Присъда по дело №6/2020 на Районен съд - Разград

Номер на акта:	Не е посочен
Дата:	6 април 2021 г.
Съдия:	Николай Борисов Борисов

Дело:	20203330200006
Тип на делото:	Наказателно дело от общ характер
Дата на образуване:	3 януари 2020 г.

Съдържание на акта

П Р И С Ъ Д А

№ 2021 година град Разград

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Разградският районен съд наказателен състав

На шести април 2021 година

В публично заседание в следния състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ БОРИСОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: А.Й.

ДЖУНЕЙТ Ф.

Секретар: Снежина Радева

Прокурор: ДЕСИМИРА НЕДКОВА

Като разгледа докладваното от съдията

НОХ дело № 6 по описа за 2020 година

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимата К.Д.Н., родена на ***г***, български гражданин, със средно образование, разведена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА за това че в периода от 28.05.2015г. до 06.07.2016г., в гр. Разград, в условията на продължавано престъпление - 19 деяния, сама и в съучастие като извършител с Е.С.Я. *** качеството си на длъжностно лице - кредитен консултант при „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, присвоила чужди пари, връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява, както следва:

на 28.05.2015 г. сумата от 200.00 лева по Договор за паричен заем № 2317500 от 28.05.2015 год., със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. ***,

на 29.05.2015г. сумата от 200 лева по Договор за паричен заем № 2318656 от 29.05.2015г., със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. ***,

на 31.07.2015г. сумата от 346,20 лева по Договор за паричен заем № 2358884 от 31.07.2015г., със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. ***,

на 28.08.2015 год. сумата от 309.21 лв. по Договор за паричен заем № 2377252/28.08.2015 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. ***,

на 14.10.2015г. сумата от 500.00 лева по Договор за паричен заем № 2406067 от 14.10.2015 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ В.Х. ***,

на 16.10.2015 г. сумата от 350.00 лева по Договор за паричен заем № 2407219 от 16.10.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Р.М. ***,

на 21.10.2015г. сумата от 300 лева по Договор за паричен заем № 2410149 от 21.10.2015 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Г.М.Х. ***,

на 28.10.2015 г. сумата от 500.00 лева по Договор за паричен заем № 2414585 от 28.10.2015 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е.Х. ***,

на 04.11.2015 г. сумата от 500.00 лева по Договор за паричен заем № 2419745 от 04.11.2015 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Я.Х.М. ***,

на 16.11.2015 г. сумата от 300.00 лева по Договор за паричен заем № 2426178 от 16.11.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр. София и „заемател“ Й.Х.Й. ***,

на 31.12.2015 год. сумата от 376.40 лв. по Договор за паричен заем № 2462693 от 31.12.2015 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. ***,

на 18.01.2016 г. сумата от 300.00 лева по Договор за паричен заем № 2473049 от 18.01.2016 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр. София и „заемател“ М.П. ***,

на 20.01.2016г. сумата от 339.15 лева по Договор за паричен заем № 2474497 от 20.01.2016 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Г.М.Х. ***,

на 29.01.2016г. сумата от 1 000 лева по Договор за паричен заем № 2482719/29.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е.А.А. ***,

на 30.01.2016 год. сумата от 211.25 лв. по Договор за паричен заем № 2482911/30.01.2016 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. ***,

на 15.02.2016 год. сумата от 318.12 лева по Договор за паричен заем № 2492810 от 15.02.2016 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Р.М. ***,

на 29.04.2016 год. сумата от 290.81 лв. по Договор за паричен заем № 2548034/29.04.2016 със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Й.Х.Й. ***,

на 13.06.2016 год. сумата от 500.00 лева по Договор за паричен заем № 2577369 от 13.06.2016 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Х.И. ***.07.2016 год. сумата от 98.90 лв. по Договор за паричен заем № 2594250 от 06.07.2016 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр. София и „заемател“ Н.Д. *** всичко на обща стойност 6 940.04 лева, собственост на „Изи Асет Мениджмънт“АД - гр. София, като за улесняване на длъжностното присвояване е извършила и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, а именно престъпление по чл. 309, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 НК: за това, че в периода от 28.05.2015г. до 06.07.2016г., в гр. Разград, в условията на продължавано престъпление - с 38 деяния, сама и в съучастие като извършител с Е.С.Я. /помагач/, сама и чрез друго неустановено в хода на производството лице, съставила неистински частни документи, както следва: Предложение за сключване на договор за паричен заем от 28.05.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД - гр.София, подадено от името на Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2317500 от 28.05.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Възложител, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 29.05.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Е. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2318656 от 29.05.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 31.07.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2358884 от 31.07.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 28.08.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Е. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2377252 от 28.08.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 14.10.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на В.Х. ***, в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2406067 от 14.10.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ В.Х. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 16.10.2015г. подадено от името на Д.Р.М. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2407219 от 16.10.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Р.М. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 21.10.2015г. подадено от името на Г.М.Х. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2410149 от 21.10.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Г.М.Х. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 28.10.2015г. подадено от името на Е.Х. ***, в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2414585 от 28.10.2015 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е.Х. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 04.11.2015г. подадено от името на Я.Х.М. ***, в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2419745 от 04.11.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Я.Х.М. *** , в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 16.11.2015г. подадено от името на Й.Х.Й. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2426178 от 16.11.2015 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Й.Х.Й. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 31.12.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2462693 от 31.12.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 18.01.2016г. подадено от името на М.П. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2473049 от 18.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ М.П. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 20.01.2016г. подадено от името на Г.М.Х. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2474497 от 20.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Г.М.Х. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 29.01.2016г., подадено от името на Е. Алексиева А. ***, в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2482719 от 29.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. Алексиева А. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 30.01.2016г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Е. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2482911 от 30.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 15.02.2016г. подадено от името на Д.Р.М. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2492810 от 15.02.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Р.М. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 29.04.2016г. подадено от името на Й.Х.Й. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2548034 от 29.04.2016 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Й.Х.Й. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 13.06.2016г. подадено от името на Д.Х.И. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“ и Договор за паричен заем № 2577369 от 13.06.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Х.И. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 06.07.2016г. подадено от името на Н.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“ и Договор за паричен заем № 2594250 от 06.07.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Н.Д. *** в частта за „Заемател/ Възложител“ и ги е употребила за да докаже, че съществуват правни отношения - договорни и облигационни, между лицата посочени в документите и „Изи Асет Мениджмънт“ АД- гр.София, като до приключване на съдебното следствие на първоинстанционният съд, присвоените пари са внесени на „Изи Асет Мениджмънт“ АД- гр.София - престъпление по чл.205, ал.1, т.2 вр. чл.202, ал.1, т.1 вр. чл.201 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл. 309, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 НК, поради което и на основание чл.54 и чл.36 от НК й налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДНА ГОДИНА, изтърпяването на което отлага на осн.чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок в размер на ТРИ ГОДИНИ.

