко време
мина. Предполагам, че не повече от година. Нямам спомен. Той ми се обади и
ме попита дали има някакъв проблем да ми преведе парите по банкова сметка
и аз се съгласих. За мен беше важно да си получа парите. Когато ми ги
преведе по сметка той ми каза,че ми ги е превел и аз си ги изтеглих. Парите,
които ми бяха преведени мисля, че ми направи впечатление, че са от някакво
дружество, но сега да цитирам точно дружеството не бих могъл.
Нормално е да има фирма, след като развива дейност. Той – Ч., не обича
да споделя бизнес делата си. Не бих казал потаен, но просто аз не се
интересувам от неговия бизнес и той не се интересува от моя. Не бих казал,
че знам да развива дейност във връзка с изкупуване на стари ЖП вагони. Аз
не съм и проявявал интерес и той не държал да сподели с мен. Ние се
виждаме в седмицата два-три пъти. Сега продължаваме да се виждаме. За
този заем, който му дадох към съд не съм се обръщал.
Адв. Т.: Г-н Председател, имам искане да бъдат прочетени показанията
на свидетеля С., на основание чл.281, ал.4 вр. ал.1, т.2 от НПК, тъй като
дадени в днешно съдебно заседание показания и тези дадени в хода на ДП са
крайно противоречиви, по отношение дали има сключен договор с Ч., по
отношение на сумата, за която има сключен договор, по отношение на
връщането на парите, начина, датата. Свидетелят няма ясни спомени какво е
казал. Поради изложеното считам, че към настоящия момент същите следва
да бъдат прочетени.
Страните /поотделно/ не възразяват на направеното искане от адв. Т..
11
С оглед изявлението на страните, че не възразяват да бъдат прочетени
показанията на свидетеля С., дадени в хода на ДП и тъй като съдът счете, че
са налице основанията за същото, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.282, ал.4 вр. ал.1, т.2 от НПК, СЕ ПРОЧЕТОХА
показанията на свидетеля С.С., дадени в хода на ДП на лист 31 и лист 32 от
том I от делото, в тяхната цялост.
Свид. С.: Най-вероятно тогава съм имал пред себе си договора и съм
цитирал точните дати. Това, което прочетохте е вярно. Моля да бъда
освободен.
Страните /по отделно/ не възразяват на направеното искане.
С оглед направеното искане и даденото съгласие от страните, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСВОБОЖДАВА свидетеля С. от участие в съдебното заседание.
Свид. Й. – Подсъдимия Ч. го познавам от една случайна среща в гр. С,.
Тази среща беше 2018 г., началото на годината. Бяхме за една консултация в
Г. Б. аз В.Г., Г.Ч. и още един Д. но не му знам нито фамилията, нито адреса. В
Г. бяхме при С. – бившия министър на финансите, имахме няколко въпроса.
Бяхме там във връзка с една финансова консултация. Тогава за пръв път
видях Г.Ч.. Добри ме запозна с него. Имам фирма на мое име – „***“ ЕООД
гр. С.. Аз живея в гр. С.. В.Г. я познавам повече от тридесет години. Познавам
я от общи познати от гр. Ш., събирали сме се. Тя е от с. Осмар, обл. Ш.. Аз
пари на заем на В. съм давал много пъти. Всичко ми е върнала. Останаха едни
150 лв., които не ги търся въобще, на бяла карта. Един път съм дал в марки на
фирмата 2000 лв., втория път 3000 лв. да си купува лекарства, но ми ги е
върнала тези пари. Срещата при С. я организира В.. На срещата нищо не
стана. Когато мина срещата слязохме долу на В. Останахме аз, Ч. и Г., имахме
малко време, отидохме на едно заведение и в разговора тя каза, че ще излязат
вагони в банката за развитие на нейно име и ако има купувач, може да се
работи съвместно. Аз имах двама украинци, искаха колелата на вагоните и
цял вагон искаха и другото на Ч. пак. Така се разделихме. Това е нейната
бележка в оригинал. Написа я в заведението, с нейния почерк е. От тук
тръгна всичко, от тази бележка. На бележката пише: „На 24.01.2018 г., вагони,
