Присъда по дело №591/2015 на Окръжен съд - Плевен

 

                

П Р И С Ъ Д А

 

 

№ ………….                                          16.12.2016                                град П Л Е В Е Н

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                                                       наказателен състав

На ШЕСТНАДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ две хиляди и шестнадесета година, в публичното заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРИСТИНА ЛАЛЕВА

                                                   СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: О.Х.Й.

                                                                                        В.Ц.И.

 

Секретар:    А.Д.

Прокурор: РЕНИ К.

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НОХД № 591 по описа за 2015 година

и на основание данните по делото и закона

 

П Р И С Ъ Д И:

 

                 ПРИЗНАВА подсъдимата И.М.М., родена на ***г***, българка, български гражданин, омъжена, безработна, с начално образование, не осъждана, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВНА в това, че

                 I. През периода от неустановен ден на м.януари 2009г. - 31.12.2013г. в гр.Долни Дъбник, обл. Плевен и в гр. Рамала, Палестинска автономна територия в условията на продължавано престъпление – 212 (двеста и дванадесет) пъти, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила   заблуждение у С.М., у С.А. и у Х. Я. А. и трите от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че ще ги освободи от „проклятието”, което имат те и техните близки, както следва:

                 І а. За периода от неустановен ден на м.януари 2009г. - 20.02.2012г. в гр.Д.Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия, при условията на продължавано престъпление – 42 (четиридесет и два) пъти, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала Палестинска автономна територия, че  тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари – щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 102 236 щ. долари на левова равностойност 141 626.53 лева, както следва:

                 1.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2009г. – 19.01.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 300 щатски долара с левова равностойност 445.11.

                 2. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2009г. – 05.03.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 2000 щатски долара с левова равностойност 3115,62

                 3.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2009г. – 06.03.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1545,13 лева.

                 4. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2009г. – 02.04.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7302.25 лева.

                 5. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2009г. – 10.04.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1473.54 лева.

                 6. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2009г. – 29.07.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1386.72 лева.

                 7. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2009г. – 30.07.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 500 щатски долара с левова равностойност 695,87 лева.

                 8. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2009г. – 30.07.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 200 щатски долара с левова равностойност 391,17 лева.

                 9. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2009г.–06.08.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1200 щатски долара с левова равностойност 1633.26 лева.

10. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2009г.– 11.08.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 300 щатски долара с левова равностойност 414,20 лева.

11. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2009г.–15.09.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 500 щатски долара с левова равностойност 669,30 лв.

12. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–17.11.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 4797 щатски долара с левова равностойност 6307.29 лева.

                 13. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–18.11.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6538.20 лева.

                 14. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–23.11.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 4200 щатски долара с левова равностойност 5488.01 лева.

                 15. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–25.11.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1200 щатски долара с левова равностойност 1556.05 лева.

                 16. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–25.11.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6483.55 лева.

                 17. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–25.11.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 3890,13 лева.

                 18. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–30.11.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6509.45 лева.

                 19. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2009г.–04.12.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 2450 щатски долара с левова равностойност 3180.10лв

                 20. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2009г.-08.12.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 700 щатски долара с левова равностойност 926,68 лева.

                 21. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2009г.-24.12.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6850.05 лева.

                 22. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2009г.-24.12.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 2002 щатски долара с левова равностойност 2742.76 лева.

                 23. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2009г.-24.12.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1707 щатски долара с левова равностойност 2338,61 лева.

                 24. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2009г.-04.01.2010г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 200 щатски долара с левова равностойност 271.85 лева.

                 25. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г. – 13.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 2500 щатски долара с левова равностойност 3357.53 лева.

                 26. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010 г. – 09.03.2010 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7213.35 лева.

                 27. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 14.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6464,39 лева.

                 28. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2010г.–11.08.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 6430 щатски долара с левова равностойност 9661.98 лева.

                 29. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2010г. – 14.10.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 500 щатски долара с левова равностойност 693.51 лева.

                 30. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2010г.-15.12.2010г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1463.94 лева.

                 31. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2011г. – 22.03.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4128.84 лева.

                 32. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2011г. – 08.04.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 3650 щатски долара с левова равностойност 4957.14 лева.

                 33. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2011г. – 20.04.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 с левова равностойност 1347.45 лева.

                 34. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2011г. – 19.05.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1500 щатски долара с левова равностойност 2056.61 лева.

                 35. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2011г. – 19.05.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4113.21 лева.

                 36. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2011г. – 02.06.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4057.74 лева.

                 37. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2011г. – 06.06.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1339.98 лева.

                 38. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2011г. – 06.06.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 200 щатски долара с левова равностойност 268,00 лева.

                 39. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2011г. – 11.07.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1700 щатски долара с левова равностойност 2365.48 лева.

                 40. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2011г.– 01.08.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1356.80 лева.

                 41. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2011г. – 01.08.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1356.80 лева.

                 42. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2012г.-20.02.2012г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.М. имотна вреда в размер на 9000 щатски долара с левова равностойност 13268,88лв

                 Іб. За периода от неустановен ден на м.януари 2010г. до 31.12.2013г. в гр.Д.Дъбник,обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия, при условията на продължавано престъпление – 164 (сто шестдесет и четири) пъти, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.А.  от гр.Рамала Палестинска автономна територия, че тя и двете и деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари – щатски долари и златни предмети, и с това причинила на С.А. имотна вреда в размер на 2 208 414.22 щ. долари на левова равностойност 3 230 865.85 лева, както и златни предмети – 1 бр. висулка от жълт метал с неправилна форма и надпис на семитски език – 14 карата, с тегло 2.15 гр., 1 бр. висулка с разположен в центъра камък, наподобяващ перла и малки камъни по периферията – 14 карата, с тегло 3.08 гр.1 бр. синджир от жълт метал с пръстовидна плетка и дължина 46 с.. – 18 карата – 41.82 гр., приравнено на 56.75 гр. от 14 карата, с общо тегло 61.98 на стойност 4028.70 лева, като с това и причинила имотна вреда общо в размер на 3 234 894,55 лева (2 208 414.22 щ. долари на левова равностойност 3 230 865,85 лева, плюс златни предмети на стойност 4028.70 лева), както следва:

1.    Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–18.11.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете и деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6538,20 лева.

2.    Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г.–13.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете и деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4700 щатски долара с левова равностойност 6312,15 лева.

3.    Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г.–27.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете и деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6949,35 лева.

4.    Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г.–27.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6949,35 лева.

5.    Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г.–28.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6985,60 лева.

6.    Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г. – 28.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6985,60 лева.

7.    Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г.–28.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6985,60 лева.

8.    Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г.–28.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2600 щатски долара с левова равностойност 3632,51 лева.

9.    Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г.–29.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7002,10 лева.

10.  Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г. – 29.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7002,10 лева.

11.  Затова, че на 01.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7028,80

12.  Затова, че на 01.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7028,80 лева.

13.  Затова, че на 01.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2400 щатски долара с левова равностойност 3373,82 лева.

14.  Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2010г. – 02.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2160 щатски долара с левова равностойност 3031,21 лева.

15.  Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2010г.–08.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2000 щатски долара с левова равностойност 2860,44 лева.

16.  Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2010г.–15.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7186,85 лева.

17.           Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2010г. – 15.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7186,85 лева.

18.           Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2010г. – 15.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7186,85 лева.

19.           Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2010г.–15.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3248 щатски долара с левова равностойност 4668,58 лева.

20.              Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2010г. – 18.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6487,25 лева.

21.              -Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6442,11 лева.

 

22.              Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7157,90 лева.

23.              Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6442,11 лева.

24.              Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7157,90 лева.

25.              Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2107 щатски долара с левова равностойност 3016,34 лева.

26.              Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7157,90 лева.

27.              Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7157,90 лева.

28.              Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7157,90 лева.

29.              Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7213,35 лева.

30.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6492,02 лева.

31.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7213,35 лева.

32.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 193 щатски долара с левова равностойност 278,44 лева.

33.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7213,35 лева.

34.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7213,35 лева.

35.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7213,35 лева.

36.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6492,02 лева.

37.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7213,35 лева.

38.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 27.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 500 щатски долара с левова равностойност 732,36 лева.

 

39.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 27.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3500 щатски долара с левова равностойност 5126,49 лева.

40.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 05.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 1200 щатски долара с левова равностойност 1742,65 лева.

41.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 14.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 5746,12 лева.

42.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 14.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6464,39 лева.

43.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 14.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7182,65 лева.

44.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 14.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4797 щатски долара с левова равностойност 6891,03 лева.

45.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 15.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 5776,24 лева.

46.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 15.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6498,27 лева.

47.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 15.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6498,27 лева.

48.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 15.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 5776,24 лева.

49.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 15.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара  с левова равностойност 6498,27 лева.

50.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 15.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6498,27 лева.

51.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 16.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6502,59 лева.

52.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 16.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6502,59 лева.

53.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 20.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4400 щатски долара с левова равностойност 6381,19 лева.

54.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 20.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6526,22 лева.

55.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 20.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 с левова равностойност 6526,22 лева.

 

56.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 20.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6526,22 лева.

57.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 20.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6526,22 лева.

58.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 20.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6526,22 лева.

59.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец април 2010г. – 20.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4003 щатски долара с левова равностойност 5805,43 лева.

60.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 21.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4387,56 лева.

61.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 21.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6581,34 лева.

62.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 21.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6581,34 лева.

63.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април  2010г.– 23.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 5877,32 лева.

64.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 23.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4407,99 лева.

65.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 26.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3700 щатски долара с левова равностойност 5432,45 лева.

66.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец май 2010г. – 04.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 900 щатски долара с левова равностойност 1344,83 лева.

67.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 05.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3920 щатски долара с левова равностойност 5932,25 лева.

68.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 07.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3057 щатски долара с левова равностойност 4626,25 лева.

69.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 17.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 500 щатски долара с левова равностойност 791,90 лева.

70.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец май 2010г. – 17.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7127,10 лева.

71.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 17.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 6335,20 лева.

72.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 17.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2000 щатски долара с левова равностойност 3167,60 лева.

 

73.            Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 17.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7127,10

74.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 17.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7127,10

75.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 17.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7127,10

76.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 20.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7135,74

77.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 20.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7135,74

78.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 20.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7135,74

79.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 20.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7135,74

80.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 22.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

81.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 22.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

82.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 22.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

83.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 22.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

84.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 22.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

85.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 22.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

86.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 22.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

87.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 24.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

88.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 24.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

89.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 24.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

 

90.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 24.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 6260,16

91.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 24.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

92.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец юни 2010г. – 04.06.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А.  имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1621,75.

93.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец юни 2010г. – 07.06.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. л от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7359,53.

94.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец юни 2010г. – 07.06.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. С. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А.  имотна вреда в размер на 500 щатски долара с левова равностойност 817,73

95.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец юни 2010г. – 11.06.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А.  имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 6451,16.

96.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец юни 2010г. – 14.06.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А.  от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А.  имотна вреда в размер на 3300 щатски долара с левова равностойност 5269,21

97.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2010г. – 30.07.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 50 290 щатски долара с левова равностойност 75 261.

98.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2010г. – 27.08.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4990.00 щатски долара с левова равностойност 7688.94

99.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2010г. – 24.09.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 89 950.00 щатски долара с левова равностойност 132 047.50.

100.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2010г. – 13.10.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 39 990.00 щатски долара с левова равностойност 56 541.46

101.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2010г.–09.11.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 100 189.84 щатски долара с левова равностойност 140 801.79

102.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2010г. – 16.12.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2023.00 щатски долара с левова равностойност 2 988.86

103.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2010г. – 27.12.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 10 190.00 щатски долара с левова равностойност 15 255.55

104.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2010г. – 28.12.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 1490.00 щатски долара с левова равностойност 2 218.48

105.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2010г. – 28.12.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 48 990.00 щатски долара с левова равностойност 72.941.70

106.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2011г. – 18.03.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 8990.00 щатски долара с левова равностойност 12 551.61

 

107.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2011г. – 05.04.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 39 975.00 щатски долара с левова равностойност 54 904.86

108.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2011г. – 07.04.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 69 975.00 щатски долара с левова равностойност 95 705.51

109.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2011г. – 19.04.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 35082.50 щатски долара с левова равностойност 48 066.88

110.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2011г. – 12.05.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 17 260.00 щатски долара с левова равностойност 23 512.95

111.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2011 г. – 02.06.2011 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4057.74

112.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2011г. – 07.06.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 10 110.00 щатски долара с левова равностойност 13 547.20

113.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2011г. – 17.06.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 43 478.00 щатски долара с левова равностойност 60 360.51

114.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2011г. – 15.07.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 44 947.50 щатски долара с левова равностойност 61 899.45

115.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2011г. – 23.08.2011 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 8020.00 щатски долара с левова равностойност 10 883.06

116.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2011г. – 09.09.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 15 045.00 щатски долара с левова равностойност 20 952.27

117.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2011г. – 27.09.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 120 135.00 щатски долара с левова равностойност 174 046.78 лева.

118.Затова, че на неустановен ден през периода от 21.09.2011г. до – 23.09.2011г. в гр. Рамала, Палестинска автономна територия, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави паричната сума от 10000 (десет хиляди) щатски долара с левова равностойност 14224,20 лева и златни предмети - златни предмети – 1 бр. висулка от жълт метал с неправилна форма и надпис на семитски език – 14 карата, с тегло 2.15 гр., 1 бр. висулка с разположен в центъра камък, наподобяващ перла и малки камъни по периферията – 14 карата, с тегло 3.08 гр.1 бр. синджир от жълт метал с пръстовидна плетка и дължина 46 с.. – 18 карата – 41.82 гр., приравнено на 56.75 гр. от 14 карата, с общо тегло 61.98 на стойност 4 028.70 лева, и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на общо 18 252,90 лева.

119.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2011г. – 03.11.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 80 255.00 щатски долара с левова равностойност 113 668.37 лева.

120.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2011г. – 22.11.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 75 437.00 щатски долара с левова равностойност 109 631.08

121.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2012г. – 05.01.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 19 970 щатски долара с левова равностойност 30 165.28 лева.

122.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2012г. – 22.02.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 31 438.00 щатски долара с левова равностойност 46 503.72 лева.

123.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2012г. – 07.03.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5 981.00 щатски долара с левова равностойност 8 893.63

124.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2012г. – 20.03.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 29 978.00 щатски долара с левова равностойност 44 586.88

125.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2012г. – 27.03.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2514.00 щатски долара с левова равностойност 3 703.65

126.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2012г. – 17.04.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 32 956.00 щатски долара с левова равностойност 49 004.91

127.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2012г. – 05.06.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 39 178.00 щатски долара с левова равностойност 61 610.93

128.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2012г. – 19.07.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 98 970.00 щатски долара с левова равностойност 158 221.36

 

129.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2012г. – 02.08.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 135,38 щатски долара с левова равностойност 214,47.

130.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2012 г. – 10.08.2012 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 38 424.00 щатски долара с левова равностойност 61 093.39

131.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2012г. – 30.08.2012 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 1981.00 щатски долара с левова равностойност 3 088.48

132.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2012 г. – 18.09.2012 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 19 874.00 щатски долара с левова равностойност 29 703.68

133.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2012 г. – 19.09.2012 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 48 997.00 щатски долара с левова равностойност 73 410.25

134.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2012г. – 24.09.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 18 599.00 щатски долара с левова равностойност 28 007.68

135.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2012 г. – 05.10.2012 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 28 044.00 щатски долара с левова равностойност 42 351.49

136.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2012г. – 12.10.2012 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 41 074.00 щатски долара с левова равностойност 62 187. 27

137.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2012г. – 30.12.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 1098 щатски долара с левова равностойност 1628,99

138.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2013г. – 07.01.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3200 щатски долара с левова равностойност 4799,94

139.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2013г. – 16.01.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 89 щатски долара с левова равностойност 131,11

140.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2013г. – 22.01.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 23 344.00 щатски долара с левова равностойност 34 269.23

141.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2013г. – 05.02.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 71 600.00 щатски долара с левова равностойност 103 333.12

142.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2013г. – 22.02.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 79 970.00 щатски долара с левова равностойност 118 616.30

143.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2013г. – 24.04.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 29 974.00 щатски долара с левова равностойност 45 130.05

144.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2013 г. – 10.05.2013 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 30 224.00 щатски долара с левова равностойност 44 980.26

145.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2013 г. – 20.05.2013 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 23 474.00 щатски долара с левова равностойност 35 675.79

146.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2013г. – 27.05.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2000 щатски долара с левова равностойност 3023,16

147.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2013г. – 03.06.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2500 щатски долара с левова равностойност 3758,90

148.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2013г. – 12.06.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 20 074.00 щатски долара с левова равностойност 29 579.84

149.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2013г. – 18.06.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2000 щатски долара с левова равностойност 2924,82

150.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2013г. – 08.07.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2200 щатски долара с левова равностойност 3348,51

151.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2013г. – 31.07.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1473,32

152.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2013г. – 12.08.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1472,76

153.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2013г. – 21.08.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3500 щатски долара с левова равностойност 5114,62

154.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2013г.–17.09.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4300 щатски долара с левова равностойност 6296,83

155.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2013г. – 17.09.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 5857,52

156.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2013г. – 29.09.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2000 щатски долара с левова равностойност 2889,60

157.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2013г. – 10.10.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 5781,36

158.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2013г. – 22.10.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 700 щатски долара с левова равностойност 1001,23

159.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2013г. – 31.10.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 16 970.00 щатски долара с левова равностойност 24 129.64

160.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2013г. – 07.11.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4390,20

161.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2013г. – 01.12.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4390,20

162.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2013г. – 08.12.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 1206 щатски долара с левова равностойност 1726,62

 

163.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2013г. – 30.12.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 900 щатски долара с левова равностойност 1277,12

164.Затова, че на неустановен ден през периода  месец декември 2013г. – 30.12.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 94980,00 щатски долара с левова равностойност 134778,52

 

                 ІІІ.в За периода от неустановен ден на м.юни 2013г. – 27.10.2013г. в гр.Д.Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия, при условията на продължавано престъпление - шест пъти, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у Х. Я. от гр.Рамала Палестинска автономна територия, че върху нея и близките й – нейния брат и майка, тегне проклятие, което може да доведе до неблагоприятни последици за тях, ако не даде пари – щатски долари,  като с това и причинила имотна вреда в размер на 106 360 щ. долари на стойност  153 521,40 лева, както следва:

                 1. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2013г. – 02.06.2013г. в гр.Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у Х. Я. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й-нейния брат и майка й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на Х. Я. А. имотна вреда в размер на 2000 щатски долара с левова равностойност 3007.58

                 2. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2013г. – 13.06.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у Х. Я. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките и - нейния брат и майка й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на Х. Я. А. имотна вреда в размер на 850 щатски долара с левова равностойност 1248.56

                 3. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2013г. – 10.10.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила   заблуждение у Х. Я. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките и - нейния брат и майка й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на Х. Я. А. имотна вреда в размер на 3 000 щатски долара с левова равностойност 4 336.02

                 4. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2013г. – 15.10.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у Х. Я. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките и - нейния брат и майка с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на Х. Я. А. имотна вреда в размер на 94 660.00 щатски долара с левова равностойност 136 493.99

5. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2013г. – 27.10.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у Х. Я. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките и -нейния брат и майка с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на Х. Я. А. имотна вреда в размер на 2850 щатски долара с левова равностойност 4045.95

6. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2013г. – 07.11.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у Х. Я. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките и- нейния брат и майка  с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на Х. Я. А. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4390.20,и с това причинила на С.М., на С. А.и на Х. Я. А. и трите от гр.Рамала, Палестинска автономна територия имотна вреда общо в размер на 2 417 010.22 щатски долара с левова равностойност 3 526 013.78 лв., както и златни предмети на обща стойност 4 028.70 лева всичко на обща стойност 3 530 042,48 лв., като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай поради което и на основание чл.211 пр.1 във вр. с чл.209 ал.1 във вр. с 26, ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК Я ОСЪЖА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ ГОДИНИ, което наказание на основание чл. 61 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в Затвор.

             НЕ НАЛАГА ПРЕДВИДЕНОТО НАКАЗАНИЕ КОНФИСКАЦИЯ на ИМУЩЕСТВОТО на подсъдимата.

                 ПРИЗНАВА подсъдимата И.М.М., родена на ***г***, българка, български гражданин, омъжена, безработна, с начално образование, не осъждана, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВНА в това, че е извършила, финансови операции, сделка с имущество и получила имущество–парични средства, за които имущество и средства - предмет на изпирането на пари знаела, че с. придобити от нея чрез тежко умишлено престъпление - по чл.211 пр.1 във вр. с чл.209 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК, както следва:

                 2.1. През периода 13.05.2009г. – 04.12.2009г. в гр.Плевен  извършила финансови операции – превела чрез Western Union общо сумата от 500 лв. на Т.М.М., както следва:

- на 13.05.2009г. в гр.Плевен извършила финансова операция с №MTCN номер ********* като превела чрез Western Union – ЕТ „Б.Б. *** сумата от 200 лв. на Т.М.М..

- на 04.12.2009г.в гр.Плевен извършила финансова операция с №MTCN номер 973-658-1026 като превела чрез Western Union –ЕТ „Б.Б. *** сумата от 300 лв. на Т.М.М. .

                 2.2. На 15.12.2011г., в гр. Плевен извършила сделка с имущество –пари и в качеството на купувач закупила по договор за покупко - продажба мебели от  „Интекс” ООД, гр. Плевен: легло – Кристина, 164 х 119 + гард. – бреза/орех, на стойност 844 лв., легло – Класик, 164 х 190 + гардероб, „Венге”, на стойност 805 лв., матрак – Джовани, 164 х 190, на стойност 198 лв., спалня – Нисса, на стойност 2 480 лв., матрак – Тирена, 120 х 200, на стойност 297лв., спалня комплект – Дафне. 160 х 200, на стойност 3 040 лв., матрак – Тирена, 120 х 200, на стойност  297 лв.,спалня комплект – Баде, 160 х 200, на стойност 3 040 лв., матрак – Тирена, 120 х 200, на стойност 297 лв. на обща стойност 11 645 лв.

                 2.3. През периода 19.01.2009г.–31.12.2013г. в град Плевен получила имущество – парични суми в щатски долари, както следва:

- чрез програма за бързи разплащания- Western Union в общ размер на 70456 щатски долара с левова равностойност 95 576.13 лв. и чрез програма за бързи разплащания Money gram 36 980 щатски долари с левова равностойност 52 436.36 – общо по двете програми -107 436 щатски долара с левова равностойност 148 012.49 лв. като сумите получила (наредени на имената на обвиняемата), както следва:

                 №MTCN 132 – 224- 0710 на 19.01.2009г. сума от 300 щатски долари с левова равностойност 445.11 от агента на Western Union Сосиете женерал експрес банк  – Плевен изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

                 №MTCN 943-125-9500 на 05.03.2009г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3 115.62 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от А.Х.Х. – Палестина, Рамала

                 №MTCN 405-450-5317 на 06.03.2009г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1 545.13 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от– А.Х.Х. Палестина, Рамала

                 №MTCN 814-053-8479 на 02.04.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7302.25 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина,  Рамала

                 №MTCN 184-155-7409 на 10.04.2009г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1473.54 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

                 №MTCN 075-066-7976 на 29.07.2009г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1386.72 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

                 №MTCN 302-132-7132 на 06.08.2009г. сума от           1200 щатски долари с левова равностойност 1633.26 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

                 №MTCN 677-044-7462 на 11.08.2009г. сума от           300 щатски долари с левова равностойност 414.20 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Р.Р.Б. – Палестина, Рамала

                 № MTCN 351-226-7394 на 15.09.2009г. сума от 500 щатски долари с левова равностойност 669.30 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

                 №MTCN 927-201-4165 на 17.11.2009г. сума от 4 797 щатски долари с левова равностойност 6307.29 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от А. С.М. – Палестина, Рамала

                 №MTCN 101-063-4188  на 18.11.2009г. сума от 5000  щатски долари с левова равностойност 6538.20 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С. Субхи Каткуда– Палестина, Рамала

                 №MTCN 414-223-0499 на 18.11.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6538.20 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

                 №MTCN 171-645-4672 на 23.11.2009г. сума от 1200 щатски долари с левова равностойност 5488.01 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

                 №MTCN 177-125-6339 на 25.11.2009г. сума от 4200 щатски долари с левова равностойност 5488,01 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С. А. М.  – Палестина, Рамала

                 №MTCN 483-268-8602 на 25.11.2009г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 3 890.13 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Н.М. – Палестина, Рамала

                 №MTCN 537-629-0168  на 25.11.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6 483.55 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

                 №MTCN 904-136-4890  на 30.11.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6 509.45 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

                 №MTCN 169-162-6763 на 04.12.2009г. сума от 2450 щатски долари с левова равностойност 3 180.10 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

                 №MTCN 068-178-3275 на 08.12.2009г. сума от 700 щатски долари с левова равностойност 926.68 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от А.Р.М. ,Палестина, Рамала

                 №MTCN 158-675-1838  на 24.12.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6 850.05 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

                 №MTCN 686-047-2872 на 24.12.2009г. сума от 1707 щатски долари с левова равностойност 2 338.61 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Б.А. – Палестина, Рамала

                 №MTCN 980-670-8855 на 24.12.2009г. сума от 2002 щатски долари с левова равностойност 2 742.76 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

                 №MTCN 690-012-8105  на 04.01.2010г. сума от 200 щатски долари с левова равностойност 271.85 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

                 №MTCN 132-268-0233 на 13.01.2010г. сума от 2500 щатски долари с левова равностойност 3 357.53 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от  С.С.М. – Палестина, Рамала

                 №MTCN 283-766-5938 на 13.01.2010г. сума от 4700 щатски долари с левова равностойност 6 440.41 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от М.К. – Палестина, Рамала

                 №MTCN 685-617-1321 на 09.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7 213.35 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

                 Референтен номер 42924690 на 11.08.2010г. сума от 6430 щатски долари с левова равностойност 9 661.98 от агент на Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

                 Референтен номер 84289933 на 14.10.2010г. сума от 500 щатски долари с левова равностойност 693.51 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

                 Референтен номер 18696728 на 15.12.2010г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1463.94 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

                 Референтен номер 62230649 на 22.03.2011г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4128.84 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

                 Референтен номер 73259112 на 08.04.2011г. сума от 3650 щатски долари с левова равностойност 4957.14 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала Палестина

                 Референтен номер 20264951 на 20.04.2011г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1347.45 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала– Палестина

                 Референтен номер 44573556 на 19.05.2011г. сума от 1500 щатски долари с левова равностойност 2056.61 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

                 Референтен номер 90804708 на 19.05.2011г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4113.21 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

                 Референтен номер 68239090 на 02.06.2011г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4057.74 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

                 Референтен номер 60538716 на 06.06.2011г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1339.98 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

                 Референтен номер 99024646 на 06.06.2011г. сума от 200 щатски долари с левова равностойност 268.00      чрез Money Gram изпратени от Р.Б. – Палестина

                 Референтен номер 91309950 на 11.07.2011 сума от 1700 щатски долари с левова равностойност 2 365.48 от агент на Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала-С.С.М. – Палестина, Рамала

                 Референтен номер 71077629 на 01.08.2011г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1356.80 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала-С.С.М. – Палестина

Референтен номер 68208562 на 01.08.2011г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1356.80 лева, чрез Money Gram изпратени от Р.Б., R. B. – Палестина

                 Референтен номер 95147223 на 20.02.2012г. сума от 9000 щатски долари с левова равностойност 13268.88 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала-S. S.M. – Палестина

- чрез Western Union в общ размер на 322 626 щатски долара с левова равностойност 479 346.55 лв. както и чрез  Money gram 37428.38 щатски долари с левова равностойност 54751.79 лева – общо парична сума 360056.38  щ.долара с левова равностойност 534 098,34 лева,  като сумите получила И.М., като същите били наредени на имената на трети лица, както следва:

                 MTCN 805-110-6032 на 27.01.2010г. сума от 5000.00 щатски   долари с левова равностойност 6949.35 чрез Western Union изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала- S. S.M. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.

                 MTCN 982-126-7063 на 27.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 6949.35 чрез Western Union изпратени от Р.Ш.М.Н.- R. S.M. N. – Палестина, Рамала с получател Е.И.М.

                 MTCN 513-211-0067на 28.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 6985.60 чрез Western Union изпратени от Х. З. Г.-H. Z. G. – Палестина, Рамала с получател Зина Стоянова Славчева

                 MTCN 243-019-3252  на 28.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 6985.60 чрез Western Union изпратени от А. С.-A. M. S. – Палестина, Рамала с получател Савета И. Танева

                 MTCN 759-182-2911 на 28.01.2010г. сума от 2600.00 щатски долари с левова равностойност 3632.51 чрез Western Union изпратени от А.М. –A. M. A. – Палестина, Рамала с получател С.В.С.

                 MTCN 456-193-0262 на 29.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7002.10 чрез Western Union изпратени от С. Су. М. К.- S. S. M. K.– Палестина, Рамала с получател К.З. М.

                 MTCN 994-032-3337 на 29.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7002.10 чрез Western Union изпратени от А. М. A. M. A. – Палестина, Рамала с получател С.В.С.

                 MTCN 157-248-9942 на 01.02.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7028.80 чрез Western Union изпратени от А С. Я.-A .S.Y. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

                 MTCN 450-634-3967 на 02.02.2010г. сума от 2160.00 щатски долари с левова равностойност 3031.21 чрез Western Union изпратени от С. С.К.- S.S. K.– Палестина, Рамала с получател С.И. Т.

                 MTCN 711-592-7231 на 08.02.2010г. сума от 2000.00 щатски долари с левова равностойност 2860.44 чрез Western Union изпратени от С.М.-S. M. – Палестина, Рамала с получател С.И. Т.      MTCN 605-702-2492 на 15.02.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7186.85 чрез Western Union изпратени от М. Я.-M. Y. – Палестина, Рамала с получател С.В.С.

                 MTCN 144-048-5650 на 15.02.2010г. сума от 3248.00 щатски долари с левова равностойност 4668.58 чрез Western Union изпратени от Р.Ш. Н.-R. S. N. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

                 MTCN 015-651-6575 на 18.02.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6487.25 чрез Western Union изпратени от С. К. –S. K.– Палестина, Рамала с получател С.И. Т.

                 MTCN 238-239-0549 на 08.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7157.90 чрез Western Union изпратени от Р. Ш. Н. R. S. M. N. – Палестина, Рамала с получател С.В.С.

                 MTCN 423-156-7500 на 08.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7157.90 чрез Western Union изпратени от С. К. S.S. K. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

                 MTCN 741-132-3356 на 08.03.2010г. сума от 2107.00 щатски долари с левова равностойност 3016.34 чрез Western Union изпратени от Р. Б.-R.B. – Палестина, Рамала с получател Кирил З. Михов

                 MTCN 467-257-2534 на 08.03.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6442.11 чрез Western Union изпратени от А. М. М.- A. M.M. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.

                 MTCN 788-193-9621 на 08.03.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6442.11 чрез Western Union изпратени от Н. А. М.-N.A. M. – Палестина, Рамала с получател Г. С. С.

                 MTCN 449-582-1750 на 08.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7157.90 чрез Western Union изпратени от Н.Р.М.-N.R. M. – Палестина, Рамала с получател Е.И.М.

                 MTCN 953-213-9428 на 08.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7157.90 чрез Western Union изпратени от С.М. –S. M.– Палестина, Рамала с получател С.И.М.

                 MTCN 303-054-0239 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от А. Р. А. М.- A. R.A. M. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

                 MTCN 494-164-7782 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от А.С.-A. S. – Палестина, Рамала с получател С.В.С.

                 MTCN 940-023-8105 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от С. К.-S. S. K. – Палестина, Рамала с получател Е.И.М.

                 MTCN 240-651-6218 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от Н. Р.М.-N. R. M. – Палестина, Рамала с получател Г. С. С.

                 MTCN 533-026-431 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от Т. Б.А.-T. B. A. – Палестина, Рамала с получател К. З. М.

                 MTCN 636-249-0822 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от А.М. А. М.-A.M. A. M. – Палестина, Рамала с получател К. З. М.

                 MTCN 967-137-1902 на 09.03.2010г. сума от 193.00 щатски долари с левова равностойност 278.44 чрез Western Union изпратени от Р;И;-R; I; – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

                 MTCN 185-111-9169 на 27.03.2010г. сума от 500.00 щатски долари с левова равностойност 732.36 чрез Western Union изпратени от Т. Б. Е; А.Х.-T. B. E.A. H. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

                 MTCN 593-132-2081 на 27.03.2010г. сума от 3500.00 щатски долари с левова равностойност 5126.49 чрез Western Union изпратени от З. З.- Z. Z. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.

                 MTCN 041-699-1079 на 05.04.2010г. сума от 1200.00 щатски долари с левова равностойност 1742.65 чрез Western Union изпратени от С.С.М. –S. S. M. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.

                 MTCN 963-206-4884 на 14.04.2010г. сума от 4797.00 щатски долари с левова равностойност 6891.03 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S. M. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

                 MTCN 152-022-0963 на 14.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6464.39 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S. S. M.L – Палестина, Рамала с получател С.В.С.

                 MTCN 781-258-7310 на 14.04.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 5746.12 чрез Western Union изпратени от Н.М. –N.M.– Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д..

                 MTCN 805-011-9269 на 14.04.2010 сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6464.39 чрез Western Union изпратени от Т.Б.А. – T. B. A. N. A.H. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.

                 MTCN 201-272-7670 на 14.04.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7182.65 чрез Western Union изпратени от Р.Р. –R. R. B. – Палестина, Рамала с получател С.И.М.

                 MTCN 435-030-4251 на 15.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6498.27 чрез Western Union изпратени от А.С.-A.S. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т.

                 MTCN 470-597-4239 на 15.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6498.27 чрез Western Union изпратени от С. К. –S.S. K. – Палестина, Рамала с получател Н.А.А.

                 MTCN 785-077-8883 на 15.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6498.27 чрез Western Union изпратени от К.А.-K. A. – Палестина, Рамала с получател И.В.С.

                 MTCN 556-562-1523 на 15.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6498.27 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S. M. – Палестина, Рамала с получател И.И. С.

                 MTCN 562-142-9268  на 15.04.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 5776.24 чрез Western Union изпратени от С.Х. М. А.-S.H. M. A. – Палестина, Рамала с получател М.И.М.

                 MTCN 905-125-2781 на 15.04.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 5776.24 чрез Western Union изпратени от Р. Ш. –R. SH. M. N.E – Палестина, Рамала с получател С. С. С.

                 MTCN 238-118-8588 на 16.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6502.59 чрез Western Union изпратени от Х. З.-H.Z.A. G. – Палестина, Рамала с получател Р.Н.А.

                 MTCN 590-149-8824 на 16.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6502.59 чрез Western Union изпратени от И. Я.-IHAB Y. H. A. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

                 MTCN 672-182-4240 на 20.04.2010г. сума от 4003.00 щатски долари с левова равностойност 5805.43 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S. S.A. M.L – Палестина, Рамала с получател М. Ел.в М.

                 MTCN 989-235-5569 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6526.22 чрез Western Union изпратени от Г.Г. –G. G. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.

                 MTCN 269-081-6348 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6526.22 чрез Western Union изпратени от А.М.М.-A.M.M.L – Палестина, Рамала с получател Р.Д.А.

                 MTCN 466-050-7100 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6526.22 чрез Western Union изпратени от С. Х. –А.- S. H. M. A. – Палестина, Рамала с получател Н.Й.Д.

                 MTCN 979-139-7359 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6526.22 чрез Western Union изпратени от А. А.-A. M. A. – Палестина, Рамала с получател Р.А.С.

                 MTCN 214-208-9048 на 20.04.2010г. сума от 4400.00 щатски долари с левова равностойност 6381.19 чрез Western Union изпратени от З. З.-Z. K.M.Z. – Палестина, Рамала с получател Д.Т.К.

                 MTCN 577-021-4217 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6581.34 чрез Western Union изпратени от Н. Г.-N. G. – Палестина, Рамала с получател М. П.Р.

                 MTCN 844-138-2646 на 21.04.2010г. сума от 3000.00 щатски долари с левова равностойност 4387.56 чрез Western Union изпратени от Ф. Н.- F. F.A. N.– Палестина, Рамала с получател В.Х.Х.

                 MTCN 619-047-5678 на 21.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6581.34 чрез Western Union изпратени от Т. Ф.н-T.F.– Палестина, Рамала с получател Р.Д.А.

                 MTCN 038-068-2936 на 23.04.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 5877.32 чрез Western Union изпратени от А. А. М.-A.M. A. M.– Палестина, Рамала с получател И.В.С.

                 MTCN 138-101-2698 на 23.04.2010г. сума от 3000.00 щатски долари с левова равностойност 4407.99 чрез Western Union изпратени от Р. Н.  А.-R. N.A.A.– Палестина, Рамала с получател И.И. С.

                 MTCN 901-086-8982 на 26.04.2010г. сума от 3700.00 щатски долари с левова равностойност 5432.45 чрез Western Union изпратени от Р. Е. –R.E. S. J. – Палестина, Рамала с получател Н.А.А.

                 MTCN 577 – 585 -7226 на 04.05.2010г. сума от 900.00 щатски долари с левова равностойност 1344.83 чрез Western Union – Юробанк И ЕФ ДЖИ България АД гр. София, изпратени от С.С.М. –S.S.M. – Палестина, Рамала с получател Н.Й.Д.

                 MTCN 444-194-1098 на 05.05.2010г. сума от 3920.00 щатски долари с левова равностойност 5932.25 чрез Western Union изпратени от Р.Р.-R. M. R. S.– Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

                 MTCN 274-016-1976 на 07.05.2010г. сума от 3057.00 щатски долари с левова равностойност 4626.25 чрез Western Union изпратени от Р. А. –R. A. – Палестина, Рамала с получател Е.И.М.

                 MTCN 654-185-2923 на 17.05.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 6335.20 чрез Western Union изпратени от Н.М.- N. R. M. – Палестина, Рамала с получател Е.К.А.

                 MTCN 083-151-8184 на 17.05.2010г. сума от 500.00 щатски долари с левова равностойност 791.90 чрез Western Union изпратени от И. Т.- I. M.  N. T. – Палестина, Рамала с получател В.Х.Х.

                 MTCN 912-073-0180 на 17.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7127.10 чрез Western Union изпратени от М.О. –M. O. A. BARAGHIT – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.

                 MTCN 419-224-5880 на 17.05.2010г. сума от 2000.00 щатски долари с левова равностойност 3167.60 чрез Western Union изпратени от Т. Б.-T. B. N. A. – Палестина, Рамала с получател М.П.Р.

                 MTCN 937-732-0657 на 17.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7127.10 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S. M. - Палестина, Рамала с получател Н.А.А.

                 MTCN 881-091-7355 на 17.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7127.10 чрез Western Union изпратени от Р. Б. Ш.- R. B.S.G. – Палестина, Рамала с получател Р.Д.А.

                 MTCN 882-250-8945 на 17.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7127.10 чрез Western Union изпратени от Е.Т.-  E. M. T. – Палестина, Рамала с получател С.И. Т.

                 MTCN 581-267-7759 на 20.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7135.74 чрез Western Union изпратени от М. С.-M.A. K. S. – Палестина, Рамала с получател Д.Т.К.

                 MTCN 657-616-1870 на 20.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7135.74 чрез Western Union изпратени от  С.С.М. –S.  M.– Палестина, Рамала с получател И.В.С.

MTCN 949-175-4767 на 20.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7135.74 чрез Western Union изпратени от М. К.-M. A K K. – Палестина, Рамала с получател М. Е. М.

MTCN 288-197-5418 на 20.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7135.74 чрез Western Union изпратени от А. Н.-A. N. – Палестина, Рамала с получател Р.Х.Д.

MTCN 964-263-4070 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Т. Ф. –T. W. S. F. – Палестина, Рамала с получател Е.И.М.

MTCN 118-013-5282 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Т.Ф. –T. F. – Палестина, Рамала с получател И.И. С.

MTCN 271-026-1470 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Т.Ф.T. W. S. F. – Палестина, Рамала с получател М.И.М.

MTCN 406-140-7964 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от З. З.-Z. K.Z. – Палестина, Рамала с получател Н.А.А.

MTCN 882-255-9628 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от С. Х. –S. N.A. H. – Палестина, Рамала с получател Р.Н.А.

MTCN 684-020-7195 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Х. Ш.-H. G. – Палестина, Рамала с получател Р.Д.А.

MTCN 768-062-5350 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Р. Ж.-R. I.S. J. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т.

MTCN 968-104-4515 на 24.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от А. А.-A.A. – Палестина, Рамала с получател В.Х.Х.

MTCN 012-269-0308 на 24.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Х.Ж.- K. J. – Палестина, Рамала с получател Е.К.А.

MTCN 527-191-1113 на 24.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Х. Ж.-H. M. H. J.T – Палестина, Рамала с получател Н.Й.Д.

MTCN 210-208-3410 на 24.05.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 6260.16 чрез Western Union изпратени от Н. К.-N. K. – Палестина, Рамала с получател Р.А.С.

MTCN 024-219-6224 на 24.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от А. С. A.S. – Палестина, Рамала с получател С. С. С.

MTCN 856-091-3734 на 04.06.2010г. сума от 1000.00 щатски долари с левова равностойност 1621.75 чрез Western Union изпратени от Р.Ш.-R. B. S.G.– Палестина, Рамала с получател М.П. Р.

MTCN 039-041-3710 на 07.06.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7359.53 чрез Western Union изпратени от Р. Ж. –R.J.– Палестина, Рамала с получател И.В.С.

MTCN 098-200-3880 на 07.06.2010г. сума от 500.00 щатски долари с левова равностойност 817.73 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S. S. A. M. – Палестина, Рамала с получател М.И.М.

MTCN 723-147-5843 на 11.06.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 6451.16 чрез Western Union изпратени от М. А.-M. M. A. A. – Палестина, Рамала с получател С.И. Т.

MTCN 072-179-3330 на 14.06.2010г. сума от 3300.00 щатски долари с левова равностойност 5269.21 чрез Western Union изпратени от С. А.-S. H. M. A. – Палестина, Рамала с получател Е.К.А.

MTCN 249-595-8471 на 07.11.2013г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4390.20 чрез Western Union изпратени от  Х. А. –H.. A. – Палестина, Рамала с получател Магдалена М.И.

MTCN 911-591-3252 на 01.12.2013г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4390.20 чрез Western Union изпратени от С. К.- S.K. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

MTCN 575-066-9626 на 30.12.2013г. сума от 900 щатски  с левова равностойност 1277.12 чрез Western Union изпратени от С. К.– S. S. M. K. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

MTCN 266-2012-1507 на 07.01.2013г. сума от 3200 щатски  с левова равностойност 4799.94 чрез Western Union изпратени от  С. С.-S. S. Z. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 69141171 на 02.06.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3007.58 чрез Money Gram изпратени от Х. А.-H.A. – Палестина с получател Е.И.М.

Референтен номер 41003576 чрез Money Gram на 13.06.2013г. сума от 850 щатски долари с левова равностойност 1248.56 изпратени от Х. А. –H. A. – Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 95857058 на 07.11.2013г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4390.20 чрез Money Gram изпратени от С. К.-S. K. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 42691456 на 27.10.2013г. сума от 2850 щатски долари с левова равностойност 4045.95 чрез Money Gram изпратени от Х. А.-H.A.– Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 27194262 на 08.12.2013г. сума от 1206 щатски долари с левова равностойност 1726.62 чрез Money Gram изпратени от С. К. S. K. – Палестина с получател М.Д. Н.

Референтен номер 49885734 на 02.08.2012г. сума от 135.38 щатски долари с левова равностойност 214.47 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 74780507 на 30.12.2012г. сума от 1098 щатски долари с левова равностойност 1628.99 чрез Money Gram изпратени от А.С. -A.S. – Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 72688353 на 16.01.2013г. сума от 89 щатски долари с левова равностойност 131.11 чрез Money Gram изпратени от А.С. -A.S. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 55985001 на 27.05.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3023.16 чрез Money Gram изпратени от С.М. S.S.M. – Палестина с получател Е.И.М.

Референтен номер 68304659 на 03.06.2013г. сума от 2500 щатски долари с левова равностойност 3758.90 чрез Money Gram изпратени от С.с.М. S.S.M. – Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 87093013 на 18.06.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 2924.82 чрез Money Gram изпратени от S.S.M. С.С. М.– Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 80896670 на 08.07.2013г. сума от 2200 щатски долари с левова равностойност 3348.51 чрез Money Gram изпратени от А. М. –A.M. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 83272263 на 31.07.2013г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1473.32 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 73251035 на 12.08.2013г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1472.76 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 77019167 на 21.08.2013г. сума от 3500 щатски долари с левова равностойност 5114.62 чрез Money Gram изпратени от S.S.M. С.М. – Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 82925715 на 17.09.2013г. сума от 4000 щатски долари с левова равностойност 5857.52 чрез Money Gram изпратени от С. Каткуда –S. K. – Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 18097001 на 17.09.2013г. сума от 4300 щатски долари с левова равностойност 6296.83 чрез Money Gram изпратени от С. Мешел-S.S.M. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 54425331 на 29.09.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 2889.60 чрез Money Gram изпратени от С. К. –S. K. – Палестина с получател Е.И.М.

Референтен номер 32166882 на 10.10.2013г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4336.02 чрез Money Gram изпратени от Х. А.-H.A. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 23550131 на 10.10.2013г. сума от 4000 щатски долари с левова равностойност 5781.36 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 37918748 на 22.10.2013г. сума от 700 щатски долари с левова равностойност 1001.23 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.С.М.,

като деянието е извършено два и повече пъти, като средствата и имуществото предмет на изпирането на пари с. в особено големи размери- всичко на обща стойност 706 400.30лева и случаят е особено тежък, поради което и на основание  чл. 253, ал.5 във вр. с ал. 4 пр.1 във вр. с ал. 3, т. 2, във вр. с ал. 2, предл. 2, във вр.с ал.1 пр.1 и предл.2 във връзка с чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ, което наказание на основание чл.61 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим в ЗАТВОР и „ГЛОБА“ в полза на Държавата в размер на 30 000 лева.

                 ПРИСЪЖДА на основание чл.253 ал.VІ от НК подсъдимата И.М.М. да заплати в полза на Държавата равностойността на липсващия предмет на престъплението по пункт 2.1, 2.2 и 2.3 на обвинението по чл.253 от НК – сумата от 706 400.30 лева / седемстотин и шест хиляди и четиристотин лева и тридесет стотинки/.

                        ПРИЗНАВА подсъдимата И.М.М. ЗА НЕВИННА в това да е  подбудила: Е.И.М. – ЕГН:**********, Г.И.С., ЕГН:********** и С.И.М. ЕГН:**********, да получат имущество – 2 829 678.75 лева, предмет на изпирането на пари, както следва:

                 1.1. През периода 27.01.2010г. – 29.09.2013г. в гр.Д.Дъбник и в гр. Плевен  подбудила Е.И.М. –ЕГН:********** да получи имущество – парични средства в щатски долари 28557 или левова равностойност 41 909.87лева, както следва:

чрез „Western Union“ – сумата от 22 557 щатски долара с левова равностойност 32 989.53 лева, както следва:

                 1.    MTCN 982-126-7063 на 27.01.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6949.35 от агента на Western Union изпратени от  Р.Ш.М.Н.-R. S.M. N.– Палестина

                 2.    MTCN 449-582-1750  на 08.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7157.90 от агента на Western изпратени от Н.  Р. М.- N. R. M. – Палестина

                 3.    MTCN 940-023-8105 на 09.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7213.35 от агента на Western изпратени от С. С. К.-S. S. K. – Палестина

                 4.    MTCN 274-016-1976 на 07.05.2010г. сума от 3057 щатски долари с левова равностойност 4626.25 от агента на Western изпратени от Р.А.- R. A. – Палестина

                 5.    MTCN 964-263-4070 на 22.05.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 7042.68 от агента на Western изпратени от Т. У. С. Ф.н-T. W. S. F.H – Палестина

 

чрез „ Money gram“ 6000 щатски долари с левова равностойност 8920.34 като сумите получила, както следва:

                 1.    Референтен номер 55985001 на 27.05.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3023.16 от агент на Money Gram изпратени от Х. А.-H. A. – Палестина

                 2.    Референтен номер 69141171 на 02.06.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3007.58 от агент на Money Gram изпратени от Х. А.-H. A.– Палестина

                 3.    Референтен номер 54425331 на 29.09.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 2889.60 от агент на Money Gram изпратени от С. К.-S. K.–Палестина, да получи имущество (пари)- 28557 щатски долара с левова равностойност 41 909.87 лева предмет на изпирането на пари, за които знаела, че с. придобити от тежко умишлено престъпление –по чл. 211 апр.1във вр. с чл.209 ал1 във вр. с чл. 26 ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК от нея (майка на тримата).

                 1.2. През периода 28.01.2010г. – 09.03.2010г. в гр.Д.Дъбник и в гр.Плевен подбудила Г.С.М. ЕГН-********** да получи имущество:

                 1.    MTCN 967-049-1572 на 28.01.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6 985.60 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Т. В.Н. А.Х.-T.B. N.A. H.– Палестина, Рамала

                 2.    MTCN 464-128-5819 на 01.02.2010г. сума от 2400 щатски долари с левова равностойност 3 373.82 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М. –S. S.M. – Палестина, Тулкарем

                 3.    MTCN 075-029-2665 на 15.02.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7186.85 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Т.Б.Н.А.Х.- T. B. N. A. H. – Палестина, Рамала

                 4.    MTCN 411-217-5681 на 08.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7 157.90 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от А.М.А.С.-A.M. A. S.– Палестина, Тулкарем

5.              MTCN 384-223-8208 на 09.03.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 6 492.02 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Р.Н. -REBHIA NAFI – Палестина, Рамала, да получи имущество–парични средства в щатски долари 21900 с левова равностойност 31 196.19лв. чрез Western Union, предмет на изпирането на пари, за които знаела, че с. придобити от тежко умишлено престъпление –по чл.211 апр.1 във вр. с чл.209 ал1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК от  майка си – И.М.М.,

 

                 1.3. През периода 01.02.2010г.–02.01.2014г. в град Плевен и в гр.Д.Дъбник подбудила С.И.М. - ЕГН-********** да получи, както следва:

1.              MTCN  370-119-2548 на 01.02.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7028.80 изпратени от Х.Х.А.Л.– Рамала, Палестина

2.              MTCN 742-066-8663 на15.02.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7186.85 изпратени от С.С.М., гр.Рамала – Палестина

3.              MTCN 953-213-9428 на 08.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7157.90 изпратени от С.С.М., гр.Рамала  – Палестина

4.              MTCN 108-062-55-80 на 09.03.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 6492.02 изпратени от Х.З.Ш., гр.Рамала– Палестина

5.              MTCN 201-272-7670 на 14.04.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7182.65 изпратени от Р.Р.Б., гр.Рамала – Палестина  

6.              MTCN 217-141-2043 на 20.04.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 6526.22 изпратени от С.К.А., гр.Рамала – Палестина или общо 41 574.44лева по Western Union

 

- По банкова сметка №BG72RZBB91551138195903 с титуляр С.И.М. в „Райфайзен банк България“ ЕАД да получи от юридическото лице- „Bio natural CO” гр.Рамала, Палестинска автономна територия, сумата от 1860060.84 щ. долара или 2 714 998.25 лева, както следва

 

1.              Р1007300507IN02010073000030975 от 30.07.2010г. с получена сума в щатски долари 50 290.00, с левова равностойност 75 261.00

2.              Р1008270545IN02010082700029035 от 27.08.2010г. с получена сума в щатски долари 4 990.00, с левова равностойност 7 688.94

3.              Р1009240122IN02010092300060959 от 24.09.2010г. с получена сума в щатски долари 89 950.00, с левова равностойност 13 2047.50

4.              Р1010130689IN02010101300049421 от 13.10.2010г. с получена сума в щатски долари 39 990.00, с левова равностойност 56 541.46

5.              Р1011090165IN02010110800063575 от 09.11.2010г. с получена сума в щатски долари 100 189.84, с левова равностойност 140 801.79

6.              Р1012170296IN02010121600093976 от 16.12.2010г. с получена сума в щатски долари 2 023.00, с левова равностойност 2 988.86

7.              Р1012270728IN02010122300117368 от 27.12.2010г. с получена сума в щатски долари  10 190.00, с левова равностойност 15 255.55

8.              Р1012280493IN02010122800026336 от 28.12.2010г. с получена сума в щатски долари  1 490.00, с левова равностойност 2 218.48

9.              Р1012280498IN02010122800025928 от 28.12.2010. с получена сума в щатски долари  48 990.00, с левова равностойност 72 941.70

10.            Р1103180644IN02011031800030154 от 18.03.2011г. с получена сума в щатски долари  8 990.00, с левова равностойност 12 555.61

11.            Р1104050274IN02011040500031847 от 05.04.2011г. с получена сума в щатски долари  39 975.00, с левова равностойност 54 904.86

12.            Р1104070276IN02011040600101289 от 07.04.2011г. с получена сума в щатски долари  69 975.00, с левова равностойност 95 705.51

13.            Р**********IN02011041900038638 от 19.04.2011г. с получена сума в щатски долари  35 082.50, с левова равностойност 48 066.88

14.            Р1105120218IN02011051200036450 от 12.05.2011г. с получена сума в щатски долари  17 260.00, с левова равностойност 23 512.95

15.            Р1106070857IN02011060700026892 от 07.06.2011г. с получена сума в щатски долари  10 110.00, с левова равностойност 13 547.20

16.            Р1106170306IN02011061700029528 от 17.06.2011г. с получена сума в щатски долари  43 478.00, с левова равностойност 60 360.51

17.            Р1107150208IN02011071500030821 от 15.07.2011г. с получена сума в щатски долари  44 947.50, с левова равностойност 61 899.45

18.            Р1108230232IN02011082300030948 от 23.08.2011г. с получена сума в щатски долари  8 020.00, с левова равностойност 10 883.06

19.            Р1109090198IN02011090800112007 от 09.09.2011г. с получена сума в щатски долари  15 045.00, с левова равностойност 20 952.27

20.            Р1109270257IN02011092700036313 от 27.09.2011г. с получена сума в щатски долари 120 135.00, с левова равностойност 174 046.78

21.            Р1111030273IN02011110300028810 от 03.11.2011г. с получена сума в щатски долари  80 255.00, с левова равностойност 113668.37

22.            Р1111220215IN02011112200028952 от 22.11.2011г. с получена сума в щатски долари  75 437.00, с левова равностойност 109 631.08

23.            Р**********IN02012010400099694 от 05.01.2012г. с получена сума в щатски долари  19 970.00, с левова равностойност 30 165.28

24.            Р1202220186IN02012020000041392 от 22.02.2012г. с получена сума в щатски долари  31 438.00, с левова равностойност 46 503.72

25.            Р1203070286IN02012030700029668 от 07.03.2012г. с получена сума в щатски долари  5 981.00, с левова равностойност 8 893.63

26.            Р**********IN02012032000035158 от 20.03.2012г. с получена сума в щатски долари  29 978.00, с левова равностойност 44 586.88

27.            Р1203270265IN02012032700034649 от 27.03.2012г. с получена сума в щатски долари  2 514.00, с левова равностойност 3 703.65

28.            Р1204171509IN02012041600128028 от 17.04.2012г. с получена сума в щатски долари  32 956.00, с левова равностойност 49 004.91

29.            Р1206050295IN02012060400123455 от 05.06.2012г. с получена сума в щатски долари  39 178.00, с левова равностойност 61 610.93

30. Р1207190208IN02012071900031582 от 19.07.2012г. с получена сума в щатски долари  98 970.00, с левова равностойност 158 221.36

31. Р1208100207IN02012080900094725 от 10.08.2012г. с получена сума в щатски долари  38 424.00, с левова равностойност 61 093.39

32. Р1208300802IN02012082900101774 от 30.08.2012г. с получена сума в щатски долари  1 981.00, с левова равностойност 3 088.48

33.Р1209180204IN02012091800034934 от 18.09.2012г. с получена сума в щатски долари  19 874.00, с левова равностойност  29 703.68

34. Р1209190144IN02012091900032013 от 19.09.2012г. с получена сума в щатски долари  48 997.00, с левова равностойност  73 410.25

35. Р1209240600IN02012092400067109  от 24.09.2012г. с получена сума в щатски долари  18 599.00, с левова равностойност  28 007.68

36. Р1210050723IN02012100500030389 от 05.10.2012г. с получена сума в щатски долари  28 044.00, с левова равностойност 42 351.49

37. Р1210120001IN02012101100108588 от 12.10.2012г. с получена сума в щатски долари  41 074.00, с левова равностойност 62 187.27

38. Р1301220158IN02013012200092828 от 22.01.2013г. с получена сума в щатски долари  23 344.00, с левова равностойност  34 269.23

39. Р1302050602IN02013020500054512 от 05.02.2013г. с получена сума в щатски долари 71 600.00, с левова равностойност 103 333.12

40. Р1302220155IN02013022100140175 от 22.02.2013г. с получена сума в щатски долари 79 970.00, с левова равностойност 118 616.30

41. Р1304240618IN02013042300111676 от 24.04.2013г. с получена сума в щатски долари  29 974.00, с левова равностойност 45 130.05

42. Р1305100334IN02013050900130429 от 10.05.2013г. с получена сума в щатски долари  30 224.00, с левова равностойност  44 980.26   

43. Р1305200731IN02013052000082240 от 20.05.2013г. с получена сума в щатски долари  23 474.00, с левова равностойност 35 675.79

44. Р1306120194IN02013061100107723 от 12.06.2013г. с получена сума в щатски долари  20 074.00, с левова равностойност 29 579.84

45. Р1310150202IN0S06328313D0501 от 15.10.2013г. с получена сума в щатски долари 94 660.00, с левова равностойност 136 493.09

46. Р1310310975IN0S0633031527В01 от 31.10.2013г. с получена сума в щатски долари  16 970.00, с левова равностойност 24 129.64

47. Банков превод от 30.12.2013 с получена сума в размер на 94 180 щатски долара с левова равностойност - 134 778.52 лева, да   получи имущество – пари в щатски долари-предмет на изпирането на пари -щатски долари- 1 889 060.84, левова равностойност - 2 756 572.69 лева, предмет на изпирането на пари, за които знаел, че с. придобити от тежко умишлено престъпление – по чл.211 пр.1 във вр. с чл.209 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК, от майка му – И.М.М., ПОРАДИ КОЕТО НА ОСНОВАНИЕ чл.304 от НПК Я ПРИЗНАВА ЗА НЕВИННА ПО ТАЗИ ЧАСТ ОТ ОБВИНЕНИЕТО.

                 ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 от НК на подсъдимата И.М.М. едно общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в ЗАТВОР.

                 ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23 ал.ІІІ от НК към така определеното общо най-тежко наказание наказанието ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 30 000 лева.

                 ПРИЗНАВА подсъдимият И.С.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, работи като управител на ЕТ „***.” гр.Долни Дъбник, с основно образование, осъждан, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ

                 I. През периода от неустановен ден на месец януари 2009г. – 30.12.2013г. в гр.Долни Дъбник и в град Плевен извършил финансови операции с имущество и извършил сделки с имущество (пари), за което имущество – предмет на изпирането на пари знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление – по чл.211 пр.1  във вр.с чл. 209 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 4 ал.1 от НК, извършено от неговата съпруга–И.М.М., както следва:

                 1. За периода от 09.03.2009г.-31.05.2013г. в гр.Плевен извършил финансови операции като изпратил парични суми чрез системата за бързи разплащания Western Union - 10014 евро, с левова равностойност 19585.70 и 9620.00 лева, или общо 29 205.70 лв., както следва:

                 MTCN 287-365-1286 на 09.03.2009г. сума от 250 евро с левова равностойност 488.96 чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на името на Т.М. – Италия, Венеция

                 MTCN 352-707-5090 на 09.05.2009г. сума от 200 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на името на Т.М. – България, Пловдив

                 MTCN 846-025-1644 на 18.11.2009г. сума от 1200 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на името на Т.М.М. ***

                 MTCN 527-710-2343 на 07.01.2010г. сума от 485.00 лв. чрез  агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на името на  С. Н.И. – България, София

                 MTCN 670-607-0745 на 10.01.2010г. сума от 3000.00 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на името на С. И. Б. – България, Аксаково

                 MTCN 697-159-0133 на 22.02.2010г. сума от 280.00 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия  на  С.И. ***

                 MTCN 697-159-0133 на 22.02.2010г. сума от 200.00 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на С.И.М. – България, Монтана

                 MTCN 832-464-6319 на 22.05.2012г. сума от 2000 евро с левова равностойност 3911.66 чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на И. Д.Г. – Испания, N.A.

                 MTCN 652-602-3335 на 23.05.2012г. сума от 300 лв. чрез агента на Western Union получени от Т.М.М. ***

                 MTCN 792-920-4040 на 28.05.2012г. сума от 500 евро с левова равностойност 977.92 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Фуенлабрада

                 MTCN 173-823-9642 на 21.06.2012г. сума от 955 евро с левова равностойност 1867.82 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Мадрид

                 MTCN 516-939-8328 на 26.06.2012г. сума от 955 евро с левова равностойност 1867.82 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Фуенлабрада

                 MTCN 270-420-8097 на 29.06.2012г. сума от 1445 евро с левова равностойност 2826.17 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Фуенлабрада

                 MTCN 056-528-4850 на 10.07.2012г. сума от 500.00 лева чрез агента на Western Union получени от С.И.М. – България, Варна

                 MTCN 019-441-8114 на 30.07.2012 г. сума от 1445 евро с левова равностойност 2826.17 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Фуенлабрада

                 MTCN 656-521-1892 на 30.07.2012г. сума от 1255.00 лева чрез агента на Western Union получени от Т.М.М. ***

                 MTCN 436-850-9546 на 13.08.2012г. сума от 466 евро с левова равностойност 911.42 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Мурсия

                 MTCN 741-939-7530 на 21.08.2012г. сума от 466 евро с левова равностойност 911.42 от агента на Western Union получени от И. Д.Г. - Испания, Мурсия

                 MTCN 591-343-1010 на 30.08.2012г. сума от 466 евро с левова равностойност 911.42 от агента на Western Union получени от И. Д.Г. - Франция, N.A.

                 MTCN 442-441-0001 на 08.09.2012г. сума от 600 евро с левова равностойност 1173.5 от агента на Western Union получени от И. Д.Г. - Испания, Мурсия

                 MTCN 674-311-2533 на 17.09.2012г. сума от 500.00 лева от агента на Western Union получени от М.Т. М. – България, N.A.

                 MTCN 052-121-7765 на 01.10.2012г. сума от 700.00 лева от агента на Western Union получени от Т.М.М. ***

                 MTCN 479-706-8519 на 05.10.2012г. сума от 466 евро с левова равностойност 911.42 от агента на Western Union получени от И. Д.Г. - Испания.

                 MTCN 594-389-6173 на 26.12.2012г. сума от 200.00 лева от агента на Western Union получени от I. N. K. – България, Каолиново

                 MTCN 129-611-5066 на 10.04.2013г. сума от 500.00 лева от агента на Western Union получени от Т.М.М. – България, N.A.

                 MTCN 191-053-9220 на 31.05.2013г. сума от 300.00 лева от агента на Western Union получени от М. М.И. – България, Вършец.   

                 2. На неустановени дати през периода м.декември 2009г. - до м. декември 2010г. в гр.Д.Дъбник и в гр.Плевен извършил сделки с имущество /пари/ - придобил чрез покупка - 60 броя златни монети за сумата от 32 091.40 лева (заплатил - 15 000 щатски долара с левова равностойност 22 091.40 лева и сумата от 10 000 лв.) от Д.А.Д. и Г.С.Г. ***.

                 3. На неустановени дати през периода 09.03.2009г. - 14.06.2010г. в гр.Плевен извършил сделки с имущество като продал парични средства във валута - 100 000 щатски долара на ЕТ „Б.Б.-***, като обвиняемият получил за тях  парична сума в размер на 159 673,00 лева.

                 4. На неустановени дата от м. януари 2009г.- 30.12.2013г. в гр. Плевен и в гр.Д.Дъбник, извършил сделки с имущество - покупко-продажби, при които от неустановени лица придобил ценни предмети от злато както следва:

                 13 /тринадесет/ бр. монети от жълт метал с диаметър 33 мм с единично тегло както следва: 34.19 гр., 33.50 гр., 33.58 гр., 33.56 гр., 32.85 гр., 33.67 гр., 33.57 гр., 33.60 гр., 33.71 гр., 33.57 гр., 33.35 гр., 33.68 гр., 32.53 гр. – 22 карата, общо 435.36 гр. приравнено на 684.13 гр. от 14 карата

                 24 /двадесет и четири/ бр. монети от жълт метал с диаметър 26 мм с единично тегло както следва: 17.90гр., 18.04гр., 17. 27гр., 16.83гр., 16.45гр., 16.49гр., 16.34гр., 16.07гр., 18.29гр., 16.37гр., 16.40гр., 16.86гр., 16.34гр., 17.24гр., 17.99гр., 16.36гр., 17.31гр., 17.07гр., 16.40гр., 17.08гр., 16.80гр., 17.11гр., 16.79гр., 16.37гр. – 22 карата, общо 406.17гр., приравнено на 638.26 гр. от 14 карата

                 Кожена гривна със стилизирани изображения – 3 бр. – 14 карата с тегло 92.68 гр.;

                 1 бр. синджир от жълт метал с неправилна оплетка и дължина 70 с.. – 14 карата, с тегло 212.12гр.;

                 4 бр. пръстени от жълт метал – 3 бр. с бял камък – голям и 1 бр. с черен камък – 21.71 гр., среден 9.71гр., малък 9.18гр., 1бр. с черен камък – 9.50гр. от 14 карата, общо 50.02гр.;

                 2 бр. обици тип висулки от жълт метал и три комплекта завършващи с полумесец – 14 карата, с тегло 10.24гр.;

                 1 бр. пръстен – детски от жълт метал, без камъни – 18 карата, с тегло 1.20 гр. приравнено на 1.54 гр. от 14карата;

                 8 бр. гривни от жълт метал със стилизирани изображения на листа и цветя и 1 бр. пръстен от жълт метал с елипсовидна горна част, инкрустиран с камъни, мека гривна от жълт метал – доброволно предадени от И.М. – 14 карата, с общо тегло 173.39гр.,

Златни предмети с общо тегло–1863.64гр.–14 карата с пазарна стойност 121136.60лв.

                 5. На неустановени дати от м. януари 2009г.- 07.09.2013г. в гр.Плевен, извършил сделки с имущество - закупил от неустановени лица ценни предмети от злато както следва:                 80 бр. златни пендари с диаметър f 4 с човешки /мъжки/ образ с надпис около образа „FRANC. IOS. I.D.G.AVSTRIAE IMPERATOR”, от другата страна на пендарата има изобразен герб, около герба надпис „HVNGAR. BOHEM. GAL. C 4С LOD. ILL. REX.A.A.1915, от които 26бр. от тях с. пробити в горната част, като три от общият брои с. със халки, а други две, също от общият брой с. с остатъци от халки, 1бр. - 13,91гр.; 1бр. - 13,92гр.; 8бр. - 13,93гр.; 16 бр.-13,94гр.; 22 бр. - 13,95гр.; 16 бр.- 13,96гр.; 2 бр.-13,97гр.; 2 бр. - 13,98гр.; 2 бр. - 13,99гр.; 6 бр.-14,00 гр.; 1 бр.-14,05гр.; 1бр.-14,12гр.; 2 бр.-14,09гр.; общо 23,65 карата, 1116,80гр. преобразувано в 14 карата с тегло 1886,59гр. – вещи всичко на обща стойност – 122 628,63 лева, като деянието е извършено два и повече пъти, като средствата и имуществото - предмет на изпирането на пари с. в особено големи размери – всичко на обща стойност 464 735.33 лв. и случаят е особено тежък,поради което и на основание чл. 253 ал.5, във вр. с ал.4, във вр. с ал.3 т.2, във вр. с ал.1 пр.1 и пр.2 от НК ГО ОСЪЖДА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА „ за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ, което наказание да бъде изтърпяно на основание чл.61 от ЗИНЗС при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в ЗАТВОР И „ГЛОБА“ в полза на Държавата в размер на 30 000 лева.

                 ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ И.С.М. за НЕВИНОВЕН в това, че

                 1.През периода от 15.10.2012г. до 08.01.2013г. в гр.Плевен извършил сделки с имущество /пари/ - заплатил предоставени ресторантьорски услуги от „***” АД, ЕИК:*** – ресторант „***” – гр. Плевен, ул. „***” 2, както следва: На 15.10.2012г. заплатил предоставена ресторантьорска услуга от „***” АД ЕИК:*** – ресторант „***” – гр. Плевен, ул. „***” на стойност 9656.64лева и на 08.01.2013г. заплатил предоставена ресторантьорска услуга от „***”АД ЕИК:*** – ресторант „***” – гр. Плевен, ул.”***”на стойност 3599.71 лева - Средства на обща стойност 13 256.35 лева.

                 2. На 08.09.2013г. в гр.Плевен извършил сделка с имущество – сключил договор за заем с Б.Д.Б., ЕГН-********** ***, като Б. в качеството си на заемодател предоставил на обвиняемия сумата от 80 000лева, като заема е обезпечен със залог -80 бр. златни пендари с диаметър f 4 с човешки /мъжки/ образ с надпис около образа „FRANC. IOS. I.D.G.AVSTRIAE IMPERATOR”, от другата страна на пендарата има изобразен герб, около герба надпис „HVNGAR.BOHEM.GAL.C 4С LOD. ILL. REX. A. A. 1915, от които 26 бр. от тях с. пробити в горната част, като три от общият брои с. с халки, а други две, също от общият брой с. с остатъци от халки, 1 бр. – 13,91 гр.; 1 бр.- 13,92гр.; 8 бр. - 13,93гр.; 16 бр.-13,94гр.; 22 бр. - 13,95гр.; 16 бр. - 13,96гр.; 2 бр.-13,97гр.; 2 бр. - 13,98гр.; 2 бр. – 13,99гр.; 6 бр.-14,00 гр.; 1 бр.-14,05гр.; 1бр.-14,12гр.; 2 бр.-14,09гр.; общо 23,65 карата, 1116,80гр. преобразувано в 14 карата с тегло 1886,59гр., оставени в залог на Б., поради което И НА ОСНОВАНИЕ чл.304 от НК ГО ОПРАВДАВА ПО ТАЗИ ЧАСТ ОТ ОБВИНЕНИЕТО.

                 ОТНЕМА на основание чл.253 ал.VІ от НК в полза на Държавата :

                 13 /тринадесет/ бр. монети от жълт метал с диаметър 33 мм с единично тегло както следва: 34.19 гр., 33.50 гр., 33.58 гр., 33.56 гр., 32.85 гр., 33.67 гр., 33.57 гр., 33.60 гр., 33.71 гр., 33.57 гр., 33.35 гр., 33.68 гр., 32.53 гр. – 22 карата, общо 435.36 гр. приравнено на 684.13 гр. от 14 карата

                 24 /двадесет и четири/ бр. монети от жълт метал с диаметър 26 мм с единично тегло както следва: 17.90гр., 18.04гр., 17. 27гр., 16.83гр., 16.45гр., 16.49гр., 16.34гр., 16.07гр., 18.29гр., 16.37гр., 16.40гр., 16.86гр., 16.34гр., 17.24гр., 17.99гр., 16.36гр., 17.31гр., 17.07гр., 16.40гр., 17.08гр., 16.80гр., 17.11гр., 16.79гр., 16.37гр. – 22 карата, общо 406.17гр., приравнено на 638.26 гр. от 14 карата

                 Кожена гривна със стилизирани изображения – 3 бр. – 14 карата с тегло 92.68 гр.;

                 1 бр. синджир от жълт метал с неправилна оплетка и дължина 70 с.. – 14 карата, с тегло 212.12гр.;

                 4 бр. пръстени от жълт метал – 3 бр. с бял камък – голям и 1 бр. с черен камък – 21.71 гр., среден 9.71гр., малък 9.18гр., 1бр. с черен камък – 9.50гр. от 14 карата, общо 50.02гр.;

                 2 бр. обици тип висулки от жълт метал и три комплекта завършващи с полумесец – 14 карата, с тегло 10.24гр.;

                 1 бр. пръстен – детски от жълт метал, без камъни – 18 карата, с тегло 1.20 гр. приравнено на 1.54 гр. от 14карата;

                 8 бр. гривни от жълт метал със стилизирани изображения на листа и цветя и 1 бр. пръстен от жълт метал с елипсовидна горна част, инкрустиран с камъни, мека гривна от жълт метал – доброволно предадени от И.М. – 14 карата, с общо тегло 173.39гр.,

Златни предмети с общо тегло–1863.64гр.–14 карата с пазарна стойност 121136.60лв./ по пункт ІV от обвинението на И.М./

                 ОТНЕМА на основание чл.253 ал.VІ от НК В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА          80 бр. златни пендари с диаметър f 4 с човешки /мъжки/ образ с надпис около образа „FRANC. IOS. I.D.G.AVSTRIAE IMPERATOR”, от другата страна на пендарата има изобразен герб, около герба надпис „HVNGAR. BOHEM. GAL. C 4С LOD. ILL. REX.A.A.1915, от които 26бр. от тях с. пробити в горната част, като три от общият брои с. със халки, а други две, също от общият брой с. с остатъци от халки, 1бр. - 13,91гр.; 1бр. - 13,92гр.; 8бр. - 13,93гр.; 16 бр.-13,94гр.; 22 бр. - 13,95гр.; 16 бр.- 13,96гр.; 2 бр.-13,97гр.; 2 бр. - 13,98гр.; 2 бр. - 13,99гр.; 6 бр.-14,00 гр.; 1 бр.-14,05гр.; 1бр.-14,12гр.; 2 бр.-14,09гр.; общо 23,65 карата, 1116,80гр. преобразувано в 14 карата с тегло 1886,59гр. – вещи всичко на обща стойност – 122 628,63 лева. / по пункт V-ти от обвинението на И.М./.