ПРИЗНАВА подсъдимата Е.С.Я., родена на ***г***, български гражданин, с виеше образование, разведена, неосъждана, работи като ст.експерт в отдел „Пенсии“ ТП НОИ- Разград, постоянен адрес:***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА за това, че в периода от 28.05.2015г. до 29.04.2016г., включително в гр. Разград, в условията на продължавано престъпление - 15 деяния, в съучастие като помагач с К.Д.Н. *** /извършител/ умишлено е улеснила К.Д.Н. в качеството й на длъжностно лице - кредитен консултант при „Изи Асет Мениджмънт“АД - гр. София, да присвои чужди пари, връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява, както следва:

на 28.05.2015 г. сумата от 200.00 лева по Договор за паричен заем № 2317500 от 28.05.2015 год., със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“ АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. ***,

на 29.05.2015г. сумата от 200 лева по Договор за паричен заем № 2318656 от 29.05.2015г., със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. ***

на 28.08.2015 год. сумата от 309.21 лв. по Договор за паричен заем № 2377252/28.08.2015 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. ***

всичко на обща стойност 5701.99 лева, собственост на „Изи Асет Мениджмънт“АД - гр.София, като за улесняване на длъжностното присвояване е извършила и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, а именно престъпление по чл. 309, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.4 НК: за това, че в периода от 28.05.2015г. до 29.04.2016г., включително в гр. Разград, в условията на продължавано престъпление - с 30 деяния, в съучастие като помагач с К.Д.Н. *** /извършител/ умишлено е улеснила К.Д.Н., сама и чрез друго неустановено в хода на производството лице, да състави неистински частни документи, както следва: Предложение за сключване на договор за паричен заем от 28.05.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2317500 от 28.05.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Възложител, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 29.05.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Е. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2318656 от 29.05.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 31.07.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2358884 от 31.07.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 28.08.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Е. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2377252 от 28.08.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 14.10.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на В.Х. ***, в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2406067 от 14.10.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ В.Х. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 16.10.2015г. подадено от името на Д.Р.М. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2407219 от 16.10.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Р.М. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 28.10.2015г. подадено от името на Е.Х. ***, в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2414585 от 28.10.2015 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е.Х. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 04.11.2015г. подадено от името на Я.Х.М. ***, в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2419745 от 04.11.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Я.Х.М. *** , в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 16.11.2015г. подадено от името на Й.Х.Й. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2426178 от 16.11.2015 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Й.Х.Й. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 31.12.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2462693 от 31.12.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 18.01.2016г. подадено от името на М.П. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2473049 от 18.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ М.П. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, , Предложение за сключване на договор за паричен заем от 29.01.2016г., подадено от името на Е. Алексиева А. ***, в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2482719 от 29.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. Алексиева А. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 30.01.2016г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Е. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2482911 от 30.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 15.02.2016г. подадено от името на Д.Р.М. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2492810 от 15.02.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Р.М. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 29.04.2016г. подадено от името на Й.Х.Й. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2548034 от 29.04.2016 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Й.Х.Й. *** в частта за „Заемател/ Възложител“, и да ги употреби, за да докаже, че съществуват правни отношения - договорни и облигационни, между лицата посочени в документите и „Изи Асет Мениджмънт“ АД- гр. София - престъпление по чл.205, ал.1, т.2 вр. чл.202, ал.1, т.1 вр. чл.201 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.4 вр. чл. 309, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.4 НК, поради което и на основание чл. 54 вр. чл.36 от НК й налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ ГОДИНИ, като на осн. чл.66 ал. 1 от НК отлага изпълнението на наказанието за изпитателен срок в размер на ПЕТ ГОДИНИ.

ПРИЗНАВА Е.С.Я. ЕГН: ********** за НЕВИНОВНА да е извършила процесното престъпление по отношение на: на договори за парични заеми;

от 21.10.2015г. сумата от 300 лева по Договор за паричен заем № 2410149 от 21.10.2015 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Г.М.Х. ***,

от 20.01.2016г. сумата от 339.15 лева по Договор за паричен заем № 2474497 от 20.01.2016 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД - гр.София и „заемател“ Г.М.Х. ***.2016 год. сумата от 500.00 лева по Договор за паричен заем № 2577369 от 13.06.2016 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Х.И. ***.07.2016 год. сумата от 98.90 лв. по Договор за паричен заем № 2594250 от 06.07.2016 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Н.Д. ***, както и за сумата в размер на 1238.05 лв.;

както и да е извършила престъплението чрез участие в обвинението по чл.309, ал.1 вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК по отношение на :

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 21.10.2015г. подадено от името на Г.М.Х. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2410149 от 21.10.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Г.М.Х. *** в частта за „Заемател/ Възложител“

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 20.01.2016г. подадено от името на Г.М.Х. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2474497 от 20.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Г.М.Х. *** в частта за „Заемател/ Възложител“

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 13.06.2016г. подадено от името на Д.Х.И. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“ и Договор за паричен заем № 2577369 от 13.06.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Х.И. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“, Предложение за сключване на договор за паричен заем от 06.07.2016г. подадено от името на Н.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“ и Договор за паричен заем № 2594250 от 06.07.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Н.Д. *** в частта за „Заемател/ Възложител“ , поради което на осн. чл.304 от НПК я оправдава в тази част на обвинението.

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА/ ПИСМЕНИ/; обособени в T.VI ДП:

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 28.05.2015г. до

„Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Р.И.Д. ***,

Договор за паричен заем № 2317500 от 28.05.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. ***,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 31.07.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Р.И.Д. ***,

Договор за паричен заем № 2358884 от 31.07.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. ***,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 31.12.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Р.И.Д. ***,

Договор за паричен заем № 2462693 от 31.12.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. ***,

Копие на лична карта на Р.И.Д.-2бр.;

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 29.05.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Е. ***,

Договор за паричен заем № 2318656 от 29.05.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. ***,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 28.08.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Е. ***,

Договор за паричен заем № 2377252 от 28.08.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. ***,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 30.01.2016г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Е. ***,

Договор за паричен заем № 2482911 от 30.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. *** в частта за „Заемател/ Възложител“,

Копие на лична карта на Е. Василева Х.-2бр.;

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 14.10.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на В.Х. ***,

Договор за паричен заем № 2406067 от 14.10.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ В.Х. ***,

Копие на лична карта на В.Х. Хюсеинова;

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 16.10.2015г. подадено от името на Д.Р.М. ***,

