№ 5990
гр. София, 04.04.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 53 СЪСТАВ, в публично заседание на
дванадесети март през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:
Председател:КОНСТАНТИН АЛ. КУНЧЕВ
при участието на секретаря БИЛЯНА ЕМ. ПЕТРОВА
като разгледа докладваното от КОНСТАНТИН АЛ. КУНЧЕВ Гражданско
дело № 20241110155509 по описа за 2024 година
Производството е по реда на чл. 124 и сл. от ГПК.
Производството по делото е образувано по искова молба от „инвоитикс аг“ [invoitix
ag], бизнес номер СНЕ - 114.725.653 срещу „Д-В 87“ ЕООД, ЕИК ***, с която са предявени
осъдителни искове с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 2 ЗЗД и чл. 92 ЗЗД за сумата в общ
размер от 11105 евро, представляваща дължими суми по фактури, както следва:
По Фактура 240620-4550-0002 от 20.06.2024г. - главница в размер на 10 Евро с дата на
падеж 20.07.2024г.;
По Фактура 240514-4550-0002 от 14.05.2024г. - главница в размер на 1500 евро с дата
на падеж 28.06.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240411-4550-0003 от 11.04.2024г. - главница в размер на 1300 евро 1 с дата
на падеж 11.05.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240327-4550-0002 от 27.03.2024г. - главница в размер на 190 евро с дата на
падеж 27.05.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 230908-4550-0001 от 08.09.2023г. - главница в размер на 300 евро с дата на
падеж 23.10.2023г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240704-4550-0001 от 04.07.2024г. - главница в размер на 800 евро с дата на
падеж 19.08.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240703-4550-0002 от 03.07.2024г. - главница в размер на 600 евро с дата на
падеж 02.08.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240701-4550-0002 от 01.07.2024г. - главница в размер на 400 евро с дата на
падеж 15.08.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240628-4550-0001 от 28.06.2024г. - главница в размер на 400 евро с дата на
падеж 27.08.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
1
По Фактура 240624-4550-0003 от 24.06.2024г. - главница в размер на 1000 евро с дата
на падеж 23.08.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240621-4550-0001 от 21.06.2024г. - главница в размер на 620 евро с дата на
падеж 20.08.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240620-4550-0006 от 20.06.2024г. - главница в размер на 150 евро с дата на
падеж 22.07.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240620-4550-0003 от 20.06.2024г. - главница в размер на 380 евро с дата на
падеж 05.08.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240410-4550-0003 от 10.04.2024г. - главница в размер на 750 евро с дата на
падеж 10.06.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240326-4550-0003 от 26.03.2024г. - главница в размер на 700 евро с дата на
падеж 10.05.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240214-4550-0001 от 14.02.2024г. - главница в размер на 400 евро с дата на
падеж 15.03.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240208-4550-0002 от 08.02.2024г. - главница в размер на 420 евро с дата на
падеж 09.03.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240116-4550-0001 от 16.01.2024г. - главница в размер на 760 евро с дата на
падеж 15.02.2024г. и неустойка в размер на 25 евро.
Претендира се и законната лихва върху сумите, считано от датата на подаване на
исковата молба в съда - 18.09.2024 г., до окончателното изплащане на сумите. В условия на
евентуалност, са предявени осъдителни искове с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД и
чл. 92 ЗЗД за сумата в общ размер от 11105 евро, представляваща сумите на директните
плащания и неустойка по чл. чл. 6, буква „Б“ от Договор от 29.03.2023 г. за фактуриране,
обработка на плащанията, управление на вземания и услуги по закупуване на фактури,
дължими по фактури, както следва:
По Фактура 240620-4550-0002 от 20.06.2024г. - главница в размер на 10 Евро с дата на
падеж 20.07.2024г.;
По Фактура 240514-4550-0002 от 14.05.2024г. - главница в размер на 1500 евро с дата
на падеж 28.06.2024г. и неустойка в размер на 25 евро; • По Фактура 240411-4550-0003 от
11.04.2024г. - главница в размер на 1300 евро с дата на падеж 11.05.2024г. и неустойка в
размер на 25 евро;
По Фактура 240327-4550-0002 от 27.03.2024г. - главница в размер на 190 евро с дата на
падеж 27.05.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 230908-4550-0001 от 08.09.2023г. - главница в размер на 300 евро с 2 дата
на падеж 23.10.2023г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240704-4550-0001 от 04.07.2024г. - главница в размер на 800 евро с дата на
