Определение по дело №1966/2017 на Окръжен съд - Варна

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…………….……….………..….../03.12.2021 г.

гр.  Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІХ състав, в закрито съдебно заседание на 03.12.2021 г., в състав:

 

                      

СЪДИЯ: МИРЕЛА КАЦАРСКА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 1966 по описа за 2017 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по иск на КПКОНПИ против С.Х.М., Ш.А.Н. и Е.С.Х., чрез неговата майка и законен представител Ш.А.Н. с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

С определение № 260108/07.07.2021 г. производството по делото е спряно до приключване на дело С-319/2019г. на Съда на Европейския съюз, образувано по отправено с определение № 8181 от 02.04.2019г. по гр.д. № 704/2017г. по описа на СГС преюдициално запитване. На съда е служебно известно, че е налице постановено решение от 28.10.2021 г. по дело С-319/2019 г. на Съда на Европейския съюз, поради което пречките по движение по делото са отпаднали и същото следва да бъде възобновено, на основание чл. 230, ал. 1 от ГПК.

Съдът като взе предвид разпоредбата на чл. 140 от ГПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д. № 1966/2017 г. по описа на ВОС, ІХ състав, на основание чл. 230, ал. 1 от ГПК.

ИЗГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД ПО ДЕЛОТО:

Образувано е по иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу С.Х.М., Ш.А.Н. и Е.С.Х., чрез неговата майка и законен представител Ш.А.Н. за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 343 878.37 лева, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от С.Х.М., ЕГН **********:

-                      сумата в размер на 1650 лв., представляваща равностойността на 33 дружествени дяла от капитала на капитала на „Трансайс " ООД, ЕИК *********, per. по ф.д .№ 4958/2007 г. на ВОС със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Райко Жинзифов" № 43, вх. В, ет. 3;

-                      сумата в размер на 18 267 лв., представляваща погасителни вноски по усвоен кредит по разплащателна сметка IBAN ***, разкрита в „ПИБ" АД с титуляр С.Х.М., ЕГН **********;

-                      сумата в размер на 3 000 лв., представляваща вноски от трети лица по Разплащателна сметка IBAN ***/ BG 69 CBUN ********** 88 09, разкрита в „ПИБ" АД с титуляр С.Х.М., ЕГН **********;

-                      сумата в размер на 3 000 лв., представляваща вноски то трети лица по Сметка в лева IBAN ***, разкрита в „УниКредит Булбанк" АД с титуляр С.Х.М., ЕГН **********;

-                      сумата в размер на 9 191,11 лв., представляваща касови вноски по картова сметка в лева IBAN ***, разкрита в „Райфайзенбанк България" ЕАД, с титуляр С.Х.М., ЕГН **********;

-                      сумата в размер на 24 772,78 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, направени по разплащателна сметка в лева IBAN *** „Райфайзенбанк България" ЕАД, с титуляр С.Х.М., ЕГН **********;

-                      сумата в размер на 13 106 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева IBAN *** „ ЦКБ " АД, с титуляр С.Х.М., ЕГН **********;

-                      сумата в размер на 17 185,74 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, напарвени по разплащателна сметка № 15467348 в „Банка ДСК " ЕАД, открита на 16.04.2008 г., закрита на 23.04.2009 г., с титуляр С.Х.М., ЕГН **********;

-                      сумата в размер на 580 лв., представляваща левова равносотйност на 296,24 евро - вноски от трети лица по картова сметка в евро IBAN ***, разкрита в „Търговска банка Д" АД с титуляр С.Х.М., ЕГН **********;

-                      сумата в размер на 3 706,29 лв., представляваща касови вноски по сметка в евро № 800234401809115,открита в „ОББ" АД с титуляр С.Х.М., ЕГН **********.