Договор за паричен заем № 2407219 от 16.10.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Р.М. ***,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 15.02.2016г. подадено от името на Д.Р.М. ***,

Договор за паричен заем № 2492810 от 15.02.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Р.М. ***,

Копие на лична карта на Д.Р.М.;

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 21.10.2015г. подадено от името на Г.М.Х. ***,

Договор за паричен заем № 2410149 от 21.10.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Г.М.Х. ***,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 20.01.2016г. подадено от името на Г.М.Х. ***,

Договор за паричен заем № 2474497 от 20.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Г.М.Х. ***,

Копие на лична карта на Г.М.Х.;

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 28.10.2015г. подадено от името на Е.Х. ***,

Договор за паричен заем № 2414585 от 28.10.2015 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е.Х. ***,

Копие на лична карта на Е.Х. Ахмедова;

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 04.11.2015г. подадено от името на Я.Х.М. ***,

Договор за паричен заем № 2419745 от 04.11.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Я.Х.М. ***,

Копие на лична карта на Я.Х.М.;

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 16.11.2015г. подадено от името на Й.Х.Й. ***,

Договор за паричен заем № 2426178 от 16.11.2015 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Й.Х.Й. ***,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 29.04.2016г. подадено от името на Й.Х.Й. ***,

Договор за паричен заем № 2548034 от 29.04.2016 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Й.Х.Й. ***,

Копие на лична карта на Й.Х.Й.;

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 18.01.2016г. подадено от името на М.П. ***,

Договор за паричен заем № 2473049 от 18.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ М.П. ***,

Копие на лична карта на М.П.Т.;

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 29.01.2016г., подадено от името на Е. Алексиева А. ***,

Договор за паричен заем № 2482719 от 29.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. Алексиева А. ***,

Копие на лична карта на Е. Алексиева А.;

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 13.06.2016г. подадено от името на Д.Х.И. ***,

Договор за паричен заем № 2577369 от 13.06.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Х.И. ***,

Копие на лична карта на Д.Х.И.;

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 06.07.2016г. подадено от името на Н.Д. ***,

Договор за паричен заем № 2594250 от 06.07.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Н.Д. ***, на осн. чл.53, ал.1, б.а и б.б от НК се отнемат в полза на държавата, като след влизане на сила на присъдата да останат приложени по делото.

ОСЪЖДА подсъдимите К.Д.Н., ЕГН ********** и Е.С.Я., ЕГН **********, СОЛИДАРНО ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на ОД на МВР Разград за разноски по досъдебното производство сумата 870,30 лв. (осемстотин и седемдесет лева и 30 ст.), а по сметка на РРС сумата 325.92 / триста двадесет и пет лева и 92 ст./ лева представляваща разноски в съдебното производство.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Разград.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.

Съдържание на мотивите

МОТИВИ към Присъда № 18/06.04.2021г. по НОХД №6/2020г. на РС Разград

В съда е внесен обвинителен акт, с който е повдигнато обвинение срещу К.Д.Н. ЕГН **********, за това че:

в периода от 28.05.2015г. до 06.07.2016г., в гр. Разград, в условията на продължавано престъпление - 19 деяния, в съучастие като извършител с Е.С.Я. *** качеството си на длъжностно лице - кредитен консултант при „Изи Асет Мениджмънт“АД - гр. София, присвоила чужди пари, връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява, както следва:

на 28.10.2015 г. сумата от 500.00 лева по Договор за паричен заем № 2414585 от 28.10.2015 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е.Х. ***, на 04.11.2015 г. сумата от 500.00 лева по Договор за паричен заем № 2419745 от 04.11.2015 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Я.Х.М. ***,

на 29.01.2016г. сумата от 1 000 лева по Договор за паричен заем № 2482719/29.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е.А.А. ***

на 30.01.2016 год. сумата от 211.25 лв. по Договор за паричен заем № 2482911/30.01.2016 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. ***

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 28.05.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2317500 от 28.05.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Възложител

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 29.05.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Е. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2318656 от 29.05.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. *** в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 31.07.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2358884 от 31.07.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 28.08.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Е. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2377252 от 28.08.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. *** в частта за „Заемател/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2406067 от 14.10.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ В.Х. *** в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 16.10.2015г. подадено от името на Д.Р.М. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2407219 от 16.10.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Р.М. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 21.10.2015г. подадено от името на Г.М.Х. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2410149 от 21.10.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Г.М.Х. *** в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 28.10.2015г. подадено от името на Е.Х. ***, в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2414585 от 28.10.2015 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е.Х. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 04.11.2015г. подадено от името на Я.Х.М. ***, в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2419745 от 04.11.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Я.Х.М. *** , в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 16.11.2015г. подадено от името на Й.Х.Й. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2426178 от 16.11.2015 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Й.Х.Й. *** в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 31.12.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2462693 от 31.12.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Възложител“

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 18.01.2016г. подадено от името на М.П. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2473049 от 18.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ М.П. *** в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 20.01.2016г. подадено от името на Г.М.Х. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2474497 от 20.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Г.М.Х. *** в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 29.01.2016г., подадено от името на Е. Алексиева А. ***, в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2482719 от 29.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. Алексиева А. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 30.01.2016г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Е. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 15.02.2016г. подадено от името на Д.Р.М. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2492810 от 15.02.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Р.М. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 29.04.2016г. подадено от името на Й.Х.Й. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2548034 от 29.04.2016 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Й.Х.Й. *** в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 13.06.2016г. подадено от името на Д.Х.И. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“ и

Договор за паричен заем № 2577369 от 13.06.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Х.И. ***, в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 06.07.2016г. подадено от името на Н.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“ и

Договор за паричен заем № 2594250 от 06.07.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Н.Д. *** в частта за „Заемател/ Възложител“

и ги е употребила за да докаже, че съществуват правни отношения- договорни и облигационни, между лицата посочени в документите и „Изи Асет Мениджмънт“ АД- гр.София - престъпление по чл.202, ал.1, т.1 вр. чл.201 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл. 309, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 НК

И срещу Е.С.Я. ЕГН **********, за това, че в периода от 28.05.2015г. до 06.07.2016г., в гр.Разград, в условията на продължавано престъпление - 19 деяния, в съучастие като помагач с К.Д.Н. *** /извършител/ умишлено е улеснила К.Д.Н. в качеството й на длъжностно лице - кредитен консултант при „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, да присвои чужди пари, връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява, както следва:

на 28.05.2015 г. сумата от 200.00 лева по Договор за паричен заем № 2317500 от 28.05.2015 год., със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“ АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. ***,

на 31.07.2015г. сумата от 346,20 лева по Договор за паричен заем № 2358884 от 31.07.2015г., със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. ***, на 28.08.2015 год. сумата от 309.21 лв. по Договор за паричен заем № 2377252/28.08.2015 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Е. ***