                 ПРИСЪЖДА на основание чл. 253, ал.6 от НК подсъдимият И.С.М. да заплати в полза на Държавата равностойността на липсващия предмет на престъплението по пункт І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти от обвинението в размер на 220 970.10 лв / двеста и двадест хиляди деветстотин и седемдесет лева и  десет стотинки/ .

                 ПРИЗНАВА подсъдимата Е.И.М., родена на ***г***, българка, български гражданин, не е омъжена, не работи, с начално образование, не осъждана, ЕГН:**********, за виновна в това, че

                 През периода 27.09.2009г. – 29.09.2013г. в гр.София и в гр.Плевен получила  имущество - парични средства в щатски долари и лично извършила сделки и финансови операции с имущество (пари), за което имущество-предмет на изпирането на пари-знаела, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - по чл.211 пр.1 във вр. с чл.209 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК, извършено от нейната майка –И.М.М. като:

                 1. За периода 27.09.2009г. - 27.09.2013г., в гр. София и в гр. Плевен, лично извършила сделки с имущество (пари) както следва:

                 На 27.09.2009г. в гр.София чрез покупко-продажба, придобила собствеността на лек автомобил, марка и модел „***“, с рама:***, с рег.№*** с цвят: черен металик за цена по договор 29259,00 лв.

                 На 08.09.2011г. в гр.Плевен чрез покупко-продажба, придобила собствеността на лек автомобил, марка и модел „***“ с рама: ***, двигател:***, рег. № ***  с цвят: тъмно син за цена по договор сумата от 10195,00 лв.

                 На 17.10.2012г. в гр. Плевен чрез  покупко – продажба (нотариален акт с рег. Номер *** от 17.10.2012г., том 44, номер ***). закупила Поземлен имот /дворно място/ с площ от 760 кв.м., находящ се в гр.***, ул.“**“ №**, съставляващ УПИ №ХІІ – ** от * кв.м., заедно с построената върху имота жилищна сграда  от * кв.м., лятна кухня и стопанска постройка с цена на придобиване 7 000 лева.

                 На 27.10.2011г. в гр.София чрез покупко-продажба (съгласно фактура№**********/27.10.2011г. издадена от „Софавто“ ООД) придобила собствеността на лек автомобил, марка и модел „***“, с рама: ***, двигател:** с рег. № *** с цвят черен,  за цена по договор 26680,00 лв.

                 На 27.09.2013г. в гр.София чрез покупко-продажба (съгласно фактура с №**********/27.09.2013г.), придобила собствеността на лек автомобил, марка и модел „***“, с рама: ***, двигател:***,  с рег.№E*** с цвят: черен металик с рег. № *** за сумата от 40500,00 лв.,

                 Всичко вещи на обща стойност 113 634,00 лева

                 2. За периода 19.11.2012г.-26.03.2013г. в гр.Плевен извършила финансови операции – превела чрез  Western Union суми на обща стойност 2495,74 лева, както следва:

                 - В гр.Плевен - №********** от 19.11.2012г. сума от 500 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. ***, получени от Н. С. И. ***70-728-4760 от 26.03.2013г. сума от 1020,41 евро с левова равностойност 1995,74 лева чрез агент на Western Union ОББ-АД получени от М. И.С.-България.

                 3. През периода 27.01.2010г. – 29.09.2013г. в град Плевен получила имущество – парични средства в щатски долари както следва:

                 - чрез „Western Union“ – сумата от 22557 щатски долара с левова равностойност 32989,53 лева, както следва:

MTCN 982-126-7063 на 27.01.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6949.35 от агента на Western Union изпратени от Р.Ш.М.Н.-R. S. M. N.– Палестина

MTCN 449-582-1750  на 08.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7157.90 от агента на Western изпратени от Н. Реад М.- NI. R. M.L – Палестина

MTCN 940-023-8105  на 09.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7213.35 от агента на Western изпратени от С. С.К.-S. S. .

MTCN 274-016-1976  на 07.05.2010 г. сума от 3057 щатски долари с левова равностойност 4626.25 от агента на Western изпратени от Р.А.- R.A. – Палестина

MTCN 964-263-4070 на 22.05.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 7042.68 от агента на Western изпратени от Т.У.С.Ф.-T.W. S. F. – Палестина

                 - чрез „ Money gram“ 6000 щатски долари с левова равностойност 8920.34 лева като сумите получила, както следва:

Референтен номер 55985001 на 27.05.2013 г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3023.16 от агент на Money Gram изпратени от Х.А.-H. A. – Палестина

Референтен номер 69141171 на 02.06.2013 г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3007.58 от агент на Money Gram изпратени от Х. А.-H. A. – Палестина

Референтен номер 54425331 на 29.09.2013 г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 2889.60 от агент на Money Gram изпратени от С. К.-S. K.A – Палестина, общата стойност на получените парични средства е 28 557 щатски долара с левова равностойност 41 909.87 лева,

като деянието е извършено два и повече пъти, като средствата и имуществото предмет на изпирането на пари с. всичко на обща стойност 158 039,61 лева,поради което и на основание по чл.253, ал.4 пр.1 във вр. с ал.3, т.2, във вр. с ал.2, предл.2, във вр.с ал.1 пр.1 и пр.2от НК Я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание с ПЕТГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 30 000 лева.

                 ПРИЗНАВА подсъдимата Е.И.М. за НЕВИНОВНА в това да е извършила претъплението по чл.253 ал.4 пр.1 във вр. с ал.3, т.2, във вр. с ал.2, предл.2, във вр.с ал.1 пр.1 и пр.2 в съучастие с И.М.М., подбудена от последната, както и че случаят  особенно тежък по чл.253 ал.V от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК Я ОПРАВДАВА по тази част от обвинението.

                 ОТНЕМА на основание чл.253 ал.VІ от НК в полза на Държавата лек автомобил, марка и модел „***“, с рама: ****, двигател:BTR005265,  с рег.№***** с цвят: черен металик с рег. № ***

                 ОТНЕМА на основание чл.253 ал.VІ от НК в полза на Държавата Поземлен имот /дворно място/ с площ от 760 кв.м., находящ се в гр.****, ул.“***“ №*, съставляващ УПИ №ХІІ – * от * кв.м., заедно с построената върху имота жилищна сграда  от 76 кв.м., лятна кухня и стопанска постройка.           

                 ПРИСЪЖДА на основание чл. 253, ал.6 от НК подсъдимата Е.И.М. да заплати в полза на Държавата равностойността на липсващия предмет на престъплението по пункт І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти от обвинението/ сумата от 110 539.61 лева / сто и десет хиляди петстотин тридесет и девет лева и шестдесет и една стотинки /.

                 ПРИЗНАВА подсъдимият С.И.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, не е женен, пенсионер поради заболяване, със средно образование, не осъждан, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че

                 През периода 01.02.2010г.–30.12.2013г. в гр.София, гр.Ловеч, гр.Велико Търново, гр.Русе и в гр. Плевен получил имущество–парични средства в щатски долари и лично извършил финансови операции с имущество, сделки с имущество (пари) и прикрил произхода на имущество - предмет на изпирането на пари, за което имущество знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - по чл. 211 пр.1 във вр. с чл.209, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.4, ал.1 от НК - извършено от неговата майка – обв.И.М.М., както следва:

                 1. През периода 18.03.2010г. – 07.05.2013г. в гр.Плевен извършил финансови операции – превел чрез  Western Union суми на различни физически лица, както следва:

                 MTCN 092-093-0674 на 18.03.2010 сума от 300 евро с левова равностойност 586.75 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Н. С. И. – Гърция

                 MTCN 574-656-5644 на 09.10.2011 сума от 200.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т.М.М. ***

                 MTCN 670-387-3266 на 07.08.2012 сума от 500 евро с левова равностойност 977.92 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от И. Д.Г. – Испания

                 MTCN 351-385-3466 на 16.08.2012 сума от 1000.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т.М.М. ***

                 MTCN 491-970-6630 на 29.11.2012 сума от 300.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т.М.М. ***

                 MTCN 766-341-9406 на 17.01.2013 сума от 350.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т. Г. М. – България, София.

                 MTCN 092-128-4407 на 07.05.2013 сума от 200.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т.М.М. ***.

********** на 25.07.2013 сума от 2000.00 евро с левова равностойност 3911.66 лева, чрез агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от И. Д.Г. - Испания.

                 ********** на 26.07.2013 сума от 1000.00 лева, чрез агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Г.М.И. – гр.Кнежа. -общо 2800 евро с левова равностойност - 5476.33 лева и преводи в левове на стойност 3050.00 лева или общо 8 526.33 лева.

                 2. Затова, че през периода от 04.08.2010г. – 06.11.2013г. в гр., Плевен пред органите на „Райфайзен банк – България”, клон Плевен прикрил произхода на имущество предмет на изпирането на пари като предоставил невярна информация в декларации към нареждане разписки относно произхода на част от получените по сметка IBAN: *** С.И.М. - парични суми в размер на 1 710 400 долара на левова равностойност 2 500 873.50 лева, която информация е длъжен да декларира, съгласно чл.4 ал.7 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, както следва:

                 В „нареждане разписка“ от 04.08.2010г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара  посочил,невярна информация, че паричните средства предмет на тази операция имат  произход: „продажба на имот “

                 В „нареждане разписка“ от 29.09.2010г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства имат произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 18.10.2010г. с наредител С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В нареждане разписка от 12.11.2010г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 30.12.2010г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 07.04.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 08.04.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“.

                 В „нареждане разписка“ от 20.04.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“.

                 В „нареждане разписка“ от 12.05.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“.

                 В „нареждане разписка“ от 08.06.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“.

                 В „нареждане разписка“ от 17.06.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 19.07.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 13.09.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 27.09.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:*** 450 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „строителство“

                 В „нареждане разписка“ от 04.11.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „строителство“

                 В „нареждане разписка“ от 22.11.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „строителство“

                 В „нареждане разписка“ от 05.01.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „строителство“

                 В „нареждане разписка“ от 23.02.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***40 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 20.03.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 18.04.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***70 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 06.06.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***40 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 20.07.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 13.08.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 19.09.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 20.09.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 26.09.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 11.10.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 16.10.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 24.01.2013г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50  долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 06.02.2013г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 26.02.2013г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия - земеделие“

                 В „нареждане разписка“ от 25.04.2013г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 10.05.2013г. с наредител С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия “

                 В „нареждане разписка“ от 20.05.2013г. с наредител С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 12.06.2013г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

                 В „нареждане разписка“ от 15.10.2013г. с наредител С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия със земя “

                 В „нареждане разписка“ от 06.11.2013г. с наредител С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия

 

                 3. За периода 08.03.2010г. - 16.12.2013г. в гр.София, гр.Ловеч, гр.В.Търново, в гр.Русе и в гр. Плевен извършил сделки с имущество (пари) на обща стойност – 416 279.02 лева както следва:

                 На 08.03.2010г. в гр.Ловеч придобил чрез покупко продажба лек автомобил: „****“ с рама:****, на стойност 27270,00 лева;

                 На 18.05.2010г. в гр.Велико Търново придобил лек автомобил  „***” с рама:***, чрез покупко продажба на стойност 10419,00 лева.

                 На 19.11.2010г. в гр. София придобил лек автомобил „АУДИ“, модел: „А6 3.0. ТДИ“ с рама:***, на стойност 36 354,00 лева.

                 На 26.07.2011г. в гр.Русе придобива лек автомобил  *** 4.2. * с рама:****, чрез замяна на лек автомобил „АУДИ“, модел: „***“ с рама:***, като доплаща 13800,00 лева.

                 На 28.12.2011г. в гр.Плевен придобил недвижим имот представляващ едноетажна жилищна сграда от 40,00 кв.м. и лятна кухня с адрес ***, на стойност 500 лева.

                 На 27.08.2012г. в гр.София придобива лек автомобил *** с рама:***** за сумата от 68 146,00 лева.

                

                 За периода 15.11.2013г.-16.12.2013г. в гр.София по сключен договор за финансов лизинг за закупуване на лек автомобил „Мерцедес S 500“ рама №**** на стойност 427 082 лева между „Софавто“ ООД и С.И.М., с. заплатени  от него общо сумата от 157 207.67лева

                 На неустановен ден през периода 01.02.2010г. – 02.01.2014г.в гр.Плевен извършил сделки с имущество, като закупил от неустановени лица ценни предмети от злато, както следва:

1.              1 бр. масивен пръстен от жълт метал с обратен червен на цвят камък, в горната си част с елипсовидна форма – 14 карата, 3.81 гр.;

2.              1 бр. масивен пръстен от жълт метал син на цвят камък с четирилистна форма в горната част като около него с. инкрустирани малки бели камъчета – 14 карата, 29.72 гр.;

3.              1 бр. украшение – верига, изработено от жълт метал, състояща се от 16 бр. елемента свързани посредством топки – 14 карата, 485.10 гр.;

4.              1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.5 с. и ширина 2 с. изобразяваща плетеница на листа и цветя – 14 карата, 44.70 гр.;

5.              1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.5 с. и ширина 2 с. с изобразени преплетени листа и цветя – 14 карата, 35.18 гр.;

6.              1 бр. гердан състоящ се от 43 бр. жълти на цвят топчета с различна големина – 14 карата, 91.24 гр.;

7.              1 бр. пръстен от жълт метал с камък червен на цвят с вретеновидна форма в горната  му част и намотан памучен конец в долната му част – 14 карата, 15.23 гр.;

8.              1 бр. пръстен от жълт метал инкрустиран в горната част с бели камъчета – 14 карата, 13.62 гр.;

9.              1 бр. пръстен от жълт метал с кръгла форма подобна на полусфера – 14 карата, 4.69 гр.;

10.            1 бр. чифт дамски обици от жълт метал с форма на усукана лента – 14 карата, 8.07 гр.;

11.            -1 бр. колие от жълт метал състоящо се от 6 бр. сферични елемента с различна големина – 14 карата, 19.71 гр.;

12.            1 бр. пръстен от жълт метал с един по – голям камък и шест бр. по – малки камъни бели на цвят – 14 карата, 5.33 гр.;

13.            1 бр. пръстен от жълт метал с камък синьо зелен с яйцевидна форма – 14 карата, 8.65 гр.;

14.            1 бр. пръстен – жълт метал с полиран зелен камък с четириъгълна форма и 5 бр. камъчета – бели – 14 карата, 11.54 гр.;

15.            1 бр. пръстен – жълт метал с полиран червен камък с овална форма, като около него с. инкрустирани бели камъчета – 14 карата, 39.06 гр.;

16.            1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.7 с. и ширина 4 с.. С изображение на цветя и листа – 14 карата, 39.65 гр.;

17.            1 чифт обици от жълт метал с по 6 бр. петолъчни звезди на всяка от тях – 14 карата, 3.33 гр.;

18.            1 бр. дамско колие от жълт метал с триъгълна форма – 14 карата, 17.04 гр.;

19.            1 бр. гривна за ръка, в горната част с един бр. по – голяма полусфера и два броя по малки полусфери – 14 карата, 11.33 гр.;

20.            1 бр. гривна от жълт метал с диаметър 6.7 с. и ширина 2 с.. С изображение на цветя и листа – 14 карата, 28.10 гр.;

21.            1 бр. гривна от жълт метал с диаметър 6 с. и ширина 2 с.. С изображение на растения – 14 карата, 39.54 гр.;

22.          1 бр. гривна от жълт метал инкрустирани с бели, сини и червени камъни и плетеница от цветя – 14 карата, 40.14 гр., златни предмети с общо тегло – 992.19 гр. – 14 карата с пазарна стойност   64 492.35 лв.

 

                 4. През периода 01.02.2010г. – 30.12.2014г. в град Плевен получил имущество  – парични средства в щатски долари, както следва:

                 - чрез „Western Union“ – сумата от 29000 щатски долара с левова равностойност 41 574.44 лева, както следва:

MTCN  370-119-2548 на 01.02.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7028.80 изпратени от Х.Х.А.Л. – Рамала, Палестина

MTCN 742-066-8663 на15.02.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7186.85 изпратени от С.С.М., гр.Рамала – Палестина

MTCN 953-213-9428 на 08.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7157.90 изпратени от С.С.М., гр.Рамала  – Палестина

MTCN 108-062-55-80 на 09.03.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 6492.02 изпратени от Х.З.Ш., гр.Рамала – Палестина

MTCN 201-272-7670 на 14.04.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7182.65 изпратени от Р.Р.Б., гр.Рамала – Палестина

MTCN 217-141-2043 на 20.04.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 6526.22 изпратени от С.К.А., гр.Рамала – Палестина

                 - По банкова сметка №BG72RZBB91551138195903 с титуляр С.И.М. в „Райфайзен банк България“ ЕАД с. получени от юридическото лице- „Bio natural CO” гр.Рамала, Палестинска автономна територия, сумата от 1860060.84 щ. долара или 2 714 998.25 лева, както следва:

1.              Р1007300507IN02010073000030975 от 30.07.2010г. с получена сума в щатски долари  50 290.00, с левова равностойност 75 261.00 лева

2.              Р1008270545IN02010082700029035 от 27.08.2010г. с получена сума в щатски долари  4 990.00, с левова равностойност 7 688.94 лева

3.              Р1009240122IN02010092300060959 от 24.09.2010г. с получена сума в щатски долари  89 950.00, с левова равностойност 13 2047.50 лева

4.              Р1010130689IN02010101300049421 от 13.10.2010г. с получена сума в щатски долари  39 990.00, с левова равностойност 56 541.46 лева

5.              Р1011090165IN02010110800063575 от 09.11.2010г. с получена сума в щатски долари  100 189.84, с левова равностойност 140 801.79

6.              Р1012170296IN02010121600093976 от 16.12.2010г. с получена сума в щатски долари  2 023.00, с левова равностойност 2 988.86 лева

7.              Р1012270728IN02010122300117368 от 27.12.2010г. с получена сума в щатски долари  10 190.00, с левова равностойност 15 255.55 лева

8.              Р1012280493IN02010122800026336 от 28.12.2010г. с получена сума в щатски долари  1 490.00, с левова равностойност 2 218.48 лева

9.              Р1012280498IN02010122800025928 от 28.12.2010г. с получена сума в щатски долари  48 990.00, с левова равностойност 72 941.70 лева

10.            Р1103180644IN02011031800030154 от 18.03.2011г. с получена сума в щатски долари  8 990.00, с левова равностойност 12 555.61 лева

11.            Р1104050274IN02011040500031847 от 05.04.2011г. с получена сума в щатски долари  39 975.00, с левова равностойност 54 904.86 лева

12.            Р1104070276IN02011040600101289 от 07.04.2011г. с получена сума в щатски долари  69 975.00, с левова равностойност 95 705.51 лева

13.            Р**********IN02011041900038638 от 19.04.2011г. с получена сума в щатски долари  35 082.50, с левова равностойност 48 066.88 лева

14.            Р1105120218IN02011051200036450 от 12.05.2011г. с получена сума в щатски долари  17 260.00, с левова равностойност 23 512.95 лева

15.            Р1106070857IN02011060700026892 от 07.06.2011г. с получена сума в щатски долари  10 110.00, с левова равностойност 13 547.20 лева

16.            Р1106170306IN02011061700029528 от 17.06.2011г. с получена сума в щатски долари  43 478.00, с левова равностойност 60 360.51 лева

17.            Р1107150208IN02011071500030821 от 15.07.2011г. с получена сума в щатски долари  44 947.50, с левова равностойност 61 899.45 лева

18.            Р1108230232IN02011082300030948 от 23.08.2011г. с получена сума в щатски долари  8020,00 с левова равностойност 10883,06 лева

19.            Р1109090198IN02011090800112007 от 09.09.2011г. с получена сума в щатски долари  15 045.00, с левова равностойност 20 952.27 лева

20.            Р1109270257IN02011092700036313 от 27.09.2011г. с получена сума в щатски долари  120 135.00, с левова равностойност 174 046.78 лева

21.            Р1111030273IN02011110300028810 от 03.11.2011г. с получена сума в щатски долари  80 255.00, с левова равностойност 113668.37 лева

22.            Р1111220215IN02011112200028952 от 22.11.2011г. с получена сума в щатски долари  75 437.00, с левова равностойност 109 631.08 лева

23.            Р**********IN02012010400099694 от 05.01.2012г. с получена сума в щатски долари  19 970.00, с левова равностойност 30 165.28 лева

24.            Р1202220186IN02012020000041392 от 22.02.2012г. с получена сума в щатски долари  31 438.00, с левова равностойност 46 503.72 лева

25.            Р1203070286IN02012030700029668 от 07.03.2012г. с получена сума в щатски долари  5 981.00, с левова равностойност 8 893.63 лева

26.            Р**********IN02012032000035158 от 20.03.2012г. с получена сума в щатски долари  29 978.00, с левова равностойност 44 586.88 лева

27.            Р1203270265IN02012032700034649 от 27.03.2012г. с получена сума в щатски долари  2 514.00, с левова равностойност 3 703.65 лева

28.            Р1204171509IN02012041600128028 от 17.04.2012г. с получена сума в щатски долари  32 956.00, с левова равностойност 49 004.91 лева

29.            Р1206050295IN02012060400123455 от 05.06.2012г. с получена сума в щатски долари  39 178.00, с левова равностойност 61 610.93 лева

30. Р1207190208IN02012071900031582 от 19.07.2012г. с получена сума в щатски долари  98 970.00, с левова равностойност 158 221.36 лева

31. Р1208100207IN02012080900094725 от 10.08.2012г. с получена сума в щатски долари  38 424.00, с левова равностойност 61 093.39 лева

32. Р1208300802IN02012082900101774 от 30.08.2012г. с получена сума в щатски долари  1 981.00, с левова равностойност  3 088.48 лева

33.Р1209180204IN02012091800034934 от 18.09.2012г. с получена сума в щатски долари  19 874.00, с левова равностойност  29 703.68 лева

34. Р1209190144IN02012091900032013 от 19.09.2012г. с получена сума в щатски долари  48 997.00, с левова равностойност  73 410.25 лева

35. Р1209240600IN02012092400067109 от 24.09.2012г. с получена сума в щатски долари  18 599.00, с левова равностойност  28 007.68 лева

36. Р1210050723IN02012100500030389 от 05.10.2012г. с получена сума в щатски долари  28 044.00, с левова равностойност  42 351.49 лева

37. Р1210120001IN02012101100108588 от 12.10.2012г. с получена сума   в щатски долари  41 074.00, с левова равностойност  62 187.27 лева

38. Р1301220158IN02013012200092828 от 22.01.2013г. с получена сума в щатски долари  23 344.00, с левова равностойност  34 269.23 лева

39. Р1302050602IN02013020500054512 от 05.02.2013г. с получена сума в щатски долари  71 600.00, с левова равностойност  103 333.12 лева

40. Р1302220155IN02013022100140175 от 22.02.2013г. с получена сума в щатски долари  79 970.00, с левова равностойност  118 616.30 лева

41. Р1304240618IN02013042300111676 от 24.04.2013г. с получена сума в щатски долари  29 974.00, с левова равностойност  45 130.05 лева

42. Р1305100334IN02013050900130429 от 10.05.2013г. с получена сума в щатски долари  30 224.00, с левова равностойност  44 980.26 лева      

43. Р1305200731IN02013052000082240 от 20.05.2013г. с получена сума в щатски долари  23 474.00, с левова равностойност  35 675.79 лева

44. Р1306120194IN02013061100107723 от 12.06.2013г. с получена сума в щатски долари  20 074.00, с левова равностойност  29 579.84 лева

45. Р1310150202IN0S06328313D0501 от 15.10.2013г. с получена сума в щатски долари  94 660.00, с левова равностойност  136 493.09 лева

 

46. Р1310310975IN0S0633031527В01 от 31.10.2013г. с получена сума в щатски долари  16 970.00, с левова равностойност  24 129.64 лева

47. Банков превод от 30.12.2013 с получена сума в размер на 94 980,00 щатски долара с левова равностойност - 134 778.52 лева - общо получени в щатски долари - 1 889 060.84, левова равностойност -2 756 572.69 лева,

като деянието е извършено два и повече пъти, като средствата и имуществото предмет на изпирането на пари с. на стойност  3 181 378.04 лева, особено големи размери и случаят е особено тежък, поради което и на основание  чл.253, ал.5 във вр. с ал.4 във вр. с ал.3, т.2, във вр. с ал.2, предл.2, във вр.с ал.1 пр.1, пр.2 и пр.3 от НК във връзка с чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в ЗАТВОР И ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 30 000 лева.

                 ОТНЕМА на основание чл.253 ал.VІ от НК в полза на Държавата :

ценни предмети от злато, както следва:

                 1 бр. масивен пръстен от жълт метал с обратен червен на цвят камък, в горната си част с елипсовидна форма – 14 карата, 3.81 гр.;1 бр. масивен пръстен от жълт метал син на цвят камък с четирилистна форма в горната част като около него с. инкрустирани малки бели камъчета – 14 карата, 29.72 гр.;1 бр. украшение – верига, изработено от жълт метал, състояща се от 16 бр. елемента свързани посредством топки – 14 карата, 485.10 гр.;1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.5 с. и ширина 2 с. изобразяваща плетеница на листа и цветя – 14 карата, 44.70 гр.; бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.5 с. и ширина 2 с. с изобразени преплетени листа и цветя – 14 карата, 35.18 гр.;1 бр. гердан състоящ се от 43 бр. жълти на цвят топчета с различна големина – 14 карата, 91.24 гр.;1 бр. пръстен от жълт метал с камък червен на цвят с вретеновидна форма в горната  му част и намотан памучен конец в долната му част – 14 карата, 15.23 гр.;     1 бр. пръстен от жълт метал инкрустиран в горната част с бели камъчета – 14 карата, 13.62 гр.;1 бр. пръстен от жълт метал с кръгла форма подобна на полусфера – 14 карата, 4.69 гр.;1 бр. чифт дамски обици от жълт метал с форма на усукана лента – 14 карата, 8.07 гр.;-1 бр. колие от жълт метал състоящо се от 6 бр. сферични елемента с различна големина – 14 карата, 19.71 гр.;1 бр. пръстен от жълт метал с един по – голям камък и шест бр. по – малки камъни бели на цвят – 14 карата, 5.33 гр.;   1 бр. пръстен от жълт метал с камък синьо зелен с яйцевидна форма – 14 карата, 8.65 гр.;1 бр. пръстен – жълт метал с полиран зелен камък с четириъгълна форма и 5 бр. камъчета – бели – 14 карата, 11.54 гр.;1 бр. пръстен – жълт метал с полиран червен камък с овална форма, като около него с. инкрустирани бели камъчета – 14 карата, 39.06 гр.;1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.7 с. и ширина 4 с.. С изображение на цветя и листа – 14 карата, 39.65 гр.;1 чифт обици от жълт метал с по 6 бр. петолъчни звезди на всяка от тях – 14 карата, 3.33 гр.; 1 бр. дамско колие от жълт метал с триъгълна форма – 14 карата, 17.04 гр.;1 бр. гривна за ръка, в горната част с един бр. по – голяма полусфера и два броя по малки полусфери – 14 карата, 11.33 гр.;1 бр. гривна от жълт метал с диаметър 6.7 с. и ширина 2 с.. С изображение на цветя и листа – 14 карата, 28.10 гр.;1 бр. гривна от жълт метал с диаметър 6 с. и ширина 2 с.. С изображение на растения – 14 карата, 39.54 гр.;1 бр. гривна от жълт метал инкрустирани с бели, сини и червени камъни и плетеница от цветя – 14 карата, 40.14 гр., златни предмети с общо тегло – 992.19 гр. – 14 карата с пазарна стойност   64 492.35 лв.

                 ОТНЕМА на основание чл.253 ал.VІ от НК в полза на Държавата :

недвижим имот представляващ едноетажна жилищна сграда от 40,00 кв.м. и лятна кухня с адрес ***.

                 ПРИСЪЖДА на основание чл. 253, ал.6 от НК подсъдимият С.И.М., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата равностойността на липсващия предмет на престъплението – сумата от 2 943 517.17 / два милиона деветстотин четиридесет и три хиляди петстотин и седемнадесет лева и седемнадесет стотинки/ лева.

                 ПРИЗНАВА подсъдимият С.И.М. за НЕВИНОВЕН в това да е извършил претъплението по чл.253 ал.V във вр. с ал.4 пр.1 във вр. с ал.3, т.2, във вр. с ал.2, предл.2, във вр.с ал.1 пр.1 и пр.2 от НК в съучастие с И.М.М., подбуден от последната поради което и на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по тази част от обвинението.

                 ПРИЗНАВА подсъдимият С.И.М. за НЕВИНЕН в това да е извършил претъплението по чл.253 ал.V във вр. с ал.4 пр.1 във вр. с ал.3, т.2, във вр. с ал.2, предл.2, във вр.с ал.1 пр.1 и пр.2 от НК като :

                 На 23.03.2010г. в гр.Плевен продал лек автомобил: „***“ с рама: ***, на стойност 2331,00 лева.

                 На 05.03.2013г. в гр.Плевен продал лек автомобил: „***“ с рама:***, на стойност 300 лева.

                 На 20.08.2013г. в гр.Плевен продал лек автомобил:  *** с рама:**** за 35 459,00 лева, поради което и на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по тази част от обвинението.

                 ПРИЗНАВА подсъдимият Г.И.С., роден на ***г***, българин, български гражданин, не е женен, пенсионер поради заболяване, с начално образование, осъждан, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че

                 І. През периода 28.01.2010г. - 03.09.2013г. в гр.София и в гр.Плевен, получил имущество – парични средства в щатски долари и лично извършил сделки с имущество (пари), за което имущество-предмет на изпирането на пари знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл.211 пр.1 във вр. с чл.209 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК, извършено от неговата майка - И.М.М., както следва:

                 1. За периода 16.03.2010г. - 03.09.2013г., в гр.Плевен и в гр.София извършил сделки с имущество (пари) на обща стойност – 161 908.00 лева, както следва:

                 На 16.03.2010г. в гр.София чрез покупко-продажба, закупил лек автомобил, „****”, с рама:****, двигател: ****, с рег.№***, цвят: черен металик, от А. А. О. с ЕГН:**********, с пазарна стойност при придобиването – 59 199,00 лв.

                 На 09.09.2010г. в гр. Плевен чрез покупко-продажба, закупил товарен автомобил – бус, марка и модел „Рено мастер“ с рама:***, двигател:***, с рег.№ EH 1124 ВР, цвят: бял от Т. Т.И. и съпругата му С. Й. П. за сумата от 5282,00 лв.

                 На 31.07.2012г. в гр.Пловдив чрез покупко-продажба, закупил лек автомобил, „****“, с рама:****, двигател:****, с рег.№***, цвят: черен металик от „***“ ООД за сумата от 16104,00 лв.

                 На 03.09.2013г. в гр.София чрез покупко-продажба, купил лек автомобил, „***“, с рама: ****, двигател: ***, с рег.№В7777РВ, цвят: бял, от С.В.Х. и * И. Х. на пазарна стойност при придобиване – 81323.00 лева.

                 2. През периода 28.01.2010г. – 09.03.2010г. в гр.Плевен получил имущество – парични средства в щатски долари 21900 с левова равностойност 31196.19 лв. чрез Western Union, както следва:

                 MTCN 967-049-1572 на 28.01.2010 сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6 985.60 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Т.В.Н.А.Х.-T. B. N.A.H. – Палестина, Рамала

                 MTCN 464-128-5819 на 01.02.2010 сума от 2400 щатски долари с левова равностойност 3 373.82 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М. –S. S.M. – Палестина, Тулкарем

                 MTCN 075-029-2665 на 15.02.2010 сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7186.85 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Т.Б.Н.А.Х.- T. B. N. A. H.– Палестина, Рамала

                 MTCN 411-217-5681 на 08.03.2010 сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7 157.90 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от А.М.А.С.-A. M. A.S. – Палестина, Тулкарем

                 MTCN 384-223-8208 на 09.03.2010 сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 6 492.02 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Р.Н. –R. N. – Палестина, Рамала,

като деянието е извършено два и повече пъти, като средствата и имуществото-предмет на изпирането на пари с. на обща стойност 193 104.19 лева, поради което и на основание  чл.253  ал.4, във вр. с ал.3 т.2, във вр. с ал.2, предл. 2, във вр.с ал.1 пр.2 от НК във връзка с чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ ГОДИНИ, което наказание на основание чл.61 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в ЗАТВОР и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 30 000 лева.

                 ОТНЕМА на основание чл.253 ал.VІ от НК лек автомобил, „***”, с рама:***, двигател: ***, с рег.№E**, цвят: черен металик.

                 ОТНЕМА на основание чл.253 ал.VІ от НК лек автомобил, „**“, с рама: ***, двигател: ***, с рег.№***, цвят: бял

                 ПРИСЪЖДА на основание чл.256 ал.VІ от НК подсъдимият Г.И.С., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата равностойността на липсващия предмет на престъплението – сумата от  52 582.19 / петдесет и две хиляди петстотин осемдесет и два леда и деветнадесет стотинки /.

                 ПРИЗНАВА подсъдимият Г.И.С. за НЕВИНЕН в това да е извършил претъплението по чл.253 ал.4 пр.1 във вр. с ал.3, т.2, във вр. с ал.2, предл.2, във вр.с ал.1 пр.1 и пр.2 в съучастие с И.М.М., подбуден от последната, както и последното да съставлява особенно тежък случай по смисъла на чл.253 ал.V от НК, поради което и на основание чл.304 от НК ГО ОПРАВДАВА по тази част от обвиненията.

                        ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимата И.М.М., със снета самоличност, да заплати на  С.С. АХМЕД М. сумата от 141 626.53 (сто четиридесет и една хиляди шестстотин двадесет и шест лева и петдесет и три стотинки) лева, представляващ обезщетение за претърпените имуществени вреди в следствие на деянието по чл.211, във вр.чл.209 от НК, ведно със законната лихва, считано от 31.12.2013 година - датата на деянието до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимата И.М.М., със снета самоличност, да заплати на С. С. М. А.сумата от 3 234 894.55 ( три милиона двеста тридесет и четири хиляди, осемстотин деветдесет и четири лева и петдесет и пет стотинки) лева, представляващ обезщетение за претърпените имуществени вреди в следствие на деянието по чл.211, във вр.чл.209  от НК, ведно със законната лихва, считано от 31.12.2013 година -датата на деянието до окончателното изплащане на сумата

            ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимата И.М.М., със снета самоличност, да заплати на Х. Я. Х. А. сумата от 153 521.40 (сто петдесет и три хиляди петстотин двадесет и един лева и четиридесет стотинки) лева, представляващ обезщетение за претърпените имуществени вреди в следствие на деянието по чл.211, във вр.чл.209 от НК, ведно със законната лихва, считано от 27.10.2013 година - датата на деянието и до окончателното изплащане на сумата.

            ОСЪЖДА на основание чл.189 от НПК подсъдимата И.М.М. да заплати  сумата от 141 201.70 лева, представляваща д.т. върху уваженият размер на гражданският иск по сметка на Окръжен съд Плевен.

ОСЪЖДА на основание чл.189 от НПК подсъдимата И.М.М. да заплати  сумата от 4 600 лева на С.С.М., представляваща деловодни разноски в съдебното производство.

ОСЪЖДА на основание чл.189 от НПК подсъдимата И.М.М. да заплати  сумата от 4 600 лева на С. СОБХИ МОХАМЕД АУАД,представляваща деловодни разноски в съдебното производство.

ОСЪЖДА на основание чл.189 от НПК подсъдимата И.М.М. да заплати  сумата от 4 600 лева на Х. Я. ХУСЕЙН АУАД, представляваща деловодни разноски в съдебното производство.

ОСЪЖДА подсъдимата на основание чл. 189 от НПК подсъдимата И.М.М. да заплати сумата от 2 427 лева по сметка на ОД на МВР Плевен, представляваща разноски по досъдебното производство и сумата от 542.60 лева по сметка на Окръжен съд Плевен, представляваща разноски в съдебното производство.

            ОСЪЖДА на основание чл. 189 от НПК подсъдимият И.С.М. да заплати сумата от 2 427 лева по сметка на ОД на МВР Плевен, представляваща разноски по досъдебното производство и сумата от

 

542.60 лева по сметка на Окръжен съд Плевен, представляваща разноски в съдебното производство.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 от НПК подсъдимият Е.И.М. да заплати сумата от 2 427 лева по сметка на ОД на МВР Плевен, представляваща разноски по досъдебното производство и сумата от 542.60 лева по сметка на Окръжен съд Плевен, представляваща разноски в съдебното производство.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 от НПК подсъдимият С.И.М. да заплати сумата от 2 427 лева по сметка на ОД на МВР Плевен, представляваща разноски по досъдебното производство и сумата от 542.60 лева по сметка на Окръжен съд Плевен, представляваща разноски в съдебното производство.

 ОСЪЖДА на основание чл. 189 от НПК подсъдимият Г.И.С. да заплати сумата от 2 427 лева по сметка на ОД на МВР Плевен, представляваща разноски по досъдебното производство и сумата от 542.60 лева по сметка на Окръжен съд Плевен, представляваща разноски в съдебното производство.

  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд Велико Търново в 15-дневен срок от днес.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                                                                                                  2.

 

 

 

 

Срещу подсъдимата И.М.М., родена на ***г***, българка, български гражданин, омъжена, безработна, с начално образование, не осъждана, ЕГН:********** е повдигнато обвинение за това, че

I. През периода от неустановен ден на м.януари 2009г. - 31.12.2013г. в гр.Долни Дъбник, обл. Плевен и в гр. Рамала, Палестинска автономна територия в условията на продължавано престъпление – 212 (двеста и дванадесет) пъти, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила   заблуждение у С.М., у С.А. и у Х. Я. А. и трите от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че ще ги освободи от „проклятието”, което имат те и техните близки, както следва:

            І а. За периода от неустановен ден на м.януари 2009г. - 20.02.2012г. в гр.Д.Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия, при условията на продължавано престъпление – 42 (четиридесет и два) пъти, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала Палестинска автономна територия, че  тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари – щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 102 236 щ. долари на левова равностойност 141 626.53 лева, както следва:

1.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2009г. – 19.01.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 300 щатски долара с левова равностойност 445.11.

2. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2009г. – 05.03.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 2000 щатски долара с левова равностойност 3115,62

3.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2009г. – 06.03.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1545,13 лева.

4.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2009г. – 02.04.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7302.25 лева.

5.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2009г. – 10.04.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1473.54 лева.

6. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2009г. – 29.07.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1386.72 лева.

7. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2009г. – 30.07.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 500 щатски долара с левова равностойност 695,87 лева.

8. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2009г. – 30.07.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 200 щатски долара с левова равностойност 391,17 лева.

9. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2009г.–06.08.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1200 щатски долара с левова равностойност 1633.26 лева.

10. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2009г.– 11.08.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 300 щатски долара с левова равностойност 414,20 лева.

11. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2009г.–15.09.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 500 щатски долара с левова равностойност 669,30 лв.

12. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–17.11.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 4797 щатски долара с левова равностойност 6307.29 лева.

13. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–18.11.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6538.20 лева.

14. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–23.11.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 4200 щатски долара с левова равностойност 5488.01 лева.

15. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–25.11.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1200 щатски долара с левова равностойност 1556.05 лева.

16. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–25.11.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6483.55 лева.

17. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–25.11.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 3890,13 лева.

18. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–30.11.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6509.45 лева.

19. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2009г.–04.12.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 2450 щатски долара с левова равностойност 3180.10лв

20. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2009г.-08.12.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 700 щатски долара с левова равностойност 926,68 лева.

21. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2009г.-24.12.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6850.05 лева.

22. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2009г.-24.12.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 2002 щатски долара с левова равностойност 2742.76 лева.

23. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2009г.-24.12.2009г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1707 щатски долара с левова равностойност 2338,61 лева.

24. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2009г.-04.01.2010г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 200 щатски долара с левова равностойност 271.85 лева.

25. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г. – 13.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 2500 щатски долара с левова равностойност 3357.53 лева.

26. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010 г. – 09.03.2010 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7213.35 лева.

27. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 14.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6464,39 лева.

28. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2010г.–11.08.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 6430 щатски долара с левова равностойност 9661.98 лева.

29. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2010г. – 14.10.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 500 щатски долара с левова равностойност 693.51 лева.

30. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2010г.-15.12.2010г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1463.94 лева.

31. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2011г. – 22.03.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4128.84 лева.

32. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2011г. – 08.04.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 3650 щатски долара с левова равностойност 4957.14 лева.

33. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2011г. – 20.04.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 с левова равностойност 1347.45 лева.

34. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2011г. – 19.05.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1500 щатски долара с левова равностойност 2056.61 лева.

35. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2011г. – 19.05.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4113.21 лева.

36. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2011г. – 02.06.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4057.74 лева.

37. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2011г. – 06.06.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1339.98 лева.

38. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2011г. – 06.06.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 200 щатски долара с левова равностойност 268,00 лева.

39. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2011г. – 11.07.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1700 щатски долара с левова равностойност 2365.48 лева.

40. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2011г.– 01.08.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1356.80 лева.

41. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2011г. – 01.08.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1356.80 лева.

42. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2012г.-20.02.2012г. в гр.Долни Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.М. имотна вреда в размер на 9000 щатски долара с левова равностойност 13268,88лв

            Іб. За периода от неустановен ден на м.януари 2010г. до 31.12.2013г. в гр.Д.Дъбник,обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия, при условията на продължавано престъпление – 164 (сто шестдесет и четири) пъти, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.А.  от гр.Рамала Палестинска автономна територия, че тя и двете и деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари – щатски долари и златни предмети, и с това причинила на С.А. имотна вреда в размер на 2 208 414.22 щ. долари на левова равностойност 3 230 865.85 лева, както и златни предмети – 1 бр. висулка от жълт метал с неправилна форма и надпис на семитски език – 14 карата, с тегло 2.15 гр., 1 бр. висулка с разположен в центъра камък, наподобяващ перла и малки камъни по периферията – 14 карата, с тегло 3.08 гр.1 бр. синджир от жълт метал с пръстовидна плетка и дължина 46 с.. – 18 карата – 41.82 гр., приравнено на 56.75 гр. от 14 карата, с общо тегло 61.98 на стойност 4028.70 лева, като с това и причинила имотна вреда общо в размер на 3 234 894,55 лева (2 208 414.22 щ. долари на левова равностойност 3 230 865,85 лева, плюс златни предмети на стойност 4028.70 лева), както следва:

1.         Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2009г.–18.11.2009г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете и деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6538,20 лева.

2.         Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г.–13.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете и деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4700 щатски долара с левова равностойност 6312,15 лева.

3.         Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г.–27.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете и деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6949,35 лева.

4.         Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г.–27.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6949,35 лева.

5.         Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г.–28.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6985,60 лева.

6.         Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г. – 28.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6985,60 лева.

7.         Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г.–28.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 6985,60 лева.

8.         Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г.–28.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2600 щатски долара с левова равностойност 3632,51 лева.

9.         Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г.–29.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7002,10 лева.

10.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2010г. – 29.01.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7002,10 лева.

11.       Затова, че на 01.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7028,80

12.       Затова, че на 01.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7028,80 лева.

13.       Затова, че на 01.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2400 щатски долара с левова равностойност 3373,82 лева.

14.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2010г. – 02.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2160 щатски долара с левова равностойност 3031,21 лева.

15.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2010г.–08.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2000 щатски долара с левова равностойност 2860,44 лева.

16.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2010г.–15.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7186,85 лева.

17.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2010г. – 15.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7186,85 лева.

18.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2010г. – 15.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7186,85 лева.

19.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2010г.–15.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3248 щатски долара с левова равностойност 4668,58 лева.

20.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2010г. – 18.02.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6487,25 лева.

21.       -Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6442,11 лева.

 

22.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7157,90 лева.

23.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6442,11 лева.

24.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7157,90 лева.

25.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2107 щатски долара с левова равностойност 3016,34 лева.

26.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7157,90 лева.

27.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7157,90 лева.

28.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 08.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7157,90 лева.

29.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7213,35 лева.

30.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6492,02 лева.

31.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7213,35 лева.

32.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 193 щатски долара с левова равностойност 278,44 лева.

33.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7213,35 лева.

34.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7213,35 лева.

35.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7213,35 лева.

36.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6492,02 лева.

37.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 09.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7213,35 лева.

38.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 27.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 500 щатски долара с левова равностойност 732,36 лева.

 

39.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2010г. – 27.03.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3500 щатски долара с левова равностойност 5126,49 лева.

40.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 05.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 1200 щатски долара с левова равностойност 1742,65 лева.

41.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 14.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 5746,12 лева.

42.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 14.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6464,39 лева.

43.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 14.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5000 щатски долара с левова равностойност 7182,65 лева.

44.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 14.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4797 щатски долара с левова равностойност 6891,03 лева.

45.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 15.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 5776,24 лева.

46.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 15.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6498,27 лева.

47.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 15.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6498,27 лева.

48.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 15.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 5776,24 лева.

49.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 15.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара  с левова равностойност 6498,27 лева.

50.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 15.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6498,27 лева.

51.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 16.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6502,59 лева.

52.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 16.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6502,59 лева.

53.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 20.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4400 щатски долара с левова равностойност 6381,19 лева.

54.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 20.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6526,22 лева.

55.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 20.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 с левова равностойност 6526,22 лева.

 

56.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 20.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6526,22 лева.

57.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 20.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6526,22 лева.

58.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 20.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6526,22 лева.

59.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец април 2010г. – 20.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4003 щатски долара с левова равностойност 5805,43 лева.

60.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 21.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4387,56 лева.

61.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 21.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6581,34 лева.

62.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 21.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6581,34 лева.

63.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април  2010г.– 23.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 5877,32 лева.

64.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 23.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4407,99 лева.

65.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2010г. – 26.04.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3700 щатски долара с левова равностойност 5432,45 лева.

66.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец май 2010г. – 04.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 900 щатски долара с левова равностойност 1344,83 лева.

67.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 05.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3920 щатски долара с левова равностойност 5932,25 лева.

68.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 07.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3057 щатски долара с левова равностойност 4626,25 лева.

69.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 17.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 500 щатски долара с левова равностойност 791,90 лева.

70.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец май 2010г. – 17.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7127,10 лева.

71.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 17.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 6335,20 лева.

72.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 17.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2000 щатски долара с левова равностойност 3167,60 лева.

 

73.       Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 17.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7127,10

74.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 17.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7127,10

75.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 17.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7127,10

76.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 20.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7135,74

77.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 20.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7135,74

78.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 20.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7135,74

79.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 20.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7135,74

80.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 22.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

81.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 22.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

82.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 22.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

83.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 22.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

84.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 22.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

85.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 22.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

86.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 22.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

87.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 24.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

88.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 24.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

89.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 24.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

 

90.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 24.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 6260,16

91.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2010г. – 24.05.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7042,68

92.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец юни 2010г. – 04.06.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А.  имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1621,75.

93.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец юни 2010г. – 07.06.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. л от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 7359,53.

94.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец юни 2010г. – 07.06.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. С. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А.  имотна вреда в размер на 500 щатски долара с левова равностойност 817,73

95.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец юни 2010г. – 11.06.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А.  имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 6451,16.

96.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановена ден на месец юни 2010г. – 14.06.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А.  от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А.  имотна вреда в размер на 3300 щатски долара с левова равностойност 5269,21

97.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2010г. – 30.07.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 50 290 щатски долара с левова равностойност 75 261.

98.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2010г. – 27.08.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4990.00 щатски долара с левова равностойност 7688.94

99.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2010г. – 24.09.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 89 950.00 щатски долара с левова равностойност 132 047.50.

100.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2010г. – 13.10.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 39 990.00 щатски долара с левова равностойност 56 541.46

101.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2010г.–09.11.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 100 189.84 щатски долара с левова равностойност 140 801.79

102.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2010г. – 16.12.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2023.00 щатски долара с левова равностойност 2 988.86

103.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2010г. – 27.12.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 10 190.00 щатски долара с левова равностойност 15 255.55

104.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2010г. – 28.12.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 1490.00 щатски долара с левова равностойност 2 218.48

105.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2010г. – 28.12.2010г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 48 990.00 щатски долара с левова равностойност 72.941.70

106.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2011г. – 18.03.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 8990.00 щатски долара с левова равностойност 12 551.61

 

107.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2011г. – 05.04.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 39 975.00 щатски долара с левова равностойност 54 904.86

108.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2011г. – 07.04.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 69 975.00 щатски долара с левова равностойност 95 705.51

109.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2011г. – 19.04.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 35082.50 щатски долара с левова равностойност 48 066.88

110.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2011г. – 12.05.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 17 260.00 щатски долара с левова равностойност 23 512.95

111.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2011 г. – 02.06.2011 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4057.74

112.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2011г. – 07.06.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 10 110.00 щатски долара с левова равностойност 13 547.20

113.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2011г. – 17.06.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 43 478.00 щатски долара с левова равностойност 60 360.51

114.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2011г. – 15.07.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 44 947.50 щатски долара с левова равностойност 61 899.45

115.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2011г. – 23.08.2011 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 8020.00 щатски долара с левова равностойност 10 883.06

116.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2011г. – 09.09.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 15 045.00 щатски долара с левова равностойност 20 952.27

117.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2011г. – 27.09.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 120 135.00 щатски долара с левова равностойност 174 046.78 лева.

118.Затова, че на неустановен ден през периода от 21.09.2011г. до – 23.09.2011г. в гр. Рамала, Палестинска автономна територия, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави паричната сума от 10000 (десет хиляди) щатски долара с левова равностойност 14224,20 лева и златни предмети - златни предмети – 1 бр. висулка от жълт метал с неправилна форма и надпис на семитски език – 14 карата, с тегло 2.15 гр., 1 бр. висулка с разположен в центъра камък, наподобяващ перла и малки камъни по периферията – 14 карата, с тегло 3.08 гр.1 бр. синджир от жълт метал с пръстовидна плетка и дължина 46 с.. – 18 карата – 41.82 гр., приравнено на 56.75 гр. от 14 карата, с общо тегло 61.98 на стойност 4 028.70 лева, и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на общо 18 252,90 лева.

119.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2011г. – 03.11.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 80 255.00 щатски долара с левова равностойност 113 668.37 лева.

120.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2011г. – 22.11.2011г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 75 437.00 щатски долара с левова равностойност 109 631.08

121.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2012г. – 05.01.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 19 970 щатски долара с левова равностойност 30 165.28 лева.

122.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2012г. – 22.02.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 31 438.00 щатски долара с левова равностойност 46 503.72 лева.

123.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2012г. – 07.03.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 5 981.00 щатски долара с левова равностойност 8 893.63

124.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2012г. – 20.03.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 29 978.00 щатски долара с левова равностойност 44 586.88

125.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец март 2012г. – 27.03.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2514.00 щатски долара с левова равностойност 3 703.65

126.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2012г. – 17.04.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 32 956.00 щатски долара с левова равностойност 49 004.91

127.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2012г. – 05.06.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 39 178.00 щатски долара с левова равностойност 61 610.93

128.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2012г. – 19.07.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 98 970.00 щатски долара с левова равностойност 158 221.36

 

129.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2012г. – 02.08.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 135,38 щатски долара с левова равностойност 214,47.

130.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2012 г. – 10.08.2012 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 38 424.00 щатски долара с левова равностойност 61 093.39

131.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2012г. – 30.08.2012 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 1981.00 щатски долара с левова равностойност 3 088.48

132.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2012 г. – 18.09.2012 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 19 874.00 щатски долара с левова равностойност 29 703.68

133.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2012 г. – 19.09.2012 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 48 997.00 щатски долара с левова равностойност 73 410.25

134.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2012г. – 24.09.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 18 599.00 щатски долара с левова равностойност 28 007.68

135.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2012 г. – 05.10.2012 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 28 044.00 щатски долара с левова равностойност 42 351.49

136.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2012г. – 12.10.2012 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 41 074.00 щатски долара с левова равностойност 62 187. 27

137.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2012г. – 30.12.2012г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 1098 щатски долара с левова равностойност 1628,99

138.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2013г. – 07.01.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3200 щатски долара с левова равностойност 4799,94

139.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2013г. – 16.01.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 89 щатски долара с левова равностойност 131,11

140.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2013г. – 22.01.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 23 344.00 щатски долара с левова равностойност 34 269.23

141.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец януари 2013г. – 05.02.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 71 600.00 щатски долара с левова равностойност 103 333.12

142.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец февруари 2013г. – 22.02.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 79 970.00 щатски долара с левова равностойност 118 616.30

143.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец април 2013г. – 24.04.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 29 974.00 щатски долара с левова равностойност 45 130.05

144.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2013 г. – 10.05.2013 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 30 224.00 щатски долара с левова равностойност 44 980.26

145.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2013 г. – 20.05.2013 г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 23 474.00 щатски долара с левова равностойност 35 675.79

 

146.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец май 2013г. – 27.05.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2000 щатски долара с левова равностойност 3023,16

147.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2013г. – 03.06.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2500 щатски долара с левова равностойност 3758,90

148.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2013г. – 12.06.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 20 074.00 щатски долара с левова равностойност 29 579.84

149.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2013г. – 18.06.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2000 щатски долара с левова равностойност 2924,82

150.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2013г. – 08.07.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2200 щатски долара с левова равностойност 3348,51

151.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юли 2013г. – 31.07.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1473,32

152.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2013г. – 12.08.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 1000 щатски долара с левова равностойност 1472,76

153.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец август 2013г. – 21.08.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3500 щатски долара с левова равностойност 5114,62

154.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2013г.–17.09.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4300 щатски долара с левова равностойност 6296,83

155.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2013г. – 17.09.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 5857,52

156.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец септември 2013г. – 29.09.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 2000 щатски долара с левова равностойност 2889,60

157.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2013г. – 10.10.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 4000 щатски долара с левова равностойност 5781,36

158.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2013г. – 22.10.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 700 щатски долара с левова равностойност 1001,23

159.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2013г. – 31.10.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 16 970.00 щатски долара с левова равностойност 24 129.64

160.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2013г. – 07.11.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4390,20

161.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2013г. – 01.12.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4390,20

162.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2013г. – 08.12.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 1206 щатски долара с левова равностойност 1726,62

 

163.Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец декември 2013г. – 30.12.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 900 щатски долара с левова равностойност 1277,12

164.Затова, че на неустановен ден през периода  месец декември 2013г. – 30.12.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у С. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и двете й деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на С. А. имотна вреда в размер на 94980,00 щатски долара с левова равностойност 134778,52

 

ІІІ.в За периода от неустановен ден на м.юни 2013г. – 27.10.2013г. в гр.Д.Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия, при условията на продължавано престъпление - шест пъти, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у Х. Я. от гр.Рамала Палестинска автономна територия, че върху нея и близките й – нейния брат и майка, тегне проклятие, което може да доведе до неблагоприятни последици за тях, ако не даде пари – щатски долари,  като с това и причинила имотна вреда в размер на 106 360 щ. долари на стойност  153 521,40 лева, както следва:

1. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2013г. – 02.06.2013г. в гр.Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у Х. Я. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките й-нейния брат и майка й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на Х. Я. А. имотна вреда в размер на 2000 щатски долара с левова равностойност 3007.58

2. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец юни 2013г. – 13.06.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у Х. Я. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките и - нейния брат и майка й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на Х. Я. А. имотна вреда в размер на 850 щатски долара с левова равностойност 1248.56

3. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2013г. – 10.10.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила   заблуждение у Х. Я. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките и - нейния брат и майка й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на Х. Я. А. имотна вреда в размер на 3 000 щатски долара с левова равностойност 4 336.02

4. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2013г. – 15.10.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у Х. Я. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките и - нейния брат и майка с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на Х. Я. А. имотна вреда в размер на 94 660.00 щатски долара с левова равностойност 136 493.99

5. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец октомври 2013г. – 27.10.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у Х. Я. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките и -нейния брат и майка с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари-щатски долари и с това причинила на Х. Я. А. имотна вреда в размер на 2850 щатски долара с левова равностойност 4045.95

6. Затова, че на неустановен ден през периода от неустановен ден на месец ноември 2013г. – 07.11.2013г. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Рамала, Палестинска автономна територия с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и заблуждение у Х. Я. А. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че тя и близките и- нейния брат и майка  с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари-щатски долари и с това причинила на Х. Я. А. имотна вреда в размер на 3000 щатски долара с левова равностойност 4390.20,

и с това причинила на С.М., на С.А. и на Х. Я. А. и трите от гр.Рамала, Палестинска автономна територия имотна вреда общо в размер на 2 417 010.22 щатски долара с левова равностойност 3 526 013.78 лв., както и златни предмети на обща стойност 4 028.70 лева всичко на обща стойност 3 530 042,48 лв., като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай -Престъпление по чл.211 пр.1 във вр. с чл.209 ал.1 във вр. с 26, ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК.

 

На подсъдимата И.М. е повдигнато и обвинение за това,  че през периода 19.01.2009г.– 02.01.2014г. в гр.Д.Дъбник и в гр.Плевен:

ІІ.1. подбудила: Е.И.М. – ЕГН:**********, Г.С.М. ЕГН:********** и С.И.М. ЕГН:**********, да получат имущество – 2 829 678.75 лева, предмет на изпирането на пари, както следва:

ІІ.1.1. През периода 27.01.2010г. – 29.09.2013г. в гр.Д.Дъбник и в гр. Плевен  подбудила Е.И.М. –ЕГН:********** да получи имущество – парични средства в щатски долари 28557 или левова равностойност 41 909.87лева, както следва:

чрез „Western Union“ – сумата от 22 557 щатски долара с левова равностойност 32 989.53 лева, както следва:

1.         MTCN 982-126-7063 на 27.01.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6949.35 от агента на Western Union изпратени от  Р.Ш.М.Н.-R.S.M.N. – Палестина

2.         MTCN 449-582-1750  на 08.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7157.90 от агента на Western изпратени от Н.  Р. М.- N.R.M. – Палестина

3.         MTCN 940-023-8105 на 09.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7213.35 от агента на Western изпратени от С. С.К-S.S.K. – Палестина

4.         MTCN 274-016-1976 на 07.05.2010г. сума от 3057 щатски долари с левова равностойност 4626.25 от агента на Western изпратени от Р.А.- R.A. – Палестина

5.         MTCN 964-263-4070 на 22.05.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 7042.68 от агента на Western изпратени от Т.У.С.Ф.-T.W.S.F. – Палестина

 

чрез „ Money gram“ 6000 щатски долари с левова равностойност 8920.34 като сумите получила, както следва:

1.         Референтен номер 55985001 на 27.05.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3023.16 от агент на Money Gram изпратени от Х.А.-H.A. – Палестина

2.         Референтен номер 69141171 на 02.06.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3007.58 от агент на Money Gram изпратени от Х.А.-H.A. – Палестина

3.         Референтен номер 54425331 на 29.09.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 2889.60 от агент на Money Gram изпратени от С. К.-S.K.–Палестина, да получи имущество (пари)- 28557 щатски долара с левова равностойност 41 909.87 лева предмет на изпирането на пари, за които знаела, че с. придобити от тежко умишлено престъпление –по чл. 211 апр.1във вр. с чл.209 ал1 във вр. с чл. 26 ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК от нея (майка на тримата).

 

ІІ.1.2. През периода 28.01.2010г. – 09.03.2010г. в гр.Д.Дъбник и в гр.Плевен подбудила Г.С.М. ЕГН-********** да получи имущество:

 1.        MTCN 967-049-1572 на 28.01.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6 985.60 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Т.В.Н.А.Х.-T.B.N.A.H. – Палестина, Рамала

2.         MTCN 464-128-5819 на 01.02.2010г. сума от 2400 щатски долари с левова равностойност 3 373.82 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М. -S.S.M. – Палестина, Тулкарем

3.         MTCN 075-029-2665 на 15.02.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7186.85 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Т.Б.Н.А.Х.- T.B.N.A.H. – Палестина, Рамала

4.         MTCN 411-217-5681 на 08.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7 157.90 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от А.М.А.С.-A.M.A.S. – Палестина, Тулкарем

5.         MTCN 384-223-8208 на 09.03.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 6 492.02 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Р.Н. -R.N. – Палестина, Рамала, да получи имущество–парични средства в щатски долари 21900 с левова равностойност 31 196.19лв. чрез Western Union, предмет на изпирането на пари, за които знаела, че с. придобити от тежко умишлено престъпление –по чл.211 апр.1 във вр. с чл.209 ал1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК от  майка си – И.М.М.,

 

ІІ.1.3. През периода 01.02.2010г.–02.01.2014г. в град Плевен и в гр.Д.Дъбник подбудила С.И.М. - ЕГН-********** да получи, както следва:

1.         MTCN  370-119-2548 на 01.02.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7028.80 изпратени от Х.Х.А.Л.– Рамала, Палестина

2.         MTCN 742-066-8663 на15.02.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7186.85 изпратени от С.С.М., гр.Рамала – Палестина

3.         MTCN 953-213-9428 на 08.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7157.90 изпратени от С.С.М., гр.Рамала  – Палестина

4.         MTCN 108-062-55-80 на 09.03.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 6492.02 изпратени от Х.З..Ш., гр.Рамала– Палестина

5.         MTCN 201-272-7670 на 14.04.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7182.65 изпратени от Р.Р.Б., гр.Рамала – Палестина  

6.         MTCN 217-141-2043 на 20.04.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 6526.22 изпратени от С.К.А., гр.Рамала – Палестина или общо 41 574.44лева по Western Union

 

- По банкова сметка №BG72RZBB91551138195903 с титуляр С.И.М. в „Райфайзен банк България“ ЕАД да получи от юридическото лице- „Bio natural CO” гр.Рамала, Палестинска автономна територия, сумата от 1860060.84 щ. долара или 2 714 998.25 лева, както следва

 

1.         Р1007300507IN02010073000030975 от 30.07.2010г. с получена сума в щатски долари 50 290.00, с левова равностойност 75 261.00

2.         Р1008270545IN02010082700029035 от 27.08.2010г. с получена сума в щатски долари 4 990.00, с левова равностойност 7 688.94

3.         Р1009240122IN02010092300060959 от 24.09.2010г. с получена сума в щатски долари 89 950.00, с левова равностойност 13 2047.50

4.         Р1010130689IN02010101300049421 от 13.10.2010г. с получена сума в щатски долари 39 990.00, с левова равностойност 56 541.46

5.         Р1011090165IN02010110800063575 от 09.11.2010г. с получена сума в щатски долари 100 189.84, с левова равностойност 140 801.79

6.         Р1012170296IN02010121600093976 от 16.12.2010г. с получена сума в щатски долари 2 023.00, с левова равностойност 2 988.86

7.         Р1012270728IN02010122300117368 от 27.12.2010г. с получена сума в щатски долари  10 190.00, с левова равностойност 15 255.55

8.         Р1012280493IN02010122800026336 от 28.12.2010г. с получена сума в щатски долари  1 490.00, с левова равностойност 2 218.48

9.         Р1012280498IN02010122800025928 от 28.12.2010. с получена сума в щатски долари  48 990.00, с левова равностойност 72 941.70

10.       Р1103180644IN02011031800030154 от 18.03.2011г. с получена сума в щатски долари  8 990.00, с левова равностойност 12 555.61

11.       Р1104050274IN02011040500031847 от 05.04.2011г. с получена сума в щатски долари  39 975.00, с левова равностойност 54 904.86

12.       Р1104070276IN02011040600101289 от 07.04.2011г. с получена сума в щатски долари  69 975.00, с левова равностойност 95 705.51

13.       Р**********IN02011041900038638 от 19.04.2011г. с получена сума в щатски долари  35 082.50, с левова равностойност 48 066.88

14.       Р1105120218IN02011051200036450 от 12.05.2011г. с получена сума в щатски долари  17 260.00, с левова равностойност 23 512.95

15.       Р1106070857IN02011060700026892 от 07.06.2011г. с получена сума в щатски долари  10 110.00, с левова равностойност 13 547.20

16.       Р1106170306IN02011061700029528 от 17.06.2011г. с получена сума в щатски долари  43 478.00, с левова равностойност 60 360.51

17.       Р1107150208IN02011071500030821 от 15.07.2011г. с получена сума в щатски долари  44 947.50, с левова равностойност 61 899.45

18.       Р1108230232IN02011082300030948 от 23.08.2011г. с получена сума в щатски долари  8 020.00, с левова равностойност 10 883.06

19.       Р1109090198IN02011090800112007 от 09.09.2011г. с получена сума в щатски долари  15 045.00, с левова равностойност 20 952.27

20.       Р1109270257IN02011092700036313 от 27.09.2011г. с получена сума в щатски долари 120 135.00, с левова равностойност 174 046.78

21.       Р1111030273IN02011110300028810 от 03.11.2011г. с получена сума в щатски долари  80 255.00, с левова равностойност 113668.37

22.       Р1111220215IN02011112200028952 от 22.11.2011г. с получена сума в щатски долари  75 437.00, с левова равностойност 109 631.08

23.       Р**********IN02012010400099694 от 05.01.2012г. с получена сума в щатски долари  19 970.00, с левова равностойност 30 165.28

24.       Р1202220186IN02012020000041392 от 22.02.2012г. с получена сума в щатски долари  31 438.00, с левова равностойност 46 503.72

25.       Р1203070286IN02012030700029668 от 07.03.2012г. с получена сума в щатски долари  5 981.00, с левова равностойност 8 893.63

26.       Р**********IN02012032000035158 от 20.03.2012г. с получена сума в щатски долари  29 978.00, с левова равностойност 44 586.88

27.       Р1203270265IN02012032700034649 от 27.03.2012г. с получена сума в щатски долари  2 514.00, с левова равностойност 3 703.65

28.       Р1204171509IN02012041600128028 от 17.04.2012г. с получена сума в щатски долари  32 956.00, с левова равностойност 49 004.91

29.       Р1206050295IN02012060400123455 от 05.06.2012г. с получена сума в щатски долари  39 178.00, с левова равностойност 61 610.93

30. Р1207190208IN02012071900031582 от 19.07.2012г. с получена сума в щатски долари  98 970.00, с левова равностойност 158 221.36

31. Р1208100207IN02012080900094725 от 10.08.2012г. с получена сума в щатски долари  38 424.00, с левова равностойност 61 093.39

32. Р1208300802IN02012082900101774 от 30.08.2012г. с получена сума в щатски долари  1 981.00, с левова равностойност 3 088.48

33.Р1209180204IN02012091800034934 от 18.09.2012г. с получена сума в щатски долари  19 874.00, с левова равностойност  29 703.68

34. Р1209190144IN02012091900032013 от 19.09.2012г. с получена сума в щатски долари  48 997.00, с левова равностойност  73 410.25

35. Р1209240600IN02012092400067109  от 24.09.2012г. с получена сума в щатски долари  18 599.00, с левова равностойност  28 007.68

36. Р1210050723IN02012100500030389 от 05.10.2012г. с получена сума в щатски долари  28 044.00, с левова равностойност 42 351.49

37. Р1210120001IN02012101100108588 от 12.10.2012г. с получена сума в щатски долари  41 074.00, с левова равностойност 62 187.27

38. Р1301220158IN02013012200092828 от 22.01.2013г. с получена сума в щатски долари  23 344.00, с левова равностойност  34 269.23

39. Р1302050602IN02013020500054512 от 05.02.2013г. с получена сума в щатски долари 71 600.00, с левова равностойност 103 333.12

40. Р1302220155IN02013022100140175 от 22.02.2013г. с получена сума в щатски долари 79 970.00, с левова равностойност 118 616.30

41. Р1304240618IN02013042300111676 от 24.04.2013г. с получена сума в щатски долари  29 974.00, с левова равностойност 45 130.05

42. Р1305100334IN02013050900130429 от 10.05.2013г. с получена сума в щатски долари  30 224.00, с левова равностойност  44 980.26   

43. Р1305200731IN02013052000082240 от 20.05.2013г. с получена сума в щатски долари  23 474.00, с левова равностойност 35 675.79

44. Р1306120194IN02013061100107723 от 12.06.2013г. с получена сума в щатски долари  20 074.00, с левова равностойност 29 579.84

45. Р1310150202IN0S06328313D0501 от 15.10.2013г. с получена сума в щатски долари 94 660.00, с левова равностойност 136 493.09

46. Р1310310975IN0S0633031527В01 от 31.10.2013г. с получена сума в щатски долари  16 970.00, с левова равностойност 24 129.64

47. Банков превод от 30.12.2013 с получена сума в размер на 94 180 щатски долара с левова равностойност - 134 778.52 лева, да   получи имущество – пари в щатски долари-предмет на изпирането на пари -щатски долари- 1 889 060.84, левова равностойност - 2 756 572.69 лева, предмет на изпирането на пари, за които знаел, че с. придобити от тежко умишлено престъпление – по чл.211 пр.1 във вр. с чл.209 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК, от майка му –И.М.М.,

и

 

ІІ.2. лично извършила, финансови операции, сдЕ. с имущество и получила имущество–парични средства, за които имущество и средства - предмет на изпирането на пари знаела, че с. придобити от нея чрез тежко умишлено престъпление - по чл.211 пр.1 във вр. с чл.209 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК, както следва:

ІІ.2.1. През периода 13.05.2009г. – 04.12.2009г. в гр.Плевен  извършила финансови операции – превела чрез Western Union общо сумата от 500 лв. на Т.М.М., както следва:

- на 13.05.2009г. в гр.Плевен извършила финансова операция с №MTCN номер ********* като превела чрез Western Union – ЕТ „Б.Б. *** сумата от 200 лв. на Т.М.М..

- на 04.12.2009г.в гр.Плевен извършила финансова операция с №MTCN номер 973-658-1026 като превела чрез Western Union –ЕТ „Б.Б. *** сумата от 300 лв. на Т.М.М. .

ІІ.2.2. На 15.12.2011г., в гр. Плевен извършила сдЕ. с имущество –пари и в качеството на купувач закупила по договор за покупко - продажба мебели от  „Интекс” ООД, гр. Плевен: легло – Кристина, 164 х 119 + гард. – бреза/орех, на стойност 844 лв., легло – Класик, 164 х 190 + гардероб, „Венге”, на стойност 805 лв., матрак – Джовани, 164 х 190, на стойност 198 лв., спалня – Нисса, на стойност 2 480 лв., матрак – Тирена, 120 х 200, на стойност 297лв., спалня комплект – Дафне. 160 х 200, на стойност 3 040 лв., матрак – Тирена, 120 х 200, на стойност  297 лв.,спалня комплект – Баде, 160 х 200, на стойност 3 040 лв., матрак – Тирена, 120 х 200, на стойност 297 лв. на обща стойност 11 645 лв.

