Решение по дело №30/2021 на Окръжен съд - Хасково

Р Е Ш Е Н И Е

№ 19.12.2022г. Хасково

Хасковският окръжен съд, гражданска колегия в открито заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и двадесет и втора година в състав :

Съдия : Йонко Георгиев

Секретар Галя Кирилова

Като разгледа т.д. №30/2021г. и за да се произнесе взе предвид:

Производството по т.д.№30/2021г. е образувано по искова молба подадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество против Х.Н.И. ЕГН ********** и М.Г.И. ЕГН ********** с която са във фактическо съжителство преди проверявания период, поради което на основание § 1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ попада в обхвата на проверката за целия проверявано период от 08.08.2009 г. до 08.08.2019 г.

двамата от *****, в която се обосновава искане на основание чл.153 ал.2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на Държавата на имущество на обща стойност 123 917,87лв.

,в което се включва имущество на Х.Н.И. на стойност 185207,27лв. на основание чл.151 вр. чл.142 ал.2 т.1 вр. чл.141 от закона; имущество на М. Г.И. на стойност 5627,60лв. на основание чл.151 вр.чл.142 ал.2 т.4 от Закона и от двамата имущество на стойност 1200лв. на основание чл.151 вр. чл.142 ал.2 т.2 от Закона.

Производството пред КПКОННПИ е образувано въз основа на постъпило на основание чл.110, ал.1 във вр. с чл. 108, ал. 1 то ЗПКОНПИ в ТД - Пловдив при КПКОНПИ, уведомление от Специализирана прокуратура от 06.08.2019 г., peг. № УВКПКОНПИ- 1035/2019 г. по описа на ТД -Пловдив на КПКОНПИ, с което уведомяват, че лицето Х.Н.И. с ЕГН ********** е привлечено в качество на обвиняем с постановление от дата 08.04.2019 г. за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл. 213а, ал.2, т.1 и т.5 във вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал.1 от НК по досъдебно производство № 265/2018 г. по описа на ГД БОП - МВР, пр. пр. № 1230/2018 г. по описа на Специализирана прокуратура.

Престъпленията попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 11 и т. 23 ЗПКОНПИ.

По НОХД № 4518/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд е одобрено споразумение по протокол от 11.12.2019г., с което ответникът Х.Н.И. е признат за виновен за престъпления по чл. 213а и чл. 252 от НК; по чл. 321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК.; по чл. 213а, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК; по чл. 213а, ал.2, т.1 и т. 5, вр. ал.1 от НК; 213а, ал.2, т. 5, вр. ал.1 от НК.; по чл. 213а, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.; по чл. 213а, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК.

по чл. 213а, ал.2, т.1 и т.5, вр. с ал.1 от НК.; по чл. 214, ал. 2, т. 1, вр. с ал. 1 вр. с чл. 213а, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК. по чл. 252, ал.2, вр. с ал.1 от НК.На основание чл. 23 от НК му е наложено едно общо наказание „Лишаване от свобода" за срок от 1 година и 2 месеца и глоба в размер на 6 000 лв.

Проверката срещу ответника Х.Н. е образувана съгласно протокол № ТД08ПЛ/УВ-12057/08.08.2019 г. по описа на ТД Пловдив на основание чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ № УВКПКОНПИ- 1035-6/2019 г.

В изпълнение на Решение № 1888/07.10.2020 г. на КПКОНПИ е на основание чл. 116, ал. 1 от ЗПКОНПИ във вр, с чл. 390, ал. 1 от ГПК е образувано в ч.гр.д. № 863/2020 г., по описа на същия съд, по което е постановено Определение № 260083/16.10.2020 г., с което са допуснати поисканите обзепечителни мерки.Издадени са две обезпечителни заповеди от 16.10.2020 г.

Въз основа на молба до ДСИ при Районен съд - Димитровград с изх. № ТД08-3316/19.10.2020 г. по описа на ТД на КПКОНПИ - Пловдив е образувано изпълнително дело № 637/2020 г. От справка в информационните масиви на КАТ се установява, че е вписан на 09.11.2020 г. запор върху лек автомобил "Опел Астра" с peг. № Х1804ВА.

Въз основа на молба до Съдия по вписванията при Районен съд — Димитровград са вписани възбрани под Акт № 57, том 2, peг. № 3589/22.10.2020 г. в Служба по вписванията - гр. Димитровград.

С протокол вътр. № ТД08-3659/11.11.2020 г., съставен на основание чл. 28, ал. 1 от ЗПКОНПИ е удостоверено подаването на декларации по чл. 136 от ЗПКОНПИ от проверяваното лице Х.Н. и М.Г.И..

В срока, регламентиран в чл. 136, ал. 4 от ЗПКОНПИ са постъпили попълнени декларации за обстоятелствата по чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Според ищеца от Анализ за определяне на значително несъответствие по години се установява :

За 2009 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 1 506,28 лв., в т.ч. получени доходи от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 1 500 лв. доходи от усвоено начално салдо по сметки в размер на 6,28 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 3 881,48 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство в размер на 3 457,50 лв.

- разходи за пог. вноски по кредити, усвоени преди периода в размер на 423,98 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 2 375,20 лв.

4. Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на 1 398,42 лв., в т.ч.:

- получени парични преводи от трети лица в размер на 1 398,42 лв.

Установено несъответствие в размер на 3 773,62 лв.

За 2010 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 2 861,60 лв., в т.ч.- получени доходи по данни на НАП в размер на 81,60 лв.

- получени доходи от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 2 780 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 10 092 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство в размер на 10 092 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 7 230,40 лв.

4. Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) - не се установява

Не се установява несъответствие. Разликата между приходи и разходи е отрицателна величина вв размер на 7 230,40 лв.

За 2011 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 1 575 лв., в т.ч. получени доходи от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 1 575 лв. 2- Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 12 384 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство в размер на 12 384 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 10 809 лв.

4. Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на 11 213,84 лв., в т.ч.:

- разход за придобиване на МПС в размер на 3 700 лв.

- разход за придобиване на недвижим имот в размер на 1 020 лв.

- получени парични преводи от трети лица в размер на 6 493,84 лв.;

Установено несъответствие в размер на 22 022,84 лв.

За 2012 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 2 358 лв., в т.ч. получени доходи по данни на НАП в размер на 270 лв.

- получени доходи от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 2 088 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 11 639 лв., в т.ч.: ~ за издръжка на семейство в размер на 11 639 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 9 281 лв.

4. Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на 14 315,58 лв., в т.ч.:

- разход за придобиване на недвижим имот в размер на 3 214 лв.

- преведени парични средства към трети лица в размер на 680 лв.

- получени парични средства от трети лица в размер на 10 421,58 лв.

Установено несъответствие в размер на 23 596,58 лв.

За 2013 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 4 079,24 лв., в т.ч. получени доходи от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 4 079,24 лв.;

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 13 696,01 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство в размер на 12 014 лв.

- за пътуване и престой в чужбина в общ размер на 1 682,01 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 9 616,77 лв.

4. Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на 23 928,33 лв., в т.ч.:

- разход за придобиване на МПС в размер на 3 800 лв.

- получени парични средства от трети лица в размер на 20 128,33 лв.;

Установено несъответствие в размер на 33 545,10 лв.

За 2014 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 3 985,76 лв., в т.ч. получени доходи от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 3 985,76 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 14 062 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство в размер на 14 062 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 10 076,24 лв.

4. Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на 16 338,25 лв., в т.ч.:

- разход за придобиване на недвижим имот в размер на 10 460 лв.

- получени парични средства от трети лица в размер на 5 878,25 лв.

Установено несъответствие в размер на 26 414,49 лв.

За 2015 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 4 015,20 лв., в т.ч. получени доходи от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 4 015,20 лв,

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 12 449 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство в размер на 12 449 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 8 433,80 лв.

4. Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на 15 036,79 лв., в т.ч.:

- разход за придобиване на МПС в размер на 2 180 лв.

- преведени парични средства към трети лица в размер на 2 796 лв.

- получени парични средства от трети лица в размер на 10 060,79 лв.

Установено несъответствие в размер на 23 470,59 лв.

За 2016 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 4 441,48 лв., в т.ч. получени доходи по данни на НАП в размер на 211,68 лв.

- получени доходи от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 4 229,80 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 15 964,15 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство в размер на 13 713 лв.

- за пътуване и престой в чужбина в размер на 2 141,64 лв.

- за платени данъчни задължения в размер на 109,51 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 11 522,67 лв.

4. Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на 3 200 лв., в т.ч.:

- разход за придобиване на МПС в размер на 1 800 лв.

- преведени парични средства към трети лица в размер на 250 лв.

- получени парични средства от трети лица в размер на 1 150 лв.

Установено несъответствие в размер на 14 722,67 лв.

За 2017 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 2 982,20 лв., в т.ч. получени доходи от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 2 982,20 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 13 245 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство в размер на 13 245 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 10 262,80 лв.

4. Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на 762,94 лв., в т.ч.:

- предоставени заеми и получени лихви в общ размер на 250 лв.

- преведени парични средства към трети лица в размер на 100 лв.

- получени парични средства от трети лица в размер на 412,94 лв.

Установено несъответствие в размер на 11 025,74 лв.

За 2018 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 1 925,80 лв., в т.ч. получени доходи от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 1 925,80 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 15 014,35 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство в размер на 14 203,35 лв.

- за платени данъчни задължения в общ размер на 811 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 13 088,55 лв.

4. Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на 81 255,14 лв., в т.ч.:

- разход за придобиване на недвижим имот в размер на 71 500 лв.;

- предоставени заеми и получени лихви в общ размер на 1 755 лв.

- преведени парични средства към трети лица в размер на 530 лв.

- получени парични средства от трети лица в размер на 7 470,14 лв.

Установено несъответствие в размер на 94 343,69 лв.

За 2019 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 358,89 лв., в т.ч. получени доходи от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 358,89 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 9 579,31 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство в размер на 9 579,31 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 9 220,42 лв.

4. Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на 1 968 лв., в т.ч.:

- преведени парични средства към трети лица в размер на 334 лв.

- получени парични средства от трети лица в размер на 1 634 лв.

Установено несъответствие в размер на 11 188,42 лв.

За целия проверяван период извършеният, въз основа на събраните доказателства анализ сочи, че проверяваното лице Х.Н.И. и членовете на семейството му, за проверявания период са реализирали:

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 30 089,45 лв., в т.ч.:

- получени доходи по данни на НАП в размер на 563,28 лв.

- получени доходи от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 29 519,89 лв.

- доходи от усвоено начално салдо по банкови сметки в размер на 6,28 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 132 006,30 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство в размер на 126 838,16 лв.

- пътуване и престой в чужбина в размер на 3 823,65 лв.

- разходи за платени данъчни задължения в размер на 920,51 лв.

- погасителни вноски по кредити, усвоени преди периода в размер на 423,98 лв.

Установен нетен доход в отрицателен размер на 101 916,85 лв.

4. Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на 169 417,29 лв., в т.ч.:

- разходи за придобиване на МПС в размер на 11 480 лв.

- разходи за придобиване на недвижими имоти в размер на 86 194 лв.

- предоставени заеми и получени лихви в общ размер на 2 005 лв.

- преведени парични средства към трети лица в размер на 4 690 лв.

- получени парични средства от трети лица в размер на 65 048,29 лв.

Установеното според ищеца несъответствие е в размер на 271 334,14 лв.,като се претендира отнемане на имущество на стойност 123 917,87лв.

В срок е постъпил писмен отговор от ответниците Х.Н.И. и М.Г.И. чрез адвокат Д.С. и адвокат И.И., в който се оспорва иска като неоснователен. Оспорват се цените на придобиване сочени от комисията,като завишени.Оспорва се отнемането на суми в резултат на отчуждаване на придобити недвижими имоти.По отношение на МПС също се оспорват констатациите на комисията като същите са придобити със средства от съвместна дейност с трето лице.Неса приспаднати суми получени като социални помощи за проверявания период.Оспорва се претенцията и по отношение на втория ответник,като сочените за отнемане суми са придобити от дарение и заем от близки лица.Оспорват включените в годишните разходи тези за цигари и алкохол,каквито ответниците не употребявали,като стойността на тези разходи следва да бъдат приспаднати.

Хасковският окръжен съд след преценка на доказателствата по делото приема за установено от фактическа страна.

Ищецът КПКОНПИ предявява иск с правно основание против ответниците Х.Н.И. и М. за отнемане на имущество на стойност 123 917,87лв. както следва :

От Х.Н.И., ЕГН ********** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 81254,27 лв.:

Сумата в общ размер на 755 лв., представляваща облага от престъпната дейност на Х.Н.И., ЕГН: **********,а именно получени лихви от предоставени заеми на Ю.Ф.С., С.А.С., К. Н. Д. и С.М.А..