на 31.12.2015 год. сумата от 376.40 лв. по Договор за паричен заем № 2462693 от 31.12.2015 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д. ***, на 18.01.2016 г. сумата от 300.00 лева по Договор за паричен заем № 2473049 от 18.01.2016 г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ М.П. ***,

на 29.04.2016 год. сумата от 290.81 лв. по Договор за паричен заем № 2548034/29.04.2016 със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Й.Х.Й. ***, на 13.06.2016 год. сумата от 500.00 лева по Договор за паричен заем № 2577369 от 13.06.2016 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Д.Х.И. ***.07.2016 год. сумата от 98.90 лв. по Договор за паричен заем № 2594250 от 06.07.2016 год. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Н.Д. *** всичко на обща стойност 6 940.04 лева, собственост на „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, като за улесняване на длъжностното присвояване е извършила и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, а именно престъпление по чл. 309, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.4 НК: за това, че в периода от 28.05.2015г. до 06.07.2016г., в гр.Разград, в условията на продължавано престъпление- с 38 деяния, в съучастие като помагач с К.Д.Н. *** /извършител/ умишлено е улеснила К.Д.Н., сама и чрез друго неустановено в хода на производството лице, да състави неистински частни документи, както следва: Предложение за сключване на договор за паричен заем от 28.05.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 14.10.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на В.Х. ***, в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2406067 от 14.10.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ В.Х. *** в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 18.01.2016г. подадено от името на М.П. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“, Договор за паричен заем № 2473049 от 18.01.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ М.П. *** в частта за „Заемател/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 06.07.2016г. подадено от името на Н.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“ и Договор за паричен заем № 2594250 от 06.07.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Н.Д. *** в частта за „Заемател/ Възложител“

и да ги употреби, за да докаже, че съществуват правни отношения- договорни и облигационни, между лицата посочени в документите и „Изи Асет Мениджмънт“ АД- гр.София - престъпление по чл.202, ал.1, т.1 вр. чл.201 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.4 вр. чл. 309, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.4 НК.

В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение по отношение на двете подсъдими, счита, че то е доказано по категоричен и безспорен начин и пледира на подс. Н. и подс. Я. да бъдат наложени наказания лишаване от свобода в размер на по три години, като изтърпяването им на основание чл. 66, ал.1 от НК бъде отложено за изпитателен срок от пет години, а по отношение на подс. Н. да бъде наложено и наказанието лишаване от паво да упражнява професия или дейност, свързана с опазване и управление на чуждо имущество.

Защитата на подс. Я. – адв. Д., пледира за оправдателна присъда поради липса на каквото и да е извършено престъпление и липса на умисъл у подсъдимата за извършване на процесните деяния. Защитата на подс. Н. – адв. Т., счита обвинението за доказано, но със съдействието на подзащитната, пледира за наличие на смекчаващи отговорността обстоятелства и предлага на съда да наложи минималното по закон наказание и при преквалификация на деянието предвид възстановяване на нанесената имуществена вреда.

Подс. Я. дава обяснения по обвинението, по същество не признава вината си, отрича да е извършила каквото и да е престъпно деяние, иска от съда да бъде оправдана.

Подс. Н. не дава обяснения по същество на обвинението, по същество признава вината си, моли за минимално наказание, съжалява за стореното.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл.13, чл.14, чл.16 от НПК, намира за установено следното:

От фактическа страна:

Подсъдимата К.Д.Н. е родена на ***г***, български гражданин, със средно образование, разведена, неосъждана, ЕГН **********.

Подсъдимата Е.С.Я. е родена на ***г***, български гражданин, с виеше образование, разведена, неосъждана, работи като ст.експерт в отдел „Пенсии“ ТП НОИ- Разград, постоянен адрес:***, ЕГН **********.

Подсъдимите К.Д.Н. и Е.С.Я. се познавали от години по повод работата на Н. като кредитен консултант в „Изи Асет Мениджмънт“ АД - София. В дружеството подс. Н. работила съгласно сключен Договор за поръчка, изработка и реклама№ 62- 69/23.06.2014г.

Търговско дружество „Изи Асет Мениджмънт“ АД - София, ЕИК131576434, било небанкова финансова институция с търговска марка „Изи кредит“, чиято основна дейност била предоставяне на заеми /бързи потребителски кредити/ със собствени средства. Дружеството имало регионален офис в гр. Разград, в който от 2014г. до м. Февруари 2017г. регионален мениджър бил св. В.А.А. като под негово ръководство работели мениджъри екип и кредитни консултанти. Мениджърът екип в периода от м. Юли 2014г. до м. Ноември 2016г. била св. Р.Х.Ц.

Съгласно Договорът за поръчка, изработка и реклама, сключен от страна на подс. Н. като изпълнител, тя приемала срещу заплащане на парично възнаграждение да извършва следните действия: да рекламира заемният продукт на „Изи Асет Мениджмънт“ АД; да търси и набира клиенти; да сключва от името на „Изи Асет Мениджмънт“ АД договори за паричен заем; да следи за спазване на сроковете на изпълнение на задълженията по заемния продукт от страна на клиентите на възложителя, както и за всички други условия по изпълнение на договорните им задължения; да съдейства за точното изпълнение на задълженията по заемния продукт и да събира вземанията, възникнали по повод заемния продукт на възложителя от име и за сметка на последния. Била длъжна при позитивно становище за отпускане на паричен заем да приема лично паричната сума от представител на дружеството възложител и да осигури предоставянето й на клиента още в рамките на същия ден; да осигури подписването на всички необходими документи за предоставяне на съответния заемен продукт и след това да предостави за съхранение в офиса на „Изи Асет Мениджмънт“ АД всички документи за усвоените заеми още в деня на отпускането им; да създаде план за събиране на погасителните вноски от клиентите и да осъществява събирането им според уговорените с клиента услови; да отчита в офиса на дружеството резултатът от дейността си и събраните вноски, в писмена форма; да събира, съхранява, разходва и отчита поверените парични средства или материални ценности своевременно. За неизпълнение и/или лошо изпълнение на задълженията си носела имуществена отговорност