 

ІІ.2.3. През периода 19.01.2009г.–31.12.2013г. в град Плевен получила имущество – парични суми в щатски долари, както следва:

- чрез програма за бързи разплащания- Western Union в общ размер на 70456 щатски долара с левова равностойност 95 576.13 лв. и чрез програма за бързи разплащания Money gram 36 980 щатски долари с левова равностойност 52 436.36 – общо по двете програми -107 436 щатски долара с левова равностойност 148 012.49 лв. като сумите получила (наредени на имената на обвиняемата), както следва:

№MTCN 132 – 224- 0710 на 19.01.2009г. сума от 300 щатски долари с левова равностойност 445.11 от агента на Western Union Сосиете женерал експрес банк  – Плевен изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

№MTCN 943-125-9500 на 05.03.2009г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3 115.62 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от А.Х.Х. – Палестина, Рамала

№MTCN 405-450-5317 на 06.03.2009г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1 545.13 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от– А.Х.Х. Палестина, Рамала

№MTCN 814-053-8479 на 02.04.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7302.25 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина,  Рамала

№MTCN 184-155-7409 на 10.04.2009г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1473.54 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

№MTCN 075-066-7976 на 29.07.2009г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1386.72 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

№MTCN 302-132-7132 на 06.08.2009г. сума от    1200 щатски долари с левова равностойност 1633.26 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

№MTCN 677-044-7462 на 11.08.2009г. сума от    300 щатски долари с левова равностойност 414.20 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Р.Р.Б. – Палестина, Рамала

№ MTCN 351-226-7394 на 15.09.2009г. сума от 500 щатски долари с левова равностойност 669.30 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

№MTCN 927-201-4165 на 17.11.2009г. сума от 4 797 щатски долари с левова равностойност 6307.29 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от А. С.М. – Палестина, Рамала

№MTCN 101-063-4188  на 18.11.2009г. сума от 5000  щатски долари с левова равностойност 6538.20 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С. С.К– Палестина, Рамала

№MTCN 414-223-0499 на 18.11.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6538.20 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

№MTCN 171-645-4672 на 23.11.2009г. сума от 1200 щатски долари с левова равностойност 5488.01 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

№MTCN 177-125-6339 на 25.11.2009г. сума от 4200 щатски долари с левова равностойност 5488,01 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С. А. М.  – Палестина, Рамала

№MTCN 483-268-8602 на 25.11.2009г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 3 890.13 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Н.М. – Палестина, Рамала

№MTCN 537-629-0168  на 25.11.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6 483.55 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

№MTCN 904-136-4890  на 30.11.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6 509.45 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

№MTCN 169-162-6763 на 04.12.2009г. сума от 2450 щатски долари с левова равностойност 3 180.10 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

№MTCN 068-178-3275 на 08.12.2009г. сума от 700 щатски долари с левова равностойност 926.68 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от А. Р.М. ,Палестина, Рамала

№MTCN 158-675-1838  на 24.12.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6 850.05 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

№MTCN 686-047-2872 на 24.12.2009г. сума от 1707 щатски долари с левова равностойност 2 338.61 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Б.А. – Палестина, Рамала

№MTCN 980-670-8855 на 24.12.2009г. сума от 2002 щатски долари с левова равностойност 2 742.76 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

№MTCN 690-012-8105  на 04.01.2010г. сума от 200 щатски долари с левова равностойност 271.85 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала

№MTCN 132-268-0233 на 13.01.2010г. сума от 2500 щатски долари с левова равностойност 3 357.53 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от  С.С.М. – Палестина, Рамала

№MTCN 283-766-5938 на 13.01.2010г. сума от 4700 щатски долари с левова равностойност 6 440.41 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от М. К. – Палестина, Рамала

№MTCN 685-617-1321 на 09.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7 213.35 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

Референтен номер 42924690 на 11.08.2010г. сума от 6430 щатски долари с левова равностойност 9 661.98 от агент на Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

Референтен номер 84289933 на 14.10.2010г. сума от 500 щатски долари с левова равностойност 693.51 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

Референтен номер 18696728 на 15.12.2010г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1463.94 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

Референтен номер 62230649 на 22.03.2011г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4128.84 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

Референтен номер 73259112 на 08.04.2011г. сума от 3650 щатски долари с левова равностойност 4957.14 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала Палестина

Референтен номер 20264951 на 20.04.2011г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1347.45 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала– Палестина

Референтен номер 44573556 на 19.05.2011г. сума от 1500 щатски долари с левова равностойност 2056.61 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

Референтен номер 90804708 на 19.05.2011г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4113.21 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

Референтен номер 68239090 на 02.06.2011г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4057.74 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

Референтен номер 60538716 на 06.06.2011г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1339.98 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала

Референтен номер 99024646 на 06.06.2011г. сума от 200 щатски долари с левова равностойност 268.00            чрез Money Gram изпратени от Р.Б. – Палестина

Референтен номер 91309950 на 11.07.2011 сума от 1700 щатски долари с левова равностойност 2 365.48 от агент на Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала-S.S.M. – Палестина, Рамала

Референтен номер 71077629 на 01.08.2011г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1356.80 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала-S.S.M. – Палестина

Референтен номер 68208562 на 01.08.2011г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1356.80 лева, чрез Money Gram изпратени от Р.Б., R.B. – Палестина

Референтен номер 95147223 на 20.02.2012г. сума от 9000 щатски долари с левова равностойност 13268.88 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала-S.S.M. – Палестина

- чрез Western Union в общ размер на 322 626 щатски долара с левова равностойност 479 346.55 лв. както и чрез  Money gram 37428.38 щатски долари с левова равностойност 54751.79 лева – общо парична сума 360056.38  щ.долара с левова равностойност 534 098,34 лева,  като сумите получила обвиняемата, но същите били наредени на имената на трети лица, както следва:

MTCN 805-110-6032 на 27.01.2010г. сума от 5000.00 щатски   долари с левова равностойност 6949.35 чрез Western Union изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала-S.S.M. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.

MTCN 982-126-7063 на 27.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 6949.35 чрез Western Union изпратени от Р.Ш. М. Н.- R.S.M.N. – Палестина, Рамала с получател Е.И.М.

MTCN 513-211-0067на 28.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 6985.60 чрез Western Union изпратени от Х. З. Г.-Н.Z.G. – Палестина, Рамала с получател З.С.С.

MTCN 243-019-3252  на 28.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 6985.60 чрез Western Union изпратени от А.С.-A.M.S. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т

MTCN 759-182-2911 на 28.01.2010г. сума от 2600.00 щатски долари с левова равностойност 3632.51 чрез Western Union изпратени от А. М. -A.M.A. – Палестина, Рамала с получател С.В.С.

MTCN 456-193-0262 на 29.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7002.10 чрез Western Union изпратени от С. С.М. К.- S.S.M.K. – Палестина, Рамала с получател К.З.М.

MTCN 994-032-3337 на 29.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7002.10 чрез Western Union изпратени от А. М. A.M.A. – Палестина, Рамала с получател С.В.С.

MTCN 157-248-9942 на 01.02.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7028.80 чрез Western Union изпратени от А. С. Я.-A.S.Y. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

MTCN 450-634-3967 на 02.02.2010г. сума от 2160.00 щатски долари с левова равностойност 3031.21 чрез Western Union изпратени от С. С.К- S.S.K. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т

MTCN 711-592-7231 на 08.02.2010г. сума от 2000.00 щатски долари с левова равностойност 2860.44 чрез Western Union изпратени от С.М.-S.M. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т

MTCN 605-702-2492 на 15.02.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7186.85 чрез Western Union изпратени от М.Я.-M.Y. – Палестина, Рамала с получател С.В.С.

MTCN 144-048-5650 на 15.02.2010г. сума от 3248.00 щатски долари с левова равностойност 4668.58 чрез Western Union изпратени от Р.Ш. Н.-R.S.N. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

MTCN 015-651-6575 на 18.02.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6487.25 чрез Western Union изпратени от С. К. -S.K. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т

MTCN 238-239-0549 на 08.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7157.90 чрез Western Union изпратени от Р.Ш. Н. R.S.M.N. – Палестина, Рамала с получател С.В.С.

MTCN 423-156-7500 на 08.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7157.90 чрез Western Union изпратени от С. К. S.S.K. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

MTCN 741-132-3356 на 08.03.2010г. сума от 2107.00 щатски долари с левова равностойност 3016.34 чрез Western Union изпратени от Р.Б..-R.B. – Палестина, Рамала с получател К.З.М.

MTCN 467-257-2534 на 08.03.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6442.11 чрез Western Union изпратени от А. М. М.- A.M.M. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.

MTCN 788-193-9621 на 08.03.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6442.11 чрез Western Union изпратени от Н.А.М.-N.A.M. – Палестина, Рамала с получател Г.С.С.

MTCN 449-582-1750 на 08.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7157.90 чрез Western Union изпратени от Н. Р.М.-N.R.M. – Палестина, Рамала с получател Е.И.М.

MTCN 953-213-9428 на 08.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7157.90 чрез Western Union изпратени от С.М. -S.M. – Палестина, Рамала с получател С.И.М.

MTCN 303-054-0239 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от А. Р. А. М.- A.R.A.M. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

MTCN 494-164-7782 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от А.С.-A.S. – Палестина, Рамала с получател С.В.С.

MTCN 940-023-8105 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от С. К.-S.S.K. – Палестина, Рамала с получател Е.И.М.

MTCN 240-651-6218 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от Н.Р. М.-N.R.M. – Палестина, Рамала с получател Г.С.С.

MTCN 533-026-431 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от Т.Б.А.-T.B.A. – Палестина, Рамала с получател К.З.М.

MTCN 636-249-0822 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от А. М. А.М.-A.M.A.M. – Палестина, Рамала с получател К.З.М.

MTCN 967-137-1902 на 09.03.2010г. сума от 193.00 щатски долари с левова равностойност 278.44 чрез Western Union изпратени от Р.И.-R.I. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

MTCN 185-111-9169 на 27.03.2010г. сума от 500.00 щатски долари с левова равностойност 732.36 чрез Western Union изпратени от Т.Б.Е.А.Х.-T.B.E.A.H. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

MTCN 593-132-2081 на 27.03.2010г. сума от 3500.00 щатски долари с левова равностойност 5126.49 чрез Western Union изпратени от З.З.- Z.Z. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.

MTCN 041-699-1079 на 05.04.2010г. сума от 1200.00 щатски долари с левова равностойност 1742.65 чрез Western Union изпратени от С.С.М. -S.S.M. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.

MTCN 963-206-4884 на 14.04.2010г. сума от 4797.00 щатски долари с левова равностойност 6891.03 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S.M. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

MTCN 152-022-0963 на 14.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6464.39 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S.S.M. – Палестина, Рамала с получател С.В.С.

MTCN 781-258-7310 на 14.04.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 5746.12 чрез Western Union изпратени от Н. М. -N.M. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д..

MTCN 805-011-9269 на 14.04.2010 сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6464.39 чрез Western Union изпратени от Т.Б.А. - T.B.A. N.A.H. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.

MTCN 201-272-7670 на 14.04.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7182.65 чрез Western Union изпратени от Р. Р. -R.R.H. – Палестина, Рамала с получател С.И.М.

MTCN 435-030-4251 на 15.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6498.27 чрез Western Union изпратени от А. С. -A.S. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т

MTCN 470-597-4239 на 15.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6498.27 чрез Western Union изпратени от С. К. -S.S.K. – Палестина, Рамала с получател Н.А.А.

MTCN 785-077-8883 на 15.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6498.27 чрез Western Union изпратени от К.А.-K. A. – Палестина, Рамала с получател И.В.С.

MTCN 556-562-1523 на 15.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6498.27 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S.M. – Палестина, Рамала с получател И.И. С

MTCN 562-142-9268  на 15.04.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 5776.24 чрез Western Union изпратени от С.Х. М. А. -S.H.M. A. – Палестина, Рамала с получател М.И.М.

MTCN 905-125-2781 на 15.04.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 5776.24 чрез Western Union изпратени от Р.Ш. -R.S.M.N. – Палестина, Рамала с получател С. С. С.

MTCN 238-118-8588 на 16.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6502.59 чрез Western Union изпратени от Х. З. -H.Z.A.G. – Палестина, Рамала с получател Р.Н.А.

MTCN 590-149-8824 на 16.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6502.59 чрез Western Union изпратени от И. Я.-I.Y.H. A. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

MTCN 672-182-4240 на 20.04.2010г. сума от 4003.00 щатски долари с левова равностойност 5805.43 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S.S.A.M. – Палестина, Рамала с получател М. Е. М.

MTCN 989-235-5569 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6526.22 чрез Western Union изпратени от Г. Г. -G.G. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.

MTCN 269-081-6348 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6526.22 чрез Western Union изпратени от А.М.М.-A.M.M. – Палестина, Рамала с получател Р.Д.А.

MTCN 466-050-7100 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6526.22 чрез Western Union изпратени от С.Х. –А.- S.H.M. A. – Палестина, Рамала с получател Н.Й.Д.

MTCN 979-139-7359 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6526.22 чрез Western Union изпратени от А. А.-A.M. A. – Палестина, Рамала с получател Р.А.С.

MTCN 214-208-9048 на 20.04.2010г. сума от 4400.00 щатски долари с левова равностойност 6381.19 чрез Western Union изпратени от З.З.-Z.K.M.Z. – Палестина, Рамала с получател Д.Т.К.

MTCN 577-021-4217 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6581.34 чрез Western Union изпратени от Н. Г.-N.G. – Палестина, Рамала с получател М.П.Р.

MTCN 844-138-2646 на 21.04.2010г. сума от 3000.00 щатски долари с левова равностойност 4387.56 чрез Western Union изпратени от Ф.Н.- F.F.A.N. – Палестина, Рамала с получател В.Х.Х.

MTCN 619-047-5678 на 21.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6581.34 чрез Western Union изпратени от Т.Ф.-T.F. – Палестина, Рамала с получател Р.Д.А.

MTCN 038-068-2936 на 23.04.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 5877.32 чрез Western Union изпратени от А.А.М.-A.M.A.M. – Палестина, Рамала с получател И.В.С.

MTCN 138-101-2698 на 23.04.2010г. сума от 3000.00 щатски долари с левова равностойност 4407.99 чрез Western Union изпратени от Р.Н.А.-R.N.A.A. – Палестина, Рамала с получател И.И. С

MTCN 901-086-8982 на 26.04.2010г. сума от 3700.00 щатски долари с левова равностойност 5432.45 чрез Western Union изпратени от Р.А. -R.E.S.J. – Палестина, Рамала с получател Н.А.А.

MTCN 577 – 585 -7226 на 04.05.2010г. сума от 900.00 щатски долари с левова равностойност 1344.83 чрез Western Union – Юробанк И ЕФ ДЖИ България АД гр. София, изпратени от С.С.М. -S.S.M. – Палестина, Рамала с получател Н.Й.Д.

MTCN 444-194-1098 на 05.05.2010г. сума от 3920.00 щатски долари с левова равностойност 5932.25 чрез Western Union изпратени от Р.Р. -R.M.R.S. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

MTCN 274-016-1976 на 07.05.2010г. сума от 3057.00 щатски долари с левова равностойност 4626.25 чрез Western Union изпратени от Р.А. -R.A. – Палестина, Рамала с получател Е.И.М.

MTCN 654-185-2923 на 17.05.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 6335.20 чрез Western Union изпратени от Н. М.- N.R.M. – Палестина, Рамала с получател Е.К.А.

MTCN 083-151-8184 на 17.05.2010г. сума от 500.00 щатски долари с левова равностойност 791.90 чрез Western Union изпратени от И.Т.- I.M.N.T. – Палестина, Рамала с получател В.Х.Х.

MTCN 912-073-0180 на 17.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7127.10 чрез Western Union изпратени от М.О. -M.O.A.B. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.

MTCN 419-224-5880 на 17.05.2010г. сума от 2000.00 щатски долари с левова равностойност 3167.60 чрез Western Union изпратени от Т.Б. -T.B.N.A. – Палестина, Рамала с получател М.П.Р.

MTCN 937-732-0657 на 17.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7127.10 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S.M. - Палестина, Рамала с получател Н.А.А.

MTCN 881-091-7355 на 17.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7127.10 чрез Western Union изпратени от Р.Б.Ш.- R.B.S.G. – Палестина, Рамала с получател Р.Д.А.

MTCN 882-250-8945 на 17.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7127.10 чрез Western Union изпратени от Е.Т.-  E.M.T. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т

MTCN 581-267-7759 на 20.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7135.74 чрез Western Union изпратени от М.С.-M.A.K.S. – Палестина, Рамала с получател Д.Т.К.

MTCN 657-616-1870 на 20.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7135.74 чрез Western Union изпратени от  С.С.М. -S.M. – Палестина, Рамала с получател И.В.С.

MTCN 949-175-4767 на 20.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7135.74 чрез Western Union изпратени от М.К.-M. A K K. – Палестина, Рамала с получател М. Е. М.

MTCN 288-197-5418 на 20.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7135.74 чрез Western Union изпратени от А.Н.-A.N. – Палестина, Рамала с получател Р.Х.Д.

MTCN 964-263-4070 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Т.Ф. -T.W.S.F. – Палестина, Рамала с получател Е.И.М.

MTCN 118-013-5282 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Т.Ф. –T. F. – Палестина, Рамала с получател И.И. С

MTCN 271-026-1470 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Т.Ф. T.W.S.F. – Палестина, Рамала с получател М.И.М.

MTCN 406-140-7964 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от З.З.-Z.K.Z. – Палестина, Рамала с получател Н.А.А.

MTCN 882-255-9628 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от С.Х. -S.N.A.H. – Палестина, Рамала с получател Р.Н.А.

MTCN 684-020-7195 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Х. Ш.-H.G. – Палестина, Рамала с получател Р.Д.А.

MTCN 768-062-5350 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Р.Ж.-R.I.S.J. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т

MTCN 968-104-4515 на 24.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от А.А.-A.A. – Палестина, Рамала с получател В.Х.Х.

MTCN 012-269-0308 на 24.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Х.Ж.- K.J. – Палестина, Рамала с получател Е.К.А.

MTCN 527-191-1113 на 24.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Х.Ж.-H.M.H.J. – Палестина, Рамала с получател Н.Й.Д.

MTCN 210-208-3410 на 24.05.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 6260.16 чрез Western Union изпратени от Н.К.-N.K. – Палестина, Рамала с получател Р.А.С.

MTCN 024-219-6224 на 24.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от А.С. A.S. – Палестина, Рамала с получател С. С. С.

MTCN 856-091-3734 на 04.06.2010г. сума от 1000.00 щатски долари с левова равностойност 1621.75 чрез Western Union изпратени от Р.Ш.-R.B.S.G. – Палестина, Рамала с получател М.П.Р.

MTCN 039-041-3710 на 07.06.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7359.53 чрез Western Union изпратени от Р. Ж. –R. J. – Палестина, Рамала с получател И.В.С.

MTCN 098-200-3880 на 07.06.2010г. сума от 500.00 щатски долари с левова равностойност 817.73 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S. S. A. M. – Палестина, Рамала с получател М.И.М.

MTCN 723-147-5843 на 11.06.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 6451.16 чрез Western Union изпратени от М. А.-M.M.A. A. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т

MTCN 072-179-3330 на 14.06.2010г. сума от 3300.00 щатски долари с левова равностойност 5269.21 чрез Western Union изпратени от С. А.-S.H.M. A. – Палестина, Рамала с получател Е.К.А.

MTCN 249-595-8471 на 07.11.2013г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4390.20 чрез Western Union изпратени от  Х. А. -H.Y.A. – Палестина, Рамала с получател М. М.И.

MTCN 911-591-3252 на 01.12.2013г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4390.20 чрез Western Union изпратени от С. К. - S.K. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

MTCN 575-066-9626 на 30.12.2013г. сума от 900 щатски  с левова равностойност 1277.12 чрез Western Union изпратени от С. К. - S.S.M.K. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

MTCN 266-2012-1507 на 07.01.2013г. сума от 3200 щатски  с левова равностойност 4799.94 чрез Western Union изпратени от  С. С.-S.S.Z. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 69141171 на 02.06.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3007.58 чрез Money Gram изпратени от Х.А.-H.A. – Палестина с получател Е.И.М.

Референтен номер 41003576 чрез Money Gram на 13.06.2013г. сума от 850 щатски долари с левова равностойност 1248.56 изпратени от Х.А. -H.A. – Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 95857058 на 07.11.2013г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4390.20 чрез Money Gram изпратени от С. К. -S.K. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 42691456 на 27.10.2013г. сума от 2850 щатски долари с левова равностойност 4045.95 чрез Money Gram изпратени от Х. А. -H.A. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 27194262 на 08.12.2013г. сума от 1206 щатски долари с левова равностойност 1726.62 чрез Money Gram изпратени от С. К. S.K. – Палестина с получател М.Д. Н.

Референтен номер 49885734 на 02.08.2012г. сума от 135.38 щатски долари с левова равностойност 214.47 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 74780507 на 30.12.2012г. сума от 1098 щатски долари с левова равностойност 1628.99 чрез Money Gram изпратени от А.С. -A.S. – Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 72688353 на 16.01.2013г. сума от 89 щатски долари с левова равностойност 131.11 чрез Money Gram изпратени от А.С. -A.S. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 55985001 на 27.05.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3023.16 чрез Money Gram изпратени от С.М. S.S.M. – Палестина с получател Е.И.М.

Референтен номер 68304659 на 03.06.2013г. сума от 2500 щатски долари с левова равностойност 3758.90 чрез Money Gram изпратени от С.с.М. S.S.M. – Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 87093013 на 18.06.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 2924.82 чрез Money Gram изпратени от S.S.M. С.С. М.– Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 80896670 на 08.07.2013г. сума от 2200 щатски долари с левова равностойност 3348.51 чрез Money Gram изпратени от А. М. –A. M. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 83272263 на 31.07.2013г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1473.32 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 73251035 на 12.08.2013г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1472.76 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 77019167 на 21.08.2013г. сума от 3500 щатски долари с левова равностойност 5114.62 чрез Money Gram изпратени от S.S.M. С.М. – Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 82925715 на 17.09.2013г. сума от 4000 щатски долари с левова равностойност 5857.52 чрез Money Gram изпратени от С. К. -S.K. – Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 18097001 на 17.09.2013г. сума от 4300 щатски долари с левова равностойност 6296.83 чрез Money Gram изпратени от С. М.-S.S.M. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 54425331 на 29.09.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 2889.60 чрез Money Gram изпратени от С. К. -S.K. – Палестина с получател Е.И.М.

Референтен номер 32166882 на 10.10.2013г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4336.02 чрез Money Gram изпратени от Х.А.-H.A. – Палестина с получател Е.Н.Д.

Референтен номер 23550131 на 10.10.2013г. сума от 4000 щатски долари с левова равностойност 5781.36 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.С.М.

Референтен номер 37918748 на 22.10.2013г. сума от 700 щатски долари с левова равностойност 1001.23 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.С.М.,

 

като деянието е извършено два и повече пъти, като средствата и имуществото предмет на изпирането на пари с. в особено големи размери- всичко на обща стойност 3 523 934,58 лева и случаят е особено тежък -Престъпление по чл. 253, ал.5 във вр. с ал. 4 пр.1 във вр. с ал. 3, т. 2, във вр. с ал. 2, предл. 2, във вр.с ал.1 пр.1 и предл.2 във вр.с чл.20 , ал.3 от НК.

На подсъдимият И.С.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, работи като управител на ЕТ „Развитие-И.М.” гр.Долни Дъбник, с основно образование, осъждан, ЕГН:********** е повдигнато обвинение за това, че

I. През периода от неустановен ден на месец януари 2009г. – 30.12.2013г. в гр.Долни Дъбник и в град Плевен извършил финансови операции с имущество и извършил сделки с имущество (пари), за което имущество – предмет на изпирането на пари знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление – по чл.211 пр.1  във вр.с чл. 209 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 4 ал.1 от НК, извършено от неговата съпруга–обв.И.М.М., както следва:

1. За периода от 09.03.2009г.-31.05.2013г. в гр.Плевен извършил финансови операции като изпратил парични суми чрез системата за бързи разплащания Western Union - 10014 евро, с левова равностойност 19585.70 и 9620.00 лева, или общо 29 205.70 лв., както следва:

MTCN 287-365-1286 на 09.03.2009г. сума от 250 евро с левова равностойност 488.96 чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на името на Т.М. – Италия, Венеция

MTCN 352-707-5090 на 09.05.2009г. сума от 200 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на името на Т.М. – България, Пловдив

MTCN 846-025-1644 на 18.11.2009г. сума от 1200 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на името на Т.М.М. ***

MTCN 527-710-2343 на 07.01.2010г. сума от 485.00 лв. чрез  агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на името на  С. Н.И. – България, София

MTCN 670-607-0745 на 10.01.2010г. сума от 3000.00 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на името на С. И. Б. – България, Аксаково

MTCN 697-159-0133 на 22.02.2010г. сума от 280.00 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия  на  С.И. ***

MTCN 697-159-0133 на 22.02.2010г. сума от 200.00 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на С.И.М. – България, Монтана

MTCN 832-464-6319 на 22.05.2012г. сума от 2000 евро с левова равностойност 3911.66 чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на И. Д.Г. – Испания, N.A.

MTCN 652-602-3335 на 23.05.2012г. сума от 300 лв. чрез агента на Western Union получени от Т.М.М. ***

MTCN 792-920-4040 на 28.05.2012г. сума от 500 евро с левова равностойност 977.92 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Фуенлабрада

MTCN 173-823-9642 на 21.06.2012г. сума от 955 евро с левова равностойност 1867.82 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Мадрид

MTCN 516-939-8328 на 26.06.2012г. сума от 955 евро с левова равностойност 1867.82 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Фуенлабрада

MTCN 270-420-8097 на 29.06.2012г. сума от 1445 евро с левова равностойност 2826.17 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Фуенлабрада

MTCN 056-528-4850 на 10.07.2012г. сума от 500.00 лева чрез агента на Western Union получени от С.И.М. – България, Варна

MTCN 019-441-8114 на 30.07.2012 г. сума от 1445 евро с левова равностойност 2826.17 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Фуенлабрада

MTCN 656-521-1892 на 30.07.2012г. сума от 1255.00 лева чрез агента на Western Union получени от Т.М.М. ***

MTCN 436-850-9546 на 13.08.2012г. сума от 466 евро с левова равностойност 911.42 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Мурсия

MTCN 741-939-7530 на 21.08.2012г. сума от 466 евро с левова равностойност 911.42 от агента на Western Union получени от И. Д.Г. - Испания, Мурсия

MTCN 591-343-1010 на 30.08.2012г. сума от 466 евро с левова равностойност 911.42 от агента на Western Union получени от И. Д.Г. - Франция, N.A.

MTCN 442-441-0001 на 08.09.2012г. сума от 600 евро с левова равностойност 1173.5 от агента на Western Union получени от И. Д.Г. - Испания, Мурсия

MTCN 674-311-2533 на 17.09.2012г. сума от 500.00 лева от агента на Western Union получени от М.Т. М. – България, N.A.

MTCN 052-121-7765 на 01.10.2012г. сума от 700.00 лева от агента на Western Union получени от Т.М.М. ***

MTCN 479-706-8519 на 05.10.2012г. сума от 466 евро с левова равностойност 911.42 от агента на Western Union получени от И. Д.Г. - Испания.

MTCN 594-389-6173 на 26.12.2012г. сума от 200.00 лева от агента на Western Union получени от I.N.K. – България, Каолиново

MTCN 129-611-5066 на 10.04.2013г. сума от 500.00 лева от агента на Western Union получени от Т.М.М. – България, N.A.

MTCN 191-053-9220 на 31.05.2013г. сума от 300.00 лева от агента на Western Union получени от М. М.И. – България, Вършец.   

2. На неустановени дати през периода м.декември 2009г. - до м. декември 2010г. в гр.Д.Дъбник и в гр.Плевен извършил сделки с имущество /пари/ - придобил чрез покупка - 60 броя златни монети за сумата от 32 091.40 лева (заплатил - 15 000 щатски долара с левова равностойност 22 091.40 лева и сумата от 10 000 лв.) от Д.А.Д. и Г.С.Г. ***.

3. На неустановени дати през периода 09.03.2009г. - 14.06.2010г. в гр.Плевен извършил сделки с имущество като продал парични средства във валута - 100 000 щатски долара на ЕТ „Б.Б.-***, като обвиняемият получил за тях  парична сума в размер на 159 673,00 лева.

4. На неустановени дата от м. януари 2009г.- 30.12.2013г. в гр. Плевен и в гр.Д.Дъбник, извършил сделки с имущество - покупко-продажби, при които от неустановени лица придобил ценни предмети от злато както следва:

•         13 /тринадесет/ бр. монети от жълт метал с диаметър 33 мм с единично тегло както следва: 34.19 гр., 33.50 гр., 33.58 гр., 33.56 гр., 32.85 гр., 33.67 гр., 33.57 гр., 33.60 гр., 33.71 гр., 33.57 гр., 33.35 гр., 33.68 гр., 32.53 гр. – 22 карата, общо 435.36 гр. приравнено на 684.13 гр. от 14 карата

•         24 /двадесет и четири/ бр. монети от жълт метал с диаметър 26 мм с единично тегло както следва: 17.90гр., 18.04гр., 17. 27гр., 16.83гр., 16.45гр., 16.49гр., 16.34гр., 16.07гр., 18.29гр., 16.37гр., 16.40гр., 16.86гр., 16.34гр., 17.24гр., 17.99гр., 16.36гр., 17.31гр., 17.07гр., 16.40гр., 17.08гр., 16.80гр., 17.11гр., 16.79гр., 16.37гр. – 22 карата, общо 406.17гр., приравнено на 638.26 гр. от 14 карата

•         Кожена гривна със стилизирани изображения – 3 бр. – 14 карата с тегло 92.68 гр.;

•         1 бр. синджир от жълт метал с неправилна оплетка и дължина 70 с.. – 14 карата, с тегло 212.12гр.;

•         4 бр. пръстени от жълт метал – 3 бр. с бял камък – голям и 1 бр. с черен камък – 21.71 гр., среден 9.71гр., малък 9.18гр., 1бр. с черен камък – 9.50гр. от 14 карата, общо 50.02гр.;

•         2 бр. обици тип висулки от жълт метал и три комплекта завършващи с полумесец – 14 карата, с тегло 10.24гр.;

•         1 бр. пръстен – детски от жълт метал, без камъни – 18 карата, с тегло 1.20 гр. приравнено на 1.54 гр. от 14карата;

•         8 бр. гривни от жълт метал със стилизирани изображения на листа и цветя и 1 бр. пръстен от жълт метал с елипсовидна горна част, инкрустиран с камъни, мека гривна от жълт метал – доброволно предадени от И.М. – 14 карата, с общо тегло 173.39гр.,

Златни предмети с общо тегло–1863.64гр.–14 карата с пазарна стойност 121136.60лв.

5. На неустановени дати от м. януари 2009г.- 07.09.2013г. в гр.Плевен, извършил сделки с имущество - закупил от неустановени лица ценни предмети от злато както следва:

80 бр. златни пендари с диаметър f 4 с човешки /мъжки/ образ с надпис около образа „FRANC. IOS. I.D.G.AVSTRIAE IMPERATOR”, от другата страна на пендарата има изобразен герб, около герба надпис „HVNGAR. BOHEM. GAL. C 4С LOD. ILL. REX.A.A.1915, от които 26бр. от тях с. пробити в горната част, като три от общият брои с. със халки, а други две, също от общият брой с. с остатъци от халки, 1бр. - 13,91гр.; 1бр. - 13,92гр.; 8бр. - 13,93гр.; 16 бр.-13,94гр.; 22 бр. - 13,95гр.; 16 бр.- 13,96гр.; 2 бр.-13,97гр.; 2 бр. - 13,98гр.; 2 бр. - 13,99гр.; 6 бр.-14,00 гр.; 1 бр.-14,05гр.; 1бр.-14,12гр.; 2 бр.-14,09гр.; общо 23,65 карата, 1116,80гр. преобразувано в 14 карата с тегло 1886,59гр. – вещи всичко на обща стойност – 122 628,63 лева.

6. За това, че през периода от 15.10.2012г. до 08.01.2013г. в гр.Плевен извършил сделки с имущество /пари/ - заплатил предоставени ресторантьорски услуги от „***” АД, ЕИК:*** – ресторант „***” – гр. Плевен, ул. „***” 2, както следва:

На 15.10.2012г. заплатил предоставена ресторантьорска услуга от „***” АД ЕИК:*** – ресторант „***” – гр. Плевен, ул. „***” на стойност 9656.64лева.

 На 08.01.2013г. заплатил предоставена ресторантьорска услуга от „***”АД ЕИК:*** – ресторант „***” – гр. Плевен, ул.”***”на стойност 3599.71 лева,

- Средства на обща стойност 13 256.35 лева.

7. На 08.09.2013г. в гр.Плевен извършил сдЕ. с имущество – сключил договор за заем с Б.Д.Б., ЕГН-********** ***, като Б. в качеството си на заемодател предоставил на обвиняемия сумата от 80 000лева, като заема е обезпечен със залог -80 бр. златни пендари с диаметър f 4 с човешки /мъжки/ образ с надпис около образа „FRANC. IOS. I.D.G.AVSTRIAE IMPERATOR”, от другата страна на пендарата има изобразен герб, около герба надпис „HVNGAR.BOHEM.GAL.C 4С LOD. ILL. REX. A. A. 1915, от които 26 бр. от тях с. пробити в горната част, като три от общият брои с. с халки, а други две, също от общият брой с. с остатъци от халки, 1 бр. – 13,91 гр.; 1 бр.- 13,92гр.; 8 бр. - 13,93гр.; 16 бр.-13,94гр.; 22 бр. - 13,95гр.; 16 бр. - 13,96гр.; 2 бр.-13,97гр.; 2 бр. - 13,98гр.; 2 бр. – 13,99гр.; 6 бр.-14,00 гр.; 1 бр.-14,05гр.; 1бр.-14,12гр.; 2 бр.-14,09гр.; общо 23,65 карата, 1116,80гр. преобразувано в 14 карата с тегло 1886,59гр., оставени в залог на Б. от обвиняемия,

като деянието е извършено два и повече пъти, като средствата и имуществото - предмет на изпирането на пари с. в особено големи размери – всичко на обща стойност 557 991.68 лв. и случаят е особено тежък -- Престъпление по чл. 253 ал.5, във вр. с ал.4, във вр. с ал.3 т.2, във вр. с ал.1 пр.1 и пр.2 от НК.

            С Определение на съда е допуснато изменение на обвинението повдигнато на подсъдимият И.С.М. в частта относно стойността на предмета на престъплението общо в размер на 477 991,68 лева.

Срещу подсъдимата Е.И.М., родена на ***г***, българка, български гражданин, не е омъжена, не работи, с начално образование, не осъждана, ЕГН:**********, е повдигнато обвинение за това, че

През периода 27.09.2009г. – 29.09.2013г. в гр.София и в гр.Плевен в съучастие с обв.И.М.М., подбудена от последната, получила  имущество - парични средства в щатски долари и лично извършила сделки и финансови операции с имущество (пари), за което имущество-предмет на изпирането на пари-знаела, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - по чл.211 пр.1 във вр. с чл.209 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК, извършено от нейната майка – обв.И.М.М. като:

1. За периода 27.09.2009г. - 27.09.2013г., в гр. София и в гр. Плевен, лично извършила сделки с имущество (пари) както следва:

На 27.09.2009г. в гр.София чрез покупко-продажба, придобила собствеността на лек автомобил, марка и модел „***“, с рама:***, с рег.№*** с цвят: черен металик за цена по договор 29259,00 лв.

На 08.09.2011г. в гр.Плевен чрез покупко-продажба, придобила собствеността на лек автомобил, марка и модел „***“ с рама: ***, двигател:***, рег. № ***  с цвят: тъмно син за цена по договор сумата от 10195,00 лв.

На 17.10.2012г. в гр. Плевен чрез  покупко – продажба (нотариален акт с рег. Номер *** от 17.10.2012г., том 44, номер ***). закупила Поземлен имот /дворно място/ с площ от 760 кв.м., находящ се в гр.Долна Митрополия, ул.“***“ №19, съставляващ УПИ №ХІІ – 536 от 40 кв.м., заедно с построената върху имота жилищна сграда  от 76 кв.м., лятна кухня и стопанска постройка с цена на придобиване 7 000 лева.

На 27.10.2011г. в гр.София чрез покупко-продажба (съгласно фактура№**********/27.10.2011г. издадена от „Софавто“ ООД) придобила собствеността на лек автомобил, марка и модел „Мерцедес МЛ 320“, с рама: WDC1641221A018976, двигател:64294040020702 с рег. № EH2223 BС с цвят черен,  за цена по договор 26680,00 лв.

На 27.09.2013г. в гр.София чрез покупко-продажба (съгласно фактура с №**********/27.09.2013г.), придобила собствеността на лек автомобил, марка и модел „АУДИ КУ7“, с рама: WAUZZZ4LX8D026807, двигател:BTR005265,  с рег.№EH9699BT с цвят: черен металик с рег. № *** за сумата от 40500,00 лв., всичко вещи на обща стойност 113 634,00 лева

2. За периода 19.11.2012г.-26.03.2013г. в гр.Плевен извършила финансови операции – превела чрез  Western Union суми на обща стойност 2495,74 лева, както следва:

- В гр.Плевен - №********** от 19.11.2012г. сума от 500 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. ***, получени от Н. С. И. ***70-728-4760 от 26.03.2013г. сума от 1020,41 евро с левова равностойност 1995,74 лева чрез агент на Western Union ОББ-АД получени от М. И.С.-България.

3. През периода 27.01.2010г. – 29.09.2013г. в град Плевен подбудена от И.М.М. получила имущество – парични средства в щатски долари както следва:

- чрез „Western Union“ – сумата от 22557 щатски долара с левова равностойност 32989,53 лева, както следва:

MTCN 982-126-7063 на 27.01.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6949.35 от агента на Western Union изпратени от Р.Ш.М.Н.-R.S.M.N. – Палестина

MTCN 449-582-1750  на 08.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7157.90 от агента на Western изпратени от Н. Р. М.- N.R.M. – Палестина

MTCN 940-023-8105  на 09.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7213.35 от агента на Western изпратени от С. С.К-S.S.K. – Палестина

MTCN 274-016-1976  на 07.05.2010 г. сума от 3057 щатски долари с левова равностойност 4626.25 от агента на Western изпратени от Р.А.- R.A. – Палестина

MTCN 964-263-4070 на 22.05.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 7042.68 от агента на Western изпратени от Т.У.С.Ф.-T.W.S.F. – Палестина

- чрез „ Money gram“ 6000 щатски долари с левова равностойност 8920.34 лева като сумите получила, както следва:

Референтен номер 55985001 на 27.05.2013 г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3023.16 от агент на Money Gram изпратени от Х.А.-H.A. – Палестина

Референтен номер 69141171 на 02.06.2013 г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3007.58 от агент на Money Gram изпратени от Х.А.-H.A. – Палестина

Референтен номер 54425331 на 29.09.2013 г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 2889.60 от агент на Money Gram изпратени от С. К.-S.K. – Палестина, общата стойност на получените парични средства е 28 557 щатски долара с левова равностойност 41 909.87 лева,

като деянието е извършено два и повече пъти, като средствата и имуществото предмет на изпирането на пари с. в особено големи размери- всичко на обща стойност 158 039,61 лева и случаят е особено тежък-Престъпление по чл.253, ал.5 във вр. с ал.4 пр.1 във вр. с ал.3, т.2, във вр. с ал.2, предл.2, във вр.с ал.1 пр.1 и пр.2, във вр. с чл.20, ал.2 от НК

            Срещу подсъдимият С.И.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, не е женен, пенсионер поради заболяване, със средно образование, не осъждан, ЕГН:********** е повдигнато обвинение за това, че

През периода 01.02.2010г.–30.12.2013г. в гр.София, гр.Ловеч, гр.Велико Търново, гр.Русе и в гр. Плевен в съучастие с обв.И.М.М., подбуден от последната получил имущество–парични средства в щатски долари и лично извършил финансови операции с имущество, сделки с имущество (пари) и прикрил произхода на имущество - предмет на изпирането на пари, за което имущество обвиняемият знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - по чл. 211 пр.1 във вр. с чл.209, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.4, ал.1 от НК - извършено от неговата майка – обв.И.М.М., както следва:

1. През периода 18.03.2010г. – 07.05.2013г. в гр.Плевен извършил финансови операции – превел чрез  Western Union суми на различни физически лица, както следва:

MTCN 092-093-0674 на 18.03.2010 сума от 300 евро с левова равностойност 586.75 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Н. С. И. – Гърция

MTCN 574-656-5644 на 09.10.2011 сума от 200.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т.М.М. ***

MTCN 670-387-3266 на 07.08.2012 сума от 500 евро с левова равностойност 977.92 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от И. Д.Г. – Испания

MTCN 351-385-3466 на 16.08.2012 сума от 1000.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т.М.М. ***

MTCN 491-970-6630 на 29.11.2012 сума от 300.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т.М.М. ***

 

MTCN 766-341-9406 на 17.01.2013 сума от 350.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т. Г. М. – България, София.

MTCN 092-128-4407 на 07.05.2013 сума от 200.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т.М.М. ***.

********** на 25.07.2013 сума от 2000.00 евро с левова равностойност 3911.66 лева, чрез агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от И. Д.Г. - Испания.

********** на 26.07.2013 сума от 1000.00 лева, чрез агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Г.М.И. – гр.Кнежа-общо 2800 евро с левова равностойност - 5476.33 лева и преводи в левове на стойност 3050.00 лева или общо 8 526.33 лева.

2. Затова, че през периода от 04.08.2010г. – 06.11.2013г. в гр., Плевен пред органите на „Райфайзен банк – България”, клон Плевен прикрил произхода на имущество предмет на изпирането на пари като предоставил невярна информация в декларации към нареждане разписки относно произхода на част от получените по сметка IBAN: *** С.И.М. - парични суми в размер на 1 710 400 долара на левова равностойност 2 500 873.50 лева, която информация е длъжен да декларира, съгласно чл.4 ал.7 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, както следва:

В „нареждане разписка“ от 04.08.2010г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара  посочил,невярна информация, че паричните средства предмет на тази операция имат  произход: „продажба на имот “

В „нареждане разписка“ от 29.09.2010г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства имат произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 18.10.2010г. с наредител С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В нареждане разписка от 12.11.2010г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 30.12.2010г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 07.04.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 08.04.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“.

В „нареждане разписка“ от 20.04.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“.

В „нареждане разписка“ от 12.05.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“.

В „нареждане разписка“ от 08.06.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“.

В „нареждане разписка“ от 17.06.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 19.07.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 13.09.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 27.09.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:*** 450 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „строителство“

В „нареждане разписка“ от 04.11.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „строителство“

В „нареждане разписка“ от 22.11.2011г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „строителство“

В „нареждане разписка“ от 05.01.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „строителство“

В „нареждане разписка“ от 23.02.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***40 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 20.03.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 18.04.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***70 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 06.06.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***40 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 20.07.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 13.08.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 19.09.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 20.09.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 26.09.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 11.10.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 16.10.2012г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 24.01.2013г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50  долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 06.02.2013г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 26.02.2013г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия - земеделие“

В „нареждане разписка“ от 25.04.2013г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***50 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 10.05.2013г. с наредител С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия “

В „нареждане разписка“ от 20.05.2013г. с наредител С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 12.06.2013г. с получател С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия“

В „нареждане разписка“ от 15.10.2013г. с наредител С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия със земя “

В „нареждане разписка“ от 06.11.2013г. с наредител С.И.М. по банкова сметка ***:***00 долара като посочил, че паричните средства предмет на тази операция имат следния произход: „търговия.

3. За периода 08.03.2010г. - 16.12.2013г. в гр.София, гр.Ловеч, гр.В.Търново, в гр.Русе и в гр. Плевен извършил сделки с имущество (пари) на обща стойност – 378 189.02 лева (общата стойност е без сумата за лекият автомобил в т.3 пункт 3 и в пункт 6-доплащането вместо 45259,00 лева е 13800,00 лева, съгласно постановлението за привличане от 17.06.2015г. и без сумите придобити от продадените автомобили), както следва:

На 08.03.2010г. в гр.Ловеч придобил чрез покупко продажба лек автомобил: „Мерцедес S 500“ с рама:WDВ2200751А031022, на стойност 27270,00 лева;

На 23.03.2010г. в гр.Плевен продал лек автомобил: „Опел Астра“ с рама: W0L000058N5244695, на стойност 2331,00 лева.

На 18.05.2010г. в гр.Велико Търново придобил лек автомобил  „БМВ 523 И” с рама:WВАDD41000ВТ44750, чрез покупко продажба на стойност 10419,00 лева.

На 19.11.2010г. в гр. София придобил лек автомобил „АУДИ“, модел: „А6 3.0. ТДИ“ с рама:WAUZZZ4F25N003540, на стойност 36 354,00 лева.

На 26.07.2011г. в гр.Русе придобива лек автомобил  АУДИ А8 4.2. ТДИ с рама:WAUZZZ4Е26Х014997, чрез замяна на лек автомобил „АУДИ“, модел: „А6 3.0. ТДИ“ с рама:WAUZZZ4F25N003540, като доплаща 13800,00 лева.

На 28.12.2011г. в гр.Плевен придобил недвижим имот представляващ едноетажна жилищна сграда от 40,00 кв.м. и лятна кухня с адрес гр.Долни Дъбник, ул.“***“ №5, на стойност 500 лева.

На 27.08.2012г. в гр.София придобива лек автомобил АУДИ А8 с рама:WAUZZZ4H4AN003681 за сумата от 68 146,00 лева.

На 05.03.2013г. в гр.Плевен продал лек автомобил: „Мерцедес S 500“ с рама:WDВ2200751А031022, на стойност 300 лева.

На 20.08.2013г. в гр.Плевен продал лек автомобил:  АУДИ А8 4.2. ТДИ с рама:WAUZZZ4Е26Х014997 за 35 459,00 лева.

За периода 15.11.2013г.-16.12.2013г. в гр.София по сключен договор за финансов лизинг за закупуване на лек автомобил „Мерцедес S 500“ рама №WDD222182A003186 на стойност 427 082 лева между „Софавто“ ООД и С.И.М., с. заплатени  от него общо сумата от 157 207.67лева

На неустановен ден през периода 01.02.2010г. – 02.01.2014г.в гр.Плевен извършил сделки с имущество, като закупил от неустановени лица ценни предмети от злато, както следва:

1.        1 бр. масивен пръстен от жълт метал с обратен червен на цвят камък, в горната си част с елипсовидна форма – 14 карата, 3.81 гр.;

2.        1 бр. масивен пръстен от жълт метал син на цвят камък с четирилистна форма в горната част като около него с. инкрустирани малки бели камъчета – 14 карата, 29.72 гр.;

3.        1 бр. украшение – верига, изработено от жълт метал, състояща се от 16 бр. елемента свързани посредством топки – 14 карата, 485.10 гр.;

4.        1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.5 с. и ширина 2 с. изобразяваща плетеница на листа и цветя – 14 карата, 44.70 гр.;

5.        1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.5 с. и ширина 2 с. с изобразени преплетени листа и цветя – 14 карата, 35.18 гр.;

6.        1 бр. гердан състоящ се от 43 бр. жълти на цвят топчета с различна големина – 14 карата, 91.24 гр.;

7.        1 бр. пръстен от жълт метал с камък червен на цвят с вретеновидна форма в горната  му част и намотан памучен конец в долната му част – 14 карата, 15.23 гр.;

8.        1 бр. пръстен от жълт метал инкрустиран в горната част с бели камъчета – 14 карата, 13.62 гр.;

9.        1 бр. пръстен от жълт метал с кръгла форма подобна на полусфера – 14 карата, 4.69 гр.;

10.      1 бр. чифт дамски обици от жълт метал с форма на усукана лента – 14 карата, 8.07 гр.;

11.      -1 бр. колие от жълт метал състоящо се от 6 бр. сферични елемента с различна големина – 14 карата, 19.71 гр.;

12.      1 бр. пръстен от жълт метал с един по – голям камък и шест бр. по – малки камъни бели на цвят – 14 карата, 5.33 гр.;

13.      1 бр. пръстен от жълт метал с камък синьо зелен с яйцевидна форма – 14 карата, 8.65 гр.;

14.      1 бр. пръстен – жълт метал с полиран зелен камък с четириъгълна форма и 5 бр. камъчета – бели – 14 карата, 11.54 гр.;

15.      1 бр. пръстен – жълт метал с полиран червен камък с овална форма, като около него с. инкрустирани бели камъчета – 14 карата, 39.06 гр.;

16.      1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.7 с. и ширина 4 с.. С изображение на цветя и листа – 14 карата, 39.65 гр.;

17.      1 чифт обици от жълт метал с по 6 бр. петолъчни звезди на всяка от тях – 14 карата, 3.33 гр.;

18.      1 бр. дамско колие от жълт метал с триъгълна форма – 14 карата, 17.04 гр.;

19.      1 бр. гривна за ръка, в горната част с един бр. по – голяма полусфера и два броя по малки полусфери – 14 карата, 11.33 гр.;

20.      1 бр. гривна от жълт метал с диаметър 6.7 с. и ширина 2 с.. С изображение на цветя и листа – 14 карата, 28.10 гр.;

21.      1 бр. гривна от жълт метал с диаметър 6 с. и ширина 2 с.. С изображение на растения – 14 карата, 39.54 гр.;

22.      1 бр. гривна от жълт метал инкрустирани с бели, сини и червени камъни и плетеница от цветя – 14 карата, 40.14 гр., златни предмети с общо тегло – 992.19 гр. – 14 карата с пазарна стойност   64.492.35 лв.

4. През периода 01.02.2010г. – 30.12.2014г. в град Плевен подбуден от И.М.М. получил имущество  – парични средства в щатски долари, както следва:

- чрез „Western Union“ – сумата от 29000 щатски долара с левова равностойност 41 574.44 лева, както следва:

MTCN  370-119-2548 на 01.02.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7028.80 изпратени от Х.Х.А.Л. – Рамала, Палестина

MTCN 742-066-8663 на15.02.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7186.85 изпратени от С.С.М., гр.Рамала – Палестина

MTCN 953-213-9428 на 08.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7157.90 изпратени от С.С.М., гр.Рамала  – Палестина

MTCN 108-062-55-80 на 09.03.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 6492.02 изпратени от Х.З..Ш., гр.Рамала – Палестина

MTCN 201-272-7670 на 14.04.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7182.65 изпратени от Р.Р.Б., гр.Рамала – Палестина

MTCN 217-141-2043 на 20.04.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 6526.22 изпратени от С.К.А., гр.Рамала – Палестина

- По банкова сметка №BG72RZBB91551138195903 с титуляр С.И.М. в „Райфайзен банк България“ ЕАД с. получени от юридическото лице- „Bio natural CO” гр.Рамала, Палестинска автономна територия, сумата от 1860060.84 щ. долара или 2 714 998.25 лева, както следва:

1.         Р1007300507IN02010073000030975 от 30.07.2010г. с получена сума в щатски долари  50 290.00, с левова равностойност 75 261.00 лева

2.         Р1008270545IN02010082700029035 от 27.08.2010г. с получена сума в щатски долари  4 990.00, с левова равностойност 7 688.94 лева

3.         Р1009240122IN02010092300060959 от 24.09.2010г. с получена сума в щатски долари  89 950.00, с левова равностойност 13 2047.50 лева

4.         Р1010130689IN02010101300049421 от 13.10.2010г. с получена сума в щатски долари  39 990.00, с левова равностойност 56 541.46 лева

5.         Р1011090165IN02010110800063575 от 09.11.2010г. с получена сума в щатски долари  100 189.84, с левова равностойност 140 801.79

6.         Р1012170296IN02010121600093976 от 16.12.2010г. с получена сума в щатски долари  2 023.00, с левова равностойност 2 988.86 лева

7.         Р1012270728IN02010122300117368 от 27.12.2010г. с получена сума в щатски долари  10 190.00, с левова равностойност 15 255.55 лева

8.         Р1012280493IN02010122800026336 от 28.12.2010г. с получена сума в щатски долари  1 490.00, с левова равностойност 2 218.48 лева

9.         Р1012280498IN02010122800025928 от 28.12.2010г. с получена сума в щатски долари  48 990.00, с левова равностойност 72 941.70 лева

10.       Р1103180644IN02011031800030154 от 18.03.2011г. с получена сума в щатски долари  8 990.00, с левова равностойност 12 555.61 лева

11.       Р1104050274IN02011040500031847 от 05.04.2011г. с получена сума в щатски долари  39 975.00, с левова равностойност 54 904.86 лева

12.       Р1104070276IN02011040600101289 от 07.04.2011г. с получена сума в щатски долари  69 975.00, с левова равностойност 95 705.51 лева

13.       Р**********IN02011041900038638 от 19.04.2011г. с получена сума в щатски долари  35 082.50, с левова равностойност 48 066.88 лева

14.       Р1105120218IN02011051200036450 от 12.05.2011г. с получена сума в щатски долари  17 260.00, с левова равностойност 23 512.95 лева

15.       Р1106070857IN02011060700026892 от 07.06.2011г. с получена сума в щатски долари  10 110.00, с левова равностойност 13 547.20 лева

16.       Р1106170306IN02011061700029528 от 17.06.2011г. с получена сума в щатски долари  43 478.00, с левова равностойност 60 360.51 лева

17.       Р1107150208IN02011071500030821 от 15.07.2011г. с получена сума в щатски долари  44 947.50, с левова равностойност 61 899.45 лева

18.       Р1108230232IN02011082300030948 от 23.08.2011г. с получена сума в щатски долари  8020,00 с левова равностойност 10883,06 лева

19.       Р1109090198IN02011090800112007 от 09.09.2011г. с получена сума в щатски долари  15 045.00, с левова равностойност 20 952.27 лева

20.       Р1109270257IN02011092700036313 от 27.09.2011г. с получена сума в щатски долари  120 135.00, с левова равностойност 174 046.78 лева

21.       Р1111030273IN02011110300028810 от 03.11.2011г. с получена сума в щатски долари  80 255.00, с левова равностойност 113668.37 лева

22.       Р1111220215IN02011112200028952 от 22.11.2011г. с получена сума в щатски долари  75 437.00, с левова равностойност 109 631.08 лева

23.       Р**********IN02012010400099694 от 05.01.2012г. с получена сума в щатски долари  19 970.00, с левова равностойност 30 165.28 лева

24.       Р1202220186IN02012020000041392 от 22.02.2012г. с получена сума в щатски долари  31 438.00, с левова равностойност 46 503.72 лева

25.       Р1203070286IN02012030700029668 от 07.03.2012г. с получена сума в щатски долари  5 981.00, с левова равностойност 8 893.63 лева

26.       Р**********IN02012032000035158 от 20.03.2012г. с получена сума в щатски долари  29 978.00, с левова равностойност 44 586.88 лева

27.       Р1203270265IN02012032700034649 от 27.03.2012г. с получена сума в щатски долари  2 514.00, с левова равностойност 3 703.65 лева

28.       Р1204171509IN02012041600128028 от 17.04.2012г. с получена сума в щатски долари  32 956.00, с левова равностойност 49 004.91 лева

29.       Р1206050295IN02012060400123455 от 05.06.2012г. с получена сума в щатски долари  39 178.00, с левова равностойност 61 610.93 лева

30. Р1207190208IN02012071900031582 от 19.07.2012г. с получена сума в щатски долари  98 970.00, с левова равностойност 158 221.36 лева

31. Р1208100207IN02012080900094725 от 10.08.2012г. с получена сума в щатски долари  38 424.00, с левова равностойност 61 093.39 лева

32. Р1208300802IN02012082900101774 от 30.08.2012г. с получена сума в щатски долари  1 981.00, с левова равностойност  3 088.48 лева

33.Р1209180204IN02012091800034934 от 18.09.2012г. с получена сума в щатски долари  19 874.00, с левова равностойност  29 703.68 лева

34. Р1209190144IN02012091900032013 от 19.09.2012г. с получена сума в щатски долари  48 997.00, с левова равностойност  73 410.25 лева

35. Р1209240600IN02012092400067109 от 24.09.2012г. с получена сума в щатски долари  18 599.00, с левова равностойност  28 007.68 лева

36. Р1210050723IN02012100500030389 от 05.10.2012г. с получена сума в щатски долари  28 044.00, с левова равностойност  42 351.49 лева

37. Р1210120001IN02012101100108588 от 12.10.2012г. с получена сума   в щатски долари  41 074.00, с левова равностойност  62 187.27 лева

38. Р1301220158IN02013012200092828 от 22.01.2013г. с получена сума в щатски долари  23 344.00, с левова равностойност  34 269.23 лева

39. Р1302050602IN02013020500054512 от 05.02.2013г. с получена сума в щатски долари  71 600.00, с левова равностойност  103 333.12 лева

40. Р1302220155IN02013022100140175 от 22.02.2013г. с получена сума в щатски долари  79 970.00, с левова равностойност  118 616.30 лева

41. Р1304240618IN02013042300111676 от 24.04.2013г. с получена сума в щатски долари  29 974.00, с левова равностойност  45 130.05 лева

42. Р1305100334IN02013050900130429 от 10.05.2013г. с получена сума в щатски долари  30 224.00, с левова равностойност  44 980.26 лева      

43. Р1305200731IN02013052000082240 от 20.05.2013г. с получена сума в щатски долари  23 474.00, с левова равностойност  35 675.79 лева

44. Р1306120194IN02013061100107723 от 12.06.2013г. с получена сума в щатски долари  20 074.00, с левова равностойност  29 579.84 лева

45. Р1310150202IN0S06328313D0501 от 15.10.2013г. с получена сума в щатски долари  94 660.00, с левова равностойност  136 493.09 лева

 

46. Р1310310975IN0S0633031527В01 от 31.10.2013г. с получена сума в щатски долари  16 970.00, с левова равностойност  24 129.64 лева

 

47. Банков превод от 30.12.2013 с получена сума в размер на 94 980,00 щатски долара с левова равностойност - 134 778.52 лева-общо получени в щатски долари - 1 889 060.84, левова равностойност -2 756 572.69 лева,

като деянието е извършено два и повече пъти, като средствата и имуществото предмет на изпирането на пари с. на стойност  3 143 288.04 лева (общата стойност е без сумата за лекият автомобил в т.3 пункт 3 и в пункт 6-доплащането вместо 45259,00 лева е 13800,00 лева, съгласно постановлението за привличане от 17.06.2015г.), особено големи размери и случаят е особено тежък -Престъпление по чл.253, ал.5 във вр. с ал.4 във вр. с ал.3, т.2, във вр. с ал.2, предл.2, във вр.с ал.1 пр.1, пр.2 и пр.3 във вр.с чл.20 ал.2 от НК.

            С определение на съда е допуснатот изменение на обвинението спрямо този подсъдим в частта относно размера на предмета на престъплението като последният е определен на 3 181 378.04 лева / с.з. 20.07.2016 година, т.V от делото/.

            Срещу подсъдимият Г.И.С., роден на ***г***, българин, български гражданин, не е женен, пенсионер поради заболяване, с начално образование, осъждан, ЕГН:**********, е повдигнато обвинение за това, че

І. През периода 28.01.2010г. - 03.09.2013г. в гр.София и в гр.Плевен, в съучастие с обв.И.М.М., подбуден от последната, получил имущество – парични средства в щатски долари и лично извършил сделки с имущество (пари), за което имущество-предмет на изпирането на пари знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл.211 пр.1 във вр. с чл.209 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК, извършено от неговата майка – обв.И.М.М., както следва:

1. За периода 16.03.2010г. - 03.09.2013г., в гр.Плевен и в гр.София извършил сделки с имущество (пари) на обща стойност – 161 908.00 лева, както следва:

На 16.03.2010г. в гр.София чрез покупко-продажба, закупил лек автомобил, „Мерцедес S 500 L”, с рама:WDD2211711А017408, двигател: 2739613007616, с рег.№EH7677BН, цвят: черен металик, от А. А. О. с ЕГН:**********, с пазарна стойност при придобиването – 59 199,00 лв.

На 09.09.2010г. в гр. Плевен чрез покупко-продажба, закупил товарен автомобил – бус, марка и модел „Рено мастер“ с рама:VF1HDCMK526335463, двигател:G9UA720C013952, с рег.№ EH 1124 ВР, цвят: бял от Т. Т.И. и съпругата му С. Й. П. за сумата от 5282,00 лв.

На 31.07.2012г. в гр.Пловдив чрез покупко-продажба, закупил лек автомобил, „Ауди А 6“, с рама:WAUZZZ4FX5N101084, двигател:BMK044747, с рег.№ЕН9997ВС, цвят: черен металик от „Биофлора“ ООД за сумата от 16104,00 лв.

На 03.09.2013г. в гр.София чрез покупко-продажба, купил лек автомобил, „Мерцедес S 63 AMG - Лимузина“, с рама: WDDNG77X68A146606, двигател: 15698460013847, с рег.№В7777РВ, цвят: бял, от С.В.Х. и И. И. Х. на пазарна стойност при придобиване – 81323.00 лева.

2. През периода 28.01.2010г. – 09.03.2010г. в гр.Плевен подбуден от И.М.М., получил имущество – парични средства в щатски долари 21900 с левова равностойност 31196.19 лв. чрез Western Union, както следва:

MTCN 967-049-1572 на 28.01.2010 сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6 985.60 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Т.В.Н.А.Х.-T.B.N.A.H. – Палестина, Рамала.

MTCN 464-128-5819 на 01.02.2010 сума от 2400 щатски долари с левова равностойност 3 373.82 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М. -S.S.M. – Палестина, Тулкарем.

MTCN 075-029-2665 на 15.02.2010 сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7186.85 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Т.Б.Н.А.Х.- T.B.N.A.H. – Палестина, Рамала.

MTCN 411-217-5681 на 08.03.2010 сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7 157.90 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от А.М.А.С.-A.M.A.S. – Палестина, Тулкарем.

MTCN 384-223-8208 на 09.03.2010 сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 6 492.02 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Р.Н. -R.N. – Палестина, Рамала,

като деянието е извършено два и повече пъти, като средствата и имуществото-предмет на изпирането на пари с. на обща стойност 193 104.19 лева, с. в особено големи размери и случаят е особено тежък -Престъпление по чл.253 ал.5, във вр. с ал.4, във вр. с ал.3 т.2, във вр. с ал.2, предл. 2, във вр.с ал.1 пр.2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

            В хода на съдебното производство процесуалният представител на Окръжна прокуратура Плевен поддържа така повдигнатите обвинения по отношение  на всички подсъдими. Развиват се съображения, че от доказателствата по делото се установява по един безспорен и категоричен  начин, че подсъдимата И.М. е извършила измама спрямо трите палестински гражданки, като им е внушавала и е поддържала у тях впечатлението, че парите които с. й предавали с. използвани ритуално за разваляне на магии и предпазване от злото. Ангажира се становище, че за действията на подсъдимата И.М.с. знаели всички останали подсъдими без изключение, както и че това обстоятелство често е било разгласявано пред близки и познати, както и по между им. Именно по този начин се обуславя връзката за знанието у останалите подсъдими за произхода на получаваните от майка им и самите тях парични средства. От друга страна се сочи, че от доказателствата по делото се установява, че подсъдимите не с. имали никакъв друг източник на средства, които  може да оправдае действията им във връзка с повдигнатите обвинения за „пране на пари“. Прави се искане по отношение на подсъдимите да бъдат наложени наказания от средата до максимума, като тази необходимост се определя от тежестта на престъпните им деяния.

            Подсъдимата И.М.М. заявява пред съда, че не се счита за виновна, не мисли, че е направила нещо лошо или обществено укоримо, напротив, че е помогнала на палестинските гражданки да се справят с проблемите си от лично и професионално естество, поради което моли да бъде оправдана.

            Подсъдимият И.С.М. моли съда да бъде признат за невиновен по повдигнатите му обвинения. Навежда доводи, че е заможен човек, като произхода на финансите си обяснява с предходна търговска дейност около началото на 90-те години. Заявява пред съда, че вярва в гадателските способности на съпругата си.

            Подсъдимата Е.И.М. моли съда да бъде оправдана по повдигнатото й обвинение. Счита, че не е извършила престъпление, като е получавала и ползвала паричните средства получавани от палестинските гражданки. Заявява, че лично е възприемала действията на майка си спрямо тях и че последните видимо изглеждали доволни от ритуалите прилагани им от другата подсъдима.

            Подсъдимият С.И.М. моли съда да бъде оправдан. Заявява, че знае и вярва в способностите на майка му да предсказван бъдещето и да му влия по явно нетрадиционни начини. Относно получаваните парични суми съзнава и знае, че с. от палестинските гражданки и то във връзка с отношенията, които последните с. имали с майка му. Ангажира становище, че банковата сметка е била открита на негово име по молба на майка му.

            Подсъдимият Г.И.С. моли съда да бъде признат за невиновен, тъй като смята, че не е извършил престъпление. Собствеността върху скъпите вещи обяснява с влечението си към по-висок клас коли и стремежа на родителите му да изпълняват желанията му от такъв характер с оглед на това, че е незрящ. Заявява, че знае за характера на отношенията между майка му и св. М. и не смята, че последната е била измамена от майка му, дори напротив демонстирала доволство.

            Защитниците – адв. Я. и адв. Т. ангажират становище, че обвиненията не с. доказани по безспорен и категоричен начин, поради което подзащитните им следва да бъдат оправдани. На първо място се сочи, че няма данни относно това, че И.М. е мамила трите палестински гражданки, дори напротив пророческите й дарби били многократно демонстрирани и самите пострадали били доволни от действията й.  Застъпва се становище,че обрата в отношенията между първата подсъдима и палестинските гражданки бил проявата на интерес и проверка от страна на държавните органи за причините за имуществените размествания / паричните преводи / и тогава притеснени от създадената ситуация и обстоятелството, че подсъдимите с. задържани от властите в Република България, ги мотивирало да променят отношението си и да твърдят, че с. измамени от подсъдимата И.М.. По отношение на останалите подсъдими се навеждат доводи, че относно предметите, в които е трансформирано имещуството същите с. разполагали със средства оставени им от техните роднини преди смъртта им, като и от развивана търговия от И.М. в предходен монент. Правят се оплаквания,че досъебното производство е водено тенденциозно без да се събират оневиняващи подсъдимите доказателства. Отправя се искане подсъдимите да бъдат изцяло оправдани по повдигнатите им обвинения.

С определение на съда преди откриване на съдебното следствие С.С. А. М., С. С. М. А. и Х. Я. Х. А. с повереници адвокат Ж.З. и адвокат М.З. *** с. конституирани в качеството им на ЧАСТНИ ОБВИНИТЕЛИ във връзка с обвинението на подсъдимата И.М.М. по чл.211, във вр.чл.209 от НК.

Съдът е приел за съвместно разглеждане предявения от С.С. А. М. граждански иск срещу И.М.М. с цена на иска 141 626.53 (сто четиридесет и една хиляди шестстотин двадесет и шест лева и петдесет и три стотинки) лева, представляващ обезщетение за претърпените имуществени вреди в следствие на деянието по чл.211, във вр.чл.209 от НК, ведно със законната лихва, считано от 31.12.2013 година - датата на деянието до окончателното изплащане на сумата.

Приет е за съвместно разглеждане предявения от С. С. М. А. граждански иск срещу И.М.М. с цена на иска 3 234 894.55 ( три милиона двеста тридесет и четири хиляди, осемстотин деветдесет и четири лева и петдесет и пет стотинки) лева, представляващ обезщетение за претърпените имуществени вреди в следствие на деянието по чл.211, във вр.чл.209  от НК, ведно със законната лихва, считано от 31.12.2013 година -датата на деянието до окончателното изплащане на сумата.

Приет е за съвместно разглеждане граждански иск от Х. Я. Х. А. граждански иск срещу И.М.М. с цена на иска 153 521.40 (сто петдесет и три хиляди петстотин двадесет и един лева и четиридесет стотинки) лева, представляващ обезщетение за претърпените имуществени вреди в следствие на деянието по чл.211, във вр.чл.209 от НК, ведно със законната лихва, считано от 27.10.2013 година - датата на деянието до окончателното изплащане на сумата.

Съдът с нарочно определение е конституирал тримата пострадали С.С. А. М., С. С. М. А. и Х. Я. Х. А. с повереници адвокат З. и адвокат З. в качеството им на ГРАЖДАНСКИ ИЩЦИ.

            Повереника ангажира становище, че обвинението повдигнато на И.М. за измаме е доказано както от обективна, така и от субективна страна. Събраните доказателства безспорно сочат, че подсъдимата е въвеждала в заблуждение палистинските гражданки, като вместо ритуално за изгаря парите, които те с. й изпращали, ги и ползвала за лична облага заедно с членовете на семейството си .         

Съдът, като прецени събраните в хода на досъдебното производство писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна :

Подсъдимата И.М.М. е родена на ***г***, българка от ромски произход, български гражданин, омъжена, безработна, с начално образование, не е осъждана, ЕГН:**********

Подсъдимият  И.С.М. е роден на ***г***, българин от ромски произход, български гражданин, женен, работи като управител на ЕТ „Развитие-И.М.” гр.Долни Дъбник, с основно образование, осъждан, ЕГН: **********

Подсъдимата Е.И.М. е родена на ***г***, българка, български гражданин, не е омъжена,не работи, с начално образование, не е осъждана, ЕГН:**********

Подсъдимият  С.И.М. е роден на ***г***, българин от ромски произход, български гражданин, не е женен, пенсионер поради заболяване, със средно образование, не е осъждан, ЕГН:**********

Подсъдимият  Г.И.С. е роден на ***г***, българин от ромски произход, български гражданин, не е женен, пенсионер поради заболяване, с начално образование, осъждан, ЕГН:**********

От 10.10.1985 година подсъдимите И.М. и И.М.с. съпрузи, които съжителстват съвместно  в недвижим имот -  къща, находяща се гр. Долни Дъбник, ул. ”***” № 12. От съвместният им живот  имат родени четири деца – М. И.С. , Е.И.М., С.И.М. и Г.И.С.. Към момента на инкриминираната дейност в семейното жилище -  къщата в гр.Д.Дъбник, ул.”***” № 10 и 12  подсъдимите И. и И. М.   съжителствали  заедно със синовете си-Г.С. и С.М., както и техните семейства. Подсъдимият И.М. в унисон с традицията на етноса, към който принадлежали членовете на семейството, упражнявал ръководна роля във вземането на решения по основните житейски въпроси и ежедневни проблеми като останалите пълнолетни членове  се съобразявали с неговите разпореждания. Част от споровете с други членове на обществото се разрешавали от мешарето,  където се явявал именно подсъдимият И.М.. Единият от подсъдимите - С.И.М. живеел на семейни начала с Е.С.М. / сестра на подсъдимият И. ***.  Г.И.С. от своя страна съжителствал на семейни начала с Е.Н.Д. ***.

Другите две деца на И. и И. М. - Е.М. и М. С. не живеели в семейното жилище след 2012 година. Е.М. използвала и обитавала жилище в гр.Долна Митрополия, обл.Плевенска, като по късно през м. октомври 2012 година закупила недвижим имот в същото населено место  на ул. „***.  От съвместното й съжителство със З. С., Е.М.  има родено малолетно дете – М. З. С.. Макар да не живеела с родителите си, тази подсъдима много често /почти ежедневно/ посещавала дома им в гр.Д.Дъбник.

За периода 2008 -2014 година подсъдимите не с. сключвали трудови договори, не с. подавали ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ,  не с. подадавали  декларация за регистрация като самоосигуряващи се лица –земеделски производители. Подсъдимата И.М. *** Дъбник, че извършва патентна дейност по смисъла на приложение № 4 ,т.24 - гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевт съгласно чл.61н във връзка с чл. 61 з от ЗМДТ в редакцията му от ДВ бр.110 от 2007г., в сила от 01.01.2008г. И.М. към момента на инкриминираната дейност не е имала  регистрация в  РЗИ Плевен в регистъра на лицата практикуващи неконвенционални м. за въздействие върху индивидуалното здраве.

