РЕШЕНИЕ
№ 2190
гр. София, 09.05.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 16-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
девети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:РАДОСЛАВА Н. КАЧЕРИЛСКА
като разгледа докладваното от РАДОСЛАВА Н. КАЧЕРИЛСКА Частно
наказателно дело № 20241110206382 по описа за 2024 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при СГП, с което на основание
чл. 62, ал.6, т.1 ЗКИ се иска постановяване разкриването на сведения за операциите по
банковa сметкa на „хххххххххх” ЕООД с ЕИК ххххххх, а именно сметка, открита в
хххххххххх АД с IBAN ххххххххх. В искането са изложени подробно обстоятелства във
връзка с разкриването и разследването на престъпление по чл. 212, ал. 5, вр. ал. 2 и по чл.
203 от НК и наличието на предпоставките по чл. 62, ал.6, т.1 от ЗКИ.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане, намери, че същото
е процесуално допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62,
ал. 6, т. 1 ЗКИ.
Разгледано по същество същото е основателно.
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да постанови
разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има искане от прокурор, при
наличие на данни за извършено престъпление.
От приложените към искането доказателства по д.п. № 407/2023 г. по описа на СГП-
СО, пр. пр. № 6985/2015 г. на СГП се установява, че е образувано ДП за извършено
престъпление по чл. 248а, ал. 3 от НК извършено през 2012 г. и свързано с получаване на
необезпечен кредит от хххххххххх АД от хххххххххх ЕООД след предоставяне на неверни
данни за обезпечаването му с ипотека върху чужд имот. Но с постановление на АП София
от 13.04.2023 г. е указано да се разследват и евентуано извършени престъпления по чл. 212,
ал. 5 и съответно по чл. 203 НК, свързани със същото деяние.
От събраните по преписката доказателства се установява, че между хххххххххх
ЕООД и хххххххххх АДе сключен договор за кредитна линия на 27.03.2012 г., с който
дружеството получило заем в размер на ххххххххх евро. Сумата от хххххххххх0 евро на
1
06.04.2012 г. била преведена по друга сметка на дружеството в хххххххххх, за която е
допуснато разкриване на банкова тайна. По този начин е установено, че на същата дата
сумата от ххххххххххх евро е превалутирана в лева и преведена незабавно по сметка на
дружеството в хххххххххх АД с IBAN BG10IORT 8094 1400 272600. Прокурорът е посочил,
че за да установи дали дружеството е имало реално намерение да се задължи по договора и
как се е разпоредило със сумата по договора, е необходимо да се установи последващото
движение на получената сума по сметката в лева.
При горната фактическа обстановка съдът намира, че в процесния случай са налице
условията по чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ - разкриването на банкова тайна относно операциите
по банковата сметка на „хххххххххх“ ЕООД, включително наредителите на преводите и
основанията за това, е допустимо с цел разкриване на престъплението, за което се води
досъдебното производство.
В искането е посочен срок, за който да бъде разкрита банковата тайна, а именно около
инкриминирания период – от 06.04.2012 г. до 31.12.2012 г. Съдът намира, че този срок е
разумен, съобразен е със заявената в искането цел за проверка на дейността на дружеството
в периода непосредствено след получаване на сумата по кредита и разкриването на банкова
тайна за посочения период няма да представлява прекомерно накърняване правата на
засегнатото лице.
Но прокурорът не е взел предвид, че част от обстоятелствата, за които иска разкриване
на банкова тайна, не представляват такава, а именно – данни за вида на сметката, за титуляра
й /който вече е установен по делото/, документите, послужили за откриване на сметката;
данни за лицата, които са имали правото да се разпореждат със средствата по сметката и
техните спесимени.
Воден от горните съображения, съдът намира, че следва да допусне разкриване на
банкова тайна, касаеща наличностите и операциите по банкова сметка с титуляр
„хххххххххх” ЕООД с ЕИК ххххххх, а именно сметка, открита в хххххххххх АД с IBAN
ххххххххххх за периода от 06.04.2012 г. до 31.12.2012 г., както и проследяването на
движението на паричните средства и основанията за това.
Мотивиран от изложеното Софийски районен съд, НО, 16-ти състав
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА касаеща наличностите и
операциите (вкл. данни за наредителите и основанията на преводите, лицата изтеглили
сумите), послужили за извършване на транзакциите със средствата по банкова сметка с
титуляр „хххххххххх” ЕООД с ЕИК ххххххх, открита в хххххххххх АД с IBAN
хххххххххххххххх за периода от 06.04.2012 г. до 31.12.2012 г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО в останалата му част по отношение на
останалите посочени обстоятелства.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2