Според установените правила на работа и практики в „Изи Асет Мениджмънт“ АД процедурата по отпускане на паричен заем започвала с директен контакт между потенциалния клиент и кредитния консултант - представител на дружеството. Кредитният консултант посещавал клиента, презентирал заемните продукти и разяснявал условията по кредита. При проявен интерес потенциалния клиент отправял към дружеството писмено изявление, оформено като „Предложение за сключване на договор за паричен заем“. То било документ по утвърден образец, в който кредитния консултант попълвал информация предоставена от клиента: неговите лични данни /имена, ЕГН, документ за самоличност, адрес, месторабота, телефони за връзка, месечен доход/, размер на исканата сума, срок на погасяване, както и данни на едно трето лице за контакт. Задължително въпросното предложение се подписвало от клиента - предложител и от кредитния консултант. Наред с този документ клиентът - заемоискател предоставял на кредитния консултант копие от личната си карта, което следвало да бъде заверено и подписано от него с текст "вярно с оригинала". Кредитният консултант информирал служителите в регионалния офис за потенциалния клиент като предоставял предложението от него и изразявал своето становище. Сканираното предложение на клиента било изпращано по електронен път в централния офис на „Изи Асет Мениджмънт“АД в гр. София, където получената информация през кредитния отдел и се вземало окончателното решение за отпускане на съответната кредитна сума. При одобрение, служител в регионалния офис получавал разрешението, при което разпечатвал от системата документите по кредита: договор за паричен заем с включени общи условия и погасителен план. Реквизитите в документите, с изключение на данните на служителя на дружеството, който действал като представител на заемодателя, били електронно попълнени и оставало да бъдат само подписани. След което се пристъпвало към теглене на кредитната сума, респективно давал се статус на кредита "изплатен". Това ставало с финансовата операция „изплащане по кредит“, с която всъщност парите по заема се освобождавали от касата. Така след отразяване в компютърната програма, касиерът описвал в касовата книга номера на договора, имената на заемополучателя и сумата, след което вадел от касата парите и ги предавал заедно с подготвените документи на кредитния консултант, който се подписвал в касовата книга за да удостовери получаването на парите. След това той имал задължението да предаде заемната сума на клиента, при което и следвало да се подпише Договора за паричен заем. Като разписка за предаването на заемната сума служел самия договор, т.к. съгл. чл. 3 от същия с подписването на договора заемателя удостоверявал, че е получил изцяло и в брой заеманата сума. Един екземпляр от договора и от погасителния план след подписването оставали у клиента. Другият екземпляр се връщал от кредитния консултант в офиса и тогава вече от гледна точка на дружеството кредита се считал за окончателно усвоен. Кредитният консултант бил длъжен да събира погасителните вноски лично от клиента и да ги отчита в съответния офис като води отчетност за тези си действия. Той отразявал плащанията от страна на клиента в екземпляра от погасителния план на клиента и в своя седмичен отчет. Кредитните консултанти отчитали и внасяли получените погасителни вноски от клиентите в касата на дружеството в съответния офис. В съставения от тях Седмичен отчет на паричните постъпления от КК, който документ бил бланка на кочан в два индигирани екземпляра, като оригинала от него се предавал заедно с парите на касиера в офиса, вписвали името на клиента, номера на кредита и сумата, която клиента внася, като в последната графа клиента се подписвал за направеното плащане. Ако клиента откажел да подпише договора кредитния консултант имал задължението да върне в офиса връчената му сума и също да се отчете. Спрямо лица, които вече са били клиенти на дружеството и които искали да вземат паричен заем, процедурата била същата, като единствено не било задължително посещението в дома на кандидатстващия за кредит клиент. Имало и изключение, когато не било задължително попълването на предложение за сключване на паричен заем и това било когато клиента е погасил вече един свой кредит и са минали 60 дни от този момент, тогава той имал право да кандидатства по телефона.

Подс. Я. от своя страна работела в ТП НОИ - Разград от 1996г., като от 01.08.2012г. заемала длъжността „старши експерт по осигуряването“ в Сектор „Отпускане на пенсии“, отдел „Пенсии“. За изпълнение на служебните й задължения Я. имала достъп до програмните продукти и бази данни на НОИ, съдържащи лични данни, вкл. имена, ЕГН, адреси, трудови договори, осигурителен стаж и доход, отпуснати пенсии, други, както и до подаваните от гражданите документи в ТП НОИ-Разград.

През 2013г. подс. Я. била зле финансово и се налагало лично или чрез свои познати да взема бързи кредити. Така и на неустановена дата през 2013г. тя помолила св. Р.И.Д. - неин познат, поради тежкото здравословно състояние на съпруга й, да изтегли кредит в размер на 300лева, които пари да й предостави, а тя от своя страна поела ангажимента да изплати погасителните вноски по него. Св. Д. се съгласил и предоставил личните си данни, вкл. и копие от личната си карта, заверено „вярно с оригинала“, на Я.. Последната изтеглила по неустановен начин и изплатила кредит на името на Д..

Близо две години по-късно през пролетта на 2015г. подс. Я. имала нужда отново от пари. Свързала се с подс. Н., за която знаела, че работи като кредитен консултант в „Изи Асет Мениджмънт“АД - София, офис Разград, и й предложила да се възползва от позицията, която заема като изтегли парични заеми на името на фиктивни клиенти, личните данни на които тя ще й предоставя. Н. също била в затруднено финансово положение и се съгласила.

Така на 28.05.2015г., след като получила от подс Я. копие на личната карта на св. Р.И.Д. и информация за месторабота, трудов стаж и други - необходимата информация, за да попълни реквизитите във формуляра, подс. Н. съставила Предложение за сключване на договор за паричен заем до „Изи Асет Мениджмънт“АД, на който документ придала вид, че е подписан от Р.И.Д. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“. Подписала същото като кредитен консултант и дала положително становище за отпускане на вписаната в предложението сума от 500лева. Представила след това предложението в офиса, където то било сканирано от св. З.П.С. / касиер в офиса на„Изи Асет Мениджмънт“АД / и изпратено за одобрение в централния офис на „Изи кредит“. Още същия ден, след полученото одобрение от кредитния отдел, на подсъдимата бил даден в два екземпляра Договор за паричен заем № 2317500 от 28.05.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД - гр. София и „заемател“ Р.И.Д. *** и отпуснатата сума от 200лева, която съгласно процедурата тя трябвало да предаде на заемателя при подписването на договора. За получената парична сума подс. Н. се подписала в касовата книга на офиса. Тя, обаче, не дала заемната сума на лицето посочено в договора, а я поделила с подс. Я. и парите били изхарчени за покриване на техни разходи. За да прикрие неправомерното си поведение подписала Договор за паричен заем № 2317500 от 28.05.2015г. освен като представител на заемодателя на „Изи Асет Мениджмънт“АД - София и от името на Р.И.Д., като и изписала трите му имена ръкописно под мястото за подпис. Предала същия ден така оформения документ в офиса на дружеството.

Около месец по-късно - на 31.07.2015г. подс. Н. след разговор с подс. Я. отново съставила от името на св. Р.И.Д. Предложение за сключване на договор за паричен заем от 31.07.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД - гр. София, а след това същия ден и Договор за паричен заем № 2358884 от 31.07.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД - гр. София и „заемател“ Р.И.Д., които представила в офиса на дружеството и на база, на който на Д. бил отпуснат паричен заем в размер на 500лева. Тй като с него бил погасен предходния изтеглен кредит, то подс. Н. получила от касата на „Изи Асет Мениджмънт“АД паричната сума в размер на 346,20лева. Част от тези пари също дала на подс. Я..

На 31.12.2015г. за трети пореден път двете подсъдими се възползвали от личните данни на св. Р.И.Д., като от Н. било подготвено и подписано Предложение за сключване на договор за паричен заем от 31.12.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр. София, а след това и Договор за паричен заем № 2462693 от 31.12.2015г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Р.И.Д., на които бил придаден вид, че изхождат от Д. като „Заемател/ Възложител“. Паричната сума, която на същата дата подс. Н. получила от св. С. била в размер на 376,40лева и отново присвоена, а не дадена на Д., който дори не подозирал за взетите от негово име три броя парични заеми.

За тях той разбрал, когато през м.май 2016г. бил потърсен от представител на „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр. София, а именно от св. Р. Ц., с информация, че последния му кредит е просрочен. Св. Д. веднага се досетил, че подс. Я. е злоупотребила с личните му данни. След разговори с представители на дружеството, които също установили, че Д. не е подписвал документите за кредитите, задълженията му били погасени служебно за сметка на „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София с дължим остатък от 589,90лева.

Междувременно, установявайки, че схемата работи, още след първия изтеглен на името на св. Д. заем, двете подсъдими по идентичен начин се обогатили с още общо 6017,44лева, използвайки личните данни на още 11 различни лица: подс. Я., имайки достъп до базите данни на НОИ, представяла на подс. Н. необходимата информация, за да бъде попълнено предложението за сключване на договор за паричен заем, предоставяла й и копие на личните карти на лицата, които вземала от пенсионните им досиета, подс. Н. от своя съставяла и представяла неистинските документи в „Изи Асет Мениджмънт“АД /предложения за сключване на договор за паричен заем и договори за паричен заем от името на тези лица/, след което присвоявала отпуснатите от дружеството заемни суми, дадени й в качеството й на кредитен консултант и за да ги предаде на заемателите, като се разпореждала с тях за свои нужди, предоставяйки неустановена част от тях и на подс. Я..

Така за периода от 29.05.2015г. до 06.07.2016г. подс. Я. предоставяла на подс. Н. личните данни и копие от личната карта на Е. ***; В.Х. ***; Я.Х.М. ***; Й.Х. ***; М.П. ***; Е. Алексиева А. ***; Д.Р.М. ***; Е.Х. *** и действайки съгласно вътрешните правила на „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр. София, били съставени съответните Предложения за сключване на договор за паричен заем и Договори за паричен заем на името на посочените лице, като вписаните в тях суми били присвоявани от подс. Н..

По отношение на Г.М.Х. ***; Д.Х.И. *** и Н.Д. ***, подс. Н. се сдобила с личните им данни по неустановен в хода на съдебното следствие начин.

По този начин по отношение на подс. Н. причинените с деянието вреди възлизат на обща стойност 6940,00лв., а по отношение на подс. Я. на обща стойност 5701,99лв.

За улесняване на престъпната дейност били изготвени и неистински частни документи, както следва:

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 31.07.2015г. до „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, подадено от името на Р. *** в частта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Предложение за сключване на договор за паричен заем от 16.11.2015г. подадено от името на Й.Х.Й. *** вчастта за „Заемател/ Декларатор/ Възложител“,

Договор за паричен заем № 2594250 от 06.07.2016г. със заемодател „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София и „заемател“ Н.Д. *** в частта за „Заемател/ Възложител“.

За неправомерните деяния на подс. Н., св. А. разбрал, когато св. А. подала сигнал до централата на дружеството. В разговор с подс. Н. той научил, че има и други такива договори, които не са подписани от лицата посочени като заематели в тях и че тези хора дори не знаят, че са взели заеми, че данните на лицата Н. е получавала от Е.Я. - служител на НОИ и че сумите са присвоени от Н., като част от тях тя е давала на Я.. Така през м. Септември 2016г. Н. била освободена от работа, като бил прекратен договора й с „Изи Асет Мениджмънт“ АД.

От заключението на вещото лице по назначената и извършена в хода на ДП графическа експертиза и допълнителна такава, изслушано и прието в съдебно заседание се установява, че:

1. В представените за изследване предложения за сключване на договор за паричен заем и договори за паричен заем няма ръкописен текст и саморъчни подписи на лицата Р.И.Д. ***, Е. ***, В.Х. ***, Д.Р.М. ***, Г.М.Х. ***, Е.Х. ***, Я.Х.М. ***, Й.Х.Й. ***, М.П. ***, Е.А.А. ***, Д.Р.М. ***, Д.Х.И. *** и Н.Д. ***.

2. Ръкописния текст в договорите за паричен заем частично е изпълнен от К.Н., като почеркът на „К.Д.Н., ЕГН“ е на Н., неин е и почеркът, с който са изписани имената на заемателите в 7 от договорите и 6 от предложенията, както и ръкописния текст, с който са попълнение 13 от предложенията.

От заключението на вещото лице по назначената и извършена в хода на съдебното следствие съдебно - икономическата експертиза, изсбушано и прието в съдено заседание се установява, че:

1. Подс. Н. е получила описаните в касовата книга на офиса на „Изи Асет Мениджмънт“АД парични суми по всеки един от одобрените 19 договора за паричен заем. Те са й били давани в деня на представяне на предложението от страна на фиктивния клиент, което съвпада с деня на съставянето му. Общият размер на присвоените пари е 6940,04лева.

2. Към датата на приключване на съдебното следствие подс. Н. е погасила по цитираните Договори за паричен заем сума в общ размер на 9634,24лв., включваща главница, лихви и неустойки.

Подс. Н. е неосъждана.

Подс. Я. е неосъждана.

,По доказателствата:

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на самопризнанието на подс. Н., което се подкрепя от показанията на свидетелите В.А.А., Р.Х.Ц., Е.А.А., Р.И.Д. / приобщени и по реда на чл. 281, ал.4 вр. ал.1,т.2 от НПК/, Г.М.Х. / приобщени по реда на чл. 281, ал.5 от НПК/, Е.Х.А., Й.Х.Й., Д.Р.М./приобщени по реда на чл. 281, ал.5 от НПК/, Д.Х.И., Я.Х.М. / приобщени по реда на чл. 281, ал.5 от НПК/, Н.Д.З., В.Х.М., Р.С.Р., М.П.Т. / приобщени и по реда на на чл. 281, ал.4 вр. ал.1,т.2 от НПК/, Г.П.Й., З. Паменова С., С.И.С. / приобщени и по реда на чл. 281, ал.4 вр. ал.1,т.2 от НПК/, справки от „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, справка от НОИ – ТП – Разград, заключенията на вещите лица по назначените и извършени в хода на ДП и съдебното следствие - съдебнографически експертизи, съдебно-икономически експертиза, справки съдимост, характеристични справки, декларации за семейно и материално положение и имотно състояние, писмените доказателства съдържащи се в ДП № 330 ЗМ- 356/2016г. по описа на ОДМВР – Разград, приобщени по реда на чл. 283 от НПК.

Показанията на тези свидетели, ценени съвкупно с обясненията на подсъдимите и писмените доказателства и доказателствени средства по делото, както и заключенията на вещите лица, категорично и без съществени противоречия установяват описаната фактическа обстановка в нейната пълнота, поради което съдът изцяло основа на тях своите фактически изводи.

От правна страна:

При така изложената фактическа обстановка, съдът намери, че подсъдимата К. Н. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.205, ал.1, т.2 вр. чл.202, ал.1, т.1 вр. чл.201 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл. 309, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, подсъдимата Е. Я. - престъплението по чл.205, ал.1, т.2 вр. чл.202, ал.1, т.1 вр. чл.201 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.4 вр. чл. 309, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.4 НК.

От обективна страна подс. К. Н. в периода от 28.05.2015г. до 06.07.2016г., в гр. Разград, в условията на продължавано престъпление - 19 деяния, сама и в съучастие като извършител с Е.С.Я. *** качеството си на длъжностно лице - кредитен консултант при „Изи Асет Мениджмънт“АД- гр.София, присвоила чужди пари, връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлявана на обща стойност 6 940.04 лева, собственост на „Изи Асет Мениджмънт“АД - гр. София, като за улесняване на длъжностното присвояване е извършила и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, а именно престъпление по чл. 309, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 НК, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционният съд, присвоените пари са внесени на „Изи Асет Мениджмънт“ АД- гр.София.

Видно от заеманата длъжност и договорните функции, които осъществявала във връзка със същата, подс. Н. придобила качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, ал. 1, б. "б" от НК, защото била включена в организационната структура на дружеството и ѝ било възложено да извършва работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество. Подс. Н. е имала фактическото задължение да пази поверените ѝ парични средства, следвало е коректно да организира дейността по съхраняването и отчитането им. Освен това във връзка с длъжността ѝ са ѝ били възложени и задължения по управлението им, защото е имала възможност юридически да насочва или пренасочва движението им.

Изпълнителното деяние при длъжностното присвояване се изразява до външнопроявена промяна на отношението на дееца към повереното му имущество, което той владее или управлява за сметка на определена обществена организация, предприятие и пр., изразено в противозаконно разпореждане с поверената вещ, в свой личен интерес или в интерес на другиго, във всяко противозаконно действие вещта да бъде отклонена от патримониума на организацията, от името на която владее имуществото, а съгласно ППВС 3-70 под “присвои” следва да се разбира разпореждане като със свое в свой или чужд интерес.

Безспорно са налице и извършените от подсъдимите улесняващи престъпления по чл. 309, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 НК – съставянето на неистински частни документи /подробно описани в ОА/.

В настоящият случай длъжностното присвояване е квалифицирано с оглед осъществяването му от обективна страна, като е свързано с извършването на други престъпления, чрез които то е улеснено. В този случай изпълнителното деяние включва осъществяването на два разнородни, функционално свързани акта, на две самостоятелни престъпления (всяко от които е регламентирано в материалния закон) и те са свързани от обективна и субективна страна, като улесняващите престъпления са осъществени с цел да бъде извършено впоследствие (или най-късно едновременно) присвояването. В случая е налице правна фигура, която в правната теория представлява “съставно длъжностно присвояване”. Съгласно ППВС 3-70, присвояването е по чл. 202, ал. 1, т. 1 НК, когато за улесняването му е извършено друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание. Другото

престъпление улеснява присвояването, когато чрез него се създават благоприятни условия за извършването му. Улесняващото престъпление може да се изрази в съставяне и използване или само използване на подправен документ, нарушаване на служебни задължения и др. Подправеният документ може да бъде официален или частен. С използването му може да се улеснява присвояването на цялата сума или на част от нея. Документът може да бъде съставен и от друго лице, а деецът само да го е използвал, за да улесни присвояването. Между присвояването и другото престъпление от обективна и

субективна страна трябва да има връзка, и то такава, че второто да е извършено с цел да улесни присвояването. Улесняващото престъпление може да бъде извършено преди или едновременно с присвояването, но не след завършването му. Определящо при преценка на квалификацията по чл. 202, ал. 1, т. 1 НК е и изискуемата от закона връзка между улесняващото престъпление и присвояването. В правната теория и в константната съдебна практика, не съществува спор, че двете престъпления трябва да са свързани помежду си, като естеството на функционалната връзка се свежда до осъществяването на улесняващото престъпление при наличието на специфична цел – да бъде подпомогнато извършването на присвояването. Тази цел трябва де е намерила отражение и в съзнанието на дееца, който да има представа за естеството на улесняващото престъпление, да знае за извършването му (очевидно, ако той е извършител или когато то е осъществено от трето лице), както и за това, че то се извършва именно с цел обективно подпомагане на присвояването. Важен е въпросът за това, каква трябва да е поредността на извършване на всяко едно от престъпленията, включени в съставното длъжностно присвояване. Няма спор в практиката, че улесняващото престъпление трябва да предхожда или най-късно да е осъществено заедно с присвояването.

Присвояването по чл. 202, ал. 1, т. 1 НК е съставно престъпление. Другото престъпление, улесняващо присвояването, може да се извърши и от лице, което не е длъжностно по смисъла на чл. 93, т. 1 НК. В тези случаи се поставя въпросът дали е възможно съизвършителство. В теорията преобладаващото становище е, че е достатъчно поне един от съучастниците да има такова качество, за да бъде реализиран този престъпен състав.

Сочените документи- предложения за сключване на договор за паричен заем и договори за паричен заем са неистински по см. на чл.93, т.6 НК, защото им е предаден вид, че представляват конкретно писмено изявление на друго лице, а не на това, което действително ги е съставило. На процесиите документи е придаден вид, че съдържат волеизявления на лицата посочени в тях като заематели, каквито те реално не са направили. Документите обвиняемата е употребила пред „Изи Асет Мениджмънт“АД ЕАД, за да докаже, че са възникнали и съществуват съответните договорни правоотношения- предложение /оферта/ за сключване на сделка и самата сделка.