лотове, 1600, 1300, 3000 хиляди вагона, седем лота, вагони от 4000 лв. до
6000 лв., и 48 бр. локомотиви“, които Банката за развитие трябва да освободи,
тъй като те са били залог срещу собственост на ***. Г. ми даде писмо, че тези
вагони са залог срещу собственост и залога е изтекъл и вагоните ще бъдат
платени. Тука е описано къде са вагоните. Освен тази бележка ми показа и
други писма. Едното писмо тя ми го даде на срещата, а другите две писма ги е
дала на Ч. и той ми ги прати. Аз се обадих в У., имах двама украинци, които
искаха да купят колелетата на вагоните и ако останат вагони дори и вагони
12
щяха да вземат. Сключихме договор при нейния адвокат М.я - на паметника
Л.му е кантората. Този договор беше за това, че В. има позиции в банката за
развитие и в държавния резерв, и да се работят общи неща. Не си спомням
кой месец е сключен договорът, но е 2018 г. Аз даже бях против сключването
на този договор, защото в една счетоводна фактура има повече реквизити от
договора. В. настояваше да сключим договора, защото е платила на адвоката
си 5 000 лева, за да опише вагоните. По договора трябваше аз да си продам
колелета на У. и вагоните, които останаха и бяха за купувача, Ч. да си свърши
с фирма „М.“ работата, а В. да продаде на нас вагоните. Тя каза, че ще ни даде
3 000 бройки. В. трябваше заедно с описа да има разрешение за оглед, срок за
плащане, разрешение за извозване, след превеждането на пари от мен към
„***“ . Първо Ч. ги преведе на мен парите, после аз ги преведох към „***“. Ч.
е получил пари от фирма „М.“. Не знам Ч. колко вагони е продал и каква сума
е получил. На мен ми преведе парите март месец 2018 г. Преведе ми 300 000
лева наведнъж по банков път по „Уникредит банк“ и тези пари аз ги преведох
на Г.. Преведох парите на Г., защото имах издадени фактури, счетоводителя
ни е един. Тя даже и не беше регистрирана по ДДД, аз съм я накарал на сила.
Счетоводителят е дъщеря ми, която има счетоводна кантора и е официално
регистрирана. След това вече започнаха мъките. Започнахме да търсим къде
са вагоните, кога ще ги вземем с разрешенията за извозване и т.н. Тя май
месец си хванала пътя и отишла в Сърбия на почивка. Тези вагони по
фактурите са собственост на банката за развитие. Тези пари преведох на Г., за
да плати на банката за развитие и да освободят вагоните. Ч. беше намерил
купувач на вагоните - фирма „М.“ с управител Д.С.. Аз с него съм говорил
много пъти по телефона, а сме се срещали два-три пъти. Д.за първи път го
видях на „Л...“ в Д.. Човека си беше платил за вагоните, а една част от тях
бяха на гара С. и те отиваха с Ч. да ги видят. Аз отидох при тях на среща,
защото беше минало доста време и исках да видя какво ще правим. Аз сам
отидох на срещата. Това стана след като вече бяха преведени парите, някъде
май месец. Д.С. е превел парите на „***“. Георги е управителя там. Не съм
разговарял с Георги, за да знам той какви пари е получил от Д.С..
Впоследствие вече разбрах. Наведнъж преведох парите към „***“. На мен Ч.
ми преведе 300 000 лв. наведнъж и съответно аз преведох на „***“ 300 000 лв.
Един път 250 000 лв., един път 30 000 лв., един път 18 000 лв. и така. На
срещата в София при Стоян Александров се запознах с Ч. и не знаех с какво
се занимава. Тогава всъщност ние се уговорихме за съвместен бизнес. Само
ще кажа последната ми месторабота каква е аз бях директор на „.... Имам си
контакти, тези двамата украинци ги знам от „...“. След като приключих с
работата през 2014, нормално да тръгна да си търся нещо да работя и тези
украинци питаха, дали може да намерят колелета от вагони. Намерих едни в
Л... защото украинците искат да си ги смъкнат сами, за да ги рециклират.
Тогава Г. като даде писмото аз и казах имам купувач и цената е едно евро на
килограм и така се разделихме. В разговора на срещата аз казах, че имам
купувач на колелета, Ч. каза, че ще потърси купувач за вагоните, или каквото
остане от тях. С всички пари трябваше да се платят вагоните, след това аз
трябваше да взема колелетата, за това така последователно вървят действията
13
и всеки си знае цената. Ако нямам аз търговец, няма как да се включа навреме
в плащането на парите. Дружеството на Ч. и дружеството „М.“ не знам кога са
сключили договор. Между нашите три дружества договора беше сключен
преди да се преведат парите от Д.С.. Реших да работя с Г., защото тя е с
много голямо самочувствие, има много познати хора и в резерва и в стоковата
борса, имал съм запитвания и затова. Г., когато трябваше да издава фактурата,
не беше регистрирана по ДДС. Насила съм я накарал да се регистрира. Когато
правиха данъчната ревизия от НАП-С.я казаха, че *** през 2016 г. е трябвало
да бъде регистрирана, но не можели да я намерят на адреса. Ние я
регистрирахме с нейния електронен подпис. Регистрирахме фирма „***“ по
ДДС в счетоводната кантора - аз и дъщеря ми.
За „***“ той си има счетоводител в гр. С.З.. Те двамата сами решиха да
дойдат, нито съм ги карал, нито нищо. Трите фирми сме с един и същ
счетоводител фирма „Д... на моята дъщеря, която предлага счетоводни
услуги. Не е изпълнен договорът. Тази сделка с „М.“ не е изпълнена. Две
цистерни трябваше да са пристигнали в гр. Я. лятото на 2018 г. във връзка с
изпълнение на договора. Трябва да бъдат по 70 т. Аз се обадих на Д.С..
Фирмата е „....“ от гр. Д... Тя трябва да е доставила цистерните от Д. до Я.. Аз
не съм присъствал. Г. е присъствала. Аз нямам общо с транспортирането.
Цистерните идват от Д.. По обратния път трябваше да пусне кредитното
известие, но нищо не получихме. Моята фирма съществува, няма дейност, от
1 година не работим. Към 2018 г. аз кандидатствах по един одиторски проект
„...“ и трябваше да си я запазя, за да мога да работя. Затова съм я запазил и
към 2018 г. също не е работила. 30 000 лв. дялов капитал има.
Моята фирма е регистрирана от 1999 г. под друго име. Името смених,
защото беше дълго - „.“, о..тначало, когато подавах документи, тогава се
занимавах със съхранение на зърно. В последствие смених името на „***“, за
да е по-кратко. И на български и на латински да са еднакви. Нищо не значи
името. Имам си и документ за плащане. Не съм си платил лиценза и курса на
фирмата към одитираща компания, за това я запазих, но не съм го получил. Аз
не говоря за проекти. Говоря за одитиране. Не съм си платил, за да го взема.
Фирмата ми не го получи този лиценз. Лиценза и курса са към одитираща
компания „...“. Аз това съм завършил финанси, кредити, банково дело.
Отговарям на условията. На срещата аз отидох сам. Д.С. и Ч. бяха двамата.
Срещнахме се на една бензиностанция, на магистралата. Отидох за вагоните,
които са в с. С.. Ч. знае вагоните. Отидох да кажа на Д.да не се притеснява,
вагоните ги има. Ако иска да ги види. Дори ние отидохме до вагоните. Те са
на 5-6 км. Казах на Данчо, че вагоните са в с. С.. Описа, които е даден е
направен пред адвоката. Собствеността на вагоните е на Банката на развитие.
Между фирмите „***“, „***“, и „***“ тристранен договор сто процента има.
Между мен и „***“ ще проверя и ще видя. За тристранен договор съм сто
процента сигурен, че има. Документите, които съм виждал във връзка с
бракуваните вагони, които се намират на гара С., К. и Неохим, са писмо от
Банката за развитие до „***“ и другото от Държавни железници до холдинг
***, че издават гаранции от Банката за развитие. Третото писмо е едно писмо
14
от „***“ до Банката за развитие. Списъци с номерата на вагоните ги донесе Г..
Мисля, че беше февруари месец, на някоя от срещите, преди плащането.
Срещата с тримата – аз, Г. и Ч.. Тогава отидохме до кантората на адвоката,
описахме ги с номера, всеки вагон съществува. Преводите към „***“ общо са
330 000 лв. всичкото това е свързано с вагони, цистерни и е по тристранния
договор. Последния ми разговор с „***“ е на 18.11.2018 г. с висок тон от моя
страна. Казах й да връща парите по кредитните известия, както бяха описани.
Нейният отговор, на Г., беше, че тя пари няма да върне. Не я попитах защо.
Пуснах си до специализирана прокуратура иска за моите пари, за Ч., за цялата
сума. Моята фирма „***“ на фирма „***“ пари не е възстановявала. Получих
сумата от „***“ по моята банкова сметка. Еди път получих 250, един път 30.
От „***“ получих 333 000 лв., с разлика във времето, на няколко транша. Тази
цялата сума изпратих на „Вани консул“, един път 280 000 л., после са
разделени на 20 000 лв., 30 000 лв. 280 000 лв. преведох същия ден и час,
когато влезе сумата. Другите мисля, че с 10 дни разлика, а 30 000 лв. за
цистерните ги пуснах 20 дни след това. Други парични преводи, няколко
месеца по-късно, към „***“ не съм правил. Няма как да са няколко месеца.
Адв. Т.: Г-н Председател, ако позволите на основание чл.281, ал.4 вр.
ал.1, т.2 от НПК, считам, че би следвало да се прочетат показанията на
свидетеля Й. Й. Й., дадени в хода на ДП № ... г. на страница 89 по отношение
на получените суми и изпратени също така към „***“. Също така и по
отношение на датата, на която е сключен тристранния договор между Г.Ч.
В.Г. и Й.Й.. Както и по отношение на общия размер на сумата, която Д.Й. е
превел по сметките на Г.Ч., това е на страница 80 от ДП, а предходното
искане на стр. 89 от същото.
Страните / поотделно/ не възразяват на направеното искане от адв. Т..
Съдът с оглед направеното искане и даденото съгласие от страните и
като счете същото за основателно
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.282, ал.4 вр. ал.1, т.1 от НПК, СЕ ПРОЧЕТОХА
показанията на свидетеля Й.Й., дадени в хода на ДП на лист 89 и 90, в частта
им относно каква сума е била преведена от „***“ към „***“, кога е бил
сключен тристранния договор между „***“, „***“ и „***“, както и каква сума
е получило дружеството „***“ от фирма „М.“, за сключения от тях договор за
покупка на вагони, тъй като между показанията на свидетеля дадени в
днешното съдебно заседание и тези пред орган на ДП, е налице съществено
противоречие.
Свид. Й.: Вярно е това, което прочетохте. Не водим граждански дела
трите дружества помежду си. Нямам претенции към никого. Чакам от
15
специализирана прокуратура постановление срещу „***“.
Адв. Т.: Господин Председател във връзка с прочетеното показание на
свидетеля Й.Й. и във връзка с уточняването на фактическата обстановка
разбрах, а и той потвърди, че дадените показания в хода на досъдебното
производство пред разследващите полицаи е това, което му беше прочетено
днес и това е истината. Въпросът ми към него е след като са сключили
тристранен договор на 29.03.2018 г., защо е получил на 19 февруари такава
голяма сума пари?
Свид. Й.: Имах издадена фактура от „***“ за същите вагони. На
основание фактурата ми дадоха тези пари. Като основание за плащане във
фактурата пишеше „вагони“.
Тъй като към настоящия момент останалите свидетели не се явяват,
съдът счита че съдебното следствие не следва да бъде приключено и делото
трябва да бъде отложено за друга дата, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
Отлага и насрочва същото за 27.09.2022 г. от 09:30 ч., за която дата и час
съобщи на ЯРП, на пострадалото ЮЛ, на адв. Т., адв. В. и на подсъдимия Ч..
За следващото съдебното заседание да бъдат призовани свидетелите Л.Т.,
Р.Б., С.Б., Н.И., Н.И., Д.С. и В.Г..
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12:30
часа.
Председател: _______________________
Секретар: _______________________
16