На неустановен  ден през пролетта на 2004 год. И.М. се намирала в  гр. София в близост до сградата на Медицинска академия. На същото място и по същото време се намирала и палестинската гражданка св.С.М.. И.М. приближила към свидетЕ.та М. и извикала: „Госпожо, госпожо, трябва да ви кажа нещо ”.  Първоначално свидетЕ.та искала да отклони разговора, но подсъдимата упорито я следвала и се провикнала  отново след нея като за да е сигурна, че ще я заинтригува й извикала следното: „Аз ще говоря за вашата дъщеря”. Това ангажирало вниманието на свидетЕ.та и същата се спряла. Възползвайки се от това подсъдимата, И.М. инициирала разговор между двете. Осъществяването на последният не било трудно за свидетЕ.та, тъй като последната  владеела добре писмено и говоримо българският  език поради тоа, че до 1989г. живеела в  гр.София, където се обучавала в учебно заведение. И.М. започнала да внушава на С.М. ,че над нея и нейните близки е надвиснало проклятие. Към този момент С.М. знаела за проблеми от личен характер, които имала дъщеря й и това я мотивирало да продължи разговора с подсъдимата. И.М. предложила  услугите си, да  избави дъщерята на М. от това злото, което пречело на личния  й живот като обяснила, че за да е ефективна услугата, трябва да се заплати определена парична сума. И.М. използва житейската привързаност на майката към децата й, като формирала у  свидетЕ.та неправилни представи относно съдбата на нейното семейство, а именно,че над нея и близките й, в това число децата, е надвиснало „злото“. Св. С.М. се подала на внушението, за което способствало и казаното от познат в предходен момент, че над дъщеря й тегне „зло“, което следва да се премахне и чийто произход е извън сферата на дадености, които с. възприемчиви за хората. СвидетЕ.та  не прикрила, че е заинтригувана от това, което й казала тази подсъдима. И.М. от своя страна разбрала, че жената се заслушала в казаното и започнала активна манипулация, в насока живота и здравето на нейните деца- в случая дъщерята на М., за която споменала сама при разговора. На свидетЕ.та се внушавало, че дъщеря й е в опасност, че ще изсъхне, няма да живее дълго и, че има направена магия за черна смърт, която може да бъде развалена с ритуал. Св.М. се поддала на този психологически натиск, при което подсъдимата й обявила, че за целта е необходимо да й предаде сума от около 16 000 щатски долара. В изпълнение на договорката подсъдимата извършила ритуал, при който убедила свидетЕ.та, че разваля проклятието. По време на този „ритуал” И.М. оставила убеждение у свидетЕ.та, че всичко ще бъде наред след ритуала, но все пак  може и  за  в  бъдеще  злото да се върне и за това е хубаво да има начин да се свърже с нея, за да продължи да „защитава“ семейството й от него. М. заплатила на подсъдимата сумата от  200 долара и двете се договорили не след дълго свидетЕ.та да заплати и разликата от договорената сума, за да може И.М. напълно да изчисти семейството й от злото. Подсъдимата разбрала, че М. разполага с финансови средства и ще може да спечели добра сума от нея ако успее да я заинтригува и за в бъдеще със „свръхестествените си способности“. Под предлог, че трябва да продължи да „изчиства“ дъщеря й от магията и да я съветва какво да прави, за да предотвратява „злото” И.М. се сдобила с телефонния номер на М.. По този начин подсъдимата си осигурила възможност  непрекъснато  да  въздейства  на възприятията и психиката на св. М., да я заблуждава непрекъснато по повод предстоящи неблагоприятни последици за близките й и, че тя ще „осъществява защитата“ по отношение на нея и семейството й, но за тази услуга св.М. ще трябва да й плаща „обезщетение”.

След като  С.М. се прибрала в дома си в гр.Рамала, Палестинската автономна територия, била потърсена по телефона от подсъдимата.  И.М. провеждала със С.М. разговори от   мобилен телефон с номер-********** на позвънявания към  мобилни номера: 00970599670680 или  00970592201021, които пък се ползвали от свидетЕ.та. И.М. постепенно и последователно  започнала да формира у М. убеждението, че може да предсказва предстоящи събития, благоприятно да им влияе и да въздействува положително  на съдбата на близките й, което обаче било изпълнимо при предаване на парични суми на подсъдимата, които суми от своя страна последната ползвала при провеждането на ритуалите.  По време на разговорите им пострадалата й съобщавала за случки от ежедневието, които тя или членове на нейното семейство били преживели. От своя страна подсъдимата интерпретирала събитията по начин подходящ за реализиране на целите, които си била поставила, а именно да извлече максимално финансови облаги под формата на „обезщетения“, като дори житейски и дребни проблеми,  успявала да представи като резултат на „свръхестествени сили”. За изпълнение на ритуалите подсъдимата убеждавала М., че трябва да  й изпраща „обезщетение „ – пари, които от своя страна да ползва за целта на ритуалите. Била постигната уговорка свидетЕ.та да изпраща сумите лично на нейно име или на имената на лица, които тя посочва по време на разговорите си с нея. Първоначално свидетЕ.та превеждала паричните суми чрез системите за бързо парично разплащане „Уестърн Юнион”  и  „Мъни Грам”.  И.М. внушавала на свидетЕ.та, че паричните суми се изгарят и посредством този ритуал се развалят магиите за зло, които били надвиснали над семейството на М.. По-голяма част от телефонните разговори между подсъдимата и С.М. били водени в присъствието на членовете на фамилията на И. ***. Останалите подсъдими по делото знаели, че И.М. въвежда в заблуждение непрекъснато М., по-късно и А. и Я., като осъзнавали добре, че това й поведение е измамливо, че парите, които получава тя, а по-късно и самите те от Палестина, не се използват по начина описан пред пострадалите, т.е. не се унищожават чрез горене.

Поведението на И.М. спрямо С.М. градирало и се изразило и в пътуванията до гр.Рамала през 2011г. и 2013г., където била придружавана от своята дъщеря – подсъдимата Е.М.. За периода от месец януари 2009г. до 20.02.2012г. И.М. възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че  тя и близките й с. под влияние на „проклятие“, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари – щатски долари и  това мотивирало  С.С.М. да й преведе парични суми в размер на 102 236 щ. долари на левова равностойност 141.626.53 лева. Подсъдимата И.М.  съзнавала, че е създала доверие у М. и че ще успее с намисленото от нея, в резултат на  което, М. ще е лишена от възможността обективно да погледне на случващото се, изцяло ще е обсебена от мисълта  да предпази децата си и ще се съгласи  да изпълни всичко казано й. Така в телефонен разговор с М., подсъдимата убедила пострадалата, че дъщеря й Н. М. е под влияние на проклятие и над нея е надвиснало отново „злото”. И. обяснила на М., че за да „изчисти злото и магията”, които с. „надвиснали” над дъщеря й ще  трябва да плати обезщетение от 300 щатски долари, чрез  които пари подсъдимата да предотврати неблагоприятните последици.  М.  под влияние на казаното й наредила от гр.Рамала на името на И.М., чрез системите за бързи парични разплащания сумата от 300 щ.д. с левова равностойност 445.11лв. в гр.Плевен в бюрото на ЕТ”Б.Б. 1”. Това поведение на И.М. да заблуждава свидетЕ.та М. относно способността й да влия на неблагоприятни житейски събития и да поддържа създадената неправилна представа както относно възможностите на подсъдимата, така й във връзка с начина на използване на изпращаните пари / И.М. убеждавала С.М., че парите се изгарят и именно така се развалят магиите / мотивирало пострадалата четиридесет и два пъти да й изпрати парични суми. Така на 05.03.2009 година свидетЕ.та наредила от името на свой близък сумата от 2000 щатски долари, чрез  които пари подсъдимата да предотврати неблагоприятните последици за дъщеря й.  Подсъдимата продължила с измамливото си поведение  спрямо св.М. по описаният по-горе начин. През месец март 2009г. И.М. в  телефонен разговор с М., обяснила, че нейният син Х. ще има неприятности със семейството на бившата си приятЕ.. За да не се случи това, св.М. ще  трябвало да изпрати незабавно пари –1000 щатски долари, с които подсъдимата да предотврати неблагоприятните последици за Х.. М., отново под влияние на казаното, превела от името на близък неин роднина, чрез доставчик на услугата за бързи парични разплащания от гр.Рамала - 1000 щатски долара. И.М.  получила сумата от 1000 щ.д. с левова равностойност 1545.13лв. в гр.Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1“. Противно на това, че след като получи сумите ги изгаря Ив.М. ги прибрала за себе си, като ги съхранявала в дома си. В последствие подсъдимата измисляла различни други версии за възникване на магиите , като това, че „лошото”, което е „обсебило“ нейната приятЕ. С.А. е преминало към нея и за да го „изчисти“ ще трябва М. да й изпрати незабавно пари- 5000 щатски долари, че дъщеря й Н. отново има проблем, тъй като свекърва й иска да й навреди.  По отношение по-крупни суми, които искала уговаряла пострадалата, че работата по разваляне на магиите е по-сложна, като например това, че „дупката“ на злото над семейството на свидетЕ.та не се затваря или й трябва повече светлина и поради тази причина следва да й се изпрати сума от 5000 щатски долари.

По този начин, през инкриминираният период св. С.М. й превеждала исканите парични суми. И.М. получавала първоначално сумите  в гр.Плевен в бюрото на ЕТ”Б.Б. 1”. Паричните средства не били изгаряни, а подсъдимата И.М. ги носела в дома си при своето семейство. Всички в семейството били доволни от постигнатите от И. финансови резултати. И.М. започнал да се хвали пред познати, че финансовото благополучие на семейството се дължи на съпругата му – И.М.. Преводите от страна на свидетЕ.та С.М. в полза на подсъдимата И.М. и лица посочени от нея били осъществени както следва: 30.07.2009г. -500 щатски долари, на 06.08.2009г. -1200 щатски долари, на 11.08.2009г. -300 щатски долара, на 15.09.2009г. -сумата от 500 щ.д. , на 17.11.2009г. - 4797щатски долара, 18.11.2009г. -5000 щ. долари, на 23.11.2009г. 4200щатски долара, на 25.11.2009г. -1200щатски долара, на 25.11.2009г. - 5000 щатски долара,  25.11.2009г.– 3000 щатски долара, на 30.11.2009г. - 5000 щатски долара, на 04.12.2009г. -2450 щатски долара, на08.12.2009г. -700 щатски долара, на 24.12.2009г. – 5000 щатски долара, , на 24.12.2009г. -2002 щатски долара, на 24.12.2009г. - 1707 щатски долара, на 04.01.2010г. -200 щатски долара, на 13.01.2010г. - 2500 щатски долара на 09.03.2010г.– 5000 щатски долара. Горепосочените парични суми били превеждани от свидетЕ.та на  И.М. в бюрото за бързо разплащане на ЕТ „Б.Б. *** - подагент на ЦКБ. От обслужващата банката обаче  било изпратено запитване, дали с. подписвани декларации при св.Б. по повод на произхода на получаваните пари. Св.Б.Б. не бил предоставял на И.М. такива декларации за попълване при получаване на сумите и решил, за да не загуби лиценза си да изиска в последствие от М. информация относно произхода на средствата получавани от Палестина. Той уведомил И.М. за това обстоятелство, а именно, че от централата на обслужващата банка изискват попълването на декларации за произхода на средствата. Св. Б. се обърнал именно към подсъдимият И.М.,  тъй като почти ежедневно контактувал с него по повод обмяната на щатските долари, които преди това получавала другата подсъдима – И.М.. Св.Б. обяснил на И.М., че ръководството на Централна кооперативна банка изисква от него (като подагент на системата за бързи разплащания) стриктно да спазва разпоредбите с оглед на финансовата сигурност и мерките за изпиране на пари, поради което, въпреки добрите им отношения трябва да предостави съответните декларации за произхода на средствата – доларите, които получавали неговата съпруга, синове  и дъщеря от Палестина. И.М., прибирайки уведомил съпругата и синовете си, че имат проблеми с преводите от Палестина и има опасност банката да забрани на ЕТ „Б.Б. 1“ да изплаща същите, поради съмнение за техния произход. От своя страна подсъдимата И.М. в следващият телефонен разговор със св. С.М. я уведомила за този проблем, както и за начина на неговото решаване. Подсъдимите решили преводите да с. не само на името на И.М., а и на техните имена (с изключение на И.М., който имал данъчни задължения към Държавата непогасени по давност към онзи момент). Подсъдимите смятали, че така ще  разсеят възникналите съмнения за незаконния произход на получаваните средства. Г.С., С.М. и Е.М. предоставили на майка си – своите лични данни, както и тези на своите съпруги ,за да може майка им да продължи с противозаконното си поведение спрямо св.С.М., а по късно и спрямо А. и Я. и да продължат да получават парите от Палестина посредством финансовото бюро на св.Б. ***.  Наред с това подсъдимите решили да използват и личните данни на трети лица от гр.Д.Дъбник, с които разполагали чрез родственика си – св. И.В., син на В.С.М. и брат на И.М., с които данни последният се сдобил в предходен момент във връзка с организирана подписка за учредяване на политическа партия. Дейността на подсъдимата М. продължила по същият начин, като при телефонни разговори със С.М. последната й  диктувала трите имена на получателите, на които М. следвало да превежда парите, като наред с това и изпращала и изписани имената като кратки съобщения на мобилния й телефон. След като били отстранени пречките възникнали по повод на получаваните долари от Палестина, И.М. продължила с измамливото си поведение. Така около 14.04.2010г.  тя позвънила на св.С.М., която се намирала в гр. Рамала, Палестинска автономна територия и й казала, че над нея отново с. надвиснали зли сили, които искат да разрушат нейния бизнес с птицефермите. Убеждавала я, че това може да бъде предотвратено, ако бъде направено специално „заклинание“,  но за да има успех  М. следва да изпрати сумата от 4500 щатски долара на посоченото от нея име - Е.С.М. /съпруга на С.М./.  СвидетЕ.та за пореден път била заблудена, повярвала на И. и наредила лично поисканата сума от  4500 щатски долара, на имената на посоченото от нея лице чрез доставчик на услугата за бързи парични разплащания в гр.Рамала. И.М.  получила сумата в размер на 4500 щатски долара с левова равностойност 6464,39 лева, в гр.Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1”, като формално при превода било отбелязано, че сумата е получена от Е.М.. По индентичен начин подсъдимата И.М. внушавайки страх от свръхестествени сили, които само тя може да овладее, продължила да държи в заблуждени св. С.М., като последната извършила преводи на :

11.08.2010г от 6430 щатски долара, чрез доставчик на услугата за бързи парични разплащания „Мъни Грам” в гр.Рамала.

14.10.2010г сума от 500 щатски долара, чрез доставчик на услугата за бързи парични разплащания „Мъни Грам” в гр.Рамала.

15.12.2010г. сума от 1000 щатски долара, чрез доставчик на услугата за бързи парични разплащания „Мъни Грам” в гр.Рамала.

22.03.2011г. сума от 3000 щатски долара, чрез доставчик на услугата за бързи парични разплащания „Мъни Грам” в гр.Рамала.

И.М. спекулативно ползвала получаваната от М. информация за ежедневието на пострадалата й нейното семейство, като манипулативно убеждавала свидетЕ.та за съществуването на необозрими опасности около семейството й.  Така за наредения превод на 08.04.2011г. й казала, че е „работила” цяла нощ и че М. е обект на „зли атаки“ от страна на свекървата. Това можело да бъде преодоляно ако направи „силна молитва“ за защита, но за да бъде сполучлива „молитвата“ тя трябва  да й изпрати сума от 3650 щатски долара. М. отново като загрижена майка, под влияние на психическата атака от страна наподсъдимата, наредила лично поисканата сума от 3650 щатски долара, чрез доставчик на услугата за бързи парични разплащания „Мъни Грам” в гр.Рамала. Превода осъществен на 20.04.2011г от С.М.  бил във връзка с това, че подсъдимата успяла да я заблуди, че е „работила” цяла нощ и е видяла заплаха за птиците, които отглежда свидетЕ.та  и ако иска да ги предпази, трябва да направи „молитва“ за защита, но за да работи успешно, следва да се изпрати сумата от 1000 щатски долара.  По този начин подсъдимата И.М. успяла да я въведе в заблуждение, което я мотивирало да нареди и следните преводи: на

19.05.2011г сумата от 1500 щатски долара, на 19.05.2011г. 3000 щатски долара, на 02.06.2011г. сумата от 3000 щатски долара, на 06.06.2011г. сумата от 1000 щатски долара, 06.06.2011г. сумата от 200 щатски долара, на 11.07.2011г.  сумата от 1700 щатски долара, на  01.08.2011г. сумата от 1000 щатски долара,  Сумата от 1000 щатски долара, на 20.02.2012г. 9000 щатски долара. По отношение на по-големите суми, които искала И.М., последната убеждавала пострадалата, че магията или злото с. по-големи и страшни от обичайното, което предполагало по-голяма парична сума, за която подсъдимата твърдяла, че изгаря в църквата. Поведението на И.М. ескалирало в това, че последната започнала да вменявала на св.М., че за да изчиства „злото“ от нейното семейство освен парите, които плаща е необходимо да намира и други хора по отношение на които подсъдимата също „да работи“, за да има положителен ефект от молитвите и ритуалите й по отношение на семейството на М.. Именно така създаденото впечатление у св. М. я мотивирало да споделила със своя позната и близка приятЕ.  – Маха, за това как И.М. я защитава от „злото“.  Маха се впечатлила от казаното и от своя страна споделила на М., че нейната сестра - св.С.А., има проблеми с мъжа си и много тежко преживява това. През месец ноември 2009г. в гр.Рамала, св. А. поканила в дома си в гр.Рамала св.М. и сестра си Маха. Трите говорили за проблемите на А.. М. се сетила за казаното й от подсъдимата, че за да унищожи успешно „злото“ което е надвиснало над нейното семейство, следва да намери и други хора с проблеми, на които И. да „помага“. Споделила това с А. и решили М. да се свърже по телефона с И.М.. Тъй като св.С.А. не знаела български език и не можела директно да контактува по телефона с подсъдимата, тя разказвала проблемите си на св.М., а последната на български език по телефона ги препредавала. Така св.С. осъществявала връзка с  И.М.. Както св. М., когато превеждала, така и самата А. в подробности започнали да разказват на подсъдимата за проблемите, които свидетЕ.та имала в семейството си. От своя страна  И.М. се възползвала от новата възможност за облагодетелстването си като въвежда в заблуждение по идентичен начин и св.С.А.. Така подсъдимата успяла да  спечелила и доверието на С.А., която под влияние на семейните си проблеми била разстроена и се чувствала безсилна сама да се справи със семейната криза и се поддала на провокацията й. В провежданите разговори подсъдимата настоявала да й се съобщават всички подробности от случките от ежедневието на свидетЕ.та, включая и особени и необясними такива. Възползвала се от всяка възможност да интерпретира събитията в своя полза като израз на свръхестествена сила, която може да доведе само до негативи за св. А.. Така например, като й съобщили, че в двора на свидетЕ.та е видяна черна котка, И.М. веднага започнала да внушава, че това е страшна черна сила, която само тя / подсъдимата /може да възпре, за което следва да й се изпрати парична сума. В изпълнение на исканията на подсъдимата И.М.С.А. разказала за проблемите с мъжа си, като обяснила, че и децата й с. разстроени от техните лоши взаимоотношения. Св.С. изпращала сумите на  И.М. в РБългария, така както тя искала - чрез системите за  бързи парични преводи и на банкова сметка №BG72RZBB91551138195903, открита за тази цел, на името на С.И.М. ***. Св. С.А. решила да изпълни исканията на подсъдимата и да й превежда паричните суми, които последната искала.  Тъй като обаче съгласно действащото в Палестинската автономна територия законодателство, физическо лице не можело да изпраща големи парични суми по банков път, а от друга страна възникнал проблем във връзка с получаваните пари в бюрото за бързи преводи и свързаното с това искане за попълване на декларации за произход, то страните започнали да обмислят по-лесни и незабележими за контролните органи начини за превод на сумите, които нараствали по размер. Тогава И.М. и С.М. решили да отрикрият сметката на последния в Райфайзенбанк АД-България клон Плевен. От друга страна и св. С.М. открила втора сметка на името на своето търговско дружество в „Банк Оф Палестайн”, за да може А. да осъществява преводите. По този начин исканите суми от А., във връзка с „ритуалите“ които ще извършва подсъдимата били нареждани до България по банковата сметка на С.М. и чрез системите за бързи разплащания „Мъни грам“ и „Уестърн Юнион“. Св. А. сама захранвала банковата сметка открита от С.М. или й давала парите сама да стори това. В случаите, когато А. давала на М. парите, за да захрани сметката и нареди превода, последната и представяла банковите документи доказващи и удостоверящи извършването на тези действия. Тази банкова сметка, ***, представлявано от М., била използвана от нея и А. само за превод на пари искани от И.М.. По отношение на търговската си дейност М. използвала други сметки. В следствие на всичко това подсъдимата И.М. успяла  164 (сто шейсет и четири)  пъти да убеди  С.А., че като й преведе исканите парични суми, ще развали магията, като изгаря парите без да ги докосва. За периода от месец януари 2010г. до 31.12.2013г. св. С.А. наредила парични преводи по искане  на И.М. както следва:

18.11.2009г.  5000 щатски долари, с левова равностойност 6538,20 в гр.Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1“.

13.01.2010г. - 4700 щатски долара, с левова равностойност 6312.15 лева в гр.Плевен в бюрото на ЕТ”Б.Б. 1

27.01.2010г.  -5000 щатски долара с левова равностойност 6949.35 лева в гр.Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1“.

27.01.2010г. -5000 щатски долара, с левова равностойност 6949.35 лева в гр.Плевен в бюрото на ЕТ”Б.Б. 1“

28.01.2010г. сумата от 5000 щатски долара с левова равностойност 6985.60 лева в гр.Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1“.

28.01.2010г. сума от 5000 щатски долара с левова равностойност 6985.60 лева в гр.Плевен в бюрото на ЕТ”Б.Б. 1“.

28.01.2010г. сумата от 5000 щатски долара с левова равностойност  6985.60 лева в гр.Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1“.

28.01.2010г. сумата от 2600 щатски долара с левова равностойност 3632.51 лева в гр.Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1“.

29.01.2010г. сумата от 5000 щатски долара на посочено от  обв.И.М. име с левова равностойност 7002.10 лева в гр.Плевен.

01.02.2010г- сумата от 5000 щ. долара -7028.80 лева .

01.                 01.02.2010г. сумата от 2400 щатски долара– 3373.82 лева.

 02.02.2010г. сумата от 2160 долара -3031.21лева

08.02.2010г. сумата от 2000 долара или 2860.44лева.

Тъй като подсъдимата И.М. вече знаела за възникналият проблем с размера на превежданите суми и с цел избягване на формалности както при наредителя, така и при получателя на сумата, пострадалите в един ден извършвали по няколко превода, като формални получатели били посочвани различни лица. Така било осъществени преводите съответно :

15.02.2010г. сумата от 5000 долара или  7186.85 лева.

15.02.2010г. сумата от 5000 долара или 7186.85 лева.

15.02.2010г. сумата от 5000 долара или 7186.85 лева./ наредени на името на С. В.С. – съд.иконом.експертиза т.16 /

15.02.2010г. сумата от 3248 долара или 4668.58 лева. /наредени на името на Е.Д. /

18.02.2010г. сумата от 4500 долара или 6487.25 лева / наредени на името на С. И. Т/

08.03.2010г. сумата от 4500 долара или 6487.25 лева / наредени на името на Гина С./.

08.03.2010г. сумата от 5000 долара или 7157.90 лева / наредена на името на С.В./.

08.03.2010г. сумата от 4500 долара или 6442.11 лева / наредена на Е.С.М./ .

08.03.2010г. сумата от 5000 долара или 7157.90 лева / наредени на името на Е.Н.Д./.

08.03.2010г. сумата от 2107 долара или 3016.34 лева / наредена на името на К.З.М./.

08.03.2010г. сумата от 5000 долара или 7157.90 лева.

08.03.2010г. сумата от 5000 долара или 7157.90 лева / наредена на името на Г.И.С./.

На 09.03.2010 година били наредени общо девет превода съответно :

 сумата от 5000 долара или 7213.35 лева.

сумата от 4500 долара или 6492.02 лева.

сумата от 5000 долара или 7213.35 лева.

сумата от 193 долара или 278.44 лева.

 сумата от 5000 долара или 7213.35 лева.

 сумата от 5000 долара или 7213.35 лева.

 сумата от 5000 долара или 7213.35 лева.

 сумата от 4500 долара или 6492.02 лева.

 сумата от 5000 долара или 7216.35 лева.

Подсъдимата И.М. продължавала да поддържа заблуждение у пострадалите, последните й изпращали с цел защитата на семействата си парични суми в щатски долари, за които оставали с впечатление, че подсъдимата И.М. изгаря в църква и по този начин влия положително на предстоящите събития. Последвали преводи както следва :

27.03.2010г. сумата от 500 долара или 732.36 лева.

27.03.2010г. сумата от 3500 долара или 5126.49 лева.

05.04.2010г. сумата от 1200 долара или 1742.65 лева.

14.04.2010г. сумата от 4000 долара или 5746.12 лева.

14.04.2010г. сумата от 4500 долара или 6464.39 лева.

14.04.2010г. сумата от 5000 долара или 7182.65 лева.

14.04.2010г. сумата от 4797 долара или 6891.03 лева.

15.04.2010г. сумата от 4000 долара или 5776.24 лева / наредени на името на М.И.М./

15.04.2010г. сумата от 4500 долара или 6498.27 лева / наредени на името на И.В.С./.

15.04.2010г. сумата от 4500 долара или 6498.27 лева / наредени на името на С. И. Т/ .

15.04.2010г. сумата от 4000 долара или 5776.24 лева.

15.04.2010г. сумата от 4500 долара или 6498.27 лева, които занесла в дома си при семейството си.

15.04.2010г. сумата от 4500 долара или 6498.27 лева.

16.04.2010г. сумата от 4500 долара или 6502.59 лева, които занесла в дома си при семейството си / наредени на Р.Н.А./.

16.04.2010г. сумата от 4500 долара или 6502.59 лева / наредени на Е.Н.Д./.

20.04.2010г. сумата от 4400 долара или 6381.19 лева.

20.04.2010г. сумата от 4500 долара или 6526.22 лева,

20.04.2010г. сумата от 4500 долара или  6526.22 лева.

20.04.2010г. сумата от 4500 долара или 6526.22 лева.

20.04.2010г. сумата от 4500 долара или 6526.22 лева.

20.04.2010г. 4500 долара или 6526.22 лева

20.04.2010г. сумата от 4003 долара или 5805.43 лева.

21.04.2010г. сумата от 3000 долара или 4387.56 лева.

21.04.2010г. сумата от 4500 долара или 6581,34 лева.

21.04.2010г. сумата от 4500 долара или 6581,34 лева

23.04.2010г. сумата от 4000 долара или 5877,32 лева.

23.04.2010г. сумата от 3000 долара или 4407,99 лева

26.04.2010г. сумата от 3700 долара или 5432,45 лева.

04.05.2010г. сумата от 900 долара или 1344,83 лева.

05.05.2010г. сумата от 3920 долара или 5932,25 лева

07.05.2010г сумата от 3057 долара или 4626,25 лева,

17.05.2010г. сумата от 500 долара или 791,90 лева.

17.05.2010г. сумата от 4500 долара или 7127,10 лева.

След получаване на сумата М. се обадила на св. М., за да й каже, че изпратената сума е твърде недостатъчна и веднага следва А. да изпрати 4000 долара. М. предала на А. думите на  подсъдимата и свидетЕ.та под влияние на психическата атака оказана й от И. и заблудена от думите й, веднага предала на М. исканата сума от 4000 щатски долара или 6335,20лева, които респективно С.М. превела. На същата дата в полза на трето фиктивно лице бил нареден и превод за сумата от 2000 долара или 3167.60 лева и за сумата от 4500 долара или 7127,10 лева. Общо на 17.05.2010 година били наредени от пострадалата А., чрез св. М., седем превода на посочени от И.М. Лица – Е.М., Е.А., М.Р., Р.А., С. Т и Н.А..

Подсъдимата И.М. постоянно променяла причините, поради които следвало да й се изпращат пари. Така убедила например А., че  свекърва й е направила „магия за раздяла със съпруга й“ и ако А. изпрати пари за курбан, то М. – в следствие на жертвоприношението на животното ще развали „прокобата“. И.М. посочила, че сумата трябва да е особено голяма, поради което следва няколко поредни дни А. да плаща „обезщетения“, като началната сума следва да бъде 4500 щатски долара. Последвали четири превода на парични суми на 20.05.2010 година всеки един от които за сумата от 4500 долара или 7135,74 лева.

Подсъдимата И.М. получавайки от свидетелките информация за случки от ежедневието на А. съчинявала различни страховити истории за надвиснали прокоби и така мотивирала А. да продължи с паричните преводи както следва :

На 22.05.2010г. седем превода всеки един от които за сумата от 4500 долара или 7135,74 лева наредени отново на различни лица / л.23 т.16 от д.п./

 На 24.05.2010г. четири превода всеки един на стойност от сумата от 4500 долара или 7042,68 лева и един превод за сумата от 4000 долара или 6260,16 лева.

На 04.06.2010г. сумата от 1000 долара или 7042,68 лева

07.06.2010г. сумата от 4500 долара или 7359,53 лева.

07.06.2010г. сумата от 500 долара или 817,17 лева.

11.06.2010г. сумата от 4000 долара или 6451,16 лева.

14.06.2010г сумата от 3300 долара или 5269,21 лева.

Множеството парични преводи получавани в бюрото за бързо разплащане на ЕТ „Б.Б.-***, като подагент на ЦКБ инициирало запитване към св. Б.Б..  Компетентните органи на банката се интересували от св.Б., налице ли с. декларации по повод на произхода на получаваните пари от фамилията Маринови.  Във връзка с това и желанието на св. Б. да задържи подсъдимите като клиенти на бюрото последният незабавно се обадил по телефона на подсъдимият И.М., обяснил му какъв е проблема и какво е изискването на банките, както и явната вече необходимост да  представи необходимите документи, относно произхода на средствата. Св.Б. обяснил на И.М., че ръководството на Централна кооперативна банка изисква от него (като подагент на системата за бързи разплащания) стриктно да спазва разпоредбите с оглед на финансовата сигурност и мерките за изпиране на пари, поради което, въпреки добрите им отношения трябва последният да му предостави съответните декларации за произхода на средствата от лицата, на които с. нареждани сумите от Палестина и в последствие получавани от подсъдимите И.М.,С.М., Г.С., Е.М. и другите посочени като получатели лица на преводите нареждани от св. М.. Подсъдимият И.М. от своя страна прибирайки се  в дома си уведомил останалите подсъдими, че отново имат проблеми да продължат да получават преводите от Палестина, като има опасност св.Б. да спре да изплаща сумите – щатски долара, идващи от Палестина. Подсъдимите решили, че тъй като И.М. имал данъчни задължения към Държавата  не било удачно парите да се превеждат на негово име, а по отношение на И.М., у властите вече с. възникнали съмнения относно законния произход на средствата. Така решили да открият сметка на името на подсъдимият С. М. в Райфайзен банк ЕАД, клон Плевен. На 26.07.2010г И.М. заедно с С.М. посетили клона на Райфайзен банк ЕАД в гр.Плевен.Двамата обяснили на служитЕ.та Г.Ф., че искат да открият банкова сметка. *** С.М. и банковата институция за отриване на разплащателна сметка в долари №BG 72 RZBB91551138195903 l .

Същевременно И.М. продължила с измамливата си дейност по отношение на С.А., като съобщила на св. М., че парите вече следва да се превеждат по банковата сметка. А. отново въведена в заблуждение относно това, че над живота й и този на децата й тегли прокоба и само подсъдимата е в състояние да я спаси продължила да превежда щатски долари. На 30.07.2010г. И.М. в телефонен разговор с М., казала  да  се предаде  на  С.А.,  че  „проклятие  е надвиснало над нея и семейството и”, обяснила на М., да преведе на  А.,  че за да я избави от „ проклятието”   ще  трябва  да  направи „силна молитва“, като за това ще  трябва да изпрати незабавно 50 290  щатски долари. Предварително подсъдимата от разговор с М., знаела че С. А. разполага с големи парцели земеделска земя в Палестина, при продажбата на които може да се реализира добра печалба. В потвърждение на думите си поискала да се предаде на А., че духът на баща й се е „свързал“ с И. и „той е заповядал“ А. да продаде тези земи и получените пари не бива да ги пипа, за да не тегне отново „проклятието“ върху нея. Уплашена от казаното, С. продала един от имотите си в Рамала и получената сума дала на М. за да я преведе. С.М. към този момент била управител на търговско дружество „Бионечъръл Ко“ на територията на Палестина. С оглед на финансови изисквания в Палестинската автономна територия, физическо лице не можело да превежда голяма сума пари по банков път на физическо лице извън територията на автономната територия. А. помолила М. сумата от 50290 щатски долара да бъдат преведени на И.М., за да й помогне последната, чрез сметката на нейното търговското дружество.М. превела дадените й от А. 50 290 щ. долара, чрез банковата си сметка на търговското дружество„Бионечъръл Ко“ на банковата сметка на С.М..  Сметката на подсъдимият била заверена със сумата от 50 290 щатски долара - 75 261 лева от банката в гр.Плевен. От своя страна подсъдимият С.М., като попълнил декларация по чл. 4 и чл. 6 от ЗММИП и декларирал, че въпросната сума е с произход „продажба на имот“, след което сумата му била предадена в брой в банковия клон.

По този начин продължили имуществените разпореждания в полза на подсъдимите осъществявани от трите пострадали в различна поредност, но по идентичен начин. Св. М. превеждала по време на разговорите между А. и подсъдимата И.М., като думите на М. целенасочено въвеждали в заблуждение С., която от своя страна молела св. М. използвайки банковата сметка на Дружеството представлявано и управлявано от втората свидетЕ. да извършва преводите.  Така били извършени преводи както следва :

27.08.2010г. сумата от 4990 щ. долара -7680,94 лева от банката в гр.Плевен.

24.09.2010г. сумата от 89950 щатски долара -132047,50 лева от банката в гр.Плевен.

13.10.2010г. сумата от 39990 щатски долара -56541,46 лева от банката в гр.Плевен.

09.11.2010г. сумата от 100189,84 щ. долара -140801,79 лева от банката в гр.Плевен.

16.12.2010г. сумата от 2023 щ. долара - 2988,86 лева от банката в гр.Плевен.

27.12.2010г. сумата от 10190 щ. долара -15255,55 лева от банката в гр.Плевен.

28.10.2010г. сумата от 1490 щ. долара -2218,48 лева от банката в гр.Плевен.

28.12.2010г. сумата от 48990 щ. долара -72941,70 лева от банката в гр.Плевен.

18.03.2011г сумата от 8990 щ. долара -12551,61 лева от банката в гр.Плевен.

05.04.2011г. сумата от 39975 щ. долара -54904,86 лева от банката в гр.Плевен.

07.04.2011г. сумата от 69975 щ. долара -95705,51 лева от банката в гр.Плевен.

19.04.2011г. сумата от 35082,50 щ. долара -48066,88 лева от банката в гр.Плевен.

12.05.2011г. сумата от 17260 щ. долара -23512,95 лева от банката в гр.Плевен.

02.06.2011г. сумата от 3000 щ. долара - 4054,74 лева от банката в гр.Плевен.

07.06.2011г. сумата от 10110 щ. долара -13547,20 лева от банката в гр.Плевен.

17.06.2011г. сумата от 43478 щ. долара -60360,51 лева от банката в гр.Плевен.

15.07.2011г. сумата от 44947,50 щ. долара – 61899,45 лева от банката в гр.Плевен.

23.08.2011г. сумата от 8020 щ. долара – 10883,06 лева от банката в гр.Плевен.

09.09.2011г. сумата от 15045 щ. долара -20952,27 лева от банката в гр.Плевен

Подсъдимата решила, че трябва да продължи с тази си измамлива дейност спрямо С. А. и С.М. и в изпълнение на така взетото решение се опитала и то успешно да ги убеди, че трябва да пътува до Рамала, за да изчисти домовете им от зли сили. С.М. споделила на С.А. за казаното и двете под влияние на периодичния психически натиск и манипулации на които били подлагани от И.М., се съгласили да купят за двете / И.М. и Е.М. / билети за самолет до Тел Авив. Двете подсъдими пристигнали със самолет в Тел Авив на 21.09.2011г. Настанили се в дома на С.М. и поискали тя  да ги заведе до дома на С.А., като обяснили че синът на А. го грози голяма опасност. С.М. уплашена веднага завела двете  подсъдими у дома на С.А.. И.М. започнала да твърди и пред А., че синът й е в голяма опасност и че в тялото му има „живак“ , както и че това е причината за тази подсъдима да дойде  в Палестина, защото трябва да я избави от това зло като другите членове на семейството и вече с. „защитени“. Е.М. присъствала на разговора. И.М. обяснила на С.А., че прави ритуал и в следствие на него ще изкара от тялото на детето живака. За целта поискала пластмасов съд пълен с вода и започнала „молитвата“.  Не след дълго показала на присъстващите, че в съда с водата с. се отделили 12 топчета за които обяснила, че това е живакът, който тя е „извадила” от тялото на сина на А.. Заявила също, че за всяко от топчетата живак А. трябва да плати по 10000 щатски долара обезщетение или 120 000 щатски долара общо, за да може защитата на сина й да бъде завършена. С.А. била толкова стресирана, че се съгласила с всичко което подсъдимата й казала и показала. М. заявила, че парите от 120 000 долара, до няколко дни трябва да й бъдат изпратени по банковата сметка на сина й -С.М.. С.А. се съгласила и обещала, че ще изпрати сумата от 120 000долара след няколко дни. И.М. запитала А. дали има злато и поискала да го види. Пострадалата й го показала и обяснила че това е златото, което бившият й мъж и е подарил на сватбата. И.М. като го видяла заявила, че над определена част от златото й има „проклятие“ и тази част трябва да й се предаде, за да я „погребе“ някъде и да се премахне „проклятието“. С. А. повярвала за пореден път на обвиняемата и й предала следните златни предмети: 1 брой висулка от жълт метал с неправилна форма и надпис на семитски език с тегло 2,15гр, 14 карата; 1 бр. висулка с разположен в центъра камък, наподобяващ перла и малки камъни по периферията-14 карата с тегло 3,08гр.; 1 брой синджир от жълт метал с пръстовидна плетка дължина 46с., 18 карата и тегло 41,82гр. За останалото на А. злато И.М. поискала сумата от 10000 щатски долара (14224,20лв.) за да го защити от проклятия, като същевременно забранила на С. да го носи.

На 26.09.2011г. св. С.А. изтеглила от сметката си в Араб Банк, гр.Рамала, сумата от 120 000 щатски долара и ги предала на св. М., за да ги преведе по сметката на С.М.. Сметката била успешно заверена и на 27.09.2011г. С.М. изтеглил от сметката си в Райфайзен Банк, клон гр. Плевен сумата от 120 135 щатски долара, с левова равностойност 174046,75 лева.

След завръщането си в България И.М. продължила със същото поведение спрямо С.А.. Убеждавайки я, че изпращайки пари ще подобри начина й на живот, чрез разваляне на магии и пазене, мотивирала свидетЕ.та да извърши следните имуществени разпореждания – преводи на парични суми :

03.11.2011г. -сумата от 80255 щ. долара -113668,37 лева.  По отношение  на това разпореждане, подсъдимата използвала получената информация, че децата на А.с. взели в дома си котка. По този повод, настоятелно помолила М., да предаде незабавно на А., че именно с тази котка „проклятието“ се е върнало в дома й. За да „изчисти проклятието от изпражненията оставени в къщата от котката“, А. трябва да й изпрати 80255 долара, като вече тя е „работила“ и е „убила котката“, тъй като С., в разговора посредством М., споменала, че котката вече я няма в къщата .

22.11.2011г.- сумата от 75437 щатски долара -109631,08 лева. Сумата била преведена по банковата сметка на подсъдимия  С.М., които я получил лично.

05.01.2012г.- сумата от 19970 щ. долара -30165,28 .

22.02.2012г.- сумата от 31438 щ. долара -46503,72 лева

07.03.2012г.- сумата от 5981 щ. долара -8893,63 лева

20.03.2012г. -сумата от 29978 щ. долара -44586,88 лева

27.03.2012г.- сумата от 2514 щатски долара -3703,65 лева

17.04.2012г. -сумата от 32956 щ. долара -49004,91 лева

05.06.2012г.- сумата от 39178 щ. долара -61093лева

19.07.2012г. -сумата от 98970 щ. долара -158221,36 лева

02.08.2012г. – сумата от  135,38 щатски долара чрез системата за бързи парични разплащания „МЪНИ ГРАМ”, като дала указания, че сумата трябва да бъде изпратена на името на Е.Н.Д. (съпруга на подсъдимият Г.М.)

10.08.2012г. сумата от 38424 щатски долара -61093,39 лева в Райфайзен банк, клон Плевен.

30.08.2012г. сумата от 1981 щатски долара -3088,48 лева в Райфайзен банк, клон Плевен.

18.09.2012г. сумата от 19874 щ. долара -29703,68 лева в Райфайзен банк, клон Плевен.

19.09.2012г  сумата от 48997 щ. долара -73410,25 лева в Райфайзен банк, клон Плевен.

24.09.2012г. сумата от 18599 щ. долара -28007,68 лева в Райфайзен банк, клон Плевен.

05.10.2012г. сумата от 28044 щ. долара -42351,49 лева в Райфайзен банк, клон Плевен.

12.10.2012г. сумата от 98970 щатски долара - 62187,27 лева в Райфайзен банк, клон Плевен.

30.12.2012г. сумата от 1098 щатски долара /на името на Е.С.М., чрез системата за бързи парични разплащания „МЪНИ ГРАМ”/

07.01.2013г. сума от 3200 щатски долара / на името на Е.Н.Д., съпруга на Г.М., чрез системата за бързи парични разплащания /

16.01.2013г. сума от 89 долара с левова равностойност от 131,11 лева/ на името на Е.Н.Д., съпруга на обв. Г.М., чрез системата за бързи парични разплащания /

 22.01.2013г. сумата от 23344 щ. долара -34269,23 лева в Райфайзен банк, клон в гр.Плевен.

05.02.2013г. сумата от 71600 щ. долара -103333,12 лева

22.02.2013г. сумата от 79970 щ. долара -118616,30 лева

24.04.2013г. сумата от 29974 щ. долара -45130,05 лева

10.05.2013г. сумата от 30224 щатски долара -44980,26 лева

20.05.2013г. сума от 23474 щатски долара 35675,79 лева

27.05.2013г. сума от 2000 долара с левова равностойност от 3023,16 лева

27.05.2013г. сума от 2500 долара с левова равностойност от 3758,90лв. /получена в гр. Плевен в бюрото на ЕТ ”Б.Б. 1”/.

10.08.2012г. сумата от 20074 щатски долара -29579,84 лева

18.06.2013г. сума от 2000 долара с левова равностойност от 2924,82лв. / получена в гр. Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1“ /.

08.07.2013г. сума от 2200 долара с левова равностойност от 3348,51лв /получена в гр. Плевен в бюрото на ЕТ ”Б.Б. 1“ на името на Е.Н./ .

И.М. убеждавала С.А. по различни начини, за това, че случките в ежедневието й с. екстраординарни сигнали за надвиснала опасност над членовете на семейството й. Така разбирайки, че е  починал чичото на С., тя веднага започнала чрез св. М. да я убеждава ,че явно „проклятието все още тегне над семейството й, и за да бъде успокоен духа на чичото тя / пострадалата/ трябва незабавно да й изпрати 32956 щатски долара, които И. да „изгори в църква“.  Разбирайки, че А. е била на погребение започнала да я убеждава, че , „духовете на тези жени с. се вселили в нея и че трябва да се подкупят,  за да не причинят зло на А. и семейството й“.  За тази цел А. трябва незабавно да й изпрати 98970 щатски долара, които И. да „изгори в църква“ и така да предотврати злото. На 15.07.2013г. И.М. се обадила на св.М., и я уведомила, че е купила 4 агнета и хляб и ги е раздала на хората, така както е обещала преди това. И. се оплакала на М., че от самия ритуал е изхабила много енергия и няма сили.

През месец юли 2013г подсъдимата, която  се намирала в къщата си в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен в телефонен разговор със св. М. обяснила че „трябва да се прави молитва за А.“ и отново трябва да й се изпратят незабавно 1000 щатски долара, като продиктувала имената на Е.С.М., на която да бъдат преведени парите. Междувременно в разговора, подсъдимата се опитала да получи информация относно това дали А. е продала „прокълнатите“ парцели земя / И.М. знаела за земелните участъци собственост на пострадалата, които баща й и е оставил в наследство /.  Когато разбрала, че А. е склонна да спре продажбите, И.М. започнала настоятелно да я убеждава да не преустановява разпоредителните сделки /л.49 реф.разговор 43156093 от 23.07.2013г., протокол от изготвено ВДС от използвано СРС-секретни материали / В края на периода – 30.07.2013 година пострадалата превела сума от 1000 долара с левова равностойност от 1473,32лв в гр. Плевен в бюрото на ЕТ ”Б.Б. 1”.  Действията на подсъдимата И.М. продължили същата линия на поведение, при пълно осъзнаване от нейна страна, че нещата посредством които възбужда страх у пострадалите и заблуждение относно действителността и които ги мотивират да изпращат по нейно нареждане парични суми не съществуват в обективният свят. Така св. С.А. продължила с превода на парични средства както следва: 

12.08.2013г. сума от 1000 долара с левова равностойност от 1472,76лв. била получена в гр. Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1”. (реф.разговор №43275370 от 31.07.2013г. – ВДС- от използвано СРС секр.матер. – л.60-62; №43281162 от 01.08.2013г. – л.63-64; №43341652 от 04.08.2013г. - л.69-70; №43480204 от 12.08.2013г. – л.114).

21.08.2013г. сума от 3500 долара с левова равностойност от 5114,62лв.- преведени на името на Е.С.М., чрез системата за бързи парични разплащания „Уестърн Юнион”в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1”. /л.135 реф.разговор 43638692 от 21.08.2013г. – ВДС-секр.материали/. Непосредствено след получаването на превода  И.М. се обадила по телефона на М., за да й потвърди, че е получила парите, като обяснила, че най-късно до понеделник С. трябва да плати още пари – около 50 000, като ще обяснява по-късно на М. защо трябва да плаща още“.  (л.135 реф.разговор 43638692 от 21.08.2013г. – ВДС- от използвано СРС секр.материали). При проведен на 24.08.2013г. разговор между подсъдимата и М., първата отново настоявала за изпращането на допълнителна сума пари /л.139-140 реф.разговор 43689150 – ВДС- от използвано СРС секр.материали/.

  На 11.09.2013г. И.М. разговаряла по телефона със св.М., като в този момент в дома на М. се намирала и св.А.. М. споделила на И., че черната котка с „проклятието“ отново се е върнала в дома на А..  Подсъдимата използвала този момент и обяснила, че трябва още да „работи“ и до няколко дни ще трябва да й се изпратят пари от А., но самата А. също трябва сама да си помогне, като „залее с врящо олио черната котка“. М. предала веднага думите на И. на А.. М. започнала да обяснява на И., че А. вече няма пари, но М., заявила, че за да се справи с „проклятието отново“ ще трябват 50-60 хиляди, като А. не трябва да се бави с изпращането им. /л.175-176 реф.разговор 43975535 от 11.09.2013г. – ВДС-от използвани СРС – секретни материали/.Въведена отново в заблуждение С.А.  превела нова парична сума на 17.09.2013г. на името на Е.Н.Д., чрез системата за бързи парични разплащания „Уестърн Юнион” от 4300 долара с левова равностойност от 6296,83лв. и на името на Е.С.М. сумата от 4 000 щатски долари, които  били получени в гр. Плевен в бюрото на ЕТ ”Б.Б. 1”.

На 29.09.2013г. С.А. водената от същите подбуди превела на името на Е.И.М. сума от 2000 долара с левова равностойност от 2889,60 лв., която  била получена в гр. Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1”.

В разговор между И.М. и М. на 02.10.2013г. М. споделила с И., че съпругът на С. си иска вещите, които с. останали в дома им. И. отново използвала този момент и й обяснила, че преди да даде вещите на съпруга си, А. трябва да се „откупи“ като плати „обезщетение“ /л.277 реф.разговор 44270748 от 02.10.2013г. – ВДС използвано СРС-секретни материали/. Тъй като подсъдимата очаквала да й изпратят сумата като „откуп“ от А., но същата се забавила И.М. решила отново да се обади и да настоява. На 10.10.2013г. в телефонен разговор тя съобщила на св. М. че „за да се откупи от проклятието“ трябва да й изпрати незабавно 4000 щатски долара на името на Е.С.М./л.297 реф.разговор 44399762 от 10.10.2013г. – ВДС използвано СРС-секр.материали/.За пореден път под въздействието на заблудата С.А. предала на М. исканата сума, като сумата от 4000 долара с левова равностойност от 5781,36лв. била получена в гр. Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1”, от където подсъдимите я взели. По идентичен начин И.М. убедила С.А. да се разпореди за следните преводи:

          22.10.2013г. -сума от 700 долара с левова равностойност от 1001,23лв. получена в гр. Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1”.

          31.10.2013г. - сумата от 16970 щатски долара -24129,64 лева,

          07.11.2013г.- сума от 3000 щатски долара с левова равностойност от 4390,20лв. получена в гр. Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1” от И.М..

          01.12.2013г. - сума от 3000 щатски долара с левова равностойност от 4390,20лв. била получена в гр. Плевен на името на Е.Н.Д., чрез системата за бързи парични разплащания. Указанията за името на лицето, в чиято полза следва да се нареди сумата били дадени от И.М. по телефона /л.426 реф.разговор 45534660 от 01.12.2013г. – протокол от ВДС по използвано СРС-секретни материали; реф.разговор 45536081 от 01.12.2013г. и реф.№ 45536377 от 01.12.2013г. – протокол от ВДС по използвано СРС-секретни материали/.

Не след дълго И.М. решила, че за да има още успех нейната измамлива дейност спрямо С. А. и С.М. тя трябва да засили влиянието си върху тях и за целта и в изпълнение на така взетото си решение, преценила, че отново трябва да пътува до Рамала. В проведен на  04.12.2013г. телефонен разговор със св.С.М. й обяснила, че за да изчисти къщата на С. от еврейските духове и да вкара мюсюлманските и християнските духове, които били добрите духове, е необходимо двете да й купят самолетни билети /за нея и дъщеря й Е.М./ за да отиде тя при тях в домовете им в гр. Рамала. С.М. споделила на С.А. за разговора с И.. Двете под влияние на казаното, решили да осигурят билети за пътуването до Рамала на Е. и И. М..

Преди заминаването на двете подсъдими в Палестина на 08.12.2013г. за пореден път С., превела чрез системата за бързи парични разплащания, пари на името на М.Д. Н. - лице което било посочено от И.М. - сума от 1206 щатски долара с левова равностойност от 1726,62лв.

На 09.12.2013г. И.М. и Е.М. пристигнали със самолет на Израелските авиолинии в Тел Авив.  Били посрещнати и се настанили в дома на св. С.М.. След пристигането, по настояване на И.М., М. ги завела в дома на С.А.. Пристигайки в дома на А., И. демонстрирала че е много разстроена, отказвала да се храни и заявила, че състоянието й е в следствие на това, че духът на починалия приятел на мъжа й „К.” се е вселил в нея. И. обяснила, че този дух питал за А. и за нейните деца и искал да им причини смърт. И. обяснила, че това била единствената причина, за да поиска да дойде отново в Рамала, за да спаси С.А.. За да се справи с „духа на К.“ поискала сумата от 280000 щатски долара, и за да бъде по-убедителна, че е загрижена за съдбата на С. и семейството й, заявила, че сумата от 100000 щатски долара би могла да ги даде лично тя, а останалите 180000 щатски долара  трябва да С.А. и да ги преведе на посочена от подсъдимата сметка. С.А. вече обаче започнала да има колебания относно правилността и най-вече ползата от действията си / да плаща на И.М. „ обезщетения“, за да я пази от „ злото“ / и заявила, че няма как да заплати подобна сума. Усещайки несигурността на С.А., И.М. й казала, че може парите да бъдат изпратени на няколко пъти до края на годината и след като тя се прибере в България. На разговора присъствала и Е.М., като С.М. превеждала от български и арабски. Вечерта Е.М. се свързала по телефона от гр. Рамала с баща си  И.М. и му предала, че „има хляб, справихме се, нещата ще дойдат до Нова година”, като го предупредила да не говори много по телефона. И.М. ги поздравил за добре свършената работа и указал на Е.М. да следи майка й да си взима предписаните й лекарства, както и че ги чака да се върнат в България.

На 13.12.2013г. И. и Е. Маринови пристигнали в Република България, на летище София. Прибрали се в дома си в гр.Долни Дъбник. За пореден път И.М. се обадила на св.М. и помолила да предаде на С. А., че проклятието, което й носи черната котка в дома  не е отминало и затова трябва да направи „молитва“, но А. за нея трябва да претърпи „загуба“ в размер на 900 щатски долара. На 30.12.2013 година пострадалата наредила  на името на Е.Н.Д. (чиито лични данни подсъдимата продиктувала на М.) сумата от 900 щатски долара, с левова равностойност 1277,12 лева. 

 На 26.12.2013г. св. М., чрез нейна лична сметка в Араба Банк, превела по сметката на С.И.М. в Райфайзенбанк сумата от 94800 щатски долара, с левова равностойност 134778,52 лева, която сума С.А. трябвало да плати като „обезщетение“ за „ритуала „ извършен от И.М. по време на пребиваването й в гр.Рамала /реф.разговор №10491726 от 24.12.2013г., ВДС-секр.материали л.509-510; №10654861 от 26.12.2013г. – л.511-514; №10655176 от 26.12.2013г. – л.514/. И.М., след като получила информация по телефона от М., че е превела сумата от 94800 щ.долара, се обадила на С.М., за да му каже, че сумата е преведена и той да отиде да я изтегли от банката. На 02.01.2014г С.М. се явил в клона на Райфайзенбанк, за да получи паричната сума, но банковите служители му отговорили, че нямат такава налична сума в момента и му предоставили само сумата от 5000 лв. Със Заповед №ЗМФ-7/03.01.2014г. на Министъра на финансите, на основание чл.12 ал.1 от ЗМИП било спряно тегленето на сумата от 91000 щатски долара от сметката на С.И.М. с IBAN: ***к ЕАД.

В провежданите между И.М. и св. М. телефонни разговори, М. постоянно вменявала на св.М., че за да изчиства злото от нейното семейство и това от на св. С.А., освен парите които плащат е необходимо да се намерят и други хора по отношение на които обвиняемата „да работи” и така кръга да бъде затворен. След като подсъдимата успяла да убеди двете пострадали, че следва да търсят и други хора С.А. споделила за И.М. на своята братовчедка – Х. Я. А.. Разказала й как И.М. я защитава от злото и Х. Я. впечатлена от чутото поискала също да се свърже с подсъдимата, тъй като имала проблеми свързани с брат й, майка й и снаха й. М. отново видяла възможност, от която да набави имотна облага като по идентичен начин започнала   целенасочена, активна манипулация, насочена към Х. Я. и нейните близки като се обаждала по телефон на М. ,която да превежда казаното от нея на Я.. Тъй като св. Х. Я. не разполагала с исканите й парични средства прибягнала до тегленото на кредит от Банк Ал Араб, както и до заем от св. С.А. от 60000 долара. Въпреки обаче ритуалите на И.М. плащаното „обезщетение“ и търпяната „загуба“ от Х. Я., отношенията между нея и братята й се влошавали.

За периода от неустановен ден на м.юни 2013г. – 27.10.2013г. Х. Я. от гр.Рамала Палестинска автономна територия превела по искане на И.М. сума в размер на 106 360 щ. долари на стойност 153 521,40 лева, както следва:

02.06.2013г. сума от 2000 долара с левова равностойност от 3007,58лв. получена в гр. Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1”.

13.06.2013г.- сума от 850 долара с левова равностойност от 1248,56 лв. била в гр. Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1”.

10.10.2013г. - сума от 3000 щатски долара с левова равностойност от 4336,02лв била получена в гр. Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1“.

15.10.2013г. сумата от 94660 щатски долара -136493,99лева преведени по сметката на С.М.

27.10.2013г. -сума от 2850 долара с левова равностойност от 4045,95лв била получена в гр. Плевен в бюрото на ЕТ ”Б.Б. 1“.

07.11.2013г. -сума от 3000 долара с левова равностойност от 4390,20лв. била получена в гр. Плевен в бюрото на ЕТ „Б.Б. 1” .

На 03.01.2014г., след  проведени процесуално-следствени действия /претърсвания в дома на подсъдимите/  И.М. потърсила по телефона притеснена св.С.М.. Обяснила, че синовете й и съпругът й с. задържани, заради обвинения, свързани с престъпния произход на средствата идващи от гр.Рамала. Помолила св.М., ако компетентните власти от България й се обадят, за да я попитат защо е превеждала суми, то тя да каже, че е правила дарения на синовете й във връзка с тяхно заболяване, като по никакъв начин не трябва да се разбира, че сумите с. изпращани във връзка с нейните „гадателски“ способности.

Семейството на подсъдимите - И.М., И.М.-съпруг, С.М.-син, Г.С.-син и Е.М.-дъщеря били в отлични семейни отношения. В повечето случаи всички били преки свидетели на водените от И.М. телефонни разговори със свидетелите С.М., С.А. и Х. Я..  Макар Е.М. да е напуснала семейното жилище, често посещавала дома на родителите си, а през 2011г. и 2013г. е придружавала своята майка при пътуванията й до гр.Рамала, Палестина, при свидетелките С.М. и С.А.. По време на престоя на двете в гр.Рамала именно Е.М. постоянно телофонирала на баща си – И.М. и го уведомявала за това, какво е постигнала майка й и колко пари ще получи от чуждите гражданки. И.М., С.М., Г.С., Е.М. и М. М. знаели, че средствата изпращани към  майка им под различна форма в размер на  3530042,48 лева представляват имущество, с произход пряко свързан с извършените от нея действия спрямо  св. С.М., С.А. и Х. А. на стойност 3 530 042,48 лева. И.М. се хвалел пред познати, че доброто му финансово състояние се дължи на „дейността“ на съпругата му, често в разговори я наричал „ моята царица“.

С цел предаване на легален произход на придобият  доход,  подсъдимите извършили последваща умишлена дейност с предмета -   паричните средства - долари.В различни комбинации подсъдимите  извършили финансови операции, сключили различни сделки посредством, които трансформирали придобитите вече средства в други материални блага, получили парични средства и прикрили произхода на имущество, за което знаели, че е придобито от майка им, чрез действията описани по-горе.

Подсъдимата И.М. през м.декември 2011г. решила да закупи ново обзавеждане-мебели за къщата си, намираща се в гр.Долни Дъбник на ул.„***“ №12, с част от средствата получени от Палестина. Предварително тя обменила валутата в български лева и на 15.12.2011г. пристигнала в гр. Плевен, където от мебелен магазин стопанисван от „Интекс“ ООД гр.Плевен, закупила мебели: легло – „Кристина“  + гард. – бреза/орех, на стойност 844 лв., легло – „Класик“ + гардероб, „Венге”, на стойност 805 лв., матрак – „Джовани“, на стойност 198 лв., спалня – „Нисса“, на стойност 2480 лв., матрак – „Тирена“, 120х200, на стойност 297,00лв., спалня комплект – „Дафне“, на стойност 3040 лв., матрак – „Тирена“, на стойност  297лв., спалня комплект – „Баде“, на стойност 3040 лв., матрак – „Тирена“, на стойност 297.00 лв., всичко на обща стойност 11 645лв. За извършената сдЕ. по закупуването на  мебели й била издадена стокова разписка №*********/15.12.2011г.

През периода 13.05.2009г.–04.12.2009г. в гр.Плевен И.М.   превела чрез  Western Union общо сумата от 500.00 лв. на Т.М.М. – съпруг на нейната дъщеря М. И.С. (л.289 том 13), както следва:

- на 13.05.2009г. в гр.Плевен извършила финансова операция с №MTCN номер ********* като превела чрез Western Union – ЕТ „Б.Б. *** сумата от 200 лв. на Т.М.М..

- на 04.12.2009г.в гр.Плевен извършила финансова операция с №MTCN номер 973-658-1026 като превела чрез Western Union –ЕТ „Б.Б. *** сумата от 300 лв. на Т.М.М..

През периода 19.01.2009г.–31.12.2013г. в гр.Плевен  същата подсъдима лично получила имущество – парични суми в щатски долари  , чрез програми за бързи разплащания- Western Union в общ размер на 70 456 щатски долара с левова равностойност 95576.13лв. и чрез програма за бързи разплащания Money gram 36980 щатски долари с левова равностойност 52 436.36 лв. – общо по двете програми -107 436 щатски долара с левова равностойност 148 012.49 лв. като сумите получила, както следва:

 - №MTCN 132–224-0710 на 19.01.2009г. сума от 300 щатски долари с левова равностойност 445.11 от агента на Western Union Сосиете женерал експрес банк  – Плевен изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала – (том 13, л. 244)

№MTCN 943-125-9500 на 05.03.2009г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3 115.62 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от А.Х.Х.–Палестина,Рамала–(том13, л.289)

№MTCN 405-450-5317 на 06.03.2009г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1 545.13 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от–А.Х.Х. Палестина,Рамала-(том 13, л.289)

№MTCN 814-053-8479 на 02.04.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7302.25 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.-Палестина,Рамала- (том 13, л. 289)

№MTCN 184-155-7409 на 10.04.2009г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1473.54 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.-Палестина,Рамала - (том 13, л. 289)

№MTCN 075-066-7976 на 29.07.2009г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1386.72 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.-Палестина, Рамала- (том 13, л. 289)

№MTCN 302-132-7132 на 06.08.2009г. сума от    1200 щатски долари с левова равностойност 1633.26 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.–Палестина, Рамала (том 13, л. 289)

№MTCN 677-044-7462 на 11.08.2009г. сума от    300 щатски долари с левова равностойност 414.20 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Р.Р.Б. – Палестина, Рамала - (том 13, л. 289)

№ MTCN 351-226-7394 на 15.09.2009г. сума от 500 щатски долари с левова равностойност 669.30 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.–Палестина, Рамала - (том 13, л. 289)

№MTCN 927-201-4165 на 17.11.2009г. сума от 4 797 щатски долари с левова равностойност 6307.29 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от А. С.М.–Палестина,Рамала (том 13, л. 289)

№MTCN 101-063-4188  на 18.11.2009г. сума от 5000  щатски долари с левова равностойност 6538.20 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С. С.К-Палестина,Рамала-(том13, л.289)

№MTCN 414-223-0499 на 18.11.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6538.20 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.-Палестина,Рамала - (том 13, л. 289)

№MTCN 171-645-4672 на 23.11.2009г. сума от 4200 щатски долари с левова равностойност 5488.01 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.-Палестина,Рамала - (том 13, л. 289)

№MTCN 177-125-6339 на 25.11.2009г. сума от 1200 щатски долари с левова равностойност 1 556.05 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С. А. М.  – Палестина, Рамала - (том 13, л. 289)

№MTCN 483-268-8602 на 25.11.2009г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 3 890.13 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Н.М. – Палестина, Рамала - (том 13, л. 289)

№MTCN 537-629-0168 на 25.11.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6 483.55 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.–Палестина,Рамала(том 13, л. 289)

№MTCN 904-136-4890  на 30.11.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6 509.45 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.-Палестина,Рамала - (том 13, л. 289)

№MTCN 169-162-6763 на 04.12.2009г. сума от 2450 щатски долари с левова равностойност 3 180.10 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.-Палестина, Рамала- (том 13, л. 289)

№MTCN 068-178-3275 на 08.12.2009г. сума от 700 щатски долари с левова равностойност 926.68 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от А. Р.М., Палестина, Рамала - (том 13, л. 289)

№MTCN 158-675-1838  на 24.12.2009г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6 850.05 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.-Палестина, Рамала- (том 13, л. 289)

№MTCN 686-047-2872 на 24.12.2009г. сума от 1707 щатски долари с левова равностойност 2 338.61 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от Б.А. – Палестина, Рамала - (том 13, л. 289)

№MTCN 980-670-8855 на 24.12.2009г. сума от 2002 щатски долари с левова равностойност 2 742.76 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.-Палестина, Рамала- (том 13, л. 289)

№MTCN 690-012-8105  на 04.01.2010г. сума от 200 щатски долари с левова равностойност 271.85 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала (том 14, л. 175)

№MTCN 132-268-0233 на 13.01.2010г. сума от 2500 щатски долари с левова равностойност 3 357.53 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от  С.С.М.-Палестина, Рамала (том 14, л. 175)

№MTCN 283-766-5938 на 13.01.2010г. сума от 4700 щатски долари с левова равностойност 6 440.41 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от М. К.– Палестина, Рамала - (том14, л.175)

№MTCN 685-617-1321 на 09.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7 213.35 от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** изпратени от С.С.М.–Палестина, Рамала (том14, л.175)

Референтен номер 42924690 на 11.08.2010г. сума от 6430 щатски долари с левова равностойност 9 661.98 от агент на Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала - (том 13, л. 223)

Референтен номер 84289933 на 14.10.2010г. сума от 500 щатски долари с левова равностойност 693.51 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала - (том 9, л. 187)

Референтен номер 18696728 на 15.12.2010г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1463.94 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала - (том 9, л. 185)

Референтен номер 62230649 на 22.03.2011г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4128.84 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала - (том 9, л. 179)

Референтен номер 73259112 на 08.04.2011г. сума от 3650 щатски долари с левова равностойност 4957.14 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала Палестина - (том 9, л. 176)

Референтен номер 20264951 на 20.04.2011г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1347.45 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала– Палестина - (том 9, л. 174)

Референтен номер 44573556 на 19.05.2011г. сума от 1500 щатски долари с левова равностойност 2056.61 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала - (том 9, л. 172)

Референтен номер 90804708 на 19.05.2011г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4113.21 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала - (том 9, л. 170)

Референтен номер 68239090 на 02.06.2011г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4057.74 чрез Money Gram изпратени от С.С.М. – Палестина, Рамала - (том 9, л. 168)

Референтен номер 60538716 на 06.06.2011г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1339.98 чрез Money Gram изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала- (том 9, л. 166)

Референтен номер 99024646 на 06.06.2011г. сума от 200 щатски долари с левова равностойност 268.00 чрез Money Gram изпратени от Р.Б. – Палестина - (том 9, л. 164)

Референтен номер 91309950 на 11.07.2011 сума от 1700 щатски долари с левова равностойност 2 365.48 от агент на Money Gram изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала-S.S.M. – Палестина, Рамала – (том 13, л. 220)

Референтен номер 71077629 на 01.08.2011г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1356.80 чрез Money Gram изпратени от С.С.М.-Палестина,Рамала-S.S.M.- Палестина – (том 9, л. 162)

Референтен номер 68208562 на 01.08.2011г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1356.80 лева, чрез Money Gram изпратени от Р.Б., R.B. – Палестина - (том 9, л. 160)

Референтен номер 95147223 на 20.02.2012г. сума от 9000 щатски долари с левова равностойност 13268.88 чрез Money Gram изпратени от С.С.М.-Палестина, Рамала-S.S.M.- Палестина - (том 9, л.157).

Горепосочените суми били нареждани лично на името на подсъдимата И.М.. Отделно от това през същият период  чрез Western Union в общ размер на 322 626 щатски долара с левова равностойност 479 346.55 лв. както и чрез  Money gram 37428.38 щатски долари с левова равностойност 54751.79 лева– общо парична сума 360 056.38  щ.долара с левова равностойност 534 098,34 лева били наредени на имената на трети лица, с цел да бъдат затруднени компетентните власти при идентификация и верификация на титуляра на имуществените права и субекти на операции, като третите лица били използвани като „сламени човеци“, а  подсъдимите, в частност И.М. фактически  получила сумите както следва:

MTCN 805-110-6032 на 27.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 6949.35 чрез Western Union изпратени от С.С.М.  – Палестина, Рамала-S.S.M. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М. – (том 14, л.195)

MTCN 513-211-0067на 28.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 6985.60 чрез Western Union изпратени от Х. З. Г.-Н.Z.G. – Палестина, Рамала с получател З.С.С. (том 14, л.194)

MTCN 243-019-3252  на 28.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 6985.60 чрез Western Union изпратени от А.С.-A.M.S. – Палестина, Рамала с получател Е.И. Т (том 14, л.196)

MTCN 759-182-2911 на 28.01.2010г. сума от 2600.00 щатски долари с левова равностойност 3632.51 чрез Western Union изпратени от А. М. -A.M.A. – Палестина, Рамала с получател С.В.С. (том 14, л.197)

MTCN 456-193-0262 на 29.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7002.10 чрез Western Union изпратени от С. С.М. К.- S.S.M.K. – Палестина, Рамала с получател К.З.М. (том 14, л.199)

MTCN 994-032-3337 на 29.01.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7002.10 чрез Western Union изпратени от А. М. A.M.A. – Палестина, Рамала с получател С.В.С. - (том 14, л.198)

MTCN 157-248-9942 на 01.02.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7028.80 чрез Western Union изпратени от Аида С. Ясен-A.S.Y. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д. – (том 14, л.218)

MTCN 450-634-3967 на 02.02.2010г. сума от 2160.00 щатски долари с левова равностойност 3031.21 чрез Western Union изпратени от С. С.К- S.S.K. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т - (том 14, л.218)

MTCN 711-592-7231 на 08.02.2010г. сума от 2000.00 щатски долари с левова равностойност 2860.44 чрез Western Union изпратени от С.М.-S.M. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т- (том 14, л.218)

MTCN 605-702-2492 на 15.02.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7186.85 чрез Western Union изпратени от М.Я.-M.Y. – Палестина, Рамала с получател С.В.С.- (том 14, л.220)

MTCN 144-048-5650 на 15.02.2010г. сума от 3248.00 щатски долари с левова равностойност 4668.58 чрез Western Union изпратени от Р.Ш. Н.-R.S.N. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д. (том 14, л. 85)

MTCN 015-651-6575 на 18.02.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6487.25 чрез Western Union изпратени от С. К. -S.K. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т- (том 14, л.220)

MTCN 238-239-0549 на 08.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7157.90 чрез Western Union изпратени от Р.Ш. Н. R.S.M.N. – Палестина, Рамала с получател С.В.С.- (том 14, л.218)

MTCN 423-156-7500 на 08.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7157.90 чрез Western Union изпратени от С. К. S.S.K. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.- (том 14, л.218)

MTCN 741-132-3356 на 08.03.2010г. сума от 2107.00 щатски долари с левова равностойност 3016.34 чрез Western Union изпратени от Р.Б..-R.B. – Палестина, Рамала с получател К.З.М.- (том 14, л.218)

MTCN 467-257-2534 на 08.03.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6442.11 чрез Western Union изпратени от А. М. М.- A.M.M. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.- (том 14, л.218)

MTCN 788-193-9621 на 08.03.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6442.11 чрез Western Union изпратени от Н.А.М.-N.A.M. – Палестина, Рамала с получател Г.С.С.- (том 14, л.218)

MTCN 303-054-0239 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от А. Р. А. М.- A.R.A.M. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.- (том 14, л. 218)

MTCN 494-164-7782 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от А.С.-A.S. – Палестина, Рамала с получател С.В.С.- (том 14, л. 218)

MTCN 240-651-6218 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от Н.Р. М.-N.R.M. – Палестина, Рамала с получател Г.С.С.- (том 14, л. 218)

MTCN 533-026-431 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от Т.Б.А.-T.B.A. – Палестина, Рамала с получател К.З.М.- (том 14, л. 218)

MTCN 636-249-0822 на 09.03.2010г. сума от 5000.00 щатски долари с левова равностойност 7213.35 чрез Western Union изпратени от Аиша М. А.М.-A.M.A.M. – Палестина, Рамала с получател К.З.М.- (том 14, л. 218)

MTCN 967-137-1902 на 09.03.2010г. сума от 193.00 щатски долари с левова равностойност 278.44 чрез Western Union изпратени от Р.И.-R.I. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.- (том 14, л. 218)

MTCN 185-111-9169 на 27.03.2010г. сума от 500.00 щатски долари с левова равностойност 732.36 чрез Western Union изпратени от Т.Б.Е.А.Х.-T.B.E.A.H. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.- (том 14, л. 218)

MTCN 593-132-2081 на 27.03.2010г. сума от 3500.00 щатски долари с левова равностойност 5126.49 чрез Western Union изпратени от З.З.- Z.Z. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.- (том 14, л. 218)

MTCN 041-699-1079 на 05.04.2010г. сума от 1200.00 щатски долари с левова равностойност 1742.65 чрез Western Union изпратени от С.С.М. -S.S.M. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М. - (том 14, л. 217)

MTCN 963-206-4884 на 14.04.2010г. сума от 4797.00 щатски долари с левова равностойност 6891.03 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S.M. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д.- (том 14, л. 218)

MTCN 152-022-0963 на 14.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6464.39 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S.S.M. – Палестина, Рамала с получател С.В.С. - (том 14, л. 218)

MTCN 781-258-7310 на 14.04.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 5746.12 чрез Western Union изпратени от Н. М. -N.M. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д. - (том 14, л. 218)

MTCN 805-011-9269 на 14.04.2010 сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6464.39 чрез Western Union изпратени от Т.Б.А. - T.B.A. N.A.H. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М.- (том 14, л. 218)

MTCN 435-030-4251 на 15.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6498.27 чрез Western Union изпратени от Аля Саен -A.S. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т- (том 14, л. 218)

MTCN 470-597-4239 на 15.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6498.27 чрез Western Union изпратени от С. К. -S.S.K. – Палестина, Рамала с получател Н.А.А. - (том 14, л.218)

MTCN 785-077-8883 на 15.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6498.27 чрез Western Union изпратени от Катиган А.-K. A. – Палестина, Рамала с получател И.В.С. - (том 14, л.218)

MTCN 556-562-1523 на 15.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6498.27 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S.M. – Палестина, Рамала с получател И.И. С- (том 14, л.218)

MTCN 562-142-9268 на 15.04.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 5776.24 чрез Western Union изпратени от С.Х. М. А. -S.H.M. A. – Палестина, Рамала с получател М.И.М.- (том 14, л.218)

MTCN 905-125-2781 на 15.04.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 5776.24 чрез Western Union изпратени от Р.Ш. -R.S.M.N. – Палестина, Рамала с получател С. С. С. - (том 14, л.218)

MTCN 238-118-8588 на 16.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6502.59 чрез Western Union изпратени от Х. З. -H.Z.A.G. – Палестина, Рамала с получател Р.Н.А. - (том 14, л.218)

MTCN 590-149-8824 на 16.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6502.59 чрез Western Union изпратени от Ихаб Я.-I.Y.H. A. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д. - (том 14, л.218)

MTCN 672-182-4240 на 20.04.2010г. сума от 4003.00 щатски долари с левова равностойност 5805.43 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S.S.A.M. – Палестина, Рамала с получател М. Е. М.- (том 14, л.221)

MTCN 989-235-5569 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6526.22 чрез Western Union изпратени от Г. Г. -G.G. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М. - (том 14, л.221)

MTCN 269-081-6348 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6526.22 чрез Western Union изпратени от А.М.М.-A.M.M. – Палестина, Рамала с получател Р.Д.А. - (том 14, л.221)

MTCN 466-050-7100 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6526.22 чрез Western Union изпратени от С.Х. –А.- S.H.M. A. – Палестина, Рамала с получател Н.Й.Д.- (том 14, л.221)

MTCN 979-139-7359 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6526.22 чрез Western Union изпратени от А. А.-A.M. A. – Палестина, Рамала с получател Р.А.С.- (том 14, л.221)

MTCN 214-208-9048 на 20.04.2010г. сума от 4400.00 щатски долари с левова равностойност 6381.19 чрез Western Union изпратени от З.З.-Z.K.M.Z. – Палестина, Рамала с получател Д.Т.К. - (том 14, л.221)

MTCN 577-021-4217 на 20.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6581.34 чрез Western Union изпратени от Н. Г.-N.G. – Палестина, Рамала с получател М.П.Р.- (том 14, л.221)

MTCN 844-138-2646 на 21.04.2010г. сума от 3000.00 щатски долари с левова равностойност 4387.56 чрез Western Union изпратени от Ф.Н.- F.F.A.N. – Палестина, Рамала с получател В.Х.Х.- (том 14, л.221)

MTCN 619-047-5678 на 21.04.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 6581.34 чрез Western Union изпратени от Т.Ф.-T.F. – Палестина, Рамала с получател Р.Д.А.- (том 14, л.221)

MTCN 038-068-2936 на 23.04.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 5877.32 чрез Western Union изпратени от А.А.М.-A.M.A.M. – Палестина, Рамала с получател И.В.С.. (том 14, л.221)

MTCN 138-101-2698 на 23.04.2010г. сума от 3000.00 щатски долари с левова равностойност 4407.99 чрез Western Union изпратени от Р.Н.А.-R.N.A.A. – Палестина, Рамала с получател И.И. С- (том 14, л.221)

MTCN 901-086-8982 на 26.04.2010г. сума от 3700.00 щатски долари с левова равностойност 5432.45 чрез Western Union изпратени от Р.А. -R.E.S.J. – Палестина, Рамала с получател Н.А.А.- (том 14, л.221)

MTCN 577 – 585 -7226 на 04.05.2010г. сума от 900.00 щатски долари с левова равностойност 1344.83 чрез Western Union – Юробанк И ЕФ ДЖИ България АД гр. София, изпратени от С.С.М. -S.S.M. – Палестина, Рамала с получател Н.Й.Д.

MTCN 444-194-1098 на 05.05.2010г. сума от 3920.00 щатски долари с левова равностойност 5932.25 чрез Western Union изпратени от Р.Р. -R.M.R.S. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д. - (том 14, л.187)

MTCN 654-185-2923 на 17.05.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 6335.20 чрез Western Union изпратени от Н. М.- N.R.M. – Палестина, Рамала с получател Е.К.А. – (том 14, л.179)

MTCN 083-151-8184 на 17.05.2010г. сума от 500.00 щатски долари с левова равностойност 791.90 чрез Western Union изпратени от И.Т.- I.M.N.T. – Палестина, Рамала с получател В.Х.Х. - (том 14, л.182)

MTCN 912-073-0180 на 17.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7127.10 чрез Western Union изпратени от М.О. -M.O.A.B. – Палестина, Рамала с получател Е.С.М. (том 14, л.180)

MTCN 419-224-5880 на 17.05.2010г. сума от 2000.00 щатски долари с левова равностойност 3167.60 чрез Western Union изпратени от Т.Б. -T.B.N.A. – Палестина, Рамала с получател М.П.Р. - (том 14, л.181)

MTCN 937-732-0657 на 17.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7127.10 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S.M. – Палестина, Рамала с получател Н.А.А. (том 14, л.184)

MTCN 881-091-7355 на 17.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7127.10 чрез Western Union изпратени от Р.Б.Ш.- R.B.S.G. – Палестина, Рамала с получател Р.Д.А. (том 14, л.185)

MTCN 882-250-8945 на 17.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7127.10 чрез Western Union изпратени от Е.Т.-  E.M.T. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т (том 14, л.183)

MTCN 581-267-7759 на 20.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7135.74 чрез Western Union изпратени от М.С.-M.A.K.S. – Палестина, Рамала с получател Д.Т.К. - (том 14, л.213)

MTCN 657-616-1870 на 20.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7135.74 чрез Western Union изпратени от  С.С.М. -S.M. – Палестина, Рамала с получател И.В.С. - (том 14, л.214)

MTCN 949-175-4767 на 20.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7135.74 чрез Western Union изпратени от М.К.-MAHMOUD A K KHALED – Палестина, Рамала с получател М. Е. М. - (том 14, л.211)

MTCN 288-197-5418 на 20.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7135.74 чрез Western Union изпратени от А.Н.-A.N. – Палестина, Рамала с получател Р.Х.Д. - (том 14, л.212)

MTCN 118-013-5282 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Т.Ф. –T.  F. – Палестина, Рамала с получател И.И. С - (том 14, л.205)

MTCN 271-026-1470 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Т.Ф. T.W.S.F. – Палестина, Рамала с получател М.И.М. - (том 14, л.207)

MTCN 406-140-7964 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от З.З.-Z.K.Z. – Палестина, Рамала с получател Н.А.А. - (том 14, л.209)

MTCN 882-255-9628 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от С.Х. -S.N.A.H. – Палестина, Рамала с получател Р.Н.А. - (том 14, л.210)

MTCN 684-020-7195 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Х. Ш.-H.G. – Палестина, Рамала с получател Р.Д.А. - (том 14, л.208)

MTCN 768-062-5350 на 22.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Р.Ж.-R.I.S.J. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т - (том 14, л.206)

MTCN 968-104-4515 на 24.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от А.А.-A.A. – Палестина, Рамала с получател В.Х.Х. - (том 14, л.203)

MTCN 012-269-0308 на 24.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Х.Ж.- K.J. – Палестина, Рамала с получател Е.К.А. - (том 14, л.201)

MTCN 527-191-1113 на 24.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от Х.Ж.-H.M.H.J. – Палестина, Рамала с получател Н.Й.Д. - (том 14, л.202)

MTCN 210-208-3410 на 24.05.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 6260.16 чрез Western Union изпратени от Н.К.-N.K. – Палестина, Рамала с получател Р.А.С. - (том 14, л.204)

MTCN 024-219-6224 на 24.05.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7042.68 чрез Western Union изпратени от А.С. A.S. – Палестина, Рамала с получател С. С. С. - (том 14, л.200)

MTCN 856-091-3734 на 04.06.2010г. сума от 1000.00 щатски долари с левова равностойност 1621.75 чрез Western Union изпратени от Р.Ш.-R.B.S.G. – Палестина, Рамала с получател М.П.Р. (том 14, л.188)

MTCN 039-041-3710 на 07.06.2010г. сума от 4500.00 щатски долари с левова равностойност 7359.53 чрез Western Union изпратени от Р.Ж. –R. J. – Палестина, Рамала с получател И.В.С. - (том 14, л.190)

MTCN 098-200-3880 на 07.06.2010г. сума от 500.00 щатски долари с левова равностойност 817.73 чрез Western Union изпратени от С.С.М. S. S. A. M. – Палестина, Рамала с получател М.И.М. - (том 14, л.189)

MTCN 723-147-5843 на 11.06.2010г. сума от 4000.00 щатски долари с левова равностойност 6451.16 чрез Western Union изпратени от М. А.-M.M.A. A. – Палестина, Рамала с получател С. И. Т - (том 14, л.191)

MTCN 072-179-3330 на 14.06.2010г. сума от 3300.00 щатски долари с левова равностойност 5269.21 чрез Western Union изпратени от С. А.-S.H.M. A. – Палестина, Рамала с получател Е.К.А. - (том 14, л.192)

MTCN 249-595-8471 на 07.11.2013г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4390.20 чрез Western Union изпратени от Х. А. -H.Y.A. – Палестина, Рамала с получател М. М.И. - (том 10, л.195)

MTCN 911-591-3252 на 01.12.2013г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4390.20 чрез Western Union изпратени от С. К. - S.K. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д. - (том 10, л.197)

MTCN 575-066-9626 на 30.12.2013г. сума от 900 щатски  с левова равностойност 1277.12 чрез Western Union изпратени от С. К. - S.S.M.K. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д. - (том 10, л.199)

MTCN 266-2012-1507 на 07.01.2013г. сума от 3200 щатски  с левова равностойност 4799.94 чрез Western Union изпратени от  С. С.-S.S.Z. – Палестина, Рамала с получател Е.Н.Д. (том 14, л.227)

Референтен номер 41003576 чрез Money Gram на 13.06.2013г. сума от 850 щатски долари с левова равностойност 1248.56 изпратени от Х. А. -H.A. – Палестина с получател Е.С.М. – (том 10, л. 193)

Референтен номер 95857058 на 07.11.2013г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4390.20 чрез Money Gram изпратени от С. К. -S.K. – Палестина с получател Е.Н.Д. - (том 10, л.194)

Референтен номер 42691456 на 27.10.2013г. сума от 2850 щатски долари с левова равностойност 4045.95 чрез Money Gram изпратени от Х. А. -H.A. – Палестина с получател Е.Н.Д. - (том 10, л.196)

Референтен номер 27194262 на 08.12.2013г. сума от 1206 щатски долари с левова равностойност 1726.62 чрез Money Gram изпратени от С. К. S.K. – Палестина с получател М.Д. Н. - (том 10, л.198)

Референтен номер 49885734 на 02.08.2012г. сума от 135.38 щатски долари с левова равностойност 214.47 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.Н.Д.- (том 10, л.344)

Референтен номер 74780507 на 30.12.2012г. сума от 1098 щатски долари с левова равностойност 1628.99 чрез Money Gram изпратени от А.С. -A.S. – Палестина с получател Е.С.М. - (том 10, л.343)

Референтен номер 72688353 на 16.01.2013г. сума от 89 щатски долари с левова равностойност 131.11 чрез Money Gram изпратени от А.С. -A.S. – Палестина с получател Е.Н.Д. - (том 10, л.345)

Референтен номер 68304659 на 03.06.2013г. сума от 2500 щатски долари с левова равностойност 3758.90 чрез Money Gram изпратени от С.С. М. S.S.M. – Палестина с получател Е.С.М.      - (том 10, л.319)

Референтен номер 87093013 на 18.06.2013г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 2924.82 чрез Money Gram изпратени от S.S.M. С.С.М.– Палестина с получател Е.С.М. - (том 10, л.320)

Референтен номер 80896670 на 08.07.2013г. сума от 2200 щатски долари с левова равностойност 3348.51 чрез Money Gram изпратени от А. М. –A. M. – Палестина с получател Е.Н.Д. - (том 10, л.321)

Референтен номер 83272263 на 31.07.2013г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1473.32 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.С.М. (том 14, л.228)

Референтен номер 73251035 на 12.08.2013г. сума от 1000 щатски долари с левова равностойност 1472.76 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.Н.Д. -(том 10, стр. 322)

Референтен номер 77019167 на 21.08.2013г. сума от 3500 щатски долари с левова равностойност 5114.62 чрез Money Gram изпратени от С.М. – Палестина с получател Е.С.М.- (том 10, л.323)

Референтен номер 82925715 на 17.09.2013г. сума от 4000 щатски долари с левова равностойност 5857.52 чрез Money Gram изпратени от С. К. -S.K. – Палестина с получател Е.С.М. - (том 10, л.324)

Референтен номер 18097001 на 17.09.2013г. сума от 4300 щатски долари с левова равностойност 6296.83 чрез Money Gram изпратени от С.М.-S.S.M. – Палестина с получател Е.Н.Д. - (том 10, л.325)

Референтен номер 32166882 на 10.10.2013г. сума от 3000 щатски долари с левова равностойност 4336.02 чрез Money Gram изпратени от Х. А.-H.A. – Палестина с получател Е.Н.Д. -(том 10, л.314)

Референтен номер 23550131 на 10.10.2013г. сума от 4000 щатски долари с левова равностойност 5781.36 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.С.М. - (том 10, л.315)

Референтен номер 37918748 на 22.10.2013г. сума от 700 щатски долари с левова равностойност 1001.23 чрез Money Gram изпратени от С.М. -S.S.M. – Палестина с получател Е.С.М. - (том 10, л.316)

И.М. положила подписа си в графа „КЛИЕНТ-ДЕКЛАРАТОР", върху документи за превод на пари, чрез сметка „Мъниграм" както следва при следните финансови операции : 84289933, 00071/OVD84289933, 18696728, 00067/DPQ18696728, *********, 00035/ OVD622330679, 73259112, 00034/NPD73259112, 00035/NPD73259112, 20264951, 0000650VD/ NPD20264951, 44573556, 00071/NPD44573556, 90804708,00070/NPD90804708, 68239090, 00072/NPD68239090, 60538716, 00070/DPQ60538716, 99024646, 00069/DPQ99024646, 71077629, 00084/NPD71077629, 68208562, 00085/NPD68208562, 95147223, 00077/ OVD95147223, 00078/ OVD65147223, както и в декларация от 14.10.2010г., приложена към формуляр за получаване с референтен № 84289933/14.10.2010г,декларация от 15.12.2010г., приложена към формуляр за получаване с референтен № 18696728/15.12.2010г.,декларация приложена към формуляр за получаване с референтен № 20264951/2.04.2011г.,декларация от 19.05.2011г., приложена към формуляр за получаване с референтен № 44573556/19.05.2011г.,декларация приложена към формуляр за получаване с референтен № 68239090/02.06.2011г.,декларация приложена към формуляр за получаване с референтен № 60538716/06.06.2011г., декларация приложена към формуляр за получаване с референтен № 68208562/01.08.2011г.

Подсъдимият И.С.М., знаел за произхода на паричните средства идващи от преводи на щатски долари от Палестина. Той основно комуникирал със св. Б.Б. относно курса на обмен на получаваните щатски долари спрямо българският лев. За периода от 09.03.2009г.- 31.05.2013г. И.М. решил да придаде легален произход на част от средствата и да извърши финансови операции като изпрати парични суми чрез системата за бързи разплащания Western Union на негови близки и познати, както следва:

MTCN 287-365-1286 на 09.03.2009г. сума от 250 евро с левова равностойност 488.96 чрез агента на Western Union с. изпратени на името на Т.М.М. (съпруг на М. И.С.) – Италия, Венеция (том 1, л.255)

MTCN 352-707-5090 на 09.05.2009г. сума от 200 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на името на Т.М. (съпруг на дъщерята на подсъдимия– М. И.С.) – България, Пловдив (том 1, л. 255)

MTCN 846-025-1644 на 18.11.2009г. сума от 1200 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от обвиняемия на името на Т.М.М. (съпруг на дъщерята на подсъдимия – М. И.С.) – България, Пазарджик (том 1, л. 261)

MTCN 527-710-2343 на 07.01.2010г. сума от 485.00 лв. чрез  агента на Western Union с. изпратени от подсъдимия на името на  С. Н.И. – България, София (том 1, л.261)

MTCN 670-607-0745 на 10.01.2010г. сума от 3000.00 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от подсъдимия на името на С. И. Б. – България, Аксаково (том 1, л. 261)

MTCN 697-159-0133 на 22.02.2010г. сума от 280.00 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от И.М. на С.И. *** (том 1, л. 255)

MTCN 697-159-0133 на 22.02.2010г. сума от 200.00 лв. чрез агента на Western Union с. изпратени от И.М. на С.И.М. – България, Монтана

MTCN 832-464-6319 на 22.05.2012г. сума от 2000 евро с левова равностойност 3911.66 чрез агента на Western Union с. изпратени на И. Д.Г. – Испания, N.A. (том 12, л. 14)

MTCN 652-602-3335 на 23.05.2012г. сума от 300 лв. чрез агента на Western Union получени от Т.М.М. (съпруг на дъщерята на И.М. – М. И.С.) – България, Пазарджик (том 1, л.110)

MTCN 792-920-4040 на 28.05.2012г. сума от 500 евро с левова равностойност 977.92 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Фуенлабрада (том 12, л.14)

MTCN 173-823-9642 на 21.06.2012г. сума от 955 евро с левова равностойност 1867.82 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Мадрид (том 12, л.14)

MTCN 516-939-8328 на 26.06.2012г. сума от 955 евро с левова равностойност 1867.82 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Фуенлабрада (том 12, л.14)

MTCN 270-420-8097 на 29.06.2012г. сума от 1445 евро с левова равностойност 2826.17 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Фуенлабрада (том 12, л.14)

MTCN 056-528-4850 на 10.07.2012г. сума от 500.00 лева чрез агента на Western Union получени от С.И.М. – България, Варна (том 12, л. 14)

MTCN 019-441-8114 на 30.07.2012г. сума от 1445 евро с левова равностойност 2826.17 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Фуенлабрада (том 12, л. 14)

MTCN 656-521-1892 на 30.07.2012г. сума от 1255.00 лева чрез агента на Western Union получени от Т.М.М. (съпруг на дъщерята на И.М. – М. И.С.) – България, Пазарджик (том 12, л. 14)

MTCN 436-850-9546 на 13.08.2012 г. сума от 466 евро с левова равностойност 911.42 чрез агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Мурсия, (том 12, л. 14)

MTCN 741-939-7530 на 21.08.2012 г. сума от 466 евро с левова равностойност 911.42 от агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Мурсия, (том 12, л. 14)

MTCN 591-343-1010 на 30.08.2012 г. сума от 466 евро с левова равностойност 911.42 от агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Франция, N.A, (том 12, л. 14)

MTCN 442-441-0001 на 08.09.2012г. сума от 600 евро с левова равностойност 1173.5 от агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания, Мурсия (том 12, л. 14)

MTCN 674-311-2533 на 17.09.2012 г. сума от 500.00 лева от агента на Western Union получени от М.Т. М.-България, N.A.(том12, л.14)

MTCN 052-121-7765 на 01.10.2012г. сума от 700.00 лева от агента на Western Union получени от Т.М.М. ***, (том 12, л. 14)

MTCN 479-706-8519 на 05.10.2012г. сума от 466 евро с левова равностойност 911.42 от агента на Western Union получени от И. Д.Г. – Испания,. (том 12, л. 14)

MTCN 594-389-6173 на 26.12.2012г. сума от 200.00 лева от агента на Western Union получени от I.N.K. – България, Каолиново, (том 12, л. 14)

MTCN 129-611-5066 на 10.04.2013г. сума от 500.00 лева от агента на Western Union получени от Т.М.М. – България, N.A., (том 12, л. 14)

MTCN 191-053-9220 на 31.05.2013г. сума от 300.00 лева от агента на Western Union получени от М. М.И. – България, Вършец, (том 12, л.14).

Към този момент И.М. не реализирал никакви доходи от трудова или търговска дейност. И.М. знаел за дейността на своята съпруга и постоянно се интересувал, кога и какви средства ще бъдат получавани. Основно той бил лицето от семейството, които договарял курса на обмен на валутата. Чрез извършване на поредица от сделки целял да предаде легален произход на тези средства и по този начин да трансформира вече придобитата валута – щатски долари от съпругата му, в други материални блага, за които бил в състояние да легализира тяхното владеене като придобито по законен път. Със средствата придобити от И.М., съпругът й – подсъдимият И.С.М. извършил следните сделки за периода от м.12.2009г до 08.09.2013г.:

През периода декември 2009г - декември 2010г. в гр.Д.Дъбник и в гр.Плевен И.М. се срещал с различни лица, за които знаел, че търгуват със златни предмети. Покупката на последните била от важно значение за мирогледа на етноса, към който принадлежи подсъдимият, като според количеството на притежаваните златни накити се определяло благосъстоянието на семейството. И.М. решил със средствата придобити от дейността на съпругата му във връзка с трите чужди гражданки,  да закупи златни предмети, като по този начин легализира произхода им, като ги представи за имущество, наследено от свои възходящи роднини. В изпълнение на намерението си закупил от св.Д.А.Д. и св.Г.С.Г. ***, общо 60 броя златни монети – пендари за сумата от 32 091.40 лева като заплатил - 15 000 щатски долара с левова равностойност 22 091.40 лева и сумата от 10 000 лв. Както закупуваното, така и плащането на монетите продължило във времето. Двамата свидетели периодично намирали исканите от подсъдимият монети, предавали му владението върху тях, а последният заплащал договорената цена. Банкнотите, с които М. финализирал сдЕ.та били в пачки по 100 купюра, като върху тях стоял бандерол на „Райфайзенбанк”. При една от сделките осъществена в дома на подсъдимият, той поискал от съпругата си И.М., да донесе парите, с които да заплати златото. По време на разговора споделил със св.Г., че „снахите на другите цигани ходят да крадат по чужбина, а неговите пари му ги носи жена му И.“.

През периода 09.03.2009г.- 14.06.2010г. в гр.Плевен във валутното бюро на св.Б.Б. ,с който И.М. бил добър познат извършвал трансформация на част от щатските долари придобити по престъпен начин в български левове. И.М. през посоченият период от време продал  100 000 щатски долара като получил  159 673.00 лева. Обменената валута била именно тази, която от бюрото предавали на съпругата и децата / подсъдими / на И.М., като св. Б. забелязвал, че носените му за обмяна щатски долари с. със поставения от него знак върху копюрите.

През периода от м. януари 2009г. до 30.12.2013г. в гр.Д. Дъбник и в гр.Плевен И.М. закупил от неустановени лица общо 37 броя златни монети със следните характеристики на размер и тегло: 13 бр. монети от жълт метал – злато с диаметър 33 мм с единично тегло както следва: 34.19 гр., 33.50 гр., 33.58 гр., 33.56 гр., 32.85 гр., 33.67 гр., 33.57 гр., 33.60 гр., 33.71 гр., 33.57 гр., 33.35 гр., 33.68 гр., 32.53 гр. – 22 карата, общо 435.36 гр. приравнено на общо 684.13 гр. от 14 карата, както и 24 бр. монети от жълт метал с диаметър 26 мм. с единично тегло както следва: 17.90 гр., 18.04 гр., 17. 27 гр., 16.83 гр., 16.45 гр., 16.49 гр., 16.34 гр., 16.07 гр., 18.29 гр., 16.37 гр., 16.40 гр., 16.86 гр., 16.34 гр., 17.24 гр., 17.99 гр., 16.36 гр., 17.31 гр., 17.07 гр., 16.40 гр., 17.08 гр., 16.80 гр., 17.11 гр., 16.79 гр., 16.37 гр. – 22 карата, общо 406.17 гр., приравнено на 638.26 гр. от 14 карата, както и 19 броя ценни предмети, сред които: 3 бр. – кожени гривни със стилизирани изображения – 14 карата с тегло 92.68 гр., 1 бр. синджир от жълт метал с неправилна оплетка и дължина 70 св. – 14 карата, с тегло 212.12 гр. 4 бр. пръстени от жълт метал – 3 бр. с бял камък – голям и 1 бр. с черен камък – 21.71 гр., среден 9.71 гр., малък 9.18 гр., 1 бр. с черен камък – 9.50 гр. от 14 карата, общо 50.02 гр., 2 бр. обици тип висулки от жълт метал  и три комплекта завършващи с полумесец – 14 карата, с тегло 10.24 гр., 1 бр. пръстен – детски от жълт метал, без камъни – 18 карата, с тегло 1.20 гр. приравнено на 1.54 гр. от 14 карата, 8 бр. гривни от жълт метал със стилизирани изображения на листа и цветя и 1 бр. пръстен от жълт метал с елипсовидна горна част, инкрустиран с камъни, мека гривна от жълт метал – 14 карата, с общо тегло 173.39 гр., като всичко златни предмети с общо тегло – 1863.64 гр. – 14 карата. Всички тези вещи с общо тегло от 1925,62 грама / 14 карата/ възлизащи на стойност 125165,3 лв. И.М. съхранявал в дома си, в гр. Долни Дъбник, ул. „**” № 12. При извършване на първите по досъдебното производство процесуално следствени действия горните предмети били намерени в дома обитаван от подсъдимите И. и И. М..

 На 16.12.2013г. подсъдимият С.М. решил да продаде 14 броя пендари, които му били предоставени от баща му, както и други златни бижута, негова собственост. С.М. същият ден, пристигнал в гр. Плевен и се срещнал със свидетелят св. С.Д., като знаел ,че последният се занимава с такава дейност. С.М. продал златните пендари и накитите на св. Д. за сумата от 25700 евро. С протокол за доброволно предаване от 05.01.2014г., С.Д.Г. предал продадените му

Подсъдимият И.М. разполагал с придобитите от съпругата му средства. Семейството започнало да демонстрира висок стандарт на живот. На 15.10.2012г. И.М. организирал семейно тържество – сватба, която се  провела в ресторант „***“ в гр.Плевен. Стойността на  предоставените му  ресторантьорски услуги от „***”АД ЕИК:*** – ресторант „***” – гр. Плевен, ул.”***”2 възлязла на стойност 9 656.64лева. По време на тържеството, на което присъствали около 200-250 поканени, всеки оставял дар в бяло платнище. След приключване на събитието подсъдимият взел пари от събраните по време на тържеството и ги предал на съответното длъжностно лице в ресторанта – управителя, като по този начин заплатил сметката. На  08.01.2013г.по повод на семейно тържество проведено в ресторант „***“ в гр.Плевен И.М. заплатил сметка на стойност 3599.71 лв.

На 08.09.2013г. в гр.Плевен подсъдимият И.М. финализирал преговори със св. Б.. Двамата постигнали съгласие Б. да му предостави сумата от 80 000лева в заем за определен период от време , а И.М. да му остави в залог  80 бр. златни пендари с диаметър f 4 с човешки /мъжки/ образ с надпис около образа ’’FRANC. IOS. I.D.G.AVSTRIAE IMPERATOR”, от другата страна на пендарата има изобразен герб, около герба надпис „HVNGAR.BOHEM.GAL.C 4С LOD. ILL. REX.A.A.1915, от които 26 бр. от тях с. пробити в горната част, като три от общият брои с. с халки, а други две, също от общият брой с. с остатъци от халки, 1 бр. – 13,91 гр.; 1 бр. – 13,92 гр.; 8 бр. – 13,93 гр.; 16 бр. – 13,94 гр.; 22 бр. – 13,95 гр.; 16 бр. – 13,96 гр.; 2 бр. – 13,97 гр.; 2 бр. – 13,98 гр.; 2 бр. – 13,99 гр.; 6 бр.  – 14,00 гр.; 1 бр. – 14,05 гр.; 1бр. – 14,12 гр.; 2 бр. – 14,09 гр.; общо 23,65 карата, 1116,80 гр. преобразувано в 14 карата с тегло 1886,59 гр.. В изпълнение на постигнатата уговорка подсъдимият И.М. лично предал държаните от него вещи на свидетелят, който от своя страна му предоставил фактически сума от 80 000 лева. Св. Б. оставил монетите в личен трезор в банка на съхранение и в последствие ги предал на разследващите органи по досъдебното производство, за което бил съставен  протокол за доброволно предаване от 05.01.2014г. 

До 2012г. подсъдимата Е.М. живеела при родителите си - И. ***-12.  След като се омъжила се преместила да живее в гр.Долна Митрополия, но почти ежедневно посещавала дома им. Е.М. никога не е работила по трудово правоотношение, нямала декларирани доходи пред Националната агенция по приходите, като дори получавала социални помощи от Дирекция „Социално подпомагане“ , като последните за периода от 2012г. до 2013г. възлизат общо в размер на 4745,50 лева.  Тази подсъдима била наясно с отношенията между майка й и С.М., а в последствие и другите две пострадали. Знаела, че щатските долари, които получава майка й се изпращат от М.. След като И.М. донесъл до знанието на семейството, че възниква проблем с получаването на всички суми на името на И.М. и че трябва да се доказва произхода на тези средства, всичките заедно решили да използват своите и чужди лични данни, за да може безпрепятствено да получават парите нареждани от пострадалите. Е.М., подбудена от майка си И.М. и водена от желанието си да осуети възможността за установяване на незаконния произход на имуществото получавано от Палестина, се съгласила и предоставила личните си данни. Посредством тези действия била създадена реална възможност и през  периода 27.01.2010г.–29.09.2013г. в гр.Плевен, Е.М. получила чрез „Western Union“ от Палестинската автономна територия сумата от 28557 щатски долара с левова равностойност 41909,87 лева, като знаела, че същите с. с престъпен произход в резултат на извършеното от майка й, както следва:

 MTCN 982-126-7063 на 27.01.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6949.35 от агента на Western Union изпратени от  Р.Ш.М.Н.-R.S.M.N. – Палестина – (том 14, л.177, л.193)

MTCN 449-582-1750  на 08.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7157.90 от агента на Western изпратени от Н. Р. М.- N.R.M. – Палестина (том 14, л. 220)

MTCN 940-023-8105 на 09.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7213.35 от агента на Western изпратени от С. С.К-S.S.K. – Палестина (том 14, л. 99)

MTCN 274-016-1976  на 07.05.2010 г. сума от 3057 щатски долари с левова равностойност 4626.25 от агента на Western изпратени от Р.А.- R.A. – Палестина (том 14, л. 221)

MTCN 964-263-4070 на 22.05.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 7042.68 от агента на Western изпратени от Т.У.С.Ф.-T.W.S.F. – Палестина (том 14, л. 215)

- чрез „ Money gram“ 6000 щатски долари с левова равностойност 8920.34 лева  като сумите получила, както следва :

 - Референтен номер 55985001 на 27.05.2013 г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3023.16 от агент на Money Gram изпратени от Х. А.-H.A. – Палестина – (том 14, л. 314)

 - Референтен номер 69141171 на 02.06.2013 г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3007.58 от агент на Money Gram изпратени от Х. А.-H.A. – Палестина – (том 11, л. 103)

Референтен номер 54425331 на 29.09.2013 г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 2889.60 от агент на Money Gram изпратени от С. К.-S.K. – Палестина - (том 11, л. 322)

Е.М., съзнавайки, че парите с. придобити чрез престъпления, решила да легализира и въведе в гражданския и търговски оборот, придобитите парични суми от Палестинската автономна територия, като извършила сделки и финансови операции. По този начин прикрила истинският произход на получените пари, като преобразувала част от придобитото имущество -щатските долари-пари, в движими вещи и недвижим имот.

Така Е.И.М. за периода 27.09.2009г. – 27.09.2013г. в гр. София и в гр.Плевен, извършила сделки на обща стойност – 161 908.00 лева, макар и да няма никакви данни за получаване на доходи, както следва:

На 27.09.2009г. в гр.София Е.М. сключила договор за покупко-продажба и придобила лек автомобил, марка и модел „***“, с рама:***, с рег.№ *** с цвят: черен металик, за сумата от 29 259.00 лв. (том 17, л.280)  В договора за покупко-продажба умишлено била отразена по-ниска стойност от 9000 лв. на закупената вещ. След така реализираната покупка тя решила да продължи и за напред по същия начин да легализира имуществото. На 08.09.2011г. в гр.Плевен Е.И.М. с договор за покупко-продажба, придобила лек автомобил, марка и модел „***“ с рама: ***, двигател:***, рег. № *** с цвят: тъмно син, за сумата от 10 195,00 лв. (том 17, л. 280), като в договора за покупко-продажба отново умишлено била отразена по-ниска стойност от 600лв, което било направено с оглед прикриване реалния размер на разходваните средства, за които подсъдимата нямало как да докаже, че имат законен произход. След така реализираните покупки на моторни превозни средства, тя решила да продължи и за напред по същия начин да легализира имуществото, за което знаела, че е придобито в резултат на извършено престъпление от  майка й - И.М. *** Е.И.М.  придобила поземлен имот (дворно място) с площ от 760 кв.м., находящ се в гр.Долна Митрополия, ул.“***“ №19, съставляващ УПИ №ХІІ – 536 от 40 кв.м., заедно с построената върху имота жилищна сграда от 76 кв.м., лятна кухня и стопанска постройка за сумата от 7000 лв. Безпрепятственото извършване на сделките я окуражило и тя продължила да трансформира имущество.  Така на 27.10.2011г. в гр.София придобила лек автомобил, марка и модел „Мерцедес МЛ 320 ЦДИ Форматик“ с рама: WDC1641221A018976 за сумата от 26680 лв. (том 17, л.280). На 27.09.2013г. в гр.София придобила чрез покупко-продажба лек автомобил, марка и модел „АУДИ КУ 7“, с рама: WAUZZZ4LX8D026807, двигател: BTR005265, с рег.№ С. 5035ТТ /EH9699BT/ с цвят: черен, за сумата от 40500лв. (том 17, л.336; том 8, л.155) (реф.разговори 43935586/09.09.2013г. – том 15, л.21–ВДС). При намирането и покупката на моторните превозни средства активно участие взимали и останалите подсъдими, който заедно с лицето, което придобивало веща извършвали огледи и се договаряли в телефонни разговори.

За периода 19.11.2012г.-26.03.2013г. Е.М. освен покупката на вещи и недвижим имот със средствата получавани от трите палестински граждански, решила да придаде легален произход на част от тези средства, като извършила финансови операции, превеждайки чрез Western Union суми на обща стойност 2495,74 лева, както следва:

- В гр.Плевен - №********** от 19.11.2012г. сума от 500 лева от агента на Western Union ЕТ „Б.Б. ***, получени от Н. С. И. – Гърция (том 12, л. 12)

- В гр.Плевен - №570-728-4760 от 26.03.2013г. сума от 1020,41 евро с левова равностойност 1995,74 лева чрез агент на Western Union ОББ-АД получени от М. И.С.-България (нейна сестра). (том 12, л.421).

Аналогично с подсъдимата Е.М. и  С.И.М. живеел при родителите си -И.М. и И.М. ***-12.  През инкриминираният период няма никакви данни последният да е реализирал доходи от трудови правоотношения, нямал декларирани доходи пред Националната агенция по приходите, получава единствено  инвалидна пенсия, която  за периода 2009-2013г. възлиза общо в размер на 11051,44 лева. С.М. за целия период на обвинението съжителствал с родителите си и бил наясно с това какви с. взаимоотношенията между майка му и С.М.. Знаел, че майка му убеждавала М., че може да влияе на бъдещи събития и да разваля магии, а от своя страна, че чуждата гражданка й е повярвала и това било причината да й изпраща щатски долари, които И.М. я уверявала, че изгаря и по този начин разваля „злото“.  С.М., подбуден от майка си И.М., която му съобщила за проблеми при преводите и необходимостта средствата да се изпращат на различни лица и воден от желанието си да осуети възможността за установяване на незаконния произход на имуществото получавано от Палестина, се съгласил и предоставил личните си данни. Често  съпровождал майка си в бюрото на ЕТ „ Б.“ – Б.Б. при получаване на средствата.  Така през периода от 01.02.2010 до 30.12.2014 година на името на този подсъдим пострадалите превели парични суми както следва :

01.02.2010г. чрез програмата за бързи парични разплащания „Western Union” по транзакция номер MTCN 370-119-2548 сума в размер на 5000 щатски долари, с левова равностойност 7028.80. (том 14, л.158).

15.02.2010г. чрез програмата за бързи парични разплащания „Western Union” парични средства по транзакция номер MTCN 742-066-8663 в размер на 5000 щатски долари, с левова равностойност 7186.85 на имената на С.И.М. (том 14, л.156).

08.03.2010г. чрез програмата чрез програмите за бързи парични разплащания „Western Union” парични средства по транзакция номер MTCN 953-213-9428 в размер на 5000 щатски долари, с левова равностойност 7157.90 на имената на С.И.М. (том 14, л.154).

09.03.2010г. чрез програмата чрез програмата за бързи парични разплащания „Western Union” парични средства по транзакция номер MTCN 108-062-55-80 в размер на 4500 щатски долари, с левова равностойност 6492.02

14.04.2010г. чрез програмата чрез програмата за бързи парични разплащания „Western Union” парични средства по транзакция номер MTCN 201-272-7670 в размер на 5000 щатски долари, с левова равностойност 7182.65 на имената на С.И.М. (том 14, л.152).

20.04.2010г. чрез програмата за бързи парични разплащания „Western Union” парични средства по транзакция номер MTCN 217-141-2043 в размер на 4500 щатски долари, с левова равностойност 6526.22 .

След като подсъдимите разбрали, че получаването на щатски долари в по-големи размери е свързано с необходимостта за установяване на произхода на средства и явно системите за бързо разплащане не с. най-удачният начин за получаване на сумите, така че това да не бъде свързано с проверка на техният произход, решили че следва да открият банкова сметка ***. В изпълнение на това намерение на 26.07.2010г. И.М. заедно с С.М. посетили клона на Райфайзен банк ЕАД в гр.Плевен, като обяснили на служитЕ.та - св.Г.Ф., че желаят да открият банкова сметка. ***.07.2010г. на името на С.М. била открита разплащателна сметка в долари № BG 72 RZBB91551138195903 l в горепосочената банка. По банковата сметка № BG72RZBB91551138195903, с титуляр С.И.М., в „Райфайзен банк България“ ЕАД с. получени от юридическото лице - „Bio natural CO” гр.Рамала, Палестинска автономна територия – представлявано от св.С.М., сумата от 1860060.84 щатски долара или 2 714 998.25 лева, както следва:

1. Р 1007300507IN02010073000030975 от 30.07.2010г. с получена сума в щатски долари 50 290.00, с левова равностойност 75 261.00 лева (том 13, л. 86)

2. Р1008270545IN02010082700029035 от 27.08.2010г. с получена сума в щатски долари  4 990.00, с левова равностойност 7 688.94 лева (том 13, л. 87)

3. Р1009240122IN02010092300060959 от 24.09.2010г. с получена сума в щатски долари  89 950.00, с левова равностойност 13 2047.50лева(том 13, л.189)

4.Р1010130689IN02010101300049421 от 13.10.2010г. с получена сума в щатски долари  39 990.00, с левова равностойност 56 541.46 лева (том 13, л. 89)

5.Р1011090165IN02010110800063575 от 09.11.2010г. с получена сума в щатски долари  100 189.84, с левова равностойност 140 801.79 (том 13, л. 190)

6.Р1012170296IN02010121600093976 от 16.12.2010г. с получена сума в щатски долари  2 023.00, с левова равностойност 2 988.86 лева (том 13, л. 91)

7.Р1012270728IN02010122300117368 от 27.12.2010г. с получена сума в щатски долари 10 190.00, с левова равностойност 15 255.55 лева (том 13, л. 91)

8.Р1012280493IN02010122800026336 от 28.12.2010г. с получена сума в щатски долари  1 490.00, с левова равностойност 2 218.48 лева (том 13, л. 91)

9.Р1012280498IN02010122800025928 от 28.12.2010г. с получена сума в щатски долари  48 990.00, с левова равностойност 72 941.70 лева (том 13, л. 91)

10.Р1103180644IN02011031800030154 от 18.03.2011г. с получена сума в щатски долари  8 990.00, с левова равностойност 12 555.61 лева (том 13, л. 103)

11.Р1104050274IN02011040500031847 от 05.04.2011г. с получена сума в щатски долари  39 975.00, с левова равностойност 54 904.86 лева (том 13, л.105)

12.Р1104070276IN02011040600101289 от 07.04.2011г. с получена сума в щатски долари  69 975.00, с левова равностойност 95 705.51 лева (том 13, л.105)

13.Р**********IN02011041900038638 от 19.04.2011г. с получена сума в щатски долари  35 082.50, с левова равностойност 48 066.88 лева (том 13, л.105)

14.Р1105120218IN02011051200036450 от 12.05.2011г. с получена сума в щатски долари  17 260.00, с левова равностойност 23 512.95 лева (том 13, л.106)

15.Р1106070857IN02011060700026892 от 07.06.2011г. с получена сума в щатски долари 10 110.00, с левова равностойност 13 547.20 лева (том 13, л. 107)

16.Р1106170306IN02011061700029528 от 17.06.2011г. с получена сума в щатски долари  43 478.00, с левова равностойност 60 360.51 лева (том 13, л.107)

17.Р1107150208IN02011071500030821 от 15.07.2011г. с получена сума в щатски долари  44 947.50, с левова равностойност 61 899.45 лева (том 13, л.108)

18.Р1108230232IN02011082300030948 от 23.08.2011г. с получена сума в щатски долари  8 020.00, с левова равностойност 10 883.06 лева (том 13, л. 109)

19.Р1109090198IN02011090800112007 от 09.09.2011г. с получена сума в щатски долари  15 045.00, с левова равностойност 20 952.27 лева (том 13, л.110)

20.Р1109270257IN02011092700036313 от 27.09.2011г. с получена сума в щатски долари  120135.00, с левова равностойност 174046.78 лв. (том13,л.110)

21.Р1111030273IN02011110300028810 от 03.11.2011г. с получена сума в щатски долари  80255.00, с левова равностойност 113668.37 лв.(том 13, л. 112)

22.Р1111220215IN02011112200028952 от 22.11.2011г. с получена сума в щатски долари  75437.00, с левова равностойност 109 631.08лв.(том 13, л. 112)

23.Р**********IN02012010400099694 от 05.01.2012г. с получена сума в щатски долари 19970.00, с левова равностойност 30165.28 лева (том 13, л.127)

24.Р1202220186IN02012020000041392 от 22.02.2012г. с получена сума в щатски долари  31438.00, с левова равностойност 46503.72лева (том 13, л.128)

25.Р1203070286IN02012030700029668 от 07.03.2012г. с получена сума в щатски долари  5 981.00, с левова равностойност 8 893.63 лева(том 13, л. 130)

26.Р**********IN02012032000035158 от 20.03.2012г. с получена сума в щатски долари  29978.00, с левова равностойност 44586.88 лева (том 13,л.130)

27.Р1203270265IN02012032700034649 от 27.03.2012г. с получена сума в щатски долари  2 514.00, с левова равностойност 3 703.65 лева (том 13, л. 130)

28.Р1204171509IN02012041600128028 от 17.04.2012г. с получена сума в щатски долари  32956.00, с левова равностойност 49004.91 лева (том13, л.131)

29.Р1206050295IN02012060400123455 от 05.06.2012г. с получена сума в щатски долари  39178.00, с левова равностойност 61610.93 лева (том13, л.133)

30. Р1207190208IN02012071900031582 от 19.07.2012г. с получена сума в щатски долари  98970.00, с левова равностойност 158221.36 лева (том13, л.135);

31.Р1208100207IN02012080900094725 от 10.08.2012г. с получена сума в щатски долари  38 424.00, с левова равностойност 61 093.39 лева (том 13, л.136)

32.Р1208300802IN02012082900101774 от 30.08.2012г. с получена сума в щатски долари  1 981.00, с левова равностойност  3 088.48 лева (том 13, л. 136)

33.Р1209180204IN02012091800034934 от 18.09.2012г. с получена сума в щатски долари  19 874.00, с левова равностойност  29703.68 лева (том 13, л.138)

34. Р1209190144IN02012091900032013 от 19.09.2012г. с получена сума в щатски долари  48 997.00, с левова равностойност  73 410.25 лева (том 13, л. 138)

35.Р1209240600IN02012092400067109 от 24.09.2012г. с получена сума в щатски долари  18 599.00, с левова равностойност  28007.68 лева (том 13, л.138)

36.Р1210050723IN02012100500030389 от 05.10.2012г. с получена сума в щатски долари  28 044.00, с левова равностойност 42351.49 лв. (том 13,л.139)

37. Р1210120001IN02012101100108588 от 12.10.2012г. с получена сума в щатски долари  41 074.00, с левова равностойност  62 187.27лв.(том 13, л.139)

38. Р1301220158IN02013012200092828 от 22.01.2013г. с получена сума в щатски долари  23 344.00, с левова равностойност  34269.23 лева (том 13, л.157)

39.Р1302050602IN02013020500054512 от 05.02.2013г. с получена сума в щатски долари  71600.00, с левова равностойност  103333.12лева (том 13, л.159)

40.Р1302220155IN02013022100140175 от 22.02.2013г. с получена сума в щатски долари  79970.00, с левова равностойност  118616.30лева (том 13, л.159)

41.Р1304240618IN02013042300111676 от 24.04.2013г. с получена сума в щатски долари  29 974.00, с левова равностойност  45130.05 лева (том 13, л.161)

42.Р1305100334IN02013050900130429 от 10.05.2013г. с получена сума в щатски долари  30 224.00, с левова равностойност  44980.26 лева (том 13, л.162)

43.Р1305200731IN02013052000082240 от 20.05.2013г. с получена сума в щатски долари  23 474.00, с левова равностойност  35675.79 лева (том 13, л.162)

44.Р1306120194IN02013061100107723 от 12.06.2013г. с получена сума в щатски долари  20 074.00, с левова равностойност  29579.84 лева (том 13, л.162)

45.Р1310150202IN0S06328313D0501 от 15.10.2013г. с получена сума в щатски долари  94 660.00, с левова равностойност  136493.09 лева (том 13, л.168; л.49 том 15 протокол за изготвено ВДС)

46. Р1310310975IN0S0633031527В01 от 31.10.2013г. с получена сума в щатски долари  16970.00, с левова равностойност  24129.64 лева (том 13, л.168)

47. Банков превод от 30.12.2013 с получена сума в размер на 94 980 щатски долара с левова равностойност - 134 778.52 лева, (том 13, л.180, 198)

При получаването на паричните суми по сметката на този подсъдими и съгласно разпоредбата на чл.4 ал.7 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, получателят следвало да попълва графа относно основанието за получаване. Така С.М. с намерение да прикрие произхода на имуществото, решил да декларира невярна информация в нареждания-разписки, които попълвал пред „Райфайзен банк“ ЕАД клон Плевен при изтегляне на сумите. Всеки път декларирал, че получените пари с. от реализирани търговски операции, като вписвал  в бланките–нареждания разписки – думите „търговия“, „строителство“, „търговия със земя“ „търговия- земеделие“, „спестявания–продажба на имот”, които обстоятелства лесно можели да намерят обоснована икономическа логика при проверка от специализираните органи  на територията на страната.  На 04.08.2010г. С.И.М. отишъл в клона на „Райфайзен банк – България”, находящ се в гр.Плевен, в непосредствена близост до хотел „***“ придружаван от  св.М.М.. При разговор със служител на банката С.М. заявил, че желае да получи сумата от 50 000 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М.. Служителят обяснил, че с оглед изискване на закона, следва да бъде попълнена декларация по чл.4 ал.7 и по чл.6 ал.5 т.3 от ЗМИП. С цел да прикрие произхода на имущество заявил в декларацията  от 04.08.2010г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „спестявания“, „продажба на имот“. С оглед на така осъществената операция и липсата на каквито и да било препятствия при осъществяването й, С.М. приел, че и занапред може безпроблемно да продължи да получава средства генерирани по престъпен начин като в документите създадени съобразно изискванията на ЗМИП да продължи да отразява невярна информация. По аналогичен начин действал при получаване на следните преводи :

На 29.09.2010г. - сумата от 89 300 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като в декларацията  от 29.09.2010г към заявката за теглене, изписал че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 18.10.2010г. - сумата от 39 800 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като в декларацията  от 18.10.2010г към заявката за теглене, че произхода на средствата посочил, че сумата е  от: „търговия“.

На 12.11.2010г. - сумата от 99 500 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като в декларацията от 12.11.2010г към заявката за теглене, че произхода на средствата изписал като основание за получаване - „търговия“.

 На 30.12.2010г. - сумата от 50 000 щатски долара, преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като в декларацията от 30.12.2010г. към заявката за теглене, посочил че същите с. от: „търговия“.

     На 07.04.2011г. - сумата от 40 000 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като заявил в декларацията  от 07.04.2011г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 08.04.2011г. - сумата от 69 200 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като  заявил в декларацията  от 08.04.2011г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 20.04.2011г.  - сумата от 34 800 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като заявил в декларацията  от 20.04.2011г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“ .

На 10.05.2011г. - сумата от 17 150 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като заявил в декларацията от 12.05.2011г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 08.06.2011г. - сумата от 10000 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като заявил в декларацията  от 08.06.2011г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“. Лично положил подпис в полето „оторизиран подпис и печат“ (л.144, том 6).

На 17.06.2011г. . сумата от 43000 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като заявил в декларацията  от 17.06.2011г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 20.07.2011г. -сумата от 44650 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М.  като заявил в декларацията  от 18.07.2011г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 13.09.2011г- сумата от 15000 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. и заявил в декларацията от 12.09.2011г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 27.09.2011г. - сумата от 119450 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като отбелязал - заявил в декларацията от 27.09.2011г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „строителство“.

На 04.11.2011г. -сумата от 79700 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М.  , като заявил в декларацията от 04.11.2011г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „строителство“.

На 22.11.2011г. - сумата от 75000 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като заявил в декларацията от 22.11.2011г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „строителство“ .

На 05.01.2012г. - сумата от 19850 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като заявил в декларацията от 05.01.2012г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „строителство“ .

На 23.02.2012г. - сумата от 31240 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като

заявил в декларацията от 23.02.2012г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“ .

На 19.03.2012г. - сумата от 29750 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като заявил в декларацията от 19.03.2012г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 12.04.2012г. -сумата от 32770 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като заявил в декларацията от 18.04.2012г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „строителство“.

На 06.06.2012г. .сумата от 38940 щатски долара преведена по сметка - IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. , като заявил в декларацията от 06.06.2012г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 20.07.2012г. - сумата от 98300 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като заявил в декларацията от 20.07.2012г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 07.08.2012г. - сумата от 31250 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М., като заявил в декларацията от 13.08.2012г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 19.09.2012г. -сумата от 19000 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. като заявил в декларацията от 19.09.2012г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 20.09.2012г. - сумата от 49400 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. като заявил в декларацията от 20.09.2012г. към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 26.09.2012г. -сумата от 18500 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. като заявил в декларацията от 26.09.2012г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 11.10.2012г. - сумата от 27800 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. като заявил в декларацията от 11.10.2012г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 16.10.2012г. -сумата от 40900 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. заявил в декларацията от 16.09.2012г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“.

На 24.01.2013г. -сумата от 23150 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. като заявил в декларацията от 24.01.2013г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“ .

На 06.02.2013г. -сумата от 71200 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. като заявил в декларацията от 06.02.2013г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от : „търговия“ .

На 26.02.2013г. - сумата от 79450 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. като заявил в декларацията от 26.02.2013г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от : „търговия“ .

На 25.04.2013г. -сумата от 29750 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. като заявил в декларацията от 25.04.2013г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от : „търговия“ .

На 10.05.2013г. - сумата от 30000 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. като заявил в декларацията от 10.05.2013г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от : „търговия“ .

На 20.05.2013г. - сумата от 23300 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. заявил в декларацията от 20.05.2013г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от : „търговия“ .

На 12.06.2013г. - сумата от 20000 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. като  заявил в декларацията от 12.06.2013г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“ .

На 15.10.2013г. - сумата от 94000 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. като  заявил в декларацията от 15.10.2013г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия със земя“ .

На 06.11.2013г. - сумата от 17000 щатски долара преведена по сметка IBAN: *** С.И.М. от „Бионатурал“ Палестина с управител С.М. като  заявил в декларацията от 06.11.2013г към заявката за теглене, че произхода на средствата е от: „търговия“. 

За всички попълнени и подписани лично от подсъдимият С.М. декларации, служителите му разяснявали какъв е техният характер и съдържание, както и какво именно следва да бъде попълнено. Проблема със зрението на подсъдимият не му пречел да разбера какви именно обстоятелства декларира собственоръчно. Подаваните от подсъдимият декларации били оторизирани от банковите служители.

С.И.М., съзнавал напълно какъв е произхода на  парите  получавани по негова сметка. Той лично комуникирал с майка си, присъствал на разговорите й със С.М. по телефона и опознал свидетЕ.та, когато тя им гостувала в дома им. С.М. знаел и лично възприел, че палестинските граждански превеждат паричните суми, поради това, че неговата майки ги е уверявала и убеждавала, че изгаря парите и по този начин разваля лошите магии, които влияят негативно върху живота на палестинките. С.М. напълно съзнавал, че нито майка му, нито друг член на семейството не изгаря получаваните пари. Нещо повече самият той , решил да легализира и въведе в гражданския и търговски оборот, придобитите по престъпен начин парични суми от Палестинската автономна територия, като извършил поредица от сделки и финансови операции. Тези му действия били осъществени през периода 08.03.2010г.–16.12.2013г.  

На 08.03.2010г. подсъдимият С.М. придобил по силата на  договор за покупко-продажба сключен в гр. Ловеч  лек автомобил: „Мерцедес S 500“ с рама: WDВ2200751А031022. Реалната стойност на автомобила към онзи момент възлизала на  27270.00 лева, но  в договора за покупко-продажба умишлено била отразена по-ниска стойност на закупената вещ, като по този начин подсъдимият придобил използвайки престъпно получените пари вещ на стойност значително по-висока отколкото отразената в писмения документ.

На 23.03.2010г. С.И. *** закупил лек автомобил: „Опел Астра“ с рама: W0L000058N5244695. Реалната стойност на моторното превозно средство възлизала на  2 331.00 лева., като в договора за покупко продажба умишлено била отразена по-ниска стойност.

На 18.05.2010г. в гр. Велико Търново същият подсъдим закупил лек автомобил: „БМВ 523 И” с рама:WВАDD41000ВТ44750, (л.138, том 8 ). Реалната стойност на автомобила била в размер на  10 419.00 лева., като в договора за покупко-продажба умишлено била отразена по-ниска стойност на закупената вещ.

На 19.11.2010г. С.И.М. в гр. София с договор за покупко-продажба станал собственик на  лек автомобил „АУДИ“, модел: „А6 3.0. ТДИ Куатро“ с рама:WAUZZZ4F25N003540 (л.140, т. 8), на стойност 36,354лв., като в договора за покупко-продажба умишлено била отразена по-ниска стойност от 7500 лв..

На 26.07.2011 г. С.И.М. се намирал в гр. Русе отново сключил сдЕ. отразена в  договор за замяна на моторни превозни средства, като  придобил лек автомобил „АУДИ А8 4.2. КУАТРО с рама: WAUZZZ4Е26Х014997 чрез замяна на „АУДИ“, модел: „А6 3.0. ТДИ“ с рама:WAUZZZ4F25N003540 с рег. № ЕН 4448ВР и доплатил сумата от 13800 лева (том 17, л.280).  Сумата от 13 800 лева била с произход получаваните от пострадалите парични средства.

На 28.12.2011 г. пред нотариус  С.И.М. се явил лично и била изповядана сдЕ., по силата на която този подсъдим закупил недвижим имот представляващ едноетажна жилищна сграда от 40,00 кв.м. и лятна кухня с адрес гр.Долни Дъбник, ул.“***“ №5, на стойност 500 лева. (том 8, л. 234).

На 27.08.2012г. С.И.М. в гр.София с договор за покупко-продажба, закупил лек автомобил АУДИ А8 с рама:WAUZZZ4H4AN003681 за сумата от 68146 лева.(л.280, том 17; том 8, л.102).

Подсъдимият С.И.М. при осъществяването на всички посочени по-горе сделки напълно съзнавал какъв е произхода на средствата, с които заплащал стойността на моторните превозни средства и недвижимият имот. След като осъществил основно сделки по придобиване на имущество, подсъдимият пристъпил и към някой имуществени разпореждания като:

На 05.03.2013г. в гр.Плевен продал лек автомобил: „Мерцедес С 500“ с рама:WDВ2200751А031022, за сумата от 300 лева (том 8, л.135; том 17, л.279).

На 20.08.2013г. С.И. ***, продал лек автомобил: АУДИ А8 4.2. ТДИ с рама: WAUZZZ4Е26Х014997 за сумата от 35459.00 лева / като в договора била отразена продажната цена – 2000лв./ (том 22, л.36-договор за ПП, иззет от дома на С.М.).

На 15.11.2013г. С.И.М. в гр. София заменил „Ауди А8“ с рама № WAUZZZ4H4AN003681, като доплатил определена сума пари с оглед придобиване на друго моторно превозно средство. За целта подписал тристранен протокол между „Софавто” ООД и „Вер Транс” ЕООД за прихващане на насрещни задължения и сключил договор за финансов лизинг за закупуване на лек автомобил „Мерцедес S 500“ рама № WDD222182A003186 на стойност 274 082,45 лв. със „Софавто“ ООД. Заплатил първоначална вноска в размер на 153 000 лева (том 10, л.28-41) . При възникналите взаимоотношения, докато набави нужните пари, подсъдимите оставили в залог на св. Т.З. златни пендари, които последният върнал след заплащане на вноската.

По аналогичен начин като баща си С.И.М. имал желание да придобива златни накити и предмети, посредством които да демонстрира благосъстояние. Така през периода 01.02.2010г. – 02.01.2014г. в гр.Плевен закупил от неустановени лица ценни предмети от злато, а именно : 1 бр. масивен пръстен от жълт метал с обратен червен на цвят камък, в горната си част с елипсовидна форма – 14 карата, 3.81 гр.; бр. масивен пръстен от жълт метал син на цвят камък с четирилистна форма в горната част като около него с. инкрустирани малки бели камъчета – 14 карата, 29.72 гр.; бр. украшение – верига, изработено от жълт метал, състояща се от 16 бр. елемента свързани посредством топки – 14 карата, 485.10 гр.;1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.5 с. и ширина 2 с. изобразяваща плетеница на листа и цветя – 14 карата, 44.70 гр.;1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.5 с. и ширина 2 с. с изобразени преплетени листа и цветя – 14 карата, 35.18 гр.;1 бр. гердан състоящ се от 43 бр. жълти на цвят топчета с различна големина – 14 карата, 91.24 гр.; бр. пръстен от жълт метал с камък червен на цвят с вретеновидна форма в горната  му част и намотан памучен конец в долната му част – 14 карата, 15.23 гр.;1 бр. пръстен от жълт метал инкрустиран в горната част с бели камъчета – 14 карата, 13.62 гр.;1 бр. пръстен от жълт метал с кръгла форма подобна на полусфера – 14 карата, 4.69 гр.;1 бр. чифт дамски обици от жълт метал с форма на усукана лента – 14 карата, 8.07 гр.;1 бр. колие от жълт метал състоящо се от 6 бр. сферични елемента с различна големина – 14 карата, 19.71 гр.;1 бр. пръстен от жълт метал с един по – голям камък и шест бр. по – малки камъни бели на цвят – 14 карата, 5.33 гр.;1 бр. пръстен от жълт метал с камък синьо зелен с яйцевидна форма – 14 карата, 8.65 гр.;1 бр. пръстен – жълт метал с полиран зелен камък с четириъгълна форма и 5 бр. камъчета – бели – 14 карата, 11.54 гр.;1 бр. пръстен – жълт метал с полиран червен камък с овална форма, като около него с. инкрустирани бели камъчета – 14 карата, 39.06 гр.;1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.7 с. и ширина 4 св. С изображение на цветя и листа – 14 карата, 39.65 гр.;1 чифт обици от жълт метал с по 6 бр. петолъчни звезди на всяка от тях – 14 карата, 3.33 гр.;1 бр. дамско колие от жълт метал с триъгълна форма-14 карата, 17.04 гр.;1 бр. гривна за ръка, в горната част с един бр. по – голяма полусфера и два броя по малки полусфери – 14 карата, 11.33 гр.;1 бр. гривна от жълт метал с диаметър 6.7 с. и ширина 2 св. С изображение на цветя и листа – 14 карата, 28.10 гр.;1 бр. гривна от жълт метал с диаметър 6 с. и ширина 2 св. С изображение на растения – 14 карата, 39.54 гр.;1 бр. гривна от жълт метал инкрустирани с бели, сини и червени камъни и плетеница от цветя – 14 карата, 40.14 гр., - общо златни предмети с общо тегло – 992.19 гр. – 14 карата и с пазарна стойност 64.492.35 лв. Вещите с. намерени в дома обитаван от  С.М. при извършените следствено-процесуални действия. (том 22, л.131-140; л.150-228). За закупуването на гореописаните вещи С.М. използвал паричните средства получавани от Палестина, за чиито произход имал ясна представа.

През същият времови  период от 18.03.2010г. до 07.05.2013г. .С.М. освен, че осъществявал сделки с имущество извършил и ред финансови операции, като превел чрез Western Union суми представляващи част от парите получавани в следствие действията на майка му спрямо палестинските гражданки , както следва:

- MTCN 092-093-0674 на 18.03.2010 сума от 300 евро с левова равностойност 586.75 лева от агента на Western Union ЕТ „Б.Б. *** получени от Н. С. И. – Гърция (том 14, л. 176)

 - MTCN 574-656-5644 на 09.10.2011 сума от 200.00 лева от агента на Western Union ЕТ „Б.Б. *** получени от Т.М.М. *** (том, л.228)

- MTCN 670-387-3266 на 07.08.2012 сума от 500 евро с левова равностойност 977.92 от агента на Western Union ЕТ „Б.Б. *** получени от И. Д.Г. – Испания(том 14, л. 176)

-MTCN 351-385-3466 на 16.08.2012 сума от 1000.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т.М.М. ***(том 14, л. 176)

-MTCN 491-970-6630 на 29.11.2012 сума от 300.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т.М.М. ***(том 14, л. 176)

-MTCN 766-341-9406 на 17.01.2013 сума от 350.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т. Г. М. – България, София. (том 14, л. 176)

-MTCN 092-128-4407 на 07.05.2013 сума от 200.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т.М.М. ***.(том 12, л. 14)

- ********** на 25.07.2013 сума от 2000.00 евро с левова равностойност 3911.66 лева, чрез агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от И. Д.Г. - Испания. (том 12, л. 14)

- ********** на 26.07.2013 сума от 1000.00 лева, чрез агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Г.М.И. – гр.Кнежа. (том 12, л. 14)

общо 2800 евро с левова равностойност - 5476.33 лева и преводи в левове на стойност 3050.00 лева или общо 8 526.33 лева.

 Подсъдимият Г.И.С. също живеел при родителите си. За инкриминираният период не получавал никакви възнаграждения от трудови правоотношения, нямал сключени трудови правоотношения, няма декларирани доходи пред Националната агенция по приходите, като получавал единствено инвалидна пенсия, която  за периода 2012-2013г. възлиза общо в размер на 3612,52 лева.  Г.С. знаел за характера и естеството на комуникацията между майка му и св. С.М., а в последствие и другите две палестински гражданки. Тъй като живеели практически в едно домакинство и поддържали изключително близки семейни отношения, последният бил свидетел на много от разговорите между И.М. и С.М., дори лично се запознал с последната. Подсъдимият ясно възприемал, че майка му убеждава настоятелно пострадалата, че има екстраординарни възможности да влия на обстоятелства от необозрим характер, да разваля магии и пази от „ злото“, като за сполучливият край на тази дейност следва да й се изпращат пари / на И.М./, които последната за използва при ритуалите, като ги изгаря. Г.С. знаел, че получаваните пари никой не изгарял, а членовете на семейството / подсъдимите/ ги използвали под различни форми. По идентичен начин с останалите подсъдими – С. и Е. Маринови, като разбрал от майка си, че има проблем с превода на по-големи парични суми на името на едно лице и  воден от желанието си да осуети възможността за установяване на незаконния произход на имуществото получавано от Палестина, се съгласил и предоставил личните си данни на И.М.. От своя страна И.М. предоставила данните на Г.И.С. на С.М., която лично или чрез нейни познати – палестински граждани, превеждала суми, които той впоследствие получавал в Република България, както следва:

На дата 28.01.2010г. в гр. Плевен получил имущество -щатски долари, чрез програмата за бързи парични разплащания „Western Union” по транзакция номер MTCN 967-049-1572 в размер на 5000 щатски долари, с левова равностойност 6 985.60 (том 14, л. 168).

На дата 01.02.2010г. в гр. Плевен получил имущество -щатски долари, чрез програмата за бързи парични разплащания „Western Union” по транзакция номер MTCN 464-128-5819 в размер на щатски долари 2400, с левова равностойност 3 373.82 (том 14, л. 167).

На дата 15.02.2010г. в гр. Плевен получил имущество -щатски долари, чрез програмата за бързи парични разплащания „Western Union” по транзакция номер MTCN 075-029-2665 в размер на 5000 щатски долари, с левова равностойност 7186.85 (том 14, л. 166).

На дата 08.03.2010г. в гр. Плевен получил имущество -щатски долари, чрез програмата за бързи парични разплащания „Western Union” а по транзакция номер MTCN 411-217-5681 в размер на 5000 щатски долари, с левова равностойност 7 157.90 (том 14, л. 165).

На дата 09.03.2010г. в гр. Плевен получил имущество -щатски долари, , чрез програмите за бързи парични разплащания „Western Union” по транзакция номер MTCN 384-223-8208 сума от 4500 щатски долари, с левова равностойност 6 492.02 (том 14, л.164).

Г.С., съзнавайки, че парите които получил той самият и неговите роднини – останалите подсъдими с. придобити чрез престъпление извършено от майка му, решил да легализира и въведе в гражданския и търговски оборот,  паричните суми като извършил поредица от сделки.

На 16.03.2010г. в гр.София Г.С. придобил лек автомобил, „Мерцедес S 500 L”, с рама: WDD2211711А017408, двигател: 2739613007616, с рег. №EH7677BН, цвят: черен металик, от А. А. О. с ЕГН**********. Пазарната стойност на автомобила при придобиването му възлизала на  59 199 лв. В договора за покупко продажба обаче била отразена цена от  16 500 лева.

На 09.09.2010г.  в гр. Плевен същият подсъдим придобил с договор за покупко-продажба -товарен автомобил – БУС, марка и модел „Рено Мастер“ с рама:VF1HDCMK526335463, двигател:G9UA720C013952, с рег.№ EH 1124 ВР, цвят: бял като го закупил от Т. Т.И. и съпругата му С. Й. П.. Пазарната цена към момента на покупката възлизала на  5 282.00 лв., но в договора за покупко продажба умишлено била отразена по-ниска стойност – от 500лв. (л.158, том 8).

На 31.07.2012г. Г.С. в гр. Пловдив придобил по силата на договор за покупко-продажба, лек автомобил, „Ауди А 6“, с рама:WAUZZZ4FX5N101084, двигател: BMK044747, с рег.№ЕН9997ВС, цвят: черен металик от „Биофлора“ ООД с пазарна стойност към момента на покупката от 16 104.00 лв. В договора за покупко-продажба умишлено била отразена по-ниска стойност на закупената вещ – 6500лв(л.204, том 8).

На  03.09.2013г.  в гр. София  Г.С. закупил лек  автомобил, „Мерцедес S 63 AMG – Лимузина“, с рама:WDDNG77X68A146606, двигател:15698460013847, с рег. №В7777РВ, цвят: бял от С.В.Х. и И. И. Х. на пазарна стойност при придобиване - 81 323.00 лева, като в договора за покупко продажба била отразена по-ниска стойност на закупената вещ – 500лв (л.201, том 8).

     Така описаната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства, които в своята съвкупност с. непротиворечиви. По отношение на повдигнатото на И.М. обвинение по пункт първи от ОА следва да се посочи, че показанията на трите пострадали / С.М., С.А. и Х. Я. / с. напълно непротиворечиви. От последните се установява по един безспорен и категоричен начин, че при запознанството си със С.М. подсъдимата е водела разговор в насока да убеди свидетЕ.та, че има свръхестествени сили и може да възприема съществуването на необозреваеми за мнозинството „зли сили „ и „магии“, които влияят негативно върху живота на хората. И.М. е била настоятелна в това си поведение спрямо С.М.. От показанията на последната се установява, че тази настоятелност е продължила през целият инкриминиран период. В същата насока с. показанията и на другите две пострадали лица. В самото начало следва да се посочи, че възраженията във връзка с прочитане на показанията на св. А. и Х. с. напълно неоснователни. И двете свидетелки явно имат обективни пречки, за да не се явят пред съда за непосредствен разпит. Както мястото на постоянното им местоживеене, така и множеството формалности, които следва да се изпълнят, за да се явят и свидетелстват в страна от Европейският съюз и не на последно място, разходите, които биха направили, няма как да бъдат игнорирани и да не се вземат предвид при обсъждане на въпроса за тяхното неявяване. От друга страна видно от материалите по досъдебното производство, и двете с. били разпитвани пред съдия от Плевенският окръжен съд и то в присъствието на защитниците на подсъдимите. Т.е. на всички настоящи участници в производството е била гарантирана възможността да задават на свидетелките въпроси имащи отношение към обвинението повдигнато на И.М.. Макар и това да се е случило в самото начало на досъдебното производство по същество не с. установявани нови факти, за които свидетелките биха могли да имат дадат показания в последствие. Да се приеме, че всякога съда следва да провежда непосредствен разпит на всички свидетели е равнозначно на това въобще да не се прилага процесуално установеният ред по чл.281 от НПК. Разпита на свидетелите пред съдия е най-голямата гаранция за това, че правата на всички страни в производството с. спазени, както и че по отношение на свидетелите не е упражнявана принуда, натиск или задаване на навеждащи въпроси. Относно твърденията на защитата в пледоарията, че разпитите с. водени тенденциозно от прокурора, то възражения от защитата по време на извършването на това процесуално действие не с. правени, поради което съдът приема, че сегашното им депозиране е част от защитната стратегия, но не кореспондира с обективно установените факти. Несъстоятелни с. и възраженията във връзка с преводача, участвал при разпитите. От събраните в хода на съдебното производство доказателства във връзка с личността на лицето извършило превода – Луай Халед Канкуш, не възниква никакво съмнение относно неговата способност да извърши дейността, която му е била възложена от съда. От Уведомление на „Леопард ММ“ООД / л.788, т.V от с.п./ е видно, че лицето е извършвало преводи в полза на Агенцията за преводи, която от своя страна има сключен договор с Министерство на външните работи. За това обстоятелство свидетелства и Удостоверение на Министерство на външните работи № 12 ПР-1581/11.02.2016 година. По делото е приобщено копие от лична карта на Луай Халед Канхуш, което обстоятелство във връзка с получено българско гражданство, е също удостоверяващо добро владеене на български език. Нещо повече от свидетелство за признаване на специалност е явно видно, че лицето е получило такава, като тесен специалист в хуманитарната медицина, което безусловно изисква добро владеене на езика. Тук следва да се отбележи, че забележки във връзка с превода не с. правени от защитата по време на разпитите проведени в рамките на ЧНД-тата пред Плевенският окръжен съд. От друга страна естеството на изложенията на трите свидетелки с. от категорията на боравещите с лексика типична за обичайната, ежедневна реч, което само по себе си означава, че доброто владеене на чуждия език е достатъчно за осъществяване на правилен и коректен превод. Тук съдът напълно споделя доводите на прокурора, че не се изисква специално филологично образование на лицето, за да може последното да извърши превод за нуждите на съдебната система и в тази насока е и съдебната практика / Решение 485/2008, ІІ н.о. ВКС /.

От показанията на трите палестински гражданки се установява, че комуникацията между С.М. / а в последствие и другите две/ и И.М., с. били единствено във връзка с твърдяното от последната, че може да повлияе върху бъдещи събития, както и да разваля магии, които пречат на хората нормално да съществуват. Това е обстоятелство, което самата подсъдима не отрича, както и другата подсъдима – Е.М.. Тук следва да се акцентира върху установяването на няколко важни факта от съществено значение за обвинението. Така от показанията на св. С.М. дадени в открито съдебно заседание пред настоящият състав на съда се констатира без противоречия, че имущественото разпореждане, което с. извършвали пострадалите в полза на И.М. -пари / щатски долари давани на ръка или превеждани по различни начини / е било не с цел да се заплатят осъществяваните от И.М. услуги. Паричните суми с. й предавани, тъй като последната е убедила лицата, че като ги изгори ще се постигне ефекта на разваляне на магията.  От показанията на разпитаните свидетелки се установява, че подсъдимата е действала изключително манипулативно, използвайки всяка една информация относно случки от ежедневието на пострадалите. В тази насока с. й данните от ВДС, където може последователно да се проследи, че при провеждане на телефонните разговори И.  М. е използвала данните за съобщени събития от живота на С.А. и веднага е съчинявала история относно връзката на това събитие със „ злите сили“. Видно е, че И.М. е настоявала да й се съобщават всички случки от живота на жените. Съдът няма никакви причини да се съмнява в достоверността и правдивостта на показанията на трите свидетелки. Последните напълно си кореспондират помежду си, както във времето, така и във връзка с действията на подсъдимата И.М.. Следва да се посочи, че в обясненията, които дават пред съда И.М. и Е.М., последните не само, че не отричат за това, че И.М. е убеждавала палестинските гражданки в това, че над тях и семействата им има надвиснало „зло“, но и твърдят, че именно И.М. е могла да „развали злото“.  В тази насока няма й никакво съмнение, че С.А. е предала златните си накити на И.М., тъй като последната я е убедила, че вещите носят лоша енергия. От съществено значение с. показанията на св. А. в частта, където последната разказва, че И.М. усилено е настоявала свидетЕ.та да й съобщава за всичко, което й се случва. Имало е случай при които А. не е спазвала „изискването“ на подсъдимата и последната разбирайки за това я е заплашвала, че ще й се случат много неприятности. Във връзка с обстоятелството дали пострадалите с. били въведени в заблуждение, то съдът напълно кредитира показанията на св. С.М., която заявява, че водена от майчиният си инстинкт и обич последната се е поддала на твърденията на подсъдимата и се е съгласила да изплаща „ обезщетения“, тъй като се е страхувала за живота и здравето на близките си. Тази свидетЕ. заявява, че принципно вярва в това, че може би съществуват екстраординарни сили, но самата тя се чувства измамена от факта, който е  започнала да осъзнава при второто си посещение в България, а именно, че подсъдимата не изгаря парите, така както е обещала на пострадалите, а ги използва в свой интерес. Следва да се кредитират с доверие и показанията на св. Г.Г. / брат на С.М./. Последният е лице с палестински произход пребиваващ в последните 15-години в РБългария. Този свидетел съобщава, че в региона където живеят постоянно трите пострадали, вярванията в екстраординарното с. по-силни от битуващите в региона на Балканите, като жените с. изключително податливи на такива внушения. От назначената в хода на досъдебното производство и изслушана в съдебно заседание  комплексна съдебна психолого-психиатрична експертиза на свидетЕ.та С.А. / л.219 и сл., т.17 от д.п./ - йорданска гражданка с палестински произход с национален номер ********** от гр. Рамала, ул. ***, Палестина, се установява, че няма данни лицето през визирания период м. ноември 2009г. - м. декември 2013г. да е била с психично заболяване и/или състояние което може да отнесено към слабоумие, краткотрайно или продължително разстройство на съзнанието.За състоянието което тя описва като „депресия” вещите лица изразяват становище, че вероятно се касае за повишена тревожност и епизоди на понижено настроение изводимо от контекста на ситуацията, без значимо разстройство в социалното й функциониране. Към момента на изследването лицето е било клинично психично здрава и може да разбира свойството или значението на постъпките си или да ги ръководи. От заключението по експертизата, което се възприема от съда като обективно и компетентно, се установява че в създалата се ситуация на настъпили стресогенни значими промени в живота на  А. (развод и настъпили проблеми в отглеждане и възпитание на децата й) тя е загубила чувството за контрол над ситуацията, придобила е усещане за неспособност за справяне с емоционалните и поведенчески проблеми (състояние на фрустрация), интензифицирано от присъщата й склонност към самообвинение, а възникналият страх, включително за съдбата на децата, се дължи на липса на доверие, както в света, така и в собствените възможности, свързан и с желанието за контрол.Тези значими жизнени промени и липсата на ефективни стратегии за справянето с тях с. разстроили значимо адаптацията на освидетелстваната и с. вероятна основна причина за последващото й поведение. Независимо от високия интелект и нормалната до момента адаптация в поведението й се отчитат самоподдържащи се страхове и тревожност чрез когнитивни изкривявания и прекомерната употреба на стратегии за бягство/избягване, които с. ограничили годността за разбиране и противодействие при упражненото психологично въздействие. Вещите лица заключават, че свидетЕ.та С.А. към дата 24.01.2014г. е клинично психично здрава и може правилно да възприема фактите, които имат значение за делото и да дава достоверни показания за тях. Предвид горните факти установими от доказателствените източници, съдът приема, че св. С.А. е била лесно манипулируема и от това се е възползвала подсъдимата И.М., за да реализира престъпните си намерения. Съдът няма никакво съмнение както относно компетентността на вещите лица по тази експертиза, така и във връзка с тяхната обективност. Следва да се посочи, че при изслушването на заключението в открито съдебно заседание, вещите лица изрично заявяват, че при проведената беседа с лицето с. съобразявали специфичните особености във връзка с мястото на постоянно пребиваване и формиран мироглед  на лицето в съчетание на използването на методика освободена от културно и образователно влияние. От друга страна в открито съдебно заседание и на основание чл. 281 ал.1 т.3 от НПК показанията на тази свидетЕ. отразени в протокол по ЧНД 67/2014 по описа на Окръжен съд Плевен бяха прочетени и приобщени към доказателствената маса по делото / т.11 л70-89 от д.п./.  Показанията на свидетЕ.та дадени пред съд с. изключително подробни, последователни и логични, поради което няма причина съдът да не ги кредитира с доверие. Укори към начина на провеждане на разпита няма как да бъдат отправяни от защитата, тъй като видно от съставеният съдебен протокол за проведеното действие, на последното с. присъствали всички тогавашни обвиняеми със защитниците си. Тук следва да се посочи, че между показанията на С. А. и С.М. е налице пълен синхрон. Начина, по който двете описват как е действала подсъдимата И.М., за да влияе на психиката им и да ги мотивира да се разпоредят със свое имущество, е напълно идентичен. В частност във връзка с действията спрямо С. А., то тук показанията на двете свидетелки могат да бъдат свързани с данните, които се черпят от ВДС-те по делото, от където е видно, че И.М. чрез С.М. се е осведомявала за случки от ежедневието на А., давала е „напътствия“ как свидетЕ.та да се справи със злото и не на последно място е нареждала какво обезщетение следва да й бъде изпратено и по какъв начин. Идентичен подход на подсъдимата се констатира и от данните, които се черпят от показанията на третата подстрадала – Х. Я., чиито показания с. депозирани пред съдия по ЧНД 161/2014 по описа на Окръжен съд Плевен / т.11 от д.п./. В показанията си тази свидетЕ. дори заявява, че тъй като нямала финансови възможности, с които да покрива исканията на И.М. прибягнала до изтеглянето на два банкови кредита, за да може да преведе на подсъдимата „обезщетенията“ които искала и така да я спаси от злото.

     Съществени данни за поведението на И.М. спрямо трите пострадали се черпят от ВДС-сите  приобщени към делото. Така например при тел. Разговор на  15.07.2013г. И.М. уведомила М., че е купила 4 агнета и хляб и ги е раздала на хората, така както е обещала преди това. Оплакала се на М., че от самия ритуал е изхабила много енергия и няма сили. (л.25 реф.разговор №42930266 от 15.07.2013г., протокол от изготвено ВДС от използвано СРС-секретни материали). Продължила да  настоява за изпращането на допълнителна сума пари /л.139-140 реф.разговор 43689150 – ВДС- от използвано СРС секр.материали/.  На 11.09.2013г. Ив.М., обяснявала и по този начин въвеждала в заблуждение свидетелките, че за да се справи с „проклятието отново“ ще трябват 50-60 хиляди, като А. не трябва да се бави с изпращането им. (л.175-176 реф.разговор 43975535 от 11.09.2013г. – ВДС-от използвани СРС – секретни материали).

     От друга страна в хода на производството не се събират доказателства въобще установяващи, че И.М. има каквито и да било способности в твърдяната от нея насока. На първо място, от приобщените по делото : Справка от Община Долни Дъбник за липса на подадена декларация за патентен данък от И.М.М. – л. 47-52, т.13, се установява, че подсъдимата в местото на постоянното си пребиваване по никакъв начин не е афиширала способности на „гадетел, екстрасенс или биоенерготерапевт“.  По делото не се събират и свидетелски показания за извършвана регулярно такава дейност от страна на И.М. изключая показанията на св.М.М.. Последната свидетЕ. обаче състои в родствени отношения с подсъдимите и работи срещу заплащане при тях, поради което съдът приема, че показанията й с. пристрастни и посредством тях не може да се установи  обстоятелството, че подсъдимата И.М. регулярно се е занимавала с гадатество в дома си в гр. Д.Дъбник. Нещо повече в показанията на св. В.М. и св. Н.Т. се съдържат данни, че И.М. обичайно в дълъг период от време се е опитвала да „врачува“ на случайни минувачи в централната градска част на Плевен. Така се установява, че въобще е възникнало запознанството с М. в гр. София. Съдът приема, че въпреки влошените отношения  между тези двама свидетели и подсъдимите, показанията им относно това обстоятелство следва да се кредитират с доверие. На първо място, излагат се идентични твърдения от лица, за които няма данни да имат какъвто и да било контакт помежду си. От друга страна показанията им си кореспондират и тези на св. С.М., с която И.М. се е запознала по точно този начин, спирайки я на улицата в гр. София с твърдения, че вижда надвиснало над нея „ зло“ и т.н.

От събраните по делото доказателства – съдебно-икономическа експертиза / т.16 от д.п./ и оценителна експертиза се установява по един безспорен и категоричен начин, че в  резултат на измамливите си действия,  И.М. причинила на С.М., С.А. и Х. Я. и трите от гр. Рамала, Палестинска автономна територия, имотна вреда общо в размер на 2 417 010.22 щатски долара с левова равностойност 3 526 013.78 лева, както и златни предмети на обща стойност 4028.70 лв. всичко на обща стойност 3530042,48лв.  Горният факт се установява от  изготвената в хода на досъдебното производство съдебно-икономическа експертиза, приета в открито съдебно заседание по настоящето производство /том 16, стр.1-54, / от където е видно, че  общият размер на паричните суми изпратени от трите пострадали е 2417010,22 щатски долара с левова равностойност 3526013,78 лв. в т.ч.  Съдът приема, че изготвената експертиза е обективна и компетентна и като такава напълно е изпълнила поставените й задачи. Заключението по същата напълно си кореспондира със събрания по делото доказателствен материал / данни за банкови преводи, удостоверения за получени суми по системите за бързо разплащане – т.14 от д.п. л.85-173, л.179-215 и показанията на свидетелите във връзка с начина на получаване на паричните средства. От същото заключение се установява, че паричните суми с. получавани по три начина : чрез системата за бързи разплащания „Western Union“ - 466541,00 щатски долара с левова равностойност 680682,84 лв.; чрез системата за бързи разплащания „Мoney Gram“ - 80408,38 щатски долара с левова равностойност 116108,49 лв. и по сметка с IBAN ***к клон Плевен с титуляр С.И.М. – 1860060,84 щатски долара с левова равностойност 2714998,25 лв. От допълнителната съдебно-икономическа експертиза назначена в хода на съдебното следствие се установява, че наредителят на сумите по банковите преводи е юридическото лице, представлявано от св.С.М.. Последната в разпита проведен пред настоящия съд заявява, че е открила нарочна сметка на дружеството си, с цел чрез нея да бъдат превеждани исканите от И.М. суми, тъй като с. възникнали явни затруднения при преводите им чрез системите за бързо разплащане. Както от показанията на тази свидетЕ., така и от тези на св. С.А. се установява по един безспорен начин, че единствената причина свидетелките да захранват банковата сметка и да нареждат преводи по нея или чрез системите за бързо разплащане в полза на подсъдимите с. били убедителните уверения на подсъдимата И.М., че с тези пари разваля надвисналото „зло“ над свидетелките и техните семейства.  По делото безспорно се установява и обстоятелството, че всички посочени в обвинението преводи на трети лица наредени чрез двете системи за бързи преводи по съществото си с. получавани от подсъдимите. Данни в тази насока с. черпят както от показанията на св. Б.Б., който сочи, че лично е уведомил И.М. за това, че следва да се установява произхода на получаваните суми и последният е поел ангажимента да предаде на свидетеля попълнени декларации от третите лица. От друга страна св. С.М. заявява, че именно подсъдимата И.М. й е диктувала имената на лицата в чиято полза формално следва да се наредят преводите. Горното обстоятелство се установява и от данните, които се черпят от изготвените ВДС - (Реф.разговор №44945006 от 07.11.2013г. – л.378-379 – ВДС – секретни материали; реф.разговор №********* от 27.07.2013г. – вдс-секретни материали; реф.разговор №43628212, №43630151 от 21.08.2013г. л.133-134 – вдс-секретни материали; реф.разговор №44024874 от 15.09.2013г. л.200 – вдс-секретни материали; №44054852, №44055016 от 17.09.2013г. л.215 – вдс-секр.материали; реф.разговор№4499826 от 20.09.2013г. л.225 – вдс-секретни материали; реф.разговор №44221228 от 29.09.2013г. л.256-вдс-секр.матер.; №44221253 от 29.09.2013г. л.257-вдс-секр.матер.; №44226404 от 29.09.2013г. л.259 – вдс-секр.матер.; №44226488 от 29.09.2013г. л.260; №44399762 и №44400044 от 10.10.2013г. л.297 – вдс-секр.матер.). По делото безспорно се установява, че И.М. лично е получавала част от изпращаните парични суми. В тази насока с. напълно непротиворечивите показания на св. Б. и другите свидетелки – негови служители – св. Парчанова и А., които също сочат, че И.М. придружавана от други членове на нейното семейство – И.М., С.М. и Г.М., често е идвала в бюрото именно с цел получаване на преведените от Палестина щатски долари. Допълнително в подкрепа на този факт е и заключението по съдебно-почеркова експертиза от досъдебното производство №187/14.07.2014г., която бе изслушана и приета от съда(л.27-40 том 17 д.п.). Съобразно заключението на последната подписите за „КЛИЕНТ-ДЕКЛАРАТОР" (И.М.М. с ЕГН **********, живущ с постоянен адрес ***) върху документи за превод на пари, чрез сметка „Мъниграм" както следва: транзакцията/касиерската операция: 84289933, 00071/OVD84289933,. 18696728, 00067/DPQ18696728, *********, 00035/ OVD622330679, 73259112, 00034/NPD73259112, 00035/NPD73259112, 20264951, 0000650VD/ NPD20264951, 44573556, 00071/NPD44573556, 90804708, 00070/NPD90804708, 68239090,00072/NPD68239090, 60538716, 00070/DPQ60538716, 99024646, 00069/DPQ99024646 71077629, 00084/NPD71077629, 68208562, 00085/NPD68208562, 95147223,00077/ OVD95147223, 00078/ OVD65147223, както и ръкописният текст в декларация от 14.10.2010г., приложена към формуляр за получаване с референтен № 84289933/14.10.2010г, декларация от 15.12.2010г., приложена към формуляр за получаване с референтен № 18696728/15.12.2010г,декларация приложена към формуляр за получаване с референтен № 20264951/2.04.2011г.,декларация от 19.05.2011г., приложена към формуляр за получаване с референтен № 44573556/19.05.2011г.,декларация, приложена към формуляр за получаване с референтен № 68239090/02.06.2011г.,декларация приложена към формуляр за получаване с референтен № 60538716/06.06.2011г., приложена към формуляр за получаване с референтен № 68208562/01.08.2011г. е изписан от И.М.М. / т.17 от д.п./.

От друга страна твърденията относно това, че св. М. е нареждала парични суми на имената на лица отлични от подсъдимите по нареждане на И.М. не с. изолирани а се потвърждават от множество други доказателства, поради което съдът напълно ги кредитира с доверие. Така от съдебно-икономическата експертиза се установява размера на получената сума на трети лица, където изпращачи / фактически наредители на сумите / с. пострадалите. При проведените разпити в открито съдебно заседание на св. М.И., Р.Н., Н.А., Е.А., Р.С.,Д.Х., Н.Д. се установява, че тези лица не с. получавали никога преводи в щатски долари, в размерите посочени в експертизата и то от Палестина. Всички те обаче сочат, че по една или друга причина с. предоставили личните си данни на И. или И.М., както и на св. И.С., който в предходен момент се е опитвал да развива политическа дейност в полза на баща си / брат на подсъдимия /и във връзка с това е събирал подписка, в която ангажираните лица е следвало да посочват имената си и личните си данни.  Тук в допълнение следва да се посочи, че тези обстоятелства косвено се установяват и от показанията на св. П., която заявява, че като служител на бюрото, където с. осъществявани услугите по бързи разплащания, и по нареждане на прекия си ръководител – св. Б.Б. – получаваните суми с. изплащани реално на членове на семейството.

В хода на досъдебното производството е назначена съдебно-оценителна експертиза на златни предмети-собственост на св. С.А., иззети от дома на И.М. ***, (том 22,стр. 7-11) е видно, че стойността на същите възлизат на 4028,70лв. (том. 17, стр. 174- 181, респ.стр. 176). Съдът няма причини да не възприема експертизата като обективна и компетентна, а и в тази насока няма спор между страните относно стойността на златните предмети, които с. били предмет на експертното заключение. Относно собствеността на предметите, то съдът като взе предвид, че Протокол за разпознаване на предмети от 24.01.2014г  - том 11, стр. 85-87 отговаря на изискванията на НПК, приема, че последният е годно доказателствено средство установяващо, че св. С.А. е разпознала описаните в протокола вещи като свои, както и обяснението, че тези вещи ги е предоставила през 2011г. в гр. Рамала на И.М.. Тези доказателства напълно си кореспондират и с показанията на св. С.М., която заявява пред съда, че по искане на И.М., А. е показала съхраняваните в дома й златни накити, след което подсъдимата е започнала да я убеждава, че върху тях тегне магия и И. следва да ги вземе, за да ги изчисти и да премахне „злото“.

От друга страна в хода на досъдебното производство е назначена и друга съдебно-оценителна експертиза (л.174, л.181 том 17) във връзка с  вещите иззети от дома на И. ***, за които прокуратурата твърди, че с. придобити посредством осъществяването на обвинението по пункт втори от ОА. Съдът възприема експертизата като обективна и компетентна. От заключението на последната се установя, че общата стойност на златните предмети възлиза на 4028,70 лева.

От приобщената към делото разписка издадена от „ Инеткс „ ООД изета при Претърсване и изземване от 23.07.2014г. в дома на И. *** -  том 10, л. 107-112 от д.п., за което е съставен надлежен отговарящ на изискванията на НПК протокол, се установява факта, че И.М. на 15.12.2011 година е осъществила твърдяната от прокуратурата сдЕ., при която е заплатила сумата от 11 645 лева.

От съдебно икономическата експертиза от д.п. / т.16/, допълнителна икономическа експертиза от д.п. за установяване общата сума на получените парични преводи чрез Уестърн Юнион и Мъни Грам от лицата: С.И.М., Г.И.С., Е.И.М., И.М.М. и И.С.М. – / л. 1-52, т.17,/ и допълнителната такава назначена в хода на съдебното следствие се установява както движението по сметката на С.М., така и точните дати и размер на преводите получавани от подсъдимите, чрез системите за бързо разплащане. Съдебните експертизи с. изготвени след преглед на  копия на първични платежни документи от движението по сметките на С.И.М. – ( том 13 стр.4-44 от д.п.), първичните платежни документи от движението по сметките на С.И.М.- копие на клиентско досие, нареждане- разписка от 02.01.2014 год., статистически форми за периода 10.07.2010г. - 03.01.2014г. – (стр.48-64), копия на първични платежни документи от движението по сметките на С.И.М.-от 26.07.2010 -31.12.2010, за 2011 год., 2012 год. и 2013 год., SWIFT, заявки за тегления, нареждане – разписки – (стр.67-180),копия на първични платежни документи от движението по сметките на С.И.М.-статистически форми, рамков договор за БС, общи условия. (стр.183-198),информация за извършените операции по сметка на С.И.М. за периода от 01.01.2010 год. до 14.01.2014 год. (стр.200-202),заверени копия на документи във връзка с извършени преводи по МЪНИ ГРАМ от М.Р. и Н.А. за периода 01.01.2009г. -14.01.2012г. (стр.204-208),информация от ЦКБ относно брой получени преводи, контролни номера, град и държава, от които с. изпращани, имена на изпращачи и размер на преводите – стр.214-225,информация от Пощенска банка за извършваните чрез УЕСТЪРН ЮНИОН преводи през периода 01.01.2009год-14.01.2012 год.от лицата: И.В.С., Н.А., Н.Д., С. С., С.С. ,С.М. ,М. С. стр.227-241,информация от Сосиете Женерал Експрес банк за извършвани от И.М. преводи чрез УЕСТЪРН ЮНИОН  от 19.01-2009 год.- стр.243-244, информация от Уникредит Булбанк за извършваните чрез УЕСТЪРН ЮНИОН преводи през периода 01.01.2009год-14.01.2012 год. от лицата :М.Р. , Н.А.,И.М.  - стр.245-246,информация от Банка ДСК за извършваните чрез МЪНИ ГРАМ преводи през периода 01.01.2009год-14.01.2012 год. от лицата: Р.А., Н.А.,С.И.В., Р.Х.Д., Р.А.С., М.Р. –стр.256-274, информация от Банка ОББ за извършваните чрез УЕСТЪРН ЮНИОН преводи през периода 01.01.2009год-14.01.2012 год. от лицата :И.В.С. , Н.А.,И.М.  -стр.275-279,информация от Уникредитбулбанк за извършваните чрез УЕСТЪРН ЮНИОН преводи през периода 01.01.2009год-14.01.2012 год. от лицата: И.М.  - стр.282,информация от ЦКБ за извършваните чрез УЕСТЪРН ЮНИОН преводи през периода 01.01.2010 год-23.07.2013 год. от лицата: С.И.М., Г.И.С., В.С.М., Н.М. М., Г.В.М., И.В.С., И. Д.Г., М.И. М., И.С.М. – стр.283-289,информация от ЦКБ за извършваните чрез УЕСТЪРН ЮНИОН преводи през периода 14.01.2012г. - 01.01.2014г. от лицата : М.Р., М.Е.М., И.В.С., Н.А., Р.Н., С.И.М., Е.И.М., С.В.С., И.С.М. – стр. 11-18, т.12;информация от ДСК относно наличности, движение и операции по сметки с титуляр Е.И.М. – стр. 19-41, т.12;информация от ЦКБ за клиентски досиета и движения по сметки на С.И.М., М.М. и И.С.М. – стр. 53-82, т.12 от д.п. Доколкото данните от тези писмени доказателства, напълно си кореспондират с заключението по икономическата експертиза, то съдът кредитира с доверие заключителните изводи по последната, като установяващи факти от значение за наказателното производство. Относно получаваните от И.М. парични преводи доказателства се извличат от Информация от Райфайзенбанк относно получени по Мъни Грам парични преводи през периода 01.01.2009г. – 14.01.2012г. – л. 153-179 Том 9 от д.п.  Фактите във връзка с получените парични суми от всеки един от подсъдимите успешно се доказват от събраните по делото както писмени доказателства / разплащателни документи, за които се установява безспорно от почерковите експертизи, че подписите върху тях с. положени от някой от подсъдимите/, така и от съдебно-икономическата експертиза, която дава заключение относно получените парични суми от всеки един от подсъдимите и начина на тяхното получаване. Няма никаква причина съдът да не възприема заключението на експертизата в тази й част като обективна и компетентна, почиваща изцяло на писмените доказателства по делото. От разпита на свидетелите – служители на „ Райфайзен банк „ клон Плевен към момента на инкриминираната дейност – св. Г.Ф., В.К., Д.Ц., Л.Х., П.Н., Д. се установява, че с. спазвани всички изисквания във връзка с разплащанията по сметката на С.М., както и че последният при получаването на парите е бил наясно за техният произход и за съдържанието на попълваната и подписвана от него декларация във връзка с произхода на средствата. От показанията на тези свидетели, които с. крайно незаинтересовани от изхода на спора, поради което показанията им следва да се кредитират с доверие, се установява, че много често С.М. е знаел за това, че по сметката му е наредена парична сума. Предвид горните съображения, съдът приема, че в хода на съдебното производство безспорно се установява както произхода на изпращаните парични суми / нареждани от трите пострадали/, така и начина им на получаване от страна на подсъдимите по делото.

От друга страна от писмо от ТД на НАП клон Плевен № 21013/16.06.2015г.  относно информация за лицата И.М.М. и С.И.М. , Писмо от ТД на НАП клон Плевен №12593/17.06.15 г.относно информация за лицата И.С.М., Г.И.С. и Е.И.М. , писмо от ТД на НАП клон Плевен №5732/29.04.2013г. относно информация за ЕООД Развитие строй петрол и И.С.М. , писмо от ТД на НАП клон Плевен №18349/21.12.2013г. относно липсата на сключени трудови договори, писмо от ТД на НАП клон Плевен №18530/08.01.2014г. относно информация за лицата Г.И.С. и Е.И.М. за подадени данъчни декларации, писмо от ТД на НАП клон Плевен №9771/03.07.2013г. относно регистрация, подадени декларации и извършени ревизии по ЗДДС за лицето С.И.М.,***/12.11.2013г. относно регистрация, подадени декларации и извършени ревизии по ЗДДС за лицето И.М.М., писмо от ДФ Земеделие – уведомяват, че не е извършено финансиране от фонда на лицето И.С.М. се установява, че през инкриминираният период подсъдимите не с. реализирали никакви доходи от трудови правоотношения или други дейности. Горното обстоятелство се установява и от икономическа експертиза за изготвен финансов профил на обвиняемите лица – л. 61-127 т.17 от д.п., която се възприема от съда като обективна и компетентна. Възраженията на подсъдимите и защитата, че И.М. е развивал търговска дейност с реализация на сериозни доходи остават недоказани. На първо място, представеното удостоверение за погасяване на данъчни задължения съвсем не може да се въприема, като доказателство относно това, че търговска дейност е реализирана, и е имало печалба от нея. Източник на данъчните задължения е възможно да с. били и фиктивни сделки във връзка с ЗДДС. Т.е. от представеният писмен документ не може да се направи еднозначен извод както за реализирана в годините от този подсъдим печалба, така и за нейният размер. Всички твърдения на защитата за развивана в предходен период от време мащабна строителна дейност и такава по производство и износ на алкохол остава неподкрепена с нито едно доказателство.

     Във връзка с обвиненията за на „пране на пари“ повдигнати на всички подсъдими то, от  Съдебно-оценителна експертиза на леки автомобили Мерцедес С500, Опела Астра, Ауди А 6, Форд Мондео, БМВ 523, Ауди А 6, Ауди а8, Ауди А8, Бус Рено, Ауди А6, Мерцедес МЛ 400, МЛ 320 и Мерцедес Е 220– л. 259-302т.17; Съдебно-оценителна експертиза на л.а. Мерцедес С 63 АМГ – л.305-327 и   Съдебно-оценителна експертиза на л.а. Мерцедес Ц 500 Л и Ауди Кю 7 – л.330-363 т.17 се установява стойността на автомобилите към момента на закупуването им по средните пазарни цени за този вид автомобили при съобразяване на данните за тяхното техническо състояние.  Съдът възприема заключенията като обективни и компетентни, поради което приема, че посредством последните могат да се направят еднозначни и категорични изводи за стойността на всеки един от автомобилите / респективно заплатените от подсъдимите цени при сключване на сделките/. Заключенията с. изготвени в два варианта, като за целите на наказателното производство и установяване въпроса относно размера на използваните от подсъдимите пари за закупуване на моторните превозни средства, съдът взема предвид експертните изводи във връзка с пазарната стойност към момента на сдЕ.та и фактическото разплащане / отговор на въпрос 1 от експертното заключение/.  Факта на закупуване на л.а. Мерцедес S500 / по обвинението на С.М. / се установява и от  Договор за лизинг на л.а. Мерцедес S500 – л.7-14,т.6 от д.п.,приемо-предавателен протокол към договор за лизинг – л.15, т.6 от д.п., платежни нареждания от 26.06.2014г.. до Юробанк България платени на Софавто ООД по договор за лизинг– л. 22 т.6 от д.п.,Свидетелство за регистрация на МПС Мерцедес S500 – л.23, т.6 от д.п., Спогодба между Софавто ООД и С.И.М. от 26.06.2014г. – стр.25-27 т.6 от д.п.,                 Приемо-предавателен протокол към договор между С.И.М. и Софавто ООД – л. 28 т.6 от д.п., Нотариална покана от Софавто ООД до С.М. от 21.02.2014г. – л. 29-32 т.6 от д.п. В потвърждение на част от горните данни с. и показанията на св. П. и Т.З.. От           Заявление за първоначална регистрация на л.а. Ауди А8 – л. 43-66 т.6 от д.п., заявление за промяна на регистрация на л.а. Ауди А8 – л. 67-70,    Протокол за доброволно предаване от 30.01.2014г. за предадени от Е. Т. К. документи в оригинал за транзакции, извършени от С.И.М. – л. 71-179 т.6 се установява момента на придобиване на лек автомобил А.и А 8 от страна на този подсъдим.

     Във връзка със собствеността на моторни превозни средства включени в обвиненията на подсъдимите С.М., Г.С. и Е.М. данни се черпят основно от писмените доказателства по делото. Така от Писмо от Сектор Пътна полиция гр.Плевен - справки от регионална база КАТ Плевен за регистрирани ППС ( л. 99-100, том 8,);Справка от КАТ Плевен за ПС настояща и бивша собственост на:С.И.М. – (л. 102, том 8); Г.И.С. ( л.103, том 8) и Е.И.М. (л.121 том 8) се установяват осъществените регистрации на покупки и някои продажби на МПС-та от страна на тримата подсъдими в инкриминираният период. От друга страна от Договор за покупко-продажба на лек автомобил Мерцедес С500 между Д.Б.Б. и С.И.М. ( л. 135 том 8 от д.п.) се установява както придобиването на веща, така и отразената стойност на придобиване по договора – 1 200 лева, която е значително по-ниска от тази дадена в експертното заключение ( т.17 от д.п.) От Договор за покупко-продажба на лек автомобил БМВ модел 523 И между Л.И.П. и С.И.М. (л. 138 том 8) се установява, че С.М. е придобил веща, като страните по договора с. афиширали писмено, че стойността съответно продажната цена е 1 000 лева. Същевременно с това от оценителната експертиза (т.17 от д.п.) се установява, че към момента на сдЕ.та реалната пазарна цена на  моторното превозно средство възлиза на 27 270 лева. От приобщените по делото писмени доказателства - Договори за покупко продажба на моторни превозни средства от 19.11.2010 година ( л.140 т.8 от д.п.)  и 26.07.2011 година и Споразумение между С.М. и П. П. от 18.07.2011г. за размяна на л.а. и доплащане на сумата от 13800лв (чрез замяна е придобил друго МПС)  се установява, че този подсъдим е осъществил твърдените от обвинението сделки, които с. и част от обвиненията му, както и че посочената цена в писмените документи не съответства на реално платената от С.М. / л.280 т.17 от д.п./ . В същата насока с. и събраните непротиворечиви писмени доказателства относно извършена на 27.08.2012 година сдЕ. от подсъдимият по закупуване на лек автомобил марка Ауди А8 за сумата от 68 146 ( л.280, т.17, л.102 т.8 от д.п) фактура № **********/01.09.2012г. за 84 500.00 лв., издадена от „София Мобайл Брокерс“ на С.И.М. за покупка на л.а. „Ауди“ А8.  От писмените доказателства :     Договор за продажба на МПС Мерцедес С500 между С.И.М. и З. В. Б. ( л. 145-146, т.8 от д.п.) и  Договор за продажба на МПС Опел Астра между С.И.М. и А.Т.А. ( л. 147-148, т.8 от д.п.) се установяват разпорежданията с вече закупено от С.М. движимо имущество – леки автомобили.

     От събраните по делото безспорни писмени доказателства : Договор за покупко-продажба на лек автомобил Мерцедес  модел ML 400 между ЕТ Елит – Е.К. и Е.И.М. ( л.151 т.8 от д.п.,)             Фактура за продажба на лек автомобил Мерцедес  модел ML 400 – (л.152 т.8 от д.п)., Договор за покупко-продажба на МПС Джип Мерцедес MI 320 между Софавто  и Е.И.М. ( л. 153 т.8 от д.п)., Фактура за продажба на МПС Джип Мерцедес MI 320 (л.154 т.8 от д.п)., Договор за покупко-продажба на МПС Ауди Q7 между „Бавария ауто” ЕООД  и Е.И.М. ( л. 155 т.8 от д.п.), Договор за покупко-продажба на МПС Мерцедес Е220 ЦДИ между Р.Д.В.  и Е.И.М. ( л. 161 т.8 от д.п. )се установяват твърдените от прокурора факти във връзка с осъществени от подсъдимата Е.М. сделки на обща стойност от 161 908 лева, които включват покупките на моторни превозни средства и закупуването на недвижим имот отразен в нотариален акт приложен по делото.

     Във връзка с повдигнатите обвинения на Г.С. за извършени сделки с пари – получавани от неговата майка и членове на неговото семейство от Палестина, то от писмените доказателства по делото:Договор за покупко продажба на моторно превозно средство от 16.03.2010 година  (л.206 т.8  от д.п ) Договор за покупко-продажба на МПС Рено Мастер между Т. Т.И. и Г.И.С.  ( л. 158 т.8 от д.п.), Договор за покупко-продажба на МПС Ауди А6 между Биофлора ООД  и Г.И.С.  ( л. 204 т.8 от д.п.), Договор за покупко-продажба на МПС Мерцедес C500L между А.А. О.  и Г.И.С.  – л. 206т.8 от д.п., малък талон на л.а.”Мерцедес” С 500 с рег. № ЕН 7677 ВН; Фактура № **********/22.06.2012г. за 2999,34 лева, издадена от Мерцедес Бенц София и получател Г.И.С. ведно с касов бон;Фактура № **********/13.06.2012г. за 166,43 лева, издадена от Мерцедес Бенц София и получател Г.И.С. ведно с касов бон се установяват фактите на придобиване на вещите от страна на този подсъдим, за който както бе посочено по-горе не се събират никакви доказателства за реализирани каквито и да било доходи извън получаваната пенсия във връзка със здравословното му състояние. Нещо повече от първата съдебно-икономическа експертиза / л.76 т.17 от д.п./, която както бе посочена се възприема от съда като обективна и компетентна се установява,че финансовия профил на подсъдимият явно не съответства на  разходите, който е извършвал във връзка с вещите описани в обвинението.

     Във връзка с повдигнатите по отношение на И.М. обвинения извън посоченото по-горе следва да се посочи, че от показанията на св. С.Г. и Б.Б. се установява по един категоричен и безспорен начин факта, че именно този подсъдим е организирал останалите в действията им свързани с разпореждането с парите придобити посредством осъществяваната престъпна дейност от страна на съпругата му. Нещо повече от събраните по делото доказателства / извлеченията от системите за бързи разплащания – Уестър юниън / е видно, че самият той е извършвал финансови операции. Тези факти не се оборват от никакви други събрани доказателства. Във връзка с покупката на златни накити и пендари, доказателства се черпят както от показанията на св. Г., които пък от своя страна намират своята подкрепа в обективните находки по делото, като например златните предмети доброволно предадени на 05.01.2014г. от С.Д.Г., протокол в том 14, л. 53-54. Съдът напълно кредитира и показанията на св. Б. във връзка със предадените му от подсъдимият И.М. златни монети, които в последствие след началото на наказателното производство доброволно с. предадени на 05.01.2014г. от Б.Д.Б., за което е съставен Протокол приложен в том 14, л. 64 от д.п. От показанията на всички разпитани свидетели безспорно се установява, че И.М. в относително продължителен период от време съвпадащ със инкриминираният активно е търсил и закупувал златни пендари, т.е.  придобил е такива, публично ги е показвал при събирания, като жените от фамилията с. се кичили с тях и в последствие ги е заложил срещу получаването на парична сума от св. Б.Б..

     В хода на съдебното производство по искане на защитата с. допуснати до разпит поемните лица вписани в протоколите за претърсване и изземване или доброволно предаване от 03.01.2014 година. От показанията на И.И., П.Л. и Д.Х. / с.з. 23.11.2015, т.3 /се установява по един безспорен начин,че с. изпълнени всички изисквания на НПК във връзка с извършването на тези процесуални действия, поради което и във връзка с чл.131 от НПК съдът приема, че последните за годни доказателствени средства относно отразените в тях обстоятелства.

     Във връзка със стойността на автомобилите включени в обвиненията на подсъдимите Е.М., С.М. и Г.С., то следва да се посочи, че на първо място, от събраните в хода на съдебното производство писмени / договори, документи удостоверяващи плащания, справка за регистрации на автомобили от КАТ Плевен/ и гласни доказателства / св. З., св. К., св.В./ безспорно се установява факта по придобиването на собствеността върху вещите и тяхното активно използване от страна на подсъдимите. На второ място, от съдебно оценителната експертиза / л.259 и сл., т.17 от д.п./, съдебно оценителната експертиза / л.305, т.17 от д.п. – за лек автомобил Мерседес с-63  AMG /, съдебно оценителната експертиза / л.330, т.17 от д.п. – за лек автомобил Мерседес с-500 и АУДИ Q-7 / назначена в досъдебното производство и изслушана от съда, се установява по един безспорен начин, че в договорите за покупко-продажба / изключая договора за лизинг сключен със „Софауто“ / с. вписвани цени значително по-ниски от реално заплатените от страна на подсъдимите при придобиването на вещите.

     Относно стойността на златните вещи включени в обвиненията на подсъдимите И.М. и С.М., то съдът напълно възприема като обективна и компетентна, назначената в хода на досъдебното производство и приета от съда съдебно оценителна експертиза изготвена от в.л. П.М. / л.174, т.17 от д.п./, от която се установява пазарната стойност на вещите по метода на оценка на грам злато с включена стойност на изработката на изделията.

     Заключенията по изготвени съдебно-компьоръно-техническа експертиза и балестическа експертиза, които бяха изслушани по искане на прокурора, нямат пряко отношение към обвинения

 

При така установената и възприета  фактическа обстановка, съдът приема, че всеки един от подсъдимите под различна форма е реализирал деяние осъществяващо престъпен състав по чл.253 от НК. Съдът намира за уместно преди да разгледа престъпната дейност на всяко едно от привлечените към наказателна отговорност лица поотделно, да изложи съображенията си във връзка с престъпният състав по обвинението, които съображения имат отношение към дейността на всеки един от подсъдимите.

На първо място, следва да се подчертае, че предмет на изпирането на пари може да се яви всичко, което е предмет на имуществено право и в  конкретният случай това с. пари/ щатски долари/ и златни ценности. По отношение на подсъдимите по делото с. повдигнати обвинения, които включват деяния осъществяващи и двата основни състава по чл.253 ал.І и чл.253 ал.ІІ от НК. Следва да се посочи, че общите признаци на двата състава с. свързани с вида и характера на предикатната дейност, имуществения предмет и причинната връзка между тях, както и с признаците на субективната страна и субекта.  За да бъде годен обект на изпирането на пари, имуществото следва да бъде придобито или получено по повод на престъпление. Именно предикатното престъпление е един от основните елементи на състава. В конкретният случай това обстоятелство безспорно се установява, а именно получените от подсъдимите парични средства с. следствие от предходната измама по отношение на трите палестински гражданки извършена от подсъдимата И.М.. Парите с.  получавани косвено от подсъдимите по повод на извършване на предходното престъпление – „измамата“ . В правната теория се застъпва становището, че доходът получен от предикатното престъпление може да е както съставомерен, така и несъставомерен признак на неговия състав. Когато е съставомерен самият състав съдържа указания за характера на причинната връзка между него и изпълнителното деяние. По общо правило тя е пряка и непосредствена, т.е. изпълнителното деяние или директно поражда имуществената облага или поставя началото на верига от взаимно пораждащи се събития, елемент от които е облагата и такава причинност е типична за измамата, която в конкретният случай е предикатното престъпление. Изпирането на пари е форма на последваща престъпна дейност и тя е несъставомерна ако предварителната дейност не е извършвана, тъй като ще липсва имуществения предмет по чл. 253 от НК. В теорията се възприема, че дейността, в резултат на която възниква незаконният доход може да бъде престъпление или обществено опасно деяние. В конкретният случай по отношение на всички подсъдими безспорно се установява, че това е предходно престъпление – „измама“ извършена от подсъдимата И.М.. Тъй като обвинението срещу тази подсъдима за престъпление по чл.211 пр.1 във връзка с чл.209 ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК беше успешно доказано в настоящето производство, то съдът приема, че е налице и признака по  чл. 253 ал.4 от НК, а именно предикатното престъпление отговаря на изискванията на чл.93 т.7 от НК и е умишлено извършено. Тук следва да се посочи, че чл. 253 ал.7 от НК изрично допуска извършването на предикатното престъпление да е извън територията на РБългария. Във връзка с обвинението на И.М. по чл.211 от НК с. развити подробни съображения относно начина и мястото на извършването на това престъпление. Тълкуването на този текст сочи на извода, че за настоящето производство е без значение дали деянието е престъпление по законодателството на мястото на довършване на „измамата“. Тук следва да се посочи, че в хода на производството не се събират никакви доказателства относно това деянието да е разследвано от правораздавателните органи в Автономната Палестинска територия , като държавно образувание в рамките на Израел, което обхваща Западния бряг и Ивицата Газа и осъществява самостоятелна юрисдикция по въпросите свързани с наказателната репресия.

     Съставомерният признак „имущество“ включва всякакви материални облаги и икономически изгоди, включая движими вещи. В конкретният случай това с. изпращаните от пострадалите по предикатното престъпление пари – „ щатски долари“. Налице е и причинността между предикатната дейност осъществявана от И.М. и имуществения предмет на изпирането на пари. От събраните по делото доказателства се установява по един безспорен и категоричен начин, че подсъдимите през инкриминираният период не с. имали никакъв законен източник на доходи освен социалните пенсии получавани от част от тях по повод здравословното им състояние. Твърденията на защитата, че подсъдимият И.М. е развивал мащабна търговска дейност в предходен момент не се установяват по никакъв начин.  В тази насока представеното Удостоверение от ТУ няма как да се ползва като доказателство относно това, че този подсъдим е извършвал дейност, за която с. му начислени данъчни задължения. Етимологията на данъчното облагане като краен резултат на дълг към фиска, предполага различни начини на формиране на данъчните задължения, които не винаги с. пряко свързани с реално осъществена търговска дейност, реализирана печалба и т.н. / например отразяването на фиктивни сделки с цел получаването на данъчен кредит по ЗДДС /. Иначе казано, това че И.М. е имал не малки задължения към фиска  не може еднозначно да се тълкува в насока, че е и реализирал печалби, които евентуално е ползвал за закупуване на вещите описани в обвиненията. Не се събират и никакви конкретни доказателства относно оставеното на И.М. наследство от неговите родители. Свидетелите относително еднозначно сочат, че волята на майката и бащата на И.М. е била да оставят именно на този си син семейното наследство/ златни пендари/, тъй като децата му били с увреждания. Какво е количеството на пендарите обаче не се установява, поради което не може да се направи еднозначен извод, че използваните от подсъдимите пари с. от продажбата на тези златни ценности. Нещо повече, по делото въобще не се събират доказателства И.М. да е продавал такива монети. Напротив свидетелите сочат на това, че от началото на инкриминираната дейност на И.М. съпругът й е започнал активно да демонстрира желание за закупуване на монети.  Съвпаденията относно началният момент, от който И.М. е започнала да получава пари от Палестина и демонстрираното от съпруга й намерение / което е било и реализирано в последствие/ за закупуване на златни пендари води на извода, че иззетите по делото такива вещи, както и златните накити / изключая получените от св. А./ с. закупени с парите изпращани от трите пострадали. В този смисъл съдът приема, че подсъдимите с. нямали никакъв друг обективно установен законен източник на средства и източник на имущество освен получаваните пари от Палестина. Изключването на всякакви други възможности за получаване на имуществото обосновава извода за причинната връзка между предикатната дейност на подсъдимата И.М. и имуществения предмет на изпирането на пари по отношение на всички подсъдими по делото. Този подход се възприема и в съдебната практика при установяване съставомерността на подобен род деяния / Решение № 34/2009 по н.д.577/2008 на ВКС/. В хода на досъдебното производство е назначена съдебно-икономическа експертиза / л. 61-136, т.17 д.п./, която съдът възприема като обективна и компетентна. В изводите си вещите лица с. изготвили финансов профил на всеки един от подсъдимите / л.76-77/, като явно е видно, че получаваните тях социални плащания с. били недостатъчни за покриване дори на обичайните минимални нужди за живот.

Изпирането на пари няма самостоятелен обект на посегателство, като засяга единствено обектите на първоначалните престъпления / тук това с. измамите по пункт първи от обвинението на И.М. – пари и златни ценности/. Непосредственият обект на изпирането на пари с. стопанските отношения във финансовата сфера, свързани с трансформацията или обмена на паричните средства или имущества, чрез които се разграничава или затруднява изясняването на произхода или разкриването на облаги, придобити чрез или по повод на престъпление. Тук с. показателни деянията свързани с покупката на автомобили от страна на подсъдимите / Г.С., С.М. и Е.М./, където в писмените договори с. посочени продажни цени значително по-ниски от действително платените от подсъдимите с парите получени в следствие на предикатното престъпление. Така придавайки легален вид на сделките по закупуване на автомобили, за които с. платени значително по-високи суми от  посочените в писмените документи, подсъдимите с. вкарвали в гражданският оборот пари от предикатното престъпление като това не е намирало отражение в правния мир.

 Във връзка с възраженията на защитата относно това,че само по себе си получаването на пари няма как да съставлява криминална проява осъществяваща състава на престъплението, за което с. повдигнати обвинения, то съдът намира, че в настоящият случай те/възраженията/ с. напълно неоснователни. За изясняването на този въпрос е необходим частичен преглед на регламентацията на този вид престъпна дейност в международен аспект съотнесен към нормите на вътрешното право. Конвенцията на Съвета на Европа от 07.05.1992 година, която е подписана от България на 28.09.1992 година и касае изпирането, издирването, изземването и конфискацията на облагите от престъпление дефинира  три форми на изпълнителното деяние „пране на пари“ :  1. Прикриване на такова имущество или на неговия произход, местонахождение, движение или действителни права, 2. Опит да се осъществи същата дейност по т.1 и 3. придобиване, държане или ползване по какъвто и да било начин на имущества придобити чрез или по повод на престъпление. Специфичното за третият вариант е, че осъществяваните действия спадат към обичайните за съответната правна сфера на стопанската дейност – сключване на сделки, извършване на операции по тяхното осъществяване и т.н. Третирането им като престъпни е само поради факта, че дееца е съзнавал факта, че техен предмет е имущество придобито чрез и по повод на престъпление. В конкретният случай това е безусловно доказано, като съдът приема, че всички подсъдими с. действали при пълното осъзнаване на факта, от къде се получават парите и какво е основанието за тяхното изпращане. По отношение на всички подсъдими следва да се отбележи че формалната законосъобразност на сделките не отменя престъпният им характер, тъй като посредством тях се прикрива произхода на имуществото придобито чрез престъплението извършено от И.М.. В тази насока по отношение на деянията свързани с придобиването на моторни превозни средства впечатление прави, че в писмените договори е отразена цена по-ниска от реално платената. Това обстоятелство се установява както от оценителната автотехническа експертиза, така и от показанията на лицата участвали в сделките. По този начин, като фактически подсъдимите с. заплащали по-висока цена от формално посочената, на първо място с. въвеждали в гражданският оборот част от предмета на престъплението, а на второ място, с. придобивали имущество чиято стойност превишава значително документираното, като по този начин успешно с. осъществявали състава на престъплението „пране на пари“. В тази насока е и константната съдебна практика / Решение №553/2005 г. на първо н.о. ВКС /.

     От субективна страна следва да се отбележи, че Закона не изисква / за да е спазено условието по  чл.253 ал.4 от НК / да е имало предходно осъждане на извършителя по предикатното престъпление или висящо обвинение за тази друга форма на престъпна дейност. Достатъчно е знанието у дееца на престъплението „ пране на пари“ ,че имуществото с което оперира е следствие на дейност, която по своите признаци може да бъде квалифицирана като престъпна. Съдът приема, че в конкретният случай всички подсъдими с. действали с пряк умисъл, като с. знаели, че имуществото което получават те поотделно и заедно е придобито в следствие на предходната престъпна дейност на подсъдимата И.М.. На подсъдимите с. били известни всички онези обстоятелства свързани с отношенията на И.М. и пострадалите, от които може да се направи единствения извод, че подсъдимите с. съзнавали, че получаването на парите е следствие на това, че И.М. въвежда в заблуждение трите палестинки. Същественото е, че фактическата власт върху веща е придобита неправомерно и укривателят знае или предполага това. По настоящето дело тези обстоятелства се доказват. Подсъдимите с. от една фамилия, която демонстрира патриархалност и задружност. Те всички с. знаели за действията на И.М. спрямо трите пострадали, присъствали с. на телефонните разговори, Е.М. я е придружавала при посещение в Палестина, интересували с. се от начините на получаване на пари, включая при възникнали проблеми с. полагали усилия за отстраняването им / И.М. във връзка с искането за установяване на произход на средствата от ЕТ“Б.Б.“ /. От доказателствата по делото се установява, че те с. знаели, че имуществото е придобито от предходната престъпна дейност, поради, което  с. действали с пряк умисъл - чрез сделките, финансовите операции, получаването на парите и прикриването на произхода им, всеки един от тях в зависимост от формата на изпълнително деяние, които с. им вменени с повдигнатите обвинения по чл. 253  от НК  с. целели да осуетят разкриването на произхода и действителните права на собствеността върху тях. В тази насока няма как да се подмине и да не се отдели внимание на данните, които се черпят от ВДС по делото. Така при провежданите разговори между И.М. и Е.М., през периода когато тя и майка й с. били в Палестина, е видно, че подсъдимият постоянно проявява интерес да разбере дали с. успели да получат пари и какъв е техния размер. От друга страна И.М. отново в телефонни разговори е узнавала от св. М. за датите, когато с. нареждани преводи. По същото време подсъдимият С.М. е произвеждал разговори с обслужващата банка, за да разбере дали сметката му е заверена, т.е. дали с. постъпили сумите и могат ли да бъдат усвоени.

 От друга страна субект на това престъпление може да бъде всяко наказателно отговорно лице, включително извършителят на предикатното престъпление / каквато в случая е подсъдимата И.М./ . По отношение на всеки един от подсъдимите е повдигнато самостоятелно обвинение за това, че част от деянията съставляват от обективна и субективна страна „ извършване на финансова операция“ и „ сдЕ. с имущество“.  Тук следва да се отбележи, че при тези деяние законодателят предвижда резултатна дейност и по конкретните обвинения тя е налице. Подсъдимите с. получавали парични средства, разполага ли с. с тях, част от тях с. се разпореждали със средствата като с. ги препращали на трети лица / по обвиненията на И.М., Е.М. и И.М./ , сключвали с. сделки, по които с. плащали с тях.  Тъй като горните съображения с. относими към обвиненията на всеки един от подсъдимите, то съдът приема, че не следва да ги приповтаря при детайлното обсъждане на всяко едно от деянията, за които с. повдигнати обвинения.

     По отношение на „ финансовите операции “, като форма на осъществяване на престъплението, следва да се подчертае, че макар това понятие да не е дефинирано в българското законодателство, то черпи своето съдържание от международните актове приети от РБългария. Като цяло последното се възприема като действие или съвкупност от действия, които целят настъпването на определен икономически резултат, които задължително съставлява трансформация на имуществото придобито от предикатното престъпление.  Финансовата операция представлява едновременно създаване или ликвидиране на актив или поемане на пасив. При преглед на съдебната практика е видно, че финансовата операция може да бъде самостоятелна финансова сдЕ. както е в настоящият случай с нареждането на преводи посредством системите за бързи разплащания или банков превод, като по този начин настъпват финансови размествания.

     По отношение на повдигнатите обвинения за това, че подсъдимите с. извършвали „ финансовите сделки“, то в теорията се приема, че като форма на изпълнителното деяние, извършването им представлява поведение външно изразено в изпълнение на елементите на поне една конкретна правна сдЕ., която от гражданско правна гледна точка поражда валидни правни последици. Към тази категория могат да се отнесат всички покупки извършени от подсъдимите с парите получавани от трите палестински гражданки на движимо имущество, моторни превозни средства и два недвижими имота.

     Относно „ прикриване на произхода“ , като форма на изпълнителното деяние /  по обвинението на С.М. /  следва да се посочи, че за разлика от предходните две форми, където действието е задължително за успешната реализация на състава, то тук изпълнителното деяние може да бъде както действие, така и бездействие или съчетание на двете. Прикриването може да се изрази и в непосочването на вярна информация относно определени факти на органите и лицата, които имат право да проверяват тези данни. Именно такова е било поведението на подсъдимият С.М. при попълването на Декларациите за произход на средства при получаване на паричните преводи в банковата институция.

     По отношение на повдигнатите обвинения за деяния осъществяващи състава по чл. 253 ал.2  от НК – „ получил „ в случая щатски долари, то съдът приема,че обвинението е не само правилно формулирано, но и успешно в хода на производството се установява осъществяването на деянието както от обективна, така и от субективна страна по отношение на всички подсъдими за всички деяния. На първо място, това че такава форма на извършване на деянието и конкретният начин с. възможни сочи константната съдебна практика / Решение № 406 от 30.01.2012, Решение № 568 по н.д.903/2012, Решение №140 по н.д.73/ 2010 на ВКС /. Защитата тук има основно възражение, че няма как да се криминилизира получаването на пари, чрез системите за бързо разплащане или по банков път по открита сметка. Съдът не може да се съгласи с доводите на защита, тъй като последните не почиват на цялостен анализ на установените по делото факти, а с. изолирани само спрямо обстоятелството, че подсъдимите с. получавали във фактическа власт парични купюри.  Обстоятелствата, които сочат на това,че тази им дейност съставлява престъпление и то така както е квалифицирано от прокурора, с. безспорни и се свеждат основно до субективната страна на деянията. Всичките подсъдими по делото при получаване на паричните суми с. действали при пълното осъзнаване на техният произход. Относно това, че сумите с. изпращани от палестинските гражданки във връзка с действията на И.М. не отричат и самите подсъдими в обясненията си дадени пред настоящият съд в различни съдебни заседания.  Те всичките с. знаели, че парите се изпращат, тъй като И.М. е създала впечатление у трите пострадали, че има възможности посредством изпълнението на специални ритуали / най-често като изгаря изпращаните й пари/ да разваля магии и да влия на бъдещи събития. Тук е много важно да се подчертае, че е практически без значение по делото дали останалите подсъдими / освен И.М. / с. вярвали в нейните екстраординарни, гадателски и други такива способности. Достатъчно е безспорно доказаното, че И.М. не е използвала получаваните от пострадалите суми според обещаното от самата нея – да ги изгаря в ритуал за разваляне на магии. Напротив парите с. получавани от всички членове на семейството и с тях с. извършвани последващите престъпни деяния. Следва да се посочи, че поддържаната в пледоарията теза, че изпращаните суми били договорени възнаграждения,  не се поддържа, нито споменава дори в обясненията на подсъдимите, които заявяват, че майка им извършвала ритуали с парите, а за покупките си на значителна стойност използвали средствата оставени им в наследство от баба им и дядо им.

     Престъпленията „пране на пари“ извършени от подсъдимите се отличават със сложна дейност, осъществявана чрез редица операции и сделки, които с. привидно законни и не могат да се различат като  престъпления. Категорично се установява предпоставката за съществуването на изпирането на пари в предходната престъпна дейност на И.М..  Престъпленията извършени от подсъдимите с. формални и се считат за довършени с осъществяването на деянието, без да е необходимо настъпването на определен престъпен резултат. Относно предмета на престъплението, то връзка между него и предикатната дейност е безспорно установена. Тук данни се черпят, както от обстоятелствата, че получаваните от Палестина щатски долари с. обменяни от св. Б. в български лева, така и че с последните с. извършвани множество сделки и финансови операции. Връзката в конкретният случай може да се обоснове дори само от извода, че няма друг възможен източник на имущество за подсъдимите. В подкрепа на този извод с. безспорните доказателства, че на практика в инкриминираният период подсъдимите не с. осъществявали никаква дейност, за която да с. получавали възнаграждения, няма данни да доходи и от други източници. Единствените безспорно доказани доходи на Г.С. и С.М.с. от инвалидни пенсии, чиито размер е нищожен в сравнение с установените разходи. Възраженията на защитата, че И.М. е получил в наследство златни пендари и е използвал тях в множеството сделки сключвани от него и членове на семейството му остават недоказани. По делото не се установява дори семейството да е имало същият висок жизнен стандарт, какъвто е демонстрирало след началото на престъпната дейност на И.М.. Така и не се установява какво е съдържало това наследство. Обстоятелството, че жените от рода с. били накичени със златните пендари също е недостатъчно, за да обоснове твърденията на защитата още повече, че по делото безспорно  се установява факта на закупуване на такива от И.М. и то в период след 2009 година.

     Деянията, за които с. повдигнати обвинения в настоящето производство с. извършени от подсъдимите при форма на вината пряк умисъл. Всичките подсъдими с. знаели, че имуществото което с. употребили за закупуване на множество вещи и недвижими имоти е придобито от И.М. посредством неправомерните й действия в отношение на трите пострадали, които действия от обективна и субективна страна осъществяват състава на престъплението „измама“ по НК. С оглед на това съдът приема, че подсъдимите с. действали с пряк умисъл за изпирането на пари, като с. имали точна представа за съставомерните признаци на състава на предикатното престъпление в достатъчна степен за да осъзнават напълно неговата противозаконност. В теорията се застъпва становището, че представите на лицето / в конкретният случай всички подсъдими без И.М./ е следвало да с. налице към момента на получаване на незаконното имущество. Това обстоятелство е налице в конкретният случай. Тук следва да се направи уговорката, че не е било необходимо подсъдимите да съзнават, че И.М. извършва конкретно престъпление, така както в последствие е квалифицирано от прокуратурата по нейното обвинение. Достатъчно е, че останалите подсъдими с. били напълно наясно с какво се занимава И.М., какви внушения прави на трите пострадали, както и основният факт, че получаваните от нея щатски долари не с. заплатено възнаграждение за извършени услуги, а се изпращат от пострадалите, за да бъдат ритуално изгаряни, така както подсъдимата ги е убеждавала, че по този начин ще повлияе благоприятно на събитията от бъдещето. Не на последно място следва да се посочи, че  подсъдимите с. действали с намерението и мотива да прикрият незаконният произход на получените средства. В тази насока се събират множество доказателства. Така например за закупените автомобили е платена цена многократно надхвърляща тази посочена в писмените договори, които се изискват по Закон. Това действие може да бъде обяснено единствено с намерението на подсъдимите да придобият имущество на значително по-висока стойност от посочената пред съответните органи, като така от една страна да въведат в гражданският оборот част от придобитото по престъпен начин. В същата насока с. и доказателствата свързани с поведението на подсъдимият И.М., който след като бил уведомен от св. Б., че обслужващата банка изисква данни за произхода на получаваните средства, лично взел от свидетелят бланки, които в последствие били попълнение с данните на лица нямащи никакво отношение към изпращаните от Палестина парични суми. Аналогично поведение се наблюдава и при И.М., която по телефона лично съобщавала на св. М. имената и данните на лицата,  на които формално да се превеждат сумите, като и тук намерението е било да се прикрие произхода им. Установяването на тези обстоятелства по отношение на всички подсъдими елиминира възможността действията на подведените под наказателна отговорност лица да се възприемат като такива извършени единствено с цел лично облагодетелстване и задоволяване на лични нужди и желания. По този начин съдът приема, че успешно се преодолява основният въпрос във връзка със субективната страна на този вид престъпления съпоставена с други такива, например „ вещно укривателство“.

По отношение на подсъдимата И.М.М.с. повдигнати две обвинения, като от правна страна съображенията на съда с. следните по всяко едно от тях :

По пункт първи от обвинението повдигнато на  И.М.М., за това, че:

I. През периода от неустановен ден на м.януари 2009г. - 31.12.2013г. в гр.Долни Дъбник, обл. Плевен и в гр. Рамала, Палестинска автономна територия в условията на продължавано престъпление – 212 (двеста и дванадесет) пъти, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила   заблуждение у С.М., у С.А. и у Х. Я. А. и трите от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че ще ги освободи от „проклятието”, което имат те и техните близки, както следва:

     І а. За периода от неустановен ден на м.януари 2009г. - 20.02.2012г. в гр.Д.Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия, при условията на продължавано престъпление – 42 (четиридесет и два) пъти, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила заблуждение у С.С.М. от гр.Рамала Палестинска автономна територия, че  тя и близките й с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави пари – щатски долари и с това причинила на С.С.М. имотна вреда в размер на 102 236 щ. долари на левова равностойност 141 626.53 лева,

Іб. За периода от неустановен ден на м.януари 2010г. до 31.12.2013г. в гр.Д.Дъбник,обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия, при условията на продължавано престъпление – 164 (сто шестдесет и четири) пъти, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у С.А.  от гр.Рамала Палестинска автономна територия, че тя и двете и деца с. под влияние на проклятие, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предостави  пари – щатски долари и златни предмети, и с това причинила на С.А. имотна вреда в размер на 2 208 414.22 щ. долари на левова равностойност 3 230 865.85 лева, както и златни предмети – 1 бр. висулка от жълт метал с неправилна форма и надпис на семитски език – 14 карата, с тегло 2.15 гр., 1 бр. висулка с разположен в центъра камък, наподобяващ перла и малки камъни по периферията – 14 карата, с тегло 3.08 гр.1 бр. синджир от жълт метал с пръстовидна плетка и дължина 46 с.. – 18 карата – 41.82 гр., приравнено на 56.75 гр. от 14 карата, с общо тегло 61.98 на стойност 4028.70 лева, като с това и причинила имотна вреда общо в размер на 3 234 894,55 лева (2 208 414.22 щ. долари на левова равностойност 3 230 865,85 лева, плюс златни предмети на стойност 4028.70 лева),

     ІІІ.в За периода от неустановен ден на м.юни 2013г. – 27.10.2013г. в гр.Д.Дъбник, обл.Плевен и гр.Рамала, Палестинска автономна територия, при условията на продължавано престъпление - шест пъти, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у Х. Я. от гр.Рамала Палестинска автономна територия, че върху нея и близките й – нейния брат и майка, тегне проклятие, което може да доведе до неблагоприятни последици за тях, ако не даде пари – щатски долари,  като с това и причинила имотна вреда на Х. Я. в размер на 106 360 щ. долари на стойност  153 521,40 лева и с това причинила на С.М., на С. А. и на Х. Я. А. и трите от гр.Рамала, Палестинска автономна територия имотна вреда общо в размер на 2 417 010.22 щатски долара с левова равностойност 3 526 013.78 лв., както и златни предмети на обща стойност 4 028.70 лева всичко на обща стойност 3 530 042,48 лв., като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай - престъпление по чл.211 пр.1 във вр. с чл.209 ал.1 във вр. с 26 ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК съдът приема, че от така установената и описана по-горе фактическа обстановка се установява по един безспорен и категоричен начин, че тази подсъдима е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението, за което е предадена на съд. Наказателно-правната измама предполага наличието на няколко групи обстоятелства, а именно: деецът умишлено и с конкретни действия да е въвел в заблуждение лицето, от което се стреми да получи имотна облага, че ще му извърши някаква услуга, без да има намерение и възможност да изпълни поетия ангажимент и поемането му да е единствено с цел да набави за себе си имотна облага, като в резултат именно на тези негови действия пострадалият да е мотивиран да извърши определено имуществено разпореждане в полза на дееца. От обективна страна М. е осъществила изпълнителното деяние като в един твърде продължителен период от време е възбуждала многократно  заблуждение у лицата – С.М., С.А. и Х. Я., че над тях и техните близки е надвиснало „злото”, „проклятието” и така ги мотивирала да извършат действия на разпореждане с парични средства – щатски долари и златни бижута. В конкретният случай подсъдимата е демонстрирала завидна изобретателност относно начините, чрез които е заблуждавала трите пострадали относно пророческите си способности. Тук следва да се отбележи,че  от събраните по делото доказателства не се установява И.М. въобще регулярно по отношение на множество други лица да е извършвала такава дейност. Единствено в показанията на св. М.М. се съдържат откъслечни данни, като тази свидетЕ. заявява, че лица с. посещавали подсъдимата в дома й, където тя им „гледала“ , но самата свидетЕ. не е виждала нищо от ритуалите, тъй като подсъдимата се затваряла в друга стая. Показанията на тази свидетЕ. обаче в тази им част силно се компрометират от нейната зависимост от семейството на подсъдимите, тъй като тя работи там и самата заявява, че изпитва към подсъдимите уважение, тъй като често й помагали финансово. От друга страна св. С.М. разпитана от настоящият съдебен състав заявява, че живота на трите пострадали не се е променил или поне не се е влошил след като И.М. е преустановила действията си спрямо тях, когато действията й били разкрити и последващата дейност осуетена от правоохранителните органи. От гласните доказателства по делото въобще не се установяват някакви особени способности на подсъдимата, няма данни ако това е било така, последната да е осъществявала някоя от дейностите по законоустановеният за това ред. Нещо повече, при внимателен анализ на гласните доказателства и в частност показанията на трите свидетелки се установява, че И.М. настойчиво ги е убеждавала, че парите които получава, ги използва с ритуална цел, а именно изгаря ги в православна църква, дава курбани и т.н. и именно по този начин влия на необозримият свят. Идентично е постъпила и със златните накити предадени й от С. А., убеждавайки свидетЕ.та, че тези накити с. прокълнати и следва да се унищожат. От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че И.М. въобще не е изгаряла получаваните от нея и останалите подсъдими парични суми, нито е унищожила златните накити на А., които с. намерени в дома, за което е съставен Протокол за претърсване и изземване. Действайки по този начин И.М. е постигнала целения от самото начало резултат, а именно пострадалите да се разпоредят с парични средства, които да излязат от техния патримониум. Безспорно се установява, че това  заблуждение е възникнало още преди да е започнало самото фактическо разпореждане с вещта, в случая паричните средства. И.М. постоянно ги е убеждавала относно опасности около тях и близките им, като ги е довеждала до състояние да изпитват осезаем страх от възможността за реализация на предсказаните от  нея негативни бъдещи събития. Именно това е довело до формиране у пострадалите на невярна представа за фактическото основание за имущественото разпореждане. И трите свидетелки били въведени в заблуждение от подсъдимата, че тя ще извърши ритуал с парите и ценностите, ще ги гори в църквата, ще дава курбани и така с това „обезщетение” и „загуби”, които понасят пострадалите, тя ще прави „молитви” „ще работи” и „ще ги спаси от злото, проклятието и смъртта”. Престъпното поведение на тази подсъдима е ескалирало при двете срещи в гр.Рамала с пострадалите през 2011г. и 2013г., където И.М. е симулирала  „специални умения” да контактува с така нареченото „зло” с „духовете”, „да пречиства” детето на С. от живака в тялото му. Подсъдимата умело демонстрирала, че контактува с „мистични сили”, „духове на починали хора”, с което допълнително въздействала на психиката на свидетелките. Експлоатирайки суеверието им, което както се установява от показанията на св. Г., е по-силно от характерното за онези географски ширини, и водени от желанието да запазят живота и здравето на своите близки,  подсъдимата успяла да затвърди  у тях невярна представа за бъдещото си отношение към получените от нея парични суми в долари и златни предмети, с което ги мотивирала да извършват имущественото разпореждане. Тук следва да се посочи,че защитата изключително избирателно интерпретира фактите по делото. Дали подсъдимата има твърдените от нея екстраординарни способности не е предмет на доказване в настоящето производство. Достатъчно е установяването на обстоятелствата свързани с това, че трите пострадали с. останали с твърдото убеждение, че парите, които дават на И.М. ще бъдат унищожени в ритуал за разваляне на „злото“. Св. С.М. е категорична в показанията си, че паричните суми не с. превеждани по нареждане на подсъдимата в знак на признателност или като сума дължима за заплащане на направената услуга. Единствената причина пострадалите да превеждат на подсъдимата и нейното семейство щатски долари е създаденото у тях убеждение, че И.М. ритуално изгаря банкнотите. Показателни в тази насока с. данните, черпени от показанията на св. С.М. дадени пред настоящият съдебен състав. Тази свидетЕ. заявява,че при второто си идване в България, когато е видяла дома на И.М. и е получила преки впечатления относно стандарта й на живот, е започнала да изпитва силни съмнения относно честното отношение на И.М. спрямо пострадалите и в частност свидетЕ.та е започнала да се съмнява, че подсъдимата извършва с парите обещаното. Св. С. А. в разпитата си пред съдия заявява: „ Аз вярвах, че тя унищожава тези пари, т.е. гори ги, както ми беше казала“ / л.75 т.11 от д.п./ От безспорните доказателства по делото се установява, че общата сума, на която възлизат златните бижута и паричните суми – щатски долари, възлизат на 3 530 042,48 лева. Пострадалата М., е извършвала разпоредителните сделки последователно, или общо 42 пъти, след като е била въведена в заблуждение, че ще направи „защита”, ще се извърши „ритуал“ и в резултат на това всичките тези неблагоприятни последици ще отминат нея, децата й и другите нейни близки. Втората пострадала  С.А. е извършвала последователно разпореждане със свое имущество  общо 164 пъти, а Х. Я. 6 пъти, след като с. били въведени в заблуждение по идентичен начин от подсъдимата. Тук следва да се посочи, че размера на имуществото, с което с. се разпоредили пострадалите, съдът приема като сбор от преведените чрез системите за бързо разплащане суми в полза на всичките подсъдими по делото, преведените парични суми по нарочната сметка открита на името на С.М. в „ Райфайзен“ АД, както и преведените суми на имена на трети лица, за които безспорно се установява, че не с. получавали фактически никакви преводи от Палестина, а личните им данни с. били предоставени на ЕТ „ Б.Б.“ от подсъдимият И.М.. Твърденията на защитата за способностите на И.М. не се установяват. Няма никакви данни, за това, че е потомствена врачка, както я нарича адв. Т.. Няма данни за широкомащабно гледачество от нейна страна. По-скоро се потвърждават свидетелските показания, че И.М. е упражнявала действия симулиращи врачуване на случайни минувачи в центровете на градовете в България. По съществото си именно така се е запознала и с пострадалата М..  Тук следва да се отбележи, че развитата от защитника Т. теория за виктимологията, в насока, че палестинските гражданки с. били подтикнали подсъдимата към извършването на престъплението и увеличението на изпращаните обезщетения е напълно неприложима и несъстоятелна. Не трите пострадали с. подтикнали подсъдимата да извърши престъплението, а последната ловко се е възползвала както от специфичните за региона особенности и вярвания, както и принципното отношение на трите пострадали към паричните знаци. Защитата неправилно се опитва да докаже в части от пледоариите на адвокатите, че изпращаните суми с. всъщност възнаграждения изпращани от доволните тогава три жени на подсъдимата. От доказателствата по делото не остава никакво съмнение, че И.М. е искала парите съвсем не като възнаграждение. Това явно си личи и от разговорите проведени между М. и подсъдимата, където последната постоянно настоява, че и трябват повече пари или какво ще стори с тях, за да поправи злото. Сред тези действия И.М. не споменава покупката на скъпи автомобили или вещи, напротив твърди, че ги унищожава по ритуален начин. Именно поради това, тезата на защитата  в тази й част е напълно несъстоятелна. И.М. във всеки един момент от инкриминирания период е действала с ясното съзнание, че нейното въздействие върху пострадалите е такова, че да предизвиква неправилни представи у тях, в следствие на които те ще извършат акт на имуществено разпореждане, и така именно се е възползвала от тяхната заблуда. И.М. чрез думите и действията си при разговорите и срещите с пострадалите ги е поставяла в емоционален стрес, подлагайки ги на масиран психологически натиск чрез думите, които им предавала от така нареченото „зло”, „проклятие”, които „проклятие и зло” ще отнемат децата им, близките им и че това е поправимо единствено ако те/ пострадалите/  „плащат обезщетение”. Изключително манипулативно се е възползвала от данни, които е получавала за случки от ежедневието на пострадалите. От ВДС-те прави впечатление, че в телефонните разговори подсъдимата е настоявала незабавно да й се съобщава за всички случки около пострадалите, като ги е убеждавала, че единствено така последната е могла ефективно да ги защитава от „злите сили“.  По този начин тя ангажирала непрекъснато мислите им да осигуряват пари и предмети – щатски долари и златни бижута, за да отговорят на изискванията й. В резултат на тези действия на И.М. паричните средства и бижутата, собственост на трите свидетелки, с. преминали у подсъдимата и членовете на нейното семейство със съгласието и знанието им, под въздействие на изначално създадената у тях невярна представа за направени „магии“, „зло“, „проклятие“, които трябвало да бъдат развалени. Имущественото разпореждане от страна на пострадалите, е било осъществено изцяло поради погрешните им представи, създадени от подсъдимата относно твърденията й за направените „магии“, надвисналото „зло“ и „проклятие“, както и способностите й  да развали същите, като „изгори паричните суми”, извърши различни „ритуали”, „даде курбан” с доларите, които й изпращат пострадалите.

     Защитата акцентира върху това дали е било обективно възможно свидетелките да бъдат въведени в заблуждение, като контрааргумента се поставя върху техния образователен ценз съпоставен с този на подсъдимата и мястото, което заемат в обществото. Действително от доказателствата по делото се установява, че трите свидетелки с. образовани жени, работещи и контактуващи в ежедневието си със други такива членове на обществото, ангажирани с работа в държани институции, министерства, медицински представителства и т.н.  С. по себе си обаче тези обстоятелства няма как да обосноват единствения възможен извод, че интелектуалното ниво и образователен ценз на пострадалите обуславя невъзможността да бъдат заблудени по описания в обвинителният акт начин. Тук важно значение имат показанията на св. С.М., която заявява, че вярва в съществуването на необозрими за обичайното човешко създание сили, както и в това, че има хора, които притежават способности за възприятие на необозримото. СвидетЕ.та е категорична обаче,че през цялото време е била мотивирана да изплаща паричните суми от страха, които е възниквал в нея за това,че може да се случи нещо лошо със семейството й. В подробните й показания, които съдът няма причина да не кредитира с доверие логично и последователно свидетЕ.та описва настъпилото в последствие противоборство между разколебаната вяра в това, което й говорила И.М. и страха,че все пак нещо неприятно може да последва за семейството й ако не предава „ обезщетения“. Изключително важно значение за изясняване на този въпрос има извършената съдебно-психиатрична и психологична експертиза по отношение на св. А..  От заключението на последната се установява, че чрез активната масирана психологическа атака и натиск върху съзнанието и подсъзнанието на св. А., И.М. е успяла по един агресивен и безскрупулен начин да й внуши неверни и несъществуващи представи за бъдещето на двете й деца, с цел да я подчини на своите користни намерения, които предварително е формирала по отношение на нея. СвидетЕ.та е била доведена до състояние при което не е могла достатъчно обективно да погледне на случващото се, тъй като непрекъснато й било втълпявано, от подсъдимата, че децата й с. застрашени ако не изпраща пари и не плати „обезщетение“. От друга страна св. С.М. е категорична, че сумите с. превеждани и от трите пострадали единствено с мисълта и съзнанието, че подсъдимата ги ползва за ритуално изгаряне, а не с някаква друга цел и най-вече тези суми не представляват възнаграждение в полза на тази подсъдима. Възраженията на защитата, че всъщност свидетЕ.та М. е инициатор на поддържане на отношенията между тях след първата среща през 2004 година и това означавало, че пострадалата е доволна, няма как да бъдат отнесени към онези обстоятелства, които с. по себе си с. достатъчни, за да оневинят подсъдимата. Именно поставянето в една такава емоционално психическа зависимост е подбуждало свидетЕ.та да търси подсъдимата. Няма спор по делото, че по-голямата част от телефонните разговори за инициирани от М.. Това обстоятелство обаче няма как да бъде възприемано, като факт, че свидетЕ.та сама е искала и едва ли не безпричинно е превеждала сумите /първоначално от нея, а в последствие и от другите две пострадали/. При внимателно проучване на ВДС-те по делото явно е видно, че узнавайки за нови събития в живота на пострадалите, И.М. е лансирала история свързана с магии и зло и самата тя е изисквала изпращането на парични суми. Именно И.М. е определяла размера на исканото обезщетение, както и сроковете за тяхното изпращане. Прави дори впечатление, че подсъдимата е инициирала нарочни телефонни разговори с М., които с. започвали и чиято основна тема е било защо обезщетението не е изпратено, че трябва да се ускори превода и т.н.   Защитата лансира и теза,че С.М. е действала в съучастие с И.М.. Поведението на свидетЕ.та няма как да бъде разглеждано през призмата на евентуална наказателна отговорност, тъй като такова обвинение няма по обвинителният акт. Нейното участие в действията на подсъдимата с. свързани най-вече не само с намираните на другите две пострадали, но и със осъществявания превод, тъй като двете палестински гражданки не владеят български език. Това положение на М., като лицето което постоянно е предавало двупосочно информация от пострадалите до подсъдимата и обратно, обаче няма как да я постави в търсеното от защитата непривилигировано положение. Евентуалните твърдени от защитата съмнения напълно се оборват при внимателен преглед на ВДС-те. От тях е явно видно, че свидетЕ.та във всички без изключение телефонни разговори е предавала на подсъдимата точни случки от живота на другите две пострадали, и възприемала от подсъдимата наставленията й за това какво трябва да се направи в ситуацията. Че св. М. е предавала казаното от И.М. на пострадалите е безспорно, тъй като с. следвали обективни действия – превод на точно исканата от подсъдимата сума в посоченият от нея срок и по уговорения начин. В тази насока е относно плащанията, двете пострадали в разпита си пред съдия заявяват, че нямат никакви претенции спрямо свидетЕ.та, както и че последната им е представяла извлечение от банковата сметка и документи удостоверяващи превода. За това, че сумите предавани от двете пострадали на М.с. изпращани под различни форми на подсъдимите, сочат и записите по системите за бързо разплащане и банковата сметка на С.М..     

По делото безспорно се установява от обективна страна и наличието на причинна връзка между деянието и настъпилия престъпен резултат. И.М. е мотивирала пострадалите да се разпоредят с пари и златни бижута на обща стойност 3 530 142,48 лева при липса на правно и фактическо основание и на изначална невъзможност и въобще нежелание да се осъществи дължимата услуга, която подсъдимата предлага – разваляне на магии чрез ритуали по унищожаване на ценности – вещи и пари. От доказателствата по делото не се установява И.М. да е притежава някакви специални „знания и умения”, чрез които може да развали „магията“ да отстрани „злото“ и „проклятието“. Убеждавайки трите пострадали в тези си възможности тя им е създала неправилна представа за възможността си да „разваля магия“ да „отстрани злото и проклятието“  посредством ритуали свързани със изгарянето на предаваните й „ обезщетения“ и по този начин им е причинила имотна вреда с користна цел, а именно да се облагодетелства лично. Тук следва да се отбележи, че за подсъдимата не е представлявало особена трудност да внуши на пострадалите, че има изключителни способности използвани от много други хора, тъй като трите палестински гражданки не с. имали почти никаква възможност да се получат информация относно репутацията на подсъдимата и дали действително тя е толкова търсена и популярна врачка в родината си. Както бе посочено по-горе по делото се установява единствено, че е врачувала на случайни минувачи в централната част на градовете и епизодично в дома си, като второто е по твърдение само на една свидетЕ. и другите подсъдими.

Съдът приема, че престъплението е довършено в момента на нареждане на паричните суми на името на подсъдимите и другите трети лица, както и с предаването на златните предмети в гр.Рамала.

Въвеждането в заблуждение спрямо С.М., С.А. и Х. Я. е започнало в Република България – гр.Долни Дъбник, където се е намирала подсъдимата и от където е провеждала телефонните си разговори, а е довършено в чужбина – гр.Рамала, Палестинска автономна територия, където измамените с. извършвали разпоредителните действия и където за тях е настъпила имотната вреда. Отделните деяния с. осъществени  през непродължителен период от време, при еднородност на вината и при една и съща фактическа обстановка, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, поради което обвинението правилно е квалифицирано като продължавано престъпление по смисъла на чл.26 от НК . Тук съществено впечатление прави факта, че И.М. упорито е убеждавала всяка една от пострадалите, че за да се затвори кръга и повече да не ги сполетява зло, то трябва да намерят нови хора, на които подсъдимата да „помага“.  Именно във връзка с това  С.М. е запознала подсъдимата  с другите две пострадали.

От доказателствената съвкупност по делото се установява, че общата стойност на вещите и паричните средства е 3 530 042,48 лв. и предвид на това като и становището изразено в Тълкувателно решение  на ОСНК № 1/30.10.1998г. измамата е в особено големи размери. Тук следва да се посочи, че всички парични преводи от страна на трите пострадали, извършени посредством различни м. и изпратени по сметки на подсъдимите или третите лица посочени в обвинението, еднозначно се установява, че с. нареждани само и единствено във връзка с „ гадатествата“ на И.М.. Третите лица изрично заявяват, че никога не с.  получавали суми от Палестина, а и с. нямали никакво основание за това. Пострадалите от своя страна не с. извършвали никакви търговска или друга дейност с някой от подсъдимите, за да им дължат заплащане на някаква парична сума. Показателни в тази насока с. данните, които се черпят от показанията на св. М. и се съдържат в протоколите по изготвените ВДС, че след 02.01.2014 година И.М. инициира телефонен разговор със св. С.М., в който й заявява, че семейството има проблеми с правораздавателните власти в РБългария относно произхода на средствата, които с. получавали от М. и отправя молба последната да състави частен документ удостоверяващ, че средствата с. дарение или да заяви, че с. от търговия с паста за зъби.

Съдът приема, че правилно измамата извършена от И.М. е  квалифицирана като особено тежък случай, тъй като деянието с оглед обективните си свойства надхвърля обикновените случаи на същото престъпление. Налице е изключително  висока степен на обществена опасност с оглед стойността на предмета на измамата надхвърлящ 11 200 пъти квалифициращият белег „особено големи размери“ и продължителността на осъществяване на престъплението - близо 4 години. Престъпната дейност на И.М. се отличава с изключителна упоритост и градация на действията. Няма как да не се отчете обстоятелството, че за подсъдимата е било  недостатъчно това,че е заблудила С.М., но е  продължила с внушението, че тази свидетЕ.та следва да й намери последващи „клиенти“, тъй като това е единствения сигурен начин да я предпази от „ злото“. От ВДС-те за проведените телефонни разговори прави впечатление постоянното настойчево искане от страна на И.М. да й се изпращат пари. Част от историите, които разказвала пред пострадалите, за да ги мотивира да й изпращат още „обезщетения“  демонстрират нейното явно силно намерение да продължава с престъпната си дейност. Така например И.М. съчинила историята за духа на починал човек, който я тормозел и изтезавал, за да каже името на жената, на която помага / С. А./, за което пък последната следвало да й изпрати „обезщетение“ от 90 000 щатски долара.

От субективна страна И.М. е извършила деянието при форма на вината пряк умисъл, като напълно е съзнавала обществено опасния характер на деянието си, предвиждала е настъпването на обществено опасните последици и е искала те да настъпят. Всичките й действия с. извършвани в логична последователност, при силно демонстрирана  устойчивост и възходяща градация на престъпното поведение, които еднозначно сочат, че тя е съзнавала, че създава у свидетелките представи несъответстващи на действителността, в резултат на които представи те с. се разпоредили в нейна полза с парични суми – щатски долари и златни бижута. В хода на съдебното производство по искане на защитата е назначена и изслушана от съда съдебно-психиатрична експертиза, от която се установява, че към момента на деянията подсъдимата И.М. е била вменяема, тава е и към момента на провеждане на съдебното следствие пред настоящата инстанция. От заключението на вещите лица, което съдът напълно възприема като обективно и компетентно, се установява че цялостното физическо и здравословно състояние на подсъдимата не е оказало влияние на способността й да възприема правилно фактите и да ръководи постъпките си.

Предвид горните съображения, съдът приема, че обвинението по отношение на И.М. по пункт първи от обвинителният акт е доказано по един безспорен и несъмнен начин. Не остават съмнения, че подсъдимата се е възползвала от етническите и религиозни вярвания и нагласи на трите пострадали, епизодичните лични проблеми, които с. имали и състоянието, в което с. били във връзка с това, и умело ги е убедила да повярват, че като й придават паричните обезщетения, последната с тях ще извърши ритуал, които ще подобри живота им. От друга страна действията на двете пострадали напълно си кореспондират със исканията на подсъдимата, което лесно се установява, от моментите на искането на определен размер обезщетение така както е отразено във ВДС-те по делото и данните с. осъществени преводи. Това от своя страна може да служи като основа за извода, че св.М. е била съвестна в контактите си с другите две пострадали, като дословно им е предавала казаното от подсъдимата. Тук съмнения няма и дори относно това, че св.М. е черпила някаква облага от това, че е била словесната връзка  между другите две пострадали и подсъдимата. Видно от данните за извършените преводи на парични суми, като размер последните съвпадат с исканите за периода, когато с. прилагани СРС-та.  Не на последно място показателен за личното отношение на тази подсъдима към действията й е разговора проведен на 03.01.2014 година с пострадалата М., когато И.М. я умолява в случай че бъде потърсена от държавните органи да твърди, че сумите с. превеждани във връзка с търговия или като дарения за фондации. Ако подсъдимата е вярвала И.о в способностите си, в правотата на действията си, то не би търсила начин да ги прикрива под формата на евентуална търговия.

При така установената и възприета от съда фактическа обстановка и във връзка с повдигнатото по отношение на подсъдимата И.М. обвинение по пункт втори от обвинението, то съдът приема, че подсъдимата е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав по  чл. 253 ал.V във вр. с ал. ІV пр.1 във вр. с ал. ІІІ т. 2 във вр. с ал. ІІ предл. 2 във вр.с ал.І пр.1 и предл.2 от НК изключая обвинението, че е действала в качеството си на подбудител спрямо част от другите подсъдими.

     На първо място, тук следва да се посочи, че по отношение на И.М. обвинението по чл. 253 от НК е конструирано като престъпление за това, че :

1.   е действала по отношение на част от деянията като подбудител по отношение на Е.М., С.М. и Г.С..

2.  лично е извършила финансови операции.

3.  лично е извършила сдЕ. с имущество.

4.  лично получила имущество – парични средства.

Съдът намира за необходимо да посочи, че така квалифицираната от прокурора престъпна дейност по своята същност се доближава до продължавано престъпление. В заключителната част на обвинителният акт не е изписана както словом, така и цифром разпоредбата на чл.26 от НК. Съдът отдава това  обстоятелството, на факта, че повдигнатото обвинение е квалифицирано като такова по чл.253 ал.3 т. 2 от НК – деянието е извършено „ два или повече пъти“. По своята същност този квалифициращ елемент на престъплението изпълва със съдържание именно изискванията за продължавано престъпление и доколкото самият престъпен състав съдържа елемент свързан с това обстоятелство и влияещ върху наказуемостта, то правилната квалификация следва да е във връзка именно със специалния елемент от състава на престъплението, а не да се сочи общата разпоредба на чл.26 от НК. В този смисъл е и практиката на ВКС, която може да бъде изведена от сходни казуси, които с. били предмет на касационна проверка /  Решение № 140 от 29.04.2010 г. на ВКС по н. д. № 73/2010 г., III н. о., НК /. Тези съображения с. относими към обвиненията и на останалите подсъдими.

В конкретният случай няма никакво съмнение относно това, че И.М. през целият инкриминиран период е действала със знанието относно произхода на паричните средства получавани от различни членове на нейното семейството и лично от нея, като цялостното й поведение сочи на предварително формираното намерение за извършване на правни действия с предмет, придобит чрез престъпление - извършване на финансови операции, сделки с имущество и получаване на такова  или извършването на каквито и да е действия, целящи да осуетят разкриване на произхода на получаваните парични суми от трите пострадали от предходното престъпление – „ измамата“, което е извършено лично от нея.

     От събрания по делото доказателствен материал се установява по един категоричен начин, че действията на подсъдимата И.М. по отношение на трите пострадали с. ставали достояние на нейните низходящи – подсъдимите Е.М., С.М. и Г.С.. Този факт се установява както от независимите доказателствени източници, така и от обясненията на подсъдимите, които постоянно демонстрират семейна загриженост, единност и знание относно начина на живот на другите. Не следва да се игнорира и факта, установим от разпитите на служители на автокъщи, от където с. закупувани част от автомобилите предмет на престъплението по обвиненията за „ пране на пари“, които сочат, че подсъдимите с. ги посещавали заедно, независимо формално кой от тях е ставал собственик на веща.  Действително неоспоримо е, че единствено подсъдимата И.М. е знаела момента на получаване на паричните суми, начина на превода / съответно чрез системите за парични разплащания или по банковата сметка на другия подсъдим – С.М./, както и размера на сумите. Тези обстоятелства се установяват от показанията на разпитаните свидетели – Б.Б., П.А. и служителите на „ Райфайзен банк“ АД.  Последните с. еднозначни, че получателите на паричните суми с. знаели, че има наредени преводи, техният размер, както и че често при първоначалното получаване на суми при ЕТ „ Б.Б.“ самата И.М. ги е придружавала. В тази насока от доказателствата по делото се установява, че в един момент следващ първоначалните преводи, лично И.М. е съобщавала на св. С.М. на чие име да превежда доларовите суми по системата „ Уестърн юниън“. По отношение на другата подсъдима – Е.М., от доказателствата по делото се установява, че последната е придружавала И.М. в гр. Рамала при гостуването в дома на С.М., където подсъдимата също е осъществявала действия, които е следвало да създадат впечатление у пострадалите, че избавя тях и семействата им от магии, които вредят на здравето и благополучието им, за което е искала да й бъдат предадени златни накити и парични средства и е получила такива. Тази обвързаност в действията на подсъдимите обаче според съда няма как да бъде отнесена и да се приеме, че И.М. с действията си по разгласяване пред останалите подсъдими на съдържанието на разговорите си със С.М. във връзка с наредени преводи на парични суми от гр. Рамала до РБългария, техния размер, мястото и евентуалният момент  на получаване е действала в качеството си на „ подбудител“ спрямо трима от тях. И.М. явно не е крила, напротив довеждала е до знанието на останалите подсъдими фактите свързани с естеството на разговорите между нея и С.М.. Нещо повече всеки един от подсъдимите е действал в координация с останалите във връзка с всичко свързващо ги с паричните суми. Така С.М. си е открил сметка, И.М. е попълнил декларациите изискани от ЕТ „ Б.Б.“, Е.М. е придружавала майка си и т.н.  Така установените факти обаче не с. достатъчни, за да се приеме, че подсъдимата И.М. е действала като подбудител. Тук е място да се направи уговорката, че опита на прокурора да даде друга правна квалификация на престъпната дейност на подсъдимите, а именно че се касае за организирана престъпна дейност е останал безуспешен в хода на досъдебното производство и поради липсата на такова обвинение е неуместно да бъде коментирана и от съда, но „ задружната дейност“ на подсъдимите явно се установява от фактите по делото. Подбудителството от своя страна обаче представлява форма на интелектуално участие в престъплението, която се отнася до формиране на умисъла у извършителя  и съгласно дефиницията на чл.20 ал.ІІІ от НК, подбудител е този, който умишлено е склонил другиго да извърши престъплението. Подбудителят е инициаторът на престъплението, този който без да участва лично в изпълнението му умишлено предизвиква у друго лице решение за извършването. В този смисъл дейността на подбудителя се изразява в мотивиране на другиго да извърши престъпление, да вземе решението за това. В конкретният случай това не се установява по отношение на подсъдимата И.М.. При преценка на съвкупният доказателствен материал въобще не може да се направи извод, че тя е въздействала на децата си – подсъдимите С.М., Е.М. и Г.С., във вземането на решение да извършат каквито и да било действия във връзка с обвиненията за „пране на пари“. Последните с.с. разбирали за получаваните суми, но дори това да им е казвано от подсъдимата И.М., то тези нейни действия не могат да бъдат отнесени към онези, които изисква закона, за да се приеме, че ги е подбуждала към вземане на решенията за извършване на престъпленията по чл. 253 от НК. От субективна страна умисълът на подбудителя включва съзнанието, че въздейства върху дадено лице, което не е било взело решение да извърши определено, конкретно престъпление. В конкретният случай от предявените на тази подсъдима факти с обвинителният акт не може да се извлекът действия, които да обективизират такова нейно намерение. Показателен е факта, когато св. Б.Б. установява, че ще възникнат проблеми при преводите по системата за бързи разплащания той уведомява за това не подсъдимата И.М. / която до този момент е получавала на свое име преводите/, а съпругът й – И.М., който именно предприема действия по отстраняване на проблема, чрез използването на така наречените от прокурора „сламени човеци“.  От доказателствата по делото по-скоро може да се направи извод, че И.М. е лицето, което е координирало действията на останалите подсъдими, включая тези на И.М.. Отново показателен в тази насока е факта установим от ВДС на проведените между И.М. и Е.М. телефонни разговори през периода на пребиваване на двете подсъдими в Палестина,  от където е видно, че И.М. контролира и насочва действията на двете лица. Решението за това, как да се преобразува част от сумата получена по измамата е взето от всеки един подсъдим поотделно или поне не под въздействието на И.М.. Предвид горните съображения съдът приема, че  подсъдимата И.М. следва да бъде призната за невиновна и оправдана по обвинението за това, че е подбудила: Е.И.М. – ЕГН:**********, Г.С.М. ЕГН:********** и С.И.М. ЕГН:**********, да получат имущество – 2 829 678.75 лева, предмет на изпирането на пари, както следва:

1. През периода 27.01.2010г. – 29.09.2013г. в гр.Д.Дъбник и в гр. Плевен  подбудила Е.И.М. –ЕГН:********** да получи имущество – парични средства в щатски долари 28557 или левова равностойност 41 909.87лева.

2. През периода 28.01.2010г. – 09.03.2010г. в гр.Д.Дъбник и в гр.Плевен подбудила Г.С.М. ЕГН-********** да получи имущество – 21 900 щатски долара с левова равностойност 31196.19 лева.

3. През периода 01.02.2010г.–02.01.2014г. в град Плевен и в гр.Д.Дъбник подбудила С.И.М. - ЕГН-********** да получи да   получи имущество – пари в щатски долари-предмет на изпирането на пари -щатски долари- 1 889 060.84, левова равностойност - 2 756 572.69 лева, предмет на изпирането на пари, за които знаела, че с. придобити от тежко умишлено престъпление – по чл.211 пр.1 във вр. с чл.209 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК извършено от нея.

От друга страна съдът приема за безспорно установено от доказателствата по делото, че И.М. лично е извършила, финансови операции като :

превела чрез Western Union общо сумата от 500 лв. на Т.М.М., както следва:

- на 13.05.2009г. в гр.Плевен извършила финансова операция с №MTCN номер ********* като превела чрез Western Union – ЕТ „Б.Б. *** сумата от 200 лв. на Т.М.М..

- на 04.12.2009г.в гр.Плевен извършила финансова операция с №MTCN номер 973-658-1026 като превела чрез Western Union –ЕТ „Б.Б. *** сумата от 300 лв. на Т.М.М.. За осъществените преводи по делото се събират категорични доказателства, както от данните, които се съдържат при счетоводните записи на системата Western Union поддържана от ЕТ „Б.Б. ***, така и от съдебно-икономическата експертиза от досъдебното производство, която се възприема от съда като обективна и компетентна. В тази насока е и писменото доказателство – Справка за извършени парични преводи от страна на тази подсъдима по системата „ Уестърн Юниън“ от „ Соите Женерал Експрес банк“ АД / л.243-244 от д.п./. По отношения на тази част от престъпната дейност на И.М., изпълнителното деяние е осъществено чрез извършване на правни действия с част от предмета, придобит чрез престъплението „измама“ – извършвани с. финансови операции, целящи да осуетят разкриване на произхода на получените парични средства, които с. били превеждани в чужда валута / долари/. Че действията по осъществяването на тези преводи съставлява и изпълва със съдържание обективната страна от състава на чл.253 ал.1 от НК, а именно „ извършване на финансова операция“ е безспорно установено. Подобен род действия се възприемат като такива в практиката по сходни казуси / Решение № 140 от 29.04.2010 г. на ВКС по н. д. № 73/2010 г., III н. о., НК /.

Съдът приема за безспорно установено и доказано и обвинението по пункт ІІ.2.2., за това че на 15.12.2011г., в гр. Плевен И.М. извършила сдЕ. с имущество –пари и в качеството на купувач закупила по договор за покупко - продажба мебели от  „Интекс” ООД, гр. Плевен: легло – Кристина, 164 х 119 + гард. – бреза/орех, на стойност 844 лв., легло – Класик, 164 х 190 + гардероб, „Венге”, на стойност 805 лв., матрак – Джовани, 164 х 190, на стойност 198 лв., спалня – Нисса, на стойност 2 480 лв., матрак – Тирена, 120 х 200, на стойност 297лв., спалня комплект – Дафне. 160 х 200, на стойност 3 040 лв., матрак – Тирена, 120 х 200, на стойност  297 лв.,спалня комплект – Баде, 160 х 200, на стойност 3 040 лв., матрак – Тирена, 120 х 200, на стойност 297 лв. на обща стойност 11 645 лв. Факта на извършване на тези сделки се установява от приложената по делото стокова разписка / л.145, т.4 от д.п. / .  Видно от фотоалбума / л.29 т.22 от д.п. /  в дома на семейството находящ се в гр. Долни Дъбник ул. Мургаш №10-12 с. разположени вещи идентични с описаните в стоковата разписка.

Във връзка с двете обвинения на И.М. за „пране на пари“ чрез извършването на финансови операции и сделки с имущество се установява по един категоричен и безспорен начин, че подсъдимата не е реализирала никакви доходи от друга дейност извън преводите, които е получавала от С.М. и другите две палестински гражданки, от което може да се направи еднозначен извод, че именно използвайки тези средства, И.М. е наредила и захранила паричните преводи вече в лева и е извършила покупка на движими вещи, намерени в последствие в нейният дом.

По отношение на пункт ІІ.2.3. от обвинението на И.М., то съдът приема, че от събраните по делото доказателства се установява по един безспорен и категоричен начин, че през периода 19.01.2009г.–31.12.2013г. в град Плевен получила имущество – парични суми в щатски долари, чрез програми за бързи разплащания- Western Union в общ размер на 70 456 щатски долара с левова равностойност 95576.13лв. и чрез програма за бързи разплащания Money gram 36980 щатски долари с левова равностойност 52 436.36 лв. – общо по двете програми -107 436 щатски долара с левова равностойност 148 012.49 лв. Както и  че е получила парични суми в щатски долари, чрез програми за бързи разплащания- Western Union в общ размер на 322 626 щатски долара с левова равностойност 479 346.55 лв. и чрез програма за бързи разплащания Money gram 37 428.38 щатски долари с левова равностойност 54751.79 лв. – общо по двете програми -360 056.38 щатски долара с левова равностойност 534 098.34 лв.

Това обвинение е конструирано в две части, като първите преводи / л.96-99 от ОА / е свързан с получените суми в щатски долари, чрез двете системи за бързи разплащания / общо в размер на 107 436 щатски долара с левова равностойност 148 012.49 лв./ , където преводите с. били наредени на името на подсъдимата И.М.. Във втората част на обвинението / 360 056.38 щатски долара с левова равностойност 534 098.34 лв. /  е във връзка с преводите, които с. наредени на лица отлични от подсъдимите, така както И.М. е нареждала на С.М.. По отношение на първата част от обвинението следва да се посочи, че извода относно това, че И.М. е получила лично сумите, така както с. посочени в обвинението, е безспорен и категоричен. От целия съвкупен събран по делото доказателствен материал, включая както писмените, така и гласните доказателства, се установява, че И.М. е била чест клиент на ЕТ „ Б.Б.“, като е получавала парични суми в долари, чиито наредител с. били лица от гр. Рамала, Палестина.  В тази насока с. писмените доказателства във връзка със счетоводните записвания при извършвани разплащания чрез „ Уестърн Юниън“ и „Мъниграм“, както и почерковата експертиза, от която се установява, че при получаване на парите И.М. е полагала подписите си под първичните счетоводни документи. Във връзка с втората част на обвинението, то от събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност се установява, че лицата посочени като получатели на паричните суми никога не с. получавали такива от гр. Рамала, Палестина, не с. се явявали в бюрото за получаване на суми или с. били придружавани от подсъдимата и С.М. / показания на Б.Б. л.8 т.2 от съд.пр./. От друга страна от съдебно-почерковата експертиза / л.37-39 т.17 от д.п. /, която се възприема от съда като обективна и компетентна,се установява, че тази подсъдима е полагала подписа си под документите за превод. От показанията на св. Б.Б., които съдът приема, че следва да бъдат кредитирани с доверие, тъй като с. последователни, логични и си кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал, се установява, че след като „ЦКБ“ АД го уведомила, че се изискват декларации от лицата получавали суми от Палестинската автономия в  бюрото му, последният потърсил, чрез телефон, подсъдимият И.М.. От своя страна подсъдимият взел списъка и декларациите и ги върнал на св. Б. попълнени с данните на лицата. От показанията на  св. М.М. / л.45 т.2 / се установява, че лично не е получавала физически такива парични суми, но през 2010-2011 година е предоставяла на подсъдимата И.М. личната си карта, като в замяна на това е получила работа и помощ от семейството, включая и пари. Аналогичен е и случая със св. Р.Н. / л.47 т.2 /, която пък предоставила личните си данни на св. И.В.С. във връзка с политическите намерения на бащата на последният. По делото се събират безспорни данни, че този свидетел състои в изключително близки отношения със семейството на подсъдимите, като е бил в такива както към онзи момента / момента на деянията/, така и към момента на съдебното следствие. Установява се,че последният доста често е посещавал дома на семейство М., оставял е важни за него вещи / като например Запис на заповед/, а в последствие е правил опити да повлия на отношенията между И.М. и Н.Т. включая  във връзка с участието им в съдебното производство развило се пред настоящата инстанция. Така събрания съвкупен доказателствен материал води до еднозначният извод, че И.М. е получила сочените от прокуратурата суми в долари от преводите по системите за разплащане, включая тези, при които формално други лица с. посочени като получатели на парични преводи от Палестинската автономия. Относно факта, че И.М. е получавала преводите наредени на трети лица данни се черпят и от ВДС, като е видно, че при телефонни разговори със С.М. тази подсъдима й  диктувала трите имена на получателите, на които следвало да преведат парите, като наред с това и изпращала и изписани имената като кратки съобщения на мобилния й телефон /Реф.разговор №44945006 от 07.11.2013г. – л.378-379 – ВДС – секретни материали; реф.разговор №********* от 27.07.2013г. – вдс-секретни материали; реф.разговор №43628212, №43630151 от 21.08.2013г. л.133-134 – вдс-секретни материали; реф.разговор №44024874 от 15.09.2013г. л.200 – вдс-секретни материали; №44054852, №44055016 от 17.09.2013г. л.215 – вдс-секр.материали; реф.разговор№4499826 от 20.09.2013г. л.225 – вдс-секретни материали; реф.разговор №44221228 от 29.09.2013г. л.256-вдс-секр.матер.; №44221253 от 29.09.2013г. л.257-вдс-секр.матер.; №44226404 от 29.09.2013г. л.259 – вдс-секр.матер.; №44226488 от 29.09.2013г. л.260; №44399762 и №44400044 от 10.10.2013г. л.297 – вдс-секр.матер /. В същата насока с. и показанията на св. С.М.. Разпитана в хода на съдебното производство свидетЕ.та категорично заявява, че преводите с. нареждани на лица посочени от И.М.. Респективно И.М. не е изразявала никакви оплаквания от това, че не е получавала исканата сума. Последната е разполагала и е предоставила на свидетЕ.та всички необходими данни, за да бъде извършен превод на лице отлично от подсъдимите.

От субективна страна тази подсъдима е действала при форма на вината „ пряк умисъл“. Последната напълно е съзнавала какъв е произхода на щатските долари, които реално е получавала във владение от финансовите институции и въпреки това ги е ползвала в различни форми, като по този начин е осъществила състава на престъпление по чл. 253, ал.5 във вр. с ал. 4 пр.1 във вр. с ал. 3, т. 2, във вр. с ал. 2, предл. 2, във вр.с ал.1 пр.1 и предл.2 във вр.с чл.20 , ал.3 от НК.

По отношение на подсъдимият И.С.М. е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 253 ал.5, във вр. с ал.4, във вр. с ал.3 т.2, във вр. с ал.1 пр.1 и пр.2 от НК. В последното с. включени седем деяния за това, че

През периода от неустановен ден на месец януари 2009г. – 30.12.2013г. в гр.Долни Дъбник и в град Плевен извършил финансови операции с имущество и извършил сделки с имущество (пари), за което имущество – предмет на изпирането на пари знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление – по чл.211 пр.1  във вр.с чл. 209 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 4 ал.1 от НК, извършено от неговата съпруга–И.М.М.

На първо място, във връзка с така повдигнатото обвинение следва да се посочи, че И.М. е действал с пълното съзнание и разбиране за произхода на паричните средства, с които е оперирал в различни форми. От съвкупният доказателствен материал се установява, че той и подсъдимата И.М. живеят в едно домакинство, поддържат явно много близки отношения. И.М. е бил пряк свидетел на немалка част от разговорите между И.М. и С.М., присъствал е и на срещата между двете в дома им в гр. Долни Дъбник . Нещо повече, той лично е придружавал подсъдимата И.М. при  срещите й със С.М. в гр. София, за които съобщава и св. Г.Г.. Дори е „предлагал“ на св. С. А. да й предостави пари в заем, които пък последната „дължала“ на И.М. за развалянето на магиите / показанията на С.М. /.Тези обстоятелства не се отричат и от самия подсъдим в частичните обяснения, които дава в хода на производството пред настоящата съдебната инстанция. Именно този подсъдими е бил „представителят“ на семейството, който е осъществявал постоянни контакти със св. Б. в периода, през който доларовите суми с. получавани в стопанисваното и използвано от последният бюро извършващо разплащания чрез системата Уестърн юниън. Нещо повече, именно И.М. е бил лицето, което е поело пред св. Б. ангажимента да изготви и върне попълните декларации изискани от банковата институция във връзка с трети лица / отлични от подсъдимите/, които с. получавали парични преводи от Палестина, както и копия от техните лични документи / л.15 т.2 /. Свидетелят Б. дава подробна информация относно това, че основно преводите на суми в долари от Палестинската автономия с. получавани от И.М. и С.М., но с. обменяни от подсъдимият И.М., което свидетелят установил по забележките, които сам поставял на част от банкнотите. Във връзка със знанието на И.М. относно начина на получаване от страна на съпругата му на паричните средства с. и събраните, чрез прилагане на СРС веществени доказателствени средства / реф.разговор 9392654 от 10.12.2013 година /. В показанията на св. Н. Т. също се съдържат данни във връзка с това обстоятелство, като И.М. често е афиширал, че благосъстоянието му се дължи на това, че съпругата му „изкарва“ много пари. Тук няма как да не бъдат ценени и данните, които се черпят от показанията на св. Г.Г. / единият от тези, които с. продавали на И.М. златни пендари – л.39 т.2 /, относно това, че при заплащане стойността на пендарите подсъдимият И.М. е наредил именно на И.М. да донесе парите / 10 000 долара/ които лично този подсъдим предал на свидетеля. Съвпадението във валутата, приносителят и начина на заплащане безспорно си кореспондира със всички факти по делото и сочат на това, че по осъществената сдЕ. с този свидетел И.М. е заплатил с парите получавани от Палестинската автономия.

Съдът намира, че от доказателствата по делото се установява по един категоричен и безспорен начин, че за периода от 09.03.2009г.-31.05.2013г. в гр.Плевен И.М. е  извършил финансови операции като изпратил парични суми чрез системата за бързи разплащания Western Union - 10014 евро, с левова равностойност 19585.70 и 9620.00 лева, или общо 29 205.70 лв.  Безспорно се установява, че средствата – предмет на паричните преводи с. придобити във фактическа власт на подсъдимият от средствата получавани от различни членове на семейството във връзка с действията на И.М. по първото обвинение за „измама“. Не се събират никакви доказателства И.М. да е реализирал доходи от други дейности, дори напротив последният явно е афиширал, че средствата с които разполага с. получени в следствие действия на съпругата му, за които безусловно се установява, че с. престъпни. От писмените доказателства по д.п. е видно, че именно И.М. е наредител на процесните 26 превода осъществени чрез системата за преводи „Уестърн Юнион“. В тази насока с. и показанията на служителите при ЕТ „ Б.Б.“, които с. разпитани като свидетели по делото. Последните заявяват, че именно този подсъдим е кореспондирал с управителя на бюрото във връзка с получаването, нареждането и обмяна на щатските долари, които пък от своя страна семейството получавало единствено по преводите нареждани от Палестинката автономия – гр. Рамала. По своята същност тези действия осъществяват от обективна страна състава на изпълнителното деяние – „ извършване на финансова операция“ по смисъла на чл.253 ал.І от НК.

Съдът намира за безспорно установено и извършването на деянието по пункт 2-ри от обвинението повдигнато на И.М., за това че на неустановени дати през периода м.декември 2009г. - до м. декември 2010г. в гр.Д.Дъбник и в гр.Плевен извършил сделки с имущество /пари/ - придобил чрез покупка - 60 броя златни монети за сумата от 32 091.40 лева (заплатил - 15 000 щатски долара с левова равностойност 22 091.40 лева и сумата от 10 000 лв.) от Д.А.Д. и Г.С.Г. ***.

В хода на съдебното производство, в качеството му на свидетел е разпитан Д.А.Д.. Последният заявява, че познава подсъдимите, като дълъг период от време от 2004 до 2014 година е имал взаимоотношения с тях основно във връзка с покупко-продажбата на златни монети / пендари / и замяна на бижута от злато. От показанията на този свидетел се установява, че И.М. е закупил от него 50 броя златни монети, за което последният получил 15 000 щатски долара и 10 000 лева. В хода на разпита свидетелят уточнява, че монетите с. продавани от 2009 година до 2013 година. Показанията на този свидетел дадени в хода на досъдебното производство с. прочетени по реда на чл. 281 от НПК, като след прочитането им последният заявява, че отразеното в протокол за разпит на свидетел от д.п. съответства на действителната хронология и фактологията по повод възникналите отношения между подсъдимите и този свидетел. В тази насока несъществените различия съдът отдава на отдалечеността на двата момента във времето спрямо момента на извършването. Тук следва да се посочи, че при разпита по д.п. свидетелят е посочил, че общо продадените на И.М. монети с. около 60 броя. Показанията на този свидетел не с. изолирани, а си кореспондират с тези на св. Г.Г., за които се събират данни, че със св. Д.Д. обективно с. работили като съдружници, заедно с. постигали уговорки с И.М. за намиране и последваща продажба на златни пендари. Относно един от основните спорни въпроси, а именно кога с. придобити монетите от И.М., съдът счита, че следва да се кредитират с доверие показанията на двамата свидетели Д.Д. и Г.Г. / л.40 от д.п./, а именно, че активните им отношения във връзка със закупуването на пендарите с. започнали от 2009 година, т.е. от момента, в който с. започнали да получават пари от пострадалата С.М.. В тази част показанията на свидетелите не с. изолирани, така Г.Г. заявява, че от И.М. е разбирал за това, че последният очаква валутни преводи, каквито както се установява семейството му е получавало от пострадалите от 2009 година. Показанията на двамата свидетели напълно си кореспондират, поради което от данните изложени в тях може да се направи безспорен извод относно това, че вещите закупени от този подсъдим от двамата свидетели с. заплащани със средствата получавани от действията на подсъдимата И.М..

Съдът намира за безспорно установено и авторството и съставомерността на третото повдигнато на И.М. обвинение за това, че на неустановени дати през периода 09.03.2009г. - 14.06.2010г. в гр.Плевен извършил сделки с имущество като продал парични средства във валута - 100 000 щатски долара на ЕТ „Б.Б.-***, като получил за тях  парична сума в размер на 159 673,00 лева. В показанията на св. Б.Б. / л.8 т.2 съд.пр./се съдържат безспорни данни относно това, че през инкриминираният период от време И.М. постоянно е обменял щатски долари, като сумата предмет на продажбата възлиза на 100 000 щатски долара. Тези изявления на свидетелят не с. изолирани. От съдебно-икономическата експертиза / т.16 от д.п./ е видно, че през периода на обвинението членовете на семейството / подсъдимите / и лицата, за които се установява по делото, че с. само фиктивни получатели на сумите, общо с. инкорпорирали във владение на предадените на съд лица сума в размер на 466 541.00 щатски долара, посредством преводите осъществени чрез системата на  „ Уестърн юнион“.  Няма никакво съмнение, че предмета на тази продажба / обмяна на валутата/ с. именно получените по предикатното престъпление извършено от И.М. парични суми. Тук е важно да се вземе предвид, че св. Б. сочи за пълна идентичност на купюрите, върху които той поставял отбелязване, за да може да контролира лоялността на клиентите на бюрото си. В показанията си последният сочи, че е извършвал нарочна проверка на продаваните му от И.М. щатски долари и е установявал наличието на поставения от него знак, което именно го е мотивирало да се съгласи на по-изгоден за продавача курс.

По отношение на четвъртото обвинение повдигнато на И.М. за това ,че на неустановени дата от м. януари 2009г.- 30.12.2013г. в гр. Плевен и в гр.Д.Дъбник, извършил сделки с имущество - покупко-продажби, при които от неустановени лица придобил ценни предмети от злато то съдът го намира за доказано по един безспорен и категоричен начин. На първо място, от показанията на свидетелите Д.Д. / л.13 от съд.пр./ и Г.Г. / разпит с.з.20.10.2015, т.2 /се установява, че подсъдимият многократно им е демонстрирал интерес от закупуването на златни монети и пендари. По отношение на пендарите разпитаните свидетели сочат, че в етноса, към който принадлежат и подсъдимите е въпрос на чест и демонстрация на финансово благополучие притежаването на златни пендари, с които се окичвали жените по празници. Самият подсъдим не отрича, че семейството му е притежавало такива и с последните с. З.чвани жените по празнични поводи като сватби. Д. и Г. един относително дълъг период от време от 2009 година с. намирали, купували и препродавали на И.М. златни бижута . Показанията и на двамата свидетели не оставят никакво съмнение относно моментите на тези сделки и техният предмет. Пред тях подсъдимият И.М. е заявявал, че очаква валутни преводи, с които е и заплащал стойността на златото, от където се следва извода, че активната покупка не само на пендари, но и на златните накити по време е съвпадала с получаването на паричните средства от трите пострадали по обвинението за „измама“ повдигнато на И.М.. От показанията на свидетелите се установява, че често сделките с. се сключвали и реално осъществявали именно под условието и в зависимост от това дали подсъдимият е получил превод от щатски долари. По делото не се установява извършването на каквато и да била търговска или друга дейност, от която И.М. да е могъл да получи парична облага или сума достатъчна му за закупуването на златните накити и пендари. Единственият източник на средства с. били получаваните от семейството щатски долари от трите лица, по отношение на които И.М. е извършвала измамите. В хода на досъдебното производство при извършен обиск в дома обитаван от И.М. ***, за което е съставен протокол от 03.01.2014 година е установено наличието и съответно с. иззети :     13 /тринадесет/ бр. монети от жълт метал с диаметър 33 мм с единично тегло както следва: 34.19 гр., 33.50 гр., 33.58 гр., 33.56 гр., 32.85 гр., 33.67 гр., 33.57 гр., 33.60 гр., 33.71 гр., 33.57 гр., 33.35 гр., 33.68 гр., 32.53 гр. – 22 карата, общо 435.36 гр. приравнено на 684.13 гр. от 14 карата,       24 /двадесет и четири/ бр. монети от жълт метал с диаметър 26 мм с единично тегло както следва: 17.90гр., 18.04гр., 17. 27гр., 16.83гр., 16.45гр., 16.49гр., 16.34гр., 16.07гр., 18.29гр., 16.37гр., 16.40гр., 16.86гр., 16.34гр., 17.24гр., 17.99гр., 16.36гр., 17.31гр., 17.07гр., 16.40гр., 17.08гр., 16.80гр., 17.11гр., 16.79гр., 16.37гр. – 22 карата, общо 406.17гр., приравнено на 638.26 гр. от 14 карата, ножена гривна със стилизирани изображения – 3 бр. – 14 карата с тегло 92.68 гр.;                 1 бр. синджир от жълт метал с неправилна оплетка и дължина 70 с.. – 14 карата, с тегло 212.12гр.; 4 бр. пръстени от жълт метал – 3 бр. с бял камък – голям и 1 бр. с черен камък – 21.71 гр., среден 9.71гр., малък 9.18гр., 1бр. с черен камък – 9.50гр. от 14 карата, общо 50.02гр.;2 бр. обици тип висулки от жълт метал и три комплекта завършващи с полумесец – 14 карата, с тегло 10.24гр.;1 бр. пръстен – детски от жълт метал, без камъни – 18 карата, с тегло 1.20 гр. приравнено на 1.54 гр. от 14карата;     8 бр. гривни от жълт метал със стилизирани изображения на листа и цветя и 1 бр. пръстен от жълт метал с елипсовидна горна част, инкрустиран с камъни, мека гривна от жълт метал – доброволно предадени от И.М. – 14 карата, с общо тегло 173.39гр. или златни предмети с общо тегло–1863.64гр.–14 карата с пазарна стойност 121136.60лв.  Съдът приема,че тези вещи за придобити чрез използването на предмета на престъплението – парите получени във връзка с предикатното престъпление, като този подсъдим е реализирал от обективна и субективна страна престъпният състав по чл. 253 ал.І от НК – „извършил сдЕ. с имущество“.

Съдът приема, че в хода на производството  се установява по един  безспорен начин, че  от м. януари 2009г. до 07.09.2013г. в гр.Плевен, И.М. е извършил сделки с имущество, като закупил от неустановени лица ценни предмети от злато както следва:

80 бр. златни пендари с диаметър f 4 с човешки /мъжки/ образ с надпис около образа „FRANC. IOS. I.D.G.AVSTRIAE IMPERATOR”, от другата страна на пендарата има изобразен герб, около герба надпис „HVNGAR. BOHEM. GAL. C 4С LOD. ILL. REX.A.A.1915, от които 26бр. от тях с. пробити в горната част, като три от общият брои с. със халки, а други две, също от общият брой с. с остатъци от халки, 1бр. - 13,91гр.; 1бр. - 13,92гр.; 8бр. - 13,93гр.; 16 бр.-13,94гр.; 22 бр. - 13,95гр.; 16 бр.- 13,96гр.; 2 бр.-13,97гр.; 2 бр. - 13,98гр.; 2 бр. - 13,99гр.; 6 бр.-14,00 гр.; 1 бр.-14,05гр.; 1бр.-14,12гр.; 2 бр.-14,09гр.; общо 23,65 карата, 1116,80гр. преобразувано в 14 карата с тегло 1886,59гр. – вещи всичко на обща стойност – 122 628,63 лева. Тези предмети с. идентични със предметите по пункт VІІ от обвинението на И.М., за това, че на 08.09.2013 година в гр. Плевен извършил сдЕ. с имущество, като сключил договор за заем с Б.Б., при които обезпечил задължението си със предоставянето в залог на същите 80 бр. златни пендари. Доколкото не се установяват други източници на доходи на този подсъдим, то съдът приема, че за закупуването  им е използвал паричните суми преведени на него и семейството му в следствие на извършените от страна на И.М. измами. От показанията на св. Б.Д.Б. се установява, че на -08.09.2013 година той / свидетелят / и И.М.с. постигнали уговорка имаща характер на договор, по силата на който Б.Б. предал на И.М. в заем сумата от 80 000 лева, а от своя страна И.М. му дал в залог 80 броя златни пендари. От показанията на свидетелят се установява, че подсъдимият не изпълнил задължението си по връщане на паричната сума, поради което свидетелят държал монетите в свое владение в банков сейф. Именно поради разбирането, че монетите с. му дадени единствено в залог, Б.Б. на 05.01.2014 година доброволно ги предал на разследващите, като положително отговорил на въпроса дали съхранява вещи собственост на И.М.. Разпитан в хода на съдебното производство свидетелят заявява, че претендира връщането на паричната сума от страна на подсъдимият. От събраните доказателства се установява по един безспорен начин в този смисъл, че процесните 80 броя пендари предадени в последствие от свидетеля, с. придобити от подсъдимият И.М. и с. предадени в зависимост от уговорката. От друга страна съдът приема за безспорно установено, че стойността на покупката е заплатена с получаваните суми от трите палестински гражданки. Защитата в хода на съдебното производство не успя да докаже поне приблизителен размер на доходите или средствата, с които е разполагал И.М. преди началото на престъпната дейност на съпругата му. Твърденията относно успешното развитие на бизнес в областта на строителството и продажбата / износ / на спиртни напитки, така и не бяха потвърдени с каквито и да било писмени доказателства. Както бе посочено и по-горе, от представеният по делото ревизионен акт на данъчната администрация, няма как да се направи безусловен извод относно размера на реално осъществявана търговска дейност. От друга страна не се събраха и достатъчно доказателства установяващи, че намерените в дома на подсъдимият златни накити и пендари, както и тези предадени от свидетеля, с. с произход – наследство от родителите на подсъдимият. Събраните гласни доказателства така и не сочат на поне приблизителен размер на това наследство, като свидетелите / роднини на подсъдимият / не заявяват категорично пред съда въобще да с. виждали тези монети. Друга част от свидетелите /св. Н.Т./ в показанията си заявява, че малкото оставено в наследство на И.М. е вложено от него в неуспешно бизнес начинание. В противовес на това с. безспорните и  категорични доказателства, че активната покупка на златни предмети и пендари е осъществявана от подсъдимият след началото на получаване на парите от противозаконната дейност на съпругата му, като дори е договарял сделките под условие след получаване на парите от палестинските гражданки. С оглед горните съображения и предвид обстоятелството относно това, че няма никакви други данни, които да сочат на това, че И.М. е разполагал с парични средства за закупуване на процестните предмети, то съдът приема, че последните с. закупени използвайки паричните суми получени от предикатното престъпление извършено от И.М.. Тук следва да се направи една уговорка, че защитата твърде неуспешно се опитва да докаже, че златните пендари с. получени от И.М. в наследство от неговите родители. Действително от разпита на свидетели / роднини на подсъдимите/ се установява, че приживе родителите на И.М. публично с. оповестили волята си, че завещават / оставят / всичко на И.М., тъй като децата му имат здравословни проблеми. Никой от разпитаните свидетели обаче няма точна представа за вида и размера на това наследство от движими вещи. Нещо повече защитата представя по делото Удостоверение на Районен съд Плевен, видно от което И.М. се отказва от наследството на своите родители в полза на своята сестра. Буди недоумение в този смисъл у съда поведението на И.М., за които от една страна защитата твърди, че е получил и едва ли не се е разпоредил с наследството от родителите си, а от друга писмено е обективиран неговият  отказ от същото наследство. В хода на производството се събират и други гласни доказателства, като тези на свидетелят Н. Т. / също в родствени отношения с подсъдимите/. Последният в дълъг период от време е бил в изключително близки отношения с подсъдимите. В показанията си заявява на първо място, че родителите на подсъдимият не с. разполагали с голямо наследство и в частност златни пендари в обема сочен по делото. От друга страна свидетелят твърди, че получените от И.М. такива били заложени за пари, които подсъдимият вложил в бизнес, от които така и не реализирал никакви доходи.  Предвид горното, съдът приема, че събраните доказателства еднозначно сочат на това, че с парите от предикатното престъпление И.М. през сочения в обвинението период е закупил 80 броя златни пендари на стойност от 122 628.63 лева.

По отношение на пункт VІ от обвинението на И.М., то съдът приема, че не се събират безспорни и категорични доказателства относно съставомерността и авторството на деянията, които с. включени в двете деяния. Съображенията за това с. следните :

Във връзка с това, че И.М. като заплатил предоставени ресторантьорски услуги от „***” АД, ЕИК:*** – ресторант „***” – гр. Плевен, ул. „***” 2 на обща стойност 13 256.35 лева, по този начин осъществил сделки с имущество предмет на прането на пари, то съдът намира, че обвинението е недоказано. И по двете плащания осъществени на 15.10.2012г. и  08.01.2013г. в гр.Плевен се установява, че последните с. във връзка с организирани в ресторанта семейни събирания. По делото няма спор, че услугите с. ползвани и за това свидетелстват най-вече първичните счетоводни документи приложени по досъдебното производство. От показанията на св. В.Г. – управител на ресторанта / с.з. 19.10.2015, т.2 /се установява, че тържествата организирани от фамилията на подсъдимите с. протичали в съответствие с особеностите на етноса, като всички гости дарявали организаторите с крупни суми пари. СвидетЕ.та пряко е придобила тези впечатления тъй като е присъствала по време на цялото тържество и макар седейки в отделно помещение е чувала как по микрофон е обявявано какво се дарява, като сумите с. надхвърляли 1 000 лева на гост. В.И. сочи, че разплащането за ползваните услуги е ставало, като членовете на фамилията / включая И.М. / с. отваряли бухчата /  бял текстил с формата на чаршаф/, в която с. поставяни даренията и от там с. вземали сума, която им е била искана за заплащане на разходите във връзка с ползването на ресторанта.  Съдът няма никакво основание да се съмнява в показанията на тази свидетЕ..  Последните се излагат логично и последователно, И. е придобила на няколко пъти идентични впечатления относно начина на провеждане на тържествата организирани от И.М. и съответно начина на плащане. С оглед на това, съдът приема, че не се събират доказателства тези разходи да с. заплатени с парите получени в следствие на престъпните действия на И.М. по множеството измами. Напротив обвинителната теза успешно се оборва от показанията на свидетЕ.та, за която съдът няма съмнения че дава правдиви такива.  Предвид на това, съдът приема, че по този пункт на обвинението подсъдимият И.М. следва да бъде признат за невинен и оправдан.

Съдът приема, че подсъдимият И.М. следва да бъде признат за невинен и оправдан и в частта относно това, че на 08.09.2013г. в гр.Плевен извършил сдЕ. с имущество – сключил договор за заем с Б.Д.Б., ЕГН-********** ***, като Б. в качеството си на заемодател предоставил на обвиняемия сумата от 80 000лева, като заема е обезпечен със залог -80 бр. златни пендари с диаметър f 4 с човешки /мъжки/ образ с надпис около образа „FRANC. IOS. I.D.G.AVSTRIAE IMPERATOR”, от другата страна на пендарата има изобразен герб, около герба надпис „HVNGAR.BOHEM.GAL.C 4С LOD. ILL. REX. A. A. 1915, от които 26 бр. от тях с. пробити в горната част, като три от общият брои с. с халки, а други две, също от общият брой с. с остатъци от халки, 1 бр. – 13,91 гр.; 1 бр.- 13,92гр.; 8 бр. - 13,93гр.; 16 бр.-13,94гр.; 22 бр. - 13,95гр.; 16 бр. - 13,96гр.; 2 бр.-13,97гр.; 2 бр. - 13,98гр.; 2 бр. – 13,99гр.; 6 бр.-14,00 гр.; 1 бр.-14,05гр.; 1бр.-14,12гр.; 2 бр.-14,09гр.; общо 23,65 карата, 1116,80гр. преобразувано в 14 карата с тегло 1886,59гр., оставени в залог на Б. от обвиняемия и по този начин извършил престъпление по чл. 253 от НК.  Както бе посочено по-горе предметите по пункт V и пункт VІІ от обвинението на И.М.с. идентични. В обстоятелствената част на обвинителният акт прокурора изграждайки своята обвинителна теза твърди,че този подсъдим първо с предмета на престъплението – щатските долари е придобил 80 броя златни монети и в последствие на 08.09.2013 година ги е заложил срещу парична сума. След като на И.М. е повдигнато обвинение, че е извършил престъпно деяние осъществяващо същият състав, като е закупил процесните 80 броя златни пендари, то няма как всяко едно последващо негово действие с предмета да се възприема като ново деяние осъществяващо същият престъпен състав. Със закупуването на процесните 80 броя монети и заплащането на тяхната стойност по същество И.М. успешно е реализирал състава на чл. 253 ал.І т. 1 от НК – извършил е сдЕ. с имущество, т.е. трансформирал е предмета на престъплението „пране на пари“ / щатските долари/ в златни предмети – пендари. По този начин имуществото е вече трансформирано и е въведено легално в гражданският оборот. Неговата трансформация в случая в златни пендари подробно описани в пункт V от обвинението не означава, че всяка последваща правна сдЕ. или фактически действия по разпореждане с това „ново“  имущество съставлява престъпление по чл. 253 от НК. Иначе казано, престъпно е само първото действие осъществяващо някоя от формите на изпълнително деяние по чл. 253 ал.І или ал.ІІ от НК, посредством което успешно се трансформира предмета на престъплението. Няма как под същият наказателен Закон да се подведат и последващите действия с новопридобитият предмет, най-малкото поради причината, че той вече няма никаква връзка с предикатното престъпление. Предвид горните съображения съдът приема, че И.М. следва да бъде признат за невинен по пункт VІІ от обвинението. Частичното оправдание на този подсъдим по този пункт не рефлектира върху размера на имуществото предмет на престъплението, тъй като изначално не е включен в него.

Във връзка с правната квалификация на престъплението, като такова осъществяващо състава по чл. 253 ал.ІІІ т.2 от НК – „ два или повече пъти“, то съдът приема, че този елемент от състава на престъплението / обективната му страна е налице/. Тук следва да се направи уговорката, че последният е налице по отношение и на двете форми на изпълнителното деяние вменени с обвиненията на този подсъдим. Както извършването на финансовите операции, така и сделките с имущество с. извършвани от  И.М. повече от два пъти.  От правна страна не съществува обективна пречка за обединяването на различни деяния осъществяващи от обективна страна различни форми на престъплението „ пране на пари“ по чл.253 ал.І и ал.ІІ от НК в едно престъпление по чл. 253 ал.ІІІ т.2 във връзка с ал.ІІ и ал.І от НК и в тази насока е константната съдебна практика при инстанционен контрол на ВКС / например Решение № 231 от 17.05.2012 година по н.д.663/ 2012 на ІІІ н.о. /.

 С оглед размера на имуществото – предмет на „прането на пари „,то съдът приема, че е налице и квалифициращото обстоятелство по чл. 253 ал.V от НК, а именно имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък. Тук освен размера на имуществото съществено значение има и високата степен на обществен опасност на самото деяние и механизма на извършване на престъплението. Касае се за упорито извършвана престъпна дейност в продължителен период от време от септември 2009 до септември 2013 година, като вземаните решения от подсъдимият и тяхната реализация за постигане на престъпните цели е обмисляна, планирана и умело осъществявана. И.М. е глава на семейството, където явно се спазват патриархалните традиции. При внимателен прочит на ВДС от провежданите телефонни разговори се налага извода, че именно той е организирал в голяма част действията на останалите подсъдими с напътствия, координация, наставления.

Съдът приема, че деянията по отношение на които с. налице елементите от обективната страна на престъпния състав с. извършени от подсъдимият И.М. при форма на вината пряк умисъл, като последният напълно е съзнавал от къде се получават паричните суми, а именно от трите палестински гражданки, които ги изпращали с цел неговата съпруга да ги използва за ритуали, за които пострадалите вярвали, че ще облекчат живота им.

 

          Съдът приема, че по отношение на С.И.М. в хода на производството се установява по един безспорен и категоричен начин авторството и съставомерността на деянията, които в своята съвкупност осъществяват престъпления състав по чл.253, ал.5 във вр. с ал.4 във вр. с ал.3, т.2, във вр. с ал.2, предл.2, във вр.с ал.1 пр.1, пр.2 и пр.3 от НК.

     По отношение на този подсъдим  обвинението е повдигнато, като прокурора твърди, че с поредица от действия през инкриминираният период  01 Февруари 2010 до 30 декември 2013 година С.М. е реализирал деяния осъществяващи четири от формите на престъпление по чл. 253 от НК, а именно : получил е имущество, извършил е финансови операции с такова, сделки с имущество и е прикривал произхода на имущество, което е предмет на изпирането на пари.

Първото обвинение е за това, че през периода 18.03.2010г. – 07.05.2013г. в гр.Плевен този подсъдим е  извършил финансови операции – превел чрез  Western Union суми на различни физически лица общо 2800 евро с левова равностойност - 5476.33 лева и преводи в левове на стойност 3050.00 лева или общо 8 526.33 лева, както следва :

превел чрез Western Union суми, както следва:

- MTCN 092-093-0674 на 18.03.2010 сума от 300 евро с левова равностойност 586.75 лева от агента на Western Union ЕТ „Б.Б. *** получени от Н. С. И. – Гърция (том 14, л. 176)

 - MTCN 574-656-5644 на 09.10.2011 сума от 200.00 лева от агента на Western Union ЕТ „Б.Б. *** получени от Т.М.М. *** (том, л.228)

- MTCN 670-387-3266 на 07.08.2012 сума от 500 евро с левова равностойност 977.92 от агента на Western Union ЕТ „Б.Б. *** получени от И. Д.Г. – Испания(том 14, л. 176)

-MTCN 351-385-3466 на 16.08.2012 сума от 1000.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т.М.М. ***(том 14, л. 176)

-MTCN 491-970-6630 на 29.11.2012 сума от 300.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т.М.М. ***(том 14, л. 176)

-MTCN 766-341-9406 на 17.01.2013 сума от 350.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т. Г. М. – България, София. (том 14, л. 176)

-MTCN 092-128-4407 на 07.05.2013 сума от 200.00 лева от агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Т.М.М. ***.(том 12, л. 14)

- ********** на 25.07.2013 сума от 2000.00 евро с левова равностойност 3911.66 лева, чрез агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от И. Д.Г. - Испания. (том 12, л. 14)

- ********** на 26.07.2013 сума от 1000.00 лева, чрез агента на Western Union ЕТ "Б.Б. *** получени от Г.М.И. – гр.Кнежа. (том 12, л. 14).

По делото няма съмнение относно това, че С.М. не е реализирал никакви доходи, които евентуално биха били източник на средства, за да  може да осъществи с тях посочените по-горе операции. Извода, че именно този подсъдим е извършвал преводите се следват както от писмените доказателства  / записите при ЕТ „ Б.Б.“/, така и от заключението по икономическата експертиза назначена в хода на досъдебното производство и възприета от съда.  Прави впечатлени, че всички преводи с. нареждани от едно и също място и на лица, в чиято ползва е нареждал преводи и подсъдимият И.М.. С оглед горното съдът приема, за безспорно установено авторството и съставомерността на деянието по това обвинение.

Съдът приема за безспорно установено и обвинението повдигнато на С.М. за това, че през периода от 04.08.2010г. – 06.11.2013г. в гр., Плевен пред органите на „Райфайзен банк – България”, клон Плевен е прикрил произхода на имущество предмет на изпирането на пари като предоставил невярна информация в декларации към нареждане разписки относно произхода на част от получените по сметка IBAN: *** С.И.М. - парични суми в размер на 1 710 400 долара на левова равностойност 2 500 873.50 лева, която информация е длъжен да декларира, съгласно чл.4 ал.7 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. От събраните по делото писмени доказателства / извлечения от записите и първични счетоводни документи иззети от „Райфайзен банк“ АД /, както и от заключенията по съдебно икономическата експертиза от д.п. се установява, че по сметка на този подсъдим с. постъпили паричните суми нареждани практически от трите пострадали лица, които в различни комбинации с. захранвали сметката на Дружество представлявано от св. М.. От показанията й се установява, че парите не с. изпращани с никаква друга цел освен И.М. да развали магиите направени на близки на пострадалите, като ритуално изгаря купюрите. С.М. напълно е съзнавал какъв е произхода на средствата получавани по откритата му сметка и въпреки това в Декларациите за произход, които подавал съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на парите сочел съвсем различни основания като търговия, покупка и т.н .  Този подсъдим в обясненията си дадени в открито съдебно заседание проведено на 20.07.2016 година излага пред съда, че е знаел за това, че парите се получават по негова сметка от С.М., както и че се изпращат във връзка с отношенията на тази свидетЕ. с майка му. Това знание на подсъдимият е придобито както от казаното от майка му, така и от това което лично му е заявила свидетЕ.та.  В частта относно това, че свидетЕ.та му е указвала какъв произход на средствата да сочи в декларациите, то съдът намира твърденията му за напълно несъстоятелни. Близките отношения между членовете на семейството, личното познанство със свидетЕ.та М. и интензитета на комуникация във връзка с „врачуването“ на И.М., не оставят никакво съмнение не само относно знанието за произхода на средствата, които е получавал.

От показанията на св. С.М. се установява, че между наредителите на средствата и този подсъдим никога не е имало такива търговски или финансови отношения. От друга страна С.М. е бил наясно, как майка му е мотивирала пострадалите да й превеждат пари по неговата сметка. Същият е присъствал както на телефонни разговори между И.М. и С.М., така и при техни лични срещи в дома на родителите му в Долни Дъбник. Следва да се отбележи, че здравословният проблем на този подсъдим със зрението не е бил никаква пречка последният да разбере характера и съдържанието на подписваните писмени документи при банката платец, обстоятелство което не отрича и самия той в обясненията си. Всички свидетели, които към онзи момент с. работели в „ Райфайзен банк“ и с. имали пряк контакт с подсъдимият описват, че последният често е бил придружаван от св. М., които активно му съдействал при осъществяване на процедурата, като съответната служитЕ. му разяснявала съдържанието на документите, върху които той полагал подписа си. С оглед на това, съдът приема, че подсъдимият е осъществил както от обективна, така и от субективна страна престъпния състав по чл. 253 от НК, а именно : „ прикрил е произхода на средства“, за които знаел, че с. придобити чрез тежко умишлено престъпление извършено от майка му И.М..  Неуспешно защитата се опитва да прави възражение, че подсъдимият е бил обвързан с посочване в декларацията на същото основание, което е сочено от наредителят, иначе сумите не биха му били изплащани. Във връзка с това възражение в хода на съдебното производство е назначена съдебно-икономическа експертиза, която се възприема от съда като обективна и компетентна. В експертното заключение, което е изготвено след преглед на всички първични документи съставени между двете банки / на наредителя и на получателя/ се установява, че няма никакво правно основание, задължение или друго изискване, което да поставя под условие изплащането на паричната сума във връзка със соченото в инкриминираните декларации основание. Това се установява и от представеното по делото Становище от „ Райфайзен банк „ АД, където се сочи,че в качеството на обслужваща банка по сметката на този подсъдим, последната не поставя никаква връзка и изискване за идентичност на основанията посочени от наредителя и това посочено в Декларацията по Закона за мерките срещу  изпиране на пари попълвана от получателя. В този смисъл съдът приема, че подсъдимият при извършване на това престъпно деяние е действал единствено с умисъла да посочи в декларациите такова основание, което да прикрие истинската причина поради което по сметката му с. получавани щатските долари, които фактически пострадалите първоначално с. внасяли по сметка на търговско дружество с наименование „ Бионатурал“ Палестина, а в последствие св. М., като  управител ги нареждала по сметка на подсъдимият. Неуспешни с. и възраженията на защитата, че отношенията на този подсъдим всъщност били с юридическото лице, а не с пострадалите. Няма никакво съмнение, че пострадалите с. захранвали сметката с парични средства, съзнавали с. и давали нареждания / С.М./ парите да се превеждат по негова сметка. Причината за този начин на плащане, чрез сметка на юридическо лице, се установява по делото и това е бил проблема при множеството преводи чрез системите за бързо разплащане, както и обстоятелството, че превода на суми от физически лица от Палестина към трети страни е обвързан с условности и изисквания на правилата за банкова търговия в района, които с. били явно трудноосъществими за трите пострадали.

Съдът намира за безспорно установено и, че за периода 08.03.2010г. - 16.12.2013г. в гр.София, гр.Ловеч, гр.В.Търново, в гр.Русе и в гр. Плевен подсъдимият е извършил сделки с имущество (пари) като по този начин е осъществил състав на престъпления по чл. 253 ал.І от НК.

От доказателствата по делото се установява, че на 08.03.2010г. в гр.Ловеч подсъдимият С.М. е  придобил възмездно от Д.Б. лек автомобил: „Мерцедес S 500“ с рама:WDВ2200751А031022. В договора страните отразили като продажна цена сумата от 1 200 лева / равна на застрахователната стойност/. От съдебно оценителната експертиза / т.17 от д.п. / , която както беше посочено от съда се възприема като обективна и компетентна се установява, че реалната пазарна  стойност  възлиза на 27 270.00 лева. От тук се следва извода,че с действията си подсъдимият е въвел в гражданският оборот сумата от 27 270.00 лева, за която знаел какъв е произхода й, а именно че последната е във владение на подсъдимите във връзка с предикатното престъпление извършено от майка му.

Аналогично подсъдимият е действал и в случая със закупуването на 18.05.2010г. в гр.Велико Търново на лек автомобил  „БМВ 523 И” с рама:WВАDD41000ВТ44750, чрез покупко продажба. В хода на досъдебното производство е приобщено писмено доказателство  -  Договор от 18.05.2010 година сключен между подсъдимият и Л.П. / л.138, т.8 от д.п./.От последният е видно, че е посочена продажна цена от 1 000 лева. От съдебно оценителната експертиза се установява обаче, че средната справедлива пазарна стойност на автомобила към момента на придобиването му от страна на подсъдимият е  10419.00 лева. От тук може да се направи извода, че подсъдимият е заплатил реално много по-висока цена от тази формално отразена в договора. Действайки по този начин, подсъдимият едно че е използвал част от парите получени при извършване на предходното престъпление от страна на майка му, но е и въвел част от тях в гражданският оборот, като е придобил вещ чиято стойност е значително по-висока отколкото формално отразената. Аналогично е действал С.М. и на 19.11.2010г., когато  в гр. София придобил лек автомобил „АУДИ“, модел: „А6 3.0. ТДИ“ с рама:WAUZZZ4F25N003540, на стойност 36 354.00 лева по реална справедлива пазарна стойност, а в договора сключен между страните / л.140 т.8 от д.п. / е отразена значително по-ниска продажна цена в размер на 7 500 лева.

Безспорно се установява и факта, че на 26.07.2011г. в гр.Русе този подсъдим е придобил лек автомобил  АУДИ А8 4.2. ТДИ с рама:WAUZZZ4Е26Х014997, чрез замяна като е доплатил 13 800 лева.  Това обстоятелство се установява от събраните по делото писмени доказателства – договор от същата дата и съставената нотариална преписка на нотариус Г.Г. *** действие РС Русе / л.678 и сл., т.5 от съд.пр. / . Няма спор, че към този момент подсъдимият не е имал никакви източници на доходи освен инвалидната пенсия, от където се следва и извода, че единствено с парични средства е разполагал използвайки тези получавани от предикатното престъпление.