Извършеното от подс. К. Н. е продължавано престъпление по см. на чл.26, ал.1 НК, тъй като извършените деяния осъществяват състава на едно и също престъпление- по чл.201 НК, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите ги.

Към момента на приключване на съдебното следствие причинените с деянието имуществени вреди са възстановени, поради което и престъплението следва де са преквалифицира по по - благоприятния от гледна точка на наказанието състав.

От субективна страна, длъжностното присвояване е типично умишлено престъпление. Извършва се само при пряк умисъл. Деецът съзнава, че предметът на престъпление представлява чужда движима вещ или средства, че няма никакви права върху правомерно предадените му във владение в качеството на длъжностно лице да пази и управлява пари, вещи или други ценности, но въпреки това изземва или се разпорежда с тях, в своя лична полза или в полза на друго физическо лице. Съставът изисква да последва едно незаконно обогатяване на него или друг правен субект и тази последица да се обхваща от неговия умисъл. В конкретния казус подс. К. Н. е съзнавала, че се разпорежда в собствен и чужд интерес с парични средства, връчени й във връзка със службата и осъществява това фактическо и юридическо действие в нарушение на служебната си компетентност, съзнавала е, че за извършване на това престъпление върши и други /документни престъпления/. Възприемала е и съзнавала е действията на подс. Е. Я., които заедно с нейните са били насочени към осъществяване на обща цел за постигане на престъпния резултат – извършване на улесняващите престъпления, ощетяване на чуждото имущество и икономическо обогатяване, целяла е настъпване на този резултат и го е осъществила с участието на подс. Е. Я..

По отношение на подс. Е. Я. от обективна страна е действала като помагач и е улеснила подс. К. Н. в извършването на престъплението като й е предоставила личните данни на „заемателите“ и копия на личните им документи. Формата на съучастието й се следва от трайната съдебна практика, че извършител на престъплението длъжностно присвояване може да бъде само длъжностно лице, на което инкриминираното имущество е връчено в това му качество или поверено му да го пази и управлява, а другите участващи в престъплението лица, които нямат длъжностно качество, могат да участват като подбудители или помагачи.

Доколкото обаче от приетото заключение на вещото лице по поставената допълнителна задача, се установява, че „… Ръкописният текст положен в копия на лични карти „Вярно с оригинала” на лицата : Е.А.А., Е.Х. А., Й.Х.Й., М.П.Т., Я.Х.М. приложени към договори за заем вероятно са изпълнени от Е.С.Я. ЕГН:**********…“, а от приетата по делото справка от НОИ – ТП – Разград, се установява, че подс. Е. Я. е работила или е имала достъп до досиетата на Е.А.А., Й.Х.Й., Е. В. Х., Д. Р. М., М.П.Т., Е.Х. А., Я.Х.М.. Анализа на тези две доказателствени средства, съотнесени към макар и общо направеното признание от страна на подс. К. Н., дава основание на съда без съмнение да стигне до извода, че именно по отношение на посочените лица, подс. Е. Я. е предоставила информация на подс. К. Н. с цел изготвяне на неистинските частни документи на тяхно име, за постигане на крайната цел на деянието. По отношение на останалите посочени в обвинението лица Г.М.Х. ***, Д.Х.И. *** и Н.Д. ***, съдът намира обвинението срещу подс. Е. Я. за недоказано, поради липсата на каквито и да е обективни доказателства и доказатеблствени средства, извън самопризнанието на подс. К. Н., поради което по тези пунктове – посочените лица, суми по сключените на тяхно име договори и период на деянието, подс. Е. Я. следва да бъде призната за невиновна и оправдана.

Субективно подс. Я. е действала при пряк умисъл със съзнание за общност на деятелността й с подс. К. Н.. Съзнавала е длъжностното качество на подс. К. Н., и че в нейна власт е да се разпореди с предмета на престълението в това си качество, съзнавала е, че в съучастие с нея в качеството си на помагач, чрез набавяне на информация / лични данни на „ кредитоискателите „ и копия на личните им карти/, са осъществили престъплението.

По наказанието:

За престъплението по чл.205, ал.1, т.2 вр. чл.202, ал.1, т.1 вр. чл.201 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл. 309, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до седем години, а разпоредбата на чл. 21, ал.1 вр. чл.20, ал.4 от НК предвижда, че със същото наказание се наказват всички съучастници в престъплението, вкл. и помагача – по отношение на подс. Е. Я..

Съдът като взе предвид фактическата и правна страна на случая, след като съобрази каузалния принос на всяка една от подсъдимите. Като съобрази обществената опасност на престъплението и личността на подсъдимите, наложи:

На подс. К.Д.Н. ЕГН ********** - „лишаване от свобода” в размер на Една Година, изтърпяването на което отложи на осн.чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок в размер на три години. За да наложи това наказание, съдът съобрази, от една страна, че единствено тази подсъдима от обективна страна има качество на длъжностно лице и нейните действия обективно квалифицират престъплението по посочената хипотеза от НК/ както и квалификацията на улесняващите престъплението деяния/. На следващо място обаче – чистото съдебно минало, добрите характеристични данни, по същество самопризнанията направени от нея в хода на досъдебното следствие / на база, на които при други равни условия съдебното следствие би могло възможно да протече по специален ред/, възстановяването индивидуално от нея на причинените вреди, даде основание на съда да наложи наказанието в минималния предвиден размер. Едновременно с това съдът намира, че така определеното наказание е годно да осъществи целите по чл.36 от НК и се явява справедливо и съответно на извършеното от подсъдимата, деяние. Същото е годно да я поправи и превъзпита и да подейства възпиращо по отношение на останалите членове на обществото.

На подс. Е.С.Я. ЕГН **********, съдът наложи наказание „лишаване от свобода” в размер на три години, изтърпяването на което отложи на осн. чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок в размер на пет години. За да наложи това наказание, съдът възприе действията на подс. Е. Я. по набавянето на информация, представляваща лични данни и попадаща под особената закрила на закона, послужили й заедно с подс. К. Н. да осъществят улесняващите престъпления по чл. 309, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 НК, а в крайна сметка и процесното, за изключително съществени при осъществяване на задружната престъпна дейност. Подпомагането, осъществено от подс. Е. Я. е толкова съществено, че без него не би било осъществено процесното престъпление, тъй като без набавянето на личните данни на свидетелите, не би било създадено правното основание за разпоредителната сделка. Продължителния период, през който подс. Е. Я. е осъществила деянието, настойчивостта и категоричността на действията й, обуславят една по тежка наказателна отговорност по отношение на нея в сравнение с подс. К. Н..

Съответно съдът призна подс. Е. Я. за невиновна да е извършила процесното престъпление по отношение на: договори за парични заеми;

По веществените доказателства:

Съдът постанови: