№ 824
гр. София, 16.02.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 109-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на шестнадесети февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в
следния състав:
Председател:РОСИ П. МИХАЙЛОВА
като разгледа докладваното от РОСИ П. МИХАЙЛОВА Частно наказателно
дело № 20241110202271 по описа за 2024 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните
институции (ЗКИ).
Софийският районен съд е сезиран с искане на прокурор при Европейската прокуратура на
основание чл. 62, ал. 6, т. 1, вр. ал. 2 и ал. 7 от ЗКИ да бъде разкрита банковата тайна по
досъдебно производство № 15 ЕП/2022г. по описа на Национална следствена служба, пр. пр.
№ 1.555/21 г. по описа на Европейската прокуратура с оглед предоставяне от кредитните
институции в България на данни, представляващи банкова тайна на основание чл. 62, ал.6,
т.1, във вр.ал.2 от Закона за кредитните институции, а именно разкриване на сведения,
съставляващи банкова тайна относно операциите/движението/ и наличностите по
посочените по-долу банкови сметки, както и представяне на всички документи послужили
за откриване/закриване на сметките, данни за титуляри, спесимени, пълномощници;
интернет-банкиране и до кога е действащо, кой е имал право на достъп до него, с посочване
на IP-адресите, от които е ставало нет- банкирането и предоставяне на всички съхранени
файлове в netbanking, т.е. пълната информация относно действията, извършвани с интернет-
банкирането; основание за направените преводи и суифт съобщения по посочените банкови
сметки, както и наименование на наредители, пълни данни за лицата /физически и
юридически/, които са внесли или са теглили пари от сметките, информация за наредителите
и бенефициентите по банковите операции, както и всички банкови документи изготвени във
връзка с преводите по отношение на подробно посочените в искането банкови сметки на
юридически и физически лица за периода 02.07.2018г. -28.09.2021 г.
Досъдебното производство се е водило за извършено престъпление по чл. 282, ал. 1 от НК.
От така депозираното искане става ясно, че разкриването на банковата тайна е необходимо
1
за установяване на обективната истина по водено разследване за извършено престъпление.
Съдът, след като се запозна с доказателствената съвкупност по делото, намира, че искането е
основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да разкрие
банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са налице данни за
извършено престъпление, а такива са налични. В искането се съдържат данни, че чрез
разкриване на банковата тайна относно посочените по-горе данни ще се съберат важни
доказателства за разкриване на обективната истина по делото. С оглед изложеното искането
следва да бъде уважено.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 6 вр. ал. 2 от ЗКИ по
отношение на разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна относно
операциите/движението/ и наличностите по посочените по-долу банкови сметки, както и
представяне на всички документи послужили за откриване/закриване на сметките, данни за
титуляри, спесимени, пълномощници; интернет-банкиране и до кога е действащо, кой е
имал право на достъп до него, с посочване на IP-адресите, от които е ставало нет-
банкирането и предоставяне на всички съхранени файлове в netbanking, т.е. пълната
информация относно действията, извършвани с интернет-банкирането; основание за
направените преводи и суифт съобщения по посочените банкови сметки, както и
наименование на наредители, пълни данни за лицата /физически и юридически/, които са
внесли или са теглили пари от сметките, информация за наредителите и бенефициентите по
банковите операции, както и всички банкови документи изготвени във връзка с преводите
по отношение на следните банкови сметки на юридически и физически лица за периода
02.07.2018г. -28.09.2021 г.:
1. На „Е/11У1И" ООД, с ЕИК 123085466_________________________________________
ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
ДатаДата
Име/
Нил сметка /
НаименованиеНомер на сметкаВалутаСтатут
груповаоткриванезакриване
па лицето
характеристикана сметкана сметка
Спестовна,
Индивидуална
ЕЛМИ ООДBG46PRCB9230405072490IBGN21 08.2018Титуляр
на юридическо
лице
2
Идентификационен номер на запор по сметка
326144-5086497
Разплащателна.
Индивидуална
ЕЛМИ ООДBG84PRCB92301050724901BGN21 08.2018Титуляр
на юридическо
лице
Идентификационен номер на запор по сметка
326149-50864%
Акредитивна,
Индивидуална
ЕЛМИ ООДBG53PRCB92306050724901BGN21.05.201923.02.2021Титуляр
на юридическо
лице
Акредитивна,
Индивидуална
ЕЛМИ ООДBG26PRCB92306050724902BGN31.03.202107.05.2021Титуляр
на юридическо
лице
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ДатаДата
Име/Нил сметка /
НаименованиеНомер иа сметкагруповаВалутаСтатут
откриванешкрнване
на лицетохарактеристика
на сметкана сметка
Разплащателна,
11ндиштдуална
ЕЛМИ ООДBG3IBUIN95611000227382BGN14 06.2010Титуляр
на юридическо
лице
Идентификационен номер на запор но сметка
D477471
Разплащателна,
Индивидуална
ЕЛМИ ООДBG87BUIN95611000301743BGN20.10.201!08.08.2019Титуляр
на юридическо
лице
3
ДягяДата
Име/Вил сметка /
НаименованиеНомер на сметкагруповаВалутаСтатут
откриванезакриване
на лицетохарактеристика
на сметкана сметка
Разплащателна.
ИндивидуалнаТ
ЕЛ.МИ ООДBG50UNCR76301074990394BGN12.01.1998
на юридическоитуляр
лице
Идентификационен номер на «пор но сметка
698296
750863
Разплащателна,
Индивидуална
ЕЛМИ ООДBG90UNCR76301077892690BC.N18 05.200616.11.2021Титуляр
на юридическо
лице
Разплащателна.
1 (ндивидуална
ЕЛМИООДBG19UNCR76301077892513BGN18 05.2006Титуляр
на юридическо
лице
Идентификационен номер на запор по сметка
698296
750863
2. „ЦОНЕВИ ГРУП" ЕООД, с ЕИК *********:
БАНКА ДСК АД
Дата
Име/Вил сметка /
Дата
та крива
НаименованиеНомер на сметкагруповаВалутаСтатут
откриванене па
на лицетохарактеристика
на сметкасметка
4
Разплащателна,
ЦОНЕВИИндивидуална
BG47STSA93000027071944BGN21.05.2020Титуляр
ГРУП ЕООДна юридическо
лице
Идентификационен номер на запор по смсгкя
1237186
1290697
ТИТУЛЯРИ/УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА ПО СМЕТКА
ИменаИдентификаторСтатут
Упълномощено
ГЕОРГИ МАРИАНОВ ЦОНЕВ**********
лице
УННКРЕДИТ БУЛБАНК АД
ДатаДата
Име/Вид смет ка /
НаименованиеНомер на сметкагруповаВалутаСтатут
откриванетакрнванс
на лицетохарактеристика
на сметкана сметки
Разплащателна.
ЦОНЕВИИндивидуална
BG66UNCR70001522593429BGN13.04.201610.05.2021Титуляр
ГРУП ЕООДна юридическо
лице
Идентификационен номер на запор по сметка
495913
499323
НЯМА ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРИ/УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА ПО СМЕТКАТА
5
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Дата
Име/Вид сметка /
Дата
01
НаименованиеНомер н» сметкагруповаВалутаСтатут
криванеижрнванс
на лииетохарактеристика
на сме 1кана сметка
Разплащателна.
ЦОНЕВИИндивидуална
BG36BPBI79351060623001BGN26.10.2023Титуляр
ГРУП ЕООДна юридическо
лице
ТИТУЛЯРИ/УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА ПО СМЕТКА
ИменаИдентификаторСтатут
Упълномощено
ГЕОРГИ МЛРИАНОВ ЦОНЕВ**********
лице
Упълномощено
СИЛВИЯ ИВАНОВА ЦОНЕВА**********
лице
2. „ГРАЦИЯ ЦОНЕВА" ЕООД, c ЕИК *********:
БАНКА ДСК АД
ДатаДата
Име/Вил сметка /
НаименованиеНомер на смет кагруповаВалутаСтатут
откриванетнкриване
на лицетохарактеристика
на сметкана сметка
Разплащателна,
ГРАЦИЯ
Индивидуална
ЦОНЕВАBG42STSA9300002638I886В G N27.09.2019Титуляр
на юридическо
ЕООД
лице
Идентификационен номер на запор по сметка
6
1142650
ТИТУЛЯРИ/УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА ПО СМЕТКА
ИменаI !лснтификаторСтатут
Упълномощено
ГЕОРГИ МАРПАНОВ ЦОНЕВ**********
гаше
УНИКРЕДИТ БУЛБЛПК АД
ДатаДата
Име/Вил смсткя /
НаименованиеНомер на сметкагруповаВалутаСтатут
откриванегакрнвнне
на лииетохарактеристика
на сметкана сметка
Разплащателно,
ГРАЦИЯ
ИндивидуалнаТ
ЦОНЕВАBG71UNCR70001522690824BGN01.08.201627.08.2020
на юридическоитуляр
ЕООД
лице
Идентификационен номер на запор но сметка
491553
НЯМА ДАННИ ЗА титуляри/упълномощени лица по сметката
2. „АСФА" ООД, с ЕИК *********:
ПРОКРЕДИТ ПЛИК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
ДатаДата
Име/Вил сметка /
НаименованиеНомер на сметкагруповаВалутаСтатут
откриванетикрнване
на лииетохарактеристика
ни сметкана сметка
7
С пестовна.
07
Индивидуална
АСФА ООДBG91PRCB92304051813401BGNТитуляр
12.2023
на юридическо
пипе
Разплащателна.
Индивидуална07
АСФА ООДBG32PRCB92301051813401BGNТитуляр
на юридическо12.2023
лице
ДатаДата
Име/Вил сметка /
НаименованиеНомер на сметкагруповаВалутаСтатут
откриванезакриваме
ма лицетохарактеристика
ма сметкама сметка
Разплащателна.
Индивидуална
АСФА ООДBG57UNCR76301077099048BGN17.05.2005Титуляр
на юридическо
лице
Разплащателна,
ИндивидуалнаТ
АСФА ООДBG93UNCR70001520008572BGN08.02.2011
на юридическоитуляр
лице
Разплащателна.
Индивидуална
АСФА ООДBG29UNCR70001523337988BGN27.07.201809.09.2020Титуляр
на юридическо
лице
ЮРОБАНКБЪЛГАРИЯ АД
ДатаДата
Име/Вид сметка /
НаименованиеНомер на сметкагруповаВалутаСтатут
откриванезакриване
на лицетохарактеристики
на сметкана сметка
BG80BPB181701606286425
8
(ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ
Разплащателна,
АД) Номерът с открит на
Индивидуална
16.11.2019г.
АСФА ООДBGN23.01.201823.10.2020Титуляр
на юридическо
BG23PIRB80851606286425
лице
(БАНКА ПИРЕОС
БЪЛГАРИЯ АД) Номерът
е закрит на 15.11.2019г.
BG80BPBI81701606286425
(ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ
АД) Номерът е о ткрит наРазплащателна,
16.11.2019г.Индивидуална
АСФАBGN23 01.201823.10.2020Титуляр
BG23PIRB80851606286425на юридическо
(БАНКА ПИРЕОСлице
БЪЛГАРИЯ АД ) Номс[гьт
е закрит на 15.11.2019г.