 В хода на производството безспорно се установяват и придобиването на ред други движими вещи  и недвижимо имущество от страна на подсъдимият С.М. по отношение на които напълно с. относими съображенията развити по-горе. От приложеният по делото нот.акт / Л.674, т.5 от съд.пр. / и удостоверение от Служба по вписванията гр. Плевен е видно, че на 28.12.2011г. в гр.Плевен подсъдимият е придобил недвижим имот представляващ едноетажна жилищна сграда от 40,00 кв.м. и лятна кухня с адрес гр.Долни Дъбник, ул.“***“ №5, на стойност 500 лева. От писмените доказателства по делото е видно, че на 27.08.2012г. в гр.София С.М. придобива лек автомобил АУДИ А8 за сумата от 68 146,00 лева.

Съдът приема за безспорно установено, че на  15.11.2013г. в гр.София е сключен договор за финансов лизинг за закупуване на лек автомобил „Мерцедес S 500“ рама №WDD222182A003186 на стойност 427 082 лева между „Софавто“ ООД и С.И.М., като с. заплатени  от него общо сумата от 157 207.67лева.  В тази насока с. както писмените доказателства / л.36 т.22 от д.п. /, така и показанията на св. Т. З. който към онзи момент е представлявал „Софавто“ ООД и Г.М., който е обслужвал правно дружеството. В тази насока с. и обясненията на подсъдимият С.М. дадени в открито съдебно заседание проведено на 19.11.2015 година / л.313 т.3 /, където последният съобщава за начина на осъществяване на вноските по договора, които е приложен по делото като доказателство / л.317, т.11 от д.п. и фактура/ лично от него и взаимоотношенията му във връзка с продадените на С.Д. пендари. Заплатената от С.М. първоначална вноска по своята същност е осъществена чрез използването на паричните средства получени от семейството на подсъдимите от трите палестински гражданки. Предмета на лизинговият договор е с уговорена от страните цена от 427 082 лева, като първоначалната вноска е определена в размер на 153 000 лева. На 15.11.2013 година страните с. съставили приемо-предавателен протокол, който отразява предаването на автомобила на подсъдимият С.М.. От доказателствата по делото се установява, че в определен период от време автомобила фактически е бил владян от подсъдимият,  като в последствие обаче е бил върнат на лизингодателя. Съдът приема, че това обстоятелство по своята същност не води до каквато и да било промяна във връзка с обвинението, за това, че като е заплатил вноската с пари получени от предикатното престъпление, този подсъдим е извършил деяние осъществяващо състава на чл. 253 от НК. Прането на пари се счита за довършено с осъществяването на деянието, когато с тези действия се затрудняват органите на власт да установят незаконният произход на собствеността и действителните права на лицата имащи собственост върху тези обекти, без да е необходимо настъпването на определен престъпен резултат под формата на имотна облага. В резултат на неговото извършване не е необходимо да настъпи имотна облага /  Решение № 446/2010 по н.д.401/2010 на ВКС /, както е в конкретният случай, когато в крайна сметка подсъдимият се е лишил от веща по други причини.

Във връзка с обвинението, че осъществявайки на 23.03.2010г. в гр.Плевен продажба на лек автомобил: „Опел Астра“ с рама: W0L000058N5244695, на стойност 2331,00 лева С.М. е осъществил деяние с правна квалификация по чл.253 ал.І от НК, то съдът приема,че в тази част обвинението е недоказано. Видно от материалите по делото – Договор за  продажба на моторно превозно средство от 23.03.2010 година сключен между подсъдимият в качеството му на продавач и А.А. в качеството му на купувач, като е настъпило имуществено разместване, при което С.М. е получил средства от лице, в чиято полза последният се е разпоредил със собствеността си. Съдът не намира никаква  пряка или косвена връзка на тези действия на С.М. с предикатното престъпление – „ измамата“ извършена от майка му И.М.. Нещо повече в договора като продажна цена е отразена сумата от 400 лева. От автотехническата оценителна експертиза се установява, че справедливата пазарна стойност е в размер на 2 331 лева.  От тук се следва извода, че посредством тези действия няма как да бъде легализиран произхода на средствата придобити от предикатното престъпление. Обратното би било възможно, ако в договора е отразено значително по-висока цена от действително платената от страна на купувача, като така се създава възможност в гражданският оборот да бъдат въведени част от парите предмет на „изпирането“, като бъде придаден вид, че с. получени от продажбата на веща и така се намират у евентуалният извършител. Такова обстоятелство обаче не се установява, поради което съдът приема, че С.М. следва да бъде признат за невинен и оправдан по този пункт от обвинението. Аналогични с. обвиненията и за това, че на 05.03.2013г. в гр.Плевен като продал лек автомобил: „Мерцедес S 500“ с рама:WDВ2200751А031022 за сумата от  300 лева / при по-висока пазарна цена/ и на 20.08.2013г. в гр.Плевен продал лек автомобил:  АУДИ А8 4.2. за 35 459,00 лева, а в договора била отразена продажна цена от 2000 лева  С.М. е реализирал деяния осъществяващи състава по чл. 253 от НК. По същите съображения съдът приема, че подсъдимият следва да бъде оправдан по тази част от обвиненията, тъй като посредством тези действия описани от прокурора и предявени на подсъдимият посредством обвинителният акт под формата на факти, не се установява последният да е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав по чл. 253 ал.І от НК. Не се установява никаква връзка на тези разпоредителни действия с предмета на престъплението „пране на пари“, а именно със получаваните щатски долари от трите пострадали. Аргумент в тази насока е че предмет на престъплението „пране на пари“ могат да бъдат само и единствено имущества, които с. предмет на предходното /предикатно/ престъпление, което в конкретният случай с. получаваните движими вещи – пари.  Предвид на това подсъдимият следва да бъде признат за невинен и оправдан по тази част от обвиненията.

От данните по делото се установява, че в дома обитаван и използван от подсъдимият С.М. при извършеното претърсване за иззети 1 бр. масивен пръстен от жълт метал с обратен червен на цвят камък, в горната си част с елипсовидна форма – 14 карата, 3.81 гр.;2.      1 бр. масивен пръстен от жълт метал син на цвят камък с четирилистна форма в горната част като около него с. инкрустирани малки бели камъчета – 14 карата, 29.72 гр.;.       1 бр. украшение – верига, изработено от жълт метал, състояща се от 16 бр. елемента свързани посредством топки – 14 карата, 485.10 гр.;            1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.5 с. и ширина 2 с. изобразяваща плетеница на листа и цветя – 14 карата, 44.70 гр.;.          1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.5 с. и ширина 2 с. с изобразени преплетени листа и цветя – 14 карата, 35.18 гр.;.          1 бр. гердан състоящ се от 43 бр. жълти на цвят топчета с различна големина – 14 карата, 91.24 гр.;          1 бр. пръстен от жълт метал с камък червен на цвят с вретеновидна форма в горната  му част и намотан памучен конец в долната му част – 14 карата, 15.23 гр.;   1 бр. пръстен от жълт метал инкрустиран в горната част с бели камъчета – 14 карата, 13.62 гр.;       1 бр. пръстен от жълт метал с кръгла форма подобна на полусфера – 14 карата, 4.69 гр.;1 бр. чифт дамски обици от жълт метал с форма на усукана лента – 14 карата, 8.07 гр.;     -1 бр. колие от жълт метал състоящо се от 6 бр. сферични елемента с различна големина – 14 карата, 19.71 гр.;1 бр. пръстен от жълт метал с един по – голям камък и шест бр. по – малки камъни бели на цвят – 14 карата, 5.33 гр.;         1 бр. пръстен от жълт метал с камък синьо зелен с яйцевидна форма – 14 карата, 8.65 гр.;       1 бр. пръстен – жълт метал с полиран зелен камък с четириъгълна форма и 5 бр. камъчета – бели – 14 карата, 11.54 гр.;   1 бр. пръстен – жълт метал с полиран червен камък с овална форма, като около него с. инкрустирани бели камъчета – 14 карата, 39.06 гр.;1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.7 с. и ширина 4 с.. С изображение на цветя и листа – 14 карата, 39.65 гр.;     1 чифт обици от жълт метал с по 6 бр. петолъчни звезди на всяка от тях – 14 карата, 3.33 гр.; 1 бр. дамско колие от жълт метал с триъгълна форма – 14 карата, 17.04 гр.;                 1 бр. гривна за ръка, в горната част с един бр. по – голяма полусфера и два броя по малки полусфери – 14 карата, 11.33 гр.;  1 бр. гривна от жълт метал с диаметър 6.7 с. и ширина 2 с.. С изображение на цветя и листа – 14 карата, 28.10 гр.;.     1 бр. гривна от жълт метал с диаметър 6 с. и ширина 2 с.. С изображение на растения – 14 карата, 39.54 гр.;1 бр. гривна от жълт метал инкрустирани с бели, сини и червени камъни и плетеница от цветя – 14 карата, 40.14 гр., златни предмети с общо тегло – 992.19 гр. – 14 карата. От заключението по оценителната експертиза на златните накити се установява, че с.  с пазарна стойност   64.492.35 лв. От друга страна по делото не се установява по никакъв начин, С.М. да е реализирал каквито и да било доходи от източници различни от тези свързани с валутните преводи от гр. Рамала. Дори напротив защитата постоянно акцентира на неговото здравословно състояние свързано със неговото зрение и в тази насока на невъзможност от собствена реализация и водене на пълноценен начин на живот. В този смисъл съдът приема, че за придобиване на посочените в обвинението вещи единствения източник на средства с. били валутните преводи получавани от трите измамени лица. В същото време от показанията на св. Д. и Г. се установява, че С.М. се е интересувал както от закупуване, така и от замяна на златни накити.   В съдебно заседание този подсъдим разпознава вещите, които с. били в негово владение до момента на изземването им. Предвид на това, съдът приема,че в тази част обвинението е доказано по един безспорен и несъмнен начин.

Съдът намира за безспорно установени и деянията включени в пункт четвърти от обвинението на С.М., а именно че през периода 01.02.2010г. – 30.12.2014г. в град Плевен получил имущество  – парични средства в щатски долари, както следва чрез „Western Union“  и  По банкова сметка №BG72RZBB91551138195903 с титуляр С.И.М. в „Райфайзен банк България“ ЕАД нареждани от юридическото лице- „Bio natural CO” гр.Рамала, Палестинска автономна територия, сумата от 1860060.84 щ. долара или 2 714 998.25 лева. Горното обстоятелство се установява по един безспорен начин от събраните по делото счетоводни документи от обслужващата банка, така и от съдебно икономическите експертизи, чиито експертни заключения почиват на данни от банковата институция, където е била разкрита сметката. Тук единствено се следва уговорката, че съдът приема, че подсъдимият е действал самостоятелно, като не е бил подбуждан от неговата майка И.М., съображения за което с. развити във връзка с нейното обвинение. Предвид на това, съдът прием, че този подсъдим следва да бъде оправдан по обвинението да е бил подбуждан от майка си при извършване на част от деянията включени в продължаваното престъпление.

Във връзка с квалифициращото обстоятелство, че деянието е извършено два и повече пъти,  то този извод се следва от факта че поне по две от обвиненията повдигнати на С.М. безспорно се установява неговата вина. Действително общата престъпна дейност на това лице се отличава с разнообразие, като действията му осъществяват различни форми на предвидените в чл. 253 ал.І и ІІ от НК, като конструкцията на обвинението по вид на деянието е обединена от прокурора в отделен времови период. Следва да се посочи, че във връзка със всяка едно от формите на реализация на престъпните деяния : получаване на имущество, извършване на финансови операции, прикриване на произход на имущество и сделки с такова подсъдимият е извършил не по-малко от две такива деяния, поради което съдът приема че условието на чл. 253 ал.ІІІ т.2 е изпълнено.

Относно квалифициращото обстоятелство, че с. налице  особено големи размери и случая е особено тежък, то тук размера на имуществото е показателен при всяка едно от формите на осъществяване на деянието. От друга страна начина на организиране на осъществяване на престъпната дейност и продължителността на период еднозначно сочат на това, че престъплението се отличава с изключително висока степен на обществена опасност.

Съдът приема, че повдигнатото срещу Е.И.М. обвинение за престъпление по чл.253 ал.4 пр.1 във вр. с ал.3, т.2, във вр. с ал.2, предл.2, във вр.с ал.1 пр.1 и пр.2от НК се доказва по един безспорен и категоричен начин. От съвкупният доказателствен материал е видно, че тази подсъдима е извършила редица сделки по покупка на вещи, като няма никакви законни източници относно произхода на средствата, с които е заплатила тяхната стойност. По отношение на тази подсъдима условно обвинението може да бъде разделено на две части : първата е за извършени от подсъдимата действия осъществяващи от обективна и субективна страна състав по чл.253 ал.І от НК в две форми – „ извършила сдЕ. с имущество“ и „ извършила финансови операции“ и втората част относно извършени действия осъществяващи състав по чл.253 ал.ІІ от НК – „ получила имущество „ – парични средства.

От съвкупният доказателствен материал се установява по един безспорен начин, че Е.М. е поддържала през инкриминираният период изключително близки отношения с родители си и двамата си братя. Интензитета на срещите не бил повлиян от обстоятелството,че последната със семейството си се е преместила да живее в друго жилище. Е.М. е придобила преки впечатления от поведението на майка си свързано с отношенията й със св. С.М.. Нещо повече, тази подсъдима на два пъти е придружавала И.М. в Палестина и лично по телефона е съобщавала на баща си каква сума е успяла И. да уговори да й бъде предадена от пострадалите. Е.М. в този смисъл е била напълно наясно и е съзнавала от къде и поради каква причина палестинските гражданки превеждат пари на нея, членовете на нейното семейство и трети лица, както и с обстоятелството, че това с. пари давани, за да бъдат ритуално унищожавани както е обяснявала майка й на измамените.

По делото няма съмнение, че тази подсъдима практически не е реализирала никакви доходи през инкриминираният период. Няма никакви данни такива да с. кумулирани от членовете на семейството й – съпруг.

От събрания по делото доказателствен материал се установява по един безспорен и категоричен начин, че на 27.09.2009г. в гр.София подсъдимата е сключила договор за покупко-продажба на лек  автомобил, марка и модел „***“, с рама:***, с рег.№*** с цвят: черен металик, като уговорената цена по договора е определена от страните на 9 000 лв. Данни за това обстоятелство се черпят от приобщеното към делото писмено доказателство – Договор от 27.09.2010 година сключен между ЕТ „ Елит „ Е.К. и Е.И.М. и фактура № 0-1207/ 27.10.2010 година издадена от продавача / л.151-152, т.8 от д.п./. Обвинението е за това, че е закупен автомобил на стойност 29259.00 лева. Това твърдение е във връзка със заключението от автотехническата експертиза / л.259-280, т.17 от д.п./, което се възприема и от съда като обективно и компетентно. Съобразно заключението на същото се установява, че действителната пазарна стойност на процесната вещ към момента на придобиването й е 29 259 лева. В този смисъл съдът приема, че посочената от страните в договора сума от 9 000 лева е симулативна и с цел заплащане на по-ниски такси и данъци във връзка с имущественото прехвърляне. В разпита пред съда св. К. заявява, че не си спомня подробности около сдЕ.та, включая цена, тъй като представляваното от нея дружество извършва голям обем такива сделки. Тук следва да се направи уговорката, че стойността на веща, в която е трансформиран предмета на „прането на пари“ не е елемент от обективната страна на състава. Посочването му е само ориентир при установяване на факта, дали предмета на „изпирането“ е достатъчен и каква част от него е трансформирана по соченият от обвинението начин. Съдът приема, че в конкретният случай обвинението се доказва успешно посредством установяването на цената на автомобила използвайки специалните знания на вещо лице, което при определяне на размера на пазарната стойност е съобразило всички относими критерии, като година на производство, амортизация, средни пазарни цени на такъв род предмети и т.н.

Съдът намира за установено по безспорен начин и извършването на второто деяние по това обвинение, а именно че на 08.09.2011г. в гр.Плевен подсъдимата Е.М. чрез покупко-продажба, придобила собствеността на лек автомобил, марка и модел „***“ с рама: ***, двигател:***, рег. № ***  с цвят: тъмно син за цена по договор сумата от 10195,00 лв. Видно от доказателствата по делото на 08.09.2011 година в гр. Плевен е сключен договор между Р.В. и подсъдимата, по силата на който последният й прехвърля възмездно собствеността върху описаната по-горе вещ / л.161 т.8 от д.п. /. Тук отново следва да се посочи, че в договора е посочена цена от 600 лева, но съдът приема, че реално заплатената от страна на подсъдимата сума е в друг размер, а именно 10 195 лева. Горният извод съдът прави във връзка със заключението по оценителната автотехническа експертиза назначена в хода досъдебното производство и изслушана пред настоящата инстанция / л.259-280, т.17 от д.п./,която се възприема като обективна и компетентна. С тези си действия Е.М. успешно е трансформирала сумата от 10 195 лева придобита от семейството й посредством предходната престъпна дейност на майка й,  като е извършила сдЕ.. 

По отношение на тези две деяния следва да се направи уговорката, че в обстоятелствената част на обвинителният акт прокурора сочи, че оформяйки документите удостоверяващи собствеността на Е.М. върху двете моторно превозни средства, като е вписвана цена по-ниска от реално платената, тази подсъдима е прикривала реалния размер на разходваните средства. В заключителната част  на обвинителният акт обаче няма такова обвинение, като на Е.М.с. повдигнати обвинения, че е извършила сделки / покупко-продажби/. Предвид на това, съдът приема, че не следва да коментира наличието или не на такава форма на извършване на деянията. В конкретният случай единственото, което може да се извлече от това твърдение на прокуратурата и което се доказва успешно е, че посредством тези две трансформации на предмета на „прането на пари“ подсъдимата е успяла да въведе в гражданският оборот, респективно да „легализира“ сума от 39 454 лева.

Съдът приема за доказано по безспорен начин и наличието на елементите от обективната страна на твърдяното от прокуратурата престъпно деяния изразяващо се в използването на получените от подсъдимата И.М. парични суми от предходното престъпление – „ измама“, като подсъдимата Е.М. *** е закупила чрез покупко – продажба поземлен имот /дворно място/ с площ от 760 кв.м., находящ се в гр.Долна Митрополия, ул.“***“ №*, съставляващ УПИ №ХІІ – 536 от 40 кв.м., заедно с построената върху имота жилищна сграда  от 76 кв.м., лятна кухня и стопанска постройка с цена на придобиване 7 000 лева. Този факт се установява от писменото доказателство -нотариален акт с рег. Номер *** от 17.10.2012г., том 44, номер *** / л.277-278 т.8 от д.п. /. От съдебните книжа по делото и гласните доказателства се установява, че към момента на съдебното следствие тази подсъдима използва и живее в имота описан по-горе. Няма спор, че Е.М. не е разполагала със средства за закупуване на недвижимият имот, а използваните за това с. събрани от семейството й в следствие на измамливите действия на нейната майка, за което обстоятелство тази подсъдима е знаела.

Съдът приема за безспорно установено  по делото, че на 27.10.2011г. в гр.София подсъдимата Е.М. е придобила собствеността върху лек автомобил, марка и модел „Мерцедес МЛ 320“, с рама: WDC1641221A018976, двигател:64294040020702 с рег. № EH2223 BС с цвят черен. Факта на осъществяване на тази възмездна сдЕ. е изводим от съставените между страните писмени документи - фактура№**********/27.10.2011г. издадена от „Софавто“ ООД и Договор за покупко-продажба / л.153-154, т.8 от д.п. /. Видно от съдържанието на тези писмени документи е посочена цена от 348883 лева. Същевременно с това от съдебно оценителната експертиза / л.279 т.17 от д.п./ е видно, че справедливата пазарна стойност на автомобила към датата на закупуването му е за цена по договор 26680,00 лв.  Съдът приема, че отразената в заключението стойност е действително платена по сдЕ.та. Като е посочена в договора по-висока стойност на практика е реализиран състава на престъплението и е въвела в гражданският оборот пари – получени от предикатното престъпление – „измамите“ извършени от нейната майка И.М..

Безспорно се установява и факта ,че на  27.09.2013г. в гр.София чрез покупко-продажба / отразена във  фактура с №**********/27.09.2013г./ Е.М. е  придобила собствеността върху  лек автомобил, марка и модел „АУДИ Q7“, с рама: WAUZZZ4LX8D026807, двигател:BTR005265,  с рег.№EH9699BT с цвят: черен металик с рег. № *** за сумата от 40500 00 лв. В тази насока с. както писмените доказателства / договор за покупко продажба – л.155 т.8 от д.п. /, така и гласните доказателства – показанията на св. Т.З., от които се установява, че цената на веща е изцяло платена от подсъдимите. По отношение на това деяние напълно с. относими мотивите изложени по-горе. Не се събират никакви доказателства Е.М. да е получавала парични средства от някакъв друг източник освен тези получавани от гр. Рамала в следствие на извършено преди това престъпление от нейната майка и подсъдима по делото.

Съдът приема за безспорно установено по отношение на тази подсъдима на извършване на деяния осъществяващи престъпният състав, по който й е повдигнато обвинение при форма на изпълнителното деяние „ извършила финансови операции“. Във връзка с тази форма на изпълнителното деяние последното е осъществявано на два пъти, като на 19.11.2012гв гр.Плевен Е.М. извършила финансова операция –  превела сума от 500 лева, чрез системата Устерн Юниън използвана във финансово бюро стопанисвано от ЕТ „ Б.Б. 1“ в полза на лицето Н. С. И. в РГърция и на 26.03.2013 година използвайки същата система за парични преводи превела сумата от 1020.41 евро в полза на М. И.С. – нейна сестра. Общо сумата, която е легализирана и въведена в гражданският оборот е в размер на 2495.72 лева.

От съвкупният доказателствен материал се установява, че през периода 27.01.2010г. – 29.09.2013г. в град Плевен Е.М. е получила имущество – парични средства в щатски долари както следва:

- чрез „Western Union“ – сумата от 22557 щатски долара с левова равностойност 32989,53 лева, както следва:

MTCN 982-126-7063 на 27.01.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 6949.35 от агента на Western Union изпратени от Р.Ш.М.Н.-R.S.M.N. – Палестина

MTCN 449-582-1750  на 08.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7157.90 от агента на Western изпратени от Н. Р. М.- N.R.M. – Палестина

MTCN 940-023-8105  на 09.03.2010г. сума от 5000 щатски долари с левова равностойност 7213.35 от агента на Western изпратени от С. С.К-S.S.K. – Палестина

MTCN 274-016-1976  на 07.05.2010 г. сума от 3057 щатски долари с левова равностойност 4626.25 от агента на Western изпратени от Р.А.- R.A. – Палестина

MTCN 964-263-4070 на 22.05.2010г. сума от 4500 щатски долари с левова равностойност 7042.68 от агента на Western изпратени от Т.У.С.Ф.-T.W.S.F. – Палестина

- чрез „ Money gram“ 6000 щатски долари с левова равностойност 8920.34 лева като сумите получила, както следва:

Референтен номер 55985001 на 27.05.2013 г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3023.16 от агент на Money Gram изпратени от Х.А.-H.A. – Палестина

Референтен номер 69141171 на 02.06.2013 г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 3007.58 от агент на Money Gram изпратени от Х.А.-H.A. – Палестина

Референтен номер 54425331 на 29.09.2013 г. сума от 2000 щатски долари с левова равностойност 2889.60 от агент на Money Gram изпратени от С. К.-S.K. – Палестина, общата стойност на получените парични средства е 28 557 щатски долара с левова равностойност 41 909.87 лева. Предвид на това, съдът приема, че последната от обективна страна с получаването на тези парични средства е реализирала състава на чл. 253 от НК – „ получила имущество“.

Относно субективната страна на престъплението, за което е повдигнато обвинение на Е.М. следва да се посочи, че последната във всяка една от формите на извършване на деянията включени в престъплението е действала при форма на вината „пряк умисъл“. Напълно е съзнавала какъв е произхода на използваните от нея в различни форми парични средства и характера на сключените сделки и извършени финансови операции с имуществото / получаваните от Палестина щатски долари/. От събрания по делото безспорен доказателствен материал се установява, че подсъдимата Е.М. до 2013 година е живеела в семейното жилище в гр. Долни Дъбник заедно с майка си и баща си. Последната е знаела за естеството на отношенията между И.М. и С.М., както и за обстоятелството, че получаваните от всички членове на семейството, включая и нея самата, валутни преводи от Палестина с. с наредители трите пострадали, на които майка й врачувала основно по телефона. Нещо повече Е.М. е придружавала майка си при посещението й в дома на С.М. и за действията на И.М. е разказвала в телефонен разговор / ВДС / лично възприятията си на И.М., включая му е съобщила и за получената на ръка сума от майка й именно във връзка с тази й дейност по въвеждане във заблуждение на трите жени. Е.М. извършвайки сделките с имущество, финансовите операции и получавайки паричните суми е действала с пълното съзнание за начина на придобиването им от страна на майка й. Няма как да бъде игнориран факта,че най-малкото Е.М. не е виждала майка й да извършва каквито и да било от действията, посредством които е твърдяла, че освобождава хората от магии. Няма данни Е.М. да е възприемала горенето на банкнотите и т.н., напротив всичките подсъдими с. ги получавали и харчели съответно в своя изгода или с. ги трансформирали, така че да бъде заличен престъпният им произход.

Подсъдимата Е.М. е действала при форма на вината пряк умисъл, като напълно е съзнавала, че парите с. изпращани от трите пострадали, тъй като били въведени в заблуждение от нейната майка. От друга страна подсъдимата е действала с ясното съзнание, че като получава парични средства и извършва други правни или фактически действия с тях преобразува престъпно придобитото имущество и го въвежда в гражданският оборот.

Предвид горните съображения, съдът приема, че повдигнатото обвинение на Е.М. е доказано по един безспорен и категоричен начин, а именно, че с действията си последната е осъществила състава на престъпление по чл.253 ал.4 пр.1 във вр. с ал.3, т.2, във вр. с ал.2, предл.2, във вр.с ал.1 пр.1 и пр.2 от НК .

Във връзка с правната квалификация на престъплението, като такова осъществяващо състава по чл. 253 ал.ІІІ т.2 от НК – „ два или повече пъти“, то съдът приема, че този елемент от състава на престъплението / обективната му страна е налице/. Тук следва да се направи уговорката, че последният е налице по отношение на всяка една от трите форми на изпълнителното деяние вменени с обвиненията на тази подсъдима. Както получаването на имущество, така и извършването на сделки и финансовите операции с. извършвани от Е.М. повече от два пъти.  От правна страна не съществува обективна пречка за обединяването на различни деяния осъществяващи от обективна страна различни форми на престъплението „ пране на пари“ по чл.253 ал.І и ал.ІІ от НК в едно престъпление по чл. 253 ал.ІІІ т.2 във връзка с ал.ІІ и ал.І от НК и в тази насока е константната съдебна практика при инстанционен контрол на ВКС / например Решение № 231 от 17.05.2012 година по н.д.663/ 2012 на ІІІ н.о. ВКС/.

 Съдът счита, че само размера на имуществото – предмет на „прането на пари „ – вещи на стойност 113 634 лева, финансови операции на стойност 2 495.74 лева и получени суми в размер на 41 909.87 лева не могат да обусловят наличието на квалифициращото обстоятелство по чл. 253 ал.V от НК, а именно имуществото е в особено големи размери и случаят да е особено тежък. Това е така защото освен размера на имуществото съществено значение има и степента на обществен опасност на самото деяние и механизма на извършване на престъплението от тази подсъдима. Действително касае се за извършвана престъпна дейност в продължителен период от време от септември 2009 до септември 2013 година. При внимателен анализ на действията на тази подсъдима, особено съпоставяйки ги с тези на останалите подсъдими членове на нейното семейство, се налага извод, че последната много по епизодично е участвала в действията свързани с получаваните пари от Палестина.  След един момент е преустановила съвместното съжителство с родителите си, като се е обособила да живее със съпруга и детето си в друго жилище, находящо се дори в друго населено место. От това може да се направи извод, че е нямала възможност дори обективно за оная съпричастност към престъпната дейност, която е силно характерна за останалите подсъдими. Действително Е.М. на два пъти е придружавала майка си до Палестинската автономна територия, където И.М. е продължавала с противоправната си дейност. Това най-вероятно е било продиктувано от еднаквият пол на двете и явната необходимост на И.М. при второто посещение да й бъде оказвана помощ с оглед разклатеното й здравословно състояние в следствие на сърдечното заболяване. Решението за това макар и условно взето от Е.М., явно е било продиктувано от подсъдимият И.М., за който безспорно се налага извода, че е извършвал всички действия по координацията на осъществяваната иначе по отделно от всеки един подсъдим престъпна дейност. Затруднения при коментара на този въпрос се следва най-вече от дадената правна квалификация от прокурора на описаната в обвинителният акт фактическа обстановка. Доколкото съдът е обвързан с правната квалификация дадена от прокурора, то няма как да бъде подложена на анализ иначе така явно организираната престъпна дейност на всички подсъдими / макар, че в хода на досъдебното производство е правен опит за друга квалификация на инкриминираните действия на подсъдимите/ .  Случаят е такъв, че е невъзможно действията на подсъдимите да бъдат разглеждани поотделно, без да бъде отчетена взаимната свързаност на тези лица. В конкретният случай съдът приема, че извършеното от подсъдимата Е.М. не изпълва със съдържание квалифициращият елемент по чл.253 ал.V от НК, а именно случаят не е особено тежък, поради което е предвид на това, че горната разпоредба предполага кумулативното наличие на две предпоставки, то тази подсъдима следва да бъде призната за невинна и оправдана по тази част от обвинението.

По съображения подробно развити по отношение обвинението повдигнато на И.М. за това, че е действала в качеството си на „ подбудител“, съдът приема, че Е.М. следва да бъде призната за невинна за това, че е действала подбудена от майка си. От доказателствата по делото се установява по един безспорен начин, че тази подсъдима е формирала намерението си за извършване на престъплението без за това активна роля да е изиграла подсъдимата й майка. Последната е била само източник на данни за това, къде и колко пари ще бъдат преведени. Последващата им употреба и въвеждане в гражданският оборот не е осъществявано под нейно влияние.

Съдът приема, че от събраните по делото доказателства се установява по един безспорен и категоричен начин, че подсъдимият Г.И.С. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав по чл.253 ал.4, във вр. с ал.3 т.2, във вр. с ал.2, предл. 2, във вр.с ал.1 пр.2 от НК.

     По отношение на този подсъдим е повдигнато обвинение във връзка с извършени множество деяния осъществяващи две от формите на престъплението по чл. 253  от НК, а именно по чл.253 ал.І от НК  за това, че извършил сделки с имущество – закупуването на четири броя автомобили на обща стойност от 161 908 лева  и по чл. 253 ал.ІІ от НК за това, че получил имущество – пари на обща стойност от 31 196.19 лева.

     По отношение на всички деяния безспорно се установява, че Г.С. е знаел от къде се получават паричните средства – щатски долари. Последният живеел към инкриминираният период със своите родители и е бил пряк свидетел на това как майка му – подсъдимата И.М. е въвеждала многократно в заблуждение пострадалите, като не е изгаряла ритуално получаваните от нея и членовете на нейното семейство парични „обезщетения“, както ги нарича св. С.М.. Няма съмнение, че този подсъдим е бил наясно както относно произхода на средствата, така и във връзка с обстоятелството, че И.М. мами лицата с цел получаване на облага. В тази насока дадените от подсъдимия обяснения, че е останал с впечатление относно това, че майка му получава пари, поради това, че палестинските с. доволни от нея, няма как да го оневинят. Факт е, и това не отрича, а потвърждава в обясненията си Г.С., ме не е виждал майка му да извършва с получаваните пари каквито и да било ритуали. Същевременно с това, Г.С. в обясненията си дадени в съдебно заседание от 25.11.2016 година изрично заявява, че е придружавал майка си при получаването на паричните суми, както и че всички закупени в негова полза вещи с. със средства давани от родителите му.  От частичните обяснения на този подсъдим е видно, че той се познава достатъчно добре със св. С.М., което косвено сочи на това, че е имал достъп и е получил лични възприятия за отношенията между нея и майка му.

От писмените доказателства по делото се установява по един безспорен начин, че на 16.03.2010г. в гр.София този подсъдим е извършил сдЕ., като е закупил лек автомобил, „Мерцедес S 500 L”, с рама:WDD2211711А017408, двигател: 2739613007616, с рег.№EH7677BН, цвят: черен металик, от А. А. О. с ЕГН:**********, като е заплатил сумата от 59 199,00 лв.  От своя страна тази сума е част от парите изпращани от пострадалите във връзка с предикатното  престъпление – измамата осъществена от И.М.. Аналогични с. действията на подсъдимият на  09.09.2010г., когато  в гр. Плевен закупил товарен автомобил за сумата от 5282,00 лв, на 31.07.2012г., когато в гр.Пловдив закупил лек автомобил, „Ауди А 6  за сумата от 16104,00 лв., на 03.09.2013г., когато в гр.София купил лек автомобил, „Мерцедес S 63 AMG за сумата от  81323.00 лева. Във всеки един от случаите в документите съпровождащи сделките отразявали стойност по-ниска от реално платената от този подсъдим. Като заплащал с пари получени по предикатното престъпление Г.С. успешно реализирал от обективна страна състава на престъплението, за което му е повдигнато обвинение, като въвеждал в гражданският оборот парите от „измамата“ извършена от майка му.

През инкриминираният период този подсъдим не получавал никакви възнаграждения от трудови правоотношения, нямал сключени трудови правоотношения, няма декларирани доходи пред Националната агенция по приходите, като получавал единствено инвалидна пенсия, която  за периода 2012-2013г. възлиза общо в размер на 3612,52 лева.  Г.С. знаел за характера и естеството на комуникацията между майка му и св. С.М., а в последствие и другите две палестински гражданки. Тъй като живеели практически в едно домакинство и поддържали изключително близки семейни отношения

Съдът намира за безспорно установено и че през периода 28.01.2010г. – 09.03.2010г. в гр.Плевен Г.С. получил имущество – парични средства в щатски долари 21900 с левова равностойност 31196.19 лв. чрез Western Union при осъществени пет превода на сумите. Видно от материалите по делото преводите не с. нареждани от св. С.М., а от други лица : Т.В.Н.А.Х.,С.С.М. / син на С.М./, Р.Н.. Няма съмнение обаче, че сумите с. нареждани и практически предавани за превод именно от св. С.М.. Последната при проведеният й разпит заявява, че след като подсъдимата И.М. й е съобщила, че възникват проверки във връзка с множеството преводи и следва да се вземат мерки за това преводите да не с. между едни и същи лица, свидетЕ.та е взела решение като наредители да сочи други лица – основно нейни роднини. Показанията на свидетЕ.та в тази им част си кореспондират с тези на св. Г., който е имал и пряк контакт с тези трети на случая лица. Косвено това се установява и от ВДС по делото и в частност разговорите между И.М. и С.М..

Подсъдимият Г.С. е действал при форма на вината пряк умисъл, като напълно е съзнавал както произхода на средствата, така и обществено опасният характер на действията си във връзка с трансформацията на имуществото.

Във връзка с правната квалификация на престъплението, като такова осъществяващо състава по чл. 253 ал.ІІІ т.2 от НК – „ два или повече пъти“, то съдът приема, че този елемент от състава на престъплението / обективната му страна/е налице. Тук следва да се направи уговорката, че последният е налице по отношение на всяка една от двете форми на изпълнителното деяние вменени с обвиненията на този подсъдим, като последният на четири пъти е извършвал сделки с имущество и пет пъти е получавал парични суми – имущество предмет на престъплението. От правна страна не съществува обективна пречка за обединяването на различни деяния осъществяващи от обективна страна различни форми на престъплението „ пране на пари“ по чл.253 ал.І и ал.ІІ от НК в едно престъпление по чл. 253 ал.ІІІ т.2 във връзка с ал.ІІ и ал.І от НК и в тази насока е константната съдебна практика при инстанционен контрол на ВКС / например Решение № 231 от 17.05.2012 година по н.д.663/ 2012 на ІІІ н.о. /.

Съдът приема обаче, че само размера на имуществото – предмет на „прането на пари „ – вещи на стойност 161 908 лева и получени суми в размер на 31196.19 лева с. недостатъчни в този случай да обусловят приложението на  чл. 253 ал.V от НК. Извършеното от подсъдимият Г.С. не съставлява  особено тежък. Тук освен размера на имуществото съществено значение има и високата степен на обществен опасност на самото деяние и механизма на извършване на престъплението. Идентично със съображенията изложени във връзка с обвинението по този квалифициращ елемент на подсъдимата Е.М., то тук отново следва да се отчете общо участието и отношението на този подсъдим към престъпната дейност извършвана от всичките подсъдими. Няма как връзката между престъпната дейност на отделните лица да бъде прекъсната или да остане извън вниманието на съда, тъй като в крайна сметка предикатното престъпление по отношение обвиненията на всички подсъдими по делото е едно – измамата осъществена от И.М.. В този смисъл Г.С. не е имал такава изявена роля, като например неговия баща – И.М., които е контролирал изцяло получаването на преводите, вземал е изначално решения какво да се прави с парите или поне всички с. се съобразявали с неговите разпореждания и желания. Безспорно това е било продиктувано от силно демонстрираните пред съда патриархални отношения, данни за които се черпят и от многото доказателства по делото установяващи, че именно И.М. е вземал решенията за това, какви действия следва да се предприемат и осъществял реално с получените чрез престъплението на съпругата му парични средства. Едно от обясненията, което може да бъде дадено на въпроса свързан с действията на И.М., които с. останали извън обвинението му / по причина отказа на Спец.Прокуратура – София за друга правна квалификация на престъпната дейност/ е че последният умишлено не е извършвал никакви сделки по придобиване на имущество или получаване на такова, тъй като е имал огромни данъчни задължения подлежащи към онзи момент на изпълнение. Това може да е една от евентуалните причини сделките по придобиване на имуществото с пари получени от предикатното престъпление дори формално да бъдат оформяни в полза на трети лица. Като цяло участието на Г.С. в извършването на престъпните деяния, за които с. му повдигнати обвинения, не се отличава с изключителност както относно размерите, така и във връзка с механизма и честотата на противозаконната дейност, дори напротив, което именно съдът взе предвид при преценката на въпроса относно това, дали престъплението извършено от този подсъдим представлява особено тежък случай по смисъла на чл.253  ал.V от НК. Липсата на една от двете кумулативно предвидени предпоставки за приложението на този квалифициращ елемент е пречка за осъждането на лицето по тази част от обвинението.Предвид горните съображения, съдът приема, че подсъдимият Г.С. следва да бъде оправдан, за това да е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение при хипотезата на чл.253 ал.V от НК.

По съображения подробно развити по отношение обвинението повдигнато на И.М. за това, че е действала в качеството си на „ подбудител“, съдът приема, че Г.С. следва да бъде признат за невинена за това, че е действал подбуден от майка си. Извън получаваните парични суми, за размера, мястото и начина на получаване, обстоятелства явно научавани от този подсъдим посредством И.М., за последната няма данни да е участвала в последващите действия осъществявани от Г.С. и осъществили от обективна и субективна страна престъпният състав, по който е повдигнато обвинение. Не се събират никакви доказателства както М. да е въздействала на този подсъдим с цел да го мотивира да извърши престъплението, така и да е участвала по какъвто и да било друг начин, че дори и физическо присъствие при осъществяването на сделките. Предвид тези съображения съдът приема, че Г.С. следва да бъде признат за невинен в това да е действал подбуден от майка си.

     При определяне на вида и размера на наказанията, които следва да се наложат на подсъдимите, при безспорно установената съставомерност и авторство на деянията по обвиненията, за които съдът приема, че следва да бъдат признати за виновни, съдебният състав взе предвид следните съображения :

     Във връзка с наказанието, което следва да бъде наложено на подсъдимата И.М. за извършеното от нея престъпление, а именно за това, че през периода от неустановен ден на м.януари 2009г. - 31.12.2013г. в гр.Долни Дъбник, обл. Плевен и в гр. Рамала, Палестинска автономна територия в условията на продължавано престъпление – 212 (двеста и дванадесет) пъти, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила   заблуждение у С.М., у С.А. и у Х. Я. А. и трите от гр.Рамала, Палестинска автономна територия, че ще ги освободи от „проклятието”, което имат те и техните близки, с което им причинила имотна вреда в размер на 2 417 010.22 щатски долара с левова равностойност 3 526 013.78 лева, както и златни предмети на обща стойност от 4 028.70 лева – всичко на обща стойност от 3 530 042.48 лева, като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, то съдът на първо място следва да се съобрази с нормата на чл.211 пр.1 във вр. с чл.209 ал.1 във вр. с 26, ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от НК където законодателят е предвидил наказание „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“  за срок от три до десет години, както и възможност за конфискация до една втора от имуществото на виновния. Съдът приема за отегчаващи вината обстоятелства на първо място изключително високият размер на ненесената щета на пострадалите палестински гражданки. От друга страна включените в продължаваното престъпление деяния с. изключително многобройни – 212 пъти подсъдимата успяла умишлено да реализира престъпните си намерения. Няма как в категорията на тези обстоятелства от значение за индивидуализиране на наказанието по размер да не се вземе предвид и относително продължителният период от време, през който е осъществявано престъплението. Самото деяние се отличава с висока степен на обществена опасност значително над средната за този вид престъпления. Подсъдимата И.М. старателно е планирала действията си, обмисляла е начина на осъществяване на намисленото, проявила е изключителна находчивост и изобретателност в реализацията на предприетият от нея подход посредством които е манипулирала трите пострадали. Тя не само е извършвала по множество деяние във вреда на всяка една от пострадалите, но е успяла да реализира плана си самите пострадали да й осигурят следващите жертви на престъпните й намерения. Всичко това обуславя изключително високата степен на обществената опасност както на деянието, така и на неговият автор – подсъдимата по делото. Обстоятелството, че последната е неосъждана в никой случай не може да бъде отчетено като смекчаващо вината обстоятелство, което да може рефлектира съществено върху размера на наказанието, което следва да й бъде определено. Доводите на защитата, че И.М. е с влошено здравословно състояние, макар и достоверни в известна степен, с. неотносими при решаване на въпроса относно това какво наказание следва да й бъде наложено. Тук следва да се отбележи, че според заключението на последната съдебно медицинска експертиза във връзка със здравословното състояние на тази подсъдима, заключението по която бе изслушано в последното проведено по делото съдебно заседание, се установи по един безспорен и категоричен начин, че И.М. е в състояние пълноценно да участва в наказателното производство и да упражнява правата и да защитава интересите си. Обстоятелствата свързани със заболяванията на подсъдимата към настоящият момент и в бъдеще, следва да бъдат поставени и взети предвид при изпълнението на наказанието. Предвид горните съображения, съдът приема, че на И.М.М. на основание чл.211 пр.1 във вр. с чл.209 ал.1 във вр. с 26, ал.1 във вр. с чл.4 ал.1 от следва да бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ ГОДИНИ, което наказание на основание чл. 61 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в Затвор. По отношение на кумулативно предвиденото в закона наказание – конфискация, то съдът приема, че последното не следва да бъде налагано. В хода на съдебното производство не се установява собственост, с която подсъдимата да притежава и която следователно може да стане обект на изпълнението по това наказание. От друга страна това наказание би съставлявало прекомерна репресия спрямо лицето. Предвид на това съдът не налага предвиденото наказание конфискация на имуществото на подсъдимата И.М..

     По отношение на второто наказание, което следва да бъде индивидуализирано по вид и размер във връзка с извършеното от подсъдимата И.М. престъпление престъпление осъществяващо състава по чл.253 ал.5 от НК, то съдът приема, че наказанието следва да бъде съобразено на първо място с оглед законоустановените размери на наказанието за този вид престъпление, приложими към момента на довършване на престъпното деяние. Като отегчаващи вината обстоятелства тук следва да се вземат предвид събраните безспорни данни относно тежестта на деянието. Същото се отличава с изключително висока степен на обществена опасност, значително по-висока в сравнение  с обичайното за този вид престъпна дейности, дори предвид тежката правна квалификация. На второ място, престъплението е извършвано един относително дълъг период от време. Подсъдимата е демонстрирала значителна устойчивост в осъществяването на престъпните си намерения и изобретателност, когато с. възниквали обективни пречки, които биха й попречили – като например банковия контрол върху дейността на бюрото за бързо разплащане. Деянията включени в престъплението се характеризират с разнообразие, като с. осъществени три от формите на престъпния състав, по които с. повдигнати обвинения – извършвала е финансови операции, осъществила е сделки с имущество и е получила такова. Общият размер на предмета на престъплението се определя на 706 400.30лева, което само по себе си сочи за изключително високата степен на обществена опасност на престъпната й дейност. Като смекчаващо вината обстоятелство може да се отчете единствено чистото съдебно минало на тази подсъдима, както и обстоятелството, че последната е била не само подпомагана, но и напътствана в тази си престъпна дейност от съпруга си – подсъдимият И.М., които безусловно има силно влияние върху всички останали подсъдими. При така установените смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства и при превес на последните на И.М. следва да бъде определено наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ. С оглед на това, съдът приема, че на основание  чл. 253, ал.5 във вр. с ал. 4 пр.1 във вр. с ал. 3, т. 2, във вр. с ал. 2, предл. 2, във вр.с ал.1 пр.1 и предл.2 във връзка с чл.54  подсъдимата следва да бъде осъдена на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ, което наказание на основание чл.61 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим в ЗАТВОР. По отношение на кумулативно предвиденото наказание, то съдът приема, че при така установените обстоятелства във връзка с вината, следва да бъде наложено и наказание „ГЛОБА“ в полза на Държавата в размер на 30 000 лева.

     С оглед разпоредбата на чл.253 ал.VІ от НК и предвид обстоятелството, че у подсъдимата не е намерена никаква част от предмета на престъплението, то съдът приема, че следва да присъди И.М.М. да заплати в полза на Държавата равностойността на липсващия предмет на престъплението по пункт 2.1, 2.2 и 2.3 на обвинението по чл.253 от НК – сумата от 706 400.30 лева / седемстотин и шест хиляди и четиристотин лева и тридесет стотинки/.  

     По реда на чл.23 от НК на подсъдимата И.М.М. следва да се определи едно общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в ЗАТВОР. Към така определеното наказание следва да се присъедини на основание чл.23 ал.ІІІ от НК наказанието ГЛОБА, което бе определено по размер по-горе.

     По отношение на подсъдимият И.С.М., то съдът на първо място взе предвид правната квалификация на повдигнатото обвинение, в частта за която приема, че последният е виновен. Законодателят е установил като вид наказание – лишаване от свобода за срок от пет до петнадесет години. Този подсъдим е извършил престъплението при реализация на няколко от формите предвидени като съставомерни по смисъла на Закона - извършил финансови операции с имущество  и извършил сделки с имущество. Престъпната дейност се характеризира с разнообразие, като подсъдимият е заменял предмета на прането на пари, извършвал е различни по вид сделки с него и е полагал завидно упорство в това, да не позволява престъпната му дейност да бъде препяствана от административни условности. Няма как при определянето на размера на наказанието да не се отчете и факта, че е налице и друг квалифициращ елемент, а именно деянието е извършено два или повече пъти. Тези обстоятелства съдът приема, като отегчаващи вината обстоятелства. Сравнявайки размера на паричните суми с тези на останалите подсъдими явно може да се направи извод, че тези по обвинението на И.М., с. значително по-ниски от другите подсъдими. Това обаче не може да се възприеме от съда като смекчаващо вината обстоятелство. Единствената причина, поради която формално този подсъдим не е участвал в инкриминираните по делото сделки с. били огромните му задължения към Държавата под формата на неплатени данъци, които не с. били погасени по давност към онзи момент. Тук обаче следва да се отбележи, че именно този подсъдим е основният координатор на действията на всички останали, както и на действията на съпругата му при извършване на предикатното престъпление. И.М. силно е насърчавал подсъдимата си съпруга към извършването или поне трайното продължаване на престъпната й дейност по измамата. Контролирал е действията й, като често я е придружавал. Силно тази зависимост и влияние с. видни в протоколите, които отразяват водените телефонни разговори между Е.М. и този подсъдим при пребиваването на двете в Палестина. И.М. е давал постоянни наставления и напътствия, интересувал се е от тока каква сума вече с. получили и т.н.  Ролята на този подсъдим  в престъплението е изключителна, той е напътствал, координирал и в повечето случай решавал и довеждал до знанието на останалите подсъдими как следва да действат и какво точно да извършат. Предвид на това съдът приема, че е налице и изключително висока степен на обществена опасност на дееца. Не на последно място този подсъдим е осъждан и това обстоятелство също следва да се отчете от съда като отегчаващо вината такова. Предвид на това, съдът приема, че при спазване на изискванията на чл.54 от НК и при превеса на отегчаващите вината обстоятелства на И.М. следва на основание чл. 253 ал.5, във вр. с ал.4, във вр. с ал.3 т.2, във вр. с ал.1 пр.1 и пр.2 във връзка с чл.54 от НК да бъде наложено наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА „ за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ, което наказание да бъде изтърпяно на основание чл.61 от ЗИНЗС при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в ЗАТВОР.  По отношение на кумулативно предвиденото в Закона наказание, то при така описаната тежест на деянието и личност на извършителя, то съдът приема, че следва да бъде наложена и  „ГЛОБА“ в полза на Държавата в размер на 30 000 лева.

     С оглед вида и характера на обвинението и на  основание чл.253 ал.VІ от НК в полза на Държавата следва да бъдат отнети  :

     13 /тринадесет/ бр. монети от жълт метал с диаметър 33 мм с единично тегло както следва: 34.19 гр., 33.50 гр., 33.58 гр., 33.56 гр., 32.85 гр., 33.67 гр., 33.57 гр., 33.60 гр., 33.71 гр., 33.57 гр., 33.35 гр., 33.68 гр., 32.53 гр. – 22 карата, общо 435.36 гр. приравнено на 684.13 гр. от 14 карата

     24 /двадесет и четири/ бр. монети от жълт метал с диаметър 26 мм с единично тегло както следва: 17.90гр., 18.04гр., 17. 27гр., 16.83гр., 16.45гр., 16.49гр., 16.34гр., 16.07гр., 18.29гр., 16.37гр., 16.40гр., 16.86гр., 16.34гр., 17.24гр., 17.99гр., 16.36гр., 17.31гр., 17.07гр., 16.40гр., 17.08гр., 16.80гр., 17.11гр., 16.79гр., 16.37гр. – 22 карата, общо 406.17гр., приравнено на 638.26 гр. от 14 карата

     Кожена гривна със стилизирани изображения – 3 бр. – 14 карата с тегло 92.68 гр.;

     1 бр. синджир от жълт метал с неправилна оплетка и дължина 70 с.. – 14 карата, с тегло 212.12гр.;

     4 бр. пръстени от жълт метал – 3 бр. с бял камък – голям и 1 бр. с черен камък – 21.71 гр., среден 9.71гр., малък 9.18гр., 1бр. с черен камък – 9.50гр. от 14 карата, общо 50.02гр.;

     2 бр. обици тип висулки от жълт метал и три комплекта завършващи с полумесец – 14 карата, с тегло 10.24гр.;

     1 бр. пръстен – детски от жълт метал, без камъни – 18 карата, с тегло 1.20 гр. приравнено на 1.54 гр. от 14карата;

     8 бр. гривни от жълт метал със стилизирани изображения на листа и цветя и 1 бр. пръстен от жълт метал с елипсовидна горна част, инкрустиран с камъни, мека гривна от жълт метал – доброволно предадени от И.М. – 14 карата, с общо тегло 173.39гр.,

Златни предмети с общо тегло–1863.64гр.–14 карата с пазарна стойност 121136.60лв./ по пункт ІV от обвинението на И.М./

     На основание чл.253 ал.VІ от НК В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА следва да бъдат отнети и 80 бр. златни пендари с диаметър f 4 с човешки /мъжки/ образ с надпис около образа „FRANC. IOS. I.D.G.AVSTRIAE IMPERATOR”, от другата страна на пендарата има изобразен герб, около герба надпис „HVNGAR. BOHEM. GAL. C 4С LOD. ILL. REX.A.A.1915, от които 26бр. от тях с. пробити в горната част, като три от общият брои с. със халки, а други две, също от общият брой с. с остатъци от халки, 1бр. - 13,91гр.; 1бр. - 13,92гр.; 8бр. - 13,93гр.; 16 бр.-13,94гр.; 22 бр. - 13,95гр.; 16 бр.- 13,96гр.; 2 бр.-13,97гр.; 2 бр. - 13,98гр.; 2 бр. - 13,99гр.; 6 бр.-14,00 гр.; 1 бр.-14,05гр.; 1бр.-14,12гр.; 2 бр.-14,09гр.; общо 23,65 карата, 1116,80гр. преобразувано в 14 карата с тегло 1886,59гр. – вещи всичко на обща стойност – 122 628,63 лева. / по пункт V-ти от обвинението на И.М./. Тук следва да се отбележи, че оправдаването на този подсъдим по пункт осми от обвинението, не е основание за връщането на описаните там вещи. Това е така, тъй като последните с. придобити от него с престъпни действия описани именно в обвинението по пункт пети.

     Тъй като у подсъдимият не е установен пълния размер на предмета на престъплението, то на основание чл. 253, ал.VІ от НК подсъдимият И.С.М. следва да заплати в полза на Държавата равностойността на липсващия предмет на престъплението по пункт І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти от обвинението в размер на 220 970.10 лв / двеста и двадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева и  десет стотинки/ .

     По отношение на подсъдимата Е.И.М. то наказанието, което следва да й бъде наложено следва да се индивидуализира при спазване на изискванията на чл.253 ал.ІV от НК, където законодателят е предвидил наказание от три до дванадесет години лишаване от свобода и глоба. Съдът приема, като отегчаващи вината обстоятелства особеностите свързани с тежестта на престъплението – деянията с. извършвани през относително дълъг период, което сочи на престъпна упоритост и явно установяване на престъпни навици у тази подсъдима. От друга страна с. и фактите свързани с размера на предмета на това престъпление, които също се отличава със значителни размери за този вид престъпление. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът приема данните за липса на осъждания у тази подсъдима или извършването на каквито и да било други обществено укорими действия.  Като цяло участието на Е.М. в престъпната дейност на подсъдимите, която е явно преплетена и няма как да бъде изолирана от съда при формиране на мнението му относно размера на наказанията, е по-слабо изразено. Тази подсъдима от 2012 година вече не е живеела в семейното жилище, което от своя страна само по-себе си означава, че е била отдалечена от възприятията свързани с предикатната дейност на майка й и последващата такава на баща й и братята. Действително тя е придружавала майка си до Палестина, но това решение явно в не малка степен е било продиктувано от пола на двете и не доброто здравословно състояние към онзи момент на И.М.. От разговорите проведени между тази подсъдима и И.М. е видно, че последният й е давал наставления как да се държи с майка си и останалите, информирал се е за това каква сума е взела и не остава никакво съмнение, че именно той е лицето, което решава какви да бъдат последващите действия. Не на последно място, в хода на производство се установява, че предметите на инкриминираните сделки, посредством които е легализирано имущество, които с. част от обвинението на тази подсъдима, всъщност с. ползвани от другите членове на семейството – баща и братя. Всички тези обстоятелства сочат на по-ниска степен на обществена опасност. С оглед на това, съдът приема, че следва при спазване на изискванията на чл.54 от НК да бъде определено наказание към минимума предвиден в правната норма. Предвид на това и на основание  чл.253, ал.4 пр.1 във вр. с ал.3, т.2, във вр. с ал.2, предл.2, във вр.с ал.1 пр.1 и пр.2 във връзка с чл.54 от НК тази подсъдима следва да бъде осъдена на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Тъй като последната  не е осъждана за престъпление от общ характер. Към момента на приключване на съдебното производство пред настоящата инстанция е майка на две малолетни деца, едното от които с тежки здравословни проблеми, то съдът приема, че всички тези обстоятелства сочат на това, че изтърпяването на наказанието не е  наложително към настоящият момент и това няма да повлияе за постигане на целите на последното. Предвид на това и на основание чл.66 от НК изтърпяването на така определеното наказание следва да бъде отложено с ПЕТГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК. На подсъдимата следва да бъде наложено и кумулативно предвиденото наказание  ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 30 000 лева, което е съобразено с тежестта на деянието и  личността на тази подсъдима.

     При този изход на наказателното производство по отношение на тази подсъдима и на основание чл.253 ал.VІ от НК в полза на Държавата следва да бъдат отнети лек автомобил, марка и модел „АУДИ Q7“, с рама: WAUZZZ4LX8D026807, двигател:BTR005265,  с рег.№EH9699BT с цвят: черен металик с рег. № *** и  Поземлен имот /дворно място/ с площ от 760 кв.м., находящ се в гр.Долна Митрополия, ул.“***“ №19, съставляващ УПИ №ХІІ – 536 от 40 кв.м., заедно с построената върху имота жилищна сграда  от 76 кв.м., лятна кухня и стопанска постройка.           

     Тъй като част от предмета на престъплението не е установен по делото то следва да бъде присъдено на основание чл. 253, ал.6 от НК подсъдимата Е.И.М. да заплати в полза на Държавата равностойността на липсващия предмет на престъплението по пункт І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти от обвинението/ сумата от 110 539.61 лева / сто и десет хиляди петстотин тридесет и девет лева и шестдесет и една стотинки/.

     По отношение на подсъдимият С.И.М. за извършеното от него престъпление осъществяващо състава по чл.253, ал.5 във вр. с ал.4 във вр. с ал.3, т.2, във вр. с ал.2, предл.2, във вр.с ал.1 пр.1, пр.2 и пр.3 от НК, съдът приема, че следва да му бъде наложено на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в ЗАТВОР И ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 30 000 лева. Съдът при преценка на въпросите относно степента на обществена опасност на деянието и дееца по смисъла на чл.54 от НК, отчита като отегчаващи вината обстоятелства данните във връзка с размера на имуществото предмет на „прането на пари“. По отношение на този подсъдим последният възлиза на 2 756 527.69 лева, което многократно превишава пределите на обичайното за този вид престъпления.  Деянието се отличава с висока степен на обществена опасност и във връзка с разнообразните форми на осъществяване на престъпната дейност. Подсъдимият С.М. е получавал имущество, лично е извършвал финансови операции с такова и сделки и е прикривал произхода му в различни комбинации. За съда няма никакво съмнение, че този подсъдим през цялото време на инкриминираната му дейност напълно е съзнавал престъпният произход на имуществото, което вкарва в гражданският оборот и от друга страна е действал при ясното съзнание за това, че действията му с. престъпление. Дейността му е била целенасочена и постоянна, полагал е усилия да се подготви, за да реализира престъпните си намерения. В тази насока твърденията на защитата, че увреденото зрение следва да се отчете в негова полза, напълно не се споделят от съда. Напротив, това му състояние не е било никаква пречка за противоправното му поведение. Подсъдимият така е организирал дейността си, че да може да получава помощ от други лица, тогава когато физическите му способности не с. му позволявали да извърши това сам / като например при попълване на декларациите за произход при банката/.  Единственото смекчаващо вината обстоятелство е чистото съдебно минало на този подсъдим. При така установеният превес на отегчаващите вината обстоятелства и при спазване на изискванията на чл.54 от НК, съдът индивидуализира по вид и размер наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което следва да се наложи на С.М.. При определяне на размера на наказанието ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА съдът взе предвид горепосочените обективно установени факти свързани с тежестта на деянието и дееца и прие, че следва да се определи именно ГЛОБА в размер на 30 000 лева.

     При този изход на наказателното производство във връзка с подсъдимият С.М. и на основание чл.253 ал.VІ от НК в полза на Държавата следва да бъдат отнети ценни предмети от злато, както следва:

     1 бр. масивен пръстен от жълт метал с обратен червен на цвят камък, в горната си част с елипсовидна форма – 14 карата, 3.81 гр.;1 бр. масивен пръстен от жълт метал син на цвят камък с четирилистна форма в горната част като около него с. инкрустирани малки бели камъчета – 14 карата, 29.72 гр.;1 бр. украшение – верига, изработено от жълт метал, състояща се от 16 бр. елемента свързани посредством топки – 14 карата, 485.10 гр.;1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.5 с. и ширина 2 с. изобразяваща плетеница на листа и цветя – 14 карата, 44.70 гр.; бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.5 с. и ширина 2 с. с изобразени преплетени листа и цветя – 14 карата, 35.18 гр.;1 бр. гердан състоящ се от 43 бр. жълти на цвят топчета с различна големина – 14 карата, 91.24 гр.;1 бр. пръстен от жълт метал с камък червен на цвят с вретеновидна форма в горната  му част и намотан памучен конец в долната му част – 14 карата, 15.23 гр.;           1 бр. пръстен от жълт метал инкрустиран в горната част с бели камъчета – 14 карата, 13.62 гр.;1 бр. пръстен от жълт метал с кръгла форма подобна на полусфера – 14 карата, 4.69 гр.;1 бр. чифт дамски обици от жълт метал с форма на усукана лента – 14 карата, 8.07 гр.;-1 бр. колие от жълт метал състоящо се от 6 бр. сферични елемента с различна големина – 14 карата, 19.71 гр.;1 бр. пръстен от жълт метал с един по – голям камък и шест бр. по – малки камъни бели на цвят – 14 карата, 5.33 гр.;        1 бр. пръстен от жълт метал с камък синьо зелен с яйцевидна форма – 14 карата, 8.65 гр.;1 бр. пръстен – жълт метал с полиран зелен камък с четириъгълна форма и 5 бр. камъчета – бели – 14 карата, 11.54 гр.;1 бр. пръстен – жълт метал с полиран червен камък с овална форма, като около него с. инкрустирани бели камъчета – 14 карата, 39.06 гр.;1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6.7 с. и ширина 4 с.. С изображение на цветя и листа – 14 карата, 39.65 гр.;1 чифт обици от жълт метал с по 6 бр. петолъчни звезди на всяка от тях – 14 карата, 3.33 гр.;            1 бр. дамско колие от жълт метал с триъгълна форма – 14 карата, 17.04 гр.;1 бр. гривна за ръка, в горната част с един бр. по – голяма полусфера и два броя по малки полусфери – 14 карата, 11.33 гр.;1 бр. гривна от жълт метал с диаметър 6.7 с. и ширина 2 с.. С изображение на цветя и листа – 14 карата, 28.10 гр.;1 бр. гривна от жълт метал с диаметър 6 с. и ширина 2 с.. С изображение на растения – 14 карата, 39.54 гр.;1 бр. гривна от жълт метал инкрустирани с бели, сини и червени камъни и плетеница от цветя – 14 карата, 40.14 гр., златни предмети с общо тегло – 992.19 гр. – 14 карата с пазарна стойност   64 492.35 лв. и недвижим имот представляващ едноетажна жилищна сграда от 40,00 кв.м. и лятна кухня с адрес гр.Долни Дъбник, ул.“***“ №5..

Предвид на това, че не установен целият размер на престъплението то на основание чл. 253, ал.6 от НК съдът следва да присъди  подсъдимият С.И.М., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата равностойността на липсващия предмет на престъплението – сумата от 2 943 517.17 / два милиона деветстотин четиридесет и три хиляди петстотин и седемнадесет лева и седемнадесет стотинки/ лева.

По отношение на подсъдимият  Г.И.С., съдът при определяне на вида и размера на наказанието, което следва да му бъде наложено, на първо място съобрази разпоредбата на чл.253 ал.4 от НК, където се предвиждат наказания ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок три до дванадесет години и ГЛОБА в ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер 20 до 200 000 лева. Съдът приема, че в конкретният случай е налице относително висока степен на обществена опасност на деянието с оглед механизма и начините на реализиране на престъпните намерения. За разлика от останалите подсъдими по делото, Г.С. е с нисък размер на предмета на престъплението – 193 104.19 лева. От друга страна противоправните действия на този подсъдим не се отличават с разнообразие, а напротив, последният само е получил парични суми и извършил  сделки с това имущество. Относно личността на подсъдимият, то съдът отчита като отегчаващи вината обстоятелства данните във връзка с предходни негови осъждания, които сочат на това, че подсъдимият е явно лице, което се отличава с нежелание да се съобразява с законо установените правила за общуване в обществото. Предвид на това, съдът приема, че на основание  чл.253  ал.4, във вр. с ал.3 т.2, във вр. с ал.2, предл. 2, във вр.с ал.1 пр.2 от НК във връзка с чл.54 от НК на подсъдимият Г.С. следва да бъде определено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ ГОДИНИ, което наказание на основание чл.61 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в ЗАТВОР и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 30 000 лева.

     При този изход на производството по отношение на този подсъдим и на основание чл.253 ал.VІ от НК следва да се отнеме в полза на Държавата лек автомобил, „Мерцедес S 500 L”, с рама:WDD2211711А017408, двигател: 2739613007616, с рег.№EH7677BН, цвят: черен металик,     лек автомобил, „Мерцедес S 63 AMG - Лимузина“, с рама: WDDNG77X68A146606, двигател: 15698460013847, с рег.№В7777РВ, цвят: бял.

     Тъй като по отношение на подсъдимият Г.С. в хода на производството не е установен целият предмет на престъплението на  основание чл.256 ал.VІ от НК следва да бъде присъдено подсъдимият Г.И.С., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата равностойността на липсващия предмет на престъплението – сумата от  52 582.19 / петдесет и две хиляди петстотин осемдесет и два леда и

            При този изход на наказателното производство съдът приема, че предявените и приети за съвместно разглеждане гражански искове следва да бъдат уважени както по основание, така и по размер.

 С.С. А. М. е предявила граждански иск срещу И.М.М. с цена на иска 141 626.53 (сто четиридесет и една хиляди шестстотин двадесет и шест лева и петдесет и три стотинки) лева, представляващ обезщетение за претърпените имуществени вреди в следствие на деянието по чл.211, във вр.чл.209 от НК, ведно със законната лихва, считано от 31.12.2013 година - датата на деянието до окончателното изплащане на сумата. От доказателствата по делото безспорно се установява, че в следствие на противоправното поведение на подсъдимата И.М., пострадалата гражданска ищца се е разпоредила със свое имущество в размер на 141 626.53 лева, като е превела горната сума в полза на подсъдимата и посочени от нея лица.  Предвид на това, съдът приема, че подсъдимата И.М. следва да бъде осъдена да заплати на основание чл.45 от ЗЗД на С.С. А. М. сумата от 141 626.53 (сто четиридесет и една хиляди шестстотин двадесет и шест лева и петдесет и три стотинки) лева, представляващ обезщетение за претърпените имуществени вреди в следствие на деянието по чл.211, във вр.чл.209 от НК, ведно със законната лихва, считано от 31.12.2013 година - датата на деянието до окончателното изплащане на сумата.

Преди откриване на съдебното следствие е приет за съвместно разглеждане предявения от С. С. М. А. граждански иск срещу И.М.М. с цена на иска 3 234 894.55 ( три милиона двеста тридесет и четири хиляди, осемстотин деветдесет и четири лева и петдесет и пет стотинки) лева, представляващ обезщетение за претърпените имуществени вреди в следствие на деянието по чл.211, във вр.чл.209  от НК, ведно със законната лихва, считано от 31.12.2013 година -датата на деянието до окончателното изплащане на сумата. От доказателствата по делото безспорно се установява съставомерността на деянието, за което е повдигнато обвинение на И.М. и във връзка, с което е предявен гражданският иск. По отношение на тази пострадала размера на гражданският иск съставлява сбора на изпратените парични суми в щатски долари и стойността на златните накити, които А. е предала на И.М., тъй като е била въведена в заблуждение относно това, че подсъдимата е способна да развали „магия“ и да прогони „злите сили“, които с. надвиснали над пострадалата и семейството й. Стойността на златните накити се установява от изслушаната от съда съдебно оценителна експертиза, която както бе посочено по-горе, се възприема от съда като обективна и компетентна. Във връзка с предявения иска от С. А. следва да се посочи, че факта във връзка с това, че сумите с. превеждани по сметката на С.М., като преди това с. били нареждани от сметка, която е на юридическо лице представлявано от С.М. по никакъв начин не рефлектира върху основателността на гражданската претенция. Както от показанията на самата пострадала А., така и от тези на С.М. и косвено от показанията на Г.Г. се установява по един безспорен и категоричен начин, че получаваните от подсъдимата и посочени от нея лица суми с. изхождали от патримониума на А.. Единствената причина преводите да бъдат нареждани от сметка на юридическо лице с. били рестрикциите на финансовата система на Автономната територия. И двете пострадали А. и М. сочат на това, че тази гражданска ищца в повечето случай сама е захранвала сметката на „ Бионейчъръл“ ООД, от където в последствие С.М. е нареждала преводите, като е давала пълен отчет и документите установяващи тази банкова транзакция. В този смисъл съдът намира, че иска е напълно доказан както по основание, така и по размер, поради което следва да бъде уважен. Подсъдимата И.М. от своя страна следва да бъде осъдена да заплати на основание чл.45 от ЗЗД на С. С. М. А. сумата от 3 234 894.55 ( три милиона двеста тридесет и четири хиляди, осемстотин деветдесет и четири лева и петдесет и пет стотинки) лева, представляващ обезщетение за претърпените имуществени вреди в следствие на деянието по чл.211, във вр.чл.209  от НК, ведно със законната лихва, считано от 31.12.2013 година -датата на деянието до окончателното изплащане на сумата.

Съдът приема, че предявеният за съвместно разглеждане от Х. Я. Х. А. граждански иск срещу И.М.М. с цена на иска 153 521.40 (сто петдесет и три хиляди петстотин двадесет и един лева и четиридесет стотинки) лева, представляващ обезщетение за претърпените имуществени вреди в следствие на деянието по чл.211, във вр.чл.209 от НК, ведно със законната лихва, считано от 27.10.2013 година - датата на деянието до окончателното изплащане на сумата е основателен и доказан по размер, поради което следва да бъде уважен, респективно да бъде осъдена подсъдимата да заплати горната сума. По отношение на тази пострадала с. напълно относими изложените по-горе изводи на съда. Безспорно се установява,че последната е претърпяла имуществени вреди вследствие противоправното поведение на И.М.. Имущественото разпореждане е станало посредством изпращане на паричните суми по системите за бързо разплащане в полза на подсъдимата или лица посочени от нея.

     При този изход на наказателното производство в тежест на подсъдимите следва да бъдат възложени разноските, както следва:

     На основание чл.189 от НПК подсъдимата И.М.М. следва да бъде осъдена да заплати  сумата от 141 201.70 лева, представляваща д.т. върху уваженият размер на гражданският иск по сметка на Окръжен съд Плевен.

На основание чл.189 от НПК подсъдимата И.М.М. следва да бъде осъдена да заплати  сумата от 4 600 лева на С.С.М., представляваща деловодни разноски в съдебното производство.

На основание чл.189 от НПК подсъдимата И.М.М. следва да бъде осъдена да заплати  сумата от 4 600 лева на С. С. М. А.,представляваща деловодни разноски в съдебното производство.

На основание чл.189 от НПК подсъдимата И.М.М. следва да заплати  сумата от 4 600 лева на Х. Я. Х. А., представляваща деловодни разноски в съдебното производство.

На основание чл. 189 от НПК подсъдимата И.М.М. следва да бъде осъдена да заплати сумата от 2 427 лева по сметка на ОД на МВР Плевен, представляваща разноски по досъдебното производство и сумата от 542.60 лева по сметка на Окръжен съд Плевен, представляваща разноски в съдебното производство.

     На основание чл. 189 от НПК подсъдимият И.С.М. следва да бъде осъден да заплати сумата от 2 427 лева по сметка на ОД на МВР Плевен, представляваща разноски по досъдебното производство и сумата от 542.60 лева по сметка на Окръжен съд Плевен, представляваща разноски в съдебното производство.

На основание чл. 189 от НПК подсъдимият Е.И.М. следва да бъде осъдена да заплати сумата от 2 427 лева по сметка на ОД на МВР Плевен, представляваща разноски по досъдебното производство и сумата от 542.60 лева по сметка на Окръжен съд Плевен, представляваща разноски в съдебното производство.

На основание чл. 189 от НПК подсъдимият С.И.М. следва да бъде осъден да заплати сумата от 2 427 лева по сметка на ОД на МВР Плевен, представляваща разноски по досъдебното производство и сумата от 542.60 лева по сметка на Окръжен съд Плевен, представляваща разноски в съдебното производство.

 На основание чл. 189 от НПК подсъдимият Г.И.С. следва да бъде осъден да заплати сумата от 2 427 лева по сметка на ОД на МВР Плевен, представляваща разноски по досъдебното производство и сумата от 542.60 лева по сметка на Окръжен съд Плевен, представляваща разноски в съдебното производство.

При горните съображения съдът постанови присъдата си.

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :