№ 40
гр. Варна, 16.03.2022 г.
АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, I СЪСТАВ, в публично заседание на
шестнадесети март през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Милен П. Славов
Членове:Петя Ив. Петрова
Мария Кр. Маринова
при участието на секретаря Виолета Т. Неделчева
Сложи за разглеждане докладваното от Мария Кр. Маринова Въззивно
гражданско дело № 20213000500564 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 09:20 часа се явиха:
Въззивникът КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО, редовно призован, представлява се от инспектор Д.С.,
редовно упълномощена и приета от съда от първата инстанция.
Въззвиваемата страна ПЛ. Т. Д. , редовно призован, не се явява,
представлява се от адв. И.А., редовно упълномощена и приета от съда от
първата инстанция.
ИНСП.С.: Да се даде ход на делото.
АДВ.А.: Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не съществуват процесуални пречки по хода на
делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ДОКЛАДВА ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА И ПОСТЪПИЛИЯ ОТГОВОР
Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК. Образувано по
подадена въззивна жалба от Комисия за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество чрез процесуалния й
представител Д.С. против решение № 260074/21.07.2021г., постановено по
1
гр.д. № 2535/18г. по описа на ВОС, гр.о./в решението е допусната поправка на
очевидна фактическа грешка с решение №260079/21.09.2021г., влязло в сила/,
с което е отхвърлен предявеният от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество против ПЛ. Т.
Д. иск с пр. осн. чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ за отнемане на имущество, както
следва:
I/ на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка чл. 141 от ЗПКОНПИ:
- Сумата в размер на 2 550 лв., представляваща равностойността на 51
дружествени дяла от капитала на „Авто-Мото Мания" ООД, ЕИК *********;
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2515.3544, с площ от 764
кв.м. по документ и 765 кв.м. - по скица, с номер по предходен план 3544,
находящ се в гр. Варна, район „Приморски", СО „Ален мак", при граници:
ПИ №№ 10135.2515.3795, 10135.2515.3543, 10135.2515.3714,
10135.2515.9532, 10135.2515.3796. Със Заповед № 72 от 07.03.2017 г. на
Кмета на Община Варна /Акт № 53, том XII, дело № 2382/2017 г. на СВ -
Варна/ описаният имот е урегулиран в поземлен имот с идентификатор №
10135.2515.3952, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на
недвижим имот № 146, том III, per. № 5828, дело № 425 от 16.09.2015 г. /Акт
№ 118, том LVII, дело № 12118/2015 г. на СВ - Варна/ с пазарна стойност към
настоящия момент;
- 1/6 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл.
Варна, район „Младост, ул. „Прилеп" № 173, местността „Пчелина":
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.3506.755, с площ по скица 654
кв.м., а по документ за собственост 675 кв.м., стар идентификатор №
10135.3521.1, с номер по предходен план 755, при граници: имоти с №№
10135.3506.671, 10135.3506.673, 10135.2551.389, 10135.3506.646, придобит с
нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 14, том I, per. №
1161, дело № 10 от 01.02.2016 г. /Акт № 134, том IV, дело № 798/2016 г. на
СВ - Варна/, с пазарна стойност на 1/6 ид.ч. от имота към настоящия момент;
- Ремарке за лек автомобил "Елеби ЛБН 1250" с per. № В 1201 ЕН, дата
на първа регистрация 22.11.2005 г., рама № ZEBLBN1255AA33305, двигател
без номер, придобит с договор от 13.12.2016 г., с пазарна стойност към
настоящия момент;
Лек автомобил "Смарт Форту Купе МХД" с per. № В 0956 ВС, дата на
2
първа регистрация 21.01.2015 г., рама № WME4513321K840896, двигател №
3B21GQ3925, придобит с договор от 15.07.2015 г., с пазарна стойност към
настоящия момент;
Лек автомобил "Ланд Ровер Рендж Ровер Ивоук" с per. № В 7466 В К ,
дата на първа регистрация 08.05.2015 г., рама № SALVA2BE6GH080996,
двигател № 22DT10DZ884028308, придобит на 05.10.2016 г., с пазарна
стойност към настоящия момент;
Сумата в размер на 3,50 евро, равняващи се на 6,85 лв., представляваща
постъпила сума чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 по
разплащателна сметка в евро № BG31 UNCR 7000 1520 1256 03, открита на
17.06.2011 г. и закрита на 15.07.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр
ПЛ. Т. Д., ЕГН **********;
Сумата в размер на 4 329,75 лв., представляваща непреобразуваната
част от извършени вноски по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR
7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с
титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН **********;
Сумата в размер на 40 053,04 лв., представляваща непреобразуваната
част от извършени погасителни вноски по основна модулна сметка в лева №
BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит
Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН **********;
Сумата в размер на 3850 лв., представляваща непреобразуваната част от
постъпили суми от третото лице Стоян Зъбчев по основна модулна сметка в
лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в
„УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН **********;
Сумата в размер на 108,18 лв., представляваща преобразуваните суми
чрез трансфер от сметка № BG40 UNCR 7000 1522 1851 39, от сметка №
BG23 UNCR 7000 4521 4811 23 и от сметка № BG92 UNCR 7000 1520 8026 32
по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита
на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН
**********;
Сумата в размер на 14 097,77 евро, равняващи се на 27 572,84 лв.,
представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по
многофакторен спестовен влог в евро № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23,
3
открит на 10.03.2014 г. и закрит на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с
титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН **********;
Сумата в размер на 7,66 евро, равняващи се на 15 лв., представляваща
постъпила сума чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 по
многофакторен спестовен влог в евро № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23,
открит на 10.03.2014 г. и закрит на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с
титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН **********;
Сумата в размер на 296,16 лв., представляваща преобразуваните суми
чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 и от сметка №
BG23 UNCR 7000 4521 4811 23, послужили за погасяване на задължения по
погасителна сметка в лева № BG40 UNCR 7000 1522 1851 39, открита на
27.01.2015 г. и закрита на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр
ПЛ. Т. Д., ЕГН **********;
Сумата в размер на 878,77 лв., представляваща непреобразуваната част
от извършени погасителни вноски по погасителна сметка в лева № BG92
UNCR 7000 1520 8026 32, открита на 06.12.2012 г. и закрита на 22.03.2017 г. в
„УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН **********;
Сумата в размер на 4 948,22 лв., представляваща постъпили суми чрез
трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 и от сметка № BG23
UNCR 7000 4521 4811 23 по погасителна сметка в лева№ BG92 UNCR 7000
1520 8026 32, открита на 06.12.2012 г. и закрита на 22.03.2017 г. в
„УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН **********;
- Сумата в размер на 970 лв., представляваща извършени погасителни
вноски по разплащателна сметка в лева № 24151290, открита на 18.01.2017 г.
в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН **********;
Сумата в размер на 66 840,92 лв., представляваща извършени
погасителни вноски след 19.11.2008 г. по банкова сметка в лева № BG94
UBBS 8002 1047 9913 19, открита на 28.12.2004 г. и закрита на 03.09.2015 г. в
„Обединена българска банка" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН **********;
Сумата в размер на 29 592,87 лв., представляваща извършени
погасителни вноски по кредитна сметка в лева № BG05 BUIN 9561 1000 3021
52, открита на 24.10.2011 г. в „Алинац Банк България" АД, с титуляр ПЛ. Т.
Д., ЕГН **********;
4
Сумата в размер на 63,66 лв., представляваща извършени вноски по
разплащателна сметка в лева № BG83 PRCB 9230 1032 2982 17, открита на
09.02.2012 г. и закрита на 25.09.2012 г. в „ПроКредит Банк (България)" ЕАД, с
титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН **********;
Сумата в размер на 75 663.33 лв., представляваща извършени
допълнителни парични вноски в „Авто-Мото Мания" ООД, ЕИК *********;
II/ на основание чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл.
141 от ЗПКОНПИ:
- Сумата в размер на 109 037,54 лв., представляваща преобразуваната по
сметката сума от продажба на недвижим имот, послужила за погасяване на
кредит по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07,
открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН
**********;
III/ на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка чл.
141 от ЗОПДНПИ (отм.):
Сумата в размер на 114 030,61 лв., представляваща непреобразуваната
част от действителната продажна цена към датата на отчуждаване на
недвижим имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на
недвижим имот № 36, том II, per. № 2065, дело № 90 от 21.06.2011 г.
/Акт № 6, том XXXVIII, дело № 7996/2011 г. на СВ - Варна/ и отчужден
с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 29, том I, per. №
873, дело № 27 от 19.06.2015 г. /Акт № 104, том XXXVI, дело № 7564/2015 г.
на СВ - Варна/;
Сумата в размер на 6550 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил "Мерцедес МЛ 270 ЦДИ" с per. № В
7049 ВА, дата на първа регистрация 08.10.2003 г., рама №
WDC1631131A464767, двигател № 61296330260931, придобит с договор от
04.02.2015 г. и отчужден с договор от 10.02.2015 г.;
Сумата в размер на 2770 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на мотоциклет "Джилера Нексус" с per. № В 3600 К,
дата на първа регистрация 24.10.2007 г., рама№ ZAPM3510000003247,
двигател без №, придобит на 16.06.2009 г. и отчужден на 28.06.2011 г.
- Сумата в размер на 6 100 лв., представляваща пазарната стойност към
5
датата на отчуждаване на лек автомобил "Фолксваген Джета" с per. № В 4258
НХ, дата на първа регистрация 14.08.2007 г., рама №
WVWZZZ1KZ7M155951, двигател № ВХЕ410707, придобит с договор от
02.10.2013 г. и отчужден с договор от 13.11.2013 г., като неоснователен,
както и е осъдена Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество да заплати на ПЛ. Т. Д. сумата в
размер на 15 250лв., на осн. чл.78, ал.3 и ал.4 от ГПК и е осъдена Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество да заплати в полза на Държавата, по сметка на съдебната власт,
сумата от 24 721, 91лв., на осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал.6
от ГПК.
В жалбата се твърди, че решението е неправилно, като постановено в
противоречие с материалния закон и поради необоснованост по изложените в
жалбата подробни съображения. Претендира се да бъде отменено и вместо
него постановено друго, с което предявеният иск бъде уважен. Претендират
се разноски.
Въззиваемият ПЛ. Т. Д. в депозирания отговор по въззивната жалба в
срока по чл.263, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител адв. И.А.
поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното
решение да бъде потвърдено.
В жалбата и в отговора не са направени доказателствени искания.
ИНСП.С.: Поддържам въззивната жалба. Няма да соча доказателства.
АДВ.А.: Оспорвам въззивната жалба. Поддържам отговора. Няма да
соча доказателства.
ИНСП.С.: Представям списък на разноските по чл.80 от ГПК.
АДВ.А.: Представям договор за предоставяне на безплатна правна
помощ на лицето при условията на чл.38, ал.1, т.3, пр.2 от ЗАдв. Ще моля за
присъждане по същия ред, в случай, че изхода на спора е в наша полза.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА и прилага списъка на разноските, представен от въззивника,
както и договор за правна защита и съдействие от въззиваемата страна, в
който е посочено, че правната помощ за защита се осъществява при
6
условията на чл.38, ал.1, т.3, пр.2 от ЗАдв.
Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна и дава ход на
УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
ИНСП.С.: Уважаеми апелативни съдии, моля да уважите жалбата на
Комисията и да отмените изцяло решение № 260074/21.07.2021 г. по гр. д. №
2535/2018 г. на ВОС, като вместо него постановите друго по същество, с
което да уважите изцяло иска на Комисията. Моля да присъдите извършените
разноски от Комисията, съгласно представените списъци по чл.80 от ГПК
пред първа инстанция и пред Вас. Моля да приемете подробни писмени
бележки по същество, с копие за насрещната страна.
АДВ.А.: Уважаеми апелативни съдии, аз също ще представя писмени
бележки, подготвила съм и ще Ви представя като приложение към писмените
бележки една таблица, в която съм описала имуществото като такова по пера,
тъй като е голяма каша така да кажа по това дело от факти, затова ще Ви ги
разделя като имущество в началото на периода, имущество в края, имущество
закупено и продадено през периода. Има и части от паричния поток, по които
ние не спорим. Искам да Ви обърна внимание в настоящия момент, тъй като
си ги изведох по пера всичките тези суми, установих, че всъщност
имуществото в началото на периода би следвало да се остойности на
стойност 243 000 лв., а това, което е в края на периода е на стойност 86 000
лв., това е като за начало. По принцип ние с другата страна по фактите не
спорим. Нашият спор произлиза от това как трябва да бъде отразено
имуществото, което е закупено и продадено през периода на проверката. Като
си ги подредих по видове аз установих, че всъщност ищецът цялото това
имущество го отразява на 95 % само като разход, но не и като приход. Този
приход е на стойност приблизително 300 000 лв., които ищецът извежда от
паричния поток. Вещото лице в съдебното заседание установи, че тези
средства, които са изведени така да кажа, изключени като приход, те са
изразходени. И в резултат на това, че една сума, която е изразходена и
включена, тя веднъж се отнема и втори път се отнема имуществото, в което
тя е била вложена, тъй като се прави извода за недостатъчност на
придобитото имущество. Основният спор между нас е, че инспектор Василева
казва, че не подлежи на включване на този приход, тъй като Вие не
установявате законен източник на доход за придобиване на имуществото. И
7
всъщност прехвърлят върху нас тежестта да докажем, а това може да стане
само чрез едно осчетоводяване на лицето, едва ли не по дни за целия период,
за да се проследи всяка една сума от какво имущество в какво имущество е
преминала.
Ще Ви обърна внимание на два важни момента в анализа, които водят
всъщност до този извод, тъй като всичко е описано в едни 50 страници текст
защо това имущество няма законен източник. Аз установих в това
производство, че тази писмена обосновка – суми, суми, суми, никой не я чете,
дори вещите лица и това изключително много затрудни за мен защитата по
делото. Затова, ще Ви обърна само внимание на два похвата, които използва
ищецът, за мен, за да заблуди целия анализ в производството. Първото нещо,
което правят е като се правят таблицата за несъответствие, сочат примерно за
2007 г. имаме 79 000 лв. остатък от приход, 2008 г. имаме остатък от приход
5000 лв. Като прави обаче вътре в текста анализа по години този приход от
79 000 лв. примерно, който е останал в края на 2007 г. вътрешно в анализа си
по години го изчисляват като на 31.12.2007 г. имаме 79 000 лв. плюс, на
01.01.2008 г. започваме с нулево салдо. Значи те Ви представят всички суми
накрая, но вътре в текста си тези 79 000 лв., които сме били в плюс 2007 г.,
5000 лв., които сме били в плюс за 2008 г., тях не ги ползваме в анализа на
техния паричен поток и така се започва това неправилно изчисляване и
изключване на законния приход още от самото начало и ни поставят в
ситуация за извод, че 2009 г. и 2010 г. всичко, което ние сме придобили и
имаме законен източник на средства от 2007 г. и 2008 г. още, те слагат една
черта накрая, че само за 2009 г. без включване на другия приход, ние сме на
минус и всичко, което сме придобили през 2009 г., разгледана самостоятелно,
казват Вие нямате доход за това имущество за придобиването му, след това
нямате доход за 2010 г. И какво се получава оттам нататък вече анализът е
крайно опорочен, защото това имущество ние след това го продаваме,
прихода от това имущество се отнема и така се получава един много порочен
кръг, поради който аз се затрудних изключително много с това дело. И Вие
ще видите, че фактите са много объркани. Ще Ви представя всъщност
обобщено да видите какво имущество е придобило лицето в началото, в края,
какво е преминало, за да мога да Ви улесня.
Обръщам Ви внимание, че експертизата, която е представена и приета е
с изключително много корекции и сумите всъщност не са коректно посочени,
8
корекциите са направени в съдебно заседание. По това дело още в самото
начало беше изслушана една експертиза, която не е обсъдена в крайния
съдебен акт. Аз поисках само въз основа на фактите, които са посочени в
исковата молба вещото лице да провери верността на крайните изводи и бяха
изготвени два варианта и вещото лица каза, че само въз основа на фактите,
отразени в исковата молба, не е налице несъответствие.
Поддържам отговора и становището за неоснователност на въззивната
жалба. Моля да ми предоставите възможност да представя писмени бележки.
Моля да ми присъдите разноски по чл.38, ал.2 от ЗАдв. в случай, че делото е в
наша полза.
Съдът дава възможност на процесуалния представител на въззиваемата
страна, в срок до 23.03.2022 г. включително, да депозира в писмен вид
съображенията си по съществото на спора.
Съдът счете делото за изяснено от правна страна и обяви, че ще се
произнесе с решение в законния срок.
Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09.30 часа.
Председател: _______________________
Секретар: _______________________
9