падеж 19.08.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240703-4550-0002 от 03.07.2024г. - главница в размер на 600 евро с дата на
падеж 02.08.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240701-4550-0002 от 01.07.2024г. - главница в размер на 400 евро с дата на
2
падеж 15.08.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240628-4550-0001 от 28.06.2024г. - главница в размер на 400 евро с дата на
падеж 27.08.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240624-4550-0003 от 24.06.2024г. - главница в размер на 1000 евро с дата
на падеж 23.08.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240621-4550-0001 от 21.06.2024г. - главница в размер на 620 евро с дата на
падеж 20.08.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240620-4550-0006 от 20.06.2024г. - главница в размер на 150 евро с дата на
падеж 22.07.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240620-4550-0003 от 20.06.2024г. - главница в размер на 380 евро с дата на
падеж 05.08.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240410-4550-0003 от 10.04.2024г. - главница в размер на 750 евро с дата на
падеж 10.06.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240326-4550-0003 от 26.03.2024г. - главница в размер на 700 евро с дата на
падеж 10.05.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240214-4550-0001 от 14.02.2024г. - главница в размер на 400 евро с дата на
падеж 15.03.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240208-4550-0002 от 08.02.2024г. - главница в размер на 420 евро с дата на
падеж 09.03.2024г. и неустойка в размер на 25 евро;
По Фактура 240116-4550-0001 от 16.01.2024г. - главница в размер на 760 евро с дата на
падеж 15.02.2024г. и неустойка в размер на 25 евро.
Претендира се и законната лихва върху сумите, считано от датата на подаване на
исковата молба в съда - 18.09.2024 г., до окончателното изплащане на сумите.
Ищецът твърди, че по силата и при условията на Договор от 29.03.2023 г. за
фактуриране, обработка на плащанията, управление на вземания и услуги по закупуване на
фактури дружеството предоставя, а клиентът „Д-В 87“ ЕООД, може да ползва набор от
услуги, които включват бързо изплащане на фактури, управление на вземания и обработка
на плащания, заедно с управление на просрочени вземания. Сочи, че съгласно уговореното в
договора в чл. 2 от същия, Клиентът може да поиска плащане в рамките на 48 часа от
завършване на транспортната услуга, извършена от него, като качи документите за
извършения превоз и избере опция „ИЗКУПУВАНЕ“ в онлайн платформата на invoitix.
Инвоитикс заплаща на Клиента цената по Траспортната услуга минус отстъпката съгласно
Приложение А. Поддържа, че по силата на сключения между страните Договор от 29.03.2023
г. за фактуриране, обработка на плащанията, управление на вземания и услуги по
закупуване на фактури дружеството е предоставило финансиране, както следва:
1. По Фактура 240620-4550-0002 от 20.06.2024 г. за сума в размер на 450 евро с дата на
падеж: 20.06,2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 21.06.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД. По посочената фактура от страна на длъжника е заплатена
3
сума в размер на 440 евро, като инвоитикс е издал на името на Клиента кредитно
известие за сума размер на 10 евро;
2. По Фактура 240514-4550-0002 от 14.05.2024 г. за сума в размер на 1500 евро с 3 дата
на падеж: 28.06.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 14.05.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД;
3. По Фактура 240411-4550-0003 от 11.04.2024 г. за сума в размер на 1300 евро с дата на
падеж: 11.05.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 12.04.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД;
4. По Фактура 240327-4550-0002 от 27.03.2024 г. за сума в размер на 190 евро с дата на
падеж: 27.05.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 02.04.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД;
5. По Фактура 230908-4550-0001 от 08.09.2023 г. за сума в размер на 300 евро с дата на
падеж: 23.10.2023 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 08.09.2023 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД;
6. По Фактура 240704-4550-0001 от 04.07.2024 г. за сума в размер на 800 евро с дата на
падеж: 19.08.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 05.07.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД;
7. По Фактура 240703-4550-0002 от 03.07.2024 г. за сума в размер на 600 евро с дата на
падеж: 02.08.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума след
приспадане на отстъпката, съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 04.07.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на в
което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на името на „Д-В 87“
ЕООД;
8. По Фактура 240701-4550-0002 от 01.07.2024 г. за сума в размер на 400 евро с дата на
падеж: 15.08.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 02.07.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД;
9. По Фактура 240628-4550-0001 от 28.06.2024 г. за сума в размер на 400 евро с дата на
падеж: 27.08.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
4
от 05.07.2024 г. в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД;
10. По Фактура 240624-4550-0003 от 24.06.2024 г. за сума в размер на 1000 евро с дата на
падеж: 24.08.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 25.06.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД;
11. По Фактура 240621-4550-0001 от 21.06.2024 г. за сума в размер на 620 евро с дата на
падеж: 20.08.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сум,а след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 21.06.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД;
12. По Фактура 240620-4550-0006 от 20.06.2024 г. за сума в размер на 150 евро с дата на
падеж: 22.07.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след 4
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 25.06.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД;
13. По Фактура 240620-4550-0003 от 20.06.2024 г. за сума в размер на 380 евро с дата на
падеж: 05.08.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента, сума след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 21.06.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД;
14. По Фактура 240410-4550-0003 от 10,04.2024 г. за сума в размер на 750 евро с дата на
падеж: 10.06.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А е заплатена с платежно нареждане
от 11.04.2024 г, в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД;
15. По Фактура 240326-4550-0003 от 26.03.2024 г. за сума в размер на 700 евро с дата на
падеж: 10.05.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 27.03.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД;
16. По Фактура 240214-4550-0001 от 14.02.2024 г. за сума в размер на 400 евро с дата на
падеж: 15.03.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 15.02.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД;
17. По Фактура 240208-4550-0002 от 08.02.2024 г. за сума в размер на 420 евро с дата на
падеж: 09.03.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 09.02.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
5
името на „Д-В 87“ ЕООД;
18. По Фактура 240116-4550-0001 от 16.01.2024 г. за сума в размер на 760 евро с дата на
падеж: 15.02.2024 г., дължимата от страна на инвоитикс към Клиента сума, след
приспадане на отстъпката съгласно Приложение А, е заплатена с платежно нареждане
от 17.01.2024 г., в което плащане са включени и суми по други фактури, издадени на
името на „Д-В 87“ ЕООД.
Поддържа, че дължимите суми на финансирането по посочените фактури са
преведени от страна на дружеството по разплащателна сметка IBAN:
BG18UNCR70001523177845 на името на ответника - „Д-В 87“ ЕООД. Сочи, че съгласно чл.
6, буква „А“ от Договора, възможно най-скоро, но не по-късно от 14 дни след качването на
Фактурата в приложението на invoitix, Клиентът трябва да отпечата фактурата, генерирана
от invoitix и да я изпрати по пощата заедно с оригиналните транспортни документи на
Длъжника, като в същата клауза е предвидено, че ако оригиналните документи заедно с
Фактурата, генерирана от invoitix, не са изпратени на длъжника от Клиента в рамките на 14
дни, invoitix има право в случай на Фактура за „ИЗКУПУВАНЕ“ да я преобразува в такава за
„ОБСЛУЖВАНЕ“ съгл. чл. 3 от Договора и начислява сумата му обратно на Клиента.
Пояснява, че в чл. 6, буква „Б“ от Договора е предвидено, че Клиентът е длъжен да
информира инвоитикс в рамките на 48 часа от получаване на директно плащане от
Длъжника за вземане, което се управлява и/или е закупено и финансирано от инвоитикс. В
този случай Клиентът няма право да превежда такава сума обратно към Длъжника, а само
към инвоитикс. Посочено е още, че ако Клиентът не изпълни това задължение, Клиентът ще
заплати на инвоитикс неустойка в размер на 25,00 евро за всяко директно плащане, което е
получил от Длъжника и за което не е уведомил инвотикс в рамките на 48 часа. Навежда
твърдения, че сумите по горепосочените фактури са изцяло изискуеми на основание чл. 6,
буква „Б“ от Договора, доколкото са извършени директни плащания към „Д-В 87“ ЕООД от
5 длъжниците, а именно: от ENDRAS-Spedition GmbH по Фактура 240620-4550-0002 от
20.06.2024 г., от Sostmeier Automotive GmbH по Фактура 240514- f 4550-0002 от 14.05.2024 г.,
от LIFA Logistik GmbH по Фактура 240411-4550-0003 от 11.04.2024 г., от Gebueder Weiss Kft.
По Фактура 240327-4550-0002 от 27.03.2024 г., от IV Niederrheinlogistik GmbH по Фактура
230908-4550-0001 от 08.09.2023 г., от Directload Sued GmbH по Фактура 240704-4550-0001 от
04.07.2024 г., от IGS Schreiner GmbH по Фактура 240703-4550-0002 от 03.07.2024 г., от
STARO TRANS SPRL по Фактура 240701- 4550-0002 от 01.07.2024 г., от WOEHL ЕТ
COMPAGNIE SA по Фактура 240628-4550-0001 от 28.06.2024 г., от Schenker Deutschland AG
по Фактура 240624-4550-0003 от 24.06.2024 г., от Schenker Deutschland AG по Фактура
240621-4550-0001 от 21.06.2024 г., от FRAKTYL Pawel Strzelecki по Фактура 240620-4550-
0006 от 20.06.2024 г., от Bernd Kappenberger Logistik & Handel Inh. Bernd Kappenberger по
Фактура 240620-4550- 0003 от 20.06.2024 г., от B&B LOGISTIK A.G. по Фактура 240410-
4550-0003 от 10.04.2024 г., от Raben Trans European Germany GmbH по Фактура 240326-
4550-0003 oт 26.03.2024 г., от Schenker France по Фактура 240214-4550-0001 от 14.02.2024 г.,
от Obermann Speditions-GmbH по Фактура 240208-4550-0002 от 08.02.2024 г. и от Schenker
France по Фактура 240116-4550-0001 от 16.01.2024 г, а Клиентът „Д-В 87“ ЕООД не е
6
информирал инвоитикс в уговорения срок от 48 часа за директното плащане към него, както
и не е изпратил оригиналните документи на Длъжника, като в този случай и на основание
чл. 6, буква „Б“ изр. трето, Клиентът дължи и неустойка за неизпълнение на това задължение
в размер на 25,00 евро за всяко директно плащане, а на основание чл. 8 от Договора и лихва
в размер на 0,05 % на ден. Сочи, че горепосочените длъжница са потвърдили извършените
директни плащания към ответника, с оглед на което сумите по процесните фактури са
изцяло изискуеми на основание чл. 6 от Договора. Поддържа, че дружеството има право да
претендира сумата от клиента - ответник „Д-В 87“ ЕООД, тъй като не може да претендира
същата сума от длъжника по вземането, поради липсата на съобщаване на длъжника за
цесията. Отново поради липсата на съобщаване за цесията длъжникът може валидно да
плати на предишния кредитор, т.е. да извърши директно плащане, което също е нарушение
на сключения между страните Договор от 29.03.2023 г. Сочи, че поради неизпълнение на
задълженията си по договорното правоотношение и впоследствие непрестирането на
дължимия облигационен резултат по издадените и заплатени от invoitix фактури, ответникът
е изпаднал в забава за дължимите парични средства. Пояснява, че договорът за фактуриране,
обработка на плащанията, управление на вземания и услуги по закупуване на фактури,
сключен на 29.03.2022 г., представлява по своята същност договор за факторинг, който
съдържа уговорки на договор за цесия (прехвърляне на вземане по фактура). Твърди, че в
случая цесията между страните е породила действие от сключване на Договора на 29.03.2023
г. (чл. 2 от Договора), като поради липсата на уведомяване на цедирания длъжник, същият е
извършил директно плащане към стария кредитор (Клиента), но тази сума следва да бъде
преведена на цесионера (инвоитикс), тъй като същият е изкупил вземането по фактурата и е
заплатил цената за него (финансирането). Поддържа, че поради неизпълнение на законовото
и договорно задължение на цедента (Клиента) за уведомяване на цедирания длъжник
(Длъжника), цесионерът (инвоитикс) е избрал да „начисли фактурата обратно на Клиента“,
т.е. да претендира вземането по фактурата директно от Клиента, още повече, че същият е
получил и директни плащания от цедираните длъжници (Длъжници) по част от процесиите
фактури, което същият по силата на прехвърлителния ефект на цесията, която е породила
действие между страните, следва да преведе сумата на директното плащане на цесионера, а
за останалите е налице кредитно неизпълнение, при което Клиентът следва да заплати
сумите по същите на invoitix. Направено е искане за уважаване на исковите претенции и
присъждане на сторените по делото разноски.
В открито съдебно заседание на 12.03.2025 г., обективирано в Протокол № 6510,
ищецът е извършил оттегляне от иск за горницата над 4730,00 евро от главницата и за
горницата над 175 евро до пълния предявен размер.
Ответникът „Д-В 87“ ЕООД, ЕИК ***, редовно уведомено по реда на чл. 47, ал. 1
ГПК, не подава отговор на исковата молба, не прави възражения и доказателствени искания.
Съдът, като съобрази правните доводи на страните, събраните писмени доказателства,
поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК, намира за
установено следното:
7
Софийски районен съд, 53-и състав е сезиран с първоначално обективно съединени
искове с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД и иск с правно основание чл. 92 от ЗЗД.
В тежест на ищеца е да докаже 1) наличието на валидно възникнало облигационно
правоотношение между страните по Договор от 29.03.2023 г. за фактуриране, обработка на
плащанията, управление на вземания и услуги по закупуване на фактури дружеството
предоставя; 2) ищецът да е предоставил на ответник възможността да ползва набор от
услуги, които включват бързо изплащане на фактури, управление на вземания и обработка
на плащания, заедно с управление на просрочени вземания, съобразно уговореното в
договора; 3) стойността на всяка фактура; 4) страните да са уговорили валидна клауза за
неустойка в случай на забава или неизпълнение на уговореното в договора, а именно:
заложеното в чл. 6, буква „Б“ от Договора, където е предвидено, че Клиентът е длъжен да
информира инвоитикс в рамките на 48 часа от получаване на директно плащане от
Длъжника за вземане, което се управлява и/или е закупено и финансирано от инвоитикс,
като в този случай Клиентът няма право да превежда такава сума обратно към Длъжника, а
само към инвоитикс, както и, че ако Клиентът не изпълни това задължение, Клиентът ще
заплати на инвоитикс неустойка в размер на 25,00 евро за всяко директно плащане, което е
получил от Длъжника и за което не е уведомил инвотикс в рамките на 48 часа, а на
основание чл. 8 от Договора и лихва в размер на 0,05 % на ден.
В тежест на ответника е да докаже, че е изпълнил задължението си по договора,
поради което не дължи и сумите по фактурите, респективно че е погасил процесните суми.
Макар и ищецът да е посочил като правно основание на главния иск чл. 79, ал. 1, пр.
2 от ЗЗД, а в условията на евентуалност иск с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД,
настоящата инстанция счита, че всъщност е налице само един иск, чието правно основание е
чл. 79, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД. В съответствие с разпоредбата на чл. 146 от ГПК задължение на
съда е да даде правна квалификация на предявените искове, като съобразни твърдените от
ищеца обстоятелства, на които основава своето искане, т.е. основанието на иска (така:
Решение № 114 от 8.05.2015 г. на ВКС по гр. д. № 6113/2014 г., III г. о., ГК, докладчик
съдията Майя Русева). В настоящия случай ищецът твърди, че в резултат на извършени
преки плащания от трети лица към ответника, ищецът е трансформирал предоставената от
него услуга от „изкупуване“ в „обслужване“, като е начислил дължимите вземания от трети
лица на ответника. Следователно ищецът претендира изпълнение на дължимо от страна на
ответника парично задължение, поради което искът за заплащане на дължими суми следва
да бъде квалифициран като такъв за реално изпълнение. Искът за обезщетение вместо
изпълнение, уреден в разпоредбата на чл. 79, ал. 1, пр. 2 от ЗЗД, цели да осигури
обезщетение на кредитор с непарично вземане при неизпълнение от страна на длъжника, ако
кредиторът прецени, че вече няма интерес от непаричната престация. След като в настоящия
случай се претендира парично задължение, хипотезата на чл. 79, ал.1, пр. 2 ЗЗД е
неприложима.
По иска с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД:
По делото е представен и приет подписан Договор за фактуриране, обработка на
8
плащанията, управление на вземания и услуги по закупуване на фактури от 29.03.2023 г.,
сключен между „Д-в 87“ ЕООД, с ЕИК: ***, и invoitix ag, (бизнес номер (UID): CHE-
114.725.653). Член 1 от договора предвижда, че Клиентът може да ползва една или няколко
от следните услуги: изкупуване, обслужване и събиране на вземания. Съгласно чл. 2 от
същия изкупуването се изразява в следната операция: Клиентът може да поиска плащане в
рамките на 48 часа от завършване на транспортната услуга, извършена от него, като качи
документите за извършения превоз и избере опция „ИЗКУПУВАНЕ“ в онлайн платформата
на invoitix. Инвоитикс заплаща на Клиента цената по Траспортната услуга минус отстъпката
съгласно Приложение А. Според чл. 6, б. „А“ възможно най-скоро, но не по-късно от 14 дни
след качването на Фактурата в приложението на invoitix, Клиентът трябва да отпечата
фактурата, генерирана от invoitix и да я изпрати по пощата заедно с оригиналните
транспортни документи на Длъжника, като в същата клауза е предвидено, че ако
оригиналните документи заедно с Фактурата, генерирана от invoitix, не са изпратени на
длъжника от Клиента в рамките на 14 дни, invoitix има право в случай на Фактура за
„ИЗКУПУВАНЕ“ да я преобразува в такава за „ОБСЛУЖВАНЕ“ съгл. чл. 3 от Договора и
начислява сумата му обратно на Клиента. Страните са се съгласили, че Клиентът е длъжен да
информира invoitix в рамките на 48 часа от получаване на директно плащане от Длъжника за
вземане, което се управлява и/или в закупено и финансирано от invoitix. В този случай
Клиентът няма право да превежда такава сума обратно към Длъжника, а само към invoitix,
освен ако invoitix не се съгласи да компенсира сумата със следващото плащане към Клиента.
Ако Клиентът не изпълни това задължение, Клиентът ще плати на invoitix неустойка в
размер на 25.00 евро за всяко директно плащане, което е получил от Длъжника и за което не
е уведомил invoitix в рамките на 48 часа.
В приложение Б, т. 1 Д. Б. Г. е поела задължение лично да отговаря за всички загуби
на invoitix в резултат на неизпълнение на задължението на Клиента да преведе към invoitix
суми, платени на Клиента от Длъжници.
Договорът представлява частен диспозитивен документ и като такъв следва да се
приеме, че обвързва страните, които са го подписали, доколкото не е оспорена неговата
автентичност. Сключеният между страните договор не разкрива съществените белези на
някои от уредените в закона договори, но следва да се приеме, че страните валидно са поели
задължения една спрямо друга в съответствие с чл. 9 от ЗЗД. По силата на договора ищецът
се е задължил да извършва определени услуги, както и да изкупува вземания на ответника
спрямо трети лица, поради което следва да се приеме, че е сключен договор за факторинг.
При тълкуването на Приложение Б по правилата на чл. 20 от ЗЗД настоящата
инстанция счита, че действителната воля на страните е била насочена към сключване на
договор за встъпване в дълг между ищеца и Д. Б. Г.. С посоченото приложение Д. Б. Г. в
лично качество е встъпила в договора като солидарен длъжник с представляваното от нея
дружество „Д-в 87“ ЕООД в съответствие с разпоредбата на чл. 101 от ЗЗД.
По делото са представени и приети писмени доказателствени средства: фактури
Фактура 240620-4550-0002 от 20.06.2024г.; Фактура 240514-4550-0002 от 14.05.2024г.;
9
Фактура 240411-4550-0003 от 11.04.2024г.; Фактура 240327-4550-0002 от 27.03.2024г.;
Фактура 230908-4550-0001 от 08.09.2023г.; Фактура 240704-4550-0001 от 04.07.2024г.;
Фактура 240703-4550-0002 от 03.07.2024г.; Фактура 240701-4550-0002 от 01.07.2024г.;
Фактура 240628-4550-0001 от 28.06.2024г.; Фактура 240624-4550-0003 от 24.06.2024г.;
Фактура 240621-4550-0001 от 21.06.2024г.; Фактура 240620-4550-0006 от 20.06.2024г.;
Фактура 240620-4550-0003 от 20.06.2024г.; Фактура 240410-4550-0003 от 10.04.2024г.;
Фактура 240326-4550-0003 от 26.03.2024г.; Фактура 240214-4550-0001 от 14.02.2024г.;
Фактура 240208-4550-0002 от 08.02.2024г.; Фактура 240116-4550-0001 от 16.01.2024г.
По делото са представени и приети писмени доказателствени средства платежни
нареждания от 21.06.2024 г., от 12.04.2024 г., от 02.04.2024 г., от 08.09.2023 г., от 25.06.2024
г., от 21.06.2024 г., от 11.04.2024 г., от 27.03.2024 г., от 15.02.2024 г., от 09.02.2024 г., от
17.01.2024 г.
По делото са представени и приети писмени доказателствени средства уведомления
от трети лица-съконтрагенти на ответника за извършени директни плащания към ответника.
По делото е изслушана и приета съдебно-счетоводна експертиза, според която въз
основа на описаните писмени доказателствени средства и справка е счетоводството на
ишеца, ищецът е превел обща сума в размер на 10 680 евро на ответника за изкупуване на
вземания по следните фактури:
По Фактура 240620-4550-0002 от 20.06.2024г.
По Фактура 240514-4550-0002 от 14.05.2024г.
По Фактура 240411-4550-0003 от 11.04.2024г.
По Фактура 240327-4550-0002 от 27.03.2024г.
По Фактура 230908-4550-0001 от 08.09.2023г.
По Фактура 240704-4550-0001 от 04.07.2024г.
По Фактура 240703-4550-0002 от 03.07.2024г.
По Фактура 240701-4550-0002 от 01.07.2024г.
По Фактура 240628-4550-0001 от 28.06.2024г.
По Фактура 240624-4550-0003 от 24.06.2024г.
По Фактура 240621-4550-0001 от 21.06.2024г.
По Фактура 240620-4550-0006 от 20.06.2024г.
По Фактура 240620-4550-0003 от 20.06.2024г.
По Фактура 240410-4550-0003 от 10.04.2024г.
По Фактура 240326-4550-0003 от 26.03.2024г.
По Фактура 240214-4550-0001 от 14.02.2024г.
По Фактура 240208-4550-0002 от 08.02.2024г.
По Фактура 240116-4550-0001 от 16.01.2024г.
Вещото лице е изчислило, че част от сумите по гореописаните фактури са платени от
контрагентите на ответника в общ размер от 6200 евро, като от претендираните суми
остават незаплатени общо 4905,00 евро, от които 4730 евро главница и 175 евро неустойка.
Като вещото лице е установило, че счетоводните книги на ищеца са редовно водени по
10
отношение на описаните фактури.
Съдът, като извърши преценка на заключението по съдебно-счетоводната експертиза,
на основание чл. 202 ГПК счита, че следва да кредитира така направените изводи, тъй като
заключението е изготвено обективно, компетентно и добросъвестно. Вещото лице е
отговорило изчерпателно на поставените задачи, като по делото липсват доказателства, че то
е действало недобросъвестно или е заинтересовано от изхода на делото.
Макар и вещото лице да е изготвило експертизата въз основа на частни документи,
доколкото експертизата установява редовното водене на счетоводните книги на ищеца, те са
годно доказателствено средство за установяване на търговски сделки между търговци и се
ползват с по-висока доказателствена стойност – арг. от чл. 182 ГПК вр. с чл. 55 от ТЗ.
Видно от събрания по делото доказателствен материал ищецът е доказал при
условията на пълно и главно доказване наличието на валидно възникнало облигационно
отношение между него и ответника. Ищецът е доказал, че в съответствие с чл. 2 от Договор
за фактуриране, обработка на плащанията, управление на вземания и услуги по закупуване
на фактури от 29.03.2023 г. е извършил изкупуване на вземания на ответника към трети
лица. Доказано е, че ответникът е получил директни плащания от трети лица. В
съответствие с чл. 6 от сключения между страните договор ищецът е преобразувал
предоставяната от него услуга от „изкупуване“ в такава за „обслужване“ по чл. 3 от
сключения между страните договор. Изпълнението на задължението на ответника е в негова
доказателствена тежест и доколкото не са ангажирани доказателства в тази насока
настоящата инстанция счита, че следва да приеме недоказания факт за ненастъпил. Поради
това настоящата инстанция счита, че искът с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД е
изцяло основателен и следва да бъде уважен в цялост, съобразявайки извършения оттегляне
на иск.
По иска с правно основание чл. 92 от ЗЗД:
Предвид констатациите на настоящата инстанция за наличие на неизпълнение на
задължението в чл. 6 от сключения между страните договор настоящата инстанция счита, че
е налице валидно и изискуемо задължение за неустойка. По делото липсват доказателства за
изпълнение на задължението за неустойка, поради това настоящата инстанция счита, че
следва да приеме недоказания факт за ненастъпил. Поради това ответникът следва да бъде
осъден на основание чл. 92 от ЗЗД да заплати и дължима неустойка в размер на 175 евро при
съобразяване на извършения оттегляне на иск.
Предвид обстоятелството, че уговорената между страните престация е в чужда
валута, следва да бъдат съобразени постановките на Тълкувателно решение № 4 от
29.04.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2014 г., ОСГТК, докладчик съдията Здравка
Първанова и съдът да присъди престацията в уговорената валута.
По разноските:
Ищецът претендира заплащане на разноски, както следва: 868,78 лв. за държавна
такса, 4300 лв. за адвокатско възнаграждение, 300 лв. за депозит за вещо лице, 458 лв. за
11
такси по изп.д. № 2024815040994 по описа на ЧСИ Татяна Кирилова за образуване на
изпълнително дело и налагане на запори въз основа на издадената обезпечителна заповед -
5 926,78 лв. общо. Ишецът е доказал, че действително е извършил посочените разноски, като
макар и в хода на производството да са постъпили плащания по процесните фактури,
доколкото ответникът е дал повод за завеждане на делото, той следва да бъде осъден да
заплати извършените разноски в настоящото производство на основание чл. 78, ал. 1 вр. с
чл. 78, ал. 2 ГПК.
Така мотивиран, Софийският районен съд
РЕШИ:
ОСЪЖДА „Д-в 87“ ЕООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: Област:
Плевен, Община: Плевен, гр. Плевен,
ж.к. СТОРГОЗИЯ, вх. А, ет. 1, ап. 3, представляван от Д. Б. Г., в качеството на управител,
и Д. Б. Г., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Плевен, ул. „Академик Й. Трифонов“ №
21, ап. 3, на основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД да заплатят в условията на солидарност
на инвоитикс аг (invoitix ag), бизнес номер CHE – 114.725.653, акционерно дружество,
създадено и съществуващо съгласно законите на Конфедерация Швейцария, със седалище и
адрес на управление: Бадщрасе 4, 5400, Баден, Швейцария, действащо чрез своя клон
инвоитикс аг – клон България КЧТ, със седалище и адрес на управление: Област: София,
Община: Столична, гр. София, р-н Триадица, бул. България № 51Б, ап. офис В5, сума в
размер на 4730 /четири хиляди седемсторин и тридесет/ евро, представляващи
неизпълнено задължение по договор за фактуриране, обработка на плащанията, управление
на вземания и услуги по закупуване на фактури от 29.03.2023 г., ведно със законната лихва
от деня на предявяване на исковата молба до окончателното плащане.
ОСЪЖДА „Д-в 87“ ЕООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: Област:
Плевен, Община: Плевен, гр. Плевен,
ж.к. СТОРГОЗИЯ, вх. А, ет. 1, ап. 3, представляван от Д. Б. Г., в качеството на управител,
и Д. Б. Г., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Плевен, ул. „Академик Й. Трифонов“ №
21, ап. 3, на основание чл. 92 от ЗЗД да заплатят в условията на солидарност на
инвоитикс аг (invoitix ag), бизнес номер CHE – 114.725.653, акционерно дружество,
създадено и съществуващо съгласно законите на Конфедерация Швейцария, със седалище и
адрес на управление: Бадщрасе 4, 5400, Баден, Швейцария, действащо чрез своя клон
инвоитикс аг – клон България КЧТ, със седалище и адрес на управление: Област: София
12
(столица), Община: Столична, гр. София, р-н Триадица
бул. България № 51Б, ап. офис В5, сума в размер на 175 /сто седемдесет и пет/ евро,
представляващи неустойка по чл. 6 от договор за фактуриране, обработка на плащанията,
управление на вземания и услуги по закупуване на фактури от 29.03.2023 г.
ОСЪЖДА „Д-в 87“ ЕООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: Област:
Плевен, Община: Плевен, гр. Плевен,
ж.к. СТОРГОЗИЯ, вх. А, ет. 1, ап. 3, представляван от Д. Б. Г., в качеството на управител,
и Д. Б. Г., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Плевен, ул. „Академик Й. Трифонов“ №
21, ап. 3, на основание чл. 78, ал. 1 вр. с чл. 78, ал. 2 от ГПК да заплатят в условията на
солидарност на инвоитикс аг (invoitix ag), бизнес номер CHE – 114.725.653, акционерно
дружество, създадено и съществуващо съгласно законите на Конфедерация Швейцария, със
седалище и адрес на управление: Бадщрасе 4, 5400, Баден, Швейцария, действащо чрез своя
клон инвоитикс аг – клон България КЧТ, със седалище и адрес на управление: Област:
София (столица), Община: Столична, гр. София, р-н Триадица
бул. България № 51Б, ап. офис В5, сума в размер на 5 926,78 /пет хиляди деветстотин
двадесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки/ лв., представляващи разноски за
първоинстанционното производство.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщаването му пред
Софийски градски съд с възивна жалба
Препис от решението да се връчи на страните на основание чл. 7, ал. 2 от ГПК!
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
13