Сумата в размер на 1 250 лв., представляваща предоставени заемни средства на Ю.Ф.С., С.А.С., К. Н. Д. и С.М.А., свързани с престъпната дейност на Х.Н.И. с ЕГН: **********;

Сумата в размер на 3892 лева, представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 31, том 2, peг. № 1994, дело № 156/2014 г. на нотариус № 355, вписан в СВ -Димитровград под № 147, т. 4, дв.вх. peг. № 1081/19.03.2014 г. и отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 106, том 4, peг. № 7181, дело № 522/2015 г. на нотариус № 355, вписан в СВ Димитровград под № 162, т.9, дв.вх. peг. № 3179/01.09.2015 г.;

Сумата в размер на 5011 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 20, том 1, peг. № 393, дело № 16/2018 г. на нотариус № 096, вписан в СВ - Димитровград под № 63 т. 1, дв. вх. peг. № 135/17.01.2018 г. и отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 107, том 1, peг. № 1356, дело № 98/2018 г. на нотариус № 096, вписан в СВ Димитровград под № 81, т.З, дв.вх. peг. № 841/19.03.2018 г.;

Сумата в размер на 2116 лева, представляващ пазарна стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил марка и модел ****, двигател № няма данни, цвят: бял, допълнителен цвят: светло сив, дата на първоначална регистрация - 30.01.1998 г., придобит с договор за покупко-продажба от 09.10.2011 г. и отчужден на 06.03.2015 г.;

Сумата в размер на 2444 лева, представляващ пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка и модел ****, цвят: тъмно зелен металик, дата на първоначална регистрация 09.02.1995 г., придобит с договор за покупко-продажба на 27.03.2013 г. и отчужден на 28.07.2014 г.;

Сумата в размер на 2501 лева, представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка и модел ****, цвят: тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 19.10.1996 г., придобит с договор за покупко-продажба от 16.11.2015 г. и отчужден на 15.01.2018 г.;

Сумата в размер на 573 лева, представляваща пазарна стойност на автомобила към датата на отчуждаване на лек автомобил марка и модел ****, цвят: бордо металик, дата на първоначална регистрация 31.01.1997 г., придобит с договор за покупко-продажба от 17.11.2013 г. и отчужден на 28.11.2017 г.;

Сума в общ размер на 1100 лева, представляваща сбор от получени без основание парични средства чрез система за бързо разплащане ****от Х.Ж.К.;

Сума в общ размер на 57 552,27 лева, представляваща сбор от получени парични преводи от трети лица в периода от 2011 г. до 2019 г. вкл. без основание, чрез система за бързо разплащане ***;

Сумата в общ размер на 3 740 лева, представляваща сбор от наредени парични преводи от трети лица чрез система за бързо разплащане *** през 2012 г., 2015, 2016 г. и 2019 г.;

Сумата в общ размер на 250 лева, представляваща сбор от получени пощенски парични преводи от Г.Н.Д.през 2019 г. чрез ***ЕАД;

Сумата в общ размер на 70 лева, представляваща получен пощенски парични преводи от Ж. Г. С. през 2015 г. чрез **** ЕАД.

От Х.Н.И., ЕГН ********** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 34 522 лв.:

1/8 ид. ч. от недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ с кадастрален идентификатор № 21052.1006.17.1,4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-38/05.07.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение: Жилище, апартамент, състоящ се от: стая, кухня и санитарен възел, с площ на обекта от 50,50 кв.м., находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 21052.1006.17, с адрес на обекта: ***при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: 21052.1006.17.1.3, подобекта: 21052.1006.17.1.1 и 21052.1006.17.1.2, ВЕДНО с прилежащото избено помещение № 4 с площ от 15.78 кв.м., при граници и съседи: изток - общински имот, запад - коридор и стълбище, север -общински имот и от юг - коридор и избено помещение № 1, ВЕДНО с 22,84 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 38, том 2, per. № 1652, дело № 135/2011 г. на нотариус № 398, вписан в СВ Димитровград под № 74, том 3, дв.вх. peг. № 761/16.03.2011 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 460 лв.;

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1006.169.11.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-38/05.07.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с предназначение: Жилище, апартамент, състоящ се от: стая, кухня и санитарен възел, с площ на обекта от 58,69 кв.м., находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 21052.1006.169, с адрес на обекта: ***, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: 21052.1006.169.11.2, под обекта: няма, над обекта: 21052.1006.169.11.5, ВЕДНО с прилежащото избено помещение № 1 с площ от 12,71 кв.м., при граници и съседи: изток- коридор и свободно мазе от вх.Б, запад - общински имот, север - общински имот и от юг -избено помещение № 3 от вх.Б, ВЕДНО с прилежащите към имота 8,99 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 185, том 4, peг. № 5164, дело № 661/2012 г. на нотариус № 398, вписан в СВ - Димитровград под № 124, т.17, дв.вх. peг. № 4573/16.10.2012 г.,с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 4050 лв.;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21052.1006.150, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Димитровград, одобрени със заповед РД - 18-38/05.07.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес на имота: ***, с площ на имота от 582 кв.м., тайно предназначение на територията- Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), номер на предходен план: 265, квартал 21А, парцел 4, при граници и съседи: 21052.1006.149; 21052.1006.165; 21052.1006.151 и 21052.1006.118, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 86, том 1, peг. № 1205, дело № 79/2018 г. на нотариус № 096, вписан в СВ - Димитровград под № 142 т.2, дв. вх. peг. № 630/01.03.2018 г., В ЕДНО с построената в имота: ДВУЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 21052.1006.150.1, със застроена площ от 86 кв.м. на два етажа, с предназначение-жилищна сграда-еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 21052.1006.150.5, със застроена площ от 56 кв.м., на един етаж, с предназначение: Сграда за търговия, с пазарна стойност към настоящия момент 29 387 лв.

Лек автомобил марка и модел ***, цвят: бял, дата на първоначална регистрация 04.06.1992 г., придобит с договор за покупко-продажба от 07.01.2013 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 625 лева.

От М.Г.И., ЕГН ********** на основание чл. 151, във вр, с чл. 142, ал. 2, т. 4. във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 5 627,60 лв.:

Сумата в общ размер на 2 277,60 лева, представляваща сбор от получени парични преводи без основание, чрез система за бързо разплащане *** през 2017г. и 2018 г.;

Сумата в общ размер на 2 470 лева, представляваща сбор от получени пощенски парични преводи без основание, чрез *** ЕАД в периода от 2015 г. до 2018 г.;

Сумата в общ размер на 880 лева, представляваща сбор от наредени пощенски парични преводи без основание, чрез *** ЕАД, в периода от 2017 г. до 2019 г.

От Х.Н.И., ЕГН ********** и М.Г.И., ЕГН ********** на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 2514 лв.:

Сумата в размер на 1 200 лева, представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка и модел ***, двигател БЕЗ НОМЕР, цвят: зелен, дата на първоначална регистрация 23.03.2001 г., придобит с договор за покупко-продажба от 08.12.2016 г. и отчужден на 29.03.2019 г.

Правния интерес от иска по 154 от ЗПКОНПИ ищецът обосновава с привличане на проверяваното лице и ответник по делото Х.Н.И. с привличането му в качеството на обвиняем за престъпления попадащи в обхвата на чл.108 от ЗПКОНПИ.По отношение на същият по НОХД № 4518/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд е одобрено споразумение с протокол от 11.12.2019г., с което ответникът Х.Н.И. е признат за виновен за престъпления по чл. 213а и чл. 252 от НК; по чл. 321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК.; по чл. 213а, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК; по чл. 213а, ал.2, т.1 и т. 5, вр. ал.1 от НК; 213а, ал.2, т. 5, вр. ал.1 от НК.; по чл. 213а, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.; по чл. 213а, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК.

по чл. 213а, ал.2, т.1 и т.5, вр. с ал.1 от НК.; по чл. 214, ал. 2, т. 1, вр. с ал. 1 вр. с чл. 213а, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК. по чл. 252, ал.2, вр. с ал.1 от НК и основание чл. 23 от НК му е наложено едно общо наказание „Лишаване от свобода" за срок от 1 година и 2 месеца и глоба в размер на 6 000 лв.

Проверка е насочена и срещу М.Г.И. ЕГН **********, с която Х.Н.И. е във фактическо съжителство през проверявания период, поради което на основание § 1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ попада в обхвата на проверката за целия проверявано период от 08.08.2009 г. до 08.08.2019 г.

За наличието на втората предпоставка относно значително несъответствие по смисъла на пар.1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ между имуществото на проверяваното лице и нетния доход,който надвишава 150 000лв. за времето от 08.08.2009г. до 08.08.2019г. са събрани писмени доказателства и са изслушани заключенията на съдебно-оценителна експертиза, както и съдебно-икономическа експертиза.

Предмет на изследване и анализ на двете експертизи са доходи,приходи и източници на финансиране,обичайни и извънредни разходи относими към проверявания период както следва.От представената таблица приложение №3 към заключението на съдебноикономическата експертиза се установява,че доходите на ответниците за продверявания период 08.08.2009г до 08.08.2019г. възлизат общо в размер на 30340,06лв. Обичайните разходи- на 138060,6лв. Придобитото имущество възлиза на 116 319,09лв. като нетния доход на ответниците се явява отрицателна величина 108 020,54лв. Това съотношение на показатели показва,че несъответствието между нетен доход 108 020лв. плюс размера на имуществото дават несъответствие в размер на 224 339,63лв. съгласно заключението на съдебно икономическата експертиза. При това положение и при тази фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предявеният иск е с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Искът е допустим, като предявен в срок. Разгледан по същество е основателен и доказан по следните съображения:

Незаконно придобитото имущество подлежи на отнемане съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗПКОНПИ, а легалната дефиниция на понятието "незаконно придобито имущество" е дадена в чл. 5, ал. 1 от ЗПКОНПИ – имуществото за придобиване, на което не е установен законен източник. В случая проверявания период, съгласно чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ е 08.08.2009г-08.08.2019г., като проверката е започнала след уведомяване на Комисията от Специализирана прокуратура от 06.08.2019 г., peг. № УВКПКОНПИ- 1035/2019 г. по описа на ТД -Пловдив на КПКОНПИ, с което уведомяват, че лицето Х.Н.И. с ЕГН ********** е привлечено в качество на обвиняем с постановление от дата 08.04.2019 г. за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл. 213а, ал.2, т.1 и т.5 във вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал.1 от НК по досъдебно производство № 265/2018 г. по описа на ГД БОП - МВР, пр. пр. № 1230/2018 г. по описа на Специализирана прокуратура.

С оглед разпоредбата на чл. 107, ал. 1 от ЗПКОНПИ, обосновано предположение, че дадено имуществено е незаконно придобито, е налице, когато се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, като "значително несъответствие" е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лева за целия проверяван период. В тежест на Комисията е да докаже фактическия състав за правото на държавата да отнеме незаконно придобитото имущество: привличането на лицето като обвиняем за престъпление, изрично посочено в чл. 108, ал. 1 ЗПКОНПИ; наличието на обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито; значително несъответствие между притежаваното имущество и нетните доходи на лицето; и причинна връзка между имущественото и незаконните източници. Обоснованото предположение по чл. 107, ал. 1 ЗПКОНПИ подлежи на оборване във всички случаи, съгласно чл. 154, ал. 2 ГПК.

В разглеждания случай се установява, че в проверявания период , ответникът е бил привлечен като обвиняем и впоследствие признат за виновен и осъден за извършено престъпление което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ.Доказано е и значително несъответствие - над 150 000 лева по смисъла на § 1, т. 7 от ЗПКОНПИ между имуществото и нетния доход на ответниците именно в размер на 224 339,63лв.. Презумпцията на чл. 107, ал. 1 ЗПКОНПИ не е опровергава в производството и в случая е налице обосновано предположение, че посоченото имущество е незаконно придобито. При липса на установени законни източници на финансиране, доказателствената тежест за което е на ответника, е налице и последния елемент от фактическия състав, обуславящ правото на държавата да отнеме незаконно придобитото имущество - причинна връзка между имуществото и незаконните източници.

С оглед изложеното подлежащото на отнемане имущество, съгласно предявената от Комисията претенция е в размер на 123 917,87лв. и включва следните парични суми и имущество.

Сумата в размер на 3892 лева, представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 31, том 2, per. № 1994, дело № 156/2014 г. на нотариус № 355, вписан в СВ -Димитровград под № 147, т. 4, дв.вх. peг. № 1081/19.03.2014 г. и отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 106, том 4, per. № 7181, дело № 522/2015 г. на нотариус № 355, вписан в СВ Димитровград под № 162, т.9, дв.вх. peг. № 3179/01.09.2015 г.;

Сумата в размер на 5011 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 20, том 1, peг. № 393, дело № 16/2018 г. на нотариус № 096, вписан в СВ - Димитровград под № 63 т. 1, дв. вх. peг. № 135/17.01.2018 г. и отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 107, том 1, per. № 1356, дело № 98/2018 г. на нотариус № 096, вписан в СВ Димитровград под № 81, т.З, дв.вх. peг. № 841/19.03.2018 г.;

Сумата в размер на 2444 лева, представляващ пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка и модел ***, двигател ***, цвят: тъмно зелен металик, дата на първоначална регистрация 09.02.1995 г., придобит с договор за покупко-продажба на 27.03.2013 г. и отчужден на 28.07.2014 г.;

Сумата в размер на 573 лева, представляваща пазарна стойност на автомобила към датата на отчуждаване на лек автомобил марка и модел ***, цвят: бордо металик, дата на първоначална регистрация 31.01.1997 г., придобит с договор за покупко-продажба от 17.11.2013 г. и отчужден на 28.11.2017 г.;

Сумата в общ размер на 70 лева, представляваща получен пощенски парични преводи от Ж. Г. С. през 2015 г. чрез *** ЕАД.

От Х.Н.И., ЕГН ********** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 34 522 лв.:

1/8 ид. ч. от недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ с кадастрален идентификатор № 21052.1006.17.1,4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-38/05.07.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение: Жилище, апартамент, състоящ се от: стая, кухня и санитарен възел, с площ на обекта от 50,50 кв.м., находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 21052.1006.17, с адрес на обекта: ***при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: 21052.1006.17.1.3, подобекта: 21052.1006.17.1.1 и 21052.1006.17.1.2, ВЕДНО с прилежащото избено помещение № 4 с площ от 15.78 кв.м., при граници и съседи: изток - общински имот, запад - коридор и стълбище, север -общински имот и от юг - коридор и избено помещение № 1, ВЕДНО с 22,84 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 38, том 2, peг. № 1652, дело № 135/2011 г. на нотариус № 398, вписан в СВ Димитровград под № 74, том 3, дв.вх. peг. № 761/16.03.2011 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 460 лв.;

Съобразно изхода от делото и чл. 78, ал. 3 ГПК ответниците следва да заплатят на ищеца дължимите разноски в производството в размер на 2029,50лв., а на държавата д.т. в размер на 4956,71лв.

Водим от горното,съдът

Р Е Ш И :

ОТНЕМА в полза на Държавата, представлявана от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество следното незаконно придобито от Х.Н.И., ЕГН ********** и М.Г.И., ЕГН ********** , с адрес ***, имущество в размер общо на 123 917,87лв./сто двадесет и три хиляди деветстотин и седемнадесет лева и осемдесет и седем стотинки/ именно:

Сумата в размер на 3892 лева, представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 31, том 2, per. № 1994, дело № 156/2014 г. на нотариус № 355, вписан в СВ -Димитровград под № 147, т. 4, дв.вх. per. № 1081/19.03.2014 г. и отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 106, том 4, peг. № 7181, дело № 522/2015 г. на нотариус № 355, вписан в СВ Димитровград под № 162, т.9, дв.вх. per. № 3179/01.09.2015 г.;

Сумата в размер на 5011 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 20, том 1, peг. № 393, дело № 16/2018 г. на нотариус № 096, вписан в СВ - Димитровград под № 63 т. 1, дв. вх. peг. № 135/17.01.2018 г. и отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 107, том 1, per. № 1356, дело № 98/2018 г. на нотариус № 096, вписан в СВ Димитровград под № 81, т.З, дв.вх. per. № 841/19.03.2018 г.;

Сумата в размер на 2116 лева, представляващ пазарна стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил марка и модел ****, двигател № няма данни, цвят: бял, допълнителен цвят: светло сив, дата на първоначална регистрация - 30.01.1998 г., придобит с договор за покупко- продажба от 09.10.2011 г. и отчужден на 06.03.2015 г.;

От Х.Н.И., ЕГН ********** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 34 522 лв.:

Осъжда Х.Н.И., ЕГН ********** и М.Г.И., ЕГН ********** , с адрес *** да заплатят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - София, общо сумата 2029,50 лв. разноски в производството.

Осъжда Х.Н.И., ЕГН ********** и М.Г.И., ЕГН ********** , с адрес *** да заплатят на Окръжен съд – Хасково сума в размер на 4956,71лв.,представляваща дължима държавна такса.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му.

Съдия:

Номер на акта:	260019
Дата:	19 декември 2022 г. (в сила от 25 април 2023 г.)
Съдия:	Йонко Георгиев

Дело:	20215600100030
Тип на делото:	Гражданско дело
Дата на образуване:	15 януари 2021 г.

Решение по дело №30/2021 на Окръжен съд - Хасково

Съдържание на акта