2. „ИНФРАТЕХТРАНС" ЕООД, с ЕИК *********:
ПРОКРЕДИТ БАИК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
Име/ НаименованиеДатаДата
Вид сметка /
на
Номер на сметкагруповаВалутаСтатут
откриванезакриване
характеристика
лицетона сметкана сметки
Разплащателна,
Индивидуална
BG23PRCB92301052963401BGN27.01 2023Титуляр
ИНФРАТЕХТРАНС
на юридическо
ЕООДлице
Спестовна.
ИНФРАТЕХТРАНС
Индивидуална
BG82PRCB92.304052963401BGN27.01.2023Титуляр
на юридическо
ЕООД
лице
УНИКРЕДИТ БУЛБЛНК ЛД
ДатаДата
*ил сметка /
Име/ Наименование
Номер на сметкагруповаВалутаСтатут
откриванезакринане
на лицето
характеристика
на сметкана сметка
9
Разплащателна,
ИНФРАТЕХТРАНС
Т
Индивидуална
BG80UNCR70001522486768BGK11.12.2015
итуляр
ЕООД
на юридическо
лице
2. „РУМИНЕКС" ЕООД, с ЕИК *********:
ПРСЖРЕДИТ БАИК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
ДатаДата
Име/Вид сметка /
НаименованиеНомер на сметкагруповаВалутаСтатут
откриванезакриване
на лицетохарактеристика
на сметкана сметка
Разплащателна.
РУМИНЕКСИндивидуална
BG84PRCB92301051840401BGN23.04.2021Титуляр
ЕООДна юридическо
лице
Спестовна.
РУМИНЕКСИндивидуална
BG46PRCB92304051840401BGN23.04.2021Титуляр
ЕООДпа юридическо
лице
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ДатаДата
Име/
Вил сметка /
НаименованиеНомер на сметкаВалутаСтатут
груповаоткриванезакриване
па лицето
характеристикана сметкана сметка
Разплащателна.
РУМПНЕКСИндивидуална
BG43BUIN95611000412339BGN09.10.201319.08.2022Титуляр
ЕООДна юридическо
лице
10
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
ДатаДата
Име/Вид сметка /
НаименованиеНомер на сметкагруповаВалутаСтатут
откриванезакриване
на лицетохарактеристика
на сметкана сметка
Разплащателна,
РУМПНЕКСИндивидуалнаТ
BG16UNCR76301077693620BGN28 02.2006
ЕООДна юридическоитуляр
лице
Разплащателна.
РУМПНЕКСИндивидуална
BG74UNCR70001523465800BGN04.01.201918.08 2022Титуляр
ЕООДна юридическо
лице
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
ДатаДата
Име/Вид сметка /
Начална
НаименованиеНомер нп сметкагрупова хараВалутаСтатут
откриванезакриване
дптл
па лицетоктсристика
на сметкана смегка
Разплащателна.
РУМПНЕКСИндивидуална20.01
BG90BPBI79351060186402BGNТитуляр20.01.2022
ЕООДна юридическо2022
лице
Разплащателна.
РУМПНЕКСИндивидуална20.01
BG20BPBI79351060186401BGNТитуляр20.01.2022
ЕООДна юридическо2022
лице
2. „А Д СТРОЙ ГРУП А Д" ЕООД, с ЕИК *********:
БАНКА ДСК АД
11
Име/Вил сметка /ДатаДата
Наименованиегрупова
Номер на сметкаВалутаСтатут
откриванезакриване
на лицетохарактеристика
на сметкана сметка
Разплащателна.
А Д СТРОЙ
Индивидуална
ГРУП А ДBG06STSA93000026065628BGN03.05.201911.02.2022Титуляр
на юридическо
ЕООД
лице
Идентификационен номер на запор по сметка
911261
912619
ТИТУЛЯРИ/УПЪЛПОМОЩЕН!I ЛИЦА ПО СМЕТКА
ИменаИдентификаторСтатут
Упълномощено
АНАТОЛИ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЕВ**********
лине ,с?Т
ЗАДЪЛЖАВА финансово-кредитните институции да представят горепосочената
информация.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
12