На основание чл. 151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от С.Х.М., ЕГН **********:

-                      Сумата в размер на 5 000 лв., получена от продажбата на 100 дружествени дяла от капитала на „Е. трейд груп " ЕООД ЕИК *********;

-                      Сумата в размер на 400 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Алфа Ромео", модел „33", рег.№ Т 1841 XT, рама № ZAR90700005933336, двигател без №, дата на първа регистрация 01.03.1994 г., придобит съгл. Договор от 05.05.2007 г.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ш.А.Н., ЕГН **********:

-                      самостоятелен обект в сграда - жилище № 3 със ЗП от 67.91 кв.м. с идентификатор № 73626.508.28.5.3, при граници и съседи: на същия етаж - 73626.508.28.5.2, над обекта - 73626.508.28.5.6, като самостоятелният обект попада в сграда с идентификатор № 73626.508.28.5, която е построена в ПИ с идентификатор № 73626.508.28 по КК на гр.Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АГКК, ведно с избено помещение № 3 със ЗП от 5,25 кв.м., при граници: от изток - изба № 10, от запад - изба №11, от север - коридор, от юг - междублоково пространство, от горе - ап.№ 3, от долу - земя, ведно с таван № 3 със ЗП от 6,85 кв.м., при граници: от изток - коридор, от запад - въздух, от север - таван № 4, от юг - въздух, от долу - ап.№ 24, ведно с 1,99% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 162, том V, рег.№ 3987, дело № 380 от 02.04.2008 г. ( Акт № 34, том IV, дело № 784 от 02.04.2008 г. на СВ - Търговище);

-                      недвижим имот, представляващ УПИ № VII, с кадастрален № 128 по плана на с.Кардам, общ.Попово, заедно с построените в него жилищна сграда, второстепенна сграда и навес без оградни стени, при граници: от две страни улици, УПИ № № IX-129 на Ангел Колев Ангелов и УПИ № VI-125 на Иван Григоров Николов, придобит с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 85, том III, рег.№ 4227, дело № 485 от 26.05.2008 г. (Акт № 60, том XII, дело № 2356 от 26.05.2008г. на СВ - Попово).

-                      Лек автомобил, марка „Пежо", модел „307", рег.№ Т 6920 МТ, рама № VF33HRFNE82607687, двигател № PSARFN10LH*********, дата на първа регистрация 17.09.02г.;

-                      сумата в размер на 24 797,90 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка IBAN ***, разкрита в „ПИБ" АД с титуляр Ш.Н., ЕГН **********;

-                      сумата в размер на 7 970 лв. представляваща касови вноски по сметка в лева IBAN ***, разкрита в „УниКредит Булбанк" АД с титуляр Ш.А.Н., ЕГН **********;

-                      сумата в размер на 11 126,19 лв., представляваща касови вноски по сметка в лева IBAN ***, разкрита в „Уни Кредит Булбанк" АД, с титуляр Ш.А.Н., ЕГН **********;

-                      сумата в размер на 22 672,67 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, направени по разплащателна сметка в лева IBAN *** " ЦКБ " АД с титуляр Ш.А.Н., ЕГН **********;

-                      сумата в размер на 1 730 лв., представляваща касови вноски по разплащателна сметка № 13309311 в „Банка ДСК " ЕАД, открита на 22.12.2006 г., активна, с титуляр Ш.А.Н., ЕГН **********;

-                      Сумата в размер на 1 253,99 лв., представляваща касови вноски в срочен депозит в евро № 17065461 в „Банка ДСК" ЕАД, открит на 29.04.2009 г., закрит на 26.02.2010 г., с титуляр Ш.А.Н., ЕГН **********;

-                      Сумата в размер на 20 000 лв., представляваща касови вноски в срочен депозит в лева № 20599265 в „Банка ДСК" ЕАД, открит на 16.10.2012 г., закрит на 24.10.2012 г., с титуляр Ш.А.Н., ЕГН **********;

-                      Сумата в размер на 26 417 лв., представляваща получена сума по договор за цесия от 10.05.2010 г.

На основание чл. 151 във вр. чл. 142, ал. 2, т. 5 във вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ш.А.Н., ЕГН **********:

-                      Сумата в размер на 4 200 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Нисан", модел „Прейри", per. № Т 1191 КТ, рама № JN100HM11U0005363, двигател без № , дата на първа регистрация 03.03.1994 г.;

-                      Сумата в размер на 11 500 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Ауди", модел „А6", рег.№ Т 9349 XT, рама № WAUZZZ4BZXN064199, двигател № AFB096353, дата на първа регистрация 14.01.1999 г.;

-                      Сумата в размер на 6 500 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Рено", модел „Меган", рег.№ Т 3669 КТ, рама № VF1DA040519826376, двигател № K4MA700D026088, дата на първа регистрация 09.06.1999 г.;

-                      Сумата в размер на 3 000 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Опел", модел „Астра", рег.№ Т 7980 КТ, рама № W0L0TGF48W8073584, двигател № X17DTL14316882, дата на първа регистрация 26.06.1998 г.;

-                      сумата в размер на 2 500 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Хюндай", модел „Акцент", рег.№ Т 2217 XT, рама № KMHVA31NPWU307837, двигател № V232866, дата на първа регистрация 24.11.1997 г.;

-                      сумата в размер на 8 000 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Шевролет", модел „Каптива", рег.№ Т 5839 МТ, рама № KL1CD26RJ7B099836, двигател № Z20S1086245K, дата на първа регистрация 02.01.2008 г.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 3, във вр. чл. 141 от ЗОПДНПИ от Е.С.Х., ЕГН **********:

-                      самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4505.52.4.16, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл.206, вх.2, ет.4, ап.44, в сграда № 4, разположена в ПИ с идентификатор 10135.4505.52, предназначение на обекта - жилище, апартамент с площ от 85,80 кв.м., ведно с прилежащите части: 0,7863% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с прилежащото му избено помещение без номер, с площ от 3,88 кв.м., придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 90, том II, рег.№ 6486, дело № 261 от 02.11.2012 г. ( Акт № 193, том LXI, дело № 12909 от 02.11.2012г. на СВ - Варна ).

Твърди се, че въз основа на уведомление от Окръжна прокуратура – Търговище за образувано досъдебно производство № 1/2012 г. по описа на ОСлО при ОП – Търговище срещу С.Х.М. за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл. 108 ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ, КПКОНПИ образува производство за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество. С влязла в законна сила Присъда № 23/05.11.2015 г. по НОХД № 177/2014 г. по описа на ТОС ответникът М. е признат за виновен в извършването на горното престъпление. От проверката, обхващаща периода от 25.07.2004 г. до 25.07.2014 г., са събрани доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото на проверяваното лице е незаконно придобито, съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Ответникът С.Х.М., редовно уведомен за инициираното съдебно производство, депозира отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК, с който оспорва предявения иск като недопустим и неоснователен. Излага се, че претендираните за отнемане движими и недвижими вещи са придобити със средства от законен източник. Оспорва се размерът на придобивната и продажната цена на процесните МПС. Оспрова се размера на разходите за задгранични пътувания.

Ответникът Ш.А.Н., редовно уведомена за инициираното съдебно производство, депозира отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК, с който оспорва предявения иск като недопустим и неоснователен. Твърди се, че периода на фактическо съжителстване между М. и Н. е от 2008 г. до 2011 г. Излага се, че претендираните за отнемане движими и недвижими вещи са придобити със средства от законен източник.

Ответникът Е.С.Х., чрез неговата майка и законен представител Ш.А.Н., редовно редовно уведомен за инициираното съдебно производство, депозира отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК, с който оспорва предявения иск като недопустим и неоснователен. Излага се, че претендираните за отнемане движими и недвижими вещи са придобити със средства от законен източник.

В ТЕЖЕСТ на ищеца е да установи всички предпоставки за уважаване на иска, а именно: установяване, че ответникът е придобил незаконно имущество, т. е. имущество, за придобиването на което не е установен законен източник, съгласно легалното определение, дадено в § 1, т. 2 от ДР на закона; извеждане на обосновано предположение, че това конкретно имущество е придобито незаконно, като обосновано предположение е налице винаги, когато след проверка се установи значително несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното лице, възлизащо на 150 000 лева за целия проверяван период и образувано наказателно производство срещу това лице за престъпление по НК, измежду визираните в закона, по което то е привлечено като обвиняем.

В ТЕЖЕСТ на ответниците е да установят обстоятелствата, от установяването на които за тях произтичат благоприятни правни последици.

ДОПУСКА до приемане в съдебно заседание представените от ищеца с исковата молба писмени доказателства.

УКАЗВА на ответниците С.Х.М. и Ш.А.Н. лично и в качеството й на законен представител на ответника Е.С.Х., че не са представили посочените в отговорите на исковата молба писмени доказателства.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника М. в двуседмичен срок от получаване на съобщението с писмена молба с препис за насрещната страна да наведе конкретни фактически твърдения относно законния произход на доходите за всяко едно имущество по отделно – с размер, от кое лице или по какъв начин са придобити, ако е налице сделка да се посочи нейният вид, в кой акт е обективирана, между кои страни е сключена, какви доходи от личен труд в чужбина и в РБ е реализирал по години, какъв вид дейност е извършвал, за да се реализира доходът.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответницата Н. лично и в качеството й на законен представител на ответника Е.С.Х. в двуседмичен срок от получаване на съобщението с писмена молба с препис за насрещната страна да наведе конкретни фактически твърдения относно законния произход на доходите за всяко едно имущество по отделно – с размер, от кое лице или по какъв начин са придобити, ако е налице сделка да се посочи нейният вид, в кой акт е обективирана, между кои страни е сключена, какви доходи от личен труд в чужбина и в РБ е реализирала по години, какъв вид дейност е извършвала, за да се реализира доходът.

ДОПУСКА Съдебно-техническа експертиза със задача формулирана от ищеца в исковата молба /лист 33 и 34 от делото/, при първоначален депозит в размер на 300 лева, вносим от ищеца в едноседмичен срок от връчване на настоящото определение.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Милка Атанасова, като същото да се призове след внасяне на депозита в пълния му размер. Задължава вещото лице да представи заключението си в срок поне една седмица преди датата на съдебното заседание.

ДОПУСКА Съдебно-автотехническа експертиза със задачи формулирани от ищеца в исковата молба /лист 34 от делото/, при първоначален депозит в размер на 200 лева, вносим от ищеца в едноседмичен срок от връчване на настоящото определение.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Иван Инкьов, като същото да се призове след внасяне на депозита в пълния му размер. Задължава вещото лице да представи заключението си в срок поне една седмица преди датата на съдебното заседание.

ОТЛАГА произнасянето по допускането на СИЕ след изготвяне и приемане по делото на СТЕ и САЕ.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответниците в първото по делото заседание да представят допълнителни писмени доказателства, като указва, че в случай, че има такива на чужд език, същите следва да са придружени от легализиран превод на български език.

ОТЛАГА произнасянето по искания на ответниците за ползване на гласни доказателства в първо по делото заседание с оглед изясняване фактическата страна по спора.

НАСРОЧВА производството по гр.д. № 1966/2017 г. по описа на ВОС, ІХ състав на 17.03.2022 г. от 14.30 часа, за която дата и час да се уведомят страните, заедно с ПРЕПИС от настоящото определение, а ищецът заедно с ПРЕПИС от отговорите на ответниците.

ДА СЕ ИЗПРАТИ ЗА ОБНАРОДВАНЕ в "Държавен вестник" обявление, съдържащо: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание, че срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото е до датата на първото по делото заседание – 17.03.2022 г. и датата, за която се насрочва първото заседание, заедно с доказателства за заплатена от ищеца такса по сметка на ДВ.